Справа №: 398/4306/22
провадження №: 1-кс/398/1066/22
УХВАЛА
Іменем України

"14" грудня 2022 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження №0001455 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,
ВСТАНОВИВ:
12.12.2022 року до суду надійшло старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , про арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, яке обґрунтоване такими обставинами.
У провадженні слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001455 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
15.09.2022 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці __kamyflyag__ua_, гр. ОСОБА_7 знайшов оголошення про продаж спеціального засобу під гумову кулю. В переписці (в Діректі) домовився із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що половину вартості за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото платіжного доручення про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_7 номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку того ж дня, а саме 15.09.2022 року о 14 год. 59 хв. потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_7 відразу повідомив про сплату коштів продавцю, а саме відправив йому скріншот платіжного доручення про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілого, що того ж дня здійснить відправку замовлення. Наступного дня, продавець заблокував ОСОБА_7 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
09.12.2022 старшим слідчим слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:
-мобільний телефон Samsung Galaxy J4+ золотистого кольору imei НОМЕР_2 , imei НОМЕР_3 з сім карткою оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_4 та сім карткою оператору мобільного зв`язку Лайфселл НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон Айфон 6S сірого кольору imei НОМЕР_6 з сім карткою оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_7 ,
-сім картку оператору мобільного зв`язку Лайфселл НОМЕР_8
-банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 дійсна до 12/25
-банківську картку Raiffeisen Bank AVAL НОМЕР_10 дійсна до 12/20
-системний блок ПК ASUS без бічної кришки серійний номер НОМЕР_11 .
З урахуванням встановлених обставин, слідчий вважає, що існують усі підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно, є засобами вчинення злочину, оскільки за їх допомогою, здійснювалось вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою старшого слідчого СВ ОСОБА_3 від 09.12.2022 року мобільний телефон Samsung Galaxy J4+ золотистого кольору imei НОМЕР_2 , imei НОМЕР_3 з сім карткою оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_4 та сім карткою оператору мобільного зв`язку Лайфселл НОМЕР_5 , мобільний телефон Айфон 6S сірого кольору imei НОМЕР_6 з сім карткою оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_7 , сім картка оператору мобільного зв`язку Лайфселл НОМЕР_8 , банківська картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 дійсна до 12/25, банківська картка Raiffeisen Bank AVAL НОМЕР_10 дійсна до 12/20, системний блок ПК ASUS без бічної кришки серійний номер НОМЕР_11 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001455 від 13.10.2022 року та приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження.
Слідчий зазначає, що на даний час, органу досудового розслідування необхідно встановити повний перелік можливих потерпілих, відносно яких було вчинено протиправні шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та встановлення інформації щодо створення оголошень в соціальній мережі «Instagram» та вхід до інтернет банкінгу за допомогою мобільного телефону Samsung Galaxy J4+ золотистого кольору imei НОМЕР_2 , imei НОМЕР_3 з сім карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_12 та сім карткою оператору мобільного зв`язку Лайфселл НОМЕР_5 , мобільного телефону Айфон 6S сірого кольору imei НОМЕР_6 з сім карткою оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_7 , сім карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_13 , системного блоку ПК ASUS без бічної кришки серійний номер НОМЕР_11 , що можливо встановити лише шляхом проведення комп`ютерно-технічної експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати вилучений мобільний телефон.
Також органу досудового розслідуванні необхідно встановити потерпілих, які ймовірно здійснювали перерахування грошових коштів на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 дійсна до 12/25, та банківську картку Raiffeisen Bank AVAL НОМЕР_10 дійсна до 12/20.
Метою арешту майна слідчий зазначає забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та просить накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного 09.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Володільці майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого та володільців майна, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Судом встановлено, що згідно рапорту чергового ЧЧ Олександрійського РВП ОСОБА_8 від 13.10.2022 року, до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП 13.10.2022 року о 14:30 надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу військового товару на сторінці в соціальній мережі «Instagram» «__kamyflyag__ua_», шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1500 грн., отримавши вказані кошти на картку «Універсал Банк» № НОМЕР_1 .
13.10.2022 року, за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0001455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Допитаний 14.10.2022 року в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 15.09.2022 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці __kamyflyag__ua_ знайшов оголошення про продаж товарів для військовослужбовців та написав продавцеві з метою оформлення покупки. В переписці (в Діректі) домовився із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме, щодо попередньої сплати половини вартості товару на банківську картку та відправлення в дірект фото платіжного доручення про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача. Продавець надав ОСОБА_7 номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку того ж дня, а саме 15.09.2022 року о 14 год. 59 хв., потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_7 відразу повідомив про сплату коштів продавцю, а саме, відправив йому скріншот платіжного доручення про оплату товару. В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів та запевнив, що відправки товару варто очікувати о 19.00 год, накладну обіцяв надіслати близько 20.00 години того ж дня, проте замовлений товар ніхто не відправив, тому 15.09.2022 року ОСОБА_7 знову зайшов на сторінку в соціальній мережі, але продавець заблокував доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
На підтвердження вказаного ОСОБА_7 надано скріншот сторінки __kamyflyag__ua_ з Інтернет мережі в месенджері «Instagram» та платіжне доручення P24A269899104 D42446 на суму 1500 грн.
Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 08.12.2022 року надано слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у домоволодінні, а саме, житловому будинку, дворі, на присадибній ділянці та розташованих на них приміщеннях господарського призначення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належало ОСОБА_9 , з метою відшукання речових доказів, а саме: банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , та банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «Instagram», радіо-електронних пристроїв (мобільні телефони), сім-карток різних операторів мобільного зв`язку, блокнотів, зошитів в яких може зберігатися інформація, або які можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до протоколу обшуку, проведеного 09.12.2022 року в період часу з 11 год 36 хв до 13 год 07 хв за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung, золотистого кольору, з сім картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; мобільний телефон Айфон, сірого кольору, з сім карткою НОМЕР_7 , сім картку оператору мобільного зв`язку НОМЕР_13 , банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 , банківську картку Raiffeisen Bank AVAL, системний блок ПК.
Постановою старшого слідчого СВ ОСОБА_3 від 09.12.2022 року мобільний телефон Samsung Galaxy J4+ золотистого кольору imei НОМЕР_2 , imei НОМЕР_3 з сім карткою оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_4 та сім карткою оператору мобільного зв`язку Лайфселл НОМЕР_5 , мобільний телефон Айфон 6S сірого кольору imei НОМЕР_6 з сім карткою оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_7 , сім картка оператору мобільного зв`язку Лайфселл НОМЕР_8 , банківська картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 дійсна до 12/25, банківська картка Raiffeisen Bank AVAL НОМЕР_10 дійсна до 12/20, системний блок ПК ASUS без бічної кришки серійний номер НОМЕР_11 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001455 від 13.10.2022 року та приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 12.12.2022 року вбачається, що вона проживає разом ОСОБА_4 , він є її співмешканцем. Одного разу, приблизно наприкінці червня на початку липня 2022 року, в той час коли її співмешканець, відпочивав, вона взяла його мобільний телефон марки Самсунг, золотистого кольору, та зайшла до додатку «Інстаграм» під акаунтом останнього, де побачила оголошення про продаж військової амуніції (військовий одяг, взуття та інше) та виявила переписку з приводу продажу між ОСОБА_4 та невідомою особою. Коли ОСОБА_4 прокинувся між ними відбулась розмова з даного приводу під час якої останній визнав факт здійснення ним шахрайських дій з використанням Інтернет ресурсів, а саме сторінки в «Інстаграм» шляхом нібито продажу військового спорядження. Після цього, ОСОБА_4 у її присутності видалив дану сторінку. Крім того, свідок зазначила, що ОСОБА_4 у своєму користуванні ніяких банківських карток не має, періодично він використовує її банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_14 . З початку вересня 2022 року на її картковий рахунок почали періодично зараховуватись кошти. На її запитання, що це за кошти, ОСОБА_4 сказав, що взяв кошти у борг у свого знайомого. Після чого взяв її картку, особисто зняв кошти та витратив їх на власний розсуд. Таких переказів протягом 2022 року було близько тридцяти, щоразу суми були різні, і щоразу ці кошти ОСОБА_4 знімав особисто. На запитання, що це за кошти пояснював по різному. В середині жовтня 2022 року вона знову виявила в телефоні ОСОБА_4 сторінку в Інтернет ресурсі «Інстаграм» на якій останній знову займався продажем військової амуніції. Між ними відбулась сварка з цього приводу під час якої ОСОБА_4 знову визнав, що вчиняє шахрайські дії щодо нібито продажу військової амуніції, а також, що кошти, які зараховувались на її банківську картку, були коштами від такого продажу. 09.12.2022 року близько 10 год 00 хв за місцем її проживання, а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції було проведено обшук, під час якого було вилучено мобільний телефон марки «Самсунг», яким користувався ОСОБА_4 та банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , відкриту на її ім`я, які, як пояснив ОСОБА_4 , він використовував у своїй злочинній діяльності.
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 від 09.12.2022 року у нього наприкінці червня 2022 року виник умисел на зайняття протиправною діяльністю, а саме, шахрайських дій через мережу Інтернет, в соціальному додатку «Інстаграм». З цією метою він зареєструвався під за акантом «__kamyflyag__ua_», та розмістив на сторінці світлини військового обмундирування і почав набирати підписників. За цей час за послугами онлайн крамниці звернулось близько 60 людей, які замовляли в нього товар, різної вартості. Після чого він повідомляв, що для відправки товару потрібно здійснити часткову або повну оплату його вартості. Коли кошти було зараховано від замовника товару додавав у чорний список, а товар відповідно не надсилав. З метою приховання такої діяльності для зарахування коштів він просив банківські картки у своїх товаришів, зокрема ОСОБА_10 , який надав йому банківські картки «Монобанк» №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та «Спортбанк» № НОМЕР_18 . В подальшому грошові кошти від нібито продажу товару спочатку перераховувались на вказані банківські картки, а потім з них на картку, яка належить його співмешканці ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , та знімались ним особисто у банкоматах. 15.09.2022 року на його сторінку в «Інстаграм» «__kamyflyag__ua_» звернувся ОСОБА_7 з приводу придбання обладнання та перевів грошові кошти в розмірі 1500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , потім ОСОБА_11 перерахував грошові кошти в сумі 1300 грн йому, ОСОБА_4 , а 200 грн залишив собі в якості оплати послуг. В цей же день він, ОСОБА_4 , зняв ці кошти в банкоматі в м.Олександрія.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Вимоги ч.5 ст. 171 КПК України органом дізнання дотримані, про що свідчить відмітка канцелярії Олександрійського міськрайонного суду про отримання вхідної кореспонденції.
За положеннями ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Частиною 7 ст. 237 КПК України визначено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені в ході проведення огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій є речовими доказами.
Таким чином вилучене в ході обшуку, може бути об`єктом кримінально-протиправних дій, є тимчасово вилученим майном та речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 7 ч.2, ч.1 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешт майна.
Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів допускається арешт майна.
Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Крім того, ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як встановлено з матеріалів клопотання, доведено слідчим в суді, зазначене в клопотанні майно є майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України щодо речових доказів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно у ході проведеного обшуку має доказове значення, оскільки може бути об`єктом кримінально протиправних дій, зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0001455 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Накласти арешт із забороною киристування та розпорядження майном, яке було тимчасово вилучене в ході обшуку від 09.12.2022 року за адресою: м.Олександрія Кіровоградської області, вул.Олега Кошового,7а, а саме:
-мобільний телефон Samsung Galaxy J4+ золотистого кольору imei НОМЕР_2 , imei НОМЕР_3 з сім карткою оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_4 та сім карткою оператору мобільного зв`язку Лайфселл НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон Айфон 6S сірого кольору imei НОМЕР_6 з сім карткою оператору мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_7 ,
-сім картку оператору мобільного зв`язку Лайфселл НОМЕР_8
-банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 дійсна до 12/25
-банківську картку Raiffeisen Bank AVAL НОМЕР_10 дійсна до 12/20
-системний блок ПК ASUS без бічної кришки серійний номер НОМЕР_11 .
Визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна доручити слідчому.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору тавласникам майна.

Роз`яснити власнику тимчасово вилученого майна, що він у відповідності до вимог ст. 174 КПК України має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту такого майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13