19.01.2023 Справа № 756/789/23
Справа № 756/789/23
Провадження № 1-кс/756/273/23
У Х В А Л А

19 січня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001839 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про виявлене кримінальне правопорушення, про те, що особами було налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час дії воєнного стану.

Так, згідно отриманої інформації в 2022 році керівником Благодійної організації «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» код ЄДРПОУ (44676939) зареєстрованої за адресою : м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого буд. 68, ОСОБА_5 налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги, а саме питної води, під торговими марками «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого отримання прибутку.

Згідно допиту свідка ОСОБА_6 , який працює на посаді менеджера з безпеки в ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» встановлено, що Товариство закуповує мінеральну воду «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого продажу, так 15 серпня 2022 року на адресу ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» надійшов лист-прохання про надання допомоги від Благодійної організації «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» за вхідним №194/7 просять надати на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі по 40000 (сорок тисяч) літрів для відвантаження для військової частини НОМЕР_2 та НОМЕР_1.

12 липня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження у Миколаївському напрямку.

28 липня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження для Національної Гвардії України до військової частини НОМЕР_1 Східного ОТО.

Окрім цього, 08 серпня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 24192 (двадцять чотири тисячі сто дев`яносто два) літрів для відвантаження у напрямку Константинівка-Бахмут для військових та цивільних осіб, через гуманітарну допомогу.

Вищезазначені листи надходили на робочий телефон працівника ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» та на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Переговори про безоплатну (волонтерську) допомоги здійснювала особа на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась представником БО «БФ «ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ».

Так, ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» погодилось на допомогу та надало три рази волонтерську допомогу «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ», після чого, співробітники вели переговори з особою на ім`я ОСОБА_7 та домовились про вигрузку товару в АДРЕСА_5 на складі ОЛГА-ЛОГІСТИК.

04.08.2022 здійснилась відгрузка товару, згідно накладної №92705, загальна кількість пляшок становить 31447 одиниць на загальну суму 343791,28 грн., яка надалась безоплатно.

Так, після надання волонтерської допомоги, менеджери ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» виявили, що у продажі з`явилась дешева вода «Моршинська 0,75 л.», після чого, Товариством почалась перевірка.

В подальшому ОСОБА_6 були здійсненні телефонні дзвінки до ВЧ НОМЕР_2 та ВЧ НОМЕР_1 для з`ясування обставин, так, стало відомо, що такі прохання від військових частин не надходили та з «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» ніколи не співпрацювали.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчим було надано доручення, щодо встановлення осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , будучи представником (менеджером) БО «БФ ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» (), направляла листи на адресу офіційного дистриб`ютора торгових марок «Моршинська» та «Миргородська», приватне акціонерне товариство «Індустріальні та дистрибуцій ні системи» () з проханням надати на безоплатній-волонтерській основі питну воду вищевказаних торгових марок для потреб ЗС України, а саме: в/ч НОМЕР_1 , в/ч НОМЕР_2 .

В свою чергу, вказана питна вода відвантажувалась в м. Дніпрі

БО «БФ ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» () в серпні та вересні поточного року, ОСОБА_9 відвантажування вищезазначеної питної води контролювала особисто. В подальшому воду транспортували на складські приміщення для її зберігання які знаходяться в м. Дніпро на вул. Виробнича 1 та АДРЕСА_2 , які орендує ОСОБА_10 який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, за наявною інформацією ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою особистого збагачення реалізовували питну воду зазначених торгових марок через особисті знайомства на місцях роздрібної торгівлі м. Дніпра.

Окрім цього, на виконання доручення слідчого були встановлені адреси проживання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, а саме :

- ОСОБА_11 1988р.н. , проживає за адресою:

АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_10 1985 р.н. який проживає за адресою:: АДРЕСА_3 .

Також, встановлені 2 адреси складських приміщень на яких зберігається питна вода, торгової марки «Моршинська» та «Миргородська», яка отримана БО «БФ ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» (), як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ, однак реалізується вищезазначеними особами для отримання грошових коштів у власних цілях :

-м. Дніпро, вул. Виробнича 1;

-м. Дніпро, вул. виробнича 3.

Слідчий вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою в подальшому проведення судово-товарознавчої та економічної експертиз, а також інших необхідних слідчих дій є необхідність у відшукуванні оригіналів листів-прохання про надання допомоги від БО «БФ «ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» , товарно-транспортні накладні, актів приймання-передачі, які свідчать про надання волонтерської допомоги, мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, банківські картки, магнітні та електронні носіі? інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, договори оренди складських приміщень, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Зазначені документи можуть зберігатися за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_3 .

Відповідно до листа СБ України у м. Києві та Київській області було підтвердженно місце проживання ОСОБА_10 за адресою : АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, що їх неможливо отримати іншим шляхом,тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів та інших носіїв інформації, оскільки слідчим не доведено, що на них міститься інформація яка стосується кримінального провадження, що наявну на них інформацію неможливо отримати без їх вилучення у інший спосіб(копіювання, тощо), тому в цій частині вимог слід відмовити .

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001839 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001839 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою : АДРЕСА_3 з метою відшукування та вилучення оригіналів листів-прохання про надання допомоги від БО «БФ «ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» , товарно-транспортні накладні, актів приймання-передачі, які свідчать про надання волонтерської допомоги, банківські картки, договори оренди складських приміщень, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.01.2023 по 19.02.2023.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1