УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/1196/23

27 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.12.2020 до поліції надійшла заява Рівненської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання, незаконно привласнили грошові кошти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах на загальну суму 3 413 316 грн.

Так, встановлено, що 05.12.2020 в банку відбувся системний збій обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти в інфраструктурі банку, за вже проведеними 03.12.2020 операціями, стали доступними для повторного використання. Таким чином внаслідок описаних обставин, на рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , стало можливим повторне розпорядження коштам, які фактично вже були обготівковані 03.12.2020 та в свою чергу не були та не є власністю вказаних товариств, про що було достеменно відомо керівниками зазначених СПД.

За дорученням слідчого, старшим інспектором з ОД ВПК в Рівненській області ДКП НП України ОСОБА_5 було встановлено, що до вчинення вищеописаної діяльності причетні особи, які є керівниками наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Вказані ТОВ взяті на податковий облік в органах державної податкової служби та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Враховуючи наведені обставини, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригіналів документів вказаних вище ТОВ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з 01.01.2019 року по теперішній час; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період, висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ДПС у Рівненській області за період 2019-2023 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету; податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

Підстави, що документи перебувають в уповноважених осіб: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення фактичних даних, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення істини.

Крім того, вищевказані документи необхідні для дослідження кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами вказаних ТОВ під час здійснення фінансово-господарських операцій.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок); дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; інформацію про наявні відкриті (у тому числі закриті) та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку); інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеним СГД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період, висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно пла тників податків, проведених органами ДПС у Рівненській області за період 2019-2022 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету; податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8