Справа № 950/1577/22
Провадження № 1-кс/950/358/22
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2022 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ), а саме копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції з 17.09.2022 по час дії ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.09.2022 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.09.2022 о 16 год. 09 хв. йому зателефонувала незнайома жінка, представилася працівником банку та повідомила, що належні йому картки заблоковані та потрібно звернутися до спеціаліста. Потерпілий погодився, зв`язався з іншою особою, який назвався ОСОБА_6 , та виконав вказівки останнього, а саме зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснив переказ грошових коштів на картку НОМЕР_2 . У подальшому на номер мобільного телефону потерпілого надійшло смс-повідомлення проте те, що 16.09.2022 року о 17 год. 28 хв. з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти у сумі 10869,08 грн. на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

17.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000106 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 21.09.2022 капітану поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 уже було надано право тимчасового доступу до документів та зобов`язано представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Однак аналогічне клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000116 повторно надійшло до слідчого судді 03.11.2022.

У повторному клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 .

При цьому повторне клопотання не містить жодних нових обставин, які не досліджувались слідчим суддею при розгляді попереднього клопотання, фактично його зміст повністю відтворює зміст попереднього клопотання. Матеріали, надані слідчому судді, не містять жодного обґрунтування необхідності повторного надання доступу щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 .

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання дізвавача.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП