Справа № 761/9164/23
Провадження № 1-кс/761/6191/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

24.02.2022, Президент РФ оголосив про початок так званої спеціальної військової операції. Того самого дня, 24.02.2022 військовослужбовці ЗС РФ, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та фактично застосовуючи її, незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та інших областях, де здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та окупували частину вказаної території, у тому числі частину Запорізької області.

У зв`язку з цим, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (з урахуванням змін, внесених указами Президента України), в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, який триває по цей час.

З часу встановлення РФ із застосуванням збройних формувань контролю над об`єктами нафтогазовидобування України та над територією АРК та м. Севастополя (з 19.02.2014), включаючи військові об`єкти та органи державної влади, видачі РФ розпоряджень населенню, що проживає на території АРК та м. Севастополя, та подальшої заміни державної влади на вказаній території РФ, розміщення РФ військових сил на зазначеній території з метою забезпечення влади РФ (з 20.02.2014) розпочався міжнародний збройний конфлікт між Україною та РФ, який триває дотепер.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН № 36/103 від 09 грудня 1981 року про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями: № 2131 (ХХ) від 21 грудня 1965 року, що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про захист їх незалежності та суверенітету; № 2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року, що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН; № 2734 (ХХV) від 16 грудня 1970 року, що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки, та № 3314 (ХХІХ) від 14 грудня 1974 року, що містить Визначення агресії, - установлено, що жодна з держав не має права здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Цими ж міжнародними документами закріплено обов`язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації, здійснення сприяння, заохочення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Після встановлення 24.02.2022 збройними формуваннями РФ загального контролю на частині території Запорізької області з метою встановлення окупаційної адміністрації РФ, державними органами і структурами РФ, функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованими територіями, створено підконтрольні РФ самопроголошені органи, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції, у тому числі організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг. Крім того, представники збройних формувань РФ, діючи з метою забезпечення окупаційного режиму, створили так звану військову комендатуру Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області, яку очолив так званий військовий комендант - військовослужбовець збройних формувань РФ, громадянин РФ ОСОБА_7 , відомий за позивним « Алтай », заступником так званого військового коменданта призначено громадянина РФ ОСОБА_9 , відомого за позивним « Волга ».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.03.2022, невстановленими досудовим розслідуванням представниками вищого політичного керівництва держави-агресора прийнято рішення про широкомасштабне примусове протиправне заволодіння матеріальними активами суб`єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України шляхом введення зовнішнього управління та фактичної конфіскації активів підприємств, власники яких виїхали з тимчасово окупованої території та відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.03.2022, з метою встановлення окупаційної адміністрації, забезпечення окупаційного режиму і виконання на тимчасово окупованих територіях Запорізької області функцій, властивих органам державної влади та органам місцевого самоврядування, невстановлені досудовим розслідуванням представники структур РФ, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями, створили на тимчасово окупованій території Кам`янсько-Дніпровського Запорізької області так звану військово-цивільну адміністрацію міста Енергодар, головою якої було призначено ОСОБА_11 .

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, з метою управління тимчасово окупованими територіями Запорізької області, вищевказаними посадовими особами створено окупаційну адміністрацію, центральним органом влади якої визначено так звану тимчасову військово-цивільну адміністрацію Запорізької області із центром у місті Мелітополь.

Так, за підтримки збройних формувань держави-агресора, ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, перебуваючи у місті Мелітополь Запорізької області, надав добровільну згоду щодо власного призначення на посаду керівника окупаційної адміністрації держави-агресора - так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області (тимчасово окупованої території) та зайняв вказану посаду, пов`язану з виконанням владних, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади (окупаційній адміністрації держави-агресора), створеному на тимчасово окупованій території Запорізької області.

З метою реалізації протиправного рішення спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб`єктів українського агропромислового комплексу на тимчасово окупованій РФ території України, зокрема тимчасово окупованій території Запорізької області, невстановленими досудовим розслідуванням представниками державних органів і структур РФ, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями, у період з 03.03.2022 по 24.04.2022 проведено зустрічі з представниками окупаційної влади держави-агресора, у тому числі з так званим головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області ОСОБА_12 , так званим військовим комендантом Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_7 , заступником так званого військового коменданта Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_9 , головою так званої військово-цивільної адміністрації у місті Енергодар Запорізької області ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час особами, під час яких представники країни-агресора довели злочинний план реалізації прийнятого ними рішення по широкомасштабному примусовому протиправному заволодінню матеріальними активами суб`єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, який серед іншого, включав: встановлення суб`єктів господарської діяльності на тимчасово-окупованій території Запорізької області, власники яких виїхали з тимчасово окупованої території Запорізької області чи відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора; видачу та реалізацію рішень окупаційної адміністрації про вилучення (конфіскацію) і передачу майна зазначених підприємств у зовнішнє управління підконтрольним суб`єктам господарської діяльності чи створених окупаційною адміністрацією так званих державних підприємств; призначення так званих керівників із числа представників окупаційної адміністрації, чи осіб, які добровільно надали згоду на допомогу державі-агресору; організація роботи цих підприємств у інтересах держави-агресора, у тому числі із залученням збройних формувань для придушення спротиву працівників та забезпечення примусового виконання робіт; облік продовольчої продукції, документальне оформлення так званих господарських угод із її постачання; вилучення з місць зберігання та вивезення продовольчої продукції з тимчасово-окупованої території України до РФ, тимчасово окупованої території АРК з метою передачі представникам держави-агресора, постачання за встановленими цінами компаніям-резидентам РФ, визначеним державними органами і структурами РФ, функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованими територіями, і подальшого експорту з морських портів РФ та тимчасово окупованої території АРК до інших країн.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи на виконання наказу військового командування ЗС РФ та вказівки так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області ОСОБА_12 , реалізовуючи єдиний умисел, спрямований на реалізацію рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про широкомасштабне привласнення майна шляхом заволодіння активами суб`єктів господарювання приватної форми власності, за попередньою змовою із так званим головою військово-цивільної адміністрації міста Енергодар Запорізької області ОСОБА_11 та заступником так званого військового коменданта Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.04.2022, залучили до виконання злочинного плану ОСОБА_13 , призначивши так званим керівником Філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН», ОСОБА_6 , призначивши так званим головним бухгалтером Філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН» та ОСОБА_14 , уповноваживши останню на виконання обов`язків так званого економіста Філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН», як таких, які упродовж тривалого часу до початку часткової тимчасової окупації Запорізької області працювали на елеваторі Філія «КАМ`ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН» за адресою: Запорізька область Кам`янсько-Дніпровський район м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Промислова, 1, мають відповідні навички, досвід роботи на елеваторі, а також вплив на працівників підприємства, що залишилися.

Зокрема, ОСОБА_6 , з метою реалізації протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб`єктів українського агропромислового комлексу на тимчасово окупованій рф території України, зокрема Запорізької області, добровільно зайнявши посаду так званого головного бухгалтера філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН», за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , забезпечувала ведення бухгалтерського обліку філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН», здійснювала заходи щодо надання повної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Філії, організовувана роботу бухгалтерських служб, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій підприємства, забезпечуючи складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності філії, а також здійснювала контроль за веденням касових операцій, брала участь у проведенні інвентиризаційної роботи на підприємстві, забезпечуючии перевірку стану бухгалтерськогообліку у філії філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН».

Надалі, ОСОБА_6 , отримавши дозвіл на безперешкодний доступ до місць зберігання сільськогосподарської продовольчої продукції українського походження, яка зберігалась у складських приміщеннях на території Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області, діючи з метою реалізації рішення вищого політичного керівництва держави-агресора про широкомасштабне примусове протиправне заволодіння матеріальними активами суб`єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України та за попередньою змовою із так званим головою військово-цивільної адміністрації міста Енергодар Запорізької області ОСОБА_11 , так званим військовим комендантом Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_7 , заступником так званого військового коменданта Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, за підтримки збройних формувань ЗС РФ, забезпечила виконання наказу щодо викрадення та передачі представникам держави-агресора матеріальних ресурсів - сільськогосподарської продукції українського походження у кількості 71 157 тонн, яка належить Філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН».

З цією метою 28.04.2022 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та представниками окупаційної адміністрації під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_9 прибули на територію зернового складу Філії «КАМ`ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН» за адресою: Запорізька область, Кам`янсько-Дніпровський район м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Промислова, 1, та безальтернативно наказали забезпечити прибуття працівників Філії з метою доведення інформації.

Надалі, того ж дня, у період часу з 10.00 год до 11.00 год військовослужбовці ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою та згодою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 повідомили про конфіскацію нерухомого майна зерносховища, рухомого майна та зернової продукції Філії «КАМ`ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН» окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також про призначення нових посадових осіб Філії «КАМ`ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН», зокрема, директором призначено ОСОБА_13 , головним бухгалтером - ОСОБА_6 , економістом - ОСОБА_14 . Указаними особами оголошено про намір вивезення із зерносховищ Філії некласного зерна (20 700 тонн пшениці 4 класу, 19000 тонн ячменю 3-го класу, 4600 тонн кукурудзи 3 класу) на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та до Російської Федерації; подальше використання на розсуд місцевої окупаційної адміністрації 29 000 тонн зерна пшениці 2 і 3 класу на користь держави-агресора. Крім того, ОСОБА_13 , спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 було повідомлено про намір вивезення із зерносховищ Філії некласного зерна (20 700 тонн пшениці 4 класу, 19000 тонн ячменю 3-го класу, 4600 тонн кукурудзи 3 класу) на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, а також про подальше використання на розсуд місцевої окупаційної адміністрації 29 000 тонн зерна пшениці 2 і 3 класу на користь представників окупаційної влади держави-агресора.

Надалі, починаючи з 28.04.2022, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , з метою реалізації рішень вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного заволодіння майновими активами суб`єктів українського агропромислового комплексу, організовано протиправне заволодіння та подальше вивезення зернової продукції, яка зберігалась у складських приміщеннях Філії «КАМ`ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН» за адресою: Запорізька область, м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Промислова, 1, через тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей до анексованої території Автономної Республіки Крим та на територію РФ.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2022, на територію зерносховища прибули озброєні військові ЗС РФ та 4 вантажні автомобілі (з реєстраційними номерами Російської Федерації) та погрожуючи зброєю, незаконно заволоділи та самовільно завантажили 120 тонн зерна 3 класу, яке протиправно вивезли та, в подальшому, передали у тимчасове управління представникам держави-агресора.

Таким чином, унаслідок вчинення ОСОБА_6 , за попередньою змовою та згодою з ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , дій спрямованих на забезпечення протиправного широкомасштабного заволодіння майновими активами суб`єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, представникам Філії «КАМ`ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН» завдано матеріальної шкоди на суму 1 165 145 710 грн.

Зокрема, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час ообами, отримавши дозвіл на протиправне заволодіння та подальшу безоплатну передачу у тимчасове управління представникам окупаційної влади держави-агресора майнових активів, в тому числі складських приміщень та транспортних засобів, які на праві власності належать філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН», забезпечила протиправну конфіскацію сільськогосподарської зернової продукції у кількості 71 157 тон, яка зберігалась у складських приміщеннях філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН».

В той же час, 15.05.2022, реалізуючи спільний злочинний умисел, громадянин України ОСОБА_12 , видав так званий наказ голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області про створення Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (рос. Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор») від 15.05.2022 № 08/1-р, в складі якого було додатково створено філіали за місцем розміщення складських приміщень українських агропромислових підприємств, в тому числі, Філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН» (фактична адреса: Запорізька область, м. Кам`янка-Дніпровська, вул. Промислова, 1). Основними функціями яких є зберігання зернової продукції українського походження, яка протиправно вилучається відповідно до розпоряджень представників окупаційної влади, а також організація незаконного вивезення такої зернової продукції, що полягає в укладенні договорів поставок та проведенні так званих експертиз зернової продукції українського походження з метою подальшого протиправного вивезення. Також, було визначено осіб, уповноважених на управління так званим державним унітарних підприємством, зокрема, так званим генеральним директором Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» призначено громадянина Російської Федерації ОСОБА_17 , так званим керівником ВТ та СЛ Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» призначено громадянина Російської Федерації ОСОБА_18 , так званим керівником з комерційних питань Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» призначено громадянина України ОСОБА_19 , яким в подальшому було доручено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Крім того, ОСОБА_12 , продовжуючи виконувати свої злочинні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 17.05.2022 № 09/5, відповідно до якого на території Запорізької області було введено тимчасову адміністрацію та передано в управління створеному окупаційною владою так званому Державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор», в тому числі філіалам, які входили до його складу, майно резидентів України майнових комплексів на території Запорізької області, на яких зберігалась українська сільськогосподарська продукція та мінеральні добрива, необхідні для нормального забезпечення діяльності сільськогосподарських районів, що виробляють продовольство.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.07.2022, отримавши на підставі розпоряджень ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , дозвіл на безперешкодний доступ до місць зберігання сільськогосподарської продовольчої продукції українського походження на зернових складах на території Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області, діючи з метою реалізації рішення вищого політичного керівництва держави-агресора про широкомасштабне примусове протиправне заволодіння матеріальними активами суб`єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, а також на виконання вказівок так званого голови ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області ОСОБА_20 , спільно з так званим військовим комендантом Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_7 , заступником так званого військового коменданта Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області ОСОБА_9 громадянами України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, за підтримки збройних формувань ЗС РФ, забезпечив виконання злочинних розпоряджень представників окупаційної влади держави-агресора, а також наказу вищого політичного керівництва РФ на викрадення та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів - сільськогосподарської зернової продукції українського походження у кількості 71 157 тонн на загальну суму на загальну суму 643 540 329 грн., яка на праві власності належать Філії «Кам`янка-Дніпровська» ТОВ СП «НІБУЛОН».

У подальшому, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на виконання наказу військового командування ЗС РФ та за вказівкою ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_20 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.07.2022, організовано транспортування викраденої сільськогосподарської продовольчої продукції автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей до анексованої території Автономної Республіки Крим, зокрема до елеваторів (перевалочних баз) у м. Урожайному, м. Джанкої та с. Амурському на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, зернового терміналу Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛ» (колишня назва - «АВЛІТА») (м. Севастополь, Автономної Республіки Крим), Керченського морського торгівельного порту (м. Керч, Автономної Республіки Крим), Феодосійського морського торгівельного порту (м. Феодосія, Автономної Республіки Крим), а також зернових терміналів ТОВ «Агрофирма Северская» та ВАТ «Морський торговельний порт Темрюк», які розташовані у Краснодарському краї Російської Федерації, звідки морськими суднами доставлено до Турецької Республіки, Сирійської Арабської Республіки, Ліванської Республіки, Арабської Республіки Єгипет тощо.

Унаслідок вчинення ОСОБА_6 , як громадянкою України, яка добровільно зайняла посаду так званого головного бухгалтера філії «КАМ`ЯНКА-ДНІПРОВСЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН», зазначених умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб`єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, а також передачі їх майна представникам держави-агресора, суб`єкти господарювання у сфері агропромислового комплексу України, які виїхали з тимчасово окупованої території Запорізької області та відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора, втратили можливість вільно володіти, користуватись та розпоряджатися належними їм майновими комплексами, сільськогосподарською продукцією та мінеральними добривами, унаслідок чого власникам завдано матеріальної шкоди на суму 1 165 145 710 грн.

08.10.2022 громадянці України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру ОСОБА_6 та повістку про її виклик в статусі підозрюваної 07.10.2022 опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та 08.10.2022 опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр», випуск № 217 (7338) від 08 жовтня 2022 року.

Однак, підозрювана ОСОБА_6 , у визначений час та дати до слідчого не з`явивилася, про причини своєї неявки не повідомила, місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 невідоме.

27.02.2023 у зв`язку з переховуванням підозрюваної ОСОБА_6 від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, останню постановою слідчого оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Отже, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_6 умисно переховується від слідства, прокуратури та суду в м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області (тимчасово окупована територія Запорізької області), з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений нею особливо тяжкий злочин.

Враховуючи, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 КК України; те, що вона умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклик слідчого, переховується від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошена у державний розшук та перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області у м. Кам`янка-Дніпровська, з метою виконання завдань кримінального судочинства, щоб кожний, хто вчинив злочин був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, орган досудового розслідування звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав, просив задовольнити, зазначив, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій рф території Запорізької області, будучи належним чином повідомлена, ухиляється від явки до слідчого.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання, вважає його необґрунтованим, зазначив, що прокурором не доведено, що підозрювану оголошено у міжнародний розшуку, оскільки такий розшук оголошується Генеральним секретаріатом інтерполу, до якого документи з України передає Національне бюро інтерполу, оскільки Департамент міжнародного поліцейського співробітництва чи Національне бюро інтерполу не передавали документи до Генерального секретаріату інтерполу, то підозрювана не вважається такою, що була оголошена у міжнародний розшук і це є підставою для відмови в задоволенні клопотання. Вважає, що наразі відсутні належні та переконливі докази того, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування, тому просить відмовити у задоволенні клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали, додатково долучені прокурором документи, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч.1 ст.111-2; ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 КК України(а саме умисні дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянкою України з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також, порушення інших законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вчинених за попередньою змовою групою осіб), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000238 від 13.03.2023 року.

08.10.2022 громадянці України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Повний текст повідомлення про підозру ОСОБА_6 07.10.2022 опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Також, 08.10.2022 повідомлення про підозру ОСОБА_6 та повістку про її виклик в статусі підозрюваної опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр», випуск № 217 (7338) від 08 жовтня 2022 року.

Органом досудового розслідування здійснено виклик підозрюваної ОСОБА_6 повістками до слідчого 12.10.2022, 13.10.2022, 14.10.2022 на 10 год. 00 хв. Повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_6 07.10.2022 розміщені на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «Повістки про виклик» та опубліковані у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», випуск № 213 (7338) від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно абзацу 2 ч. 8 ст. 135 КПК України особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Однак, підозрювана ОСОБА_6 , у визначений час та дати до слідчого не з`явивилася, про причини своєї неявки не повідомила і, як наслідок, місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 , невідоме.

Крім того, згідноз відповіддю на доручення, отриманою від 4 управління Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму ДЗНД СБ України №5/7/4/2-5721 від 21.02.2023 громадянка України ОСОБА_6 , станом на 07.02.2023 перебувала на території м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області (тимчасово окупована територія).

27.02.2023 у зв`язку з переховуванням підозрюваної ОСОБА_6 від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, останню постановою слідчого оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

10.03.2023 року з огляду на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 і 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

21.03.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме за ч.2 ст.28. ч.1 ст.111-2; ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 КК України, яку також розміщено на офіційно сайті Офісу Генерального прокурора та опубліковані у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», випуск № 58 (7456) від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 , та причетність підозрюваної до вчинення кримінального правопорушення підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: відповідями на доручення № 5/7/4/1-3344 від 06.06.2022; № 5/7/4/1-4644 від 24.06.2022; № 5/7/4/1-8793 від 08.08.2022; № 5/7/4/1-8999 від 09.08.2022; № 5/7/4/1-10407 від 18.08.2022; протоколами допиту свідків: ОСОБА_21 від 27.05.2022, ОСОБА_22 від 17.06.2022, ОСОБА_23 від 20.06.2022, ОСОБА_24 від 02.07.2022, ОСОБА_25 від 12.07.2022, ОСОБА_26 зі стенограмою від 16.12.2022; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 07.07.2022 № 59/14/480т (розсекречено відповідно до акту №59/14/98дск від 13.07.2022), протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.07.2022 №59/14/576т (розсекречено відповідно до акту №59/14/131дск від 19.08.2022), протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.08.2022 №5/7/4/1-9357т (розсекречено відповідно до акту №5/7/4/2-4358 дск від 01.02.2023); ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про арешт морського судна «Zhibek Zholy» від 30.06.2022, морського судна «НАДЕЖДА» від 11.07.2022, морського судна «SV KONSTANTIN» від 11.07.2022, судна «Матрос Кошка» від 11.07.2022, морського судна «Матрос Позынич» від 11.07.2022, морського судна «EMMAKRIS II» від 11.07.2022, морського судна «FEDOR» від 11.07.2022, морського судна «SORMOVSKIY-48» від 11.07.2022, морського судна «Laodicea» від 29.07.2022, морського судна «Михаил Ненашев» від 29.07.2022, морського судна «SOURIA» від 12.08.2022, морського судна «FINIKIA» від 31.08.2022; протоколом огляду від 22.06.2022, протоколом огляду від 23.06.2022, протоколом огляду від 28.06.2022, протоколом огляду від 29.06.2022, протоколом огляду від 10.07.2022; заявою ТОВ СП «НІБУЛОН» з додатками та постановою про визнання потерпілим.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України).

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів,передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч.1 ст.297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 297-2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Частиною 2 статті 297-4 КПК України встановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_6 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин.

Окрім того, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, вищевказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупованою територією визначається:

1) сухопутна територія тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, водні об`єкти або їх частини, що знаходяться на цих територіях;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території інших тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України.

4) надра під територіями, зазначеними у пунктах 1, 2 і 3 цієї частини, і повітряний простір над цими територіями.

Згідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому КПК України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Згідно абзацом 2 ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Пунктом 2 частини 3 статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2; ч.2 ст.28 ч. 1 ст.438 КК України, вона умисно ухиляється від явки на виклики слідчого, оголошена в міжнародний та міждержавний розшук, який на даний час триває, державний кордон України не перетинала, перебуває на тимчасово окупованій території України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Отже, з урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає доводи захисника щодо необгрунтованості клопотання неспроможними.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 139, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000238, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 13.03.2023 року, невідкладно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали слідчого судді.

Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування кримінального провадження №0000238, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 111-2; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя