печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9279/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні з 05 год 30 хв 24.02.2022 на 30 діб введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, останній раз - Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023 на 90 діб.

З огляду на це, усвідомлюючи бажання громадян України надавати благодійну допомогу Збройним Силам України, ОСОБА_5 на початку березня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, умисно з корисливих мотивів вирішив через діяльність благодійних організацій заволодіти шляхом обману чужим майном.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_5 розробив план злочинних дій, який передбачав діяльність кол-центру, працівники якого мали вводити в оману громадян України щодо здійснення фінансово-матеріальної підтримки Збройних Сил України та з цією метою переконувати їх перераховувати кошти на рахунок благодійної організації, підконтрольної ОСОБА_5 . Після надходження коштів на рахунок благодійної організації ОСОБА_5 планував заволодівати отриманими грошима, не здійснюючи благодійної діяльності.

Розуміючи, що вчинення подібних особливо тяжких корисливих злочинів потребує чітких та узгоджених дій великої кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння упродовж тривалого часу, ОСОБА_5 вирішив створити злочинну організацію, якою особисто мав керувати.

Будучи обізнаним з благодійною діяльністю, ОСОБА_5 прийняв рішення в обов`язковому порядку залучити до діяльності злочинної організації зареєстровану в установленому законом порядку благодійну організацію, її службових осіб та інших учасників.

Реалізуючи план створення злочинної організації, з метою спільного заволодіння коштами громадян України ОСОБА_5 до її складу залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яка була керівником благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя».

ОСОБА_5 як організатор повинен був проводити інструктажі учасників схеми перед вчиненням злочинів та керувати їхніми діями під час реалізації злочинного плану, схваленого всіма учасниками групи.

Крім того, ОСОБА_5 мав забезпечувати злагодженість дій усіх учасників, здійснювати пошук потенційних потерпілих, розподіляти між членами злочинної організації кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайських дій, брати безпосередню участь у створенні фіктивного відеоматеріалу, який учасники схеми відправляли потерпілим для звітування перед ними про перераховані кошти для закупівлі амуніції Збройним Силам України.

Для переконання громадян України у здійсненні благодійної діяльності та необхідності надати у вигляді фінансової допомоги Збройним Силам України добровільні пожертви, а також для забезпечення можливості отримувати благодійні внески від необмеженого кола осіб ОСОБА_5 до діяльності злочинної організації залучив благодійну організацію «БФ «Гаряча лінія життя» з відкритими банківськими рахунками.

ОСОБА_5 у створеній ним злочинній організації розподілив ролі її учасників таким чином.

На керівника благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» ОСОБА_8 як на активну учасницю злочинної організації покладено обов`язки розпоряджатися зазначеним вище банківським рахунком цієї організації, на який здійснювався переказ коштів потерпілими та з якого переказ отримані кошти під виглядом сплати за цивільно-правовими угодами, перераховувались на рахунки інших суб`єктів господарювання, визначених ОСОБА_5 .

На ОСОБА_11 як на активну учасницю злочинної організації покладено обов`язки з пошуку та оренди приміщення для здійснення злочинної діяльності, пошуку і залучення до складу злочинної організації інших учасників, проведення інструктажу та контролю за їхніми діями, надання списків потенційних потерпілих і засобів зв`язку, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, видачі неофіційної заробітної плати, підготовки заздалегідь фіктивних звітів, відео та фотоматеріалів для звітування перед потерпілими.

На ОСОБА_7 як на активну учасницю злочинної організації покладено обов`язки з пошуку та залучення до складу злочинної організації інших учасників, проведення інструктажу та контролю за їхніми діями, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, видачі неофіційної заробітної плати, підготовки заздалегідь фіктивних звітів, фото та відео матеріалів для звітування перед потерпілими.

На ОСОБА_12 як на активну учасницю злочинної організації, покладено обов`язки з пошуку та залучення до складу злочинної організації інших учасників, проведення співбесід з ними.

На ОСОБА_10 та ОСОБА_6 як на активних учасників злочинної організації покладено обов`язки з проведення стажування з новими учасниками злочинної організації, навчання останніх способам конспірації та особливостям спілкування під час телефонних розмов з потенційними потерпілими, ведення звітності щодо отриманих коштів від вчинення шахрайських дій, надання списків потенційних потерпілих і засобів зв`язку, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, безпосереднього вчинення шахрайських дій.

На ОСОБА_9 як на активну учасницю злочинної організації покладено обов`язки безпосередньо вчиняти шахрайські дії, що полягали у здійсненні телефонних дзвінків потенційним потерпілим.

Усіх учасників злочинної організації ОСОБА_5 поінформував про свої злочинні наміри та плани, необхідність виконання його, як її організатора, доручень, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - протиправного збагачення від вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння коштами громадян України, які перераховували їх як благодійну допомогу Збройним Силам України.

Кожен учасник окремо, у тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , надавши згоду на участь у заздалегідь розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовилися про їх спільне вчинення і таким чином увійшов до злочинної організації.

Усі учасники злочинної організації перебували тривалий час у тісних стосунках, неухильно виконували вимоги ОСОБА_5 , який неодноразово приїжджав до місця вчинення протиправних дій, а саме офісних приміщень, а також організовував збори учасників злочинної організації з метою координації та надання подальших вказівок щодо протиправних дій, спрямованих на вчинення злочинів.

Члени злочинної організації дотримувались правил конспірації під час підготовки та вчинення злочинних дій: придбали нові засоби зв`язку для вчинення злочинів, при спілкуванні з потенційними потерпілими змінювали власні імена, використовували заздалегідь підготовлені фіктивні фото- та відеоматеріали з повідомленнями про збір коштів і подальшу допомогу Збройним Силам України.

Зазначена злочинна організація з початку березня 2022 року посягала на право власності фізичних осіб.

За час існування створеної ОСОБА_5 злочинної організації, її учасниками, з відома і схвалення всіх її членів, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших осіб на загальну суму 8 725 409 грн., тобто вчинено особливо тяжкі злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані злочини ОСОБА_6 будучи співучасником злочинної організації, скоїла при наступних обставинах:

Так, 07.03.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина, яка представилась « ОСОБА_29 » (абонентський номер: НОМЕР_1 ) зателефонували ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та про те, що вони збирають кошти на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) розрахунковий рахунок « НОМЕР_3 » погодився на пропозицію вказаної особи, яка представилась « ОСОБА_29 » та здійснив 9 переказів у наступні дати, а саме 07.03.2022, 25.03.2022, 02.05.2022, 10.05.2022, 25.05.2022, 10.06.2022, 21.06.2022, 06.07.2022, 14.07.2022 на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на загальну суму 34 000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 12.03.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина, з невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру телефону, зателефонували ОСОБА_24 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри злочинної організації реалізованої одним із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_6 » погодився на пропозицію вказаної особи та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на суму 500 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 13.03.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, чоловік, із абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонували ОСОБА_30 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 та повідомив, що він являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження і амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_31 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, попрохав свою доньку ОСОБА_19 , здійснити переказ грошових коштів вказаному вище Благодійному фонду.

В свою чергу ОСОБА_19 14.03.2022 о 12 год. 20 хв., здійснила переказ грошових коштів, які перебували на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_9 » в розмірі 5000 гривень, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 ».

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час та місці, але не пізніше 16.03.2022, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, учасники створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, через соціальну мережу «Instagram», в якій розмістили рекламне оголошення, щодо нібито збору коштів для потреб Збройних Сил України Благодійного фонду «БФ «Гаряча лінія життя».

16.03.2022 ОСОБА_21 , в соціальній мережі «Instagram», побачив рекламне оголошення, щодо збору Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» грошових коштів на потреби Збройних Сил України та цього ж дня, будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, здійснив переказ грошових коштів, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) розрахунковий рахунок « НОМЕР_10 » в розмірі 2000 гривень, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 ».

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 21.03.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12 год. 30 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру, зателефонував ОСОБА_26 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 та повідомив, що він являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» , який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_12 », погодився на пропозицію вказаної особи, та здійснив 4 перекази у наступні дати, а саме 21.03.2022, 19.05.2022, 27.06.2022, 18.07.2022 на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на загальну суму 7000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 28.04.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина, яка представилась « ОСОБА_29 » (абонентський номер: НОМЕР_1 ) зателефонували ОСОБА_22 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківських рахунках, відкритих в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) розрахункові рахунки « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », погодився на пропозицію вказаної особи, яка представилась « ОСОБА_29 » та здійснив 3 перекази у наступні дати, а саме 29.04.2022, 06.06.2022, 11.07.2022 на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на загальну суму 5500 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 19.05.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру, зателефонував ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 та повідомив, що він являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_17 , погодився на пропозицію особи, та здійснив 2 перекази у наступні дати, а саме: 19.05.2022, 10.06.2022, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на загальну суму 1500 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 31.05.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, жінка, із невстановленого абонентського номеру, зателефонувала ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_18 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) « НОМЕР_19 », погодився на пропозицію особи, та здійснив 2 перекази у наступні дати, а саме: 31.05.2022, 07.07.2022, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на загальну суму 2000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 09.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина, яка представилась « ОСОБА_29 » (абонентський номер: НОМЕР_1 ) зателефонувала ОСОБА_25 , який користується абонентським номером НОМЕР_20 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) розрахунковий рахунок « НОМЕР_21 », погодився на пропозицію вказаної особи, яка представилась « ОСОБА_29 » та здійснив 2 перекази у наступні дати, а саме 09.06.2022, 11.07.2022 на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на загальну суму 2000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 10.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, жінка, із абонентського номеру НОМЕР_22 , зателефонувала ОСОБА_16 , який користується абонентським номером НОМЕР_23 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк), погодився на пропозицію особи, та здійснив 2 перекази у наступні дати, а саме: 10.06.2022, 11.07.2022, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на загальну суму 2000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 21.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, жінка, що представилась « ОСОБА_32 », із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру, зателефонувала ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_24 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському картковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_25 , погодився на пропозицію особи, яка представилась « ОСОБА_32 », та здійснив 2 перекази у наступні дати, а саме: 21.06.2022, 15.07.2022, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на загальну суму 650 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 23.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, із невстановленого досудовим розслідуванням абонентського номеру, зателефонував ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_26 та повідомив, що він являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя», який здійснює збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_27 », погодився на пропозицію вказаної особи, та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на суму 1000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 11.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина із абонентського номеру НОМЕР_28 зателефонувала ОСОБА_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_29 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ «Універсалбанк» (Монобанк) розрахунковий рахунок « НОМЕР_30 » погодився на пропозицію вказаної особи, та цього ж дня, здійснив переказ грошових коштів в розмірі 1000 гривень, на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 ».

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 11.07.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13 год. 00 хв., реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами потенційних потерпілих, один із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації разом із іншими її членами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші, повторно, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, вчинене злочинною організацією, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мобільні телефони із застосуванням умов конспірації, що полягали у зміні імен та умови маскування, здійснювали пошук довірливих громадян, яким повідомляли про нібито збір коштів для потреб Збройних Сил України, внаслідок чого, дівчина, яка представилась « ОСОБА_33 » (абонентський номер не встановлений) зателефонувала ОСОБА_23 , який користується абонентським номером НОМЕР_31 та повідомила, що вона являється представником Благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» та вони здійснюють збір коштів на придбання військового спорядження та амуніції для підрозділів Збройних сил України.

ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та не припускаючи про дійсні наміри одного із учасників створеної ОСОБА_28 злочинної організації, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбан» розрахунковий рахунок « НОМЕР_32 » погодився на пропозицію вказаної особи, яка представилась « ОСОБА_33 » та здійснив переказ грошових коштів на рахунок фонду, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » на суму 2000 гривень.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_28 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та інші розпорядився на власний розсуд.

12.09.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затриманий у порядку ст. 208 КПК за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.09.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

15.09.2022 ОСОБА_5 ухвалою Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 10.11.2022 включно.

27.10.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.12.2022.

04.11.2022 ОСОБА_5 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід у вигляді тримання до 12.12.2022 включно.

05.12.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 6- ти місяців, тобто до 12.03.2023.

08.12.2022 ОСОБА_5 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесенення застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів громадян, шо становить 744 300 гривень строком до 06.02.2023 включно.

09.12.2022 визначена ухвалою Печерського районного суду від 08.12.2022 застава, внесена ОСОБА_5 .

31.01.2023 ОСОБА_5 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави строком до 12.03.2023.

03.03.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 9- ти місяців, тобто до 12.06.2023.

Підставою для продовження запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які не втратили свою актуальність та дають підстави слідчому звернутися з клопотання до слідчого судді про продовження запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, є триваючими, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених обов`язків, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 07.05.2023 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1