УХВАЛА

Справа № 569/2138/23

1-кс/569/880/23

14 лютого 2023 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок UA0617752АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г)та на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, надати інформацію із зазначенням суми грошових коштів, які знаходяться на рахунку в момент накладення арешту, зборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з розрахунковим рахунком UA0617752АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г).

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000099 від 26.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від оперуповноваженого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення розгляду матеріалів ЄО було встановлено, що директор ТОВ «Оншоп» в особі ОСОБА_5 через мережу Інтернет під приводом пригону автомобіля марки «AudiQ5» з-за кордону, заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 81810 гривень, котрі останній 05.10.2022 року перерахував за доставку вказаного автомобіля.

В ході досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 в мережі Інтернет було знайдено web-сторінку з електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потерпілий домовився про послуги пригону для нього авто марки AUDIQ5 з-за кордону. Після чого між двома сторонами було укладено договір, за умовами якого потерпілий повинен був перерахувати на наданий для нього розрахунковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 81810 гривень в якості передплати для пригону автомобіля, що ОСОБА_6 27.09.2022 року і зробив.

Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального проступку.

Прокурор Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід частково задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що розрахунковий рахунок UA0617752АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г)та на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку відповідають критеріям передбаченими ст.98 КПК України, тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Щодо інформації про залишок коштів на рахунку, то слід звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок UA0617752АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г)та на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, надати інформацію із зазначенням суми грошових коштів, які знаходяться на рахунку в момент накладення арешту, зборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з розрахунковим рахунком UA0617752АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г)

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7