Дата документу 21.03.2023
Справа № 334/2094/23
Провадження № 1-кс/334/821/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002139 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002139 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.12.2022 до Запорізького РУП ГУНП електронною поштою від відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло повідомлення про те, що 29.11.2022 у період часу з 16:58 до 19:00, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом банківських операцій заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_5 на суму 72400 грн. та з банківської картки № НОМЕР_2 спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_6 на суму 19000 грн (ЄО 26467)

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 29.11.2022 у вечірній час, вона знаходилась неподалік від свого будинку мешкання разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , приблизно 16:58, їй на мобільний телефон НОМЕР_3 здійснений дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 , це був чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив їй про те, що з її банківської карти універсальної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідомі особи намагаються розрахуватись за смартфон та планшет, рекомендував негайно зателефонувати на телефон гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , щоб зупинити несанкціоновані списання. Після цього розмова була закінчена, вона поклала слухавку та негайно зателефонувала 3700, номер вибило, після чого на її мобільний телефон одразу зателефонував невідомий номер НОМЕР_7 та представився фахівцем. В ході розмови з фахівцем її чоловік ОСОБА_7 , який перебував поруч з нею став обурюватись почувши вищевказану ситуацію, після чого фахівець почувши голос її чоловіка почав дізнаватись в неї, хто говорить на задньому плані, вона відповіла, що це її чоловік. Дізнавшись про те, що поряд з нею її чоловік, відповідна особа, яка представилася фахівцем попросила в неї, щоб вона продиктувала йому номер телефону його чоловіка, на що вона погодилась та продиктувала номер телефону її чоловіка.

Одразу після цього особа закінчила розмову з нею та поклала слухавку, передзвонила вже на номер телефону чоловіка, після чого, її чоловік почав з ним спілкуватися зі свого телефону. Відповідна особа, яка представилась фахівцем запропонувала її чоловіку з ціллю збереження грошових коштів на рахунку переказати грошові кошти на їм названий резервний рахунок через їх аккаунт у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що вони погодились, після чого ОСОБА_7 взяв телефон, зайшовши до аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з банківської картки № НОМЕР_8 зробив переказ на банківську картку № НОМЕР_9 , гроші, а саме о 17:19 переказ 11400 грн., 0 17:22 переказ 14000 грн., о 17:27 переказ 12000 грн.

Далі, о 17:33 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 здійснили переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , гроші в сумі 9400 грн., після чого розмова припинилась через поганий зв`язок та одразу ж номеру телефону НОМЕР_4 передзвонив. ОСОБА_7 продовжив з ним спілкуватися через гучний зв`язок, після чого її чоловік зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 переказав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 19000 грн. Після чого ймовірний шахрай спитав, чи є ще у нашому з чоловіком користуванні банківські картки на що її чоловік відповів, що у нього в користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що він відповів з вказівкою назвати її номер, строк дії та сvv-код, на що вони з чоловіком погодились та після цього він продиктував усі відповідні дані картки. Далі в ході розмови, після того, як вони продиктували вищевказані дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідна особа вказала на те, що для повернення грошових коштів, необхідно створити Digital картку, на що вони з чоловіком погодились та виконати його вимоги та відкрили відповідні 2 Digital карти.

Пізніше потерпілій стало відомо, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » списано грошові кошти на загальну суму 35000 грн.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002139 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 20.11.2022 по 21.03.2023 а саме:

документів та відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_14 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_14 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 21 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1