Справа №127/9487/23
Провадження №1-кс/127/3738/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , у якій повідомила, що невідома особа, чоловічої статі, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 та шляхом довіри, під приводом продажу побутової техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 730 грн, які були надійслані на банківську карту НОМЕР_2 , у зв`язку з чим їй було заподіяно матеріальної шкоди.

За даним фактом 20.01.2023 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , попередньо вчинивши злочин передбачений ч. 2 ст. 190 КК України діючи умисно, повторно, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання, унаслідок їх вчинення, майнової шкоди фізичним особам, не маючи наміру на повернення майна, розробив план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами попередньо не визначеного кола осіб, шляхом їх обману (шахрайство), під приводом продажу вживаної та нової побутової техніки з Європи за допомогою соціальної мережі «Фейсбук».

Діючи з прямим умислом спрямованим на реалізацію втілення розробленого плану злочинної діяльності, з метою заволодіння шляхом шахрайства, якомога більшою сумою коштів громадян, які мали придбати побутову техніку різної категорії, у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці, восени 2022 року (більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено), створив сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» під вигаданими даними « ОСОБА_7 », за допомогою якої здійснювалось розміщення рекламних оголошень про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, з завідомо недостовірними розміщеними даними про вказані речі.

Так, ОСОБА_6 , здійснював розміщення оголошень в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж товару, та, використовуючи номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , які і вказував в оголошеннях, приймав вхідні дзвінки, а також приймав текстові повідомлення від осіб, які мали намір придбати товар, запевняв їх у правдивості оголошення та наявності товару, який потерпілий бажає придбати.

Після того, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила ОСОБА_5 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_8 під приводом продажу вищевказаного товару, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомив ОСОБА_5 номер рахунку банківської картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_6 , однак надав в користування останньому свою банківську картку, для перерахунку коштів в якості оплати за послуги з доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, 12.01.2023 о 12:06 год. ОСОБА_5 вважаючи, що здійснює оплату за послуги з доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 730 грн. на банківську картку ОСОБА_9 , № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надійшли на вищевказану банківську картку цього ж дня.

В подальшому, ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти, свідомо не виконав взяті на себе зобов`язання, та не направив товар ОСОБА_5 , розпорядившись в подальшому отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 730 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення особи, що причетна до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів у вигляді інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 11.01.2023 по 13.01.2023, яка перебуває у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому заступник начальника СВ звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання заступник начальника СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням заступника начальника СВ підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче заступник начальника СВ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням заступника начальника СВ підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань,повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 11.01.2023 по 13.01.2023;

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: