Справа № 467/1074/22
Провадження № 1-кс/467/108/22
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Арбузинка клопотання слідчої СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000140 від 8 жовтня 2022 року, погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2022 року слідча СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000140, внесеному до ЄРДР 8 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000140 від 8 жовтня 2022 року, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 8 жовтня 2022 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 28 вересня 2022 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття належних йому грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на загальну суму 36 500 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_2 разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 .

В 2016 році ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 відкрив особистий картковий рахунок № НОМЕР_3 для отримання пенсії. Даною карткою він користувався постійно та зберігав її у себе вдома. Доступ до даного карткового рахунку мав тільки він. Для зручності користування банківськими послугами ОСОБА_6 на свій особистий мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , встановив мобільний додаток «oschad24», де зареєструвався за допомогою вищевказаного номеру та в подальшому здійснював вхід до даного мобільного додатку. На протязі близько 6 років ОСОБА_6 заощаджував грошові кошти на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . На 28.09.2022 року загальна сума заощаджень становила 37 000 грн. 00 к.

7 жовтня близько 14 години потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де хотів здійснити оплату комунальних послуг. не взявши з собою готівку, він вирішив розрахуватися карткою. При проведенні банківських операцій, він віддав картку № НОМЕР_3 касиру, яка в подальшому за допомогою терміналу провела платіж та надала йому можливість ввести пінкод від даного карткового рахунку. Ввівши пінкод, касир повідомила, що платіж не пройшов, оскільки банківська картка заблокована. Через деякий час співробітник банку покликала ОСОБА_6 та повідомила, що з картки № НОМЕР_3 було переведено та в подальшому знято грошові кошти в загальній сумі 36 500 грн. Після цього ОСОБА_6 перевипустив карткові рахунки та перевіривши їх баланс виявив відсутність грошових коштів. Хто саме здійснив зняття коштів він не знає, оскільки доступ до вищевказаних банківських карток має лише він та банківські реквізити нікому не повідомляв. Зняття грошових коштів згідно виписки з банківських рахунків було здійснено шляхом використання електронно-обчислювальних машин.

Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча прохала надати групі слідчим СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 28 вересня 2022 року з 05:00 години по 28 вересня 2022 року 16:00 годин, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

документів які надавалися особою при відкритті рахунку;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним картковим рахунком при наявності; які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

У судове засідання прокурор та представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

8 жовтня 2022 року до відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 28 вересня 2022 року о 15:48 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття належних йому грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на загальну суму 36 500 грн.

8 жовтня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000140 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчої погоджене з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000140 від 8 жовтня 2022 року, погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчим слідчого відділу ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 28 вересня 2022 року з 05:00 години по 28 вересня 2022 року 16:00 годин, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

документів які надавалися особою при відкритті рахунку;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним картковим рахунком при наявності;

які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М.Кологрива