печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами що надійшли з Департаменту кіберполіції НПУ за зверненням представника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо виявлення фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнтів банку, шляхом несанкціонованого доступу до їх рахунків.

З матеріалів звернення встановлено що напрямком Служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення систематичних заходів щодо протидії потенційного фінансування терористичної збройних сил рф, а також протидії діяльності зовнішньому шахрайству та запобіганню спричиненню збитків Банку та клієнтам виявлено що з 17 карткових рахунків військово-загиблих клієнтів або тих котрі знаходяться в полоні здійснено несанкціоновані платежі в період з 22.09.2022 року по 20.02.2023 року на загальну суму 2 410 950 грн.

Всі клієнти - власники рахунків є військовослужбовцями, які загинули або зникли безвісти в ході бойових дій.

Списанню коштів передували перевипуск SIM-карток їх мобільних фінансових телефонів з подальшими входами зловмисників в аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_2 клієнтів для проведення та підтвердження таких платежів.

Дана дія потребує інформованості осіб, які звернулись до операторів стільникового зв?язку, щодо останніх дій з телефонними номерами (номери останніх телефонних контактів, суми та дати поповнень балансів та ін.).

Таку інформацію не можливо отримати без ії розголошення особами, що мають до неї доступ у зв?язку із своєю професійною діяльністю, в т.ч., вказаною інформацією володіють представники збройних сил рф, які заволоділи засобами мобільного зв?язку військовослужбовців, котрі загинули або потрапили в полон шляхом передачі цих персональних даних на підконтрольну територію України для наступного фінансування прихованих осередків або диверсійних груп.

В подальшому, така інформація передана особам, які звернулись для перевипуску SIM-карток постраждалих клієнтів до операторів стільникового зв?язку в м. Дніпро.

Несанкціоновані платежі проведені в ІНФОРМАЦІЯ_2 постраждалих клієнтів між їх рахунками з подальшим виведенням викрадених коштів в сторонніх інтернет-мерчантах для поповнення рахунків на ігрових сайтах, в мікрофінансових організаціях та поповнення рахунків клієнтів різних банків.

Аналізом транзакцій постраждалих та інших підозрілих операцій встановлено можливу причетність до викрадення коштів таких клієнтів мешканця м. Дніпро ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який працює в ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді старшого аудитора.

В смартфонах останнього здійснено активації нових SIM-карток з фінансовими номерами клієнтів та входи до їх аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійснення транзакцій з перерахування коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Також п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачено що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам з групи процесуальних керівників, слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення копій документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , а саме інформації та копій документів які стали підставою, та якими обґрунтовується встановлення фактів шахрайського заволодіння коштами з 17 карткових рахунків клієнтів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.09.2022 по 20.02.2023 на загальну суму 2 410 950 гривень, викладених в листі представника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.02.2023 №Е.16.0.0.0/4-230224/33308, в тому числі повні анкетні данні власників карткових рахунків з яких здійснено несанкціоновані платежі та перерахунки коштів, з вказівкою номерів карткових рахунків, повні виписки щодо руху коштів по зазначеним картковим рахункам, інформацію щодо IP адрес, ідентифікаційні данні (в тому числі щодо місцезнаходження) термінального обладнання, з якого здійснювались входи до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 на карткові рахунки потерпілих, номери мобільних телефонів прив`язаних до карткових рахунків та іншу ідентифікаційну інформацію, документів що стали підставою для відкриття рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в прокурора

Слідчий суддя: ОСОБА_1