Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1942/22
Справа № 711/6194/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 25.04.2022 приблизно об 11 год. 00 хв., до відділення ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) звернувся ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , до 24.02.2022 фактично проживав за адресою: АДРЕСА_3 , з 25.02.2022 фактично проживає у м. Сміла Черкаської області) з заявами про відкриття 10 рахунків у вказаній банківській установі на жителів тимчасово окупованих територій Донецької області, а також надав відповідні довіреності, 9 з яких були посвідчені приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Луганськ, був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а в подальшому за адресою: АДРЕСА_5 ) на представництво наступних громадян:
- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) довіреність № 1149 від 24.09.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_7 14.03.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхав на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.
- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ) довіреність № 1666 від 16.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_8 26.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
- ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ) довіреність № 1951 від 21.12.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_9 27.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
- ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ) довіреність № 1527 від 02.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_10 04.03.2020 через ПП Майорське (Зайцево) виїхав на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.
- ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ) довіреність № 1547 від 03.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_11 22.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхав на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.
- ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ) довіреність № 729 від 04.08.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_12 04.03.2020 через ПП Мар`їнка (Курахове) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
- ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ) довіреність № 92 від 18.01.2022. Згідно отриманих даних, ОСОБА_13 05.03.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.
З урахуванням отримання даних про відсутність на підконтрольній Україні території ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 є вагомі підстави вважати, що ОСОБА_5 подав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблені документи для відкриття рахунків з оформленням відповідних банківських карт.
Вказані карти не підлягають видачі третім особам навіть за довіреністю. Однак, дублікати даних карт (з доступом до рахунку на ім`я довірителя) можуть бути емітовані на ім`я ОСОБА_5 та використовуватись ним та іншими особами (особою) у т.ч. для можливого незаконного отримання пенсійних та соціальних виплат.
Згідно отриманої інформації, під час відвідування відділення ТВБВ 10023/0391 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , крім вищевказаних поданих довіреностей, при собі мав ще значну кількість довіреностей аналогічного змісту.
25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме: в буд. АДРЕСА_13 , в транспортному засобі OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_11 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_12 . В ході обшуків виявлено та вилучено: документи довіреності видані від імені:
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 . Довіреність м. Буча 23 грудня 2021 року, НРР 549853, зареєстровано за № 1970.
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_15 , зареєстровано за № 91. Заява про необхідність виконання операції по довіреності.
- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 . Довіреність м. Київ 5 березня 2021 року, НМС 934225, зареєстровано за № 198.
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Довіреність м. Буча 22 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_18 , зареєстровано за № 1966.
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 . Довіреність м. Буча 30 липня 2021 року, НРК 833015, зареєстровано за № 689. Заява ОСОБА_20
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 . Довіреність м. Буча 20 листопада 2021 року, НРО 477336, зареєстровано за № 1629. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО 477262, зареєстровано за № 1544.
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_23 , зареєстровано за № 1431.
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 . Довіреність м. Буча 08 липня 2021 року, НРЕ 721913, зареєстровано за № 486.
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН 352065, зареєстровано за № 1434.
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 . Довіреність м. Буча 01 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_27 , зареєстровано за № 1952.
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 . Довіреність м. Буча 25 листопада 2021 року, НРО 477446, зареєстровано за № 1748. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 . Довіреність м. Буча 16 листопада 2021 року, НРО 477372, зареєстровано за № 1667.
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 . Довіреність м. Буча 2 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_31 , зареєстровано за № 1128.
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_32 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО 477245, зареєстровано за № 1526.
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_33 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 . Довіреність м. Буча 10 листопада 2021 року, НРО 477321, зареєстровано за № 1611.
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_34 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 . Довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 року, НРО 477211, зареєстровано за № 1488. Заява про приєднання №153618105/091121 до Договору комплексного банківського обслуговування осіб, ОСОБА_32 . Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія Дніпропетровське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Установа банку № ТВБВ № АДРЕСА_29 . Код банку НОМЕР_35 , ЄДРПОУ НОМЕР_36 .
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Довіреність м. Буча 02 листопада 2021 року, НРО 477246, зареєстровано за № 1527.
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 . Довіреність м. Маріуполь 03 лютого 2022 року, НРР НОМЕР_38 , зареєстровано за № 98.
Копії документів російською мовою із печаткою Донецька народна республіка: Справки та довідки видані ОСОБА_14 .
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР 549978, зареєстровано за № 92.
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Довіреність м. Буча 21 грудня 2021 року, НРР 549834, зареєстровано за № 1951.
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 . Довіреність м. Буча 4 серпня 2021 року, НРК 833050, зареєстровано за № 729. Повідомлення щодо інформації про вкладника та його довірену особу ОСОБА_12 , АДРЕСА_11 .
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 . Довіреність м. Буча 16 листопада 2021 року, НРО 477371, зареєстровано за № 1666.
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО 477263, зареєстровано за № 1547.
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 . Довіреність м. Буча 11 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_40 , зареєстровано за № 1866; копія свідоцтва народження ОСОБА_33 та ОСОБА_34 ; чистий лист А4 у верхньому лівому куті надпис кульковою ручкою синього кольору Л.Д. К-на; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі; Свідоцтво про право на спадщину за законом НРЕ 831407.
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_41 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 . Довіреність м. Буча 30 липня 2021 року, НРК 833016, зареєстровано за № 690.
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Довіреність м. Буча 24 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_42 , зареєстровано за № 1149.
- ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_43 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_33 . Довіреність м. Київ 27 січня 2021 року, НМК 596892, зареєстровано за № 66 та чорновий запис.
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 . Довіреність м. Буча 20 вересня 2021 року, НОМЕР_45 , зареєстровано за № 979. Копії паспорта та ідентифікаційного номеру.
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_46 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 . Довіреність м. Буча 4 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_47 , зареєстровано за № 1151.
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_48 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_36 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН 351856, зареєстровано за № 1129;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_49 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 . Довіреність м. Маріуполь 27 січня 2022 року, НРР НОМЕР_50 , зареєстровано за № 69. Заява про необхідність виконання операції по довіреності та копії паспорта ОСОБА_40 та ОСОБА_41
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_51 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_38 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО 477258, зареєстровано за № 1539
- ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_52 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_39 . Довіреність м. Київ 6 грудня 2020 року, НМК 596816, зареєстровано за № 841. Свідоцтво про смерть ОСОБА_44 17 ІНФОРМАЦІЯ_42 Помер ІНФОРМАЦІЯ_43 , актовий запис 1232; копія листа Пенсійного фонду до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дарї Пономарьовій щодо розміру недоотриманих коштів за життя ОСОБА_44
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_40 . Довіреність м. Буча 4 листопада 2021 року, НРО 477272, зареєстровано за № 1556. Картка Ощадбанк 138387.
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_54 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_41 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР 549980, зареєстровано за № 94
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_55 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_42 . Довіреність м. Буча 6 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_56 , зареєстровано за № 1302
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_57 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_43 . Довіреність м. Буча 21 січня 2022 року, НРР НОМЕР_58 , зареєстровано за № 110.
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_59 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_44 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО 477243, зареєстровано за № 1524. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_60 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_45 . Довіреність м. Буча 1 липня 2021 року, НОМЕР_61 , зареєстровано за № 428. Банківська карта НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_5 . Чек Ощадбанка про залишок грошових коштів. Заява на видачу готівки в сумі 181100,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 від 04.06.2021
- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_63 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_46 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_64 , зареєстровано за № 1126.
- ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_65 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_47 . Довіреність м. Київ 05 березня 2021 року, НРА 351134, зареєстровано за № 311.
- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_66 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_48 . Довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 року, НРО 477210, зареєстровано за № 1487.
- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_67 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_49 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_68 , зареєстровано за № 1127.
- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_69 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_49 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО 477259, зареєстровано за № 1540.
- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_70 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_50 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН 352064, зареєстровано за № 1432.
- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_71 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_51 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО 477260, зареєстровано за № 1541. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності. ПІП клієнта ОСОБА_57 , АДРЕСА_51 . Адреса фактичного місця проживання АДРЕСА_52 . ПІП довіреної особи ОСОБА_5 , м. Макіївка, вул. (не розбірливо назва вулиці, номер будинку та квартири), т. НОМЕР_72 . Мета перевірки: відкриття рахунків, зміна фінансового номеру, випуск пере випуск, отримання основної та/або додаткової картки на ім`я ОСОБА_5 та/або ОСОБА_57 .
- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_73 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_53 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР 549979, зареєстровано за № 93. Заява про необхідність виконання операції по довіреності ПІБ клієнта ОСОБА_58 .
- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_74 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_54 . Довіреність м. Буча 20 липня 2021 року, НРЕ 721972, зареєстровано за № 548.
- Повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ТВБВ № 10004/092 філії ІНФОРМАЦІЯ_56 ( АДРЕСА_55 ), про реквізити поточного рахунку, відкритого на ОСОБА_60 в ТВБВ № НОМЕР_75 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_76 .
Враховуючи викладене, слідство вважає, що є вагомі підстави вважати, що гр. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, із невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, підробив та використав офіційні документи з метою заволодіння грошовими коштами, які призначенні для виплат вище вказаним особам в якості пенсії.
На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих дій та призначення судових експертиз.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, на підставі статті 93 КПК України, органом досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення факту чи зареєстровані вищевказані особи які давали довіреності як внутрішньо переміщенні особи, однак, ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено в наданні інформації щодо реєстрації вказаними вище особами як внутрішньо переміщеними мотивуючи своє рішення тим, що запитувана інформація є персональними даними.
Зазначена інформація щодо реєстрації вказаними вище особами як внутрішньо переміщеними є важливою та необхідною для встановлення факту можливості перебування у приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 під час підпису довіреності, а тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст.190 КК України.
На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , адреса: АДРЕСА_56 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_61 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_62 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_63 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_64 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_65 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_66 , оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_67 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , адреса: АДРЕСА_56 , а саме до інформації у паперовому вигляді щодо факту реєстрації як внутрішньо переміщеними наступних осіб:
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 .
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 .
- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 .
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 .
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 .
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 .
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 .
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 .
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 .
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 .
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 .
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 .
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 .
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 .
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_32 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО 477245, зареєстровано за № 1526.
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_33 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 .
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_34 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 .
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 .
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 .
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 .
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 .
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_41 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 .
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
- ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_43 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_33 .
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_44 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 . Довіреність м. Буча 20 вересня 2021 року, НОМЕР_45 , зареєстровано за № 979. Копії паспорта та ідентифікаційного номеру.
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_46 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 .
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_48 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_36 .
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_49 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 .
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_51 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_38 .
- ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_52 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_39 .
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_40 .
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_54 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_41 .
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_55 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_42 .
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_57 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_43 .
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_59 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_44 .
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_60 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_45 .
- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_63 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_46 .
- ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_65 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_47 .
- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_66 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_48 .
- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_67 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_49 .
- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_69 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_49 .
- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_70 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_50 .
- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_71 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_51 .
- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_73 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_53 .
- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_74 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_54 , - за період з 01.01.2020 по 09.08.2022.
Строк дії ухвали - до 25 грудня 2022 року включно.
Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1