УХВАЛА

18 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000056 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ОСББ «Шкільний Горбаків» та філії Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк» шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що А 26.11.2020 між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСББ «Шкільний Горбаків» в особі голови правління ОСОБА_5 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням - фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання кредитного договору №199 від 26.11.2020, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ «Шкільний Горбаків» в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ). В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» Держенергоефективності здійснено відшкодування 40 % суми наданого їм кредиту в розмірі 292 038,24 грн.

Постачальником ФОП ОСОБА_6 надано, а ОСББ «Шкільний Горбаків» в особі ОСОБА_5 отримано світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом - вікна металопластикові, на вказану суму. Також, виконавцем ФОП ОСОБА_6 було надано послуги з установки вікон.

Разом з тим, згідно документів поданих для отримання кредиту, а також, для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою знаходження ОСББ. Вказаний факт підтверджується актом виїзду комісії філії - РОУ АТ «Ощадбанк» до позичальника від 19.07.2022, а також матеріалами, наданими УСБУ в Рівненській області на виконання доручення.

В той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах зборів ОСББ «Шкільний Горбаків», а також, не відповідають технічній документації відомості щодо загальної площі та кількості квартир, що містяться у документах, поданих ОСББ до банку для отримання кредиту.

Відповідно до інформації, наданої РОВКП ВКГ «Рівневодоканал», ПрАТ «Рівнеобленерго» та АТ «Оператор газорозподільних системи «Рівнегаз», водопостачання, електропостачання та газопостачання в будинку за адресою знаходження ОСББ відсутнє, договори про надання відповідних послуг з мешканцями вказаного будинку не укладались.

Також слідчий зазначає, що ремонтні роботи будівлі за вищевказаною адресою, у тому числі заміна вікон, здійснювались у 2018-2019 роках. Після цього, ніякі зовнішні ремонтні роботи та заміна вікон не здійснювались. У період з 2018 року по теперішній час там ніхто не проживав та не проживає. Вказане підтверджується показами свідка.

Представники ОСББ ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на зв`язок не виходять, по місцю реєстрації відсутні, будь-яка інформація стосовно їх перебування відсутня.

В ході аналізу рухів коштів по банківських рахунках ОСББ «Шкільний Горбаків» встановлено, що після поповнення їх внесками від імені мешканців будинку, в подальшому кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Рівне Будсервіс», засновником та керівником якого є ОСОБА_5 - один із керівників ОСББ «Шкільний Горбаків.

Слідчий доводить, що таким чином, уповноваженими особами ОСББ «Шкільний Горбаків» подано до філії - РОУ АТ «Ощадбанк» документи, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою отримання кредиту, та спільно з ФОП ОСОБА_6 та іншими особами здійснили привласнення кредитних коштів, чим нанесли шкоди державному бюджету України у великих розмірах.

Слідчий також вказує, що в ході досудового розслідування встановлено що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець рф, який за місцем своєї реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказане підтверджується показаннями свідка ОСОБА_8 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 за вищевказаною адресою, з метою відшукування майна, яке має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована квартира (реєстраційний номер 2258407), на праві приватної спільної сумісної власності належить ОСОБА_7 (1/1 частки), ОСОБА_9 (1/1 частки) та ОСОБА_10 (1/1 частки).

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, яка просила задоволити клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені слідчим підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали, в тому числі показання свідка ОСОБА_8 , які свідчать про те, що до вчинення кримінального правопорушення за вищевказаних обставин причетний ОСОБА_7 слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за місцем реєстрації останнього, за вищевказаною адресою, з метою відшукування майна, про яке йдеться у клопотанні, яке свідчить про вчинення кримінального правопорушення, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання цього майна.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку у належній на праві приватної спільної сумісної власності ОСОБА_7 (1/1 частки), ОСОБА_9 (1/1 частки) та ОСОБА_10 (1/1 частки) квартирі АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речей та документів: документи щодо створення та здійснення своєї діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків» (); протоколи зборів учасників ОСББ з додатками; протоколи засідань правління ОСББ; документи, що стосуються об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі щодо здійснення ремонтних та будівельних робіт; документи, що стосуються участі ОСББ «Шкільний Горбаків» у державній програмі «Теплі кредити» та отримання у зв`язку із цим кредиту в АТ «Ощадбанк»; юридичні, фінансові, бухгалтерські та інші документи щодо господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_6 та ОСББ «Шкільний Горбаків», у тому числі: договір купівлі-продажу товару від 09.11.2020, видаткова накладна №354 від 27.11.2020, договір на виконання робіт від 09.11.2020, договір підряду №385 від 27.11.2020, акт наданих послуг №385; документи, що стосуються здійснення учасниками ОСББ грошових внесків; списки учасників ОСББ, документи з наявними в них повними анкетними та контактними даними останніх, відомостями щодо реєстрації за ними права власності на квартири за вище вказаною адресою тощо; печатка «ОСББ «Шкільний Горбаків»; документи із вільними зразками відтисків печатки «ОСББ «Шкільний Горбаків»; документи із вільними зразками підписів ОСОБА_7 та інших учасників ОСББ «Шкільний Горбаків»; засобів мобільного та інтернет-зв`язку, чорнових записів.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1