1Справа № 335/7188/22 1-кс/335/2673/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000391 від 28.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлено, що з березня 2022 року, особи з кола засуджених, які відбувають покарання в межах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також осіб, що тримаються під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом встановлення та підтримання неформальних злодійських традицій, у межах зазначених установ виконання покарань, всупереч вимогам законодавства України, що визначають порядок утримання, виконання покарань та правила поведінки ув`язнених в місцях позбавляння волі, сприяють, спонукають, координують та здійснюють інший злочинний вплив, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна, заборонених в обігу речей та предметів, а також інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, чим встановили та поширюють злочинний вплив в установах виконання покарань м. Запоріжжя та Запорізької області. На даний час, виникла необхідність встановити повну схему злочинної діяльності, мережу зв`язків та технічні засоби, що використовують співучасники, джерела отримання заборонених предметів, шляхи та способи легалізації грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, а також інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинних дій, шляхом пошуку каналів придбання заборонених в обігу предметів, надання засобів зв`язку та координування дій осіб, що перебувають на волі та здійснюють перекидання в УВП заборонених предметів із особами, що відбувають покарання в УВП, поширення іншого злочинного впливу в установі виконання покарань, причетний засуджений до позбавлення волі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в зазначеній установі виконання покарань розподілений та перебуває в відділенні соціально-психологічної служби № НОМЕР_1 , а також інших приміщеннях у межах установи, де у повсякденній та злочинній діяльності, приховано від адміністрації установи у період відбування покарання використовував наявні у нього мобільні телефони та інші заборонені предмети, що підтверджується матеріалами зібраними УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції на виконання доручення органу досудового розслідування, а також показаннями свідків. Крім того, під час проведення досудового розслідування, у тому числі за результатами перелічених слідчих дій, була отримана інформація, що до вчинення вказаного злочину, серед інших, причетна особа, на ім`я якої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розмішений банківський рахунок, який керується банківської карткою цієї фінансової установи із № НОМЕР_4 , і опосередковано, через яку ОСОБА_4 здійснює накопичення, розподілення та керування коштами, отриманими від злочинної діяльності, пов`язаної з поширенням злочинного впливу в установі виконання покарань, зокрема перерахування грошових коштів засудженими, у тому числі, для формування так званого «общака» (неформального злодійського фонду), розрахунків за придбання заборонених в обігу предметів, встановлення, скасування та зміну «статусу» засуджених в установі виконання покарань, а також замовлення злочинів за межами установи.

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківської картки № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що інформація щодо банківського рахунку, містить відомості, які можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000391 від 28.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Встановлено, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки банківська картка № НОМЕР_4 оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , вилучити копії документи, завірених належним чином, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про клієнта банку, якому належать рахунки, що керуються карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплена наведена картка та відкритих на зазначене ім`я, а так само про орендовані ним депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.03.2022 до 04.11.2022, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаної картки з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.03.2022 до 04.11.2022.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 30 грудня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко