Дата документу 30.01.2023Справа № 554/7164/22
Провадження № 1-кс/554/1469/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022 року за № 0000377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000377 від 29.07.2022 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області, група невстановлених осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни пароля до банківської карти шляхом обману заволодівають коштами громадян.

21.07.2022 року, невстановлені особи зателефонувавши потерпілій ОСОБА_4 , представились працівником банківської установи, після чого шляхом обману, із використанням мобільного онлай - банкінгу та всесвітньої мережі «Інтернет», здійснивши переказ на інший картковий рахунок, заволоділи грошовими коштами в сумі 21800 грн., які знаходились на картковому рахунку потерпілої.

У ході розслідування кримінального правопорушення до СУ ГУНП в Полтавській області з УСР в Полтавській області ДСР НП України, надійшли матеріали виконання доручення згідно яких встановлено, що невстановлені особи які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян для здійснення своєї діяльності використовують різні карткові рахунки а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": НОМЕР_4 .

Для спілкування з потерпілими, особами причетними до шахрайських дій використовувались номери операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_13 .

Зазначені мобільні номери телефонів використовувались у мобільних терміналах: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Відповідно рапорту оперативних працівників, до скоєння зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Полтава, громадянин Україна, фактично проживає АДРЕСА_1 .

01.11.2022 року, отримано ухвалу Октябрського районного суду м.Полтави, про надання дозволу слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000377 від 29.07.2022, на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

17.11.2022 року у період часу з 07 год. 13 хв. по 09 год. 10 хв. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтави, ОСОБА_6 , від 01.11.2022 року, було проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

- Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_2 ; банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_47 з приліпленою на липку стрічку сім-картою з номером НОМЕР_48 , які опаковано до сейф-пакету № 300207909;

Наразі у слідства виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": НОМЕР_4 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_47 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 ,в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_4 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022,АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_3 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_6 в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_49 , за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію по банківським карткам, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 ,в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_4 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022,АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_3 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_6 в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_49 , за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 159- 162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 ,в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_4 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022,АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_3 , в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 , в якому емітовано банківські картки: НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_6 в якому емітовано банківську картку: НОМЕР_49 , за період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1