Дата документу 02.11.2022Справа № 554/6607/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Д
дізнавача Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002580 від 29.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді із вказаним клопотанням звернувся дізнавач Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області,у якому посилалася на те, що Сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002580від 29.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування увказаному кримінальному провадженні встановлено, що в січні 2020 року невстановлена особа вчинила відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайські дії шляхом оформлення онлайн кредиту (ЖЕО № 52352 від 28.12.2021).

Відповідно допиту потерпілої яка пояснила наступне: 16.12.2021 року ОСОБА_4 отримала на свою електронну адресу повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що її рахунок заблоковано згідно постанови виконавчої служби. Після чого ОСОБА_4 зайшла в Українське бюро кредитних історій, щоб подивитися що це за кредитний договір , де побачила , що 17.01.2020 року на її імя були взяті кредитні кошти в декількох установах:

на суму 2598 гривень «ДіджиФінанс»

на суму 2598 грвень « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

також згідно даних Укрвїнського бюро кредитних історій було надано ще 13 заявок в кредитні установи, однак кредити з якихось причин не оформлені. До весни 2021 року я користувалась мобільним номером телефону № НОМЕР_1 на протязі трьох чотирьох років. Після чого втратила телефон та придбала інший телефон котрим користуюсь по теперішній час.

В ході досудового розслідування було надіслано вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 Адреса реєстрації : АДРЕСА_1 з приводу укладення договорів від імені ОСОБА_4 результатом якого було отримано відповідь де зазначалась банківська карта № НОМЕР_3 , на яку перераховувались грошові кошти відповідно до договору.

В неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка уклала відповідні договори від імені ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме надати інформацію по кредитному договору № /464337 від 17.01.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 , а саме повного номеру банківської картки № НОМЕР_3 , на яку перераховувались грошові кошти відповідно до договору.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу

судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно Закону «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, котрі дають підстави вважати, що відомості, що містяться в речах та документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »" за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази та отримати їх неможливо іншими способами.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дізнавачу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 Адреса реєстрації : АДРЕСА_1 , а саме:щодо реквізитів, на які вказувалися отримувачем при оформленні кредитного договору (номер телефону, адреса електронної скриньки, повний номер банківської картки), дата, час, порт та з якої ір-адреси було здійснено реєстрацію в особистому кабінеті для отримання кредиту, номер банківської карти або розрахунковий рахунок, на який було переведено кредитні кошти.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_2 Адреса реєстрації : АДРЕСА_1 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо реквізитів, на які вказувалися отримувачем при оформленні кредитного договору (номер телефону, адреса електронної скриньки), дата, час, порт та з якої ір-адреси було здійснено реєстрацію в особистому кабінеті для отримання кредиту, номер банківської карти або розрахунковий рахунок, на який було переведено кредитні кошти.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати 5 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1