№ 336/556/23
пр. № 1-кс/336/142/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

13 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- руху коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 26/03/2021 до теперішнього часу (включно) у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків, депозитів та банківських карток, на які були проведені вказані транзакції, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках.

У клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділенням відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000745 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.10.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір поставки за бюджетні кошти пального з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР, проте не виконали зобов`язання (не поставили пальне) та привласнили частину бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем.

Встановлено, що 26.03.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (Продавець) та комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради (далі - Покупець або КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР) укладено договір No26-03/21 на продаж та відпускання нафтопродуктів (ДК 021:20-9 Нафта і дистиляти, а саме: Бензин марки А-92) (1660 літрів на суму 40 636,00 грн.) через свою мережу АЗС по талонам, що надають право на одержання нафтопродуктів, а Покупець зобов`язався оплатити вартість відпущених у такий спосіб нафтопродуктів.

Так, 26.03.2021 року актом приймання-передачі талонів на пальне до договору №26-03/21 від 26.03.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР талони на: БЕНЗИН А-92 у кількості/166 шт. по 10 л кожний, що підтверджується видатковою накладною № 63 від 26.03.2021.

Відповідно до платіжного доручення №565 від 29.03.2021 року КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР оплатило 40 636,00 грн. (сорок тисяч шістсот тридцять шість гривень 0О копійок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним Договором на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, при спробі використання паливних карток з мето заправки транспортних засобів з використанням наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » талонів, видалось не можливим.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано талони, за якими не можливо отримати товар (паливо) в повному обсязі, залишилось не використані талони у кількості 80 штук на 800 літрів на загальну суму 19 583,61 грн. , тобто фактично не виконано умови договору № 26-03/21 на продаж та відпускання нафтопродуктів (ДК 021:20-9 Нафта і дистиляти, а саме: Бензин марки А-92).

Відповідно до Картки обліку товарів, матеріалів на 24.10.2022 залишок не використаних талонів у кількості 80 штук на 800 літрів в сумі 19 583,61 грн. та закріплені за заступником начальника з матеріально-технічного постачання КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР, ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: АДРЕСА_2 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР скерований запит за вих. №2.2-05/8950 від 06.07.2021 року, з вимогою повідомлення причин невиконання умов Договору з 02.07.2021 року щодо забезпечення безперебійної і цілодобової роботи автозаправних станцій та повідомити строки усунення порушень, які виявляються у несправності програмного забезпечення в мережах АЗС запропонованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як партнерів безперебійного відпуску пального розташованих у м. Запоріжжя за різними адресами за назвою АЗС WOG мережа АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та UPG мережа АЗС ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно Довідки від 18.03.2021 року No181/03.

Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на лист КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР не надало. Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) укладено договір поставки нафтопродуктів оптовими партіями №1-02/21 від 01.02.2021 про те що, постачальник зобов`язуються постачати покупцю нафтопродукти партіями (товар - а саме: АДРЕСА_3 та інші нафтопродукти).

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: руху коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 26/03/2021 до теперішнього часу (включно) у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків, депозитів та банківських карток, на які були проведені вказані транзакції, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що органу досудового розслідування необхідно отримати у встановленому законом порядку вище зазначені документи, вони вимушені звернутися до слідчого судді з вище вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- руху коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 26/03/2021 до теперішнього часу (включно) у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків, депозитів та банківських карток, на які були проведені вказані транзакції, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22.03.2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1