печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні

№ 0000392 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити їх в оригіналах. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, прокурор в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000392 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в ході виконання завдань, передбачених Законом України «Про Державне бюро розслідувань», спрямованих на встановлення та усунення системних причин і умов проявів організованої та інших видів злочинності, Державним бюро розслідувань отримано інформацію щодо можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та рядом суб`єктів господарської діяльності під час використання коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 220 «Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні», які надходять на гуманітарний рахунок, відкритий Національним банком України для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 09.03.2022 № 118 утворено Комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), головою якої визначено заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 (заступник голови комісії перший заступник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ). В подальшому наказом від 27.04.2022№ 143 оновлено склад Комісії, де головою комісії визначено першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу № 5 від 30.03.2022 засідання Комісії згідно Постанови КМУ № 220 від 07.03.2022 вирішено перерахувати 11 230 000 грн. БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 в подальшому назву було фонду було змінено на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (далі Фонд) для задоволення продовольчих потреб, забезпечення одягом та взуттям, гігієнічними засобами, забезпечення медичними засобам мешканців, що проживають у Вишгородському районі Київської області, а також біженців з проведення бойових дій (додатково благодійним фондом надано лист ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо підтримки у виділенні коштів). Додатково в протоколі зазначено, що отримувачі коштів зобов`язані щотижнево надавати звіти щодо використання розподілених коштів.

Відповідно до протоколу № 9 від 11.04.2022 засідання Комісії згідно Постанови КМУ № 220 від 07.03.2022 вирішено перерахувати 19 284 750 грн. Фонду для задоволення продовольчих потреб та інше (додатково благодійним фондом надано листи: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Тростянецької міської ради). Додатково в протоколі зазначено, що отримувачі коштів зобов`язані щотижнево надавати звіти щодо використання розподілених коштів.

БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та розрахункові рахунки відкриті перед отриманням благодійних коштів 21.03.2022 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 28.03.2022 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Встановлено, що вказаний Фонд за юридичною адресою фактично не знаходиться та у Фонду відсутнє рухоме та нерухоме майно, звітність до ДПС України щодо оренди будь-яких складських приміщень також не подається.

Крім того, встановлено, що отримані від Мінсоцполітики грошові кошти Фондом були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та фактично за місцем реєстрації не знаходиться. Директором та головним бухгалтером з 28.01.2022 є ОСОБА_7 , яка залишила територію Україну 17.04.2022 та на теперішній час не повернулась.

Крім цього, інші отримані грошові кошти Фондом були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке також фактично за місцем реєстрації не знаходиться.

Згідно аналізу, отриманих документів з банківських установ щодо руху коштів на рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що відповідно до протоколів Мінсоцполітики грошові кошти в сумі 30 514 750 грн., перераховано Фонду. В свою чергу Фонд, частину грошових коштів перерахував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_5 ) та інших, за продукти харчування та аптечки. Які в подальшому грошові кошти перерахували на інші суб`єкти господарювання.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні порядку підготовки, проведення, розгляд пропозицій та прийняття рішень на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань розподілу коштів для надання допомоги, здійсненні контролю за використанням коштів для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, виконання та контролю за виконанням істотних умов договорів щодо закупівлі товарів, походження і якісних характеристик товарів, дотримання вимог нормативно-правових актів при здійсненні поставок товарів, правильності відображення указаних операцій в бухгалтерському обліку, встановлення усіх обставин події та місцезнаходження документів, штампів, печаток зазначених товариств, а також документів які містять підпис та почерк керівників даних суб`єктів господарювання.

З метою встановлення вищезазначеного, до БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2022 направлено вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України про надання інформації (відомостей) та копій документів, щодо отримання від Мінсоцполітики коштів та фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткових угод, специфікацій до них; звітів, актів виконаних робіт; податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів якості та відповідності реалізованих товарів (робіт, послуг), паспортів якості; платіжних доручення, рахунків-фактури, банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, тощо. Однак у відповідь на вимогу БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було безпідставно відмовлено у надані інформації (відомостей) та копій документів.

Крім того, було направлено вимоги в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України про надання інформації (відомостей) та копій документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », однак відповіді до теперішнього часу не надійшли.

У зв`язку з цим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ необхідно отримати до первинних документів та облікових регістрів БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_5 ) та іншими, з приводу отримання та надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні.

Без отримання інформації, яка міститься у первинних документах та облікових регістрах неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи для з`ясування ким саме виконані підписи у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо взаємовідносин з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які свою чергу знаходяться у БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах які знаходяться у БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно п. п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (далі за текстом - Рекомендації), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п. п. 1.3 Рекомендацій, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами.

Таким чином, для проведення згаданої експертизи експерту серед іншого необхідно надати документи, що містять зразки підписів.

З урахуванням наведеного, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 0000392 від 25.07.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних речей і документів (в тому числі електронні):

-копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, баланси підприємства, довідок про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;

-документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведенні фінансово-господарських відносин БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_5 ) та іншими, з приводу отримання та надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні (далі суб`єкти господарювання);

-посадових інструкцій працівників Фонду, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

-звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх;

-документів, які свідчать про структуру фонду та штатну чисельність із зазначенням посад та паспортних даних працівників;

-оригіналів фінансово-господарських документів на підставі яких здійснювалось відображення операцій з поставки або придбання товарів (робіт, послуг) в бухгалтерському та податковому обліку (договори, контракти, угоди), додатки до них специфікації, рахунки-фактури, прибуткові, видаткові і товаротранспортні накладні, акти прийомки-передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, журнал реєстрації доручень на отримання ТМЦ, податкові накладні, виписки по рахунку, платіжні доручення, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати відповідності товарів, паспорти заводів виробників на придбані ТМЦ й інші документи у яких зазначено ідентифікаційні дані (серія, номер, виробник) придбаного товару, обладнання та інші документи в частині взаємовідносин БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_5 ) та іншими, з приводу отримання та надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні (далі суб`єкти господарювання);

-документів, щодо постановки на внутрішній облік ТМЦ, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по фонду, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, якщо таке мало місце;

-документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт та задіяних при цьому працівників, техніки та устаткування;

-видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій фонду на відвантаження ТМЦ зі складів та тимчасових зберігачів;

-листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію фонду (перетинання КПП), які було задіяно під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів укладених з зазначеними суб`єктами господарювання;

-позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання зобов`язань укладених по договорах з зазначеними суб`єктами господарювання, та навпаки;

-інших оригіналів документів щодо взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів із зазначеними суб`єктами господарювання, у т.ч. документи листування та звіти до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-у разі відсутності вищезазначених оригіналів документів, надати їх копії.

1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36741/22-к

Прим. 2 прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3

Копія БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1

27.12.2022 р.