Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/72/23
Провадження № 1-кс/935/38/23
У Х В А Л А

23 січня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчої СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2023 до відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_4 та повідомила, 01.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у жовтні місяці 2022 року на мобільний додаток «Телеграм», з чату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло смс-повідомлення з текстом «Дорогі друзі, ми почали співпрацювати з ЮНІСЕФ. Тепер виплату ви можете отримати на офіційному сайті» та було посилання, 01 листопада близько 20 год. потерпіла перейшла за вказаним посиланням та вказала вік та банк, яким здійснює грошові розрахунки. Відразу на абонентський номер потерпілої надійшов телефонний дзвінок, під час розмови вказали, що необхідно підтвердити вхід до ЮНІСЕФ та натиснути 1, що потерпіла зробила. Після чого, із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у сумі 24 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, не встановлено осіб, яким перераховано грошові кошти виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських картках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , період з 01.11.2022 по 02.11.2022;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власників по банківських картках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , період з 01.11.2022 по 02.11.2022;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських по банківських картках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , в період з 01.11.2022 по 02.11.2022, з правом отримання копій вказаних документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати вище вказану інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1