Справа № 754/2757/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 березня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000006 від 13.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 березня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряється факт привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання робіт з капітального ремонту парків, скверів та влаштування об`єктів благоустрою у Деснянському районі міста Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 19.05.2020 в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт скверу на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 », очікуваною вартістю 1 456 318 , 00 грн (UA-2020-05-19-005659-c ).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі стало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким укладено договір підряду № 181/6 від 05.06.2020 на суму 1 421 503, 00 грн.

За результатами моніторингу електронної системи сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі (транзакція № 173976821 від 03.07.2020 на суму 183 003, 4 грн, транзакція № 176957627 від 07.08.2020 на суму 318 670, 73 грн., транзакція № 184341693 від 26.10.2020 на суму 385 620, 42 грн., транзакція № 184341626 від 26.10.2020 на суму 534 189,95 грн.)

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 25.05.2020 оголошена ще одна тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт парку «Фестивальний» від вул. Т. Драйзера до вул. В. Беретті у Деснянському районі», очікуваною вартістю 1 456 267, 00 (UA-2020-05-25-007633-b).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі також стало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яким укладено договір підряду № 192/6 від 11.06.2020 на суму 1 455 986, 66 грн. Додатковими угодами № 1 від 31.08.2020 та №2 від 30.12.2020 до договору підряду внесено зміни та визначено загальну вартість робіт за вказаним договором в сумі 1 454 559, 71 грн.

За результатами моніторингу електронної системи сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі ( транзакція № 174323383 від 08.07.2020 на суму 459 592, 00 грн., транзакція № 175374943 від 20.07.2020 на суму 407 816, 04 грн., транзакція № 179390375 від 04.09.2020 на суму 521 730,17 грн; транзакція № 184360693 від 26.10.2020 на суму 29 420, 62 грн.).

Також, в ході аналізу відомостей розміщених в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » систематично стають переможцями процедур закупівель оголошених КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по місту Києву, що свідчить про порушення принципу добросовісної конкуренції під час участі в торгах і дають обґрунтовані підстави свідчити про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів місцевого бюджету, які призначались на проведення капітального ремонту елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі міста Києва шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання час договорів підряду по об`єкту.

З метою встановлення факту розтрати/заволодіння бюджетних коштів Деснянською окружною прокуратурою міста Києва 23.01.2023 скеровано запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак станом на день подання клопотання документів не отримано.

Зазначені документи перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з вищевказаним у органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення будівельно-технічної та судової почеркознавчої експертизи.

В клопотанні Прокурор просить задовольнити клопотання, опираючись на матеріали досудового слідства, стверджуючи про неможливість отримання матеріалів іншим процесуальним шляхом.

У судове засідання прокурор не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд даного клопотання за її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000006 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке полягає у заволодінні службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з капітального ремонту парків, скверів та влаштування об`єктів благоустрою у Деснянському районі м. Києва.

Невідповідність фабули правопорушення, викладеної у витягу з ЄРДР, змісту клопотання прокурора унеможливлює його задоволення, оскільки вказує на недотримання вимог п.п.1, 2 ч.2 ст. 160 КПК України, які регламентують зазначення у клопотанні короткого викладу обставин правопорушення та правової кваліфікації. Так, клопотання прокурора та долучені до нього матеріали не містять визначення в чому полягає зміст правопорушення, передбачений ч.3 ст.191 КК України. Справедливість зазначеного висновку простежується із суперечності твердження прокурора припущеного за клопотання та долученим до нього матеріалам. Так, відповідно до витягу з ЄРДР вчинення правопорушення відбулось шляхом заволодіння бюджетними грошовими коштами, в той час коли за клопотанням прокурора стверджується про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів місцевого бюджету.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні прокурор вказав, що за допомогою документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину, отримати вказані відомості в іншій спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, прокурор згідно ч.2 ст. 93КПК України має широкий обсяг повноважень щодо збирання доказів у кримінальному провадженні. Так, відповідно до положень зазначеної норми сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У клопотанні прокурора зазначено про вжиття заходів до витребування зазначеної інформації шляхом надсилання запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчий та прокурор у кримінальному провадженні не позбавлений можливості отримати необхідні документи іншим шляхом, натомість про наявність будь-яких перешкод в отриманні такої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших осіб або органів державної влади чи місцевого самоврядування у клопотанні також не зазначено.

Також клопотання належним чином не вмотивоване, оскільки не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходиться зазначені в клопотанні документів, не бажає добровільно передати їх стороні обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, з урахуванням того, що чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит певних відомостей, приходжу до висновку про можливість слідчого, прокурора без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 93, 99, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000006 від 13.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4