Справа № 201/3765/23
Провадження № 1-кс/201/1319/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000063, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03.03.2022 по 21.04.2022, більш точну дату встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 4 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території міста Старобільська Луганської області маючи умисел на зайняття посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території міста Старобільськ Луганської області та реалізуючи його, вступив у злочинну змову з представниками окупаційних військ російської федерації і так званої «луганської народної республіки» та отримавши від них пропозицію на зайняття посади в незаконно створеному органі влади в місті Старобільськ Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодився на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , не пізніше кінця квітня 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на території міста Старобільськ Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки», умисно, добровільно зайняв посаду «начальника відділу із забезпечення життєдіяльності с. Шульгинка адміністрації Старобільського району луганської народної республіки», тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора «адміністрації Старобільського району луганської народної республіки», що діє на території Старобільського району Луганської області.

Таким чином, прокурор зазначає, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 111-1 КК України, зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у зв`язку із чим 30.11.2022 останньому повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Як зазначено прокурором, вина підозрюваного ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , протоколами огляду публікацій на сторінці Інтернет та іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Право володіння підозрюваного ОСОБА_4 зазначеними об`єктами нерухомого та рухомого майна підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.05.2022 № 301682611, № 301682587, № 301682644 та копіями електронних облікових карток з відомостями ЄДР ТЗ МВС.

Прокурор зазначає, що необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що останній, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

На підставі викладеного, прокурор просить накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання прокурора, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.вої конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000063, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

30.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Також доведено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.05.2022 № 301682611, № 301682587, № 301682644 та копій електронних облікових карток з відомостями ЄДР ТЗ МВС ОСОБА_4 на праві власності належить таке майно:

- земельна ділянка, площею 0.5028 га, реєстраційний номер 251, кадастровий номер :06:003:0825, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: IV - ЛГ 023390, виданий 01.05.2002, видавник: Шульгинська сільська Рада народних депутатів Старобільського району Луганської області;

- земельна ділянка, площею 4.0166 га, реєстраційний номер 251, кадастровий номер :04:002:0210, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: IV - ЛГ 023390, виданий 01.05.2002, видавник: Шульгинська сільська Рада народних депутатів Старобільського району Луганської області;

- земельна ділянка, площею 0.06808 га, реєстраційний номер 251, кадастровий номер :07:003:0424, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯК 608529, виданий 16.03.2012, видавник: Відділ Держкомзему у Старобільському районі Луганської області;

- транспортний засіб марки ИЖ 2П, номер та серія знака НОМЕР_2 , дата реєстрації 07.06.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , тип кузова мотоцикл з боковим, код типу ТЗ 6 мотоцикл, код типу кузова НОМЕР_4 , рік випуску 1984, код кольору синій, VIN НОМЕР_5 ,номер кузова НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , об`єм двигуна 350, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- транспортний засіб марки ВАЗ 21214, номер та серія знака НОМЕР_8 , дата реєстрації 22.02.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , тип кузова універсал - загальний, код типу ТЗ - легковий, код типу кузова НОМЕР_10 , рік випуску 2007, код кольору червоний, VIN НОМЕР_11 ,номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , об`єм двигуна 1690, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- транспортний засіб марки GREAT WALL HAVAL H6, номер та серія знака НОМЕР_13 , дата реєстрації 16.12.2014, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , тип кузова універсал - загальний, код типу ТЗ - легковий, код типу кузова НОМЕР_10 , рік випуску 2013, код кольору синій, VIN НОМЕР_15 ,номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 , об`єм двигуна 2378, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- транспортний засіб марки LADA 212140, номер та серія знака НОМЕР_17 , дата реєстрації 01.08.2018, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , тип кузова універсал - загальний, код типу ТЗ - легковий, код типу кузова НОМЕР_10 , рік випуску 2018, код кольору сірий, VIN НОМЕР_19 ,номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 , об`єм двигуна 1690, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що відповідно до інформації АТ «ОЩАДБАНК» від 26.12.2022 №46/12-11/1-6468 наявні банківські рахунки, які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО 300465, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_21 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, грошові кошти, які розміщенні на рахунках.

Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваному, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації, також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

- земельну ділянку, площею 0.5028 га, реєстраційний номер 251, кадастровий номер :06:003:0825, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: IV - ЛГ 023390, виданий 01.05.2002, видавник: Шульгинська сільська Рада народних депутатів Старобільського району Луганської області;

- земельну ділянку, площею 4.0166 га, реєстраційний номер 251, кадастровий номер :04:002:0210, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: IV - ЛГ 023390, виданий 01.05.2002, видавник: Шульгинська сільська Рада народних депутатів Старобільського району Луганської області;

- земельну ділянку, площею 0.06808 га, реєстраційний номер 251, кадастровий номер :07:003:0424, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: ЯК 608529, виданий 16.03.2012, видавник: Відділ Держкомзему у Старобільському районі Луганської області;

- транспортний засіб марки ИЖ 2П, номер та серія знака НОМЕР_2 , дата реєстрації 07.06.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , тип кузова мотоцикл з боковим, код типу ТЗ 6 мотоцикл, код типу кузова НОМЕР_4 , рік випуску 1984, код кольору синій, VIN НОМЕР_5 ,номер кузова НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , об`єм двигуна 350, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- транспортний засіб марки ВАЗ 21214, номер та серія знака НОМЕР_8 , дата реєстрації 22.02.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , тип кузова універсал - загальний, код типу ТЗ - легковий, код типу кузова НОМЕР_10 , рік випуску 2007, код кольору червоний, VIN НОМЕР_11 ,номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , об`єм двигуна 1690, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- транспортний засіб марки GREAT WALL HAVAL H6, номер та серія знака НОМЕР_13 , дата реєстрації 16.12.2014, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , тип кузова універсал - загальний, код типу ТЗ - легковий, код типу кузова НОМЕР_10 , рік випуску 2013, код кольору синій, VIN НОМЕР_15 ,номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 , об`єм двигуна 2378, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- транспортний засіб марки LADA 212140, номер та серія знака НОМЕР_17 , дата реєстрації 01.08.2018, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , тип кузова універсал - загальний, код типу ТЗ - легковий, код типу кузова НОМЕР_10 , рік випуску 2018, код кольору сірий, VIN НОМЕР_19 ,номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 , об`єм двигуна 1690, який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- банківські рахунки, які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО 300465, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_21 , ІПН НОМЕР_1 (номер рахунку - НОМЕР_22 (980), номер рахунку (IBAN) НОМЕР_23 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, грошові кошти, які розміщенні на рахунках,

позбавивши ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 права користування, відчуження та розпорядження вказаним вище майном.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1