Провадження № 1-кс/344/5055/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000325, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 , ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування перевіряються факти внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час проведення публічних закупівель за кошти місцевого бюджету замовником яких виступаєКомунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення процедури тендерної закупівлі по об`єктах : «Послуги з видалення дерев та корчування пнів (CPV ДК 021:00-5 лісозаготівельні послуги), ID:UA-2021-03-24-005642-c ,«Послуги з видалення дерев та корчування пнів» ID:UA-2022-03-31-001886-b ; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» , ID: UA-2022-07-08-000057-a;«Поточний ремонт секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади», , ID: UA-2021-10-29-006436-a,«Благоустрій секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади», , ID: UA-2022-09-14-005751-a,«Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська», ID: UA-2022-03-31-001978-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» , ID: UA-2022-03-31-001783-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ, ID: UA-2022-07-11-000780-a , «Послуги з обрізки зелених насаджень та формувальне обрізування дерев на території м. Івано-Франківська, ID: UA-2022-10-04-007470-a замовником яких виступало Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " допущено ряд зловживань службовим становищем посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання, в результаті чого переможцями ставали одні і ті ж суб`єкти господарювання, як наслідок здійснено розтрату бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

За результатом проведення публічних закупівель у 2021 році (UA-2021-03-24-005642-c) з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (наявний висновок Держаудитслужби) між комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір про надання послуг №101 від 24.04.2021 вартістю 3 477 800 грн., предметом якого виступає видалення аварійних дерев в кількості 468 шт.(Видалення аварійних дерев міської територіальної громади (діаметр стовбура від 0,7м до 1,20м) 79 шт.; видалення аварійних дерев на об`єктах благоустрою міської територіальної громади висотою понад 30 метрів 24 шт.; видалення сухостійних та аварійних дерев у скверах міської територіальної громади та інших дерев міської територіальної громади 220 шт.;Видалення дерев на виконання звернень мешканців міської територіальної громади 145 шт.) та послуги з корчування 487 шт.

28.01.2022 було підписано додаткову угоду №2 відповідно до умов якого в порушення вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» збільшено ціну договору на 20 % на суму 695 560 грн., а також на вказану суму збільшення додано дефектний акт, згідно яких доручається виконання робіт з видалення дерев в загальній кількості 99 шт. (видалення аварійних дерев міської територіальної громади (діаметр стовбура від 0,7 м до 1,2 м) - 31 шт.; видалення сухостійних та аварійних дерев у скверах міської територіальної громади та інших дерев міської територіальної громади -44 шт.; видалення дерев на виконання звернень мешканців міської територіальної громади - 24 шт.) та послуги з корчування пнів 76 шт.

На виконання умов вказаного договору протягом 2021-2022 років проведено загальну оплату (згідно опублікованого звіту про виконання договору) становить4 173 360 грн. та термін дії договору закінчився 30.06.2022.

За результатом проведення публічних закупівель у 2022 році (UA-2022-03-31-001886-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір про надання послуг №107 від 31.03.2022 предметом якого виступає «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», сума договору становить 2 000 000 грн. (фактично проведено оплату в період часу з 30.05.2022 по 01.08.2022 всю суму).

За результатом проведення публічних закупівель у 2022 році (UA-2022-07-08-000057-a) між комунальним підприємством та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір про надання послуг №222 від 19.08.2022 вартістю 1 506 400 грн. ( протягом дії договору проведено оплату в сумі 1 287 585, 26 грн.( на підставі акту №159-02-1-1 вiд 25.08.2022 та №159-02-1-1 вiд 22.09.2022), предметом якого виступає видалення аварійних дерев в кількості 219 шт. (видалення аварійних дерев міської територіальної громади (діаметр стовбура від 0,7м до 1,20м) 20 шт.; видалення аварійних дерев на об`єктах благоустрою міської територіальної громади висотою 30 метрів 16 шт.; видалення сухостійних та аварійних дерев у скверах міської територіальної громади та інших дерев міської територіальної громади 108 шт.; видалення дерев на виконання звернень мешканців міської територіальної громади 75 шт.) та корчування пнів в кількості 157 шт.

Крім того, під час огляду системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (UA-2021-10-29-006436-a) було виявлено, що у 2021 році між комунальним підприємством та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір на закупівлю послуг №251 від 07.12.2021, предметом якого виступає: «Поточний ремонт секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади», вартість договору становить 2 769 899 грн. (08.04.2022 проведено оплату в сумі 304046 грн., 01.06.2022 проведено оплату в сумі 1 232 584 грн., 08.07.2022 проведено оплату в сумі 1 161 400 грн.). Додатковою угодою від 05.05.2022 визначено строк виконання робіт до 30.06.2022. Додатковою угодою від 07.09.2022 зменшено суму договору до 2 698 030 грн., які фактично були сплачені станом на 08.07.2022.

30.09.2022 за результатом аналізу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (UA-2022-09-14-005751-a) між комунальним підприємством та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір на закупівлю послуг №241 предметом якого виступає: «Благоустрій секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади», вартість договору становить 492 085 грн., які фактично були сплачені 07.10.2022 на підставі акту №04-09/22 вiд 30.09.2022. Порівнюючи технічні завдання вбачається, що роботи, які включені в другий договір фактично вже були виконані на виконання умов договору № 241, оскільки включено роботи щодо видалення дерев на тих же самих об`єктах де дерева видалялися раніше, крім того акт підписаний в день укладання договору що ставить під сумніви можливість виконання робіт в один і той же день.

Також, за результатом проведення публічних закупівель у 31 березня 2022 році (UA-2022-03-31-001783-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір про надання послуг «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» вартість робіт становить 1 000 000 грн.

Того ж числа, 31 березня 2022 року, за результатом проведення публічних закупівель у (UA-2022-03-31-001978-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір про надання послуг «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська» , на аналогічну суму робіт 1 000 000 грн.

16 серпня 2022 року за результатами проведення публічних закупівель (UA-2022-07-11-000780-a) між між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено аналогічний договір № 219 вартістю 988 200 грн. на виконання робіт предметом яких є «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» (видалення сухих та аварійних гілок на деревах міської територіальної громади: 40 шт.,о брізування ІНФОРМАЦІЯ_3 : 330 шт., обрізування сухих та аварійних гілок дерев міської територіальної громади висотою 30 м: 22 шт., обрізування сухих та аварійних гілок дерев на виконання звернень мешканців територіальної громади 322 шт.)

За результатом проведення публічних закупівель у 2022 році (UA-2022-10-04-007470-a) між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір про надання послуг №270 від 04.11.2022 вартістю 508580 грн., предметом якого є «Послуги з обрізки зелених насаджень та формувальне обрізування дерев на території м. Івано-Франківська» (формувальне обрізування дерев: 20 шт.,обрізування дерев висотою 30 м. на території м. Івано-Франківська: 10 шт.,обрізування гілок дерев з автовишки: 195 шт.,обрізування гілок дерев висоторізом 330 шт.)

Виходячи з вищевикладеного вбачається, що службові особи Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (замовник) спільно з службовими особами вищевказаних суб`єктів господарювання (виконавці робіт) здійснили розтрату бюджетних коштів під час проведення тендерних закупівель на виконання робіт/ послуг, шляхом внесення до актів форми КБ-2В та КБ-3, завідомо неправдивих відомостей про фактично виконані роботи.

Слідчою зазначається, що на даний час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати та дослідити наступні документи щодо виконання вищевказаних робіт: засвідчені належним чином: плани огляду зелених насаджень (загальні, часткові та позачергові) та накази (розпорядження) про їх затвердження за 2021 та 2022 роки, акти обстеження зелених насаджень, ордери на їх видалення, звернення громадян про виконання робіт по видаленню дерев, рішення виконавчих органів міської ради винесених на їх підставі, рішення про утворення комісії з питань визначення стану зелених насаджень, проекти рішень про видалення зелених насаджень та інших документів (заяв, запитів, повідомлень, актів, наказів, розпоряджень і т.п.) передбачених Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 , які стали підставою для оголошення тендерів: «Послуги з видалення дерев та корчування пнів (CPV ДК 021:00-5 лісозаготівельні послуги), ID:UA-2021-03-24-005642-c , «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» ID:UA-2022-03-31-001886-b ; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» , ID:UA-2022-07-08-000057-a; «Поточний ремонт секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади»,ID: UA-2021-10-29-006436-a,; «Благоустрій секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади», ID:UA-2022-09-14-005751-a, «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська», ID:UA-2022-03-31-001978-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» , ID:UA-2022-03-31-001783-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ, ID:UA-2022-07-11-000780-a , «Послуги з обрізки зелених насаджень та формувальне обрізування дерев на території м. Івано-Франківська, ID:UA-2022-10-04-007470-a, до кожного з них рішення уповноваженої особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі якого було затверджено оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація,протоколи тендерних закупівель; пропозицій учасників торгів, проектно-кошторисної документації (проект, в тому числі договір на розробку, акт виконаних робіт, технічне завдання, яке ставилось проектанту), документів щодо корегування проектно-кошторисної документації, інших документів, що підтверджують виконання вказаних договорів; договори на виконання робіт укладені з переможцем, додаткові угоди та документи (звернення, листи), які стали підставою для укладення додаткових угод, дефектні акти, уточнюючи дефектні акти, зведених кошторисних розрахунків, локальних кошторисів з розрахунком договірної ціни, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, фотозвітів про надані послуги направлених на електронну адресу чи переданих іншим чином, що передбачено в умовах тендерної документації (технічні вимоги) до вказаних об`єктів; відомості (акти) про утилізацію/ передачу/ збереження зрізаної деревини та її об`єми, документи, що підтверджують її ринкову вартість та передачу коштів від реалізації деревини; відомості про осіб та їх повноваження ( договори, накази, функціональні обов`язки і т.п.) , які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт та документи, що підтверджують факт виконання вказаних робіт та їх оплату; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в з додатками із зазначенням адрес виконаних робіт, документи про перерахунок коштів(оплату) по кожному об`єкту; штатного розпису та структуру Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", статут або положення; наказу про призначення та функціональних обов`язків (посадової інструкція і т.п.): керівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової особи, яка здійснювала технічний нагляд за виконання робіт за вказаним об`єктами, посадової особи Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що був відповідальний за цими ж об`єктами.

Відповідно до клопотання слідчої, документи, які необхідно вилучити є доказами кримінального правопорушення, можуть бути визнані речовими доказами, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, без отримання яких неможливо встановити об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Крім того вказані документи необхідні для проведення будівельно-технічних, судово-економічних експертиз, без проведення яких неможливо встановити матеріальні збитки (шкоду), які відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України є обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та визначення яких відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України є обов`язком слідчого або прокурора. З метою встановлення виконавців підписів службових осіб у вказаних документах та відтисків печаток необхідно їх дослідити експертним шляхом, що згідно методики проведення експертиз можливо тільки при наявності оригіналів об`єктів досліджень.

Також встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні Комунального підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місце знаходження: 76026, Україна.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 Лісовій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: Комунального підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, зокрема: засвідчені належним чином плани огляду зелених насаджень (загальні, часткові та позачергові) та накази (розпорядження) про їх затвердження за 2022 та 2022 роки, акти обстеження зелених насаджень, ордери на їх видалення, звернення громадян про виконання робіт по видаленню дерев, рішення виконавчих органів міської ради винесених на їх підставі, рішення про утворення комісії з питань визначення стану зелених насаджень, проекти рішень про видалення зелених насаджень та інших документів (заяв, запитів, повідомлень, актів, наказів, розпоряджень і т.п.) передбачених Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 , які стали підставою для оголошення тендерів: «Послуги з видалення дерев та корчування пнів (CPV ДК 021:00-5 лісозаготівельні послуги), ID:UA-2021-03-24-005642-c , «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» ID:UA-2022-03-31-001886-b ; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» , ID:UA-2022-07-08-000057-a; «Поточний ремонт секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади»,ID: UA-2021-10-29-006436-a,; «Благоустрій секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади», ID:UA-2022-09-14-005751-a, «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська», ID:UA-2022-03-31-001978-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» , ID:UA-2022-03-31-001783-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ, ID:UA-2022-07-11-000780-a , «Послуги з обрізки зелених насаджень та формувальне обрізування дерев на території м. Івано-Франківська, ID:UA-2022-10-04-007470-a, до кожного з них тендерна документація, протоколи тендерних закупівель; пропозицій учасників торгів, проектно-кошторисної документації (проект, в тому числі договір на розробку, акт виконаних робіт, технічне завдання, яке ставилось проектанту), документів щодо корегування проектно-кошторисної документації, інших документів, що підтверджують виконання вказаних договорів, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси з розрахунком договірної ціни, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, фотозвіти про надані послуги направлені на електронну адресу чи передані іншим чином, що передбачено в умовах тендерної документації (технічні вимоги) до вказаних об`єктів; відомості (акти) про утилізацію/ передачу/ збереження зрізаної деревини та її об`єми, документи, що підтверджують її ринкову вартість та передачу коштів від реалізації деревини; штатного розпису та структуру Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", статут /положення; наказу про призначення та функціональних обов`язків (посадової інструкція і т.п.): керівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової особи, яка здійснювала технічний нагляд за виконання робіт за вказаним об`єктами, посадової особи Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що був відповідальний за цими ж об`єктами та оригіналів наступних документів: до кожного з вищевказаних тендерів: рішення уповноваженої особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі якого було затверджено оголошення про проведення відкритих торгів; договори на виконання робіт укладених з переможцем, додаткові угоди та документи (звернення, листи), які стали підставою для укладення додаткових угод, дефектні акти, уточнюючи дефектні акти; відомості про осіб та їх повноваження ( договори, накази, функціональні обов`язки і т.п.) , які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт та документи, що підтверджують факт виконання вказаних робіт та їх оплату; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в з додатками із зазначенням адрес виконаних робіт, документи про перерахунок коштів (оплату) по кожному об`єкту ( платіжні доручення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 грудня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1