Справа № 404/2495/21
Номер провадження 1-кс/404/292/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0005965 від 05.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Кропивницькому відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступних документів:

- копії платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунку ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку за банківськими рахунками ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам: ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії договорів про відкриття зазначеними клієнтами ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- копії документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копії документів ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- копії документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0005965 від 05.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом 04.12.2020 до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те 14.02.2018 ОСОБА_11 , будучи головою «ФГ ОСОБА_8 » шахрайським шляхом надавав до Кропивницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » недостовірні відомості, що стали причиною отримання кредитних коштів чим завдав збитків в особливо великих розмірах.

14.02.2018 року Головою правління ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 підписано Анкету-заяву згідно з умовами якої останній приєднався до Умов та правил надання банківських послуг.

Підписавши вищезазначені документи ФГ « ОСОБА_8 » встановлено АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитний ліміт на рахунок в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень).

Для встановлення даного кредитного ліміту фермерським господарством « ОСОБА_8 » надавалися до банку відповідні документи та докази по веденню підприємницької діяльності та інформацію щодо фінансового стану та заборгованості у підприємства перед третіми особами.

Одним з таких документів являється фінансова звітність суб`єкта малого підприємства (баланс) який АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 береться до уваги на час прийняття рішення щодо надання кредитних коштів клієнту.

Станом на 03.12.2020 року боржником ФГ « ОСОБА_8 » не повернуто танку дану заборгованість і Банк вважає що ФГ « ОСОБА_8 » отримано дані кошти злочинним шляхом, а саме: надання завідомо неправдивої інформації танкам або іншим кредиторам з метою отримання кредитів чи пільг, виходячи з наступного.

Підписавши 14.02.2018 року Анкету- заяву ФГ « ОСОБА_8 » отримало на рахунок кредитний ліміт в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень), але при отриманні коштів в сумі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень) підприємтво не повідомляло Банк що за ним рахуються невиконанні забов`язання перед третіми особами.

Згідно поданого до Банку ФГ ОСОБА_8 фінансового звіту суб`єкта малого підприємства за 2017 рік, на початок звітного року у підприємства відсутня поточна заборгованість за короткостроковими та довгостроковими зобов`язаннями, товарами, роботами та послугами. На кінець звітного періоду за 2017 рік у ФГ ОСОБА_8 наявна поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 120600,00 грн.

Згідно поданого до банку ФГ « ОСОБА_8 » фінансового звіту суб`єкта малого підприємства за 2018 рік на початок звітного року у підприємства наявна поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 120600,00 грн. (сто двадцять тисяч шістсот грн., 00 коп.). На кінець звітного періоду за 2018 рік у ФГ « ОСОБА_8 » наявна довгострокова заборгованість на суму 1346600,00 грн. (один мільйон триста сорок шість тисяч шістсот грн. 00 коп.), поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 2451300,00 грн. ( два мільйони чотириста п`ятдесят одна тисяча шістсот грн., 00 коп.).

На підставі даної інформації на час отримання кредиту (лютий місяць 2017 року) ФГ « ОСОБА_8 » надало інформацію до банку про те, що має невиконанні зобов`язанням за товари, роботи, послуги на суму 120600,00 грн. (сто двадцять тисяч шістсот грн., 00 коп.). Станом на листопад місяць 2020 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо що у ФГ « ОСОБА_8 » рахується заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

25.11.2020 року банк звернувся з запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації щодо наявності заборгованості у ФГ « ОСОБА_8 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 70 від 26.11.2020 року між ФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено 18.02.2013 року договір поставки № 2СН, згідно якого ФГ « ОСОБА_8 » отримало передплату по даному договору в сумі 3997000,00 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч, 00 грн.).

Станом на 26.11.2020 року зобов`язання по даному договору ФГ « ОСОБА_8 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконано та кошти отриманні як передоплата не повернено.

Виходячи з вищевикладеного ФГ « ОСОБА_8 » під час отримання кредиту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало неправдиві відомості щодо зобов`язань які з нього існують перед третіми особами та внесло недостовірні дані до Фінансової звітності суб`єкта малого підприємства (баланс). Дані дії призвели до не повернення кредиту та завдання Державному Банку України «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » великих збитків.

Згідно Статуту фермерського господарства ОСОБА_8 зареєстрованого 22.11.2010 року управління Господарством здійснює його Голова, який обирається з частини членів господарства на підставі рішення загальних зборів. Голова Господарства здійснює керівництво Господарством, підписує відповідні фінансові документи та приймає рішення щодо отримання кредитів згідно п. 8 Статуту. Згідно рішення загальних зборів від 22.11.2010 року головою ФГ « ОСОБА_8 » обрано ОСОБА_11 (наказ № 1 від 22.11.2010 року). Крім того є керівником фірм ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , між якими встановлено зв`язок та перекидання грошових коштів, в зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні руху вказаних коштів.

В рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунків що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Кропивницькому відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення заявленого раніше цивільного позову та відшкодування завданих збитків, що обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані кошти є об`єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів по рахункам що відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 14.02.2018 року по 15.02.2023 року, без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Кропивницькому відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), за період з 14.02.2018 року по 15.02.2023 року, а саме надати копії наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунку ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку за банківськими рахунками ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо);

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів по рахункам: ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1