Справа № 145/746/22
Провадження №1-кс/145/351/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" листопада 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000356 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, працівники невідомої фірми, яку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла в мережі Інтернет, під приводом працевлаштування за кордоном протягом квітня 2022 року заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 7050 грн.

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 та наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, 04.04.2022 о 12:01 год. та 12.04.2022 о 08:36 год. з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено два безготівкових перекази власних грошових коштів платежами 3300 грн. і 3500 грн. відповідно на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На виконання ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 19.07.2022 отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № КНО-07.8.6/870БТ від 19.07.2022 встановлено, що платіжну картку по зазначеному номеру (картка № НОМЕР_2 ) було виготовлено банком для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повний номер рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 04.04.2022 о 12:01 год. та 12.04.2022 о 08:36 год. було здійснено два безготівкових перекази власних грошових коштів платежами 3300 грн. і 3500 грн. відповідно, а також суму платежів (переказів);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12:01 год. 04.04.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_1 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повний номер рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 04.04.2022 о 12:01 год. та 12.04.2022 о 08:36 год. було здійснено два безготівкових перекази власних грошових коштів платежами 3300 грн. і 3500 грн. відповідно, а також суму платежів (переказів);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12:01 год. 04.04.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (картка № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_1 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1