Справа №:755/1489/23
Провадження №: 1-кс/755/274/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002527 від 12 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002527 від 12 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23 вересня 2022 року близько 10 години, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 21 800 гривень, що належали заявнику, таким чином останньому завдано матеріального збитку на вищевказану суму. (ЄО 61925 від 12.12.2022)

У ході допиту потерпілого було встановлено, (зі слів потерпілого): 23 вересня 2022 року я перебував за адресою місця проживання, за допомогою мережі «Інтернет», скориставшись веб-ресурсом «OLX», де знайшов оголошення щодо продажу дров, далі на сайті веб-ресурсу «OLX» зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону: НОМЕР_1 , в ході листування у соціальні мережі «Telegram» з вищевказаною особою, ми обговорили умови доставки дров, а саме доставка повинна була відбутися після сплати мною грошових коштів у розмірі 21800 грн. 00 коп., вантажною машиною прямо до мене додому за адресою: АДРЕСА_2 , приватний будинок, у ході нашого спілкування продавець оголосив ціну 21800 грн. 00 коп. за 16 складометрів дров, далі продавець надіслав мені реквізити для оплати, а саме номер банківської картки: НОМЕР_2 , на який я у подальшому перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з No НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 21800 грн. 00 коп. у вигляді повної передоплати, після перерахування грошових коштів продавець, який вказаний вище на зв`язок не виходив. Далі 24.09.2022 розуміючи те, що вищевказаний продавець дров є шахраєм, я звернувся до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування своєї картки, аби унеможливити будь-які шахрайські діяння пов`язаної з моєю карткою. Також хочу зазначити, що продавець з його слів знаходився в селі Білогородка, Бучанського району, Київської області. Наразі продавець, профіль якого підписаний, як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер телефону, який використовується в профілі вже інший, а саме: НОМЕР_4 , має на своїй сторінці 3 оголошення про продаж квитків на різні концерти, оголошення про продаж дров відсутні.

Підсумовуючи вищевикладене, встановлено, що 23 вересня 2022 року, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , приватний будинок, здійснив перерахування грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному телефоні, таким чином перерахував зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 21800 гривень, після перерахування грошових коштів продавець на зв`язок не виходив.

Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 21800 гривень.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 21800 гривень, які знаходились на банківській картці з № НОМЕР_3 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки з № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаним банківським карткам з 23 вересня 2022 року по 31 січня 2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки з 23 вересня 2022 року по 31 січня 2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 31 січня 2023 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаних карток по 31 січня 2022 року включно, а саме записи відео-дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток;

-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи те, що на банківській номер вищевказаної картки на яку переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального проступку, їх власників, або причетних осіб до кримінального проступку, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002527 від 12 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки з № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , а саме:

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаним банківським карткам з 23 вересня 2022 року по 31 січня 2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки з 23 вересня 2022 року по 31 січня 2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток по 31 січня 2023 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаних карток по 31 січня 2022 року включно, а саме записи відео-дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток;

-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1