Провадження №1-кс/523/3383/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000893 від 20.09.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 20.09.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріальний збиток у розмірі 15000 гривень.

За даним фактом 29.09.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 20.09.2022 близько 13:00 год., перебуваючи за своїм місцем мешкання, її син ОСОБА_4 виклав на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення, щодо продажу взуття та вказав свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

Того ж дня, в телефонному додатку сина - «Вотсап» надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , щодо придбання взуття з оголошення. Так як їй все підходило, вона оплатила його на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала скріншот про оплату. Юля написала, що для отримання грошових коштів необхідно перейти за посиланням, яке вона надіслала в повідомлені, що потерпіла і зробила, а саме ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та очікувала на отримання грошових коштів.

Так, через 20 хвилин з банківської картки ОСОБА_3 почали списуватися грошові кошти чотирьома транзакціями: 10 000 гривень, 3 000 гривень, 1000 гривень і 1000 гривень. Вона відразу почала писати ОСОБА_6 , проте та почала видаляти смс з їх перепискою і на повідомлення не відповідала, а потім взагалі заблокувала номер.

Після цього, потерпіла зрозуміла, що гроші були списані за допомогою посилання за яким вона перейшла, всі спроби зв`язатися з ОСОБА_7 були невдалими, вона видалила з приватних повідомлень сповіщення з посиланням та перестала виходити на зв`язок.

Вказана інформація та документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про те чи перераховувались 20.09.2022 року грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_3 куди саме в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування;

- інформацію про те на який рахунок (номер картки) 20.09.2022 року перераховано кошти з банківської картки за НОМЕР_3 , вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи на ім`я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано картку/відкрито рахунок.

- в разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти

з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя