Справа № 182/1279/23
Провадження № 1-кс/0182/352/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2023 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2023 за № 0000293 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2023 за № 0000293 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1974 року народження про те, що 20.02.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 11 356 грн., чим спричинено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2023 за № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 працює головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До нього 04.03.2023 зателефонувала бухгалтер ОСББ ОСОБА_7 та повідомила, що 20.02.2023 з картки ключа № НОМЕР_1 , зняті грошові кошти у сумі 10 189 грн. та 21.02.2023 в сумі 1 174 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію: про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 01.01.2023 по теперішній час; місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку картки за період з 00.00 год. 01.01.2023 по теперішній час з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів; дані власника карткового рахунку.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідча та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2023 за № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2023 за № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 20.02.2023 та 21.02.2023 було знято грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 23.03.2023.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2023 за № 0000293 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 23.03.2023;

- місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 23.03.2023 з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку;

- дані власника картки № НОМЕР_1 ,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 24.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1