Єдиний унікальний номер 722/50/23
Номер провадження 1-кс/722/14/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2023 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 10.01.2023 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене 10.01.2023 прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 25.07.2022 невідома особа, під приводом купівлі взуття, за допомогою послуги «Безпечна доставка» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Грубна Дністровського району, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 20000 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 25.07.2022 року о 10.05 год. її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виставив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж взуття, де вказав свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 та оголосив вартість 1200 грн.

Цього ж дня, о 10.13 год. на мобільний телефон сина, у мобільний додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення від невідомого абонента, зареєстрованого на мобільний номер телефону НОМЕР_3 із запитанням про те, чи оголошення актуальне.

В ході подальшого спілкування, цього ж дня, невідома особа повідомила сину, що хоче придбати дане взуття, за допомогою послуги «Безпечна доставка», яку забезпечує сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що син погодився. Далі невідома особа, надіслала йому електронне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказала перейти за даним посиланням і підтвердити замовлення, при тому зазначила, що для отримання коштів необхідно увести дані банківської картки. Після цього, ОСОБА_5 надала сину свою банківську карту № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним вище посиланням, потерпіла ввела повний номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , а також пароль від мобільного інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, після цього, невідома особа написала сину, що ніби з її картки знято кошти, однак кошти вони не отримали, при тому особа погрожувала, що звернеться до поліції. Коли ОСОБА_7 зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то виявила, що 25.07.2022 о 15.49 год. з її картки було проведено переказ на невідому банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 10000 грн., о 15.50 год. на ту ж саму картку знову було перераховано 10000 грн. та о 16.03. год. було проведено переказ в сумі 20 000 грн. на невідому особу « ОСОБА_8 ». Зрозумівши, що її ошукали шахраї, потерпіла одразу зробила повернення коштів, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зателефонувала в поліцію.

26.07.2022 року ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй повернули кошти у сумі 20 000 грн. (за третій платіж, який проводився на невідому їй особу « ОСОБА_8 » в сумі 20 000 грн.).

Згідно отриманої виписки по своєму банківському рахунку, потерпіла ОСОБА_5 побачила, що два платежі 25.07.2022 по 10 000 грн. проводились в АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування на картку № НОМЕР_4 . Загальна сума спричинених їй збитків на момент звернення до поліції становить 20 000 грн.

Також в ході досудового розслідування, потерпілою було надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 25.07.2022 про перерахування грошових коштів 2-ма платежами по 10 000 грн. на загальну суму 20000,00 грн. отримувач: НОМЕР_4 .

Крім того, потерпілу ОСОБА_5 було додатково допитано, де остання повідомила, що дійсно 25.07.2022 вона зверталась до поліції по факту шахрайства. Однак, крім цього потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з даного приводу, після чого їй у той же день було повернуто грошові кошти у сумі 20 000 грн. (за третій платіж, який проводився на невідому їй особу « ОСОБА_8 » в сумі 20 000 грн.). Пізніше, 26.07.2022 о 17:11 год. їй було повернуто грошові кошти у сумі 10000 грн., а також 27.07.2022 о 09:49 год. було повернуто грошові кошти за останній платіж у сумі 10000 грн., про що вона надала працівникам поліції скріншоти вказаних транзакцій із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку потерпілої.

09.01.2023 року заступником начальника ВП - начальником СВ ВП №1 (м. Сокиряни) ДР ВП ГУНП в Чернівецькій області капітаном поліції ОСОБА_9 винесено постанову про призначення слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000146 від 26.07.2022, до складу якої включено: заступника начальника відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області - начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої, за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , який емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку - як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просила надати їй - слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформації про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 25.07.2022 по 00:00 год. 27.07.2022;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №1 від 10.01.2023 року, 26.07.2022 року було зареєстровано кримінальне провадження № 0000146 та внесено відомості про те, що 25.07.2022 до ВП №1 (м.Сокиряни) надійшло телефонне повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Грубна Дністровського району, про те, що 25.07.2022 року невідома особа, під приводом купівлі взуття, за допомогою послуги «Безпечна доставка» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 20000 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно постанови керівника Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_13 від 26.07.2022 року встановлено, що у зв`язку із початком досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 26.07.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України у даному провадженні визначено групу прокурорів Дністровської окружної прокуратури для здійснення повноважень у формі процесуального керівництва, старшим якої є ОСОБА_14 .

Постановою прокурора Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 від 27.12.2022 року, змінено кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000146 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, постановою прокурора Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 від 27.12.2022 року визначено підслідність кримінального провадження №0000146 від 26.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області.

09.01.2023 року, заступником начальника відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальником слідчого відділення ОСОБА_9 винесено постанову про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні №0000146 від 26.07.2022 року, до складу якої включено: старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 та заступника начальника ВП начальника СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 . Старшим слідчої групи визначено слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч 1 ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.07.2022 року, копією протоколу допиту потерпілої (повторного) ОСОБА_5 від 09.01.2023 року, копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 за період з 01.08.2022 року по 26.07.2022 року, скріншотами транзакцій із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 25.07.2022 по 00:00 год. 27.07.2022;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали визначити по 11.02.2023 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчій СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1