Справа № 686/9443/23
Провадження № 1-кс/686/3190/23
18 квітня 2023 року м. Хмельницький
18.04.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 )..
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 17.04.2023 до ЧЧ ХРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 16.04.2023 близько 12:45 невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 1900 грн., чим завдала гр. ОСОБА_4 майновоїшкоди.
В ході розслідування кримінального провадження 18.04.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 16.04.2023 року близько 13:31 год. вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки наявності грошових коштів та виявила відсутність грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та зайшовши у вкладку транзакції виявила як були списані кошти трьома транзакціями 1- 965 грн. переказ на картку, 2- 560,50 грн переказ на картку та 3 381,58 переказ коштів на «телеком послуги DNH* ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 16.03.2023 по час звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме:
-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операційу період часу з 00:00 год. 16.03.2023 по час звернення ухвали до виконання;
-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень у період часу з 00:00 год. 16.03.2023 по час звернення ухвали до виконання, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 16.03.2023 по час звернення ухвали до виконання.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.
Ухвала діє по 17 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1