печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 25.06.2021, -

В С Т А Н О В И В:
20.10.2022 слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 25.06.2021 за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364 КК України.

Обставинами кримінального провадження є те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 через електронний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено аукціон № UA-LR-SSP-2022-09-23-000002-2 (https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-09-23-000002-2) з приватизації Єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Черкаси).

Згідно опублікованого інформаційного повідомлення, станом на І півріччя 2022 року баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 1032 тис.грн. Вказана вартість зазначена як стартова ціна аукціону (мінімальна вартість об`єкта приватизації). В інформаційному повідомленні також вказано, що державному підприємству на праві постійного користування належить 3 земельні ділянки, проте не зазначено про нерухомість, що знаходиться (будується) на ділянках з кадастровими номерами :04:014:0062 та :04:014:0063, на яких знаходиться багатоповерховий житловий будинок ( АДРЕСА_1 ) та багаторівневий гаражний комплекс ( АДРЕСА_2 ). При цьому, балансова вартість нематеріальних активів складає всього 2 тис. грн., а вартість незавершених капітальних інвестицій становить 478 тис. грн., тобто згідно опублікованого балансу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не володіє жодними правами на нерухомість, що знаходиться на вищевказаних земельних ділянках.

В той же час, згідно опублікованих даних щодо отримання дозволу на будівництво будинку та гаражного комплексу, замовником будівництва є правокористувач земельними ділянками, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Черкаси) безпосередньо здійснює будівництво. Таким чином, власником об`єктів нерухомості (або їх частини) є державне підприємство і державна частка повинна бути врахована в балансі та впливати на збільшення стартової ціни продажу.

Проте, службовими особами органу управління державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 (до 07.04.2021) та ІНФОРМАЦІЯ_6 не було вжито заходів для обрахування вартості майнових прав на об`єкти будівництва та врахування їх в балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначена обставина вказує на зловживання службових осіб вказаних центральних органів влади щодо приватизації ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженою ціною без урахування вартості нерухомого майна.

В той же час, до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Черкаси), щодо наміру підприємства прийняти участь у приватизації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають спільного засновника та бенефіціара ОСОБА_6 , що вказує на зацікавленість вказаного громадянина у приватизації ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженою ціною.

Враховуючи подані до ІНФОРМАЦІЯ_8 , будівництво багатоквартирного будинку та гаражного комплексу здійснювалось ПП « ОСОБА_5 » за договором про спільну діяльність із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого державне підприємство повинно отримати квартири та гаражі або компенсацію їх вартості у кількості не менше 10% від вартості приміщень обох об`єктів будівництва. На сайті ПП « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) вказано, що загальна площа квартир багатоквартиного будинку за адресою АДРЕСА_1 , становить 19 882,66 м?. Будинок введено в експлуатацію в листопаді 2022 року. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та території України від 16.12.2012 № 337, вартість спорудження житла за 1 м? загальної площі квартири станом на 01.10.2021 становив 14898 грн. Тобто, загальна вартість будівництва багатоквартиного будинку за адресою АДРЕСА_1 становила 298 200 135 грн. Тобто, за результатом введення будинку в експлуатацію, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно володіти майном, вартістю 29,82 млн. грн., що повинно бути включено до переліку активів в балансі. Крім того, має бути врахована вартість незавершених капітальних інвестицій в багаторівневий гаражний комплекс, який нараховує 290 боксів, тобто ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є власником інвестицій по 29 гаражним боксам.

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Договір з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 16.04.2015 № 16-04/2015 та інших договорів щодо будівництва на земельних ділянках :04:014:0062, :04:014:0063, разом із всіма додатковими угодами, специфікаціями та додатками до них;

-завдання на проектування, договори з підрядною організацією, накази про затвердження проектів на будівництво за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 на земельних ділянках :04:014:0062, :04:014:0063

-проект будівництва (в тому числі локальні кошториси, пояснювальні записки, креслення), усі коригування проекту, висновки щодо проходження експертизи проекту; договори на виконання проектних робіт, акти приймання-передачі проектної документації, завдання на проектування , вихідні дані на проектування, акти приймання передачі проектно-кошторисної документації на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , та гаражний комплекс за адресою: АДРЕСА_2 ;

-містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок :04:014:0062, :04:014:0063;

-технічні умови на приєднання до електричних мереж за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 на земельних ділянках :04:014:0062, :04:014:0063;

-технічні умови на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 на земельних ділянках :04:014:0062, :04:014:0063;

-дозволи, повідомлення, декларації про початок проведення підготовчих робіт, дозволи та декларації про початок виконання будівельних робіт за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 на земельних ділянках :04:014:0062, :04:014:0063;

-журнали технічного/авторського нагляду, акти приймання виконаних робіт, акти виконаних робіт з технічного нагляду, акти виконаних робіт з авторського нагляду, акти виконаних інженерно-вишукувальних робіт, робіт по геодезії та геології. Договори на проведення авторського нагляду, технічного нагляду, інженерно-вишукувальних робіт, робіт з геодезії та геології;

-рішення органів місцевого самоврядування, ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших органів влади про передачу права постійного користування на земельні ділянки :04:014:0062, :04:014:0063;

-технічна документація на земельні ділянки :04:014:0062, :04:014:0063;

-акти приймання передачі квартир за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці :04:014:0062;

-акти розподілу площ між ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці :04:014:0062;

-акти введення в експлуатацію, сертифікат про готовність об`єкта до експлуатації, за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці :04:014:0062;

-довідки БТІ, технічні паспорти на будівлю за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці :04:014:0062;

-інші документи щодо обмірів площ будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також усіх будівель на земельній ділянці з кадастровим номером: «:04:014:0062».

-документи щодо оцінки вартості земельних ділянок :04:014:0062, :04:014:0063;

-статистичні звіти щодо будівництва об`єкту спільної діяльності за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці :04:014:0062;

-оригінали листування (повідомлення) претензій, позовні заяви, які складались на виконання договору по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані з укладенням та реалізацією договору від 16.04.2015 № 16-04/2015 та інших договорів щодо будівництва на земельних ділянках :04:014:0062, :04:014:0063;

-належним чином завірені накази (контракти, розпорядження, угоди) про призначення (звільнення) та посадові інструкції на осіб, яким надано право підписувати первинні документи та які підписували документи, пов`язані з укладенням та реалізацією договору від 16.04.2015 № 16-04/2015 та інших договорів щодо будівництва на земельних ділянках :04:014:0062, :04:014:0063;

-акти інвентаризації майна та баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2022 роки;

-листування (повідомлення) з ІНФОРМАЦІЯ_6 (його регіональними відділеннями) та з ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо інвентаризації майна та балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2022 роки;

-дозволи ІНФОРМАЦІЯ_6 (його регіонального відділення) та ІНФОРМАЦІЯ_5 на укладення інвестиційного договору щодо будівництва на земельних ділянках :04:014:0062, :04:014:0063.

-платіжні доручення, банківські виписки.

-Інших документів, щодо сумісної діяльності ПП « ОСОБА_5 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Інших документів, щодо приватизації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Інших документів, щодо будівництва на вищезазначених земельних ділянках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28739/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА