Справа №463/8629/22
Провадження №1-кс/463/996/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України,-

встановив:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володіння компетентних органів Республіки Польща, зокрема у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що у період часу з 29.12.2022 по 31.12.2022 через міжнародний автомобільний пункт пропуск « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюватиметься переміщення поза митним контролем товаро-матеріальних цінностей транспортними засобами: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ; марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , що призведе до несплати відповідних митних платежів, в результаті чого державний бюджет недоотримає кошти в значних розмірах.

31.12.2022 детективами БЕБ під час здійснення перевірки наявної інформації щодо ввезення на територію України товаро-матеріальних цінностей поза митним контролем, здійснено зупинення таких транспортних засобів після виїзду з міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та проведено слідчі (розшукові) дії, а саме обшук вказаних транспортних засобів.

Так, у ході обшуку транспортного засобу марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 з причепом державний номерний знак НОМЕР_6 , водій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено сушильні шафи та сушильні машини фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, вилучено документи на товар, а саме: експортний супровідний документ, CMR, рахунки фактури та пакувальні листи на переміщення виявлених товарів з Республіки Польща.

Відповідно інформації з CMR від 28.12.2022, відправником сушильних шаф та машин фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ІНФОРМАЦІЯ_8 , Ozarow Mazowiecki, tel. (22) 46842 01, НОМЕР_9 , вантажоодержувач: Global Logistics Trade, АДРЕСА_2 , пункт призначення: АДРЕСА_3 , кінцевий пункт Україна. Транспортні послуги надавалися Luk Trans 35-614 Rzeszow, ul.Swietej Kingi 20/85 NIP:, tel. 661 719 180, із відтиском печатки фізична особа підприємець ОСОБА_6 НОМЕР_10 та рукописним тексом НОМЕР_5 , НОМЕР_11 .

02.01.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 листом

вих.№ 24.11/49/2-23 спрямовано запит, про надання відомостей із автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» щодо митного оформлення транспортних засобів: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ; марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , за період часу з 25.12.2022 по 02.01.2023.

У відповідь на запит, ІНФОРМАЦІЯ_9 листом вих.№ 7.4-4/20-01/8.21/590 від 06.01.2023 надано відомості щодо перетину митного кордону України, відповідно до яких встановлено, що зокрема: транспортний засіб державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 в`їхав 31.12.2022 о 00 год. 31 хв. митний пост «Мостиська», у примітках вказано «побутова хімія»;

Однак, під час обшуку транспортних засобів: марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак

НОМЕР_2 ; марки «MERCEDES-BENZ», державний номерний знак

НОМЕР_3 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_4 ;

марки «IVECO», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_6 ; марки ІVECO, державний номерний знак НОМЕР_7 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_8 , виявлено товарно-матеріальні цінності, які підлягають митному оформлені, декларуванні та відповідної сплати митних зборів (платежів).

З урахуванням викладеного вбачається, що створений протиправний механізм, який полягає у невнесенні достовірних відомостей до АСМО «Інспектор» щодо транспортних засобів, які слідують у напрямку «В`їзд в Україну», а також пропуск на митну територію України вказаних транспортних засобів без належного митного контролю, оформлення, що сприяє ухиленню від сплати митних платежів та ненадходження коштів до державного бюджету України.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності. Вказані документи та відомості, що у них містяться, в сукупності із іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором в порядку ч. 2 ст. 562 КПК України звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши детективу тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, оскільки отримання такого дозволу від суду необхідно детективу також звернення за допомогою до іноземної держави, в якій необхідно виконати відповідну процесуальну дію.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164,562 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Польща тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володіння компетентних органів Республіки Польща, зокрема у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, а саме:

-документів (контракти з додатками, банківські виписки, CMR, інвойси, рахунки-фактур, видаткові накладні, навантажувальна специфікація, пакувальні листи, експортні супровідні документи, заявки, матеріали листування та ін.) щодо придбання та подальшого продажу сушильних шаф та сушильних машин фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно CMR від 28.12.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 №

від 28.12.2022, клієнт № 77918);

-документів (контракти з додатками, банківські виписки, CMR, інвойси, рахунки-фактур, видаткові накладні, навантажувальна специфікація, пакувальні листи, експортні супровідні документи, заявки, матеріали листування та ін.) щодо транспортування, перевезення сушильних шаф та сушильних машин фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно CMR від 28.12.2022 (Packing list №

від 28.12.2022, клієнт № 77918) підприємством Luk Trans;

- документів (контракти з додатками, банківські виписки, CMR, інвойси, рахунки-фактур, видаткові накладні, навантажувальна специфікація, пакувальні листи, експортні супровідні документи, заявки, матеріали листування та ін.) щодо придбання та подальшого продажу, а також транспортування, перевезення сушильних шаф та сушильних машин фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно CMR від 28.12.2022 (Packing list № від 28.12.2022, клієнт № 77918) фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1