У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6979/22

Номер провадження 1-кс/495/1881/2022

12 вересня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення № 1 Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000595,

В С Т А Н О В И В:
12.09.2022 року старший слідчий відділення № 1 Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування номер № 0000595.
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділенням № 1 СВ Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000595 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження розпочато Офісом Генерального прокурора на підставі звернення директора ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» з якого вбачається, що між вказаним підприємством та ФГ «Кулевча» укладено договір ОР 14820 від 12.09.2018 року згідно з яким ФГ «Кулевча» прийняло на себе зобов`язання поставити ріпак в кількості 1000 тон, а ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» зобов`язалось прийняти вказаний товар та сплатити його вартість в сумі 13 500 000 гривень.
Відповідно до умов договору поставки ФГ «Кулевча» прийняло на себе зобов`язання поставити ріпак в кількості 1000 тон, а ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» зобов`язалось прийняти вказаний товар та сплатити його вартість в сумі 13 500 000 гривень. Ріпак в кількості 1000 тон, що поставляється за Договором, знаходився на зберіганні ПрАТ «Кулевчанський Комбінат хлібопродуктів».
На виконання умов вказаного Договору поставки, 14.09.2018 року ФГ «Кулевча» здійснило поставку ріпаку у власність ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», шляхом надання Кулевчанському КХП заявки на переоформлення ріпаку у власність, тобто анулювання складської квитанції ФГ «Кулевча» на ріпак та видачі нової складської квитанції ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», довіреності на отримання ріпаку зі зберігання з метою передачі у власність, а також підписання тристороннього акту приймання передачі зерна.
Кулевчанський КХП 14.09.2018 року виконало заяву ФГ «Кулевча» та переоформило ріпак в кількості 1000 тон на ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» з видачою останньому Складської квитанції на зерно № 220 від 14.09.2018.
При цьому, ФГ «Кулевча» надало ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» документи, які є умовою здійснення сплати 80 % вартості товару відповідно до умов Договору. Зокрема, в п.11 Договору, в Рахунку фактурі № 16/80 від 14.09.2018 видатковій накладній № ВН -16 від 14.09.2018 визначено банківський рахунок ФГ «Кулевча» на який ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» слід було перерахувати кошти, як оплату вартості поставленого товару.
17.09.2018 ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» здійснило оплату 80 % вартості товару, а саме 10 800 000 гривень на банківський рахунок ФГ «Кулевча», визначений в Договорі, Рахунку фактурі № 16/80 від 14.09.2018 та Видатковій накладній № ВН -16 від 14.09.2018, а саме р/р НОМЕР_1 в Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».
В подальшому, 19.09.2018, тобто після часткової оплати 80 % загальної вартості ріпаку, ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» отримало від ФГ «Кулевча» лист вих. № 4-9/18 від 19.09.2018, в якому повідомлялося, що ФГ «Кулевча» не отримало від ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» жодних грошових коштів за поставлений ріпак.
Крім того, ФГ «Кулевча» 19.09.2018 року, тобто нібито в перший день прострочення платежу за ріпак та одночасно з подачею ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» вказаного вище листа претензії, звернулося до Господарського суду Одеської області із заявою про накладення арешту на ріпак в обсязі 1000 тон, що був поставлений 14.09.2018 року у власність ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», зважаючи на нібито не сплату його вартості, з передачею ріпаку на користь ФГ «Кулевча».
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.09.2018 року у справі № 916/2019/18 накладено арешт на ріпак в обсязі 1000 тон, належний ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», який зберігається ПрАТ «Кулевчанський Комбінат хлібопродуктів», а 21.09.2018 року державний виконавець у супроводі представника ФГ «Кулевча» з`явився на ПрАТ «Кулевчанський Комбінат хлібопродуктів» для арешту вказаного ріпаку.
У ході досудового розслідування встановити винних осіб не вдалось за можливе, проведено наступні слідчі дії: допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна»; отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володіння Саратського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області; в порядку ст.93 КПК України витребувано інформацію та документи в підприємств, установ та організацій.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно:
- провести оперативні заходи щодо встановлення особи, яка вчинила даний злочин, а також з`ясувати свідків та очевидців вищевказаного кримінального правопорушення, з метою їх допиту;
повідомити в порядку ст. 276 КПК України,
обрати запобіжний захід підозрюваним,
відповідно до вимог ст. 290 КПК України надати доступ та ознайомити
потерпілих та підозрюваних з матеріалами кримінального провадження;
у разі надходження клопотань від підозрюваних чи потерпілих під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження надати їм процесуальну оцінку;
скласти та затвердити обвинувальний акт, для його подальшого вручення підозрюваним;
скласти реєстр матеріалів досудового розслідування, для його подальшого вручення підозрюваним.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів тяжкої або особливо тяжкої тяжкості становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відносить до категорії тяжких злочинів.
Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2019 та встановлений законом строк спливає 18.09.2022.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки станом на 08.09.2022 не проведені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення особи, яка вчинила злочин та свідків і очевидців.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додаткових час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1,2 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до вимог ч.ч. 1,2 ст. 295-1, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно із ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.185 КК України зареєстровано 18.03.2019 року та встановлений законом строк складає 18 місяців, який спливає 18.09.2022 року.
Слідчим проведено ряд слідчих дій, проведених під час кримінального провадження. Разом с тим, слідчий вказує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000595 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, спливає 18.09.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки станом на 08.09.2022 не проведені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для встановлення особи, яка вчинила злочин та свідків і очевидців.
Враховуючи вищенаведене та те, що в клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення № 1 Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000595 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000595 від 18.03.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 18.03.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1