Справа № 286/651/23
У Х В А Л А

23.02.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_23 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківських карток) на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт (Іd-карта) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 виданий 1245 від 11.05.2021 р., із зазначенням місця, часу, номерів рахунків та відкритих банківських карток, копії підтверджуючих документів; 2. Виписки руху коштів по наявних в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт (Іd-карта) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 виданий 1245 від 11.05.2021 р., за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи. 3. Виписка по наявному в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку ІВАN НОМЕР_4 ) користувача банківської картки № НОМЕР_5 за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку ІВАN НОМЕР_4 ) користувача банківської картки за № НОМЕР_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи. 4. Всі зміни, які відбувались по рахунку ІВАN НОМЕР_4 ) та банківській картці № НОМЕР_5 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно. 5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координати), по рахунку ІВАN НОМЕР_4 ) в момент вчинення транзакції, за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно. 6. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку ІВАN НОМЕР_6 , із зазначенням місця, часу, номерів відкритих банківських карток, анкетних даних особи, на яку відкриті вказані рахунки, копії підтверджуючих документів. 7. Виписки по рахунку ІВАN НОМЕР_6 за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку ІВАN НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи. 8. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку ІВАN НОМЕР_7 , із зазначенням місця, часу та відкритих банківських карток, анкетних даних особи, на яку відкрито вказаний рахунок, копії підтверджуючих документів. 9. Виписки по рахунку ІВАN НОМЕР_7 за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку ІВАN НОМЕР_7 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Мотивуючи тим, що в період часу з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 в загальній сумі 170 000 грн., тим самим заподіяла матеріальну шкоду.

13.01.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2022 грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 потерпілого ОСОБА_25 , були перераховані невстановленій особі на банківську картку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 22.12.2022 грошові кошти в загальній сумі 29 000 грн. в кількості двох транзакцій в сумі 28 000 грн. та 1000 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , який перебуває у користуванні потерпілого ОСОБА_25 , були зараховані на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невстановленої особи.

14.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_5 . Відповідно до вказаної інформації картковий рахунок відкрито через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок (ІВАN НОМЕР_4 ) та картка віртуальні, відкриті на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт (Іd-карта) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 виданий 1245 від 11.05.2021 р.

Також у виписці по особовому рахунку, зазначені рахунки: ІВАN НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на які здійснювалось нарахування або списання грошових коштів.

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000023 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що в період часу з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 в загальній сумі 170 000 грн., тим самим заподіяла матеріальну шкоду (мобільні номера, які використовувала невідома особа НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , номера карток на які були перераховані гроші: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім заступника начальника СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням начальника СВ, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківських карток) на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт (Іd-карта) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 виданий 1245 від 11.05.2021 р., із зазначенням місця, часу, номерів рахунків та відкритих банківських карток, копії підтверджуючих документів; 2. Виписки руху коштів по наявних в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт (Іd-карта) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 виданий 1245 від 11.05.2021 р., за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи. 3. Виписка по наявному в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку ІВАN НОМЕР_4 ) користувача банківської картки № НОМЕР_5 за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку ІВАN НОМЕР_4 ) користувача банківської картки за № НОМЕР_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи. 4. Всі зміни, які відбувались по рахунку ІВАN НОМЕР_4 ) та банківській картці № НОМЕР_5 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно. 5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координати), по рахунку ІВАN НОМЕР_4 ) в момент вчинення транзакції, за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно. 6. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку ІВАN НОМЕР_6 , із зазначенням місця, часу, номерів відкритих банківських карток, анкетних даних особи, на яку відкриті вказані рахунки, копії підтверджуючих документів. 7. Виписки по рахунку ІВАN НОМЕР_6 за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку ІВАN НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи. 8. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку ІВАN НОМЕР_7 , із зазначенням місця, часу та відкритих банківських карток, анкетних даних особи, на яку відкрито вказаний рахунок, копії підтверджуючих документів. 9. Виписки по рахунку ІВАN НОМЕР_7 за період з 21.12.2022 по 10.01.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти з рахунку ІВАN НОМЕР_7 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 23 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1