Справа№751/2024/23
Провадження №1-кс/751/488/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

02.02.2023 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Управління боротьби з наркозлочинністю в Чернігівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, щодо осіб, які діючи в складі групи, налагодили схему незаконного заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства на території м. Чернігова та Чернігівської області.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що через мережу аптек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із жовтня 2022 року розпочався підозрілий масовий відпуск за рецептами ф.3 наркотичного лікарського засобу «МЕТАФІН® ІС» (діюча речовина наркотичний засіб Метадон).

Встановлено, що підозрілий масовий відпуск за рецептами ф.3 наркотичного лікарського засобу «МЕТАФІН® ІС» здійснюється за рецептами ф.3, які виписані: лікарем - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; від приватного медичного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ);

Вищезазначені рецептурні бланки ф.3 на наркотичний лікарський засіб «МЕТАФІН® ІС» виписуються на близько 30 пацієнтів, які мають реєстрацію переважно Луганської та Донецької області. Проведеним заходами встановлено, що анкетні дані осіб (П.І.Б.), зазначених у виписаних рецептах, співпадають із даними зі списку осіб, звільнених з полону терористичних угруповань «ЛНР» та «ДНР», що перебуває у вільному доступі у всесвітні мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Попередньо встановлено, що вказані вище номерні бланки рецептів ф.3 були отримані у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де бенефіціарним власником та директором є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 був бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час бенефіціарним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а лікарями-наркологами працюють ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які можуть бути причетними до незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичного засобу.

Надалі заповнені рецепти ф.3 на наркотичний засіб мета дон надходять каналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , функція якого полягає у «отоварюванні» таких рецептів у відповідних аптеках Чернігівської області, з метою подальшого збуту наркотичного засобу метадон іншим особам.

До вказаної злочинної схеми також можуть бути причетні службові особи суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 , що також спеціалізують на видачі рецептів ф.3 на право придбання наркотичного лікарського засобу метадон та рецептів ф.1 на право придбання сильнодіючих лікарських засобів соннат та димедрол.

У ході досудового розслідування встановлено реєстраційні номери облікових карток платників податків осіб, які можуть бути причетними до заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства, відповідно до особових карток ІНФОРМАЦІЯ_16 , зокрема:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_7 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків(РНОКПП) НОМЕР_8 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_9 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_10 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_11 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_12 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_13 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_14 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_15 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_16 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_17 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_18 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_19 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_20 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_21 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_22 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_23 .

Встановлено, що вищевказані особи здійснювали злочинні дії та отримували від цього постійний дохід. Таким чином інформація про фінансовий стан вказаних осіб має важливе значення для встановлення обставин вчинення злочинів та підлягає дослідженню та ґрунтовному аналізу, зокрема встановлення постійного місця роботи кожного фігуранта та одержання в подальшому тимчасового доступу до їх особових справ.

Враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю та які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.02.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

1) документів про суми доходів, місце та джерела отримання доходів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_23 , за період з 01.01.2020 року по 23.03.2023;

2) податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_23 , за період з 01.01.2020 року по 23.03.2023;

3) документів про сплату ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_23 ЄСВ, єдиного податку, ВЗ та ПДФО за весь період здійснення господарської діяльності;

4) документів юридичної справи ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_23 ,

5) документів податкової звітності, актів перевірок, інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_23 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1