печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001801, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001801 від 28.08.2021, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Досудове розслідування розпочате за фактом того, що на адресу Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Національної поліції України з приводу того, що встановлено можливу причетність керівного складу осіб ряду товариств з обмеженою відповідальністю, що здійснюють свою господарську діяльність на території міста Києва, до привласнення за попередньою змовою із посадовими особами органів державної влади бюджетних коштів у рамках виконання капітального ремонту асфальтного покриття внутрішньоквартальних та міжквартальних проїздів, прибудинкових територій.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, в порядку ст. 93 КПК України, слідчим були направлені запити до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ПП « ОСОБА_6 »), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів, які маються значення для кримінального провадження.

У відповідь на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України, будь-які відповіді на вищевказані запити не надійшли, у зв`язку з чим, законні вимоги слідчого були проігноровані та не виконані.

З метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, зокрема для проведення експертиз, допитів та інших слідчих (процесуальних) дій, органу досудового розслідування необхідно отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцями яких є ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ПП « ОСОБА_6 »), адреса: АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_4 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ПП « ОСОБА_6 »), адреса: АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_2 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення наступної інформації та документів, як в письмовому так і в електронному викладі, а саме:
- документи, що подавалися підприємствами за результатами проведення публічних закупівель з капітального ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних, між квартальних проїздів, прибудинкових територій, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, замовником яких були районні в місті Києві державні адміністрації;
- договори про здійснення закупівель за державні кошти, договори виконання робіт, договори підряду, субпідряду, тощо, за результатами проведення публічних закупівель з капітального ремонту асфальтового покриття внутрішньоквартальних, між квартальних проїздів, прибудинкових територій, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, замовником яких були районні в місті Києві державні адміністрації, та всіх додатків до них (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, зміни до них, акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні, складські квитанції, акти виконаних робіт, акти про виявлені при вхідному контролі недоліків продукції, претензійно-позовні документи, податкові накладні на постачання продукції та всіх інших документів на виконання вищевказаних закупівель);
- накази про створення тендерних комітетів, разом з повними анкетними даними та телефонами голів, секретарів та членів, положення по тендерних комітетів діючих в 2020-2021 роках;
- документи фінансово-господарської діяльності; декларації з ПДВ; документи податкової звітності; первинні документи, на підставі яких здійснюється бухгалтерський облік; інформацію щодо власних або орендованих офісних, виробничих потужностей та складських приміщень; інформацію щодо порядку транспортування та зберігання придбаного товару (матеріалів); зовнішньоекономічні контракти; бухгалтерської звітності; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; акти взаємозвірки; інвентаризаційні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; штатний розпис працівників підприємств; договори оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів, договори зберігання, акти приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; документи, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів/робіт/послуг, та інші, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;
- статутні, реєстраційні документи ТОВ, ПП, ФОП, а саме: статути, штатні розклади, посадові інструкції керівників, головних бухгалтерів, накази та протоколи зборів, щодо призначення/звільнення керівників, головних бухгалтерів та їх посадові обов`язки/інструкції;
- документи щодо взаємовідносин, співпраці з наступними компаніями, підприємствами, фізичними особами: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (колишня назва ПП « ОСОБА_6 »), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 )..

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28317/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1