У Х В А Л А

26.01.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 05.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Базовому відділенні у АДРЕСА_2 та містять інформацію про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 та рух грошових коштів по них, інформацію про ОСОБА_5 , яка наявна в обліковому записі системи Інтернет-банкінгу, інше, інформацію про звернення до банківської установиіз вимогою про блокування грошових коштів на картках, які нею використовуються.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським способом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала на її ім`я кредити в фінансових установах на загальну суму 34 000 гривень та в подальшому заволоділа вище вказаними грошовими коштами.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 , інформації яка міститься у виписці про рух грошових коштів на її банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що обслуговувався за допомогою банківської картки НОМЕР_2 , встановлено, що 22.11.2022 в період часу з 17:01 по 17:03 з її банківського рахунку було перераховано грошові кошти на рахунок відкритий в IBOXBANK в загальному розмірі 12 654,00 гривень.

Також встановлено, що невідомою особою, із використанням персональних даних ОСОБА_5 , наявних в обліковому записі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито інший банківський рахунок НОМЕР_3 , використовуючи який проводила фінансові операції із грошовими коштами.

Зазначає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про всі вчинені дії, повязані із відкриттям, зміною, припиненнням, фінансовими операціями із використанням банківських рахунків ОСОБА_5 .

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав, просив про розгляд такого за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 05.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , рахунку, що обслуговується за допомогою банківської картки НОМЕР_2 , інших рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку) у Базовому відділенні у м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_5 , та:

- містять інформацію за період з дати відкриття банківських рахунків по даний час про рух грошових коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських карток за допомогою яких такі обслуговувалися, точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

- містять інформацію про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також інформацію за період з дати відкриття банківських рахунків по даний час про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка наявна у обліковому записі системи Інтернет-банкінгу, документи, які містять інформацію про логін та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, відомостей про зміну логіну, паролю, контактних телефонів, адрес електронної пошти, інших дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі із використанням системи інтернет-банкінгу в обліковому записі ОСОБА_5 ;

- інформацію про звернення до банківської установи із вимогою про блокування грошових коштів на картках, що використовувалися при обслуговуванні банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, способу, вчинених банком дій, причин по яких таке блокування не відбулося, аудіорозмови із оператором/консультантом;

- інформацію про звернення до банківської установи із вимогою про блокування грошових коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, способу, вчинених банком дій, причин по яких таке блокування не відбулося, аудіорозмови із оператором/консультантом;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати за кожною видатковою фінансовою операцією, здійсненою з використанням банківських рахунків ОСОБА_5 , документи, які містять ідентифікаційні дані отримувача, що дають змогу однозначно встановити його особу, передбачені ч. 8 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити в паперовому та на цифровому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Базове відділення у м. Львів, що за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 26.02.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1