Справа 688/2438/22
№ 1-кс/688/2348/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

07 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000596 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 17 серпня 2022 близько 21:50 години в чергову частину через секретаря надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи. заволоділа його грошовими коштами в сумі 26805 гривень.

На підставі вищевказаної інформації, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 18 серпня 2022 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 17 червня 2022 року він знайшов в соціальній мережі «Інстаграм» та месенджері «Телеграм» рекламу про он-лайн заробіток (он-лайн робота) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка полягала в тому, що він вкладає грошові кошти та оформляє рекламу різних товарів та після цього йому повинні були перераховувати грошові кошти у відсотковій ставці від обсягу опрацьованої реклами за день. Середньоденний заробіток мав становити близько 600 гривень за один день. Потерпілий перейшов за посиланням і зареєструвався, ввівши його особисті дані (номер мобільного телефону та пароль). Після цього, о 22:34 годині, він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 8007 гривні 75 копійок (з урахуванням комісії) на номер банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , що був вказаний у посиланні он-лайн роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як тільки він перерахував грошові кошти, він підписав он-лайн контракт, у якому було зазначено різні умови, тобто якщо він вкладає грошові кошти в більшій сумі, то отримує більший відсоток заробітку. Після чого, 03 липня 2022 року о 20:01 годині потерпілий перерахував з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 , грошові кошти в загальній сумі 18 798 гривень 21 копійка (з урахуванням комісії). 10 липня 2022 року програма он-лайн роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинила працювати, будь який зв?язок з адміністраторами групи відсутній. Потерпілому завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 26 805 гривень 96 копійок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був здійснений на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_7 (справа 688/2438/22, №1-кс/688/2006/22) до рахунку за №963810 ( НОМЕР_3 ), встановлено, що зарахування з картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , сумою 8007,75 гривень здійснювалося на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , дата перерахування 17 червня 2022 року о 22:34:54. В подальшому, 18 червня 2022 року о 18:27:01, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 здійснено перерахунок коштів у сумі 20,800 гривень на рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_8 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_6 , до документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 годин 10 червня 2022 року до 00:00 годин 06 грудня 2022 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_6 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 00:00 годин 10 червня 2022 року до 00:00 годин 06 грудня 2022 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_6 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 годин 10 червня 2022 року до 00:00 годин 06 грудня 2022 року.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено перерахунок грошових коштів за проведення вище вказаних робіт, чи здійснено зняття коштів, з рахунку на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової і господарської діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати в електронному та друкованому вигляді належним чином завірені копії документів, а саме: документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 годин 10 червня 2022 року до 00:00 годин 06 грудня 2022 року; із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_6 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 годин 10 червня 2022 року до 00:00 годин 06 грудня 2022 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_6 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 годин 10 червня 2022 року до 00:00 годин 06 грудня 2022 року.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Неоніла БЕРЕЗЮК