Справа №705/1172/23
1-кс/705/255/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000324 від 23.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000324 від 23.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 року до Уманського РУП звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2023 року йому зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою переконала останнього повідомити її цифровий код який прийде на його мобільний, після отримання інформації за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами останнього з банківської карти № НОМЕР_2 , в сумі 7200 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в своїх показах пояснив наступне, що 22.03.2023 року до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказала що по його банківській карті здійснюються шахрайські дії, з метою їх блокування просить повідомити два цифрових коди які надійдуть на його мобільний номер. Після отримання даних цифрових кодів, ОСОБА_5 , повідоми даній жінці коди, в подальшому під час спілкування потерпілий зрозумів що це можуть бути шахраї та зателефонував на гарячу лінію банку, де йому повідомили що з його банківської карти № НОМЕР_4 знято всі грошові кошти в сумі 7200 гривень, та пояснили що його грошима заволоділи шахраї.

Надалі потерпілий надав виписку з банківської карти де зазначено її рахунок а саме № НОМЕР_5 та підтверджено списання суми в 7200 гривень.

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську карту № НОМЕР_4 , рахунок якої ( НОМЕР_5 ), з якої у потерпілого шахрайським шляхом знято грошові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформацією про рух коштів даних карток, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочинів, вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів та інші документи за період з часу з 13 год . 00 хв. 22.02.2023 року по 19 год 00 хв . 22.02.2023 року.

Приймаючи до уваги, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не може надати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці, а вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення злочинів, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

1.відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці карту № НОМЕР_4 , рахунок якої ( НОМЕР_5 ) яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 13 год. 00 хв. 22.02.2023 року по 19 год 00 хв. 22.02.2023 року із зазначення дати, сум, з якого на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

2.копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , рахунок якої ( НОМЕР_5 ), яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

3.у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_4 , рахунок якої ( НОМЕР_5 ) за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 13 год. 00 хв. 22.02.2023 року по 19 год. 00 хв . 22.02.2023 року.

4.у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої ( НОМЕР_5 ), на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 13 год. 00 хв. 22.02.2023 року по 19 год. 00 хв. 22.02.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000324 від 23.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння майном ОСОБА_5 .

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_4 , рахунок якої ( НОМЕР_5 ) за період часу з 13 год . 00 хв. 22.02.2023 року по 19 год. 00 хв. 22.02.2023 року.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000324 від 23.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці карту № НОМЕР_4 , рахунок якої ( НОМЕР_5 ) яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 13 год. 00 хв. 22.02.2023 року по 19 год 00 хв. 22.02.2023 року .із зазначення дати, сум, з якого на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , рахунок якої ( НОМЕР_5 ), яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської № НОМЕР_4 , рахунок якої ( НОМЕР_5 ) за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 13 год . 00 хв. 22.02.2023 року по 19 год. 00 хв. 22.02.2023 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої ( НОМЕР_5 ), на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 13 год . 00 хв. 22.02.2023 року по 19 год. 00 хв. 22.02.2023 року.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1