У Х В А Л А

Іменем України

16 листопада 2022 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.01.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

16 листопада 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 191 КК України.

Так у ході проведення досудового розслідування встановлено факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КП "Ватутінськінвестбуд" за попередньою змовою з службовими особами ПП "Сучасні будівельні технології-12" в особливо великих розмірах під час виконання робіт з капітального ремонту спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва. Комунальним підприємством "Ватутінськінвестбуд" в особі в.о. директора ОСОБА_5 були укладені договори на виконання будівельних робіт з ПП "Сучасні будівельні технології-12" в особі комерційного директора ОСОБА_6 . За результатом виконання умов договорів підряду, були складені акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. На підставі зазначених актів, на рахунки ПП «СТБ-12», відповідно до платіжних доручень підписаних цифровими підписами в.о. директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера комунального підприємства ОСОБА_7 , сплачено бюджетні грошові кошти в розмірі 22,31 млн. гривень та 11,46 млн. гривень, відповідно.

В ході досудового розслідування проведена будівельно-технічна експертиза, з висновків якої вбачається, що вартість та обсяг фактично невиконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва, становить 4,131 млн. гривень, вартість завищених обсягів виконаних робі складає 3,914 млн. гривень.

З проведеної під час досудового слідства судово-економічної експертизи вбачається, що розмір матеріальної шкоди (збитків), заподіяної місцевому бюджету міста Києва в особі КП «Ватутінськінвестбуд» внаслідок завищення вартості виконаних будівельних робіт та фактичного невиконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва, документально підтверджується у загальній сумі 8,045 млн. гривень.

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими), негласними слідчими (розшуковими) діями було задокументовано факт «пов`язаності» групи компаній, а саме ПП «Сучасні будівельні технології-12», комерційним директором якого є ОСОБА_6 та ТОВ «БУДСПЕЦМОНТАЖ», директором якого є ОСОБА_8 (брат дружини ОСОБА_6 ) з метою незаконного отримання надприбутків, організували протиправний механізм направлений на привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до кошторисної документації, актів форми КБ-2в, КБ-3 та підсумкових відомостей ресурсів, а також, спільної узгодженої антіконкуретної участі під час публічних закупівель у відкритих торгах, з подальшим обготівкування бюджетних грошових коштів через ряд підприємств та розподіл між учасниками вищезазначеного протиправного механізму з подальшим. У такий спосіб вищезазначеними суб`єктами господарювання отримано бюджетних коштів понад 1 000 000 000 гривень.

Слідством встановлено, що організатором вищезазначеної злочинної діяльності є ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_6 , може за своїм місцем проживання, зберігати проектно-кошторисну документацію, договори, акти виконаних робіт, рахунки та інші документи, що стосуються проведених тендерних процедур з «Капітальних ремонтів спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району м. Києва», а також документи щодо походження предмету вищевказаної закупівлі.

Підставами для проведення обшуку у зазначеному кримінальному провадженні є наявність достатніх відомостей про те, що знаряддя злочину, майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та в яких зафіксована протиправна діяльність, як ОСОБА_6 так і інших службових осіб вищезазначених підприємств, знаходиться за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 312609307 з реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 , у якій планується проведення обшуку, належить на праві приватної власності матері ОСОБА_6 - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що за вказаною адресою можуть зберігатися первинні документи (договори підряду), їх копії, чорнові записи щодо вчинення протиправних дій, а також електронні засоби зберігання інформації з даними, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку.

Посилаючись на викладене, керуючись ст.ст. 36, 40, 234 КПК України, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, та інших предметів кримінального правопорушення в яких зафіксована протиправна діяльність комерційного директора ПП «СБТ-12», ОСОБА_6 , про які зазначено у клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, ч.5 ст.234 КПК України передбачає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 191 КК України

Додані до клопотання матеріали, зокрема висновки експертиз, протоколи допитів свідків, та інші письмові докази додані до клопотання, переконливо свідчать, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_6 . Також підтверджено, що вказана особа може зберігати документи, предметі та речі, про відшукування яких заявлено у клопотанні, за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий суддя надійшов до висновку, що у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч.4,5 ст. 191 КК України, відшукуванні документи, предметі та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду даного кримінального провадження, містять відомості необхідні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення та осіб причетних до його вчинення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження та можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджено доданими до клопотання матеріалами.

Однак слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.7 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні про проведення обшуку з метою відшукання, виявлення та вилучення «інших документів, інші дані про фактичні фінансово - господарської операції, інші засоби зв`язку, інші предмети і документи», є неконкретизованими, та дозвіл на їх вилучення надано бути не може.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково, надавши дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення конкретних речей та документів.

Керуючись ст.ст. 234, 235,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.01.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво на проведення обшуку у комерційного директора ПП «Сучасні будівельні технології-12» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить його матері ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документів первинної фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинах з ПП «Сучасні будівельні технології - 12», КП «Ватутінськінвестбуд», ТОВ «ЖК- ГАРАНТ» код «33966190»; ТОВ «ЛЕГОС-ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ЛЕГОС0ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ФАРМОЗА-КИЇВ код (41606937); ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ФАРМОЗА» код «36063987»; ФОП « ОСОБА_6 код « НОМЕР_2 »; ФОП « ОСОБА_10 » код « НОМЕР_3 »; ПП «БУДЦЕНТР-Т» код «42030687»; ТОВ «КИЇВ ДЕКОР ТРЕЙД» код «42590661»; ТОВ «ДЕКОРТРЕЙД УКРАЇНА» код «42590703»; ТОВ «КУБ СЕРВІС» код «42890709»;

- Договорів підрядів №3-2021 від 29.09.2021 та №16-2021 від 01.12.2021 з додатками: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт ( Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, дефектні акти затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт; висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання, документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, актів на закриття прихованих робіт відповідно до вимог ДБН, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умовам їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, технологічні карти, технічний паспорт об`єкту, загальний журнал робіт на будівельні роботи, журнал авторського нагляду, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29);

- посадові обов`язки, накази про призначення, особові справи керівників ТОВ «Будспец монтаж», чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД з вищезазначеними суб`єктами господарювання, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація та виготовляються проектно-кошторисна документація та технічна для проведення будівельних (ремонтних) робіт, печатки, штампи, відтиски, кліше, паперові носії інформації електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), грошові кошти отримані злочинним шляхом, банківські картки.

Строк дії ухвали - з 16 листопада 2022 року по 15 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1