УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) територіального бюро розслідувань у місті Миколаєві ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з погодженим із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт об`єктів будівництва, недобудови, будівлі, інші приміщення та споруди, розташовані за адерсою: м. Одеса, вул. Степова, 38

В обґрунтування клопотання вказав, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000393 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності Одеської обласної прокуратури про самостійне виявлення ознак кримінального правопорушення за результатами опрацювання стану дотримання законодавства при використанні та розпорядженні комунальним майном територіальної громади міста Одеси.

Встановлено, що на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 34 від 25.02.2016 за Одеською міською радою зареєстровано право власності на нежитлову будівлю розташовану в АДРЕСА_1 .

Відповідно до технічного паспорту виготовленого КП «БТІ» Одеської міської 12.11.2015, загальна площа вказаної будівлі становила 933,72 кв.м, а остання складалась з літ. А, А-1, А - 2, Б та В.

У подальшому, на підставі рішення державного реєстратора КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» ОСОБА_5 від 25.07.2018 № 42230082 проведено реєстрацію змін у розділ щодо загальної площі вказаної будівлі з 933,72 кв.м до 121,9 кв.м.

Відповідно до витягу від 25.07.2018 індексний номер 132115026, сформованого при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, об`єкт належний територіальній громаді міста Одеси становив нежитлову будівлю загальною площею 121,9 кв.м. без будь - яких складових частин.

Вищевказане рішення державного реєстратора прийняте на підставі довідки виданої КП «БТІ» ОМР від 18.04.2018 № 493599.72.18, відповідно до якої установлено, що за рахунок зносу частини будівлі літ. А, будівель Б та В, загальна площа домоволодіння по АДРЕСА_1 зменшилась до 121,9 кв.м.

Конфігурація та технічні показники зазначеної будівлі були визначені у технічному паспорті виготовленому КП «БТІ» ОМР 24.04.2018 (замовлення 493599.72.18), наданому представником територіальної громади міста Одеси для проведення державної реєстрації.

Відповідно до вказаного технічного паспорту, зазначений об`єкт складався з нежитлової будівлі літ. А та фундаментів літ. Б і В. без зазначення їх площ.

У подальшому на підставі рішення державного реєстратора КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» ОСОБА_6 від 02.08.2018, індексний номер 42350618 до розділу внесені зміну, а саме до описової частини об`єкту додані фундаменти під літерами A, Al, А2, Б, В.

В якості підстави для внесення змін державним реєстратором зазначений технічний паспорт виготовлений КП «БТІ» ОМР 24.04.2018 (замовлення 493599.72.18), який нібито подавався при первинній реєстрації.

Проте, відповідно до копії технічного паспорту від 24.04.2018, наданого КП «БТІ» ОМР на запит обласної прокуратури, його екземпляр в якому би зазначались фундаменти із літерами А1 та А2, останнім не виготовлявся.

Крім того 13.07.2018 КП «БТІ» ОМР було виготовлено технічний паспорт зазначеної будівлі відповідно до якого, останньої не існує, а сам об`єкт нерухомості являє собою фундаменти літер А, Б та В.

Також при виготовленні вказаного технічного паспорту КП «БТІ» ОМР складено звіт від 17.07.2018 №01-13/3218 про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій об`єкту за адресою: м. Одеса, вул. Степова, 38, в рамках якого обстежена фасадна будівля (літ. А), яка складається з частини підвального приміщення, фасадної стіни і дві внутрішні бокові стіни без перекриття. В середині приміщень зруйнованої будівлі знаходиться сміття. Загальна внутрішня площа приміщень будівлі дорівнює нулю. Земельна ділянка і прилегла територія внутрішнього двору засмічена будівельним і побутовим сміттям.

Як висновок зазначено, що обстежуваний будинок знесено, елементи будинку знаходяться у зруйнованому стані, оцінка технічного стану - непридатний.

Таким чином, документально підтверджено, що станом на 17.07.2018 будівель в АДРЕСА_1 не існувало.

Проте, 25.10.2018 між Департаментом комунальної власності в особі заступника директора департаменту - начальника управління орендних відносин та відчуження комунального майна департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_7 та ТОВ «ОДЕСАБУД» укладено договір оренди нежитлового приміщення № 598/18, яким останньому передано в оренду частину нежитлового приміщення площею АДРЕСА_2 .

Відповідно до пункту 1.1 вказаного договору характеристики переданого в оренду нерухомого майна визначені в технічному паспорті, який виданий КП «БТІ» ОМР 24.04.18.

Відповідно до акту приймання - передачі вказаної нежитлової будівлі від 25.10.2018 складеного заступником начальника орендного відділу ОСОБА_8 , Головним спеціалістом орендного відділу ОСОБА_9 , останніми при передачі приміщення встановлено його технічний стан та визначено таким, що потребує ремонту.

В подальшому 16.11.2018 між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_10 та ТОВ «ОДЕСАБУД» укладено додатковий договір № 1 до договору оренди нежитлового приміщення від 25.10.2018 № 598/18, яким до складу майна, яке передається в оренду включено фундаменти Al, А2 та Б, які розташовані в АДРЕСА_1 .

Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 27.11.2019 прийнято рішення №49890821 щодо внесення до реєстру змін про зміну виду об`єкта нерухомості з будівлі на нежитлове приміщення.

Вказане рішення прийняте на підставі висновку щодо технічної можливості зміни цільового призначення нежитлової будівлі в нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 від 26.11.2019.

Крім того технічні показники нового об`єкта відображені в технічному паспорті від 26.11.2019, виготовленому 1111 «ГЛАВ ІНВЕСТ ГРУП», відповідно до якого, об`єкт нерухомості складався з нежитлового приміщення загальною площею 121,9 кв. м.

Також, у вищевказаних висновку та технічному паспорті фундаменти чи будь - які інші споруди не були визначені в якості складової частини зазначеного нежитлового приміщення, проте при внесенні даних до реєстру приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 вони були зазначені в описі вказаного нежитлового приміщення.

Таким чином приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 при проведенні державної реєстрації змін до реєстру, до опису об`єкта нерухомості безпідставно включено фундаменти літ. Al, А2, Б та В, право на які за Одеською міською радою ніколи не реєструвалось та які були відсутні у документації поданій для реєстрації.

Надалі 04.12.2019 між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради в особі заступника директора департаменту - начальника управління орендних відносин та відчуження комунального майна департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_7 та ТОВ «ОДЕСАБУД» укладено додатковий договір № 1 до договору оренди нежитлового приміщення від 25.10.2018 № 598/18, яким змінено раніше передану в оренду нежитлову будівлю на нежитлове приміщення.

Одеською міською радою 11.12.2019 прийнято рішення № 5479-VII «Про схвалення перелік об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Одеси, які підлягають приватизації у 2020 році, та приватизацію цих об`єктів», до якого включено нежитлове приміщення площею 121,9 кв.м, яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Також, 27.05.2020 між Одеською міською радою та ТОВ «ОДЕСАБУД» укладено договір купівлі - продажу вищевказаного нежитлового приміщення площею 121, 9 кв.м, який посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.06.2020, індексний номер 210935761 на підставі вищевказаного договору купівлі - продажу нерухомого майна за ТОВ «ОДЕСАБУД» зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 121,9 кв.м по АДРЕСА_1 .

У графі опис об`єкта зазначено: фундаменти - Al, А2, Б, В, які не зазначені у жодних правовстановлюючих чи технічних документах до об`єкту.

Виконувачем обов`язків директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_13 29.05.2020 видано наказ № 379, яким затверджено результати продажу об`єкта малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Одеси - нежитлового приміщення загальною площею 121, 9 кв.м., яке розташоване в АДРЕСА_1 , покупцю ТОВ «ОДЕСАБУД» за договором купівлі продажу від 27.05.2020.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «ОДЕСАБУД» 11.06.2020 видані містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва щодо реконструкції нежитлового приміщення (літ.А, фундаментів літ. А1, літ.А2, літ. Б зі знесенням фундаментів літ. В) без зміни його геометричних розмірів фундаментів у плані, з улаштуванням додаткових приміщень, під житловий будинок з розміщенням квартир та благоустроєм прилеглої території.

Управлінням ДАБК ОМР ТОВ «ОДЕСАБУД» 16.02.2021 видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ОД 29 на реконструкцію нежитлового приміщення (літ.А, фундаментів літ. А1, літ.А2, літ. Б зі знесенням фундаментів літ. В) без зміни його геометричних розмірів фундаментів у плані, з улаштуванням додаткових приміщень, під житловий будинок з розміщенням квартир та благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, як зазначено вище, Одеській міській раді та відповідно ТОВ «ОДЕСАБУД» ніколи не належали на праві власності фундаменти під літерами Al, А2, Б та В, а відтак останні не могли бути об`єктом оренди, який посадовими особами Департаменту комунальної власності передано в користування ТОВ «ОДЕСАБУД» та відповідно не могли бути в подальшому придбані останнім у власність.

Крім того, як зазначено вище та документально підтверджено - об`єктів нерухомості, які нібито передавались Департаментом комунальної власності в оренду у жовтні 2018 року, ще в червні 2018 року не існувало, що свідчить про зловживання службовим становищем посадовими особами останнього при їх включенні до комунального майна, передачі в оренду та відчуженні.

Разом із цим, відповідно до проектної документації наданої ТОВ «ОДЕСАБУД» до Управління ДАБК ОМР для отримання вищевказаного дозволу на виконання будівельних робіт, площа фундаментів та нежитлового приміщення, які нібито планується реконструювати складає 637 кв.м.

Рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 №2752-VI затверджено Положення про Департамент комунальної власності Одеської міської ради, яке було чинним на момент вищевикладених правовідносин.

Пунктом 1.2 Положення визначено, що Департамент наділяється міською радою повноваженнями щодо управління комунальною власністю територіальної громади міста та щодо реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства. Визначення меж повноважень та умов їх здійснення регулюється зазначеним Положенням.

Відповідно до п.п. 2.1.2 Положення до основних завдань Департаменту у сфері земельних відносин належить здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства.

Пунктом 2.2.1.2 визначено, що Департамент здійснює облік, інвентаризацію комунального майна, що знаходиться в управлінні Департаменту, виконавчих органів Одеської міської ради та комунальних підприємств, забезпечує контроль за його використанням і збереженням. Здійснює контроль за ефективним використанням майна, що належить територіальній громаді м. Одеси на праві комунальної власності та закріплене за комунальними підприємствами на праві господарського відання або на праві оперативного управління.

Згідно із п. 2.2.1.4 Положення, Департамент здійснює повноваження орендодавця комунального майна територіальної громади, що знаходиться в управлінні Департаменту, а також контроль за повнотою та своєчасністю внесення орендарями орендної плати за договорами оренди цілісних майнових комплексів, укладеними Одеською міською радою. Відповідно до чинного законодавства укладає договори оренди. Здійснює облік договорів оренди, укладених безпосередньо Департаментом, та облік договорів оренди, погоджених з Департаментом у встановленому порядку.

Таким чином, посадовими особами органу контрою у сфері земельних відносин та комунального майна територіальної громади міста Одеси вчинено зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби та складання завідомо неправдивих офіційних документів, в результаті чого з комунальної власності фактично вибула земельна ділянка площею 637 кв.м, з чого вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення дотримання при зведенні будівельних об`єктів всіх норм та правил призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, виконання її триває.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву в якій просив розглянути вказану справу за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

На підставі клопотання сторони обвинувачення, власник майна до судового засідання не викликався.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснювалось без виклику осіб, які володіють або користуються вищезазначеним майновими правами, так як існує загроза його переоформлення, відчуження, поділу або інших дій направлених на приховування незаконних реєстраційних дій.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що об`єкти будівництва, недобудови, будівлі, інші приміщення та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктом кримінального протиправних дій (нерухоме майно на яке вони спрямовані), передбачених ч.2 ст.364 КК України, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, та недопущення подальшого відчуження вважаю необхідним клопотання прокурора в цій частині задовольнити.

В той же час у зв`язку з тим, що на вказаному об`єкті здійснюється будівництво (знищення попередніх конструкцій та реконструкція) та він може бути суттєво перетворений та після введення в експлуатацію відчужений на користь фізичних осіб добросовісних набувачів (в тому числі шляхом передачі майнових прав на нього), слід накласти арешт шляхом заборони будь-кому здійснювати відчуження, користування, розпорядження об`єктами будівництва, недобудовами, будівлями, іншими приміщеннями та спорудами, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та правами на них, а також проведення на них / в них будь яких підготовчих та будівельних робіт, подальше їх будівництво, реконструкцію, у т.ч. заборонивши продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, а також заборонити державним органам (в тому числі, Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради) здійснювати заходи, щодо реєстрації права на виконання будівельних робіт та ведення об`єктів до експлуатації.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на об`єкти будівництва, недобудови, будівлі, інші приміщення та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1

шляхом заборони їх відчуження, розпорядження, зміни, або поділу до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

На час дії арешту заборонити будь-кому відчуження, користування, розпорядження об`єктами будівництва, недобудовами, будівлями, іншими приміщеннями та спорудами, які розташовані за адерсою: АДРЕСА_1 , та правами на них, а також проведення на них / в них будь яких підготовчих та будівельних робіт, подальше їх будівництво, реконструкцію, у т.ч. заборонивши продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, а також заборонити державним органам (в тому числі, Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради) здійснювати заходи, щодо реєстрації права на виконання будівельних робіт та ведення об`єктів за цією адресою до експлуатації.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000393.

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали особам, яким належить арештоване майно та іншим зацікавленим особам.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Одеської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_14