Справа № 404/693/23
Номер провадження 1-кс/404/283/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003503 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл старшому дізнавачу СД Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 23.09.2022 року до 01.10.2022 року;

- надати інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу « НОМЕР_4 » а також марку, модель та ІМЕІ пристрою з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу«АBank24» та ІР-адресив період часу з 23.09.2022 року до 01.10.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 23.09.2022 року до 01.10.2022 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 23.09.2022 року до 01.10.2022 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 25.11.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 23.09.2022 невстановлена особа, під приводом продажу ОСОБА_6 акаунту на сайті оголошень «ОЛХ», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5 600 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та було встановлено, що у вересні 2022 року, у зв`язку з необхідністю, вона вирішила придбати собі ОСОБА_6 акаунт, про що створила оголошення на Інтернет ресурсі «ОЛХ». 23.09.2022, їй на сторінці оголошення ОЛХ написав чоловік, який був підписаний як « ОСОБА_7 », та запропонував придбати у нього ОСОБА_6 акаунт, на що вона погодилась, після чого він їй написав у месенжері Телеграм, він там був під ім`ям « ОСОБА_8 », псевдонім « ОСОБА_9 », вони узгодили всі умови купівлі і сюди ж він скинув реквізити своєї картки куди потрібно було перераховувати грошові кошти і вона 23.09.2022 року, зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , о 10:15 год. 1200 грн. в якості передоплати за акаунт та о 10:35 год. - також 1200 грн. в якості повної оплати за акаунт та чекала його передачі, після того як вона перерахувала грошові кошти їй було надано доступ до ОСОБА_6 акаунту, а саме логін та пароль.

Після цього одразу вищевказаний продавець поцікавився чи не потрібні їй ще акаунти, на що вона відповіла що потрібні і він їй сказав, що є ще акаунти, але не у нього, а у його брата та братової дружини і вони зараз з нею зв`яжуться. Після чого майже одразу їй написав невідомий, під яким ім`ям вона не пам`ятає, він написав, що від брата і що в нього є також акаунт і надав їй реквізити карти, на яку вона зі своєї карти о 11:47 год. перерахувала на карту № НОМЕР_6 1800 грн., яка була відкрита на ім`я ОСОБА_10 , в якості оплати за акаунт і чекала його передачі.

Цього ж дня близько 15.30 год. їй в месенжері Телеграм під ім`ям « ОСОБА_11 », псевдонім « ОСОБА_12 » хтось написав та відрекомендувався, що від свого брата і вони почали вести переписку щодо акаунту його дружини, її все влаштувало і їй було надано банківську картку № НОМЕР_2 , на яку вона зі своєї картки о 15:40 год. перерахувала 1400 грн., в якості оплати за гугл акаунти, який переданий так і не був, як і попередній який вона оплатила, а до першого який був наданий, її позбавили доступу і він зник, тим самим їй було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 5 600 грн.

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять що становлять банківську таємницю по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 23.09.2022 року до 01.10.2022 року;

- надати інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу « НОМЕР_4 » а також марку, модель та ІМЕІ пристрою з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу«АBank24» та ІР-адресив період часу з 23.09.2022 року до 01.10.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 23.09.2022 року до 01.10.2022 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 23.09.2022 року до 01.10.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 09.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1