У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480провадження від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено: на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява від директора ТОВ «Хімагростеп» про те, що службові особи ТОВ «ВВМ Трейдінг» зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами ТОВ «Хімагростеп» на загальну суму 15 100 000 грн.

Так, ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО» відповідно до договору поставки замовив у ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» добриво азотно-фосфорно-калійне Suprofos 12 NPK у кількості 1826 тон на суму 37 889 500 грн. В свою чергу, зазначені добрива ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» у відповідності до договору №1702/2022/ПП від 17.02.2022 та додатку №2 від 23.06.2022 мало поставити ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ).

ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» здійснило перерахування грошових коштів по вищевказаному договору на рахунок ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» в загальній сумі 15 100 000 грн.: 24.06.2022 в сумі 100 000 грн., 30.06.2022 в сумі 10 000 000 грн., 01.07.2022 в сумі 5 000 000 грн., оплативши 665,5 тон добрив відповідно до ціни договору. З вказаних грошових коштів 10 000 000 грн. були коштами ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО», які були перераховані даним підприємством 01.07.2022.

У зв`язку зі скрутною ситуацією та відмови від поставки неоплачуваної частини ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО», листом ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» було повідомлено про те, що ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» не взмозі виконати в повному об`ємі зобов`язанні по договору та просить здійснити відвантаження оплаченого товару або повернення грошових коштів, на що було відмовлено, зсилаючись на оплату згідно договору. Проте наявність оплачених добрив підтверджується з/д накладними, де чітко вказано, що власником вантажу є ТОВ «ХІМАГРОСТЕП».

В подальшому ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» здійснили переадресацію вагонів з вантажем ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» до станції Фастів та розвантажили їх на складі ТОВ «Агроміксактив», яке не має жодного відношення до вказаних добрив, при тому, що згідно транспортних інструкцій, місцями розвантаження були ст. Супрунівка, Півд. Зал. Та ст. Ромни, Півд. Зал.

Виходячи з вищевикладеного, службові особи ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ», зловживаючи службовим становищем заволоділи грошовими коштами ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» в сумі 15 100 000 грн., які були перераховані для постачання добрива.

Крім того, від представника ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» надійшло клопотання про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ», у зв`язку із завданою шкодою підприємству.

Зважаючи на те, що службові особи, маючи товар, не поставили оплачувану частину ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» згідно договору, не повернули грошові кошти власнику та здійснювали формальні відписки, спрямовуючи взаємовідносини до Цивільного Кодексу України, при цьому не здійснивши вирахування пені, яка значно менша сумі, якою заволоділи, з цього слідує, що дії службових осіб ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» були направлені на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ХІМАГРОСТЕП», не маючи наміру виконувати договір.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого подане до суду з дотриманням процесуального строку, передбаченого абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО» відповідно до договору поставки замовив у ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» добриво азотно-фосфорно-калійне Suprofos 12 NPK у кількості 1826 тон на суму 37 889 500 грн. Зазначені добрива ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» у відповідності до договору №1702/2022/ПП від 17.02.2022 та додатку №2 від 23.06.2022 мало поставити ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ».

ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» здійснило перерахування грошових коштів по вищевказаному договору на рахунок ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» в сумі 15 100 000 грн.: 24.06.2022 в сумі 100 000 грн., 30.06.2022 в сумі 10 000 000 грн., 01.07.2022 в сумі 5 000 000 грн., оплативши 665,5 тон добрив відповідно до ціни договору. З вказаних грошових коштів 10 000 000 грн. були коштами ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО», які були перераховані даним підприємством 01.07.2022.

У зв`язку зі скрутною ситуацією та відмови від поставки неоплачуваної частини ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО», про що листом ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» було повідомлено.

В подальшому ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» здійснили переадресацію вагонів з вантажем ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» до станції Фастів та розвантажили їх на складі ТОВ «Агроміксактив», яке взагалі не має жодного відношення до вказаних добрив, при тому, що згідно транспортних інструкцій, місцями розвантаження були ст. Супрунівка, Півд. Зал. Та ст. Ромни, Півд. Зал.

Відповідно до наявних даних ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд. 24, офіс 13)має відкриті банківські рахунки у:

-АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО): 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (польський злотий), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня);

-Сумська філія АТ КБ «ПриватБанк» (МФО): 337546, головний офіс АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США);

-АТ «Райффайзен Банк» (МФО): 380805, юридична адреса:01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (євро).

Постановою слідчого від 24.10.2022 грошові кошти в сумі 15 100 000 грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківськудіяльність» арешт на майноабокошти банку, щознаходяться на йогорахунках, арешт на кошти та іншіцінностіюридичнихабофізичнихосіб, щознаходяться в банку, здійснюютьсявиключно за постановою державного виконавцячирішенням суду про стягненнякоштівабо про накладенняарешту в порядку, встановленому законом.
Дослідивши матеріали клопотання, суд встановив: у разі не накладення заборони (арешту) на розрахункові рахунки ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ), на якому маються грошові кошти, останні можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі знятті грошових коштів з рахунків), що перешкодить відшкодуванню шкоди, завданої ТОВ «ХІМАГРОСТЕП», внаслідок кримінального правопорушення в розмірі 15 100 000 грн.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження та збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання про арешт банківських рахунків належних ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, з позбавленням права користування,розпорядження та відчудження, а саме на грошові кошти в сумі 15 100 000 грн. (п`ятнадцять мільйонів сто тисяч гривень) належні ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд. 24, офіс 13), які знаходяться на всіх банківських рахунках, які відкриті в банківських установах.

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО): 320478, юридична адреса:03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1, а саме: № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (польський злотий), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), що належать ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд. 24, офіс 13);

- Сумська філія АТ КБ «ПриватБанк» (МФО): 337546, головний офіс АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США), що належать ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд. 24, офіс 13);

-АТ «Райффайзен Банк» (МФО): 380805, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (євро), що належать ТОВ «ВВМ ТРЕЙДІНГ» (код за , юридична адреса: 40024, м. Суми, вул. СКД, буд. 24, офіс 13).

Зобов?язати АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478,юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, будинок 1;АТ «КБ Приватбанк» , МФО 305299,юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д; АТ «Райффайзен Банк»(МФО): 380805, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, виконати ухвалу про накладення арешту на майно.

Зобов?язати АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО 320478,юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, будинок 1;АТ «КБ Приватбанк» , МФО 305299,юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д; АТ «Райффайзен Банк»(МФО): 380805, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, повідомити слідчого про суму грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1