Справа №613/859/22 Провадження № 1-кс/613/344/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 листопада 2022 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000416 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, -

ВСТАНОВИВ:
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000416 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, за яким слідчий просить надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській картці№ НОМЕР_1 , відкритої у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картці у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 21 години 30 хвилин 22 липня 2022 року по 09 годину 00 хвилин 23 липня 2022 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000416 від 23.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 липня 2022 року до чергової частини ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа її грошовими коштами, які перебували на рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла їй майнову шкоду.

За вказаним фактом слідчим відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23 липня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала свідчення про те, що в 2021 році нею було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картку юніора для її неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номером картки « НОМЕР_1 », на якій знаходились її особисті кошти в розмірі 8 тисяч 800 гривень. Для зручності в користуванні карткою ОСОБА_5 було встановлено на її мобільний телефон та на телефон її сина мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22 липня 2022 року близько 22 години 00 хвилин, ОСОБА_6 прийшло смс повідомлення нібито від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з текстом «підтримка від ПриватБанку для осіб які перебувають в зоні бойових дій», після чого ОСОБА_6 перейшовши по посиланню, яке було в смс повідомленні зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де ним було введено пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після декількох хвилин завантаження ОСОБА_6 вийшов з мобільного додатку.

22 липня 2022 року близько 22 години 40 хвилин ОСОБА_6 на мобільний телефон пройшло смс повідомлення про зняття коштів з картки « НОМЕР_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8 тисяч 800 гривень.

ОСОБА_5 після надходження смс про зняття коштів, переглянула історію транзакцій за карткою « НОМЕР_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявила, що грошові кошти було переведено на ім`я « ОСОБА_7 » на карту « НОМЕР_3 ….42».

Після зняття грошей ОСОБА_5 було заблоковано картку « НОМЕР_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий зазначає, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 21 години 30 хвилин 22 липня 2022 року по 09 годину 00 хвилин 23 липня 2022 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

Отримання вказаної інформації матиме суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву за змістом якої просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, проходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання та Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 23 липня 2022 року ОСОБА_5 заявлено про те, що невстановлена особа незаконно заволоділа її грошовими коштами, які перебували на рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла їй майнову шкоду, про що 23.07.2022 були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416, розпочато досудове розслідування та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення - ч.1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

В протоколі допиту потерпілої від 24.07.2022 року (а.с.9) зазначено про те, що 22 липня 2022 року близько 22 години 40 хвилин ОСОБА_6 (який є сином потерпілої та на його ім`я було відкрито картку юніора) на мобільний телефон пройшло смс-повідомлення про зняття коштів з картки « НОМЕР_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8 тисяч 800 гривень.

Однак матеріали клопотання не містять доказів чи будь-яких відомостей на підтвердження того, що вказаний в клопотанні рахунок існує та належить потерпілій, як і підтвердження перерахування грошових коштів в сумі 8800 гривень з вказаної картки, зокрема не містять жодних виписок чи квитанцій.

Зазначене вище, на даний час, унеможливлює задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000416 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя