Справа № 214/2241/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за фактом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Саксаганського району м. Кривого Рогу групою осіб, анкетні дані котрих не підлягають розголошенню.

Згідно з рапортом інспектора 4-го сектору УПУ в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , що був направлений до СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 8 звернень зі скаргами на сторінку в соціальній мережі «Instagram», які пов`язані через банківські карткові рахунки, зокрема, на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом надання юридичних послуг з подальшим невиконанням зобов`язань та оформленням кредиту на потерпілу особу. В ході перевірки інформації, були встановлені банківські картки мешканців міста Кривого Рогу, на які було здійснено переказ коштів у період часу з 21.10.2022 року по 31.01.2023 року:

-НОМЕР_1 (Конкорд банк) власник карткового рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-НОМЕР_2 (Конкорд банк) - власник карткового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-НОМЕР_3 (Конкорд банк) - власник карткового рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

-НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - власник карткового рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім того, відповідно до вищезазначеного рапорту встановлено, що номера карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 імітовано АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказані особи є клієнтами АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають відкриті рахунки в цій установі, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів зазначеної фінансової установи, з метою отримання інформації стосовно клієнтів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме: відомостей щодо руху коштів за номерами карткових рахунків, місць отримання готівки та відомостей щодо власників рахунків.

Вказані відомості мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять відомості прорух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 21.10.2022 року по 31.01.2023 року, з можливістю знаття їх копій. Зокрема просить зазначити: виписки по особистих рахунках карток, фото особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, документи власників даних рахунків, інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000344 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, слідча ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000344 від 11.03.2023 року, слідчі СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 та ОСОБА_22 не входять.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання старшої слідчої про надання інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документівАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять відомості прорух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 21.10.2022 року по 31.01.2023 року, з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: виписки по особистих рахунках карток, фото особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, документи власників даних рахунків, інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1