Справа № 953/995/23
н/п 1-кс/953/1148/23
"21" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
08.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення даної документації у філіях /відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м.Харкові, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою знаходиться: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених нижче документів в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме, інформації про:
- інформації відносно розрахункових рахунках, які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , а також інформації за банківською карткою з номером НОМЕР_3 з подальшим розкриттям інформації по ним за період часу з 01.01.2022 до строку дії ухвали, а саме:
- первинних документів, які свідчать про відкриття вказаних банківських рахунків; номери банківських карток, які відкриті за вказаними банківськими рахунками, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів..
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшли матеріали з ВСП ГУНП в Харківській області та УМП ГУНП в Харківській області, стосовно незаконної діяльності групи осіб, які організували на території міста Харкова та Харківської області місця розпусти та займаються втягненням осіб (дівчат) у зайняття проституцією використовуючи уразливий стан останніх.
У своїй злочинній діяльності фігуранти використовують наступні банківські рахунки які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , а також банківську картку з номером НОМЕР_3 з подальшим розкриттям інформації по ним, інформація яка цікава слідству перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою знаходиться: АДРЕСА_1 .
Вищевказані відомості необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
З метою встановлення власників банківських карток, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю..
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ),надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою знаходиться: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених нижче документів в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, а саме, інформації про:
- інформації відносно розрахункових рахунках, які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , а також інформації за банківською карткою з номером НОМЕР_3 з подальшим розкриттям інформації по ним за період часу з 01.01.2022 до строку дії ухвали, а саме:
- первинних документів, які свідчать про відкриття вказаних банківських рахунків; номери банківських карток, які відкриті за вказаними банківськими рахунками, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.04.2023 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1