УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" листопада 2022 р. Справа № 596/1407/22
Провадження № 1-кс/596/206/2022
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3
Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 пребувають дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зарплатна із № НОМЕР_1 , та кредитна із № НОМЕР_2 .
Так, 08 листопада 2022 року близько 10:17 години на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома жінка із номеру НОМЕР_4 , яка повідомила потерпілому, що вона представник банку та одразу вказала, що дочекайтеся з`єднання із оператором для оновлення особистих даних. Після чого увімкнулася переадресація. Через 10-15 секунд підняв слухавку чоловік, який не представився та повідомив потерпілому, що потрібно оновити особисті анкетні данні по зарплатні карточці, та повідомив ОСОБА_4 щоб останній назвав чотири останні цифри даної карточки для перевірки. Після цього, потерпілий назвав особисті анкетні дані та останні чотири цифри зарплатної карточки. Надалі невідомий чоловік повідомив, що для оновлення даних має прийти смс повідомлення із кодом. Під час цієї розмови на мобільний номер телефону потерпілого надійшло смс повідомлення із кодом від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього, невідомий чоловік запитав чи потерпілий не бажає закрити кредитну карточку, на що він відповів, що бажає оскільки ОСОБА_4 нею не користується. Невідомий одразу повідомив, що потрібно назвати чотири останні цифри кредитної карточки, що він і зробив. Надалі невідомий повідомив, що на номер телефону потерпілого прийде смс повідомлення із кодом для закриття кредитної картки, які потрібно назвати та в цей час прийшло смс повідомлення, однак потерпілий не назвав код. Після цього, невідомий чоловік запитав ОСОБА_4 чи не бажає він закрити віртуальну карту для отримання допомоги а саме « ОСОБА_5 » на, що потерпілий відповів, що бажає закрити. Надалі невідомий чоловік сказав, що закриє та повідомив щоб протягом години карточками не користувався, оскільки банкомат може їх вилучити. Після чого розмова із ними завершилася. Надалі потерпілий побачив смс повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 20 500 гривень яких він не здійснював. Зрозумів, що це були шахраї ОСОБА_4 одразу звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 із метою заблокувати вищезазначені карткові рахунки, що і зробили оператори гарячої лінії, крім цього потерпілому стало відомо від оператора, що його грошові кошти перерахована на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 із номером № НОМЕР_5 , яка належить особі ОСОБА_6 . Дана ситуація стала приводом того, що ОСОБА_4 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де дізнався, що невідомий чоловік здійснив переказ його грошових коштів, а саме із зарплатної карточки в загальні сумі 20 812 гривень із яких комісія 210 гривень одним перерахунком о 10:27 год. 08.11.2022 року, та одним переказом розрахунком в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 102 гривні без комісії, та із кредитної карточки в загальні сумі 14 956 гривень із яких комісія 150 гривень одним перерахунком о 10:28 год, та одним переказом розрахунком в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 306 гривень без комісії. Таким чином потерпілому ОСОБА_4 заподіяно матеріальні збитки на загальну суму 35 768 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по рахунку № НОМЕР_5 , з 06 листопада 2022 року, по даний час. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ на підставі ухвали суду.
Слідчий СВ ВП №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та уточнив, що потерпілий ОСОБА_4 звернувся у ВП №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області не 28.10.2022 року, як вказано у Витязі з ЄРДР, а 08.11.2022 року.
Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Статтею 160 КПК України встановлено, що сторона кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинна зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Крім того, в мотивувальній частині клопотання зазначено, що інформація про рух коштів по рахунку знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в прохальній частині-офіс " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований у АДРЕСА_2 .
Відтак, на думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами не доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_5 , перебуває або може перебувати в володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких підстав, клопотання до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 24 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1