Справа №463/658/23
Провадження №1-кс/463/1070/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ у Львівській області Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000012від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку); відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження № 0000012від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2021 років за результатами біржових аукціонів укладала контракти про продаж нафти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виключно з умовою зворотного викупу цієї нафти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшою переробкою цього ресурсу на потужностях ІНФОРМАЦІЯ_5 по давальницькій схемі.

В результаті запровадження вказаного механізму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більшу частину видобутої нафти переробляє за власний кошт (3 млрд грн/рік за послуги переробки та 150 млн грн./рік за транспортування і зберігання нафти) по договорам комісії.

Так, частина отриманих в результаті функціонування вказаної схеми готових нафтопродуктів реалізовувалась через мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а решта продукції по договорах купівлі - продажу реалізована на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комерційним структурам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (загальна вартість продукції складає 19,7 млрд грн).

В подальшому вищевказані суб`єкти господарювання реалізували отримані нафтопродукти через мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та не розрахувались по своїм зобов`язанням перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з цим, компаніями - операторами АЗС групи « ІНФОРМАЦІЯ_21 » реалізовувався вказаний об`єм з частковим податковим оформленням з метою незаконної мінімізації податкового навантаження.

Крім цього, встановлено, що за результатами функціонування вищеописаної давальницької схеми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала «скретч-картки» (емітент талонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на відпуск пального (бензину та дизельного палива), а перероблений ресурс посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично реалізувався через підконтрольні компанії - оператори АЗС АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Водночас, колишнім менеджментом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » укладені із сумнівною вигодою договори комісії на реалізацію вищевказаних паливних карт з компаніями, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (є експлуатантами мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За отриманими даними, вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності в якості недобросовісних комісіонерів реалізували «скреч-картки» ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в повному обсязі та наростили безнадійну кредиторську заборгованість перед підприємством. На балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковуються скретч-картки на загальний об`єм 112 млн літрів пального. При цьому, отримання пального за вказаними картками заблоковано підприємствами реалізаторами нафтопродуктів на АЗС.

За наявною в інформацією, керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч інтересам підприємства здійснювало незаконну пролонгацію договорів комісії з простроченим виконанням та не ініціювало належну претензійно-позовну роботу з приводу невиконання договірних зобов`язань комісіонерами.

Також встановлено, що з метою ухилення від сплати податків, компаніями комісіонерами частина паливних карт реалізовувалась за готівку без відображення у податковій звітності.

Крім цього, встановлено, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отриманий в результаті вищевказаних операцій паливний ресурс впродовж 2022 року укладено договори комісії на реалізацію нафтопродуктів та без належного відображення в податковій звітності передано наступним підприємствам - операторам АЗС групи « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ».

В подальшому вищевказані суб`єкти господарювання реалізували отримане по комісії пальне використовуючи мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 » без відображення в податковій звітності. З метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, останні провели сумнівні операції з виводу грошових активів, в тому числі, шляхом надання фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », чим умисно нарощують кредиторську заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з цим, загальний обсяг накопиченого та не сплаченого до державного бюджету обов`язкового податку на додану вартість з реалізації вищевказаної продукції впродовж 2022 року складає понад 260 млн грн.

Окрім цього, колишнім керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у змові з акціонерами товариства, організовано схему з безоплатного відпуску готових нафтопродуктів на адресу комерційний структур афілійованих до ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в обмін на отримання від останніх фінансової допомоги. Такий механізм дозволяв протиправно виводи активи компанії без зупинки операційної діяльності Кременчуцького НПЗ.

Встановлено, що загальна сума отриманої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансової допомоги від вищевказаних компаній складає близько 11 млрд грн. Така ситуація фактично призвела до збільшення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідну суму у разі отримання вимог з повернення такої допомоги.

Поряд з цим, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові з окремими акціонерами товариства впродовж 2022 року системно виводились кошти підприємства та нарощувалась безнадійна дебіторська заборгованість шляхом укладання непрозорих договорів на поставку продукції та надання послуг з наступними комерційними структурами, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_37 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_75 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_76 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_77 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_78 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_79 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_106 » Україна (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_97 ), ІНФОРМАЦІЯ_115 »(код НОМЕР_98 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код НОМЕР_110 ).

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код НОМЕР_102 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_73 ) мають відкриті розрахункові рахунки у різних банківських установах, зокрема АТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (МФО НОМЕР_111 ), а саме:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код НОМЕР_102 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_112 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_73 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_113 .

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (МФО НОМЕР_111 ), з можливістю вилучення їх копій.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності. Окрім цього у поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі особи у володінні якої вони перебувають, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000012від 24.01.2023 т.в.о. заступника керівника відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_128 ОСОБА_5 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_128 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику керівника підрозділу керівнику першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_129 ОСОБА_13 , керівнику другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_14 , детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_130 : ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_131 : ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_132 : ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_133 : ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з дати відкриття рахунків по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код НОМЕР_102 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_73 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_113 , зокрема: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку); відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (МФО НОМЕР_111 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (МФО НОМЕР_111 ) покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (МФО НОМЕР_111 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1