Справа № 182/5482/21
Провадження № 1-кс/0182/219/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за № 0000290 про арешт майна,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и в :

20 лютого 2022 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за № 0000290 про арешт майна.

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за № 0000290 за ознаками кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідуванням встановлено, що згідно рішення № 1/2019 від 01.06.2019 засновника ПП «Строй-АВ» ОСОБА_5 (має 100% частку у статутному капіталі підприємства) засноване Приватне підприємство «Строй-АВ» за юридичною адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, м. Марганець, вул. Єдності, 166, офіс 7. Вказаним рішенням затверджено Статут підприємства. Обов`язки директора ПП «Строй-АВ» покладено на ОСОБА_5 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Строй АВ» зареєстроване 07.06.2019 за номером 0000945. Код ЄДРПОУ юридичної особи - 43049416.

Згідно Статуту ПП «Строй АВ», затвердженого рішенням № 1/2019 Засновника ПП «Строй АВ» від 01.06.2019, підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, власні основні засоби та оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своєю назвою.

Засновником та власником підприємства є громадянин України ОСОБА_5 .

Метою діяльності підприємства є більш повне задоволення потреб населення в його продукції, роботах, послугах і реалізація на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Засновника та працівників Підприємства. Одним із основних видів діяльності підприємства є будівництво доріг і автострад.

Згідно до статуту ПП «Строй АВ» підприємство укладає договори позики, застави, страхування, оренди та лізингу, перевезення, зберігання, доручення, угоди, контракти, договори та інші юридичні акти, в тому числі найму, підряду, поруки, комісії, схову, спільної діяльності, міни, дарування з будь-якими юридичними та фізичними особами, як на території України, так і поза її межами, бере участь в торгах, конкурсах, аукціонах, виступає гарантом.

Згідно до статуту ПП «Строй АВ», підприємство може очолювати сам Засновник або призначений для керівництва Підприємством виконавчий директор.

Виконавчий директор, а у випадку його відсутності Засновник, який виконує функції директора: здійснює загальне керівництво Підприємством, відповідає за законність та результати господарської діяльності; приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства; без доручення представляє Підприємство у всіх організаціях, установах та підприємствах України, а також за кордоном; відкриває рахунки в банківських установах країн та за кордоном; розпоряджається майном Підприємства, видає довіреності, укладає контракти, угоди з юридичними та фізичними особами на території України та поза її межами; видає накази, розпорядження, обов`язкові до виконання працівниками Підприємства; розробляє системи оплати праці та матеріального заохочення працівників Підприємства, інших осіб, які надають допомогу діяльності Підприємства, але не рахуються в штаті підприємства; призначає своїх заступників, головного бухгалтера.

Таким чином, директор ПП «Строй-АВ» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді заволодіння бюджетними коштами шляхом виконання тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним умислом вчинив кримінальне правопорушення службове підроблення, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 21.04.2020 в робочий час, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись єдиним злочинним корисливим умислом, з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними на капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Степова та ділянка вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області, за умовами договору № 46 від 04.03.2020, укладеного ПП «Строй-АВ» з Приміською сільською радою Нікопольського району, достовірно знаючи, що об`єм використаних ним матеріалів менший, ніж зазначений в проектно-кошторисній документації, вчинив службове підроблення, а саме: шляхом використання комп`ютерної техніки підготував, склав та підписав акти виконаних робіт № 1 від 21.04.2020 на суму 529 428 грн. та № 2 від 21.04.2020 на суму 658 697 грн., щодо виконання робіт по капітальному ремонту вуличного покриття ділянки вул. Степова та ділянки вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області. При цьому ОСОБА_5 достовірно знав, що під час виконання ним робіт об`єм фактично використаного щебеню при улаштуванні одношарових основ, значно менший, ніж у розробленій та затвердженій проектно-кошторисній документації та складених ним актах КБ-2в.

Аналогічним способом директор ПП «Строй-АВ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого єдиного корисливого злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Степова та ділянки вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області, за умовами договору № 46 від 04.03.2020, укладеного ПП «Строй-АВ» з Приміською сільською радою Нікопольського району, 21.05.2020 в робочий час, перебуваючи у не встановленому точно слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що об`єм використаних ним матеріалів менший, ніж зазначений в проектно-кошторисній документації, склав, підписав акт виконаних робіт № 3 від 21.05.2020 на суму 62 534 грн., щодо виконання робіт по капітальному ремонту вуличного покриття ділянки вул. Степова та ділянки вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області. При цьому ОСОБА_5 достовірно знав, що під час виконання ним робіт об`єм фактично використаного щебеню при улаштуванні одношарових основ, значно менший, ніж у розробленій та затвердженій проектно-кошторисній документації та складеному ним акті КБ-2в.

Після виготовлення вказаних офіційних документів, продовжуючи реалізацію свого умислу, направленого на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з метою надання офіційного вигляду документам, ОСОБА_5 умисно, використовуючи своє службове становище завірив їх своїм підписом та поставив відбиток печатки ПП «Строй-АВ». Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого умислу, направленого на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, навмисно, використовуючи своє службове становище надав вказані акти селищному голові Приміської сільської ради Нікопольського району ОСОБА_7 .

На підставі вказаних актів, якими директор ПП «Строй-АВ» підтверджував виконання робіт в повному обсязі, на рахунок ПП «Строй-АВ» були зайво перераховані грошові кошти з місцевого бюджету на загальну суму 28 598,04 грн., які в подальшому отримані ОСОБА_5 та використані на власний розсуд.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 709-р від 12.06.2020 «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад Дніпропетровської області», було визначено Покровську територіальну громаду з адміністративним центром в с. Покровське Нікопольського району, до складу якої було включено Покровську, Новософіївську та Приміську територіальні громади.

20 листопада 2020 року набула повноважень Покровська сільська рада, обрана Покровською територіальною громадою (сформована територіальна громада), територія якої затверджена Кабінетом Міністрів України на підставі розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №709-р (рішення Покровської сільської ради від 20.11.2020 № 1 1/VІІІ «Про початок повноважень депутатів Покровської сільської ради»).

На підставі пункту 1 рішення Покровської сільської ради від 11 грудня 2020 року № 45 2/VІІІ «Про початок реорганізації Приміської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області та Новософіївської сільської ради шляхом приєднання до Покровської сільської ради» розпочато процедуру реорганізації Приміської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області (), місцезнаходження: вул. Конторська, 2, с. Приміське Нікопольського району Дніпропетровської області) шляхом приєднання до Покровської сільської ради (), місцезнаходження: вул. Калнишевського, 19 б, с. Покровське Нікопольського району Дніпропетровської області). Пунктом 2 зазначеного рішення визначено, що Покровська сільська рада є правонаступником всього майна, прав та обов`язків Приміської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/29558-ПЧ від 27.09.2021, підписи у актах № 1 та № 2 від 21.04.2020 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року, у рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» підпис ОСОБА_5 виконано ОСОБА_5 .

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, директор ПП «Строй-АВ» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді заволодіння бюджетними коштами шляхом виконання тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним умислом вчинив кримінальне правопорушення заволодіння коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за наступних обставин:

Так, 04.03.2020 між Приміською сільською радою Нікопольського району в особі сільського голови ОСОБА_7 (Замовник) та ПП «Строй-АВ» в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) було укладено договір № 46, предметом якого було «Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Степова та ділянки вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області». Згідно вказаного договору, термін виконання робіт до 30.12.2020. Вартість робіт, складає 1 250 660 грн. Відповідно до додаткової угоди №1 від 21.05.2020 до договору №46 від 04.03.2020, остаточна сума договору склала 1 250 659 грн.

Згідно п. 2.1 вказаного договору роботи виконуються з матеріалів Підрядника. Здача-приймання виконання робіт здійснюється Сторонами за актом здачі-приймання протягом 3 днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету підряду приймання (п.6.1).

Перед укладенням вищевказаного договору № 46 від 04.03.2020 Приміською сільською радою Нікопольського району замовлено ТОВ фірма «СБ-Комплекс» (договір № 30 від 29.01.2020) розробку проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Степова та ділянки вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області». 29.01.2020 згідно акту № 2, розроблена проектно-кошторисна документація була передана Замовнику Виконавцем. Згідно рішення № 637-43/VII від 06.02.2020 сесії Приміської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, після отримання позитивного висновку експертизи проекту будівництва (проведеного ДП «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи»), вказану проектно-кошторисну документацію булу затверджено.

Розробленою проектно-кошторисною документацією передбачено ряд будівельно-монтажних робіт, зокрема улаштування верхнього шару основи товщиною 5 см із щебеню фракції 20-40, 10-20 мм, площею 2060 м 2.

За результатами виконання будівельних робіт за умовами договору № 46 від 04.03.2020 Підрядником складено, а Замовником погоджено акти КБ-2в: № 1 від 21.04.2020 на суму 529 428 грн. (згідно платіжного доручення № 455 від 21.04.2020 на рахунок ПП «Строй-АВ» Приміською сільською радою Нікопольського району перераховано 529 428 грн.), № 2 від 21.04.2020 на суму 658 697 грн. (згідно платіжного доручення № 434 від 21.04.2020 на рахунок ПП «Строй-АВ» Приміською сільською радою перераховано Нікопольського району 658 697 грн.), № 3 від 21.05.2020 на суму 62534 грн. (згідно платіжного доручення № 327 від 21.05.2020 на рахунок ПП «Строй-АВ» Приміською сільською радою Нікопольського району було перераховано 62 534 грн.). У зазначених актах було зазначено улаштування одношарових основ товщиною 5 см із щебеню фракції 20-40 мм.

Директор ПП «Строй-АВ» ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з єдиним умислом в досягненні злочинного результату, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у вигляді грошових коштів за виконання робіт по умовам договору № 46 від 04.03.2020 року «Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Степова та ділянки вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області», склав, підписав та надав до Приміської сільської ради Нікопольського району акти виконаних робіт № 1 від 21.04.2020 на суму 529 428 грн.; № 2 від 21.04.2020 на суму 658 597 грн., № 3 від 21.05.2020 на суму 62 534 грн.

При цьому ОСОБА_5 достовірно знав, що під час виконання ним робіт об`єм фактично використаного щебеню при улаштуванні одношарових основ, значно менший, ніж у розробленій та затвердженій проектно-кошторисній документації, та складених ним актах КБ-2в. Тобто, надані йому для виконання вказаних робіт грошові кошти, він не використав у повному обсязі, приховавши для власних потреб.

Для встановлення відповідності фактично виконаних робіт на об`єкті по договору № 46 від 04.03.2020 до даних, відображених у проектно-кошторисній та звітній документації, було призначено судову будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експертизи № 2282-22 від 19.01.2023, проведеної судовим експертом Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, для встановлення відповідності виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Степова та ділянки вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області, було проведено шуруфування асфальтобетонного покриття з метою визначення товщини асфальтобетонного покриття та основи. За результатами проведеного дослідження встановлено, що товщина улаштованого шару основи із щебеню по ділянці вул. Степова та ділянці вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області не відповідає проектним рішенням та даним, відображеним у звітній документації (актам ф.КБ-2в) та фактично складає 37 мм. Відповідно ж до проектної, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, товщина улаштованого шару основи із щебеню по ділянці вул. Степова та ділянці вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області повинна складати 50 мм.

Таким чином, згідно висновку експерта № 2282-22 від 19.01.2023 встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті «Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Степова та ділянка вул. Б.Хмельницького с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області», що виконувалися за договором № 46 від 04.03.2020 не відповідають даним, відображеним в актах форми КБ-2в, а саме: № 1 від 21.04.2020, № 2 від 21.04.2020, № 3 від 21.05.2020. Різниця між фактично виконаними роботами за договором № 46 від 04.03.2020 і даними, відображеними в актах форми КБ-2в № 1 від 21.04.2020, № 2 від 21.04.2020, № 3 від 21.05.2020 складає 28 598,04 грн.

На підставі вказаних актів форми КБ-2в, якими директором ПП «Строй-АВ» ОСОБА_5 підтверджено виконання робіт у повному обсязі, на рахунок ПП «Строй-АВ» було зайво перераховано грошові кошти з місцевого бюджету на загальну суму 28 598,04 грн., які в подальшому отримано ОСОБА_5 та використано на власний розсуд.

В результаті вищевказаних умисних дій директора ПП «Строй-АВ» Покровська сільська рада Нікопольського району зазнала матеріальної шкоди на загальну суму 28 598,04 грн.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, директор ПП «Строй-АВ» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, діючи з єдиною корисливою метою у досягненні злочинного результату, вчинив кримінальне правопорушення службове підроблення, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 01.10.2020 в робочий час, перебуваючи у не встановленому досудовим слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись єдиним злочинним корисливим умислом, з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, виділеними на Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Зелена та ділянки вул. Садова в с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області, за умовами договору № 45 від 04.03.2020, укладеного ПП «Строй-АВ» з Приміською сільською радою, достовірно знаючи, що об`єм використаних ним матеріалів менший, ніж зазначений в проектно-кошторисній документації, вчинив службове підроблення, а саме: шляхом використання комп`ютерної техніки підготував, склав, підписав акти виконаних робіт № 1 від 01.10.2020 на суму 600 001 грн. та № 2 від 01.10.2020 на суму 585 835 грн., щодо виконання робіт по капітальному ремонту вуличного покриття ділянки вул. Зелена та ділянки вул. Садова в с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області. При цьому ОСОБА_5 достовірно знав, що під час виконання ним робіт об`єм фактично використаного щебеню при улаштуванні одношарових основ, значно менший, ніж у розробленій та затвердженій проектно-кошторисній документації та складених ним актах КБ-2в.

Аналогічним способом директор ПП «Строй-АВ» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого єдиного корисливого злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету, виділених на Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Зелена та ділянки вул. Садова в с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області, за умовами договору № 45 від 04.03.2020, укладеного ПП «Строй-АВ» з Приміською сільською радою Нікопольського району 20.10.2020 в робочий час, перебуваючи у не встановленому точно слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що об`єм використаних ним матеріалів менший, ніж зазначений в проектно-кошторисній документації, склав, підписав акт виконаних робіт № 3 від 20.10.2020 на суму 75 557 грн., щодо виконання робіт по капітальному ремонту вуличного покриття ділянки вул. Зелена та ділянки вул. Садова в с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області. При цьому ОСОБА_5 достовірно знав, що під час виконання ним робіт об`єм фактично використаного щебеню при улаштуванні одношарових основ, значно менший, ніж у розробленій та затвердженій проектно-кошторисній документації та складеному ним акті КБ-2в.

Після виготовлення вказаних офіційних документів, продовжуючи реалізацію свого умислу, направленого на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з метою надання офіційного вигляду документам, ОСОБА_5 умисно, використовуючи своє службове становище завірив їх своїм підписом та поставив відбиток печатки ПП «Строй-АВ». Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого умислу, направленого на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, навмисно, використовуючи своє службове становище, надав вказані акти селищному голові Приміської сільської ради Нікопольського району ОСОБА_7 .

На підставі вказаних актів, якими директором ПП «Строй-АВ» підтверджено виконання робіт в повному обсязі, на рахунок ПП «Строй-АВ» було зайво перераховано грошові кошти з місцевого бюджету на загальну суму 277 307, 42 грн., які в подальшому отримані ОСОБА_5 та використані на власний розсуд.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-21/29558-ПЧ від 27.09.2021, підписи у актах № 1 та № 2 від 08.10.2020, а також № 3 від 20.10.2020 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року, у рядку «М.П. Генпідрядник (підрядник)» підпис ОСОБА_5 виконано ОСОБА_5 .

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Окрім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, діючи повторно, з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді заволодіння бюджетними коштами шляхом виконання тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним умислом вчинив кримінальне правопорушення заволодіння коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, за наступних обставин:

Так, 04.03.2020 між Приміською сільською радою Нікопольського району в особі сільського голови ОСОБА_7 (Замовник) та ПП «Строй-АВ» в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) було укладено договір № 45, предметом якого було «Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Зелена та ділянки вул. Садова с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області». Згідно вказаного договору, термін виконання робіт до 30.12.2020. Вартість робіт, складає 1 261 394 грн. Відповідно до додаткової угоди № 1 від 20.10.2020 до договору № 45 від 04.03.2020, остаточна сума договору склала 1 261 393 грн.

Згідно п. 2.1 вказаного договору роботи виконуються з матеріалів Підрядника. Здача-приймання виконання робіт здійснюється Сторонами за актом здачі-приймання протягом 3 днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету підряду приймання (п.6.1).

Перед укладенням вказаного договору № 45 від 04.03.2020, Приміською сільською радою Нікопольського району замовлено ТОВ фірма «СБ-Комплекс» (договір №32 від 29.01.2020 року) розробку проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Зелена та ділянки вул. Садова Нікопольського району Дніпропетровської області. 29.01.2020 згідно акту № 4, розроблену проектно-кошторисну документацію передано Замовнику Виконавцем. Згідно рішення №636-43/VII від 06.02.2020 року сесії Приміської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, після отримання позитивного висновку експертизи проекту будівництва (проведеного ДП «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи»), вказану проектно-кошторисну документацію було затверджено.

Розробленою проектно-кошторисною документацією передбачено ряд будівельно-монтажних робіт, зокрема влаштування нижнього шару товщиною 10 см зі щебеню фракції 20-65 мм, площею 1520 м2, влаштування верхнього шару основи товщиною 5 см зі щебеню фракції 10-20, 20-40 мм, площею 240 м2.

За результатами виконання будівельних робіт за умовами договору № 45 від 04.03.2020, Підрядником було складено, а Замовником погоджено акти КБ-2в: № 1 від 01.10.2020 на суму 600 001 грн. (згідно платіжного доручення № 1149 від 01.10.2020 на рахунок ПП «Строй-АВ» Приміською сільською радою Нікопольського району перераховано 600 001 грн.), № 2 від 01.10.2020 на суму 585 835 грн. (згідно платіжного доручення № 1150 від 01.10.2020 на рахунок ПП «Строй-АВ» Приміською сільською радою Нікопольського району перераховано 585 835 грн.), № 3 від 20.10.2020 на суму 75 557 грн. (згідно платіжного доручення № 1245 від 20.10.2020 на рахунок ПП «Строй-АВ» Приміською сільською радою Нікопольського району перераховано 75 557 грн.). У зазначених актах (розділ. Тип 1) було зазначено улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм, 10-20 мм.

Директор ПП «Строй-АВ» ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, умисно, з єдиним умислом в досягненні злочинного результату, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у вигляді грошових коштів за виконання робіт за умовами договору № 45 від 04.03.2020 «Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Зелена та ділянки вул. Садова с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області», склав, підписав та надав до Приміської сільської ради Нікопольського району акти виконаних робіт № 1 від 01.10.2020 на суму 600 001 грн.; № 2 від 01.10.2020 на суму 585 835 грн., № 3 від 20.10.2020 на суму 75 557 грн.

При цьому ОСОБА_5 достовірно знав, що під час виконання ним робіт об`єм фактично використаного щебеню при улаштуванні одношарових основ, значно менший, ніж у розробленій та затвердженій проектно-кошторисній документації, та складених ним актах КБ-2в. Тобто, надані йому для виконання вказаних робіт грошові кошти, він не використав у повному обсязі, приховавши для власних потреб.

Для встановлення відповідності фактично виконаних робіт на об`єкті за договору № 45 від 04.03.2020 даним, відображеним в проектно-кошторисній та звітній документації, призначено судову будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експертизи № 2281-22 від 20.01.2023, проведеної судовим експертом Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, для встановлення відповідності виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Зелена та ділянки вул. Садова в с. Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області», було проведено шуруфування асфальтобетонного покриття з метою визначення товщини асфальтобетонного покриття та основи. За результатами проведеного дослідження встановлено, що товщина улаштованого шару основи із щебеню по ділянці вул. Зелена не відповідає проектним рішенням та даним, відображеним у звітній документації (актам ф.КБ-2в) та фактично складає 25 мм. Відповідно ж до проектної, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, товщина улаштованого шару основи із щебеню по ділянці вул. Зелена повинна складати 100 мм.

Таким чином, згідно висновку експерта № 2281-22 від 20.01.2023 встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті «Капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вул. Зелена та ділянки вул. Садова Нікопольського району Дніпропетровської області», що виконувалися за договором № 45 від 04.03.2020 не відповідають даним, відображеним в актах форми КБ-2в: № 1 від 01.10.2020, № 2 від 01.10.2020, № 3 від 20.10.2020. Різниця між фактично виконаними роботами за договором № 45 від 04.03.2020 і даними, відображеними в актах форми КБ-2в№ № 1 від 01.10.2020, № 2 від 01.10.2020, № 3 від 20.10.2020 складає 277 307,42 грн.

На підставі вказаних актів форми КБ-2в, якими директором ПП «Строй-АВ» ОСОБА_5 підтверджено виконання робіт у повному обсязі, на рахунок ПП «Строй-АВ» зайво перераховано грошові кошти з місцевого бюджету на загальну суму 277 307,42 грн., які в подальшому отримані ОСОБА_5 та використані на власний розсуд.

За результатами вищевказаних умисних дій директора ПП «Строй-АВ» Покровська сільська рада Нікопольського району зазнала матеріальної шкоди на загальну суму 277 307, 42 грн., що більш ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, тобто у великих розмірах.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, у великих розмірах.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має у своїй власності наступне майно: автомобіль «Nissan X-TRAIL», 2019 р.в. VIN: НОМЕР_1 , чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль «БОГДАН 211040», 2013 р.в. VIN: НОМЕР_3 , чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ; нежиле приміщення (склоприймальний пункт) загальною площею 92,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру загальною площею 21,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому з метою уникнення можливості відчуження та переоформлення зазначеного майна, що суттєво впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, слідчий просить накласти арешт на: автомобіль «Nissan X-TRAIL», 2019 р.в. VIN: НОМЕР_1 , чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль «БОГДАН 211040», 2013 р.в. VIN: НОМЕР_3 , чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 ; нежиле приміщення (склоприймальний пункт) загальною площею 92,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру загальною площею 21,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони відчуження (перереєстрації).

Позиції учасників судового провадження

Прокурор у судовому засіданні підтримав вказане клопотання, пояснивши, що, якщо не накладати арешт на майно підозрюваного, яке підлягає спеціальній конфіскації, є ризик його відчуження та переоформлення, а тому для запобігання можливості відчуження необхідно накласти арешт на нього.

ОСОБА_5 - власник та користувач майна, проти клопотання слідчого не заперечував. Пояснив, що злочини, у вчиненні яких його підозрюють, він не вчиняв, у вказаній справі свою вину не визнає, але не заперечує проти накладення арешту на його майно, окрім квартири за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля «Nissan X-TRAIL», які на даний час йому вже не належать.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 проти клопотання слідчого також не заперечував.

Оцінка та висновки слідчого судді

Вислухавши сторін, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є, в числі інших, арешт майна.

Згідно ч. 1, 3, 10, 11 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише в разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Частиною 2 статті 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу в кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, внесені до ЄРДР 05.05.2021 за № 0000290.

06.02.2023 ОСОБА_5 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.4 ст. 191 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , санкція статті передбачає покарання позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Відповідно до цього, майно підозрюваного ОСОБА_5 підлягає під можливу спеціальну конфіскацію, передбачену ст. 96-1, 96-2 КК України, оскільки вчинено тяжкий злочин, завданні збитки потерпілій стороні та з метою забезпечення цивільного позиву та відшкодування збитків.

Слідчим у клопотанні зазначено, що згідно реєстраційної картки ТЗ ОСОБА_5 є власником транспортного засобу автомобіля «Nissan X-TRAIL», 2019 р.в. VIN: НОМЕР_1 , чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 , а також транспортного засобу «БОГДАН 211040», 2013 р.в. VIN: НОМЕР_3 , чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 . Крім того, відповідно до отриманої інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на нерухоме майно - нежиле приміщення (склоприймальний пункт) загальною площею 92,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 12.02.2008 (інформаційна довідка № 322073302 від 06.02.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна). Також ОСОБА_5 на праві приватної власності належить квартира загальною площею 21,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином слідчим у клопотанні доведено, що зазначене майно підозрюваного, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, бо підлягає спеціальній конфіскації, яка застосовується на підставі обвинувального вироку суду.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ» проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові підстави для здійснення арешту зазначеного у ньому майна, а тому на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

Крім того власник майна може звернутися до суду в порядку ст. 172 КПК для вирішення питання про зняття арешту.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на таке майно, як автомобіль «Nissan X-TRAIL», 2019 р.в. та квартиру загальною площею 21,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 з огляду на те, що зазначене майно не належить ОСОБА_5 .

Так, згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 2342/2023/3675033 від 24.02.2023 власником автомобіля «Nissan X-TRAIL», 2019 р.в. VIN: НОМЕР_1 , чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 є ОСОБА_8 . Окрім того, відповідно до отриманої інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на нерухоме майно - квартиру загальною площею 21,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 04.09.2008 (інформаційна довідка № 323904182 від 23.02.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна). Тобто ОСОБА_5 не є ні власником, ні користувачем вказних автомобіля та квартири, вони є власністю інших осіб, і накладення арешту на це майно надмірно обмежить право власника автомобіля та квартири і, на переконання слідчого судді, накладення арешту всупереч вимогам розумності та співрозмірності надмірно обмежить право власності та право користування.

З врахуванням вищевикладеного обґрунтованих підстав у накладенні арешту на автомобіль «Nissan X-TRAIL», 2019 р.в. та квартиру загальною площею 21,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 слідчим суддею не встановлено, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за № 0000290 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- автомобіль «БОГДАН 211040», 2013 р.в. VIN: НОМЕР_3 , чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_5 , який зареєстрований та фактично проживає у АДРЕСА_3 , шляхом заборони відчуження (перереєстрації) - до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні;

-нежиле приміщення, склоприймальний пункт загальною площею 92,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності в розмірі 1/1 частки належить ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження (перереєстрації) - до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Транспортний засіб залишити на зберіганні у власника та користувача ОСОБА_5 , який зареєстрований та фактично проживає у АДРЕСА_3 .

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання даної ухвали доручити ст. слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1