Справа № 570/1590/23
Номер провадження 1-кс/570/315/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого слідчого відідлення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

22 березня 2023 року за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 внесене повідомлення про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

29 березня 2023 року, в межах досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У вказаному клопотанні ставить прохання про надання йому або іншим службовим особам за його письмовим дорученням дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у філії по АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення у даній банківській установі документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначення платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), ІР-адрес та номер банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) у період з 00 год. 00 хв. 20 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 23 березня 2023 року, копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23 березня 2023 року орієнтовно о 13 год. 40 хв. невідома особа шляхом обману вимусила ОСОБА_5 перерахувати з належного їй банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (картка № НОМЕР_1 ) кошти в розмірі 14750 грн 00 коп. Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дасть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх анкетні дані та місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Враховуючи, що зазначені документи, які перебувають в відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтованим.

Однак, приймаючи до уваги, що інші особи, які зазначені в клопотання не являються стороною кримінального провадження приходжу до переконання, що дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів необхідно надати лише відповідному слідчому.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження відділення: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення у даній банківській установі копій наявних документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначення платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), ІР-адрес та номер банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) у період з 00 год. 00 хв. 20 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 23 березня 2023 року, копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1