КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

представника власника майна - ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2022 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти у сумі 4000,00 доларів США, вантажний транспортний засіб ЗИЛ ММЗ 45021 д.н.з. НОМЕР_1 , в кузові якого знаходиться крупна фракція, схожа на вугілля вагою 5900,00 кг, вантажний автомобіль САЗ 3507 д.н.з. НОМЕР_2 , вугілля вагою 451470,00 кг, що були вилучені у ОСОБА_8 під час обшуку в період з 28.09.2022 по 30.09.2022 за адресою: Дніпропетрівска область, Петропавлівський р-н, смт. Петропавлівка, вул. Польова, 179 (48°26'51.7"N 36°27'54.2"E ) з метою збереження речових доказів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2022 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті майна, а саме грошових коштів в розмірі 4 000 доларів США.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що вказане майно критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України не відповідає. Крім того, ОСОБА_6 не є особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001429 від 17.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Придніпровської залізниці АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», свою діяльність розгорнула організована злочинна група, яка спеціалізується на викрадені вантажів із залізничних вагонів, зокрема кам`яного вугілля на залізничних станціях «Ароматна», «Миколаївка-Донецька» та «Богуславський».

Крім того, в ході виконання доручень слідчого, співробітниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Останній сприяє діяльності організованій групі, шляхом постійного скуповування, переховування викраденого вугілля, його переробки та реалізації суб`єктам господарювання і громадянам.Так останній використовує територію ліквідованого ЗАТ «Петропавлівський райагробуд» (), зокрема земельну ділянку із промисловими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та має координати: 48°26'51.7"N 36°27'54.2"E для зберігання викраденого вугілля, його переробки і фасування з метою подальшої реалізації.

В подальшому, в період з 28.09.2022 по 30.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук земельної ділянки із промисловими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та має координати: 48°26'51.7"N 36°27'54.2"E, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 4000 доларів США, вантажний транспортний засіб ЗИЛ ММЗ 45021, з д.н.з НОМЕР_3 , в кузові якого знаходиться крупна фракція схожа на вугілля вагою 5900 кг, вантажний автомобіль САЗ 3507 з д.н.з. НОМЕР_2 , вугілля вагою 451470 кг.

Враховуючи те, що ОСОБА_8 не було надано інформації про походження грошових коштів, документів щодо надходження таких об`ємів вугілля, а також те, що транспортний засіб САЗ 3507 з д.н.з. НОМЕР_2 , використовувався для викрадення вугілля на залізничній станції «Миколаївка-Донецька» Придніпровської залізниці АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», що відображено в розсекречених протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вказане майно постановою слідчого визнано речовим доказам у кримінальному провадженні №0001429.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 30.09.2022 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №0001429 від 17.11.2021 року речовим доказом.

11.10.2022 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти у сумі 4000,00 доларів США, вантажний транспортний засіб ЗИЛ ММЗ 45021 д.н.з. НОМЕР_1 , в кузові якого знаходиться крупна фракція, схожа на вугілля вагою 5900,00 кг, вантажний автомобіль САЗ 3507 д.н.з. НОМЕР_2 , вугілля вагою 451470,00 кг, що були вилучені у ОСОБА_8 під час обшуку в період з 28.09.2022 по 30.09.2022 за адресою: АДРЕСА_2 (48°26'51.7"N 36°27'54.2"E ), посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2022 року клопотання прокурора задоволено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Задовольняючи дане клопотання cторони обвинувачення, внесене в межах кримінального провадження №0001429 від 17.11.2021 року, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про необхідність накласти арешт на вказане майно, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, відтак доводи апеляційної скарги є необґрунтованими.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може зумовити труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0001175 від 21.05.2022 року, спричинити втрату інформації, яка має доказове значення в ході здійснення досудового розслідування.

Посилання апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна ознакам речового доказу є недоведеними, оскільки вказане майно в повній мірі відповідає критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, тому підлягає арешту.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти у сумі 4000,00 доларів США, вантажний транспортний засіб ЗИЛ ММЗ 45021 д.н.з. НОМЕР_1 , в кузові якого знаходиться крупна фракція, схожа на вугілля вагою 5900,00 кг, вантажний автомобіль САЗ 3507 д.н.з. НОМЕР_2 , вугілля вагою 451470,00 кг, що були вилучені у ОСОБА_8 під час обшуку в період з 28.09.2022 по 30.09.2022 за адресою: Дніпропетрівска область, Петропавлівський р-н, смт. Петропавлівка, вул. Польова, 179 (48°26'51.7"N 36°27'54.2"E ) з метою збереження речових доказів, - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

.

Справа № 11-сс/824/4373/2022 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_10

Доповідач: ОСОБА_1