Справа № 362/1990/23
Провадження № 1-кс/362/404/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000064 від 29.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл прокурору Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року №4659 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року №4662 земельної ділянки кадастровий номер: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року №4665 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року №4668 земельної ділянки з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також документів які стали підставою для посвідчення нотаріусом вказаних договорів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та проведення виїмки їхніх оригіналів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться вказані документи.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом Васильківського відділу поліції Обухівського УП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2023 до Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області звернувся директор ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із заявою про вчинення злочину, відповідно до якої ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами шляхом обману під виглядом укладення договорів купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житловий будинок загальною площею 317,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом із земельною ділянкою, площею 0,14 га, кадастровий номер :01:001:0273 за тією ж адресою, та житловий будинок загальною площею 535,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Житловий будинок був куплений разом із земельною ділянкою, площею 0,14 га, кадастровий номер :01:002:0740 за тією ж адресою. Відповідно до вказаних договорів та усної домовленості ОСОБА_5 як директор ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав особі на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти 400000 гривень та 300000 доларів США.

У подальшому у квітні 2021 році ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що Пустомитівським районним судом Львівської області 04.09.2020 було прийнято заочне рішення у справі №450/441/19 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , Державного реєстратора КМФ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », треті особи Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 про визнання незаконним та скасування рішень про державну реєстрацію, визнання недійсними договорів купівлі-продажу та повернення сторін у попереднє становище.

Зазначеним рішенням суду визнано недійсними договори купівлі - продажу від 20.12.2018 року, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та повернуто сторони в попередній стан, шляхом визнання за ОСОБА_6 права власності на житловий будинок загальною площею 317,4 кв.м., житлова площа 106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельну ділянку кадастровий номер: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), площею 0,14 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та шляхом визнання за ОСОБА_6 права власності на житловий будинок загальною площею 535,9 кв.м., житлова площа 152,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельну ділянку кадастровий номер: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), площею 0,3624 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Зазначене рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 залишене без змін постановою Львівського апеляційного суду від 16.12.2021р. та постановою Верховного суду від 17.08.2022р. У подальшому, на виконання цього рішення суду, два будинки та дві земельні ділянки, що належали товариству, були перереєстровані на ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, оригінали договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), земельної ділянки кадастровий номер: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельної ділянки з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також документи які стали підставою для посвідчення нотаріусом вказаних договорів, мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз, а також при проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Разом з тим, постановою про визнання речових доказів від 29.03.2023 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), земельну ділянку кадастровий номер: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельну ділянку з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), визнано речовим доказом.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), земельної ділянки кадастровий номер: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельної ділянки з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також документів які стали підставою для посвідчення нотаріусом вказаних договорів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та проведення їх виїмки.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який може бути зацікавленою у результатах досудового розслідування та причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 також в судове засідання не з`явилася, причини не явки не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Положеннями статті 8 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

У відповідності до положень статті 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Васильківського відділу поліції Обухівського УП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 29.03.2023 до Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області звернувся директор ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із заявою про вчинення злочину, відповідно до якої ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами шляхом обману під виглядом укладення договорів купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житловий будинок загальною площею 317,4 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом із земельною ділянкою, площею 0,14 га, кадастровий номер :01:001:0273 за тією ж адресою, та житловий будинок загальною площею 535,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Житловий будинок був куплений разом із земельною ділянкою, площею 0,14 га, кадастровий номер :01:002:0740 за тією ж адресою. Відповідно до вказаних договорів та усної домовленості ОСОБА_5 як директор ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав особі на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти 400000 гривень та 300000 доларів США.

У подальшому у квітні 2021 році ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що Пустомитівським районним судом Львівської області 04.09.2020 було прийнято заочне рішення у справі №450/441/19 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , Державного реєстратора КМФ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », треті особи Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 про визнання незаконним та скасування рішень про державну реєстрацію, визнання недійсними договорів купівлі-продажу та повернення сторін у попереднє становище.

Зазначеним рішенням суду визнано недійсними договори купівлі - продажу від 20.12.2018 року, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ЗАТ UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та повернуто сторони в попередній стан, шляхом визнання за ОСОБА_6 права власності на житловий будинок загальною площею 317,4 кв.м., житлова площа 106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельну ділянку кадастровий номер: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), площею 0,14 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та шляхом визнання за ОСОБА_6 права власності на житловий будинок загальною площею 535,9 кв.м., житлова площа 152,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельну ділянку кадастровий номер: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), площею 0,3624 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Зазначене рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 залишене без змін постановою Львівського апеляційного суду від 16.12.2021р. та постановою Верховного суду від 17.08.2022р. У подальшому, на виконання цього рішення суду, два будинки та дві земельні ділянки, що належали товариству, були перереєстровані на ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, оригінали договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), земельної ділянки кадастровий номер: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36) та земельної ділянки з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також документи які стали підставою для посвідчення нотаріусом вказаних договорів, мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз, а також при проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року №4659 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року №4662 земельної ділянки кадастровий номер: :01:001:0273 (реєстраційний номер: 36), договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року №4665 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер: 36), договорів купівлі-продажу від 20.12.2018 року №4668 земельної ділянки з кадастровим номером: :01:002:0740 (реєстраційний номер: 36), які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також документів, які стали підставою для посвідчення нотаріусом вказаних договорів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та проведення виїмки їхніх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали до 05.06.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1