Справа № 562/455/23
провадження №1-кс/562/168/23
У Х В А Л А

16.02.2023 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим зазначається, що 07.02.2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 07.01.2023 року о 14:52 год, невідома особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливі мотиви, впевнившись, що її дії не будуть помічені сторонніми особами, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 19 127 грн, наявних на банківській карті АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , шляхом їх списання через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного 07 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ч.4 ст.185 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по єдиному клієнтському рахунку гравця, на який було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9767,38 грн. та 9360,00 грн. з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , що були перераховані 07.01.2023 року о 14:52год.;- інформацію про онлайн-систему через, яку здійснювалось внесенення гравцем для участі в азартних іграх через мережу Інтернет грошових коштів, через клієнтський рахунок гравця, на який були зараховані грошові кошти у розмірі 9767,38 грн. та 9360,00 грн. з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , що були перераховані 07.01.2023 року о 14:52год.; надати договір оферти між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку, та здійснює свою діяльність на підставі Лiцензiї на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 09.03.2021 року; Лiцензiї на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 02.03.2021 року та ГРАВЦЕМ, на клієнтський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9767,38 грн. та 9360,00 грн. з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , що були перераховані 07.01.2023 року о 14:52год.; інформацію про рух коштів на вказаному клієнтському рахунку, зокрема у випадку виведення грошових коштів на банківську картку вказати реквізити банківської картки, у випадку виведення грошових коштів на будь яку іншу онлайн платформу вказати назву такої платформи, відповідно із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; фото- та відео- матеріали щодо фіксації особи-Гравця на клієнтський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9767,38грн. та 9360,00 грн. з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , що були перераховані 07.01.2023 року о 14:52год.

Дані документи, до яких планується проведення тимчасового доступу допоможуть встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення (місце, спосіб) та прямо вказуватиме на особу, яка його вчинила. Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, окрім проведення тимчасового доступу.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та речі.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку .

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що документи і речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати лідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000054 від 07.02.2023, начальникові сектору кримінальної поліції відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , опероуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документації та містять інформацію по єдиному клієнтському рахунку гравця, на який було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9767,38 грн. та 9360,00 грн. з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , що були перераховані 07.01.2023 року о 14:52год.;- інформацію про онлайн-систему через, яку здійснювалось внесенення гравцем для участі в азартних іграх через мережу Інтернет грошових коштів, через клієнтський рахунок гравця, на який були зараховані грошові кошти у розмірі 9767,38 грн. та 9360,00 грн. з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , що були перераховані 07.01.2023 року о 14:52год.; надати договір оферти між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку, та здійснює свою діяльність на підставі Лiцензiї на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 09.03.2021 року; Лiцензiї на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 02.03.2021 року та ГРАВЦЕМ, на клієнтський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9767,38 грн. та 9360,00 грн. з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , що були перераховані 07.01.2023 року о 14:52год.; інформацію про рух коштів на вказаному клієнтському рахунку, зокрема у випадку виведення грошових коштів на банківську картку вказати реквізити банківської картки, у випадку виведення грошових коштів на будь яку іншу онлайн платформу вказати назву такої платформи, відповідно із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; фото- та відео- матеріали щодо фіксації особи-Гравця на клієнтський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9767,38грн. та 9360,00 грн. з банківської картки, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , що були перераховані 07.01.2023 року о 14:52год.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 16 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: