Провадження № 1-кс/742/229/23
Єдиний унікальний № 742/803/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшої дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 26.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Старша дізнавачка СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою з`ясування місця перебування особи, що вчинила кримінальний проступок, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку та переліченої інформації по рахунку якому належить карта НОМЕР_1 в період часу з 22.12.2021 року по теперішній час, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000919 від 26.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.12.2021 року до Прилуцького РВП надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа під час перекредитування попереднього кредиту, заволоділа наданими їй коштами та виконала правочин кредитування. За вказану послугу заявниця перерахувала на карту НОМЕР_1 суму близько 39000,00 грн.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000919 від 26.12.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.12.2021 року ОСОБА_6 , намагалася отримати онлайн-кредит в розмірі 70000 грн з метою оплати іншого кредиту. Тоді ж з нею зв?язалися представники нібито ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які ж і надіслали їй договір переуступки. Але за словами цих кредиторів, ОСОБА_6 повинна була сплатити страховку, послуги нотаріуса, податок на додану вартість та ще одну страховку. Всього ОСОБА_6 перерахувала близько 39000 грн, проте кредит після того, як відмовилася сплачувати ще суму в розмірі 12000 грн для того, щоб даний кредит було пропущено НБУ, вона не отримала. Всього за вказану послугу заявниця перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 суму близько 39000,00 грн.

Також було встановлено, що особа, яка представилася нібито представником ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спілкувалася з потерпілою в месенджері «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить платіжна картка НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 23.12.2021 року по теперішній час, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дізнавачкою подано відповідне клопотання.

В судове засідання дізнавачка не з`явилася, згідно з поданою заявою просила розглянути подане клопотання без її участі (а.п.13).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшої дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000919 від 26.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою з`ясування місця перебування особи, що вчинила кримінальний проступок щодо руху коштів по розрахунковому рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить карта НОМЕР_1 в період часу з 22.12.2021 року по теперішній час;

- про оформлення та обслуговування рахунку, якому належать карта НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 22.12.2021 року по теперішній час із зазначенням поденних операцій, що проводилися у вказаний період часу;

- про зняття коштів (фотографії з банкоматів) за допомогою платіжної картки НОМЕР_1 з 22.12.2021 року по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА