Справа № 635/1887/22
Номер провадження 1-кс/635/389/2022
У Х В А Л А
27 грудня 2022 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий в судове засідання не з`явився про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
01.12.2022 року надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 17.11.2022, остання за допомогою свого мобільного телефону під № НОМЕР_3 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходилась у месенджері «Телеграм» каналі, де під час перегляду зайшла на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було розміщено оголошення про продаж чоловічих та жіночих речей та у подальшому під час перегляду оголошень ОСОБА_9 , сподобалось оголошення про продаж жіночої куртки за ціною 1250,00 гривень, без урахування доставки, яка також передбачала собою окрему оплату товару тобто оплату послуг по доставці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З протоколу допиту потерпілої від 19.12.2022 убачається, що під час «SMS» листуванні з невідомою особою, остання повідомила, що з метою придбання вказаного товару ОСОБА_9 , необхідно здійснити перерахування грошових коштів в розмірі 100% оплати товару, що є обов`язковим обов`язком та надіслала «SMS» повідомлення з банківськими реквізитами, а саме; «Вот реквизиты для оплаты НОМЕР_2 , ФИО ОСОБА_10 , К оплате 1250 грн., После оплаты обязательно пришлите чек., ТТН отошлем по смс вам, хорошо ?».
Так з метою придбання замовленого товару 17.11.2022 року о 15:26 годин, ОСОБА_9 , за допомогою свого мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який прив`язаний до фінансового номера під номером НОМЕР_3 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у свою чергу прив`язаний до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила перерахування своїх грошових коштів у розмірі 1250,00 гривень на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_2 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання жіночої куртки через Інтернет магазин який має сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 та розміщений у месенджері «Телеграм» каналі та у подальшому здійснила «скрин» свого платіжної інструкції під № ЕСМ_Р24А50060272D7588 від 17.11.2022 року на загальну суму 1250,00 гривен, та відправила у «SMS» повідомленні на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Але після перерахування своїх грошових коштів замовлений свій товар ОСОБА_9 , по теперішній час так і не отримала, а під час відправки «SMS» повідомлень на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , ніхто ні відповідав та останню ігнорували.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні засвідченої належним чином інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях за період з 17.11.2022 по 27.12.2022, про:
- дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 ;
- яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином з наданням відео файлу про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_2 емітованої АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 27 лютого 2023 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1