Провадження №1-кс/369/1974/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002103 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0002103 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з використанням системи електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено публічну закупівлю щодо виконання робіт та укладено договір № 489 від 24.07.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) на виконання робіт: «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 » (Залишки) на суму 32 млн. грн..
При цьому, згідно інформації з єдиного веб-порталу використання публічних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках зазначеної публічної закупівлі, здійснено оплати на рахунки ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним договором на загальну суму 35,2 млн гри, що перевищує суму, зазначену в договорі на 3,2 млн грн.
Крім цього, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 525 від 29.06.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на аналогічний вид робіт: «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 » (Залишки) на суму 44 711 355, 42 грн.
Разом з цим, відповідно до отриманої інформації, в ході виконання умов вищевказаних договорів допущено порушення законодавства, а саме: підрядною організацією завищено кількісні та якісні показники з метою збільшення загальної вартості робіт та подальшого виведення отриманих коштів з місцевого бюджету.
Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено публічну закупівлю щодо виконання робіт та укладено договір № 1070 від 29.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 1 I-III ступенів по АДРЕСА_5 . Коригування» на суму 148 997 476,00 грн.
При цьому, згідно інформації з єдиного веб-порталу використання публічних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках зазначеної публічної закупівлі, здійснено оплату ПДВ за вказаним договором на загальну суму 12,8 млн грн., тобто за виконані роботи по вказаному об`єкту загалом сплачено приблизно 60 млн. грн..
У той же час, за оперативною інформацією, встановлено, що роботи на вказаному об`єкті перебувають на початковій стадії та на даний момент заморожені, що свідчить про можливе безпідставне перерахування коштів на рахунки підрядної організації.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів та можливості вилучити належним чином засвідчені копії документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , саме:
- Договору № 1070 від 29.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 1 I-III ступенів по АДРЕСА_5 . Коригування» на суму 148 997 476,00 грн.;
- Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Документи щодо оплати, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Коригуючі та дефектні акти, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;
- Технічного паспорту по об`єктах, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Актів комісійного обстеження відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020.
Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази, тому слідчий просив суд надати дозвіл слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , та прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002103 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , доступ до оригіналів документів та можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , саме:
- Договору № 1070 від 29.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 1 I-III ступенів по АДРЕСА_5 . Коригування» на суму 148 997 476,00 грн.;
- Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Документи щодо оплати, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Коригуючі та дефектні акти, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
-Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;
- Технічного паспорту по об`єктах, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Актів комісійного обстеження відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020.
В судове засідання прокурор не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , та прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002103 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , доступ до оригіналів документів та можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , саме:
- Договору № 1070 від 29.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ) на виконання робіт «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 1 I-III ступенів по АДРЕСА_5 . Коригування» на суму 148 997 476,00 грн.;
- Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Документи щодо оплати, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Коригуючі та дефектні акти, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;
- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;
- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;
- Технічного паспорту по об`єктах, відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020;
- Актів комісійного обстеження відповідно до договору № 1070 від 29.12.2020.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1