Справа № 686/4427/23
Провадження № 1-кс/686/1609/23
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000061 від 12.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2023 року дізнавач СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 30.01.2023 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу товару, оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі "Instargan" , а саме у інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ,які остання перерахувала на картковий рахунок # НОМЕР_1 , коли остання перебувала за місцем свого проживання АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 1251 грн.

13.02.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.01.2023 року у мобільному додатку «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла відповідну продукцію для замовлення, а саме зимове взуття та написала у месенджері вище вказаного мобільного додатку, що хоче їх замовити, однак відповіді так і не отримала. 30.01.2023 року близько 12 год. 50 хв., гр. ОСОБА_5 , знаходилась за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та їй у мобільному месенджері «Інстаграм» надійшло смс-повідомлення від продавця сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він зазначив умови для замовлення, а саме, що потрібно зазначити свої особисті дані, місце отримання товару та надіслав реквізити банківської картки - № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), на яку потрібно було надіслати 50% від загальної суми, тобто 1245 грн., що ОСОБА_5 , зробила надіславши грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після чого остання надіслала продавці скрін-фото квитанції про оплату, на що останній повідомив, що продукція буде у покупця в триденний строк.

02.02.2023 року близько 17 год. 20 хв., ОСОБА_5 , не отримала своє замовлення, та вирішила написати смс повідомлення у мобільному додатку «Інстаграм» продавцю сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак останній їй не відповідає та подальші повідомлення про повернення грошових коштів чи пересиланні даного товару ігнорує.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 11.00 год. 30.01.2023 по 00:00 год. 31.02.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000061 від 12.02.2023 року до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 12:00 год. 09.01.2023 по 00:00 год. 10.01.2023року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 11.00 год. 30.01.2023 по 00:00 год. 31.02.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , з 11.00 год. 30.01.2023 по 00:00 год. 31.02.2023;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 15.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя