СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/703/23
ун. № 759/1989/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 від 20.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 від 20.01.2023 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000136 від 20.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.01.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 18.01.2023 о 15 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать останній в розмірі 43 000 грн., чим завдала останній майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.01.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 користувалась веб-сторінкою «ОЛХ» з метою знайти меблі для кімнати та придбати їх за ціною нижче ніж в магазинах.

Після тривалих пошуків ОСОБА_5 знайшла меблі для спальної кімнати італійського виробництва і написала за номером телефону, вказаного в оголошенні. Після чого через декілька хвилин з цього номеру останній зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_6 , та розповідала деталі, щодо меблів. Після розмови жінка на ім`я ОСОБА_7 надіслала фото варіантів, що в неї є в наявності, після чого ОСОБА_5 обрала меблі, та останні домовилися про оплату, а саме те, що ОСОБА_5 повинна оплатити 40 000 гривень за меблі, та 3000 гривень за доставку.

Жінка на ім?я ОСОБА_7 наголосила, що ОСОБА_5 повинна надіслати передплату в сумі 3000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 для того, щоб оформити замовлення та відправку ОСОБА_8 поштою. В подальшому, ОСОБА_5 18.01. 2023 здійснила перказ грошових коштів в сумі 3 000 грн. На банківську карту № НОМЕР_1 , після чого жінка на ім?я ОСОБА_7 повідомила, що вона створила декларацію на відправку з Закарпатської області, м. Ужгород, відділення № НОМЕР_2 , по АДРЕСА_2 , від її чоловіка ОСОБА_9 , де був вказаний його мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_7 повідомила, що через накладний платіж сума збільшується та стає 47 400 гривень, на що ОСОБА_5 відповіла, що в неї відсутня така сума і запропонувала надіслати меблі та після огляду на пошті відправити кошти. Жінка на ім`я ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 фото, що меблі вже упаковані та готуються до відправки на пошті, та повідомила, що ОСОБА_5 повинна заплатити грошові кошти на карту, після чого меблі одразу будуть відправлені.

В подальшому ОСОБА_5 поїхала до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , та відправила грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 трьома платежами: 19 960 грн., 18 762 грн. та 1 347 грн. (загальна сума 40 069 грн.). Через декілька хвилин ОСОБА_7 надіслала квитанцію з пошти без номера декларації, та сказала, що меблі відправлені.

Вночі, 19.01.2023 ОСОБА_5 побачила, що ця жінка на ім' я ОСОБА_7 видалила з чату з «Вайберу» всі смс-повідомлення, які надійшли від неї.

Після чого остання зрозуміла, що це були шахраї. Звернувшись на Нову пошту та продиктувавши даний номер телефону який здійснював відправку за словами ОСОБА_11 , ОСОБА_5 повідомили, що за даним номером телефону не відбувалися відправки або отримання.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якої № НОМЕР_1 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 20.01.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000136.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 від 20.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 натимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якої № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків:

2) розкрити банківську таємницю стосовно номер банківської картки № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 з 18.01.2023 по 20.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням;

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_1 отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 в період з 18.01.2023 по 20.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.01.2023 по 20.01.2023.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1