Справа № 467/912/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 25 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.10.2022 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки ОСОБА_5 . Кавуни ОСОБА_6 пор те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, повторно заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1600 грн.

25 жовтня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що вона є пенсіонеркою, та на свою банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувала пенсійні зарахування. Так, оскільки потерпіла є особою похилого віку, її сусідка ОСОБА_7 доглядала її, а саме знімала з дозволу ОСОБА_6 грошові кошти з її пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », купляла останній продукти харчування.
Крім того, 21.10.2022 року ОСОБА_7 прийшла до потерпілої ОСОБА_6 додому, та в присутності свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , запропонувала ОСОБА_6 зняти грошові кошти з її пенсійної картки. В присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 свою банківську картку, але повідомила, що знімати кошти буде разом з ОСОБА_7 24.10.2022 року. 24.10.2022 року ОСОБА_7 не прийшла до ОСОБА_6 , тому остання самостійно поїхала до смт. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області, для того щоб зняти грошові кошти у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прибувши у відділення, від працівника банку ОСОБА_6 дізналась, що на її пенсійній картці грошові кошти відсутні, тобто їх вже знято. У зв`язку з цим, ОСОБА_6 звернулась до відділення поліції.
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд надати слідчим СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 21.10.2022 року по 25.10.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином за допомогою електронної пошти, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються (перебувають у володінні) в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 21.10.2022 року по 25.10.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1