печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3477/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000281 від 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами третьою та п`ятою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомості за юридичною адресою ТОВ «Індекс Капітал» (), який знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 46/48, право власності зареєстровано за Територіальна громада міста Києва та гр. ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку, за юридичною адресою ТОВ «Індекс Капітал» (): місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 46/48, можуть знаходитися речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення злочину та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2020 років група осіб з числа службових осіб ТОВ «Тех Пром Газ» (), ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Трансгазпостач» () через підконтрольні підприємства, спільно з ОСОБА_6 та залученими ним членами його сім`ї: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заволоділи природним газом, що належить іноземній компанії, з подальшою його реалізацією учасникам ринку, вирученням грошових коштів та їх легалізацією шляхом, зокрема, внесення до статутного фонду компанії, кінцевими бенефіціарами якої є члени вказаної групи осіб, що здійснено у декілька етапів.

В ході досудового розслдіування встановлено, що злочинною групою осіб, діючи з метою приховування своєї злочинної діяльності та легалізації отриманих злочинним шляхом грошових коштів, організовано створення ряду суб`єктів господарювання, бенефіціарами та керівниками яких є пов`язані з ОСОБА_6 особи, а саме: ТОВ «Газкомпост» (), ТОВ «Газінтер» (), ТОВ «Єврогаз Трейдінг» (), ТОВ «Індекс Капітал» (), які зареєстровані на наближених до нього осіб - ОСОБА_9 (дочка), ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_11 - співучасника ОСОБА_6 ). ТОВ «Газкомпост», ТОВ «Газінтер» та ТОВ «Єврогаз Трейдінг» здійснюють діяльність на ринку природного газу з постачання природного газу та мають чинні ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При цьому, ТОВ «Індекс Капітал» вказано як засновник ТОВ «Газінтер» та ТОВ «Єврогаз Трейдінг».

Відтак є достатні підстави вважати, що за юридичною адресою ТОВ «Індекс Капітал» (): місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 46/48, можуть знаходитися речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення злочину та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля за адресою: місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 46/48, право власності зареєстровано за Територіальна громада міста Києва та гр. ОСОБА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку об`єкту нерухомості за юридичною адресою ТОВ «Індекс Капітал» (), який знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 46/48.

Відтак, клопотання слідчому про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, на якій могли готуватися документи ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Тех Пром Газ» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Газгосп Компані» (), ТОВ «Газкомпост» (), ТОВ «Газінтер» (), ТОВ «Єврогаз Трейдінг» (), ТОВ «Індекс Капітал» (), документи щодо реалізації майна Energy Strategy Kft., а також шляхом використання якої велося електронне листування щодо взаємовідносин з Energy Strategy Kft.; мобільних засобів зв`язку, на яких може бути зафіксоване листування, яке підтверджує злочинну змову групи осіб, незаконну діяльність такої групи осіб та інші відомості, які мають значення для досудового розслідування, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000281 від 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами третьою та п`ятою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України- задовольнити частково.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000281, на проведення обшуку об`єкту нерухомості за юридичною адресою ТОВ «Індекс Капітал» (), який знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Шовковична, будинок 46/48, право власності зареєстровано за Територіальна громада міста Києва та гр. ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення вказаних у клопотанні речей та документів, а саме:

- документів щодо взаємовідносин ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Тех Пром Газ» () з Energy Strategy Kft. (ідентифікаційний номер: 01-09-338565);

- документів щодо реалізації природного газу з боку ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Тех Пром Газ» (), зокрема на користь ТОВ «Енергетична компанія «Канон» (), ТОВ «Центральна Газопостачальна Компанія (), ТОВ «Євро-Енергогаз» (), ТОВ «Крафт Енерджи» (), ТОВ «Центренерджи» (), ТОВ «Енерджі 365» (), ТОВ «Газєвроком» (), ТОВ «Євроінструмент» (), ТОВ «Енергогазрезерв» (), ТОВ «Метіда» (), ТОВ «Укрфінгаз» (), ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Теплобуд» (), ТОВ «Енергосинтез» (), ТОВ «Веста» (), ТОВ «Д.Трейдінг» (), ТОВ «Енергопром Альянс» (), ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (), ТОВ «Промсервіс» (), ТОВ «Променерго-Ресурс» (), ТОВ «Т1 Трейдінг» (), ТОВ «Укргаздобич» (), ТОВ «Кастум» (), ПП «Стожари» (), ТОВ «Сантоіл» (), ТОВ «Інтеренерго Постач» (), документів щодо обсягів отримання та передачі природного газу із зазначенням реквізитів постачальників та споживачів по вказаним підприємствам, документів щодо купівлі-продажу природного газу між собою вказаними підприємствами, а також документів, складених у результаті фінансових взаємовідносин між собою зазначених суб`єктів господарювання;

- документів щодо розпорядження грошовими коштами, отриманими унаслідок протиправної діяльності;

- документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Прайд Іновей» ();

- документів щодо створення та діяльності ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Тех Пром Газ» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Газгосп Компані» (), ТОВ «Газкомпост» (), ТОВ «Газінтер» (), ТОВ «Єврогаз Трейдінг» (), ТОВ «Індекс Капітал» () і їх службових осіб, - у тому числі, але не обмежуючись, статути підприємств, посадові/службові інструкції/обов`язки службових/посадових осіб, накази про призначення на посади службових/посадових осіб, інші організаційно-розпорядчі документи, документів щодо обсягів отримання та передачі природного газу із зазначенням реквізитів постачальників та споживачів по вказаним підприємствам, документів щодо купівлі-продажу природного газу між собою вказаними підприємствами, а також документів, складених у результаті фінансових взаємовідносин між собою зазначених суб`єктів господарювання;

- документів та речей, які підтверджують підробку документів по взаємовідносинам з Energy Strategy Kft., у тому числі, але не обмежуючись, печатки та проекти документів, які були підроблені, які можуть зберігатися як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді на технічних засобах (комп`ютерній техніці, флеш-носіях, оптичних та магнітних носіях інформації, мобільних телефонах),

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, на якій могли готуватися документи ТОВ «Трейдер Газ» (), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Тех Пром Газ» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Газгосп Компані» (), ТОВ «Газкомпост» (), ТОВ «Газінтер» (), ТОВ «Єврогаз Трейдінг» (), ТОВ «Індекс Капітал» (), документи щодо реалізації майна Energy Strategy Kft., а також шляхом використання якої велося електронне листування щодо взаємовідносин з Energy Strategy Kft.; з мобільних засобів зв`язку, на яких може бути зафіксоване листування, яке підтверджує злочинну змову групи осіб, незаконну діяльність такої групи осіб та інші відомості, які мають значення для досудового розслідування.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 25.02.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1