Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/200/23
Провадження № 1-кс/935/273/23
У Х В А Л А

20 березня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала протиправний механізм під час здійснення діяльності пов`язаної з обробкою каменю, який полягає в порушенні правил екологічної безпеки, під час експлуатації підприємств з обробки каменю, а саме вивезенні та зливі відходів, які утворилися внаслідок шліфування та розпилу кам`яних блоків пульпи, у непередбачених для цього місцях, що спричинило забруднення значних територій.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ст. 236, ч.2 ст. 239 КК України, внесені 13.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , отримували грошові кошти від суб`єктів господарювання, за здійснення несанкціонованого вивозу відходу у вигляді пульпи. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичних осіб: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є вказані вище особи, із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.09.2022 року до 01.01.2023 року, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий просить, враховуючи вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ",АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » може бути змінена або втрачена.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка знаходиться у володінні наступних юридичних осіб: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документації, з правом вилучення їх копій, шляхом її зняття, що містить інформацію, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі:

1.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

5.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,РНОКПП: НОМЕР_5 ;

6.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

7.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

8.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

9.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_9 ;

10.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.09.2022 року до 01.01.2023 року.

Інформацію надати на оптичному та/або паперовому носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14