СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1852/23
ун. № 759/5382/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області полковника поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 та ст. 356 КК України, внесеного до ЄРДР 08.04.2021 слідчими Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 здійснення досудового розслідування у даному провадженні 01.09.2022 доручено слідчим СУ ГУНП в Київській області.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 , залучивши до злочинної діяльності: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , використовуючи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », примушують власників житлових будинків, розташованих на території котеджного містечка з умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , до укладення фіктивних договорів про надання мешканцям послуг з водопостачання та водовідведення, газопостачання, електропостачання, послуг з охорони та обслуговування території шляхом введення в оману, шантажу, погроз, завдання шкоди майну потерпілих. Вказані особи, усвідомлюючи відсутність введених в установленому законодавством порядку інженерних мереж та комунікацій, та фактично здійснюючи їх використання для забезпечення надання комунальних послуг, які у відповідності до закону не мають права надавати у зв`язку із відсутністю відповідних дозвільних документів, продовжують вчиняти протиправні діяння на території вищевказаного котеджного містечка. Вказані особи, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами, спричиняючи мешканцям котеджного містечка матеріальну шкоду. Вчиняють блокування під`їзних доріг до будинків мешканців котеджного містечка. Вчиняють пошкодження мереж, що ведуть до будинків, встановлюють засоби для обмеження дорожнього руху. Примушують мешканців будинків до укладення незаконних договорів, створюючи умови для заволодіння грошовими коштами.

Дороги, тротуари, централізовані мережі та комунікації, до яких приєднані житлові будинки по АДРЕСА_2 , збудовано за кошти інвесторів власників житлових будинків. У зв`язку із тим, що будівництво вказаних доріг, мереж та комунікацій здійснювалося за спільні кошти інвесторів - новозбудовані об`єкти інфраструктури, а саме дороги, місця загального користування, мережі та комунікації мали бути передані забудовником котеджного містечка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на баланс органу місцевого самоврядування, або у власність органу місцевого самоуправління. Дороги та розташовані уздовж них об`єкти інфраструктури згідно містобудівної документації Плану зонування території села Романків Обухівського району Київської області, затвердженого рішенням № 5.58.VII, 58-ї сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.05.2019 та розміщеного на офіційному сайті Підгірцівського старостинського округу, відносяться до Зони транспортної інфраструктури населеного пункту ТР-2 «Зони території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).

У кримінальному провадженні визнано речовими доказами земельні ділянки загального користування із кадастровими номерами: :05:005:0116, :05:003:0074, :05:004:0067, :05:004:0065, :05:003:0141, :05:005:0099, :05:010:0066, :05:004:0048, :05:010:0060, :05:005:0107, :05:009:0116, :05:004:0061, :05:009:0098, :05:009:0113, :05:009:0115, :05:004:0076, :05:004:0074, :02:015:0029, :02:015:0036, :05:010:0061 і :05:004:0064.

Крім того установлено, що зазначені земельні ділянки оформлювались на підставі державних актів на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 938988, виданий 19.11.2007 та ЯЛ № 954074, виданий 24.05.2011.

Вказані земельні ділянки є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки слугують знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли в собі сліди його вчинення, у зв`язку з чим з метою запобігання ix перетворенню, а також подальшому використанню як знаряддя вчинення злочину, вбачається необхідність застосування арешту майна із забороною вчинення будь яких підготовчих, будівельних, а також робіт із порушення об`єктів благоустрою зазначених земельних ділянках.

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 19.10.2022 накладено арешт на вказані земельні ділянки. Київським апеляційним судом залишено в силі Ухвалу слідчого судді ОСОБА_10 .

У провадженні призначено судові криміналістичні експертизи, з метою з`ясування питань про: правильність формування, визначення реального призначення та вартості земельних ділянок, встановлення всіх об`єктів та їх вартості, розміщених на цих земельних ділянках.

Також слідством встановлено, що колишній власник вказаних земельних ділянок ОСОБА_11 реалізував належні йому земельні ділянки та інше майно до ПАТ (на теперішній час АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У подальшому, це майно було реалізовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших осіб, які контролюються ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_11 та контрольованим ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) обслуговувались (обслуговуються) рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи та інформація, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: щодо відчуження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майна (в тому числі рухомого) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у 2015 році (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, акти приймання-передачі, документи про здійснення розрахунків/платежів, документи про здійснення оцінки майна, про організацію процесу реалізації (торгів) тощо); щодо відчуження ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), в 2014-2015 роках, на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майна (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, акти приймання-передачі, документи про здійснення розрахунків/платежів, документи про здійснення оцінки майна, про організацію процесу реалізації (торгів) тощо); щодо набуття ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (від імені якого діяла ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 ), у 2015-му році, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельних ділянок та рухомого майна (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, акти приймання-передачі, документи про здійснення розрахунків/платежів, документи про здійснення оцінки майна, про організацію процесу реалізації (торгів) тощо); документів про відкриття/закриття рахунків, роздруківок рухів коштів по рахункам (з усіма відомостями про здійсненні транзакції) в ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), за період 2006 2016 років (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, документи про ідентифікацію осіб, документи про здійснення розрахунків/платежів, про здійснення фінансового моніторингу тощо); документів про відкриття/закриття рахунків, роздруківок рухів коштів по рахункам (з усіма відомостями про здійсненні транзакції) в ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період 2006 2016 років (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, документи про ідентифікацію осіб, документи про здійснення розрахунків/платежів, про здійснення фінансового моніторингу тощо); документів про відкриття/закриття рахунків, роздруківок рухів коштів по рахункам (з усіма відомостями про здійсненні транзакції) в ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період 2006 2016 років (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, документи про ідентифікацію осіб, документи про здійснення розрахунків/платежів, про здійснення фінансового моніторингу тощо); документів про відкриття/закриття рахунків, роздруківок рухів коштів по рахункам (з усіма відомостями про здійсненні транзакції) в ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період 2006 2016 років (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, документи про ідентифікацію осіб, документи про здійснення розрахунків/платежів, про здійснення фінансового моніторингу), які мають беззаперечне доказове значення під час розслідування кримінального провадження № 0000288 від 08.04.2021 за ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України, в тому числі будуть використані під час проведення судових криміналістичних експертиз. На теперішній час у слідства виникла потреба вилучити оригінали цих документів.

У зв`язку із тим, що без вилучення вищезазначених документів, орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів, призначити криміналістичні експертизи з метою документування причетності осіб та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла потреба у їх вилученні. У цих документах містяться відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Вилучення вказаних документів обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення з їх використанням криміналістичних досліджень.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх в оригіналах.

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх оригіналів не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Враховуючи наведене просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, просить розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів;5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000288 від 08.04.2021, за ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

- щодо відчуження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майна (в тому числі рухомого) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у 2015 році (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, акти приймання-передачі, документи про здійснення розрахунків/платежів, документи про здійснення оцінки майна, про організацію процесу реалізації (торгів) тощо);

- щодо відчуження ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), в 2014-2015 роках, на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майна (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, акти приймання-передачі, документи про здійснення розрахунків/платежів, документи про здійснення оцінки майна, про організацію процесу реалізації (торгів) тощо);

- щодо набуття ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (від імені якого діяла ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 ), у 2015-му році, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельних ділянок та рухомого майна (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, акти приймання-передачі, документи про здійснення розрахунків/платежів, документи про здійснення оцінки майна, про організацію процесу реалізації (торгів) тощо);

- документів про відкриття/закриття рахунків, роздруківок рухів коштів по рахункам (з усіма відомостями про здійсненні транзакції) в ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), за період 2006 2016 років (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, документи про ідентифікацію осіб, документи про здійснення розрахунків/платежів, про здійснення фінансового моніторингу тощо);

- документів про відкриття/закриття рахунків, роздруківок рухів коштів по рахункам (з усіма відомостями про здійсненні транзакції) в ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період 2006 2016 років (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, документи про ідентифікацію осіб, документи про здійснення розрахунків/платежів, про здійснення фінансового моніторингу тощо);

- документів про відкриття/закриття рахунків, роздруківок рухів коштів по рахункам (з усіма відомостями про здійсненні транзакції) в ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період 2006 2016 років (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, документи про ідентифікацію осіб, документи про здійснення розрахунків/платежів, про здійснення фінансового моніторингу тощо);

- документів про відкриття/закриття рахунків, роздруківок рухів коштів по рахункам (з усіма відомостями про здійсненні транзакції) в ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період 2006 2016 років (договори, угоди, контракти із усіма додатками до них, документи про ідентифікацію осіб, документи про здійснення розрахунків/платежів, про здійснення фінансового моніторингу тощо).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, в термін виконання до 28.04.2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1