печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
01.11.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358 та частиною 3 статті 209 КК України.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України у період з 24.02.2022 по 03.03.2022 та з 13.03.2022 по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.

Згідно інформації, опублікованої у засобах масової інформації, з 24 лютого 2022 року по теперішній час з території України незаконно виведено та вивезено понад 3 млрд євро. У більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми, а також майнові злочини.

За наявними даними, з 24.02.2022, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України.

У ході проведених заходів слідством встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, яка за винагороду забезпечує легалізацію та подальше переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон з України до країн Євросоюзу та Молдови.

Переміщення таких коштів здійснюється зазвичай через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.

При цьому слідством встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів, виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютно-обмінних операцій.

У зв`язку з великим напливом біженців з України та перевантаженням роботи пунктів пропуску після 24 лютого 2022 року контролюючі органи на кордоні не мали змоги проводити повноцінну перевірку заявлених документів про походження коштів, що дозволило зловмисникам незаконно вивезти готівкові кошти у особливо великих розмірах за вказаною вище схемою.

Виходячи з матеріалів клопотання, такі дії призвели до вимивання коштів з економіки та значних недонадходжень до державного бюджету України, що в умовах воєнного стану має суттєвий негативний вплив на економічну безпеку держави та її обороноздатність.

Перетин кордону особами здійснювався через різні митні пункти пропуску, при цьому власники коштів та банківських металів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку; довіреностей, виданих власниками коштів іншим особам для їх отримання та подальшого переміщення.

У зв`язку з вищезазначеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують зняття готівки встановленими слідством особами з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку; довіреностей, виданих власниками коштів іншим особам для їх отримання та подальшого переміщення тощо, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 , полковнику поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема:

- довідки № 537/22 від 25.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_15 (код НОМЕР_2 ) у сумі 362 000 дол. США (відділення № НОМЕР_3 , м. Одеса);

- довідки № 519/22 від 19.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 250 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 40 від 18.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 250 000 дол. США;

- довідки № 520/22 від 19.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 250 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 6 від 19.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) у сумі 250 000 дол. США;

- довідки № 499/22 від 12.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ) у сумі 102 500 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 31 від 12.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ) у сумі 102 500 дол. США;

- довідки № 513/22 від 15.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_18 (код НОМЕР_6 ) у сумі 200 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 11 від 08.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_18 (код НОМЕР_6 ) у сумі 200 000 дол. США;

- довідки № 507/22 від 14.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_19 (код НОМЕР_7 ) у сумі 90 000 дол. США (Одеське відділення);

- заяви про видачу готівки № 10 від 14.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_19 (код НОМЕР_7 ) у сумі 90 000 дол. США;

- довідки № 36/2022/23 від 11.05.2022 на придбання коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_8 ) у сумі 125 000 Євро (Шевченківське відділення № 2);

- квитанції № 36187 від 11.05.2022 на придбання коштів ОСОБА_20 (код НОМЕР_8 ) у сумі 125 000 Євро;

- довідки № 38/2022/23 від 12.05.2022 на придбання коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_9 ) у сумі 125 000 Євро (Шевченківське відділення № 2);

- квитанції № 36188 від 12.05.2022 на придбання коштів ОСОБА_21 (код НОМЕР_9 ) у сумі 125 000 Євро;

- довідки № 93/22 від 01.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_22 (код НОМЕР_10 ) у сумі 235 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки від 01.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_22 (код НОМЕР_10 ) у сумі 235 000 дол. США;

- довідки № 92/22 від 01.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_22 (код НОМЕР_10 ) у сумі 85 000 Євро (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 13 від 01.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_22 (код НОМЕР_10 ) у сумі 85 000 Євро;

- довідки від 01.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_22 (код НОМЕР_10 ) у сумі 265 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки від 01.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_22 (код НОМЕР_10 ) у сумі 265 000 дол. США;

- довідки № 17/20-БТ від 16.05.2022 на придбання коштів ОСОБА_23 (код НОМЕР_11 ) у сумі 200 000 дол. США (Голосіївське відділення);

- квитанції № 2017 від 16.05.2022 на придбання коштів ОСОБА_23 (код НОМЕР_11 ) у сумі 200 000 дол. США;

- квитанції № 2018 від 16.05.2022 на придбання коштів ОСОБА_23 (код НОМЕР_11 ) у сумі 200 000 дол. США;

- квитанцій на придбання коштів ОСОБА_24 (код НОМЕР_12 ) у сумі 180 000 дол. США;

- квитанції № 10 від 28.04.2022 на внесення коштів на рахунок ОСОБА_25 (код НОМЕР_13 ) у сумі 50 000 дол. США;

- довідки № 554/22 від 29.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_13 ) у сумі 50 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 23 від 29.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_13 ) у сумі 50 000 дол. США;

- довідки від 06.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_13 ) у сумі 77 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки від 06.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_25 (код НОМЕР_13 ) у сумі 77 000 дол. США;

- довідки № 86/22 від 29.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_26 (код НОМЕР_14 ) у сумі 100 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 13 від 29.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_26 (код НОМЕР_14 ) у сумі 100 000 дол. США;

- квитанції № 2019 від 16.05.2022 на придбання коштів ОСОБА_27 (код НОМЕР_15 ) у сумі 147 350 дол. США;

- квитанції № 2020 від 16.05.2022 на придбання коштів ОСОБА_27 (код НОМЕР_15 ) у сумі 15 135 Євро;

- квитанції № 2 від 04.05.2022 на внесення коштів на рахунок ОСОБА_28 (код НОМЕР_16 ) у сумі 400 000 дол. США;

- квитанції № 3 від 04.05.2022 на внесення коштів на рахунок ОСОБА_28 (код НОМЕР_16 ) у сумі 100 000 Євро;

- довідка № 130/22 від 21.06.2022 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_17 ) у сумі 42 450 дол. США (Львівське відділення);

- довідка № 142/22 від 22.07.2022 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_17 ) у сумі 29 250 Євро (Львівське відділення);

- довідка № 91/22 від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_17 ) у сумі 135 000 дол. США (Львівське відділення);

- заяви про видачу готівки № 27 від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_17 ) у сумі 135 000 дол. США;

- довідка № 91/22 від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_17 ) у сумі 67 715 Євро (Львівське відділення);

- заяви про видачу готівки № 26 від 25.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_29 (код НОМЕР_17 ) у сумі 67 715 Євро;

- довідки № 474/22 від 05.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_30 (код НОМЕР_18 ) у сумі 130 000 дол. США (Одеське відділення);

- заяви про видачу готівки № 28 від 05.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_30 (код НОМЕР_18 ) у сумі 130 000 дол. США;

- довідки № 500/22 від 12.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_31 (код НОМЕР_19 ) у сумі 102 500 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 32 від 12.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_31 (код НОМЕР_19 ) у сумі 102 500 дол. США;

- довідки № 102/22 від 06.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_32 (код НОМЕР_20 ) у сумі 150 000 дол. США (Львівське відділення);

- заяви про видачу готівки № 30 від 05.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_32 (код НОМЕР_20 ) у сумі 150 000 дол. США;

- довідки № 477/22 від 06.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_33 (код НОМЕР_21 ) у сумі 100 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 19 від 06.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_33 (код НОМЕР_21 ) у сумі 100 000 дол. США;

- довідки № 532/22 від 22.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_34 (код НОМЕР_22 ) у сумі 110 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 24 від 22.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_34 (код НОМЕР_22 ) у сумі 110 000 дол. США;

- довідки № 90/22 від 31.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_35 (код НОМЕР_23 або НОМЕР_24 ) у сумі 140 000 дол. США (Львівське відділення);

- заяви про видачу готівки № 5 від 31.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_35 (код НОМЕР_23 або НОМЕР_24 ) у сумі 140 000 дол. США;

- довідки № 570/22 від 05.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 80 000 Євро (Шевченківське відділення);

- заяви про зняття готівки № 12 від 04.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 80 000 Євро;

- довідки № 559/22 від 02.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 100 000 Євро (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 14 від 29.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 100 000 Євро;

- довідки № 572/22 від 05.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 70 000 Євро (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 16 від 04.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 70 000 Євро;

- довідки № 557/22 від 02.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 60 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 21 від 29.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 60 000 дол. США;

- довідки № 558/22 від 02.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 40 000 дол. США (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 24 від 29.04.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 40 000 дол. США;

- довідки № 571/22 від 05.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 24 000 Євро (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 14 від 04.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_36 (код НОМЕР_25 ) у сумі 24 000 Євро;

- довідки № 566/22 від 04.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_37 (код НОМЕР_26 ) у сумі 100 000 Євро (Шевченківське відділення);

- заяви про видачу готівки № 10 від 04.05.2022 на зняття коштів ОСОБА_37 (код НОМЕР_26 ) у сумі 100 000 Євро;

- довідки № 96/22 від 29.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_38 (код НОМЕР_27 ) у сумі 106 000 дол. США (Львівське відділення);

- заяви про видачу готівки № 10 від 29.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_38 (код НОМЕР_27 ) у сумі 106 000 дол. США;

- довідки № 96-1/22 від 29.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_38 (код НОМЕР_27 ) у сумі 70 000 дол. США (Львівське відділення);

- заяви про видачу готівки № 11 від 29.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_38 (код НОМЕР_27 ) у сумі 70 000 дол. США;

- довідки № 97/22 від 29.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_38 (код НОМЕР_27 ) у сумі 40 000 Євро (Львівське відділення);

- заяви про видачу готівки № 18 від 29.03.2022 на зняття коштів ОСОБА_38 (код НОМЕР_27 ) у сумі 40 000 Євро;

- а також документів про відкриття банківських рахунків (договори з додатками, анкети-опитувальники, заяви, довіреності тощо); документів щодо проведення фінансового моніторингу по фінансових операціях, які підлягали фінансовому моніторингу, у тому числі документів про інформування про такі ІНФОРМАЦІЯ_3 ; виписок щодо руху коштів по наявним рахункам; документів про внесення та зняття готівки (заяви, квитанції, чеки, довіреності); документів про купівлю та продаж банківських металів (договори, квитанції, чеки, довіреності); документів про здійснення валютно-обмінних операцій (квитанції, чеки); рішень посадових осіб банківської установи про видачу клієнтам з рахунків готівкових коштів у сумах, що перевищують обмеження, встановлені Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами), відносно всіх вищеперерахованих громадян України за період часу з дати відкриття кожного рахунку по 25.10.2022.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1