Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/718/23
Провадження № 1-кс/644/178/23
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001409 від 19.11.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: : АДРЕСА_1 , Україна НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , що належать невстановленій особі, за період часу з 15:00 17.11.2022 по 17:00 17.11.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки на паперових та електронних носіях.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001409 від 19.11.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 який пояснив, що 17.11.2022 року, приблизно о 16:00, коли він знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 на його мобільний телефон НОМЕР_5 , який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він повідомив, що дії з його банківською карткою призупинено у зв`язку з тим, що сторонні особи намагалися переадресувати кошти потерпілого на свій рахунок. Тому невідомій йому чоловік запропонував зробити переліміт картки потерпілого шляхом переведення грошей на нову картку, яка буде оформлена автоматично. У потерілого не виникало підозр, оскільки невідомий чоловік користувалася банківської термінологією, не поспішав, пояснював, зверталася до ноього за ім`ям, мова дійсно відповідала співробітнику банка. За його інструкціями потерпілий зробив декілька транзакцій, а саме: з картки для виплат ( НОМЕР_6 ) було переведено на картку яку йому повідомив невідомий мені чоловік ( НОМЕР_3 ) 15900 грн. З картки універсальна ( НОМЕР_7 ) потерпілим було здійснено перекази кредитних коштів на картку ( НОМЕР_3 ) а саме: 1- 15900 грн. 2- 15900грн. 3- 16458,89 грн. 4- 17037,42 грн. 5- 17636,29 грн. 6-13.500 грн. Загальна сума переказів на картку ( НОМЕР_3 ) склала 112332,6 грн. Після того як потерпілий здійснив усі грошові перекази, невідомий йому чоловік який представився співробітником банку сказав щоб він перезавантажив свій мобільний телефон і поклав слухавку. Після перезавантаження телефону, потерпілий зайшов у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зрозумів, що став жертвою шахрайства.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчим подано заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути клопотання за його відсутності. Представник Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001409 від 19.11.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 17.11.2022 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом зволоділи грошовими коштами у сумі 112332,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду гр.. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 17.11.2022 року, приблизно о 16:00, коли він знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 на його мобільний телефон НОМЕР_5 , який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він повідомив, що дії з його банківською карткою призупинено у зв`язку з тим, що сторонні особи намагалися переадресувати кошти потерпілого на свій рахунок. Тому невідомій йому чоловік запропонував зробити переліміт картки потерпілого шляхом переведення грошей на нову картку, яка буде оформлена автоматично. У потерілого не виникало підозр, оскільки невідомий чоловік користувалася банківської термінологією, не поспішав, пояснював, зверталася до ноього за ім`ям, мова дійсно відповідала співробітнику банка. За його інструкціями потерпілий зробив декілька транзакцій, а саме: з картки для виплат ( НОМЕР_6 ) було переведено на картку яку йому повідомив невідомий мені чоловік ( НОМЕР_3 ) 15900 грн. З картки універсальна ( НОМЕР_7 ) потерпілим було здійснено перекази кредитних коштів на картку ( НОМЕР_3 ) а саме: 1- 15900 грн. 2- 15900грн. 3- 16458,89 грн. 4- 17037,42 грн. 5- 17636,29 грн. 6-13.500 грн. Загальна сума переказів на картку ( НОМЕР_3 ) склала 112332,6 грн. Після того як потерпілий здійснив усі грошові перекази, невідомий йому чоловік який представився співробітником банку сказав щоб він перезавантажив свій мобільний телефон і поклав слухавку. Після перезавантаження телефону, потерпілий зайшов у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зрозумів, що став жертвою шахрайства.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху грошових коштів 17.11.2022 з банківської картки потерпілого було здійснено переказ коштів на загальну суму 112332,60 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001409 від 19.11.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: : АДРЕСА_1 , Україна НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , що належать невстановленій особі, за період часу з 15:00 17.11.2022 по 17:00 17.11.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки на паперових та електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2023 року.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1