Справа №: 398/2742/22
провадження №: 1-кс/398/860/22
УХВАЛА
Іменем України

"26" жовтня 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000348 від 08 серпня 2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 08 серпня 2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_3 , під виглядом продажу військового одягу в мережі Інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідома особа використовуючи аккаунт відповідала на смс повідомлення потерпілого та під приводом продажу товару просила перерахувати на його особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 10250 гривень за товар. Дані грошові кошти гр. ОСОБА_5 переказав синові через банківський термінал, номер належної йому картки він не пам`ятає. Через декілька днів після цього ОСОБА_6 зв`язався з батьком та повідомив, що грошові кошти, які йому надіслав батько для покупки зазначених речей він переказав продавцеві, однак останній виявився шахраєм, тому отримавши грошові кошти у сумі 10250 грн. ніякого товару не відправив. В ході допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що близько трьох місяців тому, через соціальну мережу Інстаграм із сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » написав його знайомий ОСОБА_7 , якій проживає зі співмешканкою ОСОБА_8 . Гр. ОСОБА_7 запропонував підзаробити грошей, ОСОБА_4 зацікавила дана пропозиція, тому він запитав у чому полягає суть роботи. ОСОБА_9 пояснив, що нічого складного в данній ситуації немає, з боку ОСОБА_4 треба всього лише надати номер карткового рахунку який йому належить та анкетні данні, у подальшому на дані банківські карти будуть надходити гроші, які треба буде якомога швидше переказувати на іншу карту, яку надасть ОСОБА_7 в нагороду за роботу ОСОБА_4 може залишати собі грошові кошти в середньому розмірі 150-200 грн. в залежності від розміру транзакції. Погодившись і відправивши гр. ОСОБА_7 повідомлення з номерами обох своїх банківських карток, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , а також повністю своє прізвище ім`я по-батькові. Протягом трьох місяців на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 надходили грошові кошти від різних незнайомих людей, які ОСОБА_4 , як просив ОСОБА_9 , негайно переказував на карту № НОМЕР_3 , оформлену на ім`я ОСОБА_8 . Так 24.07.2022 о 17 год. 13 хв. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 прийшли грошові кошти в розмірі 10200 грн. від ОСОБА_3 , які ОСОБА_4 о 17 год. 24 хв. перекинув на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_10 , брата дружини ОСОБА_4 .. Після чого з карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.
Представник АТ ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 08 серпня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000348, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_3 , під виглядом продажу військового одягу в мережі Інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідома особа використовуючи аккаунт відповідала на смс повідомлення потерпілого та під приводом продажу товару просила перерахувати на його особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 10250 гривень за товар. Дані грошові кошти гр. ОСОБА_5 переказав синові через банківський термінал, номер належної йому картки він не пам`ятає. Через декілька днів після цього ОСОБА_6 зв`язався з батьком та повідомив, що грошові кошти, які йому надіслав батько для покупки зазначених речей він переказав продавцеві, однак останній виявився шахраєм, тому отримавши грошові кошти у сумі 10250 грн. ніякого товару не відправив. В ході допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що близько трьох місяців тому, через соціальну мережу Інстаграм із сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » написав його знайомий ОСОБА_7 , якій проживає зі співмешканкою ОСОБА_8 . Гр. ОСОБА_7 запропонував підзаробити грошей, ОСОБА_4 зацікавила дана пропозиція, тому він запитав у чому полягає суть роботи. ОСОБА_9 пояснив, що нічого складного в данній ситуації немає, з боку ОСОБА_4 треба всього лише надати номер карткового рахунку який йому належить та анкетні данні, у подальшому на дані банківські карти будуть надходити гроші, які треба буде якомога швидше переказувати на іншу карту, яку надасть ОСОБА_7 в нагороду за роботу ОСОБА_4 може залишати собі грошові кошти в середньому розмірі 150-200 грн. в залежності від розміру транзакції. Погодившись і відправивши гр. ОСОБА_7 повідомлення з номерами обох своїх банківських карток, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , а також повністю своє прізвище ім`я по-батькові. Протягом трьох місяців на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 надходили грошові кошти від різних незнайомих людей, які ОСОБА_4 , як просив ОСОБА_9 , негайно переказував на карту № НОМЕР_3 , оформлену на ім`я ОСОБА_8 . Так 24.07.2022 о 17 год. 13 хв. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 прийшли грошові кошти в розмірі 10200 грн. від ОСОБА_3 , які ОСОБА_4 о 17 год. 24 хв. перекинув на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_10 , брата дружини ОСОБА_4 . Після чого з карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківських установнадати копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, відомостей про рух коштів по них та відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 08 серпня 2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_13 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі:

- що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 ; письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомостей чи підключено банківський рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року;

- що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, а саме: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомостей чи підключено банківський рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року;

- що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 ; письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, відомостей чи підключено банківський рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1