Справа № 369/4520/23
Провадження №1-кс/369/1021/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000992 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000992 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000992 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.03.2023 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Буча) Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа 19.03.2023 року об 11:14 год, умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на суму 13203,94 грн. (ЖЕО 2369 від 20.03.2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив наступне, що 19 березня 2023 року близько 11 год. 14 хв. йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 і представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , повідомили, що з його карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють переказ у розмірі біля 2100 грн. назвавши прізвище і ім'я людини (ім'я ОСОБА_7 ), яка йому не відома. Під час розмови ОСОБА_8 виманив відомості, про те що в ОСОБА_5 є картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де є кошти на рахунку та в інших банків ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на яких не має значних коштів. У подальшому невідома особа він з'єднала його з громадянином, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Під час розмови для усипляння уваги ОСОБА_10 наголошував, що він може здійснити виклик з гарячої лінії, який зазначений на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 і за проханням ОСОБА_5 , здійснив виклик з номеру НОМЕР_3 .

В ході розмови ОСОБА_10 наголошував, що з рахунку ОСОБА_5 , намагаються зняти кошти і для попередження цього треба перевипустити нову картку та перерахувати кошти на картковий рахунок фінансового менеджера ОСОБА_11 , ім'я якої зазначене нібито-то в угоді, протягом 8 хвилин, після яких переказ буде здійсненний.

Під впливом шахраїв гр. ОСОБА_5 , зробив такі переказ зі своєї карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянки ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ] 2023-03-19 11:31:45 на суму 12 тис. 700 грн. із комісією у 503,94 грн. на картку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . У звязку з чим загальна сума збитку по моїй картці склала - 13203.94 грн. [09:44, 20.03.2023]. В подальшому ОСОБА_5 передзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_5 та повідомив співробітника банку про шахрайські дії, які були вчинені відносно нього.

Зазначає, що необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яка містить банківську таємницю, з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по 21.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по 21.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування та зняття грошових коштів;

- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по термін дії ухвали, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування та зняття грошових коштів.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч.1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл надати групі слідчих, в складі: слідчому групи слідчих слідчого відділу ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по 21.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по 21.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування та зняття грошових коштів та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_7 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківській картки № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 року по 03.03.2023 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на паперовому та електронному носії.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18