Cправа № 127/5552/23
Провадження № 1-кс/127/2234/23
У Х В А Л А

Іменем України

01 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, Одеської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_6 28.02.2023 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України ОСОБА_7 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ введено воєнний стан на всій території України.

Указами Президента України ОСОБА_7 № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022 та Законами України про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-ІХ від 15.03.2022, № 2212-IX від 21.04.2022, № 2263-IX від 22.05.2022, № 2500-IX від 15.08.2022, № 2738-IX від 16.11.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 21.11.2022 на 90 діб.

Так, під час дії воєнного стану у ОСОБА_8 , виник умисел на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення та збагачення третіх осіб, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги.

З метою здійснення діяльності пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 17.07.2022 організовано прибуття до місця перетину державного кордону у пункті Медика-Шегені, вантажного автомобіля марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , на якому перебували наступні транспортні засоби:

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_3 (номерний знак НОМЕР_4 ), 2006 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 185594,61 грн.

- NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_5 (номерний знак НОМЕР_6 ), 2006р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 136464,04 грн.

- NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_7 (номерний знак НОМЕР_8 ), 2009 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 230874,94 грн.

- NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_9 (номерний знак НОМЕР_10 ), 2011р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 291892,48 грн.

- FORD RANGER, VIN: НОМЕР_11 (номерний знак НОМЕР_12 ), 2009р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 196575,63 грн.

- FORD RANGER, VIN: НОМЕР_13 (номерний знак НОМЕР_14 ), 2006 р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001583 від 17.07.2022 та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 17.07.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 116 216,07 грн..

Загальна вартість зазначених транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога становить 1157617,77 грн.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.07.2022 до ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_9 звернувся ОСОБА_10 , з метою пошуку та придбання транспортних засобів для потреб підрозділів ЗСУ. Так, ОСОБА_8 повідомив, що автомобілі які можуть бути використані для потреб Збройних Сил України є в наявності але на той час перебувають на території Республіки Польща, неподалік Українського кордону та з метою їх безперешкодного перетину та уникнення інших формальностей у пункті перетину Медика-Шегені, необхідно від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерська спільнота «Шанс на життя», направити на адресу Львівської обласної військової адміністрації та Львівської митниці Лист-прохання у сприянні ввезення вищевказаних транспортних засобів, як гуманітарної допомоги.

Після направлення зазначеного Листа-прохання до пункту перетину кордону Медика-Шегені, вантажний транспортний засіб марки «RENAULT» 17.07.2022 перетнув державний кордон України із гуманітарною допомогою у виді шістьох автомобілів: MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_3 номерний знак НОМЕР_4 ; NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_5 номерний знак НОМЕР_6 ; NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_7 номерний знак НОМЕР_8 ; NISSAN NAVARA, VIN: НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 ; FORD RANGER, VIN: НОМЕР_11 номерний знак НОМЕР_12 ; FORD RANGER, VIN: НОМЕР_13 номерний знак НОМЕР_14 та прибув до м. Хмельницького.

В подальшому, ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, діючи за попередньою змовою із своїм братом ОСОБА_4 , реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів, 18.07.2022 перебуваючи неподалік автоцентру «Говерла» розташованого за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 41/4а, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, усвідомлюючи, що вищезазначені транспортні засоби є гуманітарною допомогою, повідомив ОСОБА_9 , яка залучена Благодійною організацією «Благодійний фонд «Волонтерська спільнота «Шанс на життя» ціну для їх придбання, а саме 5500 доларів США за кожне авто.

ОСОБА_9 на вимогу ОСОБА_8 погодилась та здійснила передачу йому 33000 доларів США (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 18.07.2022 становив 29,2549 грн., що еквівалентно 965 411,7 грн.). В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розвантажено 6 транспортних засобів із вантажного транспортного засобу марки «RENAULT» які передано ОСОБА_9 та представникам Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерська спільнота «Шанс на життя».

Таким чином, під час воєнного стану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 18.07.2022 здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у виді транспортних засобів загальною вартістю 1157617,77 грн.. Згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Не зупиняючись на вчиненому, попередньо 18.07.2022 здійснивши продаж гуманітарної допомоги у м. Хмельницькому за який отримав прибуток, діючи під час воєнного стану у ОСОБА_8 , виник умисел на подальше отримання незаконного прибутку, реалізовуючи який, у невстановлений час, але не пізніше 03.08.2022, перебуваючи у м. Хмільник, Вінницької області, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання осіб, згуртованих єдиним планом відомим всім учасникам групи, з розподілом функцій її учасників спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування, направленого на здійснення продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, залучивши до її складу ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

ОСОБА_8 відповідно до рішення №1 його як засновника від 09.06.2022 в м. Хмільник прийнято рішення про заснування Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (далі Фонд), затверджено статут Фонду та призначено себе директором.

Відповідно до Наказу вих. №1 від 10.06.2022 ОСОБА_8 приступив до виконання обов`язків директора Фонду на підставі рішення засновника №1 від 09.06.2022 та заяви про державну реєстрацію Фонду від 10.06.2022.

Згідно з Випискою є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Благодійна організація «Благодійний фонд «Разом Сила!» 10.06.2022 зареєстрована за ідентифікаційним кодом 44772302 за адресою: Україна, 22000, Вінницька обл., Хмільницький район, м. Хмільник, вул. Столярчука, буд. 50, кв. 50. Однак, в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України №39 від 30.01.2019 не подав до Міністерства соціальної політики України відповідні відомості про внесення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, з метою маскування та приховування здійснення подальшої діяльності пов`язаною із отриманням гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів та їх подальшого продажу.

Крім того, 30.06.2022 у м. Хмільник Вінницької області ОСОБА_8 як директором Фонду укладено контракт №1 із іноземним підприємством UAB IC Logistics (ідентифікаційний номер: 300636663, адреса: Kupitskio g.23, Utena LT2836, Lithuania Vilniaus g. 18, Utena, LT-28248).

Відповідно до п. 1.1. Предметом контракту є надання міжнародної гуманітарної і технічної допомоги Збройним силам України, шляхом поставки автомобільного транспорту, спеціального автомобільного транспорту, та інших гуманітарних вантажів, які далі іменуються «Вантаж» для допомоги військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, інших формувань, що виконують завдання захисту України від російської окупації.

Відповідно до п. 2.1.4 контракту обов`язком Постачальника (UAB IC Logistics) є поставити Вантажі на адресу Отримувача (Фонд) як безоплатні пожертвування, не маючі вартість. Вартість вантажів в складеній специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінами ринку Литви.

Відповідно до п. 2.2.1. контракту обов`язком Отримувача (Фонд) є ознайомитись з документацією, що надається відправником, а також зі списками і специфікаціями можливих до постачання Вантажів, а також з правилами чинного законодавства Литви в частині отримання та розподілу гуманітарної та технічної допомоги.

Відповідно до п. 2.2.5. контракту обов`язком Отримувача (Фонд) є розподілити отриманий вантаж, як гуманітарну допомогу, відповідно до адресної програми Отримувача.

Відповідно до п. 4.2. контракту вантажі на адресу Отримувача (Фонд) поставляються як безоплатні пожертвування, не мають вартості. Вартість вантажів в складеній специфікації визначається як умовна (для аналітичного обліку) по середньо-оптовими цінами ринку Литви.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

За умовами Контракту іноземним підприємством UAB IC Logistics на адресу Фонду у м. Хмільник Вінницької області доставлено наступні автомобілі, які прийнято членами організованої групи із документами про їх поставку як гуманітарної допомоги:

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_15 (номерний знак НОМЕР_16 ), 2008 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001195 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 21.07.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242 572,20 грн.

- NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_17 (номерний знак НОМЕР_18 ) 2006 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR №2672621 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 156 714,3 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_19 (номерний знак НОМЕР_20 ) 2006р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR №2672621 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.08.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 116 216, 07 грн.

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_21 (номерний знак НОМЕР_22 ), 2005 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 19.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 176 004, 24грн.

- MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_23 (номерний знак НОМЕР_24 ), 2006 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 19.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 186 840,6 грн.

- ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_25 (номерний знак НОМЕР_26 ) 2004 р.в., 2999 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 23.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 145434 грн.

- MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_27 (номерний знак НОМЕР_28 ) 2008р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 23.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 229 973, 41грн.

- MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_29 (номерний знак НОМЕР_30 ) 2008р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 95 275, 87 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_31 , (номерний знак НОМЕР_32 )2004р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 80062,8 грн.

- NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_33 (номерний знак НОМЕР_34 ) 2004 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 19.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 133780,5 грн.

- MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_35 (номерний знак НОМЕР_36 ) 2007р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001799 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 188 502, 79 грн.

- MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_37 (номерний знак НОМЕР_38 ) 2008 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 23.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 242572,2 грн.

- NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_39 (номерний знак НОМЕР_40 ) 2009р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 2672621 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.08.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 230 874, 94 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_41 (номерний знак НОМЕР_42 ), 2004 р.в., 2500 куб. см., ввезена по Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 06.11.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 88776,0 грн.

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_43 (номерний знак НОМЕР_44 ), 2005 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR № 3001195 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 21.07.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 176730,0 грн.

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_45 (номерний знак НОМЕР_46 ), 2003 р.в., 2477 куб. см., ввезена по Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 14.08.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 100900,5 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_47 (номерний знак НОМЕР_48 ), 2007р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3138223 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 19.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 114669,0 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_49 (номерний знак НОМЕР_50 ), 2006р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 2672622 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 23.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 116216,07 грн.

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_51 (номерний знак НОМЕР_52 ), 2003 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR №3001799 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 31.08.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 133099,36 грн.

- MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_53 (номерний знак НОМЕР_54 ), 2007 р.в., 2477 куб. см., ввезена по CMR №2672622 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 23.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 199293,9 грн.

- NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_55 (номерний знак НОМЕР_56 ) 2005 р.в., 2488 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.09.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 145247,40 грн.

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_57 (номерний знак НОМЕР_58 ), 2009р.в., 2500 куб. см., ввезена по CMR № 3001628 та Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.09.2022. Згідно з висновком експерта від 24.02.2023 № 1232-1247/23-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога становить 196575,63 грн..

- FORD RANGER VIN: НОМЕР_59 (номерний знак НОМЕР_60 ), 2005 р.в., 2500 куб. см., ввезена по Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 06.11.2022. Згідно з висновком експерта від 18.11.2022 № 7282/7283/7406-7469/22-21 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи середня ринкова вартість даного авто, ввезеного як гуманітарна допомога, на липень-листопад 2022 року становить 97365,90 грн.

Для реалізації злочинних намірів, направлених на отримання прибутку для себе та третіх осіб, з метою маскування своєї незаконної діяльності під видом благодійної допомоги, усвідомлюючи те, що 10.06.2022 засновано БО «БФ Разом Сила!», з метою здійснення діяльності пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, 30.07.2022 між БО «БФ Разом Сила!» (Отримувач) в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_4 (Волонтер) укладено договір №3 про надання волонтерської допомоги; 24.10.2022 між БО «БФ Разом Сила!» (Отримувач) в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 (Волонтер) укладено договір №10 про надання волонтерської допомоги, з метою залучення останніх для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) БО «БФ Разом Сила!».

Відповідно до п. 2.2. вказаних договорів Волонтер зобов`язаний знати місію, завдання, і принципи діяльності БО та дотримуватися їх, укріпляти авторитет БО; старанно виконувати свої обов`язки та отримані доручення; брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи; попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.

Зазначені учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну злочинну групу, переслідували корисливий мотив і мету продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану та поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

ОСОБА_8 крім створення організованої злочинної групи, як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планував, керував їх вчиненням і безпосередньо вчиняв злочини, розподіляв отримані в результаті незаконних дій кошти між членами організованої групи, а також використовував їх частину для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , діючи як співвиконавці злочину, під керівництвом ОСОБА_8 відповідно до заздалегідь розробленого плану, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочину, здійснювали розвантаження та частковий ремонт ввезених транспортних засобів на територію України в якості гуманітарної допомоги, проводили демонстрацію особам, котрі мали намір їх придбати, отримували кошти після продажу (передачі) транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, виготовляли бланки документів, де зазначалось, що транспортні засоби є гуманітарною допомогою.

Стійкість організованої групи ОСОБА_8 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Для реалізації злочинних намірів, направлених на отримання прибутку, ОСОБА_8 як директором та засновником БО «Благодійний фонд «Разом Сила!» відкрито у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК» банківський рахунок НОМЕР_61 (IBAN НОМЕР_62 ), для БО «БФ «Разом Сила!», на який в період часу з 27.06.2022 по 08.11.2022 було перераховано грошові кошти на загальну суму 7726899 грн. у виді благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб, яким здійснювався продаж транспортних засобів як гуманітарної допомоги, в тому числі, за вказівкою ОСОБА_8 , 170000 грн. 15.07.2022 та 200000 грн. 19.07.2022 внесено ОСОБА_4 та 185000 грн. 19.07.2022 та 220000 грн. 08.09.2022 внесено ОСОБА_11 , також як благодійна допомога, маскуючи таким чином отримання готівкових коштів в якості прибутку за продаж шести транспортних засобів ввезених як гуманітарна допомога у м. Хмельницький, з метою забезпечення подальшої оплати за транспортування автомобілів гуманітарної допомоги, які члени організованої злочинної групи, планували в подальшому отримувати та продавати на території України.

Крім того, за період часу з 27.06.2022 по 12.11.2022 на вказаний рахунок у вигляді надання поворотно-фінансової допомоги згідно договору №1 від 03.07.2022 від ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 1 047 000 грн., з яких 200 000 грн. повернуті 16.09.2022, 80000 грн. 05.10.2022, 40000 грн. 16.10.2022, 40000 грн. 26.10.2022, 179000 грн. 11.11.2022, 198000 грн. 12.11.2022, згідно вищевказаного договору ОСОБА_8 . Таким чином, останнім вносились готівкові кошти отримані від продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, як власні кошти, які у подальшому повертались йому в якості прибутку.

У подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою, маючи єдиний кримінально протиправний намір на одержання прибутку від продажу вищезазначених 23 (двадцяти трьох) автомобілів організували їх передпродажну підготовку у ФОП ОСОБА_12 , фарбування у колір «хакі» у м. Хмільник та зберігання на автомайданчиках для подальшої реалізації.

Використовуючи Інтернет платформи для продажу автомобілів «autoria.com» та «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , здійснювали пошук потенційних покупців, проводили переговори телефонним зв`язком та з допомогою месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp», обумовлювали вартість та ставили умови продажу потенційним покупцям, а саме підписання документів про передачу військовослужбовцям ЗСУ, а також перерахування коштів за купівлю авто на банківський рахунок Фонду із цільовим призначенням «Благодійна допомога» та надання готівкових коштів, які члени організованої злочинної групи розподіляли між собою в якості прибутку.

Так, 03.08.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_15 (номерний знак НОМЕР_16 ) ОСОБА_13 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_13 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

ОСОБА_13 03.08.2022 на вимогу ОСОБА_8 здійснила перерахування 241200 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого у присутності ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та військовослужбовця ОСОБА_14 ОСОБА_4 заповнив та ОСОБА_8 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №0308 від 03.08.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_14 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_15 (номерний знак НОМЕР_16 ), в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 18.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_19 (номерний знак НОМЕР_20 ) ОСОБА_15 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_15 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_4 квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_15 . 14.09.2022 ОСОБА_16 було здійснено перерахування 246000 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого ОСОБА_8 продиктовано текст розписки ОСОБА_15 на ім`я голови правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 із висловленням обов`язку передати авто марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_19 (номерний знак НОМЕР_20 ) військовослужбовцю ОСОБА_17 .

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 26.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_17 (номерний знак НОМЕР_18 ) ОСОБА_15 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_15 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_4 квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_15 . 27.09.2022 ОСОБА_16 здійснено перерахування 258300 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ОСОБА_15 та ОСОБА_18 30.09.2022 ОСОБА_8 продиктовано текст розписки ОСОБА_18 на ім`я голови правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 із висловленням обов`язку передати транспортний засіб NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_17 (номерний знак НОМЕР_18 ), на підставі якої автомобіль передано військовослужбовцю ОСОБА_19 .

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метоюзабезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 02.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги транспортногозасобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_43 (номерний знак НОМЕР_44 ) ОСОБА_20 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_20 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_20 02.10.2022. доручив, а його дружина ОСОБА_21 здійснила перерахування 473100грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого ОСОБА_20 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №5-10-22 від 05.10.2022, складений між Благодійником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Одержувачем ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО», про те, що представник Одержувача ОСОБА_20 прийняв, а Благодійник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_43 (номерний знак НОМЕР_44 ), об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 02.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_45 (номерний знак НОМЕР_46 ) ОСОБА_20 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_20 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_20 02.10.2022 доручив, а його дружина ОСОБА_21 здійснила перерахування 473100 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого ОСОБА_20 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №5-10-22 від 05.10.2022, складений між Благодійником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Одержувачем ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО», про те, що представник Одержувача ОСОБА_20 прийняв, а Благодійник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_45 (номерний знак НОМЕР_46 ), об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 05.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_47 (номерний знак НОМЕР_48 ) ОСОБА_20 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_20 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_20 05.10.2022 доручив, а ОСОБА_22 здійснив перерахування 522 900грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого ОСОБА_20 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №5-10-22 від 05.10.2022, складений між Благодійником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Одержувачем ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО», про те, що представник Одержувача ОСОБА_20 прийняв, а Благодійник передав майно, а саме пікап марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_47 (номерний знак НОМЕР_48 ), об`єм двигуна 2500 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 05.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_49 (номерний знак НОМЕР_50 ) ОСОБА_20 .

Для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_20 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_20 05.10.2022 доручив, а ОСОБА_22 здійснив перерахування 522 900грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», після чого ОСОБА_20 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №5-10-22 від 05.10.2022, складений між Благодійником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Одержувачем ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО», про те, що представник Одержувача ОСОБА_20 прийняв, а Благодійник передав майно, а саме пікап марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_49 (номерний знак НОМЕР_50 ), об`єм двигуна 2500 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 10.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_29 (номерний знак НОМЕР_30 ) громадянину ОСОБА_23 .

Для надання факту купівлі - продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_23 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_4 квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_23 ТОВ «АКВАФРОСТ» () було здійснено перерахування 13.10.2022 в сумі 73900 грн. та 14.10.2022 в сумі 200000 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , продиктовано текст розписки ОСОБА_23 та передано транспортний засіб марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_29 (номерний знак НОМЕР_30 ) для доставки до місця дислокації і використання авто за призначенням у виконанні завдань ЗСУ та передачі авто військовослужбовцю ОСОБА_24 .

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 15.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_21 (номерний знак НОМЕР_22 ) ОСОБА_25 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 висунуто ОСОБА_25 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_25 ТОВ «ЕНЕРГОГАРАНТ» () було здійснено перерахування 12.10.2022 в сумі 125000 грн. та 14.10.2022 в сумі 128150 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та військовослужбовця ОСОБА_27 ОСОБА_4 заповнив та ОСОБА_8 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №15.10.2022 від 15.10.2022,і автомобіль марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_21 (номерний знак НОМЕР_22 ), передано військовослужбовцю ОСОБА_27 в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 16.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_25 (номерний знак НОМЕР_26 ) ОСОБА_15 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_15 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

За проханням ОСОБА_15 ОСОБА_16 11.10.2022 було здійснено перерахування 258300 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!». Після чого у присутності ОСОБА_15 та військовослужбовця ОСОБА_28 16.10.2022 транспортний засіб марки ISUZU RODEO VIN: НОМЕР_25 (номерний знак НОМЕР_26 ), ОСОБА_4 заповнив та ОСОБА_8 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №б/н, на підставі якого автомобіль передано військовослужбовцю ОСОБА_28 в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 02.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_33 (номерний знак НОМЕР_34 ) ОСОБА_29 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_29 умови такого продажу: перерахування частини коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_4 квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

02.11.2022 ОСОБА_29 домовився із ОСОБА_4 про ціну авто 6400 доларів США та погодився на умову ОСОБА_4 перерахувати частину 3400 доларів США в еквіваленті 141940 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», а решту коштів у розмірі 3000 доларів США готівкою(відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 02.11.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 109 705, 8 грн.) віддав ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_29 за вказівкою ОСОБА_4 підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги №б/н, після чого йому було передано автомобіль марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_33 (номерний знак НОМЕР_34 ).

В результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 отримали незаконний прибутокв розмірі 109 705,8 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги 09.09.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_35 (номерний знак НОМЕР_36 ) громадянину ОСОБА_30 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 названо ОСОБА_31 ціну продажу автомобіля 5500 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_31 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

ОСОБА_32 на умову ОСОБА_8 здійснив передачу 5500 доларів США (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 09.09.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 201127,3 грн.) ОСОБА_4 , після чого було підписано акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 09.09.2022, складений між дарувальником головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_33 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_35 (номерний знак НОМЕР_36 ), об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.

В результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 отримали прибуток в розмірі 201127, 30 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_37 (номерний знак НОМЕР_38 ) ОСОБА_30 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 названо ОСОБА_31 ціну продажу авто 5500 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_31 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

ОСОБА_32 на умову ОСОБА_8 здійснив передачу йому вартості авто у розмірі 5500 доларів США (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 201127,3 грн.) готівкою, після чого було підписано акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 14.10.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_34 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_37 (номерний знак НОМЕР_38 ), номерний знак НОМЕР_38 , об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 отримали прибуток в розмірі 201 127, 30 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_51 (номерний знак НОМЕР_52 ) громадянину ОСОБА_35 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 названо ОСОБА_36 ціну продажу авто 6200 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_36 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 04.10.2022 ОСОБА_37 здійснив передачу їм вартості авто у розмірі 6200 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 226 725,32 грн.), після чого доставив авто військовослужбовцю ОСОБА_38 , який підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 10.10.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Обдаровуваним Військовою частиною А7295, про те, що представник Обдаровуваного ОСОБА_39 прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_51 (номерний знак НОМЕР_52 ), об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

В результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 отримали прибуток в розмірі 226 725, 32 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_53 (номерний знак НОМЕР_54 ) ОСОБА_35 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 названо ОСОБА_36 ціну продажу авто 6200 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_36 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 04.10.2022 ОСОБА_37 здійснив передачу їм вартості авто у розмірі 6200 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 226 725, 32 грн.), після чого доставив авто військовослужбовцю ОСОБА_38 , який підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 10.10.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Обдаровуваним Військовою частиною А7295, про те, що представник Обдаровуваного ОСОБА_39 прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_53 (номерний знак НОМЕР_54 ), об`єм двигуна 2477 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

В результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 отримали прибуток в розмірі 226 725, 32 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_55 (номерний знак НОМЕР_56 ), ОСОБА_35 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 названо ОСОБА_36 ціну продажу авто 6700 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_36 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 04.10.2022 ОСОБА_37 здійснив передачу їм вартості авто у розмірі 6700 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 245 009, 62 грн.), після чого доставив авто військовослужбовцю ОСОБА_38 , який підписав акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 10.10.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Обдаровуваним Військовою частиною А7295, про те, що представник Обдаровуваного ОСОБА_39 прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме пікап марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_55 (номерний знак НОМЕР_56 ), об`єм двигуна 2488 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 0 грн.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 отримали прибуток в розмірі 245 009, 62 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_57 (номерний знак НОМЕР_58 ), ОСОБА_35 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 названо ОСОБА_36 ціну продажу авто 6500 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_36 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 04.10.2022 ОСОБА_37 здійснив передачу їм вартості авто у розмірі 6500 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 226 725, 32 грн.), після чого доставив авто військовослужбовцю ОСОБА_40 .

В результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 отримали прибуток в розмірі 226 725, 32 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 04.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_59 (номерний знак НОМЕР_60 ), ОСОБА_35 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 названо ОСОБА_36 ціну продажу авто 4500 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_36 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , 04.10.2022 ОСОБА_37 здійснив передачу їм вартості авто у розмірі 4500 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 04.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 164 558,7 грн.), після чого доставив авто військовослужбовцю ОСОБА_40 .

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 отримали прибуток в розмірі 164558,70 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 26.10.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_39 (номерний знак НОМЕР_40 ) ОСОБА_30 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 названо ОСОБА_31 ціну продажу авто 5500 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_31 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

ОСОБА_32 на умову ОСОБА_8 здійснив передачу йому вартості авто у розмірі 5500 доларів США готівкою (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 26.10.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 201127,3 грн.), після чого було підписано акт приймання-передачі адресної благодійної допомоги б/н від 26.10.2022, складений між Дарувальником Головою правління БО «Благодійний фонд «Разом Сила!», ОСОБА_8 та Обдаровуваним військовослужбовцем ОСОБА_41 , про те, що Обдарований прийняв, а Дарувальник передав майно, а саме автомобіль-пікап марки NISSAN NAVARA VIN: НОМЕР_39 (номерний знак НОМЕР_40 ), об`єм двигуна 2488 см. куб., в кількості 01 шт., оціночна вартість 00000.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 отримали прибуток в розмірі 201127,30 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану та реалізуючи умисел на отримання прибутку від продажу гуманітарної допомоги, 07.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 з метою отримання прибутку здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки FORD RANGER VIN: НОМЕР_41 (номерний знак НОМЕР_42 ) ОСОБА_30 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 названо ОСОБА_31 ціну продажу авто 6200 доларів США, та для надання купівлі-продажу гуманітарної допомоги вигляду законної операції, висунуто ОСОБА_31 умовою продажу - підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

На умову ОСОБА_8 ОСОБА_42 07.11.2022 здійснив передачу йому вартості авто у розмірі 6200 доларів США готівкою, (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 07.11.2022 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 226 725, 32 грн.) та передав ОСОБА_43 , який забрав автомобіль для передачі його військовослужбовцю ЗСУ.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 отримали прибуток в розмірі 226 725, 32 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування, 08.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортного засобу марки MITSUBISHI L200 VIN: НОМЕР_27 (номерний знак НОМЕР_28 ) ОСОБА_13 .

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_13 умови такого продажу: перерахування коштів на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_4 квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

ОСОБА_13 08.11.2022 на вимогу ОСОБА_8 здійснила перерахування 133650 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», однак транспортний засіб забрати та передати військовослужбовцям ЗСУ не встигла, оскільки того ж дня було припинено злочинну діяльність ОСОБА_8 співробітниками правоохоронних органів.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, під час воєнного стану, з метою забезпечення подальшої діяльності Фонду направленої на ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарна допомога та безготівкової оплати за їх транспортування 08.11.2022 в м. Хмільник Вінницької області, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортних засобів марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_53 (номерний знак НОМЕР_54 ) та FORD RANGER VIN: НОМЕР_31 , (номерний знак НОМЕР_32 ) громадянину ОСОБА_44 у рамках контролю за вчиненням злочину шляхом оперативної закупки.

Для надання факту купівлі-продажу гуманітарної допомоги законності, ОСОБА_8 висунуто ОСОБА_45 умови такого продажу: перерахування коштів у сумі 470000 грн. на р/р НОМЕР_62 Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!», відкритий у АТ «УКРГАЗБАНК» із обов`язковим зазначенням призначення платежу «Благодійна допомога», передачу йому або ОСОБА_4 квитанції про таку оплату та підписання акту приймання-передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцем ЗСУ.

08.11.2022 після заповнення ОСОБА_4 підписання ОСОБА_8 актів приймання-передачі адресної благодійної допомоги транспортних засобів марки MITSUBISHI L200, VIN: НОМЕР_53 (номерний знак НОМЕР_54 ) військовослужбовцю ОСОБА_46 та FORD RANGER VIN: НОМЕР_31 , (номерний знак НОМЕР_32 ) військовослужбовцю ОСОБА_45 , ОСОБА_8 доставив ОСОБА_47 , у відділення АБ «Укргазбанк», за адресою м. Хмільник, вул. Соборності, 6, для здійснення платежу, однак у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, проведення заходів було припинено працівниками правоохоронних органів.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб продовжуваного кримінального правопорушення під час воєнного стану, діючи організованою групою, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 в період часу з 03.08.2022 до 08.11.2022 здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів загальною вартістю 3593697,68 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому організованою групою, в великому розмірі, під час воєнного стану.

Про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, повідомлено 28.02.2023.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення обґрунтовуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду онлайн платформ для купівлі-продажу товарів та послуг «olx.ua» та «auto.ria.com» на яких розміщено оголошення про продаж автомобілів; протоколом допиту свідка ОСОБА_47 , який брав участь у проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки двох автомобілів; протоколом огляду виписки руху коштів по банківському рахунку БО «Разом сила», яким встановлено перерахування покупцями на цей рахунок грошових коштів за придбані автомобілі; протоколами проведених, за місцем роботи та проживання підозрюваних, обшуків в ході яких вилучено автомобілі ввезені на митну територію України, як гуманітарна допомога, документи, що підтверджують реалізацію ввезених автомобілів, Контракт №1 із іноземним підприємством UABICLogistics, акти приймання-передачі адресної благодійної допомоги; висновками експертів за результатами проведення судових транспортно-товарознавчих експертиз №7282/7283/7406-7469/22-21 від 18.11.2022 та №1232-1247/23-21 від 24.02.2023, яким встановлено вартість проданих автомобілів; протоколами огляду мобільних телефонів марки «iPhone 11» «HUAWEI Y6 2018», якими підтверджено спілкування між підозрюваними про ввезення, ремонт та реалізацію автомобілів; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_48 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , які надали показання про придбання у підозрюваних автомобілів та їх оплату; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками де покупці впізнали підозрюваних, як продавців автомобілів, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджено умисні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , по реалізації автомобілів.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, що дає достатні підстави вважати, що єдиним дієвим запобіжним заходом, який у відповідності до вимог ст. 177 КПК України забезпечить мету його обрання, а саме: забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також дасть можливість запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є обрання щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, в порядку ст. 182 КПК України.

Зокрема, ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість покарання, після доведення його винуватості в суді, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за скоєне.

Окрім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що може виражатись у затягуванні досудового розслідування шляхом неявки на виклики до слідчого, прокурора або суду.

З огляду на вищевикладене, застосування до ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів не забезпечить зменшення ризиків передбачених ст. 177 КПК України та виконання ним своїх процесуальних обов`язків, а тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків, доцільним є застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з покладенням на підозрюваного певних обов`язків.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання слідчого, однак просили суд визначити менший розмір застави.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000489, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно з частиною першою статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За приписами частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною першою статті 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

З матеріалів справи вбачається, що 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.08.2022 слідує, що:

№1 «До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали щодо причетності мешканців Вінницької області до незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану».

№2 «18.07.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_4 від час воєнного стану, діючи за попередньою змовою здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів загальною вартістю 1 157 617,77 грн».

25 листопада 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2022 по справі №127/27457/22 застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 11-00 год. 26.01.2023. Цією ж ухвалою визначено ОСОБА_4 заставу в розмірі 2134500 (два мільйона сто тридцять чотири тисячі п`ятсот) гривень.

В подальшому, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 08.12.2022 по справі №127/27457/22 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2022 року скасовано, застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11-00 год. 26.01.2023 та визначено заставу в розмірі 500 000 гривень.

Разом з тим, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 11.01.2023 змінено щодо ОСОБА_4 , запобіжний захід тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах дії попередньої ухвали суду про обрання запобіжного заходу від 28 листопада 2022 року до 11-00 год. 26.01.2023 року.

Цією ж ухвалою на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки у відповідності до ст. 194 КПК України:

-цілодобово не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

-утриматись від спілкування із особами, які являються свідками іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон.

28 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому організованою групою,в великому розмірі, під час воєнного стану.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, суд зважає на те, що, як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 28.10.2004 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Також, суд звертає увагу на те, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішенні у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).

На думку суду, відомості та докази, що містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, а саме: витяг з ЄРДР за №0000489 від 31.08.2022; протокол огляду онлайн платформ для купівлі-продажу товарів та послуг «olx.ua» та «auto.ria.com» на яких розміщено оголошення про продаж автомобілів; протокол допиту свідка ОСОБА_47 , який брав участь у проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки двох автомобілів; протокол огляду виписки руху коштів по банківському рахунку БО «Разом сила», яким встановлено перерахування покупцями на цей рахунок грошових коштів за придбані автомобілі; протоколи проведених, за місцем роботи та проживання підозрюваних, обшуків в ході яких вилучено автомобілі ввезені на митну територію України, як гуманітарна допомога, документи, що підтверджують реалізацію ввезених автомобілів, Контракт №1 із іноземним підприємством UABICLogistics, акти приймання-передачі адресної благодійної допомоги; висновки експертів за результатами проведення судових транспортно-товарознавчих експертиз №7282/7283/7406-7469/22-21 від 18.11.2022 та №1232-1247/23-21 від 24.02.2023, яким встановлено вартість проданих автомобілів; протоколи огляду мобільних телефонів марки «iPhone 11» «HUAWEI Y6 2018», якими підтверджено спілкування між підозрюваними про ввезення, ремонт та реалізацію автомобілів; протоколи допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_48 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , які надали показання про придбання у підозрюваних автомобілів та їх оплату; протоколи пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками де покупці впізнали підозрюваних, як продавців автомобілів, протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими підтверджено умисні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , по реалізації автомобілів, у їх сукупності дають підстави вважати, що підозра про ймовірну причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин, є обґрунтованою.

Вирішуючи питання про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, суд враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення, а тому суд під час розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний без запобіжного заходу знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та продовжити кримінальне правопорушення.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні обставини, є достатніми для переконання, що запобіжний захід у вигляді застави із покладенням певних обов`язків може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам.

З огляду на вказане, суд враховує вимоги статті 182 КПК України та вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави з покладенням на нього обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, оскільки даний запобіжний захід зможе запобігти ризикам зазначеним у статті 177 КПК України.

Відповідно до частини п`ятої статті 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

З огляду на встановлені судом обставини кримінального правопорушення та особу підозрюваного слідчий суддя дійшов висновку про необхідність покладення на ОСОБА_4 наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

- утримуватись від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до частини третьої статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується.

Згідно з частиною четвертою статті 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Пунктом 2 частини п`ятої статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З огляду на вищевикладене, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення та особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, з урахуванням вимог статті 182 КПК України, а саме сорок розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 107 360,00 грн.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177, 179, 182, 183, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 107 360,00 грн. (сто сім тисяч триста шістдесят гривень), які можуть бути внесені як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме до 06.03.2023 (включно), внести кошти на відповідний рахунок.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

- утримуватись від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 березня 2023 року (включно).

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя