Справа № 626/466/23
Провадження № 1-кс/626/242/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження 0000005 від 04.01.2023 за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.02.2023р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 04.01.2023 до СПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 03.01.2023 невідома особа, шахрайськими діями, перерахувала кошти з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР 04.01.2023 під №0000005. Попередня правова кваліфікація визначена за ч.1 ст.190 КК України. Згодом кримінальне провадження було перекваліфіковане на ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2023 о 19:15 год. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 1 050 гривень.

Крім того, 03.01.2023 о 19:14 год. та о 19:15 год. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірах 29 000 гривень та 1 730 гривень відповідно.

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківським карткам потерпілого ОСОБА_4 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ): про дані рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок коштів з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 під час транзакції 03.01.2023р. та інші документи, зазначені в клопотанні.

Вказані документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ),

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000005 від 04.01.2023 за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшим уповноваженим Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)про дані рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок коштів з картки № НОМЕР_1 під час транзакції 03.01.2023 о 19:15 год. по перерахуванню 1 050 гривень, банк власника рахунку (картки) отримувача, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий даний рахунок (картка), місце здійснення операції (інша наявна інформація пов`язана з транзакцією);

2)про дані рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок коштів з картки № НОМЕР_2 під час транзакції 03.01.2023 о 19:14 год. та 19:15 год. по перерахуванню 29 000 гривень та 1 730 гривень відповідно, банк власника рахунку (картки) отримувача, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий даний рахунок (картка), місце здійснення операції (інша наявна інформація пов`язана з транзакцією);

3)про використання рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу щодо IР-адрес НОМЕР_4 до Iнтернет-банкiнгу, платіжної системи (он-лайн банкiнгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматi: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; протоколи обміну інформацією, LOG-файли під час транзакції 03.01.2023 о 19:15 год. по перерахуванню 1 050 гривень;

4)про використання рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу щодо IР-адрес підключення до Iнтернет-банкiнгу, платіжної системи (он-лайн банкiнгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматi: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; протоколи обміну інформацією, LOG-файли під час транзакцій 03.01.2023 о 19:14 год. та 19:15 год. по перерахуванню 29 000 гривень та 1 730 гривень відповідно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1