Справа № 138/1878/22
Провадження №:1-кс/138/641/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000355 від 09.08.2022,-

ВСТАНОВИВ:
25.10.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до чергової частини Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 08.08.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 08.08.2022 на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку з ОСОБА_4 розпочала розмову невідома жінка, яка представилась працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у зв`язку з військовими діями на території України та поганим мобільним покриттям вони переводять усіх своїх клієнтів на інші мобільні оператори і для цього потрібно продиктувати пароль (код) який прийде на телефон. Остання СМС від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшла 08.08.2022 близько 12:15 години зі змістом «для підтвердження заміни SIM-карти введіть НОМЕР_3 . Якщо Ви не подавали запит на заміну SIM не вводьте код та не передавайте його іншим особам», після передачі паролю невідомій особі у ОСОБА_4 зник зв`язок, а в подальшому з банківських карток № НОМЕР_4 (зарплатна картка) та з іншого рахунку № НОМЕР_5 (кредитна картка) знято кошти. З зарплатної картки кошти у сумі 126 036 гривень, з кредитки кошти у сумі 70 000 гривень.

На підставі вказаного вище повідомлення слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000355, від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено що невідома особа, невідомим способом 08.08.2022 року заволоділа її грошовими коштами з Ощадбанківсьої карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на загальну суму 196 000 гривень.

У подальшому на підставі ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду №138/1878/22 провадження №1-кс/138/443/22 від 22.08.2022 у приміщені філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 проведено виїмку. З матеріалів виїмки встановлено, що грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 були переведені на рахунок НОМЕР_6 ______9100, при цьому в матеріалах виїмки відсутній повний номер карти.

Однак під час додаткового допиту потерпілої, оскільки злочинець під час зняття грошових коштів користувався додатком Ощад 24/7 від імені потерпілої, остання увійшовши

до онлайн банкінгу, під час перегляду історії платежів змогла знайти номер карти на яку були переведені її грошові кошти і при спробі повторно транзакції на екрані її телефону з`явився повний номер карти: № НОМЕР_7 . Як було встановлено під час допиту дана карта випускалась Конкорд Банком.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів банківських карток АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та становлять банківську таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку), отримати не представляється можливим.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за дорученням слідчого оперуповноваженим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, про відкриття і використання рахунку за платіжною картою НОМЕР_7 , що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 в період часу з 08.08.2022 по 10.08.2022, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені Конкорд Банку на терарії України, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, ) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунків, у період часу з 08.08.2022 по 10.08.2022.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_18 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за дорученням слідчого оперуповноваженим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, про відкриття і використання рахунку за платіжною картою НОМЕР_7 , що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 в період часу з 08.08.2022 по 10.08.2022, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені Конкорд Банку на терарії України, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, ) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунків, у період часу з 08.08.2022 по 10.08.2022.

Дана ухвала діє до 01.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_19