Справа № 712/2125/23
Провадження № 1кс/712/1098/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0002653, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002653 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за заявою ОСОБА_5 щодо вимагання у останнього неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що група службових осіб державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей» протягом 2022 року організували схему вимагання та отримання грошових коштів у студентів вказаного навчального закладу, за можливість уникнення призову до лав ЗСУ за мобілізацією та фактичне невідвідування навчальних занять. Вказані грошові кошти вимагаються та отримуються в якості «спонсорської допомоги» навчальному закладу.

Допитаний за обставинами справи в якості свідка заявник ОСОБА_5 вказав, що у серпні 2022 року вирішив вступити на навчання до державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей». Одночасно з ним вступити до Черкаського професійного ліцею вирішити також його знайомі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . З метою з`ясування всіх вимог до абітурієнтів, ОСОБА_5 особисто в кінці серпня 2022 року в приміщенні ДНЗ «Черкаський професійний ліцей», розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Олексія Панченка, 13, а саме в кабінеті директора, мав зустріч і розмову зі директором навчального закладу ОСОБА_8 та старшим майстром з виробничого навчання ОСОБА_9 , під час якої останні роз`яснили процедуру зарахування на навчання та необхідний перелік документів, при цьому завуальовано повідомили про необхідність, в подальшому, надати їм в якості подяки за зарахування на навчання до зазначеного навчального закладу неправомірну вигоду.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особисто грошові кошти у студентів, в тому числі у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , не збирають. Натомість цим займається бухгалтер ОСОБА_10 , яка веде так звану «чорнову» бухгалтерії із внесенням відомостей до зошита, який зберігається в її письмовому столі в службовому кабінеті.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей», розташованої в м. Черкаси по вул. Олексія Панченка, 13, в тому числі приміщення, яке займає директор ОСОБА_8 , службового приміщення, яке займає бухгалтер ОСОБА_10 , службового приміщення, яке займає майстер ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, грошових коштів, які передаються студентами в якості добровільних внесків, бухгалтерських документів щодо їх оприбуткування, а також документів щодо нарахування та виплати стипендій, журналів обліку навчання, посадових обов`язків.

Того ж дня, на підставі вказаної ухвали в період часу з 15 год 38 хв 01.03.2023 по 01 год 31 хв 02.03.2023 проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей».

В ході обшуку приміщення бухгалтерії, яке розташоване на першому поверсі Черкаського професійного ліцею, виявлено та вилученопредмети, документи а також грошові кошти, які мають важливе значення і можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти на загальну суму 18000 грн на робочому столі бухгалтера ОСОБА_10 ; з полиці на робочому місці бухгалтера ОСОБА_10 вилучено чорнові записи, прибуткові касові ордери, чеки, розписки, пояснювальні записки щодо подальшого витрачання грошових коштів; документи щодо надходження готівкових коштів та їх витрачання, які знаходились в зошиті з синьою обкладинкою; зошит з обкладинкою синього кольору із рукописними записами щодо надходження готівки від студентів; заяву від імені ОСОБА_5 ; мобільний телефон ОСОБА_10 . Galaxy J6+ ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з двома сім-картами; прибутковий касовий ордер від 22.09.2022 та 20 грн, які в ньому знаходились; прибутковий касовий ордер від 01.03.2023 та 250 грн, які в ньому знаходились. Окрім того у сейфі бухгалтера ОСОБА_10 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 11497 грн в паперовому конверті з пояснювальним написом; прибутковий касовий ордер від 14.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 2000 грн; прибутковий касовий ордер від 13.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 1000 грн; прибутковий касовий ордер від 13.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 1500 грн; прибутковий касовий ордер від 14.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 1500 грн; прибутковий касовий ордер від 14.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 2000 грн; грошові кошти в сумі 1700 грн із запискою з написом «харчування»; рукописні записи «чорнова» документація.

Також, на робочому місці бухгалтера ОСОБА_10 вилучено 3 зошити із рукописними записами.

Окрім того, в ході подальшого обшуку в службовому кабінеті директора ОСОБА_8 виявлено та вилучено документи та чорнові записи.

Також, у кабінеті заступника директора з НВЧ, який знаходиться поруч із кабінетом ОСОБА_8 , виявлено та вилучено три особові справи в папках на студентів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; список студентів ПШ-ТН-12 на 4 арк., серед числа яких значиться ОСОБА_5 .

Разом з тим, у кабінеті методиста виявлено та вилучено: журнал обліку теоретичного навчання групи МШ-15; журнал обліку теоретичного навчання групи ПШ-ТН-12; подання майстра ОСОБА_11 щодо нарахування стипендії від 15.09.2022 на 1 арк.; протокол засідання стипендіальної комісії від 19.09.2022 на 21 арк.; подання майстра ОСОБА_12 щодо нарахування стипендії від 18.10.2022 на 1 арк.; подання майстра Опанасенка щодо нарахування стипендії від 14.11.2022 на 1 арк.; подання майстра ОСОБА_11 щодо нарахування стипендії від 15.11.2022 на 1 арк.; подання класного керівника ОСОБА_13 щодо нарахування стипендії від 12.01.2023 на 1 арк.; відомості нарахування стипендії за вересень 2022 - лютий 2023 по групах МШ-15, ПШ-ТН-12 на 12 арк.; наказ № 1 «С» від 12.01.2023 на 17 арк.; наказ № 9 «С» від 19.09.2022 на 17 арк.; відомість № 1 зарахувань на карткові рахунки учнів за січень 2023 року на 8 арк.; відомість № 5 зарахувань на карткові рахунки учнів за лютий 2023 року на 8 арк.

Окрім того в службовому кабінеті старшого майстра ОСОБА_9 виявлено та вилучено: мобільний телефон Galaxy J2 ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сімкатрами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; рукописні записи із розрахунками; журнал обліку виробничого навчання групи МШ-15 2022/2023 рр.

Також, в ході обшуку в приміщенні відділу кадрів виявлено та вилучено: наказ № 03-4/164 від 25.10.2022 на 1 арк.; наказ № 03-4/135 від 20.08.2019 на 1 арк.; наказ № 03-4/75 від 31.08.2020 на 1 арк.; посадову інструкцію старшого майстра ОСОБА_9 на 4 арк.; посадову інструкцію бухгалтера ОСОБА_10 на 4 арк.

02.03.2023 вищевказані речі, що вилучено в ході обшуку, постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду судових експертиз по дослідженню речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 скерував в судовому засіданні клопотання про накладення арешту підтримав, просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту. Вказував, що майно вилучено на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 01.03.2023 року, а тому не є тимчасово вилученим. Зазначив, що грошові кошти внесені на підставі прибуткових касових ордерів мають цільове призначення, отже не є предметом злочину. Мобільні телефони фізичних осіб підключені до особистого інтернет- банкінгу даних осіб, а тому підлягають поверненню володільцям, журнали, накази та посадові інструкції працівників стосуються навчального процесу та необхідні для безпосереднього використання під час навчальної діяльності, а тому в цій частині просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002653 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей», розташованої в м. Черкаси по вул. Олексія Панченка, 13, в тому числі приміщення, яке займає директор ОСОБА_8 , службового приміщення, яке займає бухгалтер ОСОБА_10 , службового приміщення, яке займає майстер ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, грошових коштів, які передаються студентами в якості добровільних внесків, бухгалтерських документів щодо їх оприбуткування, а також документів щодо нарахування та виплати стипендій, журналів обліку навчання, посадових обов`язків.

На підставі зазначеної ухвали в період часу з 15 год 38 хв 01.03.2023 по 01 год 31 хв 02.03.2023 проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей».

В ході обшуку приміщення бухгалтерії, яке розташоване на першому поверсі Черкаського професійного ліцею, виявлено та вилученопредмети, документи а також грошові кошти, які мають важливе значення і можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти на загальну суму 18000 грн на робочому столі бухгалтера ОСОБА_10 ; з полиці на робочому місці бухгалтера ОСОБА_10 вилучено чорнові записи, прибуткові касові ордери, чеки, розписки, пояснювальні записки щодо подальшого витрачання грошових коштів; документи щодо надходження готівкових коштів та їх витрачання, які знаходились в зошиті з синьою обкладинкою; зошит з обкладинкою синього кольору із рукописними записами щодо надходження готівки від студентів; заяву від імені ОСОБА_5 ; мобільний телефон ОСОБА_10 . Galaxy J6+ ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з двома сім-картами; прибутковий касовий ордер від 22.09.2022 та 20 грн, які в ньому знаходились; прибутковий касовий ордер від 01.03.2023 та 250 грн, які в ньому знаходились. Окрім того у сейфі бухгалтера ОСОБА_10 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 11497 грн в паперовому конверті з пояснювальним написом; прибутковий касовий ордер від 14.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 2000 грн; прибутковий касовий ордер від 13.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 1000 грн; прибутковий касовий ордер від 13.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 1500 грн; прибутковий касовий ордер від 14.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 1500 грн; прибутковий касовий ордер від 14.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 2000 грн; грошові кошти в сумі 1700 грн із запискою з написом «харчування»; рукописні записи «чорнова» документація.

Також, на робочому місці бухгалтера ОСОБА_10 вилучено 3 зошити із рукописними записами.

Окрім того, в ході подальшого обшуку в службовому кабінеті директора ОСОБА_8 виявлено та вилучено документи та чорнові записи.

Також, у кабінеті заступника директора з НВЧ, який знаходиться поруч із кабінетом ОСОБА_8 , виявлено та вилучено три особові справи в папках на студентів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; список студентів ПШ-ТН-12 на 4 арк., серед числа яких значиться ОСОБА_5 .

Разом з тим, у кабінеті методиста виявлено та вилучено: журнал обліку теоретичного навчання групи МШ-15; журнал обліку теоретичного навчання групи ПШ-ТН-12; подання майстра ОСОБА_11 щодо нарахування стипендії від 15.09.2022 на 1 арк.; протокол засідання стипендіальної комісії від 19.09.2022 на 21 арк.; подання майстра ОСОБА_12 щодо нарахування стипендії від 18.10.2022 на 1 арк.; подання майстра Опанасенка щодо нарахування стипендії від 14.11.2022 на 1 арк.; подання майстра ОСОБА_11 щодо нарахування стипендії від 15.11.2022 на 1 арк.; подання класного керівника ОСОБА_13 щодо нарахування стипендії від 12.01.2023 на 1 арк.; відомості нарахування стипендії за вересень 2022 - лютий 2023 по групах МШ-15, ПШ-ТН-12 на 12 арк.; наказ № 1 «С» від 12.01.2023 на 17 арк.; наказ № 9 «С» від 19.09.2022 на 17 арк.; відомість № 1 зарахувань на карткові рахунки учнів за січень 2023 року на 8 арк.; відомість № 5 зарахувань на карткові рахунки учнів за лютий 2023 року на 8 арк.

Окрім того в службовому кабінеті старшого майстра ОСОБА_9 виявлено та вилучено: мобільний телефон Galaxy J2 ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сімкатрами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; рукописні записи із розрахунками; журнал обліку виробничого навчання групи МШ-15 2022/2023 рр.

Також, в ході обшуку в приміщенні відділу кадрів виявлено та вилучено: наказ № 03-4/164 від 25.10.2022 на 1 арк.; наказ № 03-4/135 від 20.08.2019 на 1 арк.; наказ № 03-4/75 від 31.08.2020 на 1 арк.; посадову інструкцію старшого майстра ОСОБА_9 на 4 арк.; посадову інструкцію бухгалтера ОСОБА_10 на 4 арк.

02.03.2023 вищевказані речі, що вилучено в ході обшуку, постановою слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_14 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти та документи були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 02 березня 2023 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку службових приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей», розташованої в м. Черкаси по вул. Олексія Панченка, 13, а саме:

- грошові кошти на загальну суму 18000 грн; вилучено чорнові записи, прибуткові касові ордери, чеки, розписки, пояснювальні записки щодо подальшого витрачання грошових коштів; документи щодо надходження готівкових коштів та їх витрачання, які знаходились в зошиті з синьою обкладинкою; зошит з обкладинкою синього кольору із рукописними записами щодо надходження готівки від студентів; заяву від імені ОСОБА_5 ; мобільний телефон ОСОБА_10 . Galaxy J6+ ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з двома сім-картами; прибутковий касовий ордер від 22.09.2022 та 20 грн, які в ньому знаходились; прибутковий касовий ордер від 01.03.2023 та 250 грн, які в ньому знаходились; грошові кошти в сумі 11497 грн в паперовому конверті з пояснювальним написом; прибутковий касовий ордер від 14.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 2000 грн; прибутковий касовий ордер від 13.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 1000 грн; прибутковий касовий ордер від 13.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 1500 грн; прибутковий касовий ордер від 14.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 1500 грн; прибутковий касовий ордер від 14.02.2023 із вміщеними в ньому коштами в сумі 2000 грн; грошові кошти в сумі 1700 грн із запискою з написом «харчування»; рукописні записи «чорнова» документація; 3 зошити із рукописними записами, які вилучено в приміщенні бухгалтерії;

- документи та чорнові записи, які вилучено в службовому кабінеті директора ОСОБА_8 ;

- три особові справи в папках на студентів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; список студентів ПШ-ТН-12 на 4 арк., серед числа яких значиться ОСОБА_5 , які вилучено в кабінеті заступника директора з НВЧ, який знаходиться поруч із кабінетом ОСОБА_8 ;

- журнал обліку теоретичного навчання групи МШ-15; журнал обліку теоретичного навчання групи ПШ-ТН-12; подання майстра ОСОБА_11 щодо нарахування стипендії від 15.09.2022 на 1 арк.; протокол засідання стипендіальної комісії від 19.09.2022 на 21 арк.; подання майстра ОСОБА_12 щодо нарахування стипендії від 18.10.2022 на 1 арк.; подання майстра Опанасенка щодо нарахування стипендії від 14.11.2022 на 1 арк.; подання майстра ОСОБА_11 щодо нарахування стипендії від 15.11.2022 на 1 арк.; подання класного керівника ОСОБА_13 щодо нарахування стипендії від 12.01.2023 на 1 арк.; відомості нарахування стипендії за вересень 2022 - лютий 2023 по групах МШ-15, ПШ-ТН-12 на 12 арк.; наказ № 1 «С» від 12.01.2023 на 17 арк.; наказ № 9 «С» від 19.09.2022 на 17 арк.; відомість № 1 зарахувань на карткові рахунки учнів за січень 2023 року на 8 арк.; відомість № 5 зарахувань на карткові рахунки учнів за лютий 2023 року на 8 арк., які вилучено в кабінеті методиста;

- мобільний телефон Galaxy J2 ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сімкатрами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; рукописні записи із розрахунками; журнал обліку виробничого навчання групи МШ-15 2022/2023 рр., які вилучено в службовому кабінеті старшого майстра ОСОБА_9 ;

- наказ № 03-4/164 від 25.10.2022 на 1 арк.; наказ № 03-4/135 від 20.08.2019 на 1 арк.; наказ № 03-4/75 від 31.08.2020 на 1 арк.; посадову інструкцію старшого майстра ОСОБА_9 на 4 арк.; посадову інструкцію бухгалтера ОСОБА_10 на 4 арк., які вилучено в приміщенні відділу кадрів.

Заборонити розпоряджатися та користуватися арештованим майном до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1