Справа № 190/1522/22
Провадження №1-кс/190/122/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 05.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 05.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 05.11.2022 до канцелярії відділення поліції №7 Кам`янського РУП за вх.№3705 отримано матеріали за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 за фактом вчинення шахрайських дій в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» стосовно заявника, що мало місце 24.10.2022, що спричинило матеріального збитку потерпілому в сумі 8600грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 22.10.2022 він дізнався від свого знайомого ОСОБА_5 про оголошення в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» про продаж бензинового генератора вартістю 8600 грн., яким зацікавився та в ході розмови з продавцем за номером телефону, який належить мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , дізнався про необхідність повної оплати за товар, згодився на вказані умови.

24.10.2022 близько 14 год. ОСОБА_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 біля терміналу самообслуговування, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив дві оплати за вищевказаний товар, а саме о 14:13 год. та о 14:48 год. в сумі 600 грн. та 8000 грн. відповідно на банківський рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку продавець повідомив в ході телефонної розмови, та станом до 05.11.2022 очікуваного товару не отримав.

Згідно банківського чека з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено факт перерахунку 24.10.2022 о 14:13:49 год. грошових коштів в сумі 600 грн. з яких на зарахування пішло 588 грн. та банківської комісії 12 грн. В даній квитанції мається номер транзакції-Id: de3c-4edf-bf0d-123868bfcb8f та номер картки куди здійснювався перерахунок коштів № НОМЕР_2 , де мається ім`я отримувача ОСОБА_6 .

Згідно банківського чека з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено факт перерахунку 24.10.2022 о 14:48:08 год. грошових коштів в сумі 8000 грн. з яких на зарахування пішло 7840 грн. та банківської комісії 160 грн. В даній квитанції мається номер транзакції-Id:5178-461d-a224-a900f0013063 та номер картки куди здійснювався перерахунок коштів № НОМЕР_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться в:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14:13 год. 24.10.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею: № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

- Документів на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 14:13 год. 24.10.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею : № НОМЕР_2

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за вiдповiднi періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рiд занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 14:13 год. 24.10.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 14:13 год. 24.10.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

-Надати відомості із терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 по транзакціям грошових коштів 24.10.2022 о 14:13год. Id: de3c-4edf-bf0d-123868bfcb8f в сумі 600грн. з яких на зарахування пішло 588 грн. та банківської комісії 12 грн. та 24.10.2022 о 14:48 год. Id:5178-461d-a224-a900f0013063 в сумі 8000 грн. з яких на зарахування пішло 7840 грн. та банківської комісії 160 грн. на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_4 , (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-Довідку-інформаці з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за фактом перерахунку 24.10.2022 о 14:13:49 год. грошових коштів в сумі 600грн., номер транзакції-Id: de3c-4edf-bf0d-123868bfcb8f із зазначення повних даних номеру банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 .

-Довідку-інформацію з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за фактом перерахунку 24.10.2022 о 14:48:08 год. грошових коштів в сумі 8000грн., номер транзакції-Id: 5178-461d-a224-a900f0013063 із зазначення повних даних номеру банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), забезпечити виготовлення на електронному та паперовому носії вище вказані документи.

Строк дії даної ухвали з 14 квітня 2023 року по 14 травня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1