27.12.2022
Справа № 642/1556/22
Провадження № 1-кс/642/1030/22
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000988 від 11.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 15.12.2022 у період часу з 07 год. 56 хв. по 10 год. 55 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Пристрій для куріння виготовлений з пластикових пляшок з залишками нальоту чорного кольору 1-шт. який опечатано до спец. пакету на якому зроблено напис SUD3040564; банку з речовиною рослинного походження зеленого кольору, полімерний ZIP-пакет з речовинами зеленого кольору, полімерний ZIP-пакет з пігулками рожевого кольору, полімерний ZIP-пакет з залишками речовини білого кольору, дві пластикові трубки синього кольору з залишками речовини білого кольору. Вищевказані речі поміщено та опечатано слідчим до спец. пакету з надписом EXP 0302851; Мобільний телефон ТМ «Apple IPhone 6», чорного кольору в СМС повідомленнях якого виявлено стягнення заборгованості від банку «Kredobank», який має IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , який поміщено та опечатано в експертному пакеті на якому зроблено напис 7359702; Документацію, що належить ТОВ «Пульс М`ясо», яку поміщено до спец. пакету та опечатано з надписом SUD 3040563; Записну книгу чорного кольору яку поміщено та опечатано до спец. пакету на якому зроблено напис EXP 0302825; грошові кошти: номіналом 1. 1.000 грн. кількістю 5 купюр, загальною сумою 5.000 тис. грн., номіналом 500 грн. кількістю 36 купюр, загальною сумою 18.000 тис грн., номіналом 200 грн. кількістю 14 купюр, загальною сумою 2.800 грн., номіналом 100$ доларів США, кількістю 3 купюри, загальною сумою 300$ доларів США., які було вилучено та поміщено до спец. пакету на якому зроблено напис KIV 2118789; Мобільний телефон ТМ «Aplle IPhone X» чорного кольору, на якому виявлено технічну документацію, який має IMEI НОМЕР_3 , який опечатано та поміщено спец. пакету на якому зроблено напис 7359703, оскільки вказані предмети мають суттєве значення у кримінальному провадженні, як речові докази, та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, шляхом заборони користування, відчуження, розпорядженням будь яким стороннім особам.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000988 від 11.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2022 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 01.01.2019 по 18.02.2022 невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи його грошовими коштами в сумі 1.328.000 гривень та 19.200 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальні збитки.

Під час проведення слідчих дій в період часу з 07:56 по 10:55, 15.12.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , за участю мешканця квартири ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук на підставі Ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова, ОСОБА_1 від 30 листопада 2022 року, в ході якого в кімнаті загального користування № 1 виявлено та вилучено:

1)пристрій для куріння виготовлений з пластикових пляшок з залишками нальоту чорного кольору 1-шт. який опечатано до спец. пакету на якому зроблено напис SUD3040564

2)банка з речовиною рослинного походження зеленого кольору, полімерний ZIP-пакет з речовинами зеленого кольору, полімерний ZIP-пакет з пігулками рожевого кольору, полімерний ZIP-пакет з залишками речовини білого кольору, дві пластикові трубки синього кольору з залишками речовини білого кольору. Вищевказані речі поміщено та опечатано слідчим до спец. пакету з надписом EXP 0302851.

3)мобільний телефон ТМ «Apple IPhone 6», чорного кольору в СМС повідомленнях якого виявлено стягнення заборгованості від банку «Kredobank», який має IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , який поміщено та опечатано в експертному пакеті на якому зроблено напис 7359702

В кімнаті загального користування № 2 виявлено та вилучено:

1)документація, що належить ТОВ «Пульс М`ясо», яку поміщено до спец. пакету та опечатано з надписом SUD 3040563

2)записна книга чорного кольору яку поміщено та опечатано до спец. пакету на якому зроблено напис EXP 0302825

В ході обшуку гр. ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

1)грошові кошти: номіналом 1. 1.000 грн. кількістю 5 купюр, загальною сумою 5.000 тис. грн., номіналом 500 грн. кількістю 36 купюр, загальною сумою 18.000 тис грн., номіналом 200 грн. кількістю 14 купюр, загальною сумою 2.800 грн., номіналом 100$ доларів США, кількістю 3 купюри, загальною сумою 300$ доларів США., які було вилучено та поміщено до спец. пакету на якому зроблено напис KIV 2118789

2)мобільний телефон ТМ «Aplle IPhone X» чорного кольору, на якому виявлено технічну документацію, який має IMEI НОМЕР_3 , який опечатано та поміщено до спец. пакету на якому зроблено напис 7359703.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно: пристрій для куріння виготовлений з пластикових пляшок з залишками нальоту чорного кольору 1-шт. який опечатано до спец. пакету на якому зроблено напис SUD3040564, банку з речовиною рослинного походження зеленого кольору, полімерний ZIP-пакет з речовинами зеленого кольору, полімерний ZIP-пакет з пігулками рожевого кольору, полімерний ZIP-пакет з залишками речовини білого кольору, дві пластикові трубки синього кольору з залишками речовини білого кольору. Вищевказані речі поміщено та опечатано слідчим до спец. пакету з надписом EXP 0302851, мобільний телефон ТМ «Apple IPhone 6», чорного кольору в СМС повідомленнях якого виявлено стягнення заборгованості від банку «Kredobank», який має IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , який поміщено та опечатано в експертному пакеті на якому зроблено напис 7359702, документацію, що належить ТОВ «Пульс М`ясо», яку поміщено до спец. пакету та опечатано з надписом SUD 3040563, записну книгу чорного кольору яку поміщено та опечатано до спец. пакету на якому зроблено напис EXP 0302825, грошові кошти: номіналом 1. 1.000 грн. кількістю 5 купюр, загальною сумою 5.000 тис. грн., номіналом 500 грн. кількістю 36 купюр, загальною сумою 18.000 тис грн., номіналом 200 грн. кількістю 14 купюр, загальною сумою 2.800 грн., номіналом 100$ доларів США, кількістю 3 купюри, загальною сумою 300$ доларів США., які було вилучено та поміщено до спец. пакету на якому зроблено напис KIV 2118789, мобільний телефон ТМ «Aplle IPhone X» чорного кольору, на якому виявлено технічну документацію, який має IMEI НОМЕР_3 , який опечатано та поміщено спец. пакету на якому зроблено напис 7359703.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування тимчасово вилученого майна, виникає необхідність накласти на нього арешт, шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.

Звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази, з метою збереження речових доказів, у кримінальному провадженні, про що йдеться в ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, слідчим надана заява про те що, власник майна ОСОБА_4 про розгляд клопотання повідомлений належним чином, тому суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності на підставі ч.1 ст.172 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити .

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 15.12.2022 у період часу з 07 год. 56 хв. по 10 год. 55 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: пристрій для куріння виготовлений з пластикових пляшок з залишками нальоту чорного кольору 1-шт. який опечатано до спец. пакету на якому зроблено напис SUD3040564; банку з речовиною рослинного походження зеленого кольору, полімерний ZIP-пакет з речовинами зеленого кольору, полімерний ZIP-пакет з пігулками рожевого кольору, полімерний ZIP-пакет з залишками речовини білого кольору, дві пластикові трубки синього кольору з залишками речовини білого кольору. Вищевказані речі поміщено та опечатано слідчим до спец. пакету з надписом EXP 0302851; мобільний телефон ТМ «Apple IPhone 6», чорного кольору в СМС повідомленнях якого виявлено стягнення заборгованості від банку «Kredobank», який має IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , який поміщено та опечатано в експертному пакеті на якому зроблено напис 7359702; документацію, що належить ТОВ «Пульс М`ясо», яку поміщено до спец. пакету та опечатано з надписом SUD 3040563; записну книгу чорного кольору яку поміщено та опечатано до спец. пакету на якому зроблено напис EXP 0302825; грошові кошти: номіналом 1. 1.000 грн. кількістю 5 купюр, загальною сумою 5.000 тис. грн., номіналом 500 грн. кількістю 36 купюр, загальною сумою 18.000 тис грн., номіналом 200 грн. кількістю 14 купюр, загальною сумою 2.800 грн., номіналом 100$ доларів США, кількістю 3 купюри, загальною сумою 300$ доларів США., які було вилучено та поміщено до спец. пакету на якому зроблено напис KIV 2118789; мобільний телефон ТМ «Aplle IPhone X» чорного кольору, на якому виявлено технічну документацію, який має IMEI НОМЕР_3 , який опечатано та поміщено спец. пакету на якому зроблено напис 7359703, оскільки вказані предмети мають суттєве значення у кримінальному провадженні, як речові докази, та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, шляхом заборони користування, відчуження, розпорядженням будь яким стороннім особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1