Справа № 592/3630/23
Провадження № 1-кс/592/1523/23
УХВАЛА

про проведення обшуку

23 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 2 ст.190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що не встановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих товарів в мережі "Інстаграм", використовуючи сторінку « ОСОБА_4 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняє шахрайські дії відносно громадян України.

До вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює безпечний вивід грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. На території м. Суми скуповує банківські картки, які в подальшому використовує для вчинення шахрайських дій, пов`язаних саме з використанням профілю " ОСОБА_4 ". ОСОБА_6 має в користуванні електронний гаманець сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрований за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує для приховання грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Окрім цього заохочує інших осіб за грошову винагороду, котрі надають свої банківські картки та в подальшому особисто знімають з них грошові кошти, які їм перерахували потерпілі особи внаслідок придбання дитячих товарів. Зокрема,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 , який надає банківські картки для безпечного виводу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 , який надає банківські картки для безпечного виводу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_3 , який надає особисті банківські картки та картки інших осіб для безпечного виводу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснює дії, пов`язані зі зняттям грошових коштів з банківських карт, які перерахували потерпілі. Для цього використовує банкомати різних банків, послуги «АТБ маркету» та магазинів «Єва», готівку передає ОСОБА_5 .

Також під час документування встановлено особу ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 які за наявною отриманою інформацією займаються адмініструванням та просуванням профілю " ОСОБА_4 ", розміщенням фейкових оголошень, а також здійснюють листування з потерпілими. ОСОБА_12 раніше судима за вчинення аналогічних злочинів.

Окрім цього встановлено алгоритм отримання грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайських дій в соціальній мережі "Instagram", використовуючи профіль " ОСОБА_4 ", а саме потерпілий перераховує грошові кошти на банківську картку, яку знайшов ОСОБА_5 , в подальшому останній перераховує грошові кошти на електронний гаманець сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрований за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою приховання руху грошових коштів від правоохоронних органів, після чого з вказаного гаманця розподіляє прибуток між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 здійснюючи перекази на їхні особисті банківські карти, а саме:

- ОСОБА_10 використовує банківську картку «MonoBank» № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_11 використовує банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного та враховуючи те, що за адресою АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть знаходитись:

- банківські картки на які потерпілі перерахували грошові кошти,

- мобільні телефони, комп`ютерна, телекомунікаційна техніка, з яких здійснюється вхід до:

?соціальної мережі "Instagram", на профіль " ОСОБА_4 ",

?банківських карток, на які потерпілі перераховують грошові кошти

-чеки, квитанції, носії інформації, грошові кошти та інші речі які можуть бути знаряддям злочину або майном здобутим у результаті скоєного злочину, що має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні. Дані речі також можуть бути доказами, що самостійно та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину і встановлення особи, яка його вчинила.

З метою виявлення вище зазначених речей, виникає необхідність у проведенні обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна частка, на праві приватній власності належить ОСОБА_13 та в якій фактично мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватній власності належить ОСОБА_13 та в якій фактично мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення:

- банківських карт на які потерпілі перерахували грошові кошти,

- мобільних телефонів, комп`ютерної, телекомунікаційної техніки, з яких здійснюється вхід до:

?соціальної мережі "Instagram", на профіль " ОСОБА_4 ",

?банківських карток, на які потерпілі перераховують грошові кошти

- чеків, квитанцій, носіїв інформації, грошових коштів та інших речей які можуть бути знаряддям злочину або майном здобутим у результаті скоєного злочину, що має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

2. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000738 від 16.08.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1