Справа № 308/4082/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

у складі учасників справи:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_6

кримінальне провадження 1-кп/308/345/22

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні зали суду в місті Ужгороді клопотання прокурора в межах кримінального провадження № 0000682, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 червня 2022 року про покладення обов`язків передбачених ст. 194 КПК України на обвинувачених

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки с.м.т.Великий Березний Закарпатської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , адвоката, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України,-

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця російської федерації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , не одруженого, водія-менеджера ТОВ «Артіс-Груп», раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України,-

встановив:

В провадженні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000682, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 червня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 20 березня 2023 року призначено підготовче судове засідання.

У підготовчому судовому засіданні прокурором подано до суду клопотання про покладення обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України щодо обвинувачених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання прокурора мотивоване наступним, ОСОБА_4 , разом із невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше липня 2022 року, розробила протиправний механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом здійснення підшукування громадян призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, а в подальшому, за сприянням невстановлених осіб налагодила виготовлення таким особам документів про навчання у вищих навчальних закладах за кордоном, а також виготовлення довідок ІНФОРМАЦІЯ_3 із підтвердженням статусу здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Вказана довідка слугує підтвердженням тому, що відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» особа має право на відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у зв`язку із чим військовий комісаріат заперечень щодо її виїзду з України у встановленому порядку для проходження навчання за кордоном не має.

В подальшому, на виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, 05.08.2022 о 09 год 34 хв, перебуваючи в м. Ужгороді, біля готелю «Арго», зустрілася з ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, та якому достовірно відомо, що він підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, повідомила про можливість виготовлення йому документів на навчання у вищому навчальному закладі за кордоном, з подальшим отриманням довідки із ІНФОРМАЦІЯ_4 для виїзду за кордон здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною формою навчання, яка дає підставу для безперешкодного виїзду за кордон. При цьому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, повідомила ОСОБА_7 , що за організацію його незаконного йереправлення через державний кордон України та виготовлення йому документів він повинен надати їй грошову винагороду в 7 500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США.

Згодом, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, під час чергової зустрічі із останнім 09.08.2022 близько 10 год 10 хв по вул. Василя Балога в м. Ужгород, повідомила про необхідність надання їй частини грошових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США для виготовлення документів про навчання у вищому навчальному закладі за кордоном, що дасть йому підставу для безперешкодного виїзду з території України, всупереч обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану». В той же час, під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, на пропозицію ОСОБА_4 , знаходячись неподалік від приміщення «Hostel Gelena» по вул. Василя Балога, 2 в м. Ужгород, передав їй 5000 (п`ять тисяч) доларів США, що еквівалентно 182843 грн згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, в якості частини винагороди за виготовлення зазначених документів з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Надалі, ОСОБА_4 , на виконання злочинного плану, з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 за кордон, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, організувала виготовлення пластикового посвідчення ОСОБА_7 про нібито перебування його на навчанні у вищому навчальному закладі Чеської Республіки «Технологіному університеті Брно», із датою видачі 09/2021, про що повідомила останньому та призначила зустріч.

Проте, у зв`язку із вступом у вересні місяці 2022 року у дію заборони на виїзд студентів за кордон, ОСОБА_4 обрала інший спосіб незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, а саме шляхом внесення відповідних відомостей відносно ОСОБА_7 у систему «Шлях» як водія та працівника підприємства, про що повідомила останнього.

Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 13:50 год. 26.09.2022, з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 за кордон, через невстановлену особу залучила до цієї злочинної діяльності водія-експедитора ТОВ «АРТІС-ГРУП» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із яким, діючи умисно, за попередньою змовою, організували та забезпечили збут підробленого посвідчення водія та внесення відомостей про громадянина України ОСОБА_7 невстановленою собою через особистий кабінет ОСОБА_8 до системи Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (ШЛЯХ) від суб`єкта господарювання ТОВ «АРТІС-ГРУП», , юридична адреса: 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вул. Сечені, буд. 29, кв. 1, що надало змогу безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану.

У подальшому, 26.09.2022 в ході зустрічі ОСОБА_4 з ОСОБА_7 в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Ужгород, вул. Льва Толстого, буд. 10, офіс № 6, показала останньому посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане на його ім`я 11.07.2019, та повідомила про те, що останнє йому буде передано безпосередньо перед виїздом за кордон. На вказаній зустрічі також був присутній ОСОБА_5 , якого ОСОБА_4 відрекомендувала як перевізника і особу, яка особисто буде здійснювати незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в одному із пунктів пропуску, розташованому на території Закарпатської області.

На виконання своєї злочинної ролі, 29.09.2022 близько 02 год 30 хв ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , попередньо обговоривши із нею механізм вчинення злочину, на виконання відведеної йому ролі, достовірно знаючи про те, що відомості про громадянина України ОСОБА_7 внесені до системи «Шлях» від суб`єкта господарювання ТОВ «АРТІС-ГРУП», приїхав на транспортному засобі - мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата ТОВ «АРТІС- ГРУП», до готелю «Наутилус», що по вул. Томчанія, 6 в м. Ужгород, де до нього в автомобіль сів ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, після чого ОСОБА_5 в ході руху в напрямку пункту пропуску Ужгород - Вишнє Нємецьке, з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, надав йому вказівки щодо дій останнього при виникненні запитань у представників правоохоронних органів та передав підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане на його ім`я, а також повідомив про необхідність надання йому грошових коштів за переміщення через державний кордон України. На виконання вимоги ОСОБА_7 підтвердив наявність при собі необхідної суми грошових коштів в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США.

Того ж дня, 29.09.2022 близько 04 год 30 хв ОСОБА_5 , будучи за кермом вищевказаного автомобіля, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на протиправне збагачення шляхом організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, достовірно знаючи, що відомості про громадянина України ОСОБА_7 внесені до системи «Шлях» від суб`єкта господарювання ТОВ «АРТІС-ГРУП», надав ОСОБА_7 поради щодо необхідної поведінки під час паспортного контролю у пункті пропуску, зокрема щодо повідомлення представників ДПСУ про мету виїзду, а саме перевезення автозапчастин з м. Пряшів (Словаччина) в м. Гамбург (Німеччина), а також проінструктував та надав практичні навички ОСОБА_7 щодо вміння керування транспортним засобом, у якому ОСОБА_7 мав перетинати державний кордон в якості водія - ТОВ «АРТІС-ГРУП».

У подальшому, біля 05.30 години 29.09.2022 ОСОБА_5 з метою завершення, їх спільного з ОСОБА_4 , умислу щодо незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, будучи за кермом транспортного засобу - мікроавтобусу «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , переправив ОСОБА_7 через лінію державного кордону України, пройшовши прикордонний паспортний контроль, та після отримання раніше обумовленої суми грошових коштів в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США, що еквівалентно 109705,8 грн згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, був затриманий працівниками правоохоронних органів в нейтральній прикордонній зоні між КПП «Ужгород» та КПП «Вишнє Нємецьке» Словацької Республіки.

Він же - ОСОБА_5 , з метою забезпечення безперешкодного вибуття ОСОБА_7 з України за кордон, шляхом використання підробленого посвідчення водія, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , будучи пов`язаним з нею спільною метою - незаконно переправити ОСОБА_7 через державний кордон, у достовірно невстановлений час та місце, однак не пізніше 28.09.2022, отримав, для подальшого їх збуту від ОСОБА_4 завідомо підроблене посвідчення на право керування транспортними засобами серії НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_7 11.07.2019, територіальним сервісним центром 6841, хоча насправді ОСОБА_7 згідно відповіді, наданої Регіональним сервісним центром МВС в Закарпатській області, посвідчення водія з правом на керування транспортними засобами не видавалося.

29.09.2022 близько 02 год 30 хв ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_4 , знаходячись в транспортному засобі - мікроавтобусі «VOLKSWAGEN Crafter», номерний знак НОМЕР_2 , передав (збув) ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - посвідчення водія серії НОМЕР_1 , видане на його ім`я 11.07.2019.

30 вересня 2022 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний у вигляді тримання під вартою, в межах строків досудового розслідування, тобто до 25.11.2022, та визначено розмір застави у розмірі 148 860 грн., яку внесено, з покладенням на нього обов`язків.

30 вересня 2022 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду стосовно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний у вигляді тримання під вартою, в межах строків досудового розслідування, тобто до 25.11.2022, та визначено розмір застави у розмірі 297720 грн., яку внесено, з покладенням на неї обов`язків.

Строк дії покладених на обвинувачених обов`язків неодноразово продовжувався слідчими суддями Ужгородського міськрайонного суду, останній раз до 29березня 2023 року.

13 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, виклавши повідомлення про підозру в новій редакції про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 358 КК України.

14 березня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, виклавши повідомлення про підозру в новій редакції про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 358 КК України.

Беручи до уваги викладене, а також те, що строк дії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 закінчується 29березня 2023 року, однак заявлені ризики, які встановлені слідчим суддею при застосуванні вказаного запобіжного заходу не зменшились, тобто з метою запобігання підозрюваними ухилитися від органів досудового розслідування та суду, виникла необхідність у продовженні строку дії процесуальних обов`язків.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, з викладеними в такому підставами та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні відноснозазначили, що процесуальна поведінка ОСОБА_5 є належною, переховуватись від суду він не збирається, ризики наведені прокурором в клопотанні є необгрунтованими, однак приципових заперечень, щодо покладення обов"язків не висловили.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання в якому просить обвинувальний акт щодо ОСОБА_4 повернути прокурору Закарпатської обласної прокуратури у зв`язку з невідповідністю вимогам законодавства, розгляд даного кримінального провадження просив відкласти на іншу дату.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні погодилась розгляд клопотання проводити у відсутності свого адвоката, відносно продовження обов`язків не заперечилувала, зазначила, що не збирається переховуватись та будь яким іншим чином перешкоджати розгляду справи .

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшла до наступних висновків.

В провадженні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000682, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 червня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України, саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні у такому переправленні шляхом надання порад, вказівок, засобів, усунення перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; збуті підробленого посвідчення, яке видається установою і надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

30 вересня 2022 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний у вигляді тримання під вартою, в межах строків досудового розслідування, тобто до 25.11.2022, та визначено розмір застави у розмірі 148 860 грн., яку внесено, з покладенням на нього обов`язків.

30 вересня 2022 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду стосовно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний у вигляді тримання під вартою, в межах строків досудового розслідування, тобто до 25.11.2022, та визначено розмір застави у розмірі 297720 грн., яку внесено, з покладенням на неї обов`язків.

Строк дії покладених на обвинувачених обов`язків неодноразово продовжувався слідчими суддями Ужгородського міськрайонного суду, останній раз до 29березня 2023 року.

13 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, виклавши повідомлення про підозру в новій редакції про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 358 КК України.

14 березня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, виклавши повідомлення про підозру в новій редакції про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч.ч.1, 3 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор.

Відповідно до приписів ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу.

У відповідності до ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Частиною 6 ст.194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст.194 КПК України, а також передбачених ст.199 КПК України, а саме: заявлені при обранні запобіжного заходу ризики не зменшились та наявні обставини, розгляд справи знаходиться на першочерговій стадії, а саме призначене ідготовче засідання, яке станом на день постановлення ухвали не завершено і не може бути завершено до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.

Зокрема, суд вважає, що на даний час наявні ризики того, що обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, можуть переховуватися від суду, а також незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а тому ці ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а доказів зворотного в судовому засіданні не надано.

Враховуючи наведене суд приходить до висновку, що клопотання прокурора про покладення обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України щодо обвинувачених ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає продовженню строком на два місяці, а саме до 26 травня 2023 року, включно.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 176, 183, 194, 199, 309, 310, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Покласти на обвинувачену ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч.5 ст.194 КПК України обов`язки, строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 26.05.2023 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;

- не відлучатися із м. Ужгорода без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

Роз`яснити обвинуваченій ОСОБА_4 , що в разі невиконання вище перерахованих обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передбачені ч.5 ст.194 КПК України обов`язки, строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 26.05.2023 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;

- не відлучатися із м. Ужгорода без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

Роз`яснити обвинуваченому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в разі невиконання вище перерахованих обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали встановити до 26.05.2023 року включно.

Контроль за виконанням обов`язків обвинуваченими покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити прокурору, обвинуваченим, захисникам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 31.03.2023 року о 13 год. 00 хв.

Суддя ОСОБА_1