Справа № 471/158/23
Провадження №1-кс/471/102/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Братське клопотання про арешт майна, внесене в рамках кримінального провадження № 0000041 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000041 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, мотивуючи своє клопотання наступним.

Слідчим відділенням ВП №1 Вознесенського районного управління поліції ГУ національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження № 0000041 від 13.02.2023 року, за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , в сумі 602,875 гривень 14 коп. та громадянина ОСОБА_5 , в сумі 1 675 603 гривень 78 коп., що розпочаті за ознаками злочинів передбачених ч.3 та ч.4 ст.190 КК України, відповідно.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що під час здійснення шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, які представлялись працівниками ТОВ «СЕВНЕКС» по відношенню до ФГ «Горовий В.В.», в наслідок обману ФГ «Горовий В.В.», останнім було перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК») на рахунок ТОВ «СЕВНЕКС» НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ПУМБ» (), МФО 334851 грошові кошти у сумі 1 675 603,78 грн.

В ході аналізу банківської виписки по рахунку № НОМЕР_2 , встановлено що 08.02.2023 о 10:34:40 год. кореспондент в лиці ФГ « ОСОБА_5 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 1 675 603 гривень 78 коп., в якості оплати за карбамід згідно рахунку №1886 від 07.02.2023.

На теперішній час грошові кошти в сумі 1 675 603 гривень 78 коп., якими шахрайським шляхом заволоділи представники ТОВ «СЕВНЕКС» у громадянина ОСОБА_5 , перебувають на банківському рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 та знаходяться фактично в розпорядження ТОВ «СЕВНЕКС» .

На теперішній час співробітники ТОВ «СЕВНЕКС», які шахрайським шляхом заволоділи активами ОСОБА_5 , та вивели їх на рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 мають реальну можливість користуватися вказаними коштами, здійснити їх подальше використання, перетворення, пересування, приховування та дії, направлені на їх зникнення, втрату та знищення. 16.02.2023 постановою СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області грошові кошти, що зберігаються на рахунку ТОВ «СЕВНЕКС» НОМЕР_2 , в межах суми грошових коштів, якою незаконно заволоділи невстановлені особи, а саме 1 675 603 грн.78 коп. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тому для їх збереження виникла необхідність у накладення арешту.

Під час судового засідання прокурор підтримав клопотання та просив про його задоволення.

Повно та всебічно дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов наступного.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки вказане майно має суттєве значення для кримінального провадження, визнано речовим з метою забезпечення його збереження, у тому числі для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- на грошові кошти в сумі 1 675 603 гривень 78 коп., які перебувають на рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , що знаходиться в розпорядженні ТОВ «СЕВНЕКС», із забороною користування, розпорядження чи відчуження та визначенням порядку зберігання арештованих грошових коштів в сумі 1 675 603 гривень 78 коп., які перебувають на рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 , шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ФГ «Горовий В.В.» № НОМЕР_1 (АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,