Справа № 296/8568/22
УХВАЛА
Іменем України

07 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 ", власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 " можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_6 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) український політик, колаборант із росією, депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: ОСОБА_7 (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

Так, 13 березня 2022 останній взяв участь у російському мітингу в Херсоні. 17 березня 2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрив провадження щодо державної зради, пов`язаної зі створенням псевдооргану влади на Херсонщині, зокрема, підозрюють ОСОБА_6 .

26 квітня 2022 ОСОБА_6 призначений головою проросійської окупаційної адміністрації м. Херсона.

У 2013 році будучи нардепом від Партії регіонів, ОСОБА_8 різко критикував учасників Євромайдану на російських телеканалах, захищав ОСОБА_9 . В інтернеті майже не залишилось інформації з тих часів, утім мешканці Херсону пам`ятають, як тодішній мер ОСОБА_10 публічно закликав на російському телебаченні РФ втрутитись.

Крім того, ОСОБА_10 голосував за так звані "диктаторські закони" 16 січня. Висловлював проросійську позицію. На думку потерпілих, через підставних осіб здійснював рейдерське захоплення таких підприємств як " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а також був причетний до замовлення вбивства підприємця ОСОБА_11 .

За останні кілька років до початку війни в Херсонській області відбулася низка гучних рейдерських захоплень шляхом підроблення документів та реєстраційних дій, у причетності до яких підозрювали клан колишнього мера ОСОБА_12 його дружині ОСОБА_13 належать частки у

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з м. Коростишева та у концерні "Житомирський граніт" спільно з громадянами росії на території Житомирської області.

ОСОБА_6 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його колишня дружина ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , види діяльності:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Крім того, дочка ОСОБА_6 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являється дружиною голови наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у власності має нежитлову будівлю загальною площею 83,3 кв.м., розташовану за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки.

Крім того, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_17 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Основний вид діяльності приватного підприємства «Вента»:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Відповідно кошти отримані від фінансово-господарської діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 " шляхом їхнього приховування від оподаткування фінансують діяльність ОСОБА_6 , чим саме підтримують дії агресора шляхом їх фінансування.

Враховуючи вищевикладене, в діях громадянки ОСОБА_14 та посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПП « ОСОБА_5 » які за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX,з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

В ході досудового розслідування встановлено, що за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано наступне рухоме майно та спеціальна техніка: автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2982 2013 р.в., чорного кольору, № двигуна НОМЕР_2 , № шасі НОМЕР_3 ; автомобіль NISSAN NP300 2488 2012 р.в., чорного кольору, № двиг. YD25438174T, № шасі НОМЕР_4 ; екскаватор гусеничний CASE POCLEIN 1288, зав №. CGD0117381 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 ); навантажувач фронтальний ІНФОРМАЦІЯ_13 , зав. № L180E V 1197, (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 ); навантажувач фронтальний VOLVO 180Е № НОМЕР_7 , (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 ); навантажувач фронтальний KOMATSU WA500-3, зав. № НОМЕР_9 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 ).

Так, 19.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_18 №296/5096/22 від 18.08.2022, із залученням спеціалістів проведено огляд земельної ділянки за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, відповідно до рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року.

В ході проведення огляду на території підприємства виявлено та вилучено наступну техніку, яка використовується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для видобутку корисних копалин:

1. Навантажувач марки VOLVO L180E, № L180EV6802, 2005 року випуску.

2. Навантажувач марки KOMATSU WA500-3 №50315, 1998 року випуску.

3. Екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_11 .

4. Пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний.

5. Пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний.

які після огляду передані на відповідальне зберігання під розписку голові наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 .

20 серпня 2022 року у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також, на вказане майно, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_19 №296/5489/22 від 02.09.2022 було накладено арешт, із забороною розпорядження цим майном.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів реєстраційних справ (документів, які стали підставами для реєстрації) даної техніки, з метою дослідження проведення їх державної реєстрації, отримання зразків підписів та почерку їх керівників (засновників) для забезпечення проведення відповідних технічних та почеркознавчих експертиз документів.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити (а.с.36).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів. Доводи клопотання, щодо необхідності дослідження проведення їх державної реєстрації, зразків підпису є вкрай не конкретизованими, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає. Доведеним слід вважати надання дозволу на вилучення копій документів для їх дослідження та встановлення точних відомостей про осіб, які підписували такі документи.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме оригіналів реєстраційних справ (документів, які стали підставами для реєстрації) техніки, яка зареєстрована за Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), "Житомирський граніт" (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме:

1. Навантажувач марки VOLVO L180E, № L180EV6802, 2005 року випуску.

2. Навантажувач марки KOMATSU WA500-3 №50315, 1998 року випуску.

3. Екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_11 .

4. Пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний.

5. ІНФОРМАЦІЯ_16 , колісний (бутобой) без номерний, з можливістю вилучення копій таких документів.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Управління ІНФОРМАЦІЯ_15 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20 ОСОБА_21