490/1693/23 20.03.2023
н/п 1-кс/490/2138/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1693/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000171 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчими СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , 25.01.2023 року приблизно о 17:20 годин невстановлена особа під приводом "Єдопомоги" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14 200,00 грн., чим спричинила останній збиток на вказану суму.

Так, у органу досудового розслідування з метою встановлення особи, яка заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, фотозображень зняття грошових коштів з вказаної картки та відомості про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаного рахунку. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій вказаних документів у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій;

- роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 24.01.2023 року по 20.03.2023;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 24.01.2023 року по 20.03.2023 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 24.01.2023 року по 20.03.2023 року.

Строк дії ухвали по 20 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1