печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6344/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 32, ч. 2 ст. 364 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, сприяли суб`єкту господарської діяльності у продовженні строків митного режиму ввезення транспортних засобів та не вжили заходів для припинення митного правопорушення, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, у період з 14.09.2020 по 20.10.2022 для ТОВ «ІТА ФІНАНС» від нерезидента «Solar Slovakia a.s.» в режимі «ІМ 40 ЕЕ» (режим імпорту) було ввезено легкові автомобілі швидкої медичної допомоги з номерами кузовів НОМЕР_1 , WV1ZZZ7HZFH114207, WV1ZZZ7HZFH055587, WDB9066331S640116, WV1ZZZ7HZDH130711, WV1ZZZ7HZDH130948, WV1ZZZ7HZFH054844, WDB9066331S932423, WV1ZZZ7HZFH116123, WV1ZZZ7HZFH113561, WV1ZZZ7HZDH128875, WV1ZZZ7HZFH115600, WV1ZZZ7HZDH130012, WDB9066331S640118, WV1ZZZ7HZEH005925, WV1ZZZ7HZFH119621, WV1ZZZ7HZFH030802, WV1ZZZ7HZDH128679, WV1ZZZ7HZEH004410, WDB9066331S918273, WV1ZZZ7HZDH130379, WDB9066331S468661, WV1ZZZ7HZFH121891, WV1ZZZ7HZDH130670, WV1ZZZ7HZEH006282, WV1ZZZ7HZDH128858.

В січні 2021 року в режимі «ІМ 74 ДЕ» (режим митного складу) зазначені автомобілі були розміщенні на склад тимчасового зберігання ТОВ «АМАКО Україна» () за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська 2-Б, номер складу М/0015/V/01) терміном до 19.10.2021 для подальшого зберігання під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до ч. 4 ст. 125 Митного кодексу України строк зберігання у митному режимі митного складу товарів, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари повинні бути вивезенні за межі митної території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 127 Митного кодексу України з товарами, що зберігаються на митному складі, без дозволу митного органу можуть проводитись прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів.

У зв`язку із завершенням терміну зберігання товарів на митному складі, а також з метою продовження митного режиму «митний склад» суб`єктом господарювання було прийнято рішення щодо їх фіктивного зворотного вивезення на адресу «Solar Slovakia a.s.».

З цією метою невстановленими представниками ТОВ «Іта Фінанс» у період з 15.09.2021 по 02.10.2021 в режимі «ЕК 11 АА» (режим реекспорту) на адресу «Solar Slovakia a.s.» організовано фіктивний реекспорт автомобілів швидкої допомоги з вказаними вище номерами кузовів. Підтверджуючим документом про нібито отримання фірмою-нерезидентом зазначених автомобілів для митного органу було надано міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), де у графі 4 «місце загрузки товару» значилось «с. Проліски (Україна)», а у графі 3 «місце відгрузки» - «Presov (Slovakia)».

При цьому, зазначені транспортні засоби, здійснивши виїзд за межі митної території України через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виступовичі» в напрямку до кордону з Республікою Білорусь, через незначні проміжки часу здійснили в`їзд у зворотному напрямку на митну територію України. Однак, фізично вказані транспортні засоби не мали можливості прибути на територію Словаччини за адресою: «Presov (Slovakia)» та повернулись в зворотному напрямку вже в режимі «ІМ ЕЕ» (режим імпорту) для подальшого слідування до митниці призначення та митного оформлення в режимі «ІМ 74 ДЕ» (режим митного складу).

Службовими особами митного органу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та здійснено пропуск транспортних засобів на митну територію України без законних підстав та таким чином останні сприяли протиправній діяльності представників суб`єкта господарювання, спрямованій на продовження митного режиму «ІМ 74 ДЕ», оскільки при ввезенні на територію України митному органу для митного оформлення надано офіційні документи, до яких внесені недостовірні відомості, а саме, міжнародні товарно-транспортних накладних (CMR), де у графі 4 «місце загрузки товару» значилось «Presov (Slovakia)», а у графі 3 «місце відгрузки» - с. Проліски (Україна), однак фактично виїзд вказаних транспортних засобів до Республіки Білорусь та далі у країну відправлення Словаччину не здійснювався.

У свою чергу представники приватних компаній ТОВ «Іта Фінанс» допустили порушення митних правил, передбачене ст. 483 Митного Кодексу України, а саме, переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості.

02.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук митного складу № М/0015/V/01 ТОВ «АМАКО УКРАЇНА» , що розміщений за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, 2-Б.

Зазначеною ухвалою прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вищезазначених транспортних засобів з наступними номерами кузовів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

В ході подальшого здійснення досудового розслідування встановлено, що частина з вказаних транспортних засобів, а саме, з номерами кузовів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_25 , НОМЕР_22 представниками ТОВ «Іта Фінанс» розмитнені та здійснено їх продаж фізичним та юридичним особам, надалі такі транспортні засоби використовуються в діяльності фізичних та юридичних осіб.

Транспортний засобів з номером кузову НОМЕР_8 марки «Mercedes-Benz» Sprinter 314, зареєстрований з державним номерним знаком НОМЕР_27 , перебуває у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Транспортний засобів з номером кузову НОМЕР_4 марки «Mercedes-Benz» Sprinter 314, зареєстрований з державним номерним знаком НОМЕР_28 , перебуває у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Транспортний засобів з номером кузову НОМЕР_22 марки «Mercedes-Benz» Sprinter 316 CDI, зареєстрований з державним номерним знаком НОМЕР_29 , перебуває у власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Транспортний засобів з номером кузову НОМЕР_9 марки «Volkswagen» Transporter, зареєстрований з державним номерним знаком НОМЕР_30 , перебуває у власності Благодійної організації «Міжнародний Благодійний Фонд Олександра Петровського «Солідарність», .

Транспортний засобів з номером кузову НОМЕР_25 марки «Volkswagen» Transporter, зареєстрований з державним номерним знаком НОМЕР_31 , перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з викладеним, постановою слідчого вказані транспортні засоби, з номерами кузовів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_25 , НОМЕР_22 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 32, ч. 2 ст. 364 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

02.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук митного складу № М/0015/V/01 ТОВ «АМАКО УКРАЇНА» , що розміщений за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, 2-Б.

Зазначеною ухвалою прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вищезазначених транспортних засобів з наступними номерами кузовів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

В ході подальшого здійснення досудового розслідування встановлено, що частина з вказаних транспортних засобів, а саме, з номерами кузовів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_25 , НОМЕР_22 представниками ТОВ «Іта Фінанс» розмитнені та здійснено їх продаж фізичним та юридичним особам, надалі такі транспортні засоби використовуються в діяльності фізичних та юридичних осіб.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні вказані транспортні засоби визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки вказані транспортні засоби відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, міститять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною права відчуження та розпорядження, а саме, на транспортні засоби марки «Mercedes-Benz» Sprinter 314 з номером кузову НОМЕР_8 , зареєстрований з державним номерним знаком НОМЕР_27 , перебуває у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; марки «Mercedes-Benz» Sprinter 314 з номером кузову НОМЕР_4 , зареєстрований з державним номерним знаком НОМЕР_28 , перебуває у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; марки «Mercedes-Benz» Sprinter 316 CDI, з номером кузову НОМЕР_22 , зареєстрований з державним номерним знаком НОМЕР_29 , перебуває у власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; марки «Volkswagen» Transporter, з номером кузову НОМЕР_9 , зареєстрований з державним номерним знаком НОМЕР_30 , перебуває у власності Благодійної організації «Міжнародний Благодійний Фонд Олександра Петровського «Солідарність», ; марки «Volkswagen» Transporter, з номером кузову НОМЕР_25 , зареєстрований з державним номерним знаком НОМЕР_31 , перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1