Справа № 645/1474/22
Провадження №1-кс/645/337/22
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2022 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000439 від 24.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтернет-магазині «Instagram» через смс-чат з менеджером вказаного магазину, здійснила замовлення на виготовлення стільців. Під час якого потерпіла обговорила з менеджером умови виготовлення, оплати та доставки замовлення. Умовою виконання замовлення виготовлення стільців була оплата 70 відсотків від повної суми. 24.01.2022 року о 13 год. 26 хв. ОСОБА_4 , прийнявши дані умови отримання замовленого нею товару, з особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти у розмірі 9 716 тис. гривень на банківський картковий рахунок продавця ОСОБА_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_2 , який був зазначений в договорі на замовлення між сторонами. У вказаний термін замовлення ОСОБА_4 не надійшло. Потерпіла під час листування з менеджером магазину в чаті Вайбер, за абонентським номером: НОМЕР_3 , намагалась з`ясувати причини не відправлення замовлення, але продавець жодної конкретної відповіді на запитання ОСОБА_4 не надав, замість чого, під час смс-листування, протягом декількох місяців відкладав строки відправлення замовленого товару.

Прокурор зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткового рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 24.01.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та

електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції). Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 30.03.2022 по теперішній час може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю кримінального проступку, прокурор клопоче про надання тимчасового доступу до вк4азаної вище інформації.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання в його відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати інформацію з наступним їх вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 БАНК

НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 за період часу з 24.01.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку, та осіб, на чиє ім`я відсилалися грошові кошти ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати інформацію, з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я видана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 за період часу з 24.01.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку, та осіб, на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса)

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 за період часу з 24.01.2022 по теперішній час (включно), з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 23.01.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7