Справа № 736/1471/22
Номер провадження 1-кс/736/522/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 листопада 2022 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.10.2022 невстановлена особа, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2755 грн.

08.11.2022 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що 28.10.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» він натрапив на оголошення про надання грошової допомоги в сумі 6-7 тис. грн. кожному громадянину України. Зайшовши за посиланням на інтернет сторінку, де можна було оформити допомогу, він ввів свої персональні дані, номер телефону та номер банківської карти на яку повинні бути зараховані кошти та особистий пароль від картки. Після заповнення всіх даних йому зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_2 та оператор запитав чи проводить він операції зі своєю картою, нащо останній натиснув одиницю, тобто підтвердив операції. Наступного дня він вирішив перевірити чи надійшла йому допомога, але зайшовши через додаток в ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив що з його рахунку зникли гроші в сумі 2755 грн. Звернувшись у відділення банку йому повідомили, що його кошти були перераховані на іншу картку невідомого банку, номер картки НОМЕР_2 .

З офіційних джерел встановлено, що карта з № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування інформації та роздруківки про рух коштів за картковим рахунком на який зараховано грошові кошти.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст. 60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином, інформація про власника рахунку та відомості у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у якій зазначається дата та час валютної операції становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.
Інформація про власника рахунку та роздруківки про рух коштів, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
Вказані вище відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 28 жовтня 2022 року по 14 листопада 2022 року, а саме щодо руху коштів по рахунку та до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття даного рахунку, а також відеозаписів та фото за період часу з 28 жовтня 2022 року по 14 листопада 2022 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідча звернулася з даним клопотання до суду.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000572 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 28 жовтня 2022 року по 14 листопада 2022 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по банківських рахунках за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також копії документів, що використовувались при відкритті рахунку завірені належним чином.

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 28 жовтня 2022 року по 14 листопада 2022 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до інформації по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття даного рахунку, відеозаписів та фото за період часу з 28 жовтня 2022 року по 14 листопада 2022 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1