Справа № 569/3544/23
УХВАЛА

06 березня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000620 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що того ж дня близько 08 год. 20 хв. невідома особа представившись працівником банку із застосуванням ЕОМ, викрала з банківських карток емітованих в АТ КБ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_1 (Картка для виплат) та НОМЕР_2 (Універсальна картка) грошові кошти на загальну суму 125721,87 гривень.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, по карткових рахунках НОМЕР_1 (Картка для виплат) та НОМЕР_2 (Універсальна картки) які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , пошт. інд. НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформацію по карткових рахунках НОМЕР_1 (Картка для виплат) та НОМЕР_2 (Універсальна картки) які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 23 лютого 2023 року по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками НОМЕР_1 (Картка для виплат) та НОМЕР_2 (Універсальна картки), емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

З можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді (вилучити копії документів) та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1