Справа № 185/3180/23
Провадження № 1-кс/185/754/23
21 березня 2023 року м.Павлоград
- руху коштів, даних про їх нарахування, реквізити рахунків з яких та до яких надходили кошти, відомостей про тих, хто відкрив відповідний рахунок, даних про залишок коштів на рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2023 року по 14.03.2023 року;
- належним чином завіреної особової справи особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , окрім того належним чином завірену особову справу (особову справу клієнта банку) на ім`я ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_3 ;
- відомостей про те, чи користувався ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_3 , мобільним додатком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за яким номером оператора мобільного зв`язку був активізований відповідна додаток, вказати обов`язково імейл комп`ютерної техніки, мобільного телефону або іншого пристрою з якого відбувався вхід до даного додатку та здійснювався його контроль, облік, використання, здійснення платежів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_3 ;
- відомостей про рух грошових коштів та інформацію по закритим та відкритим рахункам ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_3 за період часу з 01 березня 2023 року по 14 березня 2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
З клопотання вбачається, що 10 березня 2023 року до Павлоградського РВП від ОСОБА_10 , надійшла заява, про те, що ріелтор ОСОБА_9 , висловив пропозицію, за неправомірну вигоду, вчинити вплив на посадову особу уповноважену на виконання функцій держави з метою безперешкодного зняття арешту з нерухомого майна (ЕО 4975 від 10.03.2023).
14 березня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетроської області, було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання гр. ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером карткового рахунку НОМЕР_4 , на яку, потерпіла ОСОБА_10 , 10 березня 2023 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн.
У даному випадку, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , даних як в паперовому так і в електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01 березня 2023 року по 14 березня 2023 року на який потерпіла ОСОБА_10 здійснила переказ грошових коштів.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів з можливістю зробити електронні копії), у тому числі до електронних даних, а саме до даних як в паперовому так і в електронному вигляді:
- руху коштів, даних про їх нарахування, реквізити рахунків з яких та до яких надходили кошти, відомостей про тих, хто відкрив відповідний рахунок, даних про залишок коштів на рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2023 року по 14.03.2023 року;
- належним чином завіреної особової справи особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , окрім того належним чином завірену особову справу (особову справу клієнта банку) на ім`я ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_3 ;
- відомостей про те, чи користувався ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_3 , мобільним додатком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за яким номером оператора мобільного зв`язку був активізований відповідна додаток, вказати обов`язково імейл комп`ютерної техніки, мобільного телефону або іншого пристрою з якого відбувався вхід до даного додатку та здійснювався його контроль, облік, використання, здійснення платежів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_3 ;
- відомостей про рух грошових коштів та інформацію по закритим та відкритим рахункам ОСОБА_9 , ОКПО НОМЕР_3 за період часу з 01 березня 2023 року по 14 березня 2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 21 травня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1