Справа № 953/7614/22
н/п 1-кс/953/1888/23
"28" березня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
13 березня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: щодо оформлення права власності на частину квартири за адресою: АДРЕСА_2 та щодо оформлення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
Слідчий зазначає, що у січні 2021 р. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розробили план вчинення злочинів, спрямований на незаконне заволодіння нерухомим майном мешканців м. Харкова або коштами від його продажу для реалізації якого підшукали серед своїх знайомих співучасників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , створивши злочинну організацію. Діючи узгоджено розробленого злочинного плану члени злочинної організації заволоділи коштами від продажу квартири ОСОБА_12 , який проживав один та зловживав спиртовими напоями у сумі 28.000 доларів США, а також належною психічно хворому ОСОБА_13 частиною кв. АДРЕСА_4 . При цьому, обидва потерпілі, під час вчинення учасниками злочинної організації дій, спрямованих на заволодіння їх майном, утримувались в інших приміщеннях.
Також, слідчий вказує, що в 2021 році членами злочинної організації ОСОБА_13 доставлявся до нотаріуса Клопотова для оформлення спадщини на частину квартири АДРЕСА_4 . Нотаріусом ОСОБА_5 відкрито спадкову справу № 05/2021 та видано свідоцтво про спадщину.
Слідчий зазначає, що для позбавлення ОСОБА_13 права власності на квартиру члени злочинної організації 19.07.2021 доставили ОСОБА_13 до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де ОСОБА_13 , будучи введеним в оману щодо дійсного змісту наданих йому на підпис документів, підписав довіреність про надання ОСОБА_14 права розпорядження частиною своєї квартири АДРЕСА_4 . Після чого 07.12.2021 ОСОБА_14 , діючи на підставі вказаної довіреності уклав від імені ОСОБА_13 договір дарування громадянину ОСОБА_15 1/2 частини вказаної квартири, завдавши таким чином значної шкоди потерпілому.
Крім того, слідчий вказує, що встановлено, що в січні 2021 року ОСОБА_13 доставлявся до нотаріуса ОСОБА_5 , яким оформлено, протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.01.2021 та від 29.01.2021, згідно яких квартира ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 перейшла у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потім у власність ОСОБА_16 .
Слідчий зазначає, що 15.01.2021 та 29.01.2021 нотаріусом Клопотовим посвідчено акти приймання-передачі квартири, яка належала ОСОБА_13 .
Також, слідчий вказує, що 05.11.2021 нотаріусом Клопотовим посвідчено договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та посвідчено заяву ОСОБА_16 .
Слідчий посилається на те, що вказані документи знаходяться у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .
Слідчий вказує, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для встановлення істини по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ з наступним вилученням вказаних документів, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , а також документів, які підтверджують осіб, що підписали документи, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення нотаріальних дій за участю ОСОБА_13 . В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 направив електронним шляхом до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю в проведенні слідчих дій. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,2 ст.255, ч.3 ст.15 ч.4 ст.28 ч.2 ст.190, ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.4 ст.28 ч.2 ст.146 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань:
-12.07.2021 за фактом того, що група осіб з числа мешканців м. Харкова готуються до заволодіння шахрайським шляхом квартир громадян на території м. Харкова;
-13.01.2023 за фактом того, що група осіб протягом 2021 року вчиняла дії, направлені на незаконне частини квартири гр. ОСОБА_13 та 07.12.2021 шляхом обману, змусили останнього підписати договір дарування своєї частини квартири сторонній особі;
-13.01.2023 за фактом того, що група осіб з початку 2021 незаконно позбавила волі та утримує гр. ОСОБА_13 з корисливих мотивів;
-13.02.2023 за фактом того, що восени 2020 двоє мешканців, перебуваючи в м.Харкові створили та очолили злочинну організацію для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням нерухомим майном мешканців м.Харкова;
13.02.2023 за фактом того, що восени 2020 шестеро осіб приймали участь в створеній злочинній організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням нерухомим майном мешканців м.Харкова.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст.255, ч.3 ст.15 ч.4 ст.28 ч.2 ст.190, ч.4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.4 ст.28 ч.2 ст.146 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.
Відповідно до даних, які містяться у свідоцтві про право на спадщину за законом, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , зареєстровано в реєстрі за №446, спадкодавцем ОСОБА_18 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме частки квартири АДРЕСА_4 є його син ОСОБА_13 .
Згідно даних, які містяться в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №320003948 від 11.01.2023 частка квартири за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_15 на підставі договору дарування частки квартири серія та номер 1042, виданого 07.12.2021 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 .
Також, згідно даних, які містяться в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №240671154 від 16.01.2021 квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна серія та номер 18,19 виданий 15.01.2021, видавник ПН ХМНО ОСОБА_5 .
Крім того, згідно даних, які містяться в договорі купівлі-продажу від 05.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , реєстровий №889, ОСОБА_16 передав у власність за плату, а ОСОБА_17 прийняв у власність нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення 1 поверху №21-1-:22-8 в літ. «А-5» загальною площею 71,5 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 . Вказане також підтверждується даними, які містяться в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №320004059 від 11.01.2023.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні приватного нотарійса ХМНО ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши ОСОБА_5 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:
1.Документів, щодо оформлення права власності на частину квартири за адресою: АДРЕСА_2 :
-спадкова справа № 05/2021, документів, які підтверджують осіб, що підписували документи під час провадження спадкової справи, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення нотаріальних дій під час провадження спадкової справи;
-довіреність від 19.07.2021, зареєстрована в реєстрі № 435, від імені ОСОБА_13 , документів, які підтверджують осіб, що підписали даний документ, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення даної нотаріальної дії
-договір дарування частини квартири від 07.12.2021, зареєстрований в реєстрі № 1042, документів, які підтверджують осіб, що підписали даний документ, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення даної нотаріальної дії
-заяви осіб, щодо реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які підтверджують осіб, що підписали даний документ, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення даної нотаріальної дії.
2.Документи щодо оформлення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 :
-протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.01.2021, документів, які підтверджують осіб, що підписали даний документ, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення даної нотаріальної дії,
-Акт приймання-передачі нерухомого майна від 15.01.2021, зареєстрований в реєстрі № 18,19, документів, які підтверджують осіб, що підписали даний документ, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення даної нотаріальної дії,
-протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.01.2021, зареєстрований в реєстрі № 102,103,104, документів, які підтверджують осіб, що підписали даний документ, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення даної нотаріальної дії,
-акт приймання-передачі нерухомого майна від 29.01.2021, зареєстрований в реєстрі № 105,106, документів, які підтверджують осіб, що підписали даний документ, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення даної нотаріальної дії,
-договір купівлі-продажу від 05.11.2021, зареєстрований в реєстрі № 889, документів, які підтверджують осіб, що підписали даний документ, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення даної нотаріальної дії,
-заява ОСОБА_16 від 05.11.2021, зареєстрована в реєстрі № 890, документів, які підтверджують осіб, що підписали даний документ, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення даної нотаріальної дії,
-заяви будь-яких осіб, щодо реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 та на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлові приміщення першого поверху 22-1-:22-8 в літ. «А5», документів, які підтверджують осіб, що підписали даний документ, а саме копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, копії книги реєстру нотаріальних дій, а саме аркушів з інформацією, яка стосується вчинення даної нотаріальної дії.
Строк дії ухвали до 28.04.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1