Справа № 202/1597/23
Провадження № 1-кс/202/1421/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 04.01.2023 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що до Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра 04.01.2023 надійшло повідомлення від УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення щодо впровадження службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправної схеми із розкрадання коштів із заробітного фонду філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що причетні до вчинення кримінального правопорушення причетні службові особи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі зловживаючи службовим становищем впровадили схему з розкрадання коштів із заробітного фонду шляхом внесення неправдивих відомостей до фінансово-звітної документації щодо часу та обсягів роботи працівника СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так встановлено, що протягом 2019 року проведено реформування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті якого створено філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). У пряме пдіпорядкування та фінансування вкзаної філії віднесено всі «Колійні машинні станції» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпорядковується філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами аналізу інформації стосовно часу та обсягів роботи ОСОБА_4 на СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.09.2022 по 01.12.2022 року встановлено що, зазначена особа фактично не здійснює трудову діяльність на СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але отримує заробітною плату.

Крім того, отриманні дані свідчать про службове підроблення документів, а саме: журналів перебування працівників на робочому місці, табелю обліку використання робочого часту типова форма № П-5, яка затверджена Наказом Держкомстату України №489 від 05.12.2008 р. та інші, з боку посадових осіб СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано відповідь за №46/13/12-11/1/240/258-БТ від 10.01.2023 на запит УСБУ у Дніпропетровській області, до якого додано CD-R диск з інформацією про банківський рахунок ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ).

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, з метою недопущення привласнення бюджетних коштів та запобігання знищення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: 1) інформаційної картки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АІС «Податковий блок»; 2) відомостей (інформацію) про систему оподаткування філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) відомості (інформацію) про банківські рахунки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4) відомостей (інформацію) про ІР адреси з яких подавалась податкова звітність філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до податкового органу; 5) відомостей (інформацію) про податкову заборгованість (недоїмку) та відомості про проведені/заплановані податкові перевірки (у разі наявності надати завірені належним чином копії документів); 6) відомостей (інформацію), щодо осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом 2021-2023 років були працевлаштовані на філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримували дохід; 7) відомостей (інформацію) про нараховані та сплачені податки (ЄСВ. ПДФО та інші) стосовно осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом 2021-2023 років були працевлаштовані на філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 8) відомостей (інформацію) про наявні ліцензії філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 9) відомостей про майно (рухоме/нерухоме), яке перебуває на балансі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 10) відомостей щодо податкової звітності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021- 2023 рік ( додаток № 5).

На підставі викладеного прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 04.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженому прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 , уповноваженим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні, внесеному 04.01.2023 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) відомості (інформацію) про банківські рахунки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) відомостей (інформацію), щодо осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом 2021-2023 років були працевлаштовані на філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримували дохід; 3) відомостей (інформацію) про нараховані та сплачені податки (ЄСВ. ПДФО та інші) стосовно осіб, які відповідно до форми 1ДФ протягом 2021-2023 років були працевлаштовані на філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1