Справа № 452/1083/23
Провадження № 1-кс/452/342/2023
УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2023 року за №0000079 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.01.2023 року близько 15.00 год. заволоділа його грошовими коштами в сумі 6166 грн., а саме при продажі взуття на сайті «ОЛХ», він отримав посилання, на якому мав ввести номер своєї банківської картки НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , та перейшовши на дане посилання із його банківської картки було знято вище вказану суму через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у вищезазначеному володіння, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отриматитимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні №0000079 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені старшим слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_3 , слідчому Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його рахунку, з вказанням особи яка його відкрила, копії договору та паспорт особи;

-комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період з 22.01.2023 р. по час виконання ухвали слідчого судді. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

-комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 ;

-комп`ютерних даних щодо відомостей щодо відомостей IP адрес та пристроїв які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 22.01.2023 р. по 25.01.2023 р. до банківського рахунку до якого підкріплена банківська платіжної картки № НОМЕР_1 ;

-комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 22.01.2023 р. по 25.01.2023 р. до банківської рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

-комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_1 на момент виконання вказаної ухвали;

-комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

-комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про зняття грошових коштів в період з 20.12.2022 р. по час виконання ухвали слідчого судді, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

-комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 22.01.2023 р. по 25.01.2023 р., яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя