Справа № 203/723/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000003,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000003, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003, відомості за яким винесено до ЄРДР 02.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення чужого майна, грошових коштів, шляхом зловживання службовими особами військової частини НОМЕР_1 своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Встановлено, що у період з квітня по грудень 2022 року військові службові особи військової частини НОМЕР_1 привласнили грошові кошти, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Так, у вказаний вище період, фінансово економічною службою військової частини НОМЕР_1 безпідставно нараховано та виплачено грошове забезпечення 10 (десятьом) громадянам, які не мають відношення до військової служби та ніколи не проходили військову службу у військовій частині НОМЕР_1 .

Начальник стройової частини відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_4 та начальник відділення персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 старший лейтенант ОСОБА_5 винайшли схему заволодіння грошовими коштами, які виплачуються як грошова винагорода для військовослужбовців та додатковими доплатами для військовослужбовців, шляхом зловживання наданих їм повноважень, а саме внесення у накази по стройовій частині, про зарахування до списків частини осіб які фактично до військової частини не прибували та у подальшому внесення вказаних осіб до наказів по стройовій частині про виплату додаткової винагороди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошове забезпечення у військовій частині НОМЕР_1 безпідставно отримували наступні громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Оглядом відомостей про рух коштів по рахункам зазначених вище осіб встановлено, що безпідставно отримане грошове забезпечення в подальшому перераховувалось на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на вказані обставини, слідчий в поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до зазначеним в клопотанні рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки, окрім іншого, нададуть можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, подальше спрямування незаконно привласнених грошових коштів, причетних до цього осіб.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000003 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , щодо:

-виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час, на електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, про перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет з 01 січня 2022 року по теперішній час;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень) що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час;

-оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття рахунку; договори на розрахунково-касове обслуговування картки із зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документу, що його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених та інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю та використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у.ч. даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01 січня 2022 року по теперішній час.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації у приміщенні Дніпровського відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1