У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2023 Справа №607/1299/23

1-кс/607/452/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 20.01.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002120 від 19 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 115 КК України звернулася старша слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання/нарахування заробітної плати, премій та інших виплат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у період часу із травня 2009 року по вересень 2022 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про те, чи перераховувалися у вказаний період грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті); - оригіналів документів (платіжних доручень) на основі яких виплат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у період часу із травня 2009 року по вересень 2022 року здійснювалися нарахування заробітної плати, доплат, премій; інформацію про номер карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у період часу із травня 2009 року по вересень 2022 року, в тому числі і закритих; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, в тому числі і закритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у період часу із травня 2009 року по вересень 2022 року; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з травня 2009 року по вересень 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, у тому числі і до закритого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у період часу із травня 2009 року по вересень 2022 року, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі і з закритого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; копії документів, які були підставою для відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що згідно з медичної картки стаціонарного хворого № 06266, яка заповнена на ім`я ОСОБА_5 , 25.09.2020р. о 16 год. 38 хв. останній звернувся до приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із скаргами на різкі болі у верхній частині живота, нудоту, виражену слабкість. Після огляду, хворого госпіталізовано у хірургічне відділення зазначеного закладу охорони здоров`я. За результатами огляду ОСОБА_5 встановлено діагноз: гострий панкреатит, набрякова форма з вираженим болевим синдромом, та у відповідності до встановленого діагнозу йому призначено лікування.

В подальшому, 26.09.2020р. о 17 год. 30 хв. потерпілому проведено епідуральну анестезію, на яку нібито погодився останній, ймовірно підписавши Інформовану згоду на проведення епідуральної анестезії, яка датована 26.09.2020р. та є формою первинної облікової документації № 003-6/о, що затверджена наказом МОЗ України №110 від 14.02.2021, та переведено ОСОБА_5 у відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, 27.09.2020р. ОСОБА_5 призначено введення седативних препаратів, а 28.09.2020р. о 06 год. 00 хв. у останнього зафіксовано клінічну смерть, у зв`язку з чим розпочато реанімаційні заходи та о 06 год. 40 хв. констатовано його біологічну смерть.

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 утримував рахунки у ряді банків України, зокрема: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 рахунок 980 українська гривня дата відкриття 10.11.2018 (не закрито); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 19.11.2018 (не закритий); Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_4 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 28.07.2009, дата закриття 22.11.2010; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 28.05.2009, дата закриття 29.06.2017; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 28.05.2009, дата закриття 13.11.2018; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 04.12.2009, дата закриття 10.10.2016; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 04.12.2009, дата закриття 03.12.2018; Тернопільська філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_4 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 28.07.2009, дата закриття 05.08.2019; Тернопільська філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_4 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 08.11.2010, дата закриття 01.08.2011; Тернопільська філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_4 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 28.07.2009, дата закриття 31.01.2019; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 10.11.2018, дата закриття 05.08.2019; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 19.11.2018, дата закриття 02.09.2019; Тернопільська філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_4 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 28.07.2009, дата закриття 16.09.2022; Тернопільська філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_5 , рахунок 980 українська гривня, дата відкриття 01.09.2022, дата закриття 16.09.2022.

На даний час виникла обґрунтована необхідність у встановленні певних фактів та обставин, спрямованих на виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення причетних осіб до смерті останнього.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 20.01.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступникові начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання/нарахування заробітної плати, премій та інших виплат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у період часу із травня 2009 року по вересень 2022 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про те, чи перераховувалися у вказаний період грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті); - оригіналів документів (платіжних доручень) на основі яких виплат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у період часу із травня 2009 року по вересень 2022 року здійснювалися нарахування заробітної плати, доплат, премій; інформацію про номер карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у період часу із травня 2009 року по вересень 2022 року, в тому числі і закритих; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, в тому числі і закритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у період часу із травня 2009 року по вересень 2022 року; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з травня 2009 року по вересень 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, у тому числі і до закритого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , у період часу із травня 2009 року по вересень 2022 року, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі і з закритого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; копії документів, які були підставою для відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію на носії інформації та/або в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1