Справа № 362/1248/23
Провадження № 1-кс/362/231/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 00000065 від 20.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000065 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

1) Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрито наступний банківський рахунок: НОМЕР_1 ;

3) Установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

4) Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ;

5) відомостей щодо руху коштів за банківським рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 14.01.2023 по 24:00 год. 19.01.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

6) інформації про рух коштів по банківському рахунку, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

7) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 16.01.2023 та 17.01.2023

8) всіх наявних фото- та відео- матеріалів, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття картки по теперішній час;

9)-IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

10) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Розгляд вказаного клопотання слід здійснювати без участі службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000065 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2023 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що останній зателефонувавши на номер мобільного оператора ( НОМЕР_2 ), домовились про купівлю дизельного генератора з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , після чого 16.02.2023 року приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_6 перерахував грошові кошти через власний рахунок НОМЕР_3 в сумі 346 тисяч гривень за купівлю генератора на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на даний час товару так і не отримав (ІТС ІПНПУ 580 від 19.01.2023).

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 13.01.2023 в мережі Інтернет, на якому сайті точно не пам`ятає, останній знайшов оголошення про продаж дизельного генератора Matari MC 30 на 31 КВт який вирішив придбати, а також знайшов на сайті номер телефону ( НОМЕР_2 ). Зателефонувавши за вказаним номером чоловік представився ОСОБА_7 , з яким потерпілий і домовився про покупку генератора та про оплату за нього, а саме, що зі свого рахунку скине половину суми, а генератор привезуть додому та встановлять та потерпілий віддасть іншу половину суми. 16.01.2023 року близько 17 год. 00 хв., приїхавши до ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 , через власний рахунок НОМЕР_3 , ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 173 000(сто сімдесят три) тисячі гривень на рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІПН НОМЕР_4 , директор - ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_7 повідомив, що потрібно скинути решту суми 173 000(сто сімдесят три) тисячі гривень, оскільки генератори вже завантажені та потрібно проплатити через бухгалтерію, нащо ОСОБА_6 погодився та переказав кошти в сумі 173 000(сто сімдесят три) тисячі гривень. Загалом сума за генератор склала: 364 (триста шістдесят чотири) тисячі гривень. Генератори мали привести до вечора, але так і не привезли.

Вищевказаний банківський рахунок, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні працівників банків.

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000065 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

1) Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрито наступний банківський рахунок: НОМЕР_1 ;

3) Установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

4) Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ;

5) відомостей щодо руху коштів за банківським рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 14.01.2023 по 24:00 год. 19.01.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

6) інформації про рух коштів по банківському рахунку, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

7) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 16.01.2023 та 17.01.2023

8) всіх наявних фото- та відео- матеріалів, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття картки по теперішній час;

9)-IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

10) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1