Справа № 595/224/23
Провадження № 1-кс/595/195/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 15.02.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2023 у чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що у період часу з 10.02.2023 по 14.02.2023 невідома особа із використанням електронно- обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із її карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 10476 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, шо у її володінні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером карткового рахунку НОМЕР_3 призначена для виплат. Так 07 лютого 2023 року близько обідньої пори доби потерпіла прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб здійснити заміну картки для виплат, оскільки в даній карточці закінчувався термін дії. Тоді менеджер даного банку здійснив заміну картки для виплат на № НОМЕР_4 , а також здійснив реєстрацію у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де створив потерпілій логін та пароль. У той же час, коли ОСОБА_4 , перебувала у відділенні даного банку було перераховано 2240 гривень на кредитну картки для погашення заборгованості із картки для виплат. Тоді потерпіла, за допомогою терміналу зняла із карткового рахунку для виплат НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7300 гривень. Згодом 07.02.2023 перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_4 , мала намір зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 для того щоб переглянути комунальні послуги, про те, після 3-ох спроб не могла зайти у даний додаток. Згодом на наступний день знову мала намір зайти у вищевказаний додаток для того щоб переглянути комунальні послуги, про те і надалі не могла увійти. Пізніше потерпіла створила новий логін та пароль у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зайшла за допомогою даного додатку на свої карткові рахунки та переглянула комунальні послуги. 14 лютого 2023 року із невідомих для потерпілої причин, на мобільний телефон прийшло CMC-повідомлення про заборгованість на картоковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей час ОСОБА_4 , зателефогувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила про шахрайські дії невідомих для неї осіб, на що повідомили що з її кредитної картки було знято грошові кошти у сумі понад 10000 гривень. 15 лютого 2023 року потерпіла звернулася до керуючого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу неправомірних дій стосовно неї, де потерпшій було роз`яснено, що невідомі особи отримали доступ до її карткових рахунків де здійснювували чотири транзакцій із крединої картки НОМЕР_5 , на картку для виплат НОМЕР_6 у сумі 9950 гривень без врахування комісії. Згодом із карткового рахунку для виплат НОМЕР_2 потерпілої, було перераховано кошти двома транзакціями у сумі 5000 гривень та 4800 гривень невідомо куди. Потерпілій ОСОБА_4 , було завдано збитків незаконними шахрайськими діями на загальну суму 10476 гривень, крім того потерпіла хоче зазначити що будь-які невідомі особи до останньої не телефонували, та відомості для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нікому не передавала.

У ході вилученої інформації на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду по картковому рахунку потерпілої встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , було перераховано на інший не наявний та не відомий потерпілій ОСОБА_4 рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 10.02.2023 по 20.02.2023, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із даних рахунків з 10.02.2023 по 20.02.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 10.02.2023 року по 20.02.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 10.02.2023 по 20.02.2023; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 10.02.2023 по 20.02.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

15.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням ст.о/у СКІІ відділу поліції №2 ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_20 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 10.02.2023 по 20.02.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із даних рахунків з 10.02.2023 по 20.02.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів коленого зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем

карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 10.02.2023 по 20.02.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 10.02.2023 по 20.02.2023;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 10.02.2023 по 20.02.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ff-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 12.04.2023;

- параметри електронних пристрої користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1