Провадження № 1-кс/727/3234/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000148 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.369-2 КК України, -
за участю:

захисника - ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Вказує, що 05.08.2022р. старшим слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 було затримано ОСОБА_3 .
В результаті особистого обшуку ОСОБА_3 , окрім іншого, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1000267.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 07.08.2022р. на вказаний мобільний телефон накладено арешт.
Вважає, що потреба у подальшому арешті мобільного пристрою відпала, тому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 07.08.2022р. у кримінальному провадженні №0000148 від 11.10.2021 року на майно вилучене 05.08.2022 року, а саме мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1000267.
В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що 11.10.2021 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.369-2 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_3 був затриманий о 14 год. 29 хв. 05.08.2022 року. З даного протоколу також встановлено, що під час затримання ОСОБА_3 у нього було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1000267; 2) мобільний телефон марки «Samsung», сірого кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_3 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1000268; 3) грошові кошти на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, а саме 120 (сто двадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна та 200 (двісті) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна. Зокрема, 120 (сто двадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, наступних серій і номерів: СЖ 3367050, ВА 3146327, УЗ 5416360, ЛЗ 1489461, ЛГ 5413086, УБ 4403854, ЛИ 2515350, ЛД 9988683, МБ 0106404, ВГ 8863279, ЄД 1681842, БВ 9379648, ГТ 3648032, ВГ 7564660, ФД 4201303, БН 4818146, СГ 8069981, УГ 1365174, ЗГ 0131750, МА 6356341, УИ 4382911, УЗ 0648545, СЖ 4802098, ФГ 0653804, ЛГ 3695806, ВБ 0688457, ЕД 1589473, ЕГ 8326817, ВЗ 0079737, ХВ 1128791, ЗА 1599144, ГА 7659540, ЄГ 1771507, ГБ 5237419, ЕВ 3500996, ЦБ 1228226, ЕГ 0122242, ЕЗ 3881319, ЄГ 0959594, АЕ 8299923, ХБ 7997395, ВИ 8306732, ХИ 4822766, БГ 9914971, АЖ 9885923, ХБ 3710797, ЕИ 2583511, АБ 5736147, ХД 2216301, АД 1085057, ЗГ 5424870, АА 5669505, ЗГ 9144156, ЗГ 9144155, ЕЕ 2183137, ЗГ 5424868, ЗГ 5424869, ЗГ 5424871, ХЄ 1718933, ЄБ 3753421, ВЖ 6202724, ЄИ 9018061, ЗВ 5104618, ХВ 2958675, ЗВ 8080884, АА 4802349, УЖ 2264336, ВД 0594860, ФЗ 7879870, ЗГ 3841697, ВХ 1064721, ВА 5124007, УИ 2073280, УГ 2711904, ЄЗ 4980490, ВИ 6183754, ЗБ 9543320, ХА 3714165, ЗИ 9036078, УЖ 1137104, ФЖ 5680590, МБ 4236606, ФД 7910813, ФБ 0310482, ЛЗ 6467645, ЛГ 2611157, ЛБ 0354314, ЛД 0971671, ЛА 4623502, ФД 4075169, УИ 4423893, МВ 3996458, УЖ 6944128, СЖ 6943700, МА 0242648, ФЖ 0059704, УЖ 2660367, ЗД 6002582, ГА 3462609, АЗ 5803484, ЕЖ 2313716, ББ 4280247, ЕВ 9174701, ЕЗ 8827843, ЕА 2636673, ГА 4008574, ВД 9213856, ХБ 2628082, ЄВ 6863806, ЕГ 8518044, ГК 3695874, ФГ 3965765, ВБ 8441362, ВЗ 2697678, ФБ 0358235, БР 4745008, ЕБ 2800427, ЗБ 6519138, ББ 7740711, АД 2707101. Також, 200 (двісті) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, наступних серій і номерів: СН 2292344, СА 0155854, ХЖ 3738512, СЗ 5832325, УЙ 8563719, КЕ 3576828, ХЕ 7951636, УВ 2413390, ТБ 3061868, УХ 6352010, СМ 9502528, ХБ 0222114, ЕВ 4513666, КД 5875380, ХБ 3486587, ПЄ 9120442, УМ 0424610, УР 4584972, СЗ 3531995, УТ 4756220, УС 0638546, ЦА 1271638, УК 2730375, ХЕ 8455124, УД 4062001 СИ 8573819, ТВ 9083783, ЦБ 3941533, ГВ 4574289, ВЄ 5052312, СМ 8951720, ТЗ 8624527, УЕ 0116276, ЄВ 3998600, ХИ 4273846, УЗ 5276353, ГЖ 1373902, ГЗ 5236183, ГА 7468483, ЗД 3906413, ЦБ 3183218, ЕЩ 3012916, ДД 4781431, ВД 4694008, УЕ 8080373, ГИ 4991322, ДБ 2939982, СЗ 6314715, УГ 3075919, ТЗ 5552486, ХГ 8701998, ХА 2672661, СН 0555269, ЗД 0148627, ХИ 4765247, АБ 8710934, УД 7616281, УЗ 9770688, АЖ 0564422, СН 1581542, УЄ 6185973, УЙ 6293781, КЕ 4170251, КЙ 0195670, ХВ 2157394, ТЗ 8928703, СГ 0099987, ТА 7711078, СЗ 1563404, СИ 2343456, КЗ 2359897, УП 1631536, ТЗ 3224228, СЕ 4927010, ЦБ 2435276, ТЖ 1196209, ХА 6309091, УМ 7564974, УД 3512546, ХВ 0501223, КБ 4989479, СД 7029013, УА 1120353, УЗ 5768440, ЦА 7162881, ТЖ 2187957, ХИ 2004968, УС 0250476, УР 0291466, КЛ 8516108, КБ 8528877, СЗ 6313473, УД 0994486, ПЕ 0098925, АА 5803615, ПГ 8002175, МА 5501473, УС 5991376, ЕЄ 6819183, УК 6307241, ГИ 4860304, ТЄ 6767984, ХА 8295416, ТБ 6372512, УК 9336825, УХ 0034029, ДБ 8085225, ГА 2701111, СН 5248254, ХД 4953280, ХА 4589178, ЕБ 3582090, ЗЄ 0993670, СА 5329615, ЄЖ 5508315, УА 2456017, ТГ 4576417, ДЕ 3211615, ВЖ 9123974, ГИ 8105224, ТД 3758845, ТЕ 0813768, ДВ 0536602, ДЕ 8445923, ХД 4747324, УХ 7378167, ВЕ 9920208, ГА 6240400, ВЕ 1509708, КБ 5698003, КН 8413612, КН 5615511, УР 2896693, ГВ 8655385, ГЄ 6147965, ЦА 4960694, УЄ 0250918, ДА 1403961, СБ 3699001, УС 2930851, СМ 5876365, ДД 4943726, СЄ 9600596, СЕ 2371970, ДД 8530316, ЗЕ 8687644, УТ 5897746, ХИ 6599835, ГЕ 6840194, ХЖ 3848454, ХЄ 9109426, ГЕ 5852111, ЕЖ 3173332, ВЕ 6225423, ЄИ 2411896, ВХ 9091381, СЛ 6314285, ПЕ 5603306, ХЕ 6563253, ЗД 5653186, КЛ 5810288, СЗ 7010247, ПЗ 0337916, ТИ 3864614, ТВ 9681652, УИ 8848627, ЄА 4003733, ПВ 0306851, ХЗ 8808145, ПЄ 1240568, ХД 45493425, УМ 6734224, ХВ 6712870, ВА 3777018, СЖ 8742218, КЄ 2185167, СИ 8581412, УС 1199716, УТ 3441171, ДЄ 4085322, ЄЄ 6716282, КЕ 4247823, ВЕ 4233756, ДВ 3758952, ГЕ 6682310, ХА 0051343, ТД 6866499, ЦБ 4939443, УН 0816142, УД 6553023, ЗД 8665239, УА 1595451, ДА 4453911, УТ 1576688, СК 6543985, МА 5719818, УХ 3141849, ГИ 3156617, ТЖ 3429402, ЕЗ 3777901, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» В 2016960; 4) грошові кошти на загальну суму 5 778 гривень, а саме 5 (п`ять) купюр номіналом по 1 000 гривень кожна, наступних серій і номерів: АЕ 4988026, ЕБ 3157085, ЯБ 7223600, ЯБ 9251432, АИ 5755457; 1 (одна) купюра номіналом 500 гривень, серії і номеру: ВИ 6282085; 1 (одна) купюра номіналом 200 гривень, серії і номеру: ПИ 4476944; 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень, серії і номеру: УБ 3449437; 1 (одна) купюра номіналом 10 гривень, серії і номеру: НИ 6444108; 3 (три) купюри номіналом по 5 гривень кожна, наступних серій і номерів: ПБ 6127833, ЮЄ 7498961, УЕ 5820174, 1 (одна) купюра номіналом 2 гривні, серії і номеру: СЗ 5673280; 1 (одна) купюра номіналом 1 гривня, серії і номеру: УЛ 9446762, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 2002410; 5) карта пам`яті «Kingston 64 Gb», чорного кольору; карта пам`яті «SanDisk 16 Gb», чорного кольору; карта пам`яті «Kingston 64 Gb», срібного кольору, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1002899; 6) банківська картка золота для виплат АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка золота універсальна АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка МоноБанк № НОМЕР_6 ; які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1002900; 7) розписка ОСОБА_7 виконана від руки на ім`я ОСОБА_3 на одному аркуші формату А-4, яку поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1002898.
05.08.2022 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України КК України.
Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 від 06.08.2022 року вищевказані документи та предмети визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 07.08.2022р. на вищевказані документи та предмети, в тому числі мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro», чорного кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет «Державного бюро розслідувань» S 1000267, накладено арешт.
В судовому засіданні встановлено, що встановлено, що кримінальне провадження не завершене, на даний час проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, на нього обґрунтовано накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, експертиза стосовно вказаного мобільного телефону ще не проведена, на даний час потреба в подальшому застосуванні арешту майна не відпала, арешт майна не призводить до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності чи інших наслідків, які суттєво могли б позначитися на інтересах третіх осіб. Крім цього, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна.
Аналізуючи вищевказані норми, беручи до уваги встановлені обставини, а також враховуючи те, що заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, приходжу до висновку, що в клопотанні про скасування арешту слід відмовити.
Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000148 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.369-2 КК України.
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1