Справа № 579/1980/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" грудня 2022 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ( м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

23 грудня 2022 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться інформація по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 за період часу з 08.12.2022 року по 22.12.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.23).

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 08.12.2022 року о 11 годині 04 хвилин на номер ОСОБА_4 надійшла рекламна пропозиція, щодо реалізації дизельних та тракторних генераторів з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_4 зателефонував на вище вказаний номер та домовився з чоловіком про купівлю генераторів. Продавець з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 надіслав ОСОБА_4 адресу електронної пошти для обміну документами.

В подальшому ОСОБА_4 , після укладення договора купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_5 , 08.12.2022 року з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", керівником якого є ОСОБА_4 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 176959,89 грн. та 12.12.2022 року з рахунку ФОП " ОСОБА_6 " перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 624 900, 00 грн.

Після проведених платежів ОСОБА_4 , чоловік з яким були проведені переговори в телефонному режимі, надав номер мобільного телефону з номером сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та вказав, що це контактний номер водія, який повинен доставити генератори. Заволодівши вказаними коштами, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок більше не виходили та замовлений товар ОСОБА_4 не доставили.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до Виписки з ЄДРЮО контактним номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого є ОСОБА_5 , є мобільний телефон з номером сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (а.с.11).

Відповідно до Виписки з ЄДРЮО зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), керівником якого є ОСОБА_4 (а.с.15).

Відповідно до Витягу з ЄДРЮО ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем (а.с.16-18).

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 відкрито рахунок: № НОМЕР_9 (а.с.19).

Згідно копії договору поставки товар №ТО-2775 від 12.12.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір про доставку дизельного генератора MATARI MC 70 (а.с.8-9).

Згідно додатку №1 до Договору поставки №ТО-2775 від 12.12.2022 року ОСОБА_4 повинен був сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за дизельний генератор MATARI MC 70 в сумі 624900,00 грн. (а.с.10, 14).

Згідно рахунку-фактури №ТО-2751 від 08.12.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за генератор GENMAC LAND TR50 в сумі 176959, 99 грн. (а.с.13).

Згідно платіжного доручення №77 від 08.12.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 176959, 99 грн. на рахунок № НОМЕР_3 (а.с.12).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно до п.7, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно аб.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в телефонних з`єднаннях абонентів оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у оператора та провайдера телекомунікацій.

Колопотання слідчого відповідає вимогам передбачених ст.160 КПК України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.107, 132, 160, 162, 163-164, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ( м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у яких міститься інформація по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 за період часу з 08.12.2022 по 22.12.2022, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по даному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком.

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації з можливістю отримання у Сумській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчу групу СВ Кролевецького ВП ГВП ГУНП в Сумській області у складі: слідчого СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП УНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1