УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2478/22

Провадження № 1-кс/126/1030/2022

"15" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000259 від 09.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000259 від 09.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 09.12.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.12.2022 близько 14 год. 00 хв. невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом під приводом недопущення зняття сторонньою особою грошових коштів з карток, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10004,78 грн., які він перерахував на банківську картку надану невідомою особою.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2022 за №0000259.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 дав наступні показання: 08.12.2022 близько 14 год. 00 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час телефонної розмови працівник повідомив про те, що невідома особа намагається відрахувати грошові кошти з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для запобігання зняття коштів ОСОБА_4 потрібно зі своїх карток перерахувати грошові кошти на нові номера банківських карток, які він в подальшому зможе отримати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_4 погодився. Після чого за вказівками працівника ОСОБА_4 увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 08.12.2022 о 14 год. 24 хв. зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 8542,50 грн. (комісія 298,78 грн.) на банківську картку № НОМЕР_4 . Потім 08.12.2022 о 14 год. 30 хв. ОСОБА_4 з іншої своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 1206,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після перерахування ним грошових коштів працівник банку повідомив, що він ОСОБА_4 перетелефонує, та не дочекавшись телефонного дзвінка, ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_6 гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час розмови йому було повідомлено, що відносно нього вчинено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрита вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону, дізнавач звернулася з вказаним клопотанням до суду.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000259 від 09.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 та зобов`язати зазначеному керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та на підставі яких видана банківська платіжна картка.

1.2. Виписка по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, їх номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 01.12.2022 року по 20.12.2022.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу 01.12.2022 року по 20.12.2022.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « НОМЕР_8 » картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2022 року по 20.12.2022, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку в період часу з 01.12.2022 року по 20.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Хмель