У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2022
Справа № 331/4092/22
Провадження № 1-кс/331/1197/2022

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000450 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000450 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.06.2022 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно викрали грошові кошти у сумі 22000 гривень. (ЖЄО 7987).

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05.08.2022 слідчим суддею Томаківського районного суду винесено ухвалу іменем України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю. На підставі вказаної ухвали старшим слідчим СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , проведено виїмку та складено протокол тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей, досудовим розслідуванням встановлено, що переказ особистих грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 2 001 гривень та 20 001 гривень, здійснювався на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів банківської, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022; інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

З урахуванням викладеного, враховуючи, шо інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Просить надати заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику ЗРЗЗКС СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів банківської, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022; інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес іобслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 23.06.2022 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, а саме що 17.06.2022 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно викрали грошові кошти у сумі 22000 гривень.

Встановлено, що переказ особистих грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 2 001 гривень та 20 001 гривень, здійснювався на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

Отже, на теперішній час виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000450, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000450 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 23.06.2022 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022;

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів банківської, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022;

-інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14.06.2022 до 18.06.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1