Справа №592/7776/22
Провадження №1-кс/592/3335/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000595, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.05.2022 р. невстановлена особа шахрайським шляхом, надіславши фішингове посилання заволоділа грошовим коштами з банківської карти ОСОБА_3 на загальну суму 13,722.

ОСОБА_3 пояснила, що вона розмістила оголошення про продаж куртки на платформі інтернет оголошень «ОЛХ». Так, 28.05.2022 р. з останньою зв`язався покупець з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який хотів придбати товар за умов «ОЛХ» доставки. Дана особа надіслала ОСОБА_3 , інтернет-посилання в особистій переписці та остання заповнила наданий формуляр ввівши в ного персональні дані та інформацію відносно свого банківського рахунка НОМЕР_2 , після чого з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 трьома транзакціями відбулися перекази грошових коштів на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на загальну суму 13 722 грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи - роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.05.2022 р. по дату прийняття ухвали;

відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.05.2022 р. по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_4 від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_4 по дату прийняття ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1