Єдиний унікальний номер 722/64/23
Номер провадження 1-кс/722/21/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2023 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 11.01.2023 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилається на те, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 08.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 07.01.2023 року до ВП № 1 (м. Сокиряни) надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Чагарі Чортківського району Тернопільської області про те, що 06.01.2023 року, невстановлена особа, представившись працівником банку, зловживаючи довірою заявника, авторизувалась у його мобільному інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 144 149 тис. грн., які було перераховано з його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 06.01.2023 року він перебував на добовому чергуванні у складі наряду НГУ. Цього ж такий дня о 11.32 год. на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий йому абонентський номер НОМЕР_2 , де розмову розпочав невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив що з його картки хтось намагається здійснити переказ коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 та перепитав чи це робить саме потерпілий, на що він відповів даному чоловіку, що не проводив жодних операцій за своєю карткою. Після чого, так званий банківський працівник повідомив ОСОБА_5 , що з метою не проведення операції по перерахунку коштів на іншу картку, а також убезпечення грошових коштів та персональних даних, йому необхідно назвати код, який надійде в смс-повідомленні, після чого телефонний дзвінок завершився.

Оскільки у потерпілого на його банківській картці емітованій АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 знаходились його грошові кошти в сумі більше 100 тис. грн. він розгубився та не знав що робити.

В цей момент, 06.01.2023 року о 12.02 год. на його мобільний телефон подзвонив уже інший невідомий йому номер телефону НОМЕР_3 , де розмову вів той самий чоловік, із яким він спілкувався до цього, який запитав чи надійшов уже йому код-підтвердження, на що потерпілий відповів так. І так дійсно, йому надійшов 5-значний код, який він назвав співрозмовнику, після чого той вказав потерпілому здійняти слухавку з номера, який йому телефонуватиме та натиснути 1, на цьому їх розмова завершилась. Після завершення телефонної розмови, йому зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 , де працював робот, який запитав підтвердження операції, після чого він натиснув 1 і розмова завершилась.

Після обіду, близько 15.00 год. ОСОБА_5 зайшов у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявив відсутність власних грошових коштів в сумі близько 144 тис. грн., після чого одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував свою картку, а також доступ до мобільного інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

09.01.2023 року потерпілий звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Сокиряни, де йому допомогли працівники банку відновити доступ до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він побачив, що грошові кошти в сумі 73149 грн. та 71000 грн. було перераховано на невідому для потерпілого картку № НОМЕР_5 , отримувач: ОСОБА_6 .

Крім того, працівник банку надав ОСОБА_5 виписку по його банківському рахунку ( НОМЕР_6 ) згідно якої, сума спричинених потерпілому матеріальних збитків становить 144 149 грн.

09.01.2023 року потерпілий надав 2 електронні квитанції з особистого кабінету мобільного інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1) дата проведення: 2023-01-06 11:51:40; відправник: ОСОБА_5 ; банк відправника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картка/рахунок відправника: НОМЕР_7 ; сума: сімдесят три тисячі сто сорок дев`ять грн. 00 коп.; одержувач: ОСОБА_7 ; банк одержувача: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картка/рахунок одержувача: НОМЕР_5 .

2) дата проведення: 2023-01-06 11:54:16; відправник: ОСОБА_5 ; банк відправника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картка/рахунок відправника: НОМЕР_7 ; сума: сімдесят одна тисяча грн. 00 коп.; одержувач: ОСОБА_7 ; банк одержувача: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картка/рахунок одержувача: НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 08.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку на, який злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 144 149 тис. грн. та який емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність карткового банківського рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просила надати їй слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

-повний номер банківської картки НОМЕР_5 , на яку 06.01.2023 року, згідно квитанції P24A689001462D22808 від 06.01.2023 року, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 73149 грн. 2023-01-06 о 11:51:40 год. з банківської картки № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_6 ) та згідно квитанції P24A689013309D73483 від 06.01.2023 злочинним шляхом перераховано грошові кошти в сумі 71000 грн. 2023-01-06 о 11:54:16.

-розширену інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , на яку шахрайським шляхом 06.01.2023 року о 11:51:40 год. було перераховано грошові кошти в сумі 73149 грн. та о 11:54:16 год. грошові кошти в сумі 71000 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 06.01.2023 року по дату постановлення ухвали суду;

-усю наявну інформацію щодо особи, яка являється власником картки НОМЕР_5 , на яку 06.01.2023 року шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 144 149 тис. грн., (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки НОМЕР_5 , на яку 06.01.2023 року шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 144 149 тис. грн., в період часу з 00:00 год. 06.01.2023 по дату постановлення ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилась, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №1 від 08.01.2023 року, в ЄРДР 08.01.2023 року за заявою ОСОБА_5 від 07.01.2023 року, було зареєстровано кримінальне провадження №0000005 та внесено відомості про те, що 07.01.2023 року до ВП № 1 (м. Сокиряни) надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Чагарі Чортківського району Тернопільської області про те, що 06.01.2023 року, невстановлена особа, представившись працівником банку, зловживаючи довірою заявника, авторизувалась у його мобільному інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 144 149 тис. грн., які було перераховано з його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугував рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 від 07.01.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією рапорту помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 07.01.2023 року, копією допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.01.2023 року, копією виписки по картковому рахунку за період з 06.01.2023 року по 09.01.2023 року, копією електронних квитанцій №Р24АР689001462D22808 та № Р24АР24А689013309D73483 від 06.01.2023 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

-повний номер банківської картки НОМЕР_5 , на яку 06.01.2023 року, згідно квитанції P24A689001462D22808 від 06.01.2023 року, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 73149 грн. 2023-01-06 о 11:51:40 год. з банківської картки № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_6 ) та згідно квитанції P24A689013309D73483 від 06.01.2023 злочинним шляхом перераховано грошові кошти в сумі 71000 грн. 2023-01-06 о 11:54:16;

-розширену інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , на яку шахрайським шляхом 06.01.2023 року о 11:51:40 год. було перераховано грошові кошти в сумі 73149 грн. та о 11:54:16 год. грошові кошти в сумі 71000 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 06.01.2023 по 00 год. 00 хв. 12.01.2023 року;

-усю наявну інформацію щодо особи, яка являється власником картки НОМЕР_5 , на яку 06.01.2023 року шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 144 149 тис. грн., (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки НОМЕР_5 , на яку 06.01.2023 року шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 144 149 тис. грн., в період часу з 00 год. 00 хв. 06.01.2023 по 00 год. 00 хв. 12.01.2023 року.

Строк дії даної ухвали визначити по 11.02.2023 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1