Центральний районий суд м.Миколаєва
Справа 490/2915//22
У Х В А Л А

01 серпня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000018 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2021 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами виділеними на додаткове фінансування ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що на початку грудня 2021 рок начальником відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці Департаменту освіти ОСОБА_5 за попередньою змовою з головним спеціалістом вказаного відділу ОСОБА_6 , розробили та реалізували злочинну схему заволодіння бюджетних коштів призначених на виплату заробітних плат та премій непедагогічних працівників закладів освіти.

08.12.2021р. на підставі підготовлених фінансово-економічних документів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 зараховано 1,2 млн. грн., з яких 700 тис.грн. в подальшому було повернуто на рахунок Департаменту освіти, як невикористані кошти.

24.12.2021р. в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 видано наказ про преміювання непедагогічних працівників школи, відповідно до якого 7 працівників з 43 отримали безпідставно підвищені в кілька разів премії на загальну суму 500 тис.грн.

Після отримання коштів, працівники школи, які отримали підвищену премію, готівкою повернули головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 на загальну суму 200 тис. грн..

27.12.2021р. ОСОБА_8 виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передала останній 200 тис. грн. готівкою.

Вищезазначене підтверджується повідомленням УСБУ в Миколаївській області від 19.01.2022 №64/20-370, відповіддю на доручення з УСБУ в Миколаївській області від 26.01.2022 №64/20-581, копією наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2021, поясненням ОСОБА_8 , поясненням ОСОБА_7 , протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 17.06.2022.

На даний час, наявні дані свідчать, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи бюджетними коштами, виділеними на преміювання працівників школи.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо преміювання працівників, відомостей про отримання грошових коштів працівниками, виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо нарахування премій, положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.03.06, інструкції зі статистики заробітної плати, завірену належним чином копію документу, щодо призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 , завірену належним чином копію посадової інструкції, функціональних обов`язків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , завірену належним чином копію статуту або положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , вільних зразків підпису ОСОБА_7 .

Володільцем вищезазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить підтвердити факт заволодіння службовими особами бюджетними коштами, зону відповідальності винних осіб.

Зважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувають вищезазначені документи, які необхідно вилучити та дослідити, вони містять інформацію що може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами. Іншим способом неможливо довести обставини, що можуть підтвердити причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до незаконної діяльності.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та матеріали кримінального провадження додані до клопотання, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час судового розгляду клопотання було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000018 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2021 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами виділеними на додаткове фінансування ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою проведення тимчасового доступу є виявлення, фіксація та вилучення наступних документів:

1.наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо преміювання працівників школи за 2021 рік;

2.відомостей про отримання грошових коштів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за грудень 2021 року;

3.виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо нарахування премій працівникам школи у грудні 2021 року;

4.положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.03.06;

5.інструкції зі статистики заробітної плати;

6.документу, щодо призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за період часу з 01.10.2021 по теперішній час разом з контрактом;

7.документу, щодо призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 за період часу з 01.10.2021 по теперішній час;

8.посадової інструкції, функціональних обов`язків ОСОБА_7 за період часу з 01.10.2021 по теперішній час;

9.посадової інструкції, функціональних обов`язків ОСОБА_8 за період часу з 01.10.2021 по теперішній час;

10.статуту або положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

11.документів на яких наявний підпис ОСОБА_7 у кількості 10-15 штук, для направлення їх на дослідження до експертної установи у якості вільних зразків підпису останньої.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим в судовому засідання було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; заступнику начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо преміювання працівників школи за 2021 рік;

2.відомостей про отримання грошових коштів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за грудень 2021 року;

3.виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо нарахування премій працівникам школи у грудні 2021 року;

4.положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.03.06;

5.інструкції зі статистики заробітної плати;

6.документу, щодо призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за період часу з 01.10.2021 по теперішній час разом з контрактом;

7.документу, щодо призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 за період часу з 01.10.2021 по 28.07.2022р.;

8.посадової інструкції, функціональних обов`язків ОСОБА_7 за період часу з 01.10.2021 по 28.07.2022р.;

9.посадової інструкції, функціональних обов`язків ОСОБА_8 за період часу з 01.10.2021 по 28.07.2022р.;

10.статуту або положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

11.документів на яких наявний підпис ОСОБА_7 у кількості 10-15 штук, для направлення їх на дослідження до експертної установи у якості вільних зразків підпису останньої.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01.10.2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1