Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2346/23
У Х В А Л А

07 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000303 від 22.08.2022,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця с. Руське Поле Тячівського району Закарпатської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.4 ст. 368-3 КК України.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що у провадженні слідчих СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № №0000303 від 22.08.2022 в ході якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру, з урахуванням повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 03.03.2023, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.4 ст. 368-3 КК України.

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_5 , будучи на момент вчинення кримінальних правопорушень службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» (далі - ГО) діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, спрямовану на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, підробку офіційних документів, у зв`язку з чим розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.

У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.05.2022 ОСОБА_5 розробив план та детальну схему організації злочинного механізму з незаконного переправлення через Державний кордон України під час воєнного стану в Україні осіб призовного віку, яким обмежено виїзд за кордон, з метою отримання грошової винагороди.

Після того, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці у невстановлений слідством час, але не пізніше 02.05.2022, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, запропонував ОСОБА_4 та ОСОБА_6 стати учасниками організованої групи, спрямованої на вчинення сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України з метою отримання грошової винагороди та підроблення офіційних документів.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_5 і надали йому згоду брати активну участь у вчиненні злочинів та, усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення зазначеного злочину, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки. Після того, ОСОБА_5 довів до відома учасників організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_6 план злочинних дій даної групи.

Так, на виконання злочинного плану, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на підробку документів та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, надав вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_4 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_5 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_7 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

ОСОБА_4 згідно з відведеної йому злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_5 , підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), який мав намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України. У подальшому 12.08.2022 в ході спілкування з військовозобов`язаним ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), достовірно знаючи, що йому обмежено виїзд за кордон, запропонував за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США, посприяти останньому у переправленні через державний кордон України шляхом включення його через благодійну організацію до системи «Шлях», а саме до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, начебто з метою купівлі автотранспортних засобів за кордоном для потреб Збройних сил України.

Так, згідно домовленості ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) мав сплатити членам організованої групи за сприяння у незаконному переправленні через Державний кордон України грошові кошти в загальній сумі 3000 доларів США трьома частинами, а саме: спочатку в якості авансу за підготовку документів для виїзду за кордон 10 000 гривень шляхом зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; потім 2000 доларів США після того, як будуть виготовлені необхідні документи та ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) буде включено до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан шляхом передачі грошових коштів готівкою; а також останню частину у розмірі 800 доларів США вже безпосередньо після перетину державного кордону України.

Після того, ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), погодившись на дану пропозицію, відповідно до відомостей АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснив 21.09.2022 переказ грошових коштів 4900 (та комісія банку 22 гривні) гривень та 22.09.2022 переказ грошових коштів 4900 (та комісія банку 22 гривні) гривень на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 загальною сумою 9800 гривень, що належить ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», з використанням службового становища, згідно з покладеної на нього злочинної ролі, за допомогою ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але пізніше 19.09.2022 підготували необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_8 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур, виготовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 необхідних документів для безперешкодного перетину державного кордону України та включення ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає ОСОБА_8 можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_8 про термінову необхідність сплати наступної частини грошових коштів в сумі 2000 доларів США, яку необхідно буде передати довіреній особі, а саме ОСОБА_6 .

З цією метою ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_6 11.10.2022 зустрітись та отримати від ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

Після того, 11.10.2022 приблизно о 10 год. 20 хв. поблизу ресторану «Реберня на узвозі» за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 2А, ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , згідно з відведеної йому злочинної ролі, зустрівся з ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) та отримав від останнього грошові кошти в сумі 2000 доларів в якості оплати за сприяння у незаконному переправленні через Державний кордон України.

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, зберігав за місцем проживання на флеш-накопичувачі файли з документами ГО та Міністерства інфраструктури України щодо переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання особі можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Зазначає, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.10.2022 у справі № 758/9194/22 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 (тридцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 78000 (сімдесят вісім тисяч) гривень із покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 08.12.2022 у справі №758/11301/22 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 12.01.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.01.2023 у справі №758/102/23 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 22.08.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, а саме на строк до 12.03.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.01.2023 у справі №758/196/23 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено до 09.03.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.03.2023 у справі №758/2160/23 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 22.08.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , до шести місяців.

Вважає, що вказані обов`язки зможуть запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Просить продовжити дію покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 12.04.2023 (в межах строку досудового розслідування), а саме:

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свого паспорта (паспортів) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в межах даного кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно приписів ч.7 ст.194 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих СВ Подільського УП ГУ НП у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0000303 від 22.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.4 ст. 368-3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.10.2022 у справі № 758/9194/22 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 (тридцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 78000 (сімдесят вісім тисяч) гривень із покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Зазначеною ухвалою визнано доведеним ризик переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Востаннє, строк дії вказаних обов`язків продовжено ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.01.2023 у справі №758/196/23 до 09.03.2023 року.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК, які не зменшилися, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили закінчити досудове розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії зазначених процесуальних обов`язків, що буде доцільним і достатнім запобігання встановленим ризикам.

Отже подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000303 від 22.08.2022 - задовольнити.

Продовжити стоком до 12.04.2023 стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13.10.2022, а саме:

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва або Подільський районний суд м. Києва (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою на встановлений службовою особою час;

- продовжити зберігання паспорту для виїзду за кордон у відповідному органі державної влади;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали - до 12.04.2023.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1