У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8957/22

№ 1-кс/183/2275/22

30 грудня 2022 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002697, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України, -

встановив:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у якому вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з Конституцією України, Україна є суверенною та незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаагськими конвенціями 1907 року, IV Женевськими конвенціями 1949 року, а також усупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом. Діючи в порушення норм міжнародного гуманітарного права, президент Російської Федерації (далі - РФ), а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням представники влади РФ, всупереч вимогам п. п. 1,2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимог ч. 4 ст. 2 Статуту ООН та Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX), підготувалита розв`язали агресивну війну та військовий конфлікт підрозділів ЗС РФ на території України.

24.02.2022 на виконання вищевказаного злочинного наказу військовослужбовці Збройних Сил РФ, шляхом збройної агресії, із загрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та вчинили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, що мають важливе народногосподарське або оборонне значення, та вчинили окупацію частин зазначеної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, яка триває до теперішнього часу та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24 лютого 2022 року Указом Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» запроваджено воєнний стан на всій території України.Воєнний стан неодноразово продовжувався указами Президента України, в останній раз Указом Президента України від 12 серпня 2022 року №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Законом України від 15.08.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_4 , який перебував на території тимчасово окупованого смт Великий Бурлук, Куп`янського району, Харківської області, будучи директором ТОВ «УкргрузАвто», що зареєстровано за адресою: Харківська область, Куп`янський район, СМТ Великий Бурлук, вул. Лугова, 47, у період часу з кінця липня 2022, але не раніше 24.02.2022, по вересень 2022 року, більш точний час вчинення кримінального правопорушення за об`єктивних причин встановити не виявилося можливим, виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме так звана «Военная-гражданскаяадминистрация».

Так, до моменту початку військової агресії РФ проти України ОСОБА_4 займався господарською діяльністю у сфері вантажних перевезень, зокрема у останнього в наявності вантажні автомобілі, на яких він провадив господарську діяльність на території Куп`янського району. Після окупації військами РФ смт Великий Бурлук, Куп`янського району, Харківської області ОСОБА_4 продовжував здійснювати господарську діяльність у взаємодії з окупаційноюадміністрацією, так званою «Военной-гражданскойадминистрацией», налагодив механізм вантажних перевезень зернових культур з окупованої території Харківської області (Вовчанської та ВеликобурлуцькоїОТГ) до Російської Федерації, зокрема до Бєлгородської області.

Тим самим, ОСОБА_4 продовжив виконувати свою господарську діяльність у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

За вказаним фактом Куп`янським РВУСБУ в Харківській області 25.08.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002697 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1111 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 317030249 встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 02.11.1967 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , є власником нерухомого майна, а саме:

житловий будинок з прибудовами (літ. "А-1"). При будинку є такі господарські будівлі та споруди: сарай (літ. "Б"); гараж (літ. "В"); погріб (літ. "П"); ворота ("ВР"), загальною площею (кв.м): 62.7, житлова площа (кв.м): 33.8, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214, та перебуває у спільній частковій власності в розмірі частки 2/3.

нежитлове приміщення 2-го поверху №8 у житловому будинку літ. "А-9", загальною площею (кв.м): 4.6, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 та перебуває у приватній власності в розмірі частки 1.

квартира, загальною площею (кв.м): 39.8, житлова площа (кв.м): 16.9, за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, та перебуває у приватній власності в розмірі частки 1.

земельна ділянка з кадастровим номером: :00:006:0071, площа (га): 0.3, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14, та перебуває у приватній власності в розмірі частки 1.

земельна ділянка з кадастровим номером: :00:006:0070, Площа (га): 0.15, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14, та перебуває у приватній власності в розмірі частки 1. У даному кримінальному проваджені необхідно накласти арешт на:

житловий будинок з прибудовами (літ. "А-1"). При будинку є такі господарські будівлі та споруди: сарай (літ. "Б"); гараж (літ. "В"); погріб (літ. "П"); ворота ("ВР"), загальною площею (кв.м): 62.7, житлова площа (кв.м): 33.8, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214, та перебуває у спільній частковій власності в розмірі частки 2/3.нежитлове приміщення 2-го поверху №8 у житловому будинку літ. "А-9", загальною площею (кв.м): 4.6, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 та перебуває у приватній власності в розмірі частки 1.

квартира, загальною площею (кв.м): 39.8, житлова площа (кв.м): 16.9, за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, та перебуває у приватній власності в розмірі частки 1.

земельна ділянка з кадастровим номером: :00:006:0071, площа (га): АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14, та перебуває у приватній власності в розмірі частки 1.

земельна ділянка з кадастровим номером: :00:006:0070, Площа (га): 0.15, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14, та перебуває у приватній власності в розмірі частки 1.

Оскільки воно є майном підозрюваного та підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Так, положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачають арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у вище вказаному випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Розгляд зазначеного клопотання слід провести без виклику власників на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, у зв`язку з необхідністю забезпечення можливості спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вищевказане майно.Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно. Заборонити власникам чи іншим особам, у володінні яких перебуває вище вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, що не пов`язано з проведенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя дослідивши підстави викладенні у клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 та надані до нього докази обґрунтування, дійшов до наступного.

Кримінальне провадження № 0002697 відкрито за ознаками ч. 4 ст. 1111 і органом досудового розслідування вказано Куп`янський районний відділ поліції Головного управління національної поліції в Харківській області.

28.11.2022 року т.в.о. старшого слідчого РВПГУНП в Харківській області ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 1111КК України.

20.12.2022 р. до суду надійшло клопотання винесене 09.12.2022 р. від старшого слідчого ВРЗСГСДСВ Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, яке належить підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України ОСОБА_4 .

Таким чином слідчий суддя встановив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002697 відкрито за ознаками ч. 4 ст. 1111у якому висунуто підозру ОСОБА_4 , проводиться органами досудового розслідування Національної поліції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. Частина перша статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 2531-VIII від 06.09.2018\

Згідно ч. 2 ст. 216 КПК України слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальнихправопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 201, 201-1, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 435-1, 436, 436-2, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України. Абзац перший частини другої статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законами № 771-VIII від 10.11.2015, № 2531-VIII від 06.09.2018, № 2108-IX від 03.03.2022; в редакції Закону № 2110-IX від 03.03.2022; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2160-IX від 24.03.2022, № 2201-IX від 14.04.2022\

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Абзац перший частини першої статті 170 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020\

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Частина перша статті 170 із змінами, внесеними згідно із Законом № 772-VIII від 10.11.2015\

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна.

Отже, враховуючи, те, що проведення досудового розслідування проводиться не належним органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає відсутністю правової підстави для арешту майна, що і є беззаперечною підставою для відмови в задоволені клопотання, яке подане з порушенням вимог підслідності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

в задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСДСВ Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна яке належить підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1111 КК України ОСОБА_4 відмовити.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1