Справа № 1-кс/593/95/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" березня 2023 р.

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

заступника начальника ВП -начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

майора поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11 вересня 2020 року до ЄРДР за №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВП - начальник СВ ВП (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням погодженим прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11 вересня 2020 року до ЄРДР за №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10 вересня 2020 року в ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника ВПК в Тернопільській області, про те, що мешканець Тернопільської області із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», під приводом продажу мототехніки шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 9800 гривень, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 3900 гривень, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 500 гривень.

11 вересня 2020 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування працівниками Департаменту кіберполіції України в Тернопільській області встановлено, що зарахування вказаних грошових коштів здійснювалося на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с.Олесино, Козівської ТГ, Тернопільського р-ну, Тернопільської обл.

З метою якісного та своєчасного з`ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення під час досудового розслідування проведено ряд наступних слідчих та розшукових дій:

Допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який у своїх показах вказав, що користуючись мережею Інтернет у соціальній мережі Instagram побачив посилання про купівлю-продаж мототехніки, після чого перейшов за даним посиланням на месенджер Telegramта розпочав переписку з приводу придбання техніки. В ході переписки з невідомою особою під назвою «ИвановичИван» 31.08.2021 р., та 02.09.2020 р., ОСОБА_5 , здійснив два перекази грошових коштів з свого карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 14472,37 грн., у якості передоплати, про те у подальшому зв`язок з особою у Telegramканалі було втрачено, а кошти не повернуто.

Допитано як потерпілого ОСОБА_6 , у своїх показах вказав, що будучи зареєстрований у Інтернет мережі Instagram побачив пост про купівлю-продаж мототехніки, далі перейшов за даним посиланням на месенджер Telegramта розпочав переписку. В ході переписки з невстановленою собою під назвою «ИвановичИван» він 22.07.2020 р., з свого карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , здійснив переказ грошових коштів на суму 3919,60 грн., як передоплату за товар, однак після здійснення банківської операції, зв`язок з особою у Telegram відсутній, кошти не повернуті.

Допитано як потерпілого ОСОБА_9 , який у своїх показах вказав, що користуючись мережею Інтернет, за посиланням у рекламі перейшов на сайт телеграм каналу LogistikMotoCompanyпід назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де вів переписку з приводу купівлі мототехніки. В ході переписки з вказаним вище користувачем мережі, він 31.08.2021 р. та 01.09.2020 р., здійснив два перекази грошових коштів з карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 12663, 32 грн.,у якості передоплати, про те у подальшому зв`язок з особою у Telegram каналі було втрачено, а кошти не повернуто.

Допитано як потерпілого ОСОБА_10 , що користуючись мережею Інтернет у соціальній мережі Instagram побачив посилання про купівлю-продаж мототехніки, після чого перейшов за даним посиланням на месенджер Telegramта розпочав переписку з приводу придбання техніки. В ході переписки з невідомою особою під назвою «ИвановичИван» 21.07.2020 р., він здійснив два перекази грошових коштів з свого карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 400 доларів США у якості передоплати, про те у подальшому зв`язок з особою у Telegram каналі було втрачено, а кошти не повернуто.

19 листопада 2020 року на підставі ухвали №1-кс/951/158/2020 Козівського районного суду Тернопільської області від 04 листопада 2020 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_8 , за розрахунковий період з 01.05.2020 року по 08.10.2020 року, що знаходиться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» згідно якого у липні, серпні 2020 року на картковий рахунок останнього здійснювалося зарахування грошових коштів потерпілих, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , які ОСОБА_8 , перераховував на невідомі банківські рахунки через платіжну систему «ЗЕТКАРД», що знаходиться за адресоюм.Київ, вул.Ярославська, 39Д, 04071.

03 грудня 2020 року на підставі ухвали Бережанського районного суду Тернопільської області №1-кс/593/226/2020 проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , 2000 р.н., що за АДРЕСА_1 в ході я якого було виявлено та вилучено:SIM-карти мобільних операторів, мобільні телефони, ноутбуки, кампю`терну техніку та банківські карки.

08 грудня 2020 року на підставі ухвали №1-кс/951/184/2020 року Козівського районного суду Тернопільської області слідчим суддею накладено арешт на вилучене майно у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , 2000 р.н., що за АДРЕСА_1 .

Проведено огляд вилученого майна у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , 2000 р.н., що за АДРЕСА_1 , а саме мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбука у ході якого будь якої інформації, яка б вказувала на причетність ОСОБА_8 , до вчинення із його сторони шахрайській дій здобуто не було.

Допитано як свідка ОСОБА_8 , який у своїх показах вказав, що у квітні 2020 року перебуваючи у м.Тернопільвін загубив банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 . Втративши картку, можливості та часу, щоб заблокувати даний рахунок у нього не було і він продовжив нею користуватися.

Надалі, будучи зареєстрованим у мережі Інтернет «месенджерТереграм» 17.07.2020 року він вирішив долучити до групи «публічного чату» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Серед маси різних повідомлень звернув увагу на повідомлення від користувача з нікнеймом « ОСОБА_12 » в якого на аватарці була світлина та нік ОСОБА_13 . Цей користувач сайту написав публічне повідомлення, котре було доступне усім користувачам, такого змісту: «Парниктосможетпакупать мне крипту за процент?». Надалі він на це повідомлення зреагував та 17.07.2020 року поставив «+», після чого написав йому у ПП «детальніше.» У своїй з ним переписці він повідомив, що його може турбувати податкова, якщо через його картку буду проходити кошти, тощо. Після чого надіслав гаманець та, що мені 5% на перший час вистарчить та буде повідомляти коли кошти будуть надходити, щоб у подальшому їх перераховувати на крипто валюту. У переписці з ним він написав йому крипто валютний рахунок на який він мав перераховувати кошти, а саме: НОМЕР_2.

Надалі погодившись на пропозицію, він протягом липня по 8 вересня 2020 року на йогокартковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 приходило зарахування грошових коштів від незнайомих йому громадян прізвища яких ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ще, інші прізвища, яких він пригадати не може. Далі по отриманні коштів він заходив на інтернет сайт «F-cnang» вводив суму коштів та номер крипто валютного рахунку, як наслідок кошти переводилися у крипто валюту. Надалі йому на мобільний додаток «приват24» приходив СМС з кодом для підтвердження переводу, який він прописував у даному додатку, тобто таким чином він підтверджував перерахунок коштів. При кожному перерахунку ним коштів, йому залишався процент, у сумі близько 200-300 гривень у залежності від суми перерахунку, щоразу.

Надалі на початку вересня 2020 року його рахунок АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 був заблокований у зв`язку із скаргами клієнтів на шахрайські дії.

В подальшому він вирішив написати у пп «ИванИванову», що його картку заблоковано через шахрайські дії, про те відповіді не отримав та зв`язок з даною особою він втратив.

Про те, що на його картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» надходили грошові кошти осіб, які шляхом обману особи під нікнеймом « ОСОБА_12 » перераховували кошти за купівлі мототехнікивін не знав. Особисто переписку з ними він не вів та номеру карткового рахунку не давав, надавав його лише особі під вказаним вище нікнеймом «ОСОБА_12».

На даний час картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 заблокований банком.

08 вересня 2021 ухвалою Бережанського районного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДЄ№0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, продовжено до шести місяців.

04 листопада 2021 року Бережанським районним судом винесено ухвалу №1-кс/593/380/2021 року про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ «ЗЕТКАРД», за адресою: м.Київ, вул. Ярославська, 39 Г, яку в тім не представилось можливим виконати оскільки за зареєстрованою адресою у м.Києві така юридична адреса відсутня та зв`язок із нею відсутній.

11 січня 2022 року допитано як свідка ОСОБА_17 , який у своїх показах вказав, що ні він, ні його брат ОСОБА_8 , грошовими коштами під приводом продажі мототехніки не заволоділи та у цьому не сприяли. Вважає ОСОБА_8 , не знав, що на його картковий рахунок надходять зарахування грошових коштів осіб, якими невідома особа заволоділа шляхом обману.

03 березня 2022 року ухвалою Бережанського районного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДЄ №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, продовжено до шести місяців.

01 квітня 2022 року за вих.№98/108/03-22 ВПК ДК в Тернопільській області НП України у порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення анкетних даних усіх можливим потерпілих, яким у наслідок шахрайських дій невідомої особи була завдана матеріальна шкода, однак відповідь отримано не було.

15 червня 2022 року на адресу ВПК КП ГУНП в Тернопільській області за вих.№4204/108/01-2022 ске ровано лист-запит, щодо надання інформації про місце реєстрації (проживання), родинні зв`язки ОСОБА_7 , про те отримати позитивну відповідь не представилось можливим, оскільки відповідно до листа 415/12/01-2022к від 16.06.2022 інформація відносно гр. ОСОБА_7 в наявних державних реєстрах відсутня.

01 липня 2022 надіслано запит до Державної податкової служби України щодо діяльності ТОВ «ЗЕТКАРД», який перебуває на стадії виконання.

06 липня 2022 року на адресу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області направлено постанову про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій на іншій території (в порядку, передбаченому ч.6 ст.218 КПК України) з метою проведення допиту ОСОБА_7 , яка на даний час не виконана, у наслідок чого слідчим 30 серпня 2022 року на адресу районного управління поліції ГУНП в Чернівецькійобласті надіслано нагадування.

30 серпня 2022 року за вих№406/108/03-22 ВПК ДК в Тернопільській області НП України у порядку ст. 40 КПК України повторно надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою проведення детального аналізу щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 , та встановлення усіх можливим потерпілих, яким була завдана шкода у наслідок шахрайських дій, яке на даний час перебуває на виконанні у працівників оперативного підрозділу ВПК.

05 вересня 2022 року ухвалою Бережанського районного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДЄ №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, продовжено до шести місяців.

01 вересня 2022 року за вих.№1277/38/119-2022 до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали виконаного доручення у порядку ст.40 КПК України ДК в Тернопільській області НП України;

14 жовтня 2022 року за вих.№127/123/39/02-2022 до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали виконаної постанови про проведення слідчих дій на іншій території.

09 січня 2023 року за вих..№389/5/99-00-08-01-04-05 долучено лист Державно податкової служби України згідно якого ТОВ «БЕЦЕМА-ЛТД» (попередня назва «Зеткард») , зареєстровано 20.05.2019 №0044126, юридична адреса: 11702, Житомирська обл., м.Новоград_ Волинський вул.Волі, 5 - основний вид діяльності покрівельні роботи.

01 лютого 2023 року на адресу ТОВ «БЕЦЕМА-ЛТД» надіслано запит, щодо надання інформації про рух коштів, які надходили з карткового рахунку відкритого АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , відповідь на який не отримано.

Згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 закінчується 11 березня 2023 року.

У вищевказаний строк провести у повному обсязі слідчі (розшукові) дії та прийняти законне і обґрунтоване рішення відповідно до положень кримінального процесуального законодавства не надається за можливе.

Відповідно до ст.2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є забезпечення повного та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

-долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь ТОВ «БЕЦЕМА-ЛТД» щодо руху коштів, за результатами якого провести детальний аналіз;

-встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування та прийняття у кримінальному провадженні законного та обґрунтованого рішення.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше є особлива складність вказаного кримінального провадженнята проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

У зв`язку із цим виконати усі слідчі (розшукові) дії в межах строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження не представилось можливим.

Відповідно до ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України відносяться до не тяжких злочинів. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо не тяжких злочинів відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України становить дванадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, закінчується 11.03.2023 року.

Статтею 294 КПК України передбачено продовження строку досудового розслідування у випадку, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України передбачено продовження строку досудового розслідування слідчим суддею у випадках, передбачених статтею 294 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення вищевказаних слідчих розшукових дій нададуть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а саме забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового слідства, та, за наявності законних підстав, притягнути до відповідальності в міру вини особу, що скоїла дане правопорушення, а досягення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши заступника начальника ВП- начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУПН в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки досудове розслідування кримінального провадження №0000439 неможливо закінчити до 11.03.2023 року внаслідок складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідний строк не менше шести місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 2, 40, 223, 219, 295 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника Вп - начальника СВ ВП №1 ( м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11.09.2020 року до ЄРДР за №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 11 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 11 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1