Справа № 639/3024/22
Провадження№1-кс/639/1014/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 05.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за фактом колабораційної діяльності.
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
Постановою керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування від 05.05.2022, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження №0000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України, доручено слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 в Харківській області.
05.09.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення про злочин №70/1-5880 від начальника УСБУ в Харківській області. В повідомленні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення фільтраційних заходів встановлено факти можливої передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, зокрема колабораційної діяльності підприємствами Новобаварського району м. Харкова, що полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.
Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , одним з засновників є ОСОБА_4 , Росія, адреса: АДРЕСА_2 , відсоток частки який належить йому становить 50 %, прямий вирішальний вплив.
Процесуальним керівником було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області.
На виконання доручення прокурора, УСБУ в Харківській області встановило, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яка після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави агресора та у взаємодії з ним (ч.4 ст. 111-1 КК України).
В ході аналізу отриманої інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 встановлено повне найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: за адресою: АДРЕСА_1 .
Засновниками підприємства та кінцевими бенефіціарними власниками є: ОСОБА_4 , громадянин російської федерації, адреса: АДРЕСА_2 , відсоток частки який належить йому становить 50 %, прямий вирішальний вплив, статутний внесок 150000 тисяч гривень; ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , відсоток частки який належить йому становить 50 %, прямий вирішальний вплив, статутний внесок 150000 тисяч гривень.
Враховуючи те, що серед власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 є фізична особа яка зареєстрована в країні, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
Враховуючи викладене, у органу прокуратури є достатньо підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 будуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять оригінали статуту, протоколів загальних зборів, актів прийому-передачі та інших документів, на яких містяться підписи директора та засновників зазначених вище юридичних осіб.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Зберігання документів з реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні прокурор вважає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в якій міститься інформація щодо складу засновників даної юридичної особи, оригінали підписів засновників та директора.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з*явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно з ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.
Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Прокурором в своєму клопотанні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються клопотанням та доданим до нього матеріалами.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю її вилучення.
Встановити строк дії ухвали терміном до 25.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1