Справа №209/1730/23
Провадження №1-кс/209/273/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000214 від 04 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03.04.2023 року приблизно о 20.00 годині, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 4929,86 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 04.04.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 03.04.2023 року о 20.00 годині йому на мій мобільний телефон № НОМЕР_3 з номеру № НОМЕР_1 , представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голос був чоловічий, з приводу міжнародної фінансової допомоги в сумі 6000 грн., повідомили йому, що він є власником картки, назвали останні цифри його картки, сказали, що вказана карта до цього номеру телефону не прив`язана, та прохали другий номер телефону до якого прив`язана карта. Він продиктував їм номер телефону НОМЕР_4 та дзвінок було завершено. Далі йому на номер телефону НОМЕР_4 зателефонували з номеру № НОМЕР_5 , запитали пін-код картки, він повідомив нібито співробітнику пін-код, далі йому на телефон приходили смс-підтвердження з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він продиктував коди, що приходили. 04.04.2023 року він прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оператор йому повідомив, що було «зламано» особистий кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена універсальна карта, та з неї переведено частина грошей. Згідно виписки йому було відкрито карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), з якої 03.04.2023 року було здійснено переказ на карту на ім`я ОСОБА_5 в сумі 3762 грн. та 5 платежів в сумі 199 грн. за оплату на ігрових сайтах. Загальна суму збитку 4929,86 грн. Також у банку йому надали чек (квитанцію ) про переказ коштів на карту на ім`я ОСОБА_5 , де зазначено номер карти № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 є рахунок банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , з якого 03.04.2023 року було здійснено переказ на карту № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 в сумі 3762 грн. та 5 платежів в сумі 199 грн. за оплату на ігрових сайтах. Загальна суму збитку 4929,86 грн.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_6 уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000214 від 04 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНИ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її доручення, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:

-відомості щодо власника на чиє ім`я відкритий банківській рахунок ( НОМЕР_6 )

-наявну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці ( НОМЕР_6 ) за період часу з 03.04.2023 року по 11.04.2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотознімки особи, яка здійснила дану операцію;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку ( НОМЕР_6 ) (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 03.04.2023 року по 11.04.2023 року.

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 03.04.2023 року по 11.04.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто з 11 квітня 2023 року до 11 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1