печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні № 0001306,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Трансфлот» (), порушуючи вимоги ст.ст. 17, 18, 19 Кодексу України про надра здійснюють незаконний видобуток піску поза межами родовища, які передбачені спецдозволом на користування надрами, що розташоване у руслах р. Дніпро, а також ухиляються від сплати податків, шляхом заниження ринкової вартості корисної копалини (піску) та ПДВ, що спричинює тяжкі наслідки в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з Державного геологічного порталу ТОВ «Трансфлот» володіє спецдозволом на користування надрами № 5500 від 26.03.2012 з метою видобування піску у родовищі - Гребенянське, що знаходиться в акваторії Канівського водосховища 2,0 км на південний схід від с. Гребені Київської області та за географічними координатами кутових точок ділянки спецдозволу системи координат WGS-84 (Північної широти та Східної довготи):

ч.ч.система координат WGS-84 система координат WGS-84
ПнШСхД ПнШСхД
149° 59' 26.180"31° 02' 38.680"1250° 01' 03.180"31° 00' 49.680"
249° 59' 33.180"31° 02' 23.680"1350° 00' 54.180"31° 01' 03.680"
349° 59' 41.180"31° 02' 07.680"1450° 00' 35.180"31° 01' 30.680"
449° 59' 51.180"31° 01' 52.680"1550° 00' 26.180"31° 01' 46.680"
550° 00' 00.180"31° 01' 37.680"1650° 00' 10.180"31° 02' 20.680"
650° 00' 18.180"31° 01' 07.680"1749? 59' 56.180"31° 02' 42.680"
750° 00' 47.180"31° 00' 25.680"1849? 59' 51.180"31° 02' 47.680"
850° 00' 56.180"31° 00' 11.680"1949? 59' 46.180"31° 02' 54.680"
950° 01' 06.180"30° 59' 59.680"2049? 59' 39.180"31° 02' 58.680"
1050° 01' 41.180"30° 59' 58.680"2149? 59' 32.180"31° 03' 07.680"
1150° 01' 32.180"31° 00' 09.680"2249? 59' 29.180"31° 02' 56.680"

За даними Публічної кадастрової карти України, на місці розташування родовища піску (русло р. Дніпро, акваторії Канівського водосховища) у ТОВ «Трансфлот» відсутні виділені в натурі земельні ділянки. Вказане свідчить про те, що видобуток піску із даного родовища здійснюється на самовільно зайнятій земельній ділянці. При цьому, роботи з видобутку піску у відповідному родовищі ТОВ «Трансфлот» не здійснює, чим порушує вимоги, передбачені вищевказаним спецдозволом на користування надрами.

Крім того, посадові особи ТОВ «Трансфлот» з метою отримання надприбутків навмисно занижують суми рентної плати за користування надрами шляхом продажу піску, в тому числі незаконно видобутого, не зі складу готової продукції гірничого підприємства (на березі), а на річці з баржі та шляхом реалізації підконтрольним комерційним структурам по заниженій вартості, якими в подальшому здійснюється реалізація корисної копалинами суб`єктам господарювання реального сектору економіки по ринковим цінам, тобто в порушення вимог ст. 252 Податкового кодексу України.

Згідно аналізу податкових накладних, в період з 02.05.2020 по 01.10.2022 ТОВ «Трансфлот» реалізувало ТОВ «Занд-трейд» (, фактичний власник ОСОБА_4 ) річкового піску загальним обсягом 221 680,46 тонн середньою вартістю 34,3 грн. за 1 тонну без ПДВ.

В загальному, в період з 02.05.2020 по 01.10.2022 ТОВ «Трансфлот» реалізувало річкового піску обсягом 287 550 тонн середньою вартістю 36 грн. за 1 тонну без ПДВ, а з урахуванням ПДВ вартість становить 43,2 грн.

Поряд з тим, середньоринкова вартість 1 тонни річкового піску у період з 02.05.2020 по 01.10.2022 становила 160 грн. з ПДВ.

Так, посадові особи ТОВ «Трансфлот» завідомо знижають нижче ринкової вартості піску для продажу пов`язаним компаніям, що призводить до ухилення від сплати податків, рентних платежів за користування надрами в особливо великих розмірах та спричинює тяжкі наслідки.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, у слідства виникла необхідність в проведенні огляду, із залученням спеціалістів органів контролю (Державної екологічної інспекції України, Головного управління Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, Державної служби України з питань праці), ґрунтознавців, геодезистів-маркшейдерів, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Трансфлот» (), (родовище - Гребенянське, розташоване в акваторії Канівського водосховища 2.0 км на південний схід від с. Гребені Київської області) за географічними координатами кутових точок ділянки спецдозволу системи координат WGS-84 (Північної широти та Східної довготи):

ч.ч.система координат WGS-84 система координат WGS-84
ПнШСхД ПнШСхД
149° 59' 26.180"31° 02' 38.680"1250° 01' 03.180"31° 00' 49.680"
249° 59' 33.180"31° 02' 23.680"1350° 00' 54.180"31° 01' 03.680"
349° 59' 41.180"31° 02' 07.680"1450° 00' 35.180"31° 01' 30.680"
449° 59' 51.180"31° 01' 52.680"1550° 00' 26.180"31° 01' 46.680"
550° 00' 00.180"31° 01' 37.680"1650° 00' 10.180"31° 02' 20.680"
650° 00' 18.180"31° 01' 07.680"1749? 59' 56.180"31° 02' 42.680"
750° 00' 47.180"31° 00' 25.680"1849? 59' 51.180"31° 02' 47.680"
850° 00' 56.180"31° 00' 11.680"1949? 59' 46.180"31° 02' 54.680"
950° 01' 06.180"30° 59' 59.680"2049? 59' 39.180"31° 02' 58.680"
1050° 01' 41.180"30° 59' 58.680"2149? 59' 32.180"31° 03' 07.680"
1150° 01' 32.180"31° 00' 09.680"2249? 59' 29.180"31° 02' 56.680"

а також в плавзасобах, спецтехніці, та в приміщеннях, будівлях, спорудах, малих архітектурних формах, що використовуються під час діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів та комп`ютерних даних.

Як визначено ч. 2, 3, 5 цієї ж статті, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд за місцем здійснення діяльності ТОВ «Трансфлот» (), (родовище - Гребенянське, розташоване в акваторії Канівського водосховища 2.0 км на південний схід від с. Гребені Київської області), а також в плавзасобах, спецтехніці, та в приміщеннях, будівлях, спорудах, малих архітектурних формах, що використовуються під час діяльності.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001306 від 22.09.2022, із залученням спеціалістів органів контролю (Державної екологічної інспекції України, Головного управління Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, Державної служби України з питань праці), ґрунтознавців, геодезистів-маркшейдерів на проведення огляду за місцем здійснення діяльності ТОВ «Трансфлот» (), (родовище - Гребенянське, розташоване в акваторії Канівського водосховища 2.0 км на південний схід від с. Гребені Київської області) за географічними координатами кутових точок ділянки спецдозволу системи координат WGS-84 (Північної широти та Східної довготи):

ч.ч.система координат WGS-84 система координат WGS-84
ПнШСхД ПнШСхД
149° 59' 26.180"31° 02' 38.680"1250° 01' 03.180"31° 00' 49.680"
249° 59' 33.180"31° 02' 23.680"1350° 00' 54.180"31° 01' 03.680"
349° 59' 41.180"31° 02' 07.680"1450° 00' 35.180"31° 01' 30.680"
449° 59' 51.180"31° 01' 52.680"1550° 00' 26.180"31° 01' 46.680"
550° 00' 00.180"31° 01' 37.680"1650° 00' 10.180"31° 02' 20.680"
650° 00' 18.180"31° 01' 07.680"1749? 59' 56.180"31° 02' 42.680"
750° 00' 47.180"31° 00' 25.680"1849? 59' 51.180"31° 02' 47.680"
850° 00' 56.180"31° 00' 11.680"1949? 59' 46.180"31° 02' 54.680"
950° 01' 06.180"30° 59' 59.680"2049? 59' 39.180"31° 02' 58.680"
1050° 01' 41.180"30° 59' 58.680"2149? 59' 32.180"31° 03' 07.680"
1150° 01' 32.180"31° 00' 09.680"2249? 59' 29.180"31° 02' 56.680"

а також в плавзасобах, спецтехніці, та в приміщеннях, будівлях, спорудах, малих архітектурних формах, що використовуються під час діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення:

- встановлення фактів видобутку корисних копалин (піску) за межами родовища;

- встановлення та фіксації самовільного заняття земельних ділянок для видобутку корисних копалин піску;

- виявлення знарядь вчинення кримінального правопорушення, зокрема: буксирів, суден, земснарядів, барж;

- відібрання зразків піску для проведення експертних досліджень.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1