Дата документу 06.01.2023Справа № 554/212/23
Провадження № 1-кс/554/658/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002792 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 07.12.2022 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вищезазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати відеозображення з внутрішніх та зовнішніх камер відеоспостереження відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 00:00 год. 07.12.2022 по кінцевий термін ухвали. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ;старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_9 ;слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_11 ;старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без їїучасті, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУПГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0002792 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 2 346 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .В ході допиту потерпіла пояснила, що 07.12.2022 о 16:24 год. я перебувала в себе вдома за адресою: АДРЕСА_6 , де в месенжері Телеграм в телеграм-боті CaritasUkraine-Карітас Україна ІНФОРМАЦІЯ_4 , я побачила, що можливо отримати виплату, як Внутрішньо переміщена особа. Після того як я перейшла за посиланням, яке було вказане в вище вказаній сторінці,вказала всі свої анкетні данні, а також номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого у мене почали списувати грошові кошти з картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 трьома транзакціями по 787 грн. 23 коп. Зайшовши на цей телеграм канал через деякий час я побачила, що сторінку уже було видалено, після цього я звернулася до одного з відділів банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де мені сказали, що це були шахраї, гроші були замороженими та не перейдуть до зловмисників, коли я знову звернулася в банк, то мені уже відповіли, що вище вказані грошові кошти уже були перерахованими на картку шахраїв та грошові кошти мені не повернуться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 07.12.2022 по 06.01.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 07.12.2022 по 06.01.2023: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якогоз дійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначен абанківська карта. Фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, відеозображення з внутрішніх та зовнішніх камер відеоспостереження відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 00:00 год. 07.12.2022 про 06.01.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 07.12.2022 по 06.01.2023: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якогоз дійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначен абанківська карта. Фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, відеозображення з внутрішніх та зовнішніх камер відеоспостереження відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 00:00 год. 07.12.2022 про 06.01.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002792 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 06 січня 2023 року до 06 березня 2023 року слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ,слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год 07.12.2022 по 06.01.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Надати з 06 січня 2023 року до 06 березня 2023 рокуслідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ,слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 07.12.2022 по 06.01.2023: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якогоз дійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначен абанківська карта. Фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, відеозображення з внутрішніх та зовнішніх камер відеоспостереження відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 00:00 год. 07.12.2022 про 06.01.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Надати з 06 січня 2023 року до 06 березня 2023 рокуслідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ,слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 07.12.2022 по 06.01.2023: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якогоз дійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначен абанківська карта. Фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, відеозображення з внутрішніх та зовнішніх камер відеоспостереження відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 00:00 год. 07.12.2022 про 06.01.2023, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 06 січня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 06 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1