Провадження №1-кс/337/252/2023
ЄУН № 337/1386/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 року за № 0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.03.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 21.09.2022 року гр. ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу деревини на електронній дошці оголошень «OLX», ошукав останнього на загальну суму 600,00 гривень, чим спричинив матеріальний збиток.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 р. внесено відомості за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснила про те, що 21 вересня 2022 року був зацікавлений у тому, щоб придбати перед початком опалювального сезону собі для будинку деревини для його опалення. З цією метою шукав у мережі Інтернет різні оголошення. На електронній дошці оголошень «OLX» того дня натрапив на одне оголошення під назвою «Продамо дрова для опалення». Ціна в оголошенні була вказана 1250 гривень за 1 кубічний метр деревини. В оголошенні було надано мобільний телефон для зв`язку НОМЕР_1 . Користувач « ОСОБА_7 ». Потерпілого зацікавило дане оголошення і тому він вирішив зателефонувати даній особі з приводу купівлі деревини. Слухавку зняв чоловік, по голосу був незнайомий та представився даний чоловік ОСОБА_8 . Потерпілий спитав у цього чоловіка чи мається у нього послуга доставки, на що він відповів, що мається, можуть доставити в будь-яку точку міста Запоріжжя. Де розташована деревина, де вона знаходиться, звідки її будуть везти та яким чином потерпілий не цікавився. Сума за доставку була озвучена в розмірі 400 гривень. Потерпілого задовольнили умови, тому він вирішив зупинитись саме на послугах цього чоловіка. В телефонному режимі чоловік продиктував номер банківської картки, на яку потрібно було скинути грошові кошти в розмірі 400 гривень для доставки деревини, а саме за № НОМЕР_2 . Більше жодної інформації чоловік з приводу картки не надав, в тому числі на кого вона оформлена і хто у грошовому переказі потрібен був бути зазначений.

Оговоривши доставку на 21.09.2022 року з потерпілим, на вечірній час, приблизно на 17:00 години, та замовив 4 кубічних метра на загальну суму 5000 гривень. Доставку потрібно було сплачувати в розмірі 400 гривень окремо від даної суми, закінчили розмову, потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів в розмірі 400 гривень на номер картки, який було надано раніше в телефонному режимі з невідомим чоловіком, а саме № НОМЕР_2 . Отримувач при переказі в мобільному додатку мені не показувало. Це було приблизно о 13:13 21.09.2022 року. Крім того, під час телефонної розмови раніше, чоловік на ім`я ОСОБА_9 назвав адресу потерпілому його центрального офісу, в якому він начебто працює. Це було АДРЕСА_1 . Минув час, і приблизно о 17:00 години, 21.09.2022 року потерпілому телефонує знову цей чоловік на ім`я ОСОБА_9 і повідомляє наступну інформацію: на блок-посту при виїзді з Правого берегу м. Запоріжжя транспортний засіб із дровами потерпілого було зупинена і співробітники поліції з військовослужбовцями вимагають додаткову оплату за пересування через територію блок-посту. Потерпілого це здивувало і він повідомив йому, щоб він дав слухавку комусь із старших блок-поста, проте чоловік відмовився це робити, мотивуючи це тим, що старших на блок-посту немає і взагалі потрібно швидше думати та перераховувати додаткові гроші за проїзд. Він повідомив ще один номер мобільного телефону, начебто відділ бухгалтерії цього підприємства, в якому працює чоловік на ім`я ОСОБА_9 , і сказав, щоб я зв`язався з ними з приводу додаткової оплати. Потерпілий зателефонував за наданим номером мобільного телефону, слухавку взяла особа з невідомим чоловічим голосом, яка представилась ОСОБА_10 , останній повідомив, що такі ситуації з блок-постами бувають і потрібно перераховувати додаткові грошові кошти, та повідомив, що грошові кошти потрібно скинути на все той же номер банківської картки № НОМЕР_2 . Сума грошових коштів, яку потрібно було перерахувати, складала 200 гривень. Закінчивши розмову з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , дійсна до 08/26 на раніше надану банківську картку а саме, за № НОМЕР_2 власні грошові кошти в розмірі 200 гривень. Після останнього переказу грошових коштів, слухавку від потерпілого ніхто не брав, абоненти були поза зоною обслуговування. На зв`язок жоден з них зі мною не виходив по теперішній час. На наступний день, 22.09.2022 року потерпілий вирішив перевірити чи працює такий співробітник на ім`я ОСОБА_9 на тому підприємстві, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши на місце, побачив центральний офіс Запорізького лісомисливського господарства, зайшовши до якого співробітники господарства повідомили, що жодного співробітника у них на ім`я ОСОБА_9 і тим паче, який має номер мобільного телефону НОМЕР_1 , в них не працює. Звернувшись після цього до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , співробітники банку повідомили потерпілому, що картка, на яку перераховував грошові кошти у сумі 600 гривень, належить невідомому чоловікові, на ім`я ОСОБА_5 . Окрім цього, мені повідомили, що 21.09.2022 року з цієї банківської картки відбулось декілька зняття готівки в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 . Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 600 гривень, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином є підстави вважати, що злочинець використовував банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме : роздруківок по банківському рахунку, Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілим, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: - довідки - інформаціюї про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.09.2022 року 00 години 01 хвилини по 21.09.2022 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000290 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.03.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 21.09.2022 року гр. ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу деревини на електронній дошці оголошень «OLX», ошукав останнього на загальну суму 600,00 гривень, чим спричинив матеріальний збиток.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 р. внесено відомості за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснила про те, що 21 вересня 2022 року був зацікавлений у тому, щоб придбати перед початком опалювального сезону собі для будинку деревини для його опалення. З цією метою шукав у мережі Інтернет різні оголошення. На електронній дошці оголошень «OLX» того дня натрапив на одне оголошення під назвою «Продамо дрова для опалення». Ціна в оголошенні була вказана 1250 гривень за 1 кубічний метр деревини. В оголошенні було надано мобільний телефон для зв`язку НОМЕР_1 . Користувач « ОСОБА_7 ». Потерпілого зацікавило дане оголошення і тому він вирішив зателефонувати даній особі з приводу купівлі деревини. Слухавку зняв чоловік, по голосу був незнайомий та представився даний чоловік ОСОБА_8 . Потерпілий спитав у цього чоловіка чи мається у нього послуга доставки, на що він відповів, що мається, можуть доставити в будь-яку точку міста Запоріжжя. Де розташована деревина, де вона знаходиться, звідки її будуть везти та яким чином потерпілий не цікавився. Сума за доставку була озвучена в розмірі 400 гривень. Потерпілого задовольнили умови, тому він вирішив зупинитись саме на послугах цього чоловіка. В телефонному режимі чоловік продиктував номер банківської картки, на яку потрібно було скинути грошові кошти в розмірі 400 гривень для доставки деревини, а саме за № НОМЕР_2 . Більше жодної інформації чоловік з приводу картки не надав, в тому числі на кого вона оформлена і хто у грошовому переказі потрібен був бути зазначений.

Оговоривши доставку на 21.09.2022 року з потерпілим, на вечірній час, приблизно на 17:00 години, та замовив 4 кубічних метра на загальну суму 5000 гривень. Доставку потрібно було сплачувати в розмірі 400 гривень окремо від даної суми, закінчили розмову, потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів в розмірі 400 гривень на номер картки, який було надано раніше в телефонному режимі з невідомим чоловіком, а саме: № НОМЕР_2 . Отримувач при переказі в мобільному додатку мені не показувало. Це було приблизно о 13:13 21.09.2022 року. Крім того, під час телефонної розмови раніше, чоловік на ім`я ОСОБА_9 назвав адресу потерпілому його центрального офісу, в якому він начебто працює. Це було АДРЕСА_1 . Минув час, і приблизно о 17:00 години, 21.09.2022 року потерпілому телефонує знову цей чоловік на ім`я ОСОБА_9 і повідомляє наступну інформацію: на блок-посту при виїзді з Правого берегу м. Запоріжжя транспортний засіб із дровами потерпілого було зупинена і співробітники поліції з військовослужбовцями вимагають додаткову оплату за пересування через територію блок-посту. Потерпілого це здивувало і він повідомив йому, щоб він дав слухавку комусь із старших блок-поста, проте чоловік відмовився це робити, мотивуючи це тим, що старших на блок-посту немає і взагалі потрібно швидше думати та перераховувати додаткові гроші за проїзд. Він повідомив ще один номер мобільного телефону, начебто відділ бухгалтерії цього підприємства, в якому працює чоловік на ім`я ОСОБА_9 , і сказав, щоб я зв`язався з ними з приводу додаткової оплати. Потерпілий зателефонував за наданим номером мобільного телефону, слухавку взяла особа з невідомим чоловічим голосом, яка представилась ОСОБА_10 , останній повідомив, що такі ситуації з блок-постами бувають і потрібно перераховувати додаткові грошові кошти, та повідомив, що грошові кошти потрібно скинути на все той же номер банківської картки № НОМЕР_2 . Сума грошових коштів, яку потрібно було перерахувати, складала 200 гривень. Закінчивши розмову з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , дійсна до 08/26 на раніше надану банківську картку а саме, за № НОМЕР_2 власні грошові кошти в розмірі 200 гривень. Після останнього переказу грошових коштів, слухавку від потерпілого ніхто не брав, абоненти були поза зоною обслуговування. На зв`язок жоден з них зі мною не виходив по теперішній час. На наступний день, 22.09.2022 року потерпілий вирішив перевірити чи працює такий співробітник на ім`я ОСОБА_9 на тому підприємстві, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши на місце, побачив центральний офіс Запорізького лісомисливського господарства, зайшовши до якого співробітники господарства повідомили, що жодного співробітника у них на ім`я ОСОБА_9 і тим паче, який має номер мобільного телефону НОМЕР_1 , в них не працює. Звернувшись після цього до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , співробітники банку повідомили потерпілому, що картка, на яку перераховував грошові кошти у сумі 600 гривень, належить невідомому чоловікові, на ім`я ОСОБА_5 . Окрім цього, мені повідомили, що 21.09.2022 року з цієї банківської картки відбулось декілька зняття готівки в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 . Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 600 гривень, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що злочинець використовував банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : до довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 21.09.2022 року 00 години 01 хвилини по 21.09.2022 року 23 години 59 хвилини завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан, а Українська держава перебуває у стані війни з Російською Федерацією. У зв`язку із чим особисто слідчому проводити слідчі дії за межами м. Запоріжжя не є можливим, а є доцільним включення слідчих усієї слідчої групи, у зв`язку із воєнними діями на території Запорізької області.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів містить банківську таємницю, а саме : до довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 21.09.2022 року 00 години 01 хвилини по 21.09.2022 року 23 години 59 хвилини завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 85,86,92,93,107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 року за № 0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , що становлять банківську таємницю, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії , що перебувають володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 21.09.2022 року 00 години 01 хвилини по 21.09.2022 року 23 години 59 хвилини завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 27 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.03.2023