Справа № 214/6984/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000673 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 17.08.2022 до 18.08.2022, з можливістю знаття копій. Зокрема надати відомості про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналів або банкоматів, їх номерів, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємств, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, номера рахунків; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківською установою за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022. з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від «17» серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

17.08.2022 року до відділення поліції №4 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка 17.08.2022 року приблизно о 11:00 год. знаходячись у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований, на території ринку Ювілейний, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, таємно шляхом вільного доступу викрала пакет з особистими речами. Сума збитку встановлюється.

13.09.2022 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала наступне, 17.08.2022 року приблизно о 11:00 годині, вона перебувала на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », разом зі своїм онуком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який має інвалідність 1-ої групи, та пересувається на електричній інвалідній колясці. Вона прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », купила м`яса, розрахувалась власними грошима, які знаходились у її гаманці прямокутної форми, чорно-коричневого кольору. Коли вийшла з даного магазину, то поклала гаманець у пакет білого кольору. У пакеті також знаходився мобільний телефон марки «Meizu» моделі «16», об`єм пам`яті 64 ГБ, білого кольору, 1 IMEI НОМЕР_2 , 2 ІМЕІ НОМЕР_3 , S/N НОМЕР_4 , який купляли приблизно у листопаді 2018 року, вартістю приблизно 12000 грн., який був у чохлі-книжка, червоного кольору, чохол мав пошкодження у вигляді потертостей. А також у гаманці були власні кошти у розмірі 2000 грн, три купюри по 500 грн., купюра 200 грн та купюрами по 10,20,50 грн., та пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зеленого кольору, номер картки НОМЕР_1 . Пакет з вищевказаними речами, вона повісила на ручку інвалідної коляски, далі стала з боку свого онука, тримаючи його за руку попрямувала у бік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дійшовши до магазину помітила, що пакет, який висів на ручці інвалідної коляски відсутній. Потім вона одразу попрямувала додому залишила онука, та направилась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб заблокувати картку. Коли ОСОБА_5 прийшла туди, то їй повідомили, що з вищевказаної картки, були зняті, з банкомату грошові кошти двома операціями, спочатку зняли 6000 грн., потім 800 грн.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 17.08.2022 до 18.08.2022, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та час здійснення транзакцій; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 17.08.2022 по 18.08.2022.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації про рух грошових коштів, про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 17.08.2022 року до 18.08.2022 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 17.08.2022 року до 18.08.2022 року, з можливістю знаття копій.

- про відомості про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналів або банкоматів, їх номерів, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємств, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, номера рахунків; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківською установою за вищезазначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 17.08.2022 року по 18.08.2022 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1