Справа № 585/2988/22
Номер провадження 1-кс/585/677/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.11.2022 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 20.11.2022 до ЧЧ Роменського РВП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 20.11.2022 близько 10 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі шин, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 42000 грн. За даним фактом 04.11.2022 СД Роменського ВП внесено відомості до ЄРДР за №0000324 за знаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , 20.11.2022 мав намір продати шини до автомобіля, які належать останнього, та під час продажу, заповнив по ссилці, яку йому переслав покупець дані до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої через декілька хвилин було знято грошові кошти в розмірі 42000 грн. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківського рахунку до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписки по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , в період з 01:00 год. 20.11.2022 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися і готові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплені платіжна картка № НОМЕР_1 , яка може мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 . Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить А`Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписки по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , в період з 01:00 год. 20.11.2022 року по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання начальник СД Роменського РВП ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.

Представник АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000324, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання вцілому обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню за період з 01:00 год. 20.11.2022 року і по деньвинесення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД Роменського РВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000324 тимчасовий доступ до документів, а саме копій або оригіналів юридичних справ на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписки по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , за період з 01:00 год. 20.11.2022 року по день винесення ухвали, а саме 25.11.2022 р., із чітким зазначенням дати, часу проведення банківських операцій, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахункам до яких закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1