Провадження № 1-кс/686/535/23
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000240 від 14.06.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2023 року слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2019 за № 0000355, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 22.01.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оперативну закупку, в ході чого ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, за грошові кошти в сумі 1530 гривень умисно, незаконно збули шляхом розміщення "закладки" психотропну речовину - амфетамін, масою 1,859792 г.

Також, 22.08.2022 проведено огляд місця події на ділянці території гаражно- ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено пластикову ємкість в середині якої знаходиться згорток з порошкоподібною речовиною яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамі масою 3,6279, яку за вказаною адресою зберігали з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 .

Окрім того, 31.08.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , психотропної речовини амфетаміну, яку останні збули за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за грошові кошти в сумі 5110 гривень, яку в подальшому було вилучено на ділянці території гаражно- ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_2 .

Дану закупку ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними), здійснив з використанням власного мобільного телефону за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм».

Далі, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , речовини білого кольору масою 12,99 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 3,8436825 г, яку останні збули за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за грошові кошти в сумі 5110 гривень, яку в подальшому було вилучено на ділянці території гаражно- ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_2 .

Дану закупку ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними), здійснив з використанням власного мобільного телефону за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм».

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , психотропної речовини амфетаміну, яку останні збули за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за грошові кошти в сумі 540 гривень, яку в подальшому було вилучено в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

Дану закупку ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними), здійснив з використанням власного мобільного телефону за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм».

Крім того, в оді розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, мною спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено огляд місця події на ділянці території в дворі будинку АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено згороток з ймовірно психотропною речовиною, яку за вказаною адресою зберігали з метою подальшого незаконного повторного збуту ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Крім того, 25.11.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, в ході чого ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 520 гривень незаконно збули особі під зміненими анкетними даними " ОСОБА_7 " один згорток ізоляційної стрічки білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою 0,5637 г.

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, СУ ГУНП в Хмельницькій області спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено два огляди місця події на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, в ході якого виявлено та вилучено два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, масою 0, 67708 г, яку там зберігали з метою подальшого незаконного повторного збуту ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Окрім того, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, мною спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 13.12.2022, проведено огляд місця події на ділянці території на Європейського цвинтера в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, в ході якого виявлено та вилучено пакунок з порошкоподібну речовину білого кольору масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою 0,446 г, яку за вказаною адресою зберігали з метою подальшого незаконного повторного збуту ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , психотропної речовини амфетаміну, яку останні збули за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за грошові кошти в сумі 520 гривень, яку в подальшому було вилучено в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області.

Крім того, 21.12.2022, біля з 12 год. 30 хв., в м.Кам`янець-Подільський по вул. Кривоноса, неподалік гаражного масиву, працівниками поліції у ОСОБА_8 , виявлено та вилучено пакунок із 40 згортками з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 40 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою 10,728232 г, яку за остання зберігала при собі з метою подальшого незаконного повторного збуту, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також, 21.12.2022, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, повторно, умисно, незаконно за грошові кошти в сумі 3000 гривень збули шляхом розміщення "закладки" порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін масою 1,29332 г.

Окрім того, 21.12.2022 під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено полімерний пакет з порошкоподібною речовиною салатового кольору, яка відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. Маса фенілнітропропену становить: 117,6219 г.

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 організував та утримував місце для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, а саме приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 21.12.2022 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване заадресою АДРЕСА_2 , гаражно-будівельний кооператив № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 виявлено та вилучено 67 окремих полімерних пакетики обгорнуті липкою стрічкою різних кольорів, зокрема 2 білого кольору, 14 синього кольору та 51 чорного кольору відповідно, які у вказаному місці зберігав ОСОБА_6 з метою подальшого повторного збуту.

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 21.12.2022 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку АДРЕСА_5 яка належить та яким користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено 2 полімерні пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, які у вказаному місці зберігав ОСОБА_5 з метою подальшого повторного збуту.

Окрім того, 21.12.2022, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї 7,62 мм, гвинтівковими патронами з модернізованими трасуючими кулями,, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї , 7,62 мм, проміжним патроном з кулею із сталевим осердям, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, 5,54 мм, проміжним патроном, з кулею зі сталевим осердям та один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, пістолетним патроном 9 мм(9х18 мм), з кулею зі сталевим осердям, які зберігав ОСОБА_6 , без передбаченого законом дозволу.

Також, в ході досудового розслідування та вході оперативно-пошукових заходів було встановлено, що при здійсненні незаконного збуту психотропної речовини «амфетамін» використовувались банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , для виведення коштів здобутих від незаконного обігу психотропих речовин.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ,заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0000240 від 14.06.2023 року до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео - фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної иінформації.

Ухвала діє по 16.03.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя