С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2132/23
В справі 760/4278/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

01 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000001, відомості про яке внесено 11.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому прокурор зазначив, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000001, відомості про яке внесено 11.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень офісно-торговельно-розважальної нежитлової будівлі і закладів громадського харчування (літ, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, л, М, Н, О), загальною площею (кв.м): 2519, 2, що розташовані за адресою: м. Київ, пр. Бажана, будинок 3В, в яких надаються послуги грального бізнесу, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Гранд Версаль» та використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів юридичних та фізичних осіб, за допомогою яких здійснюються надання послуг у сфері грального бізнесу, банківських документів щодо проведених розрахунків, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги операцій з крипто валютою, грошовими коштами та валютно - обмінних операцій, як не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, чорнових записів, зошитів, блокнотів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, виписок банку, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, документів, що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, системних блоків, серверних блоків, флеш- карток, CD таDVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та іншого, грошових коштів одержаних злочинним шляхом (в тому числі і тих джерело походження яких невідоме), печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично- правових документів, технологічного устаткування, речей, предметів, документів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, засобів автономного живлення за допомогою яких здійснюється організація незаконної гральної діяльності, в тому числі генератори, акумулятори, розподілювачі живлення для акумуляторів та генераторів, станції супутникового інтернету «Starlink», речей та предметів вилучених з обігу та інші речі та документи, що можуть містити відомості та сліди вчинення кримінальних правопорушень, на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, дасть можливість органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою розташування нежитлових приміщень офісно-торговельно-розважальної нежитлової будівлі і закладів громадського харчування (літ, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, л, М, Н, О), загальною площею (кв.м): 2519, 2 яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Гранд Версаль», що розташована за адресою: м. Київ, пр. Бажана, будинок 3В , детектив зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група невстановлених осіб, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор на території м. Києва. Так, організатори усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор вони не в змозі, залучив громадян, які мають досвід у зайнятті гральним бізнесом та з якими вони погодили злочинні наміри на подальше створення організованої групи, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.

Крім того, вказані невстановлені особи з метою отримання незаконного прибутку, здійснювали забезпечення грошовими коштами учасників групи з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координували дії учасників організованої групи під час незаконної діяльності, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджували отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані для організації діяльності гральних закладів, організовували конспірацію гральних закладів, забезпечували обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами, тощо), координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляли отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, отримували щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів - прибутку, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор.

Отриманий прибуток від зайняття гральним бізнесом учасники злочинної групи розподіляють між собою, в залежності від ступеню участі, а решту витрачають на потреби функціонування та розвитку мережі гральних закладів.

Гральні заклади мережі у більшості випадків є відокремленими приміщеннями малих архітектурних форм та інших нежитлових приміщень, загальна площа яких становить від 50 до 100 м2, в яких розміщені персональні комп`ютери із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор від 15 до 50 одиниць та які розташовані у різних районах м. Києва.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що речі та документи, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і мають значення для досудового розслідування перебувають в одному з «гральних закладів» у якому надають послуги грального бізнесу за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор « iConekt », без наявної діючої ліцензії, який розташований за адресою: м. Київ, пр. Бажана, будинок 3В та перебуває у користуванні ТОВ «Гранд Версаль» .

Також під час проведення моніторингу сайту « Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей » https://www.gc.gov.ua/ua/Reiestry.html встановлено відсутність адреси розташування підпільного грального закладу, а саме: м. Київ, пр. Бажана, будинок 3В в офіційних реєстрах, щодо наявності у суб`єктів господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор за вказаною адресою.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, офісно-торговельно-розважальні нежитлові будівлі і заклади громадського харчування (літ, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, л, М, Н, О), загальною площею (кв.м): 2519, 2 що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Бажана, будинок 3В на праві власності зареєстроване за ТОВ «Гранд Версаль» .

Детектив у своєму клопотанні зазначає, що вищевикладене дає слідству обґрунтовані підстави вважати, що у офісно-торговельно-розважальних нежитлових будівлях і закладах громадського харчування (літ, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, л, М, Н, О), загальною площею (кв.м): 2519, 2 що розташовані за адресою: м. Київ, пр.Бажана, будинок 3В , в якому надають послуги грального бізнесу, можуть міститись речі і документи необхідні слідству для проведення почеркознавчих, технічних та комп`ютерно-технічних експертиз, відшукання знарядь кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників вчинення кримінального правопорушення, а також повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Детективом подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що нежитлові приміщення офісно-торговельно-розважальної нежитлової будівлі і закладів громадського харчування (літ, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, л, М, Н, О), загальною площею (кв.м): 2519, 2 в якій надаються послуги грального бізнесу, розташована за адресою: м. Київ, пр. Бажана, будинок 3В, на праві власності зареєстрована за ТОВ «Гранд Версаль», та фактично використовується невстановленим колом осіб, чиї можливі протиправні дії розслідуються в даному кримінальному провадження.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.1 ст.203-2 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою наступних речей та документів: «печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично- правових документів, технологічного устаткування, речей, предметів, документів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, засобів автономного живлення за допомогою яких здійснюється організація незаконної гральної діяльності, в тому числі генератори, акумулятори, розподілювачі живлення для акумуляторів та генераторів, станції супутникового інтернету «Starlink», речей та предметів вилучених з обігу та інші речі та документи, що можуть містити відомості та сліди вчинення кримінальних правопорушень, на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, дасть можливість органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесено 11.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень офісно-торговельно-розважальної нежитлової будівлі і закладів громадського харчування (літ, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, л, М, Н, О), загальною площею (кв.м): 2519, 2, що розташовані за адресою: м. Київ, пр. Бажана, будинок 3В, з метою відшукання та вилучення:

- реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів юридичних та фізичних осіб, за допомогою яких здійснюються надання послуг у сфері грального бізнесу, банківських документів щодо проведених розрахунків, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги операцій з крипто валютою, грошовими коштами та валютно - обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, чорнових записів, зошитів, блокнотів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, виписок банку, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, документів, що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, системних блоків, серверних блоків, флеш- карток, CD таDVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, грошових коштів одержаних злочинним шляхом (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: