Справа № 333/13/23
Провадження 1-кс/333/482/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000091 від 26.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Слідчим відділом ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 26.12.2022 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є рапорт прокурора про виявлення кримінального правопорушення. Так, відповідно до вказаного рапорту встановлено наступне: 03.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані кошти за договором вiд 30.05.22 №95ПЛ/22, (накл. вiд 01.08.22 №1КТ) у сумі 16 млн.грн.

Разом з тим, на електронному порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні дані щодо проведення відповідної процедури закупівлі, що не дає можливості проаналізувати дотримання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог закону при використанні бюджетних коштів під час укладення договору №95ПЛ/22.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 року, в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Наявними матеріалами підтверджується факт укладення оскаржуваного договору за результатами якого Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало бюджетні кошти у сумі 16000000,00 грн. та до цього часу фактично зберігає товар у себе, тому укладання договору за результатами переговорної процедури закупівлі є підтвердженням того, що товариство допускало настання протиправних наслідків.

Завідомо суперечна інтересам держави і суспільства мета вчинення спірного правочину полягала у тому, що під час його укладення було порушено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг що не сприяє розвитку конкуренції у державі. Наявність таких намірів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є очевидною, оскільки воно усвідомлювало або повинно було усвідомлювати протиправність укладення договору без наміру фактичної поставки товару, що суперечить інтересам держави і суспільства.

Проведеним аналізом ринкової вартості предмету - візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Німеччина) встановлено, що його ціна значно завищена.

Таким чином службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично умови договору про закупівлю медичного обладнання не виконано 03.08.2022 перераховано кошти за договором вiд 30.05.22 №95ПЛ/22, (накл. вiд 01.08.22 №1КТ) у сумі 16 млн.грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , внаслідок чого відбулась розтрата бюджетних коштів.

В діях посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Зокрема встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради укладено договір про закупівлю товару від 30.05.2022 №95 ПЛ/22 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом укладеного договору є поставка та передача у власність візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини ( томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Німеччина). Загальна вартість товару, відповідно до умов договору становить 16 000 000,00 грн без ПДВ.

Відповідно до видаткової накладної від 01.08.2022 №1КТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH, Німеччина, серійний номер 112455, в кількості 1 од. на загальну суму 16 000 000 грн. Зазначена накладна з боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР підписана комірником ОСОБА_5 .

Крім того, в ході перевірки вивчено акт приймання-передачі до договору №95ПЛ/22 від 30.05.2022 від 01.08.2022, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР приймає томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH вартістю 16 000 000,00 грн без ПДВ. З боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт підписано директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР ОСОБА_6 . Інших документів, що свідчать про постачання закупленого товару до перевірки не надано.

Реєстрацію та облік бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів здійснюють органи Казначейства у порядку, визначеному Бюджетним Кодексом України та Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 N 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 за N 419/20732 (далі Порядок № 419).

На етапі реєстрації бюджетних зобов`язань органи Казначейства опрацьовують підтвердні документи, у тому числі договори на закупівлю товарів, робіт та послуг, та здійснюють попередній контроль, який включає перевірку: наявності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом; наявності документів, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов`язання; відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми за економічною сутністю видатків; наявності документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель; дотримання розпорядником бюджетних коштів повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України; дотримання вимог щодо повноти та правильності оформлення поданих документів.

Орган Казначейства до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність договору про закупівлю, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю шляхом перегляду в електронній системі закупівель

Матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що грошові кошти було перераховано з порушенням законодавчих вимог, тому необхідно вилучити документи щодо здійснення проплати за договором від 30.05.2022 №95ПЛ/22 про закупівлю томографу комп`ютерного, ціна договору: 16 000 000.00 грн. Платник: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Трансакція № НОМЕР_3 , дата платежу 03.08.2022., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

За відсутності зазначених документів неможливо довести причетність тих, чи інших службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, так як саме вивчення зазначених документів дозволить встановити істину по кримінальному провадженню, так як саме документи подані для здійснення проплати посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 призвело до перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів на загальну суму 16 мільйона гривень.

У судовому засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав викладених в ньому, просив суд задовольнити вимоги.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з наступних підстав.

Клопотання прокурора оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 26.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000091).

Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради укладено договір про закупівлю товару від 30.05.2022 №95 ПЛ/22 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом укладеного договору є поставка та передача у власність візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Німеччина). Загальна вартість товару, відповідно до умов договору становить 16 000 000,00 грн без ПДВ.

Відповідно до видаткової накладної від 01.08.2022 №1КТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH, Німеччина, серійний номер 112455, в кількості 1 од. на загальну суму 16 000 000 грн. Зазначена накладна з боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР підписана комірником ОСОБА_5 .

Згідно акту приймання-передачі до договору №95ПЛ/22 від 30.05.2022 від 01.08.2022, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР приймає томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH вартістю 16 000 000,00 грн без ПДВ. З боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт підписано директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР ОСОБА_6 .

Орган досудового розслідування вважає, що грошові кошти було перераховано з порушенням законодавчих вимог, тому необхідно вилучити документи щодо здійснення проплати за договором від 30.05.2022 №95ПЛ/22 про закупівлю томографу комп`ютерного, ціна договору: 16 000 000.00 грн. Платник: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Трансакція №238093833, дата платежу 03.08.2022.

Згідно зі статтею 43 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає, зокрема, контроль за взяттям бюджетних зобов`язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненням платежів за цими зобов`язаннями.

Реєстрацію та облік бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів здійснюють органи Казначейства у порядку, визначеному Бюджетним Кодексом України та Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.03.2012 N 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 за N 419/20732 (далі Порядок № 419).

Пунктом 1.5. Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407, встановлено, що орган Казначейства перевіряє документи в електронному вигляді, передані розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.

На етапі реєстрації бюджетних зобов`язань органи Казначейства опрацьовують підтвердні документи, у тому числі договори на закупівлю товарів, робіт та послуг, та здійснюють попередній контроль, який включає перевірку:

- наявності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;

- наявності документів, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов`язання;

- відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми за економічною сутністю видатків;

- наявності документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель;

- дотримання розпорядником бюджетних коштів повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України;

- дотримання вимог щодо повноти та правильності оформлення поданих документів.

Під час виконання контрольних функцій, встановлених законодавством у сфері публічних закупівель, органи Казначейства керуються Законом України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) та іншими нормативно-правовими актами, які діють у цій сфері.

Перелік документів, які перевіряють органи Казначейства до здійснення оплати за договорами про закупівлю, та перелік випадків, в яких органи Казначейства вживають заходи з недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов`язанням за договором про закупівлю, визначені частиною другою статті 7 Закону.

Орган Казначейства до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність договору про закупівлю, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю шляхом перегляду в електронній системі закупівель. Орган Казначейства вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов`язанням за договором про закупівлю у разі відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених абзацом другим частини 2 статті 7 Закону.

Органи Казначейства не реєструють зобов`язання, зокрема за відсутності документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель та недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. У таких випадках органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені статтею 117 Бюджетного Кодексу України.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває урозпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 та містить охоронювану законом таємницю, в клопотанні прокурора доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000091 від 26.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за адресою: АДРЕСА_1 та зберігаються в електронній базі даних АС «Казна-Видатки», отримані через систему обслуговування «Клієнт казначейства-казначейство», із можливістю вилучення належним чином засвічених паперових копій всіх наявних документів щодо здійснення проплати від 30.05.2022 №95ПЛ/22 про закупівлю томографу комп`ютерного, ціна договору: 16 000 000.00 грн. Платник: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Трансакція № НОМЕР_3 , дата платежу 03.08.2022.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 21.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1