Провадження № 1-кс/742/908/22
Єдиний унікальний № 742/3374/22
У Х В А Л А
іменем України
06 грудня 2022 року м.Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001122 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,
установив:
Слідчим ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001122 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001122 від 23 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 57 300 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що до неї 21 листопада 2022 року зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагались зняти грошові кошти та щоб повідомила останні цифри кредитної картки та код входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила. Після того, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 53 400 грн., а з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 знято кошти в сумі 3 900 грн.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, дані про власника даної картки.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківських картках належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також про осіб, які відкривали (закривали) дані рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, для підтвердження отримання коштів.

Враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідча не з`явилась, згідно клопотання просила розгляд справи провести без її участі та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківським карткам за реквізитами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та переліченої інформації в період часу з 21 листопада 2022 року по 25 листопада 2022 року включно, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню частково.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому слідчий суддя враховує, що у відповідності до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, враховуючи, що слідчим в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю вказано надання доступу в т.ч. слідчому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , начальнику ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції, які згідно витягу з ЄРДР за №0001122 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, не є слідчими в даному кримінальному провадженні, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001122 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по рахункам та переліченої інформації по банківським карткам за реквізитами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про оформлення та обслуговування по банківським карткам за реквізитами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також про осіб, які відкривали (закривали) дані рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, фотознімки власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспонденів) чи проведення інших операцій по даним рахункам з 21.11.2022 по 25.11.2022 включно та про повний номер БПК, які належать зазначеним рахункам.

- рух коштів по банківським карткам за реквізитами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 21.11.2022 по 20.11.2022 включно;

- рух коштів по карткам за реквізитами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських карток за реквізитами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка в період часу з 21.11.2022 по 20.11.2022 включно фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА