Справа № 449/207/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

27.02.2023 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить: надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 19.10.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, вказавши повні особисті дані особи, якій було переведено кошти з рахунку ОСОБА_7 , 19.10.2022 у сумі 49000 грн., всіх операцій, здійснених по вказаних рахунках, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти в сумі 49000 грн. перераховані з рахунку ОСОБА_7 19.10.2022 (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначають, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19 жовтня 2022 року близько 15 год. 10 хв. невідома особа представившись працівником банку зняла невідомим шляхом з картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі 49000 гривень. Звертають увагу, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , повідомила, що 19 жовтня 2022 року близько 14:45 години на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) зателефонував чоловік та представився працівником служби безпеки банку, якого саме не зазначив та сказав, що зараз є багато шахраїв та йому необхідно провести певні дії. Даний чоловік назвав частину номеру банківської картки та анкетні дані ОСОБА_7 , а саме прізвище, ім`я та по-батькові, після чого попросив назвати останні чотири цифри картки, які вона йому продиктувала. Під час розмови їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому був 6-значний код, та вона продиктувала його по телефону чоловіку, який представився працівником даного банку. Після цього ОСОБА_7 побачила повідомлення, що з її картки списано кошти, та схвилювавшись запитала в даного чоловіка «чому з її картки списано кошти?», на що останній відповів «не хвилюйтесь, це необхідна процедура, усі кошти зараз повернуться», довірившись йому ще кілька разів називала 6-значний код, який приходив в повідомленнях. Тоді чоловік сказав, щоб я не хвилювалась за списані кошти, адже вони зараз повернуться та завершив розмову. При спробі зателефонувати на номер з якого телефонували, він виявися недійсним. Зрозумівши, що ОСОБА_7 стала жертвою шахраїв та з її картки були списані кошти, вона звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокували мою картку, де їй надали номер в кіберполіцію. Вважають, що з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані з рахунку гр. ОСОБА_7 , в період часу з 19.10.2022 по час виконання ухвали слідчого судді.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор та слідчий в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останній просить розглядати таке без їхньої участі.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000145 від 20 жовтня 2022 року, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слід зазначити, що слідчим у поданому в суд клопотанні не обгрунтовано, яке саме завдання досудового розслідування може бути виконане шляхом отримання інформації за період з з 19.10.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки, як вбчається із Витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією діяння за ч. 3 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022 р., по заяві ОСОБА_7 , поданої 19.10.2022 р., за подією, яка мала місце 19.10.2022 року о 15 год. 10 хв.

Слідчий суддя звертає увагу, що як вбачається із долученої слідчим історії по картковому рахунку ОСОБА_7 , подія мала місце з 19.10.2022 року по 20.10.2022 року, включно.

Тому з врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації в період часу з 19.10.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з в.о. начальника Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 19.10.2022 по 20.10.2022 р. включно, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В здоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1