Справа № 373/1909/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в :

08 лютого 2023 року до Переяслав Хмельницького міськрайонного суду Київської області звернувся старший дізнавач СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з вказаним клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином завірених копій документів справи з оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з 01:00 18.10.2022 по 23:00 02.11.2022.

Розгляд клопотання, проводився в прядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріли кримінального провадження та заслухавши думку старшого дізнавача, судом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 24.10.2022 на підставі заяви громадянина ОСОБА_4 про те, що невідомі особи заволоділи його грошовими коштами в розмірі 2500 доларів США.ЄО6058

За даним фактом розпочате досудове розслідування.

Кримінальному провадженню присвоєно №0000225 від 24.10.2022.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину) дана органом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи заявлене клопотання, слідчий зазначив, що отримання відомостей необхідно з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Відповідно до ст. 162 КПК України та п. 2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання, та виконуючи вимоги вказаної статті, дізнавач ОСОБА_5 зазначив в клопотанні, що на стадії проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000225 від 24.10.2022, однією з версій вчинення даного кримінального правопорушення є вчинення кримінального правопорушення шляхом обману, та отримана інформація допоможе з`ясувати механізм його вчинення та може мати доказове значення.

Аналізуючи матеріали клопотання та додані до нього документи, вбачається, що вказані в поданні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інформація, доступ до якої бажає отримати дізнавач, може мати доказове значення і отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом, окрім надання такого дозволу шляхом винесення про це ухвали слідчого судді, а відтак заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , в саме належним чином завірених копій документів справи з оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з 01:00 18.10.2022 по 23:00 02.11.2022.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 07 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1