Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/981/23
Провадження № 1-кс/644/252/23
УХВАЛА

Іменем України

01 березня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000248 від 19 лютого 2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

-повні дані власника рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;

-роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 17.02.2023 по теперешній час на паперовому носії;

-інформацію з камер відеоспостереження терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 17.02.2023 по теперешній час.;.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000248 від 19.02.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_16 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_16 , яка пояснила, що у 17.02.2023 року їй на телеграм канал прийшло повідомлення від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаному повідомленні їй запропонували співробітництво з ними через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ознайомившись з умовами співпраці вона погодилась. В даній компанії вона перераховувала кошти за замовлення товару, після чого товар продавала і їй повертали готівкові кошти разом з додатковою комісією, оскільки її це влаштовувало вона двічі перераховувала кошти на які саме номери карток. Після чого вона знову вирішила внести два платежі з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 на загальну суму 24 000 грн. та декілька платежів з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 на картку власний рахунок Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та картку монобанку НОМЕР_3 на загальну суму 8000 грн. Після переказу вказаних коштів, їй ні комісія ні вказані кошти не повернулись, в результаті чого вона вирішила написати листа особі яка пропонувала їй співробітництво, але після її листа невідомі почали вимагати у неї грошові кошти для погашення неіснуючого завдатку. Кошти на теперішній час їй не повернуті. Також, як їй стало відомо, картка, на яку вона перераховувала кошти, а саме власний рахунок Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час заблокована. У зв`язку з чим вважала, що невідомі особи які запропонували їй співпрацювати заволоділи її довірою, після чого заволоділи її коштами на загальну суму 32000 грн.

Під час проведення досудового розслідування та в ході аналізу інформації, наданої потерпілим, було встановлено, що картка (№ НОМЕР_1 ), на яку ОСОБА_16 перерахував належні їй грошові кошти в сумі 24000 грн, була оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подавсуду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, просив провести розгляд справи за його відсутності. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000248 від 19 лютого 2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_16 з коротким викладом обставин: 17.02.2023 року невстановлені особи зловживаючи довірою гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 шахрайським шляхом заволоділи коштами останньої на загальну суму 32000 грн. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_19 .

Було допитано протерпілу ОСОБА_16 , яка надала пояснення з приводу заволодіння невідомими особами, шляхом зловживанням її довірою, її коштами на загальну суму 32000 грн.

Під час проведення досудового розслідування та в ході аналізу інформації, наданої потерпілим, було встановлено, що картка (№ НОМЕР_1 ), на яку ОСОБА_16 перерахував належні їй грошові кошти в сумі 24000 грн, була оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000248 від 19 лютого 2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів на електронних та паперових носіях, а саме:

-повні дані власника рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;

-роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 17.02.2023 по 01.03.2023 року на паперовому носії;

-інформацію з камер відеоспостереження терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_1 17.02.2023 по 01.03.2023 року;.

Встановити строк дії ухвали до 01.04.2023 року.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1