Справа № 750/7362/22
Провадження № 1-кс/750/2414/22
У Х В А Л А

07 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005285 від 01.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005285 від 01.11.2022, за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 31.10.2022 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 по факту таємного викрадення грошових коштів з її банківської картки, невстановленою особою, що мало місце 28.10.2022.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що 28.10.2022 приблизно о 14:30 год. на її мобільний телефон зателефонували невідомі особи, після спілкування з якими вона виявила крадіжку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 45 568 грн. 89 коп.

Згідно виписки по рахунку/картці НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються транзакції, щодо переказу грошових коштів на невстановлені рахунки, а також зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 .

-виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 28.10.2022.

-інформація про місця знаходження об`єктів, де 28.10.2022 знімалась готівка із банківського рахунку № НОМЕР_3 .

-фото та відеоматеріали, зроблені 28.10.2022 під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 .

-інформацію про те, чи відбувалися 28.10.2022 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_3 .

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 28.10.2022 з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися 28.10.2022 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 .

-інформацію про те, чи відбувалися 28.10.2022 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 .

-вказати абонентський номер до якого 28.10.2022 був прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 05 січня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1