Справа №127/3807/23
Провадження №1-кс/127/1580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що , що СД ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 12.02.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: за адресою АДРЕСА_1 про те, щоб прийняли міри до невідомої особи, яка близько 14 год. 50 хв. 11.07.2022 року, зловживаючи довірою заволоділа з банківських карток його грішми в сумі 39000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2022 року ОСОБА_4 знаходився за місцем роботи у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 . Близько 14 год. 50 хв. на його номер мобільного телефонна № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру телефону № НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого дана особа почала розповідати ОСОБА_4 про те, що зловмисники намагаються зняти гроші з його банківської картки № НОМЕР_4 . Тому, щоб запобігти несанкціонованому знятті грошей з його банківської картки, потрібно терміново назвати номер банківської карти, термін її дії та код SVV, який знаходиться на зворотній стороні карти. У подальшому, ОСОБА_4 назвав вище вказану інформацію невідомій особі, яка повідомила, що для підтвердження потрібно продиктувати цифровий код, який вона надіслала на номер його телефонна за допомогою SМS- повідомлення. Повідомивши номер цифрового коду невідомій особі, остання запевнила ОСОБА_4 , що його банківський рахунок було успішно захищено.

Через кілька хвилин до ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа з номеру телефону № НОМЕР_5 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розповіла про те, що зловмисники намагаються зняти гроші з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у зв`язку із чим в подальшому з ним в телефонному режимі зв`яжуться інші працівники служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через кілька хвилин до потерпілого зателефонувала невідома особа з номера телефонна НОМЕР_7 та повідомила ОСОБА_4 про те, що він працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому, щоб запобігти несанкціонованому знятті грошей з його банківської картки, потрібно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувати з банківської картки № НОМЕР_6 усі гроші на спеціальний банківський рахунок № НОМЕР_8 , які після відповідних дій працівників служби безпеки будуть повернуті на його рахунок. Під час даної розмови ОСОБА_4 зайшов у додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахував гроші в сумі 19000 грн. зі своєї банківської карти на спеціальний банківський рахунок № НОМЕР_8 , після чого невідома особа запевнила його, що гроші знаходяться в надійному місці і скоро повернуться на його рахунок.

Через кілька хвилин після розмови з невідомою особою ОСОБА_4 , на мобільний телефон надійшла SМS повідомлення про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято гроші в сумі 19000 грн. Тоді він вирішив перевірити банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявив, що з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були знятті гроші в сумі 20000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо особи ОСОБА_4 , із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, а також мобільного номеру вказаної особи.

Крім того, з метою встановлення руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, а саме виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022.

Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які будуть процесуальними джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити анкетні відомості про особу, а також рух коштів по карті невстановленій досудовим розслідуванням особі. Іншим чином, у будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Ураховуючи те, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження в період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022, а також тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо невідомої особи, із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, а також мобільного номеру вказаної особи, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість її вилучення й отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя