Справа № 461/6861/22
Провадження № 1-кс/461/5716/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000264 від 05.09.2022,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання прокурора, в якому зазначено, що слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни України за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично здійснюють незаконне переміщення через державний кордон України товарів, вносячи до митних документів завідомо неправдиві відомості щодо наявності/відсутності товару та його вартості, стосовно якого під час митного оформлення передбачається сплата мита. Вказані товари приховуються від митних органів, в тому числі за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , або переміщуються на митну територію України під виглядом спеціальних засобів індивідуального захисту для військовослужбовців, а після оформлення реалізуються поза бухгалтерською звітністю, що призводить до недоотримання грошових коштів державним бюджетом України у великих розмірах.

Відповідно до наявної інформації, свою незаконну діяльність вказані особи здійснюють систематично, починаючи з 24.02.2022 та по цей час.

Зокрема, серед інших фактів незаконних дій, встановлено, що зазначені особи ввозять товари поза митним оформлення шляхом підроблення митних декларацій, котрі подавались до митного оформлення водіями наступних транспортних засобів:

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_7 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_8 .

Зазначене свідчить про можливе незаконне переміщення товарів через митний кордон України завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які, будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України, здійснюють митне оформлення під виглядом порожнього або із зазначенням заниженої вартості товару, чи іншого виду товару, що не відповідає фактично переміщуваному.

Таким чином, на митну територію України, шляхом незаконного звільнення від митного контролю внаслідок неправомірних дій інспекторів митниці, ввезено велику кількість товару без сплати обов`язкових митних платежів, що призвело до завдання збитків державному бюджету України.

Вказане підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 7.4-4/20-02/8.7/22602 від 18.11.2022, згідно якої вбачається систематичний виїзд з території України та в`їзд на територію України зазначених автомобілів без будь-яких вантажів або під виглядом гуманітарної допомоги.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, прокурор просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Прокурор в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

05.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні митних та прикордонних органів Республіки Польща та у правоохоронних органів Республіки Польща, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Прокурор довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Нададуть можливість отримати інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності.

Таким чином прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні митних та прикордонних органів Республіки Польща та у правоохоронних органів Республіки Польща;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вищеперелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Прокурор довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000264 від 05.09.2022 задовольнити.

Надати прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000264 та слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000264 з дозволу митних та прикордонних органів Республіки Польща та правоохоронних органів Республіки Польщі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні митних та прикордонних органів Республіки Польща та у правоохоронних органів Республіки Польщі, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, саме до:

1.документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, а також копії документів, які подавались для митного оформлення товарів, зокрема стосовно характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався за період з 24 лютого 2022 року по час виконання ухвали у транспортних засобах:

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 ;

- реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_7 ;

- реєстраційний номер транспортного засобуАС9017ЕК.

2.копій матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при огляді транспортних засобів, зазначених у пункті 1 клопотання, під час їх перетину державного кордону у напрямку виїзду з території Республіки Польща.

3.інформації за період з 24 лютого 2022 року по 22.12.2022 року по яких містах Республіки Польща пересувались транспортні засоби, зазначені у пункті 1, із зазначенням дати, часу, маршруту їх руху, місця зупинки та осіб, які пересувалися на вказаних транспортних засобах. При наявності записи з камер відеоспостереження стосовно переміщення вищезазначеного вантажу.

4.складених протоколів про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польщі на осіб, які перетинали державний кордон у транспортних засобах чи на самі транспортні засоби, зазначені у пункті 1.

Строк дії ухвали до 22.02.2023 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000264 від 05.09.2022

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1