Справа № 544/1726/22
пров. № 1-кс/544/525/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду АДРЕСА_1 , клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000344, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000344, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 03 листопада 2022 року близько о 17 год. 30 хв. з банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 Сурай ОСОБА_5 , невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 11 800 гривень.

04.11.2022 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000344.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , в ході чого встановлено, що 03 листопада 2022 року під час перегляду різної інформації в соціальній мережі Facebоок вона знайшла інформацію про те, що всім Українцям в зв`язку з війною надається грошова допомога через Дія Е-підтримка. Після цього, вона вирішила перейти за посиланням щоб отримати дану допомогу. Після цього перейшла в додаток телеграм і далі в додаток, фон якого зовні був схожий на фон додатка Дія. Потім там висвітились вкладки, які ОСОБА_6 потрібно було заповнити, спочатку висвітились вкладки з різними назвами банків та вона там обрала вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в неї банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім висвітились інші вкладки, які потрібно було заповнити, а саме: в необхідній графі вона ввела свій вище вказаний номер телефону ( НОМЕР_2 ), після цього у вкладці вона ввела цифри своєї банківської картки, а саме картки № НОМЕР_3 , на якій на той час було на рахунку 410 гривень, а також ОСОБА_6 ввела і пін-код від свого банківського додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 в неї, крім її вище вказаної картки, також є банківська кредитна картка Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На вище вказаній кредитній картці ОСОБА_6 кредитний ліміт 15 000 гривень, на той час з неї вже було взято в кредит для власних потреб близько 2 600 гривень. В цей час їй здалось, що її телефон «завис». Потім на її телефоні висвітилось чи підтверджує вона вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ввела на телефоні свій вище вказаний номер телефону та потім натиснула «підтверджую» та після цього їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 та вона підтвердила операцію входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Коли в неї на телефоні відкрився її ІНФОРМАЦІЯ_2 , то вона побачила, що на її банківській кредитній картці Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5168-7554- 6980-2256 відсутні грошові кошти в сумі більше 12 000 гривен. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої дві вищевказані банківські картки. Наступного дня вона взяла в банку роздруківку по своїй кредитній банківській картці та побачила, що з неї було перераховано грошові кошти в сумі 11 800 гривень. Оскільки це кредитні кошти, то банком знято комісію ще в сумі 472 гривні.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої в сумі 11 800 гривень (без врахування комісії).

Слідчий зазначає, що встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайськими способом грошовими коштами, які знаходились на банківській картці ОСОБА_6 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000344, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних),з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5168-7554- 6980-2256, відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 02.11.2022 по 04.11.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 02.11.2022 по 04.11.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1