Дата документу 22.02.2023Справа № 554/456/23
Провадження № 1-кс/554/2520/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.11.2022, за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в серпні 2021 року громадянка України ОСОБА_4 виїхала на тимчасово окуповану територію АР Крим та через Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Сімферополь, АР Крим) почала так звану «волонтерську діяльність», пов`язану із підтримкою зсрф у збройній агресії проти України, шляхом збору коштів для закупівлі військової амуніції та устаткування, автотранспорту, продовольства тощо.

Зокрема, в соціальних мережах, на особистих ОСОБА_5 , містяться чисельні фото та відеоматеріали щодо можливої протиправної діяльності вказаної особи. Крім того, матеріали кримінального провадження свідчать, що 19.08.2021 ОСОБА_4 виїхала на територію тимчасово окупованої території - АР Крим де і перебуває на даний час.

Із відповіді на доручення відділу КР Управління СБУ в Полтавській області вбачається, що ОСОБА_4 має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в клієнтській базі банківської установи наявні її фото.

На даний час, з метою встановлення особи, яка зображена на наявних фото та відео матеріалах, які містяться в особистих ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні додаткової інформації, документів, які містять фото (відео зображення) ОСОБА_4 .

Отримання вище вказаної інформації і документів має суттєве значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження, доведення причетності вказаної особи до скоєння зазначеного злочину.

Зокрема, за їх допомогою, можливо проаналізувати рух коштів по банківським рахункам та встановити їх походження, а також ідентифікувати особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме щодо відкриття, використання та закриття ОСОБА_4 банківських рахунків, руху коштів по них, фото та відеоматеріалів із зображенням останньої, за період з 01.01.2013 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій у паперовому або електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, анкет, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_2 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

- цифрових фото (відеоматеріалів, тощо) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_2 , які містяться в клієнтській базі банківської установи.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначену інформацію та документи слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1