ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3670/22

Провадження № 1-кс/210/1510/22

"28" жовтня 2022 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000691 від 23.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.3 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

28.10.2022 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000691, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.3 КК України, за фактом, несанкціонованого викрадення та подальшого збуту паливно-мастильних матеріалів та їх складових частин.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці кадастровий номер :02:037:0124, яка належить до земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), здійснюється незаконне зберігання та збут пального.

В ході проведених слідчих та негласних слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні встановлено інформацію про протиправну діяльність групи осіб, яка займається викраденням газу на території Дніпропетровської області та інших регіонів України з використанням вантажних автомобілів та причепів - цистерн для перевезення газу.

Так, встановлено, що з вересня 2020 року по теперішній час ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 здійснивши підбір чотирьох водіїв газовозів, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюють вчинення крадіжок газу з підприємств АТ «НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування», ТЦСК «Базилівщина», вступивши в злочинну змову з посадовими особами вище зазначених підприємств, організували викрадення газу, шляхом придбання газу на електронних торгах і укладання договорів з його купівлі на території м. Дніпро, а саме по місцю реєстрації підприємств, які належать ОСОБА_5 , у мінімальній кількості та вивезення газу з підприємства автомобільними тягачами з причепом автоцистерною, завантажуючи автоцистерни понад дозволений об`ємом ніж той, що зазначений у договорі купівлі - продажу газу, за сприянням посадових осіб підприємства, у подальшому здійснюють зберігання скрапленого газу за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому реалізовуючи газ за готівковий розрахунок на АГЗС, що розташовані на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Крім того, встановлено, що директором та бенефіциарним власником ТОВ «СТЕЛС-2017», зареєстрована за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського, 2, вежа А, 4-7 (, основні види діяльності: оптова торгівля твердим, рідким газоподібним паливом) та ТОВ «ДІАНАПОЛІС», зареєстрована за адресою: м. Дніпро, вул. Артюшенко, 92 (п/б, який належить батькам ОСОБА_5 ), в якому 50% належить її чоловіку ОСОБА_6 на правах засновника (ЄДРПОУ 3568247, основні види діяльності: посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами).

Також ОСОБА_6 приймає безпосередню участь у крадіжці газу з одного із підприємств AT «HAK «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування», ТЦСК «Базилівщина». Використовуючи при цьому автомобіль з автоцистерною марки DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_1 . Безпосередньо контактує з посадовою особою підприємства на ім`я ОСОБА_11 (повні анкетні дані не встановлені) та розраховується з нею на території Дніпропетровської області. Отримує готівку за відвантажений газ від представників АГЗС.

Також, встановлено, що ТОВ «СТЕЛС-2017» отримано ліцензію №00100 від 11.03.2021 року, терміном до 11.03.2026 року, на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місця оптової торгівлі.

Окрім того, згідно інформації з ІС «Реєстр дозволів» встановлено, що ТОВ «СТЕЛС-2017» не отримувались дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

З метою встановлення об`єктивної істини, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку із залученням спеціалістів земельної ділянки та розміщених на ній приміщень усіх типів за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобажнське, вул. Тополина, 39, на земельній ділянці кадастровий номер :02:037:0124, яка належить до земель житлової та громадської забудови, з дозволом на проникнення у всі нежитлові будівлі, склади, промислові майданчики, інші господарські споруди, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів, які підтверджують зберігання та продаж пального від TOB «СТЕЛС-2017» та ТОВ «ДІАНАПОЛІС»; відбирання зразків для проведення експертних досліджень; виявлення та вилучення: оригіналів документів, договорів, печаток і штампів, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку паливо-мастильних матеріалів, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості, оригіналів документів підприємств, що підтверджують факти придбання, зберігання та реалізацію підакцизного товару, документи, , якими посвідчується транспортні переміщення продукції з іншими підприємствам, установами, організаціями різних форм власності з 01.01.2021 року по теперішній час, інших документів, якими посвідчується факт її реалізації, документів, якими посвідчується факт розрахунків між сторонами за надані послуги (в тому числі товарно- транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, платіжні доручення, інші бухгалтерські документи, якими посвідчений розрахунок сторін за надані послуги, відомості про оплату вартості продукції та послуги з перевезення, тощо) з 01.01.2021 року по теперішній час, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку).

На підставі вищевикладеного, прокурор просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні прокурора підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку земельної ділянки та розміщених на ній приміщень усіх типів за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровими номерами: :02:037:0124, яка належить до земель житлової та громадської забудови, з дозволом на проникнення у всі нежитлові будівлі, склади, промислові майданчики, інші господарські споруди (згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_12 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів, які підтверджують зберігання та продаж пального від ТОВ «СТЕЛС-2017» та ТОВ «ДІАНАПОЛІС»; відбирання зразків для проведення експертних досліджень; виявлення та вилучення: оригіналів документів, договорів, печаток і штампів, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку паливо-мастильних матеріалів, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості, оригіналів документів підприємств, що підтверджують факти придбання, зберігання та реалізацію підакцизного товару, документи, , якими посвідчується транспортні переміщення продукції з іншими підприємствам, установами, організаціями різних форм власності з 01.01.2021 року по теперішній час, інших документів, якими посвідчується факт її реалізації, документів, якими посвідчується факт розрахунків між сторонами за надані послуги (в тому числі товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, платіжні доручення, інші бухгалтерські документи, якими посвідчений розрахунок сторін за надані послуги, відомості про оплату вартості продукції та послуги з перевезення, тощо) з 01.01.2021 року по теперішній час, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку).

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000691 від 23.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.3 КК України, про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у провадженні, а також слідчим які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку із залученням спеціалістів земельної ділянки та розміщених на ній приміщень усіх типів за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровими номерами: :02:037:0124, яка належить до земель житлової та громадської забудови, з дозволом на проникнення у всі нежитлові будівлі, склади, промислові майданчики, інші господарські споруди (згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ОСОБА_12 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів, які підтверджують зберігання та продаж пального від ТОВ «СТЕЛС-2017» та ТОВ «ДІАНАПОЛІС»; відбирання зразків для проведення експертних досліджень; виявлення та вилучення: оригіналів документів, договорів, печаток і штампів, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку паливо-мастильних матеріалів, журналів обліку транспортних засобів, технічної документації, сертифікатів якості, оригіналів документів підприємств, що підтверджують факти придбання, зберігання та реалізацію підакцизного товару, документи, , якими посвідчується транспортні переміщення продукції з іншими підприємствам, установами, організаціями різних форм власності з 01.01.2021 року по теперішній час, інших документів, якими посвідчується факт її реалізації, документів, якими посвідчується факт розрахунків між сторонами за надані послуги (в тому числі товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, платіжні доручення, інші бухгалтерські документи, якими посвідчений розрахунок сторін за надані послуги, відомості про оплату вартості продукції та послуги з перевезення, тощо) з 01.01.2021 року по теперішній час, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку).

Проведення обшуку доручити слідчому, прокурору у кримінальному провадженні, іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та оперативним працівникам відповідного підрозділу за відповідним дорученням відповідно до вимог КПК України.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 27 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 28 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1