Справа № 569/3796/20
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

23 лютого 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 29.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, на шість місяців, тобто до 29 серпня 2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «МЕГАСПРИНТ» (), фактична адреса: м. Луцьк вул. Коперника, 8А, офіс 13, ПП «Волинська Хвиля» (), фактична адреса: м. Луцьк вул. Кременецька, 31, ПП «Мювмент» (), фактична адреса: м. Луцьк вул. Карбишева, 1, оф. 405, ПП «Тракс-Логістик» (), фактична адреса: м. Луцьк вул. Стрілецька, 4, каб. 3, ПП «СІА-БРОК» (), фактична адреса: с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, 5 поверх, офіс 306, Луцький район, Волинська область, ТОВ «Глорія-Імпекс Плюс» (), фактична адреса: м. Луцьк с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, 5 поверх, офіс 301, Луцький район, Волинська область, ПП «Прайд Сервіс» (), фактична адреса: с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, 5 поверх, офіс 312, Луцький район, Волинська область), ППФ «АГІС» (), адреса: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 3, ТОВ «АВТОСМАРТ» (), адреса: м. Дубно, вул. Лисенка, 21, ТОВ «ВАЛЕР-А» (), адреса: м. Рівне, вул. Млинівська, 18, ТОВ «ВІК-КАР» (), адреса: м. Рівне, вул. Кобзарська, 85, ТОВ «ЛАККІ БРОК» (), адреса: м. Рівне, вул. Поповича, 11, ТОВ «ПАРТНЕРАГРО» (), адреса: с. Антопіль, вул. Київська, 57-Б, Рівненський район, Рівненська область, ТОВ «РІВНЕ-БРОК» () адреса: м. Рівне вул. Млинівська, буд. 18, ТОВ «ХАЙВЕЙ АВТО» (), адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 8, ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , та інші під час здійснення експортно-імпортних операцій з приводу ввезення в Україну та розмитнення транспортних засобів, які здійснюються через Поліську митницю Держмитслужби, зловживаючи своїми повноваженнями, подають завідомо неправдиві відомості щодо фактичної митної вартості даних товарів, покупців, отримувачів та відправників внаслідок чого підприємства-імпортери ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам отримують неправомірну вигоду для себе та інших осіб.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Рівненської області діє ряд суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності, які використовують схеми із застосуванням товарів прикриття, заниження митної вартості, декларування товарів не своїм найменуванням, неправильного визначення країни походження товарів. Дані суб`єкти зареєстровані виключно з метою незаконного заробітку при здійсненні експортно-імпортних операцій, які проходять через Рівненську митницю ДФС (на даний час Поліська митниця Держмитслужби).

Зокрема службові особи Рівненської митниці ДФС (Поліської митниці Держмитслужби) зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи у злочинній змові та діючи в інтересах третіх осіб, а саме із господарської діяльності, що функціонують у сфері зовнішньоекономічної суб`єктами діяльності, здійснювали сприяння у розмитненні товарів із пільговим оподаткуванням, у результаті чого вказані СГД подавали до митних органів товаро-супровідні документи: контракти, рахунки, тощо із завідомо неправдивими відомостями щодо фактичної митної вартості даних товарів, отримувачів та відправників внаслідок чого підприємства-імпортери ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ст. 219 КПК України, закінчується 29.08.2021, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, через особливу складність вказаного кримінального провадження.

В ході подальшого досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: провести податкові перевірки зазначених вище суб`єктів господарювання; виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПП «Волинська Хвиля» (); виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПП «Прайд Сервіс» (); проаналізувати отримані в ході тимчасових доступів до речей і документів матеріали, та надати їм оцінку; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити всіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді; скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні вказав, що зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження за № 0000053 від 29.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З врахуванням викладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 6 місяців - до 29 серпня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 29.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на шість місяців, тобто до 29.08.2023 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА