Провадження № 1-кс/947/4177/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , представника адвоката ОСОБА_4 , власника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000902 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, 31.03.2023 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:мобільний телефон Iphone 11 Pro, з сім-карткою НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ;мобільний телефон Iphone 7 Plus з сім-карткою НОМЕР_3 , імей НОМЕР_4 ;мобільний телефон Verico, імей 1 НОМЕР_5 , імей 2 НОМЕР_6 , без сім-картки;мобільний телефон НОМЕР_7 , з сім-карткою НОМЕР_8 , імей 1 НОМЕР_9 , імей 2 НОМЕР_10 ;мобільний телефон HuaweiLeica, який не вмикається;мобільний телефон Xiaomi, modelMAG138 - який не вмикається;мобільний телефон Nomi, імей1 НОМЕР_11 , імей2 НОМЕР_12 , з сім-карткою Водафон № НОМЕР_13 ;мобільний телефон SamsungGalaxyA04e, імей1 НОМЕР_14 , імей2 НОМЕР_15 , з сім-карткою НОМЕР_16 ;мобільний телефон Astro, імей1 НОМЕР_17 , імей2 НОМЕР_18 ;мобільний телефон SamsungDuos, імей1 НОМЕР_19 , імей2 НОМЕР_20 , з мікро СД на 32 гігабайта;ваучер Play №733422247;ваучер Play №733422460; ваучер Play №733422365;ваучер Orange №452415528;сім Водафон № НОМЕР_21 ;сім Водафон № НОМЕР_22 ;сім Play № НОМЕР_23 ;ваучер лайф №; ваучер лайф №;ваучер лайф №;ваучер Play №733422463;банківська картка Приватбанку № НОМЕР_24 ;банківська картка Приватбанку № НОМЕР_25 ;банківська картка Приватбанку № НОМЕР_26 ;банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_27 ;банківська картка Пумб банку № НОМЕР_28 ;банківська картка Таскомбанку № НОМЕР_29 ;банківська картка Конкордбанку № НОМЕР_30 ;банківська картка Райффайзен банку № НОМЕР_31 ;банківська картка Ізі банка № НОМЕР_32 ;банківська картка Приватбанку № НОМЕР_33 ;банківська картка А-банку № НОМЕР_34 ;банківська картка Приватбанку № НОМЕР_35 ;паспорт громадянина України № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;картка платника податків на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_37 ;оригінал договору застави №23паспорт громадянина України № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;паспорт громадянина України № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;трудова книжка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_40 ;свідоцтво про народження ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_41 ;паспорт громадянина України № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка платника податків на нього № НОМЕР_43 ;паспорт громадянина України № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;записна книжка Монобанк із записами;зошит у клітинку із записами;аркуш із реквізитами ОСОБА_14 із банківською карткою № НОМЕР_45 ;договір застави №23 на ОСОБА_8 ;заява договір Таскомбанк №950/19482161-VP ОСОБА_15 на 3 арк;договір страхування №15700095 на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;заява на видачу готівки № на 1 арк із записом 5167 8032 5864 9974 ОСОБА_17 ;чорновий запис ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк;документи заповнені на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 13 арк;заява Райффайзен банк ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 4 арк;ІНН ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_46 ;Сертифікат нарколога, психіатра, довідка переселенця, свідоцтво про народження на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 арк;три договори кредита на ОСОБА_18 на 3 арк;анкета Монобанку ОСОБА_19 25.05.1981 на 1 арк;заява ОСОБА_20 на 1 арк;заява-договір Восток банк №2231931 на 9 арк;заява-договір Восток банк №2189982 на 8 арк;анкета ОСОБА_15 №150323/91.1512 на 2 арк;договір анкета №4100 на ОСОБА_15 ІНН № на 2 арк;договір застави ОСОБА_8 № на 1 арк;квитанції, чеки, чорнові записи загалом на 10 арк. Вказані речі та предмети визнано речовими доказами.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на виклдаені в клопотанні доводи.

Представник заперечував на задоволенні клопотання, посилаючись на невідповідність клопотання вимогам ст.171 КПК України, відсутність у зазначеного майна ознак речових доказів, недоведенність органом досудового розслідуквання необхідності такого арешту.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та представника, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на наступні речі та документи:

мобільний телефон Iphone 11 Pro, з сім-карткою НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ;

мобільний телефон Iphone 7 Plus з сім-карткою НОМЕР_3 , імей НОМЕР_4 ;

мобільний телефон Verico, імей 1 НОМЕР_5 , імей 2 НОМЕР_6 , без сім-картки;

мобільний телефон НОМЕР_7 , з сім-карткою НОМЕР_8 , імей 1 НОМЕР_9 , імей 2 НОМЕР_10 ;

мобільний телефон HuaweiLeica, який не вмикається;

мобільний телефон Xiaomi, modelMAG138 - який не вмикається;

мобільний телефонNomi, імей1 НОМЕР_11 , імей2 НОМЕР_12 , з сім-карткою Водафон № НОМЕР_13 ;

мобільний телефон SamsungGalaxyA04e, імей1 НОМЕР_14 , імей2 НОМЕР_15 , з сім-карткою НОМЕР_16 ;

мобільний телефон Astro, імей1 НОМЕР_17 , імей2 НОМЕР_18 ;

мобільний телефон SamsungDuos, імей1 НОМЕР_19 , імей2 НОМЕР_20 , з мікро СД на 32 гігабайта;

ваучер Play №733422247;

ваучер Play №733422460;

ваучер Play №733422365;

ваучер Orange №452415528;

сім Водафон № НОМЕР_21 ;

сім Водафон № НОМЕР_22 ;

сім Play № НОМЕР_23 ;

ваучер лайф №;

ваучер лайф №;

ваучер лайф №;

ваучер Play №733422463;

банківська картка Приватбанку № НОМЕР_24 ;

банківська картка Приватбанку № НОМЕР_25 ;

банківська картка Приватбанку № НОМЕР_26 ;

банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_27 ;

банківська картка Пумб банку № НОМЕР_28 ;

банківська картка Таскомбанку № НОМЕР_29 ;

банківська картка Конкордбанку № НОМЕР_30 ;

банківська картка Райффайзен банку № НОМЕР_31 ;

банківська картка Ізі банка № НОМЕР_32 ;

банківська картка Приватбанку № НОМЕР_33 ;

банківська картка А-банку № НОМЕР_34 ;

банківська картка Приватбанку № НОМЕР_35 ;

паспорт громадянина України № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

картка платника податків на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_37 ;

оригінал договору застави №23

паспорт громадянина України № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

паспорт громадянина України № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

трудова книжка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_40 ;

свідоцтво про народження ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_41 ;

паспорт громадянина України № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка платника податків на нього № НОМЕР_43 ;

паспорт громадянина України № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

записна книжка Монобанк із записами;

зошит у клітинку із записами;

аркуш із реквізитами ОСОБА_14 із банківською карткою № НОМЕР_45 ;

договір застави №23 на ОСОБА_8 ;

заява договір Таскомбанк №950/19482161-VP ОСОБА_15 на 3 арк;

договір страхування №15700095 на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;

заява на видачу готівки № на 1 арк із записом 5167 8032 5864 9974 ОСОБА_17 ;

чорновий запис ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк;

документи заповнені на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 13 арк;

заява Райффайзен банк ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 4 арк;

ІНН ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_46 ;

Сертифікат нарколога, психіатра, довідка переселенця, свідоцтво про народження на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 арк;

три договори кредита на ОСОБА_18 на 3 арк;

анкета Монобанку ОСОБА_19 25.05.1981 на 1 арк;

заява ОСОБА_20 на 1 арк;

заява-договір Восток банк №2231931 на 9 арк;

заява-договір Восток банк №2189982 на 8 арк;

анкета ОСОБА_15 №150323/91.1512 на 2 арк;

договір анкета №4100 на ОСОБА_15 . ІНН № на 2 арк;

договір застави ОСОБА_8 № на 1 арк;

квитанції, чеки, чорнові записи загалом на 10 арк;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1