печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4067/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення №№ 138, 140, 131, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 146, 145, 142, 136, які на праві власності належить ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками та засновниками яких є громадяни РФ ймовірно здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином російської федерації, особисто та використовуючи інших підконтрольних осіб та підприємства-нерезиденти, а саме CYPROSERVUS COMPANY LIMITED, ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED, ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, DEROLIO INVESTMENTS LIMITED здійснює управління підприємствами, що знаходяться на території України, а саме: ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), ТОВ «ТЕК Фінанс» (), ПрАТ «Каньйон» (), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), ТОВ «Мерес» (). При цьому, будучи бенефіціарним власником підприємства ООО «НАЙОМЕ-ИНВЕСТ» (ИНН ) та через інші підконтрольні підприємства зареєстровані на території РФ, а саме: ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «БУНКЕР ТРЕЙД» (ИНН ), ООО «ВЕКТОР» (ИНН ) ООО «ЗАГОРЬЕ-2» (ИНН ), ООО «ТД «Квартал» (ИНН ), ООО «ПСВ ГРУПП» (ИНН ), здійснює підприємницьку діяльність та сплачує податки на території держави-агресора - рф, тим самим ймовірно здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, встановлено, що на території України ОСОБА_6 та підконтрольні йому особи, підприємства-нерезиденти є засновниками та бенефіціарними власниками наступних підприємств:

- ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» () засновниками якого являються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та підприємства-нерезиденти ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, FORSA ZERO LTD;

- ТОВ «ТЕК Фінанс» () засновником якого являється підприємство-нерезидент DEROLIO INVESTMENTS LIMITED, бенефіціарним власником є ОСОБА_6 ;

- ПрАТ «Каньйон» () засновниками якого являються підприємства-нерезиденти KLONTER INVESTMENTS LIMITED, FORSA ZERO LTD, VANTICA TRADING LIMITED, бенефіціарними власниками є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- ТОВ «ТЕК Девелопмент» () засновником якого являється підприємство-нерезидент NAYOME HOLDINDS LIMITED, бенефіціарним власником є ОСОБА_6 ;

- ТОВ «Мерес» () засновником якого являється підприємство-нерезидент KLONTER INVESTMENTS LIMITED, FORSA ZERO LTD, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , бенефіціарними власниками є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_6 є фактичним власником низки підприємств-нерезидентів, у тому числі CYPROSERVUS COMPANY LIMITED, ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED, ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, DEROLIO INVESTMENTS LIMITED за допомогою яких здійснюється виведення отриманих на території України грошових коштів на вищевказані кіпрські офшори.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 є директором підприємств-нерезидентів ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED.

Також, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 фактично володіє та здійснює контроль за підприємствами зареєстрованими на території РФ, а саме ОСОБА_6 є бенефіціарним власником ООО «НАЙОМЕ-ИНВЕСТ» (ИНН ) та засновником ООО «ВЕКТОР» (ИНН ), ООО «ТД «Квартал» (ИНН ), які у свою чергу є засновниками ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «БУНКЕР ТРЕЙД» (ИНН ), які у свою чергу є засновниками ООО «ЗАГОРЬЕ-2» (ИНН ), ООО «ПСВ ГРУПП» (ИНН )».

Таким чином, ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами налагодив протиправний механізм з виведення грошових коштів (активів) з території України на підконтрольні офшори, при цьому фактично володіючи підприємствами зареєстрованими на території РФ, які сплачують податки на території держави-агресора, тим самим ймовірно здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), використовують офісні приміщення та зберігають документи фінансово-господарської діяльності за адресою: м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, буд. 41, прим. №№ 138, 140, 131, 129, 134, 146, 145, 142, 136, де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у приміщеннях за адресою: м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, буд. 41, прим. №№ 138, 140, 131, 129, 134, 146, 145, 142, 136 можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення №№ 138, 140, 131, 129, 134, 146, 145, 142, 136 в буд. 41 по вул. Набережно-Хрещатицька в м. Києві зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «ТЕК Девелопмент» ().

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку іншого володіння за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 41, приміщення №№ 138, 140, 131, 129, 134, 146, 145, 142, 136, які на праві власності належить ТОВ «ТЕК Девелопмент» ().

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення комп`ютерної техніки не підлягає задоволенню, оскільки метою проведення даного обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення вказаної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки, відтак клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення носіїв інформації з такої техніки.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення інших документів і речей, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть доказами під час судового розгляду, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих, прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 року - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів, відповідно до постанови про визначення групи прокурорів, та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, які відповідно до постанови про визначення групи слідчих здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 року дозвіл на проведення обшуку іншого володіння за адресою: АДРЕСА_9 , які на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕК Девелопмент» (), з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), ТОВ «ТЕК Фінанс» (), ПрАТ «Каньйон» (), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (), ТОВ «Мерес» () ТОВ «Платан Сіті» (), ТОВ «Корнерсайд» (), CYPROSERVUS COMPANY LIMITED, ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED, ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, DEROLIO INVESTMENTS LIMITED, ООО «НАЙОМЕ-ИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «БУНКЕР ТРЕЙД» (ИНН ), ООО «ВЕКТОР» (ИНН ) ООО «ЗАГОРЬЕ-2» (ИНН ), ООО «ТД «Квартал» (ИНН ), ООО «ПСВ ГРУПП» (ИНН ), ALBACON VENTURES LIMITED, а саме: договори та контракти з додатками та додатковими угодами, документи звітності, бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, договори купівлі-продажу цінних паперів та акти приймання-передачі цінних паперів, документи з інформацією щодо виданих та отриманих векселів; документи щодо SWIFT-платежів, банківські документи за період часу з 01.01.2014 року по 01.02.2023 року; мобільні телефони, сім-картки; носії інформації з комп`ютерної техніки, системні блоки, моноблоки, електронні носії інформації, чорнові записи, печатки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 01.03.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1