Справа № 487/3368/22
Провадження № 1-кс/487/2438/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.11.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000431 від 29.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

02.11.2022 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 , в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000431 від 29.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , в якій остання повідомляє про вчинення правопорушення відносно її родини, а саме, що 23.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_8 у сумі 100000 (сто тисяч) грн.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту свідка заявницю ОСОБА_7 , яка надала наступні показання.

Так, для виконання службових завдань чоловік заявниці ОСОБА_8 вирішив купити автомобіль типу «пікап». Тому, ОСОБА_7 разом з чоловіком шукали оголошення на різних серверах, щодо продажу підтриманих автомобілів, навіть нерозмитнених.

23.10.2022 пан ОСОБА_8 на торгівельній платформі онлайн-оголошень «OLX Україна» знайшов оголошення щодо продажу вживаного автомобіля Mitsubishi L200 за ціною 2.500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, що на сьогоднішній день в перерахунку на гривні згідно курс НБУ становить 100000 (сто тисяч) гривень. В оголошенні було вказано контактний номер НОМЕР_4 та ім`я продавця ОСОБА_9 . Також, в оголошенні було вказано м. Біла Церква, Київська область. Потім чоловік заявниці здійснив дзвінок на вказаний вище номер телефону, але телефон ніхто не підняв. Відразу на номер чоловіка ( НОМЕР_5 ) зателефонували з м.н. НОМЕР_6 невідомий чоловік (не відрекомендовувався) та вони почали спілкуватись з приводу продажу автомобіля за вказаним вище оголошенням, а також обговорювали його технічних характеристик та умови оплати.

Під час телефонної розмови було знайдено домовленість щодо придбання автомобіля та оплати (задатку) у розмірі 800 (вісімсот) доларів США, що на сьогоднішній день в перерахунку на гривні згідно курс НБУ становить 32000 (тридцять дві тисячі) гривень, а вже іншу суму грошей домовлено, що буде віддано наручно, коли автомобіль буде доставлено до м. Миколаєва.

В подальшому чоловік заявниці, за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленому в його мобільному телефоні, здійснив перерахунок коштів з його платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , в дві транзакції по 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень і 10000 (десять тисяч) гривень на банківську карту № НОМЕР_3 .

Через деякий час, 23.10.2022 ОСОБА_8 знову зателефонував м.н. НОМЕР_6 , так би мовити продавець, та повідомив, що останній не розрахував кошти на придбання автомобілів та в нього зараз не вистачає грошей на придбання замовленої чоловіком заявниці машини. Тому, йому вкрай необхідно зараз перерахувати гроші, а саме суму яку ОСОБА_8 потрібен віддати при отриманні товару - 65000 (шістдесят п`ять тисяч) гривень.

ОСОБА_8 згодився на це, вважаючи дії продавця чесними і без обману, та перерахував суму вказану вище в декілька транзакцій, за допомогою банківського мобільного додатку зі своєї вже кредитної банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Після цього зв`язок з продавцем був закінчений та ОСОБА_8 чекав на приїзд останнього на придбаному ним автомобілі.

25.10.2022 ОСОБА_7 зателефонував її чоловік та повідомив, що виникли на митниці якісь проблеми з оформленням придбаного ним автомобіля та потрібно скоріш дружині їхати туди для їх вирішення (чоловік перебував на службі).

Після дзвінка чоловіка, ОСОБА_7 , зателефонувала на м.т. НОМЕР_6 та повідомила, що вона дружина ОСОБА_10 , який придбав в останніх автомобіль та всі подальші питання щодо оформлення та доставки машини потрібно вести з нею, на що чоловік, абонентський номер вказаний вище, повідомив про виниклі проблеми на митниці і потрібно скоріше перерахувати кошти у сумі 1750 (тисячу сімсот п`ятдесят) доларів США, що на сьогоднішній день в перерахунку на гривні згідно курс НБУ становить 70000 (сімдесяті тисяч) гривень, але продавець написав повідомлення про суму в 75000 (сімдесят п`ять тисяч) гривень.

Проте, ОСОБА_7 не згодилась на його умови та повідомила, що вона приїде на митницю на кордоні та останньою особисто буде здійснено відповідні розрахунки. На прохання ОСОБА_7 на її телефон продавцем було відправлено геолакація місця його перебування. Знайомі допомогли заявниці якнайшвидше добратися до місця вказаного в геолокаці.

26.10.2022 ОСОБА_7 , прибула на митницю (Польський кордон у Львівській області) та почала дзвонити на номер продавця, який намагався змусити її всілякими причинами скорішого отримання придбаного чоловіком автомобіля перерахувати вказану вище суму, але заявниця заперечувала та продавець повідомив, що через її вагання автомобіль (в той час) було вилучено та накладено штраф, і зараз автомобіль прямує на штраф майданчик у Польщі (Варшаві). У відповідь на це, ОСОБА_7 вимагала підтвердження, а саме надати відповідні документі, чеки штрафу тощо, щоб впевнитись, що автомобіль дійсно існує, проте продавець цього не зробив. Подальшу розмову сенсу вести не було, та ОСОБА_7 зрозуміла що спілкується з шахраєм.

Також, заявниця зазначає, що під час перебування на митниці був поганий зв`язок та остання запропонувала надати продавцю інший номер телефону ( НОМЕР_9 ), на який вона потім дзвонила. Потім ОСОБА_7 направилась додому.

Після всього цього, чоловік ОСОБА_7 відправив повідомлення до продавця про те, що він звертається до поліції з приводу шахрайських дій останнього. З приводу здійснення протиправних дій ОСОБА_7 звернулась до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування заявницею надано відповідні копії роздруківок квитанцій щодо здійснення транзакцій 23.10.2022 її чоловіком, за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківського рахунку на номер банківської карти шахраїв № НОМЕР_3 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_3 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_7 (назва англійською), тобто АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що 23.10.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_8 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх в електронному і паперовому вигляді у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформаціїю про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 , в період з 23 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 04.12.2022 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1