Провадження по справі № 1-кс/522/7093/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

30 грудня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Наше Діло ОК» - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «Наше Діло ОК», по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000169 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «Наше Діло ОК» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.11.2022 року, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № №0000169 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Вимоги клопотання заявника.

Слідчим відділенням УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

На підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 18.10.2022 року слідчим слідчого відділення УСБУ в Одеській області, 26.10.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено:

-29 харчових каністр з рідиною (ароматизатори та сиропи), об`ємом від 1 до 20 літрів, які заповнені частково;

-20 листів з блістерами (наліпками) з назвами кальяних сумішей;

-5 харчових бочок об`ємом 85 літрів синього кольору з речовиною червоного кольору з характерним солодким запахом за зовнішніми ознаками схожою на кальяні суміші, які заповнені частково;

-12 харчових бочок об`ємом 100 літрів синього кольору з речовиною червоного кольору з характерним солодким запахом за зовнішніми ознаками схожою на кальяні суміші, які заповнені частково;

-9 харчових бочок об`ємом 85 літрів синього кольору з речовиною рослинного походження темно-жовтого кольору за зовнішніми ознаками схожою на кальяні суміші;

-Автоматичний целофанатор АЦ-30-К в кількості 2 шт. з номерами ( 210801/91 та 210801791);

-Цистерна з двигуном без позначення назви та номера з механічним пошкодженням (вм`ятиною);

-Прес без позначення назви та номера;

-Станок для подрібнення у кількості 2 шт. без позначення назви та номера;

-Станок який спалює целофан "DIRECT HEAT";

-Технічне обладнання у вигляді цистерни для термічної обробки;

-69 шт. зіп-пакетів з речовиною темно-коричневого кольору за зовнішніми ознаками схожа на кальяну суміш з блістерами (наліпками), а саме: Lady - 14 шт., Lemonhello - 11 шт., Love - 9 шт., Glihwein - 17 шт., Bibcuit - 18шт.;

-Мішки в яких знаходиться речовина рослинного походження за зовнішніми ознаками та характерним запахом схожа на тютюн в кількості 24 мішків.;

-Картонна коробка розміром 1.15м. х 0.75м. х 0.75м., в якій знаходиться речовина рослинного походження за зовнішніми ознаками та характерним запахом схожа на тютюн;

-Станок для пакування без позначення назви та номера;

-Картонні коробки в кількості 38 шт. в яких знаходяться фірмові зіп-пакети чорного кольору з надписом "HOOKAN ТАВАССО";

-Мішки в яких знаходиться речовина рослинного походження за зовнішніми ознаками та характерним запахом схожа на тютюн в кількості 8 мішків.

А також майно, яке було виявлено та вилучено 26.10.2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-тютюнову суміш "HOOKAN ТОВАССО" 75гр., упаковану у чорні полімерні вакуумні пакети, загальна кількість 1231 шт.;

-тютюнову суміш "HOOKAN ТОВАССО" вагою приблизно 15гр., загальна кількість 206 шт.;

-брикети рослинної речовини, схожої на тютюн, загальною вагою 3,5 кг;

-тютюнову суміш "ЗЕКВЕТЬГ, в упаковці по 10 шт., по 50 гр., всього 8 упаковок;

-ціле та подрібнене листя тютюну (1 поліетиленовий пакет чорного кольору).

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 02.11.2022 року задоволено клопотання про накладання арешту на майно, вилученого під час обшуку від 26.10.2022 року.

Власника майна ТОВ «Наше Діло ОК» не було повідомлено належним чином про дату розгляду клопотання про накладання арешту на майно, а тому не міг надати документи, які підтверджують законність набуття арештованого майна.

Разом із тим, зазначене майно вже вилучалось в рамках кримінального провадження №0000169 від 13.10.2021 року, але ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 23.12.2021 відмовлено в арешті майна і вказано майно повернуто власникові.

Крім того власник майна ТОВ «Наше Діло ОК» - ОСОБА_5 має документи, що підтверджують законність набуття майна, обладнання, а також документи, які підтверджують законність підприємницької діяльності щодо переробки тютюну, а саме:

Копія договору підряду на виготовлення обладнання № 130921/1 від 13 вересня 2021 року. Відповідно до договору власнику було виготовлено обладнання для розкатки та нарізки тютюнового листа.

Копія договору поставки обладнання № 92 від 09.08.2021 року. Відповідно до якого був придбаний Автоматичний целофанатор АЦ-ЗО-К 2 одиниці.

Копія договору Б/н від 05 листопада 2021 року. Відповідно до якого була придбана установка компресорна ВК5Т - 8. Додається видаткова накладна № 11 від 13 вересня 2022 року та рахунок на оплату № 4859 від 07 грудня 2021 року.

Копія договору постачання товару № 25 від 06 жовтня 2021 року. Відповідно до якого купувались ароматизатори різних видів, що підтверджується видатковими накладними від 20 жовтня 2021 року та від 06 жовтня 2021 року.

Копія договору поставки № 080621 від 08 червня 2021 року. Відповідно до якого було придбано Лист тютюну необроблений, що підтверджується видатковою накладною № 1 від 14 червня 2021 р. та рахунком на оплату № 1 від 08 червня 2021 року.

Копія договору поставки № 25 від 18.02.2020 року. Відповідно до якого було придбано: Котел варочний КПЕ-250 масляний з переворотом та мішалкою потужністю 28 кВт. Поблочне вмикання тенів. Моторедуктор Ч - 63 потужністю 0,75 кВт. Пульт керування, два терморегулятори, частотник, таймер та автореверс. Мішалка з фторпластоаими шкребками.

Копія договору купівлі продажу № 1П від 23 червня 2021 року на придбання пакувально - обертальної лінії.

Копія видаткові накладні № 2257 від 14 липня 2020 року, рахунок на оплату № 2664 від 14 липня 2020 року на придбання ароматизаторів.

Копія видаткова накладна № 501 від 14 серпня 2020 року на придбання Дозатора для вязких рідин 1ЧРР-300.

Копія Атестату виробництва зареєстрований в реєстрі систем за № UA.AT.060.0019-20 термін дії з 03 червня 2020 р. до 02 червня 2025 року виданий ТОВ «НАШЕ ДІЛО ОК» відповідно до якого підприємство має право виробляти тютюнові вироби; тютюн для кальяну.

Копія Ліцензії на виробництво тютюнових виробів (тютюн для кальяну).

У зв`язку з вищевикладеним, адвокат ОСОБА_3 , діючий в інтересах ТОВ «Наше Діло ОК» звернувся з клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді.

Позиція учасників судового розгляду.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , діючий в інтересах ТОВ «Наше Діло ОК», повністю підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «Наше Діло ОК», про скасування арешту майна, мотивуючи тим, що, відповідно до додатків до клопотання ТОВ «Наше Діло ОК», вказана ліцензія ТОВ «Наше Діло ОК» зареєстрована 18.09.2020 року, а обладнання для ведення господарської діяльності відповідно до договорів виготовлено та поставлено протягом 2021-2022 років. Вказане свідчить про факт незаконного виготовлення та подальшого збуту підакцизних товарів ТОВ «Наше Діло ОК». Тютюнова продукція, яка вилучена, була без марок акцизного збору. Продукція була вилучена не за місцем виробництва, а за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Наше Діло ОК», що також є порушенням закону. Атестат виробництва, відповідно до наданих документів, надано 03.06.2020 року, тобто до укладання договорів по виготовленню та поставленню необхідного обладнання, що свідчить про його незаконність.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, дослідивши матеріали провадження, приходжу до наступного висновку.

Мотиви суду.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.11.2022 року, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 0000169 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, було накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- 29 харчових каністр з рідиною (ароматизатори та сиропи), об`ємом від 1 до 20 літрів, які заповнені частино;

- 20 листів з блістерами (наліпками) з назвами кальяних сумішей;

- 5 харчових бочок об`ємом 85 літрів синього кольору з речовиною червоного кольору з характерним солодким запахом за зовнішніми ознаками схожою на кальяні суміші, які заповненні частково;

- 12 харчових бочок об`ємом 100 літрів синього кольору з речовиною червоного кольору з характерним солодким запахом за зовнішніми ознаками схожою на кальяні суміші, які заповненні частково;

- 9 харчових бочок об`ємом 85 літрів синього кольору з речовиною рослинного походження темно-жовтого кольору за зовнішніми ознаками схожою на кальяні суміші;

- Автоматичний целофанатор АЦ-30-К в кількості 2 шт. з номерами (210801/91 та 210801791);

- Цистерна с двигуном без позначення назви та номера з механічним пошкодженням (вм`ятиною);

- Прес без позначення назви та номера;

- Станок для подрібнення у кількості 2 шт. без позначення назви та номера;

- Станок який спаює целофан «DIRECT HEAT»;

- Технічне обладнання у вигляді цистерни для термічної обробки;

- 69 шт. зіп-пакетів з речовиною темно-коричневого кольору за зовнішніми ознаками схожа на кальяну суміш з блістерами (наліпками), а саме: - Ladi - 14 шт., Lemonhello - 11 шт., Love - 9 шт., Glihwein - 17 шт., Bibcuit - 18 шт.;

- Мішки в яких знаходиться речовина рослинного походжання за зовнішніми ознаками та характерним запахом схожа на тютюн в кількості 24 мішків.

- Картонна коробка розміром 1.15м. х 0.75 м. х 0.75 м., в якій знаходиться речовина рослинного походжання за зовнішніми ознаками та характерним запахом схожа на тютюн;

- Станок для пакування без позначення назви та номера;

- Картонні коробки в кількості 38 шт. в яких знаходяться фірмові зіп-пакети чорного кольору з надписом «HOOKAN TABACCO»;

- Мішки в яких знаходиться речовина рослинного походжання за зовнішніми ознаками та характерним запахом схожа на тютюн в кількості 8 мішків,

а також за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, буд. 45, а саме:

- тютюнову суміш «HOOKAH TOBACCO» 75g, упаковану у чорні полімерні вакуумні пакети, загальна кількість 1231 шт.;

- тютюнову суміш «HOOKAH TOBACCO» вагою приблизно 15 гр., загальна кількість 206 шт.;

- брикети рослинної речовини, схожої на тютюн, загальною вагою 3,5 кг;

- тютюнову суміш «Serbetli», в упаковці по 10 шт., по 50 гр., всього 8 упаковок;

- ціле та подрібнене листя тютюну (1 поліетиленовий пакет чорного кольору).Як зазначено в ухвалі від 15.07.2022 року, слідчим суддею зроблено висновок, що необхідно накласти арешт на зазначене майно, так як воно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту було збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, адвокат ОСОБА_3 , діючий в інтересах ТОВ «Наше Діло ОК», надав до суду клопотання про скасування арешту майна. Однак, зазначені заявником у клопотанні про скасування арешту факти є необґрунтованими.

Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» вії 19.12.1995 № 481/95-ВР (далі - Закон) визначає основні засади державно політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновим! виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, т пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, т пального на території України.

Для ведення господарської діяльності, у тому числі з виготовлення тютюнових виробів, необхідно отримання ліцензії, що засвідчує право суб`єкта господарювання на провадження одного із зазначених відповідно до ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» видів діяльності протягом визначеного строку.

Для отримання ліцензії повинно бути обладнання, але обладнання, яке вилучене, отримане ТОВ «Наше Діло ОК» після отримання ліцензії, що свідчить про те, що вказане обладнання не може мати відношення до отриманої ТОВ «Наше Діло ОК» ліцензії від 15.08.2020 року.

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також ті, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Вилучена під час обшуку тютюнова продукція була без марок акцизного податку, що є порушенням законодавства України.

Таким чином, арешт було накладено обґрунтовано, правові підстави для арешту вказаного майна на цей час не змінились, так як досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Вказане підтверджує законність та обґрунтованість накладення арешту на майно ухвалою слідчого судді від 02.11.2022 року.

Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Рішення в порядку ст. 284 КПК України за результатами досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень органом досудового розслідування не прийнято.

З огляду на викладене, суд приймає клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «Наше Діло ОК», до розгляду та приходить до висновку що воно не підлягає задоволенню у зв`язку з тим, що власник майна всупереч вимог ч. 2 ст. 174 КПК України в судовому засіданні не довів, що арешт на все перелічене в клопотанні майно накладено необґрунтовано, а також, що в подальшому у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту, накладеного на вказане майно, відпала потреба.

Керуючись ст. ст. 170 - 174, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «Наше Діло ОК», про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження № 0000169 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено 04.01.2023 року о 15:30 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.12.2022