Справа № 676/5904/22
Номер провадження 1-кс/676/1598/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 06 червня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер картки № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, надходження коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій період з 10.06.2011 по 01.07.2011, а також інформації про власника рахунків та копій усіх наявних документів (анкетних даних власника картки) щодо відкриття та їх ведення, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.03.2011 року в м. Кам`янець Подільському невстановлена особа перебуваючи в готелі «7 днів», що по вул. Соборній, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом інвестування коштів в компанію інвестор ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 562480,62 грн., чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що з січня 2010 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 провидили велику кількість семінарів по всіх регіонах України, під час яких розповідали про фінансові програми за участі компанії інвесторів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після семінарів пропонували учасникам укладати договори, при підписані договорів учасники вносили гроші, в основному, в готівковій формі надавали кошти ОСОБА_9 , а в безготівковій формі - шляхом перерахування на банківські рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (сина ОСОБА_9 ) та рахунки СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головою правління якою також була ОСОБА_10 . Для прискорення формування необхідної суми яка була потрібна для формування «пулу», щоб в подальшому розмістити відповідні кошти на фінансовій площадці в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Було створено спеціальний сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), також виготовлено велику кількість буклетів та візиток, було зареєстровано споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_7 запевнював усіх клієнтів показуючи велику кількість різноманітних документів, які свідчили про існування відповідних фінансових продуктів.

Під впливом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 26 травня 2011 року ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », підписав договір позики №1-КП між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Споживчим Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі голови правління виступала ОСОБА_8 , яка на той час також була уповноваженим представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зміст договору полягав у тому, що Споживче Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується надати позику на суму 12 500 000 грн., при цьому, ОСОБА_6 , згідно даного договору., перерахував 750 000 грн., даний внесок був проведений в безготівковій формі, про що відповідно свідчать платіжні доручення №69,70,71,72,73.

18 липня 2011 року вищевказаний договір був розірваний з Споживчим Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно переукладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 на тих самих умовах, до договору відповідно було додано довідку яка свідчить про те, що кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно договору №09 - КП від 18 липня 2011 року було зараховано у сумі 93926,11 доларів США, що еквівалентно 750000,00 грн. по курсу НБУ станом на 18 липня 2011 року.

В подальшому, компанія в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 програму не виповнила взагалі та кошти не повернуто.

Встановлено, що гроші перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на невстановлену в ході досудового розслідування фізичну або юридичну особу.

А тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 06 червня 2014 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може зберігатися інформація про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - номер картки № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала належні їй грошові кошти, що підтверджується доданими до клопотання копіями платіжних доручень №69, №70, №71, №72, №73 від 10 червня 2011 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер картки № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, надходження коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій період з 10.06.2011 по 01.07.2011 року, а також інформації про власника рахунків та копій усіх наявних документів (анкетних даних власника картки) щодо відкриття та їх ведення, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1