СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/527/23
ун. № 759/1408/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 10.12.2022 по 20.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані карти/рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема належної останньому карти № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з отриманням коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 10.12.2022 по 20.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на картку № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти № НОМЕР_2 за період з 10.12.2022 по 20.01.2023.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час дізнання встановлено, що 21.12.2022 року приблизно о 13 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 32 650 грн., що належать ОСОБА_10 , чим завдала останньому майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_10 , повідомив, що 17.12.2022 року, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 займався пошуком автомобіля, а саме мікроавтобуса для свого брата, який знаходиться у зоні бойових дій. Знайшовши на платформі «ОЛХ» потрібне йому оголошення про продаж авто марки «Рено Трафік», вартістю 7 000 доларів США, ОСОБА_10 вирішив зв`язатись з продавцем за вказаним на інтернет-сторінці номером телефону НОМЕР_3 .

Поспілкувавшись з продавцем та обговоривши всі деталі майбутньої покупки, ОСОБА_10 згодився заплатити аванс у сумі 32 650 грн., за витрати на перевезення автомобіля із-за кордону.

21.12.2022 ОСОБА_10 прослідував до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зо за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснив дві транзакції з переказу коштів у сумі 29 000 грн та 3 650 грн. на наданий йому номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого став чекати на доставку.

23.12.2022 ОСОБА_10 намагався вчергове зв`язатись з продавцем з метою уточнення інформації про місце доставки транспортного засобу, але останній вже не виходив на зв`язок.

Оперативним шляхом встановлено, що вищевказана банківська карта, на яку потерпілим було переказано грошові кошти належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи допитаним в якості свідка повідомив наступне:

29.11.2022 року, перебуваючи за адрсою: АДРЕСА_4 спілкувався із знайомим ОСОБА_11 , який запропонував легкий заробіток. Для цього він дав ОСОБА_9 сім-карту з номером НОМЕР_4 та повідомив про необхідність оформити дві банківські карти на ОСОБА_9 у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказати вищевказаний номер як фінансовий.

В подальшому, перебуваючи у м. Дніпро, ОСОБА_9 оформив банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та відкрив рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після чого, прибувши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправив дані банківської карти до м. Одеса « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , вказавши контактний номер отримувача НОМЕР_7 , який надав йому ОСОБА_11 .

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ дізнавач, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_2 , за період з 10.12.2022 по 20.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані карти/рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема належної останньому карти № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з отриманням коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 10.12.2022 по 20.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на картку № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти № НОМЕР_2 за період з 10.12.2022 по 20.01.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1