Провадження № 1-кс/752/5886/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0003609 від 09.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0003609 від 09.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку, розміщену за адресою: АДРЕСА_1 , обліковий код 90:337:0006, шляхом заборони будь-яким особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває зазначена земельна ділянка, розпоряджатися будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією прав власності, здійснювати дії пов`язані із будівництвом (створення) об`єктів нерухомості на вказаній земельній ділянці.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , обліковий код 90:337:0006, а саме: - нежитлову будівлю літ. М1 загальною площею 222 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. Л1 загальною площею 310,3 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. К1 загальною площею 596,1 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. И1 загальною площею 1372,3 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. З1 загальною площею 614,3 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. Ж1 загальною площею 446,1 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. Є1 загальною площею 982,5 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. Е1 загальною площею 981,8 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю загальною площею 515,1 кв. м. реєстраційний номер 000.

Заборонити власнику, іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , обліковий код 90:337:0006 та збудовані на ній об`єкти нерухомості проведення будь - яких будівельних, земельних, шляхових, демонтажних та інших робіт з вказаним об`єктом нерухомості.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві за процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003609 від 09.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Київопорядкомплект» , яке 21.01.2002 зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, місцезнаходження юридичної особи - 01013, м. Київ, вулиця Будіндустрії, будинок 9, здійснює свою діяльність згідно проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складування піщаних матеріалів у тимчасові склади на території ПАТ «Київопорядкомплект» в Голосїївському районі міста Києва. Вказаний дозвіл діяв до 10.07.2019 року.

Згідно копії дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду виданого Дніпровським басейновим управлінням водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України, встановлено, що даний дозвіл надає право на здійснення днопоглиблиблення п`яти ділянок Канівського водосховища загальною площею 132,51 га, зі складуванням вийнятого ґрунту в три тимчасові підводні склади загальною площею 6,46 га, які розташовані в затоці Канівського водосховища та наземному складі площею 5,9 га, на території ПАТ «Київопорядкомплект» в Голосіївському районі міста Києва.

Згідно копії листа Північного державного регіонального геологічного підприємства «Північгеологія» щодо розгляду проектної документації, центр гідрогеологічних та геологічних-екологічних досліджень ПДРГП «Північгеологія» погоджує поданий на розгляд робочий проект «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів у тимчасовий склад на території ВАТ «Київопорядкомплект» у Голосіївському районі міста Києва», розроблений ТОВ «Стоун Україна» у 2011 році.

Так, згідно постанови Кабінету міністрів України від 12.12.1994 № 827, пісок являється корисною копалиною місцевого значення. Згідно вимог Кодексу України «Про надра» для видобування корисних копалин необхідно мати спеціальний дозвіл на користування надрами, який ПАТ «Київопорядкомплект» не має.

Таким чином, ПАТ «Київопорядкомплект» здійснював діяльність по видобуванню піску з річки Дніпро на території острів «Жуків» згідно з наявним дозволом отриманим в Держводагенстві України на проведення робіт на землях водного фонду (ст. 4 «до земель водного фонду належать землі зайняті річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм...» Водного кодексу України), порядок яких регламентовано постановою КМУ від 12.07.2005 № 557 «Порядок проведення робіт на землях водного фонду».

Відповідно до даного дозволу, ПАТ «Київопорядкомплект» мав право на проведення днопоглиблювальних робіт, а саме підняття деградаційної суміші з дна та подальшим її складуванням згідно проектної документації. Даним дозволом не надається право на отримання у власність піску (або грунту) та не надається право розпоряджатися (користуватися) піском (Грунтом) з послідуючою його реалізацією.

ПАТ «Київопорядкомплект» здійснює оприбуткування та реалізацію видобутого піску (користування надрами), що передбачає одержання Спеціального дозволу на користування надрами відповідно до постанови КМУ № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами».

ПАТ «Київопорядкомлект» не отримувало спецдозвіл в Держгеонадрах України на видобування корисних копалин місцевого значення (промислова розробка родовищ), що не дає підстави для видобування піску та його реалізації (Постанова КМУ № 615 від 30.05.2011, cm. 4 «надра є виключною власністю народу України», cm. 6 «корисні копали поділяються за своїм значенням на загальнодержавного та місцевого значення», cm. 19 «надра надаються у користування лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр... право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу», cm. 56 «... основними вимогами в галузі охорони надр є додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами...» Кодексу України «Про надра»).

Також, ПАТ «Київопорядкомплект» не має документів на право власності або користування земельною ділянкою на якій здійснюється складування піску (відсутній договір оренди та будь-які погодження органами місцевого самоврядування).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 08.04.2010, 11.06.2010 зареєстровано право власності за ТОВ «Науково-виробничий центр «Елхім» Код на об`єкт нерухомого майна база намиву річкового піску, що складалась з побутового приміщення площею 67 м2, та будинку охорони площею 13 м2., що на території Жукового острова у місті Києві, де розміщена база намиву річкового піску, що по вул. Лютневій, 64 в місті Києві, обліковий код 90:337:0006.

В подальшому встановлено, що відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 26.09.2019 реєстратором КП "Центр правової допомоги та реєстрації" в м. Києві ОСОБА_5 внесено відомості про реєстрацію об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Лютнева 64, обліковий код 90:337:0006, а саме:

- нежитлова будівля літ. М1 загальною площею 222 кв. м. реєстраційний номер 000.

- нежитлова будівля літ. Л1 загальною площею 310,3 кв. м. реєстраційний номер 000.

- нежитлова будівля літ. К1 загальною площею 596,1 кв. м. реєстраційний номер 000.

- нежитлова будівля літ. И1 загальною площею 1372,3 кв. м. реєстраційний номер 000.

- нежитлова будівля літ. З1 загальною площею 614,3 кв. м. реєстраційний номер 000.

- нежитлова будівля літ. Ж1 загальною площею 446,1 кв. м. реєстраційний номер 000.

- нежитлова будівля літ. Є1 загальною площею 982,5 кв. м. реєстраційний номер 000.

- нежитлова будівля літ. Е1 загальною площею 981,8 кв. м. реєстраційний номер 000.

- нежитлові будівлі загальною площею 515,1 кв. м. реєстраційний номер 000.

Право власності на зазначені об`єкти нерухомості зареєстровано за ТОВ «Рекреаційно-оздоровчий центр "Олімпієць"»

При цьому, підставою для реєстрації вказаних об`єктів нерухомості слугував висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, виданий ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс». Тобто, об`єкти нерухомого майна загальною площею 80,4 кв. м. розділили на 9 об`єктів нерухомого майна загальною площею 6040,5 кв. м.

Вказані відомості свідчать про недостовірність наданих даних та можливість легалізувати самовільне заволодіння земельної ділянки.

В подальшому, 19.01.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо нового власника вказаних об`єктів нерухомого майна ТОВ «Хвилі Дніпра». Відомості було внесено на підставі договорів купівлі-продажу укладених укладених між ТОВ «Рекреаційно-оздоровчий центр "Олімпієць"» та ТОВ «Хвилі Дніпра» посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування 22.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд бази намиву річкового піску, що по вул. Лютневій, 64 в місті Києві, обліковий код 90:337:0006. Оглядом було встановлено, що на території наявні великі насипи піску на яких хаотично по периметру всієї території розміщені некапітальні споруди (без фундаменту) пусті всередині, які складені з бетонних блоків не з`єднаних між собою, накриті маталопрофілем та які загалом не мають ознак об`єктів нерухомого майна.

Зокрема, встановлено наявність однієї недобудованої споруди, яка являється капітальною, наявний бетонний фундамент та збудовано перший поверх за допомогою монолітної технології.

Таким чином, наявні підстави вважати, що група осіб, використовуючи підроблені документи до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою з реєстратором, зареєстрували право власності на неіснуючі об`єкти нерухомого майна на території бази намиву річкового піску, що по АДРЕСА_1 з метою подальшого заволодіння земельними ділянками бази намиву річкового піску.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню та недопущення його відчуження.

На підставі зазначеного, з метою збереження майна та відшкодування завданих збитків, слідчий просить про задоволення клопотання.

Метою арешту майна слідчий зазначає збереження речових доказів та попередження незаконного відчуження майна, а також інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутність в якому прокурор зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м.Києва ОСОБА_7 від 22.07.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003609 від 09.05.2014 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , обліковий код 90:337:0006, а саме: нежитлову будівлю літ. М1 загальною площею 222 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. Л1 загальною площею 310,3 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. К1 загальною площею 596,1 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. И1 загальною площею 1372,3 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. З1 загальною площею 614,3 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. Ж1 загальною площею 446,1 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. Є1 загальною площею 982,5 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлову будівлю літ. Е1 загальною площею 981,8 кв. м. реєстраційний номер 000; нежитлові будівлі загальною площею 515,1 кв. м. реєстраційний номер 000.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вказані об`єкти нерухомості є предметом даного кримінального правопорушення та ймовірно могли бути набутими злочинним шляхом.

Таким чином, зазначені об`єкти нерухомості відповідають ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і мають значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена слідчим мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у можливості реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, накладення арешту на вищезазначені об`єкти нерухомості відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, матеріали клопотання не містять в собі відомостей щодо належності земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , обліковий код 90:337:0006. Вказане унеможливлює задоволення клопотання в частині накладення арешту на земельну ділянку, в зв`язку чим слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення в цій частині.

З огляду на викладене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0003609 від 09.05.2014, задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- нежитлову будівлю літ. М1, загальною площею 222 кв. м., реєстраційний номер 000;

- нежитлову будівлю літ. Л1, загальною площею 310,3 кв. м., реєстраційний номер 000;

- нежитлову будівлю літ. К1, загальною площею 596,1 кв. м., реєстраційний номер 000;

-нежитлову будівлю літ. И1, загальною площею 1372,3 кв.м., реєстраційний номер 000;

- нежитлову будівлю літ. З1, загальною площею 614,3 кв. м., реєстраційний номер 000;

-нежитлову будівлю літ. Ж1, загальною площею 446,1 кв. м., реєстраційний номер 000;

- нежитлову будівлю літ. Є1, загальною площею 982,5 кв. м., реєстраційний номер 000;

-нежитлову будівлю літ. Е1, загальною площею 981,8 кв. м., реєстраційний номер 000,

які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Хвилі Дніпра», код ЄРДПОУ: 46241603;

- нежитлові будівлі загальною площею 515,1 кв. м., реєстраційний номер 000, які належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр «Елхім», код ЄРДПОУ: 32485056.

Заборонити власнику, іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають об`єкти нерухомості проведення будь - яких будівельних, демонтажних та інших робіт.

В іншій частині відмовити.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1