Справа № 727/654/23
Провадження № 1-кс/727/279/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0003134 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.361, ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , із залученням інших осіб, здійснював створення «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах, шляхом використання банківських карт та номерів мобільних операторів, що надало останньому можливість отримати упродовж 2021 року дохід в сумі 32 156 471,81 грн., який не задекларував, що призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5 788 164,92 гри. В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості свідка, працівниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомила, що починаючи з 2021р. вона, на прохання ОСОБА_7 , здійснювала оформлення у відділенні банку великої кількості карткових рахунків на підставних осіб.

В ході обшуку в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , який використовувався ОСОБА_5 в своїй господарській діяльності, виявлено та вилучено велику кількість банківських карток, в тому числі карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених на ім?я: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ?? ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_27 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.361, ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме до: документів, які містять відомості, щодо відкритих в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунків на ім?я вищезазначених осіб, руху безготівкових грошових коштів по вказаних рахунках, а також їх залишку. Просить надати групі детективів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.Надати групі детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- інформації щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ?? ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_27 .

- деталізованої виписки руху коштів по даних рахунках, за період часу з 01.11.2021 року по 31.12.2022 року із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначенням платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції), відомостей про залишок грошових коштів на рахунках станом на 02.02.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1