Дата документу 23.03.2023
Справа № 334/2088/23
Провадження № 1-кс/334/812/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000551 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.03.2023 року невстановлена особа, під приводом співробітника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з її банківської картки для виплат № НОМЕР_1 та з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальний збиток на загальну суму 4 681 гривень 08 копійок. В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується банківською карткою № НОМЕР_1 та банківською картою Універсальна № НОМЕР_3 . 11.03.2023 року потерпіла знаходилась за місцем мешкання та приблизно о 16:00 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , чоловік представився працівником банку на ім`я ОСОБА_5 та попрохав відповісти на декілька питань та підтвердити інформацію яку він просить, а саме: номери карток, паспортні дані, ідентифікаційний номер, остання покупка з карти для виплат № НОМЕР_1 . На телефон потерпілої почали приходити повідомлення з кодами, які вона називала ОСОБА_5 . 13.03.2023 року ОСОБА_4 направилась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб відновити доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того як доступ було відновлено, потерпіла побачила, що з карток були зняті грошові кошти, а саме: з карти для виплат № НОМЕР_1 знято 682 грн., 00 коп., а з кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 знято 3999 грн. 80 коп. На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року;

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 21.03.2023 року слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 22.03.2023 року о 17:30 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання в частині розгляду клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000551 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 15 годин 00 хвилин 11.03.2023 року по 23 години 59 хвилин 11.03.2023 року.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Також Законом визначено, що до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Так, слідчий просить надати доступ до інформації, яка може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року; роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 15:00 год. 11.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року.

Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, платіжні банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належать саме потерпілій ОСОБА_4 , яка, як власник банківського рахунку, має доступ до всіх відомостей та не позбавлена можливості надати їх органу дізнання.

Слідчий суддя зважає на ту обставину, що слідчим не доведено, що інформація, до якої він просить надати доступ, не може бути отримана іншим шляхом, адже за змістом клопотання такий рахунок належить саме потерпілій, а отже потерпіла взмозі самостійно звернутись до банку та отримати інформацію про рух коштів по її рахунку.

Таким чином, слідчим не доведена необхідність використання такого значного обсягу персональних даних про особу, які становлять банківську таємницю як доказів.

Отже, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання та недоведеністю обставин, про які у ньому зазначається, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1