Справа № 720/405/23
Провадження № 1-кс/720/53/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, в період часу з 08.02.2023 року по 09.02.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, двома операціями (платежами) заволоділа грошовими коштами на суму 8 309 грн., які перебували на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області, внаслідок чого, останній було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з тим надали заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без її участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000552 від 14 лютого 2023 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що в період часу з 08.02.2023 року по 09.02.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, двома операціями (платежами) заволоділа грошовими коштами на суму 8 309 грн., які перебували на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області, внаслідок чого, останній було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Також відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 17.01.2023 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання відкрила на своє ім`я кредитну картку за № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також пояснила, що 04.02.2023 року займаючись продажом побутових предметів на базарі в м. Новоселиця, Чернівецького району, приблизно о 12:59 год. вона надала свою банківську картку невідомій їй особі по причині того невідома попросила здійснити переказ грошових коштів, сумою 1000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_1 , так як не мала з собою готівкових коштів. Надалі, 10.02.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи в себе дома, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила повідомлення про те, що 08.02.2023 року, були списані її кошти в сумі 5688,39 гривень та повідомлення про списання 09.02.2023 року з її банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 2621,72 гривень за послуги в інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак потерпіла повідомила що ніяких операцій в вищезазначеному додатку вона не здійснювала., а тому звернулась із відповідною заявою до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що номер картки № НОМЕР_1 належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; з правом вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 та повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17 січня 2023 року по 10 лютого 2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку; призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) у паперовому та електронному вигляді;

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1