Справа № 686/8473/23
Провадження № 1-кс/686/2843/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000913,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 близько 11:00 години невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, шляхом обману, під приводом перевірки номера банківської картки, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , на суму 49000 гривень, чим спричинили останній майнового збитку.

13.03.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в її користуванні перебували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарплатна НОМЕР_3 та кредитна НОМЕР_2 . Так, 23.02.2023 потерпіла перебувала на роботі у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та близько 11:00 години цього ж дня до ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий номер із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого запитали в потерпілої, чи здійснювала остання транзакції, оскільки працівники бачать рух по картці, та запитали чи належить ОСОБА_5 банківська картка із номером, який закінчується на 8032. ОСОБА_5 сказала, що зараз подивиться. Тоді потерпіла зі свого мобільного телефону із номером НОМЕР_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подивилась на номер картки НОМЕР_2 та в цей момент знову перетелефонував вказаний номер, та, представившись повторно працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що останні вживатимуть заходів щодо посилення захисту щодо користування банківською карткою.

В подальшому, ОСОБА_5 перетелефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про вказану ситуацію, на що працівники сказали, що вищеописані дії можуть бути шахрайські, та вказані банківські картки буде заблоковано. Зі слів потерпілої, через хвилин 5 її мобільний телефон заблоковано, з`явився значок «Блокування», та ОСОБА_5 протягом наступних днів передала його на ремонт.

Після цього, потерпіла влаштувала свою сім-картку НОМЕР_4 до нового мобільного телефону, коли 08.03.2023 їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання нової банківської картки. Остання звернулась до найближчого відділення банку в смт.Ярмолинці та отримала нову картку, а також виписку по рахунках попередніх карток. При огляді виписок, потерпіла виявила списання грошових коштів 23/02/2023 об 11:08 на суму 25000 гривень із кредитної картки НОМЕР_2 , із зазначенням деталей транзакції «переказ коштів з рахунку через UKRKYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 », 23/02/2023 об 11:09 на суму 24000 гривень із кредитної картки НОМЕР_2 , із зазначенням деталей транзакції «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 », а також те, що із зарплатної картки НОМЕР_3 об 11:10 переказано 1150 гривень на вказану кредитну картку. На даний час картки є заблоковані.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 20.02.2023 по 24.02.2023, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 06.04.2023, у кримінальному провадженні №0000913).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , заяви про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківського рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунки; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу, з 20.02.2023 по 24.02.2023; зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомат чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 20.02.2023 по 24.02.2023, з зазначенням їх адресного місця знаходження, наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; фінансовий номер телефону, прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік ІР адрес, абонентських номерів та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 20.02.2023 по 24.02.2023.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 10 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя