Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/840/22
Номер провадження 1-кс/530/377/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2022 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання заступника начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений слідчий обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000227 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше судимим 10.05.2022 року Гадяцьким районним судом Полтавської області за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України до покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки. На підставі ст.75 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік на шлях виправлення не став, маючи не зняту та не погашену судимість у період іспитового строку знову вчинив нові умисні злочини проти власності за наступних обставини:

20.12.2021 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_6 , під приводом продажу взуття на інтернет - сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розміщена в додатку «Instagram» повторно заволодів грошовими коштами в сумі 530 (п`ятсот тридцять) грн., які ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ..

Після чого, ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 21.12.2021 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_7 , під приводом продажу сукні на інтернет сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка розміщена в додатку «Instagram», повторно заволодів грошовими коштами в сумі 270 (двісті сімдесят) грн., які ОСОБА_7 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ..

Після чого, ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 28.04.2022 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_8 , під приводом продажу кросівок на інтернет - сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розміщена в додатку «Instagram», повторно заволодів грошовими коштами в сумі 599 (п`ятсот дев`яносто дев`ять) грн., які ОСОБА_8 перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ..

Після чого, ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 08.06.2022 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_9 , під приводом продажу кросівок на інтернет - сторінці "reserve_zakaz", яка розміщена в додатку «Instagram», повторно заволодів грошовими коштами в сумі 630 (шістсот тридцять) грн., які ОСОБА_9 перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 ..

Після чого, ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 20.06.2022 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_10 , під приводом продажу кросівок на інтернет - сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розміщена в додатку «Instagram», повторно заволодів грошовими коштами в сумі 320 (триста двадцять) грн., які ОСОБА_10 перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 ..

Після чого, ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 14.07.2022 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_11 , під приводом продажу кросівок на інтернет - сторінці "reserve_zakaz", яка розміщена в додатку «Instagram», повторно заволодів грошовими коштами в сумі 660 (шістсот шістдесят) грн., які ОСОБА_11 перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ..

Після чого, ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 11.08.2022 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_12 , під приводом продажу спортивного костюму на інтернет - сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розміщена в додатку «Instagram», повторно заволодів грошовими коштами в сумі 889 (вісімсот вісімдесят дев`ять) грн., які ОСОБА_12 перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_12 майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 09.09.2022 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, знаходячись в будинку за місцем свого проживання, розташованого в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_13 , під приводом продажу кофти та костюму на інтернет - сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розміщена в додатку «Instagram», повторно заволодів грошовими коштами в сумі 884 (вісімсот вісімдесят чотири) грн., які ОСОБА_13 перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_5 ..

Після чого, ОСОБА_5 вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_13 майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
18.10.2022 року з добровільної письмової згоди ОСОБА_5 було проведено огляд його мобільного телефону в ході якого було встановлено, що на вказаному мобільному телефоні який належить ОСОБА_5 встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому наявні віртуальні банківські картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які емітовано на гр.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також у вказаному мобільному телефоні було виявлено листування через інтернет мережу «Instagram», в якій останній під приводом продажу одягу шахрайським шляхом заволодівав грошовими коштами замовників, тим самим спричиняв їм майнової шкоди. Вказані відомості підтверджуються листуванням замовників із ОСОБА_5 в яких замовники просили ОСОБА_5 повернути їм грошові кошти чи надіслати товар.
21.10.2022 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів передбачених ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до заяви та допиту потерпілої ОСОБА_13 встановлено, що 09.09.2022 року вона перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 884 грн., але ні товару ні грошей їй надіслано не було.

Враховуючи вище викладене з метою встановлення подій кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволодів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» щодо карткових банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період часу з 01.12.2021 року по 21.10.2022 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засіданнязаступник начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальник слідчого відділення капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Отже у разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінально процесуального законодавства прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотанням та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
У статті 223 КПК України викладені вимоги про проведенні слідчих( розшукових) дій. Так відповідно до ч.ч. 1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, підставами для проведення слідчої( розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно зі ст. ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що заступником начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальником слідчого відділення капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, щовказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме відділення в м.Полтаві за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт переказу грошових коштів за період часу з 01.12.2021 року по 01.09.2022 року на банківські карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,131-132,159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме відділення в м.Полтаві за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт переказу грошових коштів за період часу з 01.12.2021 року по 01.09.2022 року на банківські карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по карткових банківських рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.12.2021 року по 21.10.2022 року;

- інформацію, куди були переведені вказані грошові кошти з карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з карткових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати можливість групі слідчих в кримінальному провадженні: заступнику начальника відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та поліцейським за дорученням слідчого, зробити виїмку копій речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 31.10.2022 року по 30.11.2022 року.
Копію ухвали направити заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1