490/989/23 13.02.2023
н/п 1-кс/490/1463/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/989/23
УХВАЛА

13 лютого 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000059 від 11.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю і які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення в головному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаєві, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 10.01.2023 року по теперішній час; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 10.01.2023 року по теперішній час; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 10.01.2023 року по теперішній час, у разі їх наявності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер картки № НОМЕР_3 , 11.01.2023 року приблизно о 11:20 годин невстановлена особа представившись працівником СБ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 23 000,00 грн., чим спричинила останньому збиток на вказану суму. При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 . Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - власника банківських карток, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просять.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що відомості дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження головного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаєві, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , асаме: копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 10.01.2023 року по теперішній час; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 10.01.2023 року по теперішній час; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 10.01.2023 року по теперішній час, у разі їх наявності, з можливістю зняття копії такої інформації.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1