ЄУН №1-кс/337/301/2023
Справа № 337/1683/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000373 від 28.03.2023 року,

встановив:

04.04.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 .

В клопотанні зазначив, що 28.03.2023 року до Відділу поліції звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який тимчасово мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , при використанні мобільного додатку телеграм ІНФОРМАЦІЯ_3 вів данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в наслідок чого відбулось списання грошових коштів у сумі 13135 гривень, чим було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 28.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В якості потерпілої допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що 28.03.2023 року, приблизно о 19:15 він за допомогою телеграм-боту приєднався до каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) де побачив повідомлення про те, що виплата грошових коштів в розмірі 7500 гривень від організації, яка надає допомогу тимчасово переміщеним особам схвалена. Для отримання грошових коштів потерпілого за допомогою посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено на сайт, який ззовні нагадував початкову сторінку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де необхідно було ввести номер мобільного телефону та пароль. Після введення необхідних даних, на екрані смартфону з`явився процес «завантаження», який відбувався тривалий час. Через декілька хвилин, на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС-повідомлення від банку про те, що кошти в розмірі 13135 було списано з його банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою P2P сервісу.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме банківської картки № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, за період часу з 00:01 години 28.03.2023 по 23:59 години 28.03.2023.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформації та документів, що стосуються банківської картки банківської картки № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення, завірених належним чином, та копіювання інформації на електронні носії за період часу з 00:01 години 28.03.2023 по 23:59 години 28.03.2023.

Строк дії ухвали встановити до 09 травня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1