Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 11.04.2022, за ознаками складу злочину передбаченого ч.6 ст.111-1 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі матеріалів ГУ ДЗНД СБ України за фактом вчинення рядом осіб дій, спрямованих на фінансування насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України у тому числі шляхом використання коштів державного та місцевого бюджету, якими заволоділи внаслідок виконання робіт та надання послуг завищеної вартості.

Відповідно до постанови керівника Київської міської прокуратури міста Києва від 24.05.2022 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві.

В подальшому на виконання доручення прокурора встановлено, до вчинення протиправних дій на шкоду державній безпеці може бути причетний громадянин РФ - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Могильов (Білорусь).

ОСОБА_4 у своєму спілкування підтримує політику РФ, у спілкуванні з оточенням позитивно відгукуються про злочинне керівництво країни-агресора, висловлюють їм підтримку та різко негативно ставиться до діючої влади та самої України в цілому, висловлюється щодо бажання окупації території України країною-агресором.

Таким чином, представниками спецслужб РФ, ОСОБА_4 може використовуватись для проведення розвідувально-підривної діяльності на шкоду державній безпеці, а саме побудови агентурної мережі, вчинення диверсійних актів на об`єктах критичної інфраструктури, збір та передача інформації та виконання інших завдань в інтересах РФ.

Крім того, наявні дані свідчать про те, що ОСОБА_4 та його дружина - ОСОБА_5 є власниками ряду українських компаній, доходи від яких використовуються для підтримки сепаратистів та збройної агресії проти України. Зокрема ОСОБА_4 є власником ТОВ «Інтерфом-М» () та ТОВ «Інтерформ - Консалдінг» (). ОСОБА_5 є власником ТОВ «Ю.Ен.Пі Трейдінг» (), ТОВ «Інтерформ» (), ТОВ «Інтерформ Дніпро» (), ТОВ «Інтерформ-Захід» ().

Згідно висновку експерта від 03.10.2022 за №22/10/03/20ДКП сума грошових коштів яку йомовірно не доплатили ТОВ «Інтерфом-М», ТОВ «Інтерфом», ТОВ «Інтерфом-Дніпро», ТОВ «Інтерфом-Консалтинг», ТОВ «Інтерфом-Захід» в період з 01.01.2021 по 09.09.2022 до державного бюджету в вигляді загальнодержавних податків внаслідок здійснення між собою господарських операцій, за умови, що зазначені взаємовідносини мали безтоварний характер, вказані суб`єкти господарювання пов`язані між собою та отримали безготівкові кошти в період і обсязі відповідно до взаємовідносин, відображених у податковій звітності, становить 162 474 430,49 грн.

Сума грошових коштів, яку ймовірно вивели ТОВ «Інтерфом», ТОВ «Інтерфом-Захід», ТОВ «Інтерфом-Дніпро» до РФ шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мали господарські взаємовідносини з ООО «Трансхим», ООО «Нортакс» та ООО «Вальтер Хеми», за умови, що зазначені взаємовідносини мали безтоварний характер, становила 48 215 642,7 грн.

Крім того, встановлено, що офісні приміщення, де працює ОСОБА_4 та його дружина знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23, які знаходяться в власності ТОВ «Бізнес-Плаза» (, власник ОСОБА_5 ).

Проживає ОСОБА_4 з дружиною за адресами:

- АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_4 );

- АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 );

- АДРЕСА_3 (власник ОСОБА_5 ).

Вказав, що 16.12.2022 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- копію паспорта гр. Російської Федерації на ім`я ОСОБА_4 на 11 арк.;

- грошові кошти 27 купюр номіналом по 200 євро в сумі 5400 євро, 6 купюр по 10 євро в сумі 60 євро, 39 купюр по 50 євро в сумі 1950 євро, 9 купюр по 100 євро в сумі 900 євро. Загальна сума грошових коштів номіналом євро складає 8310 євро;

- грошові кошти 32 купюри по 100 доларів в сумі 3200 доларів США;

- грошові кошти 2600 євро, 50 купюр по 100 доларів в сумі 5000 доларів США, 38 купюр по 100 євро в сумі 3800 євро, 37 купюр по 50 євро в сумі 1850 євро, 135 купюр по 100 доларів в сумі 13 500 доларів США, 114 купюр по 500 євро в сумі 57 000 євро, 80 купюр по 50 євро в сумі 4000 євро, 36 купюр по 200 євро в сумі 7200 євро, 48 купюр по 10 євро в сумі 480 євро, 20 купюр по 20 євро в сумі 400 євро, 25 купюр по 50 доларів в сумі 1250 доларів США, 2 купюри по 100 євро в сумі 200 євро. Загальна сума 78 780 євро та 19 750 доларів США;

- виписки по рахункам приватного клієнта №PO31141180 на 2 арк., виписка з рахунку приватного клієнта №ЕО31141180 на 2 арк., виписка з рахунками приватного клієнта №115 на 5 арк.;

- бланки декларацій транспортного переміщення фізичними особами валютних цінностей на 6 арк., митні декларації на 8 арк., чорнові рукописні записи (маленькі квадратні блокнотні аркуші) на 20 арк.;

- банківські картки (otpbank НОМЕР_1 , otpbank НОМЕР_2 , otpbank НОМЕР_3 , otpbank НОМЕР_4 , otpbank 5331 9412 1206 6306, otpbank 5331 9412 1205 5447, monobank 4441 1144 6445 4014, monobank 4441 1144 2523 1980, індустріалбанк НОМЕР_5 , ukrsibbank 5351 2901 3485 4075, eurobank 4007 3504 0888 7002, приватбанк НОМЕР_6 , приватбанк НОМЕР_7 ,visa 4672 8826 9632 0728.;

- флеш-картки в кількості 12 шт.;

-свидетельство о государственой регистрации на 1 арк.;

- копія паспорту гр. Республіки Білорусь на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., росходні валютні ордера на 7 арк., рішення члена ТСН «Ливадийский» на 3 арк.;

- ноутбук «Huawei» сірого кольору, s/n B6QBB2OB21800179;

- iphone 7 plus білого кольору з паролем.;

Вказане майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було визнано речовим доказом.

В зв`язку з вищевикладеним, просить накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- копію паспорта гр. Російської Федерації на ім`я ОСОБА_4 на 11 арк.;

- грошові кошти 27 купюр номіналом по 200 євро в сумі 5400 євро, 6 купюр по 10 євро в сумі 60 євро, 39 купюр по 50 євро в сумі 1950 євро, 9 купюр по 100 євро в сумі 900 євро. Загальна сума грошових коштів номіналом євро складає 8310 євро;

- грошові кошти 32 купюри по 100 доларів в сумі 3200 доларів США;

- грошові кошти 2600 євро, 50 купюр по 100 доларів в сумі 5000 доларів США, 38 купюр по 100 євро в сумі 3800 євро, 37 купюр по 50 євро в сумі 1850 євро, 135 купюр по 100 доларів в сумі 13 500 доларів США, 114 купюр по 500 євро в сумі 57 000 євро, 80 купюр по 50 євро в сумі 4000 євро, 36 купюр по 200 євро в сумі 7200 євро, 48 купюр по 10 євро в сумі 480 євро, 20 купюр по 20 євро в сумі 400 євро, 25 купюр по 50 доларів в сумі 1250 доларів США, 2 купюри по 100 євро в сумі 200 євро. Загальна сума 78 780 євро та 19 750 доларів США;

- виписки по рахункам приватного клієнта №PO31141180 на 2 арк., виписка з рахунку приватного клієнта №ЕО31141180 на 2 арк., виписка з рахунками приватного клієнта №115 на 5 арк.;

- бланки декларацій транспортного переміщення фізичними особами валютних цінностей на 6 арк., митні декларації на 8 арк., чорнові рукописні записи (маленькі квадратні блокнотні аркуші) на 20 арк.;

- банківські картки (otpbank НОМЕР_1 , otpbank НОМЕР_2 , otpbank НОМЕР_3 , otpbank НОМЕР_4 , otpbank 5331 9412 1206 6306, otpbank 5331 9412 1205 5447, monobank 4441 1144 6445 4014, monobank 4441 1144 2523 1980, індустріалбанк НОМЕР_5 , ukrsibbank 5351 2901 3485 4075, eurobank 4007 3504 0888 7002, приватбанк НОМЕР_6 , приватбанк НОМЕР_7 ,visa 4672 8826 9632 0728.;

- флеш-картки в кількості 12 шт.;

-свидетельство о государственой регистрации на 1 арк.;

- копія паспорту гр. Республіки Білорусь на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., росходні валютні ордера на 7 арк., рішення члена ТСН «Ливадийский» на 3 арк.;

- ноутбук «Huawei» сірого кольору, s/n B6QBB2OB21800179;

- iphone 7 plus білого кольору з паролем.

У судове засідання прокурор не з`явився, подано до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого та власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 132 ч. 3 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 11.04.2022, за ознаками складу злочину передбаченого ч.6 ст.111-1 КК України.

Так, в своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- копію паспорта гр. Російської Федерації на ім`я ОСОБА_4 на 11 арк.;

- грошові кошти 27 купюр номіналом по 200 євро в сумі 5400 євро, 6 купюр по 10 євро в сумі 60 євро, 39 купюр по 50 євро в сумі 1950 євро, 9 купюр по 100 євро в сумі 900 євро. Загальна сума грошових коштів номіналом євро складає 8310 євро;

- грошові кошти 32 купюри по 100 доларів в сумі 3200 доларів США;

- грошові кошти 2600 євро, 50 купюр по 100 доларів в сумі 5000 доларів США, 38 купюр по 100 євро в сумі 3800 євро, 37 купюр по 50 євро в сумі 1850 євро, 135 купюр по 100 доларів в сумі 13 500 доларів США, 114 купюр по 500 євро в сумі 57 000 євро, 80 купюр по 50 євро в сумі 4000 євро, 36 купюр по 200 євро в сумі 7200 євро, 48 купюр по 10 євро в сумі 480 євро, 20 купюр по 20 євро в сумі 400 євро, 25 купюр по 50 доларів в сумі 1250 доларів США, 2 купюри по 100 євро в сумі 200 євро. Загальна сума 78 780 євро та 19 750 доларів США;

- виписки по рахункам приватного клієнта №PO31141180 на 2 арк., виписка з рахунку приватного клієнта №ЕО31141180 на 2 арк., виписка з рахунками приватного клієнта №115 на 5 арк.;

- бланки декларацій транспортного переміщення фізичними особами валютних цінностей на 6 арк., митні декларації на 8 арк., чорнові рукописні записи (маленькі квадратні блокнотні аркуші) на 20 арк.;

- банківські картки (otpbank НОМЕР_1 , otpbank НОМЕР_2 , otpbank НОМЕР_3 , otpbank НОМЕР_4 , otpbank 5331 9412 1206 6306, otpbank 5331 9412 1205 5447, monobank 4441 1144 6445 4014, monobank 4441 1144 2523 1980, індустріалбанк НОМЕР_5 , ukrsibbank 5351 2901 3485 4075, eurobank 4007 3504 0888 7002, приватбанк НОМЕР_6 , приватбанк НОМЕР_7 ,visa 4672 8826 9632 0728.;

- флеш-картки в кількості 12 шт.;

-свидетельство о государственой регистрации на 1 арк.;

- копія паспорту гр. Республіки Білорусь на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., росходні валютні ордера на 7 арк., рішення члена ТСН «Ливадийский» на 3 арк.;

- ноутбук «Huawei» сірого кольору, s/n B6QBB2OB21800179;

- iphone 7 plus білого кольору з паролем.

Частина 2 ст. 171 КПК України містить вимоги до клопотання слідчого, прокурора про арешт майна.

Дане клопотання вказаним вимогам не відповідає, оскільки не містить вказівку про підстави і конкретну мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу накладення арешту, а також відповідного обґрунтування необхідності арешту майна.

У клопотанні не зазначеного про наявність жодного ризику, що передбачений абзацом 2 частини 1 ст. 170 КПК України і вказував би на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

У клопотанні відсутні посилання на обставини, які підтверджують мету накладення арешту. Не приєднано таких доказів і до матеріалів клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання про накладення арешту не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1