Справа № 186/1117/21
Провадження № 1-кс/0186/341/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 04 серпня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.239, ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

21 грудня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 04 серпня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.239, ч.3 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, відділенням поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01 січня 2021 року по 29 серпня 2022 року, шляхом зловживання службовим становищем, завищили вартість тарифу на вивіз твердих побутових відходів з території м.Першотравенська до сміттєзвалища, що розташоване на околиці м.Першотравенська, Дніпропетровської області, шляхом внесення недостовірних відомостей з приводу вартості та обсягу наданих послуг, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 комунальне підприємство, яке виступає Замовником, в особі директора ОСОБА_3 в період 2021 та 2022 років укладало договори з надання послуг з прийому побутових відходів, вуличного сміття та опалого листя з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступає виконавцем, в особі директора ОСОБА_4 .

На підставі вище викладеного виникла необхідність в отриманні документів господарських операцій та податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно витягу з реєстру юридичних та фізичних осіб Приватне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) прийнято на облік 22 квітня 2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 як платника податків.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні виїмки та необхідності в отриманні доступу до документів, а саме отримати: статут підприємства у всіх його редакціях; звітність персоніфікованого обліку 1-ДФ, Звіт-додаток №4 про суму нарахування заробітної плати ( з доходу з таблицями); Податок декларація з податку на додану вартість з додатками; Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); Звітність нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загально обов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів, Звіт про фінансові результати ( звіт про сукупний дохід); Баланс (звіт про фінансовий стан); Примітки до річної фінансової звітності; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з 22 квітня 2021 року по 15 грудня 2022 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криминальному провадженню.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, просить клопотання задовільнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки):

статуту підприємства у всіх його редакціях; звітності персоніфікованого обліку 1-ДФ, звіту-додатку №4 про суму нарахування заробітної плати (з доходу з таблицями); податку декларації з податку на додану вартість з додатками; податкової декларації з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загально обов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів, звіту про фінансові результати ( звіт про сукупний дохід); балансу (звіт про фінансовий стан); приміток до річної фінансової звітності; звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з 22 квітня 2021 року по 15 грудня 2022 року.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 грудня 2022 року по 23 січня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.