Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1064/23
номер провадження 1-кс/695/360/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000388 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 17.02.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.02.2023, переглядаючи стрічку новин в соціальній мережі «інстаграм» з власного облікового запису виявила рекламу про надання одноразової допомоги українцям, а саме власникам банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3000 грн. В подальшому, перейшовши за посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 ввела свій логін та пароль від особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня, близько 19.00 год. ОСОБА_5 виявила, що з її банківської (кредитної) картки № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 24 043 грн. через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що ОСОБА_5 користується банківським карткою, № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувала банківську (кредитну) картку № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 .

22.03.2023 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області на адресу сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») направлено запит, щодо транзакцій, які проходили через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням банківської картки ОСОБА_5 22.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали відповідь на запит, а саме інформацію щодо зазначених транзакцій, які проходили через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що переказ коштів, було здійснено за допомогою платіжного методу ІНФОРМАЦІЯ_6 . Токенізований номер картки відправника: № НОМЕР_3 , номер картки одержувача № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У клопотанні зазначено, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 за ознаками кримінального проступку, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати застунику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (кодів, банківських рахунків) за період з 17.02.2023 по 21.02.2023;

- інформації про фінансові номери телефонів, які підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта), марка і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 17.02.2023 по 21.02.2023;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 17.02.2023 по 21.02.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1