Справа № 185/4546/23
Провадження № 1-кс/185/903/23
18 квітня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
До чергової частини Павлоградського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що, в період часу з вересня по листопад 2022 року, будучи введеним в оману, перерахував невстановленій особі з власної банківської картки грошові кошти в загальній сумі приблизно 500 тис. грн.
Далі на протязі вересня листопада 2022 року ОСОБА_3 спілкувався з різними чоловіками, що представлялися співробітниками компанії по мобільним номерам: НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_6 . А також неодноразово перераховував грошові кошти на різні рахунки, які йому надавали вказані особи. А саме: картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 . Грошові кошти ОСОБА_3 перераховував з картки для виплат № НОМЕР_3 та кредитної картки № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які випускались за розрахунковим рахунком НОМЕР_11 . Таким чином, ОСОБА_3 перерахував на вказані карткові рахунки грошові кошти в сумі приблизно 500000 грн.
Крім того, в переписках з вказаними особами він декілька разів повідомляв номери своїх банківських карток для того щоб останні перерахували йому зароблені кошти. Так, два рази ОСОБА_3 було перераховано по 50 доларів. Розрахунок відбувався в гривнях. Один із платежів відбувся 29.11.2022, другий 07.10.2022. Таким чином, ОСОБА_3 перерахував невстановленим особам приблизно 500 тис. гривень.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , карткового рахунку № НОМЕР_15 , карткового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (з розшифровкою контрагентів, назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.09.2022 до 01.12.2022, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період:
-залишок грошових коштів на рахунку;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1