Справа № 674/541/23
Провадження № 1-кс/674/20/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Дунаєвецького районного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання зазначено, що у відділі поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000055 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 біля 15.00 год. невідома особа під приводом оформлення відповідних документів із подальшим працевлаштуванням в Бельгії, оголошення про що розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 8240 гривень, які останній перерахував через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила збитків на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 надав показання, що він 28.03.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про допомогу в оформленні документів із подальшим працевлаштування на фабриці в Бельгії за номером телефону НОМЕР_2 . Витрати на оформлення документів коштують 190 Євро. В подальшому потерпілий, цього ж дня біля 15.03 год. через касу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував 8240 гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього особа з якою спілкувався потерпілий видала переписку в додатку «Viber», та більше із потерплим на зв`язок не вийшла. Таким чином потерпілому спричинено матеріальних збитків на загальну суму 8240 гривень.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв на відкриття банківського карткового та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.03.2023 по термін дії ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Подане дізнавачем клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу №0000055 від 06 квітня 2023 року, рапортом, протоколом прийняття заяви, протоколом допиту потерпілого, повідомленням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що дізнавачем в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що для досягнення всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про надходження, переведення, пересилання на інші банківські карткові рахунки (вказати ці рахунки), інші операції з банківським рахунком потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , при цьому вказати повну наявну інформацію про рух коштів по цьому рахунку, у період часу з 27.03.2023 по термін дії ухвали, тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131,132,159-160, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.03.2023 по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.

Ухвала діє по 10 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1