Справа № 481/29/23
Провадж.№ 1-кс/481/18/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 17.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 16.08.2022 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 15.08.2022 року невідома особа під приводом купівлі сукні потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на сайті оголошень «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5257,00 грн.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 року за №0000352 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 15.08.2022 року в мережі інтернет на платформі для продажу речей «OLX» зі свого мобільного телефону виклала оголошення про продаж своєї сукні, вартість якої становить 450 гривень. Приблизно о 18:00 год. 15.08.2022 року невідома особа в додатку «Vider» за мобільним номером НОМЕР_1 надіслала смс повідомлення про намір придбати сукню, а також про те, що сума 450 грн. за купівлю сукні перерахована на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де, для того, щоб отримати дані кошти, необхідно перейти за посиланням, яке було вказане в смс-повідомленні.

Після чого, ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке було відправлене невідомою особою та у відповідних полях ввела намер банківської картки, на якій були грошові кошти у сумі 5275,00 грн. Внесені дані банківської картки № НОМЕР_2 , строк дії 11/25 та CVS-код 215, після чого ОСОБА_4 натиснула поле « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з`явилось діалогове вікно з питанням «яка сума коштів мається на вказаній банківській картці?», після чого остання ввела суму 5257,00 грн. Після вищевказаних введень на мобільний номер потерпілої прийшло смс-повідомлення з кодом « НОМЕР_3 ». Даний код був введений у відповідне поле для проведення отримання коштів за сукню. Після виконання вищевказаних дій надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про зняття грошових коштів у сумі 5275,00 грн. Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням заблокувати картку, з якої відбулись підозрілі зняття грошових коштів невідомою особою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, на думку слідчого, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках в період часу з 15.08.2022 року по дату винесення ухвали суду; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000352, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 26.12.2022 року, рапорт старшого інспектора-чергового ВП № 1 Баштанського РВП ОСОБА_6 від 16.08.2022 року, заява ОСОБА_7 від 16.08.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 від 17.08.2022 року, історія по картковомурахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копія картки № НОМЕР_2 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 ,заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1. Відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках в період часу з 15.08.2022 року по дату винесення ухвали суду;

2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка.

Строк дії ухвали до 09.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1