печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9508/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року Перський районний суд м. Києва

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, одруженого, працюючого водієм КП «Київтеплоенерго», проживаючого: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 і ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та особливо тяжким злочином, за яке законом передбачене покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк до восьми та до дванадцяти років відповідно, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на іншого підозрюваного, потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, вважаючи підозру необгрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Захисник просив врахувати, що підозрюваний має постійне місце проживання, місце роботи. Крім того, ОСОБА_4 має незадовільний стан здоров`я та потребує невідкладного медичного лікування, а тому просив застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що забезпечить належне виконання останнім процесуальних обов`язків.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено в ході судового розгляду, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_7 і ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер та мобільний термінал через мережу Інтернет з використанням програм для масової розсилки рекламних повідомлень) у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі (однак до 19.05.2022) розіслав невстановлену кількість рекламних оголошень про можливість поставити дизельне паливо Євро-5, де зазначив контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Так, 19.05.2022 директор Фермерського господарства «БФК-Агро» () (далі - ФГ «БФК-Агро») ОСОБА_8 , отримавши одне із таких рекламних смс-оголошень, зателефонував за номером НОМЕР_1 , помилково вважаючи, що вказаний телефон є номером ТОВ «Укрнафта ОПТ».

У свою чергу, Особа 1, видаючи себе за діючого працівника ТОВ «Укрнафта-ОПТ», повідомила останньому завідомо неправдиві дані про можливість поставити дизельне пальне та про те, що воно може бути поставлене за умови здійснення оплати у розмірі 50% ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення пального.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками злочинної групи для здійснення перерахунку грошей підготовлено та направлено електронною поштою на адресу ФГ «БФК-Агро»» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Укрнафта ОПТ», зокрема:

- договір постачання нафтопродуктів № 702 від 19.05.2022 відповідно до якого ТОВ «Укрнафта ОПТ» в особі директора ОСОБА_9 зобов`язана поставити дизельне пальне ДТ-Л-К5 ФГ «БФК-Агро»;

- рахунок-фактуру №0001893 від 19.05.2022;

- копії документів, що підтверджують право торгівлі, наявність та перевезення дизельного пального.

24.05.2022 бухгалтер ФГ «БФК-Агро» за вказівкою директора ОСОБА_8 , введеного в оману діями вищевказаних осіб, перерахувала з рахунку цього підприємства № НОМЕР_2 , що відкритий в АБ «Укргазбанк», на рахунок ТОВ «Укрнафта ОПТ» грошові кошти в розмірі 213 684,30 грн. з призначенням платежу «за дизпаливо згідно рах. №0001893 від 19.05.2022 за договором № 702 від 19.05.2022 ПДВ 20%-35 614,05 грн».

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «Укрнафта ОПТ» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_7 , Особа 1 та Особа 2, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном.

Після цього, продовжуючи дії щодо заволодіння чужим майном, 24.05.2022 вони здійснили перерахування коштів з рахунку ТОВ «Укрнафта ОПТ» о 13:22 на рахунок ФОП ОСОБА_10 в сумі 149 040 грн. та в 13:27 на рахунок ТОВ «Белагродизель» в сумі 41 893 грн. для зняття їх готівкою.

Після цього, ОСОБА_7 , у цей же день, тобто 24.05.2022 о 14:37, використовуючи платіжну картку ФОП ОСОБА_10 , як засіб доступу до рахунку вказаного підприємця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через банкомат № А2404530 зняв готівкою кошти у розмірі 20 000 грн.

Решту коштів ОСОБА_7 , знято готівкою за невстановлених на даний час обставин.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_7 , Особи 1 та Особи 2 юридичній особі - ФГ «БФК-Агро» заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 213 684,30 грн., що є значною шкодою.

Крім того, ОСОБА_7 спільно з Особою 1 та Особою 2 продовжуючи свою злочинну діяльність, у червні 2022 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, повторно вчинили заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), із використанням реквізитів ТОВ «Белагродизель».

Так з цією метою, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер та мобільний термінал через мережу Інтернет з використанням програм для масової розсилки рекламних повідомлень) у червні 2022 року (однак до 24.06.2022) розіслав невстановлену кількість рекламних оголошень про можливість поставити дизельне паливо Євро-5, де зазначив контактний номер телефону НОМЕР_3 .

Так, у червні 2022 року юрист ТОВ «САВ-Транс» () (далі - ТОВ «САВ-Транс») ОСОБА_11 , отримавши одне із таких рекламних смс-оголошень, передав інформацію директору ТОВ «САВ-Транс» ОСОБА_12 , який зателефонував за номером НОМЕР_3 , помилково вважаючи, що вказаний телефон є номером ТОВ «Белагродизель».

У свою чергу, Особа 1, видаючи себе за діючого працівника ТОВ «Белагродизель», повідомила останньому завідомо неправдиві дані про можливість поставити дизельне пальне та про те, що воно може бути поставлене за умови здійснення передоплати ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення пального.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками злочинної групи для здійснення перерахунку грошей підготовлено та направлено електронною поштою на адресу ТОВ «САВ-Транс» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Белагродизель», зокрема:

- договір постачання нафтопродуктів № 203 від 24.06.2022, відповідно до якого ТОВ «Белагродизель» в особі директора ОСОБА_10 зобов`язується поставити паливо дизельне ДТ-Л-К5 ТОВ «Сав-Транс»;

- рахунок-фактуру №641 від 24.06.2022;

- копії документів, що підтверджують право торгівлі, наявність та перевезення дизельного пального.

24.06.2022 директор ТОВ «САВ-Транс», будучи введеним в оману діями учасників злочинної групи, перерахував з рахунку ТОВ «САВ-Транс» № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «Укрексімбанк», на рахунок ТОВ «Белагродизель» кошти в розмірі 557 961,60 грн з призначенням платежу «за дизельне паливо ДТ-Л-К5 Евро-5 EN590 згідно рах. №641 від 24.06.2022 у т.ч. ПДВ 20% - 92 993,60 грн».

Разом з тим, вказані кошти зараховані на рахунок ТОВ «Белагродизель» лише 27.06.2022.

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «Белагродизель» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_7 , Особа 1 та Особа 2, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном.

Після цього, продовжуючи дії направлені на заволодіння чужим майном, вони здійснили перерахування коштів, які 27.06.2022 надійшли на рахунок ТОВ «Белагродизель» з рахунку ТОВ «САВ-Транс», наступним чином:

- 27.06.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_10 в сумі 153 291,60 грн.;

- 29.06.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_10 в сумі 104 280 грн.;

- 29.06.2022 на рахунок ТОВ «Агро Галактика+» в сумі 250 272 грн.;

- 01.07.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_10 в сумі 46 926 грн.;

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_7 , Особи 1 та Особи 2 юридичній особі - ТОВ «САВ-Транс» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 557 961,60 грн., що є великим розміром.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 14.07.2022, ОСОБА_7 залучив до вчинення злочину ОСОБА_4 , який повинен був виконувати функції Особи 1, а саме:

- видавати себе за працівника реально діючою юридичної особи, яка займається продажем пального, проводити телефоні переговори щодо укладення договорів постачання палива, вводити потенційних потерпілих в оману як щодо можливості поставити таке паливо, так і наміру здійснювати його постачання;

- підтримувати протягом незначного періоду часу спілкування з потерпілими до завершення використання у вчиненні злочинів спеціально придбаної для цього юридичної особи, яка використовується в цей період часу, що надавало можливість іншим учасникам групи перерахувати з її рахунків чи зняти готівкою кошти отриманні злочинним шляхом;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2 заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про спільне їх вчинення, тобто дійшли попередньої змови групою осіб.

У липні 2022 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2, діючи відповідно до плану злочинної діяльності придбали раніше діючу юридичну особу ТОВ «Трансгарант Груп» для використання її під час вчинення запланованого злочину.

У цей же період часу ОСОБА_7 та Особою 2 підібрано громадянина ОСОБА_13 , які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодився за грошову винагороду стати засновником та керівником зазначеної юридичної особи, відкрити рахунки у визначених банківських установах, та отримавши засоби дистанційного доступу до них, передати їх членам злочинної групи.

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ «Трансгарант груп» під час вчинення злочинів з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2 вчинили дії, унаслідок яких 13.07.2022 внесено відомості про зміни у державній реєстрації цього товариства, зокрема про те, що:

- його засновником та керівником стає ОСОБА_13 ;

- розмір статутного капіталу товариства документально збільшено до 90 930 грн.;

- місцезнаходженням товариства є адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 4;

- основним видом його економічної діяльності є вид «46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами».

Крім того, ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_7 та Особи 2 відкрито рахунки ТОВ «Трансгарант груп» в наступних банківських установах:

- 13.07.2022 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_5 ;

- 13.07.2022 та 19.07.2022 в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відповідно;

- 14.07.2022 та 19.07.2022 в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відповідно, а після здійснення їх підключення до системи дистанційного банківського обслуговування, отримавши засоби управління цим рахунком, передав ОСОБА_7 та Особі 2.

Також, 07.07.2022 ОСОБА_13 , на вказівку ОСОБА_7 та Особи 2, зареєструвався як фізична особа підприємниць (далі - ФОП ОСОБА_13 ) в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації та в подальшому відкрив рахунки в наступних банківських установах:

- 13.07.2022 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

- 13.07.2022 в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) № НОМЕР_12 ;

- 19.07.2022 в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , отримав засоби доступу до дистанційного управління вказаними рахунками та платіжні картки, які передав членам злочинної групи.

Таким чином, унаслідок учинення вказаних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у своє розпорядження реквізити спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Трансгарант груп» та ФОП ОСОБА_13 та засоби дистанційного доступу до рахунків цього товариства та підприємця, включаючи банківські картки.

Надалі, 28.08.2022 ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, придбав сім-карту з абонентським номером НОМЕР_16 , яку цього ж дня о 12:59 активував за допомогою власного мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_17 , про що повідомив ОСОБА_4 .

Наступного дня, тобто 29.08.2022 ОСОБА_7 передав цей номер ОСОБА_4 , який в свою чергу помістив його в мобільний термінал з номером ІМЕІ НОМЕР_18 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер та мобільний термінал через мережу Інтернет з використанням програм для масової розсилки рекламних повідомлень) в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі (однак до 31.08.2022) розіслав невстановлену кількість рекламних оголошень про можливість поставити дизельне паливо Євро-5 у вигляді смс-повідомлень та електронних листів невстановленій кількості абонентів, де зазначив контактний номер телефону НОМЕР_16 .

Крім того, ОСОБА_7 зареєстрував сторінку юридичної особи ТОВ «Трансгарант Груп» як учасника тендерної платформи «Smart Tender» щодо поставки дизельного пального замовникам, де також зазначив контактний номер телефону НОМЕР_16 .

Так, 23.09.2022 менеджер ТОВ «Корда Плюс» () (далі - ТОВ «Корда Плюс») ОСОБА_14 , з використанням послуг тендерної платформи «Smart Tender» проведено тендер щодо поставки дизельного пального ТОВ «Корда Плюс», за результатами якого переможцем визначено ТОВ «Трансгарант Плюс».

Того ж дня, ОСОБА_14 зателефонувала за номером вказаним у тендерних документах , помилково вважаючи, що вказаний телефон є номером ТОВ «Трансгарант Груп».

У свою чергу, ОСОБА_4 , видаючи себе за діючого працівника ТОВ «Трансгарант Груп», повідомив останній завідомо неправдиві дані про можливість поставити дизельне пальне та про те, що воно може бути поставлене за умови здійснення передоплати в розмірі 5% від загальної вартості, ввівши її тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення пального.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками злочинної групи для здійснення перерахунку грошей підготовлено та направлено електронною поштою на адресу ТОВ «Корда Плюс» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Трансгарант Груп», зокрема:

- договір постачання нафтопродуктів № 344 від 26.09.2022, відповідно до якого ТОВ «Трансгарант Груп» в особі директора ОСОБА_13 зобов`язується поставити паливо дизельне Євро-5 EN590 ТОВ «Корда Плюс»;

- рахунок-фактуру №0001374 від 26.09.2022;

- копії документів, що підтверджують право торгівлі, наявність та перевезення дизельного пального.

29.09.2022 директор ТОВ «Корда Плюс» ОСОБА_15 , будучи введеним в оману діями учасників злочинної групи, перерахував з рахунку ТОВ «Корда Плюс» № НОМЕР_19 , що відкритий в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Трансгарант Груп» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» кошти в розмірі 64 554,71 грн. з призначенням платежу «П/оплата5% за паливо дизельне згідно рах.№ 0001374 від 26.09.22 у сумі 60 331,50 грн, ПДВ 7% - 4 223,21 грн».

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «Трансгарант Груп» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особи 2 юридичній особі - ТОВ «Корда Плюс» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 64 554,71 грн.

Крім того, у цей же період часу зазначені особи вчинили замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), а саме коштами Державного підприємства «Антонов» () (далі - ДП «Антонов»).

Так, 15.09.2022 працівник ДП «Антонов» отримавши електронну розсилку зателефонував за номером , помилково вважаючи, що вказаний телефон є номером ТОВ «Трансгарант Груп».

У свою чергу, ОСОБА_4 , видаючи себе за діючого працівника ТОВ «Трансгарант Груп», повідомив представнику ДП «Антонов» завідомо неправдиві дані про можливість поставити пальне та про те, що воно може бути поставлене за умови здійснення передоплати ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення пального.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками злочинної групи для здійснення перерахунку грошей підготовлено та направлено електронною поштою на адресу ДП «Антонов» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Трансгарант Груп».

Так, 27.09.2022 для підтвердження цього та подальшого введення в оману працівників ДП «Антонов», ОСОБА_7 на електрону адресу вказаного підприємства з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав комерційну пропозицію № 39/09 від 27.09.2022 з пропозицією нафтопродукту торгової марки PC Rompetrol, виробник НПЗ «Petromidia», країна походження - Румунія) - паливо дизельне Євро 5 - 44,94 грн./л з ПДВ та доставкою та бензин А-95 Євро 5 - 42,92 грн./л з ПДВ та доставкою, за умови попередньої оплати 30% від загальної вартості договору.

Таким чином, відповідно до вказаної комерційної пропозиції ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2, намагалися ввести в оману щодо можливості постачання дизельного палива Євро 5 в кількості 30 493 літра та бензин А-95 Євро 5 в кількості 29 430 літра.

28.09.2022 ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, маючи намір заволодіти чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, надіслав на електрону адресу ДП «Антонов» рахунок-фактуру № 0001385 на загальну суму 2 633 423,33 грн. із зазначенням суми попередньої оплати в розмірі 30%, а всього на суму 790 027 грн.

Разом з тим, у цей же період часу, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2 дізналися про блокування рахунків ТОВ «Трансгарант Груп» банківськими установами.

Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великому розмірі, саме коштами ДП «Антонов» ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2, за невстановлених обставин отримали у своє розпорядження реквізити юридичної особи ТОВ «ЮТ-ПРОФ Центр» (), у якої наявні вже відкриті рахунки в банківських установах.

Після цього, 11.10.2022 ОСОБА_7 направив на електрону адресу ДП «Антонов» комерційну пропозицію № 04/10 від 11.10.2022 від імені ТОВ «Трансгарант Груп», але з пропозицією придбання палива у іншої юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та Особа 2 виконали всі дії, які вважали за необхідне для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами суму в сумі 790 027 грн., тобто в особливо великих розмірах, які належать ДП «Антонов», але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх дії були викрити працівниками правоохоронного органу.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , потерпілим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1 626 227,61 грн.

20.10.2022 о 08 годині 16 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2022 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

21.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 18.12.2022 включно).

13.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 20.01.2023 включно).

16.01.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 16.03.2023 включно).

Обґрунтованість підозри доводиться доказами, зібраними в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- протоколом допиту потерпілого від 10.06.2022 - директора ТОВ «БФК-Агро» ОСОБА_8 , який пояснив що 19.05.2022 отримав рекламне смс-повідомлення про реалізацію дизельного палива із зазначенням контактного номеру телефону НОМЕР_1 . Він зателефонував за вказаним номером та спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_16 . Олег запевним в наявності пального та спроможності його підприємства поставити його за умови передплати. 24.05.2022 бухгалтер підприємства, його вказівку, перерахувала з рахунку ТОВ «БФК-Агро» підприємства № НОМЕР_2 , що відкритий в АБ «Укргазбанк», на рахунок ТОВ «Укрнафта ОПТ» кошти в розмірі 213 684,30 грн з призначенням платежу «за дизпаливо згідно рах. №0001893 від 19.05.2022 за договором № 702 від 19.05.2022 ПДВ 20%-35 614,05 грн». Однак товар поставлений не був.

- протоколом допиту потерпілого від 20.09.2022 - представника ТОВ «САВ-Транс» ОСОБА_12 , який пояснив що від юриста підприємства ТОВ «САВ-Транс» отримав інформацію про юридичну особу ТОВ «Белагродизель», яке реалізую дизельне пальне, контактний номер телефону НОМЕР_3 . Він зателефонував за вказаним номером та спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_16 . Олег запевним в наявності пального та спроможності його підприємства поставити його за умови передплати. 24.06.2022 з рахунку ТОВ «САВ-Транс» підприємства № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «Укрексімбанк», на рахунок ТОВ «Белагродизель» кошти в розмірі 557 961,60 грн з призначенням платежу «за дизельне паливо ДТ-Л-К5 Евро-5 EN590 згідно рах. №641 від 24.06.2022 у т.ч. ПДВ 20% - 92 993,60 грн». Однак товар поставлений не був.

- протоколом допиту представника потерпілого від 05.10.2022 - директора ТОВ «Корда-Плюс» ОСОБА_15 , який пояснив що менеджером підприємства ОСОБА_14 проведено тендер щодо поставки пального з використанням майданчика «Смарт тендер». Переможцем визначено ТОВ «Трансгарант Груп». ОСОБА_14 за телефоном, який був вказаний в тендерних документах, зв`язалась з особою, що представилась представником ТОВ «Трансгарант Груп». З цією особою було телефоном обговорено всі умови поставки та проведено обмін документами електронним зв`язком. 26.09.2022 з рахунку ТОВ «Корда Плюс» здійснено перерахування в сумі 64 554,71 грн. на рахунок ТОВ «Трансгарант Груп» як передоплату за паливо. Товар поставлений не був.

- документами, наданими в порядку ст. 93 КПК України, ДП «Антонов» - від імені ТОВ «Трансгарант груп»;

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/7617/2022 від 11.08.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_4 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»);

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/8952/2022 від 02.09.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_4 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»);

- протоколом за результатами проведення НСРД - обстеження іншого володіння особи від 31.08.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/8350/2022 від 22.08.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_4 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Трансгарант Груп»);

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 20.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/5480/2022 від 11.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»);

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/6178/2022 від 19.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»);

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/6178/2022 від 19.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»);

- протоколом про результати проведення НСРД - спостереження за особою від 27.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/5480/2022 від 11.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Трансгарант Груп») - під час проведення вказаної слідчої дії зафіксовано супроводження ОСОБА_7 . ОСОБА_13 , що рахується директором ТОВ «Трансгарант Груп» до відділення АТ «УкрСиббанк»;

- протоколом обшуку від 20.10.2022 за місцем проживання ОСОБА_7 , відповідно до якого вилучено документи з реквізитами ТОВ «Трансгарант Груп», документи та печатку ТОВ «ЮТ-Проф Центр»;

- протоколом обшуку від 20.10.2022 за гаражного приміщення, яким користується ОСОБА_17 , відповідно до якого вилучено аркуш паперу з чорновими записами реквізитів ТОВ «Трансгарант Груп»;

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Результати проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, необхідно вирішити питання про проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не були завершені раніше, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, призначенням та проведенням судових експертиз, направленням запитів та отриманням матеріалів їх виконання.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідне проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, а строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 20.01.2023, існують підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4

09.12.2022 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 до трьох місяців, тобто до 20.01.2023.

20.12.2022 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 виділені із кримінального провадження № 0000264 від 04.09.2021 в окреме провадження, що зареєстровано в ЄРДР за № 0001424 та у подальшому об`єднані із кримінальним провадженням № 0001805.

13.01.2023 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 продовжено до 20.06.2023.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у слідчого правових підстав для внесення клопотання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою на 60 днів в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Слідчий суддя відповідно до положень ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомлені про підозру, і приходить висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Відтак з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати під вартою.

Частиною третьою статті 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Крім того, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, CampbellandHartleyv. theUnitedKingdom), п. 32, Series А, № 182).

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Проте, оскільки слідчий звернувся з клопотанням про продовження строку тримання особи під вартою, слідчий суддя повинен дати оцінку наявності обґрунтованої підозри та підстав, які свідчать про те, що заявлені раніше ризики, на підставі яких було обрано такий запобіжний захід, не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою.

Враховуючи, що ОСОБА_4 утримується під вартою майже 5 місяців, проте клопотання слідчого не містить нових доказів причетності ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, враховуючи тривалий час здійснення досудового розслідування, стороною обвинувачення не здобуто та не надано слідчому судді, отже прокурором не доведено обставини, зазначені у частині третій ст. 199 КПК України, а саме обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, тобто до 10 травня 2023 року, що обумовлено негативним станом здоров`я ОСОБА_4 , який потребує еквідкладного медиичного огляду.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вважаю за необхідне, строком до 10 травня 2023 року, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177, 178, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, тобто до 10 травня 2023 року, поклавши на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком на два місяці, тобто до 10 травня 2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Звільнити негайно підозрюваного з-під варти в залі суду.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1