Справа № 947/6205/23
Провадження № 1-кс/947/2248/23
УХВАЛА

21.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000113 від 21.01.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 23.01.2023 до ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів правового характеру щодо невстановленої особи, яка 20.01.2023, перебуваючи у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електроново-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 27.01.2023 переглядаючи оголошення на сайті «ОLX», помітила оголошення про продаж «Power Bank» (нових та бувших у вжитку), у даному оголошені вказано абонентський номер для зв`язку: НОМЕР_1 . Зв`язавшись із продавцем за вказаним абонентським номером, останній назвався ОСОБА_6 та запропонував потерпілій «Power Bank Xiaomi» ємкістю 20 000 мАч, однак продавець зазначив, що вказаний товар він надішле лише за попередньою передоплатою у розмірі 500 гривень, які необхідно перерахувати на абонентський номер телефону: НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 погодилася. 20.01.2023 о 14:07:56 потерпіла за допомогою терміналу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДЕРПОУ НОМЕР_3 ), переказала грошові кошти у сумі 515 гривень (з яких 38,63 гривень складає комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження ксерокопія квитанції №19377-31034-60789, ID операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпіла не отримала.

28.01.2023 до ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій остання просить вжити заходів правового характеру щодо невстановленої особи, яка 27.01.2023, перебуваючи у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електроново-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 27.01.2023 переглядаючи оголошення на сайті «ОLX», помітила оголошення про продаж «Power Bank» (нових та бувших у вжитку), у даному оголошені вказано абонентський номер для зв`язку: НОМЕР_1 . Зв`язавшись із продавцем за вказаним абонентським номером, останній запропонував потерпілій «Power Bank» ємкістю 10 000 мАч (бувший у вжитку), вартість якого складала 500 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася та домовилася з продавцем про те, що вказану суму потерпіла повинна перерахувати на абонентський номер телефону: НОМЕР_1 , після чого продавець відправить товар поштою. 27.01.2023 о 16:14:51 потерпіла за допомогою терміналу № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДЕРПОУ НОМЕР_3 ), переказала грошові кошти у сумі 545 гривень (з яких 40,88 гривень складає комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження ксерокопія квитанції №19384-18, ID операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпіла не отримала.

02.02.2023 до ЧЧ ОРУП №1 надійшла аналогічна заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який під час допиту в якості потеплілого повідомив, що 31.01.2023 на сайті «ОLX» помітив оголошення про продаж «Power Bank», у вказаному оголошенні було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку: НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним абонентським номером, слухавку узяв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 та підтвердив, що здійснює продаж « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак, зазначив, що відправку здійснює лише за передоплатою у сумі 500 гривень, яку необхідно переказати на абонентський номер: НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився. Так, ОСОБА_7 31.01.2023 о 16:34:16, за допомогою терміналу №1046531, що за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДЕРПОУ НОМЕР_3 ), переказав грошові кошти у сумі 500 гривень (з яких 30 гривень комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження квитанція №19388-19, ID операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпілий не отримав.

07.02.2023 до ЧЧ ОРУП №1 надійшла аналогічна заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка під час допиту в якості потеплілої повідомив, що 05.02.2023 на сайті «ОLX» помітив оголошення про продаж «Power Bank», у вказаному оголошенні було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку: НОМЕР_1 . 06.02.2023 потерпіла зателефонувала за вказаним абонентським номером, слухавку узяв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 та підтвердив, що здійснює розпродаж зі складу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак відправку здійснює лише за передоплатою у сумі 500 гривень, яку необхідно переказати на абонентський номер: НОМЕР_1 на що потерпіла погодилася. Так, ОСОБА_9 06.02.2023 о 14:51:38, за допомогою терміналу №1046380, що за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДЕРПОУ НОМЕР_3 ), переказала грошові кошти у сумі 550 гривень (з яких 41,25 гривень становить комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження квитанція №19394-16, ID операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпіла не отримала.

Виходячи з вищезазначеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації доступ до якої міститься у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що є платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ Установи: НОМЕР_6 , код території за КОАТУУ Установи: НОМЕР_7 , місцезнаходження Установи: АДРЕСА_5 , а саме інформації щодо наступних транзакцій:

- 20.01.2023 о 14:07:56 переказ грошових коштів у сумі 515 гривень (з яких 38,63 гривень складає комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за допомогою терміналу №31034, що за адресою: АДРЕСА_1 , квитанція №19377-31034-60789, ID операції:;

- 27.01.2023 о 16:14:51 переказ грошових коштів у сумі 545 гривень (з яких 40,88 гривень складає комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за допомогою терміналу №1140601, що за адресою: АДРЕСА_2 , квитанція №19384-18, ID операції:;

- 31.01.2023 о 16:34:16, переказ грошових коштів у сумі 500 гривень (з яких 30 гривень комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за допомогою терміналу №1046531, що за адресою: АДРЕСА_3 , квитанція №19388-19, ID операції:;

- 06.02.2023 о 14:15:38, переказ грошових коштів у сумі 550 гривень (з яких 41,25 гривень становить комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за допомогою терміналу №1046380, що за адресою: АДРЕСА_4 , квитанція №19394-16, ID операції:.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000113 відомості про яке 21.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання копії інформації в друкованому та електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що є платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ Установи: НОМЕР_6 , код території за КОАТУУ Установи: НОМЕР_7 , місцезнаходження Установи: АДРЕСА_5 , а саме інформації щодо нарахувань на абонентський номер: НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 19.01.2023 по 00:00 годин 08.02.2023, а також усієї наявної інформації щодо наступних транзакцій:

- 20.01.2023 о 14:07:56 переказ грошових коштів у сумі 515 гривень (з яких 38,63 гривень складає комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за допомогою терміналу №31034, що за адресою: АДРЕСА_1 , квитанція №19377-31034-60789, ID операції:;

- 27.01.2023 о 16:14:51 переказ грошових коштів у сумі 545 гривень (з яких 40,88 гривень складає комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за допомогою терміналу №1140601, що за адресою: АДРЕСА_2 , квитанція №19384-18, ID операції:;

- 31.01.2023 о 16:34:16, переказ грошових коштів у сумі 500 гривень (з яких 30 гривень комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за допомогою терміналу №1046531, що за адресою: АДРЕСА_3 , квитанція №19388-19, ID операції:;

- 06.02.2023 о 14:15:38, переказ грошових коштів у сумі 550 гривень (з яких 41,25 гривень становить комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за допомогою терміналу №1046380, що за адресою: АДРЕСА_4 , квитанція №19394-16, ID операції:.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1