Справа № 569/4349/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідчаСВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.03.2023 року невідома особа, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 10000 грн., чим завдала майнову шкоду.

Під час досудового розслідування в СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від о/у ВКА Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 про те, що особа яка може бути причетна до вчинення даного злочину користується розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідча у клопотанні вказала, що інформація з приводу розрахункового рахунку НОМЕР_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка являється власником або використовує даний рахунок, 07.03.2023 року перевела грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_2 (який належить ОСОБА_5 ) та в подальшому незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення вищевказаної операції.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , пошт. інд. НОМЕР_4 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- надати повну інформацію по власнику розрахункового рахунку НОМЕР_2 (банківська картка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ), а саме: прізвище, ім`я по батькові; число, місяць, рік народження; місце реєстрації та місце проживання; номер мобільного телефону які були вказані при оформленні картки. Вказати які були проведені операції 07.03.2023 та куди були переведені грошові кошти з даного рахунку.

- документів, які становлять банківську таємницю, зокрема відомості про операції, проведені з 00.00 год. 07.03.2023 по максимальний термін, переказ, зняття грошових коштів, анкетні та контактні дані користувача розрахункового рахунку НОМЕР_3 , фінансові номери, IP-адреси, а також здійснення будь-яких інших операцій, отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Постанова окремому оскарженню не підлягає, скарга на вказане рішення може бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді згідно з нормами ст.ст. 314316 КПК України.

Ухвала залишається в силі протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА