Справа № 362/675/23
Провадження № 1-кс/362/145/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

20.02.2023 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовано тим, що 28.01.2023 року до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , представилася представником банку та повідомила, що з метою збереження коштів їй необхідно перевести кошти, після чого ОСОБА_4 перерахувала з своєї карти НОМЕР_2 грошові кошти: 25 тис грн. та 19 тис грн. на невідому карту, а саме: НОМЕР_3 .

Просять надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виготовлення їх копій, що надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання ніхто не прибув. Дізнавач надав заяву про розгляд справи у його відсутності. Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), повідомлялися про місце, день і час розгляду клопотання належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 31.01.2023 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 231 161 400 00075 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.

Отже, приходжу до висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документиз такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять таку інформацію.

Слідчий суддя переконався, що тяжкість вчиненого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

При цьому, прохання про виготовлення копій документів нормами КПК України не регламентовано, а тому підстави його враховувати немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківській картці, з 28.01.2023 по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, з 28.01.2023 по теперішній час.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів,

які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 20 березня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя