Справа 688/3220/22
№ 1-кс/688/163/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

25 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000815 від 12 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 листопада 2022, близько 20 год. 00 хв., в м. Шепетівка невстановлена особа, взламавши сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі «Інстаграм», від її імені надіслала смс-повідомлення знайомому ОСОБА_5 , із проханням надати грошові кошти в борг, які необхідно для оплати термінової операції, після чого, близько 20 год. 20 хв., в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 36 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

12 листопада 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000815 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в ході телефонної розмови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , являється військовослужбовцем Збройних Сил України, тому повідомити на даний час своє місце перебування відмовляється. ОСОБА_5 зобов`язався прибути до Шепетівського РУП, по мірі можливості, для визнання його потерпілим у вище вказаному кримінальному провадженні та проведення усіх необхідних слідчих дій для захисту особи від кримінальних правопорушень (відповідно до ст. 2 КПК України).

Тому, відповідно до електронного звернення до Відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області № 256259, ОСОБА_5 повідомив, що 05 листопада 2022 року в соціальній мережі «Інстаграм» йому надійшло повідомлення з аканту його товариша під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із проханням отримати грошові кошти в борг, які необхідні для оплати термінової операції на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Згодом, о 20 год. 19 хв., ОСОБА_5 перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 . Після цього, о 20 год. 20 хв., перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 . Також, о 20 год. 22 хв., перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

Однак, після перерахунку вище вказаних грошових коштів, йому стало відомо про те, що до вказаного аканту отримано несанкціонований доступ, а також те, що картковий рахунок належить сторонній особі.

ОСОБА_5 завдано збитків у загальній сумі 36 000 грн.

15 грудня 2022 року отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) та встановлено, що банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 . Крім того, згідно інформації руху коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ) встановлено, що грошові кошти, які надходять на вище вказаний банківський (картковий) рахунок в подальшому перераховуються за допомогою ІВОХВАNК UА КYІV POS на невідомі рахунки. Також встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_5 , крім банківської картки № НОМЕР_3 , ще належать банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , що мають спільний банківський рахунок НОМЕР_5 , за допомогою ІВОХВАNК UА КYІV POS, 05.11.2022 о 20:26:42 год., 05.11.2022 о 20:35:02 год., 05.11.2022 о 20:38:18 год., 05.11.2022 о 21:16:44 год., 05.11.2022 о 21:41:12 год., фото/відео особи, яка перераховувала кошти за допомогою ІВОХВАNК UА ІНФОРМАЦІЯ_9 , та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні платіжної системи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні платіжної системи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000815 від 12 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо інформації про суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та номер банківського (карткового) рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , що мають спільний банківський рахунок НОМЕР_5 , за допомогою ІВОХВАNК UА КYІV POS 05.11.2022 о 20:26:42 (14899,23 грн., комісія 153,99 грн), 05.11.2022 о 20:35:02 (14899,23 грн, комісія 153,99 грн.), 05.11.2022 о 20:38:18 (8857,53 грн., комісія 93,58 грн.), 05.11.2022 о 21:16:44 год. (6499,65 грн., комісія 70 грн.), 05.11.2022 о 21:41:12 год. (6999,62 грн., комісія 75 грн.);

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних із перерахунком грошових коштів за допомогою ІВОХВАNК UА КYІV POS 05.11.2022 о 20:26:42 (14899,23 грн., комісія 153,99 грн.), 05.11.2022 о 20:35:02 (14899,23 грн., комісія 153,99 грн.), 05.11.2022 о 20:38:18 (8857,53 грн., комісія 93,58 грн.), 05.11.2022 о 21:16:44 год. (6499,65 грн., комісія 70 грн.), 05.11.2022 о 21:41:12 год. (6999,62 грн., комісія 75 грн.) з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , що мають спільний банківський рахунок НОМЕР_5 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19