Справа № 595/1646/21
Провадження № 1-кс/595/661/2022
У Х В А Л А

09 листопада 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17 червня 2022 року; відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17 червня 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 17 червня 2022 року; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17 червень 2022 року; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17 червня 2022 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.
Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається із клопотання, 26 жовтня 2021 року у чергову частину відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області поступив письмовий рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що працівниками СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) у ході проведення оперативно-розшукових заходів в м. Бучач по вулиці Торгова було виявлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , який зберігав при собі, з метою подальшого збуту, паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичну речовину «канабіс».
Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події та в ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що 26 жовтня 2021 року біля 13:30 год в АДРЕСА_3 було виявлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , який добровільно надав працівникам поліції, а саме витягнув із салону автомобіля та помістив на капот свого автомобіля марки «BMW», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , поліетиленовий пакет із паперовим згортком, у середині якого знаходилась речовина зеленого кольору, ззовні схожа на наркотичний засіб «марихуану», та 3 (три) поліетиленових пакети прозорого, зеленого та рожевого кольорів, у середині яких знаходилась речовина, ззовні схожа на наркотичний засіб «амфетамін», і які він зберігав з метою збуту і частково збув ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_4 .
У ході проведення огляду виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із паперовим згортком, у середині якого знаходилась речовина зеленого кольору, ззовні схожа на наркотичний засіб «марихуану», яку поміщено у сейф-пакет № KIV1116114, 3 (три) поліетиленових пакети прозорого, зеленого та рожевого кольорів, у середині яких знаходилась речовина, ззовні схожа на наркотичний засіб «амфетамін», та маленький гаманець чорного кольору, що поміщено у сейф-пакет № КІV1116115, а також автомобіль марки «BMW», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_6 і на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у його користуванні.
Згідно висновку експерта №СЕ19/120-21/11174-НЗПРАП надана на дослідження порошкоподібна речовина рожевого кольору містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Висновком експерта №СЕ19/120-21/11255-НЗПРАП встановлено, що надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, має ботанічні ознаки верхівкових частин рослини коноплі, містить каннабіноїди, зокрема тетрагідроканабінол і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.
Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії - обстеження публічно недоступного місця, а саме автомобіля марки BMW, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , від 23 грудня 2021 року останній у період часу з 13 листопада 2021 року по 27 листопада 2021 року під час спілкування із невідомими особами у своєму автомобілі зберігав та здійснював збут наркотичних засобів за певну грошову винагороду. Окрім цього, як вбачається із розмов ОСОБА_6 із невідомими особами, у даному автомобілі вони також вживали наркотичні засоби.
13 червня 2022 року допитано в якості свідка ОСОБА_8 (анкетні дані змінено), який повідомив, що 02 червня 2022 року приблизно о 15.30 год він з метою купівлі наркотичних засобів, а саме «Амфетаміну», перебуваючи у м. Бучач, біля магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , зустрівся із ОСОБА_6 , який проживає у м. Бучач Чортківського району Тернопільської області, оскільки свідкові відомо, що ОСОБА_6 протягом тривалого часу в м. Бучач збуває наркотичні засоби, у якого ОСОБА_8 одразу придбав два грами наркотичної речовини «Амфетамін» за ціною 500 грн для власного споживання. На даний час ОСОБА_8 припинив вживати наркотичні засоби та негативно ставиться до споживачів та продавців наркотичних речовин, а тому він добровільно звернувся до працівників поліції з метою співпраці та припинення злочинної діяльності ОСОБА_6 .
17 червня 2022 року старшим оперуповноваженим працівником СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_9 складено протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. В ході проведення оперативної закупки встановлено, що 17 червня 2022 року ОСОБА_8 о 09 год зустрівся із ОСОБА_6 у м. Бучач, під час спілкування із останнім ОСОБА_8 домовився про купівлю у нього психотропної речовини «Амфетамін», а також про те, що ОСОБА_6 в додатку «Телеграм» надішле номер своєї банківської карти, на який ОСОБА_8 повинен перерахувати грошові кошти у сумі 600 грн за покупку психотропної речовини «Амфетамін», після чого ОСОБА_6 залишить психотропну речовину у місці, яке сфотографує та надішле фото ОСОБА_8 .
Після цього, 17 червня 2022 року о 14 год 22 хв на мобільний телефон ОСОБА_8 марки Samsung Galaxy S5 ІМЕІ1: НОМЕР_4 в додаток «Телеграм», який встановлено на даному мобільному пристрої та зареєстровано під ніком « ОСОБА_10 », надійшло повідомлення від користувача НОМЕР_5 із текстом, а саме номером банківської карти НОМЕР_6 . Тоді грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень були ідентифіковані, складено відповідні протоколи та перезнято грошові кошти на ксероксі: 100 грн - АГ 2004856, 100 грн - УЕ 3585498, 100 грн - УТ 7935613, 100 грн - УС 9957634, 100 грн - СГ 6145407, 100 грн - УП 3735056, 100 грн - АЕ 4723199, 100 грн -УМ 4434117, 100 грн - УЖ 9549883. В подальшому дані грошові кошти були вручені ОСОБА_8 для проведення оперативної закупки психотропної речовини «Амфетамін» в ОСОБА_6 .
Після цього, працівники поліції близько 15 год 10 хв разом із ОСОБА_8 вийшли із службового кабінету на вулицю, сіли в службовий автомобіль та направилися до вулиці Галицька, м. Бучач, де на узбіччі неподалік будинку № 27 зупинились. В подальшому о 15.20 год ОСОБА_8 вийшов із службового автомобіля та направився в сторону будівлі по АДРЕСА_5 , де знаходиться платіжний термінал банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . В даному терміналі ОСОБА_8 ввів номер банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , після чого вніс оплату шістьма купюрами номіналами по 100 гривень, які виділені на проведення вищевказаної оперативної закупки та, підтвердивши платіж, отримав квитанцію з серійним номером TS210885.
Через декілька хвилин ОСОБА_8 повернувся до службового автомобіля та, сфотографувавши квитанцію, надіслав через додаток «Телеграм» ОСОБА_6 фото квитанції. В подальшому о 15.54 год в додаток «Телеграм» на мобільний пристрій ОСОБА_8 від ОСОБА_6 надійшло повідомлення із двома фотознімками гаражного приміщення з металу із написом на дверях «ПРОДАМ 097-122-00-55» та червоними позначками місця, де знаходиться психотропна речовина. Оглянувши дане місце, було встановлено, що гаражне приміщення знаходиться у м. Бучач по вул. Торгова, після цього ОСОБА_8 , сівши в службовий автомобіль, разом із працівниками поліції поїхав на вулицю Торгова в м. Бучач, де на території ринку зупинились. Після цього, приблизно о 16.00 год ОСОБА_8 , вийшовши із автомобіля, направився до місця, вказаного на фото. Підходячи до даного місця, ОСОБА_8 помітив ОСОБА_6 та незнайомого йому хлопця, які знаходились біля автомобілів та металевого гаражу синього кольору. Коли ОСОБА_8 помітив у вказаному на фото місці пластикову коробку овальної форми жовтого кольору, то глянув на ОСОБА_11 , який кивнув головою та дав зрозуміти, що дана коробка є саме тим предметом, в якому знаходиться психотропна речовина «Амфетамін». Тоді ОСОБА_8 підняв дану коробку та, відкривши, помітив, що там знаходиться два згортки з фольги, в яких міститься речовина білого кольору, а також шматок паперу з кольоровими написами. Після цього ОСОБА_8 закрив дану коробку, поклав її у кишеню бриджів та направився до службового автомобіля.
Висновком експерта № СЕ-19/120-22/5889-НЗПРАП встановлено, що надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору містять амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
15 вересня 2022 року у слідче відділення ВП № 2 (м. Бучач) надійшла письмова заява від ОСОБА_8 (анкетні дані змінено), згідно якої він добровільно надав для огляду свій мобільний телефон марки Samsung Galaxy S5 ІМЕІ1: НОМЕР_4 . Цього ж дня за участю ОСОБА_8 проведено огляд його мобільного телефону, а саме переписки ОСОБА_8 із ОСОБА_6 у додатку «Телеграм», що мала місце 17 червня 2022 року.
18 жовтня 2022 року відділенням поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області № 595/1646/21 від 23 вересня 2022 року здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_6 та встановлено, що дана банківська карта 31 березня 2021 року закрита, проте отримано інформацію, що 17 червня 2022 року банківські операції здійснювалися по картковому рахунку із номером № НОМЕР_2 , про що зазначено у даному протоколі.

Заступник начальника СВ зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту перерахування ОСОБА_8 грошових коштів ОСОБА_6 , підтвердження факту належності банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та підтвердження подальшого розпорядження грошовими коштами, які були зараховані ОСОБА_8 на зазначену платіжну картку.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17 червня 2022 року;
- відомостей щодо місць та часу зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17 червня 2022 року з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 17 червня 2022 року;
- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17 червень 2022 року;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17 червня 2022 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 09 листопада 2022 року,
із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1