У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 від 14.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 від 14.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що Слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000027 від 14.02.2020 року за фактом заволодіння майном технічними приміщеннями багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Гольдбергівська, 9 (будівельна адреса: м. Харків, Першої Кінної Армії, 13) шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Меркурій прогрес», за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ "Меркурій-прогрес" шляхом зловживання службовим становищем заволоділи - технічними приміщеннями багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9 (будівельна адреса: м. Харків, Першої Кінної Армії, 13).

04.10.2022 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ-ПРОГРЕС» - в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 7/8 ( раніше майдан Повстання , 7/8), АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_4 , з метою відшукання оригіналів документів, що мають доказове значення у справі.

03.11.2022 згідно вказаної ухвали проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час обшуку було виявлене та вилучено:

Папка червоного кольору, в які знаходяться наступні документи:

- договір № 1-11/08 від 01.01.2008 суборенди приміщення на 2 арк. з додатками (акт № 1 приймання-передачі на 1 арк., додаткова угода № 1 від 01.04.2008 на 1 арк., акт № 2 приймання-передачі від 30.09.2008 на 1 арк., додаткова угода № 2 від 30.09.2008 на 1 арк.);

- договір б/н від 03.01.2008 про надання послуг бухгалтерського обслуговування на 1 арк.;

- договір б/н від 03.01.2008 про надання юридичних послуг на 1 арк.;

- договір б/н від 03.01.2008 про надання маркетингових послуг на 1 арк.;

- договір № 5/2008 від 14.01.2008 на 1 арк. з додатками (зведена договірна ціна на 1 арк., договірна ціна № 1 на 1 арк., локальний кошторис № 01-001-001 на 3 арк., відомість ресурсів на 2 арк., договірна ціна № 2 на 1 арк., локальний кошторис № 02-001-001 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк.);

- договір № 4001 від 16.01.2008 на 1 арк. з додатками (протокол угоди про договірну ціну на створену продукцію на 1 арк.);

- договір № 41 від 17.01.2008 про надання платних послуг по виконанню земельно-кадастрових робіт на 1 арк. з додатками (кошторис № 15 на 1 арк.);

- договір б/н від 24.01.2008 про надання безвідсоткової фінансової допомоги (позики) на 1 арк.;

- договір № 128/08/1 на 5 арк.;

- договір № 39 від 15.02.2008 на 1 арк.;

- договір б/н від 19.02.2008 про проведення аудиту на 1 арк. з додатками (протокол узгодження договірної ціни на виконання аудиту на 1 арк.);

- договір № 859 від 28.02.2008 на виконання експертних робіт на 1 арк. з додатками (протокол про узгодження ціни на 1 арк.);

- договір № 1635/08-С від 07.03.2008 про дистанційне обслуговування за допомогою системи Клієнт-Банк «Стиль» на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 від 23.07.2010 на 1 арк.);

- договір № 24/2008 від 20.03.2008 на 1 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис № 1 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк.);

- договір № 91/2 від 25.03.2008 на проведення технічного обслуговування засобів захисту підземного газопроводу на 1 арк. з додатками (кошторис до договору на 1 арк., квитанція , сповіщення на 1 арк., калькуляція № 68 від 05.05.2008 на 1 арк., свідоцтво № НОМЕР_1 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк., лист № 24/38 від 14.03.08 на 1 арк.);

- договір від 28.03.2008 купівлі-продажу на 1 арк. з додатками (сертифікація товару продавця на 1 арк.);

- договір б/н від 01.04.2008 про надання маркетингових послуг на 1 арк.;

- договір б/н від 01.04.2008 про надання маркетингових послуг на 1 арк.;

- договір № 25/2008 від 01.04.2008 підряду на 1 арк. з додатками (протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.);

- договір № 1094 від 24.04.2008 про надання платних послуг по виконанню земельно-кадастрових робіт на 1 арк. з додатками (кошторис № 7 на 1 арк.);

- договір № 07/11 від 12.05.2008 на 1 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., договірна ціна № 1 на 1 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк.,відомість ресурсів на 2 арк.);

- договір № 16-05/08 від 16.05.2008 поставки на 3 арк. з додатками (специфікація на 1 арк.);

- договір № 18 від 27.04.2007 на 1 арк. з додатками (додаткова угода № 3 на 1 арк.);

- договір № 15 від 29.05.2008 поставки на 1 арк.;

- договір № 331/НО від 17.06.2008 доручення на 1 арк.;

- договір № 27/06-08 від 27.06.2008 поставки будівельних матеріалів на 1 арк. з додатками (специфікація на 1 арк.);

- договір № 01-07-2008 від 01.07.2008 суборенди приміщення на 1 арк. з додатками (акт № 1 приймання-передачі на 1 арк.);

- договір № 07/08 від 08.08.2008 підряду на 1 арк. з додатками (договірна ціна № 1 на 1 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва № на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., локальний кошторис на 4 арк., відомість ресурсів на 3 арк.);

- договір № 2389 від 08.08.2008 на технічне обслуговування газопроводу на 2 арк. з додатками (акт приймання завершеного будівництва об`єкту системи газопостачання на 1 арк., зварювальна схема на 1арк., зварювальна схема на 1арк.);

- договір № 108/08/2 на 5 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк.);

- договір № 01-09/08 від 01.09.2008 поставки на 1 арк.;

- договір № 55/2008 від 02.09.2008 на 1 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк.);

- договір № 3458/ЕЦП від 08.09.2008 про надання послуг електронного цифрового підпису на 4 арк.;

- договір № 47/11 від 12.09.2008 підряду на 3 арк. з додатками (додаткова угода №1 від 15.04.2009 на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 7 арк., відомість ресурсів на 2 арк.);

- договір № 274 від 18.09.2008 на 1 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 3 арк., відомість ресурсів на 2 арк., розрахунок №1-2 на 2 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк.);

- договір № 18/098 від 18.09.2008 на 3 арк.;

- договір № 229/08/2 на 5 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., договірна, відомість ресурсів на 1 арк.);

- договір № 805 від 01.10.2008 на виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів на 3 арк. з додатками (відомість на 1 арк.);

- договір № 01-10/08 від 01.10.2008 поставки на 1 арк.;

- договір № 17 від 09.10.2008 на 2 арк.;

- договір № 004688 від 01.10.2008 страхування будівельно-монтажних робіт на 1 арк.;

- договір № 20-10/2008-6 від 20.10.2008 суборенди приміщення на 1 арк. з додатками (акт № 1 приймання-передачі на 1 арк., поверховий план на 1 арк., додаткова угода № 1 від 01.01.2009 на 1 арк., додаткова угода № 2 від 05.06.2009 на 1 арк., акт № 2 від 05.06.2009 приймання-передачі на 1 арк.);

- підрядний контракт № К-82/08 від 20.10.2008 на 2 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок № 5 на 1 арк., розрахунок № 6 на 1 арк., розрахунок № ПЗ/1.22 на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., пояснювальна записка на 2 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості пусконалагоджувальних робіт на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., розрахунок № 5 на 1 арк., розрахунок № 6 на 1 арк., розрахунок № ПЗ/1.22 на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк.);

- договір № 33413354 від 21.10.2008 на 2 арк.;

- договір № 17/331Р від 04.11.2008 на 3 арк. з додатками (протокол погодження договірної ціни на 1 арк., договірна ціна № 1 на 1 арк., розрахунок №1-1 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., договірна ціна № 2 на 1 арк., розрахунок №1-1 на 3 арк., відомість ресурсів на 2 арк., розрахунок №1-2 на 2 арк., договірна ціна № 3 на 1 арк., розрахунок №1-1 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк.);

- договір № 23-08 від 05.11.2008 на 2 арк. з додатками (договірна ціна № 1 на 2 арк., розрахунок №1-4 на 1 арк., локальний кошторис № 2-1-1 на 2 арк.);

- договір № ИЛ-241/08 від 07.11.2008 на виконання метрологічних робіт на 2 арк. з додатками (свідоцтво про атестацію на 1 арк., галузь атестації на 2 арк.);

- договір № 49 від 11.11.2008 на виконання інженерно-геодезичних робіт на 1 арк.;

- договір № 145-2208 від 12.11.2008 про надання транспортних послуг з вивозу твердих побутових відходів на 1 арк. з додатками (висновок державної санітарно-епідемічної експертизи на 1 арк., свідоцтво про реєстрацію платників податку на додану вартість на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк., додаткова угода від 02.01.2010 на 1 арк.);

- договір № ИЛ-247/08 від 12.11.2008 на виконання метрологічних робіт на 2 арк.;

- договір № 3.1/619 від 12.11.2008 на виконання робіт на 1 арк.;

- договір № 351 від 01.12.2008 на 2 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 4 арк., відомість ресурсів на 3 арк., розрахунок №1-1 на 3 арк., розрахунок №1-2 на 2 арк., розрахунок № 5 на 1 арк., розрахунок № 6 на 1 арк., розрахунок № ПЗ/1.22 на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., відомість ресурсів на 3 арк.).

Папка чорного кольору з надписом «Облигации, договора, акті, віписки, 2007», в якій знаходяться наступні документи:

- договір №28-03/07 від 28.03.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №43 від 28.03.2007 на 1 арк., лист вих. №44 від 28.03.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №МП 13-03/07 від 13.03.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 3 арк. з додатками (лист вих. №13 від 13.03.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №06-03/07 від 06.03.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №34 від 06.03.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 за період з 01.02.2007 по 28.02.2007 на 2 арк.);

- договір №26-02/07 від 26.02.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №26 від 26.02.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №20-02/07 від 20.02.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №31 від 20.02.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №19-02/07 від 19.02.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №30 від 19.02.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №14-02/07 від 14.02.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №29 від 16.02.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №17-01/07;1-1/07У від 17.01.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. З додатками (акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №МП04/12-/06 від 04.12.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №106 від 04.12.2006 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 за період з 01.11.2006 по 30.11.2006 на 1 арк.);

- договір №МП 1/12-06 від 01.12.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 на 2 арк., додаткова угода №2 на 2 арк., лист вих. №26 від 12.02.2007 на 1 арк., лист вих. №25 від 09.02.2007 на 1 арк., лист вих. №24 від 07.02.2007 на 1 арк., лист вих. №21/1 від 01.02.2007 на 1 арк., лист вих. №165 від 25.12.2006 на 1 арк., лист вих. б/н від 15.12.2006 на 1 арк.; акт прийому-передачі, розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції, виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 всього на 34 арк.);

- договір №МП30/11-/06 від 30.11.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №101 від 30.11.2006 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №МП 17-11/06 від 17.11.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 4 арк.);

- договір №МП 27-10/06 від 27.10.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1 арк.);

- договір №МП 17-10/06 від 17.10.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1 арк.);

- договір №МП10-10/06-1 від 10.10.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №123/06 від 13.10.2006 на 1 арк.);

- договір №10-10/06 від 10.10.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 3 арк. з додатками (лист вих. №121/06 від 11.10.2006 на 1 арк.; акт прийому-передачі, розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції всього на 9 арк.);

- договір №1-28/06 від 02.08.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк.;

- договір №1-21/06 від 27.07.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 3 арк.;

- договір №1-16/06 від 19.07.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №71/06 від 20.07.2006 на 1 арк., лист вих. №73/06 від 27.07.2006 на 1 арк., лист вих. №74/06 від 28.07.2006 на 1 арк., лист вих. №75/06 від 02.08.2006 на 1 арк., лист вих. №76/06 від 10.08.2006 на 1 арк., лист вих. №111/06 від 28.09.2006 на 1 арк., лист вих. №122/06 від 13.10.2006 на 1 арк.; акт прийому-передачі, розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції, виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 всього на 48 арк.);

Папка чорного кольору з надписом «Конная Армия», в якій знаходяться наступні документи:

стосовно ОСОБА_5 : - договір № 22-12-20 від 24.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/50Д від 28.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-20 від 24.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/50ДВ про відступлення права вимоги на 2 арк., договір № 26-06/06 від 26.06.2006 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.;

- договір № 22-12-19 від 24.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/49Д від 28.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-19 від 24.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/49ДВ про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.);

- договір № 22-12-18 від 24.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/48Д від 28.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-18 від 24.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/48ДВ про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-17 від 24.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/47Д від 28.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-17 від 24.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/47ДВ про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 119 штук.

стосовно ОСОБА_6 : - договір № 22-12-38 від 21.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/42Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-30 від 21.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/42ДВ від 21.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-37 від 21.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/40Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-31 від 21.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/40ДВ від 21.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-35 від 21.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/39Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-32 від 21.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/39ДВ від 21.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-36 від 21.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/41Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-33 від 21.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/41ДВ від 21.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 26-04/06 від 26.06.2006 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 62 штуки.

Стосовно ОСОБА_7 : - договір № 22-12-33 від 20.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/33Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-28 від 20.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/33ДВ від 20.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 на 1арк.);

- договір № 22-12-32 від 20.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/32Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-27 від 20.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/32ДВ від 20.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 на 1арк.);

- договір № 22-12-31 від 20.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/6Д від 04.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-26 від 20.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/6ДВ від 20.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 на 1арк.); договір № 26-01/06 від 26.06.2006 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.; договір № 26-02/05 від 24.11.2005 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.;

- договір № 22-12-30 від 20.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/34Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-25 від 20.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/34ДВ від 20.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 123 штуки.

Стосовно ОСОБА_8 : - договір № 22-12-16 від 19.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/27Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-16 від 20.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/27ДВ від 19.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 арк.);

- договір № 22-12-15 від 19.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/26Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-15 від 20.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/26ДВ від 19.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-14 від 19.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/25Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-14 від 20.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/25ДВ від 19.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-13 від 19.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/24Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-13 від 20.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/24ДВ від 19.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 арк.);

- чотири заяви на отримання кредиту від 13.01.2006 на 1 арк. кожна, копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 122 штуки.

Стосовно ОСОБА_10 : - договір № 22-12-9 від 18.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/43Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-9 від 18.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/43ДВ від 18.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 арк.);

- договір № 22-12-10 від 18.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк. з додатками (додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-10 від 18.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/44ДВ від 18.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-11 від 18.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/45Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-11 від 18.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/45ДВ від 18.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-12 від 18.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/46Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-12 від 18.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/46ДВ від 18.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк., договір № 26-02/06 від 26.06.2006 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 87 штук.

Стосовно ОСОБА_11 : - договір № 22-12-5 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/35Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-5 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/35ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-6 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/36Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-6 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/36ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-7 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/37Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-7 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/37ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 на 1 арк.);

- договір № 22-12-8 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/35Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-8 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/38ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.; договір № 24-01/05 від 24.11.2005 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 95 штук.

Стосовно ОСОБА_12 : - договір № 22-12-1 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/28Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-1 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/28ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-4 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/31Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-4 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/31ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-2 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., іпотечний договір № 22/2-15-2 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/29ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-3 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/30Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-3 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/30ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.; договір № 26-03/06 від 26.06.2006 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.; договір № 26-02/05 від 23.11.2005 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 43 штуки.

Файл, в якому знаходяться наступні документи:

- договір від 31.12.2005 «про надання рекламних матеріалів» на 1 арк. З додатками (додаткова угода на 1 арк);

- перелік необхідної технічної, проектної та виконавчої документації для проведення держкомісії по житловому комплексу по вул. Першої Конної Армії, 13 на 2 арк.

Файл, в якому знаходяться наступні документи:

- лист ТОВ «Спецтеплострой-Х» на 1 арк., проекти додатків до договору (договірна ціна на 1 арк., договірна ціна на 10 арк., відомість ресурсів на 7 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 5 арк., відомість ресурсів на 3 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., відомість ресурсів на 6 арк., розрахунок загальновиробничих видатків до локального кошторису на 1 арк., локальний кошторис на 10 арк.

Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та необхідно провести ряд експертиз, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вище вказане майно.

Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Встановлено, що Слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000027 від 14.02.2020 року за фактом заволодіння майном технічними приміщеннями багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Гольдбергівська, 9 (будівельна адреса: м. Харків, Першої Кінної Армії, 13) шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Меркурій прогрес», за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ "Меркурій-прогрес" шляхом зловживання службовим становищем заволоділи - технічними приміщеннями багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса: м. Харків, Першої Кінної Армії, 13).

04.10.2022 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ-ПРОГРЕС» - в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 7/8 ( раніше майдан Повстання , 7/8), АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_4 , з метою відшукання оригіналів документів, що мають доказове значення у справі.

03.11.2022 року згідно вказаної ухвали проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 Слідчим доведено, що електронна сигарета вилучена під час проведення огляду від 09.11.2022 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Постановою слідчого від 09.11.2022 року вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000027 від 14.02.2020 року.

Вилучене, під час огляду від 03.11.2022 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000027 від 14.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт яке було вилучене 03.11.2022, в ході обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Папка червоного кольору, в які знаходяться наступні документи:

- договір № 1-11/08 від 01.01.2008 суборенди приміщення на 2 арк. з додатками (акт № 1 приймання-передачі на 1 арк., додаткова угода № 1 від 01.04.2008 на 1 арк., акт № 2 приймання-передачі від 30.09.2008 на 1 арк., додаткова угода № 2 від 30.09.2008 на 1 арк.);

- договір б/н від 03.01.2008 про надання послуг бухгалтерського обслуговування на 1 арк.;

- договір б/н від 03.01.2008 про надання юридичних послуг на 1 арк.;

- договір б/н від 03.01.2008 про надання маркетингових послуг на 1 арк.;

- договір № 5/2008 від 14.01.2008 на 1 арк. з додатками (зведена договірна ціна на 1 арк., договірна ціна № 1 на 1 арк., локальний кошторис № 01-001-001 на 3 арк., відомість ресурсів на 2 арк., договірна ціна № 2 на 1 арк., локальний кошторис № 02-001-001 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк.);

- договір № 4001 від 16.01.2008 на 1 арк. з додатками (протокол угоди про договірну ціну на створену продукцію на 1 арк.);

- договір № 41 від 17.01.2008 про надання платних послуг по виконанню земельно-кадастрових робіт на 1 арк. з додатками (кошторис № 15 на 1 арк.);

- договір б/н від 24.01.2008 про надання безвідсоткової фінансової допомоги (позики) на 1 арк.;

- договір № 128/08/1 на 5 арк.;

- договір № 39 від 15.02.2008 на 1 арк.;

- договір б/н від 19.02.2008 про проведення аудиту на 1 арк. з додатками (протокол узгодження договірної ціни на виконання аудиту на 1 арк.);

- договір № 859 від 28.02.2008 на виконання експертних робіт на 1 арк. з додатками (протокол про узгодження ціни на 1 арк.);

- договір № 1635/08-С від 07.03.2008 про дистанційне обслуговування за допомогою системи Клієнт-Банк «Стиль» на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 від 23.07.2010 на 1 арк.);

- договір № 24/2008 від 20.03.2008 на 1 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис № 1 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк.);

- договір № 91/2 від 25.03.2008 на проведення технічного обслуговування засобів захисту підземного газопроводу на 1 арк. з додатками (кошторис до договору на 1 арк., квитанція , сповіщення на 1 арк., калькуляція № 68 від 05.05.2008 на 1 арк., свідоцтво № НОМЕР_1 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк., лист № 24/38 від 14.03.08 на 1 арк.);

- договір від 28.03.2008 купівлі-продажу на 1 арк. з додатками (сертифікація товару продавця на 1 арк.);

- договір б/н від 01.04.2008 про надання маркетингових послуг на 1 арк.;

- договір б/н від 01.04.2008 про надання маркетингових послуг на 1 арк.;

- договір № 25/2008 від 01.04.2008 підряду на 1 арк. з додатками (протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.);

- договір № 1094 від 24.04.2008 про надання платних послуг по виконанню земельно-кадастрових робіт на 1 арк. з додатками (кошторис № 7 на 1 арк.);

- договір № 07/11 від 12.05.2008 на 1 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., договірна ціна № 1 на 1 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк.,відомість ресурсів на 2 арк.);

- договір № 16-05/08 від 16.05.2008 поставки на 3 арк. з додатками (специфікація на 1 арк.);

- договір № 18 від 27.04.2007 на 1 арк. з додатками (додаткова угода № 3 на 1 арк.);

- договір № 15 від 29.05.2008 поставки на 1 арк.;

- договір № 331/НО від 17.06.2008 доручення на 1 арк.;

- договір № 27/06-08 від 27.06.2008 поставки будівельних матеріалів на 1 арк. з додатками (специфікація на 1 арк.);

- договір № 01-07-2008 від 01.07.2008 суборенди приміщення на 1 арк. з додатками (акт № 1 приймання-передачі на 1 арк.);

- договір № 07/08 від 08.08.2008 підряду на 1 арк. з додатками (договірна ціна № 1 на 1 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва № на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., локальний кошторис на 4 арк., відомість ресурсів на 3 арк.);

- договір № 2389 від 08.08.2008 на технічне обслуговування газопроводу на 2 арк. з додатками (акт приймання завершеного будівництва об`єкту системи газопостачання на 1 арк., зварювальна схема на 1арк., зварювальна схема на 1арк.);

- договір № 108/08/2 на 5 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк.);

- договір № 01-09/08 від 01.09.2008 поставки на 1 арк.;

- договір № 55/2008 від 02.09.2008 на 1 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк.);

- договір № 3458/ЕЦП від 08.09.2008 про надання послуг електронного цифрового підпису на 4 арк.;

- договір № 47/11 від 12.09.2008 підряду на 3 арк. з додатками (додаткова угода №1 від 15.04.2009 на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 7 арк., відомість ресурсів на 2 арк.);

- договір № 274 від 18.09.2008 на 1 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 3 арк., відомість ресурсів на 2 арк., розрахунок №1-2 на 2 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк.);

- договір № 18/098 від 18.09.2008 на 3 арк.;

- договір № 229/08/2 на 5 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., договірна, відомість ресурсів на 1 арк.);

- договір № 805 від 01.10.2008 на виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів на 3 арк. з додатками (відомість на 1 арк.);

- договір № 01-10/08 від 01.10.2008 поставки на 1 арк.;

- договір № 17 від 09.10.2008 на 2 арк.;

- договір № 004688 від 01.10.2008 страхування будівельно-монтажних робіт на 1 арк.;

- договір № 20-10/2008-6 від 20.10.2008 суборенди приміщення на 1 арк. з додатками (акт № 1 приймання-передачі на 1 арк., поверховий план на 1 арк., додаткова угода № 1 від 01.01.2009 на 1 арк., додаткова угода № 2 від 05.06.2009 на 1 арк., акт № 2 від 05.06.2009 приймання-передачі на 1 арк.);

- підрядний контракт № К-82/08 від 20.10.2008 на 2 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок № 5 на 1 арк., розрахунок № 6 на 1 арк., розрахунок № ПЗ/1.22 на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., пояснювальна записка на 2 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості пусконалагоджувальних робіт на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., розрахунок № 5 на 1 арк., розрахунок № 6 на 1 арк., розрахунок № ПЗ/1.22 на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк.);

- договір № 33413354 від 21.10.2008 на 2 арк.;

- договір № 17/331Р від 04.11.2008 на 3 арк. з додатками (протокол погодження договірної ціни на 1 арк., договірна ціна № 1 на 1 арк., розрахунок №1-1 на 2 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк., договірна ціна № 2 на 1 арк., розрахунок №1-1 на 3 арк., відомість ресурсів на 2 арк., розрахунок №1-2 на 2 арк., договірна ціна № 3 на 1 арк., розрахунок №1-1 на 1 арк., відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок №1-2 на 1 арк.);

- договір № 23-08 від 05.11.2008 на 2 арк. з додатками (договірна ціна № 1 на 2 арк., розрахунок №1-4 на 1 арк., локальний кошторис № 2-1-1 на 2 арк.);

- договір № ИЛ-241/08 від 07.11.2008 на виконання метрологічних робіт на 2 арк. з додатками (свідоцтво про атестацію на 1 арк., галузь атестації на 2 арк.);

- договір № 49 від 11.11.2008 на виконання інженерно-геодезичних робіт на 1 арк.;

- договір № 145-2208 від 12.11.2008 про надання транспортних послуг з вивозу твердих побутових відходів на 1 арк. з додатками (висновок державної санітарно-епідемічної експертизи на 1 арк., свідоцтво про реєстрацію платників податку на додану вартість на 1 арк., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк., додаткова угода від 02.01.2010 на 1 арк.);

- договір № ИЛ-247/08 від 12.11.2008 на виконання метрологічних робіт на 2 арк.;

- договір № 3.1/619 від 12.11.2008 на виконання робіт на 1 арк.;

- договір № 351 від 01.12.2008 на 2 арк. з додатками (договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 4 арк., відомість ресурсів на 3 арк., розрахунок №1-1 на 3 арк., розрахунок №1-2 на 2 арк., розрахунок № 5 на 1 арк., розрахунок № 6 на 1 арк., розрахунок № ПЗ/1.22 на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 2 арк., відомість ресурсів на 3 арк.).

2.Папка чорного кольору з надписом «Облигации, договора, акті, віписки, 2007», в якій знаходяться наступні документи:

- договір №28-03/07 від 28.03.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №43 від 28.03.2007 на 1 арк., лист вих. №44 від 28.03.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №МП 13-03/07 від 13.03.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 3 арк. з додатками (лист вих. №13 від 13.03.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №06-03/07 від 06.03.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №34 від 06.03.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 за період з 01.02.2007 по 28.02.2007 на 2 арк.);

- договір №26-02/07 від 26.02.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №26 від 26.02.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №20-02/07 від 20.02.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №31 від 20.02.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №19-02/07 від 19.02.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №30 від 19.02.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №14-02/07 від 14.02.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №29 від 16.02.2007 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №17-01/07;1-1/07У від 17.01.2007 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. З додатками (акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №МП04/12-/06 від 04.12.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №106 від 04.12.2006 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 за період з 01.11.2006 по 30.11.2006 на 1 арк.);

- договір №МП 1/12-06 від 01.12.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 на 2 арк., додаткова угода №2 на 2 арк., лист вих. №26 від 12.02.2007 на 1 арк., лист вих. №25 від 09.02.2007 на 1 арк., лист вих. №24 від 07.02.2007 на 1 арк., лист вих. №21/1 від 01.02.2007 на 1 арк., лист вих. №165 від 25.12.2006 на 1 арк., лист вих. б/н від 15.12.2006 на 1 арк.; акт прийому-передачі, розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції, виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 всього на 34 арк.);

- договір №МП30/11-/06 від 30.11.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №101 від 30.11.2006 на 1 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1арк.);

- договір №МП 17-11/06 від 17.11.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 4 арк.);

- договір №МП 27-10/06 від 27.10.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1 арк.);

- договір №МП 17-10/06 від 17.10.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (акт прийому-передачі на 1 арк., розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції на 1 арк., виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 на 1 арк.);

- договір №МП10-10/06-1 від 10.10.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №123/06 від 13.10.2006 на 1 арк.);

- договір №10-10/06 від 10.10.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 3 арк. з додатками (лист вих. №121/06 від 11.10.2006 на 1 арк.; акт прийому-передачі, розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції всього на 9 арк.);

- договір №1-28/06 від 02.08.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк.;

- договір №1-21/06 від 27.07.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 3 арк.;

- договір №1-16/06 від 19.07.2006 купівлі-продажу цінних паперів на 2 арк. з додатками (лист вих. №71/06 від 20.07.2006 на 1 арк., лист вих. №73/06 від 27.07.2006 на 1 арк., лист вих. №74/06 від 28.07.2006 на 1 арк., лист вих. №75/06 від 02.08.2006 на 1 арк., лист вих. №76/06 від 10.08.2006 на 1 арк., лист вих. №111/06 від 28.09.2006 на 1 арк., лист вих. №122/06 від 13.10.2006 на 1 арк.; акт прийому-передачі, розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції, виписка про залишки на рахунку цінних паперів № НОМЕР_2 всього на 48 арк.);

3.Папка чорного кольору з надписом «Конная Армия», в якій знаходяться наступні документи:

стосовно ОСОБА_5 : - договір № 22-12-20 від 24.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/50Д від 28.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-20 від 24.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/50ДВ про відступлення права вимоги на 2 арк., договір № 26-06/06 від 26.06.2006 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.;

- договір № 22-12-19 від 24.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/49Д від 28.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-19 від 24.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/49ДВ про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.);

- договір № 22-12-18 від 24.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/48Д від 28.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-18 від 24.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/48ДВ про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-17 від 24.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/47Д від 28.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-17 від 24.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/47ДВ про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 119 штук.

стосовно ОСОБА_6 : - договір № 22-12-38 від 21.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/42Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-30 від 21.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/42ДВ від 21.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-37 від 21.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/40Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-31 від 21.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/40ДВ від 21.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-35 від 21.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/39Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-32 від 21.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/39ДВ від 21.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-36 від 21.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/41Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-33 від 21.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/41ДВ від 21.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 26-04/06 від 26.06.2006 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 62 штуки.

Стосовно ОСОБА_7 : - договір № 22-12-33 від 20.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/33Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-28 від 20.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/33ДВ від 20.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 на 1арк.);

- договір № 22-12-32 від 20.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/32Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-27 від 20.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/32ДВ від 20.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 на 1арк.);

- договір № 22-12-31 від 20.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/6Д від 04.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-26 від 20.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/6ДВ від 20.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 на 1арк.); договір № 26-01/06 від 26.06.2006 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.; договір № 26-02/05 від 24.11.2005 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.;

- договір № 22-12-30 від 20.12.2005 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/34Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-25 від 20.12.2005 на 1 арк., договір № 22-07-5/34ДВ від 20.12.2005 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 123 штуки.

Стосовно ОСОБА_8 : - договір № 22-12-16 від 19.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/27Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-16 від 20.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/27ДВ від 19.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 арк.);

- договір № 22-12-15 від 19.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/26Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-15 від 20.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/26ДВ від 19.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-14 від 19.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/25Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-14 від 20.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/25ДВ від 19.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-13 від 19.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/24Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-13 від 20.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/24ДВ від 19.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 арк.);

- чотири заяви на отримання кредиту від 13.01.2006 на 1 арк. кожна, копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 122 штуки.

Стосовно ОСОБА_10 : - договір № 22-12-9 від 18.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/43Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-9 від 18.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/43ДВ від 18.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 арк.);

- договір № 22-12-10 від 18.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк. з додатками (додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-10 від 18.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/44ДВ від 18.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-11 від 18.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/45Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-11 від 18.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/45ДВ від 18.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-12 від 18.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/46Д від 25.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-12 від 18.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/46ДВ від 18.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк., договір № 26-02/06 від 26.06.2006 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 87 штук.

Стосовно ОСОБА_11 : - договір № 22-12-5 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/35Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-5 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/35ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-6 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/36Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-6 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/36ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-7 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/37Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., додаткова угода № 3 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-7 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/37ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк. з додатками (додаткова угода № 1 на 1 арк.);

- договір № 22-12-8 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/35Д від 24.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-8 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/38ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.; договір № 24-01/05 від 24.11.2005 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 95 штук.

Стосовно ОСОБА_12 : - договір № 22-12-1 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/28Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-1 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/28ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-4 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/31Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-4 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/31ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-2 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., іпотечний договір № 22/2-15-2 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/29ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.;

- договір № 22-12-3 від 17.01.2006 про іпотечний кредит на 1 арк., договір № 22-07-5/30Д від 23.11.2005 про участь у фонді фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» (Договір управління майном) на 4 арк. з додатками (графік внесення коштів до фонду фінансування будівництва виду А «МеркурійПрогрес» на 1 арк., технічні характеристики та споживчі властивості об`єкта будівництва на 2 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк.), іпотечний договір № 22/2-15-3 від 17.01.2006 на 1 арк., договір № 22-07-5/30ДВ від 17.01.2006 про відступлення права вимоги на 2 арк.; договір № 26-03/06 від 26.06.2006 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.; договір № 26-02/05 від 23.11.2005 про надання безвідсоткової позики на 1 арк.;

- банківські квитанції за даними договорами в кількості 43 штуки.

4.Файл, в якому знаходяться наступні документи:

- договір від 31.12.2005 «про надання рекламних матеріалів» на 1 арк. З додатками (додаткова угода на 1 арк);

- перелік необхідної технічної, проектної та виконавчої документації для проведення держкомісії по житловому комплексу по вул. Першої Конної Армії, 13 на 2 арк.

5.Файл, в якому знаходяться наступні документи:

- лист ТОВ «Спецтеплострой-Х» на 1 арк., проекти додатків до договору (договірна ціна на 1 арк., договірна ціна на 10 арк., відомість ресурсів на 7 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на 5 арк., відомість ресурсів на 3 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., відомість ресурсів на 6 арк., розрахунок загальновиробничих видатків до локального кошторису на 1 арк., локальний кошторис на 10 арк., до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13 ОСОБА_14