25.01.2023 Справа № 756/515/23
Провадження № 1-кс/756/225/23
Справа 756/515/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України,

в с т а н о в и в:

17.01.2023 року дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224 від 14.09.2022 року з посиланням на те, що 12.09.2022 року з Оболонського РВ філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві та Київській області надійшли копії матеріалів особової справи відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка ухиляється від сплати штрафу (ЖЄО 39337 від 13.09.2022 року).

19.07.2021 року Подільським районним судом міста Києва засуджено ОСОБА_5 з ч. 1

ст. 309 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становитть 17 000 грн. 00 коп. строком зі сплатою рівними частинами по 1700 грн. 00 коп. щомісячно.

31.08.2021 року до Оболонського РВ філії ДУ «Центр пробації» у м. Києві та Київській області надійшли розпорядження про вконання вироку, що набрав законної сили та копія вироку Подільського районного суду міста Києва від 19.07.2021 року відносно ОСОБА_5 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку та руху коштів по рахунку, який були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки призначений розмір штрафу засудженій ОСОБА_5 не сплачений, а вказана інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання - у судове засідання не з`явилися. При цьому, дізнавач та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №0001224 14.09.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1

ст. 389 КК України.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належно завірених їх копій, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до:

- документів щодо відкриття та використання карткового рахунку особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку особи ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів у період часу з 31.08.2021 року по 05.01.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 у період часу з 31.08.2021 року по 05.01.2023 року.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя