СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4401/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.11. 2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0002011.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що в період з 26.09.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать заявнику, чим завдала майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 26.09.2022, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , намагався придбати товар, а саме, чоловічий годинник на веб-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав відповідь у мережі «Інстаграм» з посиланням від продавця на номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 , далі перейшовши за посиланням та ввівши дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а з неї через деякий час відбулось зняття грошових коштів у розмірі 52 904 грн.

В даний час, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, банківська карта № НОМЕР_2 , що мають суттєве значення, з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні вищезазначені документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

1. Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно карти № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 в період 26.09.2022, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 26.09.2022 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період 26.09.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1