Справа № 206/3531/22
Провадження № 1-кс/206/413/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000081,

ВСТАНОВИЛА:

27 грудня 2022 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, про тимчасовий доступ до речей та документів, яка становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ

до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти

з банкоматів з картки № НОМЕР_2 , відкритої на громадянина України ОСОБА_4 та № НОМЕР_3 , відкритої на громадянку України ОСОБА_5 , за період з 01.06.2022 по 07.07.2022 року.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено: «що у провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000081, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000081 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено 07.07.2022 в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національна поліція України» (журналі єдиного обліку) Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за №2764 зареєстровано рапорт оперуповноваженого Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітана поліції Миколи Перцовича, щодо звернення ОСОБА_6 18.01.1986 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Вижній Березів Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області про те, що в період з 25.06.2022 по 26.06.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під час купівлі-продажу автомобіля, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 чим спричинила останньому майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що з 11.03.2022 року є солдатом 104 бригади. 01.06.2022 року він приїхав у відпустку до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , де, приблизно, в кінці червня 2022 року почав займатись пошуком автомобілю, щоб поїхати в зону бойових дій. Так, в мережні «Інтернет», на соціальній інтернет - платформі «Facebook», ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж автомобілів, які привозять з Республіки Польша, безпосередньо для потреб ЗСУ. Також, в даному оголошенні був вказаний контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_4 , на який ОСОБА_6 зателефонував та обговорив з уповноваженою особою умови купівлі-продажу автомобілю марки «Mitsubishi» моделі «L-200» за суму - 3700 тисяч доларів США. Дана особа (ПІБ не відомо) пояснила, що вказаний автомобіль привезуть до Львова та переслав на мій телефон фото т/з, також останній вказав, що потрібно внести передоплату на суму 65000 тисяч гривень, на що він погодився і перевів частину грошової суми на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (отримувач - ОСОБА_4 ), а 26.06.2022, перевів на цю ж картку грошові кошти, на суму 5025 грн. Через декілька днів, йому зателефонували з вищевказаного номеру і повідомили, що потрібно перерахувати ще грошові кошти, на суму 32 тисячі гривень на іншу картку, у зв`язку з отриманням штрафу на кордоні, на що погодився і перевів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_5 ) вказані грошові кошти. Після чого, а саме через декілька днів, зв`язок з вказаним номером телефону зник і він вирішив звернутись до поліції.

З метою швидкого, повного, всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також встановлення причетності не встановлених в ході проведення досудового розслідування осіб, до скоєння кримінального правопорушення виникла об`єктивна необхідність у отриманні вказаної інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала клопотання про розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що дані, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Водночас сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю по вищевказаному кримінальному провадженню також оперуповноваженим підрозділу за дорученням дізнавача, відповідно до ст.ст 36, 401, 41 КПК України.

У відповідності до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що в ухвалі суду має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, за таких обставин суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів також оперативному підрозділу за дорученням дізнавача, відповідно до ст.ст 36, 401, 41 КПК України.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №4 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ

до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти

з банкоматів з картки № НОМЕР_2 , відкритої на громадянина України ОСОБА_4 та № НОМЕР_3 , відкритої на громадянку України ОСОБА_5 , за період з 01.06.2022 по 07.07.2022 року.

Ухвала діє по 28 січня 2023 року включно.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1