пр. № 1-кс/759/549/23
ун. № 759/1515/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003522 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003522 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2022, приблизно о 15 год. 40 хв, невідома особа, під приводом продажу генератора на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 247 000 грн., що належать гр. ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з частим відключенням електроенергії на вищевказаному товаристві, що за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у купівлі генератора для товариства.

У подальшому, потерпіла, користуючись інтернет-сайтом «ОЛХ», знайшла оголошення про продаж генератора вартістю 247 000 грн. та контактний, абонентський номер телефону НОМЕР_1 з підписом менеджер на ім`я ОСОБА_5 . Оглянувши детально дане оголошення, виявила, що продавцем виступає Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та запевнилась що все документально оформлено, баз обману.

07.12.2022 приблизно о 14 год. 30 хв. потерпіла зателефонувала на вказаний в оголошені абонентський номер телефону, з`ясувавши всі подробиці та обговоривши способи оплати, доставки та інші нюанси, на електронну пошту гр. ОСОБА_4 був надісланий пакет документів, а саме: договір поставки товару, специфікацію генератора та рахунок на оплату зі поштовою адресою. Ознайомившись із пакетом документів директор ОСОБА_4 особисто, з рахунку Товариства, в якому вона являється директором перерахувала грошові кошти на надані реквізити, а саме рахунок НОМЕР_3 у розмірі 247 000 грн. Після оплати, надіслала фото квитанції та підписаний договір на специфікацію. Додатково було зазначено що поставка товару відбудеться протягом 3-5 календарних днів, тобто або до 9-го або до 12-го грудня 2022 року.

12.12.2022 ОСОБА_4 зателефонувала менеджеру Максиму, котрий, в свою чергу, на телефонні дзвінки вже не відповідав, а в месенжері «Телеграм», листування було видалено. У результаті чого, генератор не був доставлений замовнику, та грошові кошти не були повернені Товариству.

Крім цього, до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали виконаного доручення від ДКП України, які свідчать, що у ході перевірки та проведеними заходами встановлено, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 НОМЕР_5 та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 НОМЕР_7 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких було відкрито рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_8 та рахунки у «КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , документів щодо руху коштів за даним рахунком, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

У звязку із викладеним органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0003522 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003522 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_8 , старому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати:

керівника - АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»): повної інформації по рахунку НОМЕР_3 емітованого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_8 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.12.2022 по 01.01.2023;

керівника - ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»): повної інформації по рахунку НОМЕР_5 , емітованого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_7 , емітованого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито дані рахунки, документів власника рахунків, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк, фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.12.2022 по 05.01.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1