1Справа № 335/1010/23 1-кс/335/375/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
03.02.2023 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2022 року до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області через службу 102 звернувся ОСОБА_5 , адвокат адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в інтересах гр. ОСОБА_6 . Виїздом на місце події, яке вказав ОСОБА_5 , а саме: Запорізька область, Запорізький район, с. Новоолександрівка, за участю адвоката складено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, в якому останній зазначив, що 15.07.2022 року ОСОБА_7 , який є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває на посаді директора вказаного підприємства здійснив самотужки збір врожаю із залученням третіх осіб. Збір врожаю, як вказав ОСОБА_8 , директор підприємства ОСОБА_7 здійснив без попередження та узгодження з ОСОБА_6 , яка є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Частки у статутному капіталі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 по 50% кожному.
15.07.2022 року проведено огляд місця події, а саме трьох ділянок місцевості, що розташовані поблизу с. Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області:
2. Друга ділянка місцевості розташована за координатами N 47°44?46,4622?, Е 35°19?51,4254?, на якій знаходився вантажний автомобіль марки DAF XF, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 , в середині якого знаходилось зерно сільськогосподарської культури «пшениці»;
В подальшому, згідно клопотання, вищевказані вантажні транспортні засоби із причепами та вантажем зерна сільськогосподарської культури «пшениці» доставлені для розвантаження до підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де в результаті відвантажити зерно сільськогосподарської культури «пшениці», що знаходилась у причепах вказаних вантажних транспортних засобів не виявилось можливим.
Слідчий вказує, що під досудового розслідування кримінального провадження було допитано представника потерпілого ОСОБА_10 , свідків, а саме водії вказаних у клопотанні вантажних автомобілів.
Слідчим встановлено, що раніше за рахунок інших вантажних автомобілів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відвантажено зерно, яке належить фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я іншого товариства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме за формою 2, за готівкові грошові кошти, 14.07.2022 року було відвантажено два вантажні автомобілі з озимою пшеницею, а вранці 15.07.2022 року ще один вантажний автомобіль.
На даний час, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що оригінали бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_8 .
В ході проведення досудового розслідування, для збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: договори на постачання товарів, робіт та послуг, з додатками та специфікаціями до них: товарно-транспортні накладні; договірні ціни; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунки загально виробничих витрат до локального кошторису; первинні бухгалтерські документи з надання послуг (видаткові накладні, банківські виписки) тощо; банківські документи, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстри платежів, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів з наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, а також належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою їх подальшого вилучення.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, слідчий просить задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання йому або уповноваженій особі за його дорученням, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів бухгалтерської документації бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримує та наполягає на його задоволенні.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до документів повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 з наступними підприємствами:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_3 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою АДРЕСА_4 ;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 );
4) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою їх подальшого вилучення, які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки вказані документи необхідні для з`ясування всіх обставин кримінального провадження та проведення судових експертиз.
В наданні доступу до інших документів які просить слідчий, слід відмовити в зв`язку з недоведеністю стороною кримінального провадження, того що відомості, за даними документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідності тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів за період з 01.07.2022 року по 31.12.2022 року.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу тимчасового доступу уповноваженій особі за дорученням слідчого, також задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу стосовно того, що відповідна особа є стороною по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим у своєму клопотання наведено достатніх підстав для проведення вилучення документів, які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_8 .
Таким чином, на підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 : договори на постачання товарів, робіт та послуг, з додатками та специфікаціями до них: товарно-транспортні накладні; договірні ціни; первинні бухгалтерські документи з надання послуг (видаткові накладні, банківські виписки); банківські документи, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів з наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості за період часу з 01.07.2022 року по 31.12.2022 року, а також належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з метою їх подальшого вилучення, по фінансово-господарським взаємовідносинам з наступними підприємствами:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_3 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою АДРЕСА_4 ;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 );
4) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ),
В задоволенні інших вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1