Справа № 344/3471/23
Провадження № 1-кс/344/1543/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000280, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2016-2018 роківу м.Івано-Франківську, особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу нерухомого майна, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами довірителів, чим завдали майнової шкоди у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на протязі 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори доручення, у відповідності до якихДовіритель доручає, а Повірений(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителів всі юридичні дії по організації будівництва об`єктів - паркомісць, розташованих за адресою: комплекс багатоквартирного житлових будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську(№1,2 по генплану), а після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку передати пайовикам як Довірителям об`єкти і всі необхідні документи для оформлення права власності на них. Право власності Довірителів на об`єктинерухомого майна підлягають оформленню після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку в цілому.

Тобто, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов`язок за рахунок коштів пайовиків здійснити будівництво об`єктів інвестування у вигляді паркомісць та передати дані об`єкти в строки до кінця третього кварталу 2019 року. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало покладені на нього договором зобов`язання, не збудувало об`єкти інвестування в належні строки та не передало пайовикам об`єкти нерухомого майна (паркомісця) по сьогоднішній день.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_6 , 21.02.2022 уклали«Договір купівлі-продажу майнових прав», а саме паркомісцьз01-П по 41-П в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), тобто паркомісця, за які довірителями було оплачено грошові кошти згідно договорів доручення на їх будівництво. Після чого, 03.02.2023 за згодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір про відступлення права вимоги на паркомісце за договором доручення № 0407/18-4 від 04.07.2018, що знаходиться в цокольному приміщенні у комплексі багатоквартирних будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську.

Враховуючи вище викладені факти, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні фізичної особи ОСОБА_7 , а саме доступу до оригіналу договору від 03.02.2023 про відступлення права вимоги на парко місце за договором доручення № 0407/18-4 від04.07.2018, з можливістю вилучення його оригіналу.

З урахуванням отриманих відомостей та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизи з метою підтвердження підпису особи на оригіналі укладеного договору про відступлення права вимоги від 03.02.2023 а також інших договорах, які мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання слідчого відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, отримання відомостей, які в подальшому будуть використані як доказ вчинення шахрайських дій особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. На підставі вище вказаного, з метою забезпечення швидкого, об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки та прийняття законного рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналу договору від 03.02.2023 про відступлення права вимоги за договором доручення № 0407/18-4 від 04.07.2018, з можливістю вилучення оригіналу на час проведення експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1