УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з органів державної влади, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами суб`єкта господарювання приватного права, заволоділи бюджетними грошовими коштами в результаті проведення процедур публічних закупівель товарів. В подальшому було встановлено, що 1-им відділом 4-го управління Департаменту Служби безпеки України отримано дані, щодо заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час участі в публічних закупівлях товарів, робіт та послуг, що в свою чергу призвело до завдання збитків державі в особливо великих розмірах. Так, протягом 2022 року Державна прикордонна служба (далі - ДПС України) України оголосила процедури закупівель товарів на загальну суму близько 40 млн. грн.., уклавши договори №234-22, від 21.06.2022, №163-22 від 20.05.2022, №160-22 від 19.05.2022, №233-22 від 21.06.2022, №148-22 від 11.05.2022, №240-22 від 23.06.2022. Переможцем зазначених закупівель визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, директор/бенефіціар: ОСОБА_5 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом введення в оману приймальну комісію ДПС України, організували поставку продукції низької якості, (магазинів до 5,45 мм АК-74, 10-ланкової патронної стрічки, комплекти модернізації кулемета ДШКМ, ліхтарі тактичні підствольні), яка не відповідає встановленим вимогам до предмету поставки та стандартам, зазначеним в тендерній документації (при подачі тендерної пропозиції використано підроблені сертифікати відповідності, поставка здійснювалася без необхідної тари, упаковки, декларації про відповідність, сертифікатів відповідності, паспортів якості). Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показала прихід товарів військового призначення у ФОП з ознаками фіктивності. За оперативною інформацією магазини до АК-74 та патронна стрічка були придбані посадовими особами вказаного підприємства зі складів Збройних сил України. Крім того, в ході досудового розслідування з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору №240-22 поставила ліхтарі тактичні підствольні Fenix TK16V2.0, що не відповідають технічним вимогам закупівлі. Так, згідно з договором, ліхтарі мали б кріпитися як підствольні до автомата, але товар поставлений на склади ДПС України не містить стойки для закріплення ліхтаря на автомат та може використовуватися як звичайний туристичний ліхтарик. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не має реальних виробничих потужностей, а здійснює закупівлю товарів військового призначення у підприємств концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємств нерезидентів. За попереднім розрахунком, внаслідок вказаних протиправних дій державі завдано збитків на загальну суму понад 20 млн. грн.

Слідчим зазначено, що для підтвердження викладеної вище інформації порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій договорів про постачання товарів речової номенклатури до підрозділів ДПС України, а саме копії договорів №234-22, від 21.06.2022, №163-22 від 20.05.2022, №160-22 від 19.05.2022, №233-22 від 21.06.2022, №148-22 від 11.05.2022, №240-22 від 23.06.2022 з усіма наявними додатками до них; копії сертифікатів якості товарів, копії актів прийому-передачі поставлених товарів, копії рахунків-фактур, копії видаткових та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, копії платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за відповідними договорами купівлі-продажу; копії документів, що містять відомості щодо складських та виробничих приміщень і засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копію штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08.12.2022 року на адресу Шевченківського окружної прокуратури міста Києва надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора ОСОБА_6 про те, що копії запитуваних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зможе надати органу досудового розслідування в порядку та у спосіб передбачений ст. 159 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для перевірки інформації, стосовно відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити: - копії договорів про постачання товарів речової номенклатури до підрозділів ДПС України, а саме копію договору №234-22, від 21.06.2022 з усіма наявними додатками до нього; - копію договору №163-22 від 20.05.2022, з додатками до нього; - копію договору №160-22 від 19.05.2022, з додатками до нього; - копію договору №233-22 від 21.06.2022, з додатками до нього; - копію договору №148-22 від 11.05.2022, з додатками до нього; - копію договору №240-22 від 23.06.2022, з додатками до нього; - копії усіх наявних сертифікатів якості товарів, актів прийому-передачі поставлених товарів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за договорами купівлі-продажу №234-22, від 21.06.2022, №163-22 від 20.05.2022, №160-22 від 19.05.2022, №233-22 від 21.06.2022, №148-22 від 11.05.2022, №240-22 від 23.06.2022; - копії усіх наявних документів, які містять відомості щодо складських та виробничих приміщень і засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - копію штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання доступу до документів та вилучення їх копій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема це надасть органу досудового розслідування здійснити їх аналіз, спростувати чи підтвердити факт розтрати або заволодіння коштами державного бюджету України, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиті свідків, викритті співучасників правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000206 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000206 від 24.11.2022 року на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

- копії договорів про постачання товарів речової номенклатури до підрозділів ДПС України, а саме копію договору №234-22, від 21.06.2022 з додатками до нього;

- копію договору №163-22 від 20.05.2022, з додатками до нього;

- копію договору №160-22 від 19.05.2022, з додатками до нього;

- копію договору №233-22 від 21.06.2022, з додатками до нього,

- копію договору №148-22 від 11.05.2022, з додатками до нього,

- копію договору №240-22 від 23.06.2022, з додатками до нього;

- копії усіх наявних сертифікатів якості товарів, актів прийому-передачі поставлених товарів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за договорами купівлі-продажу №234-22, від 21.06.2022, №163-22 від 20.05.2022, №160-22 від 19.05.2022, №233-22 від 21.06.2022, №148-22 від 11.05.2022, №240-22 від 23.06.2022;

- копії усіх наявних документів, які містять відомості щодо складських та виробничих приміщень і засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: