Провадження № 1-кс/686/2802/23
У Х В А Л А
05 квітня 2023 року м. Хмельницький
05.04.2023 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували на території Хмельницької області, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами незаконну діяльність з проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності.
12 лютого 2021 року до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення заступника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 про те, що на території Хмельницької області, функціонують незаконні гральні заклади, де здійснюється протиправна діяльність з надання послуг щодо проведення азартних ігор.
Фактично, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, діючи за попередньою змовою між собою, незаконно, з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також беруть участь як адміністратори підконтрольних їм закладів у проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор, забезпечуючи їх функціонування, зокрема, консультуючи гравців з приводу гри, допомагаючи їм здійснити ставку і отримати виграш.
Факт зайняття гральним бізнесом в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, підтвердили в своїх показаннях також свідки ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , а також допитаний в якості свідка ОСОБА_12 .
Крім того, під час допиту як свідка ОСОБА_13 встановлено, що він неодноразово відвідував незаконні гральні заклади, де надається доступ до азартних ігор, переважно на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області.
Дані гральні заклади продовжують працювати в закритому режимі без відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з використанням грального обладнання для проведення азартних ігор з грошовим виграшем у якому надається доступ до азартних ігор з грошовим виграшем, і якому надається доступ до ігрового стимулятора «Champion», тобто ті ж самі азартні ігри, які вони колись грали на спеціальних ігрових автоматах. При відвідуванні даних гральних закладів за вищевказаними адресами, разом з даними свідками проводили також азартні ігри і інші особи чоловічої статті, однак їхні анкетні дані невідомі. Азартні ігри проводяться на комп`ютерній техніці. Суть азартної гри полягає у наступному: гравець, вибираючи будь-яку азартну гру на свій розсуд, натискаючи за допомогою кнопок маніпулятора «миші» ігрового комп`ютера вибирає комбінацію у вигляді цілого ряду однакових символів (знаків, літер, тощо), в результаті чого в лівій нижній частині монітору відображається баланс грошових коштів (кредитів), які автоматично нараховуються в результаті появи ви виграшних комбінацій або знімаються внаслідок програшу. Таким чином у випадку виграшу, сума коштів збільшується, а у випадку програшу зменшується. Розміри ставок вибираються у різному еквіваленті, однак не менше 100 гривень.
Відповдіно до рапорту ІНФОРМАЦІЯ_3 - проведеними заходами встановлено, що організатори грального бізнесу організували діяльність підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 (вхід в приміщення грального закладу розташований в двоповерховій комерційній будівлі в підвальному приміщенні. Режим роботи на період дії військового стану щоденно з 09:00 год. по 22:00 год.).
В даному гральному закладі в супереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів (операторів) проводять азартні ігри з грошовим виграшем, шляхом вибору комбінацій (ліній) та суми грошової ставки, які переводяться в кредити та відображаються у віконці на моніторі. При виграші сума коштів збільшується, а у випадку програшу зменшується. Таким чином у випадку виграшу грошові кошти видає адміністратор грального закладу.
20.04.2022, 28.04.2022 та 29.06.2022 із залученням особи, яка надала добровільну згоду на співпрацю з органами поліції - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено оперативні закупки послуг у сфері грального бізнесу в приміщенні підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 у фігуранта ОСОБА_15 .
За отриманою оперативною інформацією встановлено, що організаторами грального бізнесу у вигляді діяльності підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , є: ОСОБА_16 , користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який являється основним організатором, в телефонному режимі надає операторам (адміністраторам) вказівки, організовує робочий графік та функціонування грального закладу, здійснює загальне керівництво, підшукав приміщення для заняття гральним бізнесом, координує дії всіх інших учасників злочинної діяльності, вживає заходи конспірації, а також встановлює загальний режим роботи, здійснює контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляє отримані гральним закладом незаконні прибутки між усіма учасниками злочинного об`єднання; ОСОБА_6 , користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який являється співорганізатором, в телефонному режимі надає операторам (адміністраторам) вказівки, організовує робочий графік та функціонування грального закладу, здійснює загальне керівництво, координує дії всіх інших учасників злочинної діяльності, вживає заходи конспірації, а також встановлює загальний режим роботи, здійснює контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляє отримані гральним закладом незаконні прибутки між усіма учасниками злочинного об`єднання; ОСОБА_17 , користується абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , користується абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , який являється співорганізатором грального бізнесу, вживає заходи конспірації, здійснює нагляд за безпекою під час проведення азартних ігор, надає силову підтримку в організації діяльності грального бізнесу, надає грошові кошти в борг клієнтам на азартні ігри; ОСОБА_15 , користується абонентськими номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , який виконує функції адміністратора (оператора) в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , зокрема знає більшість відвідувачів (гравців), здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності; ОСОБА_19 , користується абонентським номером НОМЕР_24 , зокрема знає більшість відвідувачів (гравців), здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності; ОСОБА_20 , користується абонентськими номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , яка виконує функції адміністратора (оператора) в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , зокрема знає більшість відвідувачів (гравців), здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності; ОСОБА_21 , користується абонентськими номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , яка виконує функції адміністратора (оператора) в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , зокрема знає більшість відвідувачів (гравців), здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності; ОСОБА_22 , користується абонентськими номерами НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , яка виконує функції адміністратора (оператора) в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , зокрема знає більшість відвідувачів (гравців), здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності; 20.04.2022, 28.04.2022 та 29.06.2022 із залученням особи, яка надала добровільну згоду на співпрацю з органами поліції - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено оперативні закупки послуг у сфері грального бізнесу в приміщенні підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 у фігуранта ОСОБА_15
22.08.2022 із залученням особи, яка надала добровільну згоду на співпрацю з органами поліції - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено оперативні закупки послуг у сфері грального бізнесу в приміщенні підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 у фігуранта ОСОБА_21 .
В результаті проведення НСРД здобуто інформацію про те, що в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , було тимчасово припинено роботу,
а саме ОСОБА_6 31.07.2022, використовуючи методи конспірації, було надано вказівку ОСОБА_16 зачинити підпільний гральний заклад та припинити його діяльність, про що останній повідомив про це ОСОБА_15 та наказав забрати грошові кошти, отриманні злочинним шляхом від функціонування вказаного закладу, що останній і виконав.
02.08.2022 ОСОБА_16 , використовуючи методи конспірації, запитує дозвіл на відновлення функціонування грального залу у ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_16 надає вказівку відчинити та відновити функціонування підпільного грального закладу.
Отже, діяльність приміщення підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 була зупинена в період часу з 22:00 год. 31.07.2022 по 16:55 год. 02.08.2022.
Окрім того, проведеними НСРД встановлено, що ОСОБА_16 в період часу з 11:00 год. по 22:00 год. перебував на території Івано-Франківської області.
За результатами проведених НСРД, встановлено, що активні фігуранти, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 на початку жовтня 2022 року, з метою конспірації та приховування своєї злочинної діяльності, змінили власні абонентські номери та мобільні термінали, які на даний час не встановлені.
Враховуючи вище викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку з отриманням інформації по меті, причетності осіб до вчинення вказаного правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного, всебічного розслідування по даному кримінальному провадженні в найкоротші строки, вважав би за доцільне провести слідчі(розшукові) дії, згідно п.7 ст. 162 КПК України отримати трафік з`єднань мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_39 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 в період з 01.10.2022 року по теперішній час.
Враховуючи вище викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку з отриманням інформації по меті, причетності осіб до вчинення вказаного правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного, всебічного розслідування по даному кримінальному провадженні в найкоротші строки, вважав би за доцільне провести слідчі(розшукові) дії, згідно п.7 ст. 162 КПК України. Отримати трафік з`єднань мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_39 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 в період з 01.10.2022 року по теперішній час.
Факт функціонування вказаного вище незаконного грального закладу підтверджується протоколами контролю за вчиненням злочину, показаннями ОСОБА_23 , протоколами НСРД.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), а саме: документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах НОМЕР_14 , НОМЕР_36 , - за період часу з 01 жовтня 2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
1.1.Адрес розташування базової станції.
1.2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).
1.3.Дата, час та тривалість з`єднання.
1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).
1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
1.6.Приналежностіабонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).
1.7.ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Ухвала діє по 02 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1