УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000660 від 02.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000660 від 02.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 02.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами неправомірних дій службових осіб Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які спільно із керівниками підконтрольних підприємств, у період 2021-2022 року, організували схему по заволодінню бюджетними коштами, виділеними на забезпечення продуктами харчування закладів системи кримінально-виконавчої служби, шляхом укладення договорів та постачання продукції сумнівної якості по завищених цінах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2021-2022 року укладала рамкові угоди із декількома суб`єктами господарювання, у тому числі із ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на постачання продуктів харчування.

При цьому, інші компанії до укладання рамкових угод допущені не були, а службові особи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Міністерства юстиції України забезпечили перемогу вищезазначеним компаніям.

В подальшому, у межах рамкових угод між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Міністерства юстиції України та вищевказаним суб`єктом господарювання було укладено відповідний договір на постачання продуктів харчування.

Так, відповідно до Електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Міністерства юстиції України та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено наступну угоду на постачання продуктів харчування: UA-2022-01-24-002999-c-L1 (рафіновані олії та жири «олія соняшникова рафінована бутильована»), на суму 52 176 000 грн., з ПДВ. Договір № 15-К-22 від 03.02.2022, укладено із фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

При цьому сума завищення вартості продукції що постачається складає близько 30% від середньої ринкової вартості продукції на ринках України, на що вказують матеріали ЗМІ, викладені у відкритих джерелах інформації, які оглянуто у ході проведення досудового розслідування.

Внаслідок завищення ціни на продукцію, що постачається, службовими особами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завдано збитків бюджету України в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наявний відкритий поточний рахунок в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня)

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються, у Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його відокремлених підрозділах, щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритим ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів за період з 03.02.2022 по 24.10.2022, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Проте, детективом в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000660 від 02.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, закриття, руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 , відкритим ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1.1.роздруківок (виписок) руху коштів за період з 03.02.2022 по 24.10.2022 на рахунках ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.2.роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

1.3.справ юридичного оформлення по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

1.4.документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунком № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритого ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Службовим особам Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) забезпечити детективу реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1