Дата документу 22.02.2023
Справа № 334/1174/23
Провадження № 1-кс/334/482/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000325 від 12.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000325 від 12.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в 11.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.02.2023 року приблизно о 12:13, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинила останній матеріальну шкоду, на загальну суму 11 000 гривень. (ЄО 2566 від 11.02.2023)

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.02.2023 року приблизно о 12:00 перебуваючи у себе вдома ій поступив дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , почувши жіночий голос, особа представилась співробітником банку, назвавши їй її особисті дані та останні 4 цифри номеру банківської картки попросили підтвердити цю інформацію, на що потерпіла відповіла, що це дійсно її картка, після чого вона повідомила потерпілій про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомі особи намагались 3 рази здійснити операцію зняття грошових коштів на території російської федерації та запропонувала заблокувати відповідну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що ОСОБА_5 погодилась.

Погодившись на здійснення операції, начебто на заблокування банківської картки, відповідна особа попросила потерпілу ОСОБА_5 продиктувати їй пін-код від вказаної банківської картки, на що вона погодилась та продиктувала їй свій пн-код від банківської картки, після чого відповідна особа повідомила про те, що операція успішно виконана та смс-повідомлення з новим пін-кодом прийде потерпілій ОСОБА_5 протягом доби на її мобільний номер телефону.

Після чого потерпілій надійшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що до її особистого кабінету у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено вхід з пристрою «REALMEMRX3201» 0 12:10 11.02.2023 року, після чого о 12:13 прийшло смс-повідомлення про те, що з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на картку « НОМЕР_4 » у розмірі 11000 гривень.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 шахрайськими діями завдано матеріальну шкоду на 11 000 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки№ НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 за 11.02.2023 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 11000 гривень, що належать ОСОБА_5 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу 11.02.23 р.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця інформації - представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує та просить його розглянути за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000325 від 12.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 11000 гривень, що належать ОСОБА_5 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 11.02.23 р.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000325 від 12.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 за 11.02.2023 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 22.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1