Справа № 643/3301/22
Провадження № 1-кс/643/1134/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000249 від 08.02.2022,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000249 від 08.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 07.02.2022 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.11.2021, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 199 грн., які останній сплатив як аванс за автозапчастинини на він сплатив на рахунок ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04 листопада 2021 року на Інтернет-ресурсі сайту «ОЛХ» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобільних запчастин на транспортний засіб від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де залишив заявку. 06.11.2021 з телефонів № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з ним зв`язався чоловік, який назвався менеджером вказаного товариства, з яким в подальшому розпочали переписку у месенджері «Вайбер» про необхідні йому запчастини, обговорили деталі замовлення, а також невідома особа надала платіжне доручення з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату замовлення в розмірі 38298 гривень, а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням суми передплати в розмірі 19199 гривень, які потерпілий 06.11.2021 перерахував з рахунку своєї матері ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_5 , який є директором товариства, а саме на номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_4 . Після оплати з потерпілим зв`язався знов менеджер та повідомив, що в переказі було невірно вказано ідентифікаційний номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потрібно було вказати ідентифікаційний номер директора та надав інший ІНН та повторив оплату 08.11.2021, яку підтвердив й пояснив, що деталі на автозапчастини будуть доставлені 17-18.11.2021. Однак, в зазначений термін ніяких запчастин потерпілий не отримав. Телефони, через які зв`язувався з менеджерами товариства, були вимкнені, гроші ніхто не повернув.

Згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави 08.08.2022 отримано тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації 08.11.2021 року з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 було проведено зняття готівки в банкоматі [6011] A2405938 (A2405938) у м. Києві. З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо точного місця зняття коштів з банкомату [6011] A2405938 (A2405938), який розташований у м. Києві з вказанням точної його адреси.

Дізнавач та прокурор подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п.1-2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації в електронному та/або паперовому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в м. Харкові, а саме: інформації щодо точної адреси зняття коштів з банкомату [6011] A2405938 (A2405938) у м.Києві з вказанням адреси розташування терміналу (банкомату).

Встановити строк дії ухвали до 26.01.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1