ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/871/23

Провадження № 1-кс/210/819/23

"06" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0000194 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 05 квітня 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0000194 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.02.2023 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , завдавши останній матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №1636 від 13.02.2023)

Слідчим СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується банківською карткою № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), котра має функцію «Paypass» (безконтактний спосіб оплати за допомогою чипу в фізичній картці). Останній раз ОСОБА_4 бачила свою банківську картку 08.02.2023 року, користувалась нею у власних цілях. В основному, фізичною карткою вона не користуються, а використовує безконтактний спосіб оплати «Paypass» за допомогою свого телефону.

Так, приблизно о 15:11 годині 12.02.2023 року, ОСОБА_4 знаходилась вдома, та на її номер телефону подзвонив оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий спитав у неї, чи вона здійснює транзакції зі своєї банківською карткою № НОМЕР_2 . Так як ОСОБА_4 жодних операцій чи транзакцій не проводила в даний момент, вона відразу, разом з оператором, заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_2 , після чого, оператор заблокував останню транзакцію, що проводили невідомі особи, на суму 332 гривні. Після цього, ОСОБА_4 зайшла до свого мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявила, що невідома особа, котра якимось чином заволоділа її банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , здійснила невідомі їй транзакції, а саме розрахунок за товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 468 гривень, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 426,97 гривень, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1326,02 гривень та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 332 гривні, проте дану транзакцію відмінив оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та гроші повернуті потерпілій на банківську картку.

Дані транзакції, вказані вище, потерпілою ОСОБА_4 ініційовані не були, хто міг їх вчинити вона не знаю, але через дії невідомих осіб з допомогою фізичної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , котрою вони заволоділи, потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 2022, 99 гривень. Гроші кредитні, потерпіла може ними тільки користуватись за процент банку.

Емітентом кредитної картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.02.2023 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження магазинів та терміналів, за допомогою яких з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , здійснено розрахунок за товари/послуги, а саме: дати та часу здійснення розрахунку, місця знаходження магазину та терміналу, із зазначенням суми коштів по кожному розрахунку в період часу з 10.02.2023 року по теперішній час;

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 10.02.2023 по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

В судове засіданні слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Отже, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню. а саме лише за період часу з 10.02.2023 року до моменту звернення з клопотанням до суду 05 квітня 2023 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання тимчасового доступу по теперішній час.

Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення за період часу з 10.02.2023 року по теперішній час, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0000194 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.02.2023 по 05.04.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження магазинів та терміналів, за допомогою яких з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , здійснено розрахунок за товари/послуги, а саме: дати та часу здійснення розрахунку, місця знаходження магазину та терміналу, із зазначенням суми коштів по кожному розрахунку в період часу з 10.02.2023 року по теперішній час;

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 10.02.2023 по 05.04.2023 року отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Надати розпорядження уповноваженим особам АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04 червня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1