Справа № 336/3282/23
провадження №1-кс/336/412/2023
УХВАЛА

іменем України

18 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 13.03.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

за участі:

слідчого - ОСОБА_3 ,

встановив:

17 квітня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в якому слідчий просить задовольнити клопотання та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 10.03.2023 до моменту винесення ухвали у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, депозитів та банківських карток, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках.

Зобов`язати керівництво Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення. Слідчий також просив розглянути клопотання без участі представників Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених в ньому та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріалами, дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів з наданням можливості їх вилучення здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимоги слідчого про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В клопотанні слідчий просить надати слідчому тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених в клопотанні документів.

Так, в порушення зазначених вимог закону слідчий просить надати доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, проте такої юридичної особи не існує.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії (філій підприємств, установ, організацій, банків, фірм тощо), однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія, відділення, управління не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої особи є неможливим.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 належить юридичній особі - Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч. 6, 7 статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Для обґрунтування клопотання слідчим подані письмові докази: витяг з ЄРДР роздрукований 17.03.2023 року, хоча з клопотання слідчий звертається 17 квітня 2023 року, станом на 17 квітня 2023 року витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження не надано.

Крім того, до клопотання додано ксерокопії - рапорту, доручення, постанови про призначення групи прокурорів, постанови про групу слідчих, протоколу про прийняття зави про кримінальне правопорушення та іншу подію, заяви про залучення потерпілої, пам`ятки потерпілої, протоколу допиту потерпілої, паспорту потерпілої, виписку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці потерпілої, дублікат квитанції.

Копії документів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, не засвідчені у встановленому законом порядку, що позбавляє суд можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів їх оригіналам.

Вимоги до засвідчення копій документів встановлені пунктом 5.26 Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163:2020, затвердженого наказом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.07.2020 №144, а також розділом 10 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування та підприємствах, установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 10000/5, відповідно до яких копія набуває юридичної сили лише після її засвідчення в установленому порядку. Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії.

Зважаючи на викладені норми процесуального закону, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання документи не є належними та допустимими доказами, зважаючи на відсутність оригіналів, не засвідчення їх копій у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного відсутні підстави для задоволення клопотання, оскільки воно подано з порушення положень чинного КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470 від 13.03.2023, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1