Провадження № 1-кс/686/1192/23
УХВАЛА

Іменем України

7 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000009 від 11.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2023 року заступник начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи, перебуваючи у м. Хмельницький, в умовах воєнного стану, введеного в Україні наказом Президента України за №64/2022 від 24.02.2022, здійснюють реалізацію товарів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі.

Так, встановлено, що перевезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги з Європейського Союзу здійснюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , використовуючи для цього автомобіль марки «Opel Vivaro» з д.н.з. НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України за №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», установити, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто під шоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД НОМЕР_4 ; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД НОМЕР_5 ), виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; нитки для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00; тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00) від донорів (у значенні Закону України Про гуманітарну допомогу) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

28.10.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено та вилучено копії документів, які збережено в електронному вигляді на диску для лазерних систем зчитування формату CD-R, об`ємом 700 Мб.

13.12.2022 проведено огляд вищевказаного диску для лазерних систем зчитування в ході чого виявлено інформацію про перетин кордону з відміткою гуманітарна допомога громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який користується паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який користується паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та автомобіля «Opel Vivaro» з державним номерним знаком НОМЕР_3 .

Так, в даний момент, для встановлення завданої майнової шкоди та отримання інформації щодо доходів, отриманих від протиправної діяльності, виникла необхідність отримати відомості про доходи та рахунки громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в період часу з 25.03.2022 (моменту доповнення Кримінального кодексу України ст. 2012 та набрання чинності Законом, яким доповнено зазначену статтю) по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, що в подальшому після відповідного дослідження буде використаним в якості речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Керуючись ст.ст.п.4., 5. ст. 27, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

-Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000009 від 11.05.2022 року до документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи в період часу з 24.03.2022 (моменту доповнення Кримінального кодексу України ст. 2012 та набрання чинності Законом, яким доповнено зазначену статтю) по 07.02.2023 громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6

?Службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 07.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1