Справа № 686/6013/23
Провадження № 1-кс/686/2047/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000104,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «12.01.2023, близько 14 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу стільця, оголошення яке було розміщено у соціальній мережі "Instagram" під назвою користувача " ОСОБА_4 ", заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на суму 1550 грн.

07.03.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, за попередньою кваліфікацією вчиненого - ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11.01.2023 року близько 15 год. 00 хв. перебувала за адресою свого проживання та інтернет ресурсі «Instagram» знайшла профіль під назвою « ОСОБА_4 », які займаються продажем меблів на замовлення. На вказаній сторінці ОСОБА_5 , знайшла відповідну продукцію для себе та почала електронне листування у мобільному додатку «Instagram» з продавцем, де ОСОБА_5 домовилась з останнім про всі умови виготовлення продукції, а саме стільця, про її оплату та отримання. Тому, 12.01.2023 року, близько 14 год. 30 хв., ОСОБА_5 оплатила вказаний товар, а саме стілець, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на номер банківського рахунку, який вказав продавець, а саме НОМЕР_3 , грошові кошти, на загальну суму 1550 грн. Після чого ОСОБА_5 надіслала скрін квитанції про оплату вказаного товару. Та продавець повідомив останню, що вказана продукція, а саме стілець, прибуде через 14 днів після оплати. Однак, коли сплинув термін на отримання вказаної продукції, ОСОБА_5 написала у мобільному додатку «Instagram» продавцеві, про те, що відповідний товар так і не прийшов на відділення пошти, на що останній повідомив, що виникла незапланована затримка та через декілька днів товар обов`язково прибуде на вказане відділення пошти.

Однак, через декілька днів ОСОБА_5 помітила, що продавець не відповідає їй на повідомлення у мобільному месенджері «Instagram», а також була заблокована продавцем.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00.00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 13.01.2023.»

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )), а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 13.01.2023року; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 00.00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 13.01.2023; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , з 00.00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 13.01.2023.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 13 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя