справа № 208/6107/22
№ провадження 1-кс/208/1590/22
УХВАЛА
Іменем України

17 листопада 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000334 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.11.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа під приводом продажу одягу на сайті «Друг2Стор» шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами, належними її неповнолітньому сину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній переказав у якості передплати за товар на банківську картку зазначеної невстановленої особи.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 29.10.2022 року він перебував удома та вирішив придбати куртку у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці аккаунту « ОСОБА_6 ». Він знайшов куртку вартістю 3200 гривень, після чого він написав продавцю куртки. Останній відповів, що ОСОБА_5 повинен сплатити 300 гривень на картку продавця у якості передплати за товар. Так, 29.10.2022 року о 22:53 годин ОСОБА_5 з особистої банківської кратки, на якій зберігались його особисті грошові кошти, здійснив грошовий переказ на банківську картку, яку йому надав продавець куртки № НОМЕР_2 у розмірі 300 гривень. Далі він очікував на доставку куртки, коли 01.11.2022 року йому знову написав продавець куртки та повідомив, що потрібно сплатити ще 1150 гривень у якості передплати. ОСОБА_5 01.11.2022 року о 13:00 годин надіслав останньому на банківську кратку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки грошові кошти у сумі 1150 гривень. 02.11.2022 року продавець куртки написав ОСОБА_5 та повідомив, що поставщик працює лише по повній оплаті вартості товару, тому потрібно надіслати ще 1450 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Далі 02.11.2022 року о 21:47 годин ОСОБА_5 надіслав зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_3 1450 гривень. Далі продавець куртки заблокував ОСОБА_5 , грошові кошти останньому не повернув, куртку йому не надіслав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_7 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_15 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_3 , за період часу з 29.10.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 29.10.2022 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);
Дозволити здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1