Справа № 592/4418/23
Провадження № 1-кс/592/1886/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002464, зареєстрованому 17.11.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч.3 ст. 201-2 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 24.02.2022 по теперішній час. Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ),який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми. Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПІІ" ІНФОРМАЦІЯ_10 "). Крім того під час досудового розслідування в ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 встановлено, що приблизно на початку листопада 2022 року перебуваючи за місцем свого мешкання та користуючись особистим гаджетом останній переглядав різного роду публічні статті в мережі «Інтернет» на тему новин України. Так, потрапив на інтернет-сторінку сайту «ОРД человек не терпит насилия`за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому оглядаючи новини на вказаному сайті натрапив на статтю про голову ІНФОРМАЦІЯ_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У даній статті йшла мова про незаконний продаж палива (призначеного для потреб територіальної оборони міста Суми) службовими особами Сумської військової адміністрації на території міста Суми у період лютого-березня 2022 року. Проведеним оглядом вказаної статті на інтернет сторінці сайту «ОРД человек не терпит насилия» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - виявлено фотозображення документу з назвою «Акт про примусове відчуження або вилучення майна». У графі «згідно з рішенням» рукописом мається напис « ОСОБА_5 , зам. голови НОМЕР_2 », також в окремій графі вказаного акту мається рукописний напис «водитель ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ». Також на вказаній сторінці виявлено фотозображення розписки, а саме рукописом маються написи з текстом «28.02.22 Взяли в тероборону Сумского р. 116 л. А-92 ОСОБА_6 - підпис - », «28.02.22 взяли в териториальную оборону А-92 - 300 л., ДП 300 л.. ОСОБА_5 - підпис - ». Крім того в ході допиту ОСОБА_5 за обставинами кримінального провадження встановлено, що на початку березня 2022 року він звернувся до керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 , з приводу придбання пальних карток (талонів), з метою надання допомоги у заправці автомобілів волонтерам, військовим медикам, НПУ, СБУ, прокуратури, ДФТГ у зв`язку з нестабільною ситуацією з придбанням палива на території міста Суми.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Сувернітету України. В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ОСОБА_7 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17.02.2023 Справа № 592/2075/23 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме вилучено копію договору купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток № 257/127 від 24.03.2022 року та копії видаткових та податкових накладних відповідно до зазначеного договору. Проведеним аналізом вказаних документів встановлено факт проведення розрахунків між Постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та Одержувачем - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківському рахунку постачальника Р/р ПА0673570 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованих на території міста Суми.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованих на території міста Суми, а саме наступні відомості:

-Відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку

Р/р НОМЕР_7 за період часу з 24.03.2022 по 10.04.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1