Справа № 740/5117/22
Провадження № 1-кс/740/1243/22
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 грудня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 23 вересня 2022 року № 0000072 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що під час перевірки матеріалів ЖЄО заяв та повідомлень Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області вивчено матеріал ЖЄО № 6772 від 21.06.2022. Установлено, що до Ніжинського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 9875,65 грн.

Відомості за цим фактом 23.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20 червня 2022 року ввечері приблизно о 22 год. 10 хв. ОСОБА_5 користувався додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своєму смартфоні, йому висвітилась реклама, в якій повідомлялось про те, що він може отримати допомогу в розмірі 6 500 грн від «Дія». Натиснувши на це повідомлення, його перенаправило на форму, в якій потрібно було ввести дані банківської картки, термін дії та CVV-код, що він зробив, після чого з`явилась графа, в якій потрібно було ввести пін-код картки, це викликало підозру у ОСОБА_5 , тож він ввів не справжній пін-код від картки, попри це, о 22 год. 17 хв. йому прийшло повідомлення про списання коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 на суму 5 494,34 грн (з них 27,34 грн комісія), а також о 22 год. 18 хв. прийшло ще одне повідомлення про списання 3 881,31 грн (з них 19,31 грн комісія). Побачивши це, через деякий час він пішов до банку, де йому заблокували картку та перевипустили на нову. Згідно з квитанціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним транзакціям за обома транзакціями було здійснено перекази на банківську картку № НОМЕР_2 , що перебуває в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримано виписку по руху коштів, згідно з якою після отримання коштів від ОСОБА_5 було здійснено низку переказів коштів на інші рахунки.

Дата і часОписМСССума у валюті (грн.)
05.07.2022 18:05:11monobank4829-7 471.54
01.07.2022 16:36:10Від: Віталій Гальцев48297 300.00
21.06.2022 00:24:28Кіріл Р.4829-1 900.00
21.06.2022 00:19:42Від: ОСОБА_6 4829600.00
20.06.2022 23:35:22НОМЕР_3
20.06.2022 23:03:17ОСОБА_7 4829-1.00
20.06.2022 22:45:19ОСОБА_7 48297 300.00
20.06.2022 22:34:20ОСОБА_8 4829-4 600.00
20.06.2022 22:25:30ОСОБА_8 4829-8 600.00

З метою встановлення власників рахунків, їхніх контактних відомостей та осіб, причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків (банківських карт), відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку за номерами банківських карток, на які здійснювались перекази коштів та які згідно з вищевказаною таблицею позначені як « ОСОБА_9 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення шляхом копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю його обґрунтованим, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише слідчим, які входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою копіювання, а саме:

- інформації щодо контрагентів, пов`язаних з рухом коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_6 , по операціях у період з 20.06.2022 по 05.07.2022 згідно з таблицею:

Дата і часОписМСССума у валюті (грн.)
05.07.2022 18:05:11monobank4829-7 471.54
01.07.2022 16:36:10Від: Віталій Гальцев48297 300.00
21.06.2022 00:24:28Кіріл Р.4829-1 900.00
21.06.2022 00:19:42Від: ОСОБА_6 4829600.00
20.06.2022 23:35:22НОМЕР_3
20.06.2022 23:03:17Віталій Г.4829-1.00
20.06.2022 22:45:19ОСОБА_7 48297 300.00
20.06.2022 22:34:20ОСОБА_8 4829-4 600.00
20.06.2022 22:25:30Олексій Б4829-8 600.00

- інформацію по контрагентам згідно з вищевказаною таблицею, зокрема по номерам банківських карток, які позначені в описі як ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , а також рахунків, з якого (або через які) здійснювались поповнення, позначені в описі як ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , НОМЕР_7 , а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номерами банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, та які згідно з вищевказаною таблицею позначені як ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номерами банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, та які згідно з вищевказаною таблицею позначені як ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних контрагентів, а саме відомостей щодо:

1) посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідної інформації, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

2) відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідної інформації, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів/відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

3) дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені), здійснених у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідної інформації;

4) деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснених у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідної інформації, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

5) ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідної інформації;

- інформацію щодо усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) за номерами банківських карток, на які здійснювались перекази коштів та які згідно з таблицею позначені як ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; про прив`язку фінансового номера власника вказаного рахунку до систем ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою monobank, ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідної інформації;

- інформацію щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку/інформації щодо інших банків, у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідної інформації;

- відомості щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на рахунок та позначені в описі як ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , НОМЕР_7 , згідно з вищевказаною таблицею, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб відправників коштів/відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1