Провадження № 1-кс/686/9657/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000539 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4,5 ст. 191 КК України,

встановив:

31.10.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності якої останній,з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: програмно-керованих пристроїв для обробки інформації,мобільні телефони в яких містяться абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», документи щодо розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_5 » ТОВ «Слон 17»,договір субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачівТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_5 » які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), а також інші документи які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК»№ НОМЕР_3 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_5 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктах господарювання та інші документи які містять відомості та можуть бути використані під час досудового розслідування..

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2018-2020 роках директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_6 організував схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп`ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

До своєї злочинної діяльності директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_6 залучив службових осіб МПП «Гермес -С» , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: 32421, Україна, Хмельницька область, Рудка, 32421, Хмельницька обл., Дунаєвецький район, село Рудка.

На замовлення ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА будівельне підприємство МПП «Гермес -С» у 2018-2020 роках здійснило будівництво Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що субпідрядні роботи, по вказаних об`єктах виконувало в повному обсязі ТОВ «СЛОН 17», юридична адреса: Україна, 32300, Хмельницька обл., місто Кам`янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, будинок 34, квартира 250, ( ), на підставі договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018, засновниками даного підприємства є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 .

В межах вказаного досудового розслідування здобуті виписки по міжнародному банківському рахунку InternationalBankAccountNumber далі (IBAN): НОМЕР_3 ТОВ "Слон 17" за період часу з 01.11.2018 по 10.12.2021 встановлено, що в період часу з листопада 2018 по грудень 2019 з вказаного рахунку відраховувалась кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4 , які в подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб оготівковувались.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , відкрила вказаний розрахунковий рахунок 19.11.2018, з якого, період часу з 26.11.2018 по 27.01.2021у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснювала видатки.

ОСОБА_5 в період з 01.09.2018 по 24.07.2019 перебувала за межами України, що само по собі виключає можливість відкриття рахунку особисто нею та отримання з вказаного розрахункового рахунку грошових коштів.

Окрім цього, досудовим слідством встановлено, що 15.08.2018 ОСОБА_5 в Управлінні Державної реєстрації Кам`янець-Подільської міської ради, м. Кам`янець Подільський, Майдан Відродження, 1, здійснила реєстрацію фізичної особи підприємця та відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», повинна була подавати необхідні документи оформлення яких має відповідати ст.15 цього закону, при цьому контактним телефоном зазначила мобільний телефон ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_5 .

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , умисно, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами держави, та реалізуючи задумане, за сприяння невстановлених службових осіб Кам`янець - Подільського відділення ПАТ «ОТП БАНК» та осіб які надавали бухгалтерські поcлуги, переводили кошти з підприємницького рахунку ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 в готівку, які ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , привласнили на свою користь.

В межах вказаного кримінального провадження здобуті відомості, з яких слідує, що ОСОБА_8 за сприяння осіб які надають бухгалтерські послуги ТОВ «Слон 17» - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює банківські операції з коштами вказаного підприємства, в тому ж числі використовуючи розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 ».

За таких обставин, слідча стверджує, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснювали виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, шляхом вчинення фіктивних (безтоварних) господарських операцій, через ФОП « ОСОБА_5 » за допомогою ОСОБА_9 і ОСОБА_4 .

З метою здобуття фактичних відомостей щодо вказаного кримінального правопорушення, а саме: документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17» розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжокФОП « ОСОБА_5 »,договір субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо),документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо),компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_5 » які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), а також інших документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_3 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_5 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктах господарювання, слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 .

Слідчими та оперативно - розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігає усю документацію яка стосується діяльності підприємства ПП «АНІН» (), надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», документів щодо розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Слон 17».

Згідно з інформаційною довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, №307875862 від 19.08.2022 право власності вказаного об`єкта нерухомості належить - ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_6 .

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки причетність ОСОБА_4 до надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», серед яких сторона обвинувачення вбачає дії, пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, підтверджена матеріалами кримінального провадження № 0000539.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, документів щодо причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що ОСОБА_4 може користуватися зазначеним домоволодінням та у ноьму можуть знаходитися відшукувані речі і документи.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися за вказаною адресою.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те,що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей,які не мають відношення до кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення і вилучення: програмно-керованих пристроїв для обробки інформації, мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», документів щодо розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Слон 17», договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунків-фактур, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами ТОВ «Слон 17», ФОП « ОСОБА_5 », компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_5 », які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_3 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_5 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктами господарювання.

Ухвала діє по 25 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя