ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1052/23
Провадження № 1-кс/201/421/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , №NF.3505/2022/1-2-I про надання правової допомоги у кримінальній справі №1751/2022 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Управлінням поліції м. Мішкольц здійснюється розслідування у справі, яку розпочато на підставі заяви про злочин, поданої ІНФОРМАЦІЯ_1 20 травня 2022 року. Згідно із заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2022 року познайомилася на сайті інтернет-знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з людиною, яка представилася ОСОБА_5 . Марті БРУК листувався з ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 стверджував що він є громадянином США, працює капітаном судна в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що це його останній вихід у море, оскільки він виходить на пенсію.

Під час листування ОСОБА_6 повідомив, що відправив посилку на угорську адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , попросив її оплатити поштові витрати і зберегти посилку до його приїзду в Угорщину для зустрічі з нею. Марті БРУК стверджував, що в посилці були його цінності (гроші, цінні папери, коштовності).

25 квітня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 переказала 800 євро на український банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , а 02 травня 2022 року вона відправила 1 500 євро на ім`я ОСОБА_7 через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримала посилку, а ОСОБА_6 не відшкодував їй витрати на доставку. Після цього ОСОБА_6 перестав спілкуватися з нею.

Існують обґрунтовані підстави підозрювати, що ОСОБА_6 ввів в оману потерпілу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Пообіцявши зустрітися з нею та розділити спільне майбутнє. З метою отримання від неї неправомірної вигоди обманом заволодів її коштами в сумі 2 300 євро (935 000 форинтів), чим спричинив потерпілій матеріальну шкоду.

Дане діяння викликає підозру у вчиненні злочину, що передбачається частиною (1) кваліфікується за пунктом а) частини (3) статті 373 Закону Угорщини № С від 2012 року «Про Кримінальний кодекс» (далі: КК Угорщини) та визначається як шахрайство у великому розмірі. Покаранням за злочин, що визначається як шахрайство у великому розмірі, із позбавлення волі на строк до трьох років.

Згідно з даними, отриманими під час розслідування, адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 була створена в Нігерії, і доступ до облікового запису електронної пошти також здійснювався з нігерійських IP-адрес, але через динамічний розподіл IP-адрес її користувача неможливо ідентифікувати.

Для завершення поліцейського розслідування та з?ясування об?єктивної істини у справі, розслідування по якій ведеться Угорською судовою владою, необхідно отримати в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » персональні дані власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 (прізвище та ім`я, місце та дату народження, дівоче прізвище та ім`я матері, адресу місця проживання, адресу електронної пошти, номер телефону); отримати ксерокопії документів, оформлених при відкритті зазначеного рахунку; отримати дані про рух коштів за поточним рахунком за період з 24 квітня 2022 року по 15 травня 2022 року; отримати дані сервісу інтернет банкінгу, пов`язаного зазначеним поточним рахунком, тобто дані про вхід власника або користувача (ІР-адресу та відповідний час входу) за період з 24 квітня 2022 року по 15 травня 2022 poкy. З`ясувати та повідомити про рух коштів 800 євро, переказаних ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: вказати, чи були вони отримані готівкою або перераховані на інший рахунок; якщо вони були перераховані на інший банківський рахунок, отримати реквізити рахунку одержувача (номер банківського рахунку, дані власника банківського рахунку); якщо гроші були зняті в банкоматі або у відділенні банку, і якщо є запис з камер відеоспостереження, отримати його..

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів щодо надання міжнародної правової допомоги, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_2 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), та саме:

- персональні дані власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 (прізвище та ім`я, місце та дату народження, дівоче прізвище та ім`я матері, адресу місця проживання, адресу електронної пошти, номер телефону);

- надати ксерокопії документів, оформлених при відкритті зазначеного рахунку;

- дані про рух коштів за поточним рахунком за період з 24 квітня 2022 року по 15 травня 2022 року;

- дані сервісу інтернет банкінгу, пов`язаного зазначеним поточним рахунком, тобто дані про вхід власника або користувача (ІР-адресу та відповідний час входу) за період з 24 квітня 2022 року по 15 травня 2022 poкy;

- інформацію про рух коштів 800 євро, переказаних ІНФОРМАЦІЯ_1 25 квітня 2022 року, а саме:

а) вказати, чи були вони отримані готівкою або перераховані на інший рахунок;

в) якщо вони були перераховані на інший банківський рахунок, надати реквізити рахунку одержувача (номер банківського рахунку, дані власника банківського рахунку);

с) якщо гроші були зняті в банкоматі або у відділенні банку, і якщо є запис з камер відеоспостереження, надати його.

.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1