Справа № 466/470/23
Провадження № 1-кс/466/77/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання, ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000021 від 08.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

09 січня 2023 року інспектор сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № № 0000021 від 08.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

08.01.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу,яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 26 000 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 05.01.2023ироку він знаходився вдома. Вирішив придбати мобільний телефон. Зайшов на соціальну мережу «Інстаграм» знайшов там сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », там було посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшов туди обрав мобільний телефон Айфон 13 поро макс та зразу оплатив його онлайн, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Оплатив він 26 000 грн. 05.01.2023 о 13:27 год. Гроші списались на банківську картку невідомої особи, номер картки на яку пішли грошові уошти він не знає. Потерпілий ОСОБА_6 писав 06.01.2023 року на вищевказану « НОМЕР_2 сторінку, питав чи відправили телефон, після чого дана сторінка його заблокувала а телефон надісланий не був.

Інспектор сектору дізнання зазначає, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 04.01.2023 року по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, інспектор сектору дізнання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання інспектор сектору дізнання старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні просить проводить розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до банківської таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл інспектору СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з наданням можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повний рух грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2023 року по теперішній час із зазначенням власника картки (повні анкетні дані),

- повних реквізитів контрагентів від кого та кому надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках,

- інформації щодо зняття готівки, які переьувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на інспектора сектору дізнання, ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 надати дану документацію останньому.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова Панюх Л

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження

Слідчий суддя ОСОБА_1