н/п 1-кс/174/47/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

17 лютого 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000006 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 10.02.2023 до ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа (за попередніми даними ОСОБА_6 ) НОМЕР_1 під приводом продажу дров через платформу онлайн-оголошень «OLX» заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 25.01.2023 о 10:47 год. перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 11.02.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 25.01.2023 з мобільного телефону переглядав сайт оголошень «OLX», де знайшов оголошення про продаж дров. Зв`язавшись з автором оголошення за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , продавець відрекомендувався представником лісового господарства на ім`я ОСОБА_7 . Після домовленості про придбання дров у розмірі 6 кубів, вартість яких з урахуванням доставки становила 6000 грн., того ж дня у мобільному додатку «Viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від абонента НОМЕР_4 , в якому уточнили його анкетні дані та вказали номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 для перерахування оплати за дрова. 25.01.2023 о 10:47 год. ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 6000 грн., однак дрова останньому доставлені не були, номери мобільних телефонів продавців вимкнені.

Відповідно до платіжної інструкції, наданої ОСОБА_5 , 25.01.2023 о 10:47 год. ним з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 6030 грн., з урахуванням комісії за переказ коштів у сумі 30 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за 25.01.2023, а також заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, зокрема на підтвердження факту перерахування останнім коштів за товар невідомій особі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо належності цієї картки ОСОБА_5 та перерахування ним коштів за 25.01.2023, відмовивши в решті заявлених вимог оскільки інформація щодо зарахування коштів на карту потерпілого та їх зняття у вказану дату доказового значення у даному кримінальному провадженні не має.

Також, доступ до вказаної інформації слід надати дізнавачу ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді, оскільки приписами п.1 ч.1 ст.164 КПК України, надання такого доступу декільком особам не передбачено.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000006 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_2 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; коли, куди та які суми були перераховані з вказаної картки, заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, інформації щодо приєднання цієї особи до умов та правил надання банківських послуг, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період 25 січня 2023 року.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 17 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1