печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000118 від 26.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 282 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 стосовно вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме умисного невиконання рішення Господарського суду м. Києва (№ 910/16028/21) від 05.01.2022 про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до отриманої інформації у провадженні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 перебуває виконавче провадження № 68074485 з примусового виконання наказу № 910/16028/21, виданого 05.01.2022 Господарським судом м. Києва про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості по тілу кредиту у розмірі 6139000,00 грн, заборгованість по процентам у розмірі 655947,93 грн., пеню у розмірі 1017145,57 грн., З % річних у розмірі 429477,94 грн., інфляційних втрат у розмірі 883797,90 грн. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 136880,54 грн., яке передано від приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 на підставі заяви стягувача від 02.11.2022.
Так, приватним виконавцем ОСОБА_4 06.01.2022 на підставі ст. ст. 3,4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.
Відповідно до вимог ст. 28 Закону копії постанови про відкриття виконавчого провадження ВП № 68074485 від 06.01.2022 направлено сторонам рекомендованою кореспонденцією для виконання та до відома.
Постановою про відкриття виконавчого провадження від 06.01.2022 боржника зобов`язано подати виконавцю декларацію про доходи та майно боржника та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації.?
Відповідно до інформації з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » боржник отримав постанову про відкриття виконавчого провадження 13.01.2022 (поштове відправлення № 967).
Згідно зі статтею 28 Закону боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.
Декларація про доходи та майно боржника до приватного виконавця не була подана.
Згідно з відповіддю Державної фіскальної служби від 06.01.2022 у боржника відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Керуючись ст. 56 Закону, 06.01.2022 приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника. Постанову направлено боржнику до відома та до вищевказаних фінансових установ до виконання. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » постанова доставлена 06.01.2022 та зареєстрована за вх. № 156.
Платіжні вимоги про примусове списання коштів з відкритих рахунків боржника передані до банківських установ 10.01.2022 до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 10.01.2022 до АКТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 10.01.2022 до ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З рахунків боржника 11.01.2022 та 12.01.2022 примусово списано кошти у загальній сумі 712 807,74 грн.
Таким чином, боржнику було відомо про списання коштів з рахунків 11.01.2022.
12.01.2022 приватним виконавцем повторно зроблено запит до Державної фіскальної служби про наявні рахунки боржника.
Згідно з відповіддю Державної фіскальної служби від 12.01.2022, боржник 11.01.2022 відкрив новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
13.01.2022 приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника на новому рахунку, відкритому боржником в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після почату виконання судового рішення.
13.01.2022 постанова про арешт коштів була вручена особисто працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 для виконання.
Відповідно до виписки по особовим рахункам отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », боржником здійснено операцій по рахунку на суму 2 144 063 (два мільйони сто сорок чотири тисячі шістдесят три) грн. 11 коп., однак на погашення боргу за рішенням суду, кошти стягувачу не перераховувались.
Отже, відбулося незаконне зняття коштів боржником з нового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після початку примусового виконання судового рішення та стягнення коштів з боржника у виконавчому провадженні.
Враховуючи викладене, на даний час є необхідність вилучення оригіналів документів стосовно руху коштів, відкриття та користування банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000118 від 26.01.2022, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів стосовно рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме:

- документів стосовно руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати відкриття по 25.11.2022, а також документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківського рахунку;

- документів та інформації стосовно накладення арешту на кошти, розміщені на рахунку;

- документів стосовно листування з приватним виконавцем ОСОБА_4 щодо виконання постанови про арешт коштів боржника;

- документів, що містять інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування коштів з рахунків з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1