Справа №295/2719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту з майна по кримінальному провадженню № 0001285 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2401 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що 27.04.2021 року ухвалою Богунського районного суду м. Житомира у справі № 295/5044/21 накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 21.04.2021 року за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_3 вказане майно (а саме вироби з бурштину, зразки з бурштину, бурштин в сировині), фактично зберігалось за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на законних підставах згідно відповідних супроводжуючих документів, які в тому числі підтверджують законність походження даного майна: згідно до Договору № 49-20 купівлі-продажу бурштину від 12.09.2020 року, Товарною біржою «Українсько-китайська бурштинова біржа» було реалізовано товар (бурштин) для ОСОБА_5 , у загальній кількості 18,240 кг.; придбання та передача бурштину від Товарної біржи «Українсько-китайська бурштинова біржа» для ОСОБА_5 була здійснена на підставі відповідної Видаткової накладної № 49-20 від 12.09.2020 року; оплата за даний придбаний (бурштин сировину) була здійснена ОСОБА_5 шляхом перерахунку грошових коштів у безготівковій формі на рахунок Товарної біржи «Українсько-китайська бурштинова біржа», згідно Квитанції № 2МВ5-СТТВ-07НЕ-Р416 від 20.10.2020 року. Між ОСОБА_5 та ОСОБА_3 було укладено Договір відповідального зберігання та перевезення від 19.04.2021 року. ОСОБА_3 на виконання умов Договору відповідального зберігання та перевезення від 19.04.2021 року, мав повне законне право зберігати вказане майно (а саме вироби з бурштину, зразки з бурштину, бурштин в сировині), за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, усі необхідні супроводжуючі документи, які в тому числі підтверджують законність походження даного майна, були наявні у ОСОБА_3 . Як наслідок, у результаті вищевказаного накладеного арешту на отримане на відповідальне зберігання ОСОБА_3 майно (а саме вироби з бурштину, зразки з бурштину, бурштин в сировині), останній був позбавлений можливості виконувати свої договірні зобов`язання за Договором відповідального зберігання та перевезення від 19.04.2021 року укладеного ОСОБА_3 з ОСОБА_5 .

В судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, будь-яких заяв чи клопотань до суду не надали.

Заслухавши представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя суд дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування №0001285 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2401 КК України.

21.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/4378/21 від 09.04.2021 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 (м.т. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майно.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 27.04.2021 накладено арешт на майно, вилучене 21.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/4378/21 від 09.04.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 (м.т. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: білий прозорий поліетиленовий пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 670 гр.; білий поліетиленовий пакет із написом «Гостинність це по-нашому» із камінням бурого кольору різних відтінків, переважно неправильної неправильної сферичної форми вагою близько 170 гр.; білий поліетиленовий пакет із написом «Україночка» із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 790 гр.; жовтий поліетиленовий пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 790 гр.; чорний поліетиленовий пакет із написом «BMW» із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою 1670 гр.; різнокольоровий пакет із зображенням фруктів, в якому міститься жовтий поліетиленовий пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 990 гр.; прозорий зіп-пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 510 гр.; білий поліетиленовий пакет із написом «Morgarita» із 1 каменем бурого кольору та 1 виробом із каміння жовтого кольору вагою близько 270 гр.; жовтий поліетиленовий пакет із написом «Strawberry» із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 730 гр.; 3 (три) зіп-пакети із камінням жовтого кольору різних відтінків, сферичної форми вагою близько 70 гр.; зіп-пакет із виробом з 2-х камінців жовтого кольору у вигляді «обличчя»; частково заповнена пачка з-під цигарок марки «NZ Gold Compact» із акцизною маркою з написами на білоруській мові; частково заповнена пачка з-під цигарок марки «NZ Gold» із акцизною маркою з написами на білоруській мові; електронні ваги сріблястого кольору із написом «QC-Pass, 500g/0.1g»; калькулятор сріблястого кольору із написом «Kadio KP-8138A»; блок цигарок (10 пачок) марки «NZ Gold» із акцизними марками з написами на білоруській мові, 2 (дві) пачки цигарок «NZ Gold», пачка цигарок «Фест», пачка цигарок «Credo» із акцизними марками з написами на білоруській мові; електронні ваги сріблястого кольору із написом «QC09, QC-Pass, 200g/0.01g»; три браслета на трап`яній нитці, оздобленій камінням жовтого та чорного кольорів; каміння жовтого кольору, неправильної округлої форми вагою близько 26,7 гр.; білий поліетиленовий пакет із написом «Winetime» із камінням бурого та темного кольорів різних відтінків, неправильної форми вагою близько 970 гр; ліхтарик бронзового кольору «Bright Flashlight, High Light», з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження по кримінальному провадженню №0001285 від 03.12.2020, шляхом позбавлення володільця права відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Підставою накладення арешту на майно слідчим суддею зазначено, що воно є речовим доказом зазначеного кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, законність походження виявленого та вилученого за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , каміння, ззовні схожого на бурштин на момент вилучення не підтверджувалися відповідними документами.

Згідно Договору № 49-20 купівлі-продажу бурштину від 12.09.2020, Товарною біржою «Українсько-китайська бурштинова біржа» було реалізовано товар (бурштин) для ОСОБА_5 , у загальній кількості 18,240 кг вартістю всієї партії товару в розмірі 24680,60 грн.

Згідно Видаткової накладної № 49-20 від 12.09.2020, ОСОБА_5 отримав за товар згідно Договору № 49-20 купівлі-продажу бурштину від 12.09.2020 на загальну суму 24680,60 грн.

Згідно Квитанції № 2МВ5-СТТВ-07НЕ-Р416 від 20.10.2020 року, ОСОБА_5 перерахував на рахунок Товарної біржи «Українсько-китайська бурштинова біржа» кошти в розмірі 24680,60 грн.

19.04.2021 між ОСОБА_5 (замовник) та ОСОБА_3 (виконавець) укладено Договір №б/н відповідального зберігання та перевезення. Згідно п. 1 Договору, Замовником передано Виконавцю на відповідальне зберігання вироби з бурштину, зразки з бурштину, бурштин в сировині.

В пункті 3 даного Договору вказано, що на підтвердження отримання товару на зберігання, Виконавець видає розписку із зазначенням ціни, кількості, ваги та асортименту.

Пунктом 4 даного Договору, Замовник гарантує, що товар який він передає Виконавцю на відповідальне зберігання на дату такої передачі є його власністю, набуте на законних підставах, у спорі та під забороною не перебуває, права на нього третіх осіб відсутні.

Пунктом 5 даного Договору передбачено, що Замовник при прийманні-передачі на відповідальне зберігання надає Виконавцю документи, що підтверджують право власності на товар, а також сертифікати відповідності, у відповідності до вимог чинного законодавства.

Пунктом 6 даного Договору вказано адресу місця зберігання товару: АДРЕСА_1 .

На виконання умов пункту 3 даного Договору відповідального зберігання та перевезення від 19.04.2021, ОСОБА_3 було надано розписку від 19.04.2021 року для ОСОБА_5 . Згідно якої, ОСОБА_3 отримав на відповідальне зберігання від ОСОБА_5 , бурштин відповідної фракції, у відповідній кількості та на відповідну суму, а також документи, які підтверджують право власності на товар з відповідними супроводжуючими документами на законність його походження.

Листом слідчого судді від 09.03.2023, зобов`язано слідчого СВ Відділення №2 Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області, який проводить досудове розслідування та/або прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури надати матеріали кримінального провадження № 001285 від 03.12.2020, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2401 КК України, для огляду їх в судовому засіданні 14.03.2023 о 14:10 год.

Листом прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 14.03.2023 №52-3-1952вих23 повідомлено слідчого суддю, що матеріали кримінального провадження № 001285 від 03.12.2020, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2401 КК України перебувають у провадженні старшого слідчого СВ Відділення №2 Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_8 .

В судове засідання 14.03.2023 витребувані матеріали кримінального провадження № 001285 від 03.12.2020 суду не надано, тому було відкладено розгляд клопотання до 12:00 год. 23.03.2023 та повторно направлено лист про витребування матеріалів кримінального провадження. Крім того, в судовому засіданні задоволено клопотання представника заявника про витребування інформації щодо місцезнаходження речових доказів.

Листом слідчого судді від 14.03.2023 зобов`язано старшого слідчого відділу відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 надати суду інформацію щодо місцезнаходження майна, що було вилучене 21.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/4378/21 від 09.04.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

14.03.2023 слідчим суддею направлено лист до Житомирської окружної прокуратури та начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про надання інформації щодо місцезнаходження майна, що було вилучене 21.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/4378/21 від 09.04.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

20.03.2023 від заступника керівника Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_10 надійшла заява, в якій зазначено, що 22.02.2022 процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 001285 від 03.12.2020, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2401 КК України забезпечується Коростенською окружною прокуратурою. Зважаючи на викладене, Житомирська окружна прокуратура не здійснює процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виконати вимоги листа не представляється можливим.

Старшим слідчим СВ Відділення №2 Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_8 було проігноровано листи слідчого судді про надання матеріалів кримінального провадження та інформації щодо місцезнаходження речових доказів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 1 ст. 174 КПК України визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, нормами КПК України визначені виключно дві підстави, коли арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо відпали підстави його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.

Згідно з п. 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: не були присутні при розгляді питання про арешт майна; доведуть, що в подальшому /застосуванні цього заходу минула потреба; доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_3 мав повне право на зберігання майна, яке було вилучено у останнього при проведенні обшуку за місцем його проживання, а саме: АДРЕСА_1 , згідно Договору №б/н відповідального зберігання та перевезення від 19.04.2021.

Cлідчий суддя вважає, що на теперішній час і в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою задоволення даного клопотання та скасування арешту.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту з майна по кримінальному провадженню № 0001285 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2401 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладено ухвалою слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від від 27.04.2021 по справі № 295/5044/21 та яке було вилучено в ході проведення обшуку 21.04.2021 року за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- білий прозорий поліетиленовий пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 670 гр.

- білий поліетиленовий пакет із написом «Гостинність це по-нашому» із камінням бурого кольору різних відтінків, переважно неправильної неправильної сферичної форми вагою близько 170 гр.

- білий поліетиленовий пакет із написом «Україночка» із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 790 гр.

- жовтий поліетиленовий пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 790 гр.

- чорний поліетиленовий пакет із написом «BMW» із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою 1670 гр.

- різнокольоровий пакет із зображенням фруктів, в якому міститься жовтий поліетиленовий пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 990 гр.

- прозорий зіп-пакет із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 510 гр.

- білий поліетиленовий пакет із написом «Morgarita» із 1 каменем бурого кольору та 1 виробом із каміння жовтого кольору вагою близько 270 гр.

- жовтий поліетиленовий пакет із написом «Strawberry» із камінням бурого кольору різних відтінків, неправильної форми вагою близько 730 гр.

- 3 (три) зіп-пакети із камінням жовтого кольору різних відтінків, сферичної форми вагою близько 70 гр.

- зіп-пакет із виробом з 2-х камінців жовтого кольору у вигляді «обличчя».

- три браслета на трап`яній нитці, оздобленій камінням жовтого та чорного кольорів.

- каміння жовтого кольору, неправильної округлої форми вагою близько 26,7 гр.

- білий поліетиленовий пакет із написом «Winetime» із камінням бурого та темного кольорів різних відтінків, неправильної форми вагою близько 970 гр.

Зобов`язати уповноважену особу Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001285 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2401 КК України, негайно повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно вилучене в ході проведення обшуку 21.04.2021 року за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали направити до Головного управління Національної поліції в Житомирській області для організації та контролю за її виконанням щодо повернення даного майна ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний тексту хвали виготовлено 27.03.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Перекупка