Справа № 296/2004/23
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що в точно не встановлений час, але не пізніше 17 грудня 2020 року, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 з 19.07.2022 по 10.10.2022 проведено ревізію окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Департамент) з 14.05.2018 по 16.12.2019.

Під час проведення зазначеної ревізії, серед іншого, було встановлено наступне порушення, а саме, встановлено, що Департаментом, відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» затвердженого Постановою КМУ від 15.07.2005 №587, проводилось часткове відшкодування вартості витрат, за рахунок коштів державного бюджету, суб`єктам господарювання у садівництві та хмелярстві.

Зокрема, на підставі протоколу засідання комісії із наданням фінансової підтримки розвитку галузей садівництва №1 від 12.11.2020 включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з попереднім обсягом компенсації вартості висадженого садивного матеріалу чорниці в кількості 34410 шт. на суму 1596,62 тис. грн.

В подальшому, наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.12.2020 №2513 «Про розподіл коштів, які використовуються на фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства, за напрямами в розрізі кожного суб`єкта господарювання», для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено суму часткового відшкодування за садивний матеріал в розмірі 1528,6 тис. грн. Відповідно до платіжного доручення від 17.12.2020 №48 Департаментом на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти загального фонду державного бюджету в сумі 1 528 600,00 грн. як компенсація вартості садивного матеріалу та проведення робіт у садівництві.

Однак, встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні будь-які документи, які б підтверджували факт посадки саджанців чорниці, та щодо діяльності найманих працівників, які мали б використовуватись для вищевказаних робіт.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовує рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність у вилученні документів щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 та п. 8 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2020 по час надання інформації.

Слідча в поданій заяві просила розглянути клопотання та задовольнити (а.с.19).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте виходячи з обставин клопотання слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно надати за період 01.01.2020 по 31.12.2021 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2020 по час надання інформації.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСБ України в Житомирській області, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000082 від 10 лютого 2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2021, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів;

-оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_2 починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2021, з можливістю вилучення копій таких документів;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_2 починаючи з 01.01.2020 по 31.12.2021 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по 31.12.2021; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2020 року по 31.12.2021 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком, з можливістю вилучення копії такої інформації.

В решті вимог клопотання відмовити.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів та копії такої інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1