Провадження №1-кс/760/4693/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

17.10.2022 матеріали клопотання передані слідчому судді ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001975 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вищезазначеного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Миколаєва, фактично проживаючий за адресо: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 та інші невстановлені на даний час особи.

Протиправна діяльність ОСОБА_5 полягала у тому, що він та інші, невстановлені на даний час особи, здійснювали поповнення рахунків банківських карток, з використанням терміналів самообслуговування банкнотами, які ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано не платіжними та які обміну чи поверненню не підлягають. Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 роз`яснено, що зазначені банкноти пошкоджено співробітниками банківських установ під час надзвичайної ситуації, а саме у зв`язку з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, що унеможливило вивезення готівки з відділень банків, які перебували на території активних бойових дій та які на даний час являються тимчасово окупованими. В подальшому, після проведення інкасації та здачі готівки до відділень банків, діючи за інструкцією НБУ, касирами вказані банкноти вилучаються, не обмінюються та не повертаються.

В ході досудового розслідування, представником потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію, щодо банківських карток, які поповнено банкнотами з відповідного виду пошкодженнями, а саме зазначено банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме належним чином завірених копій:

- інформації щодо осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото, на яких зареєстровано банківську карту № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ;

- документів на підставі яких відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків та по теперішній час.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідча не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідча, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

В той же час, в клопотанні слідча просить надати слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , інспекторам 2-го відділу (протидії злочинів у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 11.10.2022 встановлено, що до групи слідчих / дізнавачів які здійснюють досудове розслідування не входить інспектори 2-го відділу (протидії злочинів у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам, слідчим чи оперативним співробітникам, які не є стороною кримінального провадження №0001975 від 06.09.2022.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0001975 від 06.09.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото, на яких зареєстровано банківську карту № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ;

- документів на підставі яких відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків та по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11