Справа № 595/294/23
Провадження № 1-кс/595/115/2023
У Х В А Л А

06 березня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000049, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 28 лютого 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , або за дорученням ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти; відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися; інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23 лютого 2023 року до 28 лютого 2023 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані); матеріали службового розслідування із додатками.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000049, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000049 від 24.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 о 15.53 год. невстановлена особа, отримавши через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ до банківської карточки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с.Порохова Чортківського району (моб. тел. НОМЕР_3 ), за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 29900 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_21 від 24.02.2023, така повідомила, що у своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку щомісячно приходила оплата за надання електроенергії за зеленим тарифом. Так, по 24.02.2023 на дану банківську картку приходили різного роду грошові суми та станом на 24.02.2023 баланс такої становив 47064,92 грн. Однак, 24.02.2023, близько 15.43 год. на мобільний телефон потерпілої здійснено дзвінок із номера НОМЕР_4 , проте, ніхто нічого не говорив. Даний дзвінок тривав 12 хвилин, після чого потерпіла завершила його. Через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_21 почали приходити різні смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також такі містили інформацію, що остання зареєстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте таке не відповідало дійсності. Через деякий час потерпілій прийшло смс-повідомлення наступного змісту: Cfrd:4-692* Sum: -29900.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma = 16860.92 UAH. Після побаченого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй заблокували банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого, остання зателефонувала на лінію « НОМЕР_5 » та повідомила про даний факт, а також зазначила, що будь-яких підтверджень щодо переказу грошових коштів не здійснювала. Даним кримінальним правопорушенням потерпілій було завдано шкоду на 29900 грн.

Слідчий зазначає, що 25.02.2023 у слідче відділення поступив ініціативний письмовий рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_16 про те, що ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна невідома особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 в сумі 29900 грн, які зберігалися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданої на ім`я ОСОБА_22 по картковому рахунку № НОМЕР_6 , трансакції Card 4790-****- НОМЕР_7 , 24 лютого 2023 року о 15.54 год. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 29900 грн (сума комісії 304 грн).

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_21 . Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , або за дорученням ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять у собі наступну інформацію: про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти; відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися; інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23 лютого 2023 року до 28 лютого 2023 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані); матеріали службового розслідування із додатками.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1