Справа № 645/1071/23
Провадження №1-кс/645/321/23

У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000068 від 15.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування гр. ОСОБА_5 визнано та допитано в якості потерпілого, тобто встановлені наступні обставини скоєння кримінального правопорушення, а саме: 07.02.2023 ОСОБА_5 знайшов на сайті «RST» оголошення з приводу продажу транспортного засобу марки «Ніссан патрол», з дізельним двигуном, та зателефонував зі свого мобільного номера телефона ( НОМЕР_1 ) за номером телефона ( НОМЕР_2 ). Потерпілому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , та пояснив, що транспортний засіб перебуває у Польщі, та 09.02.2023 буде ввезено на територію України до м. Києва. Вартість автомобіля складала в еквіваленті гривня - долар 4250 доларів США. Потерпілий домовився з ОСОБА_6 про те, що на наступний день, тобто 08.02.2023 року він перерахує зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 74 564, 97 на картковий рахунок банківської картки ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 перерахував 08.02.2023 грошові кошти трьома транзакціями, а саме: перший раз - 19 440 грн. 72 коп., вдруге - 29 496 гри. 75 коп., в третій раз - 25 627 грн. 50 коп., загальна сума разом з банківською комісією за перерахування грошових коштів склала 74 564,97 коп.. За усною домовленістю між потерпілим та ОСОБА_6 суму еквівалентну 1000 доларів США, потерпілий повинен був перерахувати 10.02.2023 року, а після транспортування автомобіля до м. Харкова, ОСОБА_5 повинен був сплатити залишок за машину, приблизно суму еквівалентну 1000 доларів США. Так, 10.02.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім`я потерпілого за № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 15 000 гривень на той же картковий рахунок НОМЕР_4 . В цей же день 10.02.2023 в 12.14 год. в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 перерахував на той же рахунок, зазначений вище, грошові кошти в сумі 25 000 гривень. ОСОБА_5 перераховував грошові кошти не зі своєї картки у зв`язку з тим, що у нього була тільки готівка. Більше суми 25 000 гривень перерахувати через термінал неможливо, тому ОСОБА_5 перерахував на свій рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зазначений вище) суму 15 000 гривень, а потім дану суму перерахував на рахунок шахраїв, зазначений вище. Після того, як ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, він домовився з ОСОБА_6 про те, що він останній зателефонує йому, коли машина вже буде перебувати на території України. ОСОБА_6 зателефонував йому зі свого номера (вказаний вище) вже 12.02.2023 та запевнив, що транспортний засіб вже в ОСОБА_8 , попередивши, що 13.02.2023 йому зателефонують, коли будуть під`їжджати до м. Харкова з машиною. Так, 13.02.2023 року потерпілому ніхто не зателефонував, тому ОСОБА_5 самостійно зробив декілька телефонних дзвінків на номера ОСОБА_6 та ОСОБА_9 (зазначені вище), які були відключені. Шахрайськими діями потерпілому ОСОБА_5 спричинені матеріальні збитки в сумі 114 564 грн. 97 коп.

Дізнавач зазначає, що приймаючи до уваги той факт, що встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння, можливе шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, якими користувалися злочинці під час приготування та скоєння злочину. У зв`язку з чим, з метою подальшого аналізу та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про з`єднання вищезазначених номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття. На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільних номерів телефонів ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ) шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та нульові дзвінки ІМІЕ та IMSI, вхідні та вихідні MMS та SMS- повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації (електронний документ формату .xlsx або .txt). Так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування. Враховуючи той факт, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином, просили про розгляд клопотання в їх відсутність, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, шляхом направлення судових повісток на електронну пошту, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості докази під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

При цьому, слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 06 год. 00 хв. 07.02.2023 до дати оголошення ухвали з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ;

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону: НОМЕР_1 у період часу з 06 год. 00 хв. 07.02.2023 до дати оголошення ухвали;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.

Надати дозвіл дізнавачам СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 06 год. 00 хв. 07.02.2023 до дати оголошення ухвали з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 ;

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону: НОМЕР_2 у період часу з 06 год. 00 хв. 07.02.2023 до дати оголошення ухвали;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 28.04.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1