печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2022, у рамках кримінального провадження № 0000315,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 листопада 2022 року по справі №757/30478/22-к в межах кримінального провадження №0000315 від 23.04.2021 року на майно ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», а саме - кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, а саме:

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» код МФО 300528;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «Райффайзен Банк» код МФО 380805;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код МФО 305749;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «РВС БАНК» код МФО 339072;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» код МФО 320478;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС» код МФО 380526;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_11 , який відкритий в AT «КІБ» код МФО 322540;

та майнові права належні ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» на комбіновану торгівельну марку «WINBОSS» за свідоцтвом України № НОМЕР_12 .

Мотивуючи зазначене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України. Вказує, що накладений арешт грубо порушує право власника на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна через закінчення строків досудового розслідування, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 листопада 2022 року по справі №757/30478/22-к в межах кримінального провадження №0000315 від 23.04.2021 року накладено арешт на майно ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», а саме - кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, а саме:

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» код МФО 300528;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «Райффайзен Банк» код МФО 380805;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код МФО 305749;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «РВС БАНК» код МФО 339072;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» код МФО 320478;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС» код МФО 380526;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_11 , який відкритий в AT «КІБ» код МФО 322540;

та майнові права належні ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» на комбіновану торгівельну марку «WINBОSS» за свідоцтвом України № НОМЕР_12 .

Накладаючи арешт на майно суд виходив з того, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно із ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження № 0000315 підозра посадовим та службовим особам ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» не пред`являлась, відношення до розслідування провадження не має та в межах даного кримінального провадження не є жодною особою, на майно якої, в силу положень ст. 170 КПК України, може бути накладено арешт.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення, що розслідується та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2022, у рамках кримінального провадження № 0000315 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 листопада 2022 року по справі №757/30478/22-к в межах кримінального провадження №0000315 від 23.04.2021 року на майно ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА», а саме - кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, а саме:

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» код МФО 300528;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «Райффайзен Банк» код МФО 380805;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код МФО 305749;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «РВС БАНК» код МФО 339072;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» код МФО 320478;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ «КБ «ГЛОБУС» код МФО 380526;

- грошові кошти ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» код 43350359, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_11 , який відкритий в AT «КІБ» код МФО 322540;

та майнові права належні ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА» на комбіновану торгівельну марку «WINBОSS» за свідоцтвом України № НОМЕР_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1