справа № 439/487/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

24 березня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

23.03.2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП№ 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, у якому слідчий просить надати дозвіл до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що 22.03.2023 року у відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 19.03.2023 року о 14:00 год., перейшовши за посиланням у Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вона знайшла у "Фейсбук" невідома особа, з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , що належала останній списала грошові кошти в загальній сумі 33000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї є кредитна картка від даного банку № НОМЕР_2 . Так, 19.03.2023 року близько 14:00 год. у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення «Виплата від ДІЇ для всіх Українців» та перейшла на посилания ІНФОРМАЦІЯ_4 |&id= НОМЕР_3 . Після чого зайшовши на дану силку її перекинуло у Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вибрала пункт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкрило посилання на силку ІНФОРМАЦІЯ_5 де спочатку ввела свій логін та пароль до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після прийшов 6- значний код який ввела у даній силці. Подальшому їй прийшло повідомлення про зняття коштів в сумі 29900 гривень та 3100 гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила заблокувати її рахунки оскільки операції не виконувала. Після перегляду додатку виявила, із рахунку було знято 3300 гривень.

Відтак, слідча зазначає, що для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 і руху коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) по рахунках відкритих на ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 19 березня 2023 року, із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок. Вказані докази допоможуть встановити подальший рух грошових коштів потерпілої особи та долучити вказані дані до матеріалів кримінального провадження у встановленому КПК України порядку.

Слідча зазначає, що дана інформація у відповідності до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, відтак просить клопотання задоволити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (а.с.2).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти у сумі 33 000.00 грн. були зняті із кредитної картки № № НОМЕР_2 , що є карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_2 і рух коштів по рахунках відкритих на гр. ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 19 березня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1