Справа № 308/1033/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000009 прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що експортери продукції рослинного походження (пшениця, зерно та іншої сільськогосподарської продукції) з метою належного оформлення документів на вантаж, який прямує на виїзд з України, звертаються до митних брокерів (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником території є Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія Автосвіт», ) надаючи їм відповідні товаро-супровідні документи на їх електронну адресу або через водіїв - експедиторів, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор вказує, що 31.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайоного суду Закарпатської області по справі №308/1033/23 за адресою Ужгородський район, с. Баранинці, вул. Гагаріна, 60, був проведений обшук транспортного засобу марки «Skoda Octavia», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: фітосанітарні сертифікати (чисті бланки) у кількості 50 (п`ятдесят) одиниць, які упаковано до спец. пакету НПУ WAR1383591; незаповнені фітосанітарні сертифікати з наявними у нижньому правому углі підписами, у кількості 45 (сорок п`ять) одиниць, які упаковано до спец. пакету НПУ WAR1534327; заповнені фітосанітарні сертифікати зеленого кольору у кількості 3 (три) одиниці; незаповнені фітосанітарні сертифікати, які упаковані до спец. пакету НПУ PSP2143599; печатка з кодом 07 045, яку упаковано до спец. пакету НПУ PSP1294285; одна флешка сірого кольору; одна флешка темно червоного кольору, які упаковано до спец. пакету НПУ PSP1294287; складені акти виконання робіт, у кількості 20 (двадцять) одиниць, які упаковані до спец. пакету НПУ WAR1051440; акти про проведення фітосанітарних процедур, у кількості 26 (двадцять шість) одиниць, які упаковано до спец. пакету НПУ WAR1051441; спец. пакет державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ВР0017960; файл з надписом «ВН Харків» з 10 пакетами виданих виданих фітосанітарних сертифікатів на 96 арк.; файл з 5 пакетами виданих фітосанітарних сертифікатів на 91 арк.; файл з 10 пакетами виданих фітосанітарних сертифікатів на 81 арк.; файл з 4 пакетами виданих фітосанітарних сертифікатів на 36 арк.; аркуш паперу з записами номерів автомобілів, конверт «Нової пошти» для документів від 24.01.2023, які упаковані до спец. пакету НПУ WAR1675348, купюри номіналом 1000 грн у кількості 48 шт.; купюри номіналом 500 грн у кількості 8 шт.; купюри номіналом 200 грн. у кількості 3 шт.; банківська карта № НОМЕР_2 , які упаковані до спец. пакету PSP1294283.

Прокурор зазначає, що постановою слідчого від 31.01.2023 вищевказані вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети були визнані речовими доказами у кримінальному проваджені.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі, так як такі мають значення в якості речових доказу у даному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задоволити. Додав, що клопотання подане у встановлені КПК України строки та містить належне обґрунтування необхідності накладення арешту.

ОСОБА_8 не скористався правом на участь у судовому засіданні та його представник ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, вказав на безпідставність поданого клопотання та наголосив, що клопотання подане з порушенням строків, встановлених КПК України.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_9 показала, що є дружиною ОСОБА_10 і проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Зауважила, що вона є фізичною особою-підприємцем, а вилучені грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, є її особистими коштами, які вона надала ОСОБА_8 для придбання дивану.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, покази свідка, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000009 від 20.01.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 31 січня 2023 року, в ході проведення обшуку у автомобілі марки «Skoda Octavia», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: фітосанітарні сертифікати (чисті бланки) у кількості 50 (п`ятдесят) одиниць, які упаковано до спец. пакету НПУ WAR1383591; незаповнені фітосанітарні сертифікати з наявними у нижньому правому углі підписами, у кількості 45 (сорок п`ять) одиниць, які упаковано до спец. пакету НПУ WAR1534327; заповнені фітосанітарні сертифікати зеленого кольору у кількості 3 (три) одиниці; незаповнені фітосанітарні сертифікати, які упаковані до спец. пакету НПУ PSP2143599; печатка з кодом 07 045, яку упаковано до спец. пакету НПУ PSP1294285; одна флешка сірого кольору; одна флешка темно червоного кольору, які упаковано до спец. пакету НПУ PSP1294287; складені акти виконання робіт, у кількості 20 (двадцять) одиниць, які упаковані до спец. пакету НПУ WAR1051440; акти про проведення фітосанітарних процедур, у кількості 26 (двадцять шість) одиниць, які упаковано до спец. пакету НПУ WAR1051441; спец. пакет державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ВР0017960; файл з надписом «ВН Харків» з 10 пакетами виданих виданих фітосанітарних сертифікатів на 96 арк.; файл з 5 пакетами виданих фітосанітарних сертифікатів на 91 арк.; файл з 10 пакетами виданих фітосанітарних сертифікатів на 81 арк.; файл з 4 пакетами виданих фітосанітарних сертифікатів на 36 арк.; аркуш паперу з записами номерів автомобілів, конверт «Нової пошти» для документів від 24.01.2023, які упаковані до спец. пакету НПУ WAR1675348, купюри номіналом 1000 грн у кількості 48 шт.; купюри номіналом 500 грн у кількості 8 шт.; купюри номіналом 200 грн. у кількості 3 шт.; банківська карта № НОМЕР_2 , які упаковані до спец. пакету PSP1294283.

Постановою слідчого від 31.01.2023 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя не приймає до уваги покази свідка ОСОБА_9 про те, що вилучені грошові кошти належали саме їй, так як такі доводи не підтверджені належними та допустимими доказами. Додана до матеріалів справи виписка по банківському рахунку ФОП ОСОБА_12 не підтверджує належність вилучених грошових коштів саме їй.

Також слідчий суддя не бере до уваги твердження адвоката ОСОБА_4 про те, що клопотання подано з порушенням строків, встановлених КПК України, оскільки згідно наявної в матеріалах справи копії конверту слідчим суддею встановлено, що прокурор направив до суду клопотання про арешт майна на наступний робочий день після проведення обшуку, а саме 01.02.2023.

Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів, що вилучене 31.01.2023 року в ході проведення обшуку у автомобілі марки «Skoda Octavia», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 , майно, має значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 31.01.2023 в ході проведення обшуку у транспортному засобі «Skoda Octavia», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майно, а саме: незаповнені фітосанітарні сертифікати (чисті бланки) у кількості 50 (п`ятдесят) одиниць; незаповнені фітосанітарні сертифікати з наявними у нижньому правому куті підписами у кількості 45 (сорок п`ять) одиниць; заповнені фітосанітарні сертифікати зеленого кольору у кількості 3 (три) одиниці; незаповнені фітосанітарні сертифікати; печатка з кодом 07 045; одна флешка сірого кольору; одна флешка темно червоного кольору; складені акти виконання робіт у кількості 20 (двадцять) одиниць; акти про проведення фітосанітарних процедур, у кількості 26 (двадцять шість) одиниць; спец. пакет державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ВР0017960; файл з надписом «ВН Харків» з 10 пакетами виданих виданих фітосанітарних сертифікатів на 96 арк.; файл з 5 пакетами виданих фітосанітарних сертифікатів на 91 арк.; файл з 10 пакетами виданих фітосанітарних сертифікатів на 81 арк.; файл з 4 пакетами виданих фітосанітарних сертифікатів на 36 арк.; аркуш паперу з записами номерів автомобілів, конверт «Нової пошти» для документів від 24.01.2023; купюри номіналом 1000 грн. у кількості 48 шт.; купюри номіналом 500 грн. у кількості 8 шт.; купюри номіналом 200 грн. у кількості 3 шт.; банківська карта № НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1