Справа № 712/2919/23
Провадження №1- кс/712/1454/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000196 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000196 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 близько 12 год. 17 хв. невстановлена особа представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1952 р.н., шахрайським шляхом, отримала дані і доступ до його банківського рахунку та спонукала переказати грошові кошти в сумі 10000 грн. на невідомий рахунок. (ЄО- 2278 від 17.01.2023, 1781 від 14.01.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що 13.01.2023 близько 12:17 год. потерпілий почав отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які в ході телефонних розмов повідомляли, що вони являються працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили заявника про те, що на його мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться несанкціоновані транзакції, потерпілий в свою чергу відповів, що ніяких транзакцій не проводив. Далі невстановлені особи повідомили, що грошові кошти, які були на рахунку потерпілого були заблоковані та для того, щоб їх розблокувати необхідно слідувати їхнім вказівкам. Виконуючи вказівки, ОСОБА_5 спочатку поповнив свій рахунок мобільного телефону НОМЕР_4 на суму 100 грн., після чого невстановлений чоловік повідомив, що потрібно перевести грошові кошти на рахунок служби безпеки і потім вони повернуться та будуть розблоковані. Так потерпілий перевів грошові кошти в розмірі 9100 грн. на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

02.02.2023 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, яка була виконана 15.03.2023. Встановлено, що з рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 грошові кошти перераховувались на наступні картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 січня 2023 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, слідчий за погодженням із прокурором звернуdся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000196 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0000196, відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені за фабулою: «13.01.2023 близько 12 год. 17 хв. невстановлена особа представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1952 р.н., шахрайським шляхом, отримала дані і доступ до його банківського рахунку та спонукала переказати грошові кошти в сумі 10000 грн. на невідомий рахунок. (ЄО- 2278 від 17.01.2023, 1781 від 14.01.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що 13.01.2023 близько 12:17 год. потерпілий почав отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які в ході телефонних розмов повідомляли, що вони являються працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили заявника про те, що на його мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться несанкціоновані транзакції, потерпілий в свою чергу відповів, що ніяких транзакцій не проводив. Далі невстановлені особи повідомили, що грошові кошти, які були на рахунку потерпілого були заблоковані та для того, щоб їх розблокувати необхідно слідувати їхнім вказівкам. Виконуючи вказівки, ОСОБА_5 спочатку поповнив свій рахунок мобільного телефону НОМЕР_4 на суму 100 грн., після чого невстановлений чоловік повідомив, що потрібно перевести грошові кошти на рахунок служби безпеки і потім вони повернуться та будуть розблоковані. Так потерпілий перевів грошові кошти в розмірі 9100 грн. на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

02.02.2023 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, яка була виконана 15.03.2023. Встановлено, що з рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 грошові кошти перераховувались на наступні картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 січня 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із

зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 січня 2023 року;

інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із зазначенням ІР-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 січня 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 24 січня 2023 року;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1