Справа № 953/5725/22
н/п 1-кс/953/111/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в Харківському управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у зв`язку з тим, що вивченням документів, вилучених під час огляду адміністративних будівель деокупованих територій Куп`янського району Харківської області виявлені факти провадження господарської діяльності українськими суб`єктами господарювання у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Куп`янського району Харківської області.

Слідчий зазначає, що під час огляду місця події на деокупованих територіях Харківської області, які проводились в приміщеннях, які використовувались в якості штабу військовослужбовців та окупаційної влади російської федерації, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , виявлено документи, які свідчать про співпрацю суб`єктів господарювання Харківської області з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Куп`янського району Харківської області.

Так, виявлено лист директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за підписом « ОСОБА_5 », який звертається до «руководителя военно-гражданской администрации ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою «с просьбой о решении вопроса возобновления полноценной работы Двуречанского элеватора». Даний лист має печать та вихідний штамп ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий вказує, що відповідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Також слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , діючи таким чином, розпочав господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Куп`янського району Харківської області.

Крім того, слідчий вказує, що здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання відомостей про діючі банківські рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Встановлені банківські рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , та встановлені банківські рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Слідчий вважає, що з метою встановлення співробітництва ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з контрагентами під час воєнного стану, виникла необхідність у отриманні документів: про банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , повні анкетні та паспортні дані власників та осіб, які їх відкривали, реквізити та рух грошових коштів що відбувались за вказаними рахунками у періоду часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення оригіналів анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських рахунків, фотознімків отримувачів банківських рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Крім того, слідчий зазначає, що необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000592 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 111-1 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022 за фактом того, що вивченням документів, вилучених під час огляду адміністративних будівель деокупованих територій Купянського району Харківської областівиявлені факти провадження господарської діяльності українськими суб`єктами господарювання у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора на території Куп`янського району Харківської області.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 06.10.2022 до ЄРДР за №0000592, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в листі «Руководителю военно-гражданской администрации Купянского района Геннадию Мацегора» від 06.06.2022 за №26 за підписом « ОСОБА_5 »; показаннях свідка ОСОБА_7 , які містяться в протоколі допиту від 02.11.2022; даних, які містяться в протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 13.12.2022 та додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.12.2022; даних, які містяться в роздруківці про ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу Харківському управлінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що складають банківську таємницю, а саме:

- оригіналів документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 01.01.2022 до 12.01.2023;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 до 12.01.2023 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали до 12.03.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1