Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2693/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , представника потерпілої сторони адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000086 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відомості про яке 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , є учасником (акціонером) Приватного акціонерного товариства «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (код за ) (далі - Товариство та/або ПрАТ) та володіє акціями загальною номінальною вартістю 1 887 369 грн., що становить 50,0033% частки у статутному капіталі даного товариства.

Окрім того, також акціонерами, які володіють більше 5% акцій ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» також являються:

1) ОСОБА_7 , яка володіє акціями загальною номінальною вартістю 944149,50 грн., що становить 25,0136% частки у статутному капіталі ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ»;

2) ОСОБА_8 , який володіє акціями загальною номінальною вартістю 468909, 00 грн., що становить 12,4229% частки у статутному капіталі ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ»;

3) ОСОБА_9 , який володіє акціями загальною номінальною вартістю 471009, 00 грн., що становить 12,4786% частки у статутному капіталі ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ».

Так, з 01.02.2007 Головою правління Товариства було призначено ОСОБА_10 .

Фінансовим директором Товариства відповідно до Наказу від 19 січня 2021 року №3-к було призначено ОСОБА_7 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Прибуток ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» отримує від здачі в оренду цілісного майнового комплексу, розташованого за адресами: м. Київ, пров. Хоткевича Гната (провулок Червоногвардійський), буд. 8, вулиця Стельмаха Михайла, будинок 10а), розміщеного на земельних ділянках за кадастровими номерами № :66:237:0007, :79:376:0002, що складається з нежитлової будівлі, загальною площею 3978,80 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлових будівель, загальною площею 7 356,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8, який належить товариству на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу державного майна, посвідченого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31.05.1994, зареєстрованого в реєстрі за №2у-851, право власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 28.11.2022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 48549389.

За даними фінансової звітності ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» чистий дохід від такої діяльності товариства у 2020 році, становив 4 892,8 тис.грн., у 2019 році - 5488,8 тис.грн., у 2018 році - 4640,6 тис. грн.

З аналізу наведеної вище інформації можна дійти висновку, що в середньому прибуток ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» від здачі майна в оренду за даними фінансової звітності за 2018-2020 рр. становив 400 000,00 - 450 000,00 грн./місяць.

Проте, Голова правління Товариства - ОСОБА_10 та фінансовий директор/акціонер Товариства - ОСОБА_7 , з використанням свого службового становища у товаристві, організували та реалізували схему збагачення за рахунок завдання шкоди інтересам Товариства - через передачу в оренду належного товариству майна за неринковими цінами пов`язаній юридичній особі, та подальшого передання в суборенду такого майна за цінами, що у 10-кратному розмірі перевищують розмір платежів, які отримує за користування його майном товариство.

У зв`язку із вказаним, Протоколом Наради акціонерів № 001 від 07.10.2022 було вирішено з 01.10.2022 з новими орендарями укладати договори оренди, виключно з ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» та введено мораторій на укладання нових договорів суборенди.

Також пунктом 9 протоколу наради оголошено недійсною печатку Товариства, у зв`язку із її зникненням.

На зазначеному засіданні був присутній Голова правління, про що свідчить його особистий підпис на протоколі. Незважаючи на це, 01.12.2022 Головою правління Товариства ОСОБА_10 від імені ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» як Орендодавцем, укладено із ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» в особі представника ОСОБА_8 (акціонера ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ») договір оренди нерухомого майна, посвідчений ОСОБА_13 приватним нотаріусом КМНО та зареєстрованого в реєстрі за №499 (надалі за текстом - Договір оренди №499).

Предметом Договору оренди №499 є частина цілісного майнового комплексу, а саме частина нежитлової будівлі, з загальної площі якої в оренду передано площу в розмірі 3918,0 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха Михайла, 10-А та частина нежитлової будівлі, з загальної площі якої в оренду передано площу в розмірі 7219,6 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, провулок Гната Хоткевича, 8.

Орендна плата за користування Об`єктом оренди сторонами визначена за мізерні 5 833, 33 грн. (п`ять тисяч вісімсот тридцять три гривні 33 копійки) за майже 10 тис. кв.м. у м. Києві.

В подальшому, договір оренди № 499 було розірвано на підставі додаткового договору про розірвання договору оренди нерухомого майна, посвідченого 08.12.2022 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 за №532. В день розірвання договору оренди № 499, 08.12.2022 Головою правління Товариства ОСОБА_10 від імені ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» як Орендодавцем, укладено із ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» в особі представника ОСОБА_8 (акціонера ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ») новий договір оренди нерухомого майна, посвідчений ОСОБА_13 приватним нотаріусом КМНО та зареєстрованого в реєстрі за № 534 (надалі за текстом - Договір оренди № 534).

Згідно предмету Договору оренди № 534 збільшилась площа Об`єкту оренди, порівняно із тією, яка була визначена у Договорі оренди № 499, а саме ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» передало в оренду ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ»:

- частину нежитлової будівлі площею 3934,7 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха Михайла, 10-А;

- частину нежитлової будівлі площею 7337,3 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, провулок Гната Хоткевича,8.

В решті, умови Договору оренди № 499 та Договору оренди № 534 ідентичні, навіть, щодо орендної плати, незважаючи на те що, площа Об`єкту оренди згідно нового Договору оренди № 534 - збільшилась.

З урахуванням викладеного, щомісячна плата за користування Об`єктом оренди загальною площею більше 11 тис. кв.м. у м. Києві склала всього 5 833,33 грн.

Такі умови Договору оренди закріплені відповідно на строк дії самого договору, тобто на 10 років - до 08.12.2032 (п.п.5.1 та 9.1 Договору оренди №534).

Водночас приміщення у складі такого цілісного майнового комплексу пропонуються до передачі у суборенду ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» в середньому по 230 грн. за 1 кв. м. орендованої площі.

Разом з тим, ринковий розмір орендної плати за частину цілісного майнового комплексу, беручи до уваги його площу, за розцінками ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» мав би складати не менше 2 000 000,00 грн./на місяць, а не 5 833,33 грн.

Окрім того, згідно звіту про незалежну оцінку права користування (оренди) нерухомим майно, складеного ТОВ «Експертне бюро «АЙСРА» ринкова вартість права користування (оренди) частини цілісного майнового комплексу, переданого в оренду згідно Договору оренди № 534, станом на 08.12.2022 склала 131 983 480,00 грн.

Враховуючи викладене, Договір оренди № 534 укладений Головою правління ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» ОСОБА_10 на умовах, які за висновком суб`єкта оціночної діяльності є для ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» гіршими за звичайні ринкові умови.

Відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директором та засновником ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» із часткою у статутному капіталі у розмірі 99% - є ОСОБА_7 , іншим учасником ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» із часткою у статутному капіталі у розмірі 1% є ОСОБА_8 , той самий представник, що підписав спірний Договір.

Крім того, з метою маскування своєї протиправної діяльності та створення видимості не отримання прибутку від здачі в суборенду Об`єкта оренди, ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» в особі ОСОБА_8 08.12.2022 уклало Договір суборенди нерухомого майна, який посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 та зареєстрований в реєстрі за № 535 (надалі за текстом - Договір оренди № 535).

Згідно предмету Договору оренди № 535 збільшилась площа об`єкту оренди, порівняно із тією, яка була визначена у Договорі оренди № 499, а саме ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» передало в оренду ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ»:

- частину нежитлової будівлі площею 1971,9 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха Михайла, 10-А;

- частину нежитлової будівлі площею 3660,9 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, провулок Гната Хоткевича, 8.

Орендна плата за користування Об`єктом оренди сторонами визначена у розмірі всього 5 000, 00 грн. (п`ять тисяч гривень 00 копійок) за майже 6 тис. кв.м. у м. Києві.

З урахуванням викладеного протиправні дії Голови правління ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» ОСОБА_10 , Фінансового директора ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» ОСОБА_7 та акціонера ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» ОСОБА_8 містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-2 КК України.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій (посягання), виникла необхідність у накладенні арешту на цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, який складається із нежитлової будівлі загальною площею 3978,8 кв.м., та розташований за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці за кадастровим номером :79:376:0002, а також нежитлової будівлі загальною площею 7356,9 кв.м., та розташований за адресою: м. Київ, провулок Хоткевича Гната (провулок Червоногвардійський), 8 на земельній ділянці за кадастровим номером :66:237:0007.

Незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник потерпілої сторони адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, представника потерпілої сторони, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає частковому задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення арешту на цілісний майновий комплекс, оскільки у клопотанні наведено достатньо розумних підозр вважати, що вказаний майновий комплекс є доказом злочину, що він є предметом кримінального правопорушення, а тому вважає за можливе накласти арешт на зазначений у клопотанні цілісний майновий комплекс, заборонивши відчужувати (розпоряджатися) ним.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для заборони користуватися вказаним цілісним комплексом, оскільки прокурором в цій частині клопотання не доведена така необхідність.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000086 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, який складається із нежитлової будівлі загальною площею 3978,8 кв. м та розташований за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці за кадастровим номером :79:376:0002, а також нежитлової будівлі загальною площею 7356,9 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці за кадастровим номером :66:237:0007, із забороною відчуження (розпорядження) вказаним майном.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_14