Справа № 559/3199/22
Провадження № 1-кс/559/488/2022
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"07" грудня 2022 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 01 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що до ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 і НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що по її картці вчиняється шахрайство та для запобіганню потрібно перерахувати грошові кошти на мобільний номер телефону. Після чого ця особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 14580 гривень, які вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , які відразу були списані з рахунку.
Досудовим слідством встановлено, що потерпіла під час здійснення відносно неї шахрайських дій, користувалася мобільним телефоном із абоненським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 .
На даний час з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: вотриманні трафіків телефонних з`єднань абонентського номера НОМЕР_1 у період 30.11.2022 до 02.12.2022 з метою проведення подальших слідчих дій і документування злочинної діяльності невідомої особи. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і необхідністю проведення інших слідчих дій.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000351 від 01 грудня 2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, проведено допит потерпілої. З`ясовано,що потерпіла під час здійснення відносно неї шахрайських дій користувалася мобільним телефоном із абоненським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_1 .

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У даному випадку отримана інформація слідчими від її володільців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути доказом фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В інший спосіб, окрім як з дозволу слідчого судді, отримати інформацію, яка згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та здобути докази - неможливо.
Керуючись ст.131, 132, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати дозвіл дізнавачам, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 ), за період 30.11.2022 до 02.12.2022, а саме:
- інформації про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату і час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій, в яких були зареєстровані телефонні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 ;
- інформації про Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн консультанта тощо, у такому випадку вказати IP-адресу з якого відбувалося звернення, а також інші індефікуючі дані, яку інформацію надано/повідомлено особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни сім-катки мобільного номеру НОМЕР_1 , оператору для індефікації її як абонента, який користується номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення чи заміни вказаної сім-картки із наданням причин відновлення та розширеної інформації (дати, місця особи);
- деталізований рух грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача);
- інформації про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (ІМЕІ), яке використовувало сім-карту з абонентським номером НОМЕР_1 ;
- інформації щодо закріплення за вказаним абонентським номером мобільного додатку ОСОБА_9 . У разі наявності встановленого мобільного додатку Му LIFECELL, закріпленого за номером НОМЕР_1 , - інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо);
- IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовував абонент мобільного додатку ОСОБА_9 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.
Встановити строк дії ухвали до 07.01.2023 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1 ОСОБА_10