У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детекивів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій договорів про продаж товарів, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, що відображають реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання на користь суб`єктів господарської діяльності.

Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні у ході якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, в період 2020-2022 року під час закупівлі медичного обладнання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) вчинили розтрату державних коштів на суму 3,2 млн грн, що є особливо великим розміром.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), завдяки своєму службовому становищу маючи вплив на розпорядників коштів, під проведення комунальними закладами закупівлі медичного обладнання, з метою власного збагачення, всупереч умов прозорості проведення закупівель, які дозволили здійснити закупівлю обладнання не у виробників, а у підконтрольних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , що призвело до закупівлі медичного обладнання за завищеними ніж ринкові на 10-25% цінами.

Зокрема, встановлено, що 22.04.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) без використання електронної системи здійснено закупівлю обладнання для анестезії та реанімації апарат штучної вентиляції легень (далі апарати ШВЛ) високого класу VELA (Comprehensive), повнокомплектний з автоматичним зволожувачем, багаторазовим контуром пацієнта та набором масок у кількості 5 штук на загальну суму 4 835 000 грн Переможцем торгів визначено ФОП ОСОБА_7 , яка у подальшому поставила вказане обладнання по ціні 967 000 грн за одиницю.

Також, 25.04.2022 за аналогічною процедурою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) без використання електронної системи придбано апарати ІНФОРМАЦІЯ_8 (Comprehensive) та ІНФОРМАЦІЯ_9 . Переможцем торгів визначено ФОП ОСОБА_6 , яка у подальшому поставила апарати ІНФОРМАЦІЯ_8 (Comprehensive) - 1 шт. по ціні 967 000 грн та AVEA - 2 шт. по ціні 1 250 000 грн на загальну суму 3 467 000 грн.

Окрім того, 18.12.2020 року службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) без використання електронної системи придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 по ціні 980 000 грн за одиницю, апарати ШВЛ AVEA 4 шт. по ціні 1 млн 420 грн за одиницю, монітор SC1200 ( з додатковою опцією EtcCO2) 2 шт. по ціні 460 000 грн за одиницю, монітор SC1200 2 шт. по ціні 267 000 грн за одиницю, монітор SC300N 2 шт. по ціні 109 700 грн за одиницю, зволожувач НС-150 2 шт. по ціні 41 400 грн за одиницю, РТ101ЕЕ Зволожувач AIRVO2 - 2 шт. по ціні 280 000 грн за одиницю.

Також, 03.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) без використання електронної системи здійснило закупівлю медичного обладнання РТ101ЕЕ Зволожувач AIRVO2, виробництва Fisher&Paykel Healthcare Ltd., Нова Зеландія у кількості 5 одиниць. Переможцем торгів визначено ФОП ОСОБА_7 , яка у подальшому поставила вказане обладнання по ціні 280 000 грн за одиницю на загальну суму 1 млн 400 тис. грн.

11.08.2022 в рамках кримінального провадження призначено проведення комплексної товарознавчої та економічної експертизи з метою встановлення ринкової вартості медичного обладнання, яке було знаряддям вчиненого кримінального правопорушення.

07.09.2022 до БЕБ надійшло клопотання експерта Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про необхідність надання відомості про ціни на аналогічні товари медичного обладнання щонайменше від трьох джерел та із зазначенням дати на яку було встановлено таку ціну.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, зокрема для встановлення і доведення факту розтрати державних коштів в особливо великим розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні детектив підтримала подане клопотання та прохала задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за присутності представника володільця документів, разом з тим, представник заперечив у задоволенні клопотання, надавши свої заперечення.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000013 від 13.06.2022, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000013, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим належним чином доведено, що частина запитуваних речей, а саме: договори купівлі-продажу, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, що відображають реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по 01.04.2021 та за період часу з 01.10.2021 по 01.04.2022 обладнання РТ101ЕЕ Зволожувач AIRVO2 (виробник Fisher&Paykel Healthcare Ltd., Нова Зеландія) у кількості не більше трьох договорів; Договори купівлі-продажу, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, що відображають реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по 01.04.2021 та за період часу з 01.01.2022 по 01.07.2022 обладнання апарат штучної вентиляції легень високого класу VELA (виробник «CareFusion», США) у кількості не більше трьох договорів; Договори купівлі-продажу, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, що відображають реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по 01.04.2021 та за період часу з 01.01.2022 по 01.07.2022 обладнання апарат штучної вентиляції легень експертного класу AVEA (виробник «CareFusion», США) у кількості не більше трьох договорів; Договори купівлі-продажу, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, що відображають реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по 01.04.2021 обладнання монітор ІНФОРМАЦІЯ_12 (із додатковою опцією EtcCO2) (виробник ІНФОРМАЦІЯ_13 ), монітор ІНФОРМАЦІЯ_12 (виробник ІНФОРМАЦІЯ_13 ); монітор ІНФОРМАЦІЯ_14 (виробник ІНФОРМАЦІЯ_15 , United Kingdom); зволожувач НС-150 (виробник Fisher&Paykel Healthcare Ltd., Нова Зеландія) у кількості не більше трьох договорів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що частина отриманих документів, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000013, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000013 детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у електронному та паперовому вигляді), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Договори купівлі-продажу, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, що відображають реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по 01.04.2021 та за період часу з 01.10.2021 по 01.04.2022 обладнання РТ101ЕЕ Зволожувач AIRVO2 (виробник Fisher&Paykel Healthcare Ltd., Нова Зеландія) у кількості не більше трьох договорів;

Договори купівлі-продажу, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, що відображають реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по 01.04.2021 та за період часу з 01.01.2022 по 01.07.2022 обладнання апарат штучної вентиляції легень високого класу VELA (виробник «CareFusion», США) у кількості не більше трьох договорів;

Договори купівлі-продажу, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, що відображають реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по 01.04.2021 та за період часу з 01.01.2022 по 01.07.2022 обладнання апарат штучної вентиляції легень експертного класу AVEA (виробник «CareFusion», США) у кількості не більше трьох договорів;

Договори купівлі-продажу, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, що відображають реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по 01.04.2021 обладнання монітор ІНФОРМАЦІЯ_12 (із додатковою опцією EtcCO2) (виробник Huntleigh Healthcare Ltd., United Kingdom), монітор SC1200 (виробник ІНФОРМАЦІЯ_13 ); монітор ІНФОРМАЦІЯ_15 , United Kingdom); зволожувач НС-150 (виробник Fisher&Paykel Healthcare Ltd., Нова Зеландія) у кількості не більше трьох договорів.

В решті клопотання не підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.12.2022 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13