Справа №463/1454/23
Провадження №1-кс/463/1837/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

16 березня 2023 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000040 ОСОБА_7 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи те, що складання ухвали слідчого судді вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитися складанням, та оголошенням її резолютивної частини, складання та оголошення повного тексту ухвали відклавши не пізніше п`яти діб з дня проголошення резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000040 ОСОБА_7 про накладення арешту на майно - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 08.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова (справа № 463/1497/23, 1-кс/463/1573/23) за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, 2 поверх, офісні приміщення АТ «Айбокс Банк» (приміщення ІІ поверху номери 1-35 (група приміщень №3), загальна площа 417,3 кв. м, а саме:

1) Агентський договір про приймання платежів для зарахування на рахунки у Банку №2303-21042020 від 21.04.2020 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 3 (трьох) аркушах ; з додатком №1,2 на 1 (одному) аркуші; з додатком №3,4 на 1 (одному) аркуші;

2) Агентський договір про приймання платежів для зарахування на рахунки у Банку №2303-21042020 від 21.04.2020 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 3 (трьох) аркушах ; з додатком №1,2 на 1 (одному) аркуші; лише 1 та 2 сторінки, в двох примірниках;

3) Договір про надання технічно-інформаційних послуг при здійсненні платежів через ППП №1-05/20 від 19.05.2020 укладені між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 8 (восьми) аркушах; з додатками №1,2,3,4,5,6,7 на 1 (одному) аркуші кожний;

4) Договір про надання технічно-інформаційних послуг при здійсненні платежів через ППП №1-09/19 від 01.07.2019 укладені між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 8 (восьми) аркушах; з додатками №1,2,3,4,5,6,7 на 1 (одному) аркуші кожний;

5) Копія агентського договору про приймання платежів для зарахування на рахунок Оператора №1-03/18 від 19.03.2018 між ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 9 (дев`яти) аркушах ; з додатком №2,3 на 1 (одному) аркуші кожний;

6) Договір на еквайрингове обслуговування №53/4-12/234 від 15.09.2019 між АТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Айбокс банк» та ТОВ «Пейбокс» на 15 (п`ятнадцяти) аркушах ; з додатками №1,2,3,4,5 на 1 (одному) аркуші кожний;

7) Договір № ІЕ-0000223 від 18.09.2017 між ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Айбокс банк», ТОВ «Айбокс» на 15 (п`ятнадцяти) аркушах; з додатками №1,2,3 на 1 (одному) аркуші кожний , з додатком №4 на 2 (двох) аркушах; з формою гарантійного листа на 1 (одному) аркуші; з додатком №5 на 1 (одному) аркуші;

8) Додаткова угода №2 до договору Інтернет-еквайрингу № ІЕ-0000223 від 18.09.2017, від 08.07.2020 в двох примірниках на 4 (чотирьох) аркушах кожний;

9) Додаткова угода №3 до договору Інтернет-еквайрингу № ІЕ-0000223 від 18.09.2017, з додатком №2 на 1 (одному) аркуші кожний;

10) Акт про надані послуги №02/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора за надання техніко-інформаційних послуг №1-03/ 18 від 10.03.2018, складений 29.02.2020 на 12 (дванадцяти) аркушах;

11) Акт про надані послуги №01/20 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.01.2020 на 12 (дванадцяти) аркушах;

12) Акт про надані послуги №12/19 Агент до договору №05/09/2019А від 05.09.2019, складений 31.12.2019 на 4 (чотирьох) аркушах;

13) Акт про надані послуги №12/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.12.2019 на 12 (дванадцяти) аркушах;

14) 14. Акт про надані послуги №11/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.11.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

15) Акт про надані послуги №10/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.10.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

16) Акт про надані послуги №09/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.09.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

17) Акт про надані послуги №08/19 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.08.2019 на 11 (одинадцяти) аркушах;

18) Акт про надані послуги №05/19 - Агент від 31.05.2019 на 6 (шести) аркушах;

19) Акт про надані послуги №02/20 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 21.02.2020 на 1 (одному) аркуші;

20) Акт про надані послуги №01/20/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.01.2020 на 1 (одному) аркуші;

21) Акт про надані послуги №12/19/1 - Агент до Агентського договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 21.12.2019 на 1 (одному) аркуші;

22) Акт про надані послуги №11/19/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.11.2019 на 1 (одному) аркуші;

23) Акти про надані послуги №10/19/1 - Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складені 30.09.2019,31.10.2019,31.08.2019 на 1 (одному) аркуші кожний;

24) Акт про надані послуги №10/19 - ІС - Агент до договору №1-09/19 від 01.07.2019, складений 31.10.2019 на 1 (одному) аркуші;

25) Акт про надані послуги №06/19/2 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018 складений 30.06.2019 на 1 (одному) аркуші;

26) Акти про надання послуг до договору №1-09/19 від 01.07.2019, №12/19-ІС від 31.12.2019, №11/19-ІС від 30.11.2019, №09/19-ІС від 30.09.2019, №08/19-ІС від 31.08.2019 на 1 (одному) аркуші кожний;

27) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме №01/21-ІС від 31.01.2021, №02/21-ІС від 28.02.2021, №03/21-ІС від 31.03.2021, №08/20-ІС від 31.08.2020 на 2 (двох) аркушах кожний;

28) Акт приймання-передачі наданих послуг №08/20 від 31.08.2020 на 2 (двох) аркушах;

29) Акт про надані послуги №08/20/1 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 31.08.2020 на 1 (одному) аркуші;

30) Акт про надані послуги №08/20 до договору №1-05/20 від 19.05.2020, складений 31.08.2020 на 1 (одному) аркуші;

31) Акт про надані послуги №09/20-ІС до договору №1-09/19 від 01.07.2019, складений 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

32) Акт про надані послуги №09/20/1 Агент до договору №1/03/18 від 19.03.2018, складний 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

33) Акт про надані послуги №09/20/1 Агент до договору №1-03/18 від 19.03.2018, складений 30.09.2020 на 1 (одному) аркуші;

34) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме: №02/20-ІС від 29.02.2020, №01/20-ІС від 31.01.2020, №12/20-ІС від 31.12.2020, №04/21-ІС від 30.04.2021, №05/21-ІС від 31.05.2021, №06/21-ІС від 30.06.2021, №07/21-ІС від 31.07.2021, №08/21-ІС від 31.08.2021, №09/21-ІС від 30.09.2021 на 1 (одному) аркуші кожний;

35) Акти про надані послуги до договору №1-09/19 від 01.07.2019, а саме: №07/20-ІС від 31.07.2020, №03/20-ІС від 31.03.2020, №11/20-ІС від 30.11.2020, №06/20-ІС від 30.06.2020, №05/20-ІС від 31.05.2020, №04/20-ІС від 30.04.2020, №10/20-ІС від 31.10.2020, на 2 (двох) аркушах кожний;

36) Акти про надані послуги до договору №1-03/18 від 19.03.2018, а саме: №07/20/1 Агент від 31.07.2020, №06/20/1 Агент від 30.06.2020, №05/20/1 Агент від 31.05.2020, №04/20/1 Агент від 30.04.2020, №10/20/1 Агент від 31.10.2020, №03/20/1 Агент від 31.03.2020, на 1 (одному) аркуші кожний;

37) Акти приймання-передачі наданих послуг №10/20 від 31.20.2020, №09/20 від 30.09.2020, №09/20 від 30.09.2020№07/20 від 31.07.2020, №06/20 від 30.06.2020 на 2 (двох) аркушах;

38) Рішення в копії від 13.12.2018 Мінекономрозвитку щодо ТОВ «Пейбокс» на 1 (одному) аркуші;

39) Копія свідоцтва про знак для товарів і послуг №194814 від 15.12.2014 на 1 (одному) аркуші; з додатком на 1 (одному) аркуші;

40) флешнакопичувач USB DRIVE 4 GB на якій містяться електронні документи по взаємовідносинах з АТ «Айбокс банк» в кількості 1 (одна) штука;

41) Акт про надані послуги №11/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 листопада 2021 року на 13 (тринадцяти) аркушах;

42) Акт про надані послуги №10/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 жовтня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

43) Акт про надані послуги №09/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 вересня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

44) Акт про надані послуги №08/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 серпня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

45) Акт про надані послуги №12/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 грудня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

46) Акт про надані послуги №07/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2021 року на 21 (двадцять одному) аркуші;

47) Акт про надані послуги №06/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2021 року на 20 (двадцять) аркушів;

48) Акт про надані послуги №05/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 травня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

49) Акт про надані послуги №04/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 квітня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

50) Акт про надані послуги №03/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 березня 2021 року на 13 (тринадцяти) аркушах;

51) Акт про надані послуги №02/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 28 лютого 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

52) Акт про надані послуги №01/21 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 січня 2021 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

53) Акт про надані послуги №12/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 грудня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

54) Акт про надані послуги №11/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 листопада 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

55) Акт про надані послуги №10/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 жовтня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

56) Акт про надані послуги №09/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 вересня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

57) Акт про надані послуги №08/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 серпня 2020 року на 17 (сімнадцяти) аркушах;

58) Акт про надані послуги №07/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2020 року на 19 (дев`ятнадцяти) аркушах;

59) Акт про надані послуги №06/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2020 року на 19 (дев`ятнадцяти) аркушах;

60) Акт про надані послуги №05/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 травня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

61) Акт про надані послуги №04/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 квітня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

62) Акт про надані послуги №03/20 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 березня 2020 року на 12 (дванадцяти) аркушах;

63) Акт про надані послуги №07/19 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 31 липня 2019 року на 11 (одинадцять) аркушах;

64) Акт про надані послуги №06/19/1 Агент до Агентського договору про приймання платежів для подальшого зарахування на рахунок Оператора та надання технічно-інформаційних послуг №1-03/18 від 19.03.2018, 30 червня 2019 року на 17 (сімнадцяти) аркушах;

65) Акт приймання-передачі наданих послуг №12/21 від 31 грудня 2021 на 2 (двох) аркушах;

66) Акт приймання-передачі наданих послуг №11/21 від 30 листопада 2021 на 2 (двох) аркушах;

67) Акт приймання-передачі наданих послуг №10/21 від 31 жовтня 2021 на 2 (двох) аркушах;

68) Акт приймання-передачі наданих послуг №09/21 від 30 вересня 2021 на 2 (двох) аркушах;

69) Акт приймання-передачі наданих послуг №08/21 від 31 серпня 2021 на 2 (двох) аркушах;

70) Акт приймання-передачі наданих послуг №07/21 від 31 липня 2021 на 2 (двох) аркушах;

71) Акт приймання-передачі наданих послуг №06/21 від 30 червня 2021 на 2 (двох) аркушах;

72) Акт приймання-передачі наданих послуг №05/21 від 31 травня 2021 на 2 (двох) аркушах;

73) Акт приймання-передачі наданих послуг №04/21 від 30 квітня 2021 на 2 (двох) аркушах;

74) Акт приймання-передачі наданих послуг №03/21 від 31 березня 2021 на 2 (двох) аркушах;

75) Акт приймання-передачі наданих послуг №02/21 від 28 лютого 2021 на 2 (двох) аркушах;

76) Акт приймання-передачі наданих послуг №01/21 від 31 січня 2021 на 2 (двох) аркушах;

77) Акт приймання-передачі наданих послуг №12/20 від 31 грудня 2020 на 2 (двох) аркушах;

78) Акт приймання-передачі наданих послуг №11/20 від 30 листопада 2020 на 2 (двох) аркушах.,та позбавити можливості власників та користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 20.03.2023 року о 17-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1