печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3053/23-к
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених органів республіки Кіпр (У Податковому департаменті республіки Кіпр).

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставинами кримінальних правопорушень є те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, в особливо великому розмірі що призвело до настання тяжких наслідків.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених органів республіки Кіпр (У Податковому департаменті республіки Кіпр).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого, наведені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ останній, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_18 , та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених органів республіки Кіпр (У Податковому департаменті республіки Кіпр), а саме: отримати копії податкової звітності з 21.07.2008 по день винесення ухвали суду, відомості про дату реєстрації, код платника, адреси, ПІБ посадових осіб, наявність пільг з оподаткування згідно з внутрішнім законодавством Кіпру, оподаткування на території Республіки Кіпр фактично отриманих прибутки від отриманих доходів (у вигляді відсотків) джерелом походження з України, про те чи є засновником та/або власника інших компаній, щодо актуального стану платника та основних видів діяльності, податковими резидентами якої країни є компанії:

-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса реєстрації АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : НЕ 346894);

-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), (адреса реєстрації АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кіпр), (адреса реєстрації АДРЕСА_2 );

-« ІНФОРМАЦІЯ_9 (Cyprus) LTD (адреса реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса реєстрації АДРЕСА_3 );

-« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса реєстрації АДРЕСА_4 );

-ІНФОРМАЦІЯ_13 (Кіпр);

-ІНФОРМАЦІЯ_14 (Кіпр, код НОМЕР_1 );

-ІНФОРМАЦІЯ_15 (Кіпр, код НЕ 355805).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3053/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА