Справа № 727/9611/22
Провадження № 1-кс/727/3024/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000073 від 09.04.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в період часу з 2017 року по 2021 рік, у власних інтересах здійснювало переміщення через державний та митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 високоліквідних товарів (обладнання, устаткування, окремі лінії виробництва, тощо) іноземного походження з порушенням чинного законодавства та ухиленням від сплати обов`язкових митних зборів та платежів, зокрема із суттєвим заниженням кількісних та вартісних характеристик товарів, шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів, митних декларацій та ін. документів, детальний перелік яких встановлено УСБУ в Чернівецькій області.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме до митних декларацій де отримувачем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до копіъ відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_14 та копій фактур щодо поставок товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були скеровані для врахування в роботі Департаментом боротьби з контрабандою та ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також копій протоколів про порушення ст. 485 Митного кодексу України, з всіма наявними додатками - №1484/40800/21, №1481/40800/21, №1482/40800/21, №1483/40800/21, №1485/40800/21, №1486/40800/21. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
1) митних декларацій де отримувачем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: UA408150/2017/18505, UA408150/2017/18881, UA408150/2017/19844, UA408150/2017/19848, UA408150/2017/19877, UA408150/2017/21403, UA408150/2018/533, UA408150/2018/1053, UA408150/2018/1470, UA408150/2018/1812, UA408150/2018/1935, UA408150/2018/2388, UA408150/2018/2402, UA408150/2018/3436, UA408150/2018/4371, UA408150/2018/5349, UA408150/2018/7777, UA408150/2018/8396, UA408150/2018/9244, UA408150/2018/9710, UA408150/2018/9765, UA408150/2018/9782, UA408150/2018/12435, UA408150/2018/13027, UA408150/2018/14055, UA408150/2018/15515, UA408150/2018/17569, UA408150/2018/18166, UA408150/2018/18330, UA408150/2018/19235, UA408150/2018/19630, UA408150/2018/20745, UA408150/2018/20768, UA408150/2018/21833, UA408150/2018/22469, UA408150/2018/23070, UA408150/2018/23071, UA408150/2018/23502, UA408150/2018/24377, UA408150/2018/24513, UA408150/2018/25283, UA408150/2018/26372, UA408150/2019/1170, UA408150/2019/3271, UA408150/2019/4574, UA408150/2019/5403, UA408150/2019/6552, UA408150/2019/7010, UA408150/2019/8631, UA408150/2019/9390, UA408150/2019/10084, UA408150/2019/10493, UA408150/2019/13677, UA408150/2019/13901, UA408150/2019/14201, UA408150/2019/14718, UA408150/2019/16465, UA408150/2019/17095, UA408150/2019/18550, UA408150/2019/20276, UA408150/2019/22810, UA408150/2019/24582, UA408150/2019/24663, UA408150/2019/25797, UA408150/2019/26849, UA408150/2019/29123, UA408150/2019/29429, UA408020/2019/100706, UA408020/2019/100731, UA408020/2019/101763, UA408020/2019/101880, UA408020/2019/102263, UA408020/2020/1344, UA408020/2020/1813, UA408020/2020/2473, UA408020/2020/3996, UA408020/2020/4405, UA408020/2020/5682, UA408020/2020/9710, UA408020/2020/10419, UA408020/2020/11022, UA408020/2020/11571, UA408020/2020/12199, UA408020/2020/12521, UA408020/2020/13552, UA408020/2020/14022, UA408020/2020/14332, UA408020/2020/14927, UA408020/2020/16385, UA408020/2020/17117, UA408020/2020/17861, UA408020/2020/18565, UA408020/2020/18566, UA408020/2020/19963, UA408020/2020/22044, UA408020/2020/22853, UA408020/2020/23571, UA408020/2020/24396, UA408020/2020/24998, UA408020/2020/25282, UA408020/2020/26453, UA408020/2020/26543, UA408020/2020/26584, UA408020/2020/27225, UA408020/2020/27654, UA408020/2020/28314, UA408020/2020/29020, UA408020/2020/29629, UA408020/2020/29750, UA408020/2020/30681, UA408020/2020/32366, UA408020/2020/32385, UA408020/2020/33495, UA408020/2021/787, UA408020/2021/1329, UA408020/2021/1363, UA408020/2021/3813, UA408020/2021/5211, UA408020/2021/6820, UA408020/2021/7465, UA408020/2021/8177, UA408020/2021/8246, UA408020/2021/8783 UA408020/2021/9706, UA408020/2021/10508, UA408020/2021/11932, UA408020/2021/13074, UA408020/2021/13941, UA408020/2021/14681, UA408020/2021/15284, UA408020/2021/15542, UA408020/2021/16257, UA408020/2021/16466, UA408020/2021/17343, UA408020/2021/17678, UA408020/2021/17769, UA408020/2021/18679, UA408020/2021/18950, UA408020/2021/19532, UA408020/2021/20133, UA408020/2021/21367, UA408020/2021/22000, UA408020/2021/22992, UA408020/2021/23273, UA408020/2021/23302, UA408020/2021/23835, UA408020/2021/24468, UA408020/2021/25163, UA408020/2021/25981, UA408020/2021/25982, UA408020/2021/26590, UA408020/2021/27192, UA408020/2021/27849, UA408020/2021/29117, UA408020/2021/31115, UA408020/2021/31820, UA408020/2021/32062, UA408020/2021/33046, UA408020/2021/33445, UA408020/2021/34980, UA408020/2021/35877, UA408020/2022/1558, UA408020/2022/2199, UA408020/2022/2202, UA408020/2022/2766, UA408020/2022/3454, UA408020/2022/4088, UA408020/2022/4798, UA408020/2022/6535, UA408020/2022/38811, UA408020/2022/38817, UA408020/2022/38825, UA408020/2022/38848, UA408020/2022/38948, UA408020/2022/40827.
2) митних декларацій де отримувачем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: НОМЕР_9 , UA408020/2021/27236, UA408020/2021/27802, UA408020/2021/27856, UA408020/2021/28476, UA408020/2021/28479, UA408020/2021/29080, UA408020/2021/29681, UA408020/2021/30320, UA408020/2021/31116, UA408020/2021/31819, UA408020/2021/32059, UA408020/2021/33409, UA408020/2021/33520, UA408020/2021/34296, UA408020/2021/35622, UA408020/2021/35879, UA408020/2022/937, UA408020/2022/1559, UA408020/2022/2200, UA408020/2022/2201, UA408020/2022/2767, UA408020/2022/3420, UA408020/2022/3455, UA408020/2021/4089, UA408020/2022/7491, UA408020/2022/7533, UA408020/2022/38812, UA408020/2022/40154, UA408020/2022/40155, UA408020/2022/40436, UA408020/2022/40453, UA408020/2022/42193.
3) митних декларацій де отримувачем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: UA408020/2020/10979, UA408020/2021/301, UA408020/2021/13062, UA408020/2021/24087, UA408020/2021/29766, UA408020/2021/29888, UA408020/2022/885, UA408020/2022/2884.
4) митних декларацій де отримувачем виступило ПП « ОСОБА_5 », а саме: НОМЕР_10 , UA408020/2019/23458, UA408020/2019/24011, UA408020/2019/24130, UA408020/2019/24580, UA408020/2019/24661, UA408020/2019/25070, UA408020/2019/25306, UA408020/2019/25794, UA408020/2019/26013, UA408020/2019/26338, UA408020/2019/26345, UA408020/2019/26531, UA408020/2019/26834, UA408020/2019/27123, UA408020/2019/27157, UA408020/2019/27816, UA408020/2019/27940, UA408020/2019/28587, UA408020/2019/29096, UA408020/2019/29208, UA408020/2019/29366, UA408020/2019/29427, UA408020/2019/29501, UA408020/2019/100039, UA408020/2019/100707, UA408020/2019/100914, UA408020/2020/4965, UA408020/2020/5680, UA408020/2020/6267, UA408020/2020/6911, UA408020/2020/9712, UA408020/2020/9825, UA408020/2020/11570.
5) митних декларацій де отримувачем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: UA408020/2021/1328, UA408020/2021/1353, UA408020/2021/2752, UA408020/2021/3720, UA408020/2021/4486, UA408020/2021/5213, UA408020/2021/5955, UA408020/2021/6821, UA408020/2021/7463, UA408020/2021/8278, UA408020/2021/8785, UA408020/2021/9707, UA408020/2021/9775, UA408020/2021/10515, UA408020/2021/11929, UA408020/2021/13067, UA408020/2021/13940, UA408020/2021/14687, UA408020/2021/15526, UA408020/2021/15541, UA408020/2021/16255, UA408020/2021/16980, UA408020/2021/17679, UA408020/2021/17765, UA408020/2021/18670, UA408020/2021/18945, UA408020/2021/19533, UA408020/2021/20099, UA408020/2021/20128, UA408020/2021/21366, UA408020/2021/21999, UA408020/2021/22709, UA408020/2021/23270, UA408020/2021/23299, UA408020/2021/23795, UA408020/2021/23836, UA408020/2021/24489, UA408020/2021/24495, UA408020/2021/25038, UA408020/2021/25162, UA408020/2021/25980, UA408020/2021/26593, UA408020/2021/29113.
6) митних декларацій де отримувачем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: UA408150/2019/1257, UA408150/2019/2151, UA408150/2019/2701, UA408150/2019/3269, UA408150/2019/3270, UA408150/2019/3865, UA408150/2019/4517, UA408150/2019/5117, UA408150/2019/5860, UA408150/2019/5861, UA408150/2019/6522, UA408150/2019/6549, UA408150/2019/7253, UA408150/2019/8023, UA408150/2019/8034, UA408150/2019/8653, UA408150/2019/9460, UA408150/2019/10129, UA408150/2019/10134, UA408150/2019/10483, UA408150/2019/10492, UA408150/2019/11045, UA408150/2019/11692, UA408150/2019/12325, UA408150/2019/12326, UA408150/2019/12351, UA408150/2019/12978, UA408150/2019/13124, UA408150/2019/13125, UA408150/2019/13904, UA408150/2019/14130, UA408150/2019/14198, UA408150/2019/14717, UA408150/2019/14745, UA408150/2019/15256, UA408150/2019/15349, UA408150/2019/17076, UA408150/2019/17261, UA408150/2019/18527, UA408150/2019/18934, UA408150/2019/19151, UA408150/2019/20332, UA408150/2019/20834, UA408150/2019/21504, UA408150/2019/22095, UA408150/2019/22805, UA408150/2019/22818, UA408020/2019/101827, UA408020/2019/102249, UA408020/2020/726, UA408020/2020/1622, UA408020/2020/1807, UA408020/2020/2472, UA408020/2020/3985, UA408020/2020/4300.
7) митних декларацій де отримувачем виступило « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: UA408150/2017/5346, UA408020/2020/3988, UA408020/2020/21426, UA408020/2020/24511, UA408020/2021/6823, UA408020/2021/25194.
8) відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_14 , копій фактур щодо поставок товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були скеровані для врахування в роботі ІНФОРМАЦІЯ_16 , копій протоколів про порушення ст. 485 Митного кодексу України, зі всіма наявними додатками - №1484/40800/21, №1481/40800/21, №1482/40800/21, №1483/40800/21, №1485/40800/21, №1486/40800/21.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1