Справа № 405/5725/22
провадження № 1-кс/405/15/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000042 від 13.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ч.3 ст.229, ч.3 ст.190, ч.2 ст.176 КК України про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 13.07.2020 на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 13.01.2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000042 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати єдиного податку на додану вартість службовими особами ФОП ОСОБА_5 , що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах.

В ході слідства встановлено, що згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №73/11-97-04-02-09, яке надійшло 13.07.2020 від ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області та висновку спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_6 від 10.07.2020 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), діючи умисно, із залученням ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті отримання неконтрольованого державою прибутку, за період 2019 року здійснив ряд господарських операцій із ввезення на митну територію України поза митним контролем високоліквідних товарів (одягу, взуття), та шляхом невідображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності здійснив їх реалізацію через створених та підконтрольних фізичних осіб-суб`єктів підприємницької діяльності, чим умисно ухилився від сплати єдиного податку на загальну суму 9 450 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Крім цього згідно заяви про вчинення злочину «Adidas International Marketing B.V.» та « Adidas AG » встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), діючи умисно з метою отримання незаконного прибутку, із залученням ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснював незаконне виготовлення та подальшу реалізацію текстильних виробів (спортивного одягу) під виглядом фірмового одягу, незаконно використовуючи знак для товарів та фірмове найменування «ІНФОРМАЦІЯ_8», що підтверджується висновком дослідження спеціаліста №21/09 від 21.09.2020 внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду в сумі 291 583 грн., тобто у великому розмірі а також з заяв про вчинення кримінального правопорушення, Wenger S.A. , The North Face Apparel Corp. All Star C.V., Nike Innovate C.V., Puma SE, New Balance Athletics, Inc., Sketchers U.S.A INC.ІІ встановлено, що в мережі спортивних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зберігались та реалізовувались речі (одяг та взуття), які містили ознаки фальсифікації та на яких незаконно використовуються торгівельні марки зазначених компаній, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

13.01.2023 спливає строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

За матеріалами кримінального провадження проведено наступні слідчі дії: отримано висновок спеціаліста з якого вбачається, що ФОП ОСОБА_5 , умисно ухилився від сплати отриманого чистого оподаткованого доходу в сумі 9 450 000, 00 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах; отримано дослідження інтелектуальної власності « Adidas International Marketing B.V. » та « Adidas AG » згідно якого вбачається, що наданий на дослідження одяг придбаний у мережі магазинів ФОП ОСОБА_5 неправомірно використано знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; отримано зразки одягу для проведення експертизи; допитано в якості свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Завершити досудове розслідування до 13.01.2023 не можливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням призначити та провести судово-економічну експертизу;

- з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням отримати призначити та провести судову експертизу інтелектуальної власності;

- провести необхідні тимчасові доступи до речей та документів;

- повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України;

- ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.

Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 13.01.2024.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Слідчий в клопотанні вказав, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 13.07.2020 необхідно продовжити на термін не менше ніж на дванадцять місяців, тобто на строк, що являється найкоротшим строком та достатнім для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні порушується вдруге.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за даної явки та на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося,

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2020 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ч.3 ст.229, ч.3 ст.190, ч.2 ст.176 КК України (а.к. 5-8).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду від 12.01.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 13.07.2020 року продовжено до 13.01.2023 року (а.к. 157-161).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч.3 ст. 212 КК України відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Злочин, передбачений ч.2 ст. 229 КК України відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Злочин, передбачений ч.3 ст. 229 КК України відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Злочин, передбачений ч.3 ст. 190 КК України відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Злочин, передбачений ч.2 ст. 176 КК України відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Так, клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч.1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оцінюючим, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням призначити та провести судово-економічну експертизу; з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням отримати призначити та провести судову експертизу інтелектуальної власності; провести необхідні тимчасові доступи до речей та документів; повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, а тому враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, та те, що жодній особі в ході досудового розслідування повідомлення про підозру не вручено, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000042 від 13.07.2020, строком на 6 (шість) місяців, тобто 13.07.2013 року.

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1