Справа №523/3250/23
Провадження №1-кс/523/1249/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання ст.cлідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 000091 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчим відділенням відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНГІ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 07.02.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 06.02.2023 року близько 13:00 години, ОСОБА_4 отримала повідомлення у месенджері «Телеграм» від свої знайомої ОСОБА_5 про позику грошових коштів у сумі 10000 грн., які остання обіцяла повернути до завтрашнього дня, при цьому зазначила номер банківської картки НОМЕР_1 . На дане прохання ОСОБА_6 погодилась та зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснила переказ коштів у сумі 10000 гривень на картку НОМЕР_1 .

Того ж дня, близько 18:00 години потерпіла ОСОБА_4 отримала повідомлення від свої знайомої ОСОБА_5 про те, що її акаунт у месенджері «Телеграм» було взламано невідомою особою, яка представлялась від її імені та просила про позику грошових коштів.

Разом з тим, встановлено, що банківська картки НОМЕР_1 , на яку зараховувались кошти, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.cлідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНГІ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУГІ № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП, оперуповноваженому СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у головному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації, яка відображає рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 за період з 01.02.2023 по 05.04.2023, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, IP-адреси отримувачів, повних даних щодо місць обготівкування грошових коштів тощо);

-IP-адрес, МАС-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтеренет-банкінгу або для здійснення інших інтернет операцій по картці НОМЕР_1 за період з 01.02.2023 по 08.02.2023;

-документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття картки НОМЕР_1 (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, фото клієнта з карткою банку тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1