Справа № 484/1680/23
Провадження №1-кс/484/302/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

29.03.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000412 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю копіювання та їх виїмки.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 29.12.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшло звернення ОСОБА_5 , 1990 року народження, проте, що в період часу з 15.12.2022 року по 18.18.2022 рік невідома особа, під приводом надання онлайн роботи в мережі інтернет заволоділа її коштами в сумі 21 000 грн 00 коп (ЄО №9172). Вказані кошти потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 29.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено банк отримувача грошових коштів, які відправила потерпіла, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів у сумі 21 000 гривень, які були перераховані з балансу банківських карток, томі є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 29.12.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшло звернення ОСОБА_5 , 1990 року народження, проте, що в період часу з 15.12.2022 року по 18.18.2022 рік невідома особа, під приводом надання онлайн роботи в мережі інтернет заволоділа її коштами в сумі 21 000 грн 00 коп (ЄО №9172). Вказані кошти потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 29.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення для отримання грошових коштів особою злочинцем використовувалась карта № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання в тому числі на носії інформації в електронному вигляді та в подальшому з їх виїмкою, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про власника та кому належить платіжна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2022 року по 18.12.2022 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2022 року по 18.12.2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі зняття готівки, суми переказу;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по «прив`язаному» до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2022 року по 18.12.2022 року, втому числі, що стосується вказаної картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1