Справа №523/1391/23
Провадження №1-кс/523/308/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2023 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 22.10.2022р. невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1820грн.

СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001295 від 02.12.2022р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.10.2022 у соціальній мережі «INSTAGRAM», де потерпіла зареєстрована як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшла сторінку по продажу взуття та аксесуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даній сторінці її зацікавив товар, тому вона вирішила придбати чоботи та написала в приватні повідомлення на вищевказаній сторінці, де їй відповіли, що продаж товару здійснюється по повній передплаті вартості товару, на що потерпіла погодилася. В цей же день вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправила грошові кошти у сумі 1820грн. на номер картки, яку їй написали в повідомленні, а саме № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . Даний товар їй повинні були відправити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у термін 5 днів. Однак до теперішнього часу даний товар вона не отримала. На її повідомлення на даному сайті не відповідають та ігнорують. Сума спричиненого збитку становить 1820грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим СВ ВП №:3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу з 22.10.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет- банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 22.10.2022 по дату виконання ухвали;

-документів, наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1