Справа № 642/517/23
Провадження № 1-кс/642/255/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення вже проведеного обшуку,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з погодженим із прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення вже проведеного обшуку в межах кримінального провадження №0000423 від 11.10.2022р.

Органом досудового розслідування встановлено наступне.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника сектору превенції патрульної поліції відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області, постійно здійснював функції представника влади - працівника правоохоронного органу, і відповідно до ч.3 ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України є службовою особою. ОСОБА_5 , будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище, створив умови для надання йому неправомірної вигоди ОСОБА_6 за не перешкоджання здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ЗДЗ» за наступних обставин.

На підставі цивільно - правового договору № 01/10 від 01.10.2022, укладеного між ТОВ «ЗДЗ» в особі директора ОСОБА_7 , як Замовником, та фізичною особою ОСОБА_6 , як Виконавцем, останньому було доручено представляти інтереси зазначеної юридичної особи в органах держаної влади та в організаціях будь-якої форми власності.

Так, 07.10.2022 у першій половині дня ОСОБА_5 для здійснення перевірки підприємницької діяльності та створення таким чином умов для надання йому неправомірної вигоди, прибув до одного із торгівельних майданчиків ТОВ «ЗДЗ», яке знаходилось на станції метро «Холодна Гора» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 146-М, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, повідомив представнику за довіреністю ТОВ «ЗДЗ» - ОСОБА_6 про необхідність надання останнім неправомірної вигоди в загальній сумі 20000 гривень щомісяця, з розрахунку 4000 гривень за один торгівельний майданчик, за не перешкоджання здійснення підприємницької діяльності, а у разі відмови ОСОБА_5 ініціює проведення перевірок, що призведе до закриття торгівельних майданчиків, тим самим ОСОБА_5 створив умови, за яких відмова від надання неправомірної може привести до порушення законних прав та інтересів ТОВ «ЗДЗ», тобто створив умови, за яких ОСОБА_6 був вимушений погодитися на його пропозицію.

Водночас, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність наведених вище ОСОБА_5 вимог, з метою викриття та припинення злочинної діяльності вказаної особи, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

Так, 12.01.2023 приблизно о 12:40 годин ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника сектору превенції патрульної поліції відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, з використанням наданого йому службового становища, прибув на станцію метро «Спортивна» м. Харкова, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 67-М, та одержав від ОСОБА_6 обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 24000 гривень за не перешкоджання здійснення підприємницької діяльності 6 торгівельних майданчиків ТОВ «ЗДЗ», які станом на 12.01.2023 працювали в метрополітені м. Харкова.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, з використанням наданого йому службового становища, 02.02.2023 приблизно о 17:30 годин ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника сектору превенції патрульної поліції відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, прибув на станцію метро «Спортивна» м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 67-М, та одержав від ОСОБА_6 обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 24000 гривень за не перешкоджання здійснення підприємницької діяльності 6 торгівельних майданчиків ТОВ «ЗДЗ»

02.02.2023р. після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України.

Після затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 та вилучення у нього предмету неправомірної вигоди, у місті його фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 було проведено невідкладний обшук.

В ході невідкладного обшуку в зазначеному домоволодінні було виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів (сто доларів США) кожна у кількості 95 шт., за серіями та номерами:

PB452322314M; PB45232313M; PB45232310M; PB45232309M; PB45232308M; PB70090953M; PB70090954M; PB70090955M; PB70090956M; PB70090958M; LL28576810A; LF767395548E; MB11079419C; LJ1029608B; PB45291960I; LB74688236M; PB45291959I; LB13613197F; MB48523324S; KB045089670K; LG63020112B; LB93087669E; LB64918059K; LB34240913F; LK11889772D; KG52221135A; HB02777912B; HK52642822B; Mk28995727A; KJ47607961F; LK95565913C; LK95565914C; MB27473316M; MB27473313M; MB27473312M; LB71793249Q; PB07234431K; MF26689819P; LB71793249Q; MF26689818D; MB39971717B; LB79416489N; MB96670860M; ML35644456B; LG11131415D; LB11793250Q; LK23578407D; MB71528463M; MB27473314M; LK95565912C; MB27473315M; LC49727611A; LK95565978C; LK95565977C; MB27473311M; LB77557607R; LK02671354A; LB89252246K; LE59723389A; LH37146724C; PL26125568D; MF43781664B; LB19747711U; PB01877209B; LB15200014R; ME45735969A; MF48839611B; MF48839613B; MB27473358M; MB39085506M; LG54359468C; PB94006171A; MB39085504N; PF95765684E; LK95565936C; MB27473353M; MK15192399B; MK15192400B; MF12092857B; MI03999633A; LH83215650C; CC95980742A; LB40970318C; LB33692529H; PL26127890D; KB32144839P; KB96795865I; FK43481983B; KK06361708D; PD62913989A; LB10401982G; PL26125567D; PB97299882C; PG34026659A; LB25823253L;

- дві купюри номіналом 500 (п`ятсот) євро, кожна:

XO; XO;

-вісім купюр номіналом 100 (сто) євро кожна:

N4; N3; RB; EA; EA; X1; X8; VO;

-24 купюри номіналом 50 євро кожна :

UA; EB; UC; RA; SI; ZB; WA; SE; EB; PB1488289IB3; PB; EB; SE; NA; MD; RC; SA; SD; SA; X7; P8; S7; SB; UB;

-19 (девятнадцать купюр) по 500 (п`ятсот) гривень кожна:

ЄВ5879978; АЖ9551335; ЕГ9610552; ХЗ4854294; ВЄ2854893; ВЖ4203440; ХЗ8632632; ВГ4193261; ЛЗ1922982; ВВ7048375; А35384981; ЄА6276454; БА1020438; ЗБ1236543; Ап5182829; ЗА2645495; АЕ2389022; ЗА7908893; БВ1030939.

03.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3 ст.368 КК України, санкція якої, у тому числі включає покарання у виді конфіскації майна.

В обгрунтування клопотання слідчий посилався на те, що є підстави вважати, що вказані грошові кошти можуть належати ОСОБА_5 та підлягати конфіскації на підставі вироку суду за ч.3 ст.368 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, зазначив, що обшук необхідно було проводити саме у той день негайно, оскільки зволікання могли призвести до втрати або приховування грошових коштів, які можуть бути предметом спеціальної конфіскації, або неправомірною вигодою. Окрім того, кімнати 313-314, в яких проводився обшук є кімнатами 13-14 третього поверху гуртожитку, щодо яких укладено договір оренди з дружиною ОСОБА_5 .

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається із даним клопотанням, буде виконане.

Обставини, на які посилається прокурор, в повній мірі підтверджуються зокрема, протоколами допиту свідка, протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів- грошових купюр; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 від 02.03.2023, під час яокго виявлено та вилучено грошові кошти, які є предметом злочину - неправомірною вигодою; протоколами проведенних НСРД у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

З наданих слідчим до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового слідства було достатньо підстав для проведення вищевказаного огляду житла, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти, які можуть бути речовими доказами по справі та предметом конфіскації. Несвоєчасні дії, направлені на отримання цих доказів, могли призвести до того, що вони були б втрачені і встановити істину було б неможливо.

Згідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, відомості про власників кімнат АДРЕСА_2 - відсутні. Згідно до договору найму житлового приміщення від 01.06.2022р., укладеного між Державним навчальним закладом «Регіональний центр професійноої освіти будівельних технологій Харківської області» та ОСОБА_8 , остання разом із своїм чоловіком ОСОБА_5 та донькою ОСОБА_8 отримали в тимчасове користування кімнати АДРЕСА_3 . Згідно до протоколу обшуку (який проводився у присутності ОСОБА_8 ) та пояснень прокурора, кімнати 313-314 на 3 поверсі гуртожитку за вказаною адресою є тотожними нумерації 13-14 і окремих кімнат з номерами 13-14 на третьому поверсі вказаного гуртожитку немає.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, прокурором у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та несвоєчасні дії для їх відшукання могли призвести до їх приховування або втарти, суд приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення вже проведеного обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, які входять до складу слідчої групи, на проведення вже проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (відомості про володільця на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні), під час якого виявлено та вилучено:

купюри номіналом 100 доларів (сто доларів США) кожна у кількості 95 шт., за серіями та номерами:

PB452322314M; PB45232313M; PB45232310M; PB45232309M; PB45232308M; PB70090953M; PB70090954M; PB70090955M; PB70090956M; PB70090958M; LL28576810A; LF767395548E; MB11079419C; LJ1029608B; PB45291960I; LB74688236M; PB45291959I; LB13613197F; MB48523324S; KB045089670K; LG63020112B; LB93087669E; LB64918059K; LB34240913F; LK11889772D; KG52221135A; HB02777912B; HK52642822B; Mk28995727A; KJ47607961F; LK95565913C; LK95565914C; MB27473316M; MB27473313M; MB27473312M; LB71793249Q; PB07234431K; MF26689819P; LB71793249Q; MF26689818D; MB39971717B; LB79416489N; MB96670860M; ML35644456B; LG11131415D; LB11793250Q; LK23578407D; MB71528463M; MB27473314M; LK95565912C; MB27473315M; LC49727611A; LK95565978C; LK95565977C; MB27473311M; LB77557607R; LK02671354A; LB89252246K; LE59723389A; LH37146724C; PL26125568D; MF43781664B; LB19747711U; PB01877209B; LB15200014R; ME45735969A; MF48839611B; MF48839613B; MB27473358M; MB39085506M; LG54359468C; PB94006171A; MB39085504N; PF95765684E; LK95565936C; MB27473353M; MK15192399B; MK15192400B; MF12092857B; MI03999633A; LH83215650C; CC95980742A; LB40970318C; LB33692529H; PL26127890D; KB32144839P; KB96795865I; FK43481983B; KK06361708D; PD62913989A; LB10401982G; PL26125567D; PB97299882C; PG34026659A; LB25823253L;

- дві купюри номіналом 500 (п`ятсот) євро, кожна:

XO; XO;

-вісім купюр номіналом 100 (сто) євро кожна:

N4; N3; RB; EA; EA; X1; X8; VO;

-24 купюри номіналом 50 євро кожна :

UA; EB; UC; RA; SI; ZB; WA; SE; EB; PB1488289IB3; PB; EB; SE; NA; MD; RC; SA; SD; SA; X7; P8; S7; SB; UB;

-19 (девятнадцать купюр) по 500 (п`ятсот) гривень кожна:

ЄВ5879978; АЖ9551335; ЕГ9610552; ХЗ4854294; ВЄ2854893; ВЖ4203440; ХЗ8632632; ВГ4193261; ЛЗ1922982; ВВ7048375; А35384981; ЄА6276454; БА1020438; ЗБ1236543; Ап5182829; ЗА2645495; АЕ2389022; ЗА7908893; БВ1030939.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 07.02.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1