Справа № 544/940/23
пров. № 1-кс/544/139/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж косметологічної кушетки та махрової простині на кушетку за ціною 4000 грн., під час переписки остання узгодила деталі замовлення та о 09 год. 55 хв. цього ж дня здійснила платіж на суму 4000 гривень зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але ні товару ні коштів назад не отримала.

Відомості за вказаним фактом 03.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (оперативних) дій, а саме допитано потерпілу ОСОБА_7 , надано доручення управлінню кіберполіції в ході виконання якого під час перевірки моніторингу щодо вчинення аналогічних злочинів встановлено аналогічні перерахування коштів на вказану картку.

Окрім цього встановлено, що до даного злочину можу бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Має мобільний номер телефону: НОМЕР_4 , фінансовий номер мобільного телефону: НОМЕР_5 .

Встановлення особи, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 виданій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, котрі перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000090 від 03.04.2023 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 11.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж косметологічної кушетки та махрової простині на кушетку за ціною 4000 грн., під час переписки остання узгодила деталі замовлення та о 09 год. 55 хв. цього ж дня здійснила платіж на суму 4000 гривень зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але ні товару ні коштів назад не отримала. Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (оперативних) дій, а саме допитано потерпілу ОСОБА_7 , надано доручення управлінню кіберполіції в ході виконання якого під час перевірки моніторингу щодо вчинення аналогічних злочинів встановлено аналогічні перерахування коштів на вказану картку. Окрім цього встановлено, що до даного злочину можу бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Має мобільний номер телефону: НОМЕР_4 , фінансовий номер мобільного телефону: НОМЕР_5 . Встановлення особи, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 виданій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив начальник СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні начальником СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000090 від 03.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання начальнику СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000090 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по картці № НОМЕР_2 , за період з часу відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали, а саме:

- документів, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карток даного клієнта, історію використання ІР- адрес, при підключенні до Інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомата, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався;

- виписки по платіжній картці № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, членам групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ОСОБА_13 , слідчому СВ ОСОБА_14 , слідчому СВ ОСОБА_15 , слідчому СВ ОСОБА_16 , слідчому СВ ОСОБА_17 та слідчому СВ ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали до 18 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1