Справа № 539/1508/22
Провадження № 1-кс/539/624/2022
УХВАЛА
01 листопада 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 05.06.2022 о 10 год. 29 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля на сайті «AVTO RIA», заволоділа коштами в сумі 1000 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.06.2022 він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж машини в м. Лубни. Зв`язавшись з продавцем по номеру НОМЕР_2 вони домовились про купівлю авто, але продавець попросив перекинути передплату, щоб авто не продати комусь іншому, на що ОСОБА_4 погодився. Потім продавець скинув на «Вайбер» номер картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і ОСОБА_4 перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану картку 1000 грн. Приїхавши того ж дня в м. Лубни, ОСОБА_4 не знайшов за вказаною адресою продавця, і останній не виходив на зв`язок.
Оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, дізнавач вказує на необхідність отримання інформацію про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у період часу з 05.06.2022 по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріалн в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КГІК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
На підставі вищевикладеного, старший дізнавач прохає надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у період часу з 05.06.2022 по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
У судове засідання старший дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими старший дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані старшим дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів
старшому дізнавачу - СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у період часу з 05.06.2022 по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 01 грудян 2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1