Провадження № 1-кс/752/5615/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

12 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000499 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000499 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що вході слідства встановлено, що посадові особи комунального підприємства та підконтрольних їм керівників приватних суб`єктів господарювання, які за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службового становища заволодіти бюджетними коштами, що виділені на утримання зелених насаджень в місті Києві.

Так, службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та районних комунальних підприємств та утриманню зелених насаджень м. Києва, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, запроваджено протиправний механізм з розкрадання та привласнення бюджетних коштів, який полягає у безпідставному наданні переваг та визначенні переможцем, за результатами проведення державних закупівель, підконтрольних суб`єктів господарювання.

За результатами проведених заходів встановлено, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено державні закупівлі із придбання робіт та послуг на загальну суму 433,9 млн. грн. Основними переможцями в даних закупівлях являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В той же час, районними комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень м. Києва в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 проведено державні закупівлі із придбання робіт та послуг на загальну суму понад 320 млн грн. Основними переможцями в даних державних закупівлях являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

При цьому, в ході проведення процедур закупівель, посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва, з метою забезпечення перемоги підконтрольних комерційних структур, здійснюється опублікування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » проектно-кошторисної документації до закупівлі із відсутністю низки показників, що унеможливлює формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру, а також проводяться тендерні торги за участю лише суб`єктів господарювання, які підконтрольні одній особі.

Переважна більшість комерційних структур, з якими службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва укладають договори за результатами проведення тендерних процедур, мають окремі ознаки фіктивності: підприємства мають незначний статусний фонд, зареєстровані в приватній оселі або за адресамимасової реєстрації юридичних осіб, відсутні виробничі потужності, необхідний штатний персонал та кваліфіковані спеціалісти.

В подальшому, з метою розкрадання бюджетних коштів посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва, за попередньою змовою з фактичними власниками комерційних структур, здійснюється підписання кошторисних розрахунків із завищеною вартістю.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурору в кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

- документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у конкурсній закупівлі по предмету: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»;

- договір № 66/4 від 05.04.2021 та Додаткові угоди до нього, укладені за результатами проведеної закупівлі;

- матеріали, які підтверджують виконання сторонами умов договору № 66/4 від 05.04.2021. - документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у конкурсній закупівлі по предмету: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»;

- договір № 81/4 від 21.04.2021 та Додаткові угоди до нього, укладені за результатами проведеної закупівлі;

- матеріали, які підтверджують виконання сторонами умов договору № 81/4 від 21.04.2021. - документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у конкурсній закупівлі по предмету: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»;

- договір № 134/4 від 30.04.2021 та Додаткові угоди до нього, укладені за результатами проведеної закупівлі;

- матеріали, які підтверджують виконання сторонами умов договору № 134/4 від 30.04.2021. - документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у конкурсній закупівлі по предмету: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»;

- договір № 231/9 від 24.09.2021 та Додаткові угоди до нього, укладені за результатами проведеної закупівлі;

- матеріали, які підтверджують виконання сторонами умов договору № 231/9 від 24.09.2021. - документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у конкурсній закупівлі по предмету: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»;

- договір № 321/12 від 21.12.2021 та Додаткові угоди до нього, укладені за результатами проведеної закупівлі;

- матеріали, які підтверджують виконання сторонами умов договору № 321/12 від 21.12.2021.

- документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у конкурсній закупівлі по предмету: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»;

- договір № 335/12 від 21.12.2021 та Додаткові угоди до нього, укладені за результатами проведеної закупівлі;

- матеріали, які підтверджують виконання сторонами умов договору № 335/12 від 21.12.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко