Справа № 639/125/23
Провадження№1-кс/639/153/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.01.2023 о 19 годині 30 хвилин гр. л ОСОБА_5 , перебуваючи в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , помітив раніше йому незнайомого ОСОБА_6 , 1969 року народження, який знімав грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на першому поверсі вищевказаного супермаркету.

В цей час у ОСОБА_5 раптово виник злочинний умисел, спрямований на відкрите викрадення чужого майна, належного ОСОБА_6 у період воєнного стану, поширеного на території України, де підрозділи збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, будучи обізнаними про Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закону України № 2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , спочатку прослідував за ОСОБА_6 до багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наблизившись до нього позаду, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи фактор несподіванки, зненацька для останнього наніс удар кулаком лівої руки в область обличчя ОСОБА_6 від чого останній впав вперед на асфальт, в наслідок чого ОСОБА_5 з лівого плеча потерпілого зняв барсетку чорного кольору із штучної шкіри, всередині котрої перебували грошові кошти в розмірі 1 000 гривень, пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_6 , пропуск на завод «Турбоатом» та банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яка належить дружині, банковская картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » батька ОСОБА_7 НОМЕР_5 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матері ОСОБА_8 НОМЕР_6 .

Місце вчинення кримінального правопорушення-злочину ОСОБА_5 покинув та у подальшому розпорядився викраденим майном на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України. Згідно рапорту оперативного підрозділу встановлено, що з картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний номер телефону НОМЕР_7 , невстановлена особа, відкритим шляхом заволоділа особистими речами потерпілого, та намагалась розрахуватися його банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", a саме № НОМЕР_5 в АДРЕСА_3 , де знаходиться маркет "Посад" платіжним терміналом ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому з метою встановлення відомостей що становлять банківську таємницю та відомостей про рух коштів за рахунком потерпілого гр. ОСОБА_6 з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також іншої інформації яка має значення для кримінального провадження.

Наразі, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які належать потерпілому ОСОБА_6 намагались зняти з картки для виплат № НОМЕР_5 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 09.01.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 .

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ФОТО/ВІДЕО матеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_5 , з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 09.01.2023 по теперішній час.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_5 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_5 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_9 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення,

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони, якій надано таке право, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ФОТО/ВІДЕО матеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_5 , з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 09.01.2023 року по теперішній час.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_5 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Зобов`язати філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1