Справа № 752/1514/23
Провадження № 1-кс/752/758/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0002629 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, зокрема матеріалів службового розслідування відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за фактом незаконного списання коштів у розмірі 1 444,04 доларів США, особових справ та інших документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Також, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002629 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання прокурора вбачається, що В ході досудового розслідування встановлено, що в діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні ознаки заволодіння чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб наслідком яких може бути нанесення збитків Державному банку.

Так, 28.12.2021 до Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві звернулася клієнтка Банку ОСОБА_8 ( РНОКППФО НОМЕР_2 ) із заявою про надання інформації щодо операції із зняття коштів у сумі 1 444,04 доларів США з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , виконаної 23.06.2018

У своїй заяві ОСОБА_8 зазначає, що вказані кошти не знімала і до банку в цей час не зверталася.

Згідно даних Банку 23.06.2018 за вище вказаним рахунком проведено транзакцію щодо списання коштів у розмірі 1 444,04 доларів США.

В результаті вивчення фінансових документів встановлено, що в проведенні операції із зняття коштів ОСОБА_8 задіяні наступні співробітники банку :

?виконавець - ОСОБА_4 (колишній головний економіст відділу обслуговування фізичних осіб Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві);

?контролер ОСОБА_5 (колишній головний економіст відділу обслуговування фізичних осіб Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві);

?касир ОСОБА_6 (колишній старший контролер-касир відділу касових операцій Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві);

?керуюча Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві ОСОБА_7 .

На час проведення службового розслідування вищевказані працівники, займають інші посади, а саме :

? ОСОБА_4 займала посаду головного економіста відділу обслуговування юридичних осіб Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві ;

? ОСОБА_9 займала посаду головного економіста Управління організації та підтримки обслуговування корпоративних клієнтів.

? ОСОБА_10 звільнена 05.05.2020;

? ОСОБА_7 керуюча Центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києв.

Крім цього, проведеним візуальним аналізом підписів ОСОБА_8 виявлено значні розбіжності в підписах, які остання ставила під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 від 03.12.1998, та підпису, який стояв в заяві на видачу готівки № НОМЕР_4 від 23.06.2018.

Таким чином, 23.06.2018 з рахунку № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 1 444,04 доларів США (відповідно до офіційного валютного курсу НБУ станом на 23.06.2018 становили 37 949,37 грн. ) без присутності клієнта.

Згідно відповіді від 20.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прокурорський запит, у володінні банку перебувають матеріали службового розслідування, особові справи та інші документи що мають значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно відкритих даних юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_1 .

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_1 , зокрема матеріалів службового розслідування відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за фактом незаконного списання коштів у розмірі 1 444,04 доларів США, особових справ та інших документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1