Провадження № 1-кс/742/753/22
Єдиний унікальний № 742/3030/22
У Х В А Л А

іменем України

08 листопада 2022 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000864 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
установив:

Слідчою СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в період часу за 26 вересня 2022 року, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000864 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 26 вересня 2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.09.2022 на її номер зателефонувала невідома особа, яка представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після того на її номер телефону надійшов пароль, вона повідомила його останньому. В результаті чого, з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом були зняті грошові кошти в загальній сумі 8450, 00 грн.

27 вересня 2022 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 0000864 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, як потерпілу допитано ОСОБА_5 яка надала наступні покази, що 26.09.2022 о 14 годині 15 хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок з невідомого її номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Невідома особа, яка представилася начальником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови останній повідомив, що потрібно змінити код від належної їй банківської картки, оскільки зафіксовано, що шахраї намагалися зняти з її картки грошові кошти. Спочатку вона не вірила даній особі, про що останньому повідомила. Але після того, як даний чоловік повністю продиктував номер банківської картки, ОСОБА_5 все ж повірила йому і назвала код підтвердження, який прийшов СМС повідомленням на належний їй номер мобільного телефону. В результаті чого, з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом були зняті грошові кошти в загальній сумі 8450, 00 грн. Прибувши до банку їй стало відомо, що невідомі особи отримали доступ до її особистого кабінету банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та без її відома з належної останній пенсійної картки № НОМЕР_4 перерахували на кредитну картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1515 гривень та в подальшому здійснили переказ належних їй грошових коштів сумі 8450 гривень на картку CARD*7433 (ACCOUNT 0111.UAN TO).

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щоінформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку, на який перераховувалися кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчою і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідча не з`явилася, згідно письмової заяви просила розгляд даного клопотання провести без її участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку по картці № НОМЕР_1 за рахунком, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особистий рахунок, відкритий в філії - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу за 26 вересня 2022 року, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчої задовольнити частково.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчою в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу їй або іншому співробітнику поліції за її дорученням, які не є слідчими в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000864, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчої СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000864 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , по рахунку та переліченої інформації по картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу за 26 вересня 2022 року.
- про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за 26 вересня 2022 року.
- рух коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 за 26 вересня 2022 року.
- інформацію щодо зняття коштів з рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 в період часу за 26 вересня 2022 року - фотографії з банкоматів.
Зобов`язати головний офіс відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними та передати отримані матеріали до відділенняАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6