Справа № 939/762/22
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2023 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_3 за період з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року, а саме:

інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом із картки № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 липня 2022 року потерпілий ОСОБА_4 , під час перегляду новин у браузері «Гугл» потрапив на оголошення про надання грошової допомоги ВПО від держави, перейшов на веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказав свій картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , фінансовий номер телефону НОМЕР_5 , та іншу конфіденційну інформацію про свій банківський рахунок, внаслідок чого двома транзакціями були списані кошти в сумі 624,24 грн. та 1116,91 грн., на загальну суму 1743,15 грн. через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30 липня 2022 року о 18:48 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_4 проведена наступна транзакція: переказ коштів в сумі 1116,91 грн. через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » UKR DN-SK P24 DB M UA 310186 I0110SWA і списані грошові кошти в сумі 1116,91 грн. на карту № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 були переведені грошові кошти на карту № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на 10 січня 2023 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, проведення або списання грошових коштів невідома виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаній транзакції.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по карті № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року, а саме: інформація про рух коштів по карті № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом із картки № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; про картковий рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року, а саме: інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом із картки № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформації про картковий рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 30 липня 2022 року по 10 січня 2023 року з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_7