Cправа № 127/1936/23
Провадження № 1-кс/127/783/23
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження №0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи повноваженнями заподіяв шкоду вказаному товариству.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 31.05.2018 (Наказ Л6042-к від 30.05.2018) по 30.09.2021 (Наказ №337/к від 30.09.2021), на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працював ОСОБА_5 .

Відповідно до Статуту товариства до повноважень директора, серед іншого, відноситься:

8.12. Директор Товариства:

8.12.6. Директор Товариства представляє його інтереси у відносинах зі всіма вітчизняними та іноземними юридичними особами та громадянами, розпоряджається майном Товариства, крім у випадків віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників, укладає договори, в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази сі. дає. вказівки, обов`язкові для всіх робітників Товариства.

8.12.7. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

8.12.8. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

8.13. Посадовим особами Товариства є директор Товариства та Головний бухгалтер.

10.2. Якщо Директор діє незаконно, перевищує межу своїх повноважень, не дотримується чинного законодавства, Статуту, рішень Загальних зборів Учасників або діє халатно, він несе відповідальність за збитки, що виникли в результаті цього у Товариства, окремих Учасників.

6.3. Товариство для здійснення основних статутних завдань:

- організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, шляхом придбання ресурсів безпосередньо у виробників, в оптовій торгівлі.

Враховуючи вище викладене, за вимогами Статуту Директор Товариства зобов`язаний діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства, організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства, придбання ресурсів безпосередньо у виробників або оптовій торгівлі та несе відповідальність за збитки, заподіяні його винними діями або бездіяльністю Крім того, відповідно до Посадової інструкції| Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Директор Товариства, серед іншого:

2.6. керує вивченням кон`юктури ринку та передового досвіду (вітчизняного та Зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та економічного витрачання всіх видів ресурсів товариства.

2.24. здійснює контроль за цінами на матеріали і послуги.

2.31. здійснює контроль за грошовими надходженнями (вітчизняного та Зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та економічного витрачання всіх видів ресурсів товариства.

2.24. здійснює контроль за цінами на матеріали і послуги.

2.31. здійснює контроль за грошовими надходженням розпорядженнями.

3.11. несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

5.13. повинен знати ринкові методи господарювання та управління товариством.

Тобто, враховуючи Посадову інструкцію вбачається, що Директор повинен знати ринкові методи господарювання, вживати заходів з метою економного витрачання всіх видів ресурсів товариства, контролювати ціни на матеріали та несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень.

Так, однією із послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є виявлення збудника коронавірусної хвороби 2019 (COVID-2019), шляхом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ПРЛ), для чого необхідно придбання відповідних реагентів.

Разом з тим, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 усвідомлено організував придбання вказаних реагентів за завищеними цінами через ТОВ (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), внаслідок чого ціна закупки збільшилася від 4600 грн. до 11500-12 250 грн. та від 2 825 грн. до 6500-6600 грн. відповідно, що біль ніж у двічі перевищувало дійсну вартістьцін, по яким здійснювався продаж реагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оптовим покупцям, серед яких було і дане товариство.

Відповідно до Висновку експертів за результатами комплексного товарознавчого та економічного дослідження від 28.12.2021 №12/12.1/2021 вказані дії ОСОБА_5 на посаді директора призвело до збитків на суму 7 408 875,00 гривень.

На даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.02.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження №0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи повноваженнями заподіяв шкоду вказаному товариству.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 31.05.2018 (Наказ Л6042-к від 30.05.2018) по 30.09.2021 (Наказ №337/к від 30.09.2021), на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працював ОСОБА_5 .

Відповідно до Статуту товариства до повноважень директора, серед іншого, відноситься:

8.12. Директор Товариства:

8.12.6. Директор Товариства представляє його інтереси у відносинах зі всіма вітчизняними та іноземними юридичними особами та громадянами, розпоряджається майном Товариства, крім у випадків віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників, укладає договори, в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази сі. дає. вказівки, обов`язкові для всіх робітників Товариства.

8.12.7. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

8.12.8. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

8.13. Посадовим особами Товариства є директор Товариства та Головний бухгалтер.

10.2. Якщо Директор діє незаконно, перевищує межу своїх повноважень, не дотримується чинного законодавства, Статуту, рішень Загальних зборів Учасників або діє халатно, він несе відповідальність за збитки, що виникли в результаті цього у Товариства, окремих Учасників.

6.3. Товариство для здійснення основних статутних завдань:

- організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, шляхом придбання ресурсів безпосередньо у виробників, в оптовій торгівлі.

Враховуючи вище викладене, за вимогами Статуту Директор Товариства зобов`язаний діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства, організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства, придбання ресурсів безпосередньо у виробників або оптовій торгівлі та несе відповідальність за збитки, заподіяні його винними діями або бездіяльністю Крім того, відповідно до Посадової інструкції| Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Директор Товариства, серед іншого:

2.6. керує вивченням кон`юктури ринку та передового досвіду (вітчизняного та Зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та економічного витрачання всіх видів ресурсів товариства.

2.24. здійснює контроль за цінами на матеріали і послуги.

2.31. здійснює контроль за грошовими надходженнями (вітчизняного та Зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та економічного витрачання всіх видів ресурсів товариства.

2.24. здійснює контроль за цінами на матеріали і послуги.

2.31. здійснює контроль за грошовими надходженням розпорядженнями.

3.11. несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

5.13. повинен знати ринкові методи господарювання та управління товариством.

Тобто, враховуючи Посадову інструкцію вбачається, що Директор повинен знати ринкові методи господарювання, вживати заходів з метою економного витрачання всіх видів ресурсів товариства, контролювати ціни на матеріали та несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень.

Так, однією із послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є виявлення збудника коронавірусної хвороби 2019 (COVID-2019), шляхом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ПРЛ), для чого необхідно придбання відповідних реагентів.

Разом з тим, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 усвідомлено організував придбання вказаних реагентів за завищеними цінами через ТОВ (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), внаслідок чого ціна закупки збільшилася від 4600 грн. до 11500-12 250 грн. та від 2 825 грн. до 6500-6600 грн. відповідно, що біль ніж у двічі перевищувало дійсну вартістьцін, по яким здійснювався продаж реагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оптовим покупцям, серед яких було і дане товариство.

Відповідно до Висновку експертів за результатами комплексного товарознавчого та економічного дослідження від 28.12.2021 №12/12.1/2021 вказані дії ОСОБА_5 на посаді директора призвело до збитків на суму 7 408 875,00 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000179 від 22.06.2022, заявою про вчинення злочину від 21.06.2022, договором №2603/2021-01К.

Як зазначив слідчий у клопотанні на даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів у відділенні на території міста Вінниці за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.03.2021 по дату винесення ухвали суду;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами);

-результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя