Справа № 201/805/23
Провадження № 1-кс/201/332/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 05.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, невстановлена група осіб, шляхом обману, під приводом відчуження автомобілей, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 80 тис. гривень, ОСОБА_6 в розмірі 201 тис. грн., та інших осіб.

Під час досудового розслідування в статусі потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у вересні 2021 року він вирішив придбати у власність автомобіль марки «Volkswagen». На сайті оголошень «OLX» побачив оголошення про продаж автомобілей. В телефонній розмові невідомий чоловік повідомив потерпілому, що транспортний засіб, який його цікавить, знаходиться у Польщі і що його знайомий готовий завезти автомобіль в Україну по передоплаті в 300 доларів США. ОСОБА_6 це влаштувало і 14 та 15.09.2021 він перевів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 7000 гривень на рахунок невідомого чоловіка. Далі, по домовленості з невідомим, 16.09.2021 потерпілий переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 свої грошові кошти в розмірі 100 тис. грн. та ще 94 тис. гривень. Однак автомобіль невідомий так і не передав ОСОБА_6 , чим завдав останньому матеріальну шкоду на суму 201 тис. гривень.

09.05.2022 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлені особи заволоділи його грошовими коштами в розмірі 80 тис. гривень, які він перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , за транспортний засіб, який йому так і не було передано.

Співробітниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ під час проведення заходів, направлених на встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, здійснено радіотехнічне обстеження за місцем перебування фігурантів та місця зняття грошових коштів, які були отримані шахрайським шляхом. Було встановлено наступні базові станції операторів мобільного стільникового зв`язку:

АДРЕСА_1 (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_6 ").

АДРЕСА_2 (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_7 ")

АДРЕСА_3 (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_7 ")

АДРЕСА_1 (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_7 ")

АДРЕСА_4 (місце розташування магазниу " ІНФОРМАЦІЯ_8 ")

АДРЕСА_5 .

АДРЕСА_6 .

АДРЕСА_7 .

АДРЕСА_8 . (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").

АДРЕСА_8 . (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №5 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на отримання у оператора стільникового (мобільного) зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » яке розташовано за адресою: АДРЕСА_9 , інформацію у електронному та друкованому вигляді стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились в зоні дії базових станції (ретрансляційної антени) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

АДРЕСА_1 (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_6 "). В період часу 03.05.2022 з 18-00 до 19-00. В період часу 06.05.2022 з 10-00 до 12-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID7941, 7943, 7951, 7952, 10137, 18922, 18952, 18953, 20137, 30137, 40135
LAC47783CID34079431, 34079441.

АДРЕСА_2 (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").В період часу 08.02.2022 з 10-00 до 12-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID903, 932, 7911, 7913, 7931, 10127, 18923, 18943, 20127, 30127, 40127
LAC47783CID34079133, 34079143, 34079331, 34089023, 34089322, 34089332, 34278723.

АДРЕСА_3 (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").Період часу 15.07.2022 з 20-00 до 21-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID903, 921, 923, 932, 7913, 8921, 17025, 18951, 27025, 37025, 47025
LAC47783CID34079133, 34079142, 34079143, 34089221, 34089322, 34189531.

АДРЕСА_1 (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").В період часу 06.05.2022 з 10-00 до 13-00.

В період часу 07.05.2022 з 15-00 до 17-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID7941, 7943, 7951, 7952, 10137, 18922, 18952, 18953, 20137, 30137, 40135
LAC47783CID34079431, 34079441.

АДРЕСА_4 (місце розташування магазниу " ІНФОРМАЦІЯ_8 "). Період часу 25.04.2021 з 10-00 до 17-00. Період часу 08.02.2022 з 10-00 до 17-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID903, 7911, 7913, 8903, 10127, 18923, 18943, 20127, 30127, 37923, 40127
LAC47783CID34079133, 34079143.

АДРЕСА_10 .

В період часу 12.08.2022 з 23-00 до 02-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID11296, 19911, 21296, 29911, 29913, 31295, 41296, 49561, 49562, 49563, 49583
LAC47783CID34089141, 34299141, 34495632.

АДРЕСА_7 .

В період часу 12.08.2022 з 23-00 до 02-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID11296, 19911, 21296, 29911, 29913, 31295, 41296, 49561, 49562, 49563, 49583
LAC47783CID34089141, 34299141, 34495632.

АДРЕСА_6 . В період часу 12.08.2022 з 23-00 до 02-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID903, 921, 7911, 7931, 7951, 10166, 18922, 18941, 20166, 30166, 40166
LAC47783CID34079541, 34089241, 34189232.

АДРЕСА_7 . В період часу 12.08.2022 з 23-00 до 02-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID11296, 19911, 21296, 29911, 29913, 31295, 41296, 49561, 49562, 49563, 49583
LAC47783CID34089141, 34299141, 34495632.

АДРЕСА_8 . (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").В період часу 06.02.2022 з 14-00 до 15-00.

В період часу 27.04.2022 з 10-00 до 12-00. В період часу 16.07.2022 з 06-00 до 07-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID903, 921, 932, 7913, 7931, 7932, 7953, 10127, 20127, 30127, 40127
LAC47783CID34079133, 34079143, 34079342.

АДРЕСА_8 . (місце розташування банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").В період часу 23.04.2022 з 12-00 до 14-00.

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC47183CID901, 14775, 18922, 18941, 18942, 25675, 34775, 37921, 37922, 37923, 44775
LAC47783CID34379231,

із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту

.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1