Провадження №1-кс/369/1851/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріали досудового розслідування, зареєстрованого 10.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_3 із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 відкритого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :03:007:0304), Кошова, буд. АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0020, :03:006:0016, :03:006:0019), АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :03:007:5588), Райдужна, буд. АДРЕСА_4 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0031, :03:006:5442, :03:006:5443, :03:006:5444), АДРЕСА_5 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0032).

Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва між забудовником ( ОСОБА_4 , та особи що діяли від її імені відповідно до довіреності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), та інвесторами було укладено попередній договір, відповідно до умов якого забудовник зобов`язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру (із зазначенням площі квартири та комунікацій які повинні бути підключені). Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов`язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Так, виходячи зі встановлених у зверненні обставин, ОСОБА_4 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов`язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку», замовником будівництва являється ОСОБА_4 . На даний момент у органу досудового розслідування, посилаючись на допити потерпілих, наявні достатні підстави вважати що саме в діях ОСОБА_4 наявні ознаки складу вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, встановлено, що генеральним підрядником вказаного будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено та допитано ряд інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будівників на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, на даний момент в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого тридцять дві особи з числа інвесторів будівництва.

Вищевказані особи в своїх свідченнях одноголосно підтверджують факт укладання попереднього договору між забудовником ОСОБА_4 та уповноваженими від її імені особами та передачу їм грошових коштів, відповідно до умов попереднього договору. Однак, в подальшому між потерпілими та забудовником договір купівлі продажу квартири не укладався, всупереч укладеного попереднього договору, будівництво було зупинене та квартири інвесторам здані не були. Всі потерпілі надали свідчення про те, що передали відповідно домовленостей, грошові кошти ОСОБА_4 , виконавши свої забов`язання, однак остання не виконала свої забов`язання по договорам, та на теперішній час уникає контактів з інвесторами, об`єкти будівництва зазначених громадян не зведені, будівництво не проводиться, права власності на житлові об`єкти люди не отримали, чим потерпілим заподіяно значні матеріальні збитки. Наразі потерпілі не мають ні житла, ні грошей бо грошові кошти їм не повернуті, пояснень щодо строків виконання будівництва не надано, всі представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишили офіс, їх місцезнаходження не відоме. Таким чином порушено майнові права громадян, в діях ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України шахрайство.

Однією з версій, відпрацювання яких покладено на орган досудового розслідування, являється встановлення наявності ознак шахрайства, які полягають у застосуванні обману як способу шахрайства під виглядом укладання договору щодо нерухомого майна, коли предметом договору являється квартира в багатоквартирному житловому будинку, отримання попередньої плати (авансу) за яку було отримано обманним шляхом.

Крім обману, в даному випадку, органом досудового розслідування вбачається і випадок зловживання довірою, який має свій прояв у недобросовісному використанні довіри потерпілої сторони. Однією з версій, яка розглядається, являється зловживання довірою внаслідок чого від потерпілого були отримані грошові кошти у вигляді попередньої оплати (авансу) за квартиру.

Відповідно загальнодоступних електронних відомостей, щодо будівництва у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: Київська обл., Бучанськийр-н, с. Софіївська Борщагівка, Державною інспекцією архітектури та містобудуванняУкраїни в м. Києві видавалися наступні документи та дозволи: повідомлення про початок будівельних робіт серії КС №01 відсерпня 2019 року ( АДРЕСА_6 ); повідомлення про початок будівельнихробіт серії КС №03 відсерпня 2019 року ( АДРЕСА_1 ); повідомлення про початок будівельнихробіт серії КС №34 відсерпня 2019 року ( АДРЕСА_4 ); повідомлення про початок будівельнихробіт серії АДРЕСА_7 ); повідомлення про початок будівельнихробіт серії АДРЕСА_8 ); зміна даних в декларації про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 24 відгрудня 2018 року ( АДРЕСА_2 ); повідомлення про початок будівельних робітсерії КС № 93 відквітня 2018 року ( АДРЕСА_9 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 48 від лютого 2018 року ( АДРЕСА_10 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 20 від лютого 2018 року ( АДРЕСА_10 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 40 відсічня 2018 року ( АДРЕСА_11 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 26 відгрудня 2017 року ( АДРЕСА_12 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 07 відгрудня 2017 року ( АДРЕСА_13 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 17 відгрудня 2017 року ( АДРЕСА_14 ); декларація про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 84 від 09 червня 2017 року ( АДРЕСА_2 ); декларація про початок будівельнихробітсерії КС № 51 відсічня 2017 року ( АДРЕСА_15 ); декларація про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 89 відвересня 2016 року ( АДРЕСА_16 ); декларація про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 94 відсерпня 2016 року ( АДРЕСА_17 ); декларація про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 86 відсерпня 2016 року ( АДРЕСА_18 ); декларація про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 78 відсерпня 2016 року ( АДРЕСА_19 ).

Та щодо ввещення об`єкту в експлуатацію:

- АДРЕСА_6 - Сертифікатсерія КС № 40 віджовтня 2019 року

- Будинок

АДРЕСА_20 - Сертифікат серія КС № 10 від жовтня 2016 року

- Будинок АДРЕСА_18 - Сертифікат серії КС № 36 від січня 2017 року

- Будинок АДРЕСА_19 - Сертифікат серії КС № 82 від квітня 2017 року

- Будинок АДРЕСА_15 - Сертифікат серія КС № 11 від квітня 2017 року

- Будинок АДРЕСА_14 - Сертифікат серія КС № 69 від січня 2018 року

- Будинок АДРЕСА_12 серія КС № 76 від січня 2018 року.

Враховуючи вищевикладене слідчий просив суд надати дозвіл старшому слідчому СВБучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих в кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_21 , та надати можливість вилучити копії документів, а саме: повідомлення про початок будівельних робіт серії КС №01 відсерпня 2019 року ( АДРЕСА_6 ); повідомлення про початок будівельнихробіт серії КС №03 відсерпня 2019 року ( АДРЕСА_1 ); повідомлення про початок будівельнихробіт серії КС №34 відсерпня 2019 року ( АДРЕСА_4 ); повідомлення про початок будівельнихробіт серії АДРЕСА_7 ); повідомлення про початок будівельнихробіт серії АДРЕСА_8 ); зміна даних в декларації про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 24 відгрудня 2018 року ( АДРЕСА_2 ); повідомлення про початок будівельних робітсерії КС № 93 відквітня 2018 року ( АДРЕСА_9 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 48 від лютого 2018 року ( АДРЕСА_10 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 20 від лютого 2018 року ( АДРЕСА_10 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 40 відсічня 2018 року ( АДРЕСА_11 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 26 відгрудня 2017 року ( АДРЕСА_12 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 07 відгрудня 2017 року ( АДРЕСА_13 ); повідомлення про початок будівельнихробітсерії КС № 17 відгрудня 2017 року ( АДРЕСА_14 ); декларація про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 84 від 09 червня 2017 року ( АДРЕСА_2 ); декларація про початок будівельнихробітсерії КС № 51 відсічня 2017 року ( АДРЕСА_15 ); декларація про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 89 відвересня 2016 року ( АДРЕСА_16 ); декларація про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 94 відсерпня 2016 року ( АДРЕСА_17 ); декларація про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 86 відсерпня 2016 року ( АДРЕСА_18 ); декларація про початок виконаннябудівельнихробітсерії КС № 78 відсерпня 2016 року ( АДРЕСА_19 ).

Та щодо ввещення об`єкту в експлуатацію:

- АДРЕСА_6 - Сертифікатсерія КС № 40 віджовтня 2019 року

- Будинок

АДРЕСА_20 - Сертифікат серія КС № 10 від жовтня 2016 року

- Будинок АДРЕСА_18 - Сертифікат серії КС № 36 від січня 2017 року

- Будинок АДРЕСА_19 - Сертифікат серії КС № 82 від квітня 2017 року

- Будинок АДРЕСА_15 - Сертифікат серія КС № 11 від квітня 2017 року

- Будинок АДРЕСА_14 - Сертифікат серія КС № 69 від січня 2018 року

- Будинок АДРЕСА_12 серія КС № 76 від січня 2018 року.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що уповноважена посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_4 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих в кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_21 ), а саме: повідомлення про початок будівельних робіт серії КС №01 від серпня 2019 року ( АДРЕСА_6 ); повідомлення про початок будівельних робіт серії КС №03 від серпня 2019 року ( АДРЕСА_1 ); повідомлення про початок будівельних робіт серії КС №34 від серпня 2019 року ( АДРЕСА_4 ); повідомлення про початок будівельних робіт серії КС №22 від липня 2019 року ( АДРЕСА_22 ); повідомлення про початок будівельних робіт серії КС №51 від липня 2019 року ( АДРЕСА_23 ); зміна даних в декларації про початок виконання будівельних робіт серії КС № 24 від грудня 2018 року ( АДРЕСА_2 ); повідомлення про початок будівельних робіт серії КС № 93 від квітня 2018 року ( АДРЕСА_9 ); повідомлення про початок будівельних робіт серії КС № 48 від лютого 2018 року ( АДРЕСА_10 ); повідомлення про початок будівельних робіт серії КС № 20 від лютого 2018 року ( АДРЕСА_10 ); повідомлення про початок будівельних робітсерії КС № 40 від січня 2018 року ( АДРЕСА_11 ); повідомлення про початок будівельних робітсерії КС № 26 від грудня 2017 року ( АДРЕСА_12 ); повідомлення про початок будівельних робітсерії КС № 07 від грудня 2017 року ( АДРЕСА_13 ); повідомлення про початок будівельних робіт серії КС № 17 від грудня 2017 року ( АДРЕСА_14 ); декларація про початок виконання будівельних робіт серії КС № 84 від 09 червня 2017 року ( АДРЕСА_2 ); декларація про початок будівельних робіт серії КС № 51 відсічня 2017 року ( АДРЕСА_15 ); декларація про початок виконання будівельних робіт серії КС № 89 відвересня 2016 року ( АДРЕСА_16 ); декларація про початок виконання будівельних робіт серії КС № 94 відсерпня 2016 року ( АДРЕСА_17 ); декларація про початок виконання будівельних робіт серії КС № 86 від серпня 2016 року ( АДРЕСА_18 ); декларація про початок виконання будівельних робіт серії КС № 78 від серпня 2016 року ( АДРЕСА_19 ), та щодо ввещення об`єкту в експлуатацію: будинок АДРЕСА_6 - Сертифікатсерія КС № 40 віджовтня 2019 року; будинок АДРЕСА_24 ; будинок АДРЕСА_16 - Сертифікат серія КС № 10 від жовтня 2016 року; будинок АДРЕСА_18 - Сертифікат серії КС № 36 від січня 2017 року; будинок АДРЕСА_19 - Сертифікат серії КС № 82 від квітня 2017 року; будинок АДРЕСА_15 - Сертифікат серія КС № 11 від квітня 2017 року; будинок АДРЕСА_14 - Сертифікат серія КС № 69 від січня 2018 року; будинок АДРЕСА_12 № 76 від січня 2018 року, з можливістю відтворення означених документів в копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1