Справа № 462/4806/22
провадження 1-кс/462/362/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

23 лютого 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000607 від «18» серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000607 від «18» серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були оплачені за купівлю дизельного палива.

18.08.2022 року, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено відомості до Єдиного державного реєстру за № 90000607, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 08.12.2020 року перебуває на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається продажем палива. 09.08.2022 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перевело з рахунку відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банк ПУМБ гроші в сумі 135 521 грн для купівлі палива. Почекавши два дні та побачивши, що замовлення не виконане та паливо на адресу товариства ніхто не привозить, ОСОБА_5 зателефонувала у вказану компанію для з`ясування причини затримки, на що їй відповіли, що згідно листа від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 09082022/1 від 09.08.2022 «Щодо повернення зайво перерахованих грошей в сумі 135 521 грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто вказані кошти на банківський рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому вказані кошти були перераховані на інші банківські рахунки без згоди ОСОБА_5 .

Окрім цього, 08.08.2022 ОСОБА_5 виявила зникнення печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та кліше з її підписом з даного приводу вона в цей же день звернулась із заявою у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області.

02.11.2022 на адресу ГУ ДПС у Львівській області в порядку ст. 93 КПК України скеровано запигг для отримання інформації щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих банківських рахунків за період з 01.012020 по 01.082022 (закриті, відкриті, діючі) та наявність найманих градівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (анкетні дані), однак ІНФОРМАЦІЯ_7 вказаної інформації надано не було, оскільки вказана інформація є банківською таємницею та надається на підставі ухвали суду.

У зв`язку із цим, з метою повного та неупередженого дослідження обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства з 01.01.2020 року по 01.08.2022 року та інформації щодо наявності найманих працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іх анкетні дані за період з 01.01.2020 року по 01.08.2022 року.

Враховуючи викладене, оскільки отримана інформація може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, призначати почеркознавчі та економічні експертизи в разі підтвердження фактів підроблення підписів у документах, відтак вилучення копій вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих для органу досудового розслідування обставин кримінального правопорушення, однак отримати їх в будь-який інший спосіб немає можливості, просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000607 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, а саме за фактом звернення до Відділу поліції № 1 із письмовою заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були оплачені за купівлю дизельного палива.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, беручи до уваги неможливість отримання слідчим в ході здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000607 від «18» серпня 2022 року, необхідних відомостей в інший спосіб, а отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість у випадку підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення встановити обставини вчинення такого та осіб, причетних до його вчинення, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а також враховуючи, що іншими способами довести ті обставини, які необхідно довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 01.08.2022 з можливістю вилучення копій таких документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації та оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 01.08.2022 року, з можливістю вилучення копій таких документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал постанови знаходиться в матеріалах справи № 462/4806/22.

Суддя ОСОБА_1