печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021, -

ВСТАНОВИВ:

23.12.2022 заступник начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуку обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :90:849:0078 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

1. Мобільний телефон Samsung імеі 1 НОМЕР_1 , імеі 2 НОМЕР_2 .

2. Мобільний телефон Apple iPhone 12 (пароль 5775) на лотку для сім-карти якого наявний напис НОМЕР_3 із сім-картою на якому наявне зображення емблеми візуально схожої на оператора «Водафон Україна».

3. Флеш-накопичувач марки «Sandisk» моделі «cruzer glide 3.0» із 64 Гб пам`яті із серійним номером BN18122538.

4. Накопичувач марки «Transcend» моделі «TS2TSJ25C3N» із серійним номером E60051-0112.

5. Комп`ютер марки «Apple» моделі «A2115» (іМас) із серійним номером C02YW7RCJV3N.

6. Блокнот сіро-рожевого кольору із написом на обгортці «Remember», який містить рукописні чорнові записи.

7. Лист директора ТОВ «Еко тріумф» до директора Одеського припортового заводу на 1 арк.

8. Печатка «ТОВ «Троя».

9. Печетка «ТОВ «Атопаз».

10. Печатка «ТОВ «Еко тріумф» для документів».

11. Печатка «ТОВ «Еко тріумф».

12. 223 аркуші із відтиском печатки блакитного кольору із ієрогліфами та написом «YIWU CITY JIANGHAO IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED».

13. Рахунок № 3 від 30.11.2022 платником якої є ТОВ «Еко тріумф» на 1 арк.

14. Наказ №4 ТОВ «Еко тріумф» від 29.11.2022 на 1 арк.

15. Наказ №5 ТОВ «Еко тріумф» від 09.12.2022 на 1 арк.

16. Довіреність ТОВ «Еко тріумф» від 05.12.2022 на представництво інтересів в ТСЦ МВСУ в м. Києві на 1 арк.

17. Копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля Mercedes Benz Maybach GLS 600 р.н. НОМЕР_4 на 1 арк.

18. Копія форми №16-0ПП про взяття на облік за неосновним місцем обліку ОСОБА_5 на 1 арк.;

19. Витяг з реєстру платників ПДВ №144 із описом на 2 арк.

20. Банківська гарантія АТ КБ «Приватбанк» №G0821/9090 від 17.08.2021, яка надана ТОВ «Еко тріумф» на 1 арк.

21. Заява про проведення в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну кінцевого бенефіціара від 07.10.2021 із описом документів, які подаються на 2 арк.

22. 3 аркуші із чорновими записами із друкованим та рукописним текстом.

23. 640 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 64 000 доларів США.

24. 2000 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 200 000 доларів США.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021 2022 років організована група осіб спланувала, організувала та на даний час використовує злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, заволодіння коштами, використовуючи суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а також у незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Так, в ході досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження встановлено, що на території м. Київ, Київської області, м. Харків, м. Дніпро, м. Одеса, м. Львів, м. Рівне, м. Кропивницький, м. Чернігів, м. Житомир здійснюється реалізація товарів широкого вжитку через мережу магазинів під назвою «One Price» (ТОВ «УАНПРАЙС РІТЕЙЛ ГРУПП» (40215168), ТОВ «УАНПРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (43725115), ТОВ «УАНПРАЙС ТРЕЙД» (43725157), ТОВ «УАНПРАЙС ЛОГІСТИК» (43731490), ТОВ «УАНПРАЙС МАРКЕТИНГ» (43839140), ТОВ «УАНПРАЙС ПЛЮС» (43839800), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВДЕНЬ» (44007026), ТОВ «УАНПРАЙС ПРОМО» (44010699), ТОВ «ЕКО ТРІУМФ» (40947130), ТОВ «УАНПРАЙС ЦЕНТР» (44243466), ТОВ «УАНПРАЙС ДИСТРИБЬЮШЕН» (44168473), ТОВ «УАНПРАЙС» (44484773), ТОВ «УАНПРАЙС СХІД» (44231487), ТОВ «УАНПРАЙС ЗАХІД» (44543571), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВНІЧ» (44482100), ТОВ «УАНПРАЙС МЕГА» (44457163)) від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 та інші.

Вказаний товар ввозиться на митну територію України (частина поза митним контролем без сплати митних платежів) та в подальшому здійснюється його легалізація шляхом реалізації від імені підконтрольних ФОП.

Так, 21.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 19.12.2022 (справа №757/36652/22-к) проведено обшук в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :90:849:0078 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон Samsung імеі 1 НОМЕР_1 , імеі 2 НОМЕР_2 .

2. Мобільний телефон Apple iPhone 12 (пароль 5775) на лотку для сім-карти якого наявний напис НОМЕР_3 із сім-картою на якому наявне зображення емблеми візуально схожої на оператора «Водафон Україна».

3. Флеш-накопичувач марки «Sandisk» моделі «cruzer glide 3.0» із 64 Гб пам`яті із серійним номером BN18122538.

4. Накопичувач марки «Transcend» моделі «TS2TSJ25C3N» із серійним номером E60051-0112.

5. Комп`ютер марки «Apple» моделі «A2115» (іМас) із серійним номером C02YW7RCJV3N.

6. Блокнот сіро-рожевого кольору із написом на обгортці «Remember», який містить рукописні чорнові записи

7. Лист директора ТОВ «Еко тріумф» до директора Одеського припортового заводу на 1 арк.

8. Печатка «ТОВ «Троя».

9. Печетка «ТОВ «Атопаз».

10. Печатка «ТОВ «Еко тріумф» для документів».

11. Печатка «ТОВ «Еко тріумф».

12. 223 аркуші із відтиском печатки блакитного кольору із ієрогліфами та написом «YIWU CITY JIANGHAO IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED».

13. Рахунок № 3 від 30.11.2022 платником якої є ТОВ «Еко тріумф» на 1 арк.

14. Наказ №4 ТОВ «Еко тріумф» від 29.11.2022 на 1 арк.

15. Наказ №5 ТОВ «Еко тріумф» від 09.12.2022 на 1 арк.

16. Довіреність ТОВ «Еко тріумф» від 05.12.2022 на представництво інтересів в ТСЦ МВСУ в м. Києві на 1 арк.

17. Копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля Mercedes Benz Maybach GLS 600 р.н. НОМЕР_4 на 1 арк.

18. Копія форми №16-0ПП про взяття на облік за неосновним місцем обліку ОСОБА_5 на 1 арк.;

19. Витяг з реєстру платників ПДВ №144 із описом на 2 арк.

20. Банківська гарантія АТ КБ «Приватбанк» №G0821/9090 від 17.08.2021, яка надана ТОВ «Еко тріумф» на 1 арк.

21. Заява про проведення в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну кінцевого бенефіціара від 07.10.2021 із описом документів, які подаються на 2 арк.

22. 3 аркуші із чорновими записами із друкованим та рукописним текстом.

23. 640 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 64000 доларів США.

24. 2000 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 200 000 доларів США.

21.12.2022 постановою старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_17 вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в клопотанні посилається на те, що виявлені та вилучене під час обшуку майно підлягає арешту з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання на його розгляд не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи у його відутність, в якій вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на документи, телефони; блокноти з чорновими записами; комп`ютер; ноутбуки; печатки, накопичувачі.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 21.12.2022 обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :90:849:0078 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

1. Мобільний телефон Samsung імеі 1 НОМЕР_1 , імеі 2 НОМЕР_2 .

2. Мобільний телефон Apple iPhone 12 (пароль 5775) на лотку для сім-карти якого наявний напис НОМЕР_3 із сім-картою на якому наявне зображення емблеми візуально схожої на оператора «Водафон Україна».

3. Флеш-накопичувач марки «Sandisk» моделі «cruzer glide 3.0» із 64 Гб пам`яті із серійним номером BN18122538.

4. Накопичувач марки «Transcend» моделі «TS2TSJ25C3N» із серійним номером E60051-0112.

5. Комп`ютер марки «Apple» моделі «A2115» (іМас) із серійним номером C02YW7RCJV3N.

6. Блокнот сіро-рожевого кольору із написом на обгортці «Remember», який містить рукописні чорнові записи.

7. Лист директора ТОВ «Еко тріумф» до директора Одеського припортового заводу на 1 арк.

8. Печатка «ТОВ «Троя».

9. Печетка «ТОВ «Атопаз».

10. Печатка «ТОВ «Еко тріумф» для документів».

11. Печатка «ТОВ «Еко тріумф».

12. 223 аркуші із відтиском печатки блакитного кольору із ієрогліфами та написом «YIWU CITY JIANGHAO IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED».

13. Рахунок № 3 від 30.11.2022 платником якої є ТОВ «Еко тріумф» на 1 арк.

14. Наказ №4 ТОВ «Еко тріумф» від 29.11.2022 на 1 арк.

15. Наказ №5 ТОВ «Еко тріумф» від 09.12.2022 на 1 арк.

16. Довіреність ТОВ «Еко тріумф» від 05.12.2022 на представництво інтересів в ТСЦ МВСУ в м. Києві на 1 арк.

17. Копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля Mercedes Benz Maybach GLS 600 р.н. НОМЕР_4 на 1 арк.

18. Копія форми №16-0ПП про взяття на облік за неосновним місцем обліку ОСОБА_5 на 1 арк.;

19. Витяг з реєстру платників ПДВ №144 із описом на 2 арк.

20. Банківська гарантія АТ КБ «Приватбанк» №G0821/9090 від 17.08.2021, яка надана ТОВ «Еко тріумф» на 1 арк.

21. Заява про проведення в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну кінцевого бенефіціара від 07.10.2021 із описом документів, які подаються на 2 арк.

22. 3 аркуші із чорновими записами із друкованим та рукописним текстом.

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальну особу у кримінальному провадженні № 0001267 невідкладно повернути вилучене майно під час проведення 21.12.2022 обшуку житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :90:849:0078 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

1. 640 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 64 000 доларів США.

2. 2000 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 200 000 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1