Cправа № 127/2403/23
Провадження № 1-кс/127/1016/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000981 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від керівника західного регіонального управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у якій він просить прийняти міри до невідомої особи яка привласнила 56 одиниць шин для вантажного транспорту різних марок, що перебували на зберіганні на складі орендованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з червня 2022 року по 08 вересня 2022 року.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (н.м.т. НОМЕР_1 ), який на офіційній основі працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді завідуючого складу та мав доступ до складського приміщення у якому зберігалися шини.

В подальшому, встановлено, що здійснюючи реалізацією шин, в обхід бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 міг використовувати власні банківські картки:

- № НОМЕР_2 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

- № НОМЕР_3 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

- № НОМЕР_4 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- № НОМЕР_5 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номером банківської картки НОМЕР_3 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 07.02.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000981 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від керівника західного регіонального управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у якій він просить прийняти міри до невідомої особи яка привласнила 56 одиниць шин для вантажного транспорту різних марок, що перебували на зберіганні на складі орендованому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з червня 2022 року по 08 вересня 2022 року.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (н.м.т. НОМЕР_1 ), який на офіційній основі працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді завідуючого складу та мав доступ до складського приміщення у якому зберігалися шини.

В подальшому, встановлено що здійснюючи реалізацією шин, в обхід бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 міг використовувати власні банківські картки:

- № НОМЕР_2 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

- № НОМЕР_3 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

- № НОМЕР_4 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- № НОМЕР_5 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000981 від 15.10.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.10.2022, протоколом допиту потерпілого від 15.10.2022, протоколом допиту свідка від 15.10.2022, інвентаризаційним описом товарів № 332 від 08.09.2022.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номером банківської картки НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальномупровадженні №0000981 від 15.10.2022, на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції за період з 00:00 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 17.10.2022, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .,

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя