Справа № 464/1915/23
пр.№ 1-кс/464/335/23
У Х В А Л А

07 квітня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в серпні 2022 року, перебуваючи по АДРЕСА_3 , сплатив особі на ім`я « ОСОБА_4 » грошові кошти в сумі 600 доларів США за ремонтні роботи належного йому автомобіля, який залишив йому, однак останній вказаних робіт не здійснив та кошти не повернув, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування прийнято ряд заяв від інших потерпілих про вчинення аналогічних за характером дій. Вказані особи під час допиту повідомили, що кожен із них сплачував значні суми коштів за ремонт автомобілів особі, яка представлялась як « ОСОБА_5 », залишаючи йому свої транспортні засоби, однак, жодних робіт ним зроблено не було і кошти не повернуті, а сам він почав від них переховуватись. В ході оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований у квартирі АДРЕСА_4 .Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що останній в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку, на яку потерпілі перераховують йому грошові кошти, під приводом проведення ремонтних робіт автомобілів, а саме банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , що підтверджується допитами потерпілих та виписками з банків які надані останніми. Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з 01.01.2021 по дату виконання ухвали. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині отримання доступу до вказаної у клопотанні інформації, однак, починаючи з 01.08.2022 р. до 07.04.2023 р. (часу постановлення ухвали), оскільки з відомостей, що містять протоколи допиту потерпілих саме з серпня 2022 року останні перераховували кошти. Слічим не надано жодних даних, які б свідчили про те, що кошти потерпілі перераховували і раніше, а відтак, слідчим не обґрунтовано необхідності доступу до вказаної інформації за період з «01.01.2021 року».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

1.клопотання задоволити частково. Надати слідчим СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято, у період часу з 01.08.2022 р. до 07.04.2023 р. (часу постановлення ухвали), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1