Справа №487/1084/22
Провадження №1-кс/487/682/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000022 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.03.2023 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з приводу поштових операцій здійснених у період з 01.09.2021 по 01.05.2022 від імені та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або номери його мобільних телефонів), використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з зазначенням дати поштового відправлення, відділення де саме чи здійснювалось відправлення, вагу поштового відправлення, інформації з приводу розрахунку за відправлений товар, прізвище ім`я по-батькові отримувача (відправника) та його мобільний телефон, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місії Миколаєві, надійшло повідомлення начальника НОМЕР_4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 19.01.2022 відповідно до якого встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою із працівниками правоохоронних органів та за їх сприянням створили підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . вид діяльності- виробництво тютюнових виробів та здійснюють незаконне ввезення на мигну територію України підакцизних товарів (тютюн не оброблений) з подальшим виготовленням кальянного тютюну відомих світових брендів та без отримання будь-яких дозвільних документів здійснюють його реалізацію на території України через мережу поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведення обшуку на території земельної ділянки за кадастровим номером № :02:006:0334, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . встановлено, що на ній розташовуються виробничі та невиробничі будівлі та споруди, контейнери загальна площа яких складає 600 (шістсот) квадратних метрів, які відповідно до договору оренди нерухомого майна від 01.11.2021 використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час незаконної господарської діяльності пов`язаної із виготовленням кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER».

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено велику кількість кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, обладнання за допомогою якого виготовлялися вказані тютюнові вироби.

07.06.2022 слідчими надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання інформації з приводу поштових операцій здійснених у період з 01.09.2021 по 01.05.2022 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак, відповідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитувана інформація, у відповідності до ст. 162 КПК України, відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, на теперішній час, у органу досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації з приводу поштових операцій здійснених у період з 01.09.2021 по 01.05.2022 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, які містяться в зазначених документах та інформації, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000022, оскільки на підставі таких відомостей можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію з приводу поштових операцій здійснених у період з 01.09.2021 по 01.05.2022 від імені та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (або номери його мобільних телефонів), який використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з зазначенням дати поштового відправлення, відділення де саме здійснювалось відправлення, вагу поштового відправлення, інформації з приводу розрахунку за відправлений товар, прізвище ім`я по-батькові отримувача (відправника) та його мобільний телефон, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 18.05.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1