Справа № 132/1647/22
Провадження № 1-кс/132/520/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.11.2022 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
11 листопада 2022 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ..
Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що 18.07.2022 надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ХРВП ГУНП майора поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів, зареєстрованих у ІНФОРМАЦІЯ_2 №3316 від 12.07.2022, по факту того, що невідомі особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами у сумі 9 588 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , та знаходилися на її банківському рахунку.
Дані відомості згідно з ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила, за яких обставин невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами. Так, 12.07.2022 близько 16:00 невстановлена особа зателефонувала потерпілій та повідомила, що зловмисники намагаються отримати доступ до її банківського рахунку, та для того, щоб потерпіла довірилась цим особам, вони повідомили ОСОБА_4 її персональні дані ідентифікаційний код, дівоче прізвище, адресу проживання. Потерпіла, не здогадуючись, що доступ до даної інформації могли отримати не тільки працівники банку, а й зловмисники, довірилась даним особам, та в подальшому, коли вони просили називай коди, які приходили потерпілій у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 нічого не підозрюючи, називала дані коди невстановленим особам на протязі чотирьох годин. Так, вже біля 22:00 год., того ж дня, ОСОБА_4 вирішила перевірити, скільки грошей на даний момент вона має на своїй картці, та виявила, що за останніх декілька годин було здійснено велику кількість транзакцій на суми від 50 до 200 грн., і вже після цього потерпіла зрозуміла, з якою метою їй приходили вищезазначені коди в додаток, після чого ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції по допомогу.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити особу, що може бути причетна до вчинення правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ..
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 11 листопада 2022 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 10.07.2022 по 31.07.2022, інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі проведення операції за допомогою банкомата), інформацію про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювались зняття коштів за допомогою мобільного додатку, а також фото особи, на картку якої перераховувалися грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1