печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1699/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001155, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001155 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.11.2013 № 37 та наказу № 39/12 від 03.12.2013 призначений на посаду директора товариства. Відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 37 від 28.11.2013 до складу засновників входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Відповідно до договору купівлі-продажу від 18.12.2013, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , останнім придбано нерухоме майно будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », площею 1985,10 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 7 885 000 грн.

В подальшому, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 38 від 23.12.2013 прийнято до учасників ОСОБА_8 та здійснено перерозподіл часток в статутному капіталі товариства.

В березні 2019 року у ОСОБА_4 виник умисел на одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а саме заволодіння будинком готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », площею 1985,10 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності.

З цією метою ОСОБА_4 , маючи довірчі відносини із засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , запропонував останнім укласти договори позики на визначений термін.

12.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 (на підставі виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 довіреності) укладено із ОСОБА_4 договір позики б/н на загальну суму 3 333 333 грн.

12.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_8 укладено договір позики б/н, відповідно до якого ОСОБА_8 позичає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 333 333, 00 грн., строком до 12.04.2025 включно.

16.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_6 укладено договір позики б/н, відповідно до якого ОСОБА_6 позичає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 333 333, 00 грн., строком до 12.04.2025 включно.

При цьому, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлював, що на рахунках товариства відсутні необхідні кошти для виконання умов укладених договорів позики, а тому умисно створив кредиторську заборгованість.

В подальшому, з метою реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 підписав договір позики від 22.04.2019 б/н між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 12 000 000 грн., строком до 22.10.2019 включно, без зазначення цільового призначення. Вказаний договір не передбачав нарахування відсотків за користування позикою.

26.04.2019 ОСОБА_4 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав додаткову угоду № 1 до договору позики від 22.04.2019, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується повернути всю суму позики до 03.06.2019.

На виконання умов Договору позики від 22.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в розмірі 12 000 000 грн.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 забезпечив розділення приміщень за адресою: АДРЕСА_1 на окремі частини, а приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 26.04.2019 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо трьох різних об`єктів нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень № 15,16,17 (літера А), загальною площею 987,2 кв. м.; групу нежитлових приміщень № 11, 12 (літера А), загальною площею 443,7 кв.м.; групу нежитлових приміщень № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера А), загальною площею 360,3 кв.м.

26.04.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Договір іпотеки, відповідно до якого забезпечується виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виникає з Договору позики від 22.04.2019. Предметом договору іпотеки визначено нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: група нежитлових приміщень № 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 13, 14 (літера А), загальною площею 360,3 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 00 та група нежитлових приміщень № 11, 12 (літера А), загальною площею 443,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 000. Балансова вартість приміщень складає 3 300 000 грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, утворення неможливості здійснити погашення боргу відповідно до укладеного Договору позики від 22.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи на меті одержання третіми особами, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірної вигоди у вигляді групи нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, здійснив дії, спрямовані на переказ всіх грошових коштів, які були наявні на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки інших фізичних осіб.

Так, ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 23.04.2019 - 13.05.2019 перевів на банківський рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3 332 833 ,0 грн., на банківський рахунок ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5 333 333 грн., та на власний рахунок кошти в сумі 3 333 333 грн.

Після переведення коштів на рахунки вказаних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи власних обігових коштів, не отримуючи необхідного доходу для виплати штучно утвореного боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактично опинилося перед можливістю втрати нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які виступають предметом іпотеки відповідного до укладеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а саме для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 000 та реєстраційний номер 00), діючи всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладення Договору позики від 22.04.2019 б/н та Договору іпотеки від 26.04.2019 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи неможливість виконання товариством своїх фінансових зобов`язань, створив штучну кредиторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тяжкі наслідки на загальну суму 12 000 000 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_6 ) та фізичної особи ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з цим, звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий не обґрунтовує, для встановлення яких саме обставин кримінального провадження потрібні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », будь яких відомостей, що вказують на причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 » до кримінального правопорушення, яке розслідується в кримінальному провадженні № 0001155, матеріали клопотання не містять.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявності підстав для вилучення запитуванних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 кримінальному провадженні № 0001155 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, за період з 2019 року по 30.01.2023, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), фізичною особою ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ), а саме:

- повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо зазначених юридичних та фізичних осіб, в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміну стану); довідкові дані (адреса телефони, адреса сторінки в Інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомості про всіх посадових осіб та засновників за вказаний період діяльності підприємств, із зазначенням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, валюту рахунку, дата відкриття, закриття; реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (з всіма ідентифікуючими ознаками);

- відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС адрес, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності;

- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально, а також інших джерел отримання доходів вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місця роботи на період реєстрації);

- відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Ехсеl з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ЗК, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця);

- відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних;

- завірених копій податкових повідомлень-рішень, винесених на підставі актів та копій актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій. У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження;

- відомості податкової звітності щодо імпорту/експорту зазначених суб`єктів господарської діяльності за період з 01.01.2020 по 30.01.2023, із розшифруванням імпортерів/експортерів, дати та номенклатури товару.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1699/23-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1