Справа № 683/3314/22
УХВАЛА
23 листопада 2022 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати дізнавач, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 01 листопада 2022 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши у соціальній мережі « Instagram », акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж мобільних телефонів марки « Apple » та аксесуарів, в ході листування з потерпілою ОСОБА_5 , обговоривши умови продажу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 7500 грн., які потерпіла особисто перерахувала на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Додані до клопотання документи підтверджують факт здійснення перерахунку грошових коштів в сумі 7500 грн. потерпілою ОСОБА_5 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатнiх підстав вважати, що інформація про рух коштів на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для
встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01 листопада 2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01 листопада 2022 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 23 січня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: