Провадження № 1-кс/712/4838/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000694 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старшого слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженнямпогоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії останнього, а саме: банківську картку банку АТ «Універсал Банк» -Monobank № НОМЕР_1 , банківську картку АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_2 , сім картку з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 26.05.2022 в період часу з 11:38 год. до 11:41 год., під приводом надання грошової допомоги від держави, шахрайським шляхом, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківського рахунку банку АТ «Приват Банк» заявника та заволоділа грошовими коштами в сумі 16,080 гривень.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

03.06.2022 допитаний потерпілий ОСОБА_7 , пояснив, що 26 травня 2022 року, цивільна дружина потерпілого ОСОБА_8 перейшла за посиланням на сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вмесенджері «Telegram» в одному із чатів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В тексті повідомлялось, що за цим посиланням можна отримати 6500 грн. грошової допомоги тим, хто її ще не отримав. Об`ява із посиланням не викликала підозри бо знаходилась в середині лінійки і не мала ніяких негативних відгуків. Оформлення посилання було дуже подібне до офіційного сайту «Приват 24». Після переходу за цим посиланням система запропонувала ввести пароль та пін код картки, що теж не визвало підозри в неї, бо іноді «Приват 24» просить ввести пін код і це є нормальним і прописаним у правилах користування додатком. Далі їй роздався дзвінок з номера НОМЕР_4 о 11:35 і зверху екрана вона побачила стрілки повідомлення, що кудись перераховуються гроші, після чого вона миттєво стала виходити з додатку. На протязі 5-6 хвилин у додатку «Приват 24» не було ніяких змін по залишку коштів на картках, але вона потім побачила,що з картки «Універсальної» № НОМЕР_5 було списано кошти і з`явився мінус по кредиту. Зайшовши ще раз в додаток вона побачила в «Приват 24», що в 11:38 та11:41 з картки № НОМЕР_5 зняті грошові кошти в розмірі 1005 грн. (одна тисяча п`ять гривень) та 15080 грн. (п`ятнадцять тисяч вісімдесят гривень). Загальна сума 16080 грн.

Так як ця карта «Універсальна» була прив`язана на мобільний телефон його цивільної дружини: НОМЕР_6 . Вона відразу зателефонувала йому розповіла, що зникли грошові кошти.

22.06.2022 на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в АТ КБ «ПриватБанк» отримано інформацію щодо карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_7 . В ході здійснені аналітики даної інформації встановлено, що 26.05.2022 з картки потерпілого о 11:38:53 год. та 11:41:35 год. списані грошові кошти в сумах 1005 грн. та 15080 грн., які переведені на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» -Monobank НОМЕР_11.

29.08.2022 на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в банку АТ «Універсал Банк» -Monobank отримано інформацію, щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 . В ході здійснення аналітики отриманої інформації встановлено, що номер карти даного рахунку є НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (моб. номер НОМЕР_9 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно руху коштів за вказаною карткою встановлено, що 26.05.2022 в період часу з 11:38:53 год. до 11:41:36 год. на належний ОСОБА_6 банківський рахунок наявне надходження грошових коштів в сумах 1000 грн. та 14999 грн., які о 11:42:14 год. переведені на рахунок іншого банку № НОМЕР_2 .

13.09.2022 згідно відповіді на запит до ВКА ГУНП в Черкаській області встановлено, що ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

25.10.2022 на підставі ухвали слідчого суді Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в банку АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 не обслуговується вказаним банком та належить до банку АТ «РайффайзенБанк». Також АТ КБ «ПриватБанк» згідно даного банківського рахунку надав інформацію про те, що зазначена картка використовувалася в банкоматах банку АТ КБ «ПриватБанк» за наступні дати: 01.06.2022, 05.06.2022, розташованих за наступними адресами: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. №42-Б; Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. №42-Г та АДРЕСА_4 із наданням фотознімків із вказаних банкоматів. В ході дослідження зазначених фотознімків, встановлено, що у вказані вище дати, з карткового рахунку АТ «РайффайзенБанк» НОМЕР_2 знімалися грошові кошти особою чоловічої статі та особою жіночої статті.

30.11.2022 на підставі ухвали слідчого суді Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в банку АТ «РайффайзенБанк» встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 відкритий 24.05.2022 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (моб. телефон НОМЕР_10 ), мешкає АДРЕСА_5 . Також в ході здійснення аналітики руху коштів даного банківського рахунку встановлено, що 26.05.2022 о 11:42:15 год. на рахунок належний ОСОБА_9 від ОСОБА_6 перераховані грошові кошти в сумі 15999 грн. Також встановлено, що 01.06.2022 з банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_9 з банкомату, розташованого в м. Нікополь по вул. Електрометалургів знімалися грошові кошти.

01.12.2022 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст.218 КПК України спрямована постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Згідно відповіді на вказану постанову встановлено, що можливі місця мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_9 мають значні пошкодження в наслідок арт-обстрілів. За місцями мешкання останні відсутні.

16.12.2022 в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надано доручення, з метою здійснення заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

В ході виконання вказаного доручення, встановлено, що ОСОБА_6 станом на 26.12.2022 на усній домовленості з власником, орендує приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично і мешкає.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 318887159 від 27.12.2022 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні вказує, що приймаючи, до уваги, що за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться предмети і речі, які підтверджуватимуть його злочинну діяльність, та можуть бути використаними, як докази, в тому числі можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, оскільки наявні підстави вважати, що вони знаходяться за вказаним місцем, тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 03 червня 2022 до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 318887159 від 27.12.2022 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

В той же час, в ході виконання доручення, щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 встановлено, що останній станом на 26.12.2022 на усній домовленості з власником, орендує приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично і мешкає.

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у квартирі за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та предмети, які можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії останнього, а саме: банківську картку банку АТ «Універсал Банк» -Monobank № НОМЕР_1 , банківську картку АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_2 , сім картку з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000694.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1