У Х В А Л А
Іменем України
31 жовтня 2022 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в АР Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється групою процесуальних керівників першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора.

Так, статтею 110-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що утворюють склади злочинів, які передбачені ст. ст. 109 та 110 КК України.

Знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 110-2 КК України є фінансові та матеріальні активи, за допомогою яких здійснюється фінансування відповідних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Крім того, за наявною інформацією низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000480 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності громадянина рф ОСОБА_4 (ІНН рф АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий УФМС 1010 27.07.2016).

Встановлено, що на території України з вересня 2014 року зареєстровано та здійснює господарську діяльність Приватне акціонерне товариство «АЛБЕ-ГРУП» (, місто Київ, вулиця О. Гончара, будинок 65).

Вказане вище акціонерне товариство повністю підконтрольне громадянину країни-агресора рф ОСОБА_4 (ІНН рф АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий УФМС 1010 27.07.2016), якому належить 100% акцій акціонерного товариства.

Крім того, вказаний вище громадянин рфє також засновником двох інших українських суб`єктів господарювання:

- ТОВ «СІ-СТАР» (, місто Київ, вулиця Артема, 21, статутний капітал 100 000 грн);

- ТОВ «ПАКС» (, зареєстровано 05.04.1995, АР Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 1/6, Офіс 220-1, статутний капітал 42 000 грн).

Моніторингом відкритих даних, розміщених в мережі Інтернет (веб-портал excheck.pro) встановлено, що громадянин рф ОСОБА_4 з 15.09.2011 по 05.08.2022 у місті Москва здійснював підприємницьку діяльність в якості ІП.

Також ОСОБА_4 (ІНН рф 34) на теперішній час є засновником та генеральним директором російського ТОВ «ПАКС» (код рф ), яке здійснює господарську діяльність в окупованому рф Криму (м. Ялта, смт Гаспра, Севастопольське шосе, буд. 9). Вказане вище товариство було перереєстровано в органах окупаційної влади рф з українського ТОВ «ПАКС» (). Згідно відомостей веб-порталу excheck.pro, ОСОБА_4 став засновником ТОВ «ПАКС» 03.09.2014, а генеральним директором товариства 19.01.2015, тобто одразу після анексії АРК Крим країною-агресором рф.

Крім того, ОСОБА_4 (ІНН рф 34) на теперішній час є засновником російського ТОВ «ЕЛИЗ-АР» (код рф , республіка Татарстан, місто Казань, вул. РустемаЯхіна, 11) та головою правління некомерційної організації товариства власників житла «ТЕПЛІЧНИКІВ 21» (код рф , місто Москва, пер. Плотніков, 21 будівля 1).

ПАТ «АЛБЕ-ГРУП» здійснює свою господарську діяльність за основним КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу ПАТ «АЛБЕ-ГРУП» складає 1680000,00 грн.

Встановлено, що ПАТ «АЛБЕ-ГРУП» () на праві приватної власності належить офісне приміщення (нежитлова будівля літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) площею 2320 кв.м. по вулиці Гончара Олеся, буд. 65 в місті Києві, яке за для отримання прибутку частинам здається в оренду фізичним та юридичним особам.

Прибутки від господарської діяльності (в т.ч. у вигляді дивідендних виплат) ПАТ «АЛБЕ-ГРУП» () отримуються безпосередньо ОСОБА_4 . З вказаних вище виплат ОСОБА_4 відповідно до положень податкового кодексу рф сплачує 13% податків (дохід від дивідендів акцій іноземних компаній) до бюджету країни-агресора рф. Вказаними діями ОСОБА_4 здійснює фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Таким чином, власник акціонерного товариства проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у господарськійдіяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України.

Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику, чим фактично здійснюється фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Постановою слідчого від 24.10.2022, як знаряддя вчинення розслідуваних у вказаному кримінальному провадженні кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні:

- 100 (сто) % статутного капіталуПриватного акціонерного товариства «АЛБЕ-ГРУП» (, місто Київ, вулиця О. Гончара, будинок 65)вартістю 1680000,00 грн. у вигляді 100 (сто) % акцій, які належать громадянину рф ОСОБА_4 (ІНН рф АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);

-корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталуТОВ «СІ-СТАР» (, місто Київ, вулиця Артема, 21) вартістю 100 000 грн., які належать громадянину рф ОСОБА_4 (ІНН рф АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);

-корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталуТОВ «ПАКС» (, зареєстровано 05.04.1995, АР Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 1/6, Офіс 220-1) вартістю 42 000 грн., які належать громадянину рф ОСОБА_4 (ІНН рф АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);

- нежитлову будівлю (літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) площею 2320 кв.м. по АДРЕСА_2 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Виходячи з вищевикладеного на даний час у слідства виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно, так як воно має суттєве значення по кримінальному провадженню.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без участі власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки набуто кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на - 100 (сто) % статутного капіталуПриватного акціонерного товариства «АЛБЕ-ГРУП» (, місто Київ, вулиця О. Гончара, будинок 65)вартістю 1680000,00 грн. у вигляді 100 (сто) % акцій, які належать громадянину рф ОСОБА_4 (ІНН рф АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);
- корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталуТОВ «СІ-СТАР» (, місто Київ, вулиця Артема, 21) вартістю 100 000 грн., які належать громадянину рф ОСОБА_4 (ІНН рф АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);
-корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталуТОВ «ПАКС» (, зареєстровано 05.04.1995, АР Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 1/6, Офіс 220-1) вартістю 42 000 грн., які належать громадянину рф ОСОБА_4 (ІНН рф АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий УФМС 1010 27.07.2016);
- нежитлову будівлю (літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) площею 2320 кв.м. по АДРЕСА_2 .
Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1