Справа № 185/1933/23
Провадження № 1-кс/185/739/23
20 березня 2023 року м.Павлоград
- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 від 23 липня 1998 року, виданий Петровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- документів про здійснення у період з 24 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року фінансових операцій за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- документів з інформацією про рух коштів за рахунками ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 24 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів);
- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з зазначенням дати прив`язування;
- відомостей щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з зазначенням геолокації, ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому здійснюється вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З клопотання вбачається, що 31 січня 2023 року до ЧЧ СПД № 1 Ізюмського РУП, надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона в період з 28 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року перевела близько 200 000 грн. на картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 за придбання та перевезення двох автівок з Польщі для ЗСУ, але авто не привезли та продавець перестав брати слухавку.
У ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що остання, у період з 28.12.2022-29.12.2022 перевела близько 200 000 грн. на картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 за придбання та перевезення двох автівок з Польщі для ЗСУ, але авто не привезли та продавець перестав брати слухавку.
Під час досудового розслідування, від оперуповноважених СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт, про те, що зловмисник для втілення свого шахрайського замислу користувався банківскими картками наступних банків:
-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 : № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_16 , ЄРДПОУ НОМЕР_17 : № НОМЕР_18 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_19 , ЄРДПОУ НОМЕР_20 : № НОМЕР_21 ;
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_22 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 : № НОМЕР_24
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_25 ЄРДПОУ НОМЕР_26 : № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_33 , ЄРДПОУ НОМЕР_34 : № НОМЕР_32 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання у цій частині підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Щодо визначення працівників СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, яким надається дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки до компетенції слідчого судді не належить визначення осіб, що будуть брати участь у вилученні документів.
Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчим відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , із можливістю вилучення у регіональному відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, а саме:
- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 від 23 липня 1998 року, виданий Петровським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій області в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- документів про здійснення у період з 24 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року фінансових операцій за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- документів з інформацією про рух коштів за рахунками ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 24 грудня 2022 року по 29 грудня 2022 року та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів);
- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з зазначенням дати прив`язування;
- відомостей щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з зазначення геолокації, ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому здійснюється вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В іншій частині відмовити.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчим відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 20 травня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1