Справа № 699/123/23
Номер провадження № 1-кс/699/38/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15.02.2023 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000255 про те, що 29.12.2022 року до відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , що 18.12.2022 невстановлена особа використовуючи месенджер «Telegram» під приводом виплати від держави заволоділа грошовими коштами в сумі 3698 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 30.12.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.02.2023 року до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18 грудня 2022 року переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» ОСОБА_4 виявила рекламу щодо виплати допомоги від організації ІНФОРМАЦІЯ_1 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши по посиланню, потрапила до Телеграм каналу, що мав назву «Державні послуги від онлайн». Переглянувши категорії людей, які можуть отримати допомогу, у відповідному вікні ввела свої дані: № мобільного телефону, логін та пароль, які необхідні для входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ввівши указані дані, їй надійшло повідомлення у чат боті Телеграм про те, що грошові кошти надійдуть на протязі 15 хвилин. Близько через 5 хв. їй надійшло смс повідомлення, про те, що відбувся переказ грошових коштів двома сумами 2360 грн. 75 коп. та 1355 грн. 75 коп. Після чого вона перейшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виявила, що із її банківської картки відбувся грошовий переказ на картку НОМЕР_1 .

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківської картки НОМЕР_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до кримінального правопорушення, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 з`явився, клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні його змісту.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у судове засідання не з`явився.

Водночас Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан в Україні. Враховуючи рекомендації Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану від 02.03.2022, слідчий суддя вважає необхідним розгляд клопотання провести у відсутність вказаних осіб.

Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 становить банківську таємницю.

Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 18.12.2022 року по час терміну дії даної ухвали:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, геолокації місця проведення операції, призначень платежів та проведених операцій (поповнення мобільного терміналу, оплата комунальних послуг, перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (вказувати повні дані рахунків чи банківських карток), оплата за товари як в магазинах так і в Інтернет мережі, переказ коштів на електронний гаманець, оплата Інтернет ігор тощо), за період часу із 18.12.2022 року по час терміну дії ухвали суду;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ,

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та геолокації місця зміни).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1