Справа № 552/1427/23
Провадження № 1-кс/552/504/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.23 року Київський районний суд м. Полтави у складі:

Головуючого- слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням,, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000117 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали клопотання досудового розслідування № 000117 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 04.03.2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідома особа шляхом обману, під приводом продажу квитків на концерт "Дорофеївої", заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума збитків встановлюється. (ЄО №3524 від 14.03.2023).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої гр. ОСОБА_5 списалися в сумі 1400грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що дізнавачем СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000117 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.12.2022 по 20.03.2023 по банківській карті яка належить (належав) невідомої особи в тому числі по картковому рахунку НОМЕР_1 а саме:

1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

3.IP адреси вищевкзанної карти

4.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) (рух коштів по картковому рахунку та окремо по вищевказаній банківській карті відправника із зазначенням банку отримувача, часу та місця зняття грошових коштів відправника) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

5.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця до 20.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1