Справа № 548/1814/22
Провадження №1-кс/548/14/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.01.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що у провадженні СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000249 від 01.09.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (смт. Оржиця) надійшли матеріали про те, що громадянин ОСОБА_4 займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу "канабіс" на території смт. Оржиця, Лубенського району Полтавської області.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні було встановлено, що громадянином ОСОБА_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу з 05 жовтня 2022 по 11 жовтня 2022 року в ході проведення оперативної закупки ОСОБА_5 незаконно збув гр. ОСОБА_6 поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження в сухому стані. 11.10.2022 ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції придбаний під час проведення оперативної закупки у фігуранта оперативної розробки поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження в сухому стані. 17.10.2022 призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14236-НЗПРАП від 24.10.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабілу, у перерахунку на суху речовину, становить 1,807г.

В ході досудового розслідування проведено допит свідка ОСОБА_6 , який під час допиту дав показання про те, що він у ході оперативних закупок перераховував грошові кошти ОСОБА_5 за наркотичні засоби, які він продавав на банківську картку ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та встановлення усіх обставин вчинення злочинів ОСОБА_5 слідчий просить про отримання інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 по 29.12.2022, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.

В судове засідання слідча не з`явилася, про причини неявки слідчого суддю не повідомила.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що 07.12.2022 до ВП № 2 Лубенського (м. Хорол) надійшли матеріали зі зверненням ОСОБА_7 про те, що у провадженні СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000249 від 01.09.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (смт. Оржиця) надійшли матеріали про те, що громадянин ОСОБА_4 займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу "канабіс" на території смт. Оржиця, Лубенського району Полтавської області.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні було встановлено, що громадянином ОСОБА_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу з 05 жовтня 2022 по 11 жовтня 2022 року в ході проведення оперативної закупки ОСОБА_5 незаконно збув гр. ОСОБА_6 поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження в сухому стані. 11.10.2022 ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції придбаний під час проведення оперативної закупки у фігуранта оперативної розробки поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження в сухому стані. 17.10.2022 призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14236-НЗПРАП від 24.10.2022 надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабілу, у перерахунку на суху речовину, становить 1,807г.

В ході досудового розслідування проведено допит свідка ОСОБА_6 , який під час допиту дав показання про те, що він у ході оперативних закупок перераховував грошові кошти ОСОБА_5 за наркотичні засоби, які він продавав на банківську картку ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення обставин вчиненого злочину, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_2 :

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 по 29.12.2022, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1