УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/474/23

Провадження № 1-кс/317/43/2023

20 січня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000031 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 13.01.2023 року до чергової частини ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.01.2023, 10.01.2023, 11.01.2023 не встановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - здійснивши, не встановленим способом оплату у терміналі банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 16 420,97 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальні збитки.

За даним фактом 14.01.2023 внесені відомості до ЄРДР за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є співвласником фірми ПП « ОСОБА_6 », де остання працевлаштована на посаді головного бухгалтера, а чоловік на посаді директора. Для здійснення фінансових операцій на підприємстві ОСОБА_5 було відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з прив`язаною до нього банківською карткою з № НОМЕР_1 . Доступу до даного рахунку, даної картки та електронного підпису окрім неї та її чоловіка ні в кого немає, а наразі оскільки ОСОБА_5 з 26.02.2022 мобілізований до лав ЗСУ, доступ є лише у ОСОБА_4 .

Картку, її реквізити, пін-код ніколи нікому не передавались, доступ у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється лише з власного комп`ютеру, доступу до якого ніхто не має.

13.01.2023 року ОСОБА_4 виявила зникнення особистих грошових коштів з банківської картки з № НОМЕР_1 загальною сумою 16 420,97 гривень. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана виписку за рахунком № НОМЕР_2 звідки було виявлено 4 платежу, а саме:

1.07.01.2023, о 01:18:04 годині здійснено оплату терміналу у ресторані та барі : Charleston's 520, 405-3600900, на суму 3 293,63 гривень в валютній позиції USD;

2.07.01.2023, о 20:03:56 годині здійснено оплату терміналу у ресторані та барі : Charleston's 520, 405-3600900, на суму 5 250,56 гривень в валютній позиції USD;

3.10.01.2023, о 04:44:00 годині здійснено оплату терміналу у ресторані та барі : Charleston's 520, 405-3600900, на суму 4 449,81 гривень в валютній позиції USD;

4.11.01.2023, о 03:08:15 годині здійснено оплату терміналу у ресторані та барі : Charleston's 520, 405-3600900, на суму 3 426,97 гривень в валютній позиції USD.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 07.01.2023 до 11.01.2023 (включно) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.23,24).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належно повідомлений про час розгляду справи не з`явився в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи (а.с.22).

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.01.2023 за № 0000031, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.8).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: реєстрація повідомлення про правопорушення від 13.01.2023 (а.с.9), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.10-11), доручення про проведення досудового розслідування та повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.12), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.13), протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_4 (а.с.14-15), виписка з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.16-17), постанова про проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.18), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.19).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000031 від 14.01.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 300 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 07.01.2023 до 11.01.2023 (включно);

- документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 07.01.2023 до 11.01.2023 (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 07.01.2023 до 11.01.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 07.01.2023 до 11.01.2023 (включно).

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1