Справа №333/6742/22
Провадження №1-кс/333/192/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про скасування арешту накладеного на майно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року ухвалою Томаківського районного суду Дніпропетровської області у справі № 195/1635/22 від 05.09.2022 року провадження № 1-кс/195/307/22, посилаючись на те, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополь (з дислокацією у м. Запоріжжі) знаходиться кримінальне провадження № 0000084 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 31.08.2022 на підставі ухвали Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 11.08.2022 по справі № 195/1390/22 в приміщенні кабінету начальника АРЗСП ГУ ДСНС в Запорізькій області, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Заводська, 1А проведено обшук, в результаті якого вилучено майно.

Ухвалою Томаківського районного суду Дніпропетровської області по справі 195/1635/22 від 05.09.2022 (провадження № 1-кс/195/307/22) на майно накладено арешт.

Адвокат ОСОБА_3 вважає, що арешт майна підлягає скасуванню, оскільки в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження не має необхідності, а сам арешт є необґрунтованим, накладений арешт на грошові кошти не має законної мети, оскільки вилучені грошові кошти та чорнові записи жодним чином не стосуються кримінального провадження. Слідчий суддя під час розгляду клопотання не взяв до уваги той факт, що вилучені грошові кошти набуті у законний спосіб, та належать подружжю на підставі спільної сумісної власності. Жодних доказів тому, що ці кошти здобуті у незаконний спосіб орган досудового розслідування не надав суду, а суд проігнорував гарантії недоторканності права власності людини. Крім того, чорнові записи також не мають відношення до кримінального провадження та безспірно спростовуються оглядом цих записів, що слідчий не зробив по сьогоднішній день. Вилучене майно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вони не зберегли на собі його сліди та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які підлягають встановленню під час кримінального провадження. Накладення арешту судом на майно ОСОБА_5 , без законної мети та необхідності, порушують майнові права останнього. Грошові кошти, які вилучені є його особистою власністю, а джерелом походження є заробітна плата. Факт законності походження грошових коштів підтверджується довідкою про доходи ОСОБА_5 за 2022 рік, відповідно до якої за цей рік ОСОБА_5 нарахована заробітна плата у розмірі 445 987,04 грн.

Крім того, за 2021 рік ОСОБА_5 заробив за місцем своєї роботи 375 147,00 грн.. та мав на зберіганні власні кошти у розмірі 30 000,00 доларів США та 1 864 000,00 грн., що підтверджується щорічною декларацією.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 просив задовольнити його доводи, з підстав зазначених в клопотанні та зазначив, що відповідними органами не встановлено, яким чином вилучені речі можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного провадження, а також в матеріалах справи відсутні докази на підтвердження того, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям речових доказів, визначених у ст. 98 КПК України. Вказує, що за правилами територіальної підсудності орган досудового розслідування мав звернутися із клопотанням про накладення арешту на майно до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, а отже розгляд даного клопотання Томаківським районним судом Дніпропетровської області є протиправним. Надав документи на підтвердження законності походження грошових коштів ОСОБА_5 посилається на те, що в кабінеті ОСОБА_5 було вилучені 30000 грн., як були отримані в легальний спосіб, вони не зберегли на собі сліди злочинів, за 3 місяці, які минули з моменту їх вилучення, орган досудового розслідування не довели, що ці грошові кошти відносяться до цього кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, повідомив, що досудовим розслідуванням встановлено, що начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_5 спільно з начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно- рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_6 та іншими службовими особами аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, шляхом зловживання службовим становищем шляхом розкрадання топлива. На теперішній час проводяться слідчі дії, а також з речовими доказами проводяться експертизи, проведення яких не завершене.

Заслухавши пояснення адвоката, слідчого та прокурора, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку такого висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвалою слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 05.09.2022 року у справі № 195/1635/22, за клопотанням прокурора накладено арешт по кримінальному провадженню №0000084 від 04.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України на наступне майно: відео реєстратор «(«@jhua Technology» в корпусі чорного кольору; талони на паливо номіналом 20л А95 «Авіас» у кількості 7 шт.; талони на паливо номіналом 15л А 95 «Авіас» у кількості 5 шт.; талони на паливо номіналом 10л ДТ «Patriot» у кількості 120 шт.; талони на паливо номіналом 20л Д1 «Patriot» у кількості 40 шт.; талони на паливо номіналом 20л А92 «Patriot» у кількості 20 шт.; талони на паливо номіналом 10л А92 «Patriot» у кількості 160 шт.; талони на паливо номіналом 20л Ді «Coral Energy» у кількості 100 шт.; розрахункові листи ОСОБА_7 .10, «і 2022 рік на 2 арк,; розрахункові листи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 за 2021 рік на 12 арк.: розрахункові відомості на ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 за 2022 рік на 12 арк.; розрахункові листи на ОСОБА_11 за 2022 рік на 11 арк.; договір №129/08 від 02 серпня 2021 року на 12 арк.; додаткова угода до вказаного договору №1 від 15 вересня 2021 року на 1 арк.; експертний висновок ЗТПП №04-346 на 1 арк.; додаткова угода до договору №2 від 21 жовтня 2021 року на 1 арк., платіжне доручення №812 від 02 серпня 2021 року на 1 арк.; платіжне доручення №815 від 02 серпня 2021 року на 1 арк.; видаткова накладна №3822 від 02 серпня 2021 року на І арк.. платіжне доручення №814 від 02 серпня 2021 року на 1 арк.; видаткова накладна №3823 від 02 серпня 2021 року на 1 арк.; платіжне доручення №815 від 03 серпня 2021 року на 1 арк., видаткова накладна №3839 від 02 серпня 2021 року на 1 арк.; платіжне доручення №942 від 28 серпня 2021 року на 1 арк.; видаткова накладна №4469 від 28 серпня 2021 року на 1 арк.; платіжне доручення №1005 від 16 вересня 2021 року на 1 арк.; видаткова накладна №5005 від 15 вересня 2021 на 1 арк.; платіжне доручення №1149 від 21 жовтня 2021 року на 1 арк.; платіжне доручення №1150 від 21 жовтня 2021 року на 1 арк.; видаткова накладна №5860 від 21 жовтня 2021 року на 1 арк.; договір №02/01 від 11 січня 2022 року на 5 арк. з додатками загалом на 54 арк.; додаткова угода №1 до вказаного договору від 24 березня 2022 року на 1 арк.; додаткова угода №2 до вказаного договору від 24 березня 2022 року на 1 арк.; ПД №263 від 28 березня 2022 року на 1 арк.; ВН №Р000000529 від 25 березня 2022 року на 1 арк.; ПД №44 від 24 січня 2022 року на 1 арк.; ВН №64 від 20 січня 2022 року на 1 арк.; договір №138/08 від 18 серпня 2022 року з додатками загалом на 14 арк.; акт прийому- передачі талонів на відпуск ПММ до ВН 822001 від 22 серпня 2022 року на 1 арк.: ПД №817 від 22 серпня 2022 року на 1 арк.; ВН №822-001 від 22 серпня 2022 року на 1 арк.; договір №02/01 від 13 січня 2021 року з додатками, загалом на 13 арк.; додаткова угода до вказаного договору №1 від 14 січня 2021 року на 1 арк.: додаткова угода №2 від 13 січня 2021 року на 1 арк.: експертний висновок ЗТПП №04-7184 на 1 арк.; лист на 2 арк.; додаткова угода №3 від 19 березня 2021 року на 1 арк.; додаткова угода №4 від 14 червня 2021 року на 1 арк.; ПД № 47 від 21 січня 2021 року на 1 арк.; ВН №103 від 20 січня 2021 року на 1 арк.: ПД №141 від 17 лютого 2021 року на 1 арк.; ВН №396 від 17 лютого 2021 року на 1 арк.: ПД №396 від 28 квітня 2021 року на 1 арк.; ВН №1069 від 27 квітня 2021 року на 1 арк.; ПД №386 від 20 травня 2021 року на 1 арк.; ВН №1213 від 20 травня 2021 року на 1 арк.; ПД №526 від 27 травня 2021 року на 1 арк.; ВН №1249 від 27 травня 2021 року на 1 арк.; ПД 534 від травня 2021 року на 3 арк.; ВН №1267 від 28 травня 2021 року на 1 арк.; ПД 580 від 15 червня 2021 року на 1 арк.; ВН №1352 від 14 червня 2021 року на 1 арк.; витяги з наказів з додатками, загалом на 4 арк. відносно ОСОБА_13 , накази з додатками, загалом на 4 арк., відносно ОСОБА_13 , витяги з наказів загалом на 19 арк., відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 : табеля обліку робочого часу (копії) на 6 арк. відносно ОСОБА_13 ; копія наказу №98 від 09.03.2022 про прийом на роботу ОСОБА_13 на 1 арк.; копія наказу ДСНС України від 15 від 14.02.2022 з додатком, загалом на 2 арк.; довідка №88 від 31 серпня 2022 року відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 на 1 арк.; журнал видачі, повернення дорожніх листів та обліку роботи ТЗ, заведений 23 серпня 2019 року на 50 арк., останній запис на аркуші №43, датований 31 серпня 2022 року; журнал видачі, повернення дорожніх листів та обліку роботи 13 (вантажних автомобілів), розпочатий 23 липня 2019 року, на 60 арк., останній запис на аркуші №41. датований 31 серпня 2022 року; підшивка шляхових листів за грудень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за вересень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за жовтень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за листопад 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за лютий 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за березень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за квітень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за травень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за червень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за липень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за серпень 2021 року в 1 томі; підшивка шляхових листів за січень, лютий, березень, квітень, травень 2022 року в 1 томі кожен, загалом в 5 томах; шляхові листів за червень, липень, серпень 2022 року в 1 папці кожний, всього 3 (три) папки; підшивка наказів про відрядження особового складу (завірені копії) в 1 томі на 67 арк.; підшивка наказів про залучення особового складу та техніки (завірені копії) в 1 томі на 1 арк.; підшивка наказів про закріплення ТЗ за особовим складом (завірені копії) та з інших питань, пов`язаних з транспортом (завірені копії) в 1 томі на 112 арк.; підшивка наказів по ПММ з додатками за 2021 рік на 27 арк.: підшивка документів тендерної документації на поставку ІІММ (копії) в 1 томі; підшивка документів - справа №6-04 том №1 "Накази АРСП ГУ ДСНС в Запорізькій області з кадрових питань (особового складу, відрядження)" з описом на 261 арк.; підшивка документів - справа №1-09 том №1 "Накази АРЗСП ГУ ДСНС в Запорізькій області (з адміністративно-господарських питань)" з описом на 235 арк.: підшивка внутрішніх документів щодо закупок ПММ (завірені копії) на 1 арк.; копія договору №3003 від 16 березня 2018 року з додатками на 8 арк.; копія журналу виїзду та повернення транспортних засобів, розпочатий 17 серпня 2022 року в 1 томі на 8 арк.; зразки дизельного палива з цистерни у двох ємностях, скляних, об`ємом 0,5 л кожна, загалом 1,0 л.; підшивки документів щодо видачі ПММ за листопад 2021 року та грудень 2021 року в одному томі кожний, загалом в 2 томах; підшивки документів щодо видачі ПММ за січень-серпень 2022 року в 1 томі кожна, загалом 8 томів, тобто манно, яке належить Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Запорізькій області.

Згідно статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно наданих матеріалів вбачається, що в провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополь (з дислокацією у м. Запоріжжі) знаходиться кримінальне провадження №0000084 від 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 05.09.2022 року досудовим розслідуванням встановлено, що начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_5 спільно з начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно- рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_6 та іншими службовими особами аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, шляхом зловживання службовим становищем, організували протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів та майна аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, в умовах воєнного стану.

31.08.2022 року слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 11.08.2022 року було проведено обшук Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1А, в ході якого було вилучено майно.

Відповідно до постанови слідчого від 31.08.2022 року вилучене майно під час обшуку було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року.

Доцільність накладення арешту обґрунтовано тим, що з огляду на те, що вилучене майно є доказом у даному кримінальному провадженні, і може бути використане для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою їх збереження та для подальшого проведення слідчих дій, призначення судових експертиз з урахуванням наявності ризиків приховування чи зміни властивостей транспортного засобу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Доводи адвоката ОСОБА_3 про те, що прокурор не надав достатніх і належних доказів щодо причетності ОСОБА_5 до інкримінованого кримінального правопорушення, а також не спростував законність походження вилучених грошових коштів, які є власністю подружжя, а не лише ОСОБА_5 , не можуть бути підставою для скасування арешту, оскільки на даній стадії процесу слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі наперед вирішувати питання про фактичні обставини кримінального правопорушення, його кваліфікацію, доведеність чи недоведеність винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, давати оцінку доказам щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст.170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи вказані вище обставини, беручи до уваги те, що дане майно визнано речовим доказом та досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у застосуванні арешту майна не відпала потреба та доказів того, що арешт накладено необґрунтовано заявником не надано.

Керуючись ст. ст. 7, 9, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1