Справа № 163/424/23
Провадження № 1-кс/163/181/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000291 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невідомою особою 16 жовтня 2022 року шахрайським шляхом під приводом надання послуг перевізника на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1935 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в якості повної передоплати за одержання місця у транспортному засобі здійснила переказ грошовий коштів в сумі 1935 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , проте після перерахування грошових коштів перевізник на телефонні дзвінки не відповідає.

У зв`язку із цим у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному картковому рахунку, який емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 15 жовтня 2022 року по теперішній час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, отримання тимчасового доступу до документів АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація, яка в них міститься щодо зазначеної банківської картки, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства в Єдиний реєстр досудових розслідувань 25 жовтня 2022 року внесено відомості під № 0000145 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Здійснення потерпілою ОСОБА_5 грошового переказу в сумі 1935 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілої від 25 жовтня 2022 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по банківській картці, на який потерпіла ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, встановлення особи злочинця, місця її знаходження, перевірки уже здобутих доказів та встановлення об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання по своїй суті є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.

Разом із цим, у клопотанні, окрім групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів оперуповноваженим, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , однак доручення в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України на цих оперуповноважених не надавав.

У зв`язку із цим наявні підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів лише групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування, та оперуповноваженим, зазначеним дізнавачем у дорученні в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000291 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 або оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) щодо картки № НОМЕР_1 за період з 15 жовтня 2022 року по 24 лютого 2023 року, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок картки № НОМЕР_1 ;

- інформації про зміну рахунку по картці № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картці № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку за карткою № НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по цій карті з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "3D-secure";

- історію авторизації по карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "3D-secure";

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1