Справа 688/129/23
№ 1-кс/688/46/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000023 від 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03 січня 2023 року до ВнП № 1 Шепетівського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що в листопаді 2022 року в соціальній мережі Faceboook, перейшовши за посиланням на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для оформлення грошової допомоги, вказала своє прізвище, ім`я, 6 цифр банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер свого телефону. 29 грудня 2022 року, о 17:45 годин, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з її банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , невідомою особою, відбулося зняття грошових коштів в сумі 25000 грн та 2600 грн, завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 27600 грн.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000023 від 03 січня 2023 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2022 ОСОБА_5 , через соціальну мережі Facebook перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 та мала намір оформити допомогу на лікування в сумі 3000 грн, в ході оформлення якої добровільно вказала своє прізвище, ім`я, останні 6 цифр банківської карти та номер свого мобільного телефону. В подальшому на вказану нею карту було перераховано грошову допомогу в сумі 600 грн. ОСОБА_5 вказує, що орієнтовно 20-21 грудня 2022 року зайти на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого було прив`язані її банківські карти, було неможливо. Однак, 29 грудня 2022 року о 17:45 годині ОСОБА_5 почергово отримала повідомлення на мобільний телефон про те, що з її банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 27600 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про деталізований рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаними банківськими картками за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року; відомостей про банківські рахунки, на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаних банківських карток із зазначенням банківських, фінансових установ, яким вони належать, та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб, у тому числі юридичних осіб, за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року; відомості про фінансовий номер (номери) телефону, який закріплений до банківського (банківських) рахунків за вказаними вище банківськими картками ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року; у випадку зміни першочергового фінансового (фінансових) номеру телефону, який закріплений до банківського (банківських) рахунків за вказаними вище банківськими картками ОСОБА_5 , якщо вони відбулись за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року, надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; інформацію про час, дату, місце та спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з банківськими рахунками банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні,

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: деталізований рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаними банківськими картками за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року;

- відомостей про банківські рахунки, на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаних банківських карток із зазначенням банківських, фінансових установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року;

- відомості про фінансовий номер (номери) телефону, який закріплений до банківського (банківських) рахунків за вказаними вище банківськими картками ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року;

- у випадку зміни першочергового фінансового (фінансових) номеру телефону, який закріплений до банківського (банківських) рахунків за вказаними вище банківськими картками ОСОБА_5 , якщо вони відбулись за період часу з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року, надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, місце та спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання), за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з банківськими рахунками банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год по 23:59 год 29 грудня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: