Справа № 405/385/23
провадження № 1-кс/405/284/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001015 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 19.01.2023 за абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу. Просив визначити термін дії ухвали на 30 діб.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001015 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично здійснює продаж товарів, а саме транспортних засобів, одержаних закордону в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщенні та задекларовані на митному кордоні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації отриманої в ході здійснення пошукових заходів Управлінням СБУ в Кіровоградській області отримано дані щодо протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Київ, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_4 під час воєнного стану, здійснюють продаж транспортних засобів, останній отримує безкоштовно, а саме як гуманітарна допомога, з подальшим їх за декларуванням на митному кордоні України в якості гуманітарної допомоги.

Також, відповідно до показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 05.12.2022 року останній у ході перегляду автомобілів в соціальній мережі «Instagram», на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 , натрапив на оголошення у якому було зазначено про продаж автомобілів на потреби ЗСУ.

Того ж дня, ОСОБА_5 зателефонував за номером, який зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , для того, щоб дізнатися всі деталі продажу авто. Слухавку підняв чоловік який представився ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , останній повідомив, що у нього в наявності є автомобіль Volkswagen T5 2004 року випуску, який він готовий продати за 6400 доларів США та заначив, що вказаний автомобіль ввезено на території України в якості гуманітарної допомоги. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що в подальшому у нього ще будуть автомобілі, які він зможе продати.

Також, ОСОБА_7 повідомив, що у зв`язку з тим, що транспортний засіб ввезено на територію України в якості гуманітарної допомоги, під час продажу автомобіля буде відбуватися підписання акту прийому-передачі безоплатної-благодійної гуманітарної допомоги, а грошові кошти необхідно передати наручно.

Крім того, встановлено, що ввезення транспортних засобів, які задекларовані як гуманітарна допомога, на територію України та їх подальшій продаж здійснює ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка с. Емарі Харьюський р-н, Естонія.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися засобами мобільного зв`язку, а саме абонентськими номера стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування є потреба у встановленні відомостей, щодо місця перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , під час готування та вчинення даного кримінального правопорушення, їх спілкування між собою і з заявником, та перевірки відомостей щодо здійснення телефонних дзвінків а також з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у встановленні телефонних з`єднань ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Слідчий в клопотанні стверджує, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття відповідних базових станцій оператора телекомунікацій та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001015 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично здійснює продаж товарів, а саме транспортних засобів, одержаних закордону в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщенні та задекларовані на митному кордоні (а.к. 3- витяг з ЄРДР).

Органом досудового розслідування встановлено, що ввезення транспортних засобів, які задекларовані як гуманітарна допомога, на територію України та їх подальшій продаж здійснює ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка с. Емарі Харьюський р-н, Естонія, під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися засобами мобільного зв`язку, а саме абонентськими номера стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відтак, в ході досудового розслідування виникла потреба у встановленні відомостей, щодо місця перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , під час готування та вчинення даного кримінального правопорушення, їх спілкування між собою і з заявником, та перевірки відомостей щодо здійснення телефонних дзвінків а також з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у встановленні телефонних з`єднань ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001015 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 по 00 год. 00 хв. 19.01.2023 за абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 02.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12