№ 207/2708/22
№ 1-кс/207/772/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

09 листопада 2022 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати тимчасовий доступ слідчому відділення поліції № 2 Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління Міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління Міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровської області майору поліції ОСОБА_6 до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації у Дніпровському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: із можливістю вилучення наступних документів та даних:

- довідки-інформації про осіб, які здійснили перекази грошових коштів на розрахунковий картковий рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у наступні дати та час:

?18.09.2022 18.44 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404405 MONO011» сума 350 грн.00 коп.

?06.08.2022 23.41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404251 MONO011» сума 500 грн.00 коп.

?05.08.2022 23.45 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404249 MONO011» сума 400 грн.00 коп.

?04.08.2022 21.23 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404242 MONO011» сума 1000 грн.00 коп.

?02.08.2022 20.58 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404238 MONO011» сума 350 грн.00 коп.

?28.07.2022 22.32 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404217 MONO011» сума 910 грн.00 коп.,

із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 28.07.2022 року по 24.10.2022 року, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 03.10.2022 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП із заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що невстановленою особою умисно зберігаються з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем порнографічні зображення її малолітньої доньки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даним фактом 03.10.2022 до ЄРДР за № 0000494 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.301-1 КК України.

Оглядом роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки НОМЕР_3 , виданих 06.10.2022 року гр. ОСОБА_9 встановлено наступні зарахування з використанням платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які могли надходити від покупців порнографічної продукції:

?18.09.2022 18.44 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404405 MONO011» сума 350 грн.00 коп.

?06.08.2022 23.41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404251 MONO011» сума 500 грн.00 коп.

?05.08.2022 23.45 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404249 MONO011» сума 400 грн.00 коп.

?04.08.2022 21.23 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404242 MONO011» сума 1000 грн.00 коп.

?02.08.2022 20.58 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404238 MONO011» сума 350 грн.00 коп.

28.07.2022 22.32 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404217 MONO011» сума 910 грн.00 коп.,

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки-інформації про осіб, які здійснили перекази грошових коштів на розрахунковий картковий рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у наступні дати та час:

?18.09.2022 18.44 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404405 MONO011» сума 350 грн.00 коп.

?06.08.2022 23.41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404251 MONO011» сума 500 грн.00 коп.

?05.08.2022 23.45 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404249 MONO011» сума 400 грн.00 коп.

?04.08.2022 21.23 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404242 MONO011» сума 1000 грн.00 коп.

?02.08.2022 20.58 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404238 MONO011» сума 350 грн.00 коп.

28.07.2022 22.32 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404217 MONO011» сума 910 грн.00 коп.,

із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 28.07.2022 року по 24.10.2022 року, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.1 ст.301-1 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000494.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділення поліції № 2 Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління Міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління Міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровської області майору поліції ОСОБА_6 до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації у Дніпровському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: із можливістю вилучення наступних документів та даних:

- довідки-інформації про осіб, які здійснили перекази грошових коштів на розрахунковий картковий рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у наступні дати та час:

?18.09.2022 18.44 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404405 MONO011» сума 350 грн.00 коп.

?06.08.2022 23.41 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404251 MONO011» сума 500 грн.00 коп.

?05.08.2022 23.45 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404249 MONO011» сума 400 грн.00 коп.

?04.08.2022 21.23 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404242 MONO011» сума 1000 грн.00 коп.

?02.08.2022 20.58 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404238 MONO011» сума 350 грн.00 коп.

?28.07.2022 22.32 «зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV MONODirect 404217 MONO011» сума 910 грн.00 коп.,

із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 28.07.2022 року по 24.10.2022 року, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1