Провадження № 1-кс/686/1796/23
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000720 від 07.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

28.02.2023 року дізнавач СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 06.11.2022 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_1 під приводом підтвердження входу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 3500 гривень, які були зняті з його банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на невідомий рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вище вказану суму.

07.11.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.11.2022 року близько 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помітив у мобільному додатку «Facebook»публікацію, яку розмістила знайома останнього на своїй сторінці у вказаному мобільному додатку, однак автором даної публікації був невідомий чоловік, який був підписаний на сторінці у вказаному додатку « ОСОБА_6 ». У вказазій публікації йшлося про те, що абсолютно усі громадяни України можуть отримати грошову виплату у розмірі 2200 грн., для цього потрібно було лише перейти за посиланням відповідного банку, яке було вказане під публікацією. ОСОБА_5 перейшов за посиланням відповідного банку, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого останньому відобразилось, на екрані мобільного телефону, анкету, де потрібно було вказати свої особисті дані та реквізити банківських карток після чого натиснути клавішу «ОК» для підтвердження, що останній і зробив, ввівши свої особисті дані та реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 .

Відповідно ОСОБА_5 , одразу ж перейшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того аби переглянути баланс вказаній на банківській карті. В цей момент до ОСОБА_5 , зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який відображався під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », піднявши слухавку останній почув автовідповідач, який запитав: «Чи підтверджуєте ви вхід у ІНФОРМАЦІЯ_4 ?». ОСОБА_5 , підтвердив вхід у мобільний додаток, так як вважав, що підтверджує свої дії.

Після вказаного дзвінка ОСОБА_5 , вдруге зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аби перевірити баланс на карті, однак виявив відсутність грошових коштів, після того, натиснув клавішу «Історія транзакцій» та помітив, що з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які належать останньому було знято грошові кошти 425 грн. та 3022 грн., на загальну суму 3447 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , перейшов у вказаному мобільному додатку у пункт під назвою «Детальна інформація» та виявив, що грошові кошти з вказаних банківських карток були надіслані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , однак ця банківська картка невідома останньому.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 власником якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 13.30 год. 06.11.2022 по 00:00 год. 07.11.2022 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000720 від 07.11.2022 року до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових)рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 13.30 год. 06.11.2022 по 00:00 год. 07.11.2022 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картковихрахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , з 13.30 год. 06.11.2022 по 00:00 год. 07.11.2022 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , з 13.30 год. 06.11.2022 по 00:00 год. 07.11.2022 року;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 15.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя