У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.04.2023 Справа №607/5725/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000662 від 11 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.03.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), про те, що 10.03.2023 у період часу з 03:31 год. по 06:07 год., невідома особа, без її відома із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти на загальну суму 4 428, 32 грн, при цьому остання ніяких транзакцій не проводила. Сума збитків становить 4 428, 32 грн.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 10.03.2023 близько 02:00 год. розрядилась батарея у потерпілої розрядився телефон і вона поклала його на підзарядку але не увімкнула, після чого лягла спати. Зранку 10.03.2023 о 08:49 остання прокинулась та включила свій мобільний телефон марки «Redmi 9-A», яким користуюсь лише вона і пароль розблокування знає також лише вона особисто. В даному телефоні в неї є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як вона є користувачем послуг цього банку і її універсальна кредитна картка № НОМЕР_2 та картка для виплат № НОМЕР_3 підв`язані до вказаного додатку у телефоні. Після включення мобільного телефону їй почали надходити смс - повідомлення із текстом, що вночі здійснювались операції через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з картки для виплат 10.03.2023 р. о 03:31 год. виконано поповнення мобільного рахунку НОМЕР_4 , який вона не здійснювала та не підтверджувала, 03:33 год. оплата зв`язку Інтернету НОМЕР_5 яку також вона не здійснювала та не підтверджувала, наступні два рази переказ благодійних внесків о 04:05 год. та о 04:06 год. 10.03.2023 р., не здійснювались нею та не підтверджувались. В подальшому із кредитної картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено три перекази на картку отримувача ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , о 06:06 год., 06:07 год. та 06:07 год. Дані перекази також не були нею здійснені і вона нічого не підтверджувала.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.03.2023 по 25.03.2023, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000662 від 11 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000662 від 11 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , в період часу з 05.03.2023 по 25.03.2023;

- документів які містять інформацію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 05.03.2023 по 25.03.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в період часу з 05.03.2023 по 25.03.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в період часу з 05.03.2023 по 25.03.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1