Справа 556/172/23
Номер провадження 1-кс/556/171/2023
У Х В А Л А

Іменем України

про арешт майна

28.03.2023 року. Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Володимирець клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність арешту безготівкових грошових коштів, що знаходяться на рахунку №НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ Код банку 320478 ІПН НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції, 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням здобуто достатні дані вважати про те, що вищевказане майно може бути вилучене у власність держави, оскільки являється одним із видів покарання, за вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На підставі наведеного, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять накласти арешт на майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України дане клопотання розглянуто без виклику або інформування в будь-який спосіб осіб, у володінні яких знаходяться грошові кошти, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх списання з рахунків.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, щов період часу з 20.12.2022 по 22.12.2022 не встановлена особа , під приводом нарахування матеріальної допомоги, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 92 000 грн., котрі були списані з наступних карткових банківських рахунків «ПриватБанк»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що карткові банківські рахунки, з яких незаконно були списані грошові кошти в сумі 92 000 грн., а саме : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 належать громадянці ОСОБА_6 , що підтверджується виписками по руху коштів по карткових банківських рахунках потерпілої.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що із банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 були переведені грошові кошти за допомогою платіжної системи «іPay.ua» на інший банківський рахунок.

В ході досудового розслідування скеровано запит до «іPay.ua» про надання інформації, щодо здійснення транзакції, яка мала місце 21.12.2022 о 02:22:16, код ав. 531010, МСС 6538, термінал Е8518527. Відповідно до відповіді на запит встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську карту ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_1 , що підтверджується відповіддю на запит.

Встановлено, що картковий банківський рахунок №НОМЕР_1 перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ Код банку 320478 ІПН НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції, 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23.

Відповідно до ч.3 ст. 190 КК України вказане кримінальне правопорушення являється тяжким злочином за яке передбачене основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

У разі встановлення та доведення вини особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, у зв`язку з чим особа, може здійснити дії, щодо відчуження свого майна, а саме банківського рахунку №НОМЕР_1 який перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ Код банку 320478 ІПН 58, адреса для кореспонденції, 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23.

Крім цього, вході досудового розслідування скеровано запит до «іPay.ua» про надання інформації, щодо здійснення транзакції, яка мала місце 21.12.2022 о 02:22:16, код ав. 531010, МСС 6538, термінал Е8518527, відповідно до відповіді на запит встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську карту НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ «КРЕДОБАНК», юридична адреса Банку 79?026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, Кор/рахунок UA1101026 в Національному банку України МФО 325?365, ЄДРПОУ 09?807?862, що підтверджується відповіддю на запит.

Встановлено, що картковий банківський рахунок №НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ «КРЕДОБАНК», юридична адреса Банку 79?026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, Кор/рахунок UA1101026 в Національному банку України МФО 325?365, ЄДРПОУ 09?807?862.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч.2, ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання .

Частиною 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, а також те, щодосудовим розслідуванням здобуто достатні дані вважати про те, що вищевказане майно може бути вилучене у власність держави, оскільки являється одним із видів покарання за вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі, та не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження. Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що обмеження права власності у даному випадку відповідає завданням кримінального провадження, а тому наявні достатні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.

1.Накласти арешт, що полягає у забороні права розпорядження та користування на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунку №НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ Код банку 320478 ІПН 58, адреса для кореспонденції, 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23.

1.1 Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

1.2 Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

1.3 Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до слідчого відділення Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області розташованого за адресою: смт. Володимирець, вул. Грушевського, будинок 63.

2. Накласти арешт, що полягає у забороні права розпорядження та користування на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунку №НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ «КРЕДОБАНК», юридична адреса Банку 79?026, Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, Кор/рахунок UA1101026 в Національному банку України МФО 325?365, ЄДРПОУ 09?807?862.

2.1 Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

2.2 Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

2.3 Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до слідчого відділення Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області розташованого за адресою: смт. Володимирець, вул. Грушевського, будинок 63.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, у порядку, передбаченому частиною 1 ст.174 КПК України.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1