Справа 688/3501/22
№ 1-кс/688/357/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000876 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09 грудня 2022 року близько 11 год. 30 хв. в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя м. Шепетівка Хмельницької області, про те, що 08 грудня 2022 року близько 14 год. 57 хв., невстановлена особа під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень останнього, які він перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

09 грудня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 07 грудня 2022 року близько 15 год. 00 хв., його дружина ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Полтава, знайшла оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про оренду квартири в м. Шепетівці (центр міста). В даному оголошенні був зазначений номер телефону орендодавця НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ). Цього ж дня його дружина в месенджері WhatsAрр надіслала скрін-шот вище зазначеного оголошення. Його дружина з № НОМЕР_4 зателефонувала за вище вказаним номер телефону до орендодавця та домовилася, що потерпілий завтра йому перетелефонує та домовлюся про зустріч.

08 грудня 2022 року близько 11 год. 00 хв. він, перебуваючи за адресою його місця роботи, зателефонував з № НОМЕР_5 на № НОМЕР_3 та слухавку підняла особа чоловічої статі та повідомила, що через декілька хвилин перетелефонує на номер телефону потерпілого. Згодом до потерпілого на мобільний телефон зателефонував № НОМЕР_6 та представився орендодавцем ОСОБА_7 , з яким потерпілий домовився про зустріч 08 грудня 2022 року близько 17 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього дана особа надіслала потерпілому в месенджер WhatsAрр фото зі своїм паспортом громадянина України, посвідчення працівника СБУ на ім`я ОСОБА_8 .

Також домовилися про те, що потерпілий відразу сплатить передплату у сумі 2 500 гривень. Тому, об 11 год. 26 хв. він перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Згодом, дана особа знову зателефонувала потерпілому з того ж номеру мобільного телефону та повідомила, що потрібно перерахувати ще 2 500 гривень, на що потерпілий погодився та о 11 год. 29 хв. перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Після двох транзакцій дана невідома особа надіслала потерпілому в месенджер WhatsAрр зразок договору оренди квартири. Для того, щоб оформити даний договір потрібно зазначити особисті дані та ще перерахувати грошові кошти в сумі 5 000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14 год. 50 хв. перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Згодом, дана особа попросила заплатити за страховий випадок, оскільки потерпілий планував проживати в орендованій квартирі з домашнім улюбленцем та заплатити ще 5 000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14 год. 57 хв. перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі.

Після здійснення чотирьох транзакцій, дана особа перетелефонувала потерпілому з того ж номеру телефону та повідомила, що надішле геолокацію місця зустрічі для того, щоб оглянути квартиру, яку потерпілий бажав орендувати.

Цього ж дня о 17 год. 15 хв. потерпілий прибув за адресою: АДРЕСА_2 , поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зателефонував особі-орендодавцю, але номер телефону був поза зоною. Після цього потерпілий звернувся до працівників поліції.

Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 15 000 гривень

Оскільки « ОСОБА_9 » це мобільний банк, який є частиною фінансової групи ТАС і відповідно працює за ліцензією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№84 від 25.10.2011), тому вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківської картки № НОМЕР_2 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000876 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по 23.02.2023 року;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по 23.02.2023 року;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по 23.02.2023 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 року по 23.02.2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК