Справа № 522/2173/23
Провадження № 1-кс/522/703/23
УХВАЛА

07 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000055 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000055 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000055 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так,25.01.2023, до чергової частини ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка перебуваючи в приміщенні офісу, розташований в приміщенні бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунку якої були грошові кошти в сумі 26 500 грн., та банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунку якої були грошові кошти в сумі 10 500 грн., яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

За даним фактом СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, 12.01.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 р. № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій ОСОБА_6 з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

Слідчий до суду не з`явився, та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріали свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особу, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000055 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 р. № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій ОСОБА_6 з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000055 від 25.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000055 від 25.01.2023 року, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_2 р. № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_2 р. № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до 23.01.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 23.01.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником картки № НОМЕР_2 р. № НОМЕР_3 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника картки № НОМЕР_2 р. № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку до 23.01.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення тобто до 07.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1