Дата документу 31.01.2023Справа № 554/3083/22
Провадження № 1-кс/554/1437/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 18.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 18.04.2022 року, за фактом сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР») шляхом постачання товарно-матеріальних цінностей, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо та через низку афілійованих з ним суб`єктів господарювання, відповідно наявних договорів про зовнішньоекономічну діяльність, постачає продукцію медичного та вимірювального призначення (гігрометри ВИТ-1 та ВИТ-2; ареометри АНТ-1; манометри ДМ 05100-60МПа та ДМ 05160-60МПа; захисну оправу для технічних термометрів тощо) на територію російської федерації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпн. НОМЕР_1 , юридична адреса: рф, АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іпн. НОМЕР_2 , юридична адреса: рф, АДРЕСА_1 ), які фактично належать та підконтрольні власникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, упродовж 2018-2022 років продукція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово завозилась з території російської федерації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місце реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на тимчасово окуповану територію Луганської області. При цьому, вказана продукція медичного та вимірювального призначення переміщалася через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який згідно Наказу ДФС України від 22.12.2014 № 385, із 01.01.2015 припинив свою діяльність через його захоплення членами незаконних військових формувань т.зв. «ЛНР».

Таким чином, переміщення вказаного товару та постачання його до структурних підрозділів терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відбувалося поза контролю митних органів України та є грубим порушенням національного законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечувало постачання продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до структурних підрозділів т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим здійснювало сприяння діяльності вище вказаної терористичної організації.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 258-3 КК України.

За наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 , упродовж 2018-2022 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ході здійснення господарської діяльності використовувало банківські рахунки, зокрема, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

№ НОМЕР_3 (долар США);

№ НОМЕР_4 (євро);

№ НОМЕР_5 (українська гривня);

№ НОМЕР_6 (російський рубль).

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення ретельного аналізу і перевірки зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його контрагентів, зокрема із питань постачання продукції до контрагентів російської федерації, у тому числі терористичній організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 по теперішній час, у тому числі, з метою підтвердження або спростування факту протиправної діяльності службових осіб і власників вказаного товариства та пов`язаних комерційних структур.

Інформація та документальні матеріали щодо відкриття, використання та закриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків та руху коштів по них за період з 01.01.2018 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження, доведення причетності вказаної особи до скоєння зазначеного злочину тощо. Зокрема, лише за допомогою та з використанням таких матеріалів можливо підтвердити факт відкриття, використання банківських рахунків, проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність суб`єктів господарювання щодо постачання продукції в адресу рф, руху коштів, встановлення контрагентів тощо.

Разом з тим, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація та документальні матеріали щодо відкриття, використання та закриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків та руху коштів по них за період з 01.01.2018 по теперішній час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація і документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити їх копії.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 18.04.2022 року, за фактом сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР») шляхом постачання товарно-матеріальних цінностей, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо та через низку афілійованих з ним суб`єктів господарювання, відповідно наявних договорів про зовнішньоекономічну діяльність, постачає продукцію медичного та вимірювального призначення (гігрометри ВИТ-1 та ВИТ-2; ареометри АНТ-1; манометри ДМ 05100-60МПа та ДМ 05160-60МПа; захисну оправу для технічних термометрів тощо) на територію російської федерації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпн. НОМЕР_1 , юридична адреса: рф, АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іпн. НОМЕР_2 , юридична адреса: рф, АДРЕСА_1 ), які фактично належать та підконтрольні власникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ), дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів із додатками, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_8 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2018 по теперішній час; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

* № НОМЕР_3 (долар США);

* № НОМЕР_4 (євро);

* № НОМЕР_5 (українська гривня);

* № НОМЕР_6 (російський рубль),

із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1