Справа № 761/6835/23
Провадження № 1-кс/761/4693/2023
У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 29.08.2022

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000453 від 29.08.2022 за підозрою ОСОБА_6 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

24.02.2022 о 05 годині президент російської федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації та збройних сил російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вдерлися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.22 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Після встановлення 24.02.2022 збройними формуваннями рф загального контролю на частині території Луганської області, зокрема над територіальними громадами Сватівського, Старобільского районів Луганської області, з метою встановлення окупаційної адміністрації державою-агресором рф функціонально відповідальними за управління тимчасово захопленою (окупованою) територію створено підконтрольні рф самопроголошені органи, у тому числі «Министерство юстиции ЛНР» та ін., які узурпували виконання владних повноважень та які виконують властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції, у тому числі органи, організації, підприємства, установи та суб`єкти адміністративних послуг.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , та інші, починаючи з першої половини 2022 року по даний час, з метою завдання шкоди Україні, у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією здійснюють на тимчасово окупованій території фінансову-господарську діяльність підконтрольних підприємств, добровільно передають ресурси та активи, чим вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації.

З наявних матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється засновником та фактичним керівником ТОВ «Великоцкое» (м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 242/1, кв. 702/Б), ТОВ «Агрофірма «Нива» (м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 242/1, кв. 702Б), ТОВ «АФ «Деметра-С» (м. Черкаси, бул Шевченка, буд. 242/1, кв. 702Б), які офіційно до серпня 2022 року були зареєстровані на території населених пунктів Старобільського району Луганської області. Основними видами діяльності вказаних підприємств є: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; виробництво продуктів борошномельно-крупяної промисловості. Виробничі потужності та земельні ділянки на яких впроваджена господарська діяльність з вирощування та збору зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур знаходяться на тимчасово захопленій (окупованій) державою-агресом території Старобільського району Луганської області.

Встановлено, що з метою завдання шкоди національній та продовольчій безпеці України, отримання незаконних прибутків та налагодження і підтримання сталих зв`язків із окупаційною владою держави-агресора рф, здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств у взаємодії з окупаційною адміністрацією та за розпорядженням ОСОБА_6 , не пізніше серпня 2022 року суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Великоцкое», ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «АФ «Деметра-С» були зареєстровані в незаконно створених органах держави-агресора рф.

При цьому, ОСОБА_6 призначив директором ТОВ «Агрофірма «Нива» ОСОБА_12 , директором ТОВ «Великоцкое» ОСОБА_13 , директором ТОВ «АФ «Деметра-С» ОСОБА_14 , які з метою вчинення умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору її окупаційній адміністрації та незаконно створеним підприємствам, установам і організаціям, свідомо прийняли рішення постійно знаходитися на тимчасово окупованій території Луганської області де у взаємодії з представниками окупаційної адміністрації здійснюють загальне керівництво сільськогосподарськими товариствами, контролюють об`єми посаджених, вирощених та зібраних зернових та соняшникових культур на земельних ділянках окупованого Старобільського та інших районів Луганської області.

Встановлено, що вказані директори підприємств систематично електронними каналами зв`язку звітують ОСОБА_6 , який знаходиться на підконтрольній Уряду України території держави, щодо фінансово-господарської діяльності впровадженої у взаємодії з державою-агресором її окупаційними органами, підприємствами та організаціями, а також щодо обсягів зібраної продукції, об`ємів реалізації, витрачених паливно-мастильних матеріалів, заробітних плат працівникам та витрачених, отриманих і закумульованих коштів у банківських установах держави-агресора та на окупованій території. В свою чергу, ОСОБА_6 будучи фактичним власником даних сільськогосподарських товариств здійснює організаційно-розпорядчі функції, погоджує розміри заробітних плат працівникам, об`єми переданих та реалізованих матеріальних ресурсів, зокрема зерна та насіння соняшника, підприємствам держави-агресора, що знаходяться на території російської федерації та окупованих територіях України

23.02.2023 ОСОБА_6 затримано в порядку ст.. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України КК України.

Того ж дня в ході проведення особистого обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. Красіна (нова назва вул. Казбетська), буд. 8, серед іншого виявлено банківські платіжні картки АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО 300465), які використовує ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Санкція ст. 111-2 КК України, передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Для забезпечення конфіскації майна, виникла необхідність у накладені арешту на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні вимоги скарги підтримав, просив слідчого суддю її задовольнити.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Враховуючи, що санкція інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майна, арешт належного йому майна є співмірним та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО 300465) за якими закріплені банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зупинити видаткові операції по даним рахункам.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1