Справа №333/3113/22
Провадження №1-кс/333/875/22
УХВАЛА

Іменем України

01 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0001065 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.08.2022 слідча СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0001065 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.07.2022 приблизно о 17 годині 00 хвилин, шахрайським шляхом, з використанням електронної - обчислювальної техніки, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 135 500 гривень, тим самим спричинила потерпілому майнову шкоду на зазначену суму.

24.07.2022 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 пояснив, що він займається купівлею фруктів та овочей через мережу «Інтернет» які в подальшому перепродує на базарі в м. Запоріжжі. Потерпілий займається вказаною діяльністю разом з напарником ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ), який займається пошуком товару, а потерпілий його оплатою. Так, в вересні 2021 року ОСОБА_6 перебував на базі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташовується в АДРЕСА_3 , де він познайомився з раніше незнайомим чоловіком на ім`я Махмуд (м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), який здійснював продаж фруктів.

04.07.2022 ОСОБА_7 знайшов в інтернеті товар ОСОБА_8 , які він продавав, оглянувши товар ОСОБА_7 запропонував йому співпрацювати, на що останній погодився і сказав, що надішле нам товар загальною вагою 6 тон, після того як йому потерпілий перерахує кошти в сумі 189 850 гривень, на що ОСОБА_6 ), з якою познайомилися через мережу «Інтернет», яка через платний сайт реєструє водія та надає послуги доставки. Цього ж дня товар завантажився і виїхав з міста Одеса, де наступного дня приїхав автомобіль і потерпілий отримав свій товар.

23.07.2022 приблизно о 14:30 ОСОБА_7 подзвонив ОСОБА_8 і домовився з ним, щодо придбання у останнього 16 тон винограду вартісттю 8 гривень за 1 кг, загальною вартістю 135 500 гривень, після чого ОСОБА_8 попросив надіслати автомобіль для завантаження товару у місто Одеса та сплатити за товар. Згодом, потерпілий з допомогою диспетчера ОСОБА_9 замовив автомобіль, водій якого рухався маршрутом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_10 , (м.т. НОМЕР_5 ) з яким домовився, що до перевезення товару, на що останній погодився та вирушив до ОСОБА_8 за товаром до міста Одеса.

23.07.2022 приблизно о 17:00 ОСОБА_6 попрямував до терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де вставив банківську картку ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 , яка належить дружині потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (м.т. НОМЕР_8 ), реєструвався від її імені та вніс кошти у сумі 135 500 гривень на банківську картку ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 і перерахував йому зазначену суму чотирма платежами: 1 платіж 25 000 гривень, 2 платіж 39 800 гривень, 3 платіж 42 900 гривень, 4 платіж - 27 800 гривень. Після чого ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що ОСОБА_6 відправив йому кошти, на що ОСОБА_8 сказав що зараз завантажить машину і відправить товар, але згодом ОСОБА_7 неодноразово телефонував ОСОБА_8 на мобільний телефон, але останній не піднімав слухавку. Зі слів водія ОСОБА_12 , ОСОБА_8 пояснив, що він його автомобіль завантажувати не буде і що він може повертатись без вантажу.

Таким чином протиправними діями ОСОБА_8 потерпілому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 135 500 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також характер злочину, з метою пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння зазначеної вище особи, які самостійно або в сукупності з іншими злочинами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин вчинення злочину, перевірки відомостей про останніх, або тих з ким вони контактують, необхідно провести у даному кримінальному провадженні відносно зазначених вище осіб комплекс слідчих (розшукових) дій, прийняти процесуальні рішення щодо запобігання втрати документів, речових доказів, знарядь та предмету злочину та майна, отриманого злочинним шляхом, накладення на нього арешту з метою відшкодування матеріальної шкоди, завданої зазначеним злочином потерпілому.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_7 за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття (сплати)

адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_7 за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № № НОМЕР_7 за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованих на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (м.т. НОМЕР_8 ), за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали.

Слідча в судовому засіданні не з`явилася будучи належним чином повідомлена, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 30.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001065).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокуроркою Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_13 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_7 за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, а також за дорученням слідчого старшому інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення копій по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_7 , за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття (сплати) грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_7 за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № № НОМЕР_7 за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованих на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (м.т. НОМЕР_8 ), за період з 23.07.2022 по момент оголошення ухвали.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_17 ОСОБА_18