Дата документу 10.03.2023
Справа № 334/1790/23
Провадження № 1-кс/334/678/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09 березня 2023 року т.в.о. дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000916 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2022 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП від гр. ОСОБА_4 , про те, що 22.12.2022 невстановленна особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 2000 гривень, які належали гр. ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄО 27758 від 22.12.2022 року). Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 22.12.2022 протягом дня вона знаходилась за місцем свого мешкання. Приблизно о 14:27 годині на її мобільний телефон надійшло смс- повідомлення в соціальній мережі інстаграм, від її подруги ОСОБА_5 , про те, що їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 2000 гривень, де потерпіла погодилась позичити грошові кошти. Після чого їй надішло смс-повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_1 . Далі приблизно о 17:44 годині потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень на вищевказану банківську карту. Та приблизно о 17:59 годині ОСОБА_4 , зателефонувала своїй подрузі ОСОБА_6 , яка в ході телефоної розмови повідомила, що її сторінку в соціальній мережі інстаграм взломали. Таким чином потерпілій був спричинений матеріальний збиток на суму 2000 гривень. Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що 22.12.2022 вона перебувала на підробітках, за адресою: АДРЕСА_1 . Далі вона повідомила, що її сторінку в соціальній мережі інстаграм, було взламано, та всім її знайомим відправили смс-повідомлення про те, що їй терміново потрібні грошові кошти. Цього дня приблизно о 17:59 годині, свідку зателефонувала подруга ОСОБА_4 , яка в ході телефонної розмови повідомила, що перерахувала грошові кошти в розмірі 2000 гривень, які вона в неї просила в соціальні мережі інстаграм, а ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_4 , про те, що її сторінку в соціальній мережі інстаграм було взламано. На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період з 22.09.2022 року по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22.09.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 22.09.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.09.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 22.09.2022 по момент оголошення ухвали.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання дізнавач додав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000916 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.12.2022 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП від гр. ОСОБА_4 , про те, що 22.12.2022 невстановленна особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 2000 гривень, які належали гр. ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄО 27758 від 22.12.2022 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 22.12.2022 протягом дня вона знаходилась за місцем свого мешкання. Приблизно о 14:27 годині на її мобільний телефон надійшло смс- повідомлення в соціальній мережі інстаграм, від її подруги ОСОБА_5 , про те, що їй терміново потрібні грошові кошти в сумі 2000 гривень, де потерпіла погодилась позичити грошові кошти. Після чого їй надішло смс-повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_1 . Далі приблизно о 17:44 годині потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень на вищевказану банківську карту. Та приблизно о 17:59 годині ОСОБА_4 , зателефонувала своїй подрузі ОСОБА_6 , яка в ході телефоної розмови повідомила, що її сторінку в соціальній мережі інстаграм взломали. Таким чином потерпілій був спричинений матеріальний збиток на суму 2000 гривень.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що 22.12.2022 вона перебувала на підробітках, за адресою: АДРЕСА_1 . Далі вона повідомила, що її сторінку в соціальній мережі інстаграм, було взламано, та всім її знайомим відправили смс-повідомлення про те, що їй терміново потрібні грошові кошти. Цього дня приблизно о 17:59 годині, свідку зателефонувала подруга ОСОБА_4 , яка в ході телефонної розмови повідомила, що перерахувала грошові кошти в розмірі 2000 гривень, які вона в неї просила в соціальні мережі інстаграм, а ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_4 , про те, що її сторінку в соціальній мережі інстаграм було взламано.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням дізнавача.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати т.в.о дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період з 22.09.2022 року по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22.09.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 22.09.2022 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.09.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_1 за період з 22.09.2022 по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1