Справа № 577/2590/22
Провадження № 1-кс/577/1389/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"01" листопада 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені 01.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000282, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 у період часу з 30.07.2022 по 02.08.2022, , а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.. Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що 01.08.2022 до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу погрузчика, заволоділа належним йому грошовими коштами у сумі 10700 гривень, чим спричинила збитків на вказану суму.01.08.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. 02.08.2022 року дізнавачем Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 у якості потерпілого було допитано ОСОБА_11 . Під час допиту ОСОБА_11 повідомив, що 30.07.2022 близько 14:00 на сайті «Олх» знайшов оголошення про продаж штабелера погружчика за 10800 грн. (id оголошення НОМЕР_2 ). Його зацікавило дане і тому ОСОБА_11 зателефонував зі свого номеру телефону - НОМЕР_3 , по номеру, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_4 . Слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_13 . Вони поспілкувалися стосовно товару та продавець повідомив, що може відправити його за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але ОСОБА_11 повинен перерахувати йому на банківську картку гроші за доставку. ОСОБА_11 погодився та ОСОБА_13 надіслав йому в СМС-повідомлення номер банківської картки НОМЕР_1 . О 15:45 ОСОБА_11 здійснив транзакцію зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 на суму 1880 грн, на картку яку йому надав продавець. ОСОБА_11 надіслав продавцеві скріншот квитанції про оплату та чоловік через пів години потерпілому зателефонував та попросив надіслати йому ще кошти, нібито за зворотну доставку, у випадку якщо потерпілому не підійде товар. О 16:50 ОСОБА_11 знову перерахував 1880 грн. на картку продавця. ОСОБА_13 відразу потерпілому пере телефонував та повідомив, що кошти отримав та буде доставляти товар до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Близько 18:00 ОСОБА_11 знову зателефонував ОСОБА_13 та сказав, що не встиг сьогодні відправити товар, тому доставку переносить на наступний день. Однак, о 18:53 продавець зателефонував ОСОБА_11 знову та повідомив, що він займається продажем техніки та знайшов перевізника, який буде їхати через м. Конотоп, тому можна доставити товар через перевізника. ОСОБА_11 поміркував та погодився на дану пропозицію. ОСОБА_13 йому надіслав, у додатку «Вайбер», фотографії водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 видані на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання АДРЕСА_3 та номер мобільного телефону водія НОМЕР_7 . Відразу ж продавець надіслав фотографію посвідчення водія виданого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та його фотографія з цим водійським посвідченням. ОСОБА_11 зателефонував на номер водія, представився йому, що це ОСОБА_16 з м. Конотоп, та він відповів, що це він везе йому погрузчика та запитав точну адресу доставки товару. ОСОБА_11 запитав в нього, чи він їде тільки в Конотоп, але він повідомив, що вивантажить мені товар та відразу поїде далі. Цього ж дня, близько 19:20, потерпілому зателефонував ОСОБА_13 та попросив оплатити залишок суми за товар, оскільки товар вже відвантажений та в дорозі. ОСОБА_11 здійснив переказ на суму 7000 грн., о 19:32, на картку продавця. Відразу ж потерпілому зателефонував ОСОБА_13 та повідомив. що переказ отримав, та ОСОБА_11 йому відповів, що хвилюється, оскільки багато шахраїв, але продавець запевнював, що все добре, товар отримає та буде задоволений. ОСОБА_11 почав очікувати товар. Наступного дня, близько 12:00, ОСОБА_11 зателефонував на номер телефону водія, але номер був поза зоною досяжності, тому потерпілий відразу зателефонував ОСОБА_13 . ОСОБА_11 запитав, що сталося та чому водій не бере слухавку, він відповів, що зараз зателефонує та все дізнається. Через пів години потерпілому пере телефонував ОСОБА_13 та повідомив, що автомобіль зламався та водій його намагається відремонтувати та знову почав запевняти потерпілого, що товар він отримає наступного дня зранку. 01.08.2022, зранку, ОСОБА_11 знову зателефонував на номер водія, але телефон був вимкнений. Потерпілий пере телефонував ОСОБА_13 , але він не підіймав слухавку. ОСОБА_11 вирішив зателефонувати йому з іншого номеру, НОМЕР_8 , та він підняв слухавку, потерпілий запитав стосовно доставки, він відповів, щоб я він пере телефонував через 5 хвилин, ОСОБА_11 відповів, що скільки можна очікувати, але йому відповіли, щоб ОСОБА_11 йому більше не телефонував та відключився. Після цього ОСОБА_11 вирішив написати заяву про шахрайські дії до поліції.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_11 було переведено грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. У цьому провадженні є необхідним здійснити доступ до документації, яка становить банківську таємницю, та отримати роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій , які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 у період часу з 30.07.2022 по 02.08.2022. Також просить надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, оскільки у інший спосіб добути вказану інформацію неможливо. Заявником вказане клопотання заявлено вдруге, оскільки попередню ухвалу не виконано через закінчення строку її дії.

В судове засідання дізнавач СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши їх у сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.08.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. З короткого викладу обставин вбачається, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу погрузчика заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 10700 гривень, чим спричинила збитків на вказану суму. До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 8-33), а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, заявник прохає надати доступ до вказаних документів дізнавачу ОСОБА_9 , однак відомостей про те, що він уповноважений проводити дізнання у цьому кримінальному провадженні, до клопотання не долучено.

Крім того, встановлено, що з вказаними вимогами заявник звертався і клопотання було задоволено, однак ухвала не виконана через те, що строк один місяць недостатній для пред`явлення до виконання та виконання вказаної ухвали. За таких обставин , слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановлення двомісячного строку дії вказаної ухвали.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 у період часу з 30.07.2022 по 02.08.2022, , а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1