печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» звернулась до суду з клопотанням в порядку ст.ст. 170, 174 КПК України, в якій просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.06.2021 у справі № 757/25735/21-к, на майно, зокрема: податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ТВМ Холдінг», разом з додатками на 16 арк.; документи, що знаходяться в папці скорозщивач, синього кольору, містить надпис «ТВМ Холдінг»; Податкова накладна (ТВМ 2 кв. 18 р.) на 22 арк.; Журнал реєстрації перевірок №1 ТОВ «ТВМ Холдінг» на 5 арк.; Звітність ТОВ «ТВМ Холдінг» за 12.2016 на 7 арк.; Наказ ТОВ «ТВМ Холдінг» від 14.12.2016 №01-К; Протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ТВМ Холдінг» від 14.12.2016; Копія листа директору ТОВ «ТВМ Холдінг»; Листи ТОВ «ТВМ Холдінг» від 19.08.2019 №1908/19, від 11.07.2019 №1907/11, від 05.08.2019 №1908/05-1, від 07.08.2019 №2019/08-07, від 01.08.2019 №1908/01, від 26.07.2019, 22.07.2019; Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом ТВМ з документами в ній за період 2016-2018; Папка ТОВ «ТВМ Холдінг»/ ГУ ДПС у м. Києві з документами за період 2019- січень 2020 року; Копія рішення Бізнес-омбудсмена №22821 від 10.01.2020 на 3 арк., що належить ТОВ «ТВМ Холдінг», в рамках кримінального провадження № 0001254. В обґрунтування доводів клопотання зазначив, що арешт майна було накладено необґрунтовано та відпала необхідність в арешті майна, оскільки закінчився строк досудового розслідування.

В судове засідання адвокат не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином про причини своєї неявки не повідомив, направила клопотання про розгляд клопотання у її відсутність.

В судове засідання слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, надходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001254, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

13.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2021 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31б, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг», в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, зокрема, які належать ТОВ «ТВМ Холдінг».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2021 у справі № 757/25735/21-к, накладено арешт, в тому числі, на майно ТОВ «ТВМ Холдінг», а саме: податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ТВМ Холдінг», разом з додатками на 16 арк.; документи, що знаходяться в папці скорозщивач, синього кольору, містить надпис «ТВМ Холдінг»; Податкова накладна (ТВМ 2 кв. 18 р.) на 22 арк.; Журнал реєстрації перевірок №1 ТОВ «ТВМ Холдінг» на 5 арк.; Звітність ТОВ «ТВМ Холдінг» за 12.2016 на 7 арк.; Наказ ТОВ «ТВМ Холдінг» від 14.12.2016 №01-К; Протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ТВМ Холдінг» від 14.12.2016; Копія листа директору ТОВ «ТВМ Холдінг»; Листи ТОВ «ТВМ Холдінг» від 19.08.2019 №1908/19, від 11.07.2019 №1907/11, від 05.08.2019 №1908/05-1, від 07.08.2019 №2019/08-07, від 01.08.2019 №1908/01, від 26.07.2019, 22.07.2019; Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом ТВМ з документами в ній за період 2016-2018; Папка ТОВ «ТВМ Холдінг»/ ГУ ДПС у м. Києві з документами за період 2019- січень 2020 року; Копія рішення Бізнес-омбудсмена №22821 від 10.01.2020 на 3 арк., в рамках кримінального провадження №0001254.

Як вбачається з постанови прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 від 01.06.2021, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001254 від 08.07.2020 та № 0000471 від 07.10.2015 об`єднано в одне провадження під №0000471 від 07.10.2015.

Крім того, як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2022, постановленої за результатами розгляду скарги адвоката ОСОБА_3 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000471 від 07.10.2015 закінчився 08.02.2022 та не був продовжений у передбачений КПК України спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Поруч з тим, п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Разом з тим, в судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, доводів заявників щодо підстав для задоволення клопотання належним чином не спростував, власну правову позицію не виклав.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що оскільки закінчився строк у кримінальному провадженні № 0000471 від 07.10.2015, в якому було накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2021 у справі № 757/25735/21-к, то в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.06.2021 у справі № 757/25735/21-к, на майно в частині майна ТОВ «ТВМ Холдінг», а саме: податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ТВМ Холдінг», разом з додатками на 16 арк.; документи, що знаходяться в папці скорозщивач, синього кольору, містить надпис «ТВМ Холдінг»; Податкова накладна (ТВМ 2 кв. 18 р.) на 22 арк.; Журнал реєстрації перевірок №1 ТОВ «ТВМ Холдінг» на 5 арк.; Звітність ТОВ «ТВМ Холдінг» за 12.2016 на 7 арк.; Наказ ТОВ «ТВМ Холдінг» від 14.12.2016 №01-К; Протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ТВМ Холдінг» від 14.12.2016; Копія листа директору ТОВ «ТВМ Холдінг»; Листи ТОВ «ТВМ Холдінг» від 19.08.2019 №1908/19, від 11.07.2019 №1907/11, від 05.08.2019 №1908/05-1, від 07.08.2019 №2019/08-07, від 01.08.2019 №1908/01, від 26.07.2019, 22.07.2019; Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом ТВМ з документами в ній за період 2016-2018; Папка ТОВ «ТВМ Холдінг»/ ГУ ДПС у м. Києві з документами за період 2019- січень 2020 року; Копія рішення Бізнес-омбудсмена №22821 від 10.01.2020 на 3 арк., в рамках кримінального провадження №0001254, яке об`єднано з кримінальним провадженням №0000471 від 07.10.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1