Дата документу 28.11.2022Справа № 554/8871/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року
м. Полтава
слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000365 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
16 лстопада 2022 року старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000365 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
16.08.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, у період часу із грудня 2021 по 03 лютого 2022 року, із його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала належні йому гроші в сумі 111399 грн., чим завдала матеріальні збитки на вказану суму.
За вказаним фактом було розпочате кримінальне провадження № 0000365 від 17.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він тривалий час є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він має банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він має банківську картку для виплат НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Вказані банківські картки зберігалися у нього дома. До цих банківських карток обох банків здійснювався доступ через його номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Його мобільним телефоном із номером НОМЕР_5 також користувалася і його співмешканка ОСОБА_6 , яка періодично брала у нього телефон та кудись телефонувала. ОСОБА_6 також знала, де зберігалися банківські картки, а також вона ними і користувалася.
Десь у квітні 2022 року, коли він працевлаштовувався, то у банку отримав роздруківку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він звернув увагу та те, що на його ім`я було отримано 8 кредитів на загальну суму більше 100000 грн.. Окрім цього, йому почали надходити СМС повідомлення про необхідність сплати коштів у банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він спочатку цьому не повірив, так як ніяких кредитів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував. Дома він запитував співмешканку, чи щось їй відомо за отримані кредити, але вона сказала, що нічого їй про це невідомо.
15.08.2022 він звернувся у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав історію по картковому рахунку, тобто по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після детального вивчення якої він виявив ряд безготівкових зарахувань грошей на його рахунок, а потім їх перерахунок на інші картки. Після цього він у банку отримав копії наступних документів:
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.12.2021, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 7000 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 12000 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 11600 грн..
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 15000 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 10000 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 10899 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.01.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 20000 грн.;
- паспорт споживчого кредиту за програмою кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.02.2022, графік платежів та інші документи, відповідно до яких ніби-то я отримав кредит 24900 грн..
Оскільки він таких кредитів не отримував, зазначених вище документів не складав, то 16.08.2022 звернувся із заявою до поліції про протиправне отримання на його ім`я кредитів та в подальшому крадіжку коштів із його банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
У подальшому, після спілкування із співмешканкою ОСОБА_6 , остання визнала те, що вона брала його мобільний телефон із номером НОМЕР_5 , телефонувала з нього у банк та таким чином отримала зазначені вище кредити. Так як у неї був доступ до його банківських карток, то вона отримані кредитні кошти перераховувала в більшості випадків на банківську картку своєї доньки ОСОБА_7 , а також інші. Зі слів ОСОБА_6 кредитні кошти, які надходили на її банківські картки, вона з них спочатку перераховувала на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а далі із цієї банківської картки перераховувала гроші на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить її доньці ОСОБА_7 .
29.08.2022 він звернувся у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримав виписку по своїй картці
НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Вивчивши отриману виписку, він виявив, що на цю картку перерахувалися кошти із його іншої банківської картки, при цьому він таких переводів ніколи не робив. Далі побачив, що з його банківської картки НОМЕР_3 відбувалися перерахування грошей на банківську картку ОСОБА_7 та інших осіб. Зазначив, що він таких перерахувань не робив і нікому цього робити, зокрема ОСОБА_6 , не дозволяв. Він взагалі не знав про наявність таких коштів. Незаконними діями ОСОБА_6 заподіяла йому збитки на загальну суму не менше 111399 грн.
Окрім цього, за результатами проведення тимчасових доступів до речей і документів, які становлять банківську таємницю, зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що частина зазначених вище коштів також перераховувалися 19.01.2022, 23.01.2022 та 03.02.2022 на банківську картку НОМЕР_7 , яка перебуває у користуванні у ОСОБА_6 та яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, які подавала певна особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_7 , на який перераховувалися гроші із рахунку ОСОБА_5 .
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2021 по 00 год. 00 хв. 15.11.2022, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з зазначеної картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_7 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .
Дізнавач зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В судовому засіданні встановлено, що 16.08.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, у період часу із грудня 2021 по 03 лютого 2022 року, із його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала належні йому гроші в сумі 111399 грн., чим завдала матеріальні збитки на вказану суму.
Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).
Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000365 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2021 по 00 год. 00 хв. 15.11.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, заяв, анкет та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_7 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_7 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 30.10.2021 по 00 год. 00 хв. 15.11.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1