справа № 563/726/21
У Х В А Л А
08 лютого 2023 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.06.2021 року до ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що вона просить притягнути невідому особу до кримінальної відповідальності, яка заволоділа її грошовими коштами в сумі 23 430 грн. шляхом обману, а саме: 23.06.2021 року близько о 17 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови невідомий шляхом обману дізнався всю необхідну інформацію від банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 та в подальшому здійснив перерахунок грошей на невідомий рахунок. Після цього невідомий на телефонні дзвінки не відповідав.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00 год. 00 хв. 20 червня 2021 року по 00 год. 00 хв. 23 червня 2021 року, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 . Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив задоволити клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 або за його/їх письмовим дорученням майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 до документів (відомостей):
- щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з наданням копій особової справи, а також інформації про час та місце перерахунку коштів по даному рахунку з 00 год. 00 хв. 20.06.2021 року до 00 год. 00 хв. 23.06.2021 року;
- номер фінансового телефону прив`язаний до банківської картки;
- ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2021 року по 00 год. 00 хв. год. 23.06.2021 року;
- інформацію про здійснення транзакцій за 23.06.2021 року з розшифровкою мерчанта.
Тимчасовий доступ провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 10 березня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 08 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1