печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3927/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000281 від 09.04.2022.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що на території м. Києва групою осіб здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, Приватне підприємство «Науково-Технологічний Центр Редуктор», , зареєстровано 22.06.1995 зі статутним капіталом в розмірі 500 грн. Основний вид діяльності підприємства: виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів. Дане підприємство зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Пшенична, будинок 8-В. Засновником та єдиним бенефіціарним власником ПП «НТЦ Редуктор» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Директором ПП «НТЦ Редуктор» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Головним бухгалтером є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами аналізу податкової звітності та публічних закупівель встановлено, що ПП «НТЦ Редуктор», код за впродовж 2016-2022 років було учасником у 45 закупівлях, з яких визнано переможцем у 25 закупівлях на суму 12,95 млн. грн. (укладено 25 договорів на суму 13,29 млн. грн.).

Відповідно до поданих з початку збройної агресії РФ проти України та по теперішній час податкових декларацій з податку на додану вартість та фінансової звітності малого підприємства, ПП «НТЦ Редуктор» , продовжує здійснювати господарську діяльність та отримувати дохід на території України.

За результатами аналізу відкритих реєстрів, інформації з податкової служби та електронних аукціонів РФ встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та керівником юридичних осіб, які зареєстровані на території РФ:

- «ООО «Научно-технологический центр «Редуктор», ідентифікаційний номер: , дата реєстрації: 01.04.2016, юридична адреса: «192019, г. Санкт-Петербург ул. Фаянсовая, д. 22, литера и», основний вид діяльності: «производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов»;

- «ООО «Научно-производственный центр «Редуктор», ідентифікаційний номер: , дата реєстрації: 04.04.2016, розмір статутного капіталу: 10 тис. рублів, юридична адреса: «192019, Санкт-Петербург город, улица Фаянсовая, дом 22, литера и», основний вид діяльності: «торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения»;

- «ООО «Научно-технологический центр «Станкоремонт», ідентифікаційний номер: , дата реєстрації: 01.04.2016, розмір статутного капіталу: 500 тис. рублів, юридична адреса: «192019, Санкт-Петербург город, улица Фаянсовая, дом 22, литера И», основний вид діяльності: «торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения»;

Крім того, «ООО «Научно-технологический центр «Редуктор», являється активним учасником державних публічних закупівель на території РФ, зокрема, за період 2017-2022 років визнано переможцем у 29 закупівлях на суму 30,92 млн. рублів, у тому числі щодо постачання продукції та надання послуг ВПК РФ:

1) «закупка иного способа размещения» № 1, дата проведення: 31.01.2020, замовник: «АО «Корпорация «Стратегические пункты управления», загальна сума договору: 252 000 російських рублів, об`єкт закупівлі: «изготовление и поставка деталей методом литья с механической обработкой по чертежам заказчика»;

Відповідно реєстрів юридичних осіб РФ встановлено, що основною сферою діяльності «АО «Корпорация «стратегические пункты управления», ідентифікаційний номер: , є створення командних пунктів та пунктів управління ракетних комплексів, що включають: розробку стаціонарних і висувних антенно-фідерних пристроїв; розроблення систем пластичної амортизації; створення агрегатів наземного обладнання: установників, веж обслуговування, заправно-дренажних пристроїв та іншого обладнання.

2) «закупка у единственного поставщика» № 4, дата проведення: 22.05.2019, замовник: «Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», загальна сума договору: 974 400,00 російських рублів, об`єкт закупівлі: «изготовление и поставка модельных зубчатых колес»;

3) «закупка у единственного поставщика» № 6, дата проведення: 25.02.2019, замовник: «Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова», загальна сума договору: 4 236 600,00 російських рублів, об`єкт закупівлі: «Изготовление и поставка редуктора замыкающего У394М-30-02-000».

Відповідно реєстрів юридичних осіб РФ, а також загальнодоступних інтернет ресурсів встановлено, що «Государственный научный центр Российской Федерации, федеральное автономное учреждение «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» єдина в РФ наукова організація, що здійснює повний цикл досліджень, необхідних для створення авіаційних двигунів і газотурбінних установок на їх основі, а також науково-технічний супровід виробів, що знаходяться в експлуатації;

4) «запрос котировок в электронной форме» № 9, дата проведення: 06.02.2019, замовник: «АО «Турбонасос», загальна сума договору: 199 200 російських рублів, об`єкт закупівлі: «детали для насоса - 4 шт.»;

відповідно реєстрів юридичних осіб РФ, а також загальнодоступних інтернет ресурсів встановлено що АО «Турбонасос» було створено наприкінці листопада 1992 р. як Науково-виробничий комплекс «Турбонасос» на базі відділу турбонасосних агрегатів «Конструкторського бюро хімавтоматики» одного з провідних розробників рідинних ракетних двигунів. Сьогодні АО «Турбонасос» інноваційне науково-виробниче підприємство, що входить до складу державної корпорації з космічної діяльності «Роскосмос». Місія АО «Турбонасос» ефективне забезпечення стратегічних галузей економіки Росії сучасним вітчизняним промисловим обладнанням через розробку, виробництво, постачання та післяпродажний фірмовий сервіс конкурентоспроможної високотехнологічної продукції.

Наведене свідчить, що громадянин РФ ОСОБА_4 , будучи кінцевим бенефіціарним власником та засновником з часткою 100% юридичної особи резидента України ПП «НТЦ Редуктор», , продовжує отримувати дивіденди від господарської діяльності вказаного підприємства.

Грошові кошти, отримані у вигляді дивідендів, останній спрямовує на розвиток господарської діяльності підконтрольних СГД РФ, а саме: ООО «Научно-технологический центр «Редуктор», ідентифікаційний номер: , яке поставляло запчастини, деталі та обладнання на адресу інших СГД РФ, які безпосередньо пов`язані з виробництвом, конструкцією та проектуванням авіаційних двигунів, пунктів управління ракетних комплексів, газотурбінних установок і т.д., в тому числі і для військових частин Росії та Міністерства оборони РФ, які на теперішній час використовуються для забезпечення збройної агресії проти України.

За вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

В ході проведення обшуку 01.12.2022 за місцем знаходження ПП «НТЦ Редуктор» за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, буд. 8-В серед іншого вилучено документацію на продукцію, яка походить з Російської Федерації, що підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини з країною агресором, а в службових осіб вилучено мобільні телефони та роздруківки з електронної пошти, які вказують на підтримку ОСОБА_4 збройної агресії Російської Федерації проти України.

Допитана в якості свідка заступник директора з маркетингу ПП «НТЦ Редуктор» ОСОБА_7 повідомила, що вона виключно в робочих відносинах перебуває з власником підприємства ОСОБА_4 . В неї в ході проведення обшуку вилучено мобільний телефон «Хуавей», в якому на її думку, серед повідомлень, які надсилав ОСОБА_4 у застосунку «WhatsApp», були повідомлення, які були направлені на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, до захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість державних кордонів України.

Допитана в якості свідка директор ПП «НТЦ Редуктор» ОСОБА_5 повідомила, що на займану посаду її призначено громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 , з яким перебуває в робочих відносинах. Вона спілкується з останнім щодо організації робочого процесу використовуючи електронну пошту. На думку ОСОБА_5 ОСОБА_4 під час листування з нею електронними листами серед інших повідомлень були декілька повідомлень, де ОСОБА_4 на її думку бажає насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість державних кордонів України або зміни меж території України.

Допитана в якості свідка начальник рекламного відділу ПП «НТЦ Редуктор» ОСОБА_8 повідомила, що з власником підприємства громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 вона знайома з 2007 року та підтримує робочі відносини. З ним засобами телефонного зв`язку не спілкується, проте інколи обмінюється текстовими повідомленнями з останнім через свій персональний аккаунт в соціальній мережі «Facebook». Так, під час обшуку, що мав місце 01.12.2022 за місцем знаходження ПП «НТЦ Редуктор» за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, буд. 8-В ОСОБА_8 повідомила, що переписка з ОСОБА_4 , може мати значення для досудового розслідування. Під час перегляду слідчим вказаної переписки, відомості, які там містились було скопійовано в оригінальному форматі, проведена фото та відео зйомка, яка в подальшому була вилучена протоколом обшуку, у зв`язку з тим, що інформація, яка там міститься підтверджує підтримку ОСОБА_4 збройної агресії Російської Федерації проти України, який бажає насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість державних кордонів України або зміни меж території України.

Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців єдиним кінцевим бенефіціарним власником ПП «НТЦ Редуктор» () є громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно у власності ПП «НТЦ Редуктор» () є нерухомість, а саме: нежитлова будівля корпус цеху гальванопокриттів літ. В, загальною площею 4555,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 386.

Постановами Головного слідчого управління Національної поліції України корпоративні права ПП «НТЦ Редуктор» () та належне вказаному підприємству майно визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді 100% корпоративних прав ПП «НТЦ Редуктор» () із забороною розпорядження, а саме: внесення будь-яких змін до реєстраційних документів підприємства у тому числі відчуження (перереєстрації), зміни учасників/керівників та розпорядження таким майном (також і за довіреністю).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1