Справа №760/2130/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000226 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України за заявою директора підприємства «Дойче Агротехнік» та директора ТОВ «Персональний Український Лізинг» щодо шахрайського заволодіння ТОВ «Світ Агротехніки» (код ЄРДПОУ 36947647) сільськогосподарською технікою під час укладання договорів оренди з підприємством «Дойче Агротехнік» (код ЄРДПОУ 25284010).

Як вказує прокурор у клопотанні, відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ «Персональний Український Лізинг» 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000939, повний сер. № WAE2PAP3AM0000939 вартістю 11 916 000,00 грн.

Як вбачається із митної декларації UA100060/2021/274666, Самохідний оприскувач-1 завезено в Україну німецькою компанією-виробником «AMAZON-MERKE H. Dreyer Gmbh & Co. KG», який є моторним транспортним засобом спеціального призначення, що ввезено для одержувача ДП «Амазоне-Україна. У подальшому Самохідний оприскувач продано підприємством «Дойче Агротехнік» ТОВ «Персональний Український Лізинг».

12.04.2021 Товариство «Персональний Український Лізинг» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна 12628338, отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_1 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 р. було передано ТОВ «Світ Агротехніки» Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021.

Об`єкт оренди належить Підприємству «Дойче Аграртехнік» на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021 року, укладеним між ТОВ «Персональний Український Лізинг» і Підприємством «Дойче Аграртехнік».

Вказаний договір оренди сільськогосподарської техніки розірвано Підприємством через несплату орендних платежів у односторонньому порядку 23.08.2022, про що повідомлено ТОВ «Світ агротехніки».

Отже, у ТОВ «Світ агротехніки» із 09.04.2021 і, щонайменше до 23.08.2022 Самохідний оприскувач-1 знаходився на праві користування, тобто фактично у володінні повному віданні цього товариства.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ «Світ агротехніки» перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду Самохідний оприскувач-1, що передбачено зазначеним договором оренди.

Слідчий у клопотанні вказує, що допитаний в якості представника потерпілого директор підприємства «Дойче Аграртехнік» ОСОБА_4 показав, що впродовж 2021 2022 років між Підприємством «Дойче Аграртехнік» та ТОВ «Світ Агротехніки» сформувались відносини щодо оренди сільськогосподарської техніки. Предметом правочинів була передача у платне, строкове володіння і користування ТОВ «Світ Агротехніки» сільськогосподарської техніки, яка на тій чи іншій підставі знаходиться у Підприємства «Дойче Аграртехнік».

Зокрема, укладено договір оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року, відповідно до умов якого Актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 08.04.2021 р. було передано ТОВ «Світ Агротехніки» Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Об`єкт оренди належить Підприємству «Дойче Аграртехнік» на праві фінансового лізингу, що підтверджується Договором фінансового лізингу № FL 498-04/21 від 02.04.2021 року, укладеним між ТОВ «Персональний Український Лізинг» і Підприємством «Дойче Аграртехнік».

01.08.2022 року до Підприємства «Дойче Аграртехнік» звернувся первісний власник переданої ТОВ «Світ Агротехніки`сільськогосподарської техніки лізингодавець ТОВ «Персональний Український Лізинг». Метою звернення була вимога здійснити перевірку зазначеного майна. Така можливість передбачена договорами фінансового лізингу та повинна бути безальтернативно задоволена.

Ця вимога була переадресована ТОВ «Світ Агротехніки», оскільки останнє є фактичним володільцем сільськогосподарської техніки в силу укладених договорів оренди. Проте, директор ТОВ «Світ Агротехніки» ОСОБА_5 проігнорував законну вимогу надати техніку для огляду без будь-яких пояснень. З цього приводу на адресу ТОВ «Світ Агротехніки» було направлено відповідний лист за вих. № 11-1 від 11.08.2022 року, який також залишився без відповіді.

Прокурор у клопотанні вказує, що така поведінка орендаря викликала обґрунтовані сумніви у добропорядності користування технікою, що передана в оренду та змусило вживати заходів щодо з`ясування обставин такої поведінки та місцезнаходження техніки, оскільки ТОВ «Світ Агротехніки» припинило проводити оплату за користування сільськогосподарською технікою, що визначена вищенаведеними договорами та не здійснює платежі визначені розділом 3 Договорів «Орендна плата та порядок розрахунків», що призвело до заборгованості на загальну суму 2 103 346,98 грн. (два мільйони сто три тисячі триста сорок шість грн. 98 коп.).

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Персональний Український Лізинг» ОСОБА_6 показав, що відповідно до договору купівлі-продажу № 1109/А від 11.09.2020, актів та видаткових накладних до нього ТОВ «Персональний Український Лізинг» 08.04.2021 придбало самохідний оприскувач Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000939, повний сер. № WAE2PAP3AM0000939 вартістю 11 916 000,00 грн.

12.04.2021 Товариство «Персональний Український Лізинг» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна 12628338, отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_1 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

02.04.2021 між ТОВ «Персональний Український Лізинг» і Підприємством «Дойче Аграртехнік» укладено договір фінансового лізингу № FL 498-04/21, предметом якого є передача самохідного оприскувача Pantera 4503 в комплектації Н, 2021 року випуску, скорочений сер. № PAP0000939, повний сер. № WAE2PAP3AM0000939 Підприємству «Дойче Аграртехнік».

В подальшому, за договором оренди сільськогосподарської техніки № 0204/А від 09.04.2021 року Підприємство «Дойче Аграртехнік» передало в оренду ТОВ «Світ Агротехніки» Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021.

Починаючи з 05.08.2022 ТОВ «Світ агротехніки» перестало сплачувати орендні платежі та на вимогу орендодавця не надало для огляду техніку, що передбачено зазначеним договором оренди. Жодних довіреностей від імені підприємства, актів переходу права власті (у разі повної сплати лізингових платежів) не надавали та не уповноважували жодних осіб на відчуження техніки, зокрема: Самохідного обприскувача Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021. Також він повідомив, що викрадений Самохідний обприскувач Pantera 4503 в комплектації H, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021 за отриманою інформацією з GPS трекерів знаходиться за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Дмитрівка. Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет отримав відомості, що вказана техніка 19.04.2022 перереєстрована за ФГ «Берекет-Плюс» (Код ЄРДПОУ 37801821).

Під час досудового розслідування, допитаний головний спеціаліст відділу контролю в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві ОСОБА_7 , який повідомив, що здійснював реєстрацію Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 за ТОВ «Світ Агротехніки». З приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 за ТОВ «Світ Агротехніки», то заяву подавав ОСОБА_8 ( представник «Світ Агротехніки» та ТОВ «Аготериторії»). Вказана машина була зареєстрована як вперше ввезена в Україну, оскільки було надано декларацію відповідності, вантажно-митна декларація, контракти, весь пакет документів як для первинної декларації). Під час первинної реєстрації до бази вносяться данні, які вказані в заяві, в митній декларації, у декларації відповідності та у висновку спеціаліста. До заяви ним були надано весь перелік необхідної документації, висновок спеціаліста, квитанції про сплату платежів. Після перевірки документів ним були внесені відомості до реєстру «Агротех» та після цього видалось свідоцтво про реєстрацію машини. В цей же день 23.11.2021 ним, за заявою ТОВ «Світ Агротехніки», було знято з обліку Самохідний обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939 ( номер двигуна 72628338). При знятті техніки ОСОБА_8 була подана заява, доручення, протокол загальних зборів, наказ, висновок спеціаліста, тобто вся необхідна документація. Також, він зазначив, що заводські номера оприскувачів самохідних WAE2РАРЗАM0000939 та РАР000039 та AMAZONE Pantera 4503 та AMAZONE Pantera 4503-Н є однаковими і марками і номерами. Це вважається повним номером та скороченим номером техніки.

На запит окружної прокуратури, скерований до Держпродспоживслужби України, з приводу реєстрації сільськогосподарської техніки отримано відповідь з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи з приводу реєстрації Самохідного обприскувача AMAZONE Pantera 4503 WAE2РАРЗАM0000939, відповідно до якого встановлено наступне.

12.04.2021 Товариство «Персональний Український Лізинг» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939, рік випуску 2021, номер двигуна 12628338, отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_1 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_2 .

В подальшому встановлено, що 23.11.2021 ТОВ «Світ Агротехніки» у ГУ Держспоживслужби у м. Києві зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАM0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_4 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_5 , де в цей день ОСОБА_9 обприскувач знято з обліку.

25.11.2021 ТОВ «ТЕО ТРЕЙДИНГ» у ГУ Держспоживслужби у м. Київській області зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_6 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_7 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_8 , де в цей день машину було знято з обліку.

24.12.2021 ФГ «Берекет Плюс» у ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області зареєструвало право власності на Самохідний оприскувач-1 AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 , отримавши свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_9 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_10 .

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві з приводу реєстрації Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021.

Крім того, окружною прокуратурою до Держмитслужби скеровано запит з приводу надання інформації, копії ввізної митної декларації, що підтверджує ввезення на митну територію України самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАM0000939 за період 2020-2022 років ТОВ «Світ Агротехніки». На що отримано відповідь, що інформація щодо митного оформлення імпорту самохідних оприскувачів AMAZONE Pantera 4503, одержувачами яких було ТОВ «Світ Агротехніки» за період з 01.01.2020 по 25.12.2022 не виявлена.

Однак, проведеним тимчасовим доступом у ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві вилучено заяву ТОВ «Світ Агротехніки» про реєстрацію Самохідного оприскувача AMAZONE Pantera 4503-Н, серійний номер РАР0000939 до якої долучено митну декларацію UA100070/2021/328923, яка ймовірно є підробленою.

24.01.2023 постановою прокурора у кримінальному провадженні Самохідний оприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021 визнано речовим доказом.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на майно - Самохідний оприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 (72628338), свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_9 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_10 , який перебуває у фактичному володінні та власності ФГ «Берекет Плюс» (код ЄРДПОУ 37801821), з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте 01.02.2023 подала до суду заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених прокурором підстав та у відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 24.01.2023 Самохідний оприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000226 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином майно, на яке просить прокурор накласти арешт відповідає критеріям визначеним в статті 98 КПК України, а саме те, що майно є речовим доказом, та майном, щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, що в сукупності слугує підставою для застосування обмежувальних заходів з метою уникнення приховування, перетворення чи знищення майна.

Тому, з урахуванням вказаних обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту на майно, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

На думку слідчого судді, накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування повною мірою забезпечить та відповідатиме меті арешту, а також принципам розумності, співрозмірності, та достатньою мірою гарантуватиме досягнення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на Самохідний оприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 (72628338), свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_9 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_10 , який перебуває у фактичному володінні та власності ФГ «Берекет Плюс» (код ЄРДПОУ 37801821).

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на Самохідний оприскувач AMAZONE Pantera 4503, серійний номер WAE2РАРЗАМ0000939, рік випуску 2021, номер двигуна НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), свідоцтво про реєстрацію машини сер. НОМЕР_9 , якій присвоєно реєстраційний № НОМЕР_10 , який перебуває у фактичному володінні та власності ФГ «Берекет Плюс» (код ЄРДПОУ 37801821), із забороною відчуження, розпорядження та користування

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1