Провадження № 1-кс/554/1371/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 05 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів: оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ" в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .щодо реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; оригіналів податкових декларацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час; належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,в період часу з 01.01.2021 по теперішній час, які знаходяться у володінні. ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000091 від 05.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, здійснили оплату за договором №85 від 19.11.2021 в сумі 3761978,4 грн., зобов`язання за яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в частині введення в експлуатацію, монтаж, встановлення, підключення обладнання, фактично не виконувало, внаслідок чого надлишково сплачено 362 600,00 грн. Під час опрацювання матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради встановлено, що за результатами закупівлі UA-2021-10-06-015630-6 Центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 договір від 19.11.2021 Ne85 на постачання пароконвектоматів (код з ДК 021:2015: 42210000-1 Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну в кількості 37 шт. до 37 закладів освіти, в тому числі 24 закладів м. Полтави. Вартість договору (з урахуванням змін, внесених додатковою угодою від 09.12.2021 №l) складає 3761978,00 грн. Таким чином, ревізією виконання договору про закупівлю встановлено, що Центром оплачено договір від 19.11.2021 Ne85 в сумі 3761978,4 грн. зобов`язання за яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в частині введення в експлуатацію (монтаж, встановлення, підключення) не виконано. Згідно з інформацією, наданою Товариством у листі від 03.06.2022 N° 3-06, загальна вартість послуг на введення в експлуатацію (монтаж, встановлення, підключення) на один пароконветомат на момент укладання договору про закупівлю, складає 9800,00 грн. На підставі викладеного, ревізію визначено суму збитків, завданих Центру внаслідок не виконання умов укладеного Договору від 19.11.2021 № 85, яка становила 362600,00 грн. (37 шт. * 9800,00 грн.) (ст. 87-92 Акту). Окрім цього, встановлено, що дана закупівля проводилася на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.05.2021 N° 01-09-013-07/2096 «Про надання пропозицій щодо оновлення обладнання для харчоблоків», направленим ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо пропозиції оновлення обладнання для харчоблоків закладів загальної середньої освіти (на 24 заклади). Центром оголошено процедури закупівель у жовтні 2021 року пароконвектоматів (11 рівнів в комплекті (UNOX XV 893 ChefLux, 5 рівнів в комплекті (UNOX XV 393 ChefLux) та 7 рівнів в комплекті (UNOX XV 593 ChefLux) для розміщення в 24 закладах освіти. У той же час, ревізією встановлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке було утворено відповідно до рішення третьої сесії ІНФОРМАЦІЯ_8 восьмого скликання від 19 березня 2021 року «Про створення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою надання соціальних послуг, забезпечення організації харчування учнів та вихованців закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 ), були придбані пароконвектомати 5, 7 та 11 рівнів в комплекті Unox XV 893Cheflux, які по 1 шт. розміщені в орендованих приміщеннях харчоблоків тих самих 24 закладів освіти 03 серпня 2021 р. При цьому, як зазначено вище, проведеними зустрічними звірками в 24 закладах освіти м. Полтави встановлено, що придбанні Центром пароконвектомати (піч пароконвекційна FEDLIONEMIDVH20) в кількості 24 шт. на суму 2535408,00 грн., продавцем відповідно до умов Договору від 19.11.2021 № 85 повністю отримані, але не введені в експлуатацію (не монтовані, не встановлені та не підключенні) та знаходиться в заводській упаковці, тобто не використовуються за призначенням закладами освіти. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів та вилучення належним чином завірених документів: матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів), ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ" в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; податкових декларацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021 по 24.01.2023, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по 24.01.2023; матеріалів перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,в період часу з 01.01.2021 по 24.01.2023, які знаходяться у володінні. ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 05 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України задовольнити частково.

Надати з 24 січня 2023 року до 24 березня 2023 року групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів та вилучення належним чином завірених документів: матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ" в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реєстрації ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; податкових декларацій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021 по 24.01.2023, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по 24.01.2023; матеріалів перевірок ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,в період часу з 01.01.2021 по 24.01.2023, які знаходяться у володінні. ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 січня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 24 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1