Справа № 215/4598/22
У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000360 від 18.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,
ВСТАНОВИВ:

21.11.2022 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріального збитку на суму 6000 грн.

Вказане повідомлення від ОСОБА_4 зареєстровано до ЖЄО за №15153 від 18.11.2022 та дізнавачем СД ВП №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 18.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що в жовтні місяці 2022 року в мережі Інтернет, на сайті магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив бензиновий електрогенератор «Forte FG3800» потужністю 2,8 кВт, за ціною 11990,00 грн., та за вимогою продавця за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , за допомогою термінала самообслуговування перерахував грошові кошти у розмірі 5000,00 гривень як 50% передплати вартості товаруна наданий йому номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Також, 27.10.2022 ОСОБА_4 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , де за допомогою терміналу самообслуговування, перерахував ще 1000.00 грн. на вищевказаний номер банківської картки. Після чого потерпілому прийшло повідомлення від магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , що кошти отримано, відправка відбудеться протягом трьох днів. Відправка товару, або повернення коштів за вимогою покупця не відбулося.
В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано копію квитанції про оплату через термінал №1050008 від 27.10.2022 на суму 5000.00 гривень та копію квитанції про оплату через термінал АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.10.2022 на суму 980.00 гривень на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 власником якої є гр. ОСОБА_5 .
Інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , про власника та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Слідчий та прокурор та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про відкриття карткового рахунку, інформацію про власника, рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення, але перебуває в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Керуючись ст. ст.107, 162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, а саме:
?Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;

?Інформацію про час та місце відкриття карткового рахунку;

?Про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з часу з 00-00 годин 27.10.2022 до моменту винесення ухвали.

?Про подальший рух коштів сумі 6000 гривень, які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_2 за 27.10.2022, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю вилучення копій речей та документів

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_3 за місцем найбільш наближеним до органу розслідування.

Ухвала діє до 28.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: