Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/5479/22
У Х В А Л А
щодо скасування арешту майна

10 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АЕРОК» звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва із клопотанням про скасування арешту майна, яке ухвалою Верховного Суду від 27.09.2022 направлено на розгляд до Личаківського районного суду м.Львова. Просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20.05.2022 в рамках кримінального провадження №0000160 від 04.04.2022 за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримки публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 на грошові кошти ТОВ «АЕРОК» , які знаходяться на належних останньому рахунках чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками:

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта ЄВРО;

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта російський рубль;

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта долар США;

НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня;

НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), валюта українська гривня;

НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), валюта українська гривня.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.05.2022 в рамках кримінального провадження №0000160 від 04.04.2022 за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримки публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 накладено арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» , які знаходяться на належних останньому вищевказаних рахунках чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій.

Вважає, що арешт був накладений необґрунтовано, а тому підлягає скасуванню оскільки ТОВ «АЕРОК» було засновано в 2006 році та тривалий час є провідним виробником газобетону під торговельною маркою AEROC, а тому відсутні підстави стверджувати, що таке було засноване для фінансування злочинних дій, а грошові кошти Товариства передчасно визнані речовими доказами, оскільки відсутні докази того, що вони є предметом будь-якого кримінального правопорушення або здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

В той же час арешт грошових коштів повністю заблокував діяльність Товариства, що явно не йде на користь Україні у вигляді необхідної в такий скрутний час продукції з бетону, несплачених податків та зборів, так і працівників, які залишились без засобів до існування.

Вважає, що прокурором у клопотанні не доведено, а слідчим суддею не враховано, що потреби досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи Товариства, а тому арешт є необґрунтований та підлягає скасуванню.

Представник ТОВ «АЕРОК» в судове засідання не з`явився, причин неявки слідчому судді не повідомив.

Прокурор в судове засідання також не з`явився, разом з тим скерував письмові заперечення, у яких просив в задоволенні клопотання відмовити. Зазначив, що засновником ТОВ «АЕРОК» номінально є компанія-нерезидент «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ», розмір частки - 437 447 057,77 грн (адреса: Федеративна Республіка Німеччина, м. Унтерхахінг, Інзелькаммерштрассе, буд. 10, 82008), якій належить 100 % статутного капіталу ТОВ «Аерок».

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аерок» є ПАО «Группа ЛСР» (реквізити компанії: ИНН - , КПП - 783801001, ОКПО - 11161516, ОГРН - 300, далі - ПАТ «Група ЛСР»), яка є публічною акціонерною компанією, папери якої обертаються на лондонській та російській біржах, структура акціонерів не є постійною. ПАТ «Група ЛСР» - це російська компанія, що працює у сфері виробництва будівельних матеріалів, розробки та будівництва нерухомості. Головний офіс компанії знаходиться у м. Санкт-Петербург російської федерації. Станом на 01 серпня 2021 року ПАТ «Група ЛСР» - друга за величиною будівельна компанія в Російській Федерації. Компанія заснована у 1993 році, назва «Група ЛСР» походить від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основними регіонами розвитку бізнесу компанії є такі російські регіони: м. Санкт-Петербург та область, м. Москва та область, м. Єкатеринбург та Урал. У 2020 році дохід ПАТ «Група ЛСР» становив 118 052 мільйонів рублів, чистий прибуток - 12 025 мільйонів рублів.

Генеральним директором, засновником та мажоритарним акціонером ПАТ «Група ЛСР» є російський олігарх, державний та політичний діяч - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ленінград, колишній член «Совета федерации федерального собрания российской федерации, представитель от лениградской области».

ОСОБА_5 здійснює фактичний вплив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «АЕРОК», а також має безпосереднє відношення до політики уряду та інших органів державної влади російської федерації.

У 2018 році Міністерством фінансів США оприлюднено т. зв. «кремлівський список» - перелік суб`єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента російської федерації ОСОБА_6 , до якого серед інших внесено ПАТ «Група ЛСР» та ОСОБА_5 .

Безпосередньо ТОВ «АЕРОК», який входить до складу російської «Групи ЛСР», володіє заводами також на території російської федерації та країнах Прибалтики.

Окрім того, одержані відомості свідчать, що ТОВ «АЕРОК» подає податкову звітність із території російської федерації, що підтверджується відповідними даними IP-адрес, зокрема: НОМЕР_7 (хост, що перевіряється); ГК «ЛСР» (ім`я провайдера); http://www.lsrgroup.ru/ (сайт провайдера); російська федерація, м. Санкт-Петербург (місцезнаходження). При цьому, контроль за дотримання вимог податкового законодавства працівниками ТОВ «АЕРОК» з боку службових осіб Державної податкової служби України належним чином не здійснюється.

На цей час існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ «АЕРОК», компанії «Група ЛСР» та низка інших пов`язаних із ними фізичних та юридичних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Відповідно листа Арма від 12.08.2022 № 705/6.1-20-22/6 встановлено, що АРМА були підготовлені та передані до банків платіжні вимоги щодо списання грошових коштів з рахунків ТОВ «АЕРОК» у сумах залишків коштів на таких рахунках. На виконання платіжних вимог, оформлених АРМА, банківськими установами на поточний рахунок АРМА зараховано кошти у загальній сумі 196 726 270,35 гривень, які у подальшому, відповідно до вимог статті 20 Закону, розміщено на вкладному (депозитному) рахунку АРМА, відкритому у державному банку, за договором банківського вкладу на вимогу.

Наведені відомості свідчать про сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке накладено арешт слідчим суддею, є доказом злочину; про законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції; про наявність потреби в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на грошові кошти; про невмотивованість та безпідставність клопотання адвоката ОСОБА_3 .

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, а також про його накладення, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20.05.2022 в рамках кримінального провадження №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АЕРОК» , які знаходяться на належних останньому вищевказаних рахунках чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за переліченими банківськими рахунками.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали грошові кошти, які розмішені на вказаних банківських рахунках постановою слідчого від 12.05.2022 визнано речовими доказами, такі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою збереження речових доказів слідчим суддею накладено арешт.

Враховуючи вищенаведене, оскільки арешт на вказане майно накладено саме з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому досі триває, потреба в арешті майна продовжує існувати, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна на даний час відсутні.

При цьому, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи заявника про те, що арешт грошових коштів повністю заблокував діяльність Товариства, оскільки ухвалою слідчого судді від 25.05.2022 у справі №463/2408/22 (провадження №1-кс/463/2530/22) постановлено грошові кошти ТОВ «АЕРОК», на які ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 20.05.2022 (справа №463/2408/22, провадження №1-кс/463/2454/22) накладено арешт, передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління вказаними грошовими коштами в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1