печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3742/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003695 від 23.09.2021 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації засновника, власника та кінцевого бенефіціара ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , якому фактично підконтрольні інші підприємства ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 48, кв. 3, яка відповідно до Інформації з Реєстру № 320775031 від 20.01.2023 належить на праві приватної власності ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ», з метою відшукання та вилучення:

- усіх оригіналів фінансово-господарських документів як в друкованому так і в електронному вигляді по усім взаємовідносинам між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та іншими підконтрольними підприємствами ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», щодо зберігання олії соняшникової, які виникли з 02.01.2019 по цей час, у тому числі у зв`язку з виконанням основного договору від 02.01.2019 № ОР/КТ/020119, укладеного між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та іншими документами, на підставі яких перераховувалися кошти; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості); а також аналогічні документи, пов`язані з відчуженням (реалізацією) олії соняшникової ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час; усі документи, пов`язані з орендою будь-якого майна (нерухомого майна та обладнання) по договорам, укладеним між вказаними підприємствами, за період з 02.01.2019 по теперішній час; усі документи, пов`язані з наданням поворотної на безповоротної фінансової допомоги, укладеними між вказаними підприємствами та їх власниками та працівниками, за період з 02.01.2019 по теперішній час;

- цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичних дисків CD, DVD, комп`ютерів, ноутбуків, на яких міститься інформація щодо відчуження (розтрати) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- мобільних телефонів, які містять інформацію про переписку (текст, фото та відео) з іншими учасниками злочину, у тому числі в різних месенджерах, установлених на них, щодо готування, вчинення та приховування злочинів, пов`язаного з відчуженням (розтратою) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- виписок руху коштів по всім рахункам ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», які діяли у період з 02.01.2019 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти;

- блокнотів, зошитів та чорнових записів, які містять відомості про факти готування, вчинення та приховування злочину, пов`язаного з відчуженням (розтратою) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копій установчих та статутних документів ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», а також інших документів, що регламентують діяльність (управління) цих підприємств, у тому числі у стадії банкрутства/припинення, у період з 01.01.2019 по теперішній час;

- копій матеріалів особових справ керівництва та працівників ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», які працювали у період з 01.01.2019 по теперішній час, та могли в силу своїх функціональних обов`язків бути причетними/задіяними під час відчуження (розтрати) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»;

- актів перевірок контролюючими органами за період з 01.01.2019 по теперішній час щодо ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 01.02.2023 о 09:55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1