29.03.2023
Справа № 331/1618/23
Провадження № 1-кс/331/497/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000350, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 27.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.

Так, громадянин України із числа представників ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке фактично знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, здійснюють пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та підготовки для подальшої передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, в тому числі і у вигляді сільськогосподарської техніки та коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, 20.04.2022 року ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було перереєстровано у т.зв. «ЛНР», а 29.11.2022 року відомості про нього вже було внесено до російського офіційного реєстру юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зареєстровано за №231, за тією ж самою юридичною адресою, проте вказаною вже як Російська Федерація « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,», та зареєстровано у податковому органі т.зв. «ЛНР», а саме у «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № НОМЕР_3 по Луганской Народной Республике».

Слідчий зазначає, що ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), який також використовується у злочинній діяльності.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів або, за відсутності, електронних чи паперових копій всіх документів юридичної справи ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , та іншим відкритим рахункам даного підприємства у разі наявності, у період з 01.01.2022 року по 01.03.2023 року, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказані документи необхідні для проведення ефективного досудового розслідування, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень і відповідно до ст. 162 КПК України належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступ до них надається тільки слідчим суддею.

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий також вказує, що дане підприємство здійснює свою злочинну діяльність на тимчасово окупованій території, де також наразі перебувають і співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мають відповідні зв`язки із службовими особами цієї банківської установи на підконтрольній Україні території, у зв`язку з чим існує реальна ймовірність, що для отримання особистої вигоди, вказані службові особи можуть повідомити про заплановане отримання органом досудового розслідування вказаних відомостей у межах забезпечення кримінального провадження і в результаті можливого спілкування між ними існує загроза зміни та знищення цих документів з метою унеможливлення їх об`єктивного дослідження органом досудового розслідування.

Крім того, посилаючись на положення статті 222 КПК України щодо нерозголошення відомостей досудового розслідування, слідчий просить, у разі винесення ухвали слідчим суддею про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, не розкривати весь зміст цього клопотання у відповідній ухвалі суду, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, слідчий просить розглянути вказане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володільців документів.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_12 ,

старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів або, за відсутності, електронних чи паперових копій всіх документів юридичної справи ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , та іншим відкритим рахункам даного підприємства у разі наявності, у період з 01.01.2022 року по 01.03.2023 року, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте, надав до суду письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.25).

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000350 від 27.02.2023 року (а.с.4-5); копії довіреностей Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.08.2022 року (а.с.6, 7, 8); копію листа відповіді Господарського суду Запорізької області від 03.02.2023 року (а.с.9); копію листа відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.03.2023 року (а.с.10); копію договору № ААС-030/2019 від 25.10.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Фермерським господарством « ОСОБА_5 » (а.с.11-12); копію додаткової угоди про внесення змін до договору № ААС-030/2019 від 25.10.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Фермерським господарством « ОСОБА_5 » від 23.10.2019 року (а.с.13); копію додаткової угоди про внесення змін до договору № ААС-030/2019 від 25.10.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Фермерським господарством « ОСОБА_5 » від 30.12.2021 року (а.с.14-15); копію протоколу огляду від 28.02.2023 року (а.с.16-19); копію «Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц» № ЮЭ 9965-23-25068608 від 28.02.2023 року (а.с.20-23), приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , і зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом їх отримання та тимчасового вилучення з метою визнання речовими доказами у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в порушення вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено у клопотанні, що існують достатні підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або ж, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи, вищезазначене, а також те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 20 березня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення копій цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000350, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_3 ,

слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_9 ,

старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_10 ,

слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_11 ,

старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_12 ,

старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_13 ,

слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_14 ,

слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_15 ,

слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_16 ,

слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_17 ,

слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_18 ,

слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_19 ,

слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_20 ,

слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області ОСОБА_21

дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (або, за відсутності, електронних чи паперових копій) всіх документів юридичної справи ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , та іншим відкритим рахункам даного підприємства у разі наявності, у період з 01.01.2022 року по 01.03.2023 року, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 28 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1