Провадження № 1-кс/204/2539/22
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000050 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000050 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області розслідується кримінальне правопорушення, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 01.09.2022 року за попередньою правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2022 року до відділення поліції № 2 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 і проходить службу біля с. Богоявленка, Вугледарської ОТГ, Волноваського району, Донецької області, про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля «Тойота Ленд Крузер Прадо 90» заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 189 тисяч гривень, завдавши йому майновий збиток на вказану суму. Відомості щодо скоєного кримінального правопорушення 01.09.2022 року внесено начальником сектору дізнання відділення поліції № 2 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. При проведені досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він наразі є військовослужбовцем ЗСУ та несе службу біля села Богоявленка, Вугледарської ОТГ, Волноваського району, Донецької області. 26.08.2022 року він вирішив придбати автомобіль марки «Тойота» моделі «Ленд Крузер Прадо 90», для чого за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язався з чоловіком, який відрекомендувався як ОСОБА_6 . В ході бесіди вони досягли усної домовленості про те, що продавець зобов`язується доставити автомобіль зазначеної марки та моделі з-за кордону, при цьому покупець має сплатити йому грошові кошти за придбання та послуги на загальну суму 189 тисяч гривень. При цьому продавець надав фотознімки свого паспорта громадянина України для підтвердження своєї особи. ОСОБА_5 , повіривши ОСОБА_7 , переказав зі своєї банківської картки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на три різні карти: 26.08.2022 року на карту НОМЕР_3 на загальну суму 64 тисячі гривень, 27.08.2022 на карту НОМЕР_4 на загальну суму 60 тисяч гривень та 28.08.2022 рокуна картку НОМЕР_5 на загальну суму 65 тисяч гривень. Отримавши кошти, продавець пообіцяв доставити автомобіль за 3-4 дні, після чого зв`язок перервав і автомобіль не доставив, завдавши ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 189 тисяч гривень. З метою встановлення об`єктивної істини при проведенні досудового розслідування, особи (осіб), яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також можливих свідків та очевидців цього кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: наявні у розпорядженні виписки з рахунку ОСОБА_5 за період часу з 26.08.2022 до 28.08.2022 (банківська картка НОМЕР_2 ) із зазначенням банківської установи, яка володіє наступними рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; повні анкетні дані в тому числі місце проживання чи реєстрації (при наявності копію паспорта) особи (осіб), на яку зареєстровані вказані рахунки; інформацію про дату, час, місце, спосіб проведених транзакцій коштів з даних рахунків за період часу з 26.08.2022 року, фото (відео) особи що їх здійснювала. Отримати фактичні дані, які могли б використовуватись як доказ зазначених протиправних дій особи, при проведенні досудового розслідування іншим способом ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, а саме: наявних у розпорядженні банку виписки з рахунку ОСОБА_5 за період часу з 26.08.2022 до 28.08.2022 років (банківська картка НОМЕР_2 ) із зазначенням банківської установи, яка володіє наступними рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; повні анкетні дані, в тому числі місце проживання чи реєстрації (при наявності копію паспорта) особи (осіб), на яку зареєстровані вказані рахунки; інформацію про дату, час, місце, спосіб проведених транзакцій коштів з даних рахунків за період часу з 26.08.2022 року, фото (відео) особи, що їх здійснювала, не уявляється можливим, а тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею з можливістю отримання вищезазначеної інформації на зйомний носій інформації в разі їх наявності. Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), оскільки іншими способами довести обставини, за яких вчинено даний злочин неможливо. Таким чином, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до документів у зв`язку із тим, що отримані дані мають для кримінального провадження значення доказів та будуть використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що іншими способами неможливо отримати інформацію про обставини вчиненого кримінального проступку, яка становить банківську таємницю, а тимчасовий доступ до неї можливо отримати тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в слідчим відділом Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області розслідується кримінальне правопорушення, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 01.09.2022 року за попередньою правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000050 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області, або працівнику відділу кримінальної поліції Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області за дорученням від слідчого, на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що перебуває в офісі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до: виписки з рахунку ОСОБА_5 за період часу з 26.08.2022 до 28.08.2022 (банківська картка НОМЕР_2 ) із зазначенням банківської установи, яка володіє наступними рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;повні анкетні дані в тому числі місце проживання чи реєстрації (при наявності копію паспорта) особи (осіб), на яку зареєстровані рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; виписки з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на які здійснено переказ грошей ОСОБА_5 в період часу з 26.08.2021 по 20.09.2022 із зазначенням: дати проведення транзакції, часу, місця (назви населеного пункту, місця розташування банкомату чи терміналу в разі наявності та його приналежності до банківської установи), способу (зняття готівки, переказу, оплати послуг, товару, тощо); наявний відеозапис та (чи) фотознімки на зйомний носій інформації в разі їх наявності особи (осіб), які здійснювали транзакції за допомогою банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8