Справа № 333/5079/22
Провадження № 1-кс/333/1473/22
УХВАЛА

Іменем України
15 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001140 від 09.08.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий, слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001140 від 09.08.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2022 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областінадійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.07.2022 року невідомі, представившись працівником банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, під час воєнного стану заволоділи коштами потерпілого. Загальна сума завданої матеріальної шкоди складає 19 092 грн. (ЄО 16912 від 09.08.2022)
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 22.07.2022 року приблизно о 12:00 год, йому на номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого запитав у ОСОБА_6 чи змінював він номер телефону. Він відповів, що нічого не змінював, потім невідомий попрохав зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити чи не знімалися кошти та сам повідомив що на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 має бути сума приблизно 22 000 грн. ОСОБА_7 відразу ж після розмови перевірив баланс на картці, всі кошти були на місці. Приблизно через 10 хв. з вищевказаної карти на карту № НОМЕР_5 було перераховано кошти потерпілого. ОСОБА_7 даного переказу коштів не здійснював та кому належить дана карта не знає.
Діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 19 092 гривень.
У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 22.07.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 09 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001140).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, допиту потерпілого, довідка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001140 від 09.08.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001140 від 09.08.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 22.07.2022 року по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;?

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період часу з 22.07.2022 по теперішній час.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15 грудня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1