УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000557 від 06.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного позбавлення волі осіб та шахрайських дій, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 року за № 0000557 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначено в клопотанні, на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Житомира діє група осіб, які за попередньою змовою вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, що полягають в організації дій щодо вчинення шахрайств, незаконного позбавлення волі, а також можливої торгівлі людьми на території м. Житомира та області з метою отримання прибутку, що пов`язані із пошуком, вербуванням, переміщенням, переховуванням та передачею людей з метою експлуатації (у формі втягнення в злочинну діяльність) з використанням примусу, обману та шантажу. В результаті проведених оперативних заходів як методом особистого пошуку, так і з використанням оперативних можливостей, а також комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб, які можуть бути причетні до вчинених злочинів, яким на даний час про підозру не повідомлено, оскільки не проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на зібрання повної доказової бази для підтвердження їх причетності до вчинених злочинів. Під час збирання доказів злочинної діяльності групи осіб встановлено, що майже на всіх залучених осіб (потерпілих) від вище вказаної діяльності третіми особами оформлювалися або грошові, або товарні кредити в банківських установах. Під час аналізу предметів (чорнової документації, блокнотів, документів) вилучених в ході проведення ряду обшуків, а також аналізу результатів НСРД встановлено анкетні дані осіб потерпілих від протиправної діяльності. Також відповідно до інформації, наданої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено фінансові установи, послугами яких користувались у протиправних цілях.
Клопотання обґрунтоване тим, що дані, які містяться в договорах між вказаними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо та необхідно використати при розслідуванні даного кримінального провадження для встановлення хронології скоєння злочину, а також те, що для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, повного кола осіб, залучених до їх скоєння, необхідно оглянути банківські договори з додатками, інформацію про рух коштів по рахунках, які були відкриті на підставі укладання таких договорів.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналів договорів та всіх додатків до них про надання відповідних фінансових послуг (кредитів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з такими особами:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , договір №АМ-00012704 від 03.02.2019;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір №05.02.2019-100005356 від 05.02.2019;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір №17.03.2020-100005579 від 17.03.2020;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , договір №23.03.2020-100001525 від 23.03.2020;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір №04.04.2019-100004990 від 04.04.2019;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір №14.02.2020-100006332 від 14.02.2020;

7. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір №21.09.2020-100005734 від 21.09.2020;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , договір №10.03.2020-100005885 від 10.03.2020;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , договір №01.07.2020-100003397 від 01.07.2020,

а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначених особи, які були відкриті на підставі укладання відповідних кредитних договорів; стан погашення заборгованості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як убачається з витягу з ЄРДР, у кримінальному провадженні № 0000557 здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного позбавлення волі мешканців Житомирської області групою невстановлених осіб під приводом надання роботи, тобто за ч. 3 ст. 146 КК України, та за фактом оформлення шляхом обману кредиту двома невідомими особами на побутову техніку на ім`я ОСОБА_14 на суму близько 40000,00 грн. у червні 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тобто за ч. 2 ст. 190 КК України.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано до суду достатніх та належних доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин, зокрема стосовно того, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме оригінали договорів та всі додатки до них про надання відповідних фінансових послуг (кредитів), укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », містять інформацію, пов`язану з фактом незаконного позбавлення волі мешканців Житомирської області групою невстановлених осіб під приводом надання роботи та з фактом оформлення шляхом обману кредиту двома невідомими особами на побутову техніку на ім`я ОСОБА_14 , що виключає наявність достатніх підстав вважати, що вказані клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000557.
Керуючись ст. ст. 159, 161, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000557 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1