У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2560/23

№ 1-кс/183/919/23

06 березня 2023 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 затвердженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.02.2023 року за №0000197 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 затвердженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 лютого 2023 року за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 лютого 2023 року о 8 годині 17 хвилин невідома особа зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за названими заявником даними отримала доступ до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 331 143 гривні 53 копійки з банківської картки НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час її перебування за місцем мешкання.

В ході досудового розслідування, 15 лютого 2023 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 11 лютого 2023 року о 08 годині 17 хвилин їй на номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 , та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що 11 лютого 2023 року, було зроблено 11 спроб переказу грошових коштів з її банківської картки НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у Салтівському районі, м. Харків, Харківської області на ігрові операції. На вказану інформацію вона відповіла, що дані операції вона не проводила, картку жодній особі не передавала, номер карти ОСОБА_5 вказаному чоловіку не повідомляла. Після цього, даний чоловік сказав, що її переключать на службу безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де із нею почав спілкуватися вже інший чоловік, котрий повідомив, що необхідно провести певні операції, щоб не допустити шахрайських дій із її карткою, а саме: заблокувати картку, та повідомили, що повинно прийти повідомлення з кодом підтвердження. В цей час вказані особи заблокували їй іншу банківські картку, яка знаходиться у додатку Рrivat24, а саме картку номер НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якій не було коштів, основну картку дані особи не блокували. Після цього, чоловік закінчив виклик та через деякий час зателефонував на другий номер ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_6 з номеру НОМЕР_2 . В цей час ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому надійшов код підтвердження, а саме 351, котрий вона не повідомляла, а він автоматично додався у додаток Рrivat24. Далі чоловік, який представився, співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомив, що створили для ОСОБА_5 нову картку, та повідомили її номер НОМЕР_7 , котру за їх словами вона зможе забрати у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по АДРЕСА_1 , та сказали перевести всі грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану картку. Після чого, вона здійснила 13 транзакцій на картку НОМЕР_7 на загальну суму 331 143 гривні 53 копійок, і після вказаних операцій на картці ОСОБА_5 НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " залишилось 267 гривень 58 копійок. Далі, їй сказали видалити додаток Рrivat24 зі свого мобільного телефону, оскільки шахраї нібито намагаються зайти у нього, а після перезавантажити його та не заходити до їх команди. Після цього, чоловік, котрий представив представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сказав очікувати, так як в нього на лінії інший клієнт. ОСОБА_5 очікувала приблизно 20 хвилин, після чого її переключили на першого оператора, який сказав, що він ОСОБА_6 , юрист, який відповідальний за протидію шахрайствам, та дав свій номер телефону НОМЕР_8 , та сказав, що при необхідності телефонувати йому. Крім того, даний чоловік пропонував їй зняти гроші зі свого депозиту з картки номер НОМЕР_5 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Далі вказаний чоловік почав запитувати у ОСОБА_5 чи буде вона розраховуватись карткою 11 лютого 2023 року, на що вона відповіла, що так. Крім цього, він питав чи має вона знайомих та родичів, які мають крипто валюту, а також просили надати номер чоловіка ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_9 , однак ОСОБА_5 відповіла категоричною відмовою. Далі, їй сказали залишатися на лінії, й вона чекала приблизно 20 хвилин. Після цього, ОСОБА_5 сказали, що все успішно та вона може заходити у додаток Рrivat24. Також вказаний чоловік сказав у жодному разі нікому не розповідати про дану ситуацію та не телефонувати на 3700, а також додав, що о 12 годині 00 хвилин 11 лютого 2023 року він ще зателефонує та повідомить як пройшли всі операції, однак не передзвонив, та поклав слухавку. Далі, вона зайшла у додаток Рrivat24 та виявила, що на її картці НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " залишилось 267 гривень 58 копійок, а грошові кошти у сумі 331 143 гривні 53 копійок зникли. Загалом з вказаними вище особами ОСОБА_5 спілкувалась: з номером НОМЕР_1 - 11 лютого 2023 року з 08 години 17 хвилин, загальний час 1 година 25 хвилин 6 секунд, по своєму мобільному номеру НОМЕР_4 ; з номером НОМЕР_2 -11 лютого 2023 року з 09 години 42 хвилини, загальний час 16 секунд, з 09 години 43 секунди, загальний час 01 година 08 хвилин 10 секунд, з 10 години 51 хвилина, загальний час 40 секунд, по своєму мобільному номеру НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що банківська карта « НОМЕР_7 », на яку було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , за BIN - номером (перші п`ять цифр карти), належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, тобто виписки з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

-рух коштів банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 11.02.2023 по теперішній час з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 11.02.2023 по теперішній час:

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 11.02.2023 по теперішній час здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 11.02.2023 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, але отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути дане клопотання без його участі.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи відсутність доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання ухвалено провести в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 12.02.2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.02.2023 року, постановою про визначення групи прокурорів від 13.02.2023 року, постановою про призначення групи слідчих від 12.02.2023 року, постановою про внесення змін до групи слідчих від 27.02.2023 року, протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 11.02.2023 року, постановою про залучення потерпілого від 15.02.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.02.2023 року, виписками по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 від 11.02.2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з клопотання вбачається, що з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з наданих слідчим у клопотанні доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких вона просить надати тимчасовий доступ.

Тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні доступ до цих документів в копіях та на електронному носії, внаслідок чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 затвердженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.02.2023 року за №0000197 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Новомосковської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та групі слідчих слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

-рух коштів банківської картки № НОМЕР_7 , за період часу з 11.02.2023 року по 06.03.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 11.02.2023 року по теперішній час:

-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 11.02.2023 року по 06.03.2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 11.02.2023 по 06.03.2023 року.

Строк дії ухвали до 06 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1