Справа № 185/5255/22
Провадження № 1-кс/185/1949/22
16 листопада 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
14.06.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення відомо, що р. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 10,200 тисяч гривень, які були перераховані потерпілим як передоплата за оренду квартири у м. Павлоград, на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , до якого прив`язаний номер банківський рахунок, а саме № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АДРЕСА_2 що містять інформацію за період з 14.06.2022 по 30.06.2022, а саме:
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на його ім`я) за період з 14.06.2022 по 30.06.2022;
-відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 14.06.2022 по 30.06.2022;
-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.06.2022 по 30.06.2022.
Ухвала діє строком два місяці.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1