Провадження № 1-кс/554/1822/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000799 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.12.2022 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.10.2022 близько 11:00 год. невстановленаа слідством особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення вікон, заволоділа грошовими коштами в сумі 9900 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

14.01.2023 року у ході санкціонованого обшуку офісного приміщення № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено договори про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », бланки договорів про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_5 », пакунок з оголошеннями про встановлення москітних сіток, на заміну та встановлення метало-пластикових дверей та вікон та інше.

Згідно наданої інформації Головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області, станом на 18.01.2023 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування на ОСОБА_4 за зазначений період відомості відсутні.

Згідно наданої інформації Головного управління ДПС в Полтавській області, додатки 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період з 2021 року по теперішній час фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) не подавалися.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного злочину причетні ФОП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 та ФОП « ОСОБА_7 », в особі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

01.02.2023 у період часу з 07 год. 20 хв. по 11 год. 30 хв., за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 31.01.2023 проведено обшук. У ході слідчої дії виявлено та вилучено наступне:

1. флеш-накопичувач, чорного кольору пластиковий, без маркування 1 шт., що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. флеш-накопичувач, металевий, сірого кольору, без маркування 1 шт., що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro MAX», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4. ноутбук «ASUS», в корпусі сірого кольору №H5NOCX08U81519E, модель: Q304U, що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

5. листівки «Вікна за півціни», формату А-5, у кількості 1000 шт., що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

6. листівки «УВАГА! УВАГА! Шановні мешканці…», формату А-4, у кількості 1000 шт., що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7. листівки «Вікна за півціни», формату А-5, у кількості 13 шт., що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

8. брошура паперова (рекламний каталог) «Вікна Нові УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД-ВИРОБНИК», що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

9. чорнові записи на окремих аркушах, що поміщені до спецпакету SUD №3101602, що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10. договір №1114 на замовника ОСОБА_8 , договір №1115 на замовника ОСОБА_9 , договір №21-04 з покупцем ОСОБА_4 та постачальником ТОВ «НОВІКОН», що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

11. пластикові картки стартових пакетів мобільного оператора ТОВ «лайфселл», з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

12. банківські картки «Приват Банк», а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3

02.02.2023 на підставі ст.98, 110 КПК України, вище вказані речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки мають суттєве значення для ходу досудового розслідування та вирішення питання по суті, а також можуть свідчити про факти вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, у вилучених договорах, чорнових записах, листівках, у чатах месенджерів мобільних телефонів відображені відомості про фіктивну діяльність ФОП ОСОБА_4 , яка являлася легальним прикриттям злочинних дій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що реалізувалася у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненого шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), по відношенню до потерпілих.

Необхідність накладення арешту на вилучені документи та речі полягає у подальшому проведенні ряду експертних досліджень, а саме судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка здійснювала рукописні тексти та інше.

Враховуючи вищевикладене, існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження вказаних речей та документів тільки шляхом накладення арешту на них. Даний захід забезпечення кримінального провадження є необхідним для забезпечення подальшого проведення експертних досліджень.

Прокурор просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку 01.02.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме на:

1. флеш-накопичувач, чорного кольору пластиковий, без маркування 1 шт., що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. флеш-накопичувач, металевий, сірого кольору, без маркування 1 шт., що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro MAX», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4. ноутбук «ASUS», в корпусі сірого кольору №H5NOCX08U81519E, модель: Q304U, що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

5. листівки «Вікна за півціни», формату А-5, у кількості 1000 шт., що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

6. листівки «УВАГА! УВАГА! Шановні мешканці…», формату А-4, у кількості 1000 шт., що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7. листівки «Вікна за півціни», формату А-5, у кількості 13 шт., що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

8. брошура паперова (рекламний каталог) «Вікна Нові УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД-ВИРОБНИК», що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

9. чорнові записи на окремих аркушах, що поміщені до спецпакету SUD №3101602, що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10. договір №1114 на замовника ОСОБА_8 , договір №1115 на замовника ОСОБА_9 , договір №21-04 з покупцем ОСОБА_4 та постачальником ТОВ «НОВІКОН», що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

11. пластикові картки стартових пакетів мобільного оператора ТОВ «лайфселл», з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

12. банківські картки «Приват Банк», а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Приєднати вказані речі та документи до матеріалів кримінального провадження.

Контроль за виконанням покласти на слідчих СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1