Єдиний унікальний номер 389/36/23
провадження №1-кс/389/381/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 35000,00 грн, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 05.07.2021, за ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено наступне. 03.07.2023 близько 15:17 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала особа, яка представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та пояснила, що невідомі особи з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка оформлена на її ім`я, намагаються зняти наявні грошові кошти. Спілкувалася ОСОБА_4 з 3-ма різними особами, які представлялися представниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та телефонували їй з 3-ох різних мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . За вказівками особи, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у телефонному режимі, з метою збереження належних їй коштів, ОСОБА_4 , зняла з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належні їй грошові кошти, а тоді, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться по АДРЕСА_1 , перерахувала на вказані 7 мобільних номерів, у тому числі на мобільні номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та інші, які не пам`ятає. А саме: на мобільний номер НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 2000 грн. (квитанція № 022N-W5G2-6PQ3-2HP2); мобільний номер НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2000 грн. (квитанція № 022N-W5G2-6PNA-6GUF); на мобільний номер НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2000 грн. (квитанція № P22N-W5G2-6PNN-6HDE); на мобільний номер НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 2000 грн. (P22N-W5G2-6PW1-TND2); на мобільний номер НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 2000 грн. (квитанція №022N-W5G2-6PW8-NNKD); на мобільний номер НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 2000 грн. (квитанція № P22N-W5G2-6PUR-AN3D). Як тільки ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на вище вказані мобільні номери, зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Згідно фіксальних чеків ПТКС, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ПН: 69 (квитанції № 022N-W5G2-6PQ3-2HP2, квитанції № 022N-W5G2-6PNA-6GUF, квитанції № P22N-W5G2-6PW1-TND2, квитанції № P22N-W5G2-6PNN-6HDE, квитанції № 022N-W5G2-6PW8-NNKD, квитанції № P22N-W5G2-6PUR-AN3D) встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на номери телефонів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , для оплати послуг мобільного зв`язку, які надійшли на банківський рахунок НОМЕР_10 , належний ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄРДПОУ: НОМЕР_11 (код за ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

З огляду на викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення винної особи, обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати її дії, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність доступу до інформації щодо відкриття та руху грошових коштів, у період з 00:00 год. 03.07.2021 до 00:00 год. 04.07.2021, по банківському рахунку НОМЕР_10 , яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана інформація у даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, має суттєве значення для кримінального провадження, тож дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо, строк дії ухвали просить визначити у два місяці.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання, у зв`язку із службовою зайнятістю, за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану та карантину на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №№0000443 від 05.07.2021, за ч.1 ст.190 КК України, рапорт, заяву ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення та протокол її допиту у якості потерпілої, роздруківку по рахунку ОСОБА_4 , фіскалі чеки ПТКС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рапорт, відповідно до якого ухвала Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 12.01.2023 не представилось можливим, слідчий суддя вважає, доведеним, що запитувані відомості дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, 27406), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 05.07.2021, за ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_10 , які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати вказаним вище дізнавачам належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , які 03.07.2021 були перераховані із терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходився за адресою: буд. АДРЕСА_3 , на мобільні номери ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 для сплати послуг мобільного зв`язку, в період з 00:00 год. 03.07.2021 до 00:00 год. 04.07.2021.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ,надати вказаним вище дізнавачам, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_10 , які попередньо 03.07.2021 були перераховані із терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходився за адресою: буд. АДРЕСА_3 , на мобільні номери ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 для сплати послуг мобільного зв`язку, в період з 00:00 год. 03.07.2021 до 00:00 год. 04.07.2021.

Строк дії даної ухвали з 17.04.2023 до 17.06.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1