Справа №443/807/22
Провадження №1-кс/443/143/22
УХВАЛА
слідчого судді

09 грудня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000107 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
В обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що розслідуванням встановлено, що в СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , про те, що 14.07.2022 шахрайським способом невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 60 915, 95 гривень. Відомості за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області № 443/929/22 від 16.09.2022 вилучено інформацію, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 . За рузультатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 та відкрита до рахунку № НОМЕР_2 . Як вбачається із виписки по картковому рахунку (вихідний залишок) призначення платежу грошові кошти трьома транзакціями (16 819 грн.; 20 142, 50 грн.; 20 142. 50 грн. 20.07.2022 о 04:52:32, 04:52:31, 04:52:32) були перераховані в торговому POS-терміналі E5522831/EPD/PAY FORCE TEC/4000906, № НОМЕР_3 . У зв`язку з необхідністю, яка виникла в ході проведення досудового розслідування, керуючись ст.ст. 2, 93 КПК України, п.3 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», сектором дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області було скеровано запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою м. Львів, вул. Сахарова, з метою отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 про деталі транзакції в торговому ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , хто виступає екваєром операції, а також більш вичерпної інформації по даній карті № НОМЕР_1 та її власника. Так, 11.11.2022 в СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій йдеться про те, що запитувана вище інформація становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їх посадових і службових осіб, встановлюється Національним банком України. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного проступку, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місять інформацію про деталі транзакції в торговому ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 до часу фактичного виконання ухвали.

В судове засідання прокурор та старший дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України 19.07.2022 внесені до ЄРДР за №0000107. Дізнавач, який (які) здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 /а.с.7/.

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 58 897 грн 99 коп. 14.07.2022 були переказані ОСОБА_5 на картку номер № НОМЕР_1 з належної останній картки «Універсальна» НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

Вищенаведене підтверджується заявою ОСОБА_5 від 19.07.2022 та протоколом допиту потерпілого від 19.07.2022 ОСОБА_5 , згідно яких остання зазначає, що 14.07.2022 переказала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 58 897, 99 грн. /а.с.8, 9-10/.

Згідно запиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 від 02.11.2022 №3436/49/05-2022 адресованого Голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить надати інформацію про деталі транзакції в торговому POS-терміналі E5522831/EPD/PAY FORCE TEC/4000906, №5355 **** 4767, а також хто виступає екваєром операції /а.с.11/.

Відповідно до запиту начальника СД ВП№1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 від 02.11.2022 №3438/49/05-2022 адресованого Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » просить надати інформацію про те чи використовуються працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для спілкування з клієнтами номера телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 /а.с.12/.

Відповідно до запиту начальника ВП№1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 від 24.10.2022 №3212/49/01-2022 адресованого Голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить надати інформацію місце знаходження торгового POS-терміналу E5522831/EPD/PAY FORCE TEC/4000906, № НОМЕР_3 та повідомити анкетні дані ОСОБА_6 /а.с.14/.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.10.2022 №05-22365/22 на запит від 24.10.2022 №3212/49/01-2022 операції по БПК №5355****4767 здійснювались онлайн (перекази з картки на картку), томі відсутні дані щодо місця розташування POS-терміналу E5522831/EPD/PAY FORCE TEC/4000906 та заначено анкетні дані ОСОБА_6 /а.с.13/.

Відповідно до запиту ВП №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 від 20.09.2022 №2847/49/01-2022 адресованого Голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить надати інформацію місце знаходження торгового POS-терміналу E5522831/EPD/PAY FORCE TEC/4000906, № НОМЕР_3 та повідомити анкетні дані ОСОБА_6 /а.с.15/.

Ухвалою слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_12 від 16.08.2022 надано тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год 00 хв 14.07.2022 по 16.08.2022 із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ; дати, часу, суми та призначення платежів і їх проведення; вхідного і вихідного залишків на рахунку, шляхом надання старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2022 №52-22908т/22 на виконання вимог ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_12 від 16.08.2022 надано інформацію по картці № НОМЕР_1 та виписку про рух коштів по даному рахунку за період з 14.07.2022 по 16.08.2022 /а.с.17/.

З виписки по особовим рахункам з 14.07.2022 по 16.08.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN/Рах № НОМЕР_2 вбачається рух коштів /а.с.16/.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кор/рахунок НОМЕР_10 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_11 ?365, ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з «07» вересня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду банком старший дізнавач просить клопотання задовольнити.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації (документів) за період з 14.07.2022 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом Львівської області, окрім інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) та інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, оскільки страшим дізнавачем не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність доступу до інформації (документів) та не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази.

Відтак в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000107 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000107 від 19.07.2022 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх ознайомлення та отримання в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кор/рахунок НОМЕР_12 в Національному банку України, МФО НОМЕР_11 ?365, ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1

- за період часу з 14.07.2022 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом Львівської області наступну інформацію:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), та відкрита до рахунку № НОМЕР_2 .

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті

№ НОМЕР_1 ;

- інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 .
- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_1 .

- інформацію про деталі транзакції в торговому ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , хто виступає екваєром даної операції, рахунок на який переведені грошові кошти по даній операції.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Р.Г. Равлінко