УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/3592/22

Провадження №1-кс/505/1333/2022

16.11.2022 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 28.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000305 від 28.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що до ЧЧ ВПД № 2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 08.04.1990 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , що невідома особа, шляхом зловживання довірою заявника заволоділа грошовими коштами в сумі 15 900 гривень.
За вказаним фактом 28.08.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , наявні банківська картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також картковий рахунок НОМЕР_3 .
Так, 26.08.2022 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , помітила повідомлення у мобільному додатку «VIBER» про те, що з пенсійної карки № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти на кредитну картку № НОМЕР_4 та здійснили переказ грошових коштів на UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0000305.
Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме переказ грошових коштів в сумі 15 900 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надала до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд також ураховує, що відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 28.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
- рух грошових коштів, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківських карток, фотознімки особи, за якою зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_3 , та банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком НОМЕР_3 за період з 20.08.2022 по 29.08.2022, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення.
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 .
на UKR ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція та куди саме і місце переказу грошових коштів;
- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;
Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000305 дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ., старшому дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , О/У СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1