Справа № 204/1619/23
Провадження № 1-кс/204/587/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000147 від 28 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

9 лютого 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000147 від 28 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 28.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що група осіб на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, за попередньою змовою, організували протиправний механізм із заволодіння та обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які під виглядом проведення фінансово-господарських операцій надають податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки шляхом документального оформлення безтоварних операцій. Після чого, грошові кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності, спрямовуються до держави агресора Російської Федерації та Республіки Білорусь, для подальшого вчинення останніми дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Встановлено, що до протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зокрема, ОСОБА_5 є організатором т.зв. «конвертаційного центру», до функціональних обов`язків якої входить загальне керівництво «конвертаційним центром», безпосередня взаємодія з клієнтами центру з питань передачі первинних документів та проконвертованих у готівку грошових коштів, а також взаємодія із правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи. ОСОБА_6 є співорганізатором схеми, до функціональних обов`язків якого входить здача звітності, контроль системи «Клієнт-банк», прийом і перевірка фінансових документів, що надходять від клієнтів, ведення податкового та бухгалтерського обліку, робота з первинною бухгалтерською документацією «транзитно - конвертаційних» підприємств. ОСОБА_7 є співорганізатором у вказаній протиправній діяльності, до функціональних обов`язків якого входить взаємодія з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку. ОСОБА_8 є членом т.зв «конвертаційного центру», до обов`язків якого входить безпосередня взаємодія з клієнтами центру з питань передачі первинних документів та проконвертованих у готівку грошових коштів. ОСОБА_9 є активним членом протиправної схеми, до функціональних обов`язків якого входить взаємодія з клієнтами. Встановлено, що вказана протиправна схема, реалізовується шляхом формування податкового кредиту суб`єктам господарської діяльності «реального сектору» від фінансово-господарської діяльності із суб`єктам господарської діяльності із ознаками фіктивності. Так, безготівкові кошти перераховуються з рахунків підприємств «реального сектору» економіки на розрахункові реквізити підприємств з ознаками фіктивності із подальшим обготівковуванням та передачею клієнтам т.зв. «конвертаційного центру». Крім цього, встановлено, що частина виведених в тіньовий обіг грошових коштів, використовуються організаторами протиправної схеми, задля закупівлі криптовалюти TetherUs (USDT, платформа Binance) та закупки товарів у суб`єктів підприємницької діяльності, які розташовані на території Республіки Білорусь та Російської Федерації, без відображення податкової звітності. У ході здійснення даної протиправної діяльності використовуються реквізити наступних юридичних осіб: ТОВ «Дніпроінтербуд» (), ТОВ «Спортекс Груп» (), ТОВ «Грінпласт України» (), ТОВ «Адативні та ком позитивні» (), ТОВ «Тех Люкс» (), ПП «СКН Групп» (), ТОВ «Торговий дім «Піонер» (), ТОВ «Промтехдіагностика» (), а також ФОП ОСОБА_10 ФОП ОСОБА_11 . Впровадження вищевказаної протиправної схеми надає можливість громадянам України здійснювати незаконні фінансово - валютні операції, у тому числі фінансування терористичної діяльності та збройної агресії Російської Федерації. Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно домоволодіння (житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами) за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_10 . Таким чином, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що в домоволодінні (житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; печатки, штампи, факсиміле; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; технічні пристрої, призначені для отримання оплати (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр, прилади для підрахунку грошових коштів); засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери, камери та інші засоби спостереження); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи). Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, є необхідним для проведення в подальшому відповідного експертного дослідження, а також у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказані об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є засобом і знаряддям його вчинення, через що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше вказаного домоволодіння. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у будівлях та спорудах, що розташовані за вказаною адресою (кадастровим номером), та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зі зазначених у клопотанні підстав.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що у домоволодінні (житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами) за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_10 , можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку вказаного домоволодіння.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; печаток, штампів, факсиміле; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів);

-технічних пристроїв, призначених для отримання оплати (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр, приладів для підрахунку грошових коштів); засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверів, камер та інших засобів спостереження); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; з метою доступу до їх змісту.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1