Справа № 932/1101/23
Провадження № 1-кс/932/319/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до запиту компетентних органів Азербайджанської Республіки за кримінальною справою № 115-с-22, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до запиту компетентних органів Азербайджанської Республіки за кримінальною справою № 115-с-22 належним чином завірені копії) документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо перерахування грошових коштів з боку підприємства ПП « ОСОБА_5 » на рахунки банків Азербайджанської Республіки на вантаж експортований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.06.2021 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказано, що у Ясамальській районній прокуратурі Азербайджанської Республіки перебуває кримінальна справа № 115-с-22, за ознаками злочину, передбаченого ст. 208 Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки.

Для розслідування та винесення законного рішення у зв`язку з наявністю до складу злочину, передбаченого ст. 208 КК Азербайджанської Республіки до Ясамальської районної прокуратури через прокуратуру міста Баку надійшов матеріал, зібраний Головним Західним Митним Управлінням Державного Митного Комітету Азербайджанської Республіки з приводу невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН: НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , коштів у розмірі 28.566 доларів США (48562,2 AZN) за товари, експортовані шляхом консигнації через Головне Західне Управління з 03.06. 2021р. по 11.06.2021р, які повинні були переведені на рахунок повіреного банку.

Із зібраного матеріалу випливає, що не було повернуто із-за кордону кошти у великих розмірах, а саме 16966,00 доларів США, отримані в результаті зовнішньоекономічної діяльності експортом помідорів шляхом консигнації на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, юридично зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН: НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 на підставі трьох митних декларацій, оформлених в експертній митній процедурі ІНФОРМАЦІЯ_4 , які повинні в обов`язковому порядку переведені на відповідний банківський рахунок уповноваженого банку Азербайджанської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відповідності з законодавством Азербайджанської Республіки, а також 11600,00 доларів США (загально 48562,2 ман.), отримані в результаті зовнішньоекономічної діяльності експортом помідорів шляхом консигнації для продажу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЛТД, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі продажу №050621 укладеного 05.06.2021 року з вказаною компанією на підставі 02 (двох) митних декларацій, оформлених в експертній митній процедурі ІНФОРМАЦІЯ_4 , які повинні в обов`язковому порядку переведені на відповідний банківський рахунок уповноваженого банку Азербайджанської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відповідності з законодавством Азербайджанської Республіки.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документи про засновника, акціонера, директора та фактичного власника, країну установи, вид діяльності, банківські рахунки перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень частини 1 статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

Згідно з частиною 2 статті 554 КПК України у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Відповідно до частини 3 статті 554 КПК України у межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_8 має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до частини 1 статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до запиту компетентних органів Азербайджанської Республіки за кримінальною справою № 115-с-22, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 7 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до запиту компетентних органів Азербайджанської Республіки за кримінальною справою № 115-с-22 належним чином завірені копії) документів стосовно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документи про засновника, акціонера, директора та фактичного власника, країну установи, вид діяльності, банківські рахунки, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 07 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ