У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.01.2023 Справа №607/18563/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за №0001973 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації по рахунку який належить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 а саме: НОМЕР_2 - виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.02.2022 р. по 16.12.2022 p., що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю тимчасового доступу до них у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, вилучити належним чином завірені копії даних документів та з можливістю збереження на електронних носіях.

В судовому засіданні, в якому відбувся розгляд клопотання по суті, слідчий ОСОБА_4 , котрий входить в слідчу групу, клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за №0001973 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, у лютому 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, гр. ОСОБА_6 , з метою пошуку додаткового доходу, знайшла у мережі інтернет, веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заповнивши електронну анкету на вище вказаному веб-ресурсі, до неї зателефонував на особистий номер НОМЕР_4 мобільного телефону, невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів про умови співпраці, запропонувавши відкрити останній особистий рахунок з метою отримання грошової винагороди від укладання лімітованих ордерів відомих іноземних компаній таких як: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (TSLA), ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Виконуючи усні інструкції представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 відкрила особистий рахунок на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.02.2022 з особистого банківського рахунку перерахувала грошові кошти у розмірі 100 доларів США (сто доларів). Після чого повторно 21 лютого 2022 року, внесла додаткових 100 доларів США (сто доларів) з метою отримання прибутку від вкладених грошових коштів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що після реєстрації та створення особистого кабінету ОСОБА_6 телефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_7 та повідомив, що буде особистим аналітиком, який в свою чергу буде аналізувати ринок майбутніх угод та буде вказувати точку входу у пропозицію, останній повідомив ОСОБА_6 про необхідність встановлення на особистий мобільний телефон додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для віддаленого доступу.

Зокрема, в період часу із лютого по листопад місяць 2022 року, невідомі особи які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повідомляли що для більшого прибутку необхідно більше залучати коштів, після чого у жовтні місяці останні повідомили, що в неї хороші результати, та вона може перейти на вищий рівень, проте їй необхідно внести додаткові грошові кошти на особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також останні повідомили, що дана компанія розширяється та змінює назву на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого особистий кабінет ОСОБА_6 знаходився на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 /.

17.11.2022 ОСОБА_6 , з однієї сторони та компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 уклали договір №439, після чого ОСОБА_6 , виконала ряд торгових операцій, в результаті чого не змогла зняти вкладені грошові кошти.

Враховуючи вище викладене встановлено що, невідомі особи які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами у сумі близько 78 882 долари США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для поповнення особистого рахунку НОМЕР_5 , який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступник - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_6 , використовувала особистий рахунок, який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в свою чергу являється продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_2 .

Вказані доводи слідчого обґрунтовуються відомостями, що містяться в матеріалах досудового розслідування, долучених до клопотання: заяві про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 ; роздруківках договору; довідці про залишок, заборгованість та рух коштів від 15.12.2022; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_6 від 16.12.2022.

Слідчий в клопотанні вказав, що інформація про рух коштів по вище вказаному рахунку фізичної особи ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., яка знаходиться у володінні, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб.

Як вбачається із довідки про залишок, заборгованість та рух коштів від 15.12.2022 в ОСОБА_10 відкрито рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати: старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації по рахунку, який належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,

а саме: НОМЕР_2 - виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.02.2022 по 16.12.2022, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю тимчасового доступу до цієї інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернопіль, та можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів та збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1