Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/659/22 Провадження № 1-кс/475/8/23
У Х В А Л А

17.01.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 17.09.2022р. до ЄРДР за №0000120 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про те, що 17.09.2022р. до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки гр. ОСОБА_5 , про те, що що невідома особа 11.09.2022 під приводом купівлі речей з сайту "ОЛХ", шляхом обману з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 21 013,80 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 06.09.2022 ОСОБА_6 на сайті «ОЛХ» розмістила повідомлення про продаж верхнього одягу, у якому було вказано інформацію про товар та номер мобільного телефону. Цього ж дня близько 15:00 год. на мобільний додаток «Вайбер» їй надійшло повідомлення від невідомої дівчини, яка запитала чи може ОСОБА_6 відправити одяг по через «ОЛХ» доставку, нащо ОСОБА_6 повідомила, що раніше таким чином товар не відправляла, нащо незнайома дівчина через мобільний додаток «Вайбер» надіслала їй посилання. Перейшовши по посиланні ОСОБА_6 побачила відповідну форму у якій потрібно було ввести анкетні дані, а саме прізвище ім`я по-батькові, номер картки, строк дії картки, CCV код, пароль та логін від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_6 і зробила. Відправивши заповнену форму сталася помилка, про що ОСОБА_6 через мобільний додаток «Вайбер» повідомила незнайомій дівчині.

Після цього невідома дівчина повторно надіслала поскдання та ОСОБА_6 ще декілька разів спробувала заповнити та відправити і : т г-. але форма не відправлялася про що остання знову повідомила невідому дівчину, яка у подальшому видалила переписку у мобільному додатку «Вайбер».

09.09.2022р. на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 надійшло повідомлення про підтвердження платежу на суму 13 500 грн. з рахунку кредитної картки « НОМЕР_1 » останньої. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». де повідомила, що платіж не підтверджує та заблокувала картки. Цього ж дня ОСОБА_6 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у смт. Доманівка. де змінила картки, про те логін та пароль від мобільного додатку « ОСОБА_8 не змінила.

11.09.2022р. близько 09:30 год. на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 надійшло повідомлення про підтвердження платежу на суму 21 013,80 грн. Далі ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомила, що платіж не підтверджує, але під час розмови грошові кошти були зняті з рахунку « НОМЕР_1 ». У послідуючому ОСОБА_6 намагалася зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але номер телефону не був авторизований та ОСОБА_6 зрозуміла, що її обманули.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком « НОМЕР_1 » яким користується ОСОБА_6 та з якого 11.09.2022 знято грошові кошти в сумі 21 013,20 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформацію про подальший рух коштів по рахунку « НОМЕР_1 », інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_9 , заступника начальника СВ ОСОБА_10 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати інформацію про подальший рух коштів по рахунку « НОМЕР_1 », надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця та діє до 17.03.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1