Справа № 214/4787/22
1-кс/214/1047/22
У Х В А Л А
Іменем України
16 листопада 2022 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000058 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на це ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків за період часу з 13.05.2021 року по 22.06.2021 року, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 21.07.2021 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , щодо притягнення до відповідальності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які з 13.05.2021 по 22.06.2021 шляхом зловживання довірою, заволоділи 7 000,00 доларів США останнього, завдавши таким чином значну шкоду. Як пояснив ОСОБА_5 , що він зареєструвався на сайті біржі для того щоб збільшити свої накоплені кошти, та почав вкладати гроші, але виграшу так і не отримав.

03.10.2022 року ОСОБА_5 був додатково допитаний в якості потерпілого у даному кримінальному провадженні та дав показання, що банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких знімались грошові кошти. Перша картка № НОМЕР_1 до НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через яку в період часу з 13.05.2021 року по 22.06.2021 року списувались грошові кошти особами, які ввели в оману потерпілого ОСОБА_5 . Друга картка № НОМЕР_2 до 04/27, через яку в період часу з 13.05.2021 року по 22.06.2021 року списувались грошові кошти особами, які ввели в оману потерпілого ОСОБА_5 . Потерпілий надав підтверджуючу інформацію у вигляді довідок, виданих для пред`явлення за місцем вимоги від банку А-Банк. Потерпілий пояснив, що самостійно гроші не переводив, але йому приходило смс на телефон з кодом в вигляді цифр, який він називав особі, яка представилась менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно довідок з А-Банку, які представив потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зняття грошових коштів з карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , списувались за інформаційну послугу.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковим рахункам: №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на їх ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків за період часу з 13.05.2021 року по 22.06.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ).

Вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На території м. Кривого Рогу розташовано відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та дозволити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на це ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків за період часу з 13.05.2021 року по 22.06.2021 року.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_26 ОСОБА_27