Справа № 592/978/23
Провадження № 1-кс/592/505/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Так, у ході виконання покладених на органи СБУ завдань, 1 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Сумській області отримано інформацію щодо ознак причетності російського власника одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, яке здійснює свою господарську діяльність на території м. Конотоп Сумської області до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема встановлено, що на території м. Конотоп Сумської області функціонує Товариство з обмеженою відповідальності (відомості про яке не підлягають розголошенню) основним видом діяльності є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари), засновниками якого є громадянин російської федерації та громадяни України.

Станом на вересень 2022 року вказаний громадянин рф володіє 37,5% статутного капіталу Товариства.

Фактичне управління підприємством здійснюється менеджментом, підконтрольним громадянину рф, який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність виробничого підприємства.

Поряд з цим, встановлено, що засновник суб`єкта господарювання, маючи громадянство країни агресора, у період 2020-2021 років систематично здійснював виїзди на територію російської федерації.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала проти України військову агресію з метою насильницької зміни меж території та державного кордону держави, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

В свою чергу, після початку війни проти України, власник Товариства намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємтсва в росію з метою подальшого їх використання для підживлення економіки рф та фінансування її військової агресії проти України.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Окружною прокуратурою міста Суми.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні починаючи з 04.10.2022р. по 28.12.2022р. здійснювалося слідчими підрозділами Управління СБ України в Сумській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Сумської обласної прокуратури.

20.12.2022р. заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 прийнято рішення про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у формі відповідної постанови, та визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні адміністративно-розпорядчих, організаційних та службових документів Товариства, посадові особи якого можуть бути причетні до противоправної діяльності.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-Статут Товариства в усіх редакціях чинних станом з 01.01.2022 по теперішній час;

-Рішення загальних зборів учасників Товариства про заснування суб`єкта господарювання;

-Накази про призначення (звільнення / переведення) на посаду директора Товариства в усіх редакціях чинних станом з 01.01.2022 по теперішній час;

-Посадова інструкція директора Товариства в усіх редакціях чинних станом з 01.01.2022 по теперішній час;

-Накази про призначення (звільнення / переведення) на займані посади у Товаристві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-Посадова інструкція ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , згідно займаної посади;

-Матеріали особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-Усі рішення загальних зборів учасників Товариства з 01.01.2022 по теперішній час;

-Структура власності Товариства, форма та зміст якої визначений Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

-Балансові відомості про наявне рухоме та нерухоме майно Товариства станом на теперішній час;

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість дослідити обставини співпраці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами держави-агресора (рф), а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-Статут Товариства в усіх редакціях чинних станом з 01.01.2022 по теперішній час;

-Рішення загальних зборів учасників Товариства про заснування суб`єкта господарювання;

-Накази про призначення (звільнення / переведення) на посаду директора Товариства в усіх редакціях чинних станом з 01.01.2022 по теперішній час;

-Посадова інструкція директора Товариства в усіх редакціях чинних станом з 01.01.2022 по теперішній час;

-Накази про призначення (звільнення / переведення) на займані посади у Товаристві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-Посадова інструкція ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , згідно займаної посади;

-Матеріали особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-Усі рішення загальних зборів учасників Товариства з 01.01.2022 по теперішній час;

-Структура власності Товариства, форма та зміст якої визначений Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

-Балансові відомості про наявне рухоме та нерухоме майно Товариства станом на теперішній час;

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000074 від 04.10.2022.

Строк дії ухвали 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1