У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання Старший слідчий слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000910 від 29.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань на підставі матеріалів Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області вх. 11416 від 15.04.2020, щодо вчинення службовими особами ПрАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, запровадили протиправну схему виведення грошових коштів, отриманих за операції із страхування ризиків на території України у офшорні зони через нікчемні правочини із підприємствами з ознаками фіктивності, з метою подальшого оголошення банкрутства страхової компанії.

Так, відповідно до матеріалів Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області вх. 11416 від 15.04.2020, отримано інформацію, стосовно того, що службовими особами ПРАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) запроваджено протиправну схему виведення грошових коштів в офшори, отриманих за операції із страхування ризиків на території України, завершальним етапом якої є оголошення банкрутства страхової компанії.

Забезпечення платоспроможності ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формувались за рахунок нерухомого майна (перший поверх будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; перший поверх будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; перший поверх будинку за адресою: АДРЕСА_3 ). Водночас, за отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_4 та реєстру нерухомого майна зазначена нерухомість не перебуває в праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, посадовими особами вказаної страхової компанії у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі «сміттєвих» цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.

Крім того, за допомогою реклами в ЗМІ населенню України пропонуються страхові послуги по заниженим тарифам, зокрема, поліси «автоцивілки», укладення інших видів страхових договорів тощо. Після зарахування коштів клієнтів, вони спрямовуються на рахунки підставних осіб для переведення у готівку, перестрахування за кордоном у підконтрольних СК для власного збагачення. У разі настання страхових випадків за договорами страхування, співробітниками СК, надаються необгрунтовані відмови у виплатах по взятих страхових зобов`язаннях або здійснюється «відтермінування» вказаних виплат на невизначений термін.

Зокрема, СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2017 року здійснено операцію з міни цінних паперів на підставі укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) договору від 16.03.2017 № БВ50/10-17, відповідно до укладеного договору емітентами зазначених цінних паперів були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код СДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код СДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код СДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код СДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (код СДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 80 717 501,85 грн.

СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2017 року здійснено операцію з купівлі цінних паперів на підставі укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) договорів від 16.08.2017 № БВ37/1608/002; від 25.09.2017 № БВ37/2509/004; від 12.10.2017 № БВ37/1210/002; від 18.12.2017 № БВ37/0812/002; від 16.06.2017 № БВ37/1606/004; від 10.07.2017 № БВ37/1007/002, відповідно до укладених договорів емітентом зазначених цінних паперів був ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 2 752 850 грн.

Також, СК Провідна протягом 2017 року здійснено операцію з купівлі цінних паперів на підставі укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) договорів від 11.01.2017 № БВ5/2-17; від 14.02.2017 № БВ29/9-17, відповідно до укладених договорів емітентами зазначених цінних паперів були: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 723 800 грн.

Відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.04.2018 № 285; 14.12.2017 №897; 17.10.2017 №763; 27.02.2018 №108 зупинено обіг акцій емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Як зазначено у клопотанні, за наявними даними, вказані комерційні структури раніше фігурували у кримінальних провадженнях у якості СПД з ознаками фіктивності через які здійснювалось обготівкування коштів. Крім того, за наявними даними, частина грошових коштів , отриманих страховою компанією за операції зі страхування ризиків, перераховані на підприємства з ознаками фіктивності, які входять до складу т.зв. «конвертаційного центру», з метою їх виведення з-під податкового обліку, переведення у готівковий вигляд та розподілу між учасниками протиправного механізму.

В ході досудового розслідування Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва, призначено судово-економічну експертизу та з метою забезпечення її проведення направлено запит до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання копій документів, але відповідно до відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.09.2022, отримано відмову в надані запитуваних документів.

Враховуючи вищезазначене з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, проведення економічної експертизи, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2018;

- звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за І квартал 2018, поданої до Нацкомфінпослуг з додатками та таблицями;

- звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік, поданої до Нацкомфінпослуг з додатками та таблицями;

- інформації та документів, що надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Нацкомфінпослуг листом від 12.09.2018 №22-19/10018;

- інформації та документів, що надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Нацкомфінпослуг станом на 10.12.2018 на вимогу Нацкомфінпослуг від 20.09.2018 №6477/13-8;

- пояснення (заперечення) з додатками на Акт про правопорушення, вчинені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ринку фінансових послуг №132/13-2/11 від 15.02.2019;

- пояснення (заперечення) з додатками на Акт про правопорушення, вчинені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ринку фінансових послуг №1567/13-2/14 від 13.12.2018;

- пояснення (заперечення) з додатками на Акт про правопорушення, вчинені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ринку фінансових послуг №535/13-2/11 від 05.06.2018;

- копій договорів з додатками: від 16.08.2017 № БВ37/1608/002; від 25.09.2017 № БВ37/2509/004; від 12.10.2017 № БВ37/1210/002; від 18.12.2017 № БВ37/0812/002; від 16.06.2017 № БВ37/1606/004; від 10.07.2017 № БВ37/1007/002, від 16.05.2017 №БВ37/1605/002; від 16.03.2018 №БВ38/1603/002, від 11.01.2017 №БВ5/2-17, від 14.02.2017 №БВ29/9-17, від 17.03.2017 №БВ 50/10-17.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000910 від 29.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2018;

- звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за І квартал 2018, поданої до Нацкомфінпослуг з додатками та таблицями;

- звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік, поданої до Нацкомфінпослуг з додатками та таблицями;

- інформації та документів, що надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Нацкомфінпослуг листом від 12.09.2018 №22-19/10018;

- інформації та документів, що надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Нацкомфінпослуг станом на 10.12.2018 на вимогу Нацкомфінпослуг від 20.09.2018 №6477/13-8;

- пояснення (заперечення) з додатками на Акт про правопорушення, вчинені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ринку фінансових послуг №132/13-2/11 від 15.02.2019;

- пояснення (заперечення) з додатками на Акт про правопорушення, вчинені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ринку фінансових послуг №1567/13-2/14 від 13.12.2018;

- пояснення (заперечення) з додатками на Акт про правопорушення, вчинені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ринку фінансових послуг №535/13-2/11 від 05.06.2018;

- копій договорів з додатками: від 16.08.2017 № БВ37/1608/002; від 25.09.2017 № БВ37/2509/004; від 12.10.2017 № БВ37/1210/002; від 18.12.2017 № БВ37/0812/002; від 16.06.2017 № БВ37/1606/004; від 10.07.2017 № БВ37/1007/002, від 16.05.2017 №БВ37/1605/002; від 16.03.2018 №БВ38/1603/002, від 11.01.2017 №БВ5/2-17, від 14.02.2017 №БВ29/9-17, від 17.03.2017 №БВ 50/10-17.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право по становити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1