Справа № 183/8241/22
Провадження № 1-кс/204/2519/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні-начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000166 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська з Дніпровського апеляційного суду, за підсудністю, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні-начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000166 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом квітня-травня 2022 року посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, скоїли розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 4 млн. грн. під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива).

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що в ході активної фази збройної агресії російської федерації щодо України на території Луганської області (починаючи з 24.02.2022) працівники та керівництво КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично самоусунулися від виконання своїх функціональних обов`язків шляхом евакуації на більш безпечні території держави. Частина медичного персоналу, яка залишилася, не могла виконувати своїх безпосередніх задач у зв`язку із пошкодженням комунікацій на території міста. У зв`язку з викладеним, комунальний заклад своєї господарської діяльності не здійснював. Натомість, на базі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був розгорнутий військовий шпиталь. Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжувала фінансувати КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надання медичних послуг. Так, у зв`язку з надходженням коштів за надання медичних послуг у 2022 році комунальним підприємством в особі генерального директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено ряд договорів купівлі-продажу:05.04.2022 між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу №0604 на поставку паливо мастильних матеріалів на загальну суму 4 040 000, 00 грн. ; 20.05.2022 між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу №2005 на поставку паливо мастильних матеріалів на загальну суму 6 000 074, 08 грн.; 20.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу №20/05-1 на поставку паливо мастильних матеріалів на загальну суму 6 000 074, 08 грн. Аналізуючи вищевказані договори купівлі-продажу та додаткові документи до них, було встановлено, що відповідно до договору №0604 від 05.04.2022 вартість бензину «А-95 Євро» складала 50, 00 грн./л., а «Паливо дизельне Євро» складала 51,00 грн./л., а відповідно до договорів №2005 від 20.05.2022 та №20/05-1 від 20.05.2022 вартість бензину «А-95 Євро» складала 60, 00 грн./л., а «Паливо дизельне Євро» складало 70, 00 грн./л.

Також, порівнюючи вартість паливо-мастильних матеріалів відповідно до вказаних договорів з відомостями, розміщеними на офіційному Інтернет-ресурсі Міністерства фінансів України, було зроблено висновок, що генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в період дії воєнного стану здійснив закупівлю паливо-мастильних матеріалів по завищеним ринковим цінам, що призвели до додаткової розтрати бюджетних коштів у розмірі приблизно 4 025 323,00 грн. Крім цього, відповідно до платіжних доручень встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала оплату відповідно до умов вищевказаних договорів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 . З метою встановлення свідків та очевидців вказаного злочину співробітниками Лисичанського міжрайвідділу 3 управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях були проведені необхідні оперативні заходи в результаті яких були встановлені та допитані в якості свідків особи з числа мешканців м. Лисичанськ, Луганської області. Отже, з метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, отримання документальних доказів причетності генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей підтверджуючих щодо перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до укладених договорів, тому у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, а саме до розрахункового рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Так, наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо. Вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , що належить КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Беручи до уваги вищевикладене, з урахуванням того, що володілець документів перебуває за межами юрисдикції ГУНП в Луганській області, що вимагає відповідного службового відрядження та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, розглянути клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №0000166 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні-начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000166 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 24.02.2022 по 24.09.2022 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 24.02.2022 по 24.09.2022 року; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків ( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 24.02.2022 по 24.09.2022 року; договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»; інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 24.02.2022 по 24.09.2022 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1