Справа № 203/2867/22
Провадження № 1-кс/0203/3576/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором вказаного товариства ОСОБА_4 , який діючи у змові із невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив привласнення та реалізацію майна товариства. В ході розслідування встановлено, що відповідно до Відомостей щодо руху коштів по рахунках клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 15.06.2018 - 30.08.2022, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за вказаний період повернено ОСОБА_4 поворотну фінансову допомогу на суму 1 060 430 грн. При цьому, потерпіла ОСОБА_5 під час допиту зазначала, що протягом всього часу нею та її родиною було надано грошові кошти в розмірі еквівалентному близько 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США на розвиток та господарську діяльність Товариства. За рахунок цих грошових коштів здійснювалася сплата податків, закупівля насіння та добрив, палива, оплата послуг з вирощування врожаю та його перевезення та збереження на елеваторі тощо. Жодних грошових коштів на розвиток Товариства інші учасники Товариства, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не надавали.
З метою встановлення який дохід мав ОСОБА_4 , чи мав він фінансову можливість надавати у зазначений період з власних коштів поворотну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірки дійсності намірів кожного учасника Товариства, їх ролі в діяльності Товариства та проведення судово-економічної експертизи щодо завданих збитків неправомірними діями учасників Товариства прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , про дохід платника податків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а саме:
- Витяг про доходи, отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн НОМЕР_2 ), як фізичною особою та як ФОП, за період 1998 2021 років (відомості з єдиного реєстру фізичних осіб платників податків);
- Інформація про суму отриманих доходів ФОП ОСОБА_4 та сплачені податки ФОП ОСОБА_4 за період 2020 та 2021 роки.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000238 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000238 від 22.07.2022, копію протоколу допиту свідка від 30.07.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 29.07.2022, копію супровідного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.08.2022, копію договору № 2021/2-Т від 25.11.2021, копію реєстру № 306, копію акту виконаних робіт № 159 від 30.11.2021, копію меморіального ордеру, копії платіжних доручень, копію статуту, копію договору № 6/2017/КЕВ від 20.07.2017, копію протоколу допиту свідка від 07.09.2022, копії протоколів допитів свідків від 10.09.2022, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.09.2022, копію відомості про рух коштів по рахунках та інші докази (а.с.6-46).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Західної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_15 , прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_16 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі у електронному вигляді на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 :
- Витяг про доходи, отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн НОМЕР_2 ), як фізичною особою та як ФОП, за період 1998 2021 років (відомості з єдиного реєстру фізичних осіб платників податків);
- Інформація про суму отриманих доходів ФОП ОСОБА_4 та сплачені податки ФОП ОСОБА_4 за період 2020 та 2021 роки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_29 ОСОБА_30