ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

18 січня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/242/23 провадження (1-кс/501/71/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000030 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 17 січня 2023 року, звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000030 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16 січня 2023 року до чергової частини відділу поліції No 1 Одеського районного управління поліції No 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16 січня 2023 року, невстановлена особа, шляхом шахрайства та обману що виразились не відправці товару у вигляді павербанки, продаж яких здійснювався за допомогою інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 400 гривень.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 400 гривень.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої пояснила наступна протязі тривалого часу являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2

В користуванні у потерпілої є пластикова банківська картка вищезазначеного банку № НОМЕР_1 .

16 січня 2023 році, знаходячись за своїм місцем мешкання, а саме АДРЕСА_2 , зі свого мобільного телефону марки Самсунг А51, зайшла на свою сторінку соціальної мережі «Фейсбук» та в стрічні новин побачила рекламу інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 з продажу павербанків, зайшла за інтернет оголошенням, залишила свій мобільний телефон для зворотного зв`язку, оскільки павербанк згідно оголошення коштував 199 гривен.

Через деякий час в цей же день приблизно о 10:33 годині, потерпілій з мобільного номеру НОМЕР_2 , зателефонувала дівчина яка представилась менеджером інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , уточнила колір та кількість потрібних павербанків, запитала поштовий індекс який потерпіла одразу відповіла НОМЕР_3 , також повідомила свої прізвище ім`я та по батькові, та кількість потрібних павербанків, це були дві одиниці потужність 10 000 ма/год. Також потерпілій в ході телефонної розмови пояснили що магазин працює тільки по повній передплаті, на що вона погодилась здійснити передоплату.

Через деякий час на мобільний телефон потерпілої прийшло смс повідомлення з реквізитами для оплати та номером телефону для підтримки зв`язку та уточнення виниклих у мене питань НОМЕР_4 , та номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 також через декілька хвилин, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , потерпіла перевела на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 400 гривень.

Після переведення потеплілою грошових коштів мобільний телефон НОМЕР_4 перестав відповідати на дзвінки, після чого зрозуміла що натрапила на шахраїв.

В цей же день звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Чорноморськ. Отримала виписку по витратам з банківської картки, та дізналась що банківська картка на яку я перевела грошові кошти в сумі 400 гривень видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом

довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000030 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16 січня 2023 року до чергової частини відділу поліції No 1 Одеського районного управління поліції No 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16 січня 2023 року, невстановлена особа, шляхом шахрайства та обману що виразились не відправці товару у вигляді павербанки, продаж яких здійснювався за допомогою інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 400 гривень.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 400 гривень.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої пояснила наступна протязі тривалого часу являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2

В користуванні у потерпілої є пластикова банківська картка вищезазначеного банку № НОМЕР_1 .

16 січня 2023 році, знаходячись за своїм місцем мешкання, а саме АДРЕСА_2 , зі свого мобільного телефону марки Самсунг А51, зайшла на свою сторінку соціальної мережі «Фейсбук» та в стрічні новин побачила рекламу інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 з продажу павербанків, зайшла за інтернет оголошенням, залишила свій мобільний телефон для зворотного зв`язку, оскільки павербанк згідно оголошення коштував 199 гривен.

Через деякий час в цей же день приблизно о 10:33 годині, потерпілій з мобільного номеру НОМЕР_2 , зателефонувала дівчина яка представилась менеджером інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , уточнила колір та кількість потрібних павербанків, запитала поштовий індекс який потерпіла одразу відповіла НОМЕР_3 , також повідомила свої прізвище ім`я та по батькові, та кількість потрібних павербанків, це були дві одиниці потужність 10 000 ма/год. Також потерпілій в ході телефонної розмови пояснили що магазин працює тільки по повній передплаті, на що вона погодилась здійснити передоплату.

Через деякий час на мобільний телефон потерпілої прийшло смс повідомлення з реквізитами для оплати та номером телефону для підтримки зв`язку та уточнення виниклих у мене питань НОМЕР_4 , та номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 також через декілька хвилин, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , потерпіла перевела на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 400 гривень.

Після переведення потеплілою грошових коштів мобільний телефон НОМЕР_4 перестав відповідати на дзвінки, після чого зрозуміла що натрапила на шахраїв.

В цей же день звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Чорноморськ. Отримала виписку по витратам з банківської картки, та дізналась що банківська картка на яку я перевела грошові кошти в сумі 400 гривень видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання інформації про транзакції, щодо банківських карток № НОМЕР_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію, протокол допиту потерпілого, фотоматеріал щодо отримання смс повідомлень.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000030 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41, Кримінального процесуального кодексу України оперативному підрозділу відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції№2 ГУНП в одеській області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з дати відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 до моменту виконання ухвали суду;

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку

№ НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 16 січня 2023 року 00 год. 01 хв. до моменту виконання ухвали суду із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 16 січня 2023 року 00:01 години до моменту виконання ухвали суду;

? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 16 січня 2023 року 00 год 01 хв. до моменту виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя