Справа №295/3617/23
УХВАЛА

Іменем України

07.04.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0002241 прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002241 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману переслідуючи корисливий мотив здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторно-транспортного страхового бюро України.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України, в якій зазначено, що учасники бойових дій, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортними засобами, належним особі з інвалідністю І групи, у її присутності, звільняються від обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках, учасників двоє винний учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених Штатів Америки й імпортуються до України, після чого за участю цих же автомобілів імітуються ДТП, які у подальшому нібито оглядає експерт ОСОБА_5 . Однак потерпілі надають неправдиву інформацію, щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США внаслідок ДТП на території Житомирської області.

Після імітування ДТП, учасники на місце викликають працівників поліції, попередньо підібраних та залучених до злочинної схеми ОСОБА_4 , яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було, чим вводять в оману. У свою чергу працівники поліції, будучи у змові із ОСОБА_4 , всупереч покладеним завданням, функціональним обов`язкам з корисливих мотивів в супереч інтересам служби фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного у всіх випадках, учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому є підставою для отримання грошового відшкодування. За фальсифікацію матеріалів ДТП ОСОБА_4 відповідно розподілених ролей надає працівникам поліції незаконну грошову винагороду.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion», з моменту ДТП по момент огляду пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їхні номерні знаки, які нібито були на місці ДТП не відповідають дійсності.

Продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, по результатам якої приймається рішення, щодо відшкодування. При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі, які оглядає експерт мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт та є різними.

Таким чином, як вказує прокурор у клопотанні, ОСОБА_4 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив за їх згодою цивільних осіб, котрі є учасниками ДТП, власниками автомобілів, які є у подальшому учасниками пригод, експерта та працівників поліції, які безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, котрого фактично не було за грошову винагороду від ОСОБА_4 . У подальшому останній після отримання відшкодування від МТСБУ ОСОБА_4 розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд з метою власного збагачення.

Відомі наступні вищевказані злочинні схеми, тобто факти імітування ДТП на території Житомирської області:

29.07.2019 приблизно, о 17 год. 30 хв., в с. Рижани, Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Peugeot Boxer», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , значиться за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що факт ДТП оформлював поліцейський СРПП № 1 Хорошівського BП старший сержант поліції ОСОБА_7 , 14.05.1987, та начальник СРПП № 1 Хорошівського ВП капітан поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому ОСОБА_4 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, які після проведення перевірки наявної інформації, 14.11.2019 перераховують грошові кошти в розмірі 100 000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яку використовує останній.

Слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 18.08.2019, в той час як, воно було 06.08.2019 перереєстровано на нового власника та мало інші номерні знаки, а саме НОМЕР_4 . З фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження авто та пробіг (33337 миль) ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2015 р.в., VIN: НОМЕР_5 , який 15.05.2019 придбано на аукціоні в США (номер лоту: НОМЕР_6 ).

16.08.2019 приблизно, о 21 год. 10 хв., в смт. Іршанськ Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Chevrolet Aveo», д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , значиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відомо, що даний факт оформлювали ті ж самі працівники поліції, що і подію 29.07.2019 в с. Рижани Хорошівського району Житомирської області, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Слід звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 16.08.2019, о 12 год. 44 хв., (тобто в день ДТП) фіксується камерами відео спостереження м. Одеси по вул. Фонтанська дорога. Також дане авто в наступні дні фіксується в м. Одесі без пошкоджень, в той час як мало знаходитись в м. Житомирі з пошкодженнями. Вказані факти, на переконання прокурора, свідчать про інсценування дорожньо-транспортної пригоди її учасниками з метою отримання відповідного відшкодування від МТСБУ.

У подальшому ОСОБА_10 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ, яке після проведення перевірки наявної інформації, 09.01.2020 перераховує грошові кошти в розмірі 88 096 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , якою користується остання.

Також слід зазначити, що огляд експертом ОСОБА_5 пошкодженого авто було проведено 09.09.2019 та з фото, які зроблені експертом при огляді можна зробити висновок, що пошкодження авто ідентичні з автомобілем «Ford Fusion», червоного кольору, 2014 р.в., VIN: НОМЕР_10 , який 21.05.2019 куплено на аукціоні в США (номер лоту: 31911789). Перша реєстрація 19.09.2019 д.н.з. НОМЕР_11 , 2015 р.в., червоного кольору на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам по вищевказаних банківських картках, по яких здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, являється способом довести злочинність дій співучасників.

На переконання прокурора, для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (документів, що стали підставою для відкриття рахунку, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0002241 за фактами шахрайських дій, вчинених організованою групою з метою заволодіння грошовими коштами МТСБУ; складання завідомо неправдивих офіційних документів працівниками правоохоронних органів; зловживання службовим становищем працівниками правоохоронних органів з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб. Правова кваліфікація ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення прокурором наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, а саме:

-виписки (рух коштів) по рахунках, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківськім платіжним картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 за період з 13.11.2019 по 30.01.2020, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомостей та інформації щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів, які були закріплені за рахунками у вказаний період;

-відомостей та документів про відкриття та обслуговування платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 за період з 13.11.2019 по 30.01.2020, відомостей про контактні номери телефонів, які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомостей та інформації щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів, які були закріплені за рахунками у вказаний період;

-інформації, зокрема фотозображення, відеозапису із камер спостереження за операціями вчиненими у середині приміщення банку та у банкоматах відділення за період з 13.11.2019 по 30.01.2020 за операціями по платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 .

Встановити строк дії ухвали до 07.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1