Справа № 405/859/22
провадження № 1-кс/405/764/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого,

встановив:

адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з скаргою, в якій просить зобов`язати особу, якій доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 06.09.2021 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , вилучене 09.12.2022 майно, а саме: а саме:

-Свідоцтво про реєстрацію машини «Екскаватор» реєстраційний номер НОМЕР_1 марки LIEBHERR R1914C HD-SL 2007 року випуску заводський номер НОМЕР_2 ;

-Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб № 849474,849475 на 2-х арк.;

-Свідоцтво платника єдиного податку серія НОМЕР_3 ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків на 1-му арк.;

-Довідка про відкриття рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1-му арк.;

-Рахунок на оплату № К-00000534 від 09.12.2022 на 1-му арк.;

-Видаткова накладана № К-00000534 від 09.12.2022 на 1-му арк.;

-Договір № 47 від 09.12.2022 на 1-му арк.;

-Специфікація № 1 до договору № 47 від 09.12.2022 на 1-му арк.;

-Договір надання послуг № 83 за 2021 рік на 3-х арк.;

-Аркуш паперу формату А-4 з написом «песок речной с 19.04.21 по 01.07.21» на 1 арк.

-Аркуш паперу з написом «песок речной с 09.08.21 по 17.02.22» на 1-му арк.

-Аркуш паперу жовтого кольору формату А-4 з написом «песок речной с 09.08.21 по 13.06.22» на 1-му арк.

-Аркуш паперу формату А-4 з написом «Руденко» на 1-му арк.

-Товарно-транспортна накладна № 3867 від 11.12.2021 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 635 від 28.06.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1072 від 31.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1068 від 31.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1059 від 30.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1048 від 26.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1037 від 26.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1009 від 22.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 992 від 19.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 982 від 18.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1012 від 23.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 988 від 18.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1033 від 25.08.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1076 від 01.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1078 від 08.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1089 від 02.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1084 від 01.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1081 від 01.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1104 від 05.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1088 від 02.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1117 від 06.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1110 від 05.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1129 від 08.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1125 від 07.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1142 від 09.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1201 від 19.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1218 від 21.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1244 від 23.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1166 від 14.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1186 від 16.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1281 від 27.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1263 від 26.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1246 від 23.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1292 від 30.09.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1544 від 11.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Накладна № б.н від 14.11.2022 на 1-му арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1554 від 14.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Накладна № б.н від 15.11.2022 на 1-му арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1558 від 15.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1623 від 28.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1623 від 28.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1642 від 28.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1625 від 29.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1626 від 29.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1633 від 30.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1636 від 30.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1637 від 01.12.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1638 від 01.12.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1646 від 05.12.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1487 від 01.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1471 від 28.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1414 від 18.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна б.н. БАТ ва 3473 ЕІ «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1439 від 21.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1460 від 26.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1429 від 20.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1419 від 18.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1329 від 04.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1341 від 05.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1329 від 04.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1350 від 05.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1371 від 07.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1980 від 11.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1394 від 12.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1385 від 12.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1409 від 14.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1405 від 14.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1342 від 05.10.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1544 від 11.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1615 від 25.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1616 від 25.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1613 від 24.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1612 від 24.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1500 від 03.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1627 від 04.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1506 від 04.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1531 від 09.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1529 від 08.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1544 від 11.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1567 від 16.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1569 від 16.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1576 від 17.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1590 від 18.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1589 від 18.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1591 від 18.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1603 від 23.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1604 від 23.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1610 від 24.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1609 від 24.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1621 від 03.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 1494 від 02.11.2022 «товар пісок річковий» на 1 арк.;

-Журнал ділова книга А-4 292 з рукописним текстом виїзду автотранспорту із зазначенням марки автомобіля, найменуванням продукції, та ваги з 10.08.2022 по 09.12.2022.

В обґрунтування клопотання вказав, що 09.12.2022 старшим слідчим в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда був проведений обшук території та приміщень Олександрійського паливного складу за адресою: АДРЕСА_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено документи та інші предмети, а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, свідоцтва про реєстрацію машини-екскаватору, протиожиледну суміш.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.12.2022 (справа № 405/859/22, провадження № 1-кс/405/3249/22) відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна.

Ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 19.01.2023 (провадження

№ 11-сс/4809/20/23) апеляційну скаргу прокурора Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.12.2022, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт тимчасово вилученого майна без змін.

Проте, адвокат вважає, що слідчий вчиняє бездіяльність, через несвоєчасне повернення тимчасово вилучених речей, тобто заявлений суб`єкт оскарження необхідно зобов`язати повернути тимчасово вилучені речі.

Адвокат у судовому засіданні скаргу підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, з урахуванням думки адвоката та слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 10.12.2022 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні (а.к. 16-21).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 29.11.2022 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень Олександрійського паливного складу за адресою: м. Олександрія, вул. Садова, 3-А, з метою відшукання: журналів обліку матеріальних цінностей з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2020; журналів в`їзду/виїдзу автотрансорту на територію паливного складу з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022; товарно-транспортних, видаткових накладних з найменуванням вантажу, «Пісок», «Суміш», «Щебнево-піщана суміш», «протиожеледна суміш», за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022; дозволів уповноважених органів на видобуток корисних копалин; договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі будівельних матеріалів, а саме піску, піщано-щебеневої суміші, протиожеледної суміші; платіжних документів про оплату або реалізацію товарно-матеріальних цінностей (пісок, піщано-щебенева-суміш, протиожеледної суміші) за період часу з з 01.01.2021 по 24.11.2022; комп`ютерів, ноутбуків, карт пам`яті, флеш накопичувачів з відображеними даними та документами в електронному вигляді; корисної копалини пісок; екскаваторів-навантажувачів.

09.12.2022 старшим слідчим в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда був проведений обшук території та приміщень Олександрійського паливного складу за адресою: АДРЕСА_1 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено документи та інші предмети, а саме видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, свідоцтва про реєстрацію машини-екскаватору, протиожиледну суміш.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які полягають, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно вимог ст. 169 цього Кодексу.

Частиною 7 статті 236 КПК України передбачено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, дозвіл на відшукання речей та документів, які вилучені 09.12.2022 під час проведення обшуку на території та приміщенях Олександрійського паливного складу за адресою: м. Олександрія, вул. Садова, 3-А, прямо вказані в ухвалі слідчого судді від 29.11.2022. Отже, документи та речі, які вилучені під час проведення обшуку не є тимчасово вилученим майном, оскільки охоплюються ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку і накладення арешту на них не потребують.

Водночас слідчий суддя відзначає, що в ході обшуку, серед іншого, були тимчасово вилучені, свідоцтво про реєстрацію машини «Екскаватор» реєстраційний номер НОМЕР_1 марки LIEBHERR R1914C HD-SL 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 ; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб №849474, 849475 на 2-х;свідоцтво платника єдиного податку серія НОМЕР_3 ОСОБА_5 на 1-му арк.; довідку про взяття на облік платника податків на 1-му арк.; довідку про відкриття рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1-му арк.

Відповідно ч.7 ст. 236 КПК України вказані документи є тимчасово вилученими, оскільки не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відповідно до ч.1,2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч.2 ст. 168 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, оскільки ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.12.2022 відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, а ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 19.01.2023 дану ухвалу залишено без змін, то свідоцтво про реєстрацію машини «Екскаватор» реєстраційний номер НОМЕР_1 марки LIEBHERR R1914C HD-SL 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 ; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб №849474, 849475 на 2-х; свідоцтво платника єдиного податку серія НОМЕР_3 ОСОБА_5 на 1-му арк.; довідку про взяття на облік платника податків на 1-му арк.; довідку про відкриття рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1-му арк., підлягає поверненню власнику майна.

З урахуванням викладеного, скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 171, 303-307, 369-372 КПК України,

постановив:

скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000240 від 06.09.2021 року, повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 вилучене 09.12.2022 майно, а саме:

-свідоцтво про реєстрацію машини «Екскаватор» реєстраційний номер НОМЕР_1 марки LIEBHERR R1914C HD-SL 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 ;

-витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб №849474, 849475 на 2-х;

-свідоцтво платника єдиного податку серія НОМЕР_3 ОСОБА_5 на 1-му арк.;

-довідку про взяття на облік платника податків на 1-му арк.;

-довідку про відкриття рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1-му арк.

В іншій частині відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_7