Провадження №1- кс/712/880/23
Справа № 712/1548/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання cлідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП В Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000014 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся cлідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП В Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000014 від 10.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України, відповідно до яких службовими особами Комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у квітні-липні 2018 року незаконно перераховано кошти в якості заробітної плати на карткові рахунки осіб, які фактично не працювали в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розслідуванням у кримінальному провадженні №0003720 встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступниці головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організувала схему привласнення бюджетних коштів, виділених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаською міською радою та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) для оплати заробітної плати лікарям.

У ході дослідження особистих рахунків ОСОБА_5 встановлено, що в той же час, коли вона працювала в поний робочий день в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувала таку ж саму заробітну плату, як і від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працювала до того, як була прийняла на роботу до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписок з рахунків, ОСОБА_6 незаконно отримувала нараховану заробітну плату від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому даний факт потребує детального розслідування та з`ясування обставин безпідставного нарахування заробітної плати ОСОБА_6 .

Оскільки факт отримання ОСОБА_6 заробітної плати від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був встановлений випадково під час розслідування кримінального провадження №0003720, кримінальне провадження №0000014 було зареєстровано прокурором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 на підставі рапорту про виявлення кримінального правопорушення та матеріалів, які надійшли від УСБУ в Черкаській області. Тому при реєстрації кримінального провадження №0000014 матеріали із кримінального провадження №0003720 в копіях не виділялись у відповідності до ст. 217 КПК України. Однак дані щодо зарахувань мають важливе значення у кримінальному провадженні №0000014, а тому повинні бути належним чином в копіях долучені до матеріалів шляхом забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси в задоволенні клопотання слідчого, погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 , щодо надання тимчасового доступу до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0003720, відмовлено з причин неконкретизації в оригіналах чи копіях повинні бути отримані документи, а також конкретний перелік документів, на який слідчим суддею повинен бути наданий доступ.

31.01.2023 прокурором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №0003720 затверджено обвинувальний акт та скеровано для подальшого розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Оскільки розслідування в кримінальному провадженні №0003720 здійснювалось безпосередньо слідчим ОСОБА_3 та слідчим же і встановлено факт незаконного перерахунку бюджетних коштів на рахунки ОСОБА_5 в рамках даного розслідування, тому для належного розслідування кримінального провадження №0000014 з кримінального провадження №0003720 слід вилучити в копіях наступні документи:

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003720 про реєстрацію кримінального провадження від 30.10.2020;

-постанова про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 02.11.2020;

-постанова про визначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 14.01.2021;

-постанова про визначення підслідності кримінального правопорушення від 14.01.2021;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 14.01.20214;

-постанова про зміну групи прокурорів від 17.03.2021;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 29.04.2021;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 26.07.2021 ;

-постанова про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 12.10.2021;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 04.01.2021;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2021 до документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.03.2021 за вих.№332-д;

-ухвала у справі №712/2887/21 провадження №1-кс/712/1568/21 від 25 березня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.04.2021;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 21.04.2021;

-виписка за картковим рахунком клієнта ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 ;

-договір №22 від 21.09.2018 про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку ОСОБА_6 ;

-копія сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_6 ;

-копія фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 ;

-анкета клієнта фізичної особи (опитувальник) ОСОБА_6 ;

-договір №21 від 03.08.2012 про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку ОСОБА_6 ;

-договір-анкета про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_2 від 21.09.2012;

-анкета клієнта фізичної особи (опитувальник) ОСОБА_6 від 21.09.2018;

-довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 ;

-договір №23 від 15.07.2020 про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку ОСОБА_6 ;

-анкета-опитувальник фізичної особи або фізичної особи-підприємця або особи, що провадить незалежну професійну діяльність ОСОБА_6 ;

-копія ID-картки паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_6

-виписка за картковим рахунком клієнта ОСОБА_6 за період з 11.10.2018 по 11.04.2019;

-виписка по картковим рахункам клієнта ОСОБА_6 за період 06.10.2018 по 10.01.2018;

-виписка по картковим рахункам клієнта ОСОБА_6 за період 13.10.2019 по 13.04.2020;

-виписка по картковим рахункам клієнта ОСОБА_6 за період 15.10.2020 по 16.11.2020;

-виписка по картковим рахункам клієнта ОСОБА_6 за період 12.04.2019 по 12.10.2019;

-виписка за картковим рахунком клієнта ОСОБА_6 за період з 10.04.2018 по 05.10.2018;

-виписка по рахунку клієнта ОСОБА_6 № НОМЕР_3 з 10.04.2018 по 07.10.2018;

-виписка по рахунку клієнта ОСОБА_6 № НОМЕР_4 з 10.04.2018 по 16.11.2021;

-запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.03.2021 за вих.№3904/46-21;

-відповідь на запит від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№753/01-12 від 19.03.2021, з додатком до листа;

-запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.03.2021 за вих.№3903/46-21;

-відповідь на запит з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№745/01-12 від 18.03.2021, з додатками на 20 арк. відповідно до листа;

-запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих.№4218/46-2021 від 23.03.2021;

-відповідь на запит №1110/22.1-04-03 від 30.03.2021 щодо актів реєстрації цивільного стану ОСОБА_6 з додатками на 3 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17 березня 2021 року про вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації, в тому числі і про рахунки ОСОБА_6 та виписки по них;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.03.2021 за вих.№331-д про доручення сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Черкаській області здійснити вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до ухвали слідчого судді у справі №712/2888/21 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням від 17.03.2021;

-супровідний лист від сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Черкаській області про направлення матеріалів виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.03.2021 за вих.№331-д;

-ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/2888/21 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням від 17.03.2021, якою надано дозвіл на виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації в тому числі і за рахунками ОСОБА_6 ;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.04.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації в тому числі і за рахунками ОСОБА_6 ;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у відповідності до ухвали слідчого судді у справі №712/2888/21 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням від 17.03.2021;

-оптичний диск (CD-R700Mb) з інформацією вказаної в ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.03.2021 справа №712/2888/21.

Отримання копії матеріалів досудового розслідування №0003720 вкрай важливе для розслідування кримінального провадження №0000014, оскільки на даний час отримати їх в інший спосіб неможливо.

В судове засідання прокурор та слідча не з`явилися, до суду подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП В Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження №0003720, що стосуються отримання на рахунки ОСОБА_5 коштів в якості заробітної плати від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003720 про реєстрацію кримінального провадження від 30.10.2020;

-постанова про призначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 02.11.2020;

-постанова про визначення групи прокурорів (процесуальних керівників) від 14.01.2021;

-постанова про визначення підслідності кримінального правопорушення від 14.01.2021;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 14.01.20214;

-постанова про зміну групи прокурорів від 17.03.2021;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 29.04.2021;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 26.07.2021 ;

-постанова про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 12.10.2021;

-постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 04.01.2021;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2021 до документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.03.2021 за вих.№332-д;

-ухвала у справі №712/2887/21 провадження №1-кс/712/1568/21 від 25 березня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.04.2021;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 21.04.2021;

-виписка за картковим рахунком клієнта ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 ;

-договір №22 від 21.09.2018 про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку ОСОБА_6 ;

-копія сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_6 ;

-копія фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 ;

-анкета клієнта фізичної особи (опитувальник) ОСОБА_6 ;

-договір №21 від 03.08.2012 про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку ОСОБА_6 ;

-договір-анкета про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_2 від 21.09.2012;

-анкета клієнта фізичної особи (опитувальник) ОСОБА_6 від 21.09.2018;

-довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 ;

-договір №23 від 15.07.2020 про використання зразку підпису фізичної особи клієнта банку ОСОБА_6 ;

-анкета-опитувальник фізичної особи або фізичної особи-підприємця або особи, що провадить незалежну професійну діяльність ОСОБА_6 ;

-копія ID-картки паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_6

-виписка за картковим рахунком клієнта ОСОБА_6 за період з 11.10.2018 по 11.04.2019;

-виписка по картковим рахункам клієнта ОСОБА_6 за період 06.10.2018 по 10.01.2018;

-виписка по картковим рахункам клієнта ОСОБА_6 за період 13.10.2019 по 13.04.2020;

-виписка по картковим рахункам клієнта ОСОБА_6 за період 15.10.2020 по 16.11.2020;

-виписка по картковим рахункам клієнта ОСОБА_6 за період 12.04.2019 по 12.10.2019;

-виписка за картковим рахунком клієнта ОСОБА_6 за період з 10.04.2018 по 05.10.2018;

-виписка по рахунку клієнта ОСОБА_6 № НОМЕР_3 з 10.04.2018 по 07.10.2018;

-виписка по рахунку клієнта ОСОБА_6 № НОМЕР_4 з 10.04.2018 по 16.11.2021;

-запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.03.2021 за вих.№3904/46-21;

-відповідь на запит від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№753/01-12 від 19.03.2021, з додатком до листа;

-запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.03.2021 за вих.№3903/46-21;

-відповідь на запит з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих.№745/01-12 від 18.03.2021, з додатками на 20 арк. відповідно до листа;

-запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих.№4218/46-2021 від 23.03.2021;

-відповідь на запит №1110/22.1-04-03 від 30.03.2021 щодо актів реєстрації цивільного стану ОСОБА_6 з додатками на 3 арк;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17 березня 2021 року про вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації, в тому числі і про рахунки ОСОБА_6 та виписки по них;

-доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.03.2021 за вих.№331-д про доручення сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Черкаській області здійснити вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до ухвали слідчого судді у справі №712/2888/21 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням від 17.03.2021;

-супровідний лист від сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Черкаській області про направлення матеріалів виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.03.2021 за вих.№331-д;

-ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/2888/21 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням від 17.03.2021, якою надано дозвіл на виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації в тому числі і за рахунками ОСОБА_6 ;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.04.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації в тому числі і за рахунками ОСОБА_6 ;

-опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у відповідності до ухвали слідчого судді у справі №712/2888/21 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням від 17.03.2021;

-оптичний диск (CD-R700Mb) з інформацією вказаної в ухвалі Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.03.2021 справа №712/2888/21.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1