Справа № 676/1291/23
Номер провадження 1-кс/676/326/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо операцій із коштами з банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 13 год. 00 хв. 06 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 21 лютого 2023 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 06.02.2023 року в АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом продажу ігрової приставки , оголошення про яке було розміщено в мережі інтернет на сайті «OLX», неправомірно заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку гр. ОСОБА_5 від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у розмірі 7035 гривень, чим завдала майнової шкоди останньому на вище вказану суму.

За вказаним фактом 18 лютого 2023 року СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000063 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 в присутності законного представника матері ОСОБА_6 та педагога ОСОБА_7 повідомив, що 06.02.2023 року близько 13 год. 00 хв. він перебував в гостях у своєї бабусі ОСОБА_8 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 . У цей час, перебуваючи за вище вказаною адресою, переглядав оголошення на сайті «OLX» про продаж ігрових приставок. Під час перегляду його зацікавило оголошення про продаж ігрової приставки «Playstation 4». Тому він перейшов на дане оголошення, після чого вирішив зателефонувати до продавця та дізнатися про даний товар. Зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошені, слухавку підняв чоловік, який потерпілому не представився.

З даним чоловіком ОСОБА_5 спілкувався на рахунок приставки та вони обговорили деталі відправки товару. Потерпілий погодився на умови продавця та їхня розмова закінчилась. Після цього продавець надіслав ОСОБА_9 смсповідомлення із посилання для оформлення OLX доставки, яке надійшло йому на його номер мобільного телефону. Потерпілий перейшов за даним посиланням, ввів своє ПІП, адресу нової пошти, на яку планував отримати замовлення, після чого натиснув « ОФОРМИТИ». Потім ОСОБА_5 на екрані телефону висвітився номер банківської картки, на яку йому потрібно було перерахувати кошти за ігрову приставку. Тому потерпілий зайшов зі свого мобільного телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив оплатити дану покупку, а саме: 06.02.2023 о 14 год. 03 хв. зі своєї банківської картки для виплат від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 7035 грн. на картковий рахунок від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого отримав смс-повідомлення на сайті «OLX» про те, що його оплата за ігрову приставку не пройшла, та де було вказано повторно надіслати грошові кошти для оплати, після чого перший платіж йому буде повернуто.

ОСОБА_5 повідомив, що в смс-повідомлені було вказано, що в разі не оплати повторно, кошти йому за перший платіж не повернуться. Тому це потерпілого поставило під сумнів і тому він вирішив написати в технічну підтримку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням відмінити переказ його грошових коштів, які він перерахував на картку продавця. Після чого потерпілим було здійснено дзвінок на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в подальшому внаслідок його звернення йому повідомлено, що рахунок, на який він перерахував гроші заблоковано банком. Тому потерпілий вказав, що йому порадили звернутися до поліції, для того аби повернути свої кошти, що він разом із моєю мамою ОСОБА_6 зробили.

А тому, з метою встановлення особи злочинця та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу, зняття грошових коштів ОСОБА_5 та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач у судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 18лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом із тим, під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 18 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки у долучених до клопотання матеріалів зазначеного кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження тих обставин, що грошові кошти, які невідома особа незаконно заволоділа, були перераховані із карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 саме на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформація про який міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити дізнавачу для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1