Справа № 445/51/23
Провадження № 1-кс/445/42/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 січня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 01:00 год. 31 грудня 2022 року по 18:00 год. 02.01.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що 02.01.2023 року в ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла телеграма з УПК у Львівській області про те, що надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 , що відносно неї були зроблені шахрайські дії та з банківських карток були зняті кошти. 03.01.2023 року ОСОБА_5 було написано заяву про те, що, невідома особа, 31.12.2022 року близько 16:00 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 11 000 гривень.

03 січня 2023 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 працює медсестрою в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті два рахунки як фізичної особи, а саме: рахунок на який приходить заробітна плата № НОМЕР_1 та кредитна картка № НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 31.12.2022 року знаходилась за місцем проживання. Близько 16:00 год. вирішила відпочити від домашніх справ та взяла телефон і зайшла в соціальну мережу «Facebook», щоб почитати новини. Гортаючи стрічку з новинами натрапила на пост під назвою е-допомога в якому говорилося про фінансову допомогу від ООН для вразливих верств населення з триразовою виплатою 2200 гривень протягом трьох місяців. Вона вирішила клікнути на це посилання і з Фейсбук її перенесло в інтернет-мережу «Telegram» в якому відкрилось посилання в якому їй було запропоновано вибрати свій банк та ввести цифри з банківської картки. Вона вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела дані з картки. Через декілька секунд їй почали приходити смс з додатку на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття коштів з її кредитної картки ( НОМЕР_2 ) в сумі 416 гривень та згодом 3534,96 гривень. Вона одразу ж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувала картку. Приблизно через 5 хвилин їй надійшло повідомлення про зняття 7000 гривень з її зарплатної карти ( НОМЕР_1 ). Вона одразу ж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувала свою картку. Після цього вона подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про інцидент. Їй повідомили, що сформують заявку на повернення коштів. 02.01.2023 року вона поїхала в м. Буськ в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому їй дали нові банківські картки та сказали звернутись в кіберполіцію. В цей самий день вона подзвонила на гарячу лінію кіберполіції де їй повідомили, щоб вона зайшла на сайт кіберполіції та заповнила анкету. 03.01.2023 року вона вирішила ще додатково написати заяву в ВП №2 Золочівського РВП ГУНП Львівської області. Під час користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона переглядала інформацію про перекази які зробили шахраї 31.12.2022 року та побачила, що переказ був здійснений в АДРЕСА_3 .

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7000 грн. зданого рахунку були переведені на невідомий рахунок без комісії.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2999 грн. та 400 грн. з даного рахунку були переведені на невідомий рахунок, при цьому знято комісію в сумі 119,96 грн. та 16 грн.

Сума збитків без комісії становить 10 399 грн., а з комісією 10 534,96 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 01:00 год. 31 грудня 2022 року по 18:00 год. 02.01.2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1