Справа №642/1725/23
Провадження № 1-кс/642/1042/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державне бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000502 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, щодо даних по банківській картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що цивільна особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно, за попередньою змовою із невстановленими на цей час працівниками Національної поліції України, які використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи безпосередній прямий доступ до закритих баз правоохоронних органів України, в тому числі до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» (у якій міститься службова інформація з обмеженим доступом), маючи корисливий намір, за грошові кошти не санкціоновано здійснює копіювання, обробку та передачу інформації про персональні данні осіб, притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи обліковий запис в інтернет-месенджері «Telegram», нік «Super Good» telegram ID ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за грошові кошти в розмірі 6000 грн, отримати інформацію про особу (з обмеженим доступом - персональні данні особи), яка зберігається в ІТС ІПНПУ (інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України»). Використовуючи месенджер «Telegram», ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_5 повідомлення у якому вказав номер банківської картки № НОМЕР_1 , після чого повідомив останньому про необхідність перевести на вказану банківську картку раніше озвучену суму грошови коштів в розмірі 6000 грн. За вказані грошові кошти ОСОБА_4 пообіцяв ОСОБА_5 надати з закритої бази ІТС ІПНПУ запитувану ним інформацію про особу.

Того ж дня, ОСОБА_5 на надану ОСОБА_4 банківську картку

№ НОМЕР_1 перевів грошові кошти в розмірі 6000 грн. Отримавши грошові кошти, ОСОБА_6 , діючи спільно з працівниками Національної поліції України, які під час виконання свої службових обов`язків мають вільний доступ до ІТС ІПНПУ, отримав від останніх запитувану інформації та у месенджері «Telegram» передав її ОСОБА_5 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка зареєстрована на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000502 від 26.12.2022 - слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_8 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (із можливістю її отримання, копіювання у відділенні, фактично розташованому м. Харків), а саме інформацію:

а) за проміжок часу з 00год 01хв 01.01.2022 по 23 год 59 хв 04.04.2023 щодо:

- номерів банківських рахунків (ІВАN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- номерів банківських рахунків (ІВАN), із зазначенням номерів банківських карток, наявних у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття, переведення) грошових коштів з банківських рахунків, із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, суми знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адреси місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) щодо здійснення списання (зняття, переведення) грошових коштів з банківських рахунків, із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, суми знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адреси місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківських рахунків, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- відомостей про дату та час зняття грошових коштів, суму знятих грошових коштів (за кожну операцію окремо), адресу місця розташування банкомату(-тів) у яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_1 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- фото, відеозображення зроблені засобами фото,-відеофіксації вбудованими у банкомат (банківський термінал) під час зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_1 , яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя