Справа № 716/1833/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2023 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000140 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2023 року начальник СД відділення звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що 26.11.2022 року, біля 19:00 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4800,00 грн, які були добровільно перераховані ОСОБА_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.12.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000140 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною ОСОБА_4 , вказала, що 26.11.2022 року, близько 18:30 год., на її сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення зі сторінки знайомої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка підписана як « ОСОБА_6 », з проханням про допомогу, а саме позиченні грошових коштів, в сумі 6500,00 грн, на що потерпіла погодилася. Після цього їй надійшло повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 , на яку вона відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала грошові кошти в сумі 4800,00 гривень. Цього ж дня, близько 22:06 год. в соціальній мережі «Інстаграм» до ОСОБА_4 надійшло повідомлення з іншої сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 , з повідомлення про те, що її сторінку у зламали і не потрібно скидати ніяких грошових коштів на допомогу. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла що її обманули.

27.12.2022 року було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вказану ухвалу 28.12.2022 року було направлено для виконання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », служба безпеки якої розташована за адресою АДРЕСА_1 . Однак до закінчення терміну виконання ухвали суду вона не була отримана виконавцем.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Згідно положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку, слідчого судді, доведена необхідність використання інформації зазначеної в клопотанні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо отримати таких відомостей, а прийняті заходи, не дали потрібної інформації, яка б сприяла встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому тимчасового доступу до запитуваних документів з відомостями, які в свою чергу, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення останніх у паперових та електронних копіях.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться зазначені банківські документи, що мають значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000140 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000140 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , вперіод часу із 24.11.2022 року по 10.12.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , вперіод часу із 24.11.2022 року по 10.12.2022 року момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 10.03.2023 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1