Справа № 953/506/23
н/п 1-кс/953/1641/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2023 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 особами, що використовують дані:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

а також особами, які використовують під час здійснення відправлень абонентські номери: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , -

із зазначенням дат, часу та місць отримання/перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку «НоваПей»; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, а також іншу інформацію стосовно даної особи (аккаунту), -

зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати доступ до вищезазначених документів, з можливістю отримання їх копій (на електронний носій інформації або у паперовому вигляді), з можливістю перенаправлення зазначених документів з юридичної адреси ( АДРЕСА_2 ) до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 у АДРЕСА_3 , та отримання слідчим у вказаному відділенні даної інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «15.09.2022 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДПК НПУ, стосовно заяви ОСОБА_15 стосовно того, що група осіб займається підробленням посвідчень».

Крім того, згідно з Витягом № 2 з ЄРДР: «03.11.2022 до СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 стосовно того, що невстановлені особи здійснюють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів (на електронний носій інформації або у паперовому вигляді), а саме: документів, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 особами, що використовують дані:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

а також особами, які використовують під час здійснення відправлень абонентські номери: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , -

із зазначенням дат, часу та місць отримання/перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку «НоваПей»; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, а також іншу інформацію стосовно даної особи (аккаунту), та з можливістю перенаправлення зазначених документів з юридичної адреси ( АДРЕСА_2 ) до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 у АДРЕСА_3 , для отримання слідчим у вказаному відділенні даної інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.04.2023 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1