Справа № 274/757/22
Провадження № 1-кс/0274/180/23
"16" лютого 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а :
15.02.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів реєстраційної справи, відповідно до яких було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування установлено, що в період часу з 21.01.2022 року по 28.01.2022 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу хімічних добрив, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріального збитку на суму 1570799,73 грн.
У ході досудового розслідування у якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що 20.01.2022 в мережі Інтернет він знайшов фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сайті НОМЕР_4 . За вищевказаним номером телефону підняв слухавку чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що працює юристом у даній фірмі. Під час розмови вони домовилися про постачання 66 тон мінерального добрива. В подальшому був складений електронний договір постановки мінеральних добрив № ПК-0001292 із підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ОСОБА_7 , номер телефону останньої НОМЕР_5 .
28.01.2022 ОСОБА_5 було прийнято рішення перерахувати 1570799,73 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п/р НОМЕР_6 , який обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому вище вказані мобільні телефони були вимкненні, а 66 тон мінеральних добрив останній не отримав.
Здійснюючи тимчасовий доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові кошти в розмірі 1570000 грн., які були перераховані СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за придбання хімічних добрив, були перераховані з вказаного вище рахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, встановлено, що 24.01.2022 з даного рахунку були перараховані коштиів в розмірі 515012,50 грн за оплавту інформаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", 313598,10 грн за оплату хімічної продукції на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", 601052,10 грн за оплату консультаційних послуг на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Під час досудового розслідування виникла необхідність в досліджені оригіналів документів, відповідно до яких здійснювалась реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).
Слідчий зазначає, що з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що передували реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий дане клопотання просить розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ зацікавлені особи, таким чином слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.02.2022 вбачається, що його ошукали представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким 20.01.2022 було укладено договір поставки мінеральних добрив №ПК-0001292.
Згідно протоколу огляду предмету від 30.11.2022, під час огляду оптичного диску з написом "Український капітал" виявлено файл з інформацією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п/р НОМЕР_6 , де зафіксовано надходження коштів за придбання хімічних добрив з СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які у подальшому перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р НОМЕР_8 .
Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Разом із тим, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів матеріалів реєстраційної справи.
Отже клопотання слід задовольнити частково, надавши слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення копій документів.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ( зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1