МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
07 квітня 2023 року Справа №370/754/23
Номер провадження № 1-кс/370/107/23
Начальник сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 14.03.2023 по термін дії ухвали а саме:
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 14.03.2023 по термін дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 14.03.2023 по термін дії постанови а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти; з можливістю її отримання в паперовому та електронному виді.
Досудовим розслідування встановлено, 17.03.2023 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, представившись головою Макарівської ТГ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6213 гривень під надуманим приводом допомоги ЗСУ. Потерпіла перерахувала грошові кошти на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (Отримувач: ОСОБА_6 )..
Під час дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на адресу товариства прийшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання грошової допомоги ЗСУ з вказаним реквізитами куди потрібно перерахувати кошти.
В подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 6200 (шіть тисяч двісті) грн., на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (Отримувач: ОСОБА_6 ), у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 14.03.2023 по термін дії ухвали, що є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їй копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.159 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 14.03.2023 по термін дії ухвали.
Оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання розгляду клопотання, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить доступ слідчий, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання представника у засідання не направила, письмових заперечень не подала.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою охоронювану законом таємницю, однак іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не передбачається можливим.
Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному виді, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 14.03.2023 по термін дії ухвали а саме:
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 14.03.2023 по термін дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 14.03.2023 по термін дії постанови а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1