Справа № 372/3244/22
Провадження 1-кс-985/22
ухвала
Іменем України

08 грудня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділення заступника начальника СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. На обґрунтування клопотання зазначила, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2021 Васильківський міський голова ОСОБА_3 зловживаючи службовим становищем та в супереч діючому законодавству, укладено контракт із ОСОБА_4 , як з генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому повноваження, обов`язки та права генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відрізняються від прав та обов`язків діючого на той час директора.

Крім того, за заявою генерального директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , досліджуються обставини можливого привласнення/розтрати чужого майна, яке рахувалося за підзвітними працівниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що перебували у трудових відносинах з підприємством.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2021, про що 24.01.2022 складено Акт №08-30/10.

Так під час ревізії встановлено, що на підставі наказу генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2021 №258 інвентаризаційною комісією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в присутності працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 та матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_6 .
Слід зазначити, що під час проведення інвентаризації ТМЦ у зв`язку зі зміною керівництва Підприємства влітку 2021 року та станом на початок ревізії (листопад 2021 року) матеріальні цінності, закріплені за матеріально-відповідальними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інвентаризаційною комісією Підприємства не проінвентаризовано через тривалу відсутність вказаних осіб на робочому місці у зв`язку з їх тимчасовою непрацездатністю, що підтверджено листками непрацездатності. Так, начальник дров ОСОБА_5 перебував на лікарняному з 10.08.2021 по 26.11.2021; майстер з експлуатації ремонту машин ОСОБА_6 перебував на лікарняному з 07.07.2021 по 30.11.2021.

В ході ревізії за результатами інвентаризації у матеріально-відповідальних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено нестачу матеріальних цінностей залишковою вартістю на загальну суму 1 145 722,55 грн, а саме:

?у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 на суму 646 770,68 грн, в тому числі: основних засобів - на суму 58 501,31 грн, запасів на суму 588 269,37 гривень;

?у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_6 на суму 498 951,87 грн, з них: основних засобів на суму 14 860,80 грн, запасів на суму 484 091,07 гривень.

Між зазначеними матеріально-відповідальними особами та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 були укладені типові договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (договір від 19.07.2017 №100 з ОСОБА_5 та договір №112 від 04.06.2018 з ОСОБА_6 ), згідно з пунктом 3 яких передбачено, що у випадку незабезпечення з вини працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

Пояснення щодо причин допущеної нестачі у матеріально-відповідальних осіб не відібрано, оскільки зазначених осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_6 було звільнено із займаних посад в день проведення інвентаризації, а зведення результатів інвентаризації комісією проводилось в наступні дні, відповідно вручити вимоги щодо надання пояснень вказаним особам не виявилось можливим. Окрім того, в протоколах засідання інвентаризаційної комісії зазначено, що вказані особи від надання пояснень для інвентаризаційної комісії відмовились.

В ході ревізії керівнику Підприємства надано вимогу щодо визначення розміру збитків від нестачі відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 (зі змінами) з урахуванням вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (п.п. 106-108, 110) та від 07.12.2011 № 1253.

Однак, станом на момент завершення ревізії підприємством розмір збитків не визначено. Отже, в порушення ст.131 КЗпП України матеріально-відповідальними особами Підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не забезпечено збереження довіреного їм майна, в результаті чого втрачено матеріальні ресурси (активи) залишковою вартістю 1 145 722,55 гривень.

В ході досудового розслідування з метою підтвердження зазначеного висновку в акті ІНФОРМАЦІЯ_3 діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2022 за №08-30/10 про нестачу матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залишковою вартістю на загальну суму 1 145 722,55 грн, що призвело до втрат фінансових ресурсів (матеріальних збитків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену суму, слідством призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході виконання даної експертизи, експертом заявлене клопотання в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, зокрема:

- договору про повну матеріальну відповідальність №100 від 19.07.2017 працівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,

- договору про повну матеріальну відповідальність №112 від 04.06.2018 працівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ,

- посадової інструкції начальника дільниці робочого обслуговування виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- посадової інструкції майстра з експлуатації та ремонту машин і механізмів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_5 від 3 грудня 2018р.: №, №ИН-0000041 та №ИН-0000062,

- інвентаризаційних описів на 3 грудня 2018р.: № , №ИН-0000041 та №ИН-0000062 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_5 ,

- актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_5 від 2 грудня 2019р.: №, №ИН-0000046 та №ИН-0000047,

- інвентаризаційних описів на 2 грудня 2019р.: № , №ИН-0000046 та №ИН-0000047 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_5 ,

- актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_5 від 1 грудня 2020 р.: №, №, №ИН-0000054,

- інвентаризаційних описів на 1 грудня 2020р.: № , №, №ИН-0000054 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_5 ,

- актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_6 від 2 грудня 2019р.: №, №ИН-0000055 та №ИН-0000047,

- інвентаризаційних описів на 2 грудня 2019р.: № , №ИН-0000054 та №ИН-0000055 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_6 ,

- актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ОСОБА_6 від 1 грудня 2020р.: №, №ИН-0000043,

- інвентаризаційних описів на 1 грудня 2020р.: № , №ИН-0000043товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_6 ,

- наказу від 29.10.2021 №258 генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення інвентаризації матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 та матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_6 ,

- актів контрольної перевірки інвентаризації цінностей, інвентаризаційні описі та Протоколи засідання інвентаризаційної комісії, складені за результатами проведення інвентаризації на підставі наказу від 29.10.2021 №258 по матеріально-відповідальним особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою виконання клопотання судового експерта, заявленого в порядку ст. 69 КПК України, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу.

Заступник начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться документи, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Внесене заступником начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити усіх учасників вказаного кримінального правопорушення, а також для забезпечення виконання клопотання судового експерта для проведення судової експертизи, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати заступнику начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки оригіналів наступних документів:

- договору про повну матеріальну відповідальність №100 від 19.07.2017 працівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,

- договору про повну матеріальну відповідальність №112 від 04.06.2018 працівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ,

- посадова інструкція Начальника дільниці робочого обслуговування виробництва, затвердженої 30.12.2016;

- посадова інструкція Майстра з експлуатації та ремонту машин і механізмів, затвердженої 02.05.2018.

Строк дії ухвали визначити до 05 лютого 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1