УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"02" грудня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2022 року за №0000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000603 від 14 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше судимий за вчинення кримінальних правопорушень проти власності; судимість не знята і не погашена; за адресою проживання: АДРЕСА_1 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, в мережі інтернет, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP - адресу: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» обліковий запис з наступними реквізитами: ім`я користувача: ОСОБА_6 (ID2055975), абонентський номер НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи створений ним обліковий запис на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні майна, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP - адресу: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого вніс неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме: бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14 березня 2022 року ОСОБА_5 через месенджер інтернет - сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP - адресу: НОМЕР_3 , повідомив ОСОБА_7 неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме: бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідність перерахування авансу в розмірі 3500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5
14 березня 2022 року за допомогою інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_7 , потерпіла перерахувала на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 3500 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_8 , заволодів грошовими коштами останньої в розмірі 3500 гривень.
Крім того, 14 березня 2022 року ОСОБА_5 , через месенджер інтернет - сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP - адресу: НОМЕР_3 , повідомив повідомив ОСОБА_9 щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме: бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідність перерахування авансу в розмірі 3500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 .
14 березня 2022 року ОСОБА_9 за допомогою інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 3500 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману потерпілого ОСОБА_9 , заволодів грошовими коштами останнього в розмірі 3500 гривень.
Крім того, 23 березня 2022 року ОСОБА_5 через месенджер інтернет - сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP - адресу: НОМЕР_3 , повідомив ОСОБА_10 неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме: бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідність перерахування авансу в розмірі 3800 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 .
23 березня 2022 року ОСОБА_10 за допомогою інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 3800 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману потерпілого ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами останнього в розмірі 3800 гривень.
27 вересня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що згідно ч.5 ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 неможливо, оскільки за місцем свого проживання та реєстрації останній відсутній; в судові засідання, призначені на 28 вересня 2022 року, 30 вересня 2022 останній не з`явився.
Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 проживав за адресою: АДРЕСА_2 , разом з матірю - ОСОБА_11 , батьком - ОСОБА_12 та дідом - ОСОБА_13 , та міг використовувати при вчиненні кримінальних правопорушень банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я останніх та брата підозрюваного - ОСОБА_14 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №000603 внесені:
14 травня 2022 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_7 , 2001 р.н., про те, що 14.03.2022 не встановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума збитків 3500 грн. за не отриманий товар ( ЄО 20645 від 11.05.2022) « - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України;
10 серпня 2022 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_9 про те, що 14.03.2022 р., згідно оголошення про продаж бронежилета, перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн. продавцеві на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , однак, оплаченого товару так і не отримав, що свідчить про вчинення шахрайських дій.(ЄО 39638 від 10.08.2022)» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України;
09 вересня 2022 року за фабулою: « 14.03.2022 р. близько 15 год. 30 хв. не встановлена особа розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіктивне оголошення про продаж бронежилета, користуючись довірою гр. ОСОБА_10 , шахрайським шляхом, з використанням комп`ютерної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн., які були перераховані в якості завдатку на банківську картку № НОМЕР_6 (ЄО 4716 від 09.09.2022) - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.
Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000603 від 14 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше судимий за вчинення кримінальних правопорушень проти власності; судимість не знята і не погашена; за адресою проживання: АДРЕСА_1 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, в мережі інтернет, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP - адресу: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» обліковий запис з наступними реквізитами: ім`я користувача: ОСОБА_6 (ID2055975), абонентський номер НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи створений ним обліковий запис на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні майна, за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP - адресу: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого вніс неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме: бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14 березня 2022 року ОСОБА_5 через месенджер інтернет - сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP - адресу: НОМЕР_3 , повідомив ОСОБА_7 неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме: бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідність перерахування авансу в розмірі 3500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5
14 березня 2022 року за допомогою інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_7 , потерпіла перерахувала на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 3500 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_8 , заволодів грошовими коштами останньої в розмірі 3500 гривень.
Крім того, 14 березня 2022 року ОСОБА_5 , через месенджер інтернет - сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP - адресу: НОМЕР_3 , повідомив повідомив ОСОБА_9 щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме: бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідність перерахування авансу в розмірі 3500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 .
14 березня 2022 року ОСОБА_9 за допомогою інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 3500 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману потерпілого ОСОБА_9 , заволодів грошовими коштами останнього в розмірі 3500 гривень.
Крім того, 23 березня 2022 року ОСОБА_5 через месенджер інтернет - сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 8» IMEI: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував IP - адресу: НОМЕР_3 , повідомив ОСОБА_10 неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме: бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та необхідність перерахування авансу в розмірі 3800 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 .
23 березня 2022 року ОСОБА_10 за допомогою інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 3800 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману потерпілого ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами останнього в розмірі 3800 гривень.
27 вересня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що згідно ч.5 ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 неможливо, оскільки за місцем свого проживання та реєстрації останній відсутній; в судові засідання, призначені на 28 вересня 2022 року, 30 вересня 2022 останній не з`явився.
Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 проживав за адресою: АДРЕСА_2 , разом з матірю - ОСОБА_11 , батьком - ОСОБА_12 та дідом - ОСОБА_13 , та міг використовувати при вчиненні кримінальних правопорушень банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я останніх та брата підозрюваного - ОСОБА_14 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи викладене,слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2022 року за № 0000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000603 від 14 травня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) та службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Черкаси, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів та інформації:
- про рух коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення платежів та контрагентів; фінансових номерів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та їх зміну; ІР - адрес та мобільних терміналів (абонентські номерів), які використовувались при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 27 вересня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- про рух коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення платежів та контрагентів; фінансових номерів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та їх зміну; ІР - адрес та мобільних терміналів (абонентськіих номерів), які використовувались при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 27 вересня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- про рух коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_13 , 1940 року народження, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення платежів та контрагентів; фінансових номерів ОСОБА_13 , 1940 року народження, та їх зміну; ІР - адрес та мобільних терміналів (абонентських номерів), які використовувались при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 »., за період з 27 вересня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- про рух коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення платежів та контрагентів; фінансових номерів ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та їх зміну; ІР - адрес та мобільних терміналів (абонентських номерів), які використовувались при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_9 »., за період з 27 вересня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого, на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 та заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - О.М. Борєйко