Справа № 727/2154/23
Провадження № 1-кс/727/743/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю :

слідчого - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000056 вiд 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_5 у період дії воєнного стану незаконно використав з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, а саме продав ввезені на територію України для благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава»» автомобілі.

Так, в результаті злочинних дій ОСОБА_5 у період часу з 09.02.2023р. по 23.02.2023р. продав гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів марок «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 , з метою отримання прибутку під час воєнного стану на загальну суму 813 200 (вісімсот тринадцять тисяч двісті) гривень.

01.03.2023р. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці, було проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером: :01:014:0280 розташованої за адресою АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено:

- імітаційні грошові кошти купюрами по 100 Євро серія та номер XO у кількості 213 банкнот;

- свідоцтво про реєстрацію на т/з НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію на т/з НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію на т/з НОМЕР_7 ;

- свідоцтво про реєстрацію на т/з НОМЕР_8 ;

- сім декларацій в копіях щодо ввезення автомобілів кожна на 1 арк.;

- чотири декларацій в оригіналі щодо ввезення автомобілів на 1 арк. кожна;

- копія листа звернення щодо ввезення авто на 1 арк.;

- мобільний телефон «Samsung» модель А51;

- мобільний телефон «Samsung» модель А53;

- мобільний телефон «Samsung» модель А32;

- документи на 8 арк. вилучені з автомобіля «Nissan X-trail», зокрема: бланк декларації про перелік товарів, що визнають гуманітарною допомогою, квитанція іноземного зразка, сертифікат техогляду іноземного зразка, договір відчуження майна іноземного зразка;

- лист звернення БО «Міжнародний Благодійний Фонд «Героям Слава» до керівника Чернівецької митниці вилучений із авто Mercedes-Benz ML реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

- документи на 9 арк. вилучені із авто Mercedes-Benz ML IE03BIT, зокрема: 8 бланків декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, та лист звернення від БО «Міжнародний Благодійний Фонд «Героям Слава»;

- документи на 7 арк. вилучені із авто «Т4», зокрема: 4 не заповнені бланки декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, ксерокопія страхового полісу та сертифікат технічного огляду іноземного зразка автомобіля «Volkswagen T-4» з VIN-номером « НОМЕР_10 », технічний паспорт іноземного зразка щодо транспортного засобу «Volkswagen T-4» з реєстраційними номерами іноземного зразка « НОМЕР_11 » на якому містяться печатка Чернівецької митниці та печатка «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

01.03.2023р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.03.2023р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт на вказане майно, яке було вилучено 01.03.2023р. під час проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером: :01:014:0280 розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Захисник заперечував щодо задоволення клопотання в частині мобільних телефонів «Samsung» А51;«Samsung» А53, «Samsung» А32 та документів на 7 арк. вилучені із авто «Т4», зокрема: 4 не заповнені бланки декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, ксерокопія страхового полісу та сертифікат технічного огляду іноземного зразка автомобіля «Volkswagen T-4» з VIN-номером « НОМЕР_10 », технічний паспорт іноземного зразка щодо транспортного засобу «Volkswagen T-4» з реєстраційними номерами іноземного зразка « НОМЕР_11 » на якому містяться печатка Чернівецької митниці та печатка «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено», в іншій частині клопотання не заперечував.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21.02.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

01.03.2023р. на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці, було проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером: :01:014:0280 розташованої за адресою АДРЕСА_1 в ході якого вилучено імітаційні кошти, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, мобільні телефони, документи.

01.03.2023р. постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 вказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Щодо клопотання в частині мобільних телефонів «Samsung» А51;«Samsung» А53, «Samsung» А32 задоволенню не підлягає, оскільки дані телефони не належать підозрюваному ОСОБА_5 , про що в судовому засіданні слідчий підтвердив, не наведено жодних доводів, того що вказані телефони мають доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що у відповідності до вимог законодавства до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, а тому з метою забезпечення їх збереження та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером: :01:014:0280 розташованої за адресою АДРЕСА_1 , а саме на - імітаційні грошові кошти купюрами по 100 Євро серія та номер XO у кількості 213 банкнот;

- свідоцтво про реєстрацію на т/з НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію на т/з НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію на т/з НОМЕР_7 ;

- свідоцтво про реєстрацію на т/з НОМЕР_8 ;

- сім декларацій в копіях щодо ввезення автомобілів кожна на 1 арк.;

- чотири декларацій в оригіналі щодо ввезення автомобілів на 1 арк. кожна;

- копія листа звернення щодо ввезення авто на 1 арк.;

- документи на 8 арк. вилучені з автомобіля «Nissan X-trail», зокрема: бланк декларації про перелік товарів, що визнають гуманітарною допомогою, квитанція іноземного зразка, сертифікат техогляду іноземного зразка, договір відчуження майна іноземного зразка;

- лист звернення БО «Міжнародний Благодійний Фонд «Героям Слава» до керівника Чернівецької митниці вилучений із авто Mercedes-Benz ML реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

- документи на 9 арк. вилучені із авто Mercedes-Benz ML IE03BIT, зокрема: 8 бланків декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, та лист звернення від БО «Міжнародний Благодійний Фонд «Героям Слава»;

- документи на 7 арк. вилучені із авто «Т4», зокрема: 4 не заповнені бланки декларацій про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, ксерокопія страхового полісу та сертифікат технічного огляду іноземного зразка автомобіля «Volkswagen T-4» з VIN-номером « НОМЕР_10 », технічний паспорт іноземного зразка щодо транспортного засобу «Volkswagen T-4» з реєстраційними номерами іноземного зразка « НОМЕР_11 » на якому містяться печатка Чернівецької митниці та печатка «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1