Справа № 216/4581/22
Провадження № 1-кс/216/1758/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

26 жовтня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000191 від 02.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке мотивоване таким.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2022 о 15:17 год. невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами на суму 164 220 грн., які належать гр. ОСОБА_6 , чим спричинила останній майнову шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний номер телефону якої НОМЕР_1 , яка пояснила, що вона являється фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_6 » займається особистим селянським господарством, а саме вирощування зернових та технічних культур.

27.04.2022 її син ОСОБА_7 знайшов оголошення в мережі Інтернет на сайті "OLX" про продаж дизельного палива з вказаними мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який представився як ОСОБА_8 після чого вона домовилась з цією особою за купівлю дизельного пального на суму 164 200 грн.

Встановлено, що директор ТОВ «Поділля Транс Нафта» ОСОБА_9 , звернувся по телефону (тел. НОМЕР_4 ) до службових осіб ТОВ «Стандарт Оіл Компані» із проханням допомогти його знайомому на ім`я ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) у придбанні дизельного палива для потреб фермерського господарства в с. Степове Дніпровського району та в с. Миролюбівка Синельниківського району.

01.05.2022 чоловік на ім`я ОСОБА_11 , перебуваючи за кермом автомобіля марки «Даф» р.н. НОМЕР_7 привіз потерпілій 4760 літрів дизельного полива.

Після чого, ОСОБА_6 01.05.2022 в період часу з 14.50 до 15.20 годин в терміналі НОМЕР_8 , що належить АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17, на картковий рахунок НОМЕР_9 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_12 (РНОКП НОМЕР_10 ), відправила грошові кошти на загальну суму 164.220,00 грн. (платежами на суму 50.100 грн., 50100 грн., 14929 грн., 49400 грн.), за постачання дизельного палива в кількості 4760 літрів, що підтверджується відповідними квитанціями. Однак паливо на їй так і не було передано.

В ході подальшого досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк». В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що картка № НОМЕР_11 зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, було встановлено, що в подальшому грошові кошти в сумі 164220,00 грн. були перераховані на реквізити банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_12 .

В ході тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ «А-Банк» було встановлено, що картка № НОМЕР_12 зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Крім цього, в результаті відпрацювання родинних та дружніх зв`язків фігуранта встановлено, що ОСОБА_12 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст.234 КПК обґрунтованими підставами проведення обшуку житла, а в даному випадку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в якій мешкає ОСОБА_12 є:

- встановлення події, що мають ознаки кримінального правопорушення;

- відшукуванні речей, а саме знаряддя злочину (комп`ютерної техніки, мобільні телефони, електронні носії інформації, грошові кошти, банківські картки);

- відомості, які містяться у відшукуваних речах, а в даному випадку знаряддя злочину, комп`ютерної техніки, мобільні телефони, електронні носії інформації, грошові кошти, банківські картки, що можуть стати змістом фактичних обставин, які стануть доказами під час судового розгляду;

- відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі, що відповідає звичному перебігу подій, тобто вказані речі можуть бути сховані у вищевказаної квартири, в якій ОСОБА_12 мешкає, так як останній може бути причетний до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;

- за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, у кримінальному проваджені зібрано матеріали, які дають достатні підстави вважати, що у квартирі, в якій мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_12 може переховувати знаряддя вчинення злочину, які можуть містити інформацію, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення.

Згідно з довідки КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації», право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано на ім`я: ОСОБА_14 та ОСОБА_12 .

Отримання достатніх доказів про вчинення ОСОБА_12 злочину в інший спосіб, окрім шляхом проведення обшуку квартири, в якій останній мешкає - неможливо. Крім того, проведення обшуку допоможе запобігти ризику знищення або переховування ним речей, які мають істотне значення для кримінального провадження як докази для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення вищевказаних речей і документів, що мають значення для розслідування, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала і просила його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справі «Бук проти Німеччини»). Для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (рішення у справі «Ізмайлов проти Росії»).

Слідчим суддею встановлено, що викладені в клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, а саме: копією витягу з ЄРДР № 0000191 від 02.05.2022 року, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 02.05.2022 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 12.05.2022 року; копією постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.05.2022 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2022 року; копією протоколу огляду диску від 20.05.2022 року; копіями банківських документів на ім`я ОСОБА_12 ; копією постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 06.06.2022 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.06.2022 року; копіями банківських документів на ім`я ОСОБА_13 .

Згідно з довідки КП ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації», право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано на ім`я: ОСОБА_14 та ОСОБА_12 .

За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукувані речі ймовірно можуть знаходитись у вказаних приміщеннях та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання й вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Ураховуючи наведене, а також співмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи з огляду на неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цього заходу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих, дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в якій мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , право власності на квартиру зареєстровано на ім`я: ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення знаряддя злочину, а саме: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, банківських карток, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити до 26.11.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1