Справа № 562/498/22
У Х В А Л А

09.11.2022 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в:
Заступник начальника слідчого відділення Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000004 від 14.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Як зазначено у клопотанні, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 від 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до рапортуоперуповноваженого Рівненського РВ (з дислокацією у м. Здолбунів) УСБУ в Рівненській області лейтенанта ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_6 , інженер технічного нагляду (сертифікат АТ 003300, виданий 26.03.2015) здійснював технічний нагляд за об`єктом «Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи» Здолбунівської районної ради Рівненської області, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , під час якого не здійснював контролю за обсягом та якістю фактично виконаних робіт та їх відповідність проектно-кошторисній документації.

Так, 21 вересня 2022 року прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про залучення спеціаліста та скеровано її на виконання до відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою дослідження фінансово-господарських операцій із складанням відповідної довідки щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.05.2021 по 31.12.2021.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 20.10.2022 за № 29/17-00-08-12/33707409 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.05.2021 по 31.12.2021 оформлено акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) на загальну суму 40 405 640 грн. з ПДВ для ІНФОРМАЦІЯ_4 по об`єкту «Будівництво спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оплата за вказані роботи проведена на підставі актів приймання виконаних робіт в повному обсязі. Джерелом фінансування вказаних робіт є бюджетні кошти.

Однак, в актах приймання виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відображено загальне значення витрат бо заробітній платі у прямих витратах, яке перевищує розмір нарахованого та виплаченого доходу на користь платників податку на загальну суму 2 071 697 грн., у тому числі ПДВ у сумі 345 283 грн., що підтверджуються у поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (звіт форми № 4 - ДФ) за вказані періоди до органів податкової служби.

В результаті вчинення наведених вище дій, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2021 по 31.12.2021, ймовірно зловживаючи службовим становищем та шляхом внесення до відповідних документів завідомо недостовірних відомостей та штучного завищення ціни за рахунок збільшення витрат на заробітну плату в прямих витратах, відображених в актах приймання виконаних робіт по об`єктах, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , безпідставно завищили їх вартість на загальну суму 2 071 697 грн., у тому числі ПДВ у сумі 345 283 грн.

У зв`язку із вище викладеним, для проведення дослідження є необхідність в отримані доступу до банківської таємниці (банківських рахунків), яка відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Так, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у своїй господарській діяльності користується наступними банківськими рахунками: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У судове засідання заступник начальника слідчого відділу не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи до яких планується тимчасовий доступ мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або

спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітануполіції ОСОБА_3 та прокурору Здолбунівської окружної прокуратури на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: рух коштів по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користується у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.05.2021 по 31.12.2021, а також відомостей про надходження коштів на рахунки із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, а також копії всіх наявних документів власників рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів) на які здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.05.2021 по 31.12.2021,- із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів та вилучити вище вказану інформацію у регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 01 грудня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_7