Справа № 671/1164/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
20 грудня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
19.12.2022 року до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку 11.08.2022 року із карткового рахунку ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти у сумі 7600 грн. № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
16.09.2022 року проведено виїмку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із якої встановлено, що грошові кошти в сумі 7755,00 грн. із карткового рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , 21, АДРЕСА_3 .
14.09.2022 дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст.190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України. 15.09.2022 прокурором Волочиської окружної прокуратури визначено підслідність за слідчим підрозділом ВП № 2 Хмельницького районого управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Слідчий зазначив, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується картковим рахунком № НОМЕР_4 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримані відомості про картковий рахунок № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана, як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності. Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ), а саме до документів, які містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_4 , із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , адресу банку в якому відкрито банківський/картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 11.08.2022 до моменту вилучення вказаної інформації, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату) через яке (який) знімалися грошові кошти із фото(відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з карткового рахунку № НОМЕР_4 на іншу банківську картку або банківський рахунок, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 11.08.2022 до моменту вилучення інформації, з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять вищевказану інформацію у Хмельницькому відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії даної ухвали до 20 січня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Г.В. Подіновська