Справа № 585/207/23
Номер провадження 1-кс/585/61/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 09.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 12 січня 2023 року слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 /, а саме: - інформацію про паспортні дані власника банківських картках: НОМЕР_3 ( для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна); інформацію про рух коштів по банківських картках: НОМЕР_3 ( для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна) та місцях їх переведення в готівку за останні пів року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цих банківських карткок: НОМЕР_3 ( для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна) послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки: НОМЕР_3 ( для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна); інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками НОМЕР_3 ( для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000034 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_4 , про те, що вона 07.01.2023 з її банківської картки (кредитної) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти в сумі 15000 грн. та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат в сумі 3630 грн. ОСОБА_4 в своєму користуванні має 2 банківські картки, відкриту на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 (для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна).

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні. Проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 09.01.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 185 ч.4 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною другою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших паперових та електронних документів, оскільки слідча не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.01.2023 р.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 09.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

-інформацію про паспортні дані власника банківських картках: НОМЕР_3 ( для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна);

- інформацію про рух коштів по банківських картках: НОМЕР_3 ( для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна) та місцях їх переведення в готівку за останні пів року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цих банківських карткок: НОМЕР_3 ( для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна) послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки: НОМЕР_3 ( для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна);

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками НОМЕР_3 ( для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 17 березня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_15