Провадження № 1-кс/750/2936/22
У Х В А Л А

13 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002561 від 08.10.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002561 від 08.10.2021, за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 08.10.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДКП НП України з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 05.10.2021 о 12 годині 18 хвилин, коли вона знаходилась на робочому місці, на номер її мобільного телефону НОМЕР_18 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_19 , який вона сприйняла як номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 . Невідомий чоловік у розмові представився працівником банку ОСОБА_6 та запитав чи не збирається вона змінювати номер телефону на що ОСОБА_5 відповіла, що не збирається. Після цього він сказав, що ним отримано інформацію про те, що шахраї намагаються змінити її фінансовий номер телефону для отримання доступу до належного їй банківського рахунку та заволодіти належними їй грошовими коштами. Він сказав, що має щось перевірити та поклав слухавку. О 13 годині 19 хвилин з того ж номеру НОМЕР_19 їй зателефонував той же самий чоловік та повідомив, що служба безпеки банку підтвердила йому той факт, що невстановлена особа намагається отримати доступ до належних їй рахунків. Для того, щоб запобігти цим спробам, необхідно зайти до системи Privat24. ОСОБА_5 відповіла, що будь-яких повідомлень про зняття або спроби зняття грошових коштів з рахунків вона не отримувала, але він наполіг на необхідності авторизації та вона зайшла до Privat24. Перевіривши стан рахунків виявила, що всі грошові кошти знаходяться на рахунках, про що сказала тому чоловікові. Працівник банку запитував у неї по телефону чи відомі їй громадяни, називаючи якісь прізвища, але оскільки названі їй прізвища були не відомі, то вона відповідала, що не знає тих людей. Працівник банку сказав, що служба безпеки банку в той час проводить перевірку та поклав слухавку. Після цього о 14 годині 54 хвилин з того ж номеру НОМЕР_19 їй зателефонував той же самий чоловік та попросив увімкнути гучний зв`язок та постійно тримав її на зв`язку. У розмові він розповідав їй про те, що необхідно вжити заходів щодо затримання зловмисників, які вчиняють спроби заволодіння її коштами. Він постійно утримував ОСОБА_5 на зв`язку, та у розмові вона почула звуки отриманих смс-повідомлень та запитала у нього що відбувається. Працівник банку сказав, що це сповіщення про спроби зняття грошових коштів та запевнив її втому, що служба безпеки банку проводить необхідну роботу та її гроші у безпеці. У розмові вона сказала йому, що у неї розряджається телефон та необхідно припинити розмову, на що той чоловік сказав, що грошові кошти в безпеці, що пізніше з нею зв`яжуться працівники служби безпеки. Працівник банку сказав, що у разі якщо вона виявить відсутність грошових коштів на рахунках, то хвилюватись не варто, оскільки це буде звичайна процедура та грошові кошти на рахунках з`являться пізніше. Розмова закінчилась, телефон розрядився. ОСОБА_5 направилась додому, де при увімкненні мобільного телефону виявила, що в системі видалено додаток вайбер та видалено додаток Privat24. Вона відновила (встановила заново) вказані додатки, без проблем авторизувалась у системі Privat24, але виявила, що на рахунках банківських карт відсутні грошові кошти.

Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_20 грошові кошти були перераховані на:

- 05.10.2021 в сумі 30 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- 05.10.2021в сумі 35 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ;

- 05.10.2021 в сумі 50 251 грн. 26 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ;

- 05.10.2021 в сумі 3 316 грн. 58 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

З банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_21 грошові кошти були перераховані на:

- 05.10.2021 в сумі 30 150 грн. 75 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 60 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 ;

- 05.10.2021в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 ;

- 05.10.2021 в сумі 50 251 грн. 26 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 25 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 ;

- 05.10.2021 в сумі 100 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 ;

- 05.10.2021 в сумі 9 900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

З банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_22 грошові кошти були перераховані на:

- 05.10.2021 в сумі 50 502 грн. 52 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 ;

- 05.10.2021 в сумі 50 502 грн. 52 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 ;

- 05.10.2021 в сумі 101 005 грн. 02 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 ;

- 05.10.2021 в сумі 100 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 ;

- 05.10.2021 в сумі 16 160 грн. 80 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 ;

- 05.10.2021 в сумі 1 818 грн. 10 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

В ході аналізу інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 встановлено, що після надходження 05.10.2021 грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 в сумі 35 000 грн., вказана сума грошових коштів була перерахована на банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 .

В ході аналізу інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 встановлено, що після надходження 05.10.2021 грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 в сумі 100 000 грн., грошові коштв в сумі 2 220 грн. перераховуються на банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 40 000 грн. перераховуються на банківський рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_36 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковими рахунками за період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер «3700», які здійснювалися в період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистих кабінетів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до вказаних банківських карток, в період часу з 01.09.2021 по 09.12.2022;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнтів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про суму залишку грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.

Строк дії ухвали встановити до 10 лютого 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч