Справа № 243/500/23
Провадження № 1-кс/243/167/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001173 від 24.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001173 від 24.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що 24.12.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.12.2022 року невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 135000,00 грн, спричинивши останньому матеріальну шкоду. (ЄО № 15628 від 24.12.2022 року)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що за допомогою мережі «ОЛХ» вирішив придбати автомобіль марки Mitsubishi L200, сірого кольору, на польських номерах, вартістю 3100 доларів США, для чого зателефонував продавцю на номер телефону НОМЕР_1 , який назвав себе ОСОБА_6 . Під час розмови продавець зазначив потерпілому, що оскільки автомобіль знаходиться в Польщі, тому ОСОБА_5 повинен всю суму грошей за автомобіль у розмірі 135000,00 грн для того, щоб автомобіль перевезли до України. Погодившись на ці умови, ОСОБА_5 20.12.2022 року переказав з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 , яка належить Голові ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 135 тис грн. Після переказу грошових коштів потерпілий та продавець автомобілю домовилися зустрітися 22.12.2022 року у м. Дніпро для передачі автомобілю. По приїзду до м. Дніпро, телефон ОСОБА_6 був вимкнений, на зв`язок він не виходить.

Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки без неї неможливо встановити повні обставини вчинення кримінального правопорушення, та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути необхідні дані неможливо, слідчий просить: надати слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме - ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_11 ; ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; ст. слідчому, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; а також іншим особам, визначеним дорученням відповідно до ст. 40 КПК України, - дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також зняття відповідних копій документів, які містять інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00-00 год 20.12.2022 року по 23-59 год 21.12.2022 року, із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника цього рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із цього рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент фактичного отримання грошових коштів, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надіслали слідчому судді заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити заявлені вимоги.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 24.12.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.12.2022 року невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 135000,00 грн, спричинивши останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 24.12.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 24.12.2022 року, останній повідомив, що за допомогою мережі «ОЛХ» вирішив придбати автомобіль марки Mitsubishi L200, сірого кольору, на польських номерах, вартістю 3100 доларів США, для чого зателефонував продавцю на номер телефону НОМЕР_1 , який назвав себе ОСОБА_6 . Під час розмови продавець зазначив потерпілому, що оскільки автомобіль знаходиться в Польщі, тому ОСОБА_5 повинен всю суму грошей за автомобіль у розмірі 135000,00 грн для того, щоб автомобіль перевезли до України. Погодившись на ці умови, ОСОБА_5 20.12.2022 року переказав з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 , яка належить Голові ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 135 тис грн. Після переказу грошових коштів потерпілий та продавець автомобілю домовилися зустрітися 22.12.2022 року у м. Дніпро для передачі автомобілю. По приїзду до м. Дніпро, телефон ОСОБА_6 був вимкнений, на зв`язок він не виходить.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що необхідна слідству інформація та документи по картковому рахунку № НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до абзацу першого ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України визначено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення заявленої інформації групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області зокрема, ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які визначені постановою начальника слідчого відділення ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майором ОСОБА_17 , від 30.01.2023 року.

Що стосується надання вказаного дозволу, як зазначено в клопотанні - «іншим особам, визначеним дорученням відповідно до ст. 40 КПК України», в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий лише конкретно визначеній особі, про що й зазначається в ухвалі слідчого судді.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001173 від 24.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме - ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також зняття відповідних копій документів, які містять інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00-00 год 20.12.2022 року по 23-59 год 21.12.2022 року, із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника цього рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із цього рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент фактичного отримання грошових коштів, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1