Справа №463/468/23
Провадження №1-кс/463/532/23
У Х В А Л А

25 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000555 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в конкурсі з приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення (проведення виїмки) завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що Слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000555 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Згідно з наказом директора ДБР від 04.03.2022 № 121-дск у зв`язку із запровадженням в Україні воєнного стану місцем здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване у місті Львові.

Відповідно до листа ВСУ від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.03.2008 Кабінетом Міністрів України (далі КМУ) прийнято розпорядження № 420-р, яким затверджено «Умови продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом із земельною ділянкою».

В подальшому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на цей час особами, з метою одержання неправомірної вигоди за прийняття рішень в інтересах третіх осіб, ініціювали скасування вказаного вище розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розпорядженням КМУ від 23 листопада 2011 року № 1178-р визнано таким, що втратило чинність.

Надалі, відповідно до наказу №666 від 14.05.2012 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення про приватизацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що створене в процесі корпоратизації, шляхом продажу акцій.

Однак, під час проведення приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до статутного капіталу товариства не вносилась земельна ділянка розміром 24 га, розташована в центральній частині міста Києва ( АДРЕСА_2 ), яка не була включена до уставного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як це передбачалось розпорядженням КМУ № 420-р від 05.03.2008, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків на зазначену суму.

В результаті корпоратизації товариства державі передано 100% акцій (29799920 шт.).

Невстановленими особами, на виконання заздалегідь розробленого плану та для досягнення мети злочинного умислу придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке мало використовуватись для участі в торгах по приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та основним видом господарської діяльності якого мало бути виробництво мотоциклів або деталей до нього для подальшої участі в торгах по приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, а саме 13.06.2012, вказаними невстановленими особами змінено вид діяльності товариства на «виробництво мотоциклів або торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів», тобто безпосередньо перед процедурою приватизації.

Однак, до цього підприємство не виготовляло мотоцикли, причепи та запчастини до них. У підприємства відсутні приміщення, будівлі, транспорт та інші засоби для виготовлення вказаного обладнання. Тобто створювались умови для вчинення кримінального правопорушення й готувались необхідні засоби у виді юридичних осіб з ознаками фіктивності.

Після проведення підготовчих дій до вчинення кримінального правопорушення, наказом ФДМУ від 31.07.2012 №3193 установлено додаткові умови участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких, зокрема, «потенційний покупець для участі у конкурсі повинен надати документи, які підтверджують його досвід економічної діяльності з виробництва мотоциклів або торгівлі мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічного обслуговування і ремонту мотоциклів».

У подальшому, з метою заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, невстановленими на даний час особами придбано також підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якому відводилась роль формального учасника конкурсних торгів для легітимізації процесу та створення уяви реальних торгів між кількома учасниками. Однак це не відповідало дійсності, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є афілійованими підприємствами, пов`язані одними й тими ж особами та діяли у змові для вчинення кримінального правопорушення, у виді заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до даних ЄДРПОУ засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на момент торгів був ОСОБА_5 , який одночасно був директором іншого підприємства, яке приймало участь в конкурсі з приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якому відводилась роль формального учасника для надання уявної законності торгам по приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відповідали вимогам учасника й не мали реальної можливості забезпечити належний розвиток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за основними видами його господарської діяльності.

За результатами проведених торгів з продажу акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФДМУ винесено Наказ «Про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3353 від 22.08.2012, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем конкурсу з продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 90,811% статутного капіталу та кількістю акцій 27 061 699 шт. (59,8 млн грн.).

На виконання вказаного наказу між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу пакета акцій акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за конкурсом №КПП-603 від 22.08.2012.

З метою створення видимості законних намірів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , пунктом 10.1.1 Договору купівлі-продажу пакета акцій на покупця покладено обов`язок збереження основних видів діяльності товариства.

Проте, листом ФДМУ №10-23-15719 від 17.11.2014 на виконання раніше розробленого злочинного плану по заволодінню майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погоджено нову редакцію Бізнес-плану розвитку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропоновану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтриману ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка стала невід`ємною частиною договору від 22.08.2012 №КПП-603. ІНФОРМАЦІЯ_11 -плану розвитку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виключено вищезазначені вимоги інвестиційної діяльності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Погодження вказаним шляхом суперечить умовам договору купівлі-продажу від 22.08.2012 №КПП-603 та Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого Наказом ФДМУ №605 від 03.05.2012, який діяв на момент написання листа №10-23-15719 від 17.11.2014.

Тобто, на підставі листа ФДМУ №10-23-15719 від 17.11.2014, яким начебто внесені зміни в договір купівлі-продажу від 22.08.2012 №КПП-603 та змінено невід`ємну частину договору Бізнес-план, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено виконання основних зобов`язань по приватизації та фактично доведено до кінця протиправний умисел на заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті вищевказаної протиправної діяльності, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично припинило своє існування, втратило можливість виробництва відповідної продукції, офісні, складські, виробничі приміщення (більшість яких уже зруйновано), а на земельних ділянках з кадастровими номерами: :91:088:0087 (площа - 0,44 га), :91:088:0086 (площа 14,0341 га), :91:088:0027 (площа 8,2413 га), на яких були розташовані будівлі та приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на цей час активно будується інноваційний парк « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи вищевикладене, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні засновники та службові особи учасників торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які є взаємопов`язаними між собою юридичними особами, контролюються однією й тією ж особою та використовувались як інструмент вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, виникла процесуальна необхідність в одержані тимчасового доступу до документів щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в конкурсі з приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що на даний час іншими способами, неможливо здобути фактичні дані про обставини протиправних діянь та осіб, які їх вчиняли, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, з можливістю вилучення завірених копій цих документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення в органу досудового розслідування немає можливості

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000555 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000555 від 25.06.2021 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000555 від 26.06.2021, тимчасовий доступ до документів щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в конкурсі з приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити їх завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо купівлі пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тендерна документація, листування з ФДМУ);

-документів, які стосуються оцінки вартості майна (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що підлягало реалізації на торгах;

-договору купівлі-продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФДМУ з усіма додатками та похідними документами;

-листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.09.2014

(вх. ФДМУ № 1330/31708 від 29.09.2014) з додатками;

-листа ФДМУ № 10-23-15719 від 17.11.2014;

-бізнес-плану (першочергового та зміненого) відповідно до договору купівлі-продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-актів поточної та підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2012 № КПП-603 починаючи з 2012 по теперішній час;

-додатків до акту підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2012 № КПП-603;

-усі наявні документи щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :91:088:0087 (площа - 0,44 га), :91:088:0086 (площа 14,0341 га), :91:088:0027 (площа 8,2413 га), а також земельних ділянок, утворених в результаті зміни їх конфігурації (поділу, об`єднання тощо), за адресою АДРЕСА_2 ,на яких були розташовані будівлі та приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо правових підстав для їх отримання у власність чи користування, технічної документації щодо оформлення права власності, користування, поділу чи об`єднання земельних ділянок, зміни цільового призначення, у т.ч. рішення сесій міської ради з цього питання, листування з радою або іншими державними органами, свідоцтва про право власності, документи щодо договірних (господарських взаємовідносин) з приводу вказаних земельних ділянок, тощо;

-документів складених в ході отримання дозволів на будівництво, виконання робіт пов`язаних з будівництвом на земельних ділянках з кадастровими номерами: :91:088:0087 (площа - 0,44 га), :91:088:0086 (площа 14,0341 га), :91:088:0027 (площа 8,2413 га), а також земельних ділянках, утворених в результаті зміни їх конфігурації (поділу, об`єднання тощо), за адресою АДРЕСА_2 ,на яких були розташовані будівлі та приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо будівництва на них інноваційного парку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме проекти, технічні паспорти, акти, дефектні акти, протоколи, повідомлення про початок будівництва, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, інші документи щодо звернень до державних органів, відповідей на них, проведених перевірок державними органами, документів щодо побудованих об`єктів, введених у експлуатацію, об`єктів право власності на які зареєстровано у встановленому порядку, а також щодо подальшої долі таких об`єктів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1