УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 201/9081/22

Провадження № 1-кс/201/3365/2022

16 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001188 від 02.09.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, отримання грошових коштів від шахрайських дій здійснювалось за допомогою банкоматів розташованих на території м. Дніпра, переважно на території Соборного району.
Грошові кошти потерпілих перераховувались на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому перераховувались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 . За наявною інформацією останній здійснює вхід в Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпосередньо з комп`ютера, що підключений до мережі Інтернет, використовуючи ІР-адресу,яка згідно договору зареєстрована на вітчима фігуранта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка під час допиту повідомила, що 23.08.2022 року о 15 год. 23 хв. остання перебувала за місцем свого проживання та займалась власними справами. В цей момент на мобільний номер потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та почала розповідати, що з банківською картою потерпілої намагаються здійснити несанкціоновані операції, тому для відміни операцій необхідно здійснити певні дії. Далі, на вимогу особи потерпіла встановила на своєму мобільному телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зайшовши у вказаний мобільний додаток потерпіла ОСОБА_7 повідомила в телефонній розмові невідомій особі ідентифікаційні дані, які були в ньому зазначені. Після цього, за вказівкою невідомої особи остання перейшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 у сумі 29700 грн. (переказ), 1403,95 грн. (банківська комісія), та на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 14300 грн. (переказ), 502,64 (банківська комісія). Зі слів невідомої особи вищевказана грошова сума потерпіла відправила нібито на власний страховий рахунок. Здійснивши всі необхідні дії невідома особа вказала, що операції здійснено успішно, повідомила, що зателефонує цього ж дні о 18:00 год. та зазначить де отримати нові карткові рахунки. У підсумку вищевказаними шахрайським діями, потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано матеріальний збиток на загальну суму 45546 грн..
Також, на адресу УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ надійшло декілька звернень з приводу шахраїв, які також під видом співробітників фінансової установи, повідомляють потерпілим, що зареєстровані несанкціоновані спроби зняття грошових коштів з карткового рахунку, після чого за допомогою програмного забезпечення отримують доступ до контактів з телефонної книги мобільного терміналу потерпілих. В подальшому зловмисники роблять фейковий акаунт в месентджер «Телеграмм», що начебто належить потерпілим та у приватних повідомленнях у контактів з телефонної книги прохають перерахувати на карту, начебто в борг на нетривалий час грошові кошти, якими в подальшому користуються на власний розсуд.
Встановлено, що отримання грошових коштів від шахрайських дій, здійснювалось за допомогою банкоматів розташованих на території м. Дніпра, переважно на території Соборного району, по вул. Набережна Перемоги.
Грошові кошти перераховуються на банківська карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та в подальшому перелічуються на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_5 .
На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпро.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , тимчасового доступу до оригіналів документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпро), а саме:

1.1. довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

1.2. первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

1.3. інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

1.4. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 .

1.5. ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карткі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

1.6. оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя А.О. Нагорний