УХВАЛА

03.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли відомості про вчинення кримінального правопорушення представниками Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом надання благодійної допомоги Збройним Силам України.

За вказаним фактом слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_4 повідомив, що до нього звернувся його давній знайомий ОСОБА_5 та попросив за плату створити інтернет сайт Благодійного фону « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході надання послуг з створення інтернет сайту свідок почав підозрювати, що жодної благодійної дійсності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснює, але через брак грошових коштів все ж таки надав такі послуги.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, за адресою: АДРЕСА_1 , у липні 1999 року засновано благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основним видом діяльності якого є «Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. 88.99». Керівником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході моніторингу Інтернет мережі виявлено інтернет ресурс за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 який згідно інформаційного вмісту є офіційним сайтом Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вивчаючи зміст вказаного сайту встановлено, що благодійна організація збирає грошові кошти на потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 , допомогу дітям, інвалідам, лікарням, тваринам. На сайті залишено запис, що здійснено допомогу Збройним Силам України у вигляді «Радиостанция MOTOROLA DP4400E штук 5 Портативная метеостанция Kestrel 5500 LINK штук 5 Аптечка тактическая военная №4 штук 50 Мужские брюки (размер 40-45) шт 50 Мужская куртка (размер от 40 до 45) шт 50 Обувь тактическая (размер от 40 до 45) пар 50» але не має жодних відомостей щодо фактичного отримувача цих речей, не долучено жодного фотознімку та не міститься жодних інших відомостей щодо здійснення реальної благодійної (неприбуткової) діяльності.

У відповідь на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 надало відомості, що однією з фінансових установ в якої обліковуються рахунки Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, (забезпечивши можливість проведення заходу забезпечення в м. Одесі) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме доступ до:

відображення руху грошових коштів по усім рахункам благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у банківській установі, в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

оригіналів матеріалів юридичної справи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження наявними рахунками, здійснення дій від імені директора;

оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні наявними рахунками;

оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , при користуванні наявними рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , при користуванні наявними рахунками;

оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , при користуванні наявними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

протоколів системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , при користуванні наявними рахунками;

відомостей, щодо реєстрації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") з моменту відкриття рахунків по теперішній час благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при користуванні наявними рахунками;

оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при користуванні наявними рахунками, у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

документів кредитної та депозитної справи благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при користуванні наявними рахунками, з договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1