УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 )

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2004 між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ та Акціонерно-комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а потім став АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено кредитний договір №252-СВ.

Протягом 2004 2016 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Банком укладено ряд додаткових угод до договору №252-СВ.

Відповідно до додаткової угоди № 48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014), згідно з якою визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту 31.03.2021, заборгованість позичальника становить 15.599.248,20 євро (14.857.932,43 євро заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро).

В грудні 2017 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за кредитом, яка станом на 13.11.2017 становила 14.857.932,43 євро, що еквівалентно 459.147.256,92 грн., звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи про звернення стягнення на об`єкти нерухомого майна боржника Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_3 ;

- № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ НОМЕР_1 ; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_7 ;

- №1876 щодо звернення стягнення на 101 інвентарну позицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 .

23.01.2018 та 25.03.2019 на виконання вищевказаних написів державними виконавцями Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відкрито виконавчі провадження №55614244, №55614130, №55614317, №55614362, №55614508, №56457953, а приватним виконавцем ОСОБА_9 виконавче провадження №58713777.

В подальшому, державними та приватним виконавцями призначений суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оцінювачі якого громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в порушення вимог ч.5 ст.20 ЗУ «Про виконавче провадження», будучи не попередженими виконавцями про кримінальну відповідальність за недостовірну чи необ`єктивну оцінку майна, у процесі примусового стягнення склали звіти щодо оцінки вартості вказаного нерухомого та рухомого майна.

За результатами проведення у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 судових-почеркознавчих експертиз №497/1 від 01.03.2021 та №499/1 від 15.12.2020, встановлено, що підписи в звітах оцінювачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про оцінку нежилих вказаного нерухомого майна їм не належать та виконані іншими особами, тобто досудовим розслідуванням встановлено факт їхнього підроблення.

Незважаючи на це, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 вказані звіти затверджено особистим підписом та направлено до державної виконавчої служби, на підставі яких державними виконавцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та приватним виконавцем ОСОБА_9 сформовано заявки до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з початковою ціною їхнього продажу, визначеною в підроблених звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

10.09.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 05.12.2018, 20.02.2019, 15.07.2019, 21.04.2021 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були проведені електронні торги, за результатами яких сума кредиту Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була погашена на половину, хоча відповідно до звітів про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », проведених для підписання додаткових угод до вказаного кредитного договору, сума кредиту перекривалась повністю, а державними виконавцями ДДВС МЮУ ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 видано акти на реалізацію арештованого майна, які затверджені ОСОБА_14 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 )

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів та копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, наказів та документів, якими встановлено службові повноваження співробітників ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_13 за період 2017-2019 р.р.; документів особових справ співробітників ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , що містять підписи ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , матеріалів виконавчого провадження №56457953 від 23.05.2018, що містять підписи ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ; звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про оцінку майна за результатами проведення незалежної оцінки рухомого майна у кількості 101 одиниці згідно переліку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 27.07.2018; документів, які містять вільні зразки підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кількості не менше 15 документів щодо кожного з них та копій наказів про призначення, посадових інструкцій, наказів та документів, якими встановлено службові повноваження директора ІНФОРМАЦІЯ_12 , його заступників, начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 , виконуючих обов`язки начальника вказаного відділу та заступників начальника вказаного відділу, щодо осіб, які обіймали вказані посади в період з 2017 по 2021 р.р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000015 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ),- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, наказів та документів, якими встановлено службові повноваження співробітників ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_13 за період 2017-2019 р.р.; документів особових справ співробітників ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , матеріалів виконавчого провадження №56457953 від 23.05.2018, що містять підписи ОСОБА_14 , ОСОБА_13 з можливістю вилучення їх оригіналів.

- звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про оцінку майна за результатами проведення незалежної оцінки рухомого майна у кількості 101 одиниці згідно переліку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 27.07.2018; документів, які містять вільні зразки підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кількості не менше 15 документів щодо кожного з них з можливістю вилучення їх оригіналів.

- наказів про призначення, посадових інструкцій, наказів та документів, якими встановлено службові повноваження директора ІНФОРМАЦІЯ_12 , його заступників, начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 , виконуючих обов`язки начальника вказаного відділу та заступників начальника вказаного відділу, щодо осіб, які обіймали вказані посади в період з 2017 по 2021 р.р. з можливістю вилучення їх копій.

Департаменту ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_24