Справа № 204/2536/23
Провадження № 1-кс/204/761/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим -розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Краматорськ, надійшло аналітичне дослідження фінансово- господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », проведене ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході вивчення проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку через ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1,2,3,4 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_1 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вказане свідчить, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 і грн. не відбулася, а була лише документально оформлена.

У матеріалах кримінального провадження наявний висновок аналітичного ! дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ | « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 №39/10-36-08-01.11/40186902 від 18.06.2021. В ході аналізу вказаного висновку аналітичного дослідження встановлено, що серед інших, до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».В ході досудового розслідування, згідно наявної інформації, до вищезазначеної протиправної діяльності серед інших, залучені наступні суб`єкти господарської діяльності:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Відповідно до інформації, отриманої з відкритих джерел, а саме з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, та їх належної правової оцінки та проведення відповідних експертиз, виникла необхідність отримати у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 належним чином завірені копії документів та отримати інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_1 з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме: оригінали документів, які стали підставою для взяття підприємства на податковий облік (податкову справу), додатків до форми 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ, звіту податкового розрахунку за формою «1ДФ», та відомості про наявні рахунки в банківських закладах, документи щодо віднесення платника до категорії «ризик», а також зняття категорії ризик, листів, доручень, матеріалів з питань аналізу документів по зазначеному товариству, актів керівного органу платника податків, яким оформлені повноваження осіб, які (одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів, рахунків-фактур, розрахункових документів, документів що підтверджують відповідність продукції, протоколів засідань та рішень ІНФОРМАЦІЯ_14 ), та стосуються зазначеного підприємства про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, або відмову в такій реєстрації.Іншими способами без проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення (виїмки), отримати вказані документи неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданому клопотанні слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів. Слідчим при зверненні до суду з клопотанням належним чином не зазначено, які саме завдання можуть бути виконані при його задоволенні, наслідки, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню в разі його незадоволення, а також які потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи осіб (юридичних суб`єктів), про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. При розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1