справа № 752/1521/23
провадження №: 1-кс/752/762/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.02.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000044, відомості щодо якого 19.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками та додатковими угодами до них, зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій до них, актів приймання-виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт та витрат форми КБ-3, накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факти виконаних робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), додаткові угоди, гарантійні листи; актів на закриття прихованих робіт (акти огляду прихованих робіт), проектну документацію в повному обсязі; кошторисну документацію в повному обсязі; договірну документацію (договірна ціна до договору на виконання робіт, погоджена сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому вигляді погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складання кошторисної документації та актів виконаних робіт, розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат); електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) проектно-кошторисної документації в повному обсязі; електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) первинної звітної документації (актів виконаних робіт) в повному обсязі; експертний звіт (висновок) проектно-кошторисної документації; журнали ведення робіт, загальні журнали будівельних робіт; Положення про авторський та технічний нагляд; журнали авторського та технічного нагляду в повному обсязі; фінансові документи на використані матеріали, в тому числі документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єктах будівництва документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт (товарні чеки, квитанції, накладні, сертифікати) в повному обсязі; акти перевірки контрольно-ревізійного управління чи інших установ; дефектні акти на додаткові роботи, погоджені замовником та проектувальником, акти (декларації) приймання закінчених будівництвом об`єктів до експлуатації, дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, виконавчі схеми на виконанні робіт з улаштування інженерних мереж, журнали на спеціальні види робіт, якщо такі виконувались, акти вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій; акти контролю якості виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт; комплекти робочих креслень, по яким проводилось будівництво об`єкту, з внесеними в процесі будівництва змінами у встановленому порядку з написами, виконаними особами, відповідальними за виробництво будівельних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушника та мають значення для даного кримінального провадження; рахунків та оплату, укладених договорів субпідряду по вказаних об`єктах, іншої кошторисної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги виконаних будівельних (ремонтних) робіт та вартість використаних матеріалів під час виконання будівельних (ремонтних) робіт з капітального ремонту згідно вказаних договорів, крім того, до тендерної документації (зокрема, але не виключно, оголошення про проведення тендеру (конкурсу), тендерні (конкурсні) пропозиції учасників, які виявили бажання прийняти участь в тендері (конкурсі), протоколи засідання тендерної (конкурсної) комісії, скарги учасників тендеру (конкурсу) та відповіді на них а також інші документи) з визначення спеціалізованих організацій, які можуть забезпечити реалізацію щодо виконання будівельних робіт на об`єктах Міністерства оборони України, крім цього, до документів, зокрема: Положення «Про Київське квартирно-експлутаційного управління» в тому числі структурний та штатний розпис; Положення Про Управління (відділ) будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів; Положення Про відділ технічного нагляду; Положення Про відділ авторського нагляду; Положення Про ІНФОРМАЦІЯ_4 ; в тому числі Накази ІНФОРМАЦІЯ_5 про їх створення, реорганізацію, ліквідацію вказаних підрозділів; Посадові (функціональні) обов`язки начальника/заступників (головного інженера), начальників відділів, начальників управлінь та їх заступників Київського квартирно-експлутаційного управління (в яких обов`язково накази про призначення/звільнення/переведення/відрядження, застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові обов`язки відповідно до займаних посад з початку проходження служби по т/ч); Наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного та авторського нагляду на об`єктах будівництва (реконструкції) ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2020-2022 роки; Висновки службових розслідувань відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000044, відомості щодо якого 19.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської міської прокуратури надійшли матеріали перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо виявлення факту невиконання робіт з капітального ремонту будівель, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у яких підрядним виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, під час виконання доручення оперативними працівниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській обл. отримано інформацію про те, що в ході контррозвідувального забезпечення сталого функціонування об`єктів критичної інфраструктури Київського регіону, у встановленому законом порядку, отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму з виведення значної частини коштів в тіньовий сектор економіки посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які у змові з посадовими особами низки підприємств транзитно-конвертаційної групи реалізовують механізми, спрямовані на штучне формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівкуванню коштів.

Зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є переможцем державних закупівель, одним із замовників яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено понад 50 договорів щодо капітального ремонту приміщень військових об`єктів на загальну суму 45 млн. грн.

Крім того, відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 № 88/10-36-08-02-11/42586482 від 30.11.2021 за результатами дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачається, що фактично виконання будівельно-монтажних робіт, проведення капітального ремонту будівель не відбувалось, а лише документально оформлювалось на загальну суму 9 287 068,29 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки товариства за виконання будівельних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 , які фактично не виконані, тим самим привласнили державне майно, зокрема майна ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме грошові кошти в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 07.02.2022 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ст. ст. 9, 36, 93 КПК України щодо надання завірених копій документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період із 01.01.2020 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факти виконаних робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), додаткові угоди, гарантійні листи, ПІБ та контактні дані осіб, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів.

Разом з цим, 17.08.2022 надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому повідомляє, що запитувані документи нададуть виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення завірених копій, оскільки таке вилучення необхідне для вивчення вказаних документів, проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, печаток зазначених товариств, та інших об`єктів, та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах, у зв`язку з цим слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000044, відомості щодо якого 19.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками та додатковими угодами до них, зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій до них, актів приймання-виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт та витрат форми КБ-3, накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факти виконаних робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), додаткові угоди, гарантійні листи; актів на закриття прихованих робіт (акти огляду прихованих робіт), проектну документацію в повному обсязі; кошторисну документацію в повному обсязі; договірну документацію (договірна ціна до договору на виконання робіт, погоджена сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому вигляді погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складання кошторисної документації та актів виконаних робіт, розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат); електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) проектно-кошторисної документації в повному обсязі; електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) первинної звітної документації (актів виконаних робіт) в повному обсязі; експертний звіт (висновок) проектно-кошторисної документації; журнали ведення робіт, загальні журнали будівельних робіт; Положення про авторський та технічний нагляд; журнали авторського та технічного нагляду в повному обсязі; фінансові документи на використані матеріали, в тому числі документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єктах будівництва документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт (товарні чеки, квитанції, накладні, сертифікати) в повному обсязі; акти перевірки контрольно-ревізійного управління чи інших установ; дефектні акти на додаткові роботи, погоджені замовником та проектувальником, акти (декларації) приймання закінчених будівництвом об`єктів до експлуатації, дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, виконавчі схеми на виконанні робіт з улаштування інженерних мереж, журнали на спеціальні види робіт, якщо такі виконувались, акти вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій; акти контролю якості виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт; комплекти робочих креслень, по яким проводилось будівництво об`єкту, з внесеними в процесі будівництва змінами у встановленому порядку з написами, виконаними особами, відповідальними за виробництво будівельних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушника та мають значення для даного кримінального провадження; рахунків та оплату, укладених договорів субпідряду по вказаних об`єктах, іншої кошторисної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги виконаних будівельних (ремонтних) робіт та вартість використаних матеріалів під час виконання будівельних (ремонтних) робіт з капітального ремонту згідно вказаних договорів, крім того, до тендерної документації (зокрема, але не виключно, оголошення про проведення тендеру (конкурсу), тендерні (конкурсні) пропозиції учасників, які виявили бажання прийняти участь в тендері (конкурсі), протоколи засідання тендерної (конкурсної) комісії, скарги учасників тендеру (конкурсу) та відповіді на них а також інші документи) з визначення спеціалізованих організацій, які можуть забезпечити реалізацію щодо виконання будівельних робіт на об`єктах Міністерства оборони України, крім цього, до документів, зокрема: Положення «Про Київське квартирно-експлутаційного управління» в тому числі структурний та штатний розпис; Положення Про Управління (відділ) будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів; Положення Про відділ технічного нагляду; Положення Про відділ авторського нагляду; Положення Про ІНФОРМАЦІЯ_4 ; в тому числі Накази ІНФОРМАЦІЯ_5 про їх створення, реорганізацію, ліквідацію вказаних підрозділів; Посадові (функціональні) обов`язки начальника/заступників (головного інженера), начальників відділів, начальників управлінь та їх заступників Київського квартирно-експлутаційного управління (в яких обов`язково накази про призначення/звільнення/переведення/відрядження, застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові обов`язки відповідно до займаних посад з початку проходження служби по т/ч); Наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного та авторського нагляду на об`єктах будівництва (реконструкції) ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2020-2022 роки; Висновки службових розслідувань відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1