Справа № 592/1076/23
Провадження № 1-кс/592/538/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000212 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

27.01.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 13.01.2023, у період запровадженого військового стану на всій території України, не встановлена особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , завдавши матеріального збитку на суму 15 000 грн.

З клопотання вбачається, що під час допиту ОСОБА_5 , повідомила, що 13.01.2023 року їй надійшов дзвінок з невідомого раніше їй номеру телефону, після чого вона підняла слухавку та почала спілкуватися з особою, яка представилася як працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив їй про те, що з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка їй на лежить (рахунок НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) виникли проблеми, та під приводом їх уникнення, попрохав назвати дані від банківської картки, в свою чергу ОСОБА_5 назвала повний номер банківської картки, код який надійшов в смс повідомленні від ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код, після чого з належної їй банківської картки НОМЕР_3 було списано грошові кошти загальною сумою 14997 грн.

Слідча зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.01.2023 по 14.01.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.01.2023 по 14.01.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, за період з 12.01.2023 по 14.01.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.01.2023 по 14.01.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.01.2023 по 14.01.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.01.2023 по 14.01.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.01.2023 по 14.01.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1