Справа № 185/864/23
Провадження № 1-кс/185/249/23
У Х В А Л А

20 січня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 10.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період чаcу з 20.12.2022 року по 19.01.2023, що знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який створено на базі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 20.12.2022 року по 19.01.2023, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В клопотанні вказано, що 20.12.2022 року приблизно о 14.45 год. невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, шо перебували на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_8 , чим спричинила останній матеріального збитку.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ет. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_8 було встановлено, що 20.12.2022 року приблизно о 14.00 год. їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Коли вона підняла слухавку, то з нею почав розмовляти якийсь чоловік, який представся працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з її зарплатної карти зазначеного банку невідома особа намагається незаконно зняти грошові кошти, при цьому запропонував на її банківській картці змінити пін код. Вона погодилась. Невідомий попросив продиктувати чотири останні цифри її банківської зарплатної карти, вона йому їх продиктувала. Надалі чоловік сказав, що їй надійшло смс повідомлення з кодом та попросив його назвати. Вона його продиктувала невідомому чоловіку. Під час розмови з невідомим чоловіком вона попрямувала до найближчого банкомату, вставила туди свою зарплатну карту, ввела свій старий пін код, однак зрозуміла, що її не пускає в систему та картка заблокована. Надалі вона ввела новий пін код, який до цього прийшов в смс повідомленні, однак також в систему зайти я не змогла. Вона зрозуміла, що її ошукали та поклала слухавку. Після чого одразу зателефонувала своїй знайомій, яка працює у вказаному банку, повідомила їй ситуацію, яка склалась та попросила заблокувати картку, однак знайома відповіла, шо з неї були списані невідомими особами всі грошові кошти. В той же день вона звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала роздруківку руху грошових коштів по її банківським картам № НОМЕР_4 (кредитка картка) та № НОМЕР_5 (зарплатна карта). З кредитної карти загалом було списано 33 200 грн., а за зарплатної карти списано 4020 грн.

При зверненні в банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона попросила надати номер картки, на яку були переведені її грошові кошти, тому що вона не могла в особистому кабінеті знайти таку інформацію, оскільки картки були заблоковані. В банку їй надали номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку були перераховані її грошові кошти. Зателефонувавши на гарячу лінію вказаного банку, під час спілкування з оператором, вона повідомила про ситуацію, що склалась та її оператор попросила надати документи, що підтверджують її слова з приводу шахрайських дій відносно неї, при цьому запропонувала викласти відповідні документи на підтвердження в боті зазначеного банку, що вона зробила. Оператор попросила написати дату операції та суму транзакцій, що вона зробила. їй відповіли, що її інформація зафіксована та заходи безпеки вже здійснено.

В ході досудового розслідування потерпілою стороною були надані фото роздруківок переписки між потерпілою та ботом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було зазначено картку отримувача, а саме № НОМЕР_1 , що належить зазначеному банку. Саме на вказану картку особою, що вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_8 , були перераховані грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_4 та зарплатної карти № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких перебували грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 37220 грн.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що грошові кошти перераховані потерпілою на банківську картки/рахунок, який перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який створено на базі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 10.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1