Справа № 308/3193/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого Шостого відділу(з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000091 від 03 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

01 березня 2023 року старший слідчий Шостого відділу(з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 03 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364 КК України, які перебувають в операторів товарних бірж.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини можливого зловживання службовою владою та службовим становищем окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: першим заступником ОСОБА_5 організовано на території Закарпатської області функціонування схеми з реалізації лісопродукції за заниженими цінами, тобто придбання деревини за цінами нижче ринкових шляхом укладання прямих договорів (по яких вартість деревини відпускається підприємству по вартості визначеній для потреб населення, різниця може становити 250-400 грн. на м. куб.) та участь в тендері лише одного претендента, з метою отримання так званих «відкатів».

Відомо, що до протиправної діяльності вищезазначеної схеми ОСОБА_6 залучила ОСОБА_7 , (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в результаті чого прибутки в тому числі і частину грошових коштів отриманих в результаті використання службового становища всупереч інтересам служби, В. Кошеля акумулює в себе для подальшої передачі невстановленому представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 та закриття питання, щодо не втручання в протиправну діяльність підприємств зі сторони правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що директорам ІНФОРМАЦІЯ_5 будучи на нарадах в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та підзвітні пані ОСОБА_5 , нею особисто було доведено про те, що необхідно сприяти фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 , а саме надавати йому всілякі привілегії, заключати в першу чергу з ним договори, здійснювати відпуск заготовленої лісо-продукції, а саме головне, здійснити укладення (підписання) прямих та редукціонних договорів, а також дозволяти йому виписувати та відвантажувати дрова по заявах громадян, нібито для потреб населення, а не за ціною як для юридичних осіб.

Надалі всім директорам державних лісових господарств, які розміщені на території Закарпатської області, було доведено два підприємства, а саме- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та відповідальну особу, яка координує сплату, перерахунок грошових коштів державним підприємствах та відвантаження деревини.

Проведеним аналізом встановлено, що протягом 2021-2022 року договори з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладали наступні державні підприємства: ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_8 , директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , Рахівське ДЛГ ОСОБА_12 .

Вказане відомості підтверджується допитом директорів ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , допитом приватного підприємця, котрий займається заготівлею та переробкою деревини ОСОБА_15 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Водночас встановлено, що мало місце укладення договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 45/1кв-пр та №33/1 кв-ел/РЕД; та між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №47/1кв-пр за цінами нижчими ринкових.

08.02.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » скеровано лист вимогу про необхідність отримання інформації щодо проведених аукціонних торгів за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 із розмежуванням даних щодо кількості виставлених лотів, кількості лотів по яких не було визначено переможців із кількостями проданої та не проданої продукції за ними із наданням відомостей по вказаному підприємству щодо не проведених лотів у період 2021 року та іншою запитаною інформацією вказану в даному запиті.

13.02.2023 на робочу електронну адресу надійшов лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким відмовлено в наданні запитуваних відомостей з урахуванням положення статті 159 КПК України.

Таким чином, інформація про кількість, рівень цін реалізованої продукції за лотами протягом 2022 року має істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні з урахуванням того, що буде можливість встановлення факту відпуску лісопродукції за цінами нижче ринкових в користь відповідних юридичних осіб.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин скоєння злочину.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів товарних бірж, з наданням можливості ознайомитися з нею та зняття копії інформації щодо:

- кількості проведених аукціонних торгів в період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із розмежуванням даних щодо кількості виставлено лотів, кількості лотів по яких не було визначено переможців із кількостями проданої/непроданої продукції за ними;

- із наданням відомостей по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо не проведених лотів у вказаний період;

- інформацію про рівень цін, які склались і на яку саме деревину був найбільший попит, в тому числі на дрова твердих порід у вказаний період та рівень цін в лотах у яких невизначено переможця по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо обставин проведення аукціну (торги, редукціон), коли та яким чином був проведений, за результатами якого укладено договори між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 45/1кв-пр та №33/1 кв-ел/РЕД;

- інформацію щодо проведення аукціону (торги, редукціон), коли та яким чином був проведений, за результатами якого укладено договори між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №47/1кв-пр, що перебувають у володінні оператора товарних бірж, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у її структурних підрозділів (філій) розташованих на території України, що з метою повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину та іншим способом отримати їх неможливо.

Для запобігання зміни або знищенню документів, які підлягають вилученню клопотання необхідно розглянути без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З огляду на те, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення у кримінальному провадженні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить вказане клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації не повідомлявся про розгляд клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 статті 107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки старшого слідчого Шостого відділу(з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ слідчим які не є слідчими групи в кримінальному провадженні №0000091 від 03 червня 2022 року, так як в ч.2 ст.40 КПК України деталізовано визначені повноваження слідчого під час досудового розслідування, до їх складу в тому числі входить повноваження доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам (п.3), окремого дозволу слідчого судді на здійснення цих повноважень слідчий не потребує.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні в операторів товарних бірж, а саме:

- кількості проведених аукціонних торгів в період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із розмежуванням даних щодо кількості виставлено лотів, кількості лотів по яких не було визначено переможців із кількостями проданої/непроданої продукції за ними;

- із наданням відомостей по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо не проведених лотів у вказаний період;

- інформацію про рівень цін, які склались і на яку саме деревину був найбільший попит, в тому числі на дрова твердих порід у вказаний період та рівень цін в лотах у яких невизначено переможця по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо обставин проведення аукціну (торги, редукціон), коли та яким чином був проведений, за результатами якого укладено договори між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 45/1кв-пр та №33/1 кв-ел/РЕД;

- інформацію щодо проведення аукціону (торги, редукціон), коли та яким чином був проведений, за результатами якого укладено договори між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №47/1кв-пр, що перебувають у володінні оператора товарних бірж, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у її структурних підрозділів (філій) розташованих на території України.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Шостого відділу(з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1