Справа № 194/1332/22
Номер провадження 1-кс/194/40/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 лютого 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 10.05.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 10.05.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що до ЧЧ ВП№ 3 Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області 09.05.2022 року надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 про те, що 23.04.2022 року о 12-00 год. невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою безперешкодного доступу і здійснення несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами, незаконно заволоділа належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у сумі 8000 грн.

Під час досудового розслідування слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 29.06.2022 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 23.04.2022 року через систему переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано кошти в сумі 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 30.08.2022 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Згідно отриманої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, вказана картка належить ОСОБА_7 . Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 на зазначений рахунок 23.04.2022 було зараховано грошові кошти в сумі 800 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv, UKR. В подальшому, грошові кошти в сумі 5000 грн. з вказаного карткового рахунку були зняті в терміналі АТМ5292 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за місцем знаходження Ternovka UKR, та грошові кошти в сумі 2000 грн. з вказаного карткового рахунку були зняті в терміналі АТМPG117 (АТМPG117), за місцем знаходження Ternovka UKR.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що в кінці квітня до нього звернувся ОСОБА_9 , з проханням надати йому номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належну ОСОБА_8 , для отримання грошового переказу для його знайомого. На банківську картку ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в розмірі 24 000 грн., після чого він їх перевів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , після чого в продовж доби банківська картка ОСОБА_8 була заблокована банком за вчинення шахрайських дій.

У зв`язку з чим, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ оскільки були отримані дані, про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 володів банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дана інформація має значення для встановлення обставин отримання ним привласнених грошових коштів протиправним шляхом.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

10.05.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 30.11.2022 року, вбачається, що в кінці квітня до нього звернувся ОСОБА_9 , з проханням надати йому номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належну ОСОБА_8 , для отримання грошового переказу для його знайомого. На банківську картку ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в розмірі 24 000 грн., після чого він їх перевів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , після чого в продовж доби банківська картка ОСОБА_8 була заблокована банком за вчинення шахрайських дій.

Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженніта не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , слідчому Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (виїмки) інформації, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

-до відомостей про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору, з вказівкою дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.04.2022 року по 31.12.2022 року;

-до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки яка закріплена за рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_4 і додатковими рахунками договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу за 23.04.2022 року по 31.12.2022 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яка закріплена за банківським рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_4 із додатковим рахункам договору послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за банківським рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору та інші операції.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , слідчому Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ,з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1