Справа № 938/8/23
Номер провадження № 1-кс/938/41/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 лютого 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2022 за №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2022 за № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що із заяви громадянина ОСОБА_5 , в правоохоронні органи вбачається, що невідома особа, розмістивши в Інтернет мережі на сайті ОЛХ оголошення про продаж тюків сіна та отримавши 01.12.2022 від ОСОБА_5 , шляхом переказу, за придбання вищевказаного сіна в тюках грошові кошти в сумі 13 500 грн, й зобов`язуючись привести тюки із сіном на адресу покупця, тобто потерпілого ОСОБА_5 , ввівши останнього в оману та зловживаючи його довірою, не доставила товар та заволоділа грошовими коштами потерпілого у вказаній сумі.

Будучи допитаним в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 повідомив про те, що 01 грудня 2022 року знаходився вдома і за допомогою мобільного телефону перебував у мережі інтернет на сайті «ОЛХ», де перейшов за посиланням про продаж тюків сіна для рогатої худоби. На вказаному сайті, був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . Набравши вказаний номер телефону ОСОБА_5 відповів чоловічий голос, який представився ОСОБА_6 , з яким він домовився про купівлю тюків сіна по ціні 40 гривень за штуку. При розмові ОСОБА_5 у ОСОБА_6 запитав, чи можливо замовити тюків сіна на загальну суму 13 500 грн, нащо останній погодився, а також вислав ОСОБА_5 фотографію свого паспорту, як підтвердження своєї особи. ОСОБА_5 запитав на рахунок доставки вказаних тюків сіна та яким чином їх має привезти після оплати. Нащо ОСОБА_6 відповів, що він сам привезе вказані тюки сіна з м. Львів через день-два після оплати до назначеного місця, а саме в село Верхній Ясенів, Верховинського району Івано-Франківської області до господарства ОСОБА_7 .

Проте, після здійснення ОСОБА_5 оплати через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який ОСОБА_5 скинув ОСОБА_6 ,грошових коштів на суму 13 500 грн. ОСОБА_6 , на дзвінки не відповідав та після вимкнув вказаний номер телефону.

В подальшому заявник зрозумів, що він натрапив на шахрая і таким чином невідома особа, шляхом обману та зловживаючи його довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 13 500 гривень.

02.02.2023 до сектору дізнання Верховинського ПВП надійшов лист від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, щ о банківський карткоий рахунок № НОМЕР_2 даним банком не обслуговується. Згідно отриманих через інформаційно пошукову систему БІН даних з`ясовано, що банківську картку № НОМЕР_2 обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) їх копій, а саме до: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 01 грудня 2022 року по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку; інформації про паспортні дані власника банківської карти; інформації про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку; інформації про час проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін. з 01 грудня 2022 року по час винесення ухвали судом; інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка; інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; фото, відео, з місця, де знімалися грошові кошти, за наявності; інформації про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком; інформації, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000105 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У поданому клопотанні дізнавачем, не обгрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання 17.02.2023 не з`явилися, подали заяви, в яких подане клопотання підтримали, просили його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без їхньої участі.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2022 за №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме про те, що невідома особа, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 13 500 грн.

Відповідно до листа АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 18.01.2023 №230110PBNKI99, який надійшов на адресу сектору дізнання Верховинського РВП банківський карткоий рахунок № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 було перераховано кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не обслуговується.

Згідно рапорту оперуповноваженого РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 від 06.02.2023 вбачається, що шляхом отримання через інформаційно пошукову систему БІН відомостей, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відтак, під час проведення осудового розслідування кримінального провадження№0000105 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки відомості про рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період з 01 грудня 2022 року по час винесення ухвали судом, які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що стосується встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків та проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій, і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно з постановою про створення групи дізнавачів від 17.12.2022, дізнавачами у даному кримінальному провадженні є дізнавач СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , дізнавач СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноважені дізнавачі: старший о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_10 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій, а саме до:

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 01 грудня 2022 року по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;

-інформації про паспортні дані власника банківської карти;

- інформації про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку;

-інформації часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін. з 01 грудня 2022 року по час винесення ухвали судом;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-фото, відео, з місця, де знімалися грошові кошти, за наявності;

-інформації про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформації, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так, то матеріали вказаного розслідування.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11