Справа №:755/8421/22
Провадження №: 1-кс/755/683/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" квітня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 08.06.2022 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 08.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110-? КК України про арешт майна.

Клопотанням обґрунтоване тим, що на підставі постанови керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу, Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039, у ході якого встановлено, що оперативним підрозділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області в ході контррозвідувального забезпечення сталого функціонування об`єктів критичної інфраструктури Київського регіону, у встановленому законом порядку та відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму, спрямованого на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади. Матеріали передані до органу досудового розслідування в порядку ст.214 КПК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює діяльність з оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами ТОВ «Макфа-Україна» () зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 18, кінцевим бенефіціаром є громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ).

У той же час, в рф працює АО «Макфа» (ОГРН 898, зареєстроване за адресою: рф, м. Москва, пер. Вспольний, буд. 5), кінцевим бенефіціаром є громадянин рф ОСОБА_6 , компанії якого, займаються виробництвом макаронних виробів, а також експортом своєї продукції з рф в Україну (до початку збройної агресії рф).

Фактичним виробником товарів та власниками зазначеної торгової марки є підприємства-резиденти рф. Кошти від продажу таких товарів спрямовані на користь резидентів російської федерації та використані для підтримки збройної агресії рф проти України.

Таким чином, АО «Макфа» та афілійоване з ним ТОВ «Макфа-Україна» мають відношення до російського капіталу, а діяльність їх посадових осіб на території України підпадає під ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 110-2 КК України та майно даних компаній згідно ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» підлягає націоналізації.

Так, на виконання доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, встановлено, що АО «Макфа» (ОГРН 898, зареєстроване за адресою: рф, м. Москва, пер. Вспольний, буд. 5) реалізує продукцію на території України через ТОВ «Паста Трейдинг» (), засновник якого є ТОВ «Макфа Юроп» (Чеська республіка, м. 11000 м. Прага 1, Нове Мнєсто, вул. У Целніці, 1031/4), кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_7 (громадянка рф, Кіпр, м. Лімасол, Антіокія, 102 Парк резиденсес девелопмент, 4042), дружина відомого російського бізнесмена ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , громадянин рф), який фактично здійснює управління даним підприємством.

Окрім того, ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником ПРАТ «Каланчацький КХП» (), яке здійснює виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості та має відповідні потужності на території Херсонської області.

Таким чином, кошти від реалізації продукції ТОВ «Макфа-Україна», ТОВ «Паста Трейдинг», ПрАТ «Каланчацький КХП» спрямовуються на користь резидентів російської федерації та можливо використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

За наявними даними, АО «Макфа» протягом 2021 року отримало прибуток 22,1 млрд рублів, з яких було сплачено податки до федерального бюджету російської федерації в особливо великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що АО «Макфа» з 2020 року по даний час здійснює постачання до міноборони рф борошно-круп`яної продукції, тим самим фактично здійснює матеріальне забезпечення збройної агресії рф проти України.

Відповідно до наявних даних активи ТОВ «Макфа-Україна» становлять 28,4 млн грн., корпоративні права у вигляді статутного капіталу 16,5 тис грн, активи ТОВ «Паста Трейдинг» - 14 млн грн, корпоративні права у вигляді статутного капіталу 2 млн грн, активи ПрАТ «Каланчацький КХП» - 41,5 млн грн, корпоративні права у вигляді статутного капіталу 4,2 млн грн.

Також, відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно №302521877 від 10.06.2022, ПрАТ «Каланчацький КХП» належить: 2-кімнатна квартира загальною площею 41,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 ; цілісний майновий комплекс будівель та споруд елеватора по заготівельній діяльності за адресою: АДРЕСА_4 ; склад матеріальних цінностей за адресою: АДРЕСА_5 ; цілісний майновий комплекс споруд та будівель елеватора промислового за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, встановлено, що син ОСОБА_7 (громадянка рф, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Паста Трейдинг» () та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ «Каланчацький КХП» () ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин рф) був народним депутатом державної думи рф III та IV скликань. Також, на вищевказану особу накладено санкції Указом Президента України №126/2018 від 14.05.2018.

Так, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наявна наступна інформація, а саме згідно витягу № 93 від 14.03.2023, встановлено, що Приватне акціонерне товариство «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» (далі по тексту ПрАТ «Каланчацький КХП») (), зареєстроване 28.09.1998. номер запису 0000059, станом на день формування витягу, не перебуває у стані припинення, місцезнаходження: Україна, Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт. Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5 (на момент формування запиту являється тимчасово окупованою територією збройними формуваннями рф).

Окрім цього, основним видом економічної діяльності ПрАТ «Каланчацький КХП» являється 10.61 виробництво продуктів борошномельно-круп`яного промисловості, кінцевим бенефіціарним власником являється юревич АДРЕСА_6 , а безпосереднім керівником ОСОБА_9 .

У ході відпрацювання доручення слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, оперативними працівниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що директор вказаного підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється громадянином України, здійснив перереєстрацію ПрАТ «Каланчацький КХП» на «ЧАО «Каланачакский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 730 від 2 грудня 2022 року, ИНН 950000703, КПГТ 950001001, адреса: Скадовский район, пгт. Мирное, Элеваторная ул., д. 5), іноземною мовою, за російським законодавством в «Управлении федеральной налоговой службы россии по херсонской области» (іноземною мовою) та провадить господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, сплачуючи податки до федерального бюджету рф, що підтверджується протоколом огляду веб-сторінки.

Крім того, за наявною інформацією, в березні 2022 року приміщення, що належать ПрАТ «Каланчацький КХП» надавались збройним силам рф для зберігання зброї та боєприпасів до неї.

Таким чином, органом досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ПрАТ «Каланчацький КХП» (), зареєстроване 28.09.1998. номер запису 0000059, станом на день формування витягу, не перебуває у стані припинення, місцезнаходження: Україна, Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5 (на момент формування запиту є тимчасово окупованою територією збройними формуваннями рф), є об`єктом кримінально протиправних дій.

Крім того, 14.03.2023 постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ПрАТ «Каланчацький КХП» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000039 від 08.06.2022.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Відповідно до ст.172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ч.1 ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом із тим, ч.2 ст.64-? КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Частиною 10 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-ПрАТ «Каланчацький КХП» (), зареєстроване 28.09.1998. номер запису 0000059, станом на день формування витягу, не перебуває у стані припинення, місцезнаходження: Україна, Херсонська обл., Каланчацький р-н, смт Мирне, вул. Елеваторна, буд. 5 (на момент формування запиту є тимчасово окупованою територією збройними формуваннями рф), який є об`єктом кримінально протиправних дій, шляхом заборони відчуження та розпорядження майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя