Справа № 455/328/23
Провадження № 1-кс/455/111/2023
У Х В А Л А

29 березня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000091 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що в провадженні СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені 15.02.2023 до ЄРДР за №0000091 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2023 в чергову частину ВП № 1 Самбірського РВП від ОСОБА_5 поступила письмова заява про те, що невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_1 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, шляхом зловживання довірою та 15.02.2023 заволоділа її грошовими коштами в сумі 30900 грн. які знаходилися на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме надала невідомій особі, персональні дані: останні 4 цифри карти та пароль. Переказ коштів з рахунку здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2023 о 19:00 год. до ч/ч ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області від ОСОБА_6 поступила письмова заява про те, що невідома особа 25.02.2023 о 09.03 год. шахрайським способом з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 зняла грошові кошти в сумі 10700 грн., про що на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, що вищевказані кошти перераховані на картку іншого банку з незрозумілим йому сайтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заподіяно заявнику шкоду на вищевказану суму. Крім цього, в цей же час ОСОБА_6 зателефонували з № НОМЕР_1 та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поросили останнього надати «ПІН» до своєї карти з метою її заблокування, на що останній погодився.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримує соціальні виплати на трьох малолітніх дітей та іншу допомогу. Так, фінансовим номером телефону являється № НОМЕР_5 , номер карти банку № НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_6 . 13.02.2023 приблизно о 14.30 год., коли потерпіла перебувала вдома з матір`ю ОСОБА_7 , до матері на мобільний телефон № НОМЕР_7 зателефонували з номера НОМЕР_1 , представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що банківська карта матері заблокована, з невідомою особою спілкувалася ОСОБА_5 особисто, під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомили, що у зв`язку з обстрілами у Донецькій, Харківській та Сумській областях відбувся збій у банківській системі, ОСОБА_5 запитала як можна розблокувати карту, на що їй відповіли, щоб вона надала персональні дані, а саме останні 4 цифри банківської карти, номер телефону та пароль до банківської карти. Цього дня на її банківському рахунку не було жодних грошових коштів. 14.02.2023 на банківську карту ОСОБА_5 поступили грошові кошти у вигляді соціальної допомоги та виплат в сумі: 15899,20 грн. та 14448 грн., цього ж дня вона поповнила мобільний рахунок мамі та свій на суму: 150 та 120 грн. 15.02.2023 зранку ОСОБА_5 вирішила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплатити комунальні послуги, коли зайшла в додаток то побачила, що на її рахунку залишилося 77 грн. Коли вона переглянула історію по карті то виявила, що грошові кошти в сумі 29500 грн. та 1400 грн. було списано з банківського рахунку 15.02.2023 на невідомий їй рахунок, невідомою особою, в результаті чого було заподіяно матерільну шкоду на суму 30900 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 15.02.2023 о 09:17 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 30900 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього є карта № НОМЕР_4 , на яку він отримує пенсію. 25.02.2023 о 08.51 год. на його мобільний телефон № НОМЕР_8 прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що він нібито некоректно ввів пін-код до своєї карти і у разі введення трьох невірних спроб його карту буде заблоковано. Після цього, йому зателефонували з номера № НОМЕР_9 та повідомили, що йому на своєму мобільному телефоні потрібно натиснути цифру «1» для вияснення причин тимчасового призупинення дії його карти. Через 1-2 хвилини ОСОБА_6 зателефонували з № НОМЕР_1 , чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з коштами, які є на рахунку карти, відбувається підозріла транзакція, через яку кошти з карти намагались перевести на інтернет-магазин. Після цього, нібито даний співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитав ОСОБА_6 чи він проводив які-небудь розрахунки своєю картою, на що він відповів, що 24.02.2023 проводив оплату комунальних послуг. А також даний співробітник запитав чи ОСОБА_6 не передавав свої карти комусь з сторонніх осіб, на що ОСОБА_6 відповів, що карти нікому не передавав. Тоді він запитав чи ОСОБА_6 згоден заблокувати свою карту для запобігання переводу коштів, а також повідомив, що на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з новим пін-кодом. Через хвилину на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цифрами « НОМЕР_10 ». Після цього, з номера НОМЕР_1 перетелефонував нібито працівник банку та запитав ОСОБА_6 чи він отримав повідомлення, останній відповів, що отримав. Потім, даний працівник попросив ОСОБА_6 назвати нібито його старий пін-код до карти № НОМЕР_4 , щоб його анулювати, що потерпілий зробив, а працівник банку повідомив, що цифри 0171 є пін-кодом до його карти і він може нею користуватись. Приблизно через 5 год. ОСОБА_6 прийшов додому та розповів про все дружині, після цього дочка через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла на його рахунок та виявила відсутність коштів в сумі 10700 грн. ОСОБА_6 зразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 та заблокував свою карту, там йому було рекомендовано по даному факту звернутись в кіберполіцію. Крім цього, як стверджує ОСОБА_6 , з 08:51 год. до 09.03 год. йому поступали смс-повідомлення, скріншоти яких додав до протоколу допиту. В одному з смс-повідомлень був наступний зміст: сума - 10 700 грн. переказ на карту іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , які він прочитав будучи вже вдома.

На запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв`язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_1 » та надання повного найменування юридичної особи (фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, отримано відповідь, що рішенням регуляторного органу від 07.12.2021 № 469 дозвіл на користування 30 000 географічних номерів з індексами 3630000 - 3659999 на території м. Київ (в тому числі номер НОМЕР_1 , де 380 міжнародний телефонний код України, 44 - код зони нумерації м. Київ, 364-92-97 абонентський номер) було надано постачальнику електронних телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надано дозвіл на його використання НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, неупередженого та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження слідчий просить надати вказаним у клопотанні працівникам поліції тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », а саме: надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »; надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 »; надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 01.02.2023 по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх викопіювання у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора.

За заявленим клопотанням слідчого вказанеклопотання розглядається без повідомленняпредставників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою попередження знищення документів, які знаходяться в їх володінні, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до положень частини 2 статті 40 КПК України слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Так, із витягу із кримінального провадження №0000091, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 15.02.2023 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), викопіювання можливе у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000091 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, - задовольнити.

Дати згоду на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », а саме:

- Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;

- Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 »;

- Надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо).

Надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 01.02.2023 по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх викопіювання у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Виконання ухвали доручити на слідчому СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , та зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Строк дії даної ухвали встановити до 29.04.2023.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1