Справа № 953/3123/22
н/п 1-кс/953/538/23
"02" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20.01.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всієї податкової звітності, актів перевірок за період з 01.01.2021 по теперішній час, і матеріалів юридичних справ, що містять інформацію про банківські рахунки, а також до переліку працівників і звітності форми 1-ДФ, та документів, що містять відомості про ір-адреси із яких надходила звітність стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з 01.01.2021 по теперішній час.
Під час розслідування в порядку ст. 40 КПУ України до УПК в Харківській області ДКП НП України надано доручення для проведення слідчих (розшукових) дій, в ході виконання якого працівниками УПК було здійснено комплекс оперативних заходів, завдяки яким отримано інформацію щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб низки афілійованих суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснювали і здійснюють реалізацію товарів автомобільного призначення, завезених з території країни-агресора, а також з непідконтрольних територій у взаємодії з окупаційною владою, що призводить до ненадходження коштів до бюджету України, що спричиняє збитки.
Так, оперативним шляхом отримано інформацію щодо ввезення на територію Харківської та Сумської областей через Сумську митницю товарів автомобільного призначення (запчастини) пов`язаними фірмами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Зазначені фірми здійснювали завезення автозапчастин з подальшою реалізацією їх на території України.
Окрім цього, відповідно до наданої оперативної інформації, були факти ввезення товарів через непідконтрольну територію у взаємодії з окупаційною владою так званої ДНР та після вторгнення в Україну у взаємодії з окупаційною владою, яка тимчасово перебувала на території Харківської, Луганської та Донецької областей.
Отже, згідно отриманої оперативної інформації, вищевказана група осіб може бути причетна до співпраці з країною-агресором, реалізацією продукції, кошти від яких не надходять до державного бюджету України, чим завдаються збитки.
В порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання інформації щодо банківських рахунків для проведення подальшого аналізу руху грошових коштів по них, та проведення судової економічної експертизи; 20.10.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит на отримання завірених належним чином документів. На теперішній час до органу досудового розслідування надійшла відповідь на запит, якою зазначено, що документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, відповідно до чинного законодавства України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, що перелічені в клопотанні, для використання їх під час проведення судових експертиз.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, та спрямував на адресу суду інформаційне повідомлення відповідно до ст. 18 ч.6 КАС України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової економічної експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Державну податкову службу України, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до: всієї податкової звітності, актів перевірок за період з 01.01.2021 по теперішній час, і матеріалів юридичних справ, що містять інформацію про банківські рахунки, а також до переліку працівників і звітності форми 1-ДФ, та документів, що містять відомості про ір-адреси із яких надходила звітність стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з 01.01.2021 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2023.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1