Справа № 522/1539/23
Провадження № 1-кс/522/487/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00000036 від 16.01.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Слідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000036 від 16.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена слідством особа шахрайським шляхом з допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить ОСОБА_5 . Загальна сума збитку склала 29000 гривень (ЄО № 619 від 16.01.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що отримувачем вищезазначених коштів є отримувач ОСОБА_6 із номером банківського рахунку НОМЕР_2 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що вона має кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , також вказана картка прив`язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.01.2023 приблизно о 17 годині 39 хвилина їй на мобільний телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі списанням грошових коштів у розмірі 29000 гривень, отримувачем вказаних грошових коштів значився отримувач із номером банківського рахунку НОМЕР_2 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 . ОСОБА_4 ніяких перерахувань на вказаний банківський рахунок самостійно не здійснювала та особу на ім`я ОСОБА_6 не знає.

ОСОБА_4 ні в яких телеграм-каналах або інших інтернет сайтах не реєструвалась та номер своєї банківської картки, розрахункового рахунку або Пін-коду нікому не повідомляла. Яким чином було здійснено списання грошових коштів з її банківської картки їй не відомо.

ОСОБА_4 одразу подзвонила за номером НОМЕР_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою банківську картку. 16.01.2023 вона звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у неї незаконно було списано гроші, на що вони їй повідомили, що дійсно у неї шахрайським шляхом зняті кошти, надали їй банківську виписку по банківської картці та запропонували звернутись до поліції.

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 гривень, що належать ОСОБА_4 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_2 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 , з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00000036 від 16.01.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 13.02.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаних документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 ; іншим слідчим, що входять до слідчої групи.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7

13.02.2023