У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000864 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 року до ХРУП№2 надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.09.2022 року невстановлена особа шляхом обману і зловживанням довірою заволоділа коштами заявника у розмірі 7200 гривень.(ЖЄО №24394 від 26.09.2022 року)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000864 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2022 приблизно о 17 годині вечора, гр. ОСОБА_3 , 1966 р.н. подзвонив невідомий чоловік, який представився його братом ОСОБА_4 , з номеру телефона: НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови, нібито брат потерпілого повідомив останньому, що знаходиться у лікарні, та попросив перерахувати гроші на розрахунковий рахунок (IBAN) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 . Через деякий час потерпілий подзвонив на дійсний телефон брата ОСОБА_4 , який збережений в «контактах» телефону, де останній повідомив, що ОСОБА_3 не дзвонив, і не просив про грошову допомогу. В результаті чого виявилось, що невстановлена особа шляхом обману, та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами на суму 7200 гривень. А наведене дає підстави вважати, що в діях невідомої особи є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою перевірки вищевказаної особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення його місцезнаходження та пересування останнім часом, а також інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, та встановлення інформації особи злочинця, який шляхом обману здійснив переказ грошових коштів, які належать гр. ОСОБА_3 , 1966 р.н. на розрахунковий рахунок (IBAN) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ., прошу доручити дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ., дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 дозвіл на надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 до разрахункового рахунку(IBAN) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.09.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного розрахункового рахунку(IBAN) (копії документів які були надані при відкритті розрахункового рахунку(IBAN)), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.09.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо розрахункового рахунку), а саме до разрахункового рахунку(IBAN) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.09.2022 по теперішній час рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного разрахункового рахунку(IBAN) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 , (копії документів які були надані при відкритті розрахункового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.09.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 код ЄДРПУО НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1