Справа № 567/310/23 .
У Х В А Л А

24.02.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

заступника начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

володільця майна ОСОБА_4

розглянувши внесене у кримінальному провадженні №0000064 клопотання ст. слідчого СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , погоджене начальником Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 , про арешт майна

встановив:

ст. слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, про арешт майна, в якому просить накласти арешт на 28 пластикових пляшок об`ємом 5 л кожна з прозорою рідиною без марок акцизного податку, 110 пластикових пляшок об`ємом 1 л кожна, в середині яких наявна рідина коричневого кольору із різким запахом алкоголю, зовні схожим на коньяк, без марок акцизного податку; 36 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, в середині яких наявна рідина прозорого кольору та маркування «Vodka Gold», із різними марками акцизного податку; 21 жестяну банку об`ємом 330 мл із маркуванням «Fratelli Moscato Bianco» в герметично закритому стані; 16 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, в середині яких наявна рідина та маркування «Amber коньяк України 5 зірочок», із марками акцизного податку; 6 скляних пляшок об`ємом 0,75 л кожна, в середині яких наявна рідина та маркування «Кахетури вино ординарне столове напівсолодке біле», із марками акцизного податку; 2 скляні пляшки об`ємом 0,75 л кожна, в середині яких наявна рідина та маркування «Pregolino напій винний слабоалкогольний газований», без марок акцизного податку; 9 тетра-паків (фольгованих вакуумних пакетів із встановленим краном для наливання) об`ємом 10 л кожен, із рідиною прозорого кольору та різким запахом алкоголю, зовні схожим на горілку, без марок акцизного податку; 4 пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, на яких наявне маркування «BUVETTE сильногазована мінеральна вода», в середині яких наявна рідина прозорого кольору із різким запахом алкоголю, зовні схожим на горілку, без марок акцизного податку; 1 пластикову пляшку об`ємом 2 л, на якій наявне маркування «Escoline вода питна сильногазована», в середині якої наявна рідина прозорого кольору із різким запахом алкоголю, зовні схожим на горілку, без марок акцизного податку; 1 пластикову пляшку об`ємом 2 л, на якій наявне маркування «Соковинка Міх смак грейпфрута-ананаса», в середині якої наявна рідина прозорого кольору із різким запахом алкоголю, зовні схожим на горілку, без марок акцизного податку; 1 пластикову пляшку об`ємом 1 л, на якій наявне маркування «Pepsi», в середині якої наявна рідина прозорого кольору із різким запахом алкоголю, зовні схожим на горілку, без марок акцизного податку; 1 пластикову пляшку об`ємом 1 л, на якій наявне маркування «Лимонад», в середині якої наявна рідина прозорого кольору із різким запахом алкоголю, зовні схожим на горілку, без марок акцизного податку та транспортний засіб марки «Volkswagen Сaddy», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та перебуває в користуванні ОСОБА_4 у виді тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000064 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Вказує, що 22.02.2023 близько 09 год. 20 хв. в с.Вельбівне по вул.Залучанська, 6 а Острозької МТГ Рівненського району Рівненської області було зупинено транспортний засіб марки «Volkswagen Сaddy», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , який незаконно, без передбаченого законом дозволу перевозив підакцизні товари у вигляді алкогольних напоїв невстановленого походження та без акцизних марок, в загальній кількості близько 400 л.

В ході огляду багажного відділення транспортного засобу марки «Volkswagen Сaddy», реєстраційний номер НОМЕР_1 , було вилучено алкогольні напої невстановленого походження та без акцизних марок, в загальній кількості близько 400 літрів та сам транспортний засіб.

Посилається на те, що вилучені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому наявна необхідність у запобіганні їх приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення чи передачі стороннім особам.

В судовому засіданні заступник начальника СВ клопотання підтримала, посилаючись на обставини викладені в ньому та просить клопотання задоволити. Зазначила, що вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Володілець транспортного засобу ОСОБА_4 в судовому засіданні проти накладення арешту на вилучений алкоголь не заперечив, зазначивши, що він достовірно не знав, що перевозить.

Щодо накладення арешту на автомобіль заперечив та вказав, що транспортний засіб належить його матері та він використовує його для власних потреб з метою підзаробітку. Зазначив, що транспортний засіб необхідний йому і для транспортування матері до лікувального закладу.

Власник транспортного засобу в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення заступника начальника СВ, володільця транспортного засобу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Встановлено, що СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000064 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Встановлено, що 22.02.2023 близько 09 год. 20 хв. в с.Вельбівне по вул.Залучанська, 6 а Острозької МТГ Рівненського району Рівненської області було зупинено транспортний засіб марки «Volkswagen Сaddy», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , який без передбаченого законом дозволу перевозив підакцизні товари у вигляді алкогольних напоїв невстановленого походження та без марок акцизного податку, в загальній кількості близько 400 л.

В ході огляду багажного відділення транспортного засобу марки «Volkswagen Сaddy», реєстраційний номер НОМЕР_1 , було вилучено алкогольні напої невстановленого походження та без марок акцизного податку, в загальній кількості близько 400 літрів та сам транспортний засіб.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки вказане майно має важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі шляхом проведення експертиз, вилучені алкогольні напої невстановленого походження та без акцизних марок, в загальній кількості близько 400 літрів та транспортний засіб є об`єктом кримінального правопорушення та знаряддям кримінального правопорушення, відповідають критеріям ст.98, 167 КПК України, тому наявні достатні підстави для накладення на них арешту.

Враховуючи, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешту майна) з забороною його відчуження може привести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000064 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а тому, з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження та збереження, вилученого в ході огляду майна, як речового доказу, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для накладення на нього арешту.

Також, враховуючи правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати слідів кримінального правопорушення, можливість використання вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності та наслідки арешту майна для власника, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання.

При цьому, суд виходить і з того, що ст.96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і оскільки ч.1 ст.204 КК України передбачено можливість призначення покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то і з метою забезпеченя можливої спеціальної конфіскації на зазначене майно слід накласти арешт.

Водночас, оскільки вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та відповідає критеріям, передбаченим ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на нього арешт з подальшим зберіганням згідно вимог Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, встановивши заборону власнику чи будь-яким іншим особам за його дорученням, відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 167, 170-173, 309, 376 КПК України,

ухвалив:

клопотання задоволити.

Накласти арешт на:

-28 пластикових пляшок об`ємом 5 л кожна з прозорою рідиною та із різким запахом алкоголю, схожим на горілку, без марок акцизного податку;

-110 пластикових пляшок об`ємом 1 л кожна з рідиною коричневого кольору із різким запахом алкоголю, схожим на коньяк, без марок акцизного податку;

-36 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна з прозорою рідиною та маркування «Vodka Gold», із різними марками акцизного податку;

-21 жестяну банку об`ємом 330 мл із маркуванням «Fratelli Moscato Bianco» в герметично закритому стані;

-16 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна з рідиною та маркування «Amber коньяк України 5 зірочок», із марками акцизного податку;

-6 скляних пляшок об`ємом 0,75 л кожна з рідиною та маркування «Кахетури вино ординарне столове напівсолодке біле», із марками акцизного податку;

-2 скляні пляшки об`ємом 0,75 л кожна з рідиною та маркування «Pregolino напій винний слабоалкогольний газований», без марок акцизного податку;

-9 тетра-паків (фольгованих вакуумних пакетів із встановленим краном для наливання) об`ємом 10 л кожен, із прозорою рідиною з різким запахом алкоголю, схожим на горілку, без марок акцизного податку;

-4 пластикові пляшки об`ємом 1,5 л кожна, на яких наявне маркування «BUVETTE сильногазована мінеральна вода», з прозорою рідиною із різким запахом алкоголю, схожим на горілку, без марок акцизного податку;

-1 пластикову пляшку об`ємом 2 л, на якій наявне маркування «Escoline вода питна сильногазована», з прозорою рідиною із різким запахом алкоголю, схожим на горілку, без марок акцизного податку;

-1 пластикову пляшку об`ємом 2 л, на якій наявне маркування «Соковинка Міх смак грейпфрута-ананаса», з прозорою рідиною із різким запахом алкоголю, схожим на горілку, без марок акцизного податку;

-1 пластикову пляшку об`ємом 1 л, на якій наявне маркування «Pepsi», з прозорою рідиною із різким запахом алкоголю, схожим на горілку, без марок акцизного податку;

-1 пластикову пляшку об`ємом 1 л, на якій наявне маркування «Лимонад», з прозорою рідиною із різким запахом алкоголю, схожим на горілку, без марок акцизного податку;

-автомобіль «Volkswagen Сaddy», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та перебуває в користуванні ОСОБА_4 ,

встановивши заборону власнику чи будь-яким іншим особам за його дорученням, відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном, до скасування його арешту у встановленому законом порядку.

Покласти на слідчого в даному кримінальному провадженні обов`язок забезпечити зберігання арештованого майна, згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1