Справа № 201/3528/23
Провадження № 1-кс/201/1248/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000333, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що за заявою адвоката ОСОБА_4 у відношенні голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відповідно до фактів викладених заявником, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діячи в супереч інтересам юридичної особи приватного права ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдав істотну шкоду юридичній особі.(ЖЕО 7959 від 06.03.2023).

В ході проведення досудового розслідування, 13.03.2023 було допитано у статусі свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У ході допиту свідок ОСОБА_5 , дала наступні покази: 23 липня 2021 року відбулися збори об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дані збори відбувалися у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_1 . На даних зборах було: обрання Головуючого Установчих зборів, створено ОСББ за адресою: АДРЕСА_2 та затверджено його назву, затверджено Статут об`єднання, обрано членів Правління об`єднання, обрано ревізійну комісію (ревізора) або залучено аудитора, надано повноваження представнику Установчих зборів на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та затверджено «кошторис прибутків та витрат з 01 вересня 2021р.. На даних зборах було прийнято рішення виставити на голосування для усіх співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 питання, щодо збору грошових коштів на ремонт ліфтів у 4 під`їзді будинку АДРЕСА_1 . На далі ОСОБА_5 відомо, що за результатами голосування було прийнято рішення про збір грошових коштів з кожної квартири під`їзду №4 будинку АДРЕСА_1 у розмірі 100 гривень на місяць у продовж 3 місяців. Свідкові відомо, що по при прийняте рішення, грошові кошти з мешканців квартир збиралися у продовж 6-7 місяців(точно не пам`ятає).

На вище зазначених зборах було обрано членів правління у кількості 11 чоловік. Надалі ОСОБА_5 відомо, що членами правління на окремому засіданні було обрано голову правління ОСББ ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_6 починаючи приблизно з серпня місяця 2021 року та по теперішній час є головою правління. ОСОБА_7 зазначає, що за період його правління неодноразово було порушено норми, правила та вимоги прописані в Статуті об`єднання співвласників багатоквартирного будинку. Жодного разу ОСОБА_6 не скликав збори співвласників. Також ОСОБА_8 зазначає, що ОСОБА_6 самовільно без погодження з членами правління та без погодження з співвласниками витрачає грошові кошти юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані грошові кошти надаються мешканцями кожної квартири, як сплата за ряд послуг, а саме: за електроенергію, за ремонти, обслуговування будинку, за теплопостачання, опалення, водопостачання, та ряд інших послуг. ОСОБА_6 , жодного разу не надавав звіти про витрачені грошові кошти, кошторис про витрачання грошових коштів за період часу з 2022 по 2023 ОСОБА_6 на голосування не виносив та на загальних зборах не затверджував.

У січні місяці 2023 року(точної дати не пам`ятає) відбулися збори членів правління на котрих, було проведено опитування, щодо зміни членів правління. Протокол даних зборів було подано на підпис голові правління ОСОБА_6 , проте останній відмовився підписувати даний протокол, та відповів, що це все фальсифікація.

Починаючи з серпня 2021 року та по теперішній час свідком здійснюються платежі за ряд послуг на розрахункові банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Іншими мешканцями будинку платежі здійснюються теж за даними рахунками. Доступ до рахунків та подальше розпоряджання грошовими коштами здійснює голова правління ОСОБА_6 ..

Таким чином, виходячи з вище викладеного невстановлена особа, своїми діями завдала матеріальної шкоди юридичній особі заволодівши грошовими коштами котрі перебували на банківському рахунку НОМЕР_1 , задавши при цьому, матеріальної шкоди.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 00:00 годин 23.07.2021 по теперішній час(на момент оголошення постанови про надання тимчасового доступу до речей та документів) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних(ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, фото-відеозаписи з зняттям грошових коштів в банкоматах, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, виникла необхідність вилучення (виїмки) вище зазначених документів в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунки, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а тому, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних(ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків(повну розшифровку), призначень платежів(повну розшифровку), і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, фото-відеозаписи з зняттям грошових коштів в банкоматах , інші документи наявні в юридичних (банківських) справах за період часу з 00:00 год. 23.07.2021 по теперішній час(на момент оголошення постанови про здійснення тимчасового доступу до речей та документів) та розглянути дане клопотання без виклику вказаних представників банку.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000333, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 07.03.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних(ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків(повну розшифровку), призначень платежів(повну розшифровку), і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, фото-відеозаписи з зняттям грошових коштів в банкоматах , інші документи наявні в юридичних (банківських) справах за період часу з 00:00 год. 23.07.2021 по теперішній час(на момент оголошення постанови про здійснення тимчасового доступу до речей та документів).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , надати слідчому слідчої групи СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 07.03.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_5 , щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних(ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків(повну розшифровку), призначень платежів(повну розшифровку), і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, фото-відеозаписи з зняттям грошових коштів в банкоматах , інші документи наявні в юридичних (банківських) справах за період часу з 00:00 год. 23.07.2021 по теперішній час(на момент оголошення постанови про здійснення тимчасового доступу до речей та документів).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1