Справа №463/765/23
Провадження №1-кс/463/1776/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор групи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000003 від 18 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) ряду детективів Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Львівському відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківського рахунку № НОМЕР_5 (980 українська гривня) за період з моменту його відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку; документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагента; заяв на видачу чекових книжок; договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з часу його відкриття по теперішній час; кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із наданням руху коштів по них; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банку; аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи); фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки.

Подане клопотання мотивує тим, що детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 18 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Вказує, що підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугував рапорт детектива Відділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 за результатами вивчення письмового повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення. Згідно з наданою ОСОБА_6 інформацією та доданими до повідомлення матеріалами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюють експорт відходів і брухту мідного за заниженими цінами від внутрішньо-ринкових загальних встановлених цін. Разом з тим, з`ясовано, що невстановлені особи, з метою умисного ухилення від сплати податків, діючи умисно, за попередньою змовою групою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) організували та налагодили експорт відходів і брухту мідного (код УКТ ЗЕД 740400) із заниженням їх вартості, шляхом декларування суб`єктами господарської діяльності брухту типу М13 з найменшим вмістом міді, замість брухту міді із найвищими показниками міді типів М1, М2, М3, що призводить до зменшення сплати вивізного (експортного) мита. При цьому, ОСОБА_6 до матеріалів повідомлення про вчинення кримінального правопорушення додав заяву директора ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_9 , який підтвердив наведені в ній доводи.

Слідчий зазначає, що згідно отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок № НОМЕР_5 (980 українська гривня). Встановлено, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Львівське відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Відтак вказує, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей наявних у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття та обслуговування вище вказаного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту його відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, оскільки встановлення та вилучення перелічених вище документів та інформації дозволить дослідити всі відомості необхідні для розслідування кримінального провадження, встановити спосіб та усіх осіб, причетних до його вчинення, місця їх перебування, подальший рух коштів, обставини зняття та/або розпорядження зазначеними коштами по рахункам, взаєморозрахунки, розподіл між фігурантами грошових коштів здобутих злочинним шляхом та їх легалізації; надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, провести із їх використанням позапланові перевірки органами державного нагляду (контролю) та судові криміналістичні експертизи, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, їх отримати неможливо. Окрім цього, встановлення та вилучення перелічених вище документів та інформації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав 16 березня 2023 року на електронну адресу суду заяву, згідно з якою подане клопотання підтримує та просить розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000003 від 18 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України за фактом того, що невстановлені особи з метою умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) організували та налагодили експорт відходів і брухту мідного із заниженням вартості сировини, що призводить до зменшення сплати суми мита. При цьому з заяви про порушення кримінального провадження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 від 24 травня 2022 року вбачається, що даного кримінального правопорушення можуть бути також причетні ФОП ОСОБА_8 та ряд підконтрольних йому підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). А з повідомлення про виявлення кримінального правопорушення заступника начальника НОМЕР_15 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності начальника головного оперативно-розшукового відділу ОСОБА_11 від 9 лютого 2023 року вбачається, що окрім зазначених вже товариств до вчинення такого можуть також бути причетні також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

При цьому як вбачається з долученого до матеріалів клопотання реєстру відкритих та закритих банківських поточних рахунків, наданого т.в.о. заступника керівника Відділу аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Львівській обл. ОСОБА_12 як додаток до аналітичного продукту від 13 лютого 2023 року щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності зазначених вище суб`єктів господарювання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито ряд банківських рахунків, зокрема в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок № НОМЕР_5 , валюта рахунку - 980 українська гривня.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання таких має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а також оскільки вилучення оригіналів банківських документів може мати негативні наслідки для третіх осіб, при цьому слідчий в клопотанні жодним чином не мотивує потреби вилучення саме оригіналів зазначених банківських документів, відтак слід надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких в паперовому та електронному вигляді, однак без їх вилучення. Також з урахуванням відсутності в клопотанні будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу за період, заявлений слідчим, слід надати доступ до вказаних в клопотанні документів до часу постановлення ухвали.

Окрім того відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є зокрема слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим (детективам), вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 31 січня 2023 року.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , , із можливістю отримання такого у Львівському відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (980 українська гривня) за період з моменту його відкриття до 17 березня 2023 року, з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, на паперових і електронних носіях;

- платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеного банківського рахунку;

- документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагента; заяв на видачу чекових книжок;

- договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку;

- кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із наданням руху коштів по них;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банку;

- аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі Львівське відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 17 квітня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого (детектива) Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1