УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000931 від 03.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2022 приблизно о 19:30 год. невстановлена особа, під приводом придбання взуття на сайті «OLX», через фішингове посилання «OLX-доставка», отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 40 000 гривень.

За даним фактом відділом поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000931 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 02.10.2022 приблизно о 19:30 год. через сайт «OLX» перейшла на фішингове посилання «OLX-доставка» з метою придбання взуття, де ввела особисті дані для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка їй належить, були зняті грошові кошти в сумі 40 000 гривень.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку з зазначенням номерів рахунків, на які було перераховано грошові кошти (суми, дати, часу та місця зняття коштів та розрахунків в терміналах).

Відповідна інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у АДРЕСА_2 , тому іншим чином, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не можливо.

Вказана інформація може бути використана в ході досудового розслідування в якості доказів задля встановлення фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки за допомогою вказаної інформації можна встановити точну дату та час вчинення злочину, а також винну особу, разом з тим здобути вказану інформацію іншим шляхом, окрім як винесення рішення про тимчасовий доступ до речей та документів не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною законом таємницею. А тому, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як вбачається із матеріалів клопотання, 02.10.2022 приблизно о 19:30 год. невстановлена особа, під приводом придбання взуття на сайті «OLX», через фішингове посилання «OLX-доставка», отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 40 000 гривень.

За даним фактом відділом поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000931 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 є клієнтом банку і її витрати по картковому рахунку НОМЕР_3 за період 02.10.2022 - 03.10.2022 становлять 40 212,90 грн. (а.с. 9).

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче старший слідчий ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації у друкованому та електронному вигляді щодо відомостей по відкриттю банківської картки за № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням номерів рахунків, на які було перераховано грошові кошти в період часу 00:00 год. 02.10.2022 по час винесення ухвали, для встановлення зняття грошових коштів у загальній сумі 40 000 гривень, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів з отримання на електронному носії фото власників разом із карткою, фото по карткових рахунках, з можливістю вилучення копій усіх документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: