Дата документу 07.12.2022Справа № 554/8848/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року
м. Полтава

слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000258 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000258 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

18.07.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

19.07.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000258 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.07.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшов рапорт ДОП СП ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , про те що під час проведення перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Сем`янівка Полтавського району щодо заволодіння шахрайським шляхом 07.07.2022 р. його грошовими коштами в сумі 20430 гривень під час оплати за замовлений на сайті «OLX» мотоцикл, який в подальшому не надійшов заявнику, встановлено наявність у вказаній події складу кримінального проступку.

Згідно свідчень заявника ОСОБА_5 було встановлено, що 07.07.2022 р. він за номером телефону НОМЕР_1 через мережу «Viber» зв`язався із особою, яка виклала на сайті «OLX» оголошення про продаж мотоцикла Lifan LF250-3R. Після узгодження усіх деталей ОСОБА_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку продавця НОМЕР_3 , відкриту зі слів останнього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 3000 гривень нібито для оплати перевезення мотоцикла через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після отримання від продавця, який надіслав заявнику фото свого паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , відеозапису із завантаженням мотоцикла до вантажівки, ОСОБА_5 додатково перерахував на банківську картку продавця грошові кошти в сумі 17430 гривень. Після цього продавець повідомив, що заявнику повинно надійти повідомлення із номером накладної, але цього не відбулося. Натомість, продавець вимкнув свій номер телефону і з 08.07.2022 р. зв`язку з ним не має.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_5 , за період часу з 16:00 до 21:00 години 07.07.2022 р., так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ймовірного злочинця в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 16:00 до 21:00 години 07.07.2022 р., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Дізнавач зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В судовому засіданні встановлено, що 18.07.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшов рапорт ДОП СП ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , про те що під час проведення перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Сем`янівка Полтавського району щодо заволодіння шахрайським шляхом 07.07.2022 р. його грошовими коштами в сумі 20430 гривень під час оплати за замовлений на сайті «OLX» мотоцикл, який в подальшому не надійшов заявнику, встановлено наявність у вказаній події складу кримінального проступку.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000258 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , яким на момент скоєння злочину користувався ОСОБА_5 , за період часу з 16:00 до 21:00 години 07.07.2022 р., в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача та відправника грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_9