490/559/23 02.02.2023
н/п 1-кс/490/1011/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/559/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю викопіювання, а за необхідності їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори №325 від 11.10.2022, №8 від 16.02.2022, №72 від 25.08.2022, №20/2022 від 27.06.2022, №10/10 від 10.10.2022, №73/22 від 05.08.2022, №82/22 від 12.09.2022, №111/22/1 від 06.12.2022, №69/22 від 28.06.2022 з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів субпідряду (за наявності) з усіма додатками та додатковими угодами до них, договори оренди техніки, за допомогою якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували умови зазначених договорів, банківських документів (виписки по рахункам товариства) по перерахуванню грошових коштів по вказаним договорам, актів приймання-передачі (або інших подібних документів) предмету договору (вугілля), договорів зберігання зазначеного вугілля, сертифікація на предмет договору (вугілля), видаткові накладні по зазначеним договорам, акти звірки взаєморозрахунків, документи що підтверджують облік товару (вугілля) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гарантійні листи, супровідні документи щодо поставки кожної окремої партії вугілля замовнику, сертифікати технологічних та якісних характеристик предмету договорів (вугілля), документів які мають зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вільні зразки підписів особи яка підписувала зазначені договори від іменні підрядника, належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення директора та головного бухгалтера та інших співробітників товариства що брали участь в підписані та укладанні зазначених договорів, їх посадові обов`язки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, здійснюється розслідування за фактами можливого заволодіння коштами державного бюджету, посадовими особами органами виконавчої влади та структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб, в ході закупівлі вугілля на території Миколаївської області. Так, 11.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №325 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200) на суму 2 346 000,00 грн. Також встановлено, що 16.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №8 щодо поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200). Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №72 щодо поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200). В подальшому встановлено, що 27.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №20/2022 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200) на суму 338 611,20 грн. Так, 10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №10/10 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200) на суму 701 868,00 грн. Встановлено, що 05.08.2022 між Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Арбузинської селищної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №73/22 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200). В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2022 між Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Арбузинської селищної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №82/22 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200). Так, 06.12.2022 між Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Арбузинської селищної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №111/22/1 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200). Також, 28.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №69/22 поставки кам`яного вугілля марки Г (Г1), Г (Г2) (0-200) або марки ДГ (0-200) на суму 1 239 900,00 грн. Тобто замовниками закуповується вугілля марки Г (0-200), яке не визначене жодними державними стандартами України. Місцем зберігання вище перерахованих документів є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, орган досудового розслідування неодноразово намагався витребувати зазначені документи в порядку ст. 93 КПК України, однак, відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на даний не надходила.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Оригінал вказаного документу необхідний для подальшого проведення відповідних експертиз.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які містяться, у володільця вказаних документів, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки вони є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та копіюванням документів, до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000036 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, для проведення експертизи, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю викопіювання, а за необхідності їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори №325 від 11.10.2022, №8 від 16.02.2022, №72 від 25.08.2022, №20/2022 від 27.06.2022, №10/10 від 10.10.2022, №73/22 від 05.08.2022, №82/22 від 12.09.2022, №111/22/1 від 06.12.2022, №69/22 від 28.06.2022 з усіма додатками та додатковими угодами до них, договорів субпідряду (за наявності) з усіма додатками та додатковими угодами до них, договори оренди техніки, за допомогою якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували умови зазначених договорів, банківських документів (виписки по рахункам товариства) по перерахуванню грошових коштів по вказаним договорам, актів приймання-передачі (або інших подібних документів) предмету договору (вугілля), договорів зберігання зазначеного вугілля, сертифікація на предмет договору (вугілля), видаткові накладні по зазначеним договорам, акти звірки взаєморозрахунків, документи що підтверджують облік товару (вугілля) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гарантійні листи, супровідні документи щодо поставки кожної окремої партії вугілля замовнику, сертифікати технологічних та якісних характеристик предмету договорів (вугілля), документів які мають зразки відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вільні зразки підписів особи яка підписувала зазначені договори від іменні підрядника, належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення директора та головного бухгалтера та інших співробітників товариства що брали участь в підписані та укладанні зазначених договорів, їх посадові обов`язки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1