Провадження №1- кс/712/393/23
Справа № 712/666/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000058 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000058 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.19.2023 близько 11:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом співробітника служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 17867 грн., які було знято з її банківської карти.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.01.2023 перебувала вдома за вищевказаною адресою та о 10 год. 58 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, по голосу здається молодою особою, з телефону НОМЕР_2 та представився представником служби безпеки банків, якого самого спочатку не уточнював, а потім сказав що це « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив, що в потерпілої на банківському рахунку підвищено кредитний ліміт та знято грошові кошти у сумі 1500 гривень, на що вона відповіла, що навряд чи, бо кредитів ОСОБА_5 не брала, а він повідомив, що це скоріш за все шахраї і його обов`язок їй допомогти. При цьому він назвав анкетні дані потерпілої, тому можливо остання повірила, що це представник банку. Потім вказана особа спитала в ОСОБА_5 з якої саме карту в неї могли знати кошти, на що вона повідомила, що напевно з картки «універсальна» № НОМЕР_3 , він сказав що перевірить зараз вказану інформацію і потім сказав продиктувати три цифри на зворотній стороні вказаної картки, на що потерпіла сказала що не можна диктувати вказані цифри, а він почав на неї кричати і казати, що він намагається їй допомогти, а вона пручається, тоді сказав будете розбиратися із вказаною ситуацією самі з поліцією, і тоді ОСОБА_5 повідомила йому вказані цифри. Також він сказав потерпілій, що потрібно зайти у додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, у зв`язку із тим, що потерпіла забула пін-код від картки, змінити його, він покроково пояснював їй як це робити. Потім, коли ОСОБА_5 змінила пін-код на той, що їй продиктував вказаний чоловік, їй почали приходити смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодами, які потерпіла повідомила останньому на його вимогу. Потім, через деякий час ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її картки знято грошові кошти у сумі 10000 грн. та 3700 грн.

Потім, вказана особа спитала в потерпілої яким банком вона ще користується, бо необхідно перевірити і інші на предмет шахрайських дій, на що ОСОБА_5 відповіла, що користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що останній сказав, що якраз вони «побратими» із вказаним банком і він їй допоможе все перевірити. По тій же схемі він запитав у останньої номер карти вказаного банку, на що вона продиктувала номера карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Після чого, на вимогу вказаної особи, продиктувала три цифри на зворотній стороні банківських карток. Потім на вимогу вказаної особи продиктувала логін інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потім їй надійшло смс-повідомлення від «Правекс банку» із паролем, який вона також продиктувала вказаній особі. Потім їй почали приходити смс- повідомлення з сумами переказів на суми 14 000 грн. з картки НОМЕР_4 та ще 14 000 грн. з карти НОМЕР_5 та кодами підтвердження, які потерпіла останньому також продиктувала. Також ОСОБА_5 надходили смс-повідомлення наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також коди активації для реєстрації картки в ІНФОРМАЦІЯ_6 , які остання також продиктувала невідомому. В результаті вказаних дій с картки знято 28000 гривень.

Пізніше потерпіла зрозуміла, що це їй дзвонили шахраї та перевірила картки через інтернет банкінги та побачила що з них списані грошові кошти у сумах зазначених вище. Після цього потерпіла заблокувала вказані картки. Також о 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 намагалася подзвонити вказані особі, але його телефон був вимкнений.

Також вказана особа, в ході спілкування 12 год. 51 хв. сказав, щоб потерпіла вимкнула телефон на 1 годину, що вона і зробила. Після того як ОСОБА_5 увімкнула телефон невідомий одразу ж о 13 год. 52 хвилини передзвонив, але з іншого номеру НОМЕР_6 та вони продовжували спілкування до 14 години 06 хвилин.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картку вказаної банківської установи,про що свідчить рух коштів по її картці НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 січня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 січня 2023 року по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 січня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 січня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 січня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1