Справа № 686/9814/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000063,

ВСТАНОВИВ:

21листопада 2022 року слідчий слідчого відділу Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме домогосподарства що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та будуть використані у ньому в якості речових доказів, а саме: банківських карток, які використовувались у злочинній діяльності, блокнотів та/або зошитів (записників) із записами, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості про відкриття рахунків та з використанням яких здійснювались шахрайські дії.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063, відомості про яке 22.03.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.03.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 21.03.2022 близько 08 год. 30 хв., шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки "Приватбанк" у сумі 30 000 грн. ІТС ІПНП №2307.

06.05.2022 року, в ході проведення допиту ОСОБА_8 , останній повідомив, що йому зателефонував його знайомий ОСОБА_5 , та запропонував заробити грошових коштів шляхом випуску банківських карток на своє ім`я, під приводом того, що у нього є знайомий якому потрібно вивести грошові кошти із букмекерської компанії «Парі Матч», у великій сумі, та зробити це однією карткою не вийде, на що свідок ОСОБА_8 , погодився.

23.05.2022 року, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , останній повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_9 , зателефонував йому, та повідомив, що у зв`язку з проведенням бойових дій за місцем його проживання, був змушений покинути свою домівку, та повідомив, що буде проїздом у м. Хмельницькому, окрім того ОСОБА_9 повідомив, що на його рахунку «Парі Матч», наявна велика сума коштів, яку за допомогою однієї банківської картки не вийде вивести на банківський рахунок, тому йому потрібно багато банківських карток, за оформлення яких ОСОБА_9 виплатить грошові кошти. Тоді ж ОСОБА_5 , повідомив про такий заробіток ОСОБА_8 , який також повідомив ОСОБА_10 після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , зустрілись із ОСОБА_9 та ще одною невідомою особою кавказької зовнішності, які їм передали сім-карти за допомогою яких вони отримували банківські картки, після чого, передали сім-карти та банківські картки ОСОБА_9 та невідомій особі.

10.08.2022 року в ході проведення допиту свідка ОСОБА_10 , останній повідомив, що йому телефонував ОСОБА_8 , та пропонував заробити грошових коштів шляхом випуску банківських карток на своє ім`я, на що свідок ОСОБА_10 , погодився.

В ході подальшого досудового розслідування до слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від ВПК в Хмельницькій області, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що група осіб діючи за передньою змовою шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом надання в оренду житла, а також представляючись працівниками банківських установ з метою підвищення захисту карткових рахунків отримують доступ до вказаних рахунків та здійснюють виведення з них грошових коштів на підконтрольні їм карткові рахунки. В подальшому після обготівкування здобутих злочинним шляхом грошових коштів, для їх легалізації останні перераховують їх на карткові рахунки, невстановленої особи яка на даний час перебуває за кордоном.

Також встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи у злочинній змові з вищезазначеними особами здійснює підбір осіб з кола своїх знайомих з метою оформлення ними банківських карток та в подальшому передачу їх у подальше їх використання у злочинній діяльності, які використовують їх у своїй злочинній діяльності, а також отримують здобуті злочинним шляхом грошові кошти.

Зважаючи на викладене слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , органи досудового розслідування можуть відшукати речові докази, а саме: банківські картки, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів на яких можуть міститися відомості про відкриття рахунків та з використанням яких здійснювались шахрайські дії, виявлення та вилучення яких підтвердить причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №313486077 від 27.10.2022 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме домогосподарства що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000063 від 22.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме домогосподарства що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: банківських карток, які використовувались у злочинній діяльності, блокнотів та/або зошитів (записників) із записами, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості про відкриття рахунків та з використанням яких здійснювались шахрайські дії.

Ухвала діє по 21 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя