Провадження № 1-кс/592/4417/22
УХВАЛА

про арешт майна

26 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт на майно, вилучене 13.12.2022 під час проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001989 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи особою, неодноразово засудженою за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор», у липні 2022 року разом зі своїм знайомим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував за межами ДУ «Сумський слідчий ізолятор», прийняли рішення незаконно збагатитись за рахунок систематичного вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Задумане ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вирішили вчиняти за допомогою мобільних терміналів, незаконно переміщених до ДУ «Сумський слідчий ізолятор». Вчинення шахрайств ОСОБА_6 та ОСОБА_4 обумовлювалось особистою їх зацікавленістю в отриманні незаконного прибутку від вчинення шахрайств з використанням вразливого стану населення з урахуванням введення з 24.02.2022 по всій території України воєнного стану та прагненням людей виїхати з тимчасово окупованих територій внаслідок повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України, а також терміновою потребою військовослужбовців ЗСУ переміщатись по території держави для виконання службових обов`язків.

Усвідомлюючи, що перебування ОСОБА_6 у місці утримання ув`язнених осіб не надасть їм у повному обсязі вчинити задумане, а також розуміючи, що самостійне вчинення шахрайств в умовах ДУ «Сумський слідчий ізолятор» не призведе до очікуваного результату, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , користуючись авторитетом серед своїх товаришів, вирішили залучити до вчинення своїх шахрайських дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Залучення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 до вчинення шахрайств за попередньою змовою обумовлювалось особистою їх зацікавленістю в отриманні незаконного прибутку від вчинення шахрайств, досвідом вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, вмінням вводити особу в оману та бажанням чітко дотримуватись розробленого плану.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_4 довели ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до відома свій злочинний план, роз`яснили порядок вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне збагачення, умови отримання коштів, систему заходів конспірації, вступивши тим самим у попередню змову на систематичне спільне заняття злочинною діяльністю шахрайським заволодінням грошовими коштами у осіб за розробленим ним єдиним планом, відомим усім учасникам групи, з метою незаконного збагачення.

Так, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_5 на спеціально створених ним акаунтах у додатку «BlaBlaCar» знаходив потенційних клієнтів та після підтвердження ними бронювання поїздки передавав їх дані, а саме: абонентський номер телефону, ім`я клієнта, бажаний маршрут поїздки, час відправлення та вартість поїздки ОСОБА_6 . В цілях конспірації ОСОБА_5 мав особисті два мобільних термінала, які він використовував лише для вчинення шахрайських дій, а також кожні 3-4 дні він змінював абонентські номери, зокрема номери мобільного оператора лайфселл з яких здійснював телефонні дзвінки ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 отримавши данні про потенційного клієнта від ОСОБА_5 телефонував клієнту, який забронював поїздку у додатку «BlaBlaCar», представляючись диспетчером пасажирських перевезень та обговорює російською мовою попередні деталі поїздки, після того, як клієнт погоджується, ОСОБА_6 відправляв смс повідомлення клієнту із зазначенням інформації про: транспортний засіб, державний номерний знак, номер телефону та ім`я водія. Отримавши це смс повідомлення клієнт телефонував на номер вказаний у смс повідомленні, вважаючи, що телефонує водієві. Слід зазначити, що ОСОБА_6 мав два абонентських номера телефонів для здійснення розмов від імені диспетчера на російській мові, а також для здійснення розмов у вигляді водія на українській мові змінивши постанову голосу. Отже, зателефонувавши водієві на дзвінок клієнта відповідав ОСОБА_6 , під час розмови ОСОБА_6 у ролі водія повідомляв клієнту про наявність вільних місць, точного часу та місця відправлення, у разі коли клієнта все влаштовувало ОСОБА_6 зазначав, що потрібно мати клієнту при собі для поїздки, а саме: документ, що підтверджує особу, електронний квиток та квитанцію про його оплату. Також ОСОБА_6 у ролі водія повідомляв клієнту, що оплату необхідно здійснювати виключно через диспетчера.

В подальшому клієнт телефонує диспетчеру, роль якого виконує ОСОБА_6 , з метою придбання електронного квитка, ОСОБА_6 уточнює спосіб проведення оплати та відправляє смс повідомлення з реквізитами банківського рахунку, який заздалегідь йому надав ОСОБА_5 , та сумою оплати. Після оплати клієнт повідомляє про це ОСОБА_6 , який в свою чергу застосувавши свій досвід, а також свої злочинні знання, вміння та навички шляхом різних способів введення особи в оману, пропонуючи сучасні способи проведення грошових платежів через не існуючі банківські послуги «код транзакції» або «нерівний платіж», зловживаючи довірою клієнта, застосовуючи психологічний вплив, керуючи діями останнього, спонукає клієнта до повторних переведень грошових кошт на банківській рахунок.

Оперативно-розшуковим шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що причетні до вчинення кримінального правопорушення мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Департаменту забезпечення ресурсних платежів, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкають ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належить гр. ОСОБА_10 , спільна часткова власність, розмір частки 1/2, а також гр. ОСОБА_11 , спільна часткова власність, розмір частки 1/2, згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 3223, виданий 29.07.2013, видавник: приватний

13.12.2022 в період часу з 07:06 год. до 10:39 год., на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 проведено санкційний обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення обшуку у приміщенні квартири було виявлено та вилучено:

1.Банківська карта «Мonobank» на імя ОСОБА_13 , срібного кольору, банківська карта банку «Revolut» VISA, на імя YULIA MANKO з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

2.Sim-карти оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з наступними серійними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

3.Sim- карта оператора PLAY з серійним номером 065932078; LTE, MC 140458460:-154149570, НОМЕР_8 ;

4.Флешкарта носій марки «Plalinet» обємом 32 GB;

5.Аркуш А4 в клітинку з чорновими записами, направленнями на здійснення шахрайських дій та зошит в клітинку з глянцевою обкладинкою в якій містяться аналогічні записи;

6.Sim-карти: оператора мобільного зв`язку «ПрАТ Київстар» з серійним номером - НОМЕР_9 ; оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з серійними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

7.Мобільний телефон марки «Самсунг» Galaxy A51 IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 ;

8.Мобільний телефон марки «Айфон» моделі 11 IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 із номером телефону НОМЕР_16 ;

9.Мобільний телефон марки «Айфон» моделі 11 IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 із номером мобіьного телефону НОМЕР_19 ;

10.Мобільні телефони у кількості 3 штуки марки «TECNO» ІЗ СЕРІЙНИМИ НОМЕРАМИ: PSM НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та зарядний пристрій до них;

11.Ноутбук марки «LIFEBOOK» A series, моделі АS12 CP608719 та зарядний пристрій до нього;

12.Чорнові записи, в яких містяться направлення на здійснення шахрайських дій на 1 арк;

13.Мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору;

14.Два зошити з поліетиленовою обкладинкою, в яких містяться чорнові записи шахрайської діяльності у вигляді тексту з містами України, що ймовірно є маршрутами перевезень.

Вищезазначені речі та предмети, було вилучено та в подальшому поміщено і упаковано до спеціальних пакетів, з нанесеними на них пояснювальними записами та підписами учасників, понятих та слідчого.

Таким чином, вилучене в ході досудового розслідування майно, згідно положень ст. 167 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном.

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відшукуванні речі, які знаходяться у зазначеному клопотанні, є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які будуть використані як докази в розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту на майно, вилучене 13.12.2022 під час проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 0001989 від 05.10.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на майно, вилучене 13.12.2022 під час проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

1.Банківську карту «Мonobank» на імя DANULO NEKRAS VISA, срібного кольору, банківська карта банку «Revolut» VISA, на імя YULIA MANKO з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

2.Sim-карту оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з наступними серійними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

3.Sim- карту оператора PLAY з серійним номером НОМЕР_23 ; LTE, MC 140458460:-154149570, НОМЕР_8 ;

4.Флешкарту носій марки «Plalinet» обємом 32 GB;

5.Аркуш А4 в клітинку з чорновими записами, направленнями на здійснення шахрайських дій та зошит в клітинку з глянцевою обкладинкою в якій містяться аналогічні записи;

6.Sim-карти: оператора мобільного зв`язку «ПрАТ Київстар» з серійним номером - НОМЕР_9 ; оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з серійними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

7.Мобільний телефон марки «Самсунг» Galaxy A51, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 ;

8.Мобільний телефон марки «Айфон» моделі 11, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 із номером телефону НОМЕР_16 ;

9.Мобільний телефон марки «Айфон» моделі 11, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 із номером мобіьного телефону НОМЕР_19 ;

10.Мобільні телефони у кількості 3 штуки марки «TECNO» ІЗ СЕРІЙНИМИ НОМЕРАМИ: PSM НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та зарядний пристрій до них;

11.Ноутбук марки «LIFEBOOK» A series, моделі АS12 CP608719 та зарядний пристрій до нього;

12.Чорнові записи, в яких містяться направлення на здійснення шахрайських дій на 1 арк;

13.Мобільний телефон марки «HUAWEI» чорного кольору;

14.Два зошити з поліетиленовою обкладинкою, в яких містяться чорнові записи шахрайської діяльності у вигляді тексту з містами України, що ймовірно є маршрутами перевезень.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а у разі відсутності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1