Справа № 216/2231/23
Провадження № 1-кс/216/934/23
УХВАЛА

іменем України

12.04.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000001 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання права на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій наступних документів:

- договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками (договірна ціна, специфікація, інші додатки та додаткові угоди до договору);

- документи щодо порівняння цін та визначення вартості на квадрокоптери з обладнанням;

- технічні вимоги до квадрокоптерів з обладнанням до договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- акти прийому-передачі квадрокоптерів з обладнанням до договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань тощо на квадрокоптери з обладнанням, по договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання та оплати товарів за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- комерційне листування за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи щодо придбання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів, які були поставлені за договором № 429 від 20.09.2022 (товарно-транспортні накладні, договори купівлі, митні декларації тощо).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 06.01.2023 до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшло звернення про те, що Управлінням у рамках протидії загрозам діяльності організацій, окремих груп та осіб, спрямованій на зниження рівня економічної безпеки держави, отримано дані щодо можливого вчинення кримінального правопорушення у сфері службової та господарської діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час освоєння бюджетних коштів, що виділяються для придбання квадрокоптерів з додатковим обладнанням. За наявними даними, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 20.09.2022 було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про постачання квадрокоптерів на загальну суму 18 500 000 грн. Разом з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до звітної документації було внесено недостовірні дані щодо походження товарно-матеріальних цінностей та їх якості. Крім того, реалізацію квадрокоптерів було здійснено за завищеними цінами у порівнянні з ринковими, що дало змогу вивести у тіньовий обіг близько 4,1 млн. грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі керуючої справами виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні та положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 429 про закупівлю товарів на виконання заходів територіальної оборони міста 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (квадракоптери з додатковим обладнанням). Ціна договору 18 500 000 грн. 00 коп. Дата кінцевої поставки товарів: до 30.09.2022.

Предметом договору є: квадрокоптер DJI Mavic More Combo у кількості 50 шт. ціна 151 200 грн. за 1 одиницю; квадрокоптер DJI Matrice 30 T у кількості 5 шт ціна 777 920 грн. за 1 одиницю; квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK у кількості 1 шт. ціна 914 760 грн.; літій-полімерний акумулятор ТВ30 у кількості 60 шт. ціна 19 970 грн. за одиницю; камера Zenmuse H20T у кількості 1 штуки ціною 880 509 грн.; зарядна станція BS60 у кількості 1 штуки ціною 75 090 грн.; інтелектуальна батарея до квадрокоптера М30 series TB60 у кількості 8 штук ціною 19 969,99 грн за одиницю; інтелектуальна батарея до пульта ДК сумісного з квадракоптером М30 series WB37 у кількості 17 штук ціною 4 200 грн за одиницю; стаціонарна система виявлення БПЛА DJI Aeroscope у кількості 1 шт. ціною 1 800 000 грн за одиницю; портативна зарядна станція EcoFlow Delta Pro 3600 Wh у кількості 1 шт. за ціною 197 999 грн.; зарядна станція EcoFlow Delta Мах 1600 у кількості 6 штук ціною 89 999 грн. за одиницю; акумуляторна батарея до БПЛА DJI Mavic 3 у кількості 60 шт ціною 12 244 грн за одиницю; акумуляторна батарея до БПЛА AuteEVO 2 у кількості 20 штук ціною 6 799,99 грн за одиницю; сонячна батарея EcoFlow 110W SolarPanel у кількості 6 штук ціною 16 998,99 грн за одиницю; зарядна станція EcoFlow River Pro у кількості 6 штук ціною 39 999 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування факту вищевказаного кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000001 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з обставин того, що 06.01.2023 до Криворізької центральної окружної прокуратури з УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення відповідно до якого, службовими особами суб`єкта господарської діяльності під час виконання договору поставки товарів та обладнання здійснено заволодіння бюджетними грошовими коштами вчинене в умовах воєнного стану.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками (договірна ціна, специфікація, інші додатки та додаткові угоди до договору);

- документи щодо порівняння цін та визначення вартості на квадрокоптери з обладнанням;

- технічні вимоги до квадрокоптерів з обладнанням до договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- акти прийому-передачі квадрокоптерів з обладнанням до договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань тощо на квадрокоптери з обладнанням, по договору № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання та оплати товарів за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- комерційне листування за договором № 429 від 20.09.2022 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи щодо придбання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів, які були поставлені за договором № 429 від 20.09.2022 (товарно-транспортні накладні, договори купівлі, митні декларації).

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 12 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1