Справа № 341/177/23
Провадження № 1-кс/349/52/23
У Х В А Л А

10 лютого 2023 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2023 року з Івано-Франківського апеляційного суду в порядку ст. 34 КПК України надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - відділення поліції №3 (м. Галич) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №000093 від 27 грудня 2022 року,слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з клопотанням, відділенням поліції №3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000193 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 грудня 2022 року в період часу з 14 год 00 хв. до 15 год 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 29 420,00 грн з банківської карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 . Також встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується проведення операції щодо перерахунку грошових коштів із банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 23 грудня 2022 року по 27 грудня 2022 року.

Отримані відомості дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В частині другій статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відому банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якого він просить перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить банківську таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано- Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано- Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень та проведених операцій, за період часу з 23 грудня 2022 року по 27 грудня 2022 року;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, за період часу з з 23 грудня 2022 року по 27 грудня 2022 року;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , за період часу з 23 грудня 2022 року по 27 грудня 2022 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , за період часу з 23 грудня 2022 року по 27 грудня 2022 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити вказану інформацію на паперовий та електронний носій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1