Центральний районий суд м.Миколаєва
справа №490/180/21
провадження 1-кс/490/1912/22
У Х В А Л А

18 листопада 2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м.Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003086 від 23.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами під час виконання будівельних робіт за договорами підряду, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, в ході аналізу матеріалів, надісланих ІНФОРМАЦІЯ_3 , викладених в Акті планової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 року по 30.06.2020 року №15-14-11/16 від 27.10.2020 року, було встановлено наступне:
Між УКБ ММР (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_5 та приватним виробничо-налагоджувальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Підрядник, Підприємство), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду з нового будівництва котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) від 11.11.2018 року № 7/1 (далі договір № 7/1). Ціна договору є динамічною, вартість договору складає 4 471 169,38 грн з ПДВ, в тому числі на 2018 рік 97349,41 грн. Строк дії договору з моменту укладення та до 31.12.2019 року, або до повного виконання обов`язків сторін по договору.
До договору укладено 10 додаткових угод (від 16.11.2018 року № 1, 28.12.2018 року № 2, 05.03.2019 року № 3, 11.06.2019 року № 4, 24.07.2019 року № 5, 29.11.2019 року № 6, 29.11.2019 року № 7, 20.12.2019 року № 8, 21.12.2019 року № 9, 27.12.2019 року № 10, з яких додаткові угоди від 29.11.2019 року № 6, 20.12.2019 року № 8, 21.12.2019 року № 9 скасовані), якими зменшено загальну суму договору на 2595,21 грн, відповідно вартість робіт по договору № 7/1 визначено в сумі 4 468 574,17 грн, в тому числі на 2018 рік 0,00 грн, на 2019 рік 3 313 767,67 грн, 2020 рік 1 154 806,5 грн; закінчення робіт календарним графіком визначено 31.12.2020 рік, відповідно продовжено термін дії договору до аналогічної дати.
За умовами договору, договірна ціна визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами та доповненнями) на підставі проектної документації. Джерелом фінансування за договором є бюджетні кошти.
Замовник доручає, а Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до проектної документації та умов договору підряду. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією і можуть бути змінені виключно за погодженням сторін у процесі будівництва у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації тощо.
У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт (будівництва об`єкта).
Підрядник має право за погодженням (у письмовій формі) із Замовником залучати до виконання спеціальних робіт Субпідрядників. Відповідальність за строки, якість, відповідність проектно-кошторисній документації та дотримання гарантійних строків експлуатації виконаних Субпідрядником робіт несе Підрядник.
Підрядник зобов`язаний виконати власними силами роботи, передбачені договором відповідно до затвердженої проектної документації. Використовувати будівельні матеріали, технічне обладнання, яке передбачене проектом виключно при наявності відповідних сертифікатів та інших необхідних документів, які необхідні для застосування поставлених матеріалів, обладнання та їх частин (чи елементів) на території України та надати Замовнику можливість проводити контроль за якістю виконання робіт, передати Замовнику сертифікати якості матеріалів, сировини та устаткування, що використовується на об`єкті. Забезпечити виконання робіт, що передбачено Договірною ціною.
Замовник має право у будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом та якістю робіт, з дотриманням строків їх виконання, якістю та вартістю матеріалів для будівництва та устаткування, які надаються Підрядником, а також вимагати належної якості матеріалів, виробів, конструкцій, технічного та технологічного обладнання.
Рішення Замовника про зміни і доповнення робіт приймаються Підрядником до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також, якщо це потрібно, при перегляді строків виконання робіт, шляхом укладення додаткової угоди.
До виконання будівельних робіт з нового будівництва котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 за договором підряду № 7/1, Підрядником залучено 3 субпідрядні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір від 03.07.2019 року № 03/07-2019); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір від 18.11.2019 року № 01/11-2019 на монтаж автоматичної пожежної сигналізації); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір від 01.12.2019 року № 01-12/2019 на монтаж енергопостачання, електроосвітлення та прокладання кабелів автоматики).
Проведеною зустрічною звіркою в ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » охоплено обсяг коштів - 3 313 767,67 гривень.
Згідно до наданих до зустрічної звірки довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), за період з 01.01.2018 року по 30.06.2020 року Підприємством виконано будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (договір № 7/1) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 3 313 767,67 гривень з ПДВ, які ІНФОРМАЦІЯ_8 прийняті оплачені в повному обсязі.
Відповідно до наданих до зустрічної звірки субпідрядних актів (форми №КБ-2в), силами субпідрядників в рамках виконання договору №7/1 виконано будівельних робіт на загальну суму 467 061,58 грн з ПДВ, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на 422 916,77 грн (з ПДВ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 21983,83 грн (з ПДВ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - на 22160,98 гривень (з ПДВ).
Станом на 01.07.2020 року по розрахункам з ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дебіторська чи кредиторська заборгованість відсутня.
Проведеним в ході зустрічної звірки суцільним зіставленням актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за вересень-грудень 2019 року за видами та обсягом робіт на їх відповідність локальному кошторису на будівельні роботи по об`єкту «Нове будівництво котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 », на підставі яких визначено договірну ціну, встановлено, що ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пред`явлено, а ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято та оплачено роботи, не враховані проектом, на загальну суму 340 619,33 грн (в прямих витратах з ПДВ).
Проектно-кошторисну документацію та зміни до неї по вказаному об`єкту до зустрічної звірки Підрядником не надано.
Таким чином, на порушення норм законодавчих актів та нормативних документів, а саме: п. 11 Порядку № 560, ст. ст. 526, 875, ч.1 ст. 877 Цивільного кодексу України, ч.ч. 1, 2 ст. 193, ч. 1 ст. 318 Господарського кодексу України, п. 31 Загальних умов № 668, пунктів 1.1, 1.3, 6.1.2 договору підряду від 11.11.2018 № 7/1, УКБ ММР в вересні-грудні 2019 року прийнято від підрядника ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплачено по об`єкту «Нове будівництво котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » будівельних робіт на загальну суму 340 619,33 грн, не передбачених проектно-кошторисною документацією по даному об`єкту, яка пройшла обов`язкову експертизу.
Таким чином, виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірності даних про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, зазначених у звітній документації.
Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх вилученні, які знаходяться у володінні ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво котельні ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 », а саме: - договорів про виконання робіт та додатків до них; - договорів коригування; - додаткових угод та додатків до них; - дефектних актів; - проектно-кошторисної документації; - специфікацій; - актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в; - довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3; - рахунків-фактур; - платіжних доручень; - актів на закриття прихованих робіт; - загальних журналів робіт; - журналів авторського нагляду; - видаткових накладних; - сертифікатів якості на використані матеріали; - завірені належним чином копії статуту ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - завірені належним чином копії наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення директора ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його посадових інструкцій; - оригіналів із вільними зразками підпису та почерку директора ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ; - договорів субпідряду, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 (у випадку залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій).
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судових будівельно-технічних, судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, з метою перевірки факту заволодіння грошовими коштами, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до цього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без проведення відповідних експертиз не можливо встановити чи спростувати факт привласнення бюджетних грошових коштів, встановити фактичні обставини вчинення правопорушення і коло причетних осіб, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаних у клопотанні, які знаходяться у володінні ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Разом з тим, слідчим доведено, що існує достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши подане клопотання та матеріали кримінального провадження додані до клопотання, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вивчивши доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво котельні ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 », а саме:

-договорів про виконання робіт та додатків до них;

-договорів коригування;

-додаткових угод та додатків до них;

-дефектних актів;

-проектно-кошторисної документації;

-специфікацій;

-актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3;

-рахунків-фактур;

-платіжних доручень;

-актів на закриття прихованих робіт;

-загальних журналів робіт;

-журналів авторського нагляду;

-видаткових накладних;

-сертифікатів якості на використані матеріали;

-завірені належним чином копії статуту ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-завірені належним чином копії наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення директора ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його посадових інструкцій;
-оригіналів із вільними зразками підпису та почерку директора ПВНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ;
-договорів субпідряду, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 (у випадку залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.01.2023 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_12