Справа № 214/2619/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2023 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. 27.03.2023 о 16:18 годині до відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.03.2023 о 16:06 годині за адресою: АДРЕСА_2 (КМЛ №5) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 27.03.2023 року шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 через соціальну мережу "Вайбер", заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківській карті для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 14572,50 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дав свідчення про те, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2022 року. Має картковий рахунок НОМЕР_3 , до вказаного рахунку прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який знаходиться у його мобільному пристрої Самсунг А52. На рахунку ОСОБА_5 у наявності одна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , до якої підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій станом на 27.03.2023 рік була сума у розмірі 21258,04 грн. На мобільному пристрої ОСОБА_5 має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Більше, окрім нього, доступу до його банківської картки та до телефону у інших осіб немає.

27.03.2023 року близько о 12:00 годині ОСОБА_5 перебував у КМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , яка знаходиться у АДРЕСА_2 . Де близько о 12:00 годині ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 через соціальну мережу «Вайбер», у ході розмови йому представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив ОСОБА_5 , що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 виявлені підозрілі операції та для запобігання шахрайських дій йому потрібно перевести грошові кошти з вкладу «Скарбничка» на нову віртуальну карту, яка з`явилась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карта ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 термін дії 09/28, як далі ОСОБА_5 стало відомо, що це карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка дійсно з`явилась у нього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Упродовж п`яти хвилин ОСОБА_5 з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перекинув грошові кошти у розмірі 21258,04 на свою картку для виплат з № НОМЕР_2 , а потім перекинув на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 14572,50 грн, це ОСОБА_5 зробив для того, щоб його грошовими коштами не заволоділи треті особи. Далі за вказівками шахрая ОСОБА_5 повинен був здійснити другий платіж на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , суму у розмірі 6668 грн, яка залишилась на його картці, але ОСОБА_5 відчув недовіру та скинув виклик на додатку «Вайбер» та зателефонував негайно на гарячу лінію 3700. Упродовж 2 хвилин, ОСОБА_5 дізнався від фахівця « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що грошові кошти у сумі 14572,50 були переведені ним на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 . Далі він заблокував ОСОБА_5 карту для виплат № НОМЕР_2 та запропонував йому звернутися до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що невідома особа, яка могла скоїти кримінальне правопорушення користувалася зв`язком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на їх задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000439 від 28.03.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію за абонентськими номерами НОМЕР_7 .

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчої групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером ( НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, їх час та тривалість (без розкриття змісту розмов), а також направленні, отриманні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) місця дислокацій абонентів із зазначенням номерів IMEI в письмовому та електронному вигляді у період часу з 09:00 годин 27.03.2023 до 17:00 години 27.03.2023 року.

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1