Справа № 204/120/23
Провадження № 1-кс/204/189/23
УХВАЛА

Іменем України

12 січня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000065 від 27.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000065 від 27.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб (філій, представництв), засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі, які частину від отриманого прибутку юридичної особи скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, об`єкти права власності яких у відповідності до вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» підлягають примусовому вилученню.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна резидентства: Російська Федерація, юридична адреса: АДРЕСА_1 , розмір частки засновника у статутному капіталі 383 276 287,4 грн. (96,32%), а також ІНФОРМАЦІЯ_3 (країна резидентства: Швейцарія, юридична адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки засновника у статутному капіталі 14 622 990,01 грн. (3,68%), а кінцевим бенефіціарнин власником являється ОСОБА_5 (країна резидентства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_3 , тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).Крім того, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що, в свою чергу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить до складу Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), яка виготовляє високотехнологічну продукцію для оборонно-промислового комплексу РФ, у т.ч. для авіації та ракетобудування. Засновником корпорації значиться Уряд Російської Федерації.

В ході досудового розслідування встановлено, що копія паспорта громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .Згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_7 , свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 4386, провадить діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та встановлення обставин щодо вчинення вказаного правочину, у тому числі шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів журналу реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_6 за 2022 рік, журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщеннями нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОСОБА_6 за 2022 рік та іншої документації приватного нотаріуса щодо реєстрації нотаріальних дій за 2022 рік.Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 перебуває або може перебувати вищезазначені предмети та документи.Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе довести або спростувати обставини щодо засвідчення паспорта громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , а також отримати іншу інформацію, яка встановлюється в ході досудового розслідування.Приватний нотаріус ОСОБА_6 може бути причетна до приховання незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів завідомо неправдивих відомостей. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без її участі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 4386), слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню, клопотання прошу розглянути без здійснення судового виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 4386), яка згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів провадить діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , прим. з 8 по 12, обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000065 від 27.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 4386), яка згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів провадить діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , прим. з 8 по 12, а саме на вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-Реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за 2022 рік;

-Журнал реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за 2022 рік;

-Журнал обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса ОСОБА_7 за 2022 рік;

-Відомості та документи, подані для засвідчення копії паспорта громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданого відділенням УФМС Росії по м. Москва по району Тверський від 26.06.2013 року.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1