Дата документу 26.10.2022
Справа № 334/4736/22
Провадження № 1-кс/334/1458/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001627 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001627 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2022 до ЗРУП звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що 20.09.2022 приблизно о 11:36 невстановлена особа, шляхом обману, дізнавшись особисті дані та реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 4589 грн., спричинивши ОСОБА_5 , матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 20857). У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вона виклала оголошення на сайту «Олх» про продаж взуття. 24.08.2022 року приблизно в 11:00 годині їй написав чоловік, який зацікавився даним оголошенням. Після чого, невідомий чоловік спитав у неї чи можлива оплата вказаного взуття на її банківську картку, де вона повідомила, що можлива. В подальшому невідомий чоловік скинув їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким їй потрібно було перейти, щоб отримати грошову оплату за взуття. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 перейшла за даним оголошенням, де заповнила свій мобільний номер телефон, номер своєї банківської картки, та пароль. Після чого с вказаної банківської карти на мобільний телефон НОМЕР_2 , котрий їй невідомий було списано 17 гривень. 21.09.2022 року приблизно в 15:00 годині вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що з її банківської картки були списані грошові кошти у сумі 4589 гривень. 23.09.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП ОСОБА_6 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було перераховано на банківську картку емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . В подальшому від СБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано інформацію, що банківська картка з № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_1 , у користуванні мобільні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 24.10.2022 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої, документ доставлено до електронної скриньки 25.10.2022 о 17-30 годині, причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001627 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2022 до ЗРУП звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що 20.09.2022 приблизно о 11:36 невстановлена особа, шляхом обману, дізнавшись особисті дані та реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 4589 грн., спричинивши ОСОБА_5 , матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 20857). У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вона виклала оголошення на сайту «Олх» про продаж взуття. 24.08.2022 року приблизно в 11:00 годині їй написав чоловік, який зацікавився даним оголошенням. Після чого, невідомий чоловік спитав у неї чи можлива оплата вказаного взуття на її банківську картку, де вона повідомила, що можлива. В подальшому невідомий чоловік скинув їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким їй потрібно було перейти, щоб отримати грошову оплату за взуття. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 перейшла за даним оголошенням, де заповнила свій мобільний номер телефон, номер своєї банківської картки, та пароль. Після чого с вказаної банківської карти на мобільний телефон НОМЕР_2 , котрий їй невідомий було списано 17 гривень. 21.09.2022 року приблизно в 15:00 годині вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що з її банківської картки були списані грошові кошти у сумі 4589 гривень. 23.09.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП ОСОБА_6 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було перераховано на банківську картку емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . В подальшому від СБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано інформацію, що банківська картка з № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_1 , у користуванні мобільні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У судовому засіданні встановлено, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1