СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1628/23
ун. № 759/4985/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УПї ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліціїОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 по 14.03.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з банківської карти № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що бути переказані на банківську карту № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 по 14.03.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час дізнання встановлено, що 22.02.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 30.05.2021, невстановлена особа, скориставшись незаконно отриманими її персональними даними оформила фінансову позику в службі миттєвих грошових операцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2100 грн., внаслідок чого утворено заборгованість та фінансові зобов`язання на загальну суму 49 978 грн.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 30.05.2021, приблизно о 19 годині, поблизу станції метро «Академістечко» у м. Києві невстановлена особа таємно викрала її мобільний телефон «iPhоne 7» з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 , який знаходився в сумці. Того ж вечора на її електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист з офіційної служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з повідомленням про те, що вона вийшла зі свого ісloud і він був скинутий. Зрозумівши, що телефоном почала користуватись стороння особа, вона зателефонувала в банківські установи, щоб заблокувати свої карткові рахунки. В службі підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй повідомили, що невстановлена особа через службу підтримки змінила її фінансовий номер НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 , після чого намагалась зняти гроші з її карткового рахунку та узяти кредит. Після того, як вона через сервісний центр стільникової мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відновила свій номер НОМЕР_3 , почала отримувати на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлення про те, що невстановлена особа бажає зняти грошові кошти з її карткового рахунка банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 23.01.2023, під час відкриття своєму сину в одному із банків карткового рахунку, надійшло повідомлення про наявність заборгованості у розмірі 49978 грн., однак таких фінансових операцій вона не здійснювала і такими позичками не користувалась. Звернувшись на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вона виявила, що за її особистими даними наявна позика в сумі 2100 грн., отримана в службі миттєвого кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і борг за несплату позики у розмірі майже 50000 грн. Звернувшись на «гарячу лінію» Служби видачі миттєвих кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона дізналась від оператора, що на її ім`я та за її паспортними даними 30.05.2021 було оформлено кредит, що збігається з датою викрадення мобільного телефона. В пам`яті викраденого мобільного телефону паролів до банківських карт чи фото особистих документів не зберігала, однак шахраям на її ім`я було видано кредит. Незабаром перетелефонував співробітник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився на ім`я ОСОБА_8 підтвердив видачу кредиту на її ім`я та наявність заборгованості за несплату даного кредиту. Для звірки даних їй надіслали електронну адресу, яка використовувалась невідомою особою при оформленні позики « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та яку було вказано для отримання примірника договору позики, однак дана електронна пошта ніколи їй не належала. За її проханням компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй також надіслали примірник договору позики, в якому наявний неповний номер карткового рахунку, на який невідома особа отримала позичені гроші в сумі 2100 грн, а саме НОМЕР_5 . Цей картковий рахунок також їй невідомий. Так само, інші відомості щодо місця проживання, місця роботи вказані з помилками.

Працівниками Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ під час здійснення супроводження дізнання встановлено повний номер карткового рахунку, на який невідома особа отримала позичені гроші в сумі 2100 грн, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, дізнанням отримано достатні підстави вважати, що особа, в користуванні якої знаходилась чи знаходиться картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо причетна до вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_7 та з метою встановлення даної особи, інших можливих причетних осіб, необхідно отримати інформацію щодо анкетних даних цієї особи, та даних щодо руку коштів по вказаному картковому рахунку за період, що передує часу незаконного заволодіння належним ОСОБА_7 мобільним телефоном та оформленню фінансової позики, по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ дізнавач, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УПї ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліціїОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 по 14.03.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з банківської карти № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що бути переказані на банківську карту № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2021 по 14.03.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1