Справа № 344/208/23
Провадження № 1-кс/344/141/23
У Х В А Л А

10 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Статтею 1 Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні. У відповідності до Указу Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 273800-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з липня 2022 року по листопад 2022 року, ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішила організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України. З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_3 вступила в злочинну змову з невстановленими особами та з ОСОБА_4 , який являється керівником ТзОВ «Круїз Бус» та займається пасажирськими перевезеннями за кордон, а також має доступ до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом внесення відомостей про працівників з якими укладено трудовий договір, що надає право виїзду їм за межі України в умовах воєнного стану. У липні листопаді 2022 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 5000 доларів США на території Івано-Франківської області підшукала ОСОБА_5 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організувала його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору з ОСОБА_4 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану. 02 листопада 2022 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в м. Городенка, Коломийського району, Івано-Франківської області отримала від ОСОБА_5 як завдаток грошові кошти в сумі 1000 доларів США. 26 листопада 2022 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в м. Івано-Франківську зустрівся з ОСОБА_5 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір про те, що ОСОБА_5 нібито працевлаштований водієм, вніс його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_5 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордону України, де отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 доларів США. Цього ж дня, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_5 . Також, з обставин указаного кримінального провадження вбачається, що 26 листопада 2022 року, окрім автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 , з метою незаконного переправлення через державний кордону України - ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , було підшукано автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , та залучено у якості водія свого товариша ОСОБА_7 . 26 листопада 2022 року, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 який безпосередньо здійснював так би мовити незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_6 27 листопада 2022 року в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України, а саме з метою переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в період часу з 00 год 32 хв по 02 год 55 хв, на пункті пропуску «Шегині-Медика», що по вул. Дружби 212 Яворівського району Львівської області, проведено обшук автомобіля марки «MERCEDES - BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone 13 Pro, золотистого кольору із сім-картою номер НОМЕР_4 ; форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю на ім`я ОСОБА_7 від 02.09.2022 на 2 арк.; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 серії та номеру НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 ; банківські карти «Приват банку» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю на ім`я ОСОБА_6 від 12.10.2022 на 2 арк.; грошові кошти в сумі 895 Євро, серії та номеру НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 WA, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; грошові кошти в загальній сумі 1618 доларів США, серії та номеру LK60870744F, PE23811988B, PB88464118L, PF16735461B, PK02493313C, PD53933215B, PB16512236H, PF19924400J, PF19924398J, PG52720828B, LF94038381C, MB82055618N, PF32086718J, LG52531744E, PF32086762G, LG52531749E, MB73637845B, MK45457460A, L21029559A, C27240535C; грошові кошти в сумі 200 фунтів серії та номеру НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , серії та номером НОМЕР_31 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , серії та номером НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки Iphone 7 plus із сім-картою номер НОМЕР_33 ; посвідчення водія серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_6 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 разом із ключем від замка запалення на якому знаходиться пульт від центрального замка автомобіля. 27 листопада 2022 року винесено ухвалу Івано-Франківським міським судом про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , з метою виявлення та вилучення вище зазначеного автомобіля та речей які були вилучені в ході проведення обшуку в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_6 , власником автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 є ОСОБА_10 , жит. АДРЕСА_1 . 27 листопада 2022 року винесено постанову про визнання речовим доказом автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , який є знаряддям вчинення злочину, а також речей які були вилучені в ході проведення обшуку в порядку ч. 2 ст. 233 КПК України. Таким чином, існує достатньо підстав та розумних підозр вважати, що автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , є речовим доказом злочину та знаряддям вчинення протиправних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує в повному обязі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

27.11.2022 під час обшуку проведеного в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000208 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_11 було вилучено автомобіль марки автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , а також на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , ключ від замка запалення із пультом від центрального замка автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 .

Відповідно до постанови слідчого відділу СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_12 від 27.11.2022 вказане майно було визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності до ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно до глави 17 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, володіння та розпорядження на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , а також на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , ключ від замка запалення із пультом від центрального замка автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, 1998 року випуску, VIN НОМЕР_3 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1