Справа № 405/5867/22
провадження № 1-кс/405/2802/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002981 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002981 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002981 від 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Слідчий в клопотанні вказав, що документи до яких просить тимчасовий доступ матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002981 від 03.10.2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002981 від 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, крадіжка, поєднана із проникненням у житло, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, в ході обшуку автомобіля марки «Шевроле Авео» д.н.з. НОМЕР_1 сірого кольору, власником якого є ОСОБА_6 , а фактичним володільцем (користувачем) ОСОБА_5 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда, а саме, 03.10.2022 року, слідчим було виявлено та вилучено ряд предметів, серед яких банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що після відправки викрадених речей за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фігуранти могли отримувати за них грошові кошти, які надсилались їм на банківські картки, які були виявлені в ході вищевказаного обшуку автомобіля.
Відтак, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам№ НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,та № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2022 по 04.10.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.
Слідчий суддя погоджується з твердженням слідчого, що вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи до яких слідчий просить доступ та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002981 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,та № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ,з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів,за період часу з 01.01.2022 року до 04.10.2022, яка знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , відповідно.
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , надати копії наступних документів:
1) документи про відкриття банківського(карткового) рахунку№ НОМЕР_2 ;
2) відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок№ НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 04.10.2022 року;
3) документи про рух коштів по банківському(картковому) рахунку№ НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2022 року до 04.10.2022.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , надати копії наступних документів:
1) документи про відкриття банківського(карткового) рахунку№ НОМЕР_3 ;
2) відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок№ НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 04.10.2022 року;
3) документи про рух коштів по банківському(картковому) рахунку№ НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2022 року до 04.10.2022.
Строк дії ухвали визначити до 11.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_10