Справа № 454/3953/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 15.12.2022 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване наступним.

Невстановлена органом досудового розслідування особа, шляхом обману та зловживання довірою, а саме під приводом лікування близького родича, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 20000грн.

19.11.2022р. за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №00000308, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла перевела вказані грошові кошти на банківську картку за вказівкою особи, яка в телефонній розмові представилася як « ОСОБА_4 ».

З метою спростування або підтвердження вказаних обставин, необхідно отримати інформацію про рух коштів на зазначеному банківському рахунку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Згідно витягу, 19.11.2022р. до ЄРДР внесено відомості за №00000308 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені слідчим документи перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин щодо незаконного заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності ознак кримінального правопорушення в діях осіб, які отримали грошові кошти та підтвердження отримання останніми цих коштів.

Підстави для задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. У той же час відповідно до ст.40 КПК України та ст.218 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000308 до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.11.2022р. по день виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів, а також платіжних доручень та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_6 ОСОБА_7