Справа № 333/383/22
Провадження № 1-кс/333/1427/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу та на вилучення завірених належним чином копій банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08.04.2021 року по теперішній час, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з наступним вилученням у Запорізькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 08.04.2021 року по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;
- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 08.04.2021 року по теперішній час;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості, які вказують на ІР адресу, через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 000001 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у період 2021 року за попередньою змовою групою осіб вчинили розтрату коштів комунального підприємства шляхом використання власних засобів та потужностей підприємства без укладання будь-яких договорів підряду під час виконання робіт на об`єкті реконструкції у м. Запоріжжі, чим завдали комунальному підприємству збитки.
Так, протягом 2021 року без укладання будь-яких договорів, угод підряду на виконання робіт з демонтажу трамвайних колій, рейок, шпал були задіяні власні засоби, потужності, автотранспорт, ресурси, працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на об`єкті реконструкції у м. Запоріжжі, які відповідно до тендерної документації, укладеного договору підряду, додаткових угод до договору підряду мало виконувати підприємство-переможець тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказане може свідчити про марнування матеріальних та трудових ресурсів, розтрату коштів, нанесення збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами підприємства.
Марнування матеріальних та трудових ресурсів комунального підприємства також підтверджується висновками акту службової перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.12.2021 року, поясненнями працівників комунального підприємства, калькуляцією витрат за виконання робіт по демонтажу трамвайної колії вул. Шевченко за період березня-червня 2021 року, подорожніми листами, допитами працівників комунального підприємства та іншими матеріалами кримінального провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що замовником тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» виступає КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Переможцем вказаної тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a відповідно до протоколу розкриття закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до протоколу розкриття тендерної закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду № 041/21/14 від 28.04.2021. Предметом договору підряду визначено виконання робіт з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» (код ДК 021:20-4 (Реконструкція)) в обумовлений договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.
Так, згідно з вимогами тендерної пропозиції, які оголошені Замовником, а саме: «Додатку 9 Технічна специфікація», демонтажні роботи під час реконструкції трамвайної колії входять до переліку робот, які має виконати переможець тендерної закупівлі.
Проте, з тимчасово невстановлених причин, всупереч результатам тендерної закупівлі, укладеним договором та додатковими угодами, роботи з демонтажу колій, рейок, шпал на вказаному об`єкті реконструкції у м. Запоріжжі «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» виконувалися засобами та потужностями КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замість переможця тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з вилучених на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжних доручень, встановлено, що розрахунки за виконані роботи між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалися у протягом 2021-2022 років.
Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою ведення фінансово-господарської діяльності, в тому числі для розрахунків з суб`єктами господарської діяльності, використовували банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
Таким чином встановлено, що банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 08.04.2021 року по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;
- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 08.04.2021 року по теперішній час;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості, які вказують на ІР адресу, через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.
Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, підтвердження перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи з демонтажу колій, рейок, шпал та понесені збитки в результаті цього Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з метою використання при проведенні судової економічної експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали банківських документів по вищевказаному банківському рахунку. Вилучення саме оригіналів банківських документів надасть можливість використати, як докази відомості, що в них містяться.
Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеним рахункам та документально підтвердити фактичний рух грошових коштів отриманих на банківський рахунок, їх призначення та подальше перерахування.
Крім того, прокурор відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, з наступних підстав.
Судом встановлено, що 05.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000001).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що речі, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити
Надати право прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій банківських документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08.04.2021 року по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з наступним вилученням у Запорізькому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 08.04.2021 року по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;
- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 08.04.2021 року по теперішній час;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості, які вказують на ІР адресу, через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1