Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1180/23

провадження № 1-кс/133/193/23

14.04.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.12.2022 до ВП № 2 Хмільницького РВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 25.11.2022 невідома особа під приводом купівлі та доставки з Республіки Польща автомобіля на іноземній реєстрації, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 48 000 гривень, які заявник із власної згоди перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено номер карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на який він з власної згоди перерахував грошові кошти в сумі 48 000 гривень.

Дізнавач стверджує, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку.

Дізнавач посилається на те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Дізнавач просив надати йому або оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви анкети власника рахунку НОМЕР_1 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання зарахованих коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 01.11.2022 по 00:00 годин 31.12.2022.

Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, старший дізнавач та прокурор належним чином повідомлені, надали заяви в яких просять розглядати клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 01.12.2022, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; також у Витязі зазначено, що 01.12.2022 року до ВП №2 Хмільницького РВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 про те, що 25.11.2022 року невідома особа під приводом купівлі та доставки з Республіки Польща автомобіля на іноземній реєстрації, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 48 000 гривень, які заявник із власної згоди перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно з наказом № 352 про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню № 0000288 від 09.12.2022, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 підтверджено повноваження на здійснення оперативного супроводження кримінального провадження вказаними особами.

Відповідно до рапорту ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області № 6391 від 01.12.2022, 01.12.2022 до ВП № 2 з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що н/о 25.11.2022 близько 14:10 год під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 48000 гривень, які були перераховані на картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 0112.2022 ОСОБА_4 повідомив, що 25.11.2022 близько 14:10 год невідома особа шляхом зловживання довірою, а саме під приводом купівлі та доставки автомобіля на іноземній реєстрації заволоділа його грошовими коштами в сумі 48 000 гривень, які він добровільно перерахував на банківську картку.

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 02.12.2022, ОСОБА_4 повідомив, 25.11.2022, в мережі інтернет на сайті ОЛХ він знайшов оголошення про можливість купівлі та доставки з Польщі автомобіля на іноземній реєстрації для того щоб в подальшому передати його нашим захисникам на передову. Зателефонувавши на номер телефону вказаний в оголошенні з ним спілкувався чоловік, який представився ОСОБА_13 , він попросив скинути фото автомобіля, фото якого в подальшому йому скинули на Вайбер. Йому було повідомлено, що потрібно скинути гроші, паспорт та ІПН. Після цього йому на вайбер прийшли фото документів на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також банківські реквізити на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_1 та рахунок IBAN на які він за власною згодою перерахував грошові кошти в сумі 48 000 гривень. В подальшому ОСОБА_13 повідомив йому, що гроші отримав та коли автомобіль буде загнаний на територію України він йому зателефонує. З тих пір ОСОБА_13 на зв`язок не виходить.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання не містить обгрунтування щодо доцільності надання відповідної інформації починаючи в період часу з 00:00 годин 01.11.2022 по 00:00 годин 31.12.2022; докази, додані до клопотання, також не підтверджують таку необхідність.

До матеріалів справи не додано належних та допустимих доказів, які б свідчили про те, що з рахунку ОСОБА_4 були перераховані кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 48 000 гривень.

Отже, залишились недоведеними обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Також не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням; що запитувана інформація сама по собі або у сукупності з іншими даними, може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні, а також, що вона перебуває у володінні певної юридичної особи.

Отже, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання та недоведеністю обставин, про які у ньому зазначається, беручи до уваги приписи ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, якою визначено загальні умови, за яких можливо застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, приписи ч. 5 ст. 163 КПК України, яка є спеціальною нормою, що регламентує умови, за яких відповідне клопотання може бути задоволене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 14.04.23