Справа №522/9814/22
Провадження №1-кс/522/6463/22
УХВАЛА
03 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Одеси, з вищою освітою, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльності № 004552 від 27.08.2021 видане Радою адвокатів Одеської області, раніше не судимого,
підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 19.05.2022 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, мотивуючи клопотання наступним.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на підставі трудового договору від 25.05.2021 №238-2021 та додаткової угоди № 1 від 24.05.2022, затвердженої наказом голови правління АТ «Укрзалізниця» 24.05.2022 № 582/ОС, ОСОБА_4 займає посаду менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».
27.08.2021 ОСОБА_4 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатської діяльності № 004552 видане Радою адвокатів Одеської області.
Відповідно до положень ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_7 затвердженої виконувачем обов`язків директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» 09.08.2021 ОСОБА_4 :
- організовує роботу Управління, розподіляє завдання між його працівниками;
- організовує роботу із запобігання економічним правопорушенням;
- координує розроблення проектів нормативних документів з питань інформаційної безпеки, запобігання економічним правопорушенням, вносить пропозиції керівництву підрозділів залізничного транспорту щодо вжиття заходiв реагування, а також підвищення якості та ефективності роботи на цими напрямками;
- організовує збір, аналіз та опрацювання інформації щодо можливих передумов та фактів економічних правопорушень, готує пропозиції і вживає заходів щодо їх усунення, а також причин та умов, що їм сприяли. Контролює якість та ефективність комплексу вжитих заходів, спрямованих на недопущення подібних порушень у подальшому;
- координує розроблення та впровадженні планів заходів з питань інформаційної безпеки, запобігання економічним правопорушенням, контролює стан їх виконання;
- організовує відповідно до компетенції Управління виконання заходів, передбачених положеннями Антикорупційної програми Товариства. За необхідності, в рамках окремих ініціатив, бере участь у спільних заходах з Департаментом внутрішнього аудиту та контролю;
- організовує роботу з виявлення чинників негативного впливу на діяльність підрозділів залізничного транспорту з боку третіх осіб (юридичних та/або фізичних). Вживає заходів щодо їх попередження та усунення;
- організовує роботу щодо здійснення аналізу ділової репутації, у т.ч. репутаційної складової осіб ПОГОДЖЕННЯ кандидатів під час їх працевлаштування (переведення) на посади номенклатури керівника регіональної філії;
- організовує контроль за дотриманням законодавства під час проведення процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг з метою попередження, виявлення і усунення негативних ризиків для регіональної філії;
- організовує виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням у всіх сферах діяльності підрозділів залізничного транспорту, у тому числі: перевезення вантажів та організації перевізного процесу; технологічного комплексу інфраструктурного забезпечення; забезпечення перевезення пасажирів у внутрішньому та міжнародному сполученнях; технологічного комплексу із забезпечення потреб у рухомому складі; майнових та земельних відносин;
- у встановленому порядку надає пропозиції керівнику Апарату, а у разі його відсутності особі, яка його заміщує, щодо проведення службових перевірок у сфері інформаційної безпеки, запобігання економічним правопорушенням. Бере участь у проведенні таких перевірок, контролює вжиття заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час таких перевірок;
- в установленому порядку та у межах покладених на Управління завдань за пред`явленням відповідного посвідчення на проведення перевірок організовує здійснення позапланових перевірок апарату управління, структурних та виробничих підрозділів регіональної філії та інших підрозділів залізничного транспорту.
Таким чином, перебуваючи на посаді менеджера-начальника Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_4 обіймає посаду, пов`язану з виконанням на державному підприємстві організаційно-розпорядчих функцій, і відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.
Однак, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 14.05.2022, нехтуючи покладеними на нього обов`язками, реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки вчиненого ним кримінального правопорушення, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, вступив у злочинну змову з менеджером Одеського управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від начальника виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 , змушуючи останнього до розкрадання дизельного пального до 100 тон на місяць. При цьому суму щомісячної неправомірної вигоди ОСОБА_4 визначив у розмірі 100 тис. гривень на місяць із розрахунку 1 гривня за літр дизельного пального.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , 16.05.2022 приблизно о 16.30 годині, напроти будівлі регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 19, зустрівся з ОСОБА_9 , та висунув йому вимогу, щодо надання щомісяця неправомірної вигоди у сумі 100 тис. гривень за не перешкоджання діяльності вказаного виробничого підрозділу та самого ОСОБА_9 як начальника. Також, ОСОБА_4 наголосив на необхідності утворення надлишків дизельного пального для його подальшої незаконної реалізації та сплати йому неправомірної вигоди. Крім того, під час розмови ОСОБА_4 наводив приклади притягнення ним до відповідальності інших службових осіб регіональної філії «Одеська залізниця», які відмовились з ним співпрацювати.
Розуміючи реальність настання негативних наслідків з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_9 вимушено погодився на незаконні вимоги останнього.
У подальшому ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо незаконних дій ОСОБА_4 .
Під час зустрічі, яка відбулась 09.06.2022 приблизно о 10.00 годині, у сквері за адресою: м. Одеса, Старосінна площа, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що неправомірну вигоду йому особисто передавати не потрібно та згодом він повідомить про умови та шляхи її передачі.
Надалі, 01.07.2022, приблизно о 11.00 годині, до робочого кабінету ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_2 , без попередження прибув підлеглий ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та після з`ясування робочих питань, будучи на одинці з ОСОБА_9 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_4 він буде забирати неправомірну вигоду у заявника, про додаткові умови повідомить згодом.
06 липня 2022 року приблизно о 12.45 годині, перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, отримав від ОСОБА_9 раніше обумовлену ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 83 600 грн. за нібито викрадене останнім дизельне пальне, за період травень червень 2022 року.
Під час зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , яка відбулась 19.07.2022 приблизно о 09.10 годині на автозаправній станції «ОККО» за адресою: місто Одеса, вул. Балківська 115, ОСОБА_4 підтвердив отримання неправомірної вигоди через ОСОБА_8 .
У подальшому під час зустрічі, яка відбулась 01.08.2022, приблизно о 11.50 годині, у сквері за адресою: м. Одеса, Старосінна площа ОСОБА_4 узгодив з ОСОБА_9 наступну дату передачі чергової неправомірної вигоди за липень 2022 року, а також частину за травень-червень 2022 року.
04 серпня 2022 року, приблизно о 08.15 годині, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, прибув до службового кабінету ОСОБА_9 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , отримав у останнього чергову частину раніше обумовленої ОСОБА_4 неправомірної вигоди у розмірі 116 400 грн., за нібито викрадене ОСОБА_9 дизельне пальне, за період травень червень та липень 2022 року. Одразу після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_8 та ОСОБА_4 затримано співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України.
Загальна сума отриманої ОСОБА_4 та ОСОБА_8 неправомірної вигоди складає 200000 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб.
04.08.2022 ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
05.08.2022, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- показами свідка ОСОБА_9 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_4 і ОСОБА_8 кримінального правопорушення;
- показами ОСОБА_8 , який детально виклав обставини вчинення кримінального правопорушення;
- протоколом обшуку від 04.08.2022, згідно з яким у приміщенні кабінету начальника ВП «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. 2-а Сортувальна, буд 2а, виявлено відповідно грошові кошти в сумі 116400 гривень, які були предметом неправомірної вигоди ;
- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.
Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 05.08.2022 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 02.10.2022, та визначено заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 198480,00 грн.

При цьому, слідчим суддею, у разі внесення застави за підозрюваного ОСОБА_4 , покладено обов`язки на останнього, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі м. Одеси та Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками та підозрюваними, в рамках даного кримінального провадження.

Так, 08.08.2022 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти після внесення застави.

Згідно з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2022 року відносно ОСОБА_4 строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.08.2022 року, було продовжено до 04.11.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м Одеси від 03.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, було продовжено до 5 (п`яти) місяців, а саме до 04.01.2023 року.
Необхідність продовження строку дії цих обов`язків обумовлюється вже застосованим до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжним заходом у вигляді застави та наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були предметом дослідження під час розгляду слідчим суддею клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання прокурора, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, адвоката, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
04.08.2022 ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
05.08.2022, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб.
Винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- показами свідка ОСОБА_9 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_4 і ОСОБА_8 кримінального правопорушення;
- показами ОСОБА_8 , який детально виклав обставини вчинення кримінального правопорушення;
- протоколом обшуку від 04.08.2022, згідно з яким у приміщенні кабінету начальника ВП «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» служби локомотивного господарства регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. 2-а Сортувальна, буд 2а, виявлено відповідно грошові кошти в сумі 116400 гривень, які були предметом неправомірної вигоди ;
- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.
Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 05.08.2022 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 02.10.2022, та визначено заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 198480,00 грн.

При цьому, слідчим суддею, у разі внесення застави за підозрюваного ОСОБА_4 , покладено обов`язки на останнього, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі м. Одеси та Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками та підозрюваними, в рамках даного кримінального провадження.

Так, 08.08.2022 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти після внесення застави.

Згідно з ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2022 року відносно ОСОБА_4 строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2022 року, було продовжено до 04.11.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м Одеси від 03.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000122 від 19.05.2022 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, було продовжено до 5 (п`яти) місяців, а саме до 04.01.2023 року.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватися від суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта або спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; або вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується. Підставою застосування є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Метою продовження відносно ОСОБА_4 строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.
Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, залишились, а також, приймаючи до уваги, що обставини, які стали підставами для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжують існувати, приходжу до висновку, що строк покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, необхідно продовжити в межах строк досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 176, 177, 178, 194, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 19.05.2022 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Продовжити покладені на підозрюваного у кримінальному провадженні №0000122 від 19.05.2022 рокугромадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, визначені ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.08.2022 року при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, на 60 днів, тобто до 01.01.2023 року включно, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2) не відлучатися за межі м. Одеси та Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд/в`їзд з України;
5) утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками та підозрюваними, в рамках даного кримінального провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1