печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,5 ст.185, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ч.ч.1,3,4 ст.190, ч.ч.1,2,5 ст.191, ч.ч.2,3 ст.206, ч.ч.2,3 ст.206-2, ч.3 ст.209, ч.ч.1,3 ст.212, ст.219, ст.356, ч.ч.2,3 ст.357, ч.ч.1,3,4 ст.358, ч.ч.1,2 ст.364, ч.ч.1,2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.ч.1,2 ст.367, ч.1 ст.383, ч.1 ст.388 КК України.

Під час досудового розслідування слідством виявлено злочинну схему, яку організували особи, що входили до групи компаній, які підконтрольні ОСОБА_5 , метою якої було блокування, протидія законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та протиправного заволодіння майном групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підконтрольні ОСОБА_6 , до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, в період з 29.12.2014 по 30.12.2014, а також 05.01.2015 до установчих документів підприємств, що входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленими особами, з використанням підроблених документів, з метою заволодіння активами підприємств, внесено зміни, на підставі яких змінено директорів, засновників вказаних товариств, незаконно була змінена юридична адреса на АДРЕСА_1 . При цьому, загальних зборів учасників вказаних товариств не проводилось, протоколи директорами та засновниками не підписувались, відтиски печаток даних товариств не ставились.

Під час розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 .

24.11.2022 (за вих. № 31328/29/24/1/2-2022/вс) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » направлено запит про витребування інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з часу відкриття рахунків по час виконання запиту, (в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа, IP-адреси із яких здійснювався доступ до клієнт-банків).

30.11.2022 (вих. № 52875-41.3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомило листом, що інформація, яка містить банківську таємницю може бути надана лише на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду, засвідчену належним чином копію якого необхідно додати до запиту.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по банківським рахункам вищевказаних підприємств, які відкриті в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, іншим слідчим в кримінальному провадженні № 0011851, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій чи в електронному вигляді, по рахункам, які відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахункам №№ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з часу відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду, а саме:

- інформація щодо власників карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по карткових рахунках, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 , зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про ІР-адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1