Справа № 405/6961/22
провадження № 1-кс/405/1053/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 28.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом того, що в м. Кропивницький здійснює злочинну діяльність група осіб за попередньою змовою, яка систематично займається придбанням та зберіганням з метою подальшого збуту наркотичних засобів серед наркозалежних осіб.

В ході проведення досудового розслідування до УСР в Кіровоградській області ДНС НПУ надано доручення у порядку ст. 40 КПК України.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до складу до вказаної групи входять:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, зареєстрована а адресою: АДРЕСА_1 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номерам стільникового зв`язку НОМЕР_1 , та використовує автомобіль марки Chevrolet, VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 . У складі групи відповідає за придбання наркотичних засобів, передачу їх іншим особам для подальшого збуту, а також періодично здійснює безпосередній збут наркотичних засобів наркозалежним особам;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 . У складі групи здійснює безпосередній збут наркотичних засобів, які попередньо отримує від ОСОБА_4 , наркозалежним особам;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 . У складі групи здійснює безпосередній збут наркотичних засобів, які попередньо отримує від ОСОБА_4 , наркозалежним особам;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в своїй злочинній діяльності користується абонентськими номерами стільникового зв`язку: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_9 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 орендують приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , яке використовується в якості аптеки, в якому офіційно свою діяльність із торгівлі лікарськими засобами здійснює фізична особа - підприємець ОСОБА_4 який, окрім прямого призначення зі здійснення торгівлі лікарськими засобами, на підставі відповідної ліцензії від 08.11.2011 року, використовується вищевказаними особами для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх збуту у приміщенні аптеки наркозалежним особам з метою конспірації та недопущення збуту таких засобів і речовин у місцях, де вони можуть бути викриті.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину та відповідної ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду було проведено ряд оперативних закупок, в ході яких було здійснено придбання кодеїновмісних препаратів, які, відповідно до висновків експерта, віднесені до наркотичних, обіг яких обмежено, продаж яких здійснювався саме в приміщені житлової квартири (фактично приміщення аптеки), розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім цього, відповідно до показів допитаних свідків встановлено, що в приміщенні даної аптеки зберігаються та збуваються без будь яких, обмежень нарковмісні речовини. Таким чином виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , яка офіційно використовується як аптека для торгівлі лікарськими засобами.

Відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за № 304577436, об`єкт нерухомості, а саме, житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_6 , перебуває приватній власності ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу №372 від 06.04.2007, однак відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, підприємницьку діяльність в даній квартирі, переобладнаній під аптеку, здійснюють саме ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Враховуючи наявну в матеріалах кримінального провадження інформацію, виникла необхідність у проведенні обшуку вищезазначеного приміщення аптеки з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які матимуть значення речових доказів в ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме: грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, блокнотів (зошитів, аркушів) із чорновими записами, звітно-облікову документацію щодо обігу нарковмісних препаратів.

Так, 29.12.2022 в період часу з 12:18 год. до 18:09 год. на підставі відповідних ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено ряд обшуків, в тому числі в приміщенні житлової квартири, переобладнаної під приміщення аптеки, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено ряд предметів, серед яких ноутбук марки «НР» («XP») чорного кольору, Model: 15ra048ur із зарядним пристроєм, та контрольно-касовий електронний реєстратор « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, 29.12.2022 року вище вказані предмети були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення аналізу та огляду за участі спеціаліста вилучених речей та документів було встановлено, що працівники вищевказаної аптеки з метою приховання власних неправомірних дій систематично здійснювали внесення завідомо неправдивої інформації до програмного забезпечення, за допомогою якого здійснювався контроль за обігом препаратів та касового апарату аптеки та в подальшому збували кодеїновмісні препарати, проводячи їх через касовий апарат та облікове програмне забезпечення як інші лікарські засоби.

За таких обставин встановлено достатньо підстав вважати, що даними особами, було скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, а саме, несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), чи автоматизованих системах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

За даним фактом 28.01.2023 слідчим було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, яке в подальшому, 30.01.2023 рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000502 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, зважаючи на те, що встановлено достатньо підстав вважати, що дані кримінальні правопорушення були вчинені одними і тими ж самими особами.

Слідчим стверджується, що враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію з обмеженим доступом щодо підтвердження або спростування відомостей, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вилученні належним чином завірених копій наступних документів та відомостей за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час, зокрема наступних документів та інформації:

1.Відомостей про:

-всі наявні розрахункові рахунки в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ) за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час;

-про працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми, виплачених їм доходів за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час;

-проведені експортні операції (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість) за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час;

-IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси) за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час;

-електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час.

2.Декларацій за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час, з:

-податку на прибуток підприємця;

-з податку на додану вартість та довідок, додатків і розрахунків до них, а саме: розрахунків коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунків сум бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, номенклатури товарів, обсягів постачання (Д5) (додаток 5), податкових накладних;

-ПДФО;

-військового збору;

-плати за землю;

-розрахунків по комунальному податку;

-податку на землю;

-на нерухоме майно.

3.Декларації платника єдиного податку (у випадку перебування підприємця на спрощеній системі оподаткування) за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час.

4.Матеріалів та результатів всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час.

5.Свідоцтво:

-про взяття на облік платника податків;

-реєстрацію платника податку на додану вартість.

6.Інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємця, тощо за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час).

7.Повний витяг (виписку) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних та розрахунків коригування до них, відносно підприємця за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час (в електронному вигляді, у т.ч. із зазначенням розділів ПК, ПЗ, покупців, продавців, їх назв та кодів ЄДРПОУ, дат реєстрації, номерів ПН/РК, загальної суми коштів що підлягає сплаті, сум ПДВ, обсяг операцій за ставками, сум постачання, найменування номенклатури товару/послуги (призначення платежу), суми податкового зобов`язання (кредиту), одиниці виміру товару, кількість (об`єм/обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість, загальна вартість постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість, та інших ідентифікуючих даних).

8.Перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали підприємця (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники),відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_7 ) та фізичної особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, РНОКПП: НОМЕР_10 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити .

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом того, що в м. Кропивницький здійснює злочинну діяльність група осіб за попередньою змовою, яка систематично займається придбанням та зберіганням з метою подальшого збуту наркотичних засобів серед наркозалежних осіб.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , а також слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000502, тимчасовий доступ до документів, відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_7 ) та фізичної особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, РНОКПП: НОМЕР_10 , зокрема наступних документів та інформації:

1.Відомостей про:

-всі наявні розрахункові рахунки в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ) за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час;

-про працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми, виплачених їм доходів за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час;

-проведені експортні операції (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість) за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час;

-IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси) за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час;

-електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час.

2.Декларацій за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час, з:

-податку на прибуток підприємця;

-з податку на додану вартість та довідок, додатків і розрахунків до них, а саме: розрахунків коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунків сум бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, номенклатури товарів, обсягів постачання (Д5) (додаток 5), податкових накладних;

-ПДФО;

-військового збору;

-плати за землю;

-розрахунків по комунальному податку;

-податку на землю;

-на нерухоме майно.

3.Декларації платника єдиного податку (у випадку перебування підприємця на спрощеній системі оподаткування) за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час.

4.Матеріалів та результатів всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час.

5.Свідоцтво:

-про взяття на облік платника податків;

-реєстрацію платника податку на додану вартість.

6.Інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємця, тощо за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час).

7.Повний витяг (виписку) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних та розрахунків коригування до них, відносно підприємця за період з моменту реєстрації підприємця по теперішній час (в електронному вигляді, у т.ч. із зазначенням розділів ПК, ПЗ, покупців, продавців, їх назв та кодів ЄДРПОУ, дат реєстрації, номерів ПН/РК, загальної суми коштів що підлягає сплаті, сум ПДВ, обсяг операцій за ставками, сум постачання, найменування номенклатури товару/послуги (призначення платежу), суми податкового зобов`язання (кредиту), одиниці виміру товару, кількість (об`єм/обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість, загальна вартість постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість, та інших ідентифікуючих даних).

8.Перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали підприємця (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 04.06.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12