Справа №949/1598/22
Провадження №1-кс/949/107/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

31 березня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 14.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000215 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.01 год 13.11.2022 по 23.59 год 13.11.2022 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.01 год 13.11.2022 по 23.59 год 13.11.2022;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 17604,59 гривень в період часу з 00.01 год 13.11.2022 по 23.59 год 13.11.2022 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 13.11.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.01 год. 13.11.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи «Таскомбанк24» вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000215 від 14.11.202, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2022 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 13.11.2022 близько 09 год. невідома особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 17604,59 грн., які знаходились на картці для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 повідомив, що на даний час він несе військову службу в с. Будимля Сарненського району. У нього в користуванні була картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку йому нараховувалася заробітна плата та за допомогою якої він розраховувався у магазинах. 13.11.2022 близько 09 год йому з мобільного номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, представилась представником служби безпеки вищевказаного банку та сказала, що є загроза вчинення шахрайських дій щодо нього. Дана особа назвала повністю дані його картки, а саме номер, дату дії та залишок на картці, після чого попросила ввести комбінацію цифр та літер на клавіатурі телефону. Коли він це зробив, то у нього з картки були списані грошові кошти в сумі 17604,59 грн. Він це відразу помітив і зрозумів те, що щодо нього були вчинені шахрайські дії. Після того він припинив розмову, хоча невідома особа говорила, щоб той ввів ще якийсь код. У ході розмови дана особа дала йому свій «особистий» номер НОМЕР_4 та попросила через годину зателефонувати. Пізніше, приблизно через півгодини, дана особа зателефонувала знову, але з іншого номера НОМЕР_5 . Решту коштів, які залишилися на карті, він переказав дружині ОСОБА_18 , а саме 30149 гривень та товаришу ОСОБА_19 3517,59 гривень. Карту для виплат він заблокував, зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Куди зникли грошові кошти, йому не відомо. Він їх нікому не перераховував, доступу до своїх карток та додатку до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2 нікому не надавав

Слідчий у клопотанні посилається на рапорт старшого інспектора з ОД ВПК ОСОБА_20 , згідно якого під час опрацювання інформації отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 емітованого на ім`я ОСОБА_17 встановлено, що грошові кошти в сумі 17604,59 грн. 13.11.2022 о 09:18:13 год., перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що на даний час не відомо подальший рух викрадених з картки ОСОБА_17 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , тому виникла необхідність звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника, яка викрала грошові кошти з вказаної вище картки/рахунку

Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 13.11.2022 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 13.11.2022 близько 09 год. невідома особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 17604,59 грн., які знаходились на картці для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2022 за №0000215 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, а також інформації із системи "Таскомбанк24" з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_6 вбачається, що 13.11.2022 відбувся переказ коштів з даної картки в сумі 17604,58 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000215 від 14.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 14.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.01 год 13.11.2022 по 23.59 год 13.11.2022 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.01 год 13.11.2022 по 23.59 год 13.11.2022;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 17604,59 гривень в період часу з 00.01 год 13.11.2022 по 23.59 год 13.11.2022 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 13.11.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.01 год. 13.11.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи «Таскомбанк24» вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1