Справа № 752/3200/23
Провадження № 1-кс/752/1891/23
У Х В А Л А

15.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000143 від 29.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.206, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000143 від 29.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.206, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, а саме:

-земельну ділянку, з кадастровим номером :07:159:6001, площею 1,09 га;

- будинок, площею 285,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку, з кадастровим номером :01:021:0082, площею 0,1002 га;

- земельну ділянку, з кадастровим номером :07:159:0057, площею 0,2243 га;

- корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі Громадської організації садівниче товариство «Автомагістраль групп» ();

- корпоративні права частку у статутному капіталі ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» (код ) у розмірі 100 %,

що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а також заборону всім державним реєстраторам в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, але не виключно: державним реєстраторам виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» () та Громадської організації садівниче товариство «Автомагістраль групп» (), зокрема, але не виключно: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників), зміною інших відомостей про ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» () та Громадської організації садівниче товариство «Автомагістраль групп» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 29.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.206, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у встановлено, що в період 2018-2020 років ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ», діючи умисно, заволодів бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по договорам, укладеними з Службою автомобільних доріг у Київській області та Службою автомобільних доріг у Житомирській області, за наступних обставин.

Так, 20.09.2018 за результатами проведення відкритих торгів ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» укладено зі Службою автомобільних доріг в Житомирській області договір на закупівлю послуг № 107 на закупівлю послуг ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир-Могилів - Подільський (через м. Вінницю) км 184+000 км 194+6000, Житомирська область (залишки робіт) (код ДК 021:20-7. Будівельні роботи та поточний ремонт).

Відповідно до умов договору № 107 від 20.09.2018 та додаткових угод до нього, сума договору складала 105 585 544,58 грн.

На підставі вказаних договорів, у період часу з 27.06.2019 по 20.02.2020 Службою автомобільних доріг у Житомирській області на виконання умов договору № 107 від 20.09.2018 на рахунок ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» перераховано грошові кошти в сумі 105 116 606,48 грн., в тому числі в якості оплати за влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей на загальну суму 24 321 530,03 гривень.

Водночас, за результатами проведеного дослідження встановлено, що по договору №107 від 20.09.2018 вартість неякісно виконаних будівельних робіт, які не можуть бути прийняті та потребують перероблення складає 24 321 530,03 гривень.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей виконано не якісно, заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з виконання умов договору №107 від 20.09.2018, чим завдав майнову шкоду Службі автомобільних доріг у Житомирській області на загальну суму 24 321 530,03 гривень.

Крім того, 06.06.2019 за результатами проведення відкритих торгів, підприємством ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» в особі директора ОСОБА_5 укладено зі Службою автомобільних доріг в Житомирській області в особі начальника ОСОБА_6 договір № 43 на закупівлю послуг ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21 Виступовичі Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) км 158+000 км 173+000 (45000000-7. Будівельні роботи та поточний ремонт).

Відповідно до умов договору № 43 від 06.06.2019 та додаткових угод до нього, сума договору складала 136 499 467,23 грн.

Водночас, за результатами проведеного дослідження встановлено, що по договору № 43 від 06.06.2019 вартість неякісно виконаних будівельних робіт, які не можуть бути прийняті та потребують перероблення складає 54 618 237,40 гривень.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей виконано не якісно, повторно заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з виконання умов договору № 43 від 06.06.2019, чим завдав майнову шкоду Службі автомобільних доріг у Житомирській області на загальну суму 54 618 237,40 гривень.

Крім того, 02.07.2019 за результатами проведення відкритих торгів, підприємством ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» в особі директора ОСОБА_5 укладено зі Службою автомобільних доріг у Київській області в особі головного інженера ОСОБА_7 договір № 44-19 ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 км 23+900 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг).

Відповідно до умов договору № 44-19 від 02.07.2019 та додаткових угод до нього, сума договору складала 170 552 964,57 грн.

Водночас, за результатами проведеного дослідження встановлено, що по договору № 44-19 від 02.07.2019 вартість неякісно виконаних будівельних робіт, які не можуть бути прийняті та потребують перероблення складає 42 541 703,09 гривень.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що роботи з влаштування покриття з асфальтобетонних сумішей виконано не якісно, повторно заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з виконання умов договору №44-19 від 02.07.2019, чим завдав майнову шкоду Службі автомобільних доріг у Київській області на загальну суму 42 541 703,09 гривень.

27.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна підозрюваного.

Відповідно до зібраних матеріалів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), має у власності:

- земельна ділянка, з кадастровим номером :07:159:6001, площею 1,09 га;

- будинок, площа 285,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку, з кадастровим номером :01:021:0082, площею 0,1002 га;

- земельну ділянку, з кадастровим номером :07:159:0057, площею 0,2243 га

Крім того ОСОБА_5 є:

- співзасновником Громадської організації садівниче товариство «Автомагістраль групп» (), засновником (власником) ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» () з розміром статутного капіталу 14 000 200 грн.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не викликалась, на підставі положень ст.172 КПК України з метою забезпечення збереження майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 29.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.206, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

27.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна підозрюваного.

Відповідно до зібраних матеріалів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), має у власності:

- земельна ділянка, з кадастровим номером :07:159:6001, площею 1,09 га;

- будинок, площа 285,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку, з кадастровим номером :01:021:0082, площею 0,1002 га;

- земельну ділянку, з кадастровим номером :07:159:0057, площею 0,2243 га

Крім того ОСОБА_5 є:

- співзасновником Громадської організації садівниче товариство «Автомагістраль групп» (), засновником (власником) ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» () з розміром статутного капіталу 14 000 200 грн.

Слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000143 від 29.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.206, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, а саме:

-земельну ділянку, з кадастровим номером :07:159:6001, площею 1,09 га;

- будинок, площею 285,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку, з кадастровим номером :01:021:0082, площею 0,1002 га;

- земельну ділянку, з кадастровим номером :07:159:0057, площею 0,2243 га;

- корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі Громадської організації садівниче товариство «Автомагістраль групп» ();

- корпоративні права частку у статутному капіталі ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» (код ) у розмірі 100 %,

що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а також заборону всім державним реєстраторам в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, але не виключно: державним реєстраторам виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» () та Громадської організації садівниче товариство «Автомагістраль групп» (), зокрема, але не виключно: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників), зміною інших відомостей про ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» () та Громадської організації садівниче товариство «Автомагістраль групп» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду, слідчий просить накласти арешт на майно, що належить підозрюваному з метою його подальшої конфіскації.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, належить на праві власності підозрюваному.

Санкція статті кримінального правопорушення, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна, як додаткову міру покарання.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження майна, що може в подальшому бути конфісковано у кримінальному провадженні, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до його відчуження або знищення інформації.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення заборони державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію змін про відомості щодо ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» та Громадської організації садівниче товариство «Автомагістраль групп», оскільки це може призвести до порушення прав юридичних осіб, а крім того, накладення арешту із забороною відчуження корпоративних прав, що належать ОСОБА_5 , є достатнім заходом для збереження такого майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000143 від 29.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.206, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-земельну ділянку, з кадастровим номером :07:159:6001, площею 1,09 га;

- будинок, площею 285,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку, з кадастровим номером :01:021:0082, площею 0,1002 га;

- земельну ділянку, з кадастровим номером :07:159:0057, площею 0,2243 га;

- корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі Громадської організації садівниче товариство «Автомагістраль групп» ();

- корпоративні права частку у статутному капіталі ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» (код ) у розмірі 100 %,

що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

В іншій часині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя