провадження № 1-кс/294/180/23
справа № 294/346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чуднівською окружною прокуратурою.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 09.12.2022 близько 09 год. 30 хв. невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 8300 грн., тим самим спричинила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив про те, що близько 9 год 25 хв. 09.12.2022 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка користувалася мобільним телефоном НОМЕР_2 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В процесі розмови невідома особа повідомила потерпілому, що у зв`язку із проведенням регламентних робіт в компанії, необхідно поміняти код доступу до своєї банківської картки № НОМЕР_1 , та у зв`язку з цим на його мобільний телефон прийде смс-повідомлення із новим кодом доступу, який потрібно продиктувати. У подальшому, продиктувавши невідомій особі код, який прийшов на мобільний телефон потерпілому, потерпілий ОСОБА_4 виявив те, що з його банківської карти № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 8300, що підтверджується відповідною випискою із банку.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення причетної особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 09.12.2022 близько 09 год. 30 хв. невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 8300 грн., тим самим спричинила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту 04.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому т.в.о начальника СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії у період з 00 год 00 хв 09.12.2022 по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1