Провадження № 1-кс/592/4356/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000154 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

21.12.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що16.09.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 3200 грн. в рахунок оплати товару.

18.09.2022 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 16.09.2022 вранці на сайті OLX знайшов оголошення про продаж газового балону, написав автору, але останній не відповідав. Після чого, цього ж дня приблизно о 13:30 год. перебуваючи в м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 , де в цей час потерпілому надійшло повідомлення від автора оголошення з мобільним телефоном НОМЕР_2 на який у нього прив`язаний мессенджер «Viber». В подальшому потерпілий зателефонував за вказаним номером, невідомий розмовляв українською мовою та потерпілому здалось, що віком він приблизно 35-40 років. В ході розмови потерпілий попрохав останнього відправити газовий балон на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , але останній повідомив, що на даний час він перебуває в селі та йому це зробити проблематично, а тому потрібно когось просити, щоб це зробили та сказав, що бажано перерахувати гроші на банківську картку. Після чого, невідомий з вищевказаного номеру в «Viber» надіслав повідомлення з номером банківської картки « НОМЕР_1 », на яку потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 3200 грн., з належної йому банківської картки « НОМЕР_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого невідомий написав, що надішле фото чеку після відправлення товару. Окрім цього, невідомий представився ОСОБА_5 . Через деякий час, після оплати потерпілий зайшов до мобільного додатку «Viber» та виявив, що невідомий видалив повідомлення з номером банківської картки, а також його номер в додатку «Viber», було деактивовано. До цього часу товар так і не було доставлено та грошові кошти повернуто не було, оголошення з сайту було видалено, зв`язок з автором відсутній. Крім того, потерпілий звертався до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що банківська картка на яку він здійснив перерахування грошових коштів належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як зазначає прокурор, що згідно надісланої ухвали Ковпаківського районного суду в м. Суми від 27.09.2022 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумська дирекція, було отримане повідомлення про те, що пластикова картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , повної інформації про власника банківського рахунку (картки), рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів, а також копій фотознімків, а у разу наявності, то і відеозаписів, з камер банкоматів, які проводили зйомку під час здійснення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.09.2022 по 19.12.2022 включно.

У судове засідання прокурор не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 18.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, повної інформації про власника банківського рахунку (картки), рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів, а також копій фотознімків, а у разу наявності, то і відеозаписів, з камер банкоматів, які проводили зйомку під час здійснення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.09.2022 по 19.12.2022, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , у друкованому або електронному вигляді відомостей за період часу з 16.09.2022 по 19.12.2022 включно.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова