єдиний унікальний номер справи 531/25/23
номер провадження 1-кс/531/23/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000514 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період з 22.12.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 22.12.2022по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.12.2022по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.12.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Разом з тим, просила зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000514 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

23.12.2022 до чергової частини СПД №2 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 23.12.2022 невідома особа, в телефонній розмові із заявником, представившись працівником банку, ввела в оману останнього та в результаті чого з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зникли грошові кошти.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила наступне : Так, 23.12.2022, близько 14.22 год., йому на мій мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 , невідомий мені чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківською карткою № НОМЕР_2 , користувачем якої він являється, хтось намагається зняти грошові кошти. З метою уникнення шахрайських дій, ОСОБА_5 повинен був повідомити йому чотири останніх цифри даної банківської картки, та номер CVV. ОСОБА_4 повідомив невідомому чоловіку дану інформацію. Після чого, ОСОБА_6 потрібно було на протязі доби здійснити будь-яку операцію із банківською картою та він поїхав до місцевого банкомату з метою перевірки балансу на рахунку. В подальшому здійснивши вхід да банківську карту, то з`ясувалося, що на рахунку було 7068 грн., хоча до розмови з вказаним чоловіком на рахунку було 32448 грн. В цей, о15:10 год. потерпілому надійшов дзвінок з НОМЕР_5 , і знову, невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав повідомити йому чотири останніх цифри даної банківської картки, та номер CVV. В цей момент ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї та відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою картку. Зняття грошових коштів з банківської карти становило 25 380 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за 0000514 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період з 22.12.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 22.12.2022по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.12.2022по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.12.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 05 березня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1