УХВАЛА

Іменем УКраїни

7 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001808 від 09.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

07.12.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького В. Наконечним про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, гр. Л.Р.О. і гр. Л.В.Ю. 02.08.2022 року близько 16:38 год., перебуваючи в невстановленому місці, умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що полягає у створенні оголошень щодо надання недостовірних даних і пропозицій продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі «OLX», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 09.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування 23.11.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон «Redmi Note 9» чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , при подальшому огляді якого було виявлено встановлене на ньому програмне забезпечення онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з відомостями про номер банківської карти НОМЕР_5 . Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідних банківських рахунків під час вчинення шахрайських дій під приводом продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі. Слід зазначити, що в ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав письмові пояснення, в яких повідомив обставини вчинення ним шахрайств у період з весни 2022 року. Відтак, вбачається за необхідне отримати відомості про рух коштів по рахунку за період часу з 01.03.2022 року по 23.11.2022.

Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також документів, поданих держателем картки при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0001808 від 09.08.2022 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документальної інформації стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 01.03.2022 року по 23.11.2022 із розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку;

-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та копії документів, поданих при оформленні даного рахунку.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 07.02. 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_10 ОСОБА_11