Справа № 577/4332/22
Провадження № 1-кс/577/1581/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"18" листопада 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що містять детальну інформацію про рух коштів за 21.09.2022 по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 за 21.09.2022 його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, місце розташування банкомату, за допомогою якого із рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.09.2022 ОСОБА_4 , користуючись мережею інтернет, під час оформлення грошової допомоги українцям, надала невідомим особам свої персональні дані, а ті в свою чергу за допомогою незаконних операцій із використанням електронно- обчислювальної техніки, отримали доступ до її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділи її грощовими коштами у сумі 12200 грн.

За даним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дані відомості були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000794 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 21.09.2022 близно 14:00 в групі «Програма грошової допомоги від ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» переглядала новини. В ході перегляду новин в даній групі ОСОБА_4 , побачила пост в якому ішла річ про грошову допомогу усім українцям від ОСОБА_5 , зацікавившись даною інформацією, ОСОБА_4 , перейшла за посиланням, яке було вказано в пості, після чого відразу відкрилась соціальна мережа «Телеграм» та на мобільний телефон ОСОБА_4 , відразу зателефонував раніше невідомий їй номер, який потерпіла під час допиту вказати не змогла. Піднявши слухавку ОСОБА_4 , на іншому кінці слухавки вона почула раніше не знайомий їй жіночий голос, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа, почала розпитувати у ОСОБА_4 , паспортні дані, номери мобільного телефону, які їй належать та теперішнє місце проживання ОСОБА_4 . Надавши необхідну інформацію менеджер запропонував ОСОБА_4 , виплату у розмірі 12000 грн. після чого зв`язок з невідомою особою різко перервався, а на мобільний телефон ОСОБА_4 , з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали надходити СМС повідомлення про підтвердження зняття грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 7692 грн. Побачивши, це ОСОБА_4 , відразу почала телефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та блокувати свої банківські картки.

07.10.2022 року коли ОСОБА_4 , звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розблокування своїх банківських карток, то дізналася, що невідомим особам вдалося з картки належної ОСОБА_4 , оформити щомісячний регулярний платіж на картку № НОМЕР_2 у розмірі 12200 грн.

Так як дану банківську картку належна ОСОБА_4 , з якої сталося списання грошових коштів було заблоковано та в подальшому вона була замінена на нову у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то потерпіла не змогла вказати номер картки з якої сталося списання грошових коштів.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які мають банківську таємницю для встановлення винних осіб.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

З виписки по картці ОСОБА_4 вбачається, що з рахунку НОМЕР_1 22.09.2022 було знято грошові кошти в сумі 12202 грн (а.с.14).

Таким чином, слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 та ОСОБА_26 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000794 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині переліку слідчих яким надається право на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати Сумську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що містять детальну інформацію про рух коштів за 21.09.2022 по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 21.09.2022 його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, місце розташування банкомату, за допомогою якого із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів. та можливість вилучення даної інформації в порядку передбаченому законом, а саме ст. ст. 159, 160, 162 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1