Справа № 712/1067/23
Провадження № 1- кс/712/609/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2023 за №0000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2023 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по банківському картковому рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 2656 грн. 25 коп., які належать гр. ОСОБА_5 . (ЄО-3020 від 23.01.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 18.12.2022 року він звернувся до своєї знайомої гр. ОСОБА_6 т.м. НОМЕР_1 з проханням підвищити по його банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ліміт на інтернет платежі, зробити він це самостійно не мав змоги тому, що користувався стареньким кнопковим телефоном, а для виконання вказаної послуги, потрібно з мобільного телефона увійти шляхом авторизації у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проведення авторизації робила ОСОБА_7 наступним чином: з використанням власного мобільного телефону вона вказала у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), потім у неї запитало пін-код банківської картки потарпілого, який він їй повідомив в телефонному спілкуванні, а далі потрібно було ввести код підтвердження, який приходить у смс-повідомленні на номер телефону, що вказаний як фінансовий, тобто на мобільний телефон НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , отримавши це смс повідомлення, останній продиктував їй цей код. Після того, як ОСОБА_7 авторизувалась в мобільному додатку (відбувалось це десь після дванадцятої години ночі 18.12.2022) вона, за проханням ОСОБА_5 , підвищила інтернет-ліміт картки та попросила дозволити їй провести через його картку кілька інтернет-платежів, кожен з яких був близько 108 грн., потерпілий дозволив їй це зробити після, чого попросив вийти з мобільного додатку, вважаючи що для повторної авторизації у додатку потрібно буде знову ввести код підтвердження з смс - повідомлення.

07.01.2023 року ОСОБА_5 помітив, що по його банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 почали проходити розрахункові транзакції, які були підтверджені не ним та про які він не знав. З метою це дізнатися він зателефонував до ОСОБА_8 , але вона відповіла що нічого про це не знає. Тоді він звернувся до служби підтримки А-Банку (за номером 7776) з проханням до оператора закрити всі авторизації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.01.2023 о 18:24 год. невстановлена особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , використовуючи при цьому мобільний телефонSamsung SM-A127F та провела операцію по списанню його особистих грошових коштів на суму 2656,25 грн. без відома останнього.

16.01.2023 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу шахрайські дії з боку не встановлених осіб та встановив наступне:

- транзакція 15.01.2023 на суму 2656, 25 грн., а саме авторизація та її підтвердження було здійснено з мобільного пристрою моделі Samsung SM-A127F;

- збільшення інтернет ліміту та проведення кількох транзакцій 18.12.2022 на суму 108 грн., про які я вказував вище, було здійснено з тієї ж моделі Samsung SM-A127F;

- всі розрахункові транзакції, ухвалені у мобільному додатку НОМЕР_4 , починаючи з 01.12.2022, проводились та були авторизовані з моделі Samsung SM-A127F.

В скоєнні вказаного кримінального правопорушення потерпілий ОСОБА_5 підозрює ОСОБА_9 , яка, з його слів, на той час та по теперішній час користується мобільним телефоном марки «Samsung SM-A127F».

Вказаним злочинними діями потерпілому завдано збитків на суму близько 3000 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого, оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має в користуванні т.м. НОМЕР_5 .

Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та НОМЕР_6 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000233 внесені до вказаного реєстру 23.01.2023 за фабулою: «15.01.2023 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по банківському картковому рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 2656 грн. 25 коп., які належать гр. ОСОБА_5 . (ЄО-3020 від 23.01.2023)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація про зв`язок абонента НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01 грудня 2022 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1