печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2023 старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000961 від 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами зловживання службовим становищем та замах на заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення вибіркового митного контролю багажу та ручної поклажі громадян на каналі «зелений коридор» залу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , під час огляду двох місць ручної поклажі (валізи та рюкзака) громадянина України ОСОБА_6 виявлені ювелірні вироби із золота 585 проби вагою 51,6 кг з упаковкою, які переміщувались без приховування, але на момент проходження митного контролю, ОСОБА_6 із відповідною митною декларацією до митних органів не звернувся, у зв`язку із чим, на останнього був складений протокол про порушення митних правил № 0517/12500/18 від 30.06.2018 та ювелірні вироби із золота що переміщувались вилучені.

По факту переміщення через державний кордон ОСОБА_6 ювелірних виробів із золота, без їх належного декларування та сплати обов`язкових платежів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026, ОСОБА_6 24.04.2019 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.

25.04.2019 ОСОБА_6 звернувся із заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із сплатою податків і зборів (обов`язкових платежів) та відшкодував шкоду, завдану державі посилаючись на платіжне доручення № 1 від 03.04.2019 - 2 559 300 грн., № 2 від 03.04.2019 - 678125,76 грн. та № 3 від 19.04.2019 - 9 322 336, 68 грн.

Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 06.05.2019 № 1-кп/359/363/2019 (справа № 359/3711/19), задоволено клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області про закриття кримінального провадження № 0000026 та ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Також слідством встановлено, що в лютому 2019 року у ОСОБА_6 виник умисел ухилитися від юридичної відповідальності, за фактом переміщення ним 30.06.2018 ювелірних виробів без сплати податкових та митних платежів, під час проходження митного контролю в зоні митного контролю зали «Приліт» терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_6 для завершення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами у сумі 13 559 762,4 грн., вступив у змову із працівниками правоохоронних органів, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 сприяли звільненню від кримінальної відповідальності фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 в порядку ч. 4 ст. 212 КК України, якою фактично не були відшкодовані збитки нанесені державі, внаслідок ухилення від сплати податків, встановлених за результатами здійснення досудового розслідування, що спричинило тяжкі наслідки

Виходячи з матеріалів клопотання слідчого, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні копій матеріалів, які містяться у матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.07.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчий в клопотанні зазначив, що документи, які містяться у матеріалах досудового розслідування № 0000026, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000961 від 18.11.2022 ознайомитися з оригіналами документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.07.2018, шляхом здійснення їх копіювання та фотографування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1