Справа № 212/79/23
У Х В А Л А

27 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000013 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу закупівель на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведено ряд закупівель із порушенням порядку процедури. 28.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір із Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , предметом якого визначено поставку «Теплова гармата Термія АО ЕВО 3,0/0,3 ТП, КП 3,5» у кількості 42 штк. із ціною за одиницю 5 000, 00 гривень за одиницю загалом на суму 210 000, 00 гривень строком до 31.12.2022. Аналізом наявних оголошень в мережі інтернет, встановлено що ціна на «Теплова гармата Термія АО ЕВО 3,0/0,3 ТП, КП 3,5» становить 2 690,00 гривень. Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_2 заяво виплачено грошових коштів на суму 97 020,00 гривень. Також. 28.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір із Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , предметом якого визначено поставку «Піч твердопаливна (буржуйка), вар.1» у кількості 38 штк. із ціною за одиницю 14 920, 00 гривень за одиницю загалом на суму 566 960 гривень та «Піч твердопаливна (буржуйка), вар.1» у кількості 2 штк. із ціною за одиницю 12 840, 00 гривень за одиницю загалом на суму 25 680 гривень, 00 гривень строком до 31.12.2022. Аналізом наявних оголошень в мережі інтернет, встановлено що ціна на «Піч твердопаливна (буржуйка)» становить 4 720,00 гривень. Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_2 заяво виплачено грошових коштів на суму 403 840,00 гривень.

Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин перерахування грошових коштів за поставку товарів та з метою встановлення обставин розпорядження цими грошовими коштами необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 01.01.2023 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. У клопотанні просили розглянути справу без їх участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000013 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів: рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 01.01.2023, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1