Справа № 573/462/23
Номер провадження 1-кс/573/134/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

21 березня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

в с т а н о в и в :

20.03.2023 слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СВ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння службовими особами Білопільської міської ради бюджетними коштами шляхом укладення договорів на постачання деревини з ФОП, які не мали фінансових та організаційних можливостей для виконання договорів.

17.03.2023 у ході обшуку Білопільської міської ради працівники ради добровільно видали документи щодо забезпечення населення дровами на осінньо-зимовий період.

Посилаючись на те, що вилучені документи є речовими доказами вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначених документів, слідча узгоджено з прокурором просить накласти на них арешт шляхом тимчасового, до скасування у встановленому порядку позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Прокурор, представник Білопільської міської ради в судове засідання не з`явилися, хоча про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином (а. с. 113). Про причини неявки суд не повідомили.

Заслухавши слідчу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Відділенням поліції №1 (м. Білопілля) проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 09.03.2023 за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, по факту незаконного заволодіння службовими особами Білопільської міської ради бюджетними коштами шляхом укладення в період з грудня 2022 року по лютий 2023 року договорів на постачання деревини з ФОП, які не мали фінансових та організаційних можливостей для виконання договорів.

Згідно з протоколом обшуку від 17.03.2023, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 16.03.2023, працівники Білопільської міської ради добровільно видали слідчій документи, про які йде мова в клопотанні.

Постановою слідчої ОСОБА_3 від 17.03.2023 вилучені документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, пов`язане з привласненням бюджетних коштів, а документи, вилучені в ході обшуку громадського будинку Білопільської міської ради, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, накладення на них арешту відповідає меті та завданням кримінального провадження, є необхідним для з`ясування всіх обставин справи, а також, що невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження матиме негативні наслідки, які можуть перешкодити даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000132 на вилучені 17.03.2023 під час обшуку громадського будинку Білопільської міської ради Сумського району Сумської області наступні документи:

- договір продажу необробленої деревини №233-22 від 30.12.2022;

- додаткову угоду №1 до договору №233-22 від 30.12.2022;

- специфікацію №1 до договору №233-22 від 30.12.2022;

- додаткова угоду №1 до договору №233-22 від 30.12.2022;

- договір відповідального зберігання майна від 30.12.2022;

- акт №01 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання майна від 30.12.2023;

- накладну до договору поставки №233-22 від 30.12.2022;

- платіжні доручення №48 від 30.12.2022; №46 від 30.12.2022; №№21, 4; №38 від 22.12.2022; №43 від 29.12.2022; №37 від 21.12.2022; №44 від 29.12.2022; №13 від 05.12.2022; №39 від 23.12.2022; №45 від 29.12.2022; №47 від 30.12.2022; №42 від 29.12.2022; №41 від 29.12.2022; №15 від 03.02.2023; №17 від 08.02.2022;

- договір постачання товару №221-22 від 26.12.2022;

- додаткову угоду №1 до Договору №221-22 від 26.12.2022;

- специфікацію до договору №221-22 від 26.12.2022;

- додаток №2 адреса поставки до договору надання послуг №221-22 від 26.12.2022;

- акт приймання-передачі деревини (дров) №6 до договору №221-22 від 30.12.2022;

- договір постачання товару №206-22 від 02.12.2022;

- адресу поставки додаток №1 до договору надання послуг №206-22 від 02.12.2022;

- акт приймання-передачі додаток 33 до договору постачання паливної деревини (дров) №206-22 від 02.12.2022;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ОСОБА_5 ;

- специфікацію додаток №1 до договору №206-22 від 02.12.2022;

- додаткову угоду №1 до договору №206-22 від 02.12.2022;

- акт приймання-передачі деревини №1 до договору №206-22 від 14.12.2022;

- акт приймання-передачі від 26.12.2022;

- акти приймання-передачі паливної деревини (дров) №3 від 22.12.2022; №2 від 20.12.2022; №5 від 29.12.2022;

- договір №228-22 від 28.12.2022;

- специфікація до договору №228-22 від 28.12.2022;

- адреса поставки додаток №2 до договору №228-22 від 28.12.2022;

- акт приймання-передачі додаток №3 до договору №228-22 від 28.12.2022;

- акт приймання-передачі наданих послуг №4 від 29.12.2022;

- договір №205-22 від 02.12.2022;

- специфікація додаток №1 до договору №205-22 від 02.12.2022;

- адреса поставки додаток №2 до договору №205-22 від 02.12.2022;

- акт приймання-передачі додаток №3 до договору №205-22 від 02.12.2022;

- акти приймання-передачі наданих послуг №1 від 05.12.2022; №2 від 22.12.2022; №3 від 29.12.2022;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № №232-22 від 30.12.2022;

- специфікація №1 до договору №232-22 від 30.12.2022;

- договір відповідального зберігання майна від 30.12.2022;

- акт №01 приймання передачі майна до договору відповідального від 12.2022;

- накладна №1 від 30.12.2022 до договору №232-22 від 30.12.2022;

- договір постачання товару №217-22 від 20.12.2022;

- додаткова угода №1 до договору №217-22 від 23.12.2022;

- адреса поставки додаток №1 №217-22 від 20.12.2022;

- специфікація до договору №217-22 від 30.12.2022;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП та громадських формувань Литвин;

- картка з реквізитами ФОП «Литвин»;

- акт приймання-передачі паливної деревини (дров) №1 до договору №217-22 20.12.2022;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини №217/22 від 22.12.2022;

- специфікація №1 до договору №217/22;

- видаткова накладна №44 від 22.12.2022;

- договір №10-23 про надання послуг від 30.01.2023;

- специфікація до договору №10-23 від 30.01.2023;

- адреса поставки додаток №2 до договору №10-23 від 30.01.2023;

- акт приймання - передачі додаток №3 до договору №10-23 від 30.01.2023;

- акт приймання - передачі наданих послуг №1 від 30.01.2023;

- договір №17-23 про надання послуг від 06.02.2023;

- специфікація додаток №1 до договору №17-23 від 06.02.2023;

- адреса поставки додаток №2 до договору про надання послуг №17-23 від 06.02.2023;

- акт приймання передачі додаток №3 до договору про надання послуг;

- акт приймання передачі наданих послуг до договору №17-23;

- посадова інструкція від 04.01.2021 на ОСОБА_6 ;

- пакети документів (акт приймання передачі, заява, копія документів, довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення, довідка про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні) на забезпечення дровами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_60 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_141 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 ;

- посадова інструкція ОСОБА_209 ;

- пакет документів (акт приймання передачі, заява, копія документів, довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення, довідка про склад сім?ї або зареєстрованих у житловому приміщенні) на забезпечення дровами;

- списки громадян на забезпечення дровами Нововирівського, Терещінківського, Рижківського, Ганнівсько- Вирівського, Воронівського, Куянівського, Іскрисківщинського, Гуринівського, Ободівського, Павлівського старостатів;

- список громадян на забезпечення дровами Білопільської міської ТГ;

- копії актів приймання-передачі категорії сім`ї військовослужбовців;

- копії актів приймання передачі категорії багатодітні сім`ї;

- копії актів приймання передачі категорії одинокі батьки;

- копії актів приймання передачі категорії малозабезпечені;

- копії актів приймання передачі категорії особи з інвалідністю;

- копії актів приймання передачі категорії пенсіонери;

- копії актів приймання передачі категорії ІІ черга;

- оригінали актів приймання передачі в кількості 25 шт., 35 шт., 109 шт., 30 шт., 20 шт., 15 шт., 27 шт., 102 шт., 2 шт.,

шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування.

Місцем зберігання арештованого майна визначити матеріали кримінального провадження №0000132.

Копію даної ухвали негайно вручити слідчій, надіслати Білопільській міській раді, прокурору.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя