Справа №463/8379/22
Провадження №1-кс/463/6386/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управляння з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0000453 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-всіх декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих за 2018 - 2020 роки,в тому числі уточнень та/або виправлень;

-всіх повідомлень про суттєві зміни поданих за 2018 - 2020 роки;
-пояснень у вигляді листів або інших документів щодо подачі вказаною особою уточнених або нових декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;

-будь-яких прийнятих заходів (матеріалів перевірок) щодо встановлення розбіжностей у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (запити, листи тощо), а також щодо подачі уточнень, пояснень, додаткових відомостей до таких декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;

-відомості щодо найменування та реквізитів центру сертифікації ключів, в якому було отримано такий ключ; унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа; основні дані (реквізити) підписувача - власника особистого ключа; дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката; найменування криптографічного алгоритму, що використовується власником особистого ключа; інформацію про обмеження використання підпису, а також інші відомості, наявні у НАЗК щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація та подача електронної декларації та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;
послідовність дій вчинених вказаною особою,що являлася користувачами ІТС Реєстр із зазначенням дати, часу, ІР адрес та тривалості сесії, при подачі усіх декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Клопотання мотивує тим, що 23.12.2019 народний депутат України ОСОБА_5 подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані за фактом отримання 19.12.2019 доходу в сумі 1 242 236 грн. від надання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нерухомого майна: гаражу, жомової ями, загальною площею 394,5 м2.

Проте, за наявною інформацією в мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності, а нерухоме майно: гараж, жомова яма, загальною площею 394,5 м2, яке ОСОБА_5 начебто надавав в оренду вказаному підприємству, взагалі ніким не використовується, що у сукупності може свідчити про вчинення ОСОБА_5 легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Крім того, народним депутатом України ОСОБА_5 задекларовано 1 242 236 грн. доходу від оренди нерухомого майна. Підставою для набуття ОСОБА_5 вказаних грошових коштів є договір оренди від 03.01.2019, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на тепер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Проте, правочин між ОСОБА_6 та вказаним товариством щодо оренди має ознаки фіктивності, оскільки ОСОБА_5 на момент укладення договору та підписання актів до нього перебував за межами України, що підтверджується відомостями інтегрованої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (АРКАН).

Ураховуючи, що, відповідно ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

-подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

-винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

-вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

-обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

-обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

-обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

-обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру;

а саме доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, а саме до:

-всіх декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих за 2018 - 2020 роки,в тому числі уточнень та/або виправлень;

-всіх повідомлень про суттєві зміни поданих за 2018 - 2020 роки;
-пояснень у вигляді листів або інших документів щодо подачі вказаною особою уточнених або нових декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;

-будь-яких прийнятих заходів (матеріалів перевірок) щодо встановлення розбіжностей у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (запити, листи тощо), а також щодо подачі уточнень, пояснень, додаткових відомостей до таких декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;

-відомості щодо найменування та реквізитів центру сертифікації ключів, в якому було отримано такий ключ; унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа; основні дані (реквізити) підписувача - власника особистого ключа; дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката; найменування криптографічного алгоритму, що використовується власником особистого ключа; інформацію про обмеження використання підпису, а також інші відомості, наявні у НАЗК щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація та подача електронної декларації та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;
-послідовність дій вчинених вказаною особою,що являлася користувачами ІТС Реєстр із зазначенням дати, часу, ІР адрес та тривалості сесії, при подачі усіх декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Національне агентство з питань запобігання корупції, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а отже є підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів, які надавались слідчому судді, можливе ведення його в оману, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування можливої незаконної діяльності.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000453 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення копій таких.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Управляння з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-всіх декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих за 2018 - 2020 роки,в тому числі уточнень та/або виправлень;

-всіх повідомлень про суттєві зміни поданих за 2018 - 2020 роки;
-пояснень у вигляді листів або інших документів щодо подачі вказаною особою уточнених або нових декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;

-будь-яких прийнятих заходів (матеріалів перевірок) щодо встановлення розбіжностей у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (запити, листи тощо), а також щодо подачі уточнень, пояснень, додаткових відомостей до таких декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;

-відомості щодо найменування та реквізитів центру сертифікації ключів, в якому було отримано такий ключ; унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа; основні дані (реквізити) підписувача - власника особистого ключа; дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката; найменування криптографічного алгоритму, що використовується власником особистого ключа; інформацію про обмеження використання підпису, а також інші відомості, наявні у НАЗК щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація та подача електронної декларації та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані;
послідовність дій вчинених вказаною особою,що являлася користувачами ІТС Реєстр із зазначенням дати, часу, ІР адрес та тривалості сесії, при подачі усіх декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20