Провадження № 1-кс/344/5345/22
У Х В А Л А

27 грудня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000009 від 17.02.2022,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 17.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом самовільного зайняття службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " земельної ділянки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , та за фактом не виконання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рішення господарського суду Івано-Франківської області від 14.06.2019 у справі №909/516/18 про зобов`язання передати майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого останнім завдано збитків на суму 239 387 гривень. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.12.1998, Державному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано Державний акт серії ІІ-ІФ №001573 15/04-000286 від 09.02.1999, на право постійного користування земельною ділянкою площею 20,1826 га для розміщення і експлуатації будівель та споруд. Зазначена земельна ділянка розміщена по АДРЕСА_1 , перебуває у державній власності, використовується для розміщення і експлуатації будівель і споруд та відповідно до ст. 77 Земельного кодексу України належить до земель оборони. Установлено, що керуючий санацією ОСОБА_4 , уклав договір на відшкодування витрат за отримання комунальних послуг №В-7/18 від 01.01.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатком до яких були розроблена план схема території, яка використовувалась Товариствам та розраховано вартість використання за 1 м2, із строком дії до 01.07.2018. 01 лютого 2022 року комісією в складі працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , проведено обстеження земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , на якій розташована будівля «Х» технічного паспорту, яка на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до обстеження встановлено що останні без відповідних документів, самовільно захопили прилеглу територію, користується та володіє нею, проведено її загородження, а доступ до самої земельної ділянки працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковано, крім цього встановлено дерев`яні вагончики, вольєри, металоконструкції. Відповідно до протоколу огляду, від 31.08.2022 встановлено ознаки самовільного зайняття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частини земельної ділянки за кадастровим номером :14:001:0255, а саме земельної ділянки площею 0,3284 га, яка розташована поруч із приміщенням приміщення механічного цеху №2, при цьому приміщення розміщене на ділянці площею 0,3011 га, таким чином встановлено використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки загальною площею 0,6295 га з числа земельної ділянки наданої у користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, 26.04.2017 підставі договору купівлі - продажу майна банкрута на аукціоні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » механічний Цех № НОМЕР_3 , загальною площею 2990,2 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 . При цьому, на момент купівлі продажу а надалі передачі приміщення цеху, в середині встановлено обладнання, що перебуває на балансі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і не було предметом зазначеного договору, зокрема, кран балка з елементами кріплення підвісних балок Q=2T №6531, кран-балка (естакада) Q= 3Т №9837, таль електрична Q=1т, витяжна вентиляція наждачного відділення з двома електродвигунами в кількості 3 штуки, ворота розсувні з ланцюговим приводом №14589, кабіна заточного відділення №3514, площадка обслуговування кран-балки №6521, площадка обслуговування кран-балки №6878, площадка обслуговування кран-балки №10061, площадка обслуговування кран-балки №90/95 №14343, площадка обслуговування кран-балки №90/95 14344, кран-балка на ділянці для обробки п/муфт №7167, кран-балка на центральному проході №7975, кран-балка на центральному проході №8561, електрична таль ТЕ-320-511 №14761, електрична таль ТЕ-320-511200-01 №14760, стелажі для інструментальної кладової в кількості 7 штук №9644, площадка для складання і перевезення заготовок, щити силові в кількості 25 штук, кладова з сіткою для деталей пальників, кладова для дрібно сортового металу, витяжна вентиляція для зборки пальників з електродвигунів, решітки віконні в кількості 83 штуки, сітка на дахових вікнах цеху, витяжна вентиляція для зварювання з електродвигуном, конденсатор КМ-1-0.38 №6757, конденсатор КМ-1-0.38 №6759, конденсатор КМ-1-0.38 №6760, конденсатор КМ-1-0.38 №6751, конденсатор КМ-1-0.38 №6752, конденсатор КМ-1-0.38 №6758, витяжна вентиляція наждачного відділення, верстат токерно-карусельний 151 Ф1. Придбавши на підставі договору купівлі - продажу майна банкрута на аукціоні приміщення механічного цеху №2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту купівлі продажу приміщення цеху, майно описане вище не повернув, натомість використовує його для провадження підприємницької діяльності. Відповідно до Наказу про примусове виконавче рішення від 04.02.2020 виданого Господарським судом Івано-Франківської області від 03.06.2019 по справі №909/516/18 вирішено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повернути ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно, що знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 яке не було предметом договору купівлі продажу майна банкрута на аукціоні №15 від 26.04.2017 та не передано по акту про передавання права власності на нерухоме майно від 01.06.2017. Відповідно до висновку про вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 19.07.2017 вартість обладнання що знаходиться в приміщенні колишнього цеху №2 за адресою АДРЕСА_1 становить 239 387 тис. грн. З огляду на вище зазначене, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення підприємницької діяльності, самовільно захопили земельну ділянку площею 0,3284 га, шляхом встановлення огорожі та воріт, використовують її не за цільовим призначенням та перешкоджають у доступі працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім цього при купівлі приміщення цеху від 01.06.2017 не передали останнім належне їм майно, та на даний час умисно не виконують Наказ про примусове виконавче рішення від 04.02.2020 виданий Господарським судом Івано-Франківської області від 03.06.2019 по справі №909/516/18, натоміть майном зазначеним в указі розпоряджаються на власний розсуд, зокрема передають до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в свою чергу майно у вигляді статутного капіталу передали у власність Акціонерному товриству спрощеної форми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де презедентом є ОСОБА_8 , яка одночасно перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 14 листопада 2022 року скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до Головного управління ДПС в Івано-Франківській області з метою витребування відомостей про те чи здійснювало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 , сплату податку за використання земельної ділянки (земельного податку) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 або АДРЕСА_1 у період із 01.07.2018 по 01.08.2022, а також відомості про доходи, суму сплачених обов`язкових відрахувань та внесків у період із 2018 року по даний час. У відповідь на це, 21.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 , надіслало відповідь про неможливість надання таких даних, оскільки затребувані відомості містять охоронювану законом таємницю. Враховуючи викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:1)поданих звітів про рух грошових коштів за період діяльності, розшифровки сплачених платежів до зведеного бюджету, копій податкової декларації платника єдиного податку, отриманих прибутків та відкритих розрахункових рахунків усіх інших поданих документів податкової звітності за період діяльності, а також відомостей з Єдиного державного реєстру щодо суб`єкта господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 , усіх відкритих та закритих рахунків за час діяльності; 2) реєстр контрагентів, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 ; 3)Відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2017-2020 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 ; 4) Відомостей про особисті ідентифікаційні коди осіб які працевлаштовані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 за період 2017-2020 роки, із зазначенням наявних анкетних даних; 5)довідку про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 за весь період діяльності; 6)Довідки/звіти/форми про сплату земельного податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 у період 01.01.2018-28.11.2022. Інші документи які подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до органів ДПС, в тому числі відомості про здійснення експертних операцій з продажу товарів. Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю. В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.197-1, ч.2 ст. 382 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000009 від 17.02.2022 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення: 1. поданих звітів про рух грошових коштів за період діяльності, розшифровки сплачених платежів до зведеного бюджету, копій податкової декларації платника єдиного податку, отриманих прибутків та відкритих розрахункових рахунків усіх інших поданих документів податкової звітності за період діяльності, а також відомостей з Єдиного державного реєстру щодо суб`єкта господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 , усіх відкритих та закритих рахунків за час діяльності; 2. реєстр контрагентів, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 ; 3. Відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2017-2020 роки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 ; 4. Відомостей про особисті ідентифікаційні коди осіб які працевлаштовані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 за період 2017-2020 роки, із зазначенням наявних анкетних даних; 5. довідку про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 за весь період діяльності; 6. Довідки/звіти/форми про сплату земельного податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_5 у період 01.01.2018-28.11.2022; 7. Інші документи які подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до органів ДПС, в тому числі відомості про здійснення експертних операцій з продажу товарів.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 лютого 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1