Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1499/22
Провадження №1-кс/542/263/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
08.11.2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового слідства було встановлено, що 07.10.2022 року ОСОБА_5 на інтернет сайті Фейсбук побачив оголошення про продаж мотоблоку. Зателефонувавши по номеру телефону зазначеному в оголошенні, продавець повідомив ОСОБА_5 , що загрузив товар для відправки на Новій пошті та запевнив про необхідність перерахування оплати за товар в сумі 14455 грн. 07.10.2022 року ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахував кошти в сумі 14455 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який надав продавець, після чого останній на зв`язок не виходить, кошти повернуті ОСОБА_5 не були. В подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - Сервіс визначення банку за номером картки.
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.17).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.18,19).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 07.10.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довіри заволоділа коштами ОСОБА_5 .
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.7).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.10.2022 року (а.с. 10) вбачається, що 07.10.2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення про продаж мотоблоку. Він зателефонував по номеру телефону НОМЕР_2 зазначеному в оголошенні. В ході телефонної розмови продавець запевнив його, що загрузив мотоблок на новій пошті та запевнив про необхідність перерахування оплати за товар в сумі 14455 грн. 07.10.2022 року він через термінал самообслуговування перерахував кошти в сумі 14455 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який надав продавець, після чого останній на зв`язок не виходить, кошти повернуті йому не були.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої копії чеку (а.с.12) вбачається, що 07.10.2022 ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_6 кошти в сумі 14455 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - Сервіс визначення банку за номером картки банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.15).
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 07.10.2022 по дату постановлення ухвали.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має адресу: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки);
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів в сумі 14455 грн., перерахованих 07.10.2022, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів за період з 07.10.2022 року по 08.11.2022 року.
Строк дії ухвали встановити по 07.12.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1