У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2023 Справа №607/4824/23

1-кс/607/1707/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого криміналіста СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене процесуальним керівником прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.03.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000090 від 19.10.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України звернувся старший слідчий криміналіст СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням процесуального керівника прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до розрахункових рахунків, що належать клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про рух грошових коштів з часу відкриття рахунків по теперішній час, суми, платника та одержувача грошових коштів та призначення платежів, а також до всіх документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів), в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, фотографії клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 19.10.2022 щодо добровільного зайняття громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посади, пов`язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади - «Куйбишевській військово-цивільній адміністрації», створеному на тимчасово окупованій території Запорізької області, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові ОСОБА_5 , дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографій клієнта банку, номерів мобільних телефонів та до розрахункових рахунків клієнта банку.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення повних та достовірних ідентифікаційних даних вищевказаної особи, встановлення кола її зв`язків, використання вказаних даних та фотографій для проведення слідчих (розшукових) дій, проведення портретних експертиз з метою ідентифікації ОСОБА_5 та встановлення руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, та надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого криміналіста СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене процесуальним керівником прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.03.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому криміналісту СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до розрахункових рахунків, що належать клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про рух грошових коштів з часу відкриття рахунків по теперішній час, суми, платника та одержувача грошових коштів та призначення платежів, а також до всіх документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів), в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, фотографії клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1