Справа № 481/544/23
Провадж.№ 1-кс/481/333/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 28.02.2023 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.02.2023 року біля магазину Сатурн у м. Новий Буг Миколаївської області, викрала його мобільний телефон марки Самсунг A-З та гаманець в якому знаходились банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом 01.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що він добровільно видає для огляду та подальшого вилучення майно, а саме: гаманець чоловічого типу «РЕТЕК», банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Самсунг А-3» 32 GB чорного кольору, ІМЕН: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 та військовий квиток АВ № НОМЕР_6 які йому передав ОСОБА_6 .

Оглядом банківської платіжної картки жовтого кольору за участю потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з обох сторін наявні реквізити картки у вигляді номеру - НОМЕР_3 . Також на картці маються позначення: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вмонтований мікрочіп з позначенням NFC - технології для проведення безконтактної оплати за допомогою платіжного терміналу. З іншого боку даної картки наявна магнітна смуга для ідентифікації платіжною системою під час проведення операції по рахунку та голографічна плівка з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З пояснень ОСОБА_7 встановлено, що 27.02.2023 близько 18:00 год. він підійшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований поряд з ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому купив пляшку горілки об`ємом 0,5 л. Коли вийшов з магазину, то присів за столиком на літній площадці біля вказаного магазину та почав пити горілку. В цей момент до нього підійшов незнайомий йому чоловік, який був одягнений у військову форму та присів поряд з ним за столик та представився ОСОБА_8 . Вони разом сиділи й пили горілку та спілкувались на різні теми, приблизно годину. Після чого, вони вирішили піти прогулятись по вулицях м. Новий Буг. Поряд з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований по вул. Гребеннікова в м. Новий Буг, вони присіли відпочити на лавці та ОСОБА_8 заснув на вказаній лавці. Після чого, ОСОБА_9 вирішив перевірити вміст його кишень. В ході цього, в боковій зовнішній кишені куртки, в яку був одягнений ОСОБА_8 , він дістав військовий квиток на ім`я ОСОБА_8 , три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сенсорний мобільний телефон марки «Самсунг» в чохлі темного кольору, чоловіче портмоне темного кольору з шкірозамінника. Після чого, ОСОБА_9 пішов звідти додому та коли проходив повз магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приблизно о 20:00 год., то вирішив зайти до вказаного магазину й купити собі пива. Далі, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » я купив собі 2 пляшки пива об`ємом по 1,25 л. кожна у пластикових пляшках та оскільки своїх грошей у нього не було, то розрахувався одною з банківських карт, жовтого кольору, які він забрав у військового на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому він пішов додому, де випив придбане ним пиво. Наступного дня, 28.02.2023 приблизно о 11:00 год. він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де купив пляшку горілки об`ємом 0,5 л., пляшку вина Кагор об`ємом 0,5 л. та продукти харчування: буханець хліба та кільце ковбаси. За вказані покупки він знову розрахувався банківською картою жовтого кольору, яку він викрав у військового на ім`я ОСОБА_8 . Наступного дня, 01.03.2023 близько 12:00 год. він знову вирішив піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та купити ще горілки та продуктів харчування й розрахуватись банківською картою жовтого кольору, яку він забрав у військового на ім`я ОСОБА_8 . В той момент, коли він перебував у вказаному магазині та обирав товар то до приміщення магазину зайшло декілька військовослужбовців, серед яких був чоловік на ім`я ОСОБА_8 , особисті речі якого він забрав 27.02.2023 року. ОСОБА_8 впізнав його та викликав працівників поліції. На вимогу ОСОБА_8 він повернув йому викрадені в нього речі.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000139, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 за період з 26.02.2023 року по 13.03.2023, відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку в разі користування його власником WEB-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків , фото особи під час зняття готівки з вказаної картки та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках в період часу з 26.02.2023 по 13.03.2023 року;

- про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " для відкриття банківського рахунка,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 14.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя