Дата документу 08.11.2022Справа № 554/8529/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.11.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000390 від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000390 відомості про яке внесені до ЄРДР від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, з метою їх подальшого незаконного збуту наркозалежним особам, вступив у попередню змову з невстановленими особами, які через створені ними в месенджерах Інтернет магазини, зокрема «CLAN13.NET» з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на території України у великих та особливо великих розмірах.

З указаними невідомими особами ОСОБА_3 домовився про постачання на постійній основі у великих та особливо великих розмірах за оптовою ціною наступних заборонених речовин: психотропних речовин - соль PVP, метамфетамін, амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини 4-ММС, особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, визначивши спосіб їх придбання та оплати - шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділення м. Полтави.

У свою чергу ОСОБА_3 , отримавши указані вище заборонені речовини в посилках, за місцем свого проживання : АДРЕСА_1 розподіляв їх на частини, зважуючи їх при цьому на електронних вагах та фасуючи у заздалегідь придбані зіп-пакетики згідно визначеного ним дозування, які поверх обмотував ізоляційною липкою стрічкою. Сформовані таким чином мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із забороненими речовинами в одному паперовому конверті або коробці) відповідно до попередньо досягнутою згоди з покупцями та оплати, відправляв через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» по всій України, створюючи при цьому у мобільному додатку ТОВ «Нова пошта» відповідні декларації від імені вигаданої особи з указуванням абонентських номерів телефонів, які він час від часу змінював.

1) Так, 16.08.2022 о 19 год. 00 хв. ОСОБА_3 прибув до відділення № 28 «Нової пошти», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні № 74 із заздалегідь підготовленою посилкою, в якій містились зіп-пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс та особливо небезпечною психотропною речовиною 4-ММС, для відправки мешканцю м. Суми ОСОБА_4 .

З метою конспірації своїх протиправних дій, о 19:17 год. ОСОБА_3 зробив відправлення даної посилки з вказаного відділення ТОВ «Нова пошта» від імені вигаданої особи ОСОБА_5 замовнику ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 до відділення № 14 «Нова пошта» за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва № 152-д., тобто незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС.

17.08.2022 близько 17 год. 00 хв. указане відправлення у даному відділенні було отримано ОСОБА_4 , після чого останній був зупинений працівниками поліції, які під час огляду виявили в даній посилці зіп-пакети з речовиною рослинного походження та кристалічною речовиною, які згідно з висновками експерта №СЕ-19/119-22/9899-НЗПРАП від 07.09.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса в перерахунку на висушену речовину становить 4,289 г та № СЕ-19/119-22/9899-НЗПРАП від 12.09.2022 особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС, маса 0,7244 г. відповідно.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

2) Під час санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 20 год. 31 хв. 20.10.2022 до 00 год. 38 хв. 21.10.2022 працівниками поліції виявлено та вилучено речовини схожі на: психотропну речовину - соль PVP, загальною вагою близько 1000 г., психотропну речовину метамфетамін, загальною вагою близько 200 г., особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, психотропну речовину - амфетамін, вагою близько 500 г. у зіп-пакетах, а також розфасовані та поверх обмотані ізоляційною липкою стрічкою, два пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, загальною вагою близько 700 г., які останній зберігав з метою незаконного збуту, а також фасувальні зіп-пакети, електронні ваги. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14460-НЗПРАП від 21.10.2022 надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса в перерахунку на висушену речовину становить 51,536 г.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

21.10.2022 ОСОБА_3 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
21.10.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.
Серед зазначених вище речей та речовин, 20.10.2022 в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. Полтави ОСОБА_1 (справа № 554/8529/22; провадження № 1-кс/554/12200/2022) за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 ; АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 ; АТ «УніверсалБанк» (Монобанк) за № НОМЕР_3 , які останні ймовірно використовували для здійснення безготівкових операцій з продажу наркотичних засобів.

З урахуванням вказаного, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки відкриті ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УніверсалБанк», а також на банківські рахунки осіб на ім`я яких емітовані банківські картки в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 та в АТ «УніверсалБанк» за № НОМЕР_3 .

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на вказані банківські та карткові рахунки можуть бути вчинені дії щодо використання, привласнення та відчуження коштів, які на них зберігаються. У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, в тому числі можливої конфіскації майна, що передбачено санкціями частин 2 та 3 статті 307 КК України.

На даному етапі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вважається виправдане таке втручання у права та інтереси вказаних вище осіб.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Вилучений мотоцикл є речовим доказом, на який необхідно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливити втрати слідів злочину.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000390 від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України про арешт майна задовольнити

Накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами, які знаходяться на всіх банківських рахунках, які відкриті в банківських установах:

- АТ "Універсал Банк", м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, по банківській картці за № НОМЕР_3 та банківських рахунках особи на ім`я якої вона емітована; банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
- АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, по банківській картці за № НОМЕР_2 та банківських рахунках особи на ім`я якої вона емітована; банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1