У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/6715/22

провадження № 1-кс/0285/1191/22

26 грудня 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) юридична адреса АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що упровадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000848 від 19.11.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа, 10 та 11 листопада 2022 року, розмістивши в мережі інтернет оголошення з приводу продажу трактора DongFeng 404, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та зловживання довірою ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 80000 грн., які ОСОБА_5 перерахував за вказаний трактор на банківську картку № НОМЕР_3 , однак придбаний трактор не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_3 (банківський рахунок) відкрита та обслуговується в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунку, картки із зразками підписів або відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю.

Зазначені документи необхідні для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, встановлення її місцезнаходження та встановлення місця обготівкування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Документи, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.? ?

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, - слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або працівникам кримінальної поліції Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25

тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.08.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.08.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 26.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1