Справа № 392/1347/22
Провадження № 1-кс/392/237/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 18.08.2022 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09.07.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2200 гривень, які вона перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_1 на номер банківської картки № НОМЕР_2 за придбання дитячого басейну в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 19.08.2022 року сектором дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 09.07.2022 року в мережі інтернет знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зателефонувала на контактний номер НОМЕР_3 та в консультанта замовила дитячий каркасний батут вартістю 5000 гривень. Консультант вказав, що необхідно внести передплату половини суми товару. ОСОБА_5 погодилась та в месенджері «Viber» по номеру НОМЕР_4 написала номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку остання пререрахувала грошові кошти в сумі 2200 гривень. Після оплати ОСОБА_5 зателефонувала продавцеві та їй сказали, що товар відправлять, але до теперішнього часу товар остання не отримала.

Дізнавач зазначив, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.07.2022 року по 09.07.2022 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операцій контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ у кримінальному провадженні та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 19.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.08.2022 року, постановою про визнання потерпілим від 19.08.2022 року, протоколом допиту потерпілого від 19.08.2022 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

З офіційної сторінки сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що партнерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кредитування фізичних осіб є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку картки НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.07.2022 року по 09.07.2022 року із зазначенням часу, дати банківських операцій, операції контрагентів та призначення платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетні дані осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя