Справа № 158/117/23
Провадження № 1-кс/0158/65/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000005 від 10.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000005 від 10.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », що розташований за юридичною адресою: 0100, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д , (адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, 49094 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.01.2023 року, близько 22 години 10 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 16391 грн. 55 коп., які були перераховані шістьма трансакціями з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

10.01.2023 слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000005, ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 , у період часу із 07 січня 2023 року по 10 січня 2023 року, наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ПриватБанк », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Представник АТ КБ « ПриватБанк », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « Приватбанк », що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д Київської області, 01001 (адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, 49094 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк, проспект Відродження, 1 Волинської області , надати слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ст.оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , ст.оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_1 , у період часу із 07 січня 2023 року по 10 січня 2023; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ПриватБанк » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- ІР адреси входу/виходу в мобільний додаток « Приват24 » у вище вказані проміжки часу.

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- зобов`язати АТ КБ « ПриватБанк » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 , у вищевказані проміжки часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1