Провадження №1-кс/447/33/23
Справа №447/121/23
У Х В А Л А

19 січня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000462 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 19.12.2022 із письмово заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою заволоділа її грошовими коштами в сумі 2095,00 грн, а саме 16.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , перейшла за інтернет-посиланням через месенджер «Вайбер» на сайт для отримання державної доплати, ввела відповідні банківські реквізити (логін, пароль) її зарплатної картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , повідомила код із отриманого смс-повідомлення, та в подальшому перевіривши залишок на рахунку виявила відсутність своїх грошових коштів у розмірі 2095,00 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 03.07.2022 року вона заповнювала заяву на допомогу від ООН, оскільки є одинокою матір`ю, яка виховує дитину. 16.12.2022 року близько 09:00 год. коли вона перебувала по АДРЕСА_1 , на її мобільний телефон з № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_6 з служби безпеки банку, та повідомив що їй надійшли кошти на дитину, і з метою отримання коштів необхідно перейти по посиланні де вона має авторизуватися, вказати номер карточки на яку мають надійти кошти, на що вона погодилась. Через декілька хвилин їй на мобільний телефон через додаток «Вайбер» надійшла смс із посиланням, на яке вона перейшла та вказала логін і пароль ІНФОРМАЦІЯ_2 . В цей час з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надійшла смс про необхідність підтвердження авторизації, що вона зробила. Після цього їй надійшла смс з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що змінюється пароль. Тоді вона знову зателефонував ОСОБА_6 та вона йому продиктувала смс із код для зміни паролю, спочатку вона не надала цьому значення, однак в подальшому близько 14:00 год. вона не змогла зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою перевірки грошових коштів на рахунку, через банкомат виявила, що на її рахунку залишилось тільки 2 грн., а було знято 2096, 00 грн. Номер карточки з якої було знято грошові кошти НОМЕР_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в потерпілої гр. ОСОБА_5 з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти, внаслідок чого з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вказаній банківській карті, яка перебуває оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 08:00 год. 16.12.2022 по 01:00 год. 17.12.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 08:00 год. 16.12.2022 по 01:00 год. 17.12.2022 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу тощо.

Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , однак дану інформацію можливо отримати через приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження, а також дотримання положень ст. 28 КПК України.

Слідча суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , однак дану інформацію можливо отримати через приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000462 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 08:00 год. 16.12.2022 по 01:00 год. 17.12.2022 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 08:00 год. 16.12.2022 по 01:00 год. 17.12.2022 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 17.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1