Справа № 405/54/23
провадження № 1-кс/405/457/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001113 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договорів про надання послуг із перевезення залізничним транспортом, додатків до договорів та специфікацій, видаткових накладних, рахунків про оплату наданих послуг із перевезення, міжнародних контрактів на експорт продукції, накладних на експорт товарів, митних декларацій, відомостей вагонів та накладних до відомостей вагонів, договорів про експлуатацію під`їзної залізничної колії, за період з 12.06.2020 року по 01.07.2020 року, замовником або одержувачем у яких були ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія), ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевізних документів (накладних), відомостей вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом від території ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під`їзна залізнична колія відправлення станція ІНФОРМАЦІЯ_4 та у зворотному напрямку, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001113 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2020 між ПП « ОСОБА_4 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) (покупець) в особі директора ОСОБА_5 , укладено контракт №12062005/1 на поставку соєвого масла.

У подальшому на виконання умов контракту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) відвантажено 1000 метричних тон олії соєвої гідратованої першого гатунку загальною вартістю 667895,00 доларів США. Товар залізничним транспортом відправлено з території України до одержувача ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) Республіка Польща м. Люблін партіями 19.06.2020, 24.06.2022, 25.06.2020, 30.06.2020.

Згідно до умов контракту оплата здійснюється покупцем на протязі 2 банківських днів з дати митного оформлення партії товару. Після митного оформлення партій товару ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) у порушення вимог контракту здійснено часткову оплату товару, а саме 07.09.2020, 28.09.2020, 02.11.2020, 01.12.2020, 19.03.2021 на загальну суму 230000,00 доларів США. Після 19.03.2021 (дата здійснення останньої оплати) ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) припинив платити за поставлений у повній кількості згідно умов контракту Товар.

У грудні 2020 року та в січні 2021 року ПП « ОСОБА_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) надсилались електронні листи з вимогою виконати умови контракту в частині оплати товару, які фактично залишились без розгляду покупцем.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) в особі ОСОБА_5 заволоділи майном ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 437895,00 доларі США.

Крім цього 10.04.2020 між ПП « ОСОБА_6 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Польща) (покупець) в особі директора ОСОБА_5 , укладено контракт №09042001/1 на поставку соєвого масла.

У подальшому на виконання умов контракту на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 відвантажено 2000 метричних тон олії соєвої гідратованої першого гатунку загальною вартістю 1395072,00 доларів США. Товар автомобільним транспортом згідно до умов контракту відвантажено до пункту доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою АДРЕСА_3 , в квоту ІНФОРМАЦІЯ_5 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_7 , Hefei, China, партіями 21.04.2020, 24.04.2022, 04.05.2020.

Згідно до умов контракту оплата здійснюється покупцем на протязі 2 банківських днів з дати митного оформлення партії товару. Після митного оформлення партій товару ІНФОРМАЦІЯ_5 у порушення вимог контракту здійснено часткову оплату товару, а саме 02.03.2021, 19.03.2021, 20.04.2021, 25.05.2021 на загальну суму 172500, 00 доларів США. Після 25.05.2021 (дата здійснення останньої оплати) ІНФОРМАЦІЯ_5 припинив платити за поставлений у повній кількості згідно умов контракту Товар.

У грудні 2020 року та в січні 2021 року ПП « ОСОБА_6 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надсилались електронні листи з вимогою виконати умови контракту в частині оплати товару, які фактично залишились без розгляду покупцем.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_5 заволоділи майном ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 1360072,00 доларі США.

Згідно до умов контракту ПП « ОСОБА_4 » (продавець), на умовах FCA, Товар залізничним транспортом відправлено з території України до одержувача ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) Республіка Польща м. Люблін партіями 19.06.2020, 24.06.2022, 25.06.2020, 30.06.2020. Згідно вказаних умов відправником Товару у залізничних накладних відправником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001113 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що з 10.04.2020 по 31.12.2020 службові особи групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом зловживання довірою службових осіб ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_6 », шляхом украдення контрактів №12062005/1 та №09042001/1 на поставку соєвого масла, заволоділи належним ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_6 » майном в особливо великих розмірах (а.к. 4 витяг з ЄРДР від 28.12.2022).

12.06.2020 між ПП « ОСОБА_4 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) (покупець) в особі директора ОСОБА_5 , укладено контракт №12062005/1 на поставку соєвого масла (а.к. 9-15).

10.04.2020 між ПП « ОСОБА_6 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Польща) (покупець) в особі директора ОСОБА_5 , укладено контракт №09042001/1 на поставку соєвого масла (а.к. 25-32).

Під час досудового розслідування допитано свідка, який показав, що на виконання умов контракту №12062005/1 від 12.06.2020 між ПП « ОСОБА_4 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія) (покупець) в особі директора ОСОБА_5 , укладеного на поставку соєвого масла олія була відвантажена зі складу ПП « ОСОБА_4 » в АДРЕСА_2 та через під`їзду залізничної колії відправлено на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Експедитором даної поставки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (а.к. 65-68).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів інформації, яка міститься у документах до яких планується отримати доступ необхідно отримати тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договорів про надання послуг із перевезення залізничним транспортом, додатків до договорів та специфікацій, видаткових накладних, рахунків про оплату наданих послуг із перевезення, міжнародних контрактів на експорт продукції, накладних на експорт товарів, митних декларацій, відомостей вагонів та накладних до відомостей вагонів, договорів про експлуатацію під`їзної залізничної колії, за період з 12.06.2020 року по 01.07.2020 року, замовником або одержувачем у яких були ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія), ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевізних документів (накладних), відомостей вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом від території ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під`їзна залізнична колія відправлення станція ІНФОРМАЦІЯ_4 та у зворотному напрямку.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001113 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про надання послуг із перевезення залізничним транспортом, додатків до договорів та специфікацій, видаткових накладних, рахунків про оплату наданих послуг із перевезення, міжнародних контрактів на експорт продукції, накладних на експорт товарів, митних декларацій, відомостей вагонів та накладних до відомостей вагонів, договорів про експлуатацію під`їзної залізничної колії, за період з 12.06.2020 року по 01.07.2020 року, замовником або одержувачем у яких були ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Англія), ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевізних документів (накладних), відомостей вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом від території ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під`їзна залізнична колія відправлення станція ІНФОРМАЦІЯ_4 та у зворотному напрямку, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 20.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10