Справа № 466/8257/22
Провадження № 1-кс/466/2080/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859 від 18.10.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

21 жовтня 2022 року дізнавач відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859 від 18.10.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859 від 18.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2022 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.10.2022 року, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару через ОЛХ, заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума матеріальних збитків становить 24 000 грн. ІПНП №19015 від 17.10.2022.

В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 яка повідомила, що 09.10.2022 року заявниця розмістила на сатй Олх про продаж гантель, загальною вартістю 1 тис грн. ОСОБА_6 за годину часу того ж дня написала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , особа яка підписана як ОСОБА_7 , зацікавилася оголошенням. Останні списалися, обговорили всі деталі і домовилися про наступне: покупець скидає посилання Олх доставки, і переходячи за ним, зі слів ОСОБА_7 , потерпіла отримую кошти, а товар заявниця відправляє через кур`єра Олх доставки. Остання погодилася, і перейшла по посиланню. Також потерпіла зазначила, що цією доставкою користувалась вперше. В формі, яка була дуже схожа до форми ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпіла ввела наступані: логін і пароль до ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер картки, термін дії картки, сівіві код. Остання це все вказала. За хв 5-10, вона отримала повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про факти списань коштів з її двох карток ( на даний час номера карток не є збережені, адже заявниця їх заблокувала), зокрема отримавши виписки по картках, остання встановила, що 09.10.2022 року з картки НОМЕР_2 невідомою особою було проведено 14 трансакцій (14 з них на суму 950 грн), і переказ на Скарбничку на суму 9,50 грн період часу повідомити не можу. Сума шахрайства по цій картці 13 300 грн.

З другої картки № НОМЕР_3 , 09.10.2022 року невідомою особою було проведено 12 трансакцій по 950 грн сума шахрайства 11 400 грн (хоча в виписці чомусь вказано 10 450 грн).

Також потерпіла зазначила, що 13.10.2022 року, були спроба одного списання з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданої на її ім`я № НОМЕР_4 , в смс було зазначено: 2,49 USD SAV HOLDINGS GROUP, INC, - недостатньо коштів. Також потерпіла зазначила, що дані карток і пінкодів нікому не розголошувала. Сума матеріальних збитків становить 24 000 гривень.

Відтак, тимчасовий доступ до банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеного банківського рахунку, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 09.10.2022 по час виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вищезазначеного банківського рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту їх створення та по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 21.10.2022 року ніхто не з`явився, однак дізнавач відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з 09.10.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 09.10.2022 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю здійснення фото та світло копій), які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , а також рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1