Справа № 296/7509/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

01.11.2022 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 28.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня-червня місяців 2022 року особи, які провадять професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, отримують від громадян неправомірну вигоду за вчинення дій з наданих їм повноважень в інтересах тих, хто пропонує, обіцяє або надає таку вигоду, вчинені за попередньою змовою з невстановленою особою.
Громадянин ОСОБА_5 з метою власного збагачення та мінімізації оподаткування за ввезені з-за кордону на територію України вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи та ємності для перевезення нафтопродуктів вступив у злочинну змову з особами, які надають митно-брокерські послуги та працюють на території митного терміналу в

АДРЕСА_1 , де розташований головний офіс ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (основний вид діяльності роздрібна торгівля пальним), засновником і керівником якого є ОСОБА_5 .
Зокрема, встановлено, що митні-брокери з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , отримують від останнього неправомірну вигоду за оформлення товарно-супровідних документів, відомості в яких спрямовані на мінімізацію митних платежів при митному оформленні транспортних засобів, чим зменшує сплату відповідних платежів до бюджету.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які надавалися заявником та посадовими (довіреними) особами для їх оформлення.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 12.10.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів або електронних інформаційних систем записів баз даних відносно ТОВ СВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер суб`єкта господарювання 0000713), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо ввезення на митну територію України пального, у тому числі дизельного палива, транспортних засобів, вантажних транспортних засобів, причепів, напівпричепів та ємності для перевезення нафтопродуктів (бочки), а саме: договору купівлі-продажу, контракту; купча (рахунок-фактура - для юридичних осіб Invoice) з указанням країни походження транспортного засобу та пального; основного та транзитного техпаспорту автомобіля; договору купівлі продажу, контракту (для юридичних осіб); доручення; сертифікату походження; сертифікату відповідності виробника; сертифікатів походження; актів огляду, звітів експерта про ринкову вартість автомобілів; митних декларацій, у тому числі попередні на автомобілі та на пальне; вантажні експортні накладні CMR; квитанції банку про сплату митних платежів; договори про надання послуг по сертифікації та відповідності; договори оренди суборенди на вантажні транспортні засоби за період з травня 2022 року по 02.11.2022 з можливістю вилучення їх оригіналів або з можливістю отримання копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах в електронній або паперовій формі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
ІНФОРМАЦІЯ_6 як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1