Справа №463/1099/23
Провадження №1-кс/463/1200/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо митного оформлення вантажів, експортованих ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також документів щодо експорту товарів виробниками яких (відповідно до поданих до митного оформлення документів) є ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2020 по даний час, в т.ч. митних декларацій, попередніх повідомлень, інвойсів, контрактів, договорів з усіма додатками до них, специфікацій, документів про походження ТМЦ, сертифікатів якості, сертифікатів EUR1, фітосанітарних сертифікатів, CMR, інформацію щодо електронних пошт (e-mail) та ІР-адрес з яких подавались вказані вище документи, інформації щодо нерезидентів на адресу яких вказаними суб`єктами господарської діяльності здійснювався експорт ТМЦ, а також інформацію щодо суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали експорт ТМЦ в адресу цих же компаній нерезидентів (у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та/або в електронному вигляді).

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 13.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000209, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття та вилучення копій таких, без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо митного оформлення вантажів, експортованих ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також документів щодо експорту товарів виробниками яких (відповідно до поданих до митного оформлення документів) є ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФГ « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2020 по даний час, в т.ч. митних декларацій, попередніх повідомлень, інвойсів, контрактів, договорів з усіма додатками до них, специфікацій, документів про походження ТМЦ, сертифікатів якості, сертифікатів EUR1, фітосанітарних сертифікатів, CMR, інформацію щодо електронних пошт (e-mail) та ІР-адрес з яких подавались вказані вище документи, інформації щодо нерезидентів на адресу яких вказаними суб`єктами господарської діяльності здійснювався експорт ТМЦ, а також інформацію щодо суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали експорт ТМЦ в адресу цих же компаній нерезидентів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1