Справа № 588/244/23
провадження №1-кс/588/63/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 01.02.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 06.02.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 з 00:00 годин 23.12.2022 по 00:00 годин 24.12.2022 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 01.02.2023 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП в Сумській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Відділення поліції №1 ОСОБА_5 про те, що звернулася ОСОБА_6 , яка повідомила про зникнення коштів в сумі 19392 грн 49 коп. з її банківського рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сталося 23.12.2022.

При допиті потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську платіжну карту (карта для виплат) з номером НОМЕР_2 , відкритий рахунок НОМЕР_1 , на якому станом на ранок 23.12.2022 знаходилося 68 000 грн. Строк дії вказаної карточки завершився 26.12.2022, тому вона її здала до банку та вже отримала нову. 23.12.2022 близько 14 год. потерпілій на мобільний додаток «Телеграм» надійшло смс-повідомлення, відправник якого був підписаний як «AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »». Відкрила вказане повідомлення та побачила рекомендацію, слідуючи якою, потрібно було перейти за посиланням вказаним в даному повідомленні, за для того, щоб отримати грошову допомогу від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 10 000 гривень. Станом на ранок 23.12.2022 на її рахунку знаходилося 68 000 грн. і цього дня вона жодних розрахунків не здійснювала. За вказаним посиланням у повідомленні не переходила. Увійшовши до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з її картки НОМЕР_2 вже знято кошти. У період з 14 год. 07 хв. по 14 год. 12 хв. відбувалися 14 транзакцій та було знято гроші в сумі 9701,27 гривень та 9691,22 гривень на невідомі рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого через службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 14 год. 09 хв. вищевказану банківську платіжну карту було заблоковано. Загальна сума викрадених коштів становить 19392 грн. 49 коп.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.10).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.12).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням про те, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 23.12.2022 року зникли кошти в сумі 14841 грн. 80 коп. (а.с. 3, 4).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила обставини зняття з її карти НОМЕР_2 двома транзакціями грошових коштів у сумі 9701,27 грн. та 9691,22 грн. на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується випискою по картці на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), а також листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.7, 8).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_6 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 з 00:00 годин 23.12.2022 по 00:00 годин 24.12.2022 року із даними щодо способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 09 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1