Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2193/23
Провадження №1-кс/523/472/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.02.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000097 від 19 січня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 лютого 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000097 від 19 січня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 січня 2023 року близько 17 годин 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання ліхтаря через платформу онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом оформлення ОLХ-доставки через посилання, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3618 грн, які знаходились на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 17 січня 2023 року він, використовуючи свій мобільний телефон, створив на сайті приватних оголошень «ОLХ», з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошення про продаж ліхтаря, в якому вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_1 . Через деякий час на мобільний номер потерпілого у месенджері «Viber» надійшло повідомлення з приводу його оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невстановленої особи з номеру НОМЕР_2 , яка хотіла придбати у потерпілого вказаний ліхтар та запропонувала ОСОБА_5 оформити онлайн доставку товару з оплатою, на що останній погодився.

В подальшому потерпілий, отримавши від невстановленої особи в особистих повідомленнях посилання на оформлення онлайн доставки, перейшов за даним посиланням, де оформлюючи онлайн доставку свого товару, ввів дані своєї банківської картки. Після чого, з банківської картки потерпілого, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , невстановленою особою були переведені грошові кошти у розмірі 3618 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: заяви про відкриття, закриття рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані фізичної особи - держателя вказаного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01 січня 2023 року до 17 січня 2023 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 01 січня 2023 року до 17 січня 2023 року; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_3 ; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2023 року до 17 січня 2023 року, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: заяви про відкриття, закриття рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані фізичної особи - держателя вказаного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01 січня 2023 року до 17 січня 2023 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 01 січня 2023 року до 17 січня 2023 року; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_3 ; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2023 року до 17 січня 2023 року, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1