Справа № 296/3171/23
УХВАЛА

Іменем України

05 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000176 від 17.05.2022 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 17.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) звернувся директор (засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з пропозицією укласти договір на поставку дизельного палива.

10 серпня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір поставки № 10/082021-ТС, строк дії до 31 грудня 2021 року. На виконання умов зазначеної угоди, в період з 10.08.21 до 21.08.21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до отриманих заявок, відвантажило замовнику товар (паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО/паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт С/код УКТ ЗЕД ) на загальну суму 8 285 344,14 грн. Разом з цим, оплата за отриманий товар від покупця надійшла не у повному обсязі. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату на суму 2 943 838, 80 грн. Станом на 18 лютого 2022 року дебіторська заборгованість зазначеного підприємства перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 5 350 505,34 грн.

31 серпня 2021 року ОСОБА_5 під час особистої зустрічі у АДРЕСА_2 повідомив, що він тимчасово не має можливості здійснити оплату за поставлений товар у зв`язку із блокуванням його рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підрозділом «фінмоніторінгу» фінансової установи, приводом для чого стали сумнівні операції із виведення коштів на рахунки за межами України. ОСОБА_5 попросив почекати деякий час для вирішення питань із розблокування рахунку. Крім того, ОСОБА_5 жалівся на те, що у нього виникли проблеми з документальним оформленням переміщення акцизного товару, так як частину палива він завозив не за адресою вказаною у заявках, а реалізовував товар за готівку. З цього часу, ОСОБА_5 почав уникати особистих зустрічей, а згодом відповідати на телефонні дзвінки.

В ході досудового розслідування встановлено, абонентські номери: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 НОМЕР_5 , начальника складу паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 НОМЕР_6 , комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 НОМЕР_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 ; водіїв, які отримували паливно-мастильні матеріали згідно видаткових накладних: ОСОБА_9 НОМЕР_10 , ОСОБА_10 НОМЕР_11 , ОСОБА_11 НОМЕР_12 , ОСОБА_12 НОМЕР_13 , ОСОБА_13 НОМЕР_14 , ОСОБА_14 НОМЕР_15 , ОСОБА_15 НОМЕР_16 , ОСОБА_16 НОМЕР_17 , ОСОБА_17 НОМЕР_18 , ОСОБА_18 НОМЕР_19 , ОСОБА_19 НОМЕР_20 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, з метою використання при розслідуванні даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до і тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій - операторів мобільного зв`язку, а саме: відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, з 09 годин 00 хвилин 01.07.2021 по теперішній час, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Слідча подала заяву в якій просила суд розгляд клопотання здійснювати за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, інформації, яка знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема:

1.1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме отримання роздруківки щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 ,щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, з 09 годин 00 хвилин 01.07.2021 по теперішній час, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

1.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , саме отримання роздруківки щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_9 ;щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, з 09 годин 00 хвилин 01.07.2021 по теперішній час, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

1.3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , саме отримання роздруківки щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, з 09 годин 00 хвилин 01.07.2021 по теперішній час, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити:

- старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 ;

- слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

- старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_22 ;

- старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_23 ;

- старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_24 ;

- старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_25 ;

- старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_26 ;

- старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_27 ;

- старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_28 ;

- оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_29 ;

- оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_30 ;

- оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_31 ;

- оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_32 ;

- оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_33 ;

- оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_34 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володільці речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1