Справа № 333/6742/22
Провадження 1-кс/333/691/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. начальник аварійно- рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 спільно з начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та іншими службовцями аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, організували протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів та майна аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану.

Так, працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказівкою начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 здійснюють привласнення паливно мастильних матеріалів з території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому доставляють до місця проживання/користування ОСОБА_4 та його матері ОСОБА_6 . У свою чергу ОСОБА_4 здійснює продаж вказаного пального за готівкові кошти, а також здійснює заправлення паливно-мастильних матеріалів до вантажних автомобілів, які належать йому та його близьким особам з метою здійснення вантажних перевезень на митній території України.

Фактично водіями транспортних засобів, які здійснюють ватажні перевезення, є працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють поїздки у робочий час, при цьому в табелі робочого часу вносять недостовірні дані про фактичне перебування їх на робочому місці. Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично отримують грошові кошти за перевезення вантажів, в тому числі у готівковій формі. В кінці звітного періоду (місяця) працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 отримують заробітну плату на карткові рахунки, без фактичного виконання службових обов`язків, тим самим присвоюють державні грошові кошти. Діяльність з перевезення вантажів координується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відповідно рапорту оперативного співробітника від 03.08.2022 ОСОБА_4 мешкає на земельній ділянці, яка розташована за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , зареєстровано на ОСОБА_7 (матір ОСОБА_4 );

- АДРЕСА_1 , зареєстровано на ОСОБА_4 ;

- АДРЕСА_1 , зареєстровано на ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_4 ).

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 є фізичною особою підприємцем, яка займається вантажоперевезеннями, та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення ряду санкціонованих обшуків у т.ч. і за вищевказаними адресами, вилучено грошові кошти та майно, на яке у подальшому слідчим суддею накладено арешт.

Відповідно до інформації, зазначеної у щорічній декларації ОСОБА_4 за 2021 рік, виправленої 24.02.2022 та яка була надана слідчому у ході проведення обшуку, зокрема у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» вказано, що останньому на праві власності належить земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0350, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а його дружині ОСОБА_8 па праві власності належить земельна ділянка з кадастровим номером :01:009:0354, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого встановлення законних підстав для отримання правовстановлюючих документів на нерухоме майно (у т.ч. земельні ділянки), яке розташоване за вищевказаними адресами, прокурором 13.02.2023 у порядку статей 36, 93 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання копій необхідних документів.

Відповідно до отриманої відповіді, копії запитуваних документів можливо отримати виключно па підставі судового рішення.

Документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав, просить суд задовольнити клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 04.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України (кримінальне провадження № 0000084).

Згідно рапорту старшого опероуповноваженого першого оперативного відділу ТУ ДБР розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_9 вбачається, що начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 мешкає на земельній ділянці яка розташована за наступними адресами: АДРЕСА_1 , зареєстрована на матір ОСОБА_7 ; АДРЕСА_1 , зареєстровано на ОСОБА_4 ; АДРЕСА_1 , зареєстрована на дружину ОСОБА_8 . На зазначеній території знаходяться житлові, господарські та технічні приміщення, в яких зберігаються документи які свідчать про протиправну діяльність, чорнова бухгалтерія, паливно-мастильні матеріали, грошові кошти здобуті від незаконної діяльності.

Начальник групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . За зазначеною адресою ОСОБА_5 зберігає частину чорної бухгалтерії, чорнові записи, відомості про незаконну реалізацію поливно-мастильних матеріалів.

ОСОБА_10 виконує функції бухгалтера у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Також встановлено, що відомості, документація, бухгалтерська звітність, журнали та картки водолазних робіт які не відповідають фактичним даним зберігаються за адресами: АДРЕСА_4 (Аварійно-рятувальний загін ІНФОРМАЦІЯ_1 ); АДРЕСА_4 (рятувальна станція групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до рапорту старшого опероуповноваженого першого оперативного відділу ТУ ДБР розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_9 від 28.06.2022 р. встановлені координати місця мешкання ОСОБА_4 . Проведеними заходами встановлено, що за адресою мешкання ОСОБА_4 зберіга ТММ які незаконно вивозить із Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та в подальшому використовує за власними цілями, а саме заправляє власний автомобіль та автотранспорт зареєстрований на матір ОСОБА_7 , яка є фізичною особою-підприємцем, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Також в матеріалах кримінального провадження міститься:

- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 831-001 від 31.08.2022;

- Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.08.2022 року про надання дозволу про проведення обшуку за місцем мешкання/використання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; про надання дозволу про проведення обшуку за місцем мешкання/використання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; про надання дозволу про проведення обшуку за місцем мешкання/використання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- роздруківка щорічної декларації ОСОБА_4 за 2021 рік, виправленої 24.02.2022;

- запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації та копій документів щодо земельних ділянок;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.12.2022 року, відповідно до якого зазначено, що відсутності на зберігання право установчих документів та технічної документації на земельні ділянки;

- запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання інформації, а також копій усіх наявних документів виділення у власність чи використання земельних ділянок;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.12.2022 р. щодо відсутності інформації по запитуваним земельним ділянкам;

- запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо надання інформації про проведену державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, будівлі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ;

- відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо відсутності інформації.

Відповідно до отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_2 , копії запитуваних документів можливо отримати виключно па підставі судового рішення.

Документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою; АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває урозпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 та містить охоронювану законом таємницю, в клопотанні прокурора доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_2 , видане 19.05.2015, видавник ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 ).

Документів па підставі яких:

- видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_2 , видане 19.05.2015, видавник ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний

Номер: 21394805 від 19.05.2015.

Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_3 , видане 03.02.2016, видавник ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 )

Документів па підставі яких:

- - видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 52557077, видане 03.02.2016, видавник ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

(з відкриттям розділу), індексний номер: 28062187 від 03.02.2016 (державний

реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_12 ).

Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер:

НОМЕР_4 , видане 05.02.2016, видавник ІНФОРМАЦІЯ_11

(адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 ).

Документів на підставі яких:

- видано, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія та

номер: НОМЕР_4 , видане 05.02.2016, видавник

ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з

відкриттям розділу), індексний номер: 28098466 від 05.02.2016 (державшій

реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_13 ).

Обов`язок надання вказаних документів, покласти па посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 15.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1