У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1183/22

26 січня 2023 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

25 січня 2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в яких міститься інформація щодо повного номеру рахунку та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме до:

- документів, в яких міститься інформація щодо повного номеру рахунку та власника рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 29.10.2022 о 13:54:25 год. із банківського рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано грошові кошти в сумі 29 999 грн.;

- інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 20.10.2022 по 10.11.2022.

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що здійснює дізнання у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.11.2022 року під №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження видно, що 10.11.2022 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 29.10.2022 близько 13:00 год. невстановлена особа, яка представилась, як ОСОБА_6 , жит. м. Запоріжжя, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 .

Це кримінальне правопорушення 11 листопада 2022 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000087, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що 27.10.2022 на різних Інтернет ресурсах шукав оголошення про продаж трактора, на Інтернет сайті "Бесплатка" він наткнувся на оголошення про продаж трактора марки "Branson 5025CX" за кошти в сумі близько 80 000 грн. Він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, трубку підняв чоловік, який представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після спілкування з менеджером та оформлення замовлення вище вказаного трактора, йому зателефонував інший чоловік із мобільного номеру НОМЕР_5 , який представився директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , з яким він ще раз обговорив деталі покупки. Останній повідомив, що трактор є в наявності і сказав наступного дня вислати завдаток в сумі 7000 грн. в іншому випадку рактор не привезуть. 28.10.2022 о 10:24 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він перерахував грошові кошти в сумі 7 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , а скріншот квитанції про оплату надіслав ОСОБА_6 на мобільний додаток «Вайбер».

29.10.2022 близько 12:00 год. йому в мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив, що для того щоб водій, який перевозить трактор, віддав йому трактор потрібно оплатити повну вартість трактора, а саме заплатити ще 73 000 грн. та пред`явити квитанції про оплату водію. Після чого йому із мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився водієм та повідомив, що він знаходиться у м. Вінниця та везе трактор, а також запитав чи в нього є всі оплачені квитанції.

Тоді він зателефонував до директора ОСОБА_6 та сказав йому, що може перерахувати кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коли буде бачити трактор, однак ОСОБА_6 запропонував перерахувати кошти через відділення нової пошти, оскільки пізніше вони не зможуть побачити проплату. Він поїхав в смт. Богородчани та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , що в АДРЕСА_2 перерахував декількома переказами грошові кошти на загальну суму 73 000 грн. на іншу банківську картку номер якої вказаний в квитанціях ( НОМЕР_2 ).

В ході проведення перевірки було проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 із матеріалів якого встановлено, що із вище вказаних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахунки грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , для отримання більш детальної інформації рекомендовано звернутися до банку емітента платіжної картки та юридичної особи отримувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківські рахунки, встановлення повних анкетних даних власників рахунків, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому, які знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000087. Дізнавачем також обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документі, тимчасовий доступ до якого він просить надати, та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРІІОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), та в яких міститься інформація щодо повного номеру рахунку та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме до:

- документів, в яких міститься інформація щодо повного номеру рахунку та власника рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 29.10.2022 о 13:54:25 год. із банківського рахунку № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано грошові кошти в сумі 29 999 грн.;

- інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 20.10.2022 по 10.11.2022.

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1