печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11, при секретарі ОСОБА_12, за участю прокурора ОСОБА_13, захисників ОСОБА_14, ОСОБА_15, підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_17 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_17 про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому ним як особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

19.09.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

20.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_16 стосовно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 56 805 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є еквівалентом 140 933 205 грн. та відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України поклаено на підозрюваного, такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою;

- утримуватися від спілкування із свідками;

- утримуватися від спілкування із службовими особами ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «ІНВІКТА ФАСАД БУД», ТОВ «ПБФ «УКРЄВРОБУД», ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Інвікта», ТОВ «СОФІЯБУД»;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 02.11.2022 частково задоволено апеляційну скаргу сторони захисту та зменшено розмір застави до 24 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є еквівалентом 60 040 200 грн. та відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України поклаено на підозрюваного, обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування із свідками у цьому ж кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування із службовими особами ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «ІНВІКТА ФАСАД БУД», ТОВ «ПБФ «УКРЄВРОБУД», ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Інвікта», ТОВ «СОФІЯБУД»; утримуватися від спілкування із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

11.11.2022 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 до 3-х місяців, тобто до 19.12.2022 включно.

Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема:

- листом Державної інспекції архітектури та містобудування України від 26.01.2022 № 1367/05/13-22;

- листом Державної податкової служби України віл 27.09.2021

№ 13171/5/99-00-12-04-04-05;

- матеріалами проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації

ТОВ «ІНВІКТА ФАСАД БУД» (), ТОВ "ПБК "НОВОБУД" (), ТОВ "СОФІЯБУД"() від 06.10.2022;

- матеріалами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту ДАБІ у Київській області від 02.11.2021;

- матеріалами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «НАІС» від 06.06.2022;

- матеріалами огляду від 25.01.2022;

- висновок спеціаліста ОСОБА_8 від 26.05.2022 № 26/05-1;

- висновок експертів КНДІСЕ за результатами проведення комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи від 05.09.2022

№ 15606/22-71/23485?23489/22-72/23546?23549/22-42;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, знищити або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор зазначає у клопотанні, що ризики, встановлені під час обрання запобіжного заходу не зменшилися, залишаються актуальними на теперішній час та виправдовують застосування зазначеного виду запобіжного заходу.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання. Надали письмові заперечення на клопотання.

Дослідивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, є триваючими, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного, з урахуванням наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 вказаного кримінального правопорушення, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Продовжити до 19 грудня 2022 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України такі обов`язки: - прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та/або суду; - утримуватися від спілкування зі свідками (крім ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) у цьому ж кримінальному провадженні; - утримуватися від спілкування із службовими особами ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «ІНВІКТА ФАСАД БУД», ТОВ «ПБФ «УКРЄВРОБУД», ТОВ «Будівельно-комерційна фірма «Інвікта», ТОВ «СОФІЯБУД»; - утримуватися від спілкування із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; - здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошений 22.11.2022 року о 13-50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_11