Справа №127/6113/23
Провадження №1-кс/127/2466/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000101 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Зі змісту клопотання встановлено, що у період часу з 30.09.2022 по 17.12.2022 невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 88000 грн. з належного йому банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30 жовтня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 8000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, 30 жовтня 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено ще один безготівковий переказ в національній валюті на алогічну суму 8000 грн. на той самий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, 16 листопада 2022 року з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено безготівковий переказ в національній валюті у розмірі 8000 грн. на інший банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, на даний на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено ще 8 (вісім) безготівкових переказів у національній валюті на аналогічні суми 8000 грн. Дані перекази були здійсненні 18.11.2022, 20.11.2022, 26.11.2022, 29.11.2022, 05.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 17.12.2022 та підтверджуються платіжними інструкціями № 52, № 53, № 55, № 57, № 60, № 64, № 65, № 67 відповідно.

Усі вищезазначені перекази здійснювалися без відома та без погодження з власником рахунку ОСОБА_4 , за невідомих для нього обставин.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_5 , а банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_6 . З даних рахунків грошові кошти були переведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка в свою чергу належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що близько половини викрадених грошових коштів з банківської картки гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_4 було переведено на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка в свою чергу належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей що стосуються банківської карти № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо);

- інформації щодо руху коштів та операцій проведених по рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю,може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: до усіх документів (у тому числі електронних) з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, у електронному і паперовому вигляді, що стосуються банківської карти № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а саме до:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо);

- інформації щодо руху коштів та операцій проведених по рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя