Справа № 462/6920/22
провадження 1-кс/462/1712/22
У Х В А Л А

05 грудня 2022 року року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України року,

В С Т А Н О В И В:

25.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що органом досудового розслідування СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, 15.11.2022 року невідома особа через оголошення в мережі інтернет на сайті «ОLX» під приводом купівлі-продажу товару, а саме дров, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3500 грн., які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно до показів потерпілого від 15.11.2022 року ОСОБА_5 , переглядаючи сайт «ОLX» з метою купівлі дров, натрапив на оголошення. У подальшому він написав у «вайбер» продавцю (мобільний телефон НОМЕР_2 ), з метою дізнатися умови та деталі щодо майбутньої купівлі дров. Після чого вони домовилися, що 15.11.2022 року ОСОБА_5 скине грошові кошти у розмірі 3 500 грн. за реквізитами НОМЕР_1 на ім`я невідомої йому особи - ОСОБА_6 . В той же день близько 16 год. 14 хв. потерпілий надіслав грошові кошти невідомій особі для купівлі дров на загальну суму 3 500 гривень, після чого ця особа обірвала повністю зв`язок, кошти не повернула, а дрова так і не були доставлені. Згідно із випискою про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської карти « НОМЕР_3 » 15.11.2022 о 16:14:23 було здійснено переказ на суму 3 500 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську карту « НОМЕР_3 », яка належить потерпілому ОСОБА_5 , та про переказ з неї грошових коштів за період з 15.11.2022 по 16.11.2022; відомості про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), а також реквізити рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті « НОМЕР_3 », які були здійсненні у період часу з 15.11.2022 по 16.11.2022, а також інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 15.11.2022 по 16.11.2022.

Встановлено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Водночас, вказана інформація згідно із вимогами ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно із вимогами ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. На підставі викладеного просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , а також у відсутності володільця вказаної інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Отже, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із ч. ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківську карту « НОМЕР_3 », що належить потерпілому ОСОБА_5 та про зняття з неї грошових коштів, за період з 15.11.2022 по 16.11.2022; відомості про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), а також реквізити рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті « НОМЕР_3 »;

-інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківської карти « НОМЕР_3 », що були здійснені у період часу з 15.11.2022 по 16.11.2022;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 15.11.2022 по 16.11.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 ОСОБА_8