У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1748/23

№ 1-кс/183/1173/23

21 березня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 листопада 2022 року за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 16 листопада 2022 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 62 686 грн, шляхом отримання коду доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16 листопада 2022 року вона перебувала за місцем власного мешкання по АДРЕСА_1 . Того ж дня, приблизно о 10.27 год, їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився спеціалістом по роботі із клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . У телефонній розмові останній повідомив, що зафіксована спроба списати грошові кошти потерпілої з її банківської картки, після чого запропонував встановити мобільний додаток на телефон, щоб ідентифікувати особу, котра хотіла заволодіти грошовими коштами. Після встановлення мобільного додатку потерпілій автоматично створено ID-код НОМЕР_2 , який вона повідомила вищевказаному чоловіку, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та розмову із ним було завершено. Через деякий час на телефон потерпілої прийшло смс повідомлення про зняття з її картки грошових коштів у сумі 62 686 грн. ОСОБА_5 зателефонувала на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що ніяких дзвінків із служби безпеки банку їй не здійснювалося, а також підтвердили, що це шахрайство.

Таким чином невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 62 686 гривень.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації дзвінків та повідомлень абонентським номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій в період з 00 год. 00 хв. 16 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 17 листопада 2022 року, встановлення фактичного місця знаходження стаціонарного апарату, номер якого обслуговується оператором, анкетних даних особи, з якою укладений договір про надання послуг. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

17 листопада 2022 року слідчим ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу вбачається, що 16 листопада 2022 року до ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просила прийняти міри до невставлених осіб, котрі 16 листопада 2022 року шахрайськими діями зняли її грошові кошти із карти ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 62 000 грн. ЖЄО 3069 від 16 листопада 2022 року.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16 листопада 2022 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18 листопада 2022 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що указані в клопотанні; платіжним документом по банківському рахунку ОСОБА_5 , з якого убачається, що 16 листопада 2022 року з банківського рахунку № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на загальну суму 62 686,17 грн, які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати слідчому СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення (виїмки) її копії, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- про те, чи відноситься телефонний номер НОМЕР_1 до номерної ємності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- про всі вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, із зазначенням коду обладнання абонентів, за номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій в період з 00 год. 00 хв. 16 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 17 листопада 2022 року та інформацією про фактичне місце знаходження стаціонарного апарату, номер якого обслуговується оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, смс, ммс, переадресація);

- про дату, час та тривалість з`єднань;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi номери сім-картки, ІМЕІ;

- місцезнаходження абонента по соті «Б», з зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонента;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента (ПІБ, адреса, паспортні дані, банківські реквізити, тощо);

- за наявності підключеної послуги «мобільні гроші» надати відомості про абонента, рух коштів розшифровкою всіх даних, коди, та рахунки куди перераховано грошові кошти;

- чи проводилось заміна сім-картки абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 16 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 17 листопада 2022 року, якщо так, то при яких обставинах, тобто з якого номеру телефону був здійснений дзвінок, коли саме, які питання та відповіді на них були надані з метою проходження ідентифікації для подальшої заміни сім-карти.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали до 21 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 21 березня 2023 року о 16:40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1