У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2023

Справа № 331/395/23

Провадження № 1-кс/331/284/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СД відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000048 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000048 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час опрацювання інформації, розміщеної на Інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадові особи комунальних установ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у змові з суб`єктами підприємництва, діючи у складі злочинної групи, зловживаючи службовим становищем, привласнили кошти місцевого бюджету, виділені на закупівлю матраців шляхом їх придбання по завищеним цінам.

Установлено, що 30.12.2022 року КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР було опубліковано звіт про договір про закупівлю без використання електронної системи UA-2022-12-30-001060-a з предмету «Меблі для дому (Матрац в асортименті)» з очікуваною вартістю 258 188,00. Вказаний договір укладено з ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ).

У ході аналізу інтернет ресурсів було виявлено не відповідність вартості матраців, які повинні бути поставлені за вищезазначеним договором вартості на офіційному сайті виробників вказаних матраців, що може свідчити про порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме статті 5, де одним із принципів здійснення публічних закупівель визначено максимальну економія, ефективність та пропорційність.

Також в ході аналізу порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у період вересня-грудня 2022 року КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було опубліковано звіти про договори про закупівлю без використання електронної системи ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_7 ) та ін.

У ході аналізу інтернет ресурсів було виявлено не відповідність вартості ТМЦ, які повинні бути поставлені за вищезазначеними договорами вартості на сайтах продажу товарів, що може свідчити про порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме статті 5, де одним із принципів здійснення публічних закупівель визначено максимальну економія, ефективність та пропорційність.

Окрім того, аналізом закупівель іншими закладами ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлені аналогічні порушення вимог законодавства про закупівлі.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження наявні підстави вважати, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР закупили ТМЦ по завищеним цінам, тим самим зловживаючи службовим становищем, привласнили кошти місцевого бюджету, виділені на закупівлю матраців шляхом їх придбання по завищеним цінам.

Проведеним оглядом території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР було встановлено наявність матраців в кількості яка співпадає з специфікацією до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 , проте їх найменування різниця з вказаною специфікацію, окрім того встановлено наявність бірок щодо виготовлення вказаних матраців 06.01.2023, а все тим же договором врегульовано, що вказані матраци були повинні поставити до 31.12.2022 руку і оплата за них була здійснена 23.12.2022 року. Згідно отриманих копій документів на накладній щодо поставки матраців відсутня дата їх поставки.

Наразі, виникла необхідність в проведені ряду судових економічних та почеркознавчих експертиз, для виконання яких необхідно отримати повний доступ до оригіналів фінансово-господарських документів, що вкладені між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 , а саме:

1)Договір № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

2)Додаткові угоди до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

3)Додатки та специфікації до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

4)Акти приймання-передачі матраців до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

5)Платіжне доручення № 438 від 23.12.2022 до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

6)Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

7)Інші документи (резолюції, листи-погодження, доручення, внутрішні накази) що стосуються закупівлі матраців по договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

8)Листування між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 , яке передувало вкладанню договору № 153/10 від 19.12.2022 з відповідними резолюціями та/або супровідними листами на погодження;

9)Посадова інструкція фахівця з публічних закупівель ОСОБА_8 з підписом ознайомлення;

10)Документ на підставі якого уповноважена особа по узгодженню з керівництвом КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР прийняла рішення щодо підписання договору без використання електронної системи закупівель;

11)Цінові пропозиції у вигляді комерційних пропозицій, прайс-листів, щодо проведення торгів на аналогічний предмет закупівлі, зведені дані з посиланням на інтернет ресурс з якого вони були отримані сформовані уповноваженою особою;

12)Статут КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР в чинній на момент вкладання договору, редакції (завірена копія);

Потреба слідства в оригіналах зазначених документів заключається в тому, що останні потрібні для призначення судової економічної та судової почеркознавчої експертизи, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів, що вкладені між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 , наказів про призначення відповідальних осіб, листів узгоджень та листів резолюцій щодо оплати ті інших фінансово господарських операцій по вказаному договору, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Прохає Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого,тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Договір № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

2)Додаткові угоди до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

3)Додатки та специфікації до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

4)Акти приймання-передачі матраців до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

5)Платіжне доручення № 438 від 23.12.2022 до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

6)Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

7)Інші документи (резолюції, листи-погодження, доручення, внутрішні накази) що стосуються закупівлі матраців по договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

8)Листування між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 , яке передувало вкладанню договору № 153/10 від 19.12.2022 з відповідними резолюціями та/або супровідними листами на погодження;

9)Посадова інструкція фахівця з публічних закупівель ОСОБА_8 з підписом ознайомлення;

10)Документ на підставі якого уповноважена особа по узгодженню з керівництвом КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР прийняла рішення щодо підписання договору без використання електронної системи закупівель;

11)Цінові пропозиції у вигляді комерційних пропозицій, прайс-листів, щодо проведення торгів на аналогічний предмет закупівлі, зведені дані з посиланням на інтернет ресурс з якого вони були отримані сформовані уповноваженою особою;

12)Статут КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР в чинній на момент вкладання договору, редакції (завірена копія);

13)Наказ про призначення фахівцем з публічних закупівель ОСОБА_8 .

У судове засідання слідчий не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР до судового засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи проводити без його участі, заперечує проти задоволення клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено, що під час опрацювання інформації, розміщеної на Інтернет-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадові особи комунальних установ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у змові з суб`єктами підприємництва, діючи у складі злочинної групи, зловживаючи службовим становищем, привласнили кошти місцевого бюджету, виділені на закупівлю матраців шляхом їх придбання по завищеним цінам.

Установлено, що 30.12.2022 року КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР було опубліковано звіт про договір про закупівлю без використання електронної системи UA-2022-12-30-001060-a з предмету «Меблі для дому (Матрац в асортименті)» з очікуваною вартістю 258 188,00. Вказаний договір укладено з ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ).

У ході аналізу інтернет ресурсів було виявлено не відповідність вартості матраців, які повинні бути поставлені за вищезазначеним договором вартості на офіційному сайті виробників вказаних матраців, що може свідчити про порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме статті 5, де одним із принципів здійснення публічних закупівель визначено максимальну економія, ефективність та пропорційність.

Також в ході аналізу порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у період вересня-грудня 2022 року КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було опубліковано звіти про договори про закупівлю без використання електронної системи ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_7 ) та ін.

У ході аналізу інтернет ресурсів було виявлено не відповідність вартості ТМЦ, які повинні бути поставлені за вищезазначеними договорами вартості на сайтах продажу товарів, що може свідчити про порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме статті 5, де одним із принципів здійснення публічних закупівель визначено максимальну економія, ефективність та пропорційність.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення було зареєстровано 26.02.2019 року та зареєстровано кримінальне провадження за №0000048 від 01.03.2019.

На теперішній час відомо, що документи зберігаються в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР і потрібні для призначення судової економічної та судової почеркознавчої експертизи, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та об`єктивного досудового розслідування.

До суду надійшло заперечення від ОСОБА_10 який діє на підставі довіреності в інтересах КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради, в якому прохає відмовити у задоволенні клопотання, так як під час проведення огляду слідчим фактично були вилучені вказані документи і не має змоги їх надати на вимогу суду.

Відповідно до протоколу огляду від 18 січня 2023 року інформація щодо вилучення документів КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради відсутня./а.с.22-29/.

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Також відсутні правові підстави для надання тимчасового доступу за дорученням слідчого підрозділам ВКП, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а, відповідно до п. 5) ч. 2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СД відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000048 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Договір № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

2)Додаткові угоди до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

3)Додатки та специфікації до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

4)Акти приймання-передачі матраців до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

5)Платіжне доручення № 438 від 23.12.2022 до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

6)Накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, до договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

7)Інші документи (резолюції, листи-погодження, доручення, внутрішні накази) що стосуються закупівлі матраців по договору № 153/10 від 19.12.2022 вкладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 ;

8)Листування між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ФОП ОСОБА_4 , яке передувало вкладанню договору № 153/10 від 19.12.2022 з відповідними резолюціями та/або супровідними листами на погодження;

9)Посадова інструкція фахівця з публічних закупівель ОСОБА_8 з підписом ознайомлення;

10)Документ на підставі якого уповноважена особа по узгодженню з керівництвом КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР прийняла рішення щодо підписання договору без використання електронної системи закупівель;

11)Цінові пропозиції у вигляді комерційних пропозицій, прайс-листів, щодо проведення торгів на аналогічний предмет закупівлі, зведені дані з посиланням на інтернет ресурс з якого вони були отримані сформовані уповноваженою особою;

12)Статут КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР в чинній на момент вкладання договору, редакції (завірена копія);

13)Наказ про призначення фахівцем з публічних закупівель ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1