Справа № 163/1097/22
Провадження № 1-кс/163/632/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000143 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 05.02.1973 ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 10967 грн., яка була перерахована на рахунок електронного гаманця з картки № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у сумі 10 976 гривень були перераховані за допомогою програмного забезпечення «PLATON», у зв`язку з цим було надіслано електронний запит на вищевказане програмне забезпечення та отримано інформацію про всі спроби проведення операцій, які містяться у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме встановлено що грошові кошти у сумі 10976 гривень з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 були перераховані 09.06.2022 року на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
22.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського райнног суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у сумі 10 976 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , в подальшому встановлено, що 09.06.2022 о 21.48 год з даної картки грошові кошти у сумі 10976 грн були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 код ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Тому виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з метою встановлення інформації, а саме карткового рахунку, особи інших деталей операції, які здійснювалися з 08.06.2022 по даний час щодо суми зарахованих на його баланс грошових коштів, адреси, часу, розміру їх зняття, оскільки одержання доступу до інформації надасть можливість встановити достовірність грошового переказу та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.07.2022 за №0000143, що підтверджено відповідним витягом.
Рапортом старшого інспектора-чергового підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області та в подальшому передачу матеріалів по даному факту до відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Ознаки заволодіння шахрайським способом належними заявнику ОСОБА_5 коштами в сумі 10 967 гривень, які були перераховані з банківської картки останньої № НОМЕР_4 , та належність цієї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується витягом щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 за 09.06.2022 ОСОБА_7 та витягом з сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_4 .
З рапорту дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 встановлено, що отримати повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_4 для подальшого одержання детальної інформації по ньому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може надати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про повне розшифрування карткового рахунку зазначеного в клопотанні матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000143 дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:
- повне розшифрування карткового рахунку НОМЕР_4 , після чого надати інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки НОМЕР_4 ;
- копій документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_4 ;
- інформації про зміну рахунку по картці НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_4 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до картки НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці НОМЕР_4 ;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті НОМЕР_4 ;
- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за карткою НОМЕР_4 ;
- час та дату зміни РІN коду до карти НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта;
- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці НОМЕР_4 .

Вищевказану інформацію надати за період часу з 08.06.2022 по 30.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 30 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1