справа №176/1664/22
провадження №1-кс/176/45/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю учасників судового провадження: дізнавача начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року за № 0000101, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 547/23 від 03.02.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 -збагачувальний комбінат, а саме до оригіналів документів, а саме до

-відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: прізвище, ім`я, по батькові працівника, номер табелю (рахунку), займана посада, період нарахування (обов`язково за кожен місяць окремо, оклад, тарифна ставка, надбавки, компенсації тощо) за період з 01.04.2022 по теперішній час включно (в тому числі звільненим у 2022 році та мобілізованим до лав ЗСУ);

-регістрів по рахунку 661 (виплата заробітної плати) по кожен місця окремо, починаючи з 01.04.2022 по теперішній час включно;

-меморіальних ордерів 5 за кожен місяць окремо починаючи з 01.04.2022 року по теперішній час;

-звітів про сплату обов`язкових платежів та внесків, що відраховуються із заробітної плати, починаючи з 01.04.2022 по теперішній час;

-інформації про всі наявні рахунку, які маються в різних фінансових установах (в тому числі в іноземній валюті) які обслуговувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році та детальний рух коштів по ним, починаючи з 01.01.2022 по теперішній час;

-інформацію про інші рахунки, відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після 27.10.2022 року по теперішній час та рух коштів по ним з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Дане клопотання обґрунтовує тим, що до відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що починаючи з травня 2022 по серпень 2022 працівникам не виплачується заробітна плата.

13.08.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Вжитими заходами при проведенні досудового розслідування у формі дізнання встановлено, що за вказаний період (квітень 2022 - серпень 2022) заборгованість із заробітної плати сплачена, однак за наступні місяці заробітна плата не виплачується, що також підтверджується довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату грошових коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно надання вищезазначених документів, які є предметом розгляду даного клопотання.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виходячи із здобутих органом дізнання даних, іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала на обґрунтування послалась на обставини викладені в ньому.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило.

Заслухавши пояснення та думку сторін кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає в клопотанні слід відмовити з наступних підстав.

Як витікає з витягу кримінального провадження № 0000101, відомості про яке 13.08.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням підприємств, установ, організацій та посадових осіб, про те, що до відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що починаючи з травня 2022 по серпень 2022 працівникам не виплачується заробітна плата. Зазначені дані за цим фактом внесені за попередньою кваліфікацією за ознаками правопорушення, що передбаченест. 175 ч. 1 КК України (а.с.7).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тобто це передбачає, що стороною кримінального провадження в ході досудового розслідування вже є вжиті вичерпні заходи щодо збирання доказів для перевірки і встановлення обставин за подією у кримінальному провадженні, встановлення винуватості чи невинуватості тієї чи іншої особи, та для додаткового і повного з`ясування усіх обставин виникає потреба у тимчасовому доступі до документів, які при цьому можуть слугувати і використані як докази, і без цих доказів не можливо повно і об`єктивно з`ясувати усі обставини у справі, у тому числі щодо причетності і встановлення винуватості певної особи, на чому наполягає дізнавач.

Але такі обставини в судовому засіданні лишились не доведені та не підтверджені належними доказами.

Слідчий суддя наголошує, що дізнавачем під час досудового розслідування не були вчинені першочергові заходи щодо обставин діяння, зокрема не допитувались коло осіб, які написали колективне звернення, не з`ясовувалась інформація чи перебували дані працівники офіційно у правовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент вчинення діяння чи ні, не перевірялась зокрема інформація чи перебували вони на лікарняному чи у відпустці в період нарахування заборгованості, не були встановлені виконавці та відповідальні особи бухгалтерського обліку щодо обставин діяння, нарахування заробітної плати, не було з`ясовано чи надходили кошти для виплат та в тому числі рух цих коштів.

Як вбачається дізнавач під час досудового розслідування обмежився лише витребовуванням довідки щодо заборгованості з виплат заробітної плати працівникам підприємства за період з травня по серпень 2022 року включно, та жодних слідчих чи оперативних дій в подальшому здійснено не було. При цьому матеріали клопотання крім зазначеної довідки містять лише колективне звернення вищезазначених працівників щодо наявної заборгованості.

Слідчий суддя зазначає та наголошує, що органом дізнання в кримінальному провадженні не доведена можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів, що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, з іншими відносними і допустимими доказами, здобутими в цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, оскільки органом дізнання взагалі не здійснювались першочергові заходи щодо необхідності отримання документів як відносних і допустимих, які запитуються, шляхом офіційного направлення відповідного запиту чи до ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 чи до фінансових установ згідно наведеного переліку, оскільки підтвердження його надіслання та отримання цими установами, матеріали клопотання не містять, при цьому перелік документів є не конкретизований, слідчий не зазначив, яке значення будуть мати ці документи в рамках цього кримінального провадження, не допитані особи які відповідальні за бухгалтерський облік, не встановлені обставини виникнення заборгованості із заробітної плати, інше, тобто дізнавач не здійснив першочергових необхідних заходів щодо збирання доказів для перевірки і встановлення обставин за подією у кримінальному провадженні та які б вказували на необхідність та при цьому неможливість отримати інформацію іншим шляхом як через тимчасовий доступ який заявляється, слідчий суддя приходить до висновку це клопотання вважати необґрунтованим та як таке залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання дізнавача начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року за № 0000101, про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1