Справа № 333/1411/23
Провадження № 1-кс/333/579/23
УХВАЛА

Іменем України

01 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000006 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

У провадженні СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000006 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Василівського РУП електронною поштою з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло електронне звернення 277871 ОСОБА_5 12.11.1962 року адреса АДРЕСА_2 , н.т. НОМЕР_2 , про те, що 15.02.2023 року невідома особа при використанні номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представившись співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом отримала доступ до ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого на її телефон почали приходити повідомлення з кодами активації, які вона повідомила в телефонному режимі співрозмовнику, з карти заявника № НОМЕР_6 було списано гроші на загальну суму 65665 грн. чим було спричинено останній матеріальну шкоду.(ЄО 477 від 21.02.2023року).

Разом з матеріалами електронного звернення надійшов рапорт інспектора ВКП в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , відповідно до якого ним було встановлено, що грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , де невстановлена особа шахрайським способом отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , з мобільним номером телефону НОМЕР_10 , здійснивши три транзакції у сумах 29000 гривень, 29000 гривень, 6000 гривень. Після чого з вказаної банківської картки грошові кошти було перераховано наступним чином:

- 15.02.2023 року в 16:01:42 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_11 в сумі 29 500 гривень;

- 15.02.2023 року в 16:05:09 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_12 в сумі 29 500 гривень;

- 15.02.2023 року в 16:08:01 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_13 з якою в подальшому перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_12 в сумі 5 000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,, з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_8 за період з 01.02.2023 року по теперішній час, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

У судове засідання прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 22 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000006).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що слугували підставою для відкриття рядку банківських рахунків, відомостей про рух коштів по них, та інші відомості про власників зазначених рахунків, зазначаючи що на дані рахунки, було переведено грошові кошти злочинним шляхом і можуть мати відомості про підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення. На підтвердження зазначеного до матеріалів клопотання долучено рапорт інспектора ВКП в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 та рапорт заступника начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції

ОСОБА_8 своєму рапорті інспектор ВКП в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_9 вказує, що рахунок, тимчасовий доступ до якого просить надати слідчий, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ОСОБА_7 , однак жодних доказів на підтвердження цього слідчому судді не надано.

Відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи наведене, рапорти інспектора ВКП в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 та рапорт заступника начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_10 не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, жодного іншого належного та допустимого доказу щодо того, що документи, доступ до яких просить надати слідчий перебувають, у володінні юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, також відсутні відомості щодо приналежності відкритих рахунків саме ОСОБА_7 .

Керуючись вимогами статей 160-164 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000006 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1