Справа № 639/534/23
Провадження № 1-кс/639/606/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 11.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_14 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України роздруківки з мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з 09 годин 00 хвилин 12.02.2023 року по дату винесення ухвали та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

- Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000034 від 11.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування до вказаних матеріалів кримінального провадження були приєднані матеріали ЖЄО, а саме матеріал ЖЄО №1366 від 19.02.2023 за заявою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом шахрайських дій відносно останньої.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.02.2023 року приблизно о 16:30 ОСОБА_21 , знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 38 200 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої не пам`ятає.

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_21 , яка пояснила, що 12.02.2023 приблизно о 16:30 невстановлена особа, зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході телефонної розмови повідомила останній, що з банківської картки потерпілої невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_22 намагається здійснити несанкціоновану покупку товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 965 гривень, на що потерпіла відповіла, що ніяких операцій зі своєї картки не підтверджує, після чого невстановлена особа повідомила, щоб потерпіла звернулася до сервісної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поклала слухавку.

Через декілька хвилин потерпіла подзвонила за номером НОМЕР_4 в службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній повідомили, що через дві хвилини їй зателефонує оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поклали слухавку.

Надалі потерпілій ОСОБА_21 зателефонував невідомий з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитав її, що в неї сталось, на що остання повідомила вищезазначену інформацію про намір невідомого здійснити несанкціоновану покупку товару з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невідомий чоловік сказав, що потерпілій зателефонує фінансовий менеджер та поклав слухавку.

Надалі, потерпілій зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , котрий представився фінансовим менеджером та повідомив про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа намагається здійснити покупку товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із чим їй необхідно перевести грошові кошти з однієї банківської картки на іншу банківську картку, що остання і зробила та перевела грошові кошти двома транзакціями у розмірі 35 000 грн. та 3200 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 котра належить ОСОБА_23 , після чого невідомий чоловік поклав слухавку та більше не відповідав на телефоні дзвінки ОСОБА_21 .

16 березня 2023 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова було відмовлено у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із тим, що у клопотанні не містяться належні докази.

Особи, які на даний час користуються мобільними телефонами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 обґрунтовано можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовують мобільні телефони оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 09 годин 00 хвилин 12.02.2023 по дату винесення ухвали.

Беручі до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

12.02.2023 приблизно о 16:30 ОСОБА_21 , знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 38 200 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої не пам`ятає.

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_21 , яка пояснила, що 12.02.2023 приблизно о 16:30 невстановлена особа, зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході телефонної розмови повідомила останній, що з банківської картки потерпілої невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_22 намагається здійснити несанкціоновану покупку товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 965 гривень, на що потерпіла відповіла, що ніяких операцій зі своєї картки не підтверджує, після чого невстановлена особа повідомила, щоб потерпіла звернулася до сервісної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поклала слухавку.

Через декілька хвилин потерпіла подзвонила за номером НОМЕР_4 в службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній повідомили, що через дві хвилини їй зателефонує оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поклали слухавку.

Надалі потерпілій ОСОБА_21 зателефонував невідомий з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитав її, що в неї сталось, на що остання повідомила вищезазначену інформацію про намір невідомого здійснити несанкціоновану покупку товару з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невідомий чоловік сказав, що потерпілій зателефонує фінансовий менеджер та поклав слухавку.

Надалі, потерпілій зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , котрий представився фінансовим менеджером та повідомив про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа намагається здійснити покупку товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із чим їй необхідно перевести грошові кошти з однієї банківської картки на іншу банківську картку, що остання і зробила та перевела грошові кошти двома транзакціями у розмірі 35 000 грн. та 3200 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 котра належить ОСОБА_23 , після чого невідомий чоловік поклав слухавку та більше не відповідав на телефоні дзвінки ОСОБА_21 .

16 березня 2023 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова було відмовлено у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із тим, що у клопотанні не містяться належні докази.

Особи, які на даний час користуються мобільними телефонами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 обґрунтовано можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення.

3 метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовують мобільні телефони оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 09 годин 00 хвилин 12.02.2023 по дату винесення ухвали.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовує мобільні телефони за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 09 годин 00 хвилин 12.02.2023 по дату винесення ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя вважає доведеними старшим дізнавачем у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, слідчим дані яких вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_14 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про зв`язок кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг, а саме роздруківки з мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з 09 годин 00 хвилин 12.02.2023 року по 12.04.2023 з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

- Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1