Провадження № 1-кс/686/1123/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002676,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 № 686/21286/22 від 25.10.2022 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що службова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перевищує свої владні повноваження, шляхом укладення завідома збиткових для підприємства договорів.

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається те, що його батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який станом на 25 лютого 2021 року залишався єдиним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після смерті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не маючи на те законних підстав, почала здійснювати управління підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не допускати ОСОБА_6 , як спадкоємця, до управління та навіть до приміщень, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ОСОБА_6 у своїй заяві вказує про те, що до грудня 2021 року ОСОБА_8 не з`являлася на підприємстві, не виконувала жодних функцій по управлінню підприємством, не цікавилася взагалі тим, що відбувається на підприємстві. Лише з грудня 2021 року, тобто після смерті батька - власника підприємства, ОСОБА_8 почала здійснювати управління підприємством, як директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, ОСОБА_7 повідомляв за свого життя ОСОБА_6 , що в квітні 2021 року ОСОБА_8 звільнилася за власним бажанням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із невиплатою їй заробітної плати, подала відповідну власноруч написану заяву і почала працювати в ІНФОРМАЦІЯ_6 , як найманий працівник. З урахуванням того, що після смерті власника підприємства, будь-яка інша особа не може прийняти на роботу та призначити на посаду жодного найманого працівника, ОСОБА_8 фактично здійснила дії, спрямовані на захоплення підприємства після смерті його власника, які мають ознаки кількох кримінально карних злочинів. Не зважаючи на інформацію про звільнення, ОСОБА_8 , після смерті ОСОБА_7 , представляє себе як Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписує від iменi підприємства документи, укладає Договори, включаючи і договори, спрямовані на здачу в оренду виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, ОСОБА_8 , яка позиціонує себе як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом тривалого часу не може підтвердити своє працевлаштування офіційними документами. У зв`язку із цим, вказаний захід забезпечення кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування є необхідним для слідства, з метою отримання відомостей про нарахування заробітної плати (доходів) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) ОСОБА_8 за період часу з 01січня 2019 року по 31.12.2022 року включно.

Відомості про нарахування заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) ОСОБА_8 за вищевказаний період, нададуть можливість підтвердити або ж спростувати офіційне працевлаштування ОСОБА_8 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, згідно з нормою ст.5 Закону України «Про охорону праці», усі працівники підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Відповідно до п. 9, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», страховик Пенсійний фонд України, відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування», страхові внески - кошти відрахувань на окремі види соціального страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування", кошти, що надходять від сплати єдиного внеску, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 8, роботодавець зобов`язаний подавати у встановленому порядку, відповідно до законодавства, відомості про розмір заробітної плати працівників та використання ними робочого часу.

Згідно ч. 8 ст. 20 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», страхові внески, які відповідно до цього Закону підлягають сплаті із сум виплат (доходу) за період з дня виникнення у страхувальника зобов`язання щодо взяття на облік як платника страхових внесків до дня його взяття на облік в органах Пенсійного фонду, сплачуються (стягуються) на загальних підставах відповідно до цього Закону за весь зазначений період.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002676 (згідно з витягом з ЄРДР від 04.02.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про нарахування заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2019 року по 31.12.2022 року включно.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 15 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя