Справа № 693/813/20
Провадження № 1-кп/702/4/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2023 м. Монастирище

Монастирищенський районний суд Черкаської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань м. Монастирище кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 14.02.2019 про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Біле, Лутугинського району, Луганської області, громадянина України, місце державної реєстрації АДРЕСА_1 , місце фактичного проживання: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, освіта вища, неодруженого, заступника директора ТОВ «Дорбуд Сервіс»,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_10 ,

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за наступних фактичних обставин.

ОСОБА_6 ,будучи співзасновником ТОВ «Техдорбуд», , юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11, оф. 22 з часткою в статутному капіталі в розмірі 50 %, і згідно з протоколом № 1 Установчих зборів засновників TOB «Техдорбуд» від 04.03.2013 призначений на посаду директора ТОВ «Техдорбуд», який відповідно до статуту, затвердженого зборами засновників ТОВ «Техдорбуд» протоколом № від 30.05.2018, наділений наступними повноваженнями: діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв`язанні завдань діяльності Товариства; призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками; затверджує підписами усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси; затверджує, відміняє, доповнює внутрішні правила та нормо установчі документи, визначає організаційну структуру Товариства; підписує зовнішньоторговельні угоди, що укладаються Товариством, тобто будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами в сумі 2 471 526 грн, за наступних обставин.

Так, у 2018 році Жашківською міською радою з бюджету м. Жашків Черкаської області виділено кошти комунальному підприємству «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» (скорочена назва «Жашківське ВУЖКГ») для проведення закупівель робіт. З метою участі у закупівлях ОСОБА_6 у травні 2018 року як представник ТОВ «Техдорбуд» на розгляд тендерного комітету Жашківської міської ради подав пропозицію щодо виконання робіт по предмету закупівлі «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області» на суму 3 537 005 грн. Після прийняття рішення тендерним комітетом Жашківської міської ради про укладення з ТОВ «Техдорбуд» договору на виконання вказаного виду робіт, 04.06.2018, між ТОВ «Техдорбуд» в особі ОСОБА_6 зі сторони виконавця ТОВ «Техдорбуд» та замовником - Жашківським ВУЖКГ в особі начальника ОСОБА_11 - укладено договір № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області на загальну суму 3 537 005 грн.

Відповідно до п. 1 вказаного договору виконавець зобов`язується виконати замовникові роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Заводській в м. Жашків Черкаської області.

Згідно з п. 2.2 договору виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що забезпечують їх характеристики та якість.

Пунктом 8.3.2 договору визначено, що виконавець зобов`язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, визначеним цим договором. У п. 8.3.3.8 договору зазначено, що виконавець зобов`язаний підтвердити вартість будівельних матеріалів документами замовнику одночасно з актами виконаних робіт (форми КБ-2в).

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим договором (п. 11.1 договору).

Згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1 на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області (коригування), складеним ФОП « ОСОБА_12 » та перевіреним головним інженером проекту ОСОБА_13 , у п. 5 передбачено використання «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні), (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1» в кількості 159,68 т, та п. 8 передбачає використання «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні), (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1» в кількості 798,43 т.

У ході виконання робіт за вказаним вище договором, ОСОБА_6 , маючи намір незаконно заволодіти бюджетними коштами Жашківської міської ради, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи як посередника підприємство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Амарілус» (директор та засновник ОСОБА_14 ), у період з 15.06.2018 по 21.06.2018 здійснив придбання асфальтобетонної суміші в ТОВ «Дорбуд Сервіс», засновником якого є його матір ОСОБА_15 .

На підтвердження виконання робіт за договором ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням точний час та дату надав представнику технічного нагляду ОСОБА_16 акт № 72/06 від 21.06.2018 про надання ТОВ «Амарілус» на користь ТОВ «Техдорбуд» транспортних послуг (капітальний ремонт вул. Заводська м. Жашків Черкаська область) на суму 460 549,94 грн та видаткову накладну № 72/06 від 15.06.2018 про поставку ТОВ «Амарілус» на користь ТОВ «Техдорбуд» асфальтобетонної суміші типу А марки 1 в кількості 982,488 т, а також інших будівельних матеріалів на загальну суму 2 367 942,29 грн. Для підтвердження якості використаних матеріалів ОСОБА_6 використав паспорти на асфальтобетону суміш №№ 1906/1-1906/16, датовані 19.06.2018, №№ 2006/1-2006/15 від 20.06.2018, №№ 2106/1-2106/16, датовані 21.06.2018 та №№ 2206/1-2206/15 від 22.06.2018 з відтиском печатки ТОВ «Дорбуд Сервіс», відповідно до яких асфальтобетонна суміш, використана на об`єкті вул. Заводська, м. Жашків, Черкаської області, є сумішшю типу А-1.

Згідно з протоколом лабораторії з контролю виробництва ДП «Черкаський облавтодор» № 317 Випробувань кернів (зразки дорожнього покриття, відібрані по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області від 13.08.2019) зразки дорожнього покриття (керни) відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній аеродромний. Технічні умови» зміна № 1» АСГ.Др.Щ.В.НП.І. (суміш гаряча, дрібнозерниста, асфальтобетон щільний, типу В, не переривчатої гранулометрії, марки 1), що не відповідає матеріалу, зазначеному в акті №38 (форми КБ-2в).

Крім того, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № 984/985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 фактичні об`єми виконаних робіт по договору № 38 від 04.06.2018 частково не відповідають об`ємам робіт, вказаних в актах виконаних робіт КБ-2в, оскільки при виконанні робіт використано такий тип та марку асфальтобетонної суміші, що не відповідає зазначеному в договірній та звітній документації, а завищення вартості виконаних робіт, вказаних в актах виконаних робіт, порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд», складає 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн 40 коп, з них прямі витрати складають 2 344 713 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) грн 96 коп.

У подальшому ОСОБА_6 , 26.06.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що до акту № 38 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року включені відомості про використані матеріали, а саме асфальтобетонну суміш типу А1, які не відповідають дійсності, оскільки фактично використано асфальтобетонну суміш типу В1, підписав та засвідчив печаткою підприємства вказаний акт і надав його замовнику для підписання та проведення розрахунків за виконані ТОВ «Техдорбуд» роботи за договором № 38 від 04.06.2018.

На підставі вказаного акту виконаних робіт Жашківським ВУЖГК платіжними дорученнями № 1 від 05.06.2018 на суму 1 061 028,61 грн, № 2 від 26.06.2018 на суму 1 291 143,39 грн та № 5 від 26.06.2018 на суму 1 184 833 грн перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Техдорбуд»№ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти в сумі 3 537 005 грн.

Надалі ОСОБА_6 , маючи одноособове право підпису щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, перерахував вказані вище грошові кошти на картковий рахунок ТОВ «Техдорбуд» № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та із цього карткового рахунку перерахував отримані від Жашківського ВУЖГК гроші на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Тобто, внаслідок своїх умисних дій ОСОБА_6 незаконно заволодів грошовими коштами Жашківської міської ради в сумі 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн 40 коп, що більше ніж у 2 805 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні під час судового розгляду справи свою вину у вчиненні злочину не визнав повністю та показав, що на момент інкримінованих подій він був директором ТОВ «Техдорбуд» та його засновником. ТОВ «Техдорбуд» виконувало роботи по будівництву та ремонту автомобільних доріг, на даний вид робіт товариство мало відповідну ліцензію.

У 2018 році з офіційного сайту Жашківської міської ради він дізнався про проведення конкурсу на виконання робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги у м. Жашків. За його замовленням був підготовлений пакет документів та сума пропозиції ТОВ «Техдорбуд» приблизно складала 3 500 000 грн. Після проведення конкурсу з офіційного сайту він дізнався про перемогу у даному конкурсі та в подальшому спілкувався з працівниками ВУЖКГ з приводу укладення договору.

Проєкт договору № 38 готували юристи ВУЖКГ, він його погодив та підписав особисто зі сторони ТОВ «Техдорбуд», зі сторони ВУЖКГ даний договір підписував директор ОСОБА_11 . Під час виконання даного виду робіт ним залучалася субпідрядна організація ТОВ «Амарілус», з яким він як директор ТОВ «Техдорбуд» укладав договори на купівлю та поставку асфальтобетонної суміші, використання техніки (катки, фрези, самоскиди, гідроплити, відбійні молотки тощо) та інші матеріали.

З представником ТОВ «Амарілус» він спілкувався в телефонному режимі та в подальшому зустрічався на стоянках, біля магазинів. Всі умови договорів вони обговорювали в телефонному режимі з особою чоловічої статі, в подальшому цей же чоловік привозив підписані договори. За умовами договорів із ТОВ «Амарілус» він розраховувався готівкою через касу, відповідно до касових ордерів, які були підписані директором ТОВ «Амарілус», про ознаки фіктивності даного товариства йому нічого не відомо.

Асфальтобетонну суміш він замовляв в ТОВ «Амарілус» приблизно 950 тон, дане товариство надавало в оренду транспортні засоби.

ТОВ «Амарілус» зобов`язання за укладеними договорами виконало в повному обсязі.

Відповідно до договору № 38 він повинен був провести капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводській в м. Жашків. Згідно з проєктно-кошторисною документацією було передбачено укладку тротуару та металевих огорож. Проте укладка тротуару та металевих огорож ним не здійснювалась, оскільки дані умови не були зазначені в договорі № 38 та дані роботи виконувались іншою організацією до нього.

Відповідно до проєктно-кошторисної документації марка та тип асфальту, що підлягав укладці була А1, даний тип та марка асфальту він замовив ТОВ «Амарілус», та даний тип та марку асфальту було покладено на відрізку дороги по вул. Заводській в м. Жашків.

Для контролю за роботами з боку ТОВ «Техдорбуд» був залучений прораб ОСОБА_17 , з боку ВУЖКГ був залучений інженер з технічного нагляду ОСОБА_16 . Також з боку ВУЖКГ роботи контролювали головний інженер ОСОБА_18 та директор ВУЖКГ ОСОБА_11 . На будівництві з ремонту асфальтного покриття представником ТОВ «Техдорбуд» ОСОБА_17 вівся журнал, де відображались робочі зміни, час роботи, техніка та механізми та в кінці кожної зміни технагляд ОСОБА_16 робив відповідні відмітки.

Крім того, технічним наглядом Жашківського ВУЖКГ ОСОБА_16 та представником ТОВ «Техдорбуд» ОСОБА_17 перевірявся тоннаж асфальту, його температура, яка мала бути не нижчою ніж 120 градусів. Тип та марка асфальту перевірялась за паспортами на асфальтобетонну суміш, який надходив з кожною машиною асфальту та в якому було зазначено тип та марка А1.

Контроль якості виконаних робіт перевірявся шляхом вимірювання площі асфальтобетонного покриття, паспортів на асфальтобетонну суміш. Лабораторних досліджень на визначення типу та марки асфальту ні він як підрядчик ні замовник не проводили, оскільки ні в кого не виникало сумнівів з приводу типу та марки асфальту.

Роботи були проведенні в повному обсязі, будь-яких зауважень до якості та обсягу робіт у замовника не було, а тому зі сторони ВУЖКГ ОСОБА_11 та ним були підписані довідка про вартість робіт та акт № 38 приймання виконаних будівельних робіт. Дані документи були підписані після перевірки та підписання дефектного акта.

Особисто він здійснював перевірку якості та кількості виконаних робіт на об`єкті, так як відвідував даний об`єкт через день. Вважає, що дана робота виконана якісно та вчасно, у межах гарантійного терміну ним було усунуто дефект на даній ділянці дороги. Кожного року у межах гарантійного терміну, який становить 3 роки, він виїжджав на дану ділянку дороги разом із представником ВУЖКГ та комісійно підписувався акт про відсутність претензій до ТОВ «Техдорбуд».

Грошові кошти, які він отримав за виконання роботи капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Заводській в м. Жашків надійшли на корпоративний рахунок ТОВ «Техдорбуд», проте оскільки йому терміново потрібно було розрахуватися з ТОВ «Амарілус» та у нього в той момент не було карти-ключа, він перевів дані кошти на особистий рахунок, зняв їх з рахунку та за вказані кошти розрахувався з ТОВ «Амарілус» за надані послуги та матеріали. Крім цього, за отримані від Жашківської міської ради кошти він сплачував податки, платив заробітну плату та решту коштів спрямував на дохід підприємства.

Після порушення кримінального провадження відносно нього, за проханням Жашківського ВУЖКГ ним проводилось латання дір, які утворились після відібрання слідчим кернів. Дані діри були у кількості більше 10 штук та деякі з цих дір були на іншій ділянці дороги, ремонт якої він не проводив. Дані діри від відібирання кернів були за 10, 20, 30 см від краю проїжджої частини, що є порушенням відібрання кернів.

Представник потерпілого ОСОБА_19 в судовому засіданні цивільний позов прокурора в інтересах держави в особі Жашківської міської ради підтримав в повному обсязі, в подальшому в судові засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи, повідомлений у встановленому законом порядку. Клопотання про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_11 показав, що працює начальником Жашківського ВУЖКГ. У 2018 році Жашківським ВУЖКГ був оголошений конкурс на виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Заводській, по об`їзній дорозі. Дана ділянка дороги пролягає прямолінійно, після повороту будівельні роботи по ремонту покриття виконували інші підрядники. По ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Заводській проводився конкурс, ТОВ «Техдорбуд» подало пропозицію з найменшою ціною та було визначено переможцем на виконання даних робіт. У даному конкурсі він був головою тендерного комітету. В подальшому ТОВ «Техдорбуд» було розроблено пакет документів та підписано договір про виконання робіт між ТОВ «Техдорбуд» в особі ОСОБА_6 та Жашківським ВУЖКГ в особі начальника. Для контролю за виконанням робіт був залучений ОСОБА_16 , який повністю контролював всі роботи по даному напрямку - якість, об`єми виконаних робіт, а також оформляв усі документи. Оскільки, відповідно до умов договору гарантійний термін дорожнього покриття складає 3 роки, то впродовж 3-х років вони проводили комісією, в складі якої є депутати міської ради, обстеження дорожнього покриття. Так, весною, можливо в березні чи на початку квітня 2019 року, вони проводили обстеження дорожнього покриття. На відремонтованій ділянці дороги було виявлено пошкодження дорожнього покриття площею 9 квадратів. Комісією було складено дефектний акт, який був направлений ОСОБА_6 для усунення недоліків. Представники ТОВ «Техдорбуд» виїхали, провели обстеження та за власні кошти ліквідували даний дефект. В процесі виконання робіт він неодноразово приїздив та спостерігав як проводились підготовчі роботи та роботи по укладанню асфальтобетонну. Під час виконання даного виду робіт технагляд кожного дня був присутній при виконанні робіт. Після завершення робіт, технагляд із виконавцем проводили всі заміри по роботі, контроль якості виконаних робіт. Після проведення обстеження технаглядом та підписання ОСОБА_16 всього пакету документів (сертифікати, журнали, накладні тощо), він підписав акт виконаних робіт та документи на оплату. Візуально до якості виконаних робіт у нього претензій немає, на відремонтованому покритті немає ніяких дефектів. Роботи ним перевірялась особисто на товщину асфальту та квадратуру виконаних робіт. Квадратура була виконана навіть більше норми. Якість та ущільнення покриття ним не перевірялась, оскільки у них немає відповідної лабораторії. Підготовкою договірної документації по ОСОБА_6 займалася ОСОБА_20 , яка працює на підприємстві юристом. На момент укладення договору в завданнях проектної документації було зазначено марку асфальтобетону В1 помилково, замість А1. Всі машини, які привозили асфальтобетон мали сертифікати на марку асфальтобетону А1, всі ці сертифікати зберігаються на підприємстві. Марка асфальтобетону А1 це вище клас якості, чим В1. Він ніяких претензій до виконаних робіт як станом на дату завершення робіт так і станом на сьогодні немає, вважає, що асфальтобетонне покриття було зроблено якісно. Після відкриття кримінального провадження він був присутній під час відібрання проб на даній ділянці дороги. Правоохоронці брали 5 чи 6 проб на аналізи на якість бетону та на ущільнення. Останню пробу правоохоронні органи взяли за межами тієї ділянки дороги, на якій проводився ремонт.

У судовому засіданні свідок ОСОБА_20 показала, що працює юристом у Жашківському ВУЖКГ. У березні чи квітні місяці 2018 року вона була в складі комісії по проведенню конкурсу на виконання капітальних робіт по ремонту дорожнього покриття. Переможцем даного конкурсу стало ТОВ «Техдорбуд», яке запропонувало нижчу ціну. Після проведення конкурсу міською радою було виділено кошти. У травні місяці 2018 року вона направила в Управління ДАБІ у Черкаській області повідомлення про початок будівельних робіт. У червні місяці 2018 року вони уклали договір із ТОВ «Техдорбуд» як переможцями конкурсу. Договірну документацію готувало ТОВ «Техдорбуд». Після вивчення проєкту договору, він був підписаний сторонами. Виконання робіт контролювалось технаглядом ОСОБА_16 , який підписав акт прийому виконаних робіт, після цього акт виконаних робіт було підписано керівником. Перевірка виконаних робіт не входить до її посадових обов`язків, вона здійснює перевірку документації. 17.07.2018 вона зробила декларацію про закінчення робіт. Будь - яких скарг, зауважень від ВУЖКГ до виконаних ремонтних робіт не було. Відповідно до договору гарантійний термін виконаного покриття становить 3 роки. Жашківським ВУЖКГ кожного року проводився огляд асфальтобетонного покриття. У 2019 році не було жодних зауважень. У травні чи червні місяці 2020 року вони складали дефектний акт про те, що на даному відрізку виявили 9 квадратів «просівшої» дороги. ТОВ «Техдорбуд» протягом 7 - 10 днів усунули даний дефект. Вона надавала офіційні відповіді різним органам, зокрема, слідчим про те, що договір про ремонт дороги виконано в повному обсязі, проектна документація дотримана, якість роботи задовільна. Жодних претензій щодо якості виконаних робіт міською радою, чи будь - ким не заявлялись.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_16 показав, що він є інженером технічного нагляду по будівництву доріг 2 категорії, у даній сфері має стаж роботи 42 роки, з 2009 року має ліценцію на технічний нагляд. У червні місяці 2018 року виконувались роботи по встановленню асфальтобетонного покриття на вулиці Заводська в м. Жашків ТОВ «Техдорбуд». Ділянка дороги на якій проводився ремонт має незначний поворот та її протяжність приблизно 2 км. Він здійснював технічний нагляд за даним видом робіт, відповідно до укладеного з ВУЖКГ договору. Перед початком робіт ОСОБА_11 передав дав йому проект документації та кошторис на дану ділянку дороги. Згідно проектно - кошторисної документації він здійснював нагляд за якістю виконання роботи (початок, кінець, ширина, довжина, товщина дороги, тоннаж асфальту тощо). В його повноваження входила перевірка якості асфальту по сертифікатах якості (паспортах асфальту). Відповідно до договору в його повноваження перевірка асфальту в лабораторних умовах не входила, а тому будь-яких лабораторних досліджень щодо визначення типу та марки асфальту він не проводив.

Він, під час виконання технічного нагляду по вул. Заводській, контактував щодо виконання робіт із виконробом ОСОБА_17 . Під час здійснення технічного нагляду він був безпосередньо присутній на об`єкті щоденно. Про хід виконання роботи він доповідав ОСОБА_11 . Погодні умови були прийнятними для здійснення робіт по ремонту дороги. Він особисто перевіряв кількість машин, які привозили асфальт, паспорта на асфальт, тоннаж, щільність та товщину асфальту на відповідність даних зазначених у проектно-кошторисній документації. У кожного водія, який привозив асфальт, був паспорт на асфальт, в якому зазначалось: температура асфальту, виробник та вага, час відгрузки асфальту. Він перевіряв паспорти на асфальтобетонну суміш на предмет типу та категорії асфальту, вагу кожного автомобіля і записував ці дані у спеціальному журналі виконаних робіт. Для ремонту даної вулиці в проектно-кошторисній документації було закладено тип асфальтобетонну А, проте в проектно - кошторисній документації було допущено помилку щодо зазначення типу асфальту - зазначено тип В, замість типу А.

Асфальт категорії А1 стелиться на магістральні дороги, а В1 стелиться на 3,4 категорію доріг (дороги місцевого значення). Дорога по вул. Заводській відноситься до 3 категорії дороги. До 3 категорії дороги може застосовуватись марка асфальтобетонної суміші і А, і Б, і В. Марка асфальтобетонну А1 по класу вища за марку В1.

Під час виконання робіт, недоліків не було, асфальт покладено якісно. По завершення робіт він підписав акт виконаних робіт. Крім нього, даний акт підписував ОСОБА_6 , як керівник ТОВ «Техдорбуд» та ОСОБА_11 як керівник ВУЖКГ.

Через деякий приїздила служба безпеки з м. Черкаси і брали проби (керни) для аналізу. Він був присутній під час відібрання кернів. Крім нього, працівників СБУ та експерта був ще присутній виконроб ОСОБА_17 та депутат ОСОБА_18 . На відремонтованій ділянці дороги проби працівниками правоохоронних органів відбирались два рази. Керни відбиралися в місцях де самий тонший асфальт та у значно більшій кількості, ніж дозволено. На 1 км дорозі відібрали 12 проб, а на іншому кілометрі - 3 проби. При відібранні кернів за межі ділянки дороги, на якій проводився ремонт, не виходили.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_21 показав, що він є спеціалістом по укладанню доріг. У 2020 році його працівники правоохоронних органів залучали як спеціаліста в галузі проектування автомобільних доріг та вулиць. Він надавав роз`яснення з питань укладання асфальтобетонної суміші на відрізку дороги Жашків - Буки - Озірна. Мова йшла про те, що в кошторисно - проектній документації було зазначено тип асфальтобетонну А, а фактично, згідно лабораторних досліджень, було покладено асфальтобетон типу В. Тип асфальтобетонну залежить від вмісту мінеральних частин. В асфальтобетонні типу А більше щебню, менше піску. Чим нижчий тип асфальтобетону, тим менше щебню, більше піску. Від складу мінеральних частин залежить міцність асфальтобетонну. Для даної ділянки дороги найбільш придатний тип асфальтобетонну - Б. Тип асфальтобетону В, як правило, застосовують на тротуарах, на дорогах нижчих категорій. Для даної ділянки дороги тип асфальтобетону А найбільш сприятливий, оскільки у даному типі найдовший строк експлуатації. Тип асфальтобетонну А укладається на дороги загального користування 1, 2, 3 категорії доріг. Дана ділянки дороги відноситься до 3 технічної категорії автомобільної дороги загального користування. Тип асфальтобетону В по якісних характеристиках для даної дороги менш придатний в порівнянні з типом А та Б. Тип асфальтобетону визначається згідно державних стандартів України. У даних стандартах зазначено на яких дорогах, який тип асфальтобетону можна застосовувати. Якщо проектант зазначив про можливість укладання асфальтобетону на даній ділянці дороги типу А, то можливо укладати тип А, хоча було б достатньо типу Б. Асфальтобетон типу А та типу В можуть бути однакові по вартості, все залежить від виробника.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_12 показав, що він на замовлення Жашківського ВУЖКГ у 2016 році виготовляв проектно - кошторисну документацію по ремонту дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків. У 2018 році корегували проектно - кошторисну документацію в частині вартості, у зв`язку із зростанням цін. Дану проєктно-кошторисну документацію виготовляв головний інженер проєкту ОСОБА_13 , він здійснював перевірку даної документації та ставив свій підпис. У проєктно-кошторисній документації для ремонту вулиці Заводської було закладено марку асфальтобетонну А1. Марка асфальтобетону у документації не змінювалась. Проектна частина документації не проходила експертизу, лише кошторисна.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_13 показав, що він особисто складав проєктно - кошторисну документацію по ремонту дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків. Під час її виготовлення були проведені інженерно - геодезичні вишукування та отримано від замовника завдання на проектування. На основі цього була складена проєктно - кошторисна документація. Перед складанням завдання на проектування обстежувався об`єкт, потім розроблялись інженерно - геодезичні вишукування, щоб визначити прохідні характеристики і чіткий обсяг робіт. Тип та марка асфальтобетонну визначається від характеристики дороги та від навантаження, яке на дану дорогу йде. В даному випадку відповідно до ДБН вулиці та дороги населених пунктів, це вулиці загально - місцевого значення. Дана ділянка дороги розташована в промисловій зоні, примикає до дороги 3 категорії, де знаходиться велика кількість виробництв, тому було прийнято рішення для більшого навантаження та зменшення зносу дорожнього покриття визначити тип асфальтобетонну А1. До проєктно-кошторисної документації входять: підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис, об`єктний кошторис, дефектний акт, зведений кошторис, пояснювальна записка до зведеного кошторису, можливо ще окремі розрахунки на певні витрати тощо. Дані документи підписує проєктна організація, а затверджує замовник. Замовник затверджує зведений кошторисний розрахунок після проходження експертизи та погоджує підсумкову відомість ресурсів із цінами на матеріали, вироби та конструкції. Помилка у проєктно-кошторисній документації була допущена у графічній частині, в пояснювальній записці в частині зазначення марки асфальтобетонну, де замість типу асфальту А1, було зазначено В1. У кошторисній частині документації було зазначено тип асфальтобетонну А1. Дану помилку вони не усували, оскільки замовник не звертався з тим, щоб вони її усунули, а самі без повідомлення замовника вони не можуть це зробити.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_17 показав, що він надавав консультації, послуги з нагляду за роботою на ділянці по облаштуванню капітального ремонту дороги по вул. Заводська у м. Жашків, відповідно до цивільно - правової угоди, що була укладена ним з ТОВ «Техдорбуд». Початок роботи відбувся у квітні 2018 року. Всі роботи були здійснені по технологічному процесу, відповідно до проєктної документації. У проєктно-кошторисній документації було зазначено тип асфальтобетонну А1. Він контролював тип асфальту згідно з сертифікатами якості, які він перевіряв особисто. Сертифікат якості з зазначенням типу та категорії асфальту був наявний у кожній машині, яка приходила з асфальто-бетонною сумішшю. У всіх сертифікатах які він перевіряв, було зазначено асфальтобетон типу А марки 1. Також у сертифікаті якості зазначається тип асфальтобетонну, вагу, температуру випуску, дата випуску, завод виробник, підпис майстра та адреса доставки. Сертифікати якості віддавались технагляду, який в свою чергу вкладав дані сертифікати в журнал виконаних робіт та віддавав замовнику. Під час проведення робіт використовувалась тяжка техніка та автомобілі, які возили асфальт. Йому не відомо кому належить дана техніка. Крім цього, він перевіряв товщину укладки, розміри дороги, довжину дороги, щоб все відповідало проєкту. Під час ремонту даної ділянки дороги, крім нього, ще постійно були присутні технічний нагляд ОСОБА_16 , зі сторони замовника ОСОБА_11 та головний інженер ОСОБА_22 . ОСОБА_6 також перевіряв якість робіт візуально. Під час виконання даних робіт з його сторони будь - яких зауважень не було. Товщина укладки асфальту була 5 см. Протяжність даної ділянки дороги була десь в межах 850 - 900 метрів. Дана ділянка дороги пряма. Різниця між асфальтобетоном типу А1 і В1 у фракції щебня. У типі А1 крупна фракція, у В1 - мілка. Візуально у асфальтобетонні марки В1 більше бітуму, чим у асфальті типу А1.

Він був присутній коли відбирали проби з даної ділянки дороги. Приїхали представники СБУ із Черкаською лабораторією та спеціальною технікою, якою відбирають керни. Представники СБУ самі визначали де відбирати керни. Проби відбирались більш ніж через рік після завершення робіт. Згідно з державними стандартами на проміжку дороги від 800 метрів до 1 км 200 м потрібно брати до 2 проб. На даній ділянці дороги брали багато проб, крім цього, працівники СБУ брали проби на ділянці дороги на якій вони ремонт не проводили. Лабораторно асфальтобетон при укладанні даної ділянки дороги не перевірявся.

В судовому засідання свідок ОСОБА_14 показала, що з обвинуваченим вона не знайома. Від працівників поліції вона дізналася, що на її ім`я зареєстровано підприємство «Амаріліус». В травні - червні 2018 року вона ніде не працювала, не давала доручення на представлення її інтересів, свій паспорт не втрачала. З приводу підписання договорів між «Дорбудсервіс» та «Амаріліус» у травні 2018 року їй нічого не відомо.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_23 показав, що працює в ГУ ДПС у Черкаській області на посаді заступника начальника управління, начальником відділу перевірок платників основних галузей економіки управління податкового аудиту. Його залучали у даній справі як спеціаліста для надання роз`яснень. Згідно з чинним законодавством не заборонено перераховувати кошти з поточного рахунку на картковий рахунок директора чи будь якого працівника. Для цього повинні бути якісь підстави чи то надання коштів під звіт, чи то повернення коштів за раніше відзвітованими сумами. Якщо це кошти перераховані наперед, то особа повинна відзвітуватися за витрачені кошти і надати документальне підтвердження понесених витрат (чеки, прибуткові касові ордера, накладні). Підставами для перерахування коштів з карткового рахунку підприємства на картковий рахунок директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке не є платником ПДВ, можуть бути повернення фінансової допомоги, повернення коштів за раніше витрачені власні кошти, наперед видані кошти під звіт для здійснення господарської діяльності. Якщо відсутнє документальне підтвердження того, що він витратив кошти на господарську діяльність товариства, то буде ухилення від сплати податків. Є статут підприємства і в статуті передбачено куди підприємство витрачає кошти, в тому числі передбачена сплата податків від господарської діяльності, прибуток, інші платежі. Перерахування цих грошових коштів повинно відображатись у фінансово-господарській звітності товариства, повинен вестись облік заборгованості. Якщо перераховано кошти наперед то повинна обліковуватись заборгованість цього працівника перед юридичною особою. Про те чи були перевірки підприємства «Техдорбуд» йому не відомо.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_24 показав, що працює директором «Дорбудсервіс», з обвинуваченим знайомий. Засновником даного товариства є він та ОСОБА_15 . Його підприємство надає послуги з будівництва, експлуатації, ремонту доріг. Між підприємством, де він є директором, та ТОВ «Техдорбуд» договорів протягом 2017, 2018 років не укладалось, техніка в оренду не надавалась. ТОВ «Дорбудсервіс» у своїй власності має асфальтобетонний завод. На даному асфальтобетонному заводі виготовляються асфальтобетонні суміші, типу «А», «Б», «В», марки №1. У 2018 році між його підприємством та ТОВ «Амараліус» був укладений договір на виготовлення асфальтобетонної суміші з матеріалів замовника, тобто бартером. Вони домовились, що їм привозять на 25% більше матеріалу, а він їм виготовляє відповідну кількість асфальту. ТОВ «Амаріліус» завезло кам`яний матеріал, бітум, щебінь, відсів. Для виготовлення замовляли асфальтобетонну суміш типу «А». Замовлення ТОВ «Амараліус» відбувалось у телефонному режимі. В подальшому представником ТОВ «Амаріліус» був доставлений договір, який він підписав. У договорі було вказано адресу доставки асфальтобетонної суміші. ТОВ «Амаріліус» забирали асфальт власними автомобілями. На дану асфальтобетонну суміш робили паспорти якості у яких вказували вагу, температуру, тип асфальту та адресу доставки. Із заводу асфальт виходив з температурою 160 градусів. Який об`єм вони виготовили на замовлення ТОВ «Амараліус» він не пам`ятає, приблизно 800 т. Він та оператор керували технологічним процесом при виготовленні асфальтобетонної суміші на замовлення ТОВ «Амаріліус». ТОВ «Амараліус» завезло для компоненти виготовлення асфальту типу А - фракція щебня 10-20, відсів 0,5 і бітум. Для виготовлення асфальтобетонної суміші для ТОВ «Амараліус» вони використовували не тільки надані ними матеріали, а й свої, оскільки матеріали, що ними привозились були висипані на одну кучу з їхніми матеріалами. По завершенню цих робіт ніякі акти, накладні не підписувались. Паспорти на асфальтобетонну суміш підписувались ним. У 2018 році роздрібна ціна на асфальт тип В була вища, ніж на тип А приблизно на 200 грн. Помилки між типами асфальтів бути не могло, оскільки візуально типи асфальтів відрізняються.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_18 показав, що він є депутатом 5 скликання Жашківської міської ради і проживає біля ділянки дороги по вул. Заводська в м. Жашків, де проводились ремонтні роботи. Він як голова комунальної комісії Жашківської міської ради, ініціював питання про ремонт даної ділянки дороги. Дану ділянку дороги він перевіряв, як головний інженер житлово - комунального господарства та як депутат даного округу від комісії Жашківської міської ради. Роботи за його контролем проводились від початку до кінця ремонту. Як головний інженер ВУЖКГ співпрацював із технаглядом, який також все перевіряв, в тому числі і документацію на даній ділянці дороги. Будь - яких зауважень ні від нього особисто, ні від жителів даної ділянки дороги на якість дороги не було. На даний час закінчився гарантійний термін експлуатації даної ділянки дороги, згідно з договором, оскільки пройшло вже більше 3 років. Ремонт на даній ділянці дороги проводило ТОВ «Техдорбуд». Під час ремонту ТОВ «Техдорбуд» використовувало асфальтоукладчики, трактори та іншу техніку, яка необхідна для укладки асфальту. Він особисто здійснював контроль за тоннажем асфальту, кількість якого він перевіряв на вагах, а в кінці кожного дня сумував. На місці виконання робіт тип/марку асфальтобетонної суміші не перевіряли. Тип/марку асфальтобетонної суміші можливо перевірити лише в лабораторних умовах. ТОВ «Техдорбуд» виконувались роботи по укладенню дорожнього полотна, роботи по ремонту тротуару та улаштування металевої огорожі виконував інший підрядчик.

На сьогоднішній день будь - яких претензій до ОСОБА_6 , як керівника ТОВ «Техдорбуд», зі сторони Жашківської міської ради та зі сторони ВУЖКГ немає. Два роки назад була претензія до ТОВ «Техдорбуд», оскільки відбулось просідання дороги не із вини ТОВ «Техдорбуд», а із вини колишнього цукрового заводу, проте ТОВ «Техдорбуд» відремонтувало 10 метрів дороги.

Після завершення ремонтних робіт він був присутній під час відбору кернів працівниками слідчого управління. Зразки асфальтобетонного покриття відбирались два рази. Керни відбирались не під край дороги за 60 см, як має бути, а відбирались на проїжджій частині під колії, де йде найбільше навантаження на дорогу. 14 кернів відібрали лише перший раз, а мали б відібрати лише 5 чи 6 кернів та 2 керни відібрано за межами тієї дороги, що ремонтувалась ТОВ «Техдорбуд». Другий раз керни відбирались через 1,5 - 2 місяці після першого відбору. При відборі кернів другий раз, він був присутній не на всій слідчій дії, а лише коли відбирались останні 6 кернів, а всього було відібрано 11 кернів. Робили заміри кожного керну та складали в ящик. Він як головний інженер ВУЖКГ разом із працівниками ВУЖКГ залатували дорогу після відбору кернів.

В судовому засіданні експерт ОСОБА_25 показав, що судову будівельно - технічну експертизу № 984/985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 було проведено на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду. Об`єктом дослідження були роботи, які виконувались на даному відрізку автомобільної дороги, проектна документація і матеріали, які надавались слідством. Слідчий залучав організацію, яка відбирала керни. За наслідками цієї процедури, слідством були надані результати лабораторних випробувань. Керни відбирались організацією в його присутності, особисто він керни не відбирав, не вимірював через яку відстань відбирались керни. Кількість відібраних кернів була достатньою для проведення дослідження. Місце відібрання кернів на об`єкті здійснювалось на розсуд особи, яка відбирає дані керни. Організація, яка відбирала керни, керувала процесом відбору кернів. Йому надавався лабораторний звіт - протокол № 317 від 13.08.2019 випробування кернів (зразки дорожнього покриття відібрані по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області), складений ДП «Черкаський облавтодор» лабораторія з виробництва». Відповідно до будівельних стандартів керни можна відбирати не раніше 15 днів з дня виконаних робіт, положень щодо часу після якого не можна відбирати керни не існує. До ДБН 2.3-4 у 2015 році було внесено зміни, які забороняють відбір кернів після 6 місяців з дня закінчення укладання дороги, проте до даної ситуації ці ДБН не застосовуються. До висновку, що запроектований та заактований шар асфальтобетонного покриття за товщиною шару знаходиться в межах допустимих відхилень, а його зерновий склад відповідає типу В марки1, зазначеному в кресленнях робочого проекту, він дійшов на підставі протоколу № 317 від 13.08.2019, який йому був наданий слідством. Оскільки в ухвалі про проведення експертизи ставилось питання щодо дорожнього покриття, питання щодо тротуару та металевої огорожі досліджувалось в контексті з іншими роботами, а тому він не вийшов за межі поставлених питань, що стосується питання тротуару та огорожі. Роботи по тротуару та металевій огорожі, зазначені також в акті виконаних робіт форми КБ-2в. Ні технагляд, ні виконавці не доводили до відома, що роботи по тротуару виконувались іншою підрядною організацією в інший період часу. Він проводив натурне обстеження об`єкту, вимірював ширину, довжину дороги. Відібрання одного керну із покриття тротуару проводилось тому, що покриття тротуару входить в роботи, які передбачені договором. Під завищенням вартості робіт, матеріалів та витрат розуміється невідповідність конструктивних елементів та використання матеріалів, що фактично використані, зазначеним в договірній та звітній документації, що в свою чергу є порушенням умов договору № 38 від 04.05.2018. Він не визначав ціну матеріалу. Завищення складається із вартості робіт, які зазначені в договірній ціні та актах приймання робіт КБ-2в. Він використав вартість, яка була зазначена у договірній ціні стосовно застосованих матеріалів і робіт, які виконані у невідповідності до проекту та договірних документів. Тобто, якщо застосований асфальт марки В, а в актах, проектній, і договірній документації зазначено марку А, то це вже є невідповідність. Роботи, які не відповідають договірній та проектній документації мінусуються від об`єму робіт вартості, яка сплачена, тобто знімається вартість матеріалу, якого немає в наявності. Прямі втрати це витрати, які не включають в себе прибуток на адміністративні витрати прибуток самої організації, тощо. В акті виконаних робіт, зазначено, роботи щодо тротуару та щодо металевої огорожі виконано, проте фактично дані роботи були відсутні. Завищення вартості виконаних робіт відбулось, у зв`язку із тим, що замість однієї марки асфальтобетону покладено іншу.

Дослідивши докази, оцінивши їх з точки зору належності і допустимості, суд встановив такі факти та відповідні їм правовідносини.

Згідно зі ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне відстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини, вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Стаття 92 КПК України покладає на прокурора обов`язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Стаття 25 КПК України визначає, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Крім того, саме на них законом покладається обов`язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, відповідно до ст. 9 КПК України.

Згідно з ч.1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до вимог ч.1 ст.94 КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Вислухавши показання обвинуваченого, свідків, дослідивши матеріали кримінального провадження, надані стороною обвинувачення та стороною захисту докази, керуючись ст.129 Конституції України, ст. 17, 22, 23 КПК України щодо презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, забезпечуючи відповідно до вимог ст. 321 КПК України здійснення сторонами кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов`язків, надавши сторонам кримінального провадження можливість подання ними суду доказів, самостійного обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій, провівши судовий розгляд у відповідності до вимог ст. 337 КПК України стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення, суд приходить до висновку про виправдання обвинуваченого ОСОБА_6 за висунутим йому обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що згідно змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019 внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000045 за ч. 3 ст. 191 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень (т.2, а.с. 219).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектора відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області від 07.02.2019 отримано інформацію щодо можливих фактів заволодіння бюджетним коштами з боку службових осіб ТОВ «Техдорбуд» () в ході виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття у м. Жашків Черкаської області, якість, кількість та вартість яких не підтверджена документально на суму 2 321 049,3 грн за результатами бухгалтерського дослідження (т. 2 а.с. 226 - 227).

Згідно з довідкою ФОП ОСОБА_26 від 16.01.2019 «Про бухгалтерське дослідження щодо документального забезпечення ТОВ «Техдорбуд» будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей) списаних на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області протягом червня 2018 року» підрядником ТОВ «Техдорбуд» було включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів, матеріали (982,488 тонни сумішей асфальтобетонних), якість, кількість та вартість яких не підтверджено документально. Загальна вартість матеріалів включених до актів виконаних робіт та не підтверджених документально становить 2 321 049,30 грн (без врахування ПДВ) (т. 2 а.с. 229 - 238).

Так,відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 05.03.2013 внесено відомості про товариство з обмеженою відповідальністю «Техдорбуд», ідентифікаційний код 38614361, місцезнаходження Київська область м. Біла Церква вул. Київська, 80 та проведено реєстраційні дії «Державна реєстрація новоутвореної особи шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Техдорбуд» (т. 5 а.с. 129 - 155).

Згідно з протоколом № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Техдорбуд» від 04.03.2013, зокрема, вирішено статутний капітал товариства визначити в розмірі 10 000,00 грн та розподілити його наступним чином: ОСОБА_6 , належить частка у розмірі 5 000,00 грн, що становить 50% статутного капіталу товариства, ОСОБА_27 належить частка у розмірі 5 000,00 грн, що становить 50% статутного капіталу товариства та вирішено призначити директором товариства ОСОБА_6 , на підставі поданої ним заяви від 04.03.2013 (т. 5 а.с. 134).

Згідно з наказом, виданого директором ТОВ «Техдорбуд» без номера та дати, ОСОБА_6 приступає до виконання обов`язків директора ТОВ «Техдорбуд» з 04.03.2013 з посадовим окладом згідно штатного розпису. Підстава: протокол 1 установчих зборів засновників ТОВ «Техдорбуд» (т. 5 а.с. 135, т. 3 а. с. 178).

Відповідно до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Техдорбуд», затвердженого установчими зборами засновників ТОВ «Техдорбуд», протокол № 1 від 04.03.2013 директор товариства наділений наступними повноваженнями: діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів Товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв`язанні завдань діяльності Товариства; призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками; затверджує підписами усі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси; затверджує, відміняє, доповнює внутрішні правила та нормо установчі документи, визначає організаційну структуру Товариства; підписує зовнішньоторговельні угоди, що укладаються Товариством. (т. 5 а. с. 136 - 150).

В травні 2018 року зборами засновників ТОВ «Техдорбуд» затверджено статут товариства в новій редакції та зареєстровано відповідні зміни, яким розширено види діяльності товариства (т. 5 а.с. 163 - 185).

Згідно довідки А Б № 708707 з ЄДРПОУ Управління статистики у Білоцерківському районі ТОВ «Техдорбуд» має право на здійснення діяльності за КВЕД - 2010 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 42.11 будівництво доріг і автострад (т. 3 а.с. 189).

Тобто, як встановлено судом вище обвинувачений ОСОБА_6 є співзасновником ТОВ «Техдорбуд», з часткою в статутному капіталі в розмірі 50%, на час інкримінованих подій був директором даного товариства, що підтверджується протоколом № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Техдорбуд» від 04.03.2013 та наказом від 04.03.2013 та як директор наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, що підтверджується статутом ТОВ «Техдорбуд» (т. 5 а. с. 134, 135, 136 - 150).

Таким чином, судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_6 в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Стороною обвинувачення надано до суду статут Жашківського виробничого управління житлово - комунального господарства (нова редакція), відповідно до якого Жашківське виробниче управління житлово - комунального господарства створене за рішенням Черкаської обласної ради від 20.09.1990 № 181. Підприємство передано у комунальну власність адміністративно - територіальній одиниці - виконкому Жашківської міської ради народних депутатів рішенням Черкаського облвиконкому від 20.12.1991 № 136 та докази призначення на посаду посадових осіб Жашківського виробничого управління житло - комунального господарства (т. 4 а. с. 175 - 189).

Так, 21.09.2012 між Жашківською міською радою у Черкаській області в особі міського голови ОСОБА_28 , з одного боку та ОСОБА_11 , іменований далі керівник, укладено контракт про те, що ОСОБА_11 призначається на посаду начальника Жашківського виробничого управління житло - комунального господарства на термін з 21.09.2012 по 21.09.2015 (т. 4 а.с. 183 - 186).

Відповідно до додаткової угоди № 2 до контракту від 21.09.2012 між Жашківською міською радою та ОСОБА_11 від 06.01.2016 внесено зміни до контракту від 21.09.2012, а саме: у розділі 2. Права та обов`язки сторін, у розділі 3. Умови матеріального забезпечення керівника та у розділі 5. Внесення змін і доповнень до контракту та його припинення (т. 4 а.с. 187, 188).

Згідно з наказом, виданого начальником Виробничого управління житлово - комунального господарства ОСОБА_11 № 136 - к від 22.09.2011 «Про призначення на посаду начальника ВУЖКГ» згідно розпорядження Жашківської міської ради № 89 - 3 від 21.09.2011 приступає до виконання обов`язків начальника Жашківського виробничого управління житлово - комунального господарства з 22.09.2011 з правом першого підпису (т. 4 а.с. 189).

Відповідно до наказу, виданого начальником Виробничого управління житлово - комунального господарства ОСОБА_11 № 109 від 03.12.2013 «Про призначення на посаду головного бухгалтера», згідно з наказом № 189 - к від 03.12.2013 Жашківського виробничого управління житлово - комунального господарства призначено на посаду головного бухгалтера ОСОБА_29 , з 03.12.2013 з правом другого підпису (т. 4 а.с. 190).

Згідно з довіреністю від 04.05.2020, Жашківське ВУЖКГ в особі начальника ОСОБА_11 , що діє на підставі статуту, доручає провідному юрисконсульту Жашківського ВУЖКГ ОСОБА_20 готувати та завіряти документацію, що стосується діяльності підприємства (т. 5 а.с. 81).

Так, 26.03.2018 начальник Жашківського ВУЖКГ ОСОБА_11 звернувся з заявою до міського голови про дофінансування коштів в сумі 996 897,00 грн по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область», проектно - кошторисну документацію було кореговано в цінах на 2018 рік (т. 4 а.с. 204).

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України № 86-1 від 06.12.2017 «Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій» на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області виділено 2 352, 172 грн (т. 4 а.с. 205 - 206).

Згідно з наказом начальника Жашківського ВУЖКГ від 16.03.2018 № 52 «Про створення комісії» створено комісію для проведення конкурсу по визначенню виконавця для проведення ремонтних робіт об`єктів благоустрою Жашківської об`єднаної територіальної громади (т. 4 а.с. 219).

Для проведення конкурсу ТОВ «Техдорбуд» було подано: довідку № 003/17 від 10.04.2018, яка містить характеристику підприємства (договора, персонал та механізми), довідку про відсутність заборгованості податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів від 11.04.2018 № 31446, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серія АВ № 252870 від 05.03.2013, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серія АВ № 252871 від 18.03.2013, довідку АБ № 708707 з ЄДРПОУ ТОВ «Техдорбуд» від 05.03.2013, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Техдорбуд» від 05.03.2013, копію свідоцтва платника єдиного податку ТОВ «Техдорбуд» серія Б № 392076 від 06.06.2013, копію ліцензії № 9-Л, виданої 09.03.2016 Державною архітектурно - будівельною інспекцією України» ТОВ «Техдорбуд», статут ТОВ «Техдорбуд», довідку про визначення вартості робіт різними методами, договірні ціни, калькуляцію та довідку гарантійних термінів (т. 4. а.с. 223 - 249, т. 5 а.с. 1 - 6).

Стороною обвинувачення надано до суду докази участі у конкурсі і іншого підрядника ФОП ОСОБА_24 з переліком документів наданих для участі в конкурсі (а.с. 94-105, том 5).

Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії по визначенню виконавця для виконання ремонтних робіт об`єктів благоустрою Жашківської об`єднаної територіальної громади від 17.04.2018, переможцем конкурсу визначено ТОВ «Техдорбуд» (т. 4 а.с. 220 - 221).

Таким чином, судом встановлено, що для виконання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області Жашківським ВУЖКГ було проведено конкурс на виконання даного виду робіт, участь в якому брали дві юридичні особи, які надавали необхідний пакет документів, переможцем конкурсом визначено ТОВ «Техдорбуд», директором якого є обвинувачений ОСОБА_6 (т. 4 а.с. 219, т. 4. а.с. 223 - 249, т. 5 а.с. 1 - 6, т. 5 а. с. 7 - 19).

04.06.2018 між Жашківським виробничим управлінням житлово - комунального господарства в особі начальника ОСОБА_11 (замовник) та ТОВ «Техдорбуд» в особі директора ОСОБА_6 (виконавець) було укладено договір № 38, усі істотні умови якого погодженні між сторонами, що підтверджується їх особистими підписами та печатками підприємств, які вони представляють (т. 5 а.с. 92 - 99, т. 3 а.с. 5 - 8).

Так, відповідно до п.1.1. договору № 38 від 04.06.2018 виконавець зобов`язується виконати замовникові роботи, а замовник прийняти та оплатити такі роботи.

Згідно з п.1.2. договору № 38 від 04.06.2018 найменування робіт - «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область» відповідно до діючих нормативних документів в межах виділених фінансових ресурсів, та вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів України», «Про дорожній рух» та діючих державних будівельних норм та правил.

Відповідно до розділу ІІ договору № 38 від 04.06.2018 для контролю за якістю виконаних робіт Замовник призначає свого представника інженера; виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним відповідно до специфікацій, державних стандартів, технічних умов, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість; виконавець здійснює періодичні перевірки і випробування якості виконаних робіт, матеріалів і конструкцій, результати перевірок і випробувань оформлюється протоколом; виявлені в процесі перевірок неякісні роботи підлягають виправленню за рахунок виконавця.

Згідно з розділом ІІІ ціна договору становить 3 537 005 грн; замовник здійснює попередню оплату в розмірі 30% від загальної суми, за умови, що дана оплата буде застосована на закупівлю матеріалів для придбання і поставки необхідних для проведення робіт матеріальних ресурсів, та 70 % від вартості після завершення робіт на підписання виконавцю акту приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3).

Відповідно до п. 14.1. договору № 38 від 04.06.2018 цей договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2018, а в частині зобов`язань до повного їх виконання.

Згідно п.2.1. - 2.5 договору № 38 від 04.06.2018 для контролю за якістю виконання робіт виконавцем замовник призначає свого представника (інженера), який контролює виконання робіт. Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість. Виконавець здійснює періодичні перевірки і випробовування якості виконання робіт, матеріалів і конструкцій згідно чинних нормативних документів, і за три дні до їх проведення повідомляє про це замовника. Результати перевірок і випробувань оформлюються протоколом (актом) за підписом Сторін. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами. Замовник має право вимагати проведення додаткових випробувань та перевірок матеріалів і робіт, в прийманні яких він не брав участь. Обумовлені цим додаткові витрати якщо використані матеріали і виконані роботи не відповідають відповідним вимогам, а також при несвоєчасному запрошенні замовника (за відсутності запрошення), покриває виконавець. Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи підлягають виправленню у встановлені актом строки, а неякісні матеріали - заміні за рахунок виконавця. Виконавець зобов`язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником та інформувати Замовника.

Згідно з п. 4.1, 4.3 - 4.6. договору № 38 від 04.06.2018 виконавець виконує роботи протягом 90 днів. Місце виконання робіт: - вулиця Заводська м. Жашків Жашківський район Черкаська область. Виконавець виконує роботи згідно технічного завдання та робочого проекту. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за якістю та обсягами виконаних робіт та їх відповідністю будівельним нормам і правилам. При виявленні відхилень, замовник видає виконавцю розпорядження або (припис) про їх усунення, а при значних порушенням приймає рішення про призупинення виконання робіт. Неякісне виконання робіт виконавець усуває за свій рахунок. Виконавець завчасно і у письмовій формі інформує замовника про можливе сповільнення або призупинення виконаних робіт за незалежних від нього обставин.

Згідно п. 5.1, 5.2 договору № 38 від 04.06.2018 закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості замовником вони залишаються власністю виконавця. Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об`єкті.

Згідно з п. 6.1. договору № 38 виконавець може залучити субпідрядні організації для виконання робіт за погодженням із замовником у порядку встановленим чинним законодавством і цим договором. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між замовником і субпідрядником.

Відповідно до п. 8.3.2. договору № 38 від 04.06.2018 виконавець зобов`язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим цим договором.

Відповідно до п.9.1. - 9.8. договору № 38 від 04.06.2018 здавання - приймання робіт здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами. Для приймання -передачі скритих та виконаних робіт виконавець повинен запросити, окрім інженера технічного нагляду відповідального працівника замовника. Якщо при здаванні - прийманні робіт будуть виявлені факти неякісного виконання робіт, замовник не приймає таких робіт до їх усунення. В період за п`ять днів до кінця звітного періоду, виконавець надає замовнику: акти приймання підрядних робіт (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконання робіт та витрат (форми № КБ -3).

Відповідно до п. 10.1 гарантійний термін експлуатації становить три роки.

Згідно звіту про укладені договори UA-2018-06-04-000358-b 04.06.2018 за № 38 між Жашківським ВУЖКГ (замовник) та ТОВ «Техдорбуд» (виконавцем) укладено договір про «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області», ціна договору 3 537 005,00 грн, строк дії договору від 04.06.2018 до 31.12.2018 (т. 4 а.с. 191).

Судом встановлено, що згідно з договором № 38 від 04.06.2018 обвинувачений ОСОБА_6 , зокрема, зобов`язаний виконати роботу, а саме капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область протягом 90 днів відповідно до технічного завдання та робочого проекту.

Жашківським ВУЖКГ затверджено зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області (коригування) відповідно до якого зведений кошторисний розрахунок становить 3 537,005 грн (т. 5 а.с. 103 - 104, т.3 а.с. 9).

Відповідно п. 5 до розділу 1. Дорожнє покриття вул. Заводська локального кошторису на будівельні роботи № 2 - 1 - 1 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, складеного ТОВ «Техдорбуд» та згідно п. 5 до розділу 1. Дорожнє покриття вул. Заводська локального кошторису на будівельні роботи № 2 - 1 - 1 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, складеного ФОП « ОСОБА_12 » та перевіреним головним інженером проекту ОСОБА_13 , зокрема, визначено суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (т. 5 а.с. 105 - 108, т. 3 а.с. 10 - 11).

Відповідно до розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2 - 1 - 1 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, складеної ТОВ «Техдорбуд» вартість загальновиробничих витрат становить 47 172 грн (т. 5 а.с. 109,110, 115, 116, т. 3 а.с. 4, 12).

Відповідно до п/п № 31 розділу ІV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції зазначено суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (т. 5 а.с.111 - 114).

Згідно підсумкової відомості ресурсів, об`єкт: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (коригування) (витрати - по факту), складеної ТОВ «Техдорбуд» було визначено вартість: витрат труда, будівельних машин і механізмів, будівельних машин, враховані в складі загальновиробничих витрат, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин. Так, зокрема, під порядковим номером 31 розділу ІV будівельні матеріали, вироби і конструкції, зазначено суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, та визначено кількість 982,488 вартість якого становить 2 321 049,30 грн (т. 5 а.с. 111 114, т. 3 а.с. 2 - 3).

Замовник Жашківське ВУЖКГ в особі начальника ОСОБА_11 та підрядник ТОВ «Техдорбуд» в особі директора ОСОБА_6 погодили договірну ціну в розмірі 3 537,005 грн на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (коригування) що здійснюється в 2018 році. Дана договірна ціна містить особисті підписи сторін та печатки (т. 5 а.с. 102, т. 3 а.с. 13).

Жашківським ВУЖКГ 04.06.2018 затверджено дефектний акт капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (коригування), в якому визначено умови виконання робіт та об`єми робіт (т. 5 а.с. 101, т. 3 а.с. 14).

Відповідно до робочого проекту том 2, кошторисна документація на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (коригування) визначено суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (т. 3 а.с. 15 -26).

Згідно з робочим проектом, загальна пояснювальна записка 38.18 - ЗПЗ в розділі 2. Прийняті технічні умови на проектування зазначено тип 1 Загальна довжина ділянки 936 м, ширина 7,0 м, крім іншого зазначено, влаштування покриття із гарячої дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші тип В марки (В - 10) згідно ДСТУ Б В.2.7 - 119:2011 товщиною 5 см, а також в розділі 7.2 дорожній одяг, зазначено, що в проекті передбачено влаштування дорожнього одягу: тип 1 довжина ділянки 936,0 м, ширина 7,0 м влаштування покриття із гарячої дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші типу В марки (В - 10) згідно ДСТУ Б В.2.7 - 119:2011 товщиною 5 см (т. 3 а.с. 27 - 37).

Відповідно до робочого проекту, робочі креслення 38.18 - АД в графічних кресленнях зазначено тип 1 асфальтобетон щільний, дрібнозернистий, тип В марки В -10 Т - 5 см (т. 3 а. с. 37 зворотна сторона 58).

Завдання на проектування робочого проекту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область» (коригування) не містить відомостей щодо типу та марки асфальтобетонної суміші, яка необхідна для капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків (т.3 а.с. 59 зворотна сторона).

Кошторисна частина робочого проєкту пройшла експертизу, яка була виконана ФОП « ОСОБА_30 », головним інженером проєкту призначено ОСОБА_13 (том 5 а.с. 24-26).

Відповідно до експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) за робочим проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область» « 886/е/18 - КД/П, складеного 02.05.2018 ДП «НДІпроектреконструкція» заявлена кошторисна вартість будівництва, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 17.04.2018 складала 4098,154 тисяч грн, у тому числі: будівельні роботи - 3305,822 тисяч грн, інші витрати - 792,332 тисяч грн. за результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена кошторисна документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Жашківським виробничим управлінням житлового - комунального господарства та робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Загальна кошторисна вартість будівництва, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 02.05.2018 складає 3807,871 тисяч грн, у тому числі: будівельні роботи - 3073,964 тисяч грн, інші витрати - 733,907 тисяч грн. Примітка: технічна та технологічна частини проектної документації не розглядались (т. 3 а.с. 162, т. 5 а.с. 26).

Наказом № 64 «Про затвердження проектно - кошторисної документації», виданого 07.03.2017 начальником Жашківського ВУЖКГ, затверджено проектно - кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область», який передбачав крім дорожнього покриття, встановлення парапетної огорожі (т. 5 а.с. 22).

Наказом № 75 «Про затвердження проектно - кошторисної документації», виданого 08.05.2018 начальником Жашківського ВУЖКГ, затверджено проектно - кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (коригування)» (т. 5 а.с. 21).

Відповідно до статті 844 Цивільного кодексу України ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі.

Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником.

Таким чином, відповідно до укладеного між ТОВ «Техдорбуд» та Жашківським ВУЖКГ договору № 38 передбачено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область відповідно до технічного завдання та робочого проекту якими передбачено укладання суміші асфальтобетонної гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються в верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, та визначено кількість 982,488 т вартість якого становить 2 321 049,30 грн.

Наявні в робочому проекті (в частині кошторисної документації) тип та марка асфальту В1, згідно з показаннями свідка ОСОБА_13 містять помилку вграфічній частині та в пояснювальній записці, проте відповідно до державних стандартів та типу даної дороги для даного капітального ремонту дорожнього покриття мала бути використана асфальтобетонна суміш тип А марки 1.

Відповідно до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) від 31.05.2018 № 16 начальником Жашківського ВУЖКГ ОСОБА_11 повідомлено про початок виконання будівельних робіт об`єкту: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (коригування). Дане повідомлення дає право на виконання будівельних робіт (т. 5 а.с. 31, 32).

Відповідно до п.2.1. договору № 38 від 04.06.2018 для контролю за якістю виконаних робіт виконавцем замовник призначає свого представника (інженера), який контролює виконання робіт.

Наказом № 5 від 31.05.2018 «Про призначення посадової особи, яка відповідає за здійснення технічного нагляду» інженера технічного нагляду ОСОБА_16 призначено відповідальним за здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Жашківського району Черкаської області» (коригування) (т. 5 а.с. 23).

26.06.2018 між ФОП ОСОБА_16 з однієї сторони та Жашківським виробничим управлінням житлово комунального господарства (замовник) в особі начальника ОСОБА_11 укладено договір № 5 по наданню послуг з технічного нагляду за виконанням робіт об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область», істотні умови якого сторони погодили особистими підписами та печатками (т. 5 а. с. 84 - 87).

Згідно зі звітом про укладені договори UA-2018-06-26-001064-а 26.06.2018 за № 5 між Жашківським ВУЖКГ (замовник) та ФОП ОСОБА_16 укладено договір про «Надання послуг з технічного нагляду за виконанням робіт об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області», ціна договору 57 426,00 грн, строк дії договору від 26.06.2018 до 31.12.2018 (т. 5 а.с. 82).

Відповідно до п.2.1. договору № 5 по наданню послуг з технічного нагляду за виконанням робіт об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область» від 26.06.2018 виконавець зобов`язується за дорученням замовника, в порядку, на умовах та у строк визначених договором надавати послуги по проведенню технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту об`єктах в обсягах визначених у п. 2.2. договору, а замовник зобов`язується, згідно з договором, прийняти та оплатити роботи.

Згідно з додатком № 1 до договору № 5 від 26.06.2018 протоколу погодження договірної ціни по наданню послуг з технічного нагляду за капітальним ремонтом дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область сторонами досягнуто угоди про розмір договірної ціни на виконання робіт по наданню послуг з технічного нагляду в сумі 57 426,00 грн (т. 5 а.с. 89).

Відповідно до додатку № 2 до договору № 5 від 26.06.2018 акт № 5 здачі - прийняття робіт по наданню послуг з технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: капітальним ремонтом дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область замовник Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства в особі начальника ОСОБА_11 з одного боку, представник виконавця ФОП ОСОБА_16 з іншого боку, склали цей акт про те що, виконавцем були проведені такі роботи (надані послуги) по договору № 55 від 26.06.2018 про надання послуг з технічного нагляду по об`єкту: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область. Загальна вартість робіт (послуг) становить 57 426,00 грн (т. 5 а.с. 88).

Відповідно до платіжного доручення № 6 від 26.06.2018 Жашківське ВУЖКГ сплатило на користь ФОП ОСОБА_16 кошти в розмірі 57 426,00 грн за технагляд капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Заводська, акт № 5 від 26.06.18 дог № 5 від 26.06.2018 (т. 5 а.с. 83).

Тобто, Жашківським ВУЖКГ для контролю за якістю виконаних робіт ТОВ «Техдорбуд» призначено представника - інженера технічного нагляду ОСОБА_16

01.04.2018 між фізичною особою ОСОБА_17 (виконавець) та ТОВ «Техдорбуд» в особі директора ОСОБА_6 (замовник) укладено цивільно - правовий договір 0104/2018, усі істотні умови якого погодили, що підтверджується їхніми особистими підписами (т. 3 а.с. 83 - 84).

Відповідно до п.1.1. цивільно - правового договору 0104/2018 від 01.04.2018 виконавець зобов`язується надати замовнику послуги, а саме: надання консультаційних послуг з дорожньо - будівельних робіт в обсязі і на умовах передбачених даним договором, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити дані послуги.

Згідно п.1.4., 1.5. цивільно - правового договору 0104/2018 від 01.04.2018 факт надання відповідних послуг (робіт) з боку виконавця буде засвідчуватись актами прийому наданих послуг (виконаної роботи). Акт прийому наданих послуг (виконаної роботи) підписується сторонами після надання послуги (виконання робіт) та є невід`ємною частиною даного договору.

Таким чином, ТОВ «Техдорбуд» для надання консультаційних послуг з капітального ремонту дорожнього покриття призначено ОСОБА_17 (т. 3 а.с 85, т. 5 а.с. 20).

01.05.2018 між ТОВ «Дорбуд Сервіс» в особі директора ОСОБА_24 (виконавець) та ТОВ «Амарілус» в особі директора ОСОБА_14 (замовник) укладено договір № 0105/2018 на виготовлення продукції з давальницької сировини, істотні умови якого сторони погодили, що підтверджується їхніми особистими підписами та печатками товариств (т. 3 а.с. 90 - 92).

Згідно п.1.1. договору № 0105/2018 на виготовлення продукції з давальницької сировини від 01.05.2018 замовник в порядку та на умовах, визначених цим договором, доручає і зобов`язується прийняти та оплатити, а підрядчик в порядку та на умовах, визначених цим договором, зобов`язується на власний ризик виконувати у відповідності до умов цього договору роботу, визначену у п.2.1. цього договору.

Відповідно до п.2.1. договору № 0105/2018 на виготовлення продукції з давальницької сировини від 01.05.2018 виробництво асфальтобетонної суміші з матеріалів замовника.

Згідно сертифікату відповідності серії ВГ, зареєстрованого в реєстрі за № UA1.035.0026186-16, термін дії з 05.05.2016 до 15.09.2018 продукція бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90 відповідає вимогам ДСТУ 4044-2001, п.4.2 (т. 3 а.с. 93).

Відповідно до паспорту якості № 52 від 01.05.2018 бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90 ДСТУ 4044-2001, за перевіреними показниками проби бітум нафтовий дорожній в`язкий марки БНД 60/90 відповідає вимогам ДСТУ 4044-2001 (т. 3 а.с. 94).

Згідно атестату виробництва RR PC стан виробництва ТОВ «Дорбуд сервіс» асфальтобетонних сумішей на АБЗ «ДС - 158» розташованого у Київській області Володимирського району с. Зрайки, що виготовляється відповідно до ТР 1:2016 «Технологічний регламент на приготування асфальтобетонних сумішей на АБЗ «ДС - 158» забезпечує відповідність обов`язковим вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 (т. 3 а.с. 95, т. 5 а.с. 46).

Відповідно до акту здачі приймання товару № 2206 від 22.06.2018 представник замовника ТОВ «Амарілус» в особі ОСОБА_14 , з одного боку, і представник виконавця ТОВ «Дорбуд Сервіс» в особі ОСОБА_24 , з іншого боку, склали цей акт про те, що на виконання договору на виготовлення продукції з давальницької сировини № 0105/2018 від 01.05.2018 після виготовлення продукції виконавцем передано замовнику готову продукцію: асфальтобетонну суміш тип А, марка 1 в кількості 982,5 тон. Замовник претензій по об`єму, якості та строкам поставки товару не має. Даний акт містить особисті підписи сторін та печатки товариств (т. 3 а.с. 89).

ТОВ «Дорбуд Сервіс» 19.06.2018 було видано паспорти за № 1906/1 - 1906/16/2018 на асфальтобетонні суміші. Згідно даних паспортів тип та марка суміші А - 1, найменування об`єкту вул. Заводська м. Жашків, суміш до укладання прийняв ОСОБА_17 та міститься, зокрема, його особистий підпис (т. 3 а.с. 98 - 113, т. 5 а.с. 49 - 52, 77 - 80).

ТОВ «Дорбуд Сервіс» 20.06.2018 було видано паспорти за № 2006/01 - 2006/16/2018 на асфальтобетонні суміші. Згідно даних паспортів тип та марка суміші А - 1, найменування об`єкту вул. Заводська м. Жашків, суміш до укладання прийняв ОСОБА_17 та міститься, зокрема, його особистий підпис (т. 3 а. с. 114 - 129, т. 5 а.с. 55 - 62).

ТОВ «Дорбуд Сервіс» 21.06.2018 було видано паспорти за № 2106/1 - 2106/16/2018 на асфальтобетонні суміші. Згідно даних паспортів тип та марка суміші А - 1, найменування об`єкту вул. Заводська м. Жашків, суміш до укладання прийняв: за № 2106/01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 13, 15/2018 - ОСОБА_17 та міститься, зокрема, його особистий підпис; за № 2106/06, 07, 10, 11, 12, 14, 16/2018 - ОСОБА_6 та міститься, зокрема, його особистий підпис (т. 3 а.с. 130 - 145, т. 5 а.с. 63, 76).

ТОВ «Дорбуд Сервіс» 22.06.2018 було видано паспорти за № 2206/01 - 2206/16/2018 на асфальтобетонні суміші. Згідно даних паспортів тип суміші А - 1, найменування об`єкту вул. Заводська м. Жашків, суміш до укладання прийняв ОСОБА_17 та міститься, зокрема, його особистий підпис (т. 3 а. с. 146 - 160, т. 5 а.с. 53, 54, 70 - 75).

Відповідно до акту № 72/06 від 21.06.2018 ТОВ «Амарілус» були надані транспортні послуги ТОВ «Техдорбуд» в особі директора ОСОБА_6 на капітальний ремонт вул. Заводська м. Жашків. У даному акті перелічено (зазначено) транспортні послуги, які були надані та їх вартість, загальна вартість послуг становить 460 549,94 грн. Даний акт містить підписи та печатки сторін (т. 2 а.с. 240, т. 5 а.с. 47).

Згідно з видатковою накладною № 72/06 від 15.06.2018 ТОВ «Амарілус» передав ТОВ «Техдорбуд» товар, зокрема суміш асфальтобетонну тип А, марка 1 в кількості 982,488 тон на суму 2 321049,30 грн, загальна вартість товарів становить 2 367 942,29 грн (т. 2 а.с. 241, т. 5 а.с. 45).

Таким чином, згідно з первинними документами підтверджено придбання ТОВ «Техдорбуд» у ТОВ «Амаріліус» суміші асфальтобетонної типу А, марки 1 в кількості 982, 488 т та транспортних послуг на суму 460 549, 94 грн.

Відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області № вих-10-03/12959-19 від 17.12.2019 згідно інформації з уніфікованої автоматизованої електронно - облікової системи не має зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо - будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів за: ТОВ «Техдорбуд», ТОВ «Амарілус».

За ТОВ «Дорбудсервіс» зареєстрована наступна техніка: трактор колісний МТЗ - 82, трактор колісний МТЗ - 82, коток дорожний VIBROMAX W265, коток дорожний BOMAG BW174AD-2, коток дорожний BOMAG BW100AD4, автогрейдер ДЗ-122, асфальтоукладач VOGELE SUPER 2100, екскаватор колісний EO-2621B - 3, навантажувач фронтальний LOVOL FL936F-II, фреза дорожня WIRTGEN W1000F (т. 3 а.с. 223, 224).

Згідно з листом Регіонального сервісного центру МВС (РСЦ МВС) № 31/23/1-2423 від 19.12.2019 згідно наявної інформаційно - пошукової системи «НАІС», яка використовується Територіальними сервісними центрами МВС в Черкаській області станом на 19.12.2019 за ТОВ «Дорбудсервіс» транспортні засоби зареєстровано згідно додатку. За ТОВ «Техдорбуд» та ТОВ «Амарілус» транспортні засоби не зареєстровані (т.3 а.с. 225).

Відповідно до додатку до листа Регіонального сервісного центру МВС (РСЦ МВС) № 31/23/1-2423 від 19.12.2019 за ТОВ «Дорбудсервіс» зареєстровані транспортні засоби: MERCEDES - BENZ SPRINTER 313 CDI 2148, MERCEDES - BENZ SPRINTER 313 CDI 2148, МАЗ 5516-021 14860, МАЗ 0, МАЗ 0, МАЗ 0, МАЗ 642205 - 220 14860, MERCEDES - BENZ 1933 14618, МАЗ 5551 11150, МАЗ 5551 11150, КРАЗ 65055 14860, DAF XF 95.430 12580 (т. 3 а.с. 226, 227).

Відповідно до висновку експерта № 1/709 від 24.04.2020 підпис від імені ОСОБА_14 у графі «Директор ТОВ «АМАРІЛУС» ОСОБА_14 » довіреності № 11/03/15 від 11.03.2015, на 24 аркуші реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь-якого дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підпис від імені ОСОБА_14 у графі « __ОСОБА_14 » на задній стороні протоколу № 10/03/15 загальних зборів учасників ТОВ «АМАРІЛУС», від 10.03.2015, на 25 аркуші реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь-якого дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підпис від імені ОСОБА_14 у графі «директор Товариства _______ ОСОБА_14 » наказу № 11/03/15 від 11.03.2015, на 26 аркуші реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь - якого дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підпис від імені ОСОБА_14 у графі « _ОСОБА_14 » протоколу реєстрації учасників на загальних зборах учасників ТОВ «АМАРІЛУС», від 10.03.2015, на 27 аркуші реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь-якого дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підписи від імені ОСОБА_14 у графі «Сторінку заповнив ОСОБА_14 ___11.03.2015», реєстраційної картки, на аркушах 28 - 36 реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконані не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь-якого дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підпис від імені ОСОБА_14 у графі «____ ОСОБА_14 » на задній стороні протоколу № 10/03/15 загальних зборів учасників ТОВ «АМАРІЛУС», від 10.03.2015, на 39 аркуші реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь-якого дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підпис від імені ОСОБА_14 у графі «Покупець _____ОСОБА_14 » на задній стороні договору № 10/03/15 купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АМАРІЛУС», від 10.03.2015, на 40 аркуші реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь-якого дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підпис від імені ОСОБА_14 у графі «Директор ТОВ «АМАРІЛУС» ______ ОСОБА_14 » довіреності № 11/03/15 від 11.03.2015, на 41 аркуші реєстраційної справи ТОВ «Амарілус», виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою з ретельним наслідуванням будь-якого дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підпис від імені ОСОБА_14 у графі «___ОСОБА_14 » протоколу реєстрації учасників на загальних зборах учасників ТОВ «АМАРІЛУС», від 10.03.2015, на 42 аркуші реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь-якою дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підписи від імені ОСОБА_14 у графі «Сторінку заповнив ОСОБА_14 _____11.03.2015», реєстраційної картки, на аркушах 43 - 47 реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконані не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь-якого дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підпис від імені ОСОБА_14 у графі «Директор ТОВ «АМАРІЛУС» _____ ОСОБА_14 » довіреності № 11/03/15 від 11.03.2015, на 61 аркуші реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь-якого І дійсного підпису самої ОСОБА_14 . Підпис від імені ОСОБА_14 у графі «Сторінку заповнив ОСОБА_14 ____14.04.2015», Реєстраційної картки, на 62 аркуші реєстраційної справи ТОВ «АМАРІЛУС», виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою, з ретельним наслідуванням будь-якого дійсного підпису самої ОСОБА_14 (т. 4 а. с. 50 - 63).

Згідно довідки про витрати на проведення експертизи № 1-000709 від 24.04.2020 в кримінальному провадженні № 0000045 вартість витрат за проведення експертизи становить 2 615,20 грн (т. 4 а.с. 64).

Таким чином, ТОВ «Амаріліус», яке надавало послуги та товари ТОВ «Техдорбуд» містить ознаки фіктивності, проте в межах висунутого обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України суд не наділений процесуальними повноваженнями виходити за межі пред`явленого обвинувачення чи збільшувати його об`єм.

Згідно з актом огляду прихованих робіт від 09.06.2018 комісія в складі представника дорожньо-будівельної організації ОСОБА_17 , представника технічного нагляду замовника ОСОБА_16 представника проектної організації ОСОБА_13 прийняло рішення, відповідно до якого роботи ТОВ «Техдорбуд» по зніманню а/бетонних покриттів по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області виконано у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання. На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт по улаштуванню (монтажу) розлив в`яжучих матеріалів. Даний акт містить особисті підписи складу комісії. Будь - яких застережень, зауважень акт не містить (т. 3 а.с. 86).

Відповідно до акту огляду прихованих робіт від 22.06.2018 комісія в складі представника дорожньо-будівельної організації ОСОБА_17 , представника технічного нагляду замовника ОСОБА_16 представника проектної організації ОСОБА_13 прийняло рішення, відповідно до якого роботи ТОВ «Техдорбуд» по розливу в`яжучих матеріалів по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області виконано у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання. На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт по улаштуванню (монтажу) улаштування вирівнюючого шару із а/бетону. Даний акт містить особисті підписи складу комісії. Будь - яких застережень, зауважень акт не містить (т. 3 а.с. 87).

Згідно з актом огляду прихованих робіт від 22.06.2018 комісія в складі представника дорожньо-будівельної організації ОСОБА_17 , представника технічного нагляду замовника ОСОБА_16 представника проектної організації ОСОБА_13 прийняло рішення, відповідно до якого роботи ТОВ «Техдорбуд» по улаштування вирівнюючого шару із а/бетону по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області виконано у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання. На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт по улаштуванню (монтажу) улаштування покриттів із а/бетонних сумішей. Відповідно до п. 3 даного акту при виконанні робіт застосовані суміші а/бетонні типАм1. Даний акт містить особисті підписи складу комісії. Будь - яких застережень, зауважень акт не містить (т. 3 а.с. 88).

Відповідно до загального журналу робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків» від 09.06.2018, роботи розпочато 09.06.2018 на підставі повідомлення про початок будівельних робіт ЧК № 06, ЧК №16 від 31.05.2018, дата закінчення робіт 29.06.2018. В даному журналі містяться відомості про виконані роботи, як засвідчені підписами виконроба ОСОБА_17 (т. 5 а.с. 33, 37 - 44).

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 було затверджено національний стандарт України «Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013)). Згідно з вимогами п. 1.1. Правил цей стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. В п. 6.4.2 Правил визначено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведення розрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3).

Згідно з актом № 38 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року (форми КБ-2в) 26.06.2018 замовник - Жашківське виробниче управління житлово - комунального господарства в особі начальника ОСОБА_11 та генпідрядник - ТОВ «Техдорбуд» в особі директора ОСОБА_6 засвідчили своїми особистими підписами та печатками підприємств факт прийняття виконаних будівельних робіт та понесених витрат за договором № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (коригування) (т. 5 а.с. 117 - 121, т. 2 а.с. 246-248), в тому числі улаштування дорожнього покриття з суміші асфальтобетонної гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 в кількості 159,68 та 798,43.

Тобто, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт № 38 підрядником було улаштовано асфальтобетонне покриття по вул. Заводській в м. Жашків в кількості 958,11 т асфальту по ціні 2362,42 за тонну без врахування ПДВ та з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, замовник дану роботу прийняв без будь-яких зауважень, технагляд об`єми робіт погодив.

Таким чином, на всіх етапах виконання робіт ТОВ «Техдорбуд» керівником якого є ОСОБА_6 по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків роботи були прийняті відповідальними особами, будь-яких зауважень з боку замовника чи його представника -інженера технічного нагляду - не надходило. Виконані роботи були прийняті відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 38 (КБ-2в) замовник дану роботу прийняв без будь-яких зауважень, технагляд об`єми робіт погодив.

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 (форми КБ-3), виданої директором ТОВ «Техдорбуд», згідно договору № 38 від 04.06.2018, всього вартість виконаних будівельних робіт становить 3 537,00500 грн. Дана довідка містить, як підпис генпідрядника директора ТОВ «Техдорбуд» ОСОБА_6 , засвідчений печаткою, так і підпис замовника - начальника Жашківського виробничого управління житлово - комунального господарства ОСОБА_11 та містить печатку підприємства. Тобто, між сторонами погоджено вартість виконаних будівельних робіт. Будь - яких зауважень, доповнень довідка не містить (т. 5 а.с. 100, т. 3 а.с. 1).

Відповідно до платіжних доручень № 1, 2, 5 від 05.06.2018, 26.06.2018 та від 26.06.2018 Жашківське ВУЖКГ перерахувало кошти в сумі 1 061 028,61, 1 291 143,39 грн та 1 184 833,00 грн, 30% аванс кап рем дорожнього покриття по вул. Заводська, дог № 38 від 04.06.2018 без ПДВ, кап рем дорожнього покриття по вул. Заводська, акт № 38 від 26.06.2018 дог № 38 від 04.06.2018 без ПДВ, кап рем дорожнього покриття по вул. Заводська, акт № 38 від 26.06.2018 дог № 38 від 04.06.2018 без ПДВ, відповідно (т. 5 а.с. 90, 91, т. 2 а.с. 244 - 245).

Згідно з декларацією про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками від 30.07.2018 об`єкт: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (коригування)» вважати закінченим та готовим до експлуатації. Зокрема, у п. 17 даної декларації зазначено, що на об`єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (т. 5 а.с. 27 - 30).

Згідно з ч. 8 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію (ст. 1 вищевказаного Закону).

Тобто, посадові особи, що приймали роботи та складали і підписували первинні бухгалтерські документи, зокрема, акти виконаних робіт та кошторисну документацію повинні відповідати за достовірність відображених у них даних.

Отже, обвинувачений ОСОБА_6 відповідно до умов договору виконав роботи, надав замовнику всі необхідні первинні документи для приймання-передачі виконаних робіт. Факти неякісного виконання робіт судом не встановлено, про що свідчить акт № 38 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 (форми КБ-3) та отримав оплату за виконанні роботи.

Стороною обвинувачення ОСОБА_6 інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, зокрема, надання ОСОБА_6 представнику технічного нагляду паспортів на асфальтобетонну суміш типу А-1, проте фактичного використання суміші типу В-1.

На підтвердження вказаних обставин сторона обвинувачення посилається на протокол № 317 випробування кернів та висновок судово будівельно-технічної експертизи, які були отримані на підставі ухвали слідчого судді від 27.03.2019 про доручення проведення судово будівельно-технічної експертизи експертам Черкаського відділення КНІДІСЕ МЮ України, ухвали слідчого судді від 04.07.2019 про надання дозволу слідчому на відібрання зразків - застосування технічних засобів, необхідних для отримання достовірної інформації щодо обсягу, складу та кількості конструктивних шарів дорожнього покриття з застосуванням руйнівного методу дослідження шляхом часткового пошкодження об`єкту дослідження та влаштування вирубок, шурфів шляхом залучення представників ДП «Черкаський облавтодор» та листа слідчого на адресу начальника ДП «Черкаський облавтодор» про проведення дослідження.

Відповідно до протоколу № 317 випробування кернів (зразки дорожнього покриття відібрані по вул. Заводській в м. Жашків Черкаської області) на підставі листа від 01.08.2019 № 8215 Головного управління Національної поліції в Черкаській області згідно результатів випробувань, згідно результатів випробувань зразки дорожнього покриття (керни) відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7 - 119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний». Технічні умови зміна № 1 АСГ.Др.Щ.В.НП.І. (суміш гаряча, дрібнозерниста, асфальтобетон щільний, типу В, непереривчастої гранулометрії, марки І) (т. 3 а.с. 205).

Поряд з тим, досліджуючи зміст доданих стороною обвинувачення доказів вбачається, що протокол лабораторного дослідження №317 є результатом експертного опрацювання фізико-математичних властивостей дорожнього покриття 10-ти опрацьованих кернів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 04.07.2019, а саме відібрано 9 (дев`ять) зразків асфальтобетонного покриття шляхом проведення вирубки (кернування) та один зразок з тротуарної частини.

При цьому, з наданих на спростування висунутого обвинувачення стороною захисту договору № 3 від 05.10.2016 укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ФОП ОСОБА_24 на будівництво тротуару по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області, згідно змісту якого роботи по укладці тротуарного покриття виконувались не ТОВ «Техдорбуд» директором якого є обвинувачений ОСОБА_6 , а іншою особою.

Доступ на відібрання зразків - застосування технічних засобів органом досудового розслідування отримано на підставі ухвали слідчого судді у справі № 711/5375/19 від 04.07.2019 та в подальшому оформлено протоколом отримання зразків для експертизи від 30.07.2019 (а.с. 194-201 том 3).

При цьому, як вбачається із змісту матеріалів кримінального провадження, експертне дослідження випробування кернів ДП «Черкаський облавтодор» проведено не на підставі постанови слідчого про проведення судової експертизи, та/або відповідної ухвали слідчого судді, а на підставі лише прохального листа слідчого у справі, який викладений у довільній формі (а.с. 202,203 том 3).

При цьому, надаючи відповідні зразки для їх експертного дослідження, експерти ДП «Черкаський облавтодор» про кримінальну відповідальність за дачу неправдивого висновку не попереджались, проведеним випробуванням кернів здійснено їх руйнівне пошкодження, на що надано дозвіл слідчим у листі від 01.08.2019 № 8215/24/15-2019, тобто слідчим надано дозвіл особам, які не набули статусу судових експертів у справі, на знищення речових доказів у справі.

Однак, як вбачається з висунутого ОСОБА_6 обвинувачення, питання якісних характеристик асфальтобетонного покриття має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки невідповідність типу та марки асфальтобетонної суміші ставиться обвинуваченому у провину.

Окрім того, як вбачається з матеріалів справи та показань допитаних свідків та обвинуваченого було порушено процес відбору вирубок асфальтобетонного покриття (кернів) для проведення лабораторного дослідження.

Так, відповідно до п. 7.13 ДСТ Б 2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» контроль у якості укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші і якості асфальтобетону у покритті здійснюють шляхом відбору кернів або вирубок у порядку, що передбачений ДБН В.2.3-4 та їх випробування. У процесі випробування визначають: для зразків-кернів або зразків, відокремлених від вирубки, - середню густину та водонасичення.

Відповідно до п. 20.8.11 ДБН В.2.3-4:2015 "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. ЧАСТИНА I. ПРОЕКТУВАННЯ. ЧАСТИНА II. БУДІВНИЦТВО" (у редакції 2015 року) керни або вирубки необхідно відбирати на відстані не менше 1 м від крайки покриття в шарах з гарячих асфальтобетонів не раніше ніж через добу після їх ущільнення, а з холодних асфальтобетонів - через 15 діб.

Згідно п.21.1. ДБН В.2.3-4:2015 при прийманні закінчених робіт необхідно провести детальний огляд об`єкта та виконати контрольні заміри, перевірку результатів і порівняти їх з технічною документацією згідно з вимогами ДБН А 3.1-5.

Відповідно до п. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015 при прийманні закінчених робіт використовується метод порівняння фактичних значень контрольованих показників в кінцевій продукції з проектними і допустимими їх значеннями. Якщо хоч один з показників по конкретному елементу не відповідає допустимому його значенню, тоді виконана робота по цьому елементу в обсязі розповсюдження дефекту не підлягає прийманню і потребує необхідної доробки. Приймання робіт по дорозі здійснюється після завершення спорудження окремих елементів дороги. Параметри контролю якості елементів дороги (земляного полотна, основи і покриття облаштування, розмітки та коефіцієнта зчеплення) наведено в таблиці 21.1.

Згідно ч. 65 (фізико-механічні властивості та склад асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів) таблиці у п. 21.1 ДБН В.2.3-4:2015 виміри провадяться не рідше одного разу за зміну чи за показниками випробування трьох кернів на кожні 7000 м.кв. покриття. Керни або вирубки необхідно відбирати на відставні не менше 1 м від крайки покриття в шарах з гарячих асфальтобетонів не раніше ніж через добу після їх ущільнення, а з холодних асфальтобетонів - через 15 діб.

В той же час, як вбачається з матеріалів кримінального провадження та з показань свідків технологія відбору кернів не була дотримана. Крім того, відбір кернів поза межами виконаних ТОВ «Техдорбуд» ремонтих робіт, на що покликались свідки ОСОБА_18 та Кошинський та обвинувачений ОСОБА_6 неможливо спростувати письмовими доказами у справі, оскільки процедура відбору кернів матеріалами кримінального провадження не зафіксована.

Згідно п. 4.2 ДСТУ Б В.2.7-319:2016 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань» для відбирання проб з конструктивних шарів дорожнього одягу визначають ділянку не менше 1 м від крайки та не менше 0,2 м від стика. Циліндричні керни висвердлюють діаметром не менше ніж 100 мм. Маса вирубки або кернів, відібраних на відстані не більш ніж 1 м один від одного паралельно осі дороги повинна бути не менше 9 кг. А пробу ідентифікують, оформлюючи акт відбору проб за формою, наведеною в додатку до ДСТУ Б В.2.7-319:2016, в акті вказують дату та місце відбору проби, вид проби (керн або вирубка), розміри і загальну товщину проби та визначають зчеплюваність між конструктивними шарами. Пробу упаковують у тару, яка запобігає її деформуванню та руйнуванню під час транспортування.

Однак, як вбачається з доказів наданих стороною обвинувачення акт відбору проб не складено, а за результатами даної дії отримання зразків для експертизи складено протокол отримання зразків для експертизи від 30.07.2019 та опис речей і документів від 30.07.2019, які були відібрані на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до протоколу отримання зразків для експертизи від 30.07.2019, яка проводилась слідчим за участю директора Жашківського ВУЖКГ ОСОБА_11 , технічного нагляду ОСОБА_16 , представника ТОВ «Техдорбуд» ОСОБА_17 , відібрано зразки асфальтобетонного покриття з автомобільної дороги по вул. Заводська в м. Жашків шляхом кернування (а.с. 199,200 том 3).

При цьому, згідно з даним протоколом експерт ОСОБА_25 при відібранні зразків присутнім не був, що суперечить показанням наданим в судовому засіданні під час допиту експерта про те, що він був присутній під час відібрання кернів, проте особисто їх не відбирав.

Відповідно до опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.07.2019 з проїжджої частини автомобільної дороги по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області в довільному порядку, на відстані близько 1 м від узбіччя (краю проїжджої частини) в різних частинах відібрано 9 зразків асфальтобетонного покриття шляхом проведення вирубки (кернування) та один зразок з тротуарної частини в районі містка через став. Вказані зразки поміщені до сейф-пакету ГСУ НП України № 2049602 та вилучені до СУ ГУНП в Черкаській області для проведення дослідження (а.с. 201 том 3).

Таким чином, у даних документах жодним чином не вказано чи дотримано вимоги ДБН В.2.3-4:2015 та ДСТУ Б В.2.7-319:2016 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань» щодо порядку відбору таких кернів (в частині місця їх відбирання), їх діаметру та маси, та чи здійснено перевірку зчеплюваності, як це перебачено таким ДСТУ.

Окрім того, за роз`ясненнями державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») відповідно до п. 21.9 Зміни №1 до ДБН В.2.3-4 «Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» з метою встановлення об`єктивних значень фізико-механічних показників асфальтобетону при прийманні закінчених робіт відбирання кернів потрібно здійснювати у період не раніше ніж через добу та не пізніше 6 місяців після влаштування відповідних шарів. В іншому випадку конструкція дорожнього одягу зазнає значного погодно-кліматичного та транспортного впливу, тому такі показники не доцільно перевіряти. При отриманні зразків та при проведенні експертизи дані вимоги законодавства дотримані та враховані не були, а тому даний доказ підлягає визнанню недопустимим.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи № 984,985,1044-1047/19 - 23 від 10.12.2019 вартість будівельно -монтажних робіт згідно проектно - кошторисної документації по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» (зазначено в експертному звіті (позитивний), щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, № 886/е/18-КД/П від 02.05.2018), у поточних цінах станом на 02.05.2018 складає 3 807 871 (три мільйони вісімсот сім тисяч вісімсот сімдесят одна) грн. Фактичний об`єм виконаних будівельних робіт згідно проектно- кошторисної документації по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» наведено в таблиці 2 дослідницької частини висновку. Фактична вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, проектно- кошторисної документації по договору підряду № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» складає 1 066 215 (один мільйон шістдесят шість тисяч двісті п`ятнадцять) грн 88 коп, з них прямі витрати складають 1 002 025 (один мільйон дві тисячі двадцять п`ять) грн 60 коп (дивись Додаток 1 до висновку). Фактичні об`єми виконаних робіт, по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд», частково не відповідають об`ємам робіт вказаних в актах виконаних робіт КБ-2в, оскільки при виконанні робіт використано такий тип та марку асфальтобетонної суміші, що не відповідає зазначеному в договірній та звітній документації (дивись частину дослідження арк. 16 - 18). Завищення вартості виконаних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» складає 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн 40 коп, з них прямі витрати складають 2 344 713 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) грн 96 коп (дивись Додаток 2 до висновку) (т. 3 а.с. 208 - 222).

Так, згідно дослідницької частини даного висновку, а саме арк. 16 - 18 за результатами випробувань керни відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний». Технічні умови зміна № 1 АСГ.Др.Щ.В.НП.І. (суміш гаряча, дрібнозерниста, асфальтобетон щільний, типу В, непереривчастої гранулометрії, марки 1) (т. 3 а.с. 215 зворотна сторона, 216). При порівняні робіт зазначених в проектно - кошторисній та виконавчій документації на об`єкті з фактично встановленими обсягами наведено в таблиці № 2. Так, згідно п. 8, 9 таблиці №2 встановлено, що суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, зазначено як проектно- кошторисній документації за кошторисом (за кресленнями) та за договірною ціною, а фактично містяться суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1. Узагальнюючи результати проведеного дослідження встановлено, що фактично виконані будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області» частково не відповідають зазначеним в звітній документації, оскільки фактично застосований матеріал дорожнього покриття - АСГ.Др.Щ.В.НП.І. (суміш гаряча, дрібнозерниста, асфальтобетон щільний, типу В, не переривчатої гранулометрії, марки 1), що не відповідає зазначеному в Акті № 38 (форми КБ- 2в) матеріалу (дивись таблицю 2), а також відсутня парапетна огорожа доріг із сталі на металевих стовпах. Відповідно до вищезазначеного, вартість фактично виконаних робіт не відповідає вартості зазначеній в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Відповідно до дослідницької частини даного висновку, а саме натурне обстеження арк. 11, 12 (т. 3 а.с. 213 зворотна сторона, 214) під час проведення огляду виконано відбір зразків (кернів) дорожнього покриття у кількості 9 (дев`ять) штук та один керн покриття тротуару (№ 10). Відбір кернів проводився фахівцями, залученими замовником даної експертизи. За результатами проведеного обстеження встановлено, що загальна площа покриття знаходиться в межах обсягів зазначених в наданій проектній та звітній документації. Але за результатами дослідження наданих зразків (кернів) встановлено, що запроектований та заактований шар асфальтобетонного покриття за товщиною шару знаходиться в межах допустимих відхилень, а його зерновий склад відповідає типу В марки 1, зазначеному в кресленнях робочого проекту, та не відповідає типу А марки 1 щільного дрібнозернистого АСГ згідно вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011, зазначеного в звітній документації. За наданим на дослідження протоколом № 317 від 13.08.2019, випробування кернів (зразки дорожнього покриття відібрані по вул. Заводська м. Жашків Черкаської обл.), складений дочірнім підприємством «Черкаський облавтодор» лабораторія з виробництва, встановлено наступне: шар асфальтобетонного покриття за товщиною шару знаходиться в межах в межах розмірів наведених в таблиці 1 частини дослідження; за результатами випробувань керни відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови зміна № 1» АСГ.Др.Щ.В.НП.І. (суміш гаряча, дрібнозерниста, асфальтобетон щільний, типу В, не переривчатої гранулометрії, марки 1). Обсяг та перелік ремонтно-будівельних робіт, зазначених в наданій на дослідження документації, відображено в таблиці 2.

Згідно дослідницької частини висновку, дослідження проводилось методом вивчення та аналізу представлених матеріалів, даних отриманих під час обстеження з подальшим зіставленням їх з вимогами нормативних документів чинних на території України. Натурне обстеження здійснювалось по фото об`єкта, що підтверджується поясненнями експерта допитаного в судовому засіданні. Дослідження проведено в обсязі наданих документів. Отже, з опису дослідницької частини висновку експертизи, вбачається, що дослідження проводилося методом зіставлення даних наданих документів з нормативними та законодавчими документами, тобто не є зрозумілим метод зіставлення даних виключно по наданим документам.

Оскільки, експертом ОСОБА_25 безпосередньо не здійснювався виїзд на об`єкт дослідження, а протокол № 317 випробування кернів, який був покладений в основу висновку експерта № 984,985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 визнаний недопустимим доказом, суд вважає висновок експерта недопустимим доказом, з огляду на наступне.

Так, судовим експертом Черкаського відділення Київського НДІСЕ в порядку судової експертизи не вирішувалося питання щодо перевірки якості асфальтобетонного покриття, оскільки така якість була для нього заздалегідь визначена на підставі протоколів ДП «Черкаський облавтодор».

Відповідно до ст. 101 КПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження.

Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність.

При цьому, ст. 102 КПК України, передбачено, що у висновку експерта повинно бути зазначено: 1) коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі була проведена експертиза; 2) місце і час проведення експертизи; 3) хто був присутній при проведенні експертизи; 4) перелік питань, що були поставлені експертові; 5) опис отриманих експертом матеріалів та які матеріали були використані експертом; 6) докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка; 7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання. У висновку експерта обов`язково повинно бути зазначено, що його попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Згідно з ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження.

На думку суду, висновок експерта проведено з порушенням вимог ст. 242, 244 КПК України, а саме дослідження зразків дорожнього покриття відбулося не у спосіб проведення експертизи, хоча для з`ясування обставин потребувалися спеціальні знання, дослідження було проведено особами, які не являються атестованими експертами та вони не попереджалися про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку, що є грубим порушенням вимог ст. 384 КК України та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5), а тому висновок експерта є недопустимим доказом.

Відповідно до вимог ст. 86, 89 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленим КПК України. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатись суд при ухваленні судового рішення і вирішує це питання в нарадчій кімнаті під час їх оцінки. При проведенні експертизи та наданні висновку експертом були грубо порушені вимоги ч. 3,5 ст.101 та ч.3 ст. 102 КПК України.

Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає у незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб. Суб`єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом, корисливим мотивом та метою.

На підтвердження заволодіння ОСОБА_6 чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем стороною обвинувачення надано наступні докази.

Роздруківку руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відповідно до якої ОСОБА_6 у період часу із 05.06.2018 до 16.10.2018 здійснював перерахунок на власну карту НОМЕР_4 грошових коштів (т. 5 а.с. 206 - 207).

Відповідно до висновку експерта № 9/17 від 13.05.2020 перерахування коштів Жашківським ВУЖКГ () на розрахунковий рахунок ТОВ «Техдорбуд» () № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» згідно умов договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків, Черкаської області, документально підтверджується у сумі 3 537 005,00 грн.

Запитання, яка сума коштів була перерахована з розрахункового рахунку ТОВ «Техдорбуд» () № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок ТОВ «Техдорбуд» () № НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018, вирішити не видається можливим по причинам викладеним у дослідницькій частині висновку експерта.

Відповідно до документів наданих на дослідження, з карткового рахунку ТОВ «Техдорбуд» () № НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018 списано з урахуванням комісії банку кошти у сумі 3 914 394,75 грн. Разом з тим, з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк» за період 01.06.2018 до 31.12.2018 зараховано кошти у сумі 3 885 110,00 грн. Зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк» у період з 01.06.2018 по 31.12.2018 документально підтверджується у сумі 3 886 412,00 грн (т. 4 а.с. 68 - 89).

Відповідно до дослідницької частини даного висновку, а саме «запитання 2» арк. 8 (т. 4 а.с. 71 зворотна сторона) взапитанні поставленому перед експертом необхідно дослідити, яка сума коштів була перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , але в зв`язку з тим, що у виписці банку зазначено номери балансових рахунків кореспондента, а в роздруківці з карткового рахунку відсутні дані про надходження коштів, експерт не може стверджувати, що перерахування коштів здійснювалося саме на зазначений картковий рахунок. Разом з тим, у відповідь на клопотання експерта, щодо надання виписки банку про рух грошових коштів, а саме їх надходження по картковому рахунку № НОМЕР_2 , від ініціатора надійшов лист про те, що надати зазначені у клопотання документи немає можливості у зв`язку з тим, що слідством вживались заходи для отримання зазначених документів, однак отримати документи не представилось можливим. В зв`язку з викладеним вище, відповісти на запитання, яка сума коштів була перерахована з розрахункового рахунку ТОВ «Техдорбуд» () № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок ТОВ «Техдорбуд» () № НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк» не видається можливим.

Згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи № 9-000017 від 13.05.2020 в кримінальному провадженні № 0000045 вартість витрат за проведення експертизи становить 6 538,00 грн (т. 4 а.с. 90).

Як вбачається з обвинувального акту внаслідок своїх умисних дій ОСОБА_6 незаконно заволодів грошовими коштами Жашківської міської ради в сумі 2 471 526 грн 40 коп. Дані кошти отримано на підставі акту виконаних робіт Жашківським ВУЖКГ на розрахунковий рахунок ТОВ «Техдорбуд», які в подальшому ОСОБА_6 перерахував на інший картковий рахунок ТОВ «Техдорбуд» та з цього карткового рахунку перерахував на власний картковий рахунок.

Відповідно до фактичних обставин встановлених під час досудового розслідування ОСОБА_6 у ході виконання робіт за договором № 38 від 04.06.2018, маючи намір незаконно заволодіти бюджетними коштами Жашківської міської ради, умисно, протиправно, з корисливих мотивів усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій використовуючи як посередника підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Амарілус» здійснив придбання асфальтобетонної суміші в ТОВ «Дорбуд Сервіс», засновником я кого є його матір. На підтвердження виконаних робіт за договором надав представнику технічного нагляду ОСОБА_16 акт про надання транспортних послуг та видаткову накладну про поставку ТОВ «Амарілус» асфальтобетонної суміші типу А марки 1; у подальшому 26.06.2018 достовірно знаючи, що до акту № 38 приймання виконаних робіт за червень 2018 року включені відомості про використані матеріали, а саме асфальтобетонну суміш типу А1, які не відповідають дійсності, оскільки фактично використано асфальтобетонну суміш типу В1.

Проте з наданих стороною обвинувачення доказів не вбачається в діях обвинуваченого умислу на незаконне заволодіння грошовими коштами Жашківської міської ради внаслідок таких його дій.

Склад кримінального правопорушення, передбачений ч. 5 ст. 191 КК, передбачає наявність лише прямого умислу, корисливих мотивів та відповідної мети. Надані стороною обвинувачення докази всупереч доводам прокурора не доводять поза розумним сумнівом наявності у діях обвинуваченого прямого умислу, корисливого мотиву та корисливої мети на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, на підтвердження фактичних обставин справи стороною обвинувачення надано і інші докази.

Відповідно до висновку експерта № 1/1104 від 17.06.2020 підпис від імені ОСОБА_6 у графі «_____С.С, Діков директор ТОВ «Техдорбуд» на 5 (останньому) аркуші акту № 38 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 - виконаний, ймовірно не ОСОБА_6 , а іншою особою (т. 5 а.с. 190 - 196).

Згідно довідки про витрати на проведення експертизи № 1 - 0001104 від 17.06.2020 в кримінальному провадженні № 0000045 вартість витрат за проведення експертизи становить 1 307,60 грн (т. 5 а.с. 197).

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2019 у приміщенні ТОВ «Техдорбуд» у присутності директора ОСОБА_6 встановлено документи згідно списку, доданого до протоколу (т. 3 а.с. 66 - 67).

Відповідно до додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2019 копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді суді від 25.03.2019, оригінал якого під особистий підпис отримав ОСОБА_6 у ТОВ «Техдорбуд» було вилучено: договір № 38 від 04.06.2018 на 8 арк, дефектний акт від 04.06.2018 на 1 арк; договірну ціну на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заводська м. Жашків Черкаська область на 1 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт від червня 2018 на 1 арк; акт приймання виконаних робіт № 38 за червень 2018 на 3 арк; цивільно - правовий договір № 0104/2018 від 01.04.2018 на 2 арк; наказ № 38/18 від 31.05.2018 на 1 арк; акти огляду прихованих робіт від 09.06.29018 та від 22.06.2018 на 3 арк; акт здачі - приймання товару № 2206 від 22.06.2018 на 1 арк; договір № 0105/2018 від 01.05.2018 на виготовлення продукції з давальницької сировини від 01.05.2018 на 3 арк; сертифікат відповідності на 1 арк; паспорт якості № 52 від 01.05.2018 на 1 арк; атестат виробництва RR PC № 023 на 1 арк; акт № 72/06 від 21.06.2018 на 1 арк; видаткову накладну № 72/06 від 15.06.2018; паспорта на асфальтобетонну суміш № 1906/16 - 1906/1 на 16 арк; паспорта на асфальтобетонну суміш № 2006/1 - 2006/16 на 16 арк; паспорта на асфальтобетонну суміш № 2206/1 - 2206/16 на 16 арк; паспорта на асфальтобетонну суміш № 2106/1 - 2106/16 на 16 арк; експертний звіт № 890/16 - КД/П від 15.12.2016 на 1 арк; експертний звіт № 886/е/18 - КД/П від 02.05.2018 на 1 арк; дефектний акт ф № 8 на 1 арк; локальний кошторис на капітальний ремонт вул. Заводська м. Жашків Черкаська область на 5 арк; відомість ресурсів до локального кошторису № 2 - 1 - 1 на 3 арк; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису на 5 арк; установчі документи ТОВ «Техдорбуд» на 13 арк (т. 3 а.с. 68).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2020 у приміщенні Комунального підприємства «Жашківське виробниче управління житлово - комунального господарства» було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено: платіжне доручення № 5 від 26.06.2018на 1 арк; платіжне доручення № 2 від 26.06.2018 на 1 арк; договір № 38 від 04.06.2018 на 8 арк; довідку про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на 1 арк, дефектний акт на капітальний ремонт вул. Заводська від 04.06.2018 на 1 арк; договірну ціну на капітальний ремонт вул. Заводська від 2018 рік на 1 арк, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта «Капітальний ремонт вул. Заводська» на 2 арк, локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на «Капітальний ремонт вул. Заводська», на 4 арк; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на «Капітальний ремонт вул. Заводська» на 2 арк; підсумкова відомість ресурсів на «Капітальний ремонт вул. Заводська», на 4 арк; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на «Капітальний ремонт вул. Заводська», на 2 арк; акт приймання виконання виконаних будівельних робіт № 38 за червень 2018 року, на 5 арк; копію Комунального підприємства «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» на 8 арк; копію контракту від ОСОБА_11 від 21.09.2020 на 4 арк; копію додаткової угоди до контракту ОСОБА_11 на 2 арк; копія наказу № 136-к від 22.09.2011 на 1 арк; копію наказу № 109-к від 03.12.2013 на 1 арк; копію звіту про укладення договору від 04.06.2018 на 1 арк; копію платіжного доручення № 1 від 21.05.2018 на 1 арк; копію договору №39.18 від 18.05.2018 з додатками на 4 арк; копію акту приймання-передачі робіт № 39 від 18.05.2018 на 1 арк; копію платіжного доручення № 2 від 21.05.2018 на 1 арк; копію договору № 38.18 від 18.05.2018 з додатками на 4 арк; копію акту приймання-передачі робіт № 38 від 18.05.2018 на 1 арк; копію листа Жашківського ВУЖКГ № 147 від 26.03.2018 на 1 арк; копію витягу з Розпорядження КМУ № 861-р від 06.12.2017 на 2 арк; копію протоколу сесії Жашківської міської ради від 25.04.2018 на 12 арк; наказ Жашківського ВУЖКГ № 52 від 16.03.2018 на 1 арк; протокол засідання конкурсної комісії Жашківського ВУЖКГ від 17.04.2020 на 2 арк; копію комерційної пропозиції ТОВ «Техдорбуд» на 32 арк; копію комерційної пропозиції ФОП ОСОБА_24 на 12 арк; копію наказу про призначення ОСОБА_17 від 31.05.2018 на 1 арк; копію наказу № 75 від 08.05.2018 на 1 арк; копію наказу № 64 від 07.03.2017 на 1 арк; копія наказу № 5 від 31.05.2018 на 1 арк; копію наказу № 886/е/18 від 02.04.2018 на 1 арк; копію експертного звіту від 15.12.2016 на 1 арк; копію експертного звіту від 02.05.2018 на 1 арк; копію декларації про готовність до експлуатації об`єкта на 4 арк; копію повідомлення про початок виконання будівельних робіт на 2 арк; копію загального журналу робіт на 12 арк; копію видаткової накладної № 72/06 від 15.06.2018 на 1 арк; копію атестату виробництва на 1 арк; копію акту № 72/06 від 21.06.2018 на 1 арк; копію паспорту № 1093 на 1 арк; копії паспортів на асфальтобетонні суміші на 32 арк; копію звіту про укладений договір від 26.06.2020 на 1 арк; копію платіжного доручення № 6 від 26.06.2018 на 1 арк; копію договору № 5 від 26.06.2018 на 4 арк; акт № 5 від 26.06.2018 на 1 арк; протокол погодження договірної ціни до договору № 5 від 26.06.2018 на 1 арк; довіреність від 04.05.2020 на 1 арк (т. 4 а.с. 171 - 172). Аналогічний перелік містить і додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2020 опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 08.05.2020 (т. 4 а.с. 173, 174).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.05.2020 заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області у приміщенні відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено: реєстраційну справу ТОВ «Техдорбуд № 1.353.004636-97 на 57 арк. Аналогічний перелік містить і додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.05.2020 опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (т. 4 а.с. 126, 127).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.02.2020 старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області у приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Черкаси було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено: роздруківку руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 на 2 арк. Аналогічний перелік містить і додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.02.2020 опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (т. 5 а.с. 203 - 205).

Окрім долучених і досліджених у судовому засіданні доказів сторони обвинувачення, судом в умовах змагальності досліджені і долучено до матеріалів провадження докази, які надані стороною захисту і були відкриті прокурору у встановленому ст. 290 КПК України порядку, а саме.

Згідно з копією довідки Жашківського виробничого управління житлово - комунального господарства № 292 від 06.06.2022 у червні 2018 між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» укладено договір № 38 від 04.06.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області (коригування)». Кошторисна частина робочого проекту проходила експертизу та отримано позитивний висновок № 886/е/18-КД/П від 02.05.2018. У акті виконаних робіт (форма 2КБ) відображено ціни на матеріали та механізми, які відповідають цінам експертного висновку. Відповідно до умов договору якість та обсяги контролювалися інженером технічного нагляду ОСОБА_16 (сертифікат АТ №005607 від 05.04.2016). При прийнятті об`єкта в експлуатацію всі об`єми та виконавча документація відповідала робочому проекту. Гарантійний термін обслуговуваний даної ділянки дороги складає три роки та закінчився у червні 2021 року. Станом на 06.06.2022 ділянка дороги по вул. Заводська в м. Жашків, Уманського району, Черкаської області знаходиться в задовільному стані, дефекти відсутні. Претензії до виконавця робіт ТОВ «ТЕХДОРБУД» у Жашківського виробничого управління житлово-комунального господарства відсутні (а.с. 158 том 7).

Відповідно до копії листа Жашківського виробничого управління житлово - комунального господарства № 229 від 21.04.2021, дефекти асфальтного покриття в кількості 4,789 кв. м виявлені в результаті обстеження об`єкта комунальної власності в м. Жашків вул. Заводська в період гарантійного терміну по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків» та відповідно до акту від 15.04.2021 - підрядною організацією усунуто 20.04.2021 в повній мірі. Станом на 21.04.2021 Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства претензій та зауважень по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків» не має (а.с. 87 том 8).

Згідно з листом Жашківського виробничого управління житлово - комунального господарства № 219 від 16.04.2021, 15.04.2021 комісією Жашківського ВУЖКГ було здійснено обстеження об`єкта комунальної власності за адресою: м. Жашків вул. Заводська на наявність дефектів в період гарантійного терміну експлуатації. Відповідно до договору підряду № 38 від 04.06.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області» гарантійний термін складає три роки. В результаті обстеження виявлено дефект асфальтного покриття проїжджої частина по правому проїзду навпроти будинку культури по вул. Заводська в кількості 4,789 кв. м (а.с. 88 том 8).

Відповідно до акту від 15.04.2021 комісією було здійснено обстеження об`єкта комунальної власності за адресою: м. Жашків вул. Заводська на наявність дефектів в період гарантійного терміну експлуатації. 04.06.2018 між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» було укладено договір підряду № 38 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області». В результаті обстеження виявлено дефект асфальтного покриття проїжджої частини по правому проїзду напроти будинку культури по вул. Заводська в кількості 4,789 кв.м. Підрядчику ТОВ «Техдорбуд» надано термін до 20.05.2021 усунути дані дефекти (а.с. 89 том 8).

Згідно з відповіддю на запит Жашківської міської ради Черкаської області № 02 - 27/961 від 02.09.2020 відповідно до договору № 38 від 04.06.2018, укладеного Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області (коригування)» у червні 2018 року виконано роботи відповідно до проектно - кошторисної документації в повному обсязі. Якість, обсяги, виконавча документація перевірена інженером технічного нагляду ОСОБА_16 (сертифікат АТ №005607 від 05.04.2016). Акти виконаних робіт підписані Жашківським ВУЖКГ та інженером технічного нагляду без зауважень. Претензії щодо якості та дотримання термінів виконання робіт по вказаному об`єкту відсутні. При виконанні робіт підрядник ТОВ «Техдорбуд» дотримувався вимог умов Договору № 38 від 04.06.2018 в частині повноти виконання робіт, дотримання календарного графіку виконання робіт. Загальний журнал робіт та сертифікати на матеріали надані Жашківському ВУЖКГ. Зауваження відсутні. За інформацією Жашківського ВУЖКГ протягом 2019- 2020 років дотримані підрядником гарантійні умови договору. За період з червня 2018 до 01.09.2020 до Жашківської міської ради не надійшло жодного звернення, скарги чи претензії, підтверджених документально про невідповідність якості та обсягу виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області (коригування ) підрядником ТОВ «Техдорбуд», що унеможливлює звернення з цивільним позовом про відшкодування завданих збитків (а.с. 166 том 7).

Відповідно до копії рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради Черкаської області № 59 від 09.04.2022 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів в м. Жашкові Черкаської області» встановлено для замовників розмір кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об`єктів в місті Жашкові Черкаської області, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів комунальних підприємств, установ та організацій, в розмірі 9 954,78 грн = 9 356,00 грн х 1,064 (а.с. 167 том 7).

01.04.2018 між ОСОБА_17 (виконавець) та ТОВ «Техдорбуд» в особі директора ОСОБА_6 (замовник) укладено цивільно - правовий договір 0104/2018 від 01.04.2018, відповідно до якого виконавець зобов`язується надати замовнику послуги, а саме: надання консультаційних послуг з дорожньо - будівельних робіт в обсязі і на умовах, передбачених даним договором, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити дані послуги (а.с. 168 - 169 том 7).

25.06.2018 між ОСОБА_17 (виконавець) та ТОВ «Техдорбуд» в особі директора ОСОБА_6 (замовник) укладено додаткову угоду № 2 про розірвання договору 0104/2018 від 01.04.2018, відповідно до якої замовник ТОВ «Техдорбуд» і фізична особа ОСОБА_17 у зв`язку із відсутністю потреби в наданні послуг, а саме: надання консультаційних послуг з дорожньо - будівельних робіт дійшли згоди розірвати договір № 0104/2018 від 01.04.2018 (а.с. 170 том 7).

05.06.2018 між ТОВ «Амарілус» в особі керівника ОСОБА_32 (продавець) та ТОВ «Техдорбуд» в особі директора ОСОБА_6 (покупець) укладено договір купівлі - продажу № 38, відповідно до якого на умовах даного договору продавець зобов`язується передати у власність покупцю, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар, а саме: матеріали (а.с. 171 - 173 том 7).

Відповідно до видаткової накладної № 72/06 від 15.06.2018 та квитанцій до прибуткових касових ордерів № 90, 92, 124, 127, 129, 132 134 та 140 від 08.06.2018, 12.06.2018, 27.06.2018, 02.07.2018, 03.07.2018, 05.07.2018, 05.07.2018 та від 17.07.2018 ОСОБА_6 здійснював купівлю матеріалів у ТОВ «Амарілус» (а.с. 174 - 176 том 7).

05.06.2018 між ТОВ «Амарілус» в особі керівника ОСОБА_32 (виконавець) та ТОВ «Техдорбуд» в особі директора ОСОБА_6 (замовник) укладено договір на надання послуг машин і механізмів № 39, відповідно до якого виконавець бере на себе зобов`язання за завданням замовника надавати останньому послуги машин і механізмів, разом із екіпажем на об`єкті замовника, а замовник зобов`язується оплатити виконавцю надані послуги у порядку та на умовах, передбачених цим договором (а.с. 177 - 178 том 7).

05.06.2018 між ТОВ «Амарілус» в особі керівника ОСОБА_32 (виконавець) та ТОВ «Техдорбуд» в особі директора ОСОБА_6 (замовник) укладено додаток № 1 до договору № 39 від 05.06.2018, відповідно до якого було визначено перелік машин і механізмів, які виконавець надає замовнику (а.с. 179 том 7).

Згідно з копією акту № 762/06 від 21.06.2018 ТОВ «Амарілус» були надані ТОВ «Техдорбуд» транспортні послуги капітальний ремонт вул. Заводська м. Жашків на загальну суму 460 549,94 грн (а.с. 180 том 7).

Відповідно до акту звірки взаєморозрахунків за 2018, ТОВ «Амарілус» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «Техдорбуд» в особі ОСОБА_6 склали акт взаємних розрахунків (а.с. 181 том 7).

Згідно з заявами директора ТОВ «Дорбудсервіс» ОСОБА_24 від 01.12.2021, директор ТОВ «Дорбудсервіс» ОСОБА_24 надав копії договорів: № 2106/20 від 21.06.2018, № 3 від 05.10.2016 та акту здачі - приймання товару № 2206 від 22.06.2022 та надав згоду на їх використання при розгляді справи № 693/813/20 (а.с. 182 - 184 том 7).

01.05.2018 між ТОВ «Дорбуд Сервіс» в особі директора ОСОБА_24 (підрядчик) та ТОВ «Амарілус» в особі директора ОСОБА_14 (замовник) укладено договір на виготовлення продукції з давальницької сировини № 0105/2018, відповідно до якого замовник в порядку та на умовах, визначених цим договором, доручає і зобов`язується прийняти та оплатити, а підрядчик в порядку та на умовах, визначених цим договором, зобов`язується на власний ризик виконувати у відповідності до умов цього договору роботу, визначену у п.2.1. цього договору. Відповідно до п. 2.1. характер робіт, що виконується підрядчиком- виробництво асфальтобетонної суміші (а.с. 185 - 187 том 7).

Відповідно до акту здачі приймання товару № 2206 від 22.06.2018, ТОВ «Амарілус» та ТОВ «Дорбуд Сервіс» склали даний акт про те, що на виконання договору на виготовлення продукції з давальницької сировини № 0105/2018 від 01.05.2018 виконавцем передано замовнику готову продукцію: асфальтобетонну суміш типу А, марки 1 982,5 т, замовник претензій по об`єму, якості та строкам поставки товару не має (а.с. 188 том 7).

21.06.2018 між ТОВ «Дорбуд Сервіс» в особі директора ОСОБА_24 та ТОВ «Амарілус» в особі керівника ОСОБА_14 укладено договір про зарахування зустрічних однорідних вимог № 2106/2018, відповідно до якого сторони дійшли згоди про зарахування зустрічних однорідних вимог, що випливають із нижче вказаних договорів: № 0105/2018 та № 0105/2018 (а.с. 189 том 7).

05.10.2016 між Жашківським ВУЖКГ в особі начальника ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_24 укладено договір № 3, відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати замовникові роботи, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Найменування робіт - Будівництво тротуару по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (а.с. 190 - 198 том 7).

ТОВ «Техдорбуд» сплачувалися податки, що підтверджується: платіжним дорученням № 360 від 10.08.2018, податковою декларацією єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за 2018 рік, квитанцією № 2, податковою декларацією єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за 9 місяців 2018 року, квитанцією № 2, податковою декларацією єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за півріччя 2018 року, квитанцією № 2, податковою декларацією єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за 1 квартал 2018 рік, квитанцією № 2 (а.с. 198 - 210 том 7).

Згідно з копією повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області № 19-05/3102 - 20 від 12.11.2020 Головне управління статистики не може надати інформацію щодо вартості/ціни асфальтобетонної суміші гарячої дрібнозернистої щільної (асфальтобетону щільного дорожного), що використовується у верхніх шарах покриттів для вулиць, доріг і площ міських та сільських поселень типу А марки 1, типу Б марки 1, Типу В марки 1 у Черкаській області (а.с. 213 том 7).

Відповідно до повідомлення Головного управління статистики у Київській області № 06-18/3256 - 20 від 11.11.2020 Головне управління статистики повідомляє про відсутність запитуваної інформації, оскільки розробка інформації щодо цінових показників на асфальтобетонні суміші, зазначеної у запиті, планом державних статистичних спостережень на 2020 не передбачена (а.с. 94 том 8).

Згідно з листом ДП «Державний дорожній науково - дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» ДП «ДерждорНДІ» № 19.2 - 2.5 - 2957 від 02.11.2020 ДП «ДерждорНДІ» збирає, аналізує та узагальнює інформацію щодо цін на основні будівельні матеріали та вироби, які використовуються при виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції, капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання на автомобільних дорогах загального користування. При цьому така інформація відносно матеріалів, що використовуються для вулиць і доріг населених пунктів, не збирається і не аналізується. Збір інформації про ціни на асфальтобетонні суміші виконувався для наступних їх видів: асфальтобетонна суміш, гаряча крупнозерниста щільна, марки І на бітумах БНД; асфальтобетонна суміш, гаряча дрібнозерниста щільна, марки І на бітумах БНД; асфальтобетонна суміш, гаряча дрібнозерниста щільна, марки І на бітумах БМП та/або з добавками ПАР; асфальтобетонна суміш, щебенево-мастикова з максимальним розміром зерен 20(15) мм на бітумах БМП. Надаємо інформацію щодо цін на асфальтобетонну суміш гарячу дрібнозернисту щільну, марки І на бітумах БНД за червень 2018 року по областях України (додається). Ця інформація має виключно довідковий характер і може слугувати замовнику та підряднику орієнтиром при визначенні вартості дорожніх робіт на стадіях складання інвесторської кошторисної документації та договірної ціни у випадках відсутності даних щодо цін на будівельні матеріали (а.с. 91,92 том 8).

Відповідно до повідомлення Київської обласної торгово - промислової палати № 158/01.05 від 21.10.2020, ТОВ «Науково - виробнича фірма» «Інпроект» № 130 від 12.10.2020, ДП «Державного науково - дослідного та проектно - вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» № 233/к від 05.10.2020, служби автомобільних доріг у Полтавській області № 01-09/780 від 30.06.2020 інформація про вартість основних будівельних виробів за 2018 рік відсутня(а.с. 225, 229 , 238 том 7 , а.с. 5 том 8).

Згідно з повідомленням Черкаської торгово - промислової палати № 171/01.3-3 від 12.10.2020 згідно архівних даних, що знаходяться в Черкаській ТПП, рівень ринкової вартості асфальтобетонної суміші гарячої, дрібнозернистої, асфальтобетон цільний, тип Б, непереривчастої гранулометрії, марки 1, станом на травень та червень 2018 року, становив в Черкаській області 2008 грн з ПДВ без врахування транспортних витрат на доставку. Інформація вказана на підставі комерційних пропозицій виробників Черкаської області. Вартість зазначеного товару могла коливатись в залежності від об`єму, партії, виробника, форми оплати та ін. Інформацією про вартість інших марок асфальтобетонних сумішей, зазначених в запиті, Черкаська ТПП не володіє (а.с. 233 том 7, 124 том 8).

Відповідно до повідомлення ДП «Державного науково - дослідного та проектно - вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» № 228/к від 23.09.2020» ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» у 2018 року проводив експертизу кошторисної частини проектної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область» (коригування). Замовник будівництва - Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства. Генеральний проектувальник - Фізична особа - підприємець ОСОБА_12 . Після проходження експертизи та зняття зауважень, замовником експертизи був отриманий позитивний експертний звіт за № 886/е/18-КД/П від 02.05.2018. Загальна кошторисна вартість будівництва була сформована на підставі: робочого проекту; дефектного акту; локальних кошторисів; підсумкової відомості ресурсів; зведеного кошторисного розрахунку. Детально суми/ціни вказані в підсумковій відомості ресурсів, погодженої замовником будівництва. Згідно робочого проекту були прийняті за основу ціни асфальтобетонної суміші тип А марки 1: відпускна ціна - 1 958,34 грн; транспортна складова - 404,08 грн. Тип Б марки 1 проектом не передбачалось (а.с. 243 том 7, 133 том 8).

Відповідно до копії повідомлення ТОВ «Дорбуд Сервіс» № 71 від 05.10.2020 вартість асфальтобетонної суміші формулюється на підставі Збірника офіційних документів ціноутворення у будівництві. Ціна асфальтобетонної суміші складала на період травень - червень 2018 за 1 тонну. Тип А марки 1 - 2 362,0 грн. Тип Б марки 1 - 2 390,0 грн. Тип В марки 1 - 2 420,0 грн (а.с. 3, 90 том 8).

Відповідно до копії повідомлення ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» № 07/206 від 25.05.2020 станом на червень 2018 року відпускні ціни на асфальтобетонну суміш без врахування знижок, акцій та індивідуальних умов договорів та постачання продукції складала: АБС дрібнозерниста, щільна, тип А, марка І - (А - 10 или А - 20) - ціна 2 199 грн з ПДВ або 1 832,5 грн без ПДВ; АБС дрібнозерниста, щільна, тип В, марка І - (В - 10) - ціна 2 097 грн з ПДВ або 1 747,5 грн без ПДВ; АБС дрібнозерниста, щільна, тип В, марка І - (В - 20) - ціна 2 376 грн з ПДВ або 1 980 грн без ПДВ (а.с. 7 том 8).

Згідно з копією повідомлення Служби автомобільних доріг у Вінницькій області № 1054 від 26.05.2020 в червні 2018 вартість асфальтобетонної суміші гарячої дрібнозернистої (асфальтобетон щільний) тип А марка 1 складала 1 757,83 грн з ПДВ або 1 464,86 грн без ПДВ. Асфальтобетонна суміш гаряча дрібнозерниста (асфальтобетон щільний) тип В марки 1 в червні 2018 не використовувалась (а.с. 9 том 8).

Відповідно до копії повідомлення служби автомобільних доріг у Кіровоградській області № 87/16 від 26.05.2020 станом на червень 2018 року вартість 1 тонни асфальтобетонної суміші гарячої дрібнозернистої щільної, тип В марка 1 складала в регіоні 1 850,00 грн з ПДВ або 1 541,67 грн без ПДВ. Асфальтобетонна суміш гаряча дрібнозерниста щільна, тип А марки 1 при виконанні дорожніх робіт, у зазначеному періоді часу по замовнику не використовувалась (а.с. 11 том 8).

Згідно з копією повідомлення ДП «Державний дорожній науково - дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» ДП «ДерждорНДІ» № 19.1 - 26 - 853 від 04.06.2020інформація по матеріалах, наведених у запиті (асфальтобетонна суміш гаряча дрібнозерниста (асфальтобетон щільний) тип А марка 1 та асфальтобетонна суміш гаряча дрібнозерниста (асфальтобетон щільний) тип В марка 1) станом на червень 2018 відсутня (а.с. 13 - 14 том 8).

Відповідно до копії повідомлення Державного агентства автомобільних доріг України № 3956(1)13-8-2621 від 02.07.2020 вимоги до асфальтобетонної суміші та асфальтобетонну встановлені в ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» область використання асфальтобетонної суміші при виконанні будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування наведено в додатку в ДСТУ Б В.2.7 - 119. Відповідно до діючої класифікації згідно вищезгаданого стандарту, відсутня асфальтобетонна суміш тип «В - 1» (а.с. 15 том 8).

Згідно з копією рішення ДП «Державний дорожній науково - дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» ДП «ДерждорНДІ» щодо результатів нагляду за атестованим виробництвом асфальтобетонних сумішей на АБЗ «ДС-158» ТОВ «Дорбуд Сервіс» від 24.07.2017 продовжено атестат виробництва асфальтобетонних сумішей, що серійно випускають на АБЗ «ДС-158» ТОВ «Дорбуд Сервіс» у відповідності встановленим вимогам ДСТУ Б В.2.7 - 119:2011 «будівельні матеріали. Суміші і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» (а.с. 16 - 17 том 8).

Відповідно до копії експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) за робочим проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (коригування)» ДП «Державного науково - дослідного та проектно - вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» № 886/е/18 - КД/П від 02.05.2018 кошторисна документація, яка враховує обсяг робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Жашківським ВУЖКГ та робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1:2013 (а.с. 22 том 8).

Згідно копії експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації (позитивний) за робочим проектом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область (коригування)» ДП «Державного науково - дослідного та проектно - вишукувального інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» № 890/16 - КД/П від 15.12.2016 кошторисна документація, яка враховує обсяг робіт, передбачені дефектним актом, затвердженим Жашківським ВУЖКГ та робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (а.с. 23 том 8).

Відповідно до копії листа Жашківського ВУЖКГ № 160 від 30.03.2018, Жашківське ВУЖКГ просить ФОП ОСОБА_12 провести коригування кошторисної частини робочого проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область» (а.с. 24 том 8).

Згідно з копією наказу № 75 від 08.05.2018 Жашківського ВУЖКГ затверджено проектно - кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська Черкаська область (коригування)» (а.с. 25 том 8).

Відповідно до копії наказу ФОП ОСОБА_12 . ОСОБА_13 призначено головним інженером по проектуванню об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська Черкаська область (коригування)» (а.с. 26 том 8).

Згідно з копією наказу № 64 від 07.03.2017 Жашківського ВУЖКГ затверджено проектно - кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська Черкаська область» (а.с. 27 том 8).

Відповідно до копії повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) від 30.05.2018 Управління Державної архітектурно - будівельної інспекції у Черкаській області повідомлено про початок виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська Черкаська область (коригування)» (а.с. 28 - 31 том 8).

Згідно із копією декларації про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) від 30.07.2018 Управління Державної архітектурно - будівельної інспекції у Черкаській області повідомлено про готовність об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська Черкаська область (коригування)» (а.с. 32 - 38 том 8).

Судом також досліджено відеозображення виступу міського голови Жашківської міської ради на місцевому телеканалі, пояснення від інженеру технічного нагляду ОСОБА_33 , виконроба ОСОБА_17 , головного інженера проєкту ОСОБА_18 , які надавались на ділянці дороги у м. Жашків, коментар захисника ОСОБА_10 .

Суд оцінює дані відеозображення критично, оскільки дані особи були допитані в судовому засіданні як свідки та давали відповіді на поставлені запитання учасників судового провадження та суду. Опитування свідків поза межами судового засідання нормами КПК не передбачено.

Таким чином, аналізуючи надані стороною захисту докази встановлено відсутність будь-яких претензій від замовника на виконання ремонтних робіт по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області, наявність договірних відносин між ТОВ «Техдорбуд» та ТОВ «Амарілус» як субпідрядника по виконанню договору № 38 по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Заводська в м. Жашків Черкаської області, проведений між виконавцем та субпідрядником розрахунок та орієнтовна вартість асфальтобетонного покриття типу та марки А1 та В1.

Крім іншого стороною обвинувачення на підтвердження висунутого обвинувачення ОСОБА_6 надано наступні докази.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2020 у приміщенні Білоцерківської ДПІ Білоцерківського Управління ГУДПС у Київській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено: роздруківку карткового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого із них податку ТОВ «Дорбуд сервіс» на 8 арк; облікову картку платника податків ТОВ «Торбудсервіс» на 17 арк; роздруківку податкового розрахунку сум доходу карткового (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку ТОВ «Техдорбуд» на 3 арк та оптичний диск DVD - R з записом інформації щодо сплати податків ТОВ «Дорбудсервіс» та ТОВ «Техдорбуд» (т. 3 а.с. 235). Аналогічний перелік містить і додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2020 опису речей і документів, (т. 3 а.с. 236).

На підтвердження фактичних обставин справи стороною обвинувачення надано податкові розрахунки сум доходу (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «Дорбудсервіс», згідно яких вбачається рух коштів по рахунку даного товариства, запити про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Дорбуд Сервіс» від 08.01.2020, від 26.12.2019, від 26.11.2019, від 25.10.2019 від 08.09.2016 від 13.07.2016 та надано пакет документів, які слугували для реєстрації ТОВ «Дорбуд Сервіс» як платника податків (т. 3 а.с. 237 - 244, т. 4 а. с. 26 - 30, 34 - 42).

ТОВ «Дорбуд сервіс» зареєстровано як юридичну особу 23.06.2016, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (т. а.с. 31).

Податкові розрахунки сум доходу (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «Техдорбуд», згідно яких вбачається рух коштів по рахунку даного товариства (т. 4 а.с. 43 - 45).

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2020 старшим оперуповноваженим в ОВС відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_34 у приміщенні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено реєстраційну справу ТОВ «Амарілус». Даний протокол не завірений у встановленому законом порядку (т. 4 а.с. 94). Аналогічний перелік містить і копія додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2020 опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, яка також не завірена у встановленому законом порядку (т. 4 а. с. 95).

Так,реєстраційна справа ТОВ «Амарілус» містить наступні документи: копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Амарілус» від 04.03.2015, копію довіреності ОСОБА_35 від 03.03.2015, копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Амарілус» від 02.03.2015, копію статуту ТОВ «Амарілус», реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 04.03.2015, копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Амарілус» від 11.03.2015, копію довіреності ОСОБА_14 № 11/03/15 від 11.03.2015, копію протоколу № 10/03/15 загальних зборів учасників ТОВ «Амарілус» від 10.03.2015, копію наказу № 11/03/15 від 11.03.2015, копію протоколу реєстрації учасників на загальних зборах учасників ТОВ «Амарілус», копію реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємці від 11.03.2015, копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Амарілус» від 11.03.2015, копію квитанції від 11.03.2015, копію протоколу № 10/03/15 загальних зборів учасників ТОВ «Амарілус» від 10.03.2015, копію договору № 10/03/15 купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Амарілус» від 10.03.2015, копію реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 11.03.2015, копію статуту ТОВ «Амарілус» (нова редакція), зареєстрований 11.03.2015, копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ТОВ «Амарілус» від 14.04.2015, копію реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 14.04.2015, копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою» ТОВ «Амарілус» від 29.07.2015, копію повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу від 29.07.2015, копію рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, копію повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу від 16.04.2015, копію повідомлення № 377 про відсутність юридичної особи (т. 4 а. с. 119 - 163).

Разом з тим, суд дані докази не бере до уваги, оскільки дані докази жодним чином не доводять та не спростовують вину обвинуваченого ОСОБА_6 . Крім цього, відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею, а ТОВ «Амарілус» та ТОВ «Дорбуд сервіс» обвинувачення висунуто не було, належних доказів фіктивності ТОВ «Амарілус» та ТОВ «Дорбуд сервіс» (рішення суду тощо) стороною обвинувачення не надано.

Суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, безпосередньо дослідженими судом доказами, на переконання суду, не підтверджується факт заподіяння збитків Жашківському ВУЖКГ та заволодіння грошовими коштами при капітальному ремонті дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаська область. Цей факт заперечує як сам обвинувачений, так і будь-хто із допитаних судом свідків. Стороною обвинувачення не надано суду жодних належних і допустимих доказів, які б безперечно підтверджували цей факт, а тому констатацію його як доведеного суд розцінює як припущення, яке судом не може прийматись до уваги відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України, в зв`язку з чим суд приходить до висновку про необхідність виправдання обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачиться на її користь.

Згідно ч. 1 ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Доказування ж має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою, а за відсутності таких ознак не можна констатувати, що винуватість обвинуваченого доведена поза розумним сумнівом (ч. 2 ст. 17 КПК України, рішення Європейського суду з прав людини у справах «Кобець проти України» від 14.02.2008 р., «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, «Барбера, Мессеге і Ябардо про Іспанії» від 06.12.98).

Обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого (ст. 91, 92 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватись на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України передбачена кримінальна відповідальність, в тому числі, за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Для кваліфікації дій за ст. 191 КК України необхідно довести, що особа, яка безоплатно обернула чуже майно на свою користь не мала наміру у подальшому його повернути або розрахуватися за нього відповідною оплатою.

Тому сам по собі факт отримання коштів, якщо не встановлено способи незаконного заволодіння таким майном, умисел на заволодіння таким майном, мету та мотив, не може бути підставою для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Перерахування ж обвинуваченому грошових коштів за цивільно-правовою угодою (оплата послуг) не є поняттям тотожним поняттю - заволодіння чужим майном службовою особою, у віданні якої перебувало чи якій було ввірене чуже майно, оскільки до моменту зарахування коштів на рахунок ТОВ «Техдорбуд» це майно (кошти) є чужим і жодних правомочностей розпорядження ним у обвинуваченого немає.

Зловживання службовим становищем як спосіб заволодіння майном означає, що особа порушує свої повноваження і використовує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби для незаконного і безоплатного обертання чужого майна.

При цьому «безоплатність» являється однією із ключових ознак у розумінні вказаного способу та розглядається як заволодіння майном без надання взамін грошового, майнового, трудового чи іншого еквіваленту.

У разі співмірного (адекватного) відшкодування вартості викраденого, відсутня як така корислива мета та елемент безоплатного збагачення.

Самовільність вказаної заміни (оплатного заволодіння) хоча і означає недійсність такої угоди, однак не вказує на наявність в ній ознак складу злочину - заволодіння чужим майном.

Тому для того, щоб констатувати відсутність заволодіння чужим майном еквівалент має бути повним і очевидним.

У своєму розумінні ознака безоплатності тісно пов`язана з таким елементом розкрадання як корислива мета.

На безоплатність при розкраданні чужого майна вказують суспільно-небезпечні наслідки, характерні для заволодіння чужим майном (реальні збитки), які не можуть настати при оплатному заволодінні чужим майном.

Суд зазначає, що Кримінальний кодекс України визначає не суто формальний підхід до юридичного елементу зменшення майнової сфери володіння особи, а його економічний стан. Так, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України сформульований як з матеріальним складом, тому визначальним є врахування спричинення майнової шкоди.

У розумінні ч. 5 ст.191 КК України та з огляду на положення п.1 ч. 2 ст. 22 ЦК України, збитки - це втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Таким чином, у випадку, коли особа самовільно заволодіває чужим майном із наданням рівноцінного еквіваленту, ознака безоплатності відсутня, як і спричинення потерпілому реальної майнової шкоди. При цьому еквівалент може бути грошовим, натуральним або трудовим. При трудовому еквіваленті власнику відшкодовується виконана робота за перераховані грошові кошти. При натуральному - майно. Тому, якщо особа отримала гроші за фактично виконану нею роботу та закуплені матеріали, заволодіння чужим майном відсутнє.

Суб`єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.

У разі встановлення відсутності безоплатності при заволодінні чужим майном, відсутній і корисливий мотив вчинення злочину, як його інша обов`язкова ознака.

З`ясовані судом обставини справи свідчать про виконання обвинуваченим ОСОБА_6 відповідних робіт, згідно актів форми КБ-2В № 38 за червень 2018 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2018 форми КБ-3, відповідно до вимог п. 9.4 договору 38 № 04.06.2018, тобто сума коштів в розмірі 2 471 526,40 не може вважатися протиправно звернутою ОСОБА_6 на свою користь з корисливих мотивів та становити шкоду (збитки, втрати).

Крім того, надані стороною захисту відомості щодо вартості марки та типу асфальту свідчать, що асфальт марки В1 дорожчий за асфальт марки А1. Хоча вартість вказаного типу і марки асфальту не задекларована на державному рівні, проте з наданих стороною захисту доказів на підтвердження такої вартості вбачається перевага у вартості саме марки В1, що унеможливлює твердження про умисел обвинуваченого на заволодіння грошовими коштами у визначеній в обвинувальному акті розмірі.

Суд звертає увагу, що прокурором не доведено достовірної обізнаності та прямого умислу обвинуваченого ОСОБА_6 щодо використання марки та типу асфальтобетонної суміші, яка не відповідає кошторисній документації робочого проекту.

Таким чином, матеріали справи не містять жодних належних, допустимих та достовірних доказів наявності у ОСОБА_6 умислу, корисливих мотивів та мети на заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі.

Жодним чином не підтвердженою є об`єктивна сторона протиправних заволодінь з боку обвинуваченого чужим майном. Прокурором достовірними доказами не спростовано доводів обвинуваченого та свідків про те, що необхідні роботи були виконані в межах наявного фінансування.

Про це також свідчить відсутність жодних претензій до обвинуваченого ОСОБА_6 , повне, належне виконання умов договору, відсутність претензій щодо якості виконаних робіт з боку замовника. Крім цього, відповідно до обвинувального акту потерпілі від кримінального правопорушення відсутні. А відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Частина 5 ст. 191 КК України має матеріальний склад злочину, а тому наявність майнової шкоди та потерпілої особи є обов`язковою умовою (складовою).

Відтак не доведено незаконного заволодіння грошовими коштами, яким фактично надано належний трудовий та майновий еквівалент.

Навпаки, поведінка обвинуваченого, з огляду на безпосередньо досліджені докази даної кримінальної справи, говорить про те, що він добросовісно, у межах своєї компетенції та можливостей вживав усіх необхідних заходів для належного виконання своїх службових обов`язків та зобов`язань, вжив дієвих заходів щодо належного виконання договірних зобов`язань, не порушуючи кримінально-правові заборони.

Фактично версія сторони обвинувачення про доведеність винуватості ОСОБА_6 ґрунтується лише на висновку судово будівельно - технічної експертизи, проте даний доказ визнаний судом недопустимим.

Зібрані докази у їх сукупності свідчать, що взаємовідносини обвинуваченого ОСОБА_6 з Жашківським ВУЖКГ щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків лежать в господарсько-правовій площині та мають вирішуватись виключно претензійно-позовною роботою, а не у спосіб кримінального переслідування.

Згідно з обвинуваченням, зокрема, ОСОБА_6 , 26.06.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що до акту № 38 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року включені відомості про використані матеріали, а саме асфальтобетонну суміш типу А1, які не відповідають дійсності, оскільки фактично використано асфальтобетонну суміш типу В1, підписав та засвідчив печаткою підприємства вказаний акт і надав його замовнику для підписання та проведення розрахунків за виконані ТОВ «Техдорбуд» роботи за договором № 38 від 04.06.2018.

Якщо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем було пов`язане з внесенням такою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншим підробленням документів або складанням і видачею завідомо неправдивих документів, дії винного потребують кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами статей 191, 366. Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише в межах обвинувального акту, а тому суд розглядає справу лише в межах пред`явленого обвинувачення.

За таких обставин суд, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме, верховенства права, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальності сторін тощо, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання обов`язків, в тому числі і щодо збирання, подання та оцінки доказів обвинувачення, дослідивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний поданий сторонами доказ та їх сукупність, вважає, що за результатами даного судового розгляду не було доведено поза розумним сумнівом допустимими та достатніми доказами, що за вказаних в обвинувальному акті обставин обвинувачений ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, тому його слід визнати невинуватим та виправдати у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Цивільний позов заявлений прокурором в інтересах держави в особі Жашківської міської ради відповідно до ч. 3 ст. 129 КПК України слід залишити без розгляду.

Речові докази відсутні.

Процесуальні витрати віднести на рахунок держави.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Арешт на майно ОСОБА_6 , накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.05.2020, а саме на: корпоративні права ТОВ «Техдорбуд», , юридична адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11, офіс 22 - розмір внеску до статутного фонду 5 000 грн; земельну ділянку кадастровий номер :01:049:0083 площею 0,25 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), яка згідно з рішенням Саливонківської сільської ради Васильківського району Київської області № 316-27-УІІ від 03.07.2019, на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), яка згідно з договором купівлі - продажу № 1239 від 18.08.2016 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ; банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» юридична адреса: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , слід скасувати (т. 5 а.с. 220 - 223).

Керуючись ст. 369-371, 373, 374 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Визнати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та його виправдати за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Роз`яснити виправданому ОСОБА_6 , що він має право на поновлення в правах, обмежених під час кримінального провадження.

Цивільний позов заявлений прокурором в інтересах держави в особі Жашківської міської ради, відповідно до ч. 3 ст. 129 КПК України, залишити без розгляду.

Речові докази відсутні.

Процесуальні витрати віднести на рахунок держави.

Запобіжний захід під час судового розгляду не застосовувався.

Арешт на майно ОСОБА_6 , накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.05.2020, а саме: корпоративні права ТОВ «Техдорбуд», , юридична адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11, офіс 22 - розмір внеску до статутного фонду 5 000 грн; земельну ділянку кадастровий номер :01:049:0083 площею 0,25 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), яка згідно рішення Саливонківської сільської ради Васильківського району Київської області № 316-27-УІІ від 03.07.2019, на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), яка згідно договору купівлі - продажу № 1239 від 18.08.2016 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ; банківські рахунки ОСОБА_6 відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» юридична адреса: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Черкаського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Монастирищенський районний суд Черкаської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано, або у разі подання апеляційної скарги після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, якщо вирок не скасовано.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, прокурору.

Копію вироку інші учасники судового провадження можуть отримати після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1