Справа № 204/2999/23
Провадження № 1-кс/204/847/23
УХВАЛА

іменем україни

03 березня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, в режимі відеоконференції, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000032 від 23.05.2017 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000032 від 23.05.2017 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000032 від 23.05.2017 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 квітня 2014 року у м. Донецьку утворено терористичну організацію «Донецька Народна Республіка» (надалі «ДНР») і одним із основним її завданням є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме шляхом відокремлення від України частини території Донецької області. Відповідно до ст.ст. 2 та 5 Конституції України територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою та право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Відповідно до ст. 69 Конституції України народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум. Питання про зміну території або конституційного ладу в України вирішуються виключно на всеукраїнському референдумі, який може бути призначений тільки Верховною Радою України, при цьому остання не надавала дозволу на проведення всеукраїнського референдуму щодо зміни меж території України та конституційного ладу в України. Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» №254-VIII від 17.03.2015 визнано тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України. Законом України №2268-VII від 18.01.2018 року «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях визначено частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль; Російська Федерація визнається державою-окупантом. Так, для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях Генеральним штабом Збройних Сил України за погодженням з відповідними керівниками залучаються та використовуються сили і засоби (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, військових частин, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв`язку та телекомунікацій, інші матеріально-технічні засоби) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту), правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, розвідувальних органів України, військової прокуратури, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також працівники закладів охорони здоров`я; у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій діє особливий порядок. Командувач об`єднаних сил призначається Президентом України за поданням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та реалізує свої повноваження через Об`єднаний оперативний штаб Збройних Сил України. Враховуючи підабзац 9 абзацу 1 ст. 1 Розділу І Закону України «Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003, терористична організація - стійке об`єднання двох і більше осіб, яке створено з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки із вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації. Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженим постановою Верховної Ради України №129-VIII від 27.01.2015; Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичної організації «ДНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленою постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015; Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України №337-VIII від 21.04.2015, «Донецьку народну республіку» (далі за текстом - «ДНР») визнано терористичною організацією. Відповідно до Конституції України - Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та законами України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів України. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні, основні засади якого визначено в розділах I, III, XIII Конституції України, належить виключно народові. Тобто тільки народ має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в Україні, який закріплюється Конституцією України, а також змінювати конституційний лад внесенням змін до Основного Закону України в порядку, встановленому його розділом XIII. Вказані терористичні організації є стійкими, мають чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладено відповідні обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій. На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що були у вказаних блоках. При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості терористичних організацій шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу, представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичних організації та осіб, лояльно налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР». Зазначені терористичні організації мають стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організацій, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення. Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки: створення так званих органів державної влади «ДНР»/«ЛНР» та організація їх діяльності; видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»/«ЛНР»; проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності даних терористичних організацій з метою схиляння їх до участі у «ДНР»/«ЛНР» та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України; організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР`та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу; налагодження власної взаємодії між незаконними державними утвореннями «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним Силам України; налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» для забезпечення їх протиправної діяльності; забезпечення учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами. На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки: організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції; з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями; створення не передбачених законом збройних формувань та участь в їх діяльності; вербування нових учасників до складу силового блоку терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» та керівництво їхніми діями; захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької та Луганської областей; скоєння терористичних актів та диверсій на території України; захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності; викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні; силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні протиправних дій, в тому числі незаконних референдумів на території Донецької та Луганської областей про визнання суверенітету незаконних державних утворень «ДНР»/«ЛНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд; організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР». Згідно наказу № 222ог від 14.04.2017 про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно до постанови КМУ № 99 від 01.03.2017 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в`їзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема, надавали кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси, відповідні послуги безпосередньо чи опосередковано для використання в інтересах фізичних осіб, які вчиняють терористичні акти або сприяють чи беруть участь у їх вчиненні, чи в інтересах юридичних осіб, майно яких безпосередньо чи опосередковано перебуває у власності чи під контролем терористів або осіб, які сприяють тероризму, а також юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою зазначених осіб, несуть відповідальність згідно з законом. 30.04.2018 Указом Президента України №116/2018, відповідно до ст. 107 Конституції України, введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.04.2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», яким здійснено зміну формату широкомасштабної антитерористичної операції на Операцію об`єднаних сил. Так, 29.03.2006 ТОВ «Р.Б.К. АТЛАНТІС ГРУП» () зареєстроване у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 1 025292) за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 9, кв. 10, з видами діяльності за кодом КВЕД: 18.13 - виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, 63.99 - надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угрупувань; 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля; 58.19 ? інші види видавничої діяльності. Разом з тим, основним видом фінансово-господарської діяльності вказаного товариства є неспеціалізована оптова торгівля, куди входить: оптова торгівля оболонками штучними для ковбасних виробів, плівками для харчових продуктів та інше. В свою чергу, відповідно до наказу ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () № 130-к від 01.07.2010, призначено на посаду Генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП», діючого на підставі Статуту підприємства від 29.03.2006, зі змінами від 24.07.2015 № 1 025292, ОСОБА_7 . Відповідно до наказу генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () ОСОБА_7 , № 358-к від 03.03.2014, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду начальника відділу збуту, до обов`язків якої згідно штатного розподілу обов`язків входило контроль продажу товарів, що імпортуються вказаним підприємством. 24.07.2015 до статуту ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () були внесені зміни, відповідно до яких товариство змінило адресу розташоване на: м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4. Слід заначити, що ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () здійснювало свою фінансово-господарську діяльність також на території Донецької області у м. Дебальцеве та Луганської області у м. Луганську, створивши при цьому представництва у вказаних містах. Так, відповідальною особу у м. Луганськ по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), відповідно до наказу генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () ОСОБА_7 № 64-К від 01.10.2008 був призначений менеджер ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Обов`язки менеджера по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () у м. Луганськ виконував відповідно до інформування ГУ ДФС у Дніпропетровській області до 09.11.2016, після чого був звільнений із займаної посади. Також, відповідальною особу у м. Дебальцеве Донецької області по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), відповідно до наказу генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () ОСОБА_7 № 356-К від 03.03.2014 був призначений менеджер ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Обов`язки менеджера по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () у м. Дебальцеве, Донецької області виконував до 21.12.2015, після чого був звільнений із займаної посади, відповідно до наказу генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () ОСОБА_7 № 405-К від 21.12.2015. Так, реалізуючи свій злочинний план, який направлений на фінансове забезпечення та сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», ОСОБА_7 за передньою змовою з ОСОБА_9 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, залучили до вчинення вищевказаної протравної діяльності менеджера по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () у м. Дебальцеве, Донецької області ОСОБА_11 . Так, реалізуючи вказаний злочинний план ОСОБА_7 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , які обізнані про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званих «Міністерства фінансів «ДНР»», «Міністерства доходів та зборів «ДНР»», «Центрального Республіканського Банку «ДНР»», усвідомлюючи, що грошові кошти, збір та обіг яких відбуваються на території Донецької області, непідконтрольній державним органам влади України, буде використано для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового забезпечення та сприяння терористичної організації «ДНР», здійснили незаконну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, за погодженням із ОСОБА_11 , під керівництвом останнього у м. Дебальцеве Донецької області. З цією метою, ОСОБА_9 здійснювала дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану з ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_11 необхідний для злочину механізм незаконної реєстрації на ім`я останнього підприємства на тимчасово окупованій території Донецької області у формі фізичної особи-підприємця (надалі ФОП), та крім того, пошук постачальників товару, для подальшої його реалізації на вказаній вище території - оболонки штучні для ковбасних виробів, плівка для харчових продуктів та ін., із використанням механізму «транзитних» підприємств, вирішення питань з митного оформлення та декларування товару, який фактично походить з території Польської Республіки та Російської Федерації, вирішення питань із зберігання та реалізації товару підприємствам, які зареєстровані, та мають виробничі потужності, та які контролюються на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території, крім того, остання здійснювала роботу з обліку, систематизації, опрацювання та узагальнення звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , та регулярно здійснювала контроль діяльності ОСОБА_11 шляхом здійснення телефонних дзвінків останньому. Так, ОСОБА_11 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_9 , які діяли відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , згідно домовленостей про фінансове забезпечення та сприйняття діяльності терористичної організації «ДНР», з метою реалізації раніше розробленого злочинного плану останніх, повинен був розірвати в односторонньому порядку трудові відносини з ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), та здійснити незаконну реєстрацію ФОП на території терористичної організації «ДНР», з метою надання ОСОБА_9 документів, необхідних для обліку, систематизації інформації в сфері ведення фінансово-господарської діяльності ФОП, та опрацювання, узагальнення звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства. Також, відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 , на ОСОБА_11 було покладено функції щодо здійснення контролю за реалізацією договірних відносин з покупцями продукції, кінцевими постачальниками товару, а також ведення обліку прибутків та видатків підприємства, здійснення сплати так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР»», які використовуються представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації. В подальшому, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_7 та з метою реалізації злочинного плану, та бажаючи його довести до кінця, для легалізації протиправної діяльності з фінансового забезпечення та сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» на тимчасово окупованій території, діючи від імені та в інтересах ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), вирішили здійснити реєстрацію ОСОБА_11 , як фізичну особу-підприємця. Так, продовжуючи вчиняти протиправні дії ОСОБА_7 , та на виконання вказівок останнього, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою виконання злочинних вказаних вказівок останніх та реалізації спільних злочинних намірів, для приховання юридичної приналежності в процесі фінансового забезпечення терористичної діяльності «ДНР» до ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), керівником якого є ОСОБА_7 , було прийнято рішення про реєстрацію на ім`я ОСОБА_11 суб`єкта підприємницької діяльності у м. Дебальцеве Донецької області, тобто на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території. З цією метою, у період часу з 11.12.2015 по 25.12.2015, перебуваючи на тимчасово окупованій території терористичною організацію «ДНР» у м. Дебальцеве Донецької обл., вжив всіх необхідних заходів та вчинив всі необхідні дії, направлені на фінансування та сприяння терористичної діяльності шляхом сплати «податків» до так званої «податкової системи «ДНР»», в процесі здійснення незаконної підприємницької діяльності на вказаній території. Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинного умислу, на ім`я генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () ОСОБА_7 подав заяву про звільнення із вказаного підприємства за власним бажання, на підставі якої, відповідно до наказу № 405-к від 21.12.2015, ОСОБА_12 було звільнено з посади менеджера по питанням регіонального розвитку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (). В подальшому, ОСОБА_11 , не відмовляючись від злочинного умислу ОСОБА_9 та злочинного плану ОСОБА_7 , після офіційного звільнення з ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), перебуваючи на тимчасово окупованій території, де діє терористична організація «ДНР», на виконання вказівок ОСОБА_9 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, 22.12.2015 отримав у так званому «Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР» документ терористичної організації «ДНР» під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії НОМЕР_8». Після чого, ОСОБА_11 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_9 , яка вчиняє злочинні дії відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_7 , на виконання його вказівок, з метою забезпечення ведення господарської діяльності на окупованій території 18.01.2016 відкрив у так званому «Центральному Республіканському Банку Донецької Народної Республіки» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 з метою незаконного ведення господарської діяльності та сплати так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР», що є фінансовим та матеріальним забезпеченням терористичної організації «ДНР» з метою подальшого сприяння вказаній терористичній організації шляхом постачання товарів народного споживання. Так, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , кінцевою метою яких є фінансове забезпечення та сприяння терористичної діяльності «ДНР», ОСОБА_9 разом зі ОСОБА_11 , без державної реєстрації у Державній фіскальній службі України, на тимчасово окупованій території, де діє терористична організація «ДНР», тобто на території України, де діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження», відповідно до положень яких, зокрема у м. Дебальцеве, Донецької області, органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, порушуючи діюче законодавство України щодо обов`язкової реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, отримали так зване свідоцтво ФОП «ДНР». При цьому, враховуючи той факт, що ОСОБА_11 , під час отримання документу терористичної організації «ДНР» під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії НОМЕР_8», керувався виключно так званими «нормативно-правовими актами» терористичної організації «ДНР», останньому достовірно було відомо, що незаконно діючою «Конституцією ДНР від 14.04.2014» і так званим «Законом про Податкову систему ДНР від 25.12.2015» встановлено протиправний порядок отримання джерел фінансування діяльності вказаних терористичних організацій, шляхом сплати обов`язкових платежів - так званих «податків» з метою фінансового забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР». В подальшому, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , не відмовляючись від раніше розробленого спільного злочинного плану, та розуміючи, що за результатами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_11 , як незаконно зареєстрованої ФОП, будуть сплачуватись так звані «податки» до «бюджету ДНР», з продажу товарів народного споживання, що згідно положень ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є фінансовим та матеріальним забезпеченням терористичної організації, зокрема «ДНР», остання розпочала пошук постачальників товару (оболонки штучні для ковбасних виробів, плівка для харчових продуктів та ін.), для подальшої його реалізації ФОП ОСОБА_11 на тимчасово окупованій території представниками терористичної організації «ДНР», із використанням механізму «транзитних» підприємств, з метою приховування достовірної інформації про дійсного імпортера продукції. Після доставки товару на окуповану територію забезпечувала митне оформлення та декларування товару, а вже після декларування здійснювала заходи щодо подальшого розпорядженням товару з метою його реалізації підприємствам, які зареєстровані та мають виробничі потужності на території «ДНР». При цьому, ОСОБА_9 повністю усвідомлювала, що в процесі незаконної фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 на тимчасово непідконтрольній владі України території будуть сплачуватись так звані «податки» до так званого «бюджету ДНР». Так, на виконання вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_9 з метою безперешкодного виконання покладених на себе злочинних обов`язків та доведення злочинного наміру до кінця здійснювала роботу з обліку, систематизації звітних документів щодо фінансово-господарської діяльності незаконно зареєстрованого, тобто з порушенням норм діючого законодавства України, ФОП ОСОБА_11 , у період часу з 18.01.2016 по 27.06.2017, із використанням електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка крім того є офіційним засобом зв`язку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), отримувала та опрацьовувала, з метою систематичних, планових та постійних сплат так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР», невід`ємні документи реалізації фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 : договори поставок, договори перевезення, додаткові угоди, протоколи протиріч до договорів поставок, специфікації, агентські договори, договори про надання послуг митного представництва, угоди про вартість послуг, заявки на поставку товару, рахунки-фактури, зразки заповнення платіжних доручень, рахунки на оплату, товарні накладні, декларації на товари, додаткові аркуші до декларацій на товари, накладні, плани робіт тощо. Отримані вказаним вище способом ОСОБА_13 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, опрацьовувала, отриману за допомогою них інформацію узагальнювала та у зворотному порядку, способом, вказаним вище, пересилала на адресу ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 для подальшого надання останнім до так званого «Міністерства доходів та зборів «ДНР», та здійснення відповідних платежів через так званий «Центральний банк «ДНР». В подальшому, ОСОБА_11 , використовуючи підготовлені ОСОБА_9 проекти звітних та податкових «документів», сплачував «податки`до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», чим в повному об`ємі виконував покладені на нього ОСОБА_9 злочинні обов`язки із фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР». Так, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , бажаючи довести злочинний умисел до кінця, у період часу з 23.03.2016 по 27.06.2017, ОСОБА_9 фактично, перебуваючи у м. Дніпрі, віддалено, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, здійснювала ведення ФОП ОСОБА_11 , тобто здійснювала дії з бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності ФОП, чим вчиняла дії, направлені на фінансування та сприяння терористичної організації «ДНР». Крім того, з метою контролю та неухильного виконання ФОП ОСОБА_11 злочинних вказівок ОСОБА_9 , остання із використанням засобів мобільного зв`язку систематично контролювала, керувала та корегувала процесами реалізації ФОП ОСОБА_11 її злочинних планів. Так, систематичну сплату «податків» до так званого «бюджету «ДНР» ОСОБА_9 підтверджувала шляхом отримання від ОСОБА_11 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка крім того є офіційним засобом зв`язку ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» ()відповідних копій накладних про придбання товару та, посилаючись на так званий «Закон Донецької народної Республіки «Про Податкову систему від 25.12.2015», де в п. 12.1 ст. 12 встановлено протиправний порядок отримання джерел фінансування діяльності «ДНР», у тому числі у вигляді податку, який визначений, як «обов`язковий, індивідуальний платіж, що стягується з метою фінансового забезпечення діяльності «ДНР». Так, у період часу з 23.03.2016 по 27.06.2017 було ФОП ОСОБА_11 , з метою фінансового забезпечення та сприяння терористичної організації діяльності «ДНР» було складено наступні документи фінансової звітності:накладна № 288 від 23.03.16 на суму 81 064, 56 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ;накладна № 299 від 24.03.16 на суму 78 103, 65 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ;накладна № 309 від 25.03.16 на суму 75 142, 74 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 315 від 28.03.16 на суму 75 142, 74 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 439 від 28.04.16 на суму 69 660, 48 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 443 від 29.04.16 на суму 69 660, 48 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 453 від 04.05.16 на суму 69 660, 48 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 465 від 06.05.16 на суму 99 168, 58 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 477 від 10.05.16 на суму 95 419, 94 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 485 від 11.05.16 на суму 69 660, 48 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 491 від 12.05.16 на суму 69 660, 48 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 512 від 17.05.16 на суму 94 983, 10 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 515 від 18.05.16 на суму 94 983, 10 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 522 від 19.05.16 на суму 94 983, 10 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 527 від 20.05.16 на суму 94 983, 10 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 533 від 23.05.16 на суму 36 166, 64 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 663 від 28.06.16 на суму 99 310, 39 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 670 від 29.06.16 на суму 99 867, 70 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 677 від 30.06.16 на суму 95 525, 65 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 681 від 01.07.16 на суму 51 083, 25 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 872 від 29.08.16 на суму 55 466, 28 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 896 від 02.09.16 на суму 95 507, 38 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 900 від 05.09.16 на суму 95 507, 38 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 908 від 06.09.16 на суму 96 258, 00 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 919 від 07.09.16 на суму 95 507, 38 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 928 від 08.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 935 від 09.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 940 від 12.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 945 від 13.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 951 від 14.09.16 на суму 93 882, 39 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 959 від 15.09.16 на суму 97 202, 23 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 967 від 16.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 973 від 19.09.16 на суму 97 299, 33 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 980 від 20.09.16 на суму 67 005, 29 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 993 від 22.09.16 на суму 98 841, 08 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1001 від 23.09.16 на суму 98 841, 08 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1009 від 26.09.16 на суму 62 638, 35 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1014 від 27.09.16 на суму 95 912, 29 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1019 від 28.09.16 на суму 92 818, 34 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1068 від 18.10.16 на суму 94 871, 44 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1075 від 19.10.16 на суму 93 245, 07 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1087 від 21.10.16 на суму 25 038, 76 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1123 від 03.11.16 на суму 75 316, 20 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1124 від 08.11.16 на суму 97 030, 54 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1130 від 09.11.06 на суму 61 244, 52 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1146 від 15.11.16 на суму 96 738, 14 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1152 від 16.11.16 на суму 89 296, 75 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1332 від 29.12.16 на суму 96 515, 52 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 1343 від 30.12.16 на суму 96 515, 52 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 5 від 09.01.17 на суму 94 797, 46 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 9 від 10.01.17 на суму 75 764, 30 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 43 від 24.01.17 на суму 99 145, 53 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 47 від 25.01.17 на суму 99 597, 56 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 50 від 26.01.17 на суму 90 406, 26 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 54 від 27.01.17 на суму 90 406, 26 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 59 від 30.01.17 на суму 99 688, 68 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 63 від 31.01.17.17 на суму 97 572, 19 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 67 від 01.02.17 на суму 95 396, 70 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 77 від 02.02.17 на суму 96 433, 34 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 81 від 03.02.17 на суму 66 752, 94 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 121 від 22.02.17 на суму 53 252, 79 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 132 від 27.02.17 на суму 51 666, 62 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 324 від 13.04.17 на суму 98 578, 26 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 327 від 14.04.17 на суму 98 959, 04 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 340 від 19.04.17 на суму 23 284, 48 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 348 від 20.04.17 на суму 92 218, 36 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 353 від 21.04.17 на суму 92 859, 96 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 368 від 24.04.17 на суму 51 969, 31 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 380 від 25.04.17 на суму 98 914, 87 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 446 від 15.05.17 на суму 96 882, 93 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 453 від 16.05.17 на суму 96 882, 93 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 456 від 17.05.17 на суму 96 882, 93 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 460 від 18.05.17 на суму 96 882, 93 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 465 від 19.05.17 на суму 92 720, 65 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 467 від 22.05.17 на суму 15 032, 82 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 738 від 26.05.17 на суму 90 591, 30 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 ; накладна № 746 від 27.06.17 на суму 85 827, 26 руб., між постачальником ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_11 . Отже, у період часу з 23.03.2016 по 27.06.2017 ФОП ОСОБА_11 , здійснюючому фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, всупереч діючому законодавству України в сфері легітимної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та злочинних вказівок ОСОБА_9 , спрямованих на фінансування та сприяння терористичної організації «ДНР», з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , відкритого у так званому «Центральному Республіканському Банку ДНР», під видом непередбачених чинним законодавством України «податків» і «зборів», до так званого «бюджету «ДНР», сплачено 6 % з загальної суми за даними касових операцій 6 508 595, 21 рублів, що складає 390 515, 71 російських рублів, що згідно курсу НБ України за період часу з 23.03.2016 по 27.06.2017 становить 164 642, 58 гривень. Отже, у період часу з 23.03.2015 по 27.06.2017 генеральний директор ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () ОСОБА_7 за попередньою змовою з начальником відділу продажу ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп» ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, організував фінансове забезпечення та сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом сплати до так званого «Міністерства доходів та зборів «ДНР» через незаконний «Центральний Республіканський банк ДНР», відповідно до незаконно виданого нормативного акту фіскального характеру «Закону Донецької Народної Республіки «Про податкову систему від 25.12.2015» (п. 12.1 ст. 12) у вигляді податку, який визначений, як «обов`язковий, індивідуальний платіж, що стягується з метою фінансового забезпечення діяльності «ДНР». Так, ОСОБА_7 , об`єктивно усвідомлював, що терористична організація «ДНР», протиправній діяльності якої вона сприяла, діє на території України незаконно та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями України, задіяними у проведенні Антитерористичної операції/ООС. Таким чином, ОСОБА_7 , як генеральний директор ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), у період 2016 року по 2017 рік, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими в ході досудового слідства особами, усвідомлюючи той факт, що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, з метою забезпечення економічної складової діяльності незаконних органів управління терористичної організації «ДНР» та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно розуміючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, організував постачання товарно-матеріальних цінностей «оболонки штучні для ковбасних виробів», на тимчасово окуповану територію Донецької області з метою забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади терористичної організації «ДНР» та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані противоправні дії, а також у готуванні до вчинення дій щодо постачання товарів народного споживання на тимчасово непідконтрольну Україні територію, яка контролюється терористичної організацією «ДНР». Також, 29.03.2006 ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), зареєстроване у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 1 025292) за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 9, кв. 10, з метою здійснення видів діяльності за кодом КВЕД: 18.13 - виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, 63.99 - надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угрупувань, 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля, 58.19 ? інші види видавничої діяльності. Разом з тим, основним видом фінансово-господарської діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля, куди входить: оптова торгівля оболонками штучними для ковбасних виробів, плівками для харчових продуктів та ін. 30.03.2006 ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () взято на облік Лівобережною об`єднаною Державною податковою інспекцією м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код органу: 39499924, номер взяття на облік 10890). 31.03.2006 ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () взято на облік ГУ регіональної статистики (ідентифікаційний код органу: 21680000). 24.07.2015 до статуту ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () були внесені зміни, відповідно до яких товариство змінило юридичну адресу та фактичне місце розташування: м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4. Отже, ОСОБА_7 , відповідно до наказу Генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () № 130-к від 01.07.2010 призначено на посаду Генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), діючого на підставі Статуту підприємства від 29.03.2006, зі змінами від 24.07.2015 № 1 025292, відповідно до якого єдиним учасником ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () є ОСОБА_7 . Крім того, відповідно до положень Статуту: п. 12.7 Генеральний Директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів, п. 12.8 Генеральний Директор діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях в Україні і за кордоном, видає довіреності від імені Товариства. Довіреності можуть бути видані на вчинення лише тих дій, які належать до компетенції директора, Таким чином, ОСОБА_7 є службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Так, наприкінці грудня 2015 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим), у зв`язку із введенням в дію постанови Кабінету міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015 (надалі - Постанова), якою затверджено Перелік товарів, ввезення яких заборонено на митну територію України, зокрема і «оболонки штучні для ковбасних виробів» за кодом УКТЗЕД , у генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () ОСОБА_7 , виник умисел на скоєння злочину у сфері службової діяльності, з метою подальшого протиправного переміщення товару через митний кодон України в порушення зазначеної Постанови. Отже, ОСОБА_7 , будучи генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), тобто службовою особо, обізнаною з питань фінансово-господарської діяльності очолюваного ним підприємства, усвідомлюючи, що основним видом діяльності вказаного підприємства є оптова торгівля імпортованого на територію України товару - «оболонка штучна для ковбасних виробів, плівка для харчових продуктів та ін.», виробником та основним експортером якого є ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН ), адреса: Російська Федерація, Ростовська область, Аксайський район, хутір Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72), тобто товару, який з 10.01.2016 відповідно до Постанови заборонений до ввезення на митну територію України, розробив протиправну механізм незаконного переміщення вказаного товару через митний кордон України з території Російської Федерації на територію України, шляхом підроблення офіційних документів та подальшого їх використання. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , будучи службовою особою підприємства, діючи всупереч покладених на нього завдань та обов`язків, зокрема діючи в порушення Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 відповідно до якого останній повинен додержуватись п. 1.8 статуту товариства - здійснювати діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України, п. 1.10 - здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України, Закону України «Про підприємництво» № 698-XII від 07.02.1991, відповідно до якого він зобов`язаний не порушувати прав та інтересів держави, що охороняються законом та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.06.1999, відповідно до якого ОСОБА_7 , як керівник підприємства, несе відповідальність за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, тобто діє від товариства, з метою незаконного переміщення через митний кордон України товару виробництва ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак», за невстановлених в ході досудового розслідування обставин вступив в попередню змову з невстановленими особами та організував створення низки підприємств: ZAMAR TRADE S.A. (reg. number 740841, адреса: 50th Street, GlobalPlazaTowe, KowloonTradeLimited (reg. number 2206318, адреса: Room 702 KowloonBuilding, 555 NathanRoad, Kowloon, HongKong), NordCapital LP (reg. number 241211838), адреса: 67 YongeSt., Suite, 701, Toronto, Ontario M5E 1J8, Canada) UAB OrminaLithuania, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania), DalianDalongPlasticCasingCo. Ltd (China DDPC адреса: EconomicDevelopmentZone, GanjingziDistrict, Dalian, Liaoning, ChinaMainland та NantongInternationalPlasticEngineeringCo. LtdChinaJiangsu, із використанням яких мав намір переміщувати на митну територію України на підставі підроблених офіційних документів - митних декларацій. Так, під керівництвом та контролем ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу останнього до кінця, невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючими в інтересах та від імені ОСОБА_7 , було створено компанію ZAMAR TRADE S.A. (reg. number 740841, адреса: 50th Street, GlobalPlazaTowe (надалі - ZAMAR TRADE S.A.), директором якої є ОСОБА_15 , особа, яка є рідним братом колишньої дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_16 . В подальшому ZAMAR TRADE S.A. з ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак», з ініціативи та під контролем ОСОБА_7 уклало контракт № 65-16 від 09.02.2016, на виконання умов якого ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» поставляє для ZAMAR TRADE S.A. товар «пластикова оболонка для ковбасних виробів» за кодом ТНЗЕД (згідно класифікації на території РФ) , який фактично слідує на адресу підприємства UAB OrminaLithuania, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania. При цьому, згідно листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України в Республіці Панама відсутні відомості щодо існування компанії ZAMAR TRADE S.A. (reg. number 740841) на території вказаної крани. Надалі, на території Литовської Республіки, згідно вказівок ОСОБА_7 , невстановленими особами за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою реалізації злочинного умислу останнього здійснено підробку офіційних документів з метою приховування дійсної (достовірної) інформації щодо походження товару. Так, невстановленими особами здійснено підміну достовірних документів (товарно-супровідних документів на товар) з метою приховання дійсної інформації про товар, а саме про те, що виробником (експортером) однієї ж і тієї продукції товару, зазначеної вище, є вже компанія KowloonTradeLimited (reg. number 2206318, адреса: Room 702 KowloonBuilding, 555 NathanRoad, Kowloon, HongKong, NordCapital LP (reg. number 241211838, адреса: 67 YongeSt., Suite, 701, Toronto, Ontario M5E 1J8, Canada, виробником товару - оболонка штучна для ковбасних виробів є DalianDalongPlasticCasingCo. Ltd (China DDPC адреса: EconomicDevelopmentZone, GanjingziDistrict, Dalian, Liaoning, ChinaMainland та NantongInternationalPlasticEngineeringCo. LtdChinaJiangsu, а відправниками товару з м. Вільнюс (Vilnius) Литовської Республіки (Lithuania) BWH (UAB) OrminaLithuania, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania, post VRLT5000, WarehouseAndCustomsProcedures, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania, post VRLT5000 та C/W UAB ROMVYGA, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania. Разом з тим, ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () в особі ОСОБА_7 з метою приховання достовірної інформації про товар: про країну походження та виробника, експортера, найменування товару та його вартості, тобто вчинення дій з в порушення Постанови, уклало контракти на поставку товару - оболонка штучна для ковбасних виробів з компаніями KowloonTradeLimited (контракт № 19/07/16 від 19.07.2016) та NordCapital LP (контракт № 11/02/2016 від 11.02.2016). Згідно даних ВМД та доданих до них документів на митному посту «Центральний» (UA110190) та у відділі митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» (UA110180) Дніпропетровської митниці ДФС щодо митного оформлення та декларування товару, який відповідає коду УКЗЕД , на який відповідно до ПКМ України № 1147 від 30.12.2015 накладено «ембарго» та який імпортувався на адресу ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () містяться недостовірні дані щодо експортера (виробника), країни походження товару, його вартості та назви, які були внесені до офіційних документів за вказівкою та розпорядженням генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () ОСОБА_7 , декларантом ТОВ «Енелайз» ОСОБА_17 (яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7 ), діючою на підставі договору-доручення № 55/1 від 17.09.2015, відповідно до якого остання здійснює оформлення вантажних митних декларацій на підставі документів, наданих Довірителем (тобто в особі генерального директора ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () складено сорока одна вантажна митна декларація: №№ 110120002/2016/507024 від 09.08.2016, 110120002/2016/507693 від 30.08.2016, 110120002/2016/508717 від 29.09.2016, 110120002/2016/509113 від 11.10.2016, 110120002/2016/509680 від 26.10.2016, 110120002/2016/510052 від 07.11.2016, 110120002/2016/510390 від 16.11.2016, 110120002/2016/510684 від 23.11.2016, 110120002/2016/510661 від 23.11.2016, 110120002/2016/510714 від 24.11.2016, 110120001/2016/417314 від 05.12.2016, 110120001/2016/417645 від 12.12.2016, 110120001/2016/418401 від 26.12.2016, 110120001/2017/401130 від 30.01.2017, 110120001/2017/401493 від 06.02.2017, 110120001/2017/402125 від 17.02.2017, 110120001/2017/402210 від 20.02.2017, 110180/2017/400476 від 10.03.2017, 110180/2017/401393 від 27.03.2017, 110180/2017/401967 від 03.04.2017, 110180/2017/402775 від 18.04.2017, 110180/2017/403106 від 24.04.2017, 110180/2017/404347 від 15.05.2017, 110180/2017/405030 від 25.05.2017, 110180/2017/408433 від 18.07.2017, 110180/2017/408072 від 11.07.2017, 110180/2017/407034 від 23.06.2017, 110180/2017/405691 від 06.06.2017, 110120002/2016/501755 від 05.03.2016, 110120002/2016/502487 від 28.03.2016, 110120002/2016/503247 від 18.04.2016, 110120002/2016/503596 від 26.04.2016, 110120002/2016/503915 від 10.05.2016, 110120002/2016/504311 від 23.05.2016, 110120002/2016/504795 від 03.06.2016, 110120002/2016/505156 від 14.06.2016, 110120002/2016/505665 від 30.06.2016, 110120002/2016/505807 від 04.07.2016, 110120002/2016/506225 від 18.07.2016, 110120002/2016/506748 від 02.08.2016, 110120002/2016/508078 від 12.09.2016 на загальну суму 2 967 094, 05 євро, що згідно курсу НБ України становить 85 906 589, 34 гривень. Генеральний директор ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () ОСОБА_7 , в період часу з 05.03.2016 по 18.07.2017 задля приховання дійсних даних про імпортований товар «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД , на який згідно ПКМУ «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» № 1147 від 30.12.2015, накладено ембарго, вніс до офіційних документів - 43 митних декларацій, завідомо неправдиві відомості щодо виробника цього російського товару, його продавця та відправника. В дійсності ж, як встановлено досудовим розслідуванням, імпорт забороненого для ввезення в Україну російського товару «оболонка штучна для ковбасних виробів» за кодом УКЗЕД на адресу ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» () мав місце з ТОВ ВКФ «Атлантіс-Пак» (код ІПН , адреса: Російська Федерація, Ростовська область, Аксайський район, хутір Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72), покупцем є ZAMAR TRADE S.A. (reg. number 740841, адреса: 50th Street, GlobalPlazaTower, 19th Floor, Suite H, PanamaCity, RepublicofPanama), а місце розвантаження: UAB OrminaLithuania, GraiciunoStr. 34, LT-02241 Vilnius, Lithuania. Також, ОСОБА_7 , діючи умисно, бажаючи довести злочинний умисел до кінця, протягом 2016 - 2021 років, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (, м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), ТОВ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС-КОМПАНІЯ» (, м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), ТОВ «Р.Б.К. НОРМАНН» (,м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 20) з метою постачання товару «оболонки штучні для ковбасних виробів» (код УКТЗЕД ), шляхом зміни (номінального) виробника та імпортера з ТОВ ВКФ «АТЛАНТІС ПАК» (Російська Федерація, Ростовська область, Аксайський район, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72), з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ввіз на митну територію товарну продукцію «оболонка штучна для ковбасних виробів» на загальну суму 360 725 858, 52 гривень. В свою чергу, у зв`язку з забороною ввезення на митну територію України санаційної продукції російського виробництва, ОСОБА_7 , разом з іншими невстановленими особами, за допомогою підконтрольних підприємств, налагоджено реалізацію товару (ковбасної оболонки) російського виробництва. Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 28/04-36-08-01-06/34314905 від 09.06.2022, підприємство ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), яке використовується у протиправній діяльності ОСОБА_7 , ввезло на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, на загальну суму 82 312 385, 90 гривень, шляхом їх постачання/ввезення через інші країни за зміненим кодом УКТЗЕД , чим порушено вимоги ПКМУ№ 1147 від 30.12.2015 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», та у зв`язку з чим, фінансові операції ймовірно підпадають під визначення ст. 4 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме: подальше володіння коштами, використання їх у фінансово-господарської є фінансовими операціями, які проведено з метою їх легалізації. Також, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 30/04-36-08-01-06/43088518 від 09.06.2022, підприємство ТОВ «Р.Б.К. НОРМАНН» (), яке використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_7 , ввезено та митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, на загальну суму 184 572 429, 29 гривень, шляхом їх постачання/ввезення через інші країни за зміненим кодом УКТЗЕД , чим порушено вимоги ПКМУ № 1147 від 30.12.2015, та у зв`язку з чим, фінансові операції ймовірно підпадають під визначення ст. 4 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме подальше будь-які дії, пов`язані їх вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом. Також, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Дніпропетровській області № 29/04-36-08-01-06/37004901 від 09.06.2022 ТОВ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС-КОМПАНІЯ» (), яке використовувалось у протиправній діяльності ОСОБА_7 , ввезло та митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, на загальну суму 93 841 043, 33 гривень, шляхом їх постачання/ввезення через інші країни за зміненим кодом УКТЗЕД , чим порушено вимоги ПКМУ № 1147 від 30.12.2015, та у зв`язку з чим, фінансові операції ймовірно підпадають під визначення ст. 4 Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме: подальше володіння коштами, використання їх у фінансово-господарської є фінансовими операціями, які проведено з метою їх легалізації. Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (, м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), ТОВ «УКРАЇНСЬКА БІЗНЕС-КОМПАНІЯ» (, м. Дніпро, вул. Воронезька, буд. 4), ТОВ «Р.Б.К. НОРМАНН» (,м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 20), з метою приховання дійсного виробника продукції ТОВ ВКФ «АТЛАНТІС ПАК» (Російська Федерація, Ростовська область, Аксайський район, х. Леніна, вул. Онучкіна, буд. 72), та з метою легалізації майна, одержаного від вказаної протиправної діяльності, ввіз на митну територію України заборонену для ввезення товарну продукцію «оболонка штучна для ковбасних виробів» на загальну суму 360 725 858, 52 гривень. Також, ОСОБА_7 у 1986 році вступив до «Рязанского высшего воздушно-десантного командования дважды Краснознаменного училища имени Ленинского комсомола». Після закінчення вказаного закладу, особи які навчались, повинні були в подальшому проходити службу в Головного розвідувального управління МО СРСР. Слід зазначити, що після закінчення вищевказаного закладу, ОСОБА_7 , підтримував тісні зв`язки з випускниками закладу, які займають відповідні посади в ГУ ГШ ЗС Російської Федерації, та інших спецслужбах. В свою чергу, 07 квітня 2014 року у м. Донецьку утворено терористичну організацію «Донецька Народна Республіка» (надалі «ДНР») і одним із основним її завданням є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме шляхом відокремлення від України частини території Донецької області. Вказані терористичні організації є стійкими, мають чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладено відповідні обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій. На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що були у вказаних блоках. При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості терористичних організацій шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу, представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичних організації та осіб, лояльно налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР». Зазначені терористичні організації мають стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організацій, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення. Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки: створення так званих органів державної влади «ДНР»/«ЛНР» та організація їх діяльності; видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»/«ЛНР»; проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності даних терористичних організацій з метою схиляння їх до участі у «ДНР»/«ЛНР» та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України; організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу; налагодження власної взаємодії між незаконними державними утвореннями «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним Силам України; налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» для забезпечення їх протиправної діяльності; забезпечення учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами. На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов`язки: організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції; з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями; створення не передбачених законом збройних формувань та участь в їх діяльності; вербування нових учасників до складу силового блоку терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР» та керівництво їхніми діями; захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об`єктів на території Донецької та Луганської областей; скоєння терористичних актів та диверсій на території України; захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності; викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні; силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні протиправних дій, в тому числі незаконних референдумів на території Донецької та Луганської областей про визнання суверенітету незаконних державних утворень «ДНР»/«ЛНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд; організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичних організацій «ДНР»/«ЛНР». Згідно наказу № 222ог від 14.04.2017 про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно до постанови КМУ № 99 від 01.03.2017 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції» переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в`їзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (в тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема, надавали кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси, відповідні послуги безпосередньо чи опосередковано для використання в інтересах фізичних осіб, які вчиняють терористичні акти або сприяють чи беруть участь у їх вчиненні, чи в інтересах юридичних осіб, майно яких безпосередньо чи опосередковано перебуває у власності чи під контролем терористів або осіб, які сприяють тероризму, а також юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою зазначених осіб, несуть відповідальність згідно з законом. 30.04.2018 Указом Президента України №116/2018, відповідно до ст. 107 Конституції України, введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.04.2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», яким здійснено зміну формату широкомасштабної антитерористичної операції на Операцію об`єднаних сил. Так, з 2014 року (точну дату та час досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), ОСОБА_7 будучи генеральним директором ТОВ «Р.Б.К. АНТЛАНТІС ГРУП» (), та маючи відповідні представництва вказаного підприємства на території Донецької області у м. Дебальцеве та Луганської області у м. Луганську, які здійснювали фінансово-господарську діяльності на вказаних територіях залучився до співробітництва в інтересах Російської Федерації з представниками ГУ ГШ ЗС Російської Федерації, а саме з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка посаду займає на даний час досудовим розслідуванням не встановлено, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Слід зазначити, що у 2009 році, ОСОБА_7 став керівником МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (), основних видом діяльності якої є - діяльність інших громадських організацій, та надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угрупувань. Так, ОСОБА_7 , встановив тісний зв`язок з співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України з метою виконання завдань представника ГУ ГШ ЗС Російської Федерації. Після чого, ОСОБА_7 , діючи умисно, на виконання завдань представника ГУ ГШ ЗС Російської Федерації, у тому числі ОСОБА_18 , з метою нанесення шкоди обороноздатності чи іншій складовій державної безпеки України, діючи від імені підприємства МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (), здійснював збір технічної документації виробників українських безпілотних літальних апаратів (надалі БПЛА) ТОВ «АВК «СКАЕТОН» (), ТОВ «ВІК «ДЕВІРО» (), ТОВ «НВП «АТЛОН АВІА» (код ЄДРПРОУ 39246402) з метою подальшої передачі вказаної інформації представникам спецслужб Російської Федерації. Так, 31.08.2018 о 21 год. 30 хв. ОСОБА_7 , бажаючи довести злочинний умисел до кінця, отримавши доступ до вказаної технічної інформації стосовно БПЛА, та будучи обізнаний про перемовини щодо експорту вказаної продукції та участі представників БПЛА в тендерних процедурах з Міністерством оборони Пакистану, використовуючи власний мобільний телефон невстановленого зразку, з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив передачу технічної документації (презентацій з характеристиками) БПЛА співробітникам ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_18 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , для подальшого аналізу українських розробок, з метою налагодження радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти вказаних БПЛА. В подальшому продовжуючи вчиняти протиправну діяльність, 23.02.2020 о 13 год. 47 хв. ОСОБА_7 , бажаючи довести злочинний умисел до кінця, отримавши доступ до вказаної технічної інформації стосовно БПЛА, та будучи обізнаний про перемовини щодо експорту вказаної продукції та участі представників БПЛА в тендерних процедурах з Міністерством оборони Пакистану, використовуючи власний мобільний телефон невстановленого зразку, з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив передачу технічної документації (презентацій з характеристиками) БПЛА співробітникам ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_18 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , для подальшого аналізу українських розробок, з метою налагодження радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти вказаних БПЛА. При цьому, під час проведення огляду висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області № 37 від 03.06.2022, за результатами проведеного дослідження мобільного телефону марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , у вказаному мобільному пристрої виявлено листування ОСОБА_7 в месенджері «WhatsApp» з співробітник ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_18 який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в якому міститься інформація про технічну документацію вищевказаних виробників українських БПЛА Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, бажаючи довести злочинний умисел до кінця, за завданням представників спецслужб Російської Федерації, встановивши зв`язок зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, отримував інформацію стосовно перспективних військових розробок та, в подальшому, передавав вказану інформацію представникам ГУ ГШ МО Російської Федерації та інших спецслужб, з метою з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, оскільки у разі використання представниками спецслужб Російської Федерації зазначених матеріалів, насамперед з урахуванням підготовки на той час збройної агресії проти України, могло спряти реалізації загроз національної безпеки України у сфері безпеки і оборони, а саме захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу, та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а також національним інтересам України. Також, діючи умисно, на виконання завдань представника ГУ ГШ ЗС Російської Федерації, у тому числі ОСОБА_18 , у 2019 році, точну дату та час досудовим розслідування не встановлено, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, діючи від імені підприємства МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (), організовував та брав участь разом із членами правління МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» () ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та іншими невстановленими особами, в перемовинах з делегацією Ісламської Республіки Афганістан (надалі ІРА), стосовно можливості відновлення льотної придатності літаків типу Ан-12, Ан-32, Ан-26, Л-39, та вертольотів типу Мі-17, Мі-35, які належать Міністерству оброни ІРА. Також, афганській стороні були представлені БПЛА моделей «Raybird-3», «PD-1», «RAM», «Фурія», резервуари та контейнери автозаправних станцій. За результатами перемовин, 06.11.2019 у місті Києві, сторони у складі EzedyarMohammadAlam - Перший Віце-спікера Сенату ІРА, GiyanwalJomadin - Сенатор, Голова комітету з питань впровадження технологій Сенату ІРА,RasoliGulMohammad - Сенатор, Голова комітету з питань розвитку Сенату ІРА, GhafariMohammadDawud - Сенатор, Голова комітету з фінансових та економічних питань Сенату ІРА, QaraloqAbdullah - Сенатор ІРА, генерал - лейтенант NooriAbdulShafi - Заступник Командувача ВПЗ ЗС ІРА, SangariSallahuddin - В.о. голови Офісу міжнародних зв`язків Сенату ІРА, BaiqMansoor - Голова офісу Першого заступника Сенату ІРА, ОСОБА_7 - Голова правління МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (), Дашті Ізмаїл - Члена правління МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (), ОСОБА_20 - члена правління МГО «Академія безпеки відкритого суспільства» (), та за участю представників ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» Вадима Кожевніка - В.о. Генерального директора, ОСОБА_21 - Директор регіонального департаменту № 4, ОСОБА_22 - Начальник ВРК № 1 РД № 4, ОСОБА_23 - Заступник начальника ВРК № 1 РД № 4, погодились, що у разі прийняття рішення керівництвом ІРА про реалізацію літаків типу Ан-12, Ан-32, Ан-26, Л-39, та вертольотів типу Мі-17, Мі-35 на зовнішньому ринку без проведення ремонту, афганська сторона проінформує українську сторону про можливість придбання зазначеної техніки, а також обговорили можливість придбання кулеметів калібру 12,7 мм, автоматичних гранатометів калібру 30 мм, 40 мм для потреб Міністерства оборони ІРА. Отже, ОСОБА_7 , 14.12.2020 о 13 год. 05 хв. використовуючи власний мобільний телефон невстановленого зразка, з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив відправлення повідомлення фотозображення протоколу перемовин з делегацією ІРА в Україні, одному з учасників вказаних перемовин, громадянину ОСОБА_19 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Так, ОСОБА_7 , бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, 15.09.2021 о 11 год. 08 хв. використовуючи власний мобільний телефон невстановленого зразка, з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив відправлення повідомлення наступного змісту: «Вертушки» разом з посиланням про технічні характеристики вертольотів стосовно яких здійснювались перемовини з делегацією ІРА в Україні, співробітнику ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_18 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_7 , 16.09.2021 у проміжок часу з 19 год. 03 хв. по 19 год 20 хв. використовуючи власний мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 , з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив відправлення повідомлення наступного змісту: «МИ 35 - 15 штук, АН-32 5-8штук, АН-24 и АН-27 по 7-10 штук каждых. Итого 34-43 единицы», «болееточныйцифрыдадим до 25.09» та «И документациятожебудет к этомувремени» співробітнику ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_18 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи вчиняти протиправну діяльність, 25.09.2021 о 10 год 53 хв., використовуючи власний мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив відправлення з фотозображеннями технічної документації та кількості літаків типу Ан-12, Ан-32, Ан-26, Л-39, та вертольотів типу Мі-17, Мі-35, стосовно яких здійснювались перемовини з делегацією ІРА в Україні, співробітнику ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_18 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з метою недопущення зміцнення обороноздатності України. Так, ОСОБА_7 , бажаючи довести злочинний намір до кінця, 17.10.2021 о 16 год 18 хв., використовуючи власний мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , в месенджері «WhatsApp» здійснив відправлення з фотозображеннями технічної документації, стосовно яких здійснювались перемовини з делегацією ІРА в Україні, співробітнику ГУ ГШ МО Російської Федерації ОСОБА_18 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з метою недопущення зміцнення обороноздатності України. В свою чергу, ОСОБА_7 під кураторством ГУ ГШ МО та ФСБ Російської Федерації з метою недопущення зміцнення обороноздатності України та надання переваги представникам Російської Федерації в закупівлі зазначеної авіаційної техніки, навмисно затягував перемовини та вживав належних заходів, направлених на недопущення реалізації вказаного договору українською стороною з делегацією ІРА шляхом надання інформації та змісту договору (фото матеріалів, технічних характеристик та стану військової літальної техніки), та, одночасно, організовував візит перемовин з аналогічного питання російської делегації в інтересах Міністерства оборони Російської Федерації, оскільки 18.09.2021 на власний мобільний телефон ОСОБА_7 марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 з номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 в месенджері «WhatsApp» отримав повідомлення від ОСОБА_18 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з фотозображеннями паспортів громадян Російської Федерації ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_18 з метою подальшого організування вказаного візиту представників Російської Федерації. При цьому, під час проведення огляду висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області № 37 від 03.06.2022, за результатами проведеного дослідження мобільного телефону марки Iphone 12 Pro, imei: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , у вказаному мобільному пристрої виявлено листування ОСОБА_7 в месенджері «WhatsApp» з громадянином ОСОБА_19 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , в якому містяться повідомлення з інформацією про вищевказану зустріч із делегацією ІРА (протокол переговорів від 06.11.2019) та фотозображення літаків, вертольотів. Також, під час проведення вищевказаного огляду висновку експерта, встановлено листування ОСОБА_7 зі співробітником ГУ (розвідки) ГШ МО Російської Федераціїшкоди, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в якому міститься інформація про технічну документацію (презентації) виробників БПЛА, та фотозображення паспорту громадянина ДаштіІсмаель, а також повідомлення з фотозображеннями технічної документації та кількості літаків типу Ан-12, Ан-32, Ан-26, Л-39, та вертольотів типу Мі-17, Мі-35, стосовно яких здійснювались перемовини з делегацією ІРА в Україні. Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, бажаючи довести злочинний умисел до кінця, за завданням представників спецслужб Російської Федерації, завдав шкод и обороноздатності чи іншій складовій державної безпеки України шляхом передачі представникам ГУ ГШ ЗС Російської Федерації інформації про перемовини з делегацією ІРА, яка проходила в Україні, щодо можливості відновлення льотної придатності літаків типу Ан-12, Ан-32, Ан-26, Л-39, та вертольотів типу Мі-17, Мі-35, що належать Міністерству оброни ІРА, та які в подальшому Україна могла придбати у разі прийняття рішення керівництвом ІРА про реалізацію вказаних літаків та вертольотів, з урахуванням підготовки збройної агресії Російської Федерації проти України, з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, оскільки у разі використання представниками спецслужб Російської Федерації зазначених матеріалів, насамперед з урахуванням підготовки на той час збройної агресії проти України, могло спряти реалізації загроз національної безпеки України у сфері безпеки і оборони, а саме захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу, та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а також національним інтересам України.

04березня 2022 року ОСОБА_7 , в порядку 208 КПК України, затримано, та 05 березня 2022 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України. 14 лютого 2023 року ОСОБА_7 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, у повній мірі обґрунтовується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом обшуку ТОВ «Р.Б.К. Атлантіс Груп»; протоколом огляду Інтернет-мережі - незаконно виданих нормативних актів фіскального характеру - т.зв. «Законом Луганської Народної Республіки «Про податкову систему» та т.зв. «Законом Донецької народної Республіки «Про Податкову систему»; протоколами огляду предметів та документів, які були вилучені під час проведення обшуків; протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; протоколами огляду вилучених предметів і документів під час проведення затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області; протоколами огляду судової комп`ютерно-технічної експертизи ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області; висновком аналітичного дослідження з ГУ ДПС у Дніпропетровській області; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Разом із тим, з метою закінчення досудового розслідування необхідно: вирішити питання про надання адвокатам підозрюваного доступу до державної таємниці для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, які мають гриф секретності; ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження; скласти та вручити обвинувальний акт; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

26 серпня 2022 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 від 23.05.2017 продовжено до 05 березня 2023 року.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 необхідно продовжити з наступних підстав: відповідно до пунктів 1-4 ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Необхідність продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється наявністю ризиків, передбачених п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України, а також тим, що інший, більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти вищезазначеним ризикам, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Враховуючи становище ОСОБА_7 та наявність паспорту громадянина України для виїзду за кордон, а також паспортів громадянина Російської Федерації №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , існує ризик того, що перебуваючи на волі останній може виїхати за межі країни або іншим чином переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що у подальшому, у разі визнання його судом винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, унеможливить притягнення останнього до встановленої законом кримінальної відповідальності. Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 511-550/0/4-13 від 04 квітня 2013 року «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості. Крім цього, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства. Так, згідно ст.ст. 7-9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У рішенні по справі «Летельє проти Франції» від 26.06.1991 Європейський суд з прав людини вказав, що наявність вагомих підстав підозрювати затриманого у вчиненні злочину є неодмінною умовою правомірності тримання під вартою. У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства. Крім цього, у рішенні по справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року Європейський суд з прав людини вказав, що розумність строку тримання під вартою не може оцінюватись абстрактно, вона має оцінюватись в кожному конкретному випадку залежно від особливостей конкретної справи. Також, відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (справа «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (справа «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990). Невідворотність покарання за злочини вже саме по собі є підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

В свою чергу, 08 лютого 2023 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк запобіжного заходу строком до 05 березня 2023 року.

Слід зазначити, що відповідно до вимог ст.ст. 283, ст. 290 КПК України 23.02.2023 досудове розслідування вказаного кримінального провадження завершене, та у зв`язку із чим відкрито матеріали кримінального провадження та стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження. Відповідно до положень ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строк досудового розслідування. Після завершення досудового розслідування, окрім як виконати вимоги ст. 290 КПК України, також необхідно скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт, та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також направити фактично обвинувальний акт до суду, а суду, в свою чергу призначити та провести підготовче судове засідання. Також, стороні захисту заздалегідь направлено повідомлення про необхідність отримання допуску до державної таємниці, однак останній не звертались до Управління СБ України у Дніпропетровській області з вказаними вимогами. В подальшому, до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська було подане клопотання про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000032 від 23.05.2017 протягом 10 робочих днів, оскільки, останні умисно не отримують допуск до державної таємниці, тобто зволікають з ознайомленням, затягують кримінальне провадження. Враховуючи необхідність стороні захисту на ознайомлення з основними процесуальними та слідчими діями, отриманні допуску до державної таємниці з метою ознайомлення з процесуальними документами, які становлять державну таємницю, та враховуючи процесуальні вимоги щодо складання, направлення до суду обвинувального акту та призначення судом підготовчого судового засідання у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у продовженні строків тримання під вартою ОСОБА_7 на 30діб. Отже, оцінюючи в сукупності викладене, варто прийти до висновку, що інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку ОСОБА_7 та відповідно до ст. 199 КПК України, йому необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_7 відповідає суспільному інтересу, так як кримінальне правопорушення створило в очах громадян негативне враження безладдя, безкарності за вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень. Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідність продовження підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу лише у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання, уточнивши наявність ризика, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, та зазначив, що тримання під вартою є самим доцільним запобіжним заходом, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не забезпечить виконанням підозрюваний покладених на нього процесуальних обов`язків та не зможе запобігти наявним ризикам.

Підозрюваний у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що підозру вважає необґрунтованою, затримання його працівниками СБУ проводилось з порушенням законодавства, так само як і обрання запобіжного заходу постановою прокурора. Справа повністю сфабрикована проти нього, жодних доказів вчинення ним дій з фінансування злочинних терористичних угрупувань немає.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 у судовому засіданні повністю заперечував проти задоволення даного клопотання, вказував на те, що обрання запобіжного заходу проводилось з пору щеням законодавства, оскільки Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська не припиняв свою роботу з веденням в країні воєнного стану. Крім того, в повідомленні про підозру наводяться ті ж самі твердження, що й в матеріалах досудового розслідування в 2017-2018 роках. Незаконність та безпідставність скасування постанов про закриття провадження більш ніж через 3 роки, а також пред`явлення підозри ОСОБА_7 на підставі тих самих матеріалів, доводить необґрунтованість підозри. Повідомлення про підозру має некоректний та не зрозумілий зміст, що порушує право на захист. Крім того, затримання та так званий обшук ОСОБА_7 проводилися незаконно, безпідставно та без дозволу слідчого судді. Вказав на те, що зазначений ризик надуманий та не підтверджені жодним чином та ґрунтується на припущеннях. Просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання в повному обсязі. Наданні письмові пояснення підтримав в повному обсязі. Також, зазначив, про незаконність продовження ОСОБА_7 строку тримання під вартою більше 12 місяців, що не передбачено кримінальним процесуальним кодексом.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та просив відмовити у задоволенні клопотання. Вказав на те, що зазначений ризик надуманий та не підтверджені жодним чином та ґрунтується на припущеннях. Зазначив, про те, що у підозрюваного вилучено паспорт громадянина України, який зберігаються в матеріалах кримінального провадження, також те, що у зв`язку з веденням в Україні військового стану підозрюваний жодним чином не зможе покинути територію України. Просив застосувати більш м`який запобіжний захід, у випадку якщо суд прийде до висновку, щодо необхідності застосування запобіжного заходу, також вказував на те, що до підозрюваного можливо застосувати альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Зазначив, про незаконність продовження ОСОБА_7 строку тримання під вартою більше 12 місяців, що не передбачено кримінальним процесуальним кодексом.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, оскільки прокурором не доведено, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти зазначеному ризику, просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, вважала що підозрюваному можливо визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Також, зазначила, про незаконність продовження ОСОБА_7 строку тримання під вартою більше 12 місяців, що не передбачено кримінальним процесуальним кодексом.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184,199 КПК України.

Під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_7 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, справа підсудна Красногвардійському районному суду м. Дніпропетровська, оскільки СВ УСБУ в Дніпропетровській області перебуває за адресою: м. Дніпро, пр. С. Нигояна, 35а, що територіально відноситься до юрисдикції Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська. 05 березня 2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України. Постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_29 від 05 березня 2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів, а саме до 02 квітня 2022 року включно, без визначення розміру застави. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 01 квітня 2022 року, строк раніше обраного запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 продовжено до 05 травня 2022 року. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 13 квітня 2022 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000032, продовжено до 05 липня 2022 року. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02 травня 2022 року, строк раніше обраного запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 продовжено до 30 червня 2022 року. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 30 червня 2022 року, строк раніше обраного запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 продовжено до 28 серпня 2022 року. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 26 серпня 2022 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000032, продовжено до 05 березня 2023 року. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27 серпня 2022 року, строк раніше обраного запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 продовжено до 25 жовтня 2022 року. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 20 жовтня 2022 року, строк раніше обрано запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 продовжено до 18 грудня 2022 року. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 12 грудня 2022 року, строк раніше обраного запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 продовжено до 09 лютого 2023 року. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 08 лютого 2023 року, строк раніше обраного запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 продовжено до 05 березня 2023 року. 14 лютого 2023 року ОСОБА_7 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Також, встановлено, що відповідно до вимог ст.ст. 283, 290 КПК України, 23.02.2023 року досудове розслідування кримінального провадження №0000032 від 23.05.2017 року завершено, у зв`язку з чим слідчим повідомлено підозрюваному та його захисникам про надання доступу до матеріалів досудового розслідування вказаного кримінального провадження, які є в його розпорядженні.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 02 березня 2023 року, встановлено підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000032 до 16 березня 2023 року.

В частині 5 статті 219 КПК України зазначено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, зазначено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів завжди пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК. Слідчий суддя, суд має зважати, що слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, передбачених ст. 177 КПК. Тому, в разі розгляду відповідного клопотання, не підкріпленого визначеними у КПК метою та підставами, останнє має бути відхилено.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Мамедов проти Росії» від 01 червня 2006 року, зазначено, що «суди, перевіряючи законність та обґрунтованість запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, незмінно посилались на тяжкість обвинувачень як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявник переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. Однак Суд неодноразово відзначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з виняткового абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

Відповідно до конвенції та практики Європейського суду з прав людини, зокрема у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Харченко проти України», «Лабіта проти Італії» та «Ігнатов проти України», обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення. Це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може бути підставою для запобіжного заходу у вигляді ув`язнення.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу, враховую вимоги п. 3, 4, 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Оцінюючи вищевказані обставини, суд також приймає до уваги практику ЄСПЛ, зокрема, що тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Крім того, при розгляді даного клопотання, суд враховує той факт, що на даний час в Україні введено воєнний стан та тривають активні бойові дії, що в свою чергу збільшує ризик втечі (переховування) підозрюваного настільки, що інший більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти даному ризику.

Що стосується посилань захисників підозрюваного на необґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, то варто зазначити наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи критерії обґрунтованості підозри викладені у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Кавала проти Туреччини» (заява №28749/18) для того, щоб арешт за обґрунтованою підозрою був виправданий не потрібно, щоб поліція отримала достатньо доказів для пред`явлення обвинувачення або для арешту, або під час перебування заявника під вартою.

Метою затримання є подальше розслідування кримінального провадження шляхом підтвердження або зняття підозр, які є підставою для затримання. Таким чином, факти, які викликають підозру, не повинні бути такого ж рівня, як ті, які необхідні для обґрунтування обвинувального вироку або навіть притягнення до відповідальності, що настає на наступному етапі процесу кримінального розслідування.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Виходячи з наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що додані до матеріалів клопотання докази у їх сукупності, дають всі підстави стверджувати про вірогідну причетність підозрюваного до вчинення названого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя зазначає, що на вказаному етапі досудового розслідування він не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Зважаючи на усталену практику Європейського суду з прав людини, де у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», зазначено термін «Обгрунтована підозра», який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпьелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A? N182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

У зв`язку з викладеним, доводи захисників підозрюваного про необґрунтовану підозру є безпідставними.

Стосовно посилань захисника на те, що слідчий суддя не має права вирішувати питання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який було застосовано постановою прокурора, оскільки вона не відповідає вимогам ст. 615 КПК України, якою визначено, що на місцевості на якій діє правовий режим воєнного часу, у разі неможливості виконання у встановлені строки слідчим суддею повноважень щодо обрання запобіжного заходу, такі повноваження виконує відповідний прокурор, то слід зазначити наступне.

На час розгляду даного клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , постанова прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_29 від 05 березня 2022 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів, не скасована та не визнана незаконною у встановленому законом порядку.

Прокурором доведено, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, відповідно намагаючись уникнути покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Запобігти вище зазначеному ризику можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного строком до 27 березня 2023 року, включно, без визначення розміру застави. Судом не встановлено дієвих стримуючих чинників, які б забезпечили належну процесуальну поведінку підозрюваного, отже, застосування більш м`якого запобіжного заходу, про які вказували підозрюваний та його захисники, є недоцільним, та не буде достатнім для запобігання визначеному ризику, передбаченому п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Крім того, згідно ст.183 КПК України, під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2,258-258-5,260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Слідчий суддя, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, зважаючи на те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України, беручи до уваги, що на даний час на території України введено воєнний стан, враховуючи, характер вчиненого кримінального правопорушення, який свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи, вважає за доцільне не визначати розміру застави.

Що стосується посилань захисників на незаконність продовження ОСОБА_7 строку тримання під вартою більше 12 місяців, що не передбачено кримінальним процесуальним законом, слідчий суддя вважає їх необґрунтованими, оскільки чинними нормами КПК України не визначено окремих правил, які б врегульовували особливості продовження застосування до особи запобіжного заходу під час виконання вимог статті 290 КПК України, тобто в період між завершенням та закінченням досудового розслідування. Не включення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, у зазначені в ст. 219 КПК України строки не свідчить про обмеження строку застосування запобіжного заходу строками досудового розслідування, тобто строк, на який до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід, КПК не обмежує строками досудового розслідування, у рамках якого особі обирається відповідний запобіжний захід.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 34, 81, 110, 131-132, 176-178, 183, 199, 219, 294, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000032 від 23.05.2017 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 27 березня 2023 року, включно, без визначення розміру застави.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1