печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1491/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000886 від 08.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група, учасники якої, використовуючи кросплатформений месенджер Telegram, створили спільноту LACTIMUS TEAM, з метою шахрайського заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах.

В ході виконання доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кросплатформеному мессенджері Telegram, адміністратори якої активно займаються та запрошують до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягає в тому щоб потерпілий здійснив оплату за товар, по фішинговому посиланню яке ззовні є ідентичним послугам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «OLX доставка», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «IZI» та входу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказана Telegram група надає можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян.

В ході подальших заходів, встановлено що окрім користувача який є «ТСом» тобто організатором вказаної злочинної схеми, до неї входять інші особи, у яких чітко розподілені ролі та обов`язки в шахрайській схемі, а саме:

1.«ТС» засновник проекту, організатор злочинної схеми, особа яка створила спільноту, заснувала певні правила яких повинні дотримуватись всі інші членни злочинної групи, також « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідає за своєчасні виплати грошових коштів участникам схеми, та контролює діяльність всіх осіб які є членами спільноти яку він створив.

2.«Вбівер», тобто особа яка відповідає за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фітинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на іншу банківську карту яка знаходиться в користуванні організаторів шахрайської схеми.

3.« ІНФОРМАЦІЯ_6 », особа яка відповідає за наявність банківських карток на які здійснюється переказ коштів з рахунків потерпілих.

4.«Кодер», особа яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування Telegram боту за допомогою якого учасники шахрайської схеми створюють необхідні «фішингові» посилання.

5.«Воркери» особи в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам» які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми.

В ході своєї протиправної діяльності учасники злочинної схеми а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для того що б ввести потерпілого в оману використовують ІНФОРМАЦІЯ_8 для ІНФОРМАЦІЯ_9 в різних мессенджерах необхідних для проведення шахрайських дій. ІНФОРМАЦІЯ_10 , за допомогою якого учасники даної спільноти створюють фейкові скріншоти для відправки їх потерпілим.

Після зарахування коштів, організатор злочинної схеми, за допомогою платіжних систем, здійснює переміщення коштів між банківськими картками та акумулює всю суму на одній з них.

В подальшому, організатор злочинної схеми за допомогою Telegramботу ІНФОРМАЦІЯ_11 , який належить крипто біржі ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснює купівлю криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_13 . Купівля вказаної криптовалюти відбувається наступним чином, за допомогою вищевказаного Telegram боту організатор злочинної схеми знаходить особу, яка здійснює продаж ІНФОРМАЦІЯ_13 , перераховує грошові кошти на банківську картку, яку вказав продавець, та отримує на свій обліковий запис еквівалентну суму криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Отримавши від продавця криптовалюту ІНФОРМАЦІЯ_13 , організатор здійснює виплату « ІНФОРМАЦІЯ_14 », тобто перераховує крипто валюту, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в сумі еквівалентній 70% від загальної суми списаних у потерпілого коштів, 30% організатор злочинної схеми залишає собі.

Далі учасник злочинної схеми «Воркер», отримавши від організатора криптовалюту, здійснює її продаж за допомогою Телеграм боту ІНФОРМАЦІЯ_11 , та вказує власну банківську карту для отримання коштів.

Враховуючи вище викладене отримавши від криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідь з інформацією, яка підтверджує причетність осіб, які користуючись мессенджером Telegram, одержували грошові кошти шляхом отримання чеку в спеціалізованому Telegram-боті ІНФОРМАЦІЯ_11 бот для обміну монет ІНФОРМАЦІЯ_13 , що належить криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме посилання миттєвої передачі монет всередині боту від організаторів шахрайської схеми. Після переходу за таким посиланням сума виписаного чеку зараховується на гаманець одержувача та списується з балансу відправника чеку. В подальшому учасники шахрайської схеми здійснювали вивід коштів на банківські картки.

Проведено поглиблений аналіз отриманої інформації та встановлено причетність учасників шахрайської схеми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до вчинення шахрайських дій, а саме:

1.користувач з Telegram нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_16 та ID НОМЕР_1 , в своїй шахрайській діяльності використовує банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_17 банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_3 ;

2.користувач з Telegram нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_20 та ID НОМЕР_4 , в своїй шахрайській діяльності використовує банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

3.користувач з Telegram нікнеймом ОСОБА_4 та ID НОМЕР_7 , в своїй шахрайській діяльності використовує банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; Таскомбанк « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: НОМЕР_10 ; Універсал банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; А-банк: НОМЕР_13 ;

4.користувач з Telegram нікнеймом ОСОБА_5 та ID НОМЕР_14 , в своїй шахрайській діяльності використовує банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_17 банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: НОМЕР_15 ; QIWI гаманець: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

5.користувач з Telegram нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_22 та ID НОМЕР_18 , в своїй шахрайській діяльності використовує банківські картки: Універсал банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , QIWI гаманець: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

6.користувач з Telegram нікнеймом ОСОБА_6 та ID НОМЕР_23 , в своїй шахрайській діяльності використовує банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; Універсал банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » : НОМЕР_27 ; УкргазБанк: НОМЕР_28 ; QIWI гаманець: НОМЕР_29 ;

7.користувач з Telegram нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_24 та ID НОМЕР_30 , в своїй шахрайській діяльності використовує банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_17 банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;

8.користувач з Telegram нікнеймом ОСОБА_7 та ID НОМЕР_33 , пройшов верифікацію акаунту за даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

9.користувач з Telegram нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_26 та ID НОМЕР_35 , пройшов верифікацію акаунту за даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

10.користувач з Telegram нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_28 та ID НОМЕР_37 в своїй шахрайській діяльності використовує банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_29 : НОМЕР_38 , окрім того встановлено, що користувач пройшов верифікацію акаунту за даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_39 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом учасники організованої групи перераховують на підконтрольні рахунки у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », для подальшого використання на власний розсуд.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_11 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000886 від 08.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до вказаних слідчим в клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 376, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 (з обслуговування житлових масивів « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та ДВРЗ) Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: інформацію за картковими рахунками НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; та за рахунками які зареєстровані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_39 , а саме:

- інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 17.01.2023 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 17.01.2023, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_11

Слідчий суддя - ОСОБА_1