Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа № 490/3129/22
У Х В А Л А

24 листопада 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження № 0000172 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, з матеріалів справи вбачається СД ВП №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000172 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 22.05.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, у мобільному месенджері Вайбер під приводом купівлі товару на сайті оголошень "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 завдавши йому матеріального збитку, сума якого встановлюється.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у потерпілого наявна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_5 .. На вказаній картці знаходилось 5 573 грн особистих, та 5 000 грн кредитного ліміту по картці, станом на 22.05.2022 року.

22.05.2022 року ОСОБА_5 перебував вдома, та вирішив викласти на сайт «ОЛХ» о 19:00 годині оголошення стосовно продажу свого спортивного костюму.

Об 19:51 год 22.05.2022 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення у мобільному месенджері «Вайбер» від особи, підписаної як OLX.ua стосовно оформлення заказу з сайту ОЛХ костюму спортивного який потерпілий виклав раніше. Так ОСОБА_5 необхідно було перейти за посиланням у повідомленні для отримання коштів і номера відправлення товару після чого останній перейшов за посиланням, де йому необхідно було ввести номер картки, термін її дії, та CVV код. ОСОБА_5 ввів всі свої персональні данні, будучи ознайомленим з правилами користування банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та забороною передачі стороннім особам персональних даних банківської карти при електронному оформлені картки.

Надалі потерпілому у месенджері «Вайбер» о 20:10 год. написала невідома особа, підписана як ОСОБА_6 , начебто вона той самий покупець з ОЛХ стосовно покупки товару, після чого потерпілий ввів бесіду з вказаною особою. Потерпілий очікував на код підтвердження стосовно оформлення заказу, як на мобільний телефон потерпілого, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, стосовно заняття грошових коштів у сумі 10 316 грн (комісія 316,91 грн) на картку p2p izi. Хоча ОСОБА_5 не робив жодних переказів, та у останнього залишилось 256 грн на банківському рахунку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », BIN НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, у органа досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 з 21.05.2022 року та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 21.05.2022 року та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти).

У зв`язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вищенаведена інформація та документи містяться відомості, які становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 з 21.05.2022р. та по 11.08.2022р. (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 16.01.2022р. та по 11.08.2022р. (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 21.05.2022р. та по 11.08.2022р. (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти).

Вищезазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.01.2023 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1