У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2023 Справа №607/2044/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в рамках кримінального провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, групою слідчих з числа свідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , в період з травня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані потерпілими банківські карти з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в особисті онлайн-кабінети банківських установ, оформив на них онлайн-кредити, після чого маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 25 епізодів розслідуваних злочинів, які об`єднані в одне кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року.

Встановлено, що від злочинної діяльності даної особи за період часу із травня по вересень 2021 року постраждали громадяни, які користувалися номерами мобільних телефонів, зокрема: ОСОБА_6 - НОМЕР_1 , ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , ОСОБА_8 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_9 - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 - НОМЕР_8 , ОСОБА_14 - НОМЕР_9 , ОСОБА_15 - НОМЕР_10 , ОСОБА_16 - НОМЕР_11 , ОСОБА_17 - НОМЕР_12 , ОСОБА_18 - НОМЕР_13 , ОСОБА_19 - НОМЕР_14 , ОСОБА_20 - НОМЕР_15 , ОСОБА_21 - НОМЕР_16 , ОСОБА_22 - НОМЕР_17 , ОСОБА_23 - НОМЕР_18 , ОСОБА_24 - НОМЕР_19 , ОСОБА_25 - НОМЕР_20 , ОСОБА_26 - НОМЕР_21 , ОСОБА_27 - НОМЕР_22 , ОСОБА_28 - НОМЕР_23 , ОСОБА_29 НОМЕР_24 , ОСОБА_30 - НОМЕР_25 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним зв`язком, а саме номерами мобільних телефонів: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Також, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_1 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 5» ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Поряд з цим,встановлено, що при реєстрації на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення кредиту на прізвище ОСОБА_31 вказано номер телефону НОМЕР_33 , ОСОБА_7 - НОМЕР_34 , ОСОБА_8 - НОМЕР_35 , ОСОБА_9 НОМЕР_36 , ОСОБА_10 - НОМЕР_37 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_38 , ОСОБА_11 - НОМЕР_39 , ОСОБА_12 - у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_40 , ОСОБА_13 - НОМЕР_41 , ОСОБА_14 - НОМЕР_42 , ОСОБА_32 - НОМЕР_43 , ОСОБА_16 - НОМЕР_44 , ОСОБА_17 - НОМЕР_45 , ОСОБА_18 - НОМЕР_46 , ОСОБА_33 - НОМЕР_47 , ОСОБА_20 - НОМЕР_48 , ОСОБА_21 - НОМЕР_49 , ОСОБА_22 - НОМЕР_50 , ОСОБА_23 - НОМЕР_51 , ОСОБА_24 - НОМЕР_52 , ОСОБА_25 - НОМЕР_53 , ОСОБА_26 - НОМЕР_54 , ОСОБА_27 НОМЕР_55 , ОСОБА_28 - НОМЕР_56 , ОСОБА_29 - НОМЕР_57 , ОСОБА_30 - НОМЕР_58 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_41 на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01 травня 2021 року по 01 вереся 2021 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 . НОМЕР_26 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , та по ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , а саме:

?адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебував абонент,

?адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з вищевказаними SIM-картками та апаратами ІМЕІ;

?адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаним ІМЕІ;

?тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

?дата, час, тривалість з`єднання;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1