У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2023 Справа №607/4491/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09 березня 2023 року начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України, про накладення арешту на майно, речі та предмети, у кримінальному провадженні № 0000044 від 27.07.2022, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.Гвинтівку марки Aero Precision LLC TACOMA, WA, серійний номер

M4-0378709 - 1 шт., в комплекті до якої входить: магазин пластиковий PMAG 30 AR/M4 1 шт., коліматорний приціл Aimpoint 1 шт., та сошки MAGPUL BIPOD 1 шт.

2.Гвинтівку марки «HOWA 1500», с/н В601143 1 шт., в комплекті до якої входить: ложе марки «LUFA» 1 шт., оптичний приціл марки «Vortex Venom» - 1 шт., захисні ковпачки до прицілу марки «Vortex» - 2 шт., пластиковий магазин PMAG 10 7.62 AC 1 шт., рівень бульбашковий 1 шт.

3.Гвинтівку марки «HOWA 1500», с/н B598922 - 1 шт., в комплекті до якої входить: тактичне ложе - 1 шт., оптичний приціл марки «Vortex Venom» -

1 шт., пластиковий магазин 1 шт.

4.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 20 шт., знаходяться в зеленому пластиковому кейсі.

5.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 223 262 шт.

6.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 60 шт.

7.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 5,45 2 шт.

8.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 202 шт.

9.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 180 шт.

10.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 192 шт.

11.5 картонних коробок сірого кольору, всередені яких ймовірно містяться предмети ззовні схожі на набої, калібр 223 750 шт.

12.10 картонних коробок білого кольору, всередені яких ймовірно містяться предмети ззовні схожі на набої, калібр 5,56х45мм 200 шт.

13.3 картонні коробки зеленого кольору, всередені яких ймовірно містяться предмети ззовні схожі на набої, калібр 5,56 150 шт.

14.10 картонних коробок із маркуванням «Frontier», всередені яких ймовірно містяться предмети ззовні схожі на набої, калібр 223 200 шт.

15.2 картонні коробки із маркуванням «Match», всередені яких ймовірно містяться предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 40 шт.

16.Жорсткий диск «Western Digital» 4TB S/N: WCC7K2JSLYJC 1 шт.

17.Видаткова накладна № 3 від 29.04.2022 на 1 арк.

18.Лист подяка від 28.11.2022 на 1 арк.

19.Звернення до БО «БФ «Росомахи» від 21.11.2022 на 1 арк.

20.Звернення до БО «БФ «Росомахи» від 21.11.2022 на 1 арк.

21.Запит на отримання допомоги від 07.12.2022 на 1 арк.

22.Акт № 654-07/22 від 18.07.2022 на 1 арк.

23.Акт № 654-07/22 від 18.07.2022 на 1 арк.

24.Акт № 817-08/22 від 09.08.2022 на 1 арк.

25.Акт № 817-08/22 від 09.08.2022 на 1 арк.

26.Акт прийому-передачі від 03.10.2022 на 1 арк.

27.Акт прийому-передачі від 03.10.2022 на 1 арк.

28.Акт прийому-передачі від 03.10.2022 на 1 арк.

29.Акт прийому-передачі від 03.10.2022 на 1 арк.

30.Лист № 198 від 30.06.2022 на 1 арк.

31.Лист № 104/2 від 07.05.2022 на 1 арк.

32.Лист № 2/2201 від 07.06.2022 на 1 арк.

33.Лист запит від 30.09.2022 на 1 арк.

34.Лист № 189 від 29.05.2022 на 1 арк.

35.Ноутбук марки «HP» ZBook 14u G5 сірого кольору, с/н 5CG9176588

36.Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A10S, синього кольору, модель A107F/DS EMEI: НОМЕР_1 s/m: НОМЕР_2 , із sim карткою «Lifecell» - 1 шт., поміщений в спец. пакет ДБР № S2018156.

37.Мобільний телефон марки Samsung Galaxy s/m- НОМЕР_3 , EMEI 1: НОМЕР_4 , EMEI 2: НОМЕР_5 . S/N: НОМЕР_6 із sim картою НОМЕР_7 , - 1 шт., поміщений в спец. пакет ДБР № S2018145.

38.Жорсткий диск «Western Digital» 4TB S/N: WCC7K0RTCUOD, - 1 шт.

Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження

№ 0000044 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розробили механізм незаконного ввезення на митну територію України вогнепальної зброї та боєприпасів із використанням підроблених гарантійних листів від військових частин Збройних Сил України (далі - ЗСУ) під виглядом гуманітарної допомоги для військових частин ЗСУ, що дозволяє уникати сплати митних платежів, задля подальшого незаконного збагачення шляхом їх збуту на території України.

За результатами проведення досудового розслідування та відповідно до матеріалів виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в рамках кримінального провадження № 0000044 від 27.07.2022 причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

08 березня 2023 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, проведено обшук у за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведеного вказаного обшуку було виявлено та вилучено зазначені слідчим у клопотанні речі.

09.03.2023 у зв`язку з важливістю вилучених речей та предметів у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами.

Посилаючись на те, вищевказані речі та предмети, які були вилучені в ході проведення обшуку 08.03.2023 року, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Начальник відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, клопотань та заяв на адресу суду не подавав.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000044 від 27 липня 2022 року, рапортом працівника поліції від 27 липня 2022 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 29.07.2022 року, протокол огляду речей та предметів від 29.07.2022 року, протокол обшуку від 08.03.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 08.03.2023 року.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на речі та предмети, які були вилучені в ході проведення обшуку 08.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 ,з метою збереження речових доказів.

09.03.2023 у кримінальному провадженні №0000044 від 27 липня 2022 року винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та предмети, які були вилучені в ході проведення обшуку 08.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього речового доказу, є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на речі та предмети, які були вилучені в ході проведення обшуку 08.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказане майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вище вказані речі та предмети.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, речі та предмети, у кримінальному провадженні № 0000044 від 27.07.2022, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку 08.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.Гвинтівку марки Aero Precision LLC TACOMA, WA, серійний номер

M4-0378709 - 1 шт., в комплекті до якої входить: магазин пластиковий PMAG 30 AR/M4 1 шт., коліматорний приціл Aimpoint 1 шт., та сошки MAGPUL BIPOD 1 шт.

2.Гвинтівку марки «HOWA 1500», с/н В601143 1 шт., в комплекті до якої входить: ложе марки «LUFA» 1 шт., оптичний приціл марки «Vortex Venom» - 1 шт., захисні ковпачки до прицілу марки «Vortex» - 2 шт., пластиковий магазин PMAG 10 7.62 AC 1 шт., рівень бульбашковий 1 шт.

3.Гвинтівку марки «HOWA 1500», с/н B598922 - 1 шт., в комплекті до якої входить: тактичне ложе - 1 шт., оптичний приціл марки «Vortex Venom» -

1 шт., пластиковий магазин 1 шт.

4.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 20 шт., знаходяться в зеленому пластиковому кейсі.

5.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 223 262 шт.

6.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 60 шт.

7.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 5,45 2 шт.

8.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 202 шт.

9.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 180 шт.

10.Предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 192 шт.

11.5 картонних коробок сірого кольору, всередені яких ймовірно містяться предмети ззовні схожі на набої, калібр 223 750 шт.

12.10 картонних коробок білого кольору, всередені яких ймовірно містяться предмети ззовні схожі на набої, калібр 5,56х45мм 200 шт.

13.3 картонні коробки зеленого кольору, всередені яких ймовірно містяться предмети ззовні схожі на набої, калібр 5,56 150 шт.

14.10 картонних коробок із маркуванням «Frontier», всередені яких ймовірно містяться предмети ззовні схожі на набої, калібр 223 200 шт.

15.2 картонні коробки із маркуванням «Match», всередені яких ймовірно містяться предмети ззовні схожі на набої, калібр 308 40 шт.

16.Жорсткий диск «Western Digital» 4TB S/N: WCC7K2JSLYJC 1 шт.

17.Видаткова накладна № 3 від 29.04.2022 на 1 арк.

18.Лист подяка від 28.11.2022 на 1 арк.

19.Звернення до БО «БФ «Росомахи» від 21.11.2022 на 1 арк.

20.Звернення до БО «БФ «Росомахи» від 21.11.2022 на 1 арк.

21.Запит на отримання допомоги від 07.12.2022 на 1 арк.

22.Акт № 654-07/22 від 18.07.2022 на 1 арк.

23.Акт № 654-07/22 від 18.07.2022 на 1 арк.

24.Акт № 817-08/22 від 09.08.2022 на 1 арк.

25.Акт № 817-08/22 від 09.08.2022 на 1 арк.

26.Акт прийому-передачі від 03.10.2022 на 1 арк.

27.Акт прийому-передачі від 03.10.2022 на 1 арк.

28.Акт прийому-передачі від 03.10.2022 на 1 арк.

29.Акт прийому-передачі від 03.10.2022 на 1 арк.

30.Лист № 198 від 30.06.2022 на 1 арк.

31.Лист № 104/2 від 07.05.2022 на 1 арк.

32.Лист № 2/2201 від 07.06.2022 на 1 арк.

33.Лист запит від 30.09.2022 на 1 арк.

34.Лист № 189 від 29.05.2022 на 1 арк.

35.Ноутбук марки «HP» ZBook 14u G5 сірого кольору, с/н 5CG9176588

36.Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A10S, синього кольору, модель A107F/DS EMEI: НОМЕР_1 s/m: НОМЕР_2 , із sim карткою «Lifecell» - 1 шт., поміщений в спец. пакет ДБР № S2018156.

37.Мобільний телефон марки Samsung Galaxy s/m- НОМЕР_3 , EMEI 1: НОМЕР_4 , EMEI 2: НОМЕР_5 . S/N: НОМЕР_6 із sim картою НОМЕР_7 , - 1 шт., поміщений в спец. пакет ДБР № S2018145.

38.Жорсткий диск «Western Digital» 4TB S/N: WCC7K0RTCUOD, - 1 шт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1