Справа № 199/2645/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2022

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 за ч. 1 ст. 190 КК України, що розпочато 01.02.2022 за результатами розгляду клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування громадянина України ОСОБА_3 ,

секретар судового засідання ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період часу з 07.02.2018 по 19.02.2018 р.р. у місті Кракові Республіки Польща громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді касира в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіктивно анулював продаж або замість того, щоб пробивати товар на касовому апараті, здійснював фіктивні перевірки ціни і, видаючи клієнтам придбаний ними товар, привласнював оплачені суми, чим спричинив Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду на загальну суму 1205,03 польських злотих. Даний працівник був працевлаштований через Агенство з працевлаштування - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , він працював з 01 грудня 2017 р. Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство)).

Під час досудового розслідування, 02.06.2022 р. дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області опитано громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно зі ст. 63 Конституції України відмовився від давання показань.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального провадження вчиненого на території Республіки Польща, зокрема, щодо підтвердження трудових відносин ОСОБА_3 з Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), отримання інформації (довідки) про підтвердження та розрахунок спричиненої шкоди у розмірі 1205,03 польських злотих у період з 07.02.2018 по 19.02.2018 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які наявні у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Одержати в інший спосіб без рішення суду тимчасовий доступ до наявних у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів щодо підтвердження трудових відносин з ОСОБА_3 , інформації (довідки) про підтвердження та розрахунок спричиненої шкоди у розмірі 1205,03 польських злотих не є можливим та для отримання таких документів необхідне направлення запиту про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За правилами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування поданого клопотання з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, вбачається, що документи, доступ до яких просить надати прокурор,дійсно перебувають у володінні вказаних ним осіб, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може бути використана, як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести, не вбачається можливим.

На підставі вказаних вище документів підлягають з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), встановлення правопорушника, його винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту (ч. 2 ст. 562 КПК України).

Керуючись ч. 3 ст. 26, ч. 1 та ч. 2 ст. 110, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст.ст. 163 164, ст. 166, ч. 2 ст. 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 за ч. 1 ст. 190 КК України, що розпочато 01.02.2022 за результатами розгляду клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування громадянина України ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також компетентним органам Республіки Польща, уповноваженим на виконання цієї ухвали дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у уповноваженого представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують трудові відносини ОСОБА_3 з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі копії графіків виходу на роботу ОСОБА_3 у період з 07.02.2018 по 19.02.2018 р.р.;

- належним чином засвідчені копії касових звітів касирів та матеріалів контрольної інвентаризації товарів магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 07.02.2018 по 19.02.2018 р.р.;

- інформацію (довідку) про підтвердження та розрахунок спричиненої шкоди у розмірі 1205,03 польських злотих у період з 07.02.2018 по 19.02.2018 р.р.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Амур-Нижньодніпровського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1