УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим майора юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000844 від 24.06.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000844 від 24.06.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000844 від 24.06.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом закупівлі Міністерством юстиції України обладнання за завищеними цінами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2021 Міністерством юстиції України (Замовник) на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі послуг з Модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства (45310000-3, електромонтажні роботи, ДК 021:2015). Замовником визначено очікувану вартість закупівлі вказаних послуг у розмірі 19 107 831,96 гривень (з ПДВ).

За результатами проведення вказаної вище процедури закупівлі, 27.09.2021 між Міністерством юстиції України (Замовник) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір №1553 про надання послуг за предметом: Модернізація апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства (45310000-3, електромонтажні роботи, ДК 021:2015). Сума договору склала 19 105 300 гривень (пункт 3.1. договору).

Додатком 2 до договору №1553 від 27.09.2021 затверджено специфікацію послуг, які надаються. Зі змісту вказаної вище специфікації вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає Замовнику наступне обладнання.

1.1. Сервер тип 1 (кількість 1, ціна за одиницю 2 613 218,35 грн.), який включає в себе:

1.1.1. Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 8SFF (868703-B21 B19) у кількості 1 штука вартістю 1 962 879,52 грн;

1.1.2. Програмне забезпечення для керування системи віртуалізації ІНФОРМАЦІЯ_4 (P9U41AAE) у кількості 1 штука вартістю 553 334,08 грн.;

1.1.3. Програмне забезпечення системи віртуалізації Vmware vSphere Standard 1 Processor 3yr E-LTU (BD711AAE) у кількості 1 штука вартістю 97004,75 гривень.

1.2. Сервер тип 2 (кількість 3, загальна сума 6 179 652,81 грн.), який включає в себе:

1.2.1. Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 8SFF (868703-B21 B19) у кількості 3 штук загальною вартістю 5 888 638,56 грн.;

1.2.2. Програмне забезпечення системи віртуалізації Vmware vSphere Standard 1 Processor 3yr E-LTU (BD711AAE) у кількості 3 штук загальною вартістю 291 014,25 грн.

1.3. Система зберігання даних HPE MSA 2050 (Q1J01B) з комунікаційним сегментом доступу HPE SN3600B 32Gb Fibre Channel Switch (Q1H70B) у кількості 2 штуки загальною вартістю 5 175 545,16 гривень.

1.4. Комутатор тип 1 Allied Telesis AT GS970M/28-50 (AT GS970M/28-50) у кількості 16 штук загальною вартістю 668 203,25 гривень.

1.5. Комутатор тип 2 Allied Telesis AT GS980M/52-50 (AT GS980M/52-50) у кількості 34 штуки загальною вартістю 2 426 860,16 гривень.

Крім того, згідно специфікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає Замовнику послуги з налаштування роботи обладнання на суму 2 041 820 гривень.

Встановлено, що ціни на поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обладнання були в декілька разів завищені. Так, згідно отриманих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закупило у ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сервери HPE Proliant DL380 Gen10 8SFF за ціною 373 043,60 грн. за штуку, системи зберігання даних ІНФОРМАЦІЯ_6 за ціною 385 236,80 грн. за штуку. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

1. Комутатор тип 1 Allied Telesis AT GS970M/28-50 (AT GS970M/28-50) у кількості 16 штук за ціною 12 007,90 грн. за штуку (Міністерству юстиції України продано за ціною в 3,5 рази дорожче);

2. Комутатор тип 2 Allied Telesis AT GS980M/52-50 (AT GS980M/52-50) у кількості 34 штуки за ціною 28 423,13 грн. за штуку (Міністерству юстиції України продано за ціною в 2,5 рази дорожче).

Моніторингом даних з відкритих джерел встановлено, що сервер HPE Proliant DL380 Gen10 8SFF можна придбати за 207 363 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) або за 214200 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

21.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закупило у ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 4 сервери HPE Proliant DL380 Gen10 8SFF за ціною 373 043,60 грн. за штуку та у подальшому продало їх Міністерству юстиції України із завищенням ціни в більш ніж 5 разів.

21.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закупило у ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 2 системи зберігання даних ІНФОРМАЦІЯ_6 (Q1J01B) з комунікаційним сегментом доступу HPE SN3600B 32Gb ІНФОРМАЦІЯ_9 (Q1H70B) за ціною 494 733,3 за комплект та у подальшому продало їх Міністерству юстиції України із завищенням ціни в більш ніж 5 разів.

В органу досудового розслідування є підстави вважати про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим майора юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000844 від 24.06.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-задовольнити.
Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , старшому слідчому - криміналісту 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС криміналісту 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим майору юстиції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи (видаткові накладні, довіреності форми М-2, акти приймання-передачі, господарські договори, договори купівлі-продажу, договори поставки, документи первинного обліку), які стосуються купівлі (в тому числі вартості купівлі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) комутаторів Allied Telesis.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1