Справа № 202/1462/23
Провадження № 1-кс/202/804/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 12.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., уродженця м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, вищою освітою, працюючого на посаді електрогазозварника ПАТ «Дизельний завод», не одруженого, не має на утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей, групи інвалідності не має, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, статусу учасника бойових дій та державних нагород не має, депутатом не являється, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.255, ч.2 ст.255, ч. 3 ст.307, ч.4 ст.28, ч.3 ст.27 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 12.08.2020 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні в особливо великих розмірах з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетамін на території Саксаганського та Покровського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 розробив план, та не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця та керівника структурної частини злочинної організації («контролера»), діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_7 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника»), психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, зберігання психотропної речовини та постачання іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний» (так званим «диспетчерам», здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_7 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

В свою чергу, ОСОБА_7 , не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до злочинної організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та керівника структурної частини злочинної організації ( «контролера»), діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_7 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах з метою збуту, зберігання психотропної речовини та постачання іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний» (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_7 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_10 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_11 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_9 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця («диспетчера»), діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_8 , ОСОБА_4 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний», здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам «контролерам» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ..

ОСОБА_11 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_7 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, ОСОБА_11 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В свою чергу ОСОБА_12 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію ОСОБА_11 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця ( помічника «диспетчера»), діяльність якої мала спрямовуватися на зберіганні розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн) психотропної речовини метамфітамін, одержаних від ОСОБА_11 , зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачанні психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території Покровського району м. Кривого Рогу, окремих житлових масивів «ПІОНЕР», «КРЕС», «5-й Зарічний», здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», пошук «клієнтів».

В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_13 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_11 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «ПІОНЕР, «КРЕС», «5-й Зарічний» у Покровському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_11 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_2 , прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації диспетчеру ОСОБА_11 . Функції так званого «бариги» виконував в період з 12 серпня 2020 до грудня 2021 року.

У відповідності із заздалегідь розробленим з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.

Як організатор і керівник злочинної організації, ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних функцій:

- підбір співучасників злочинної організації;

- розподіл обов`язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

- організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

- пошук постачальників психотропної речовини метамфетаміну в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту;

- організація безперебійних систематичних поставок психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту;

- організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини метамфетаміну в особливо великих розмірах.

- організація розгалуженої мережі збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам на території міста Кривого Рогу (організація логістики, організація залучення нових «клієнтів» споживачів психотропної речовини метамфетамін, організація засобів комунікації між збувачами та споживачами психотропної речовини метамфетамін, організація обліку та звітності, організація «інкасації» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом).

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації;

- забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

- налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу з метою розподілу місць збуту психотропних речовин;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропної речовини та не притягнення до кримінальної відповідальності;

- легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

- фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів на заробітну плату співучасникам злочинної організації; оренду квартир для зберігання психотропних речовин; використання та обслуговування транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, грошових коштів, одержаних від збуту; надання неправомірної вигоди окремим представникам правоохоронних органів, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності за здійснення придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин.

На ОСОБА_8 , як на співвиконавця у складі злочинної організації та керівника структурної частини злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- організація та керування структурним підрозділом злочинної організації позмінно з ОСОБА_4 на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС» і «Піонер», Зарічний-5 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

- одержання від ОСОБА_7 та невстановленої особи психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлового масиву «5-й Зарічний», «ПІОНЕР», «КРЕС» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

- забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_7 .

На ОСОБА_4 , як на співвиконавця у складі злочинної організації та керівника структурної частини злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:

- організація та керування структурним підрозділом злочинної організації позмінно з ОСОБА_8 на території Покровського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «КРЕС» і «Піонер», Зарічний-5 у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

- одержання від невстановленої особи психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлового масиву «5-й Зарічний», «ПІОНЕР», «КРЕС» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

- забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_7 .

На ОСОБА_11 , як на співвиконавця у складі злочинної організації так званого «диспетчера» на території житлового масиву «5-й Зароічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ), покладено виконання наступних функцій:

- одержання від ОСОБА_8 , ОСОБА_4 психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів « 5-1 Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

- забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на психотропної речовини метамфетамін;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 ..

На ОСОБА_13 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» на території житлового масиву «5-й Зарічний», «КРЕС», «ПІОНЕР» у Покровському районі м. Кривого Рогу (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ) покладено виконання наступних обов`язків:

- одержання від «диспетчерів» ОСОБА_11 , психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози;

- зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини;

- зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчеру» ОСОБА_11

- залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини метамфетамін.

У злочинній організації ОСОБА_7 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітують про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані: безпосередні «збувачі» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , звітують про результати виконання покладених на них функцій перед відповідними «контролерами» на території окремих житлових масивів ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , в свою чергу «контролери» ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 звітують про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором у складі злочинної організації ОСОБА_7 .

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, організації роботи учасників злочинної організації, зокрема, забезпечення зберігання психотропної речовини метамфетамін, з метою подальшого збуту, співучасниками злочинної організації, з відома та погодження ОСОБА_7 , використовувались приміщення наступних об`єктів нерухомості:

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 );

- приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_3 (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_18 );

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_23 );

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_5 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_23 );

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6 , (використовувалось співвиконавцем у складі злочинної організації ОСОБА_23 );

Створена ОСОБА_7 злочинна організація діяла на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області та протягом усього часу функціонування мала наступні ознаки:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 13 (тринадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування в період не пізніше 12 серпня 2020 року до 13 червня 2022 року, тобто до дня припинення злочинної діяльності правоохоронними органами;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні частини, підрозділи, окремі ланки з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожного із структурних підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільному складі учасників злочинної організації; ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб; визначенні керівників структурних частин, структурних підрозділів злочинної організації, окремих ланок, підпорядкованих особисто організатору; наявністю постійного контролю з боку організатора та керівників структурних частин, підрозділів, окремих ланок за діяльністю нижчестоящих в ієрархії злочинного об`єднання співучасників, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику в ієрархічні структурі; наявності детально розробленого плану та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; наявністю корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та непритягнення до кримінальної відповідальності;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для зберігання та фасування наркотичного засобу; використання автомобілів для транспортування наркотичного засобу; використання засобів телекомунікації для узгодження дій між учасниками злочинного об`єднання, формування звітності; розподіл коштів між членами об`єднання для забезпечення його діяльності, зокрема придбання психотропних речовин з метою подальшого збуту, оплату оренди квартир, в яких зберігаються психотропні речовини, оплата паливно-мастильних матеріалів для автомобілів, за допомогою яких здійснюється транспортування психотропних речовин;

- встановлення неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, зокрема, приватне спілкування між співучасниками здійснювалось завуальовано із використанням скорочень та умовностей, вигаданих імен, кодових назв; комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснювалась за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мали прямого доступу до організатора, не знали повних анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації; ретельна перевірка всіх співучасників злочинної організації середньої та нижньої ланки, а також покупців психотропних речовин на предмет співробітництва з правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 12 серпня 2020 року по 13 червня 2022 року (до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами) здійснювали придбання, перевезення та зберігання в особливо великих розмірах психотропної речовини метамфетамін, та в подальшому здійснювали збут психотропної речовини метамфетамін на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області.

Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше, ніж 12.08.2020 до 14.06.2022 тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації ОСОБА_7 .

Умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 охоплювались ті, х правопорушеннях кожен із них.

Так, 14.06.2022 року про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28 КК України, було повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, не одруженого, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

14.06.2022 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.06.2022 ОСОБА_4 оголошено підозру ч. 1 ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28 КК України КК України.

10.08.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 14 грудня 2022 року.

10.08.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 08.10.2022 включно.

05.10.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 05.12.2022 включно.

01.12.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 9 місяців, тобто до 14 березня 2023 року.

01.12.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30.01.2023 включно.

23.01.2023, відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи те, що строк запобіжного заходу обраний ОСОБА_4 спливає 30.01.2023, а для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ще низку слідчих дій та процесуальних рішень.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини тяжкість злочину не може бути єдиним фактором, який вказує на наявність ризику переховування підозрюваного від слідства та суду.

Ураховано положення п. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою, при цьому, ризик переховування особи від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику.

Водночас дії ОСОБА_4 вказують на те, що останній може сховатись від органу досудового розслідування та суду, оскільки він офіційно не працевлаштований, не має міцних соціальних зв`язків, утриманців, що свідчить, що останній може безперешкодно змінити місце свого проживання та вчиняти інше кримінальне правопорушення або продовжити його, оскільки протягом останніх двох років це єдиний спосіб його заробітку для існування, а також з метою ухилення від кримінального покарання незаконно впливати на свідків, адже на теперішній час не встановлено всіх співучасників злочинів.

Проаналізувавши матеріали даного кримінального провадження, слідство приходить до висновку про доцільність продовження підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, так як матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення останнім кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч.ч. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України, саме спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, так як останній вчинив кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді від 5 до 12 років позбавлення волі;

-незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також, має можливість встановити повні анкетні дані свідків, понятих, які були присутні під час проведення слідчих дій за даним кримінальним провадженням. У разі встановлення цих осіб, останній може намагатись впливати на свідків, тим самим намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, крім цього на теперішній час існують і інші свідки, яких слідству необхідно допитати та, на яких можуть впливати підозрюваний, примушуючи не давати свідчення;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується враховуючи те, що підозрюваний не має постійного джерела доходів, та не працевлаштований.

Відповідно до ч. 4, ч.5 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею, 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу психотропних речовин. На теперішній час ризики не зменшилися.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернулися до суду з даним клопотанням, в якому просять продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 строком на 60 діб без визначення розміру застави.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи викладені в ньому та пояснив, що підозра пред`явлена ОСОБА_4 обґрунтована та підтверджується належними доказами, ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшились та продовжують існувати. У зв`язку із тим, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню у встановлені законом строки неможливо, просив клопотання задовольнити та продовжити строк дії заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 строком на 60 діб без визначення розміру застави, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, оскільки повідомлення про нову підозру є необґрунтованим, докази не є вагомими, а ризики, визначені у клопотанні не обґрунтовані та безпідставні. Просили відмовити у задоволенні клопотання і застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою домашній арешт.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, передбачені даною статтею.

Крім того, при вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 199 КПК зобов`язаний впевнитися в тому, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також встановити обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У судовому засіданні встановлено, що у СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України.

14.06.2022 ОСОБА_4 затримано в порядку вимог ст.208-211 КПК України.

14.06.2022, відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України.

16.06.2022 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застосування застави строком до 12.08.2022 включно.

10.08.2022 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 08.10.2022 включно.

10.08.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 14 грудня 2022 року.

10.08.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 08.10.2022 включно.

05.10.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 05.12.2022 включно.

01.12.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 9 місяців, тобто до 14 березня 2023 року.

01.12.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 29.01.2023 включно.

23.01.2023, відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитами свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; інформуванням співробітників СБУ щодо незаконної злочинної діяльності встановлених вищевказаних осіб на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, які займаються незаконним збутом психотропної речовини;- матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих ( розшукових) дій; висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 . від 14.06.2022 під час якого виявлено та вилучено : 11 пластикових трубочок з речовиною невідомого походження, 11 мобільних телефонів, 1 задня панель від телефону, 4 стартові пакети, чорнові записи, 15 візитних карток «подбодри себя», гумові резинки для грошей, вай фай розтер, поліетиленові сліп пакети та іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні слідчим надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, а саме керівництва структурною частиною злочинної організації та незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений у складі злочинної організації.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настілки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за які передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна відповідно.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведеним існування ризиків, передбачених п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному проваджені, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки вказані ризики належним чином не обґрунтовані у клопотанні, не знайшли об`єктивного підтвердження у судовому засіданні та ґрунтуються на припущеннях слідчого, прокурора.

Слідчий суддя, також, враховує доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного ОСОБА_4 , але вважає, що у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення запобіганню процесуальних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Отже, у судовому засіданні встановлено, що вказані ризики не зменшились і продовжують існувати.

Слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, особу підозрюваного та його репутацію, вік, стан здоров`я, а також те, що підозрюваний не працює, не одружений, не має на утриманні малолітніх дітей , раніше не судимий.

Статтею 197 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

30.01.2023 термін дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 закінчується.

01.12.2022 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська досудове розслідування кримінального провадження продовжено до дев`яти місяців, тобто до 14.03.2023.

Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ще низку слідчих дій та процесуальних рішень, зокрема:

- отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновок порівняльної судової експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка перебуває на виконанні у експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України з 06.01.2023.

- виділити в окреме провадження матеріали кримінального провадження №0000108 за підозрою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які переховуються від органів досудового розслідування;

- після проведення судової експертизи на ідентичність, винести постанови щодо визнання досліджених психотропних речовин «метамфетамін» речовими доказами та визначити місце їх зберігання;

- за результатами слідчих дій та судових експертиз повідомити остаточну нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 ;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження 11 підозрюваним, їхнім 8 захисникам та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у кількості 22 тома;

- скласти та вручити 11 підозрюваним, їх 8 захисникам обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі та розшукові дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час досудового розслідування.

Висновки зазначених експертиз мають суттєве значення для доведеності вини у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що в термін дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 під вартою завершити досудове розслідування було неможливо, оскільки не виконано ряд необхідних слідчих процесуальних дій, але при цьому наявність обґрунтованої підозри щодо нього залишається.

Таким чином, враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України, та застосовується за наявності підстав, передбачених КПК України, є необхідним та достатнім для запобігання існуючим ризикам, які продовжують існувати, і жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, у зв`язку з чим вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 14.03.2023.

Разом з цим, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, вимоги ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, строком на 47 днів, тобто по 14 березня 2023 року включно без визначення розміру застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1