Справа № 484/2642/22
Провадження №1-кс/484/510/22
У Х В А Л А
про арешт майна
27.10.22р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області - ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області - ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 05.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000424 від 05.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно рішення №6/2018 року засновника ПП «Югстрой 17» від 14.08.2018 року ОСОБА_5 було призначено нового керівника ПП «Югстрой 17» та надано йому право представляти інтереси підприємства на всіх рівнях.
Згідно наказу №6К від 14.08.2018 року ОСОБА_5 було призначено директором ПП «Югстрой 17» на підставі вищевказаного рішення засновника.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 , будучи керівником ПП «Югстрой 17», займав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.
Встановлено, що 11 листопада 2019 року між Підгороднянською селищною радою (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_6 та «Югстрой-17» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №69 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » на суму 1 409 667,63 грн. Згідно додаткової угоди №1 від 10.12.2019 року до договору підряду №69 у зв`язку із закінченням видатків на 2019 рік сума договору була зменшена та становила 833 645,72 грн.
Будівельні роботи по вищевказаному об`єкту проводилися під керівництвом директора ПП «Югстрой-17» ОСОБА_5 та за його участі в період з 11.11.2019 р. по 21.12.2019 р..
В ході виконання будівельних робіт у ОСОБА_5 , який перебував у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , який був зобов`язаний організувати будівельний процес, виконати та здати будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділених на ремонт зазначеного об`єкту, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом заниження обсягу робіт та кількості використаних будівельних матеріалів та виробів, що дало йому змогу при скорочених власних витратах отримати незаконний прибуток.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , одноосібно керуючи діями рядових працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП «Югстрой-17», достовірно знаючи, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт та використані на них матеріали не відповідають фактично виконаним будівельним роботам, склав та підписав акт №02/19 виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, до якого включив виконання будівельних робіт, які фактично не були виконані та використання будівельних матеріалів, які фактично не використовувались.
Загальна сума невиконаних робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт №02/19 за грудень 2019 року в прямих витратах складає 42 621 грн.
В подальшому складений ОСОБА_5 акт №02/19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 09.12.2019 р. по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього недостовірними відомостями, підписаний ОСОБА_5 був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
На підставі вказаного акту №02/19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 09.12.2019 р. , Підгороднянською селищною радою 11.12.2019 згідно платіжного доручення №1255 від 10.12.2019 р. перераховано на рахунок ПП «Югстрой - 17» кошти в сумі 224573,41 грн.
Вказаними коштами ОСОБА_5 , як керівник підприємства, розпорядився на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізувавши свій злочинний умисел за наслідками виконання робіт за договором підряду №69 «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », діючи умисно, вчинив всі дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт вказаного об`єкту, чим скоїв заволодіння бюджетними грошовими коштами в сумі 42 621 грн.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та з метою приховування злочинної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами, 09.12.2019 більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим перебуваючи у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , склав та підписав, тобто засвідчив правильність вказаних обсягів та кількості використаного будівельного матеріалу акт №02/19 приймання виконаних будівельних робіт від 09.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », який являється офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, що частково не відповідали дійсності.
А всього, неправомірно включив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг проведених робіт, до акту №02/19 приймання виконаних будівельних робіт від 09.12.2019 на загальну суму 42621 грн коп.
В подальшому складений та підписаний ОСОБА_5 акт №02/19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 09.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою будівельної організації ПП «Югстрой-17», на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, повторно вчинив заволодіння бюджетними грошовими коштами призначеними для капітального ремонту зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 за наступних обставин.
Встановлено, що 11 листопада 2019 року між Підгороднянською селищною радою (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_6 та «Югстрой-17» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №69 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » на суму 1 409 667, 63 грн. Згідно додаткової угоди №1 від 10.12.2019 до договору підряду №69 у зв`язку із закінченням видатків на 2019 рік сума договору була зменшена та становила 833 645,72 грн.
Будівельні роботи по вищевказаному об`єкту проводилися під керівництвом директора ПП «Югстрой-17» ОСОБА_5 та за його участі в період з 11.11.2019 р. по 21.12.2019 р.
В ході виконання будівельних робіт у ОСОБА_5 , який перебував у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 та був зобов`язаний організувати будівельний процес, виконати та здати будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт зазначеного об`єкту, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом заниження обсягу робіт та кількості використаних будівельних матеріалів та виробів, що дало йому змогу при скорочених власних витратах отримати незаконний прибуток.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , одноосібно керуючи діями рядових працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП «Югстрой-17», склав та підписав акт №01/19 виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, до якого вніс будівельні роботи, які фактично не проводились та будівельні матеріалів, які фактично не використовувались.
Загальна сума невиконаних робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт №01/19 за грудень 2019 року в прямих витратах складає 1761 грн.
В подальшому складений та підписаний ОСОБА_5 акт №02/19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 09.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
В подальшому, на підставі вказаного акту №01/19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 10.12.2019 р., Підгороднянською селищною радою 11.12.2019 згідно платіжного доручення №1256 від 10.12.2019 р. перераховано на рахунок ПП «Югстрой - 17» кошти в сумі 186 172,02 грн.
Вказаними коштами ОСОБА_5 , як керівник підприємства, розпорядився на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізувавши свій злочинний умисел за наслідками виконання робіт за договором підряду №69 «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », діючи умисно, вчинив всі дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт вказаного об`єкту, чим скоїв заволодіння бюджетними грошовими коштами в сумі 1761 грн 00 коп.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та з метою приховування злочинної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами, 10.12.2019 більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим перебуваючи у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , склав та підписав, тобто засвідчив правильність вказаних обсягів та кількості використаного будівельного матеріалу акт №01/19 приймання виконаних будівельних робіт від 10.12.2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », який являється офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, що частково не відповідали дійсності.
Всього, неправомірно вніс вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг проведених робіт, до акту №01/19 приймання виконаних будівельних робіт від 10.12.2019 на загальну суму 1761 грн. (одна тисяча триста шістдесят дві гривні).
В подальшому складений та підписаний ОСОБА_5 акт №01/19 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 10.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою будівельної організації ПП «Югстрой-17», на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції повторно вчинив заволодіння бюджетними грошовими коштами призначеними для капітального ремонту зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 за наступних обставин.
Встановлено, що 2 березня 2020 року між Підгороднянською селищною радою (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_6 та ПП «Югстрой-17» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №22 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » на суму 576 021,91 грн.
Будівельні роботи по вищевказаному об`єкту проводилися підрядною організацією ПП «Югстрой -17» під наглядом та за участю ОСОБА_5 в період з 2 березня 2020 р. по 27 квітня 2020 р.
При цьому 06.03.2020 р. на підставі рахунку №01/20 від 02.03.2020 р. Підгороднянською селищною радою в рамках договору №22 на розрахунковий рахунок ПП «Югстрой -17» було сплачено на рахунок ПП «Югстрой-17» аванс 30% на суму 172 806,57 грн.
02.03.2020 р. більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим у ОСОБА_5 який перебував у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , який був зобов`язаний організувати будівельний процес, виконати та здати будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт зазначеного об`єкту, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом заниження обсягу робіт та кількості використаних будівельних матеріалів та виробів, що дало йому змогу при скорочених власних витратах отримати незаконний прибуток.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , одноосібно керуючи діями рядових працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП «Югстрой-17», достовірно знаючи, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт та використані на них матеріали не відповідають фактично виконаним будівельним роботам, склав та підписав акт №1 виконаних будівельних робіт за березень 2020 року, до якого вніс виконання будівельних робіт вартість яких завищена.
Загальна сума невиконаних робіт та завищення вартості будівельних матеріалів за актом приймання виконаних будівельних робіт №1 за березень 2020 року в прямих витратах складає 19504 грн.
В подальшому виданий ОСОБА_5 акт №1 за березень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 20.03.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього недостовірними відомостями, разом із підписом ОСОБА_5 був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
На підставі вказаного акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року від 20.03.2020, Підгороднянською селищною радою 30.03.2020 згідно платіжного доручення №251 від 20.03.2020 р. перераховано на рахунок ПП «Югстрой - 17» кошти в сумі 264 251,48 грн, таким чином повністю сплачено суму згідно акту.
Вказаними коштами ОСОБА_5 , як керівник підприємства, розпорядився на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізувавши свій злочинний умисел за наслідками виконання робіт за договором підряду №22 «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », діючи умисно, вчинив всі дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт вказаного об`єкту, чим скоїв заволодіння бюджетними грошовими коштами в сумі 19504 грн.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та з метою приховування злочинної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами, 20.03.2020 р. більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, перебуваючи у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , склав та підписав, тобто засвідчив правильність вказаних обсягів та кількості використаного будівельного матеріалу акт №1 за березень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт від 20.03.2020 р. по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », який являється офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, що частково не відповідали дійсності.
Таким чином, неправомірно включено вартість проведених будівельних робіт, до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 20.03.2020 р. на загальну суму 19504 грн 00 коп.
В подальшому складений та підписаний ОСОБА_5 акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року від 20.03.2020 р. по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою будівельної організації ПП «Югстрой-17», на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції діючи повторно, вчинив закінчений замах на заволодіння бюджетними грошовими коштами призначеними для капітального ремонту зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 за наступних обставин.
Будівельні роботи по вищевказаному об`єкту проводилися підрядною організацією ПП «Югстрой -17» під наглядом та за участю ОСОБА_5 в період з 2 березня 2020 р. по 27 квітня 2020 р.
27.04.2020 р.більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим у ОСОБА_5 , який перебував у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , який був зобов`язаний організувати будівельний процес, виконати та здати будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт зазначеного об`єкту, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом заниження обсягу робіт та кількості використаних будівельних матеріалів та виробів, що дало йому змогу при скорочених власних витратах отримати незаконний прибуток.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , одноосібно керуючи діями рядових працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП «Югстрой-17», склав та підписав акт №2 виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року, до якого вніс будівельні роботи, які фактично виконані не були та використання будівельних матеріалів, які фактично не були використані.
Загальна сума невиконаних робіт та завищення вартості будівельних матеріалів за актом приймання виконаних будівельних робіт №2 за квітень 2020 року в прямих витратах складає 49256 грн.
В подальшому складений та підписаний ОСОБА_5 акт №2 приймання виконаних будівельних робіт від 27.04.2020 за квітень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
На підставі вказаного акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року від 27.04.2020, Підгороднянською селищною радою 30.04.2020 здійснено остаточні розрахунки: згідно платіжного доручення №373 від 28.04.2020 перераховано на рахунок ПП «Югстрой - 17» кошти в сумі 138 963,86 грн, таким чином сплачено всю суму коштів згідно акту.
Однак, 27.10.2020 підрядною організацією ПП «Югстрой - 17» на розрахунковий рахунок Підгороднянської селищної ради НОМЕР_1 було повернуто кошти за будівельні роботи в сумі 138 963,86 грн, сплачені на підставі акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року від 27.04.2020.
Отже, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізувавши свій злочинний умисел за наслідками виконання робіт за договором підряду №22 «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », діючи умисно, повторно, вчинив всі дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво вказаного об`єкту, чим скоїв закінчений замах на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на ремонт даного об`єкта в сумі 49 254 грн, однак не зміг довести кримінальне правопорушення до кінця з причин, що не залежали від його волі.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та з метою приховування злочинної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами, 27.04.2020 більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, перебуваючи у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , склав та підписав, тобто засвідчив правильність вказаних обсягів та кількості використаного будівельного матеріалу акт №2 за квітень 2020 року приймання виконаних будівельних робіт від 27.04.2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », який являється офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, що частково не відповідали дійсності.
Таким чином, неправомірно включив вартість проведених будівельних робіт, до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 27.04.2020 р. на загальну суму 49 256 грн 00 коп.
В подальшому складений та підписаний ОСОБА_5 акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2020 року від 27.04.2020 р. по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою будівельної організації ПП «Югстрой-17», на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції повторно вчинив заволодіння бюджетними грошовими коштами призначеними для капітального ремонту зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в смт, Підгородна, Первомайського району, Миколаївської області за наступних обставин.
Встановлено, що 15 жовтня 2020 року між Підгороднянською селищною радою (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_6 та «Югстрой-17» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №84 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » на суму 487 618,65 грн.
Будівельні роботи по вищевказаному об`єкту проводилися підрядною організацією ПП «Югстрой -17» під наглядом та за участю ОСОБА_5 в період з 15.10.2020 р. по 28.10.2020 р.
В жовтні 2020 року більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим у ОСОБА_5 який перебував у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , який був зобов`язаний організувати будівельний процес, виконати та здати будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт зазначеного об`єкту, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом заниження обсягу робіт та кількості використаних будівельних матеріалів та виробів, що дало йому змогу при скорочених власних витратах отримати незаконний прибуток.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , одноосібно керуючи діями рядових працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП «Югстрой-17», достовірно знаючи, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт та використані на них матеріали не відповідають фактично виконаним будівельним роботам, склав та підписав акт №1 виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року, до якого було включено виконання будівельних робіт, які фактично виконані не були та використання будівельних матеріалів, які фактично не були використані.
Загальна сума невиконаних робіт та завищення вартості будівельних матеріалів за актом приймання виконаних будівельних робіт №1 від 19.10.2020 в прямих витратах складає 11468 грн.
В подальшому складений та підписаний ОСОБА_5 акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 19.10.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
На підставі вказаного акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 19.10.2020, Підгороднянською селищною радою 20.10.2020 здійснено остаточні розрахунки згідно платіжного доручення №883 від 19.10.2020, а саме перераховано на рахунок ПП «Югстрой - 17» кошти в сумі 206 172,32 грн.
Вказаними коштами ОСОБА_5 , як керівник підприємства, розпорядився на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізувавши свій злочинний умисел за наслідками виконання робіт за договором підряду №84 «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », діючи умисно, вчинив всі дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт вказаного об`єкту, чим скоїв заволодіння бюджетними грошовими коштами в сумі 11468 грн коп.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та з метою приховування злочинної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами, 19.10.2020 р. більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, перебуваючи у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , склав та підписав, тобто засвідчив правильність вказаних обсягів та кількості використаного будівельного матеріалу акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 19.10.2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », який являється офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, що частково не відповідали дійсності.
Всього, неправомірно включив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг проведених робіт до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 19.10.2020 на загальну суму 11468 грн.
В подальшому складений та підписаний ОСОБА_5 акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 19.10.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою будівельної організації ПП «Югстрой-17», на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції повторно вчинив заволодіння бюджетними грошовими коштами, призначеними для капітального ремонту зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 за наступних обставин.
Встановлено, що 15 жовтня 2020 року між Підгороднянською селищною радою (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_6 та «Югстрой-17» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №84 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » на суму 487 618,65 грн.
Будівельні роботи по вищевказаному об`єкту проводилися підрядною організацією ПП «Югстрой -17» під наглядом та за участю ОСОБА_5 в період з 15.10.2020 по 28.10.2020.
28.10.2020 року більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим у ОСОБА_5 який перебував у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , який був зобов`язаний організувати будівельний процес, виконати та здати будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт зазначеного об`єкту, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом заниження обсягу робіт та кількості використаних будівельних матеріалів та виробів, що дало йому змогу при скорочених власних витратах отримати незаконний прибуток.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , одноосібно керуючи діями рядових працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП «Югстрой-17», склав та підписав акт №3 виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року, до якого в розділі «Благоустрій території башти №1» включив виконання будівельних робіт, які фактично не були виконані та використання будівельних матеріалів, які фактично не були використані.
Всього за актом приймання виконаних будівельних робіт №3 від 28.10.2020 завищено вартість виконаних будівельних робіт та використаних при цьому будівельних матеріалів на загальну суму 49 685 грн.
В подальшому складений та підписаний ОСОБА_5 акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 28.10.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, разом із підписом ОСОБА_5 був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
На підставі вказаного акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 28.10.2020, Підгороднянською селищною радою 29.10.2020 здійснено остаточні розрахунки згідно платіжного доручення №912 від 28.10.2020 перераховано на рахунок ПП «Югстрой - 17» кошти в сумі 188291,39 грн.
Вказаними коштами ОСОБА_5 , як керівник підприємства, розпорядився на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізувавши свій злочинний умисел за наслідками виконання робіт за договором підряду №84 «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », діючи умисно, вчинив всі дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт вказаного об`єкту, чим скоїв заволодіння бюджетними грошовими коштами в сумі 49 685 грн 00 ко.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та з метою приховування злочинної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами, 28.10.2020 більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим перебуваючи у місці розташування об`єкту капітального ремонту в АДРЕСА_1 , склав та підписав, тобто засвідчив правильність вказаних обсягів та кількості використаного будівельного матеріалу акт №3 приймання виконаних будівельних робіт від 28.10.2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 », який являється офіційним документом, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, що частково не відповідали дійсності.
Всього за актом приймання виконаних будівельних робіт №3 від 28.10.2020 завищено вартість виконаних будівельних робіт та використаних при цьому будівельних матеріалів на загальну суму 49 685 грн.
В подальшому складений та підписаний ОСОБА_5 акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 28.10.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями, був переданий Підгороднянському селищному голові ОСОБА_6 для прийняття робіт, підписання та проведення відповідних розрахунків.
18.07.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
05.09.2022 року ОСОБА_5 оголошено про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, та ч. 1 ст. 366 КК України.
24.10.2022 рокук ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
28.09.2022 року постановою керівника Первомайської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.11.2022 включно.
13.10.2022 року у вказаному кримінальному провадженні залучено у якості представника потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_7 заступника начальника управління, начальника юридичного відділу управління юридичної, кадрової, мобілізаційно-оборонної роботи апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради Миколаївської області.
25.10.2022 року Первомайською міською радою Миколаївської області було заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні (в порядку ст. 128 КПК України) на суму 125 039 грн.
Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:
- рішенням №6/2018 року засновника ПП «Югстрой 17» про призначення нового керівника ПП «Югстрой 17» ОСОБА_5 ;
- наказом про призначення директором приватного підприємства «Югстрой 17» ОСОБА_5 ;
- висновоком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/115-22/5120-ПЧ;
- висновком судової почеркознавчої експертизи CE-19/115-22/5675-ПЧ;
- висновоком судової будівельно-технічної експертизи №3/22 від 27.06.2022;
- висновоком судової будівельно-технічної експертизи №3/22 від 21.07.2022;
- іншими доказами.
Санкцією ч. 3 ст. 191 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років, злочин класифікується як тяжкий.
Сторона обвинувачення в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, вбачає наявність ризику можливого відчуження майна, належного ОСОБА_5 , та вважає за необхідне, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК, накладення арешту на майно останнього для подальшого забезпечення виконання рішення суду в частині відшкодування завданого збитку.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за ОСОБА_5 (картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 ) на праві власності зареєстрований наступний об`єкт майна, відповідно до інформаційної довідки з ТСЦ №4842 МВС України від 13.10.2022.: автомобіль марки AUDI А6, 1996 р.в., сірого кольору, кузов № НОМЕР_3 , номерні знаки НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 , виданий 29.10.2021, зареестровано в ТСЦ № НОМЕР_6 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Підозрюваний, ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився та надав заяву слухати справу без його участі.
Захисник, ОСОБА_8 , в судове засідання не з`явився та надав заяву в якій просив слухати справу без його участі та не заперечує проти задоволення клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшла наступного.
В судовому засіданні встановлено, що 05.07.2022 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.
24 жовтня 2022 року ОСОБА_5 вручено підозру про вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно судового висновоку №3/22 від 27.06.2022 року будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню №0000106 від 24.12.2022 року всього завищення об`ємів фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт зони санітарного захисту водонапірних башт та артезіанської свердловини в АДРЕСА_1 » складає 136 943 грн 00 коп з ЄП 5 %.
Відповідно до висновоку №3/22 від 27.06.2022 року будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню №0000106 від 21.07.2022 року різниця відхилень фактичного виконаних робіт від наданої виконавчої документації становить в сумі 50 440 грн 00 коп з ЄВ 5%.
Згідно інформації ТСЦ МВС №4842 за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано автомобіль марки AUDI А6, 1996 року випуску, сірого кольору, кузов № НОМЕР_3 , номерні знаки НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_8 , виданий 29.10.2021 року, зареєстрований в ТЦС №5146.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.
Згідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
На підставі вище викладеного, вивчивши надані матеріали та проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000424 - задовольнити.
Накласти арешт, на автомобіль марки AUDI А6, 1996 року випуску, сірого кольору, кузов № НОМЕР_3 , номерні знаки НОМЕР_4 , шляхом заборони розпорядження, який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію сеії НОМЕР_5 , видане 29.10.2021, зареестровано в ТСЦ № НОМЕР_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1