Справа № 577/739/23
Провадження № 1-кс/577/221/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" лютого 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 07.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: роздруківки про рух коштів в період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 належний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій , адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до рахунку, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 07.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 17.01.2023 невстановлена особа під приводом надання грошової допомоги, через додаток «Телеграм» з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 10599 грн. належні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дані відомості були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000132 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, в ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_12 , який повідомив, що 17.01.2023 в ранковий час він перебував у себе вдома, та переглядав новини в соціальній мережі «Телеграм». Під час перегляду новин ОСОБА_12 , увійшов до невідомої групи, в якій малося посилання на надання грошової допомоги.

Перейшовши на дане посилання на мобільний телефон ОСОБА_12 , надійшов дзвінок, але з якого саме номеру потерпілий вказати не зміг, так як даний дзвінок не зберігся в історії викликів мобільного телефону. Піднявши слухавку ОСОБА_12 , почув чоловічий голос, який запитував про підтвердження зміни пароля, підтвердивши дану операцію ОСОБА_12 , поклав слухавку, після чого вийшов з соціальної мережі «Телеграм» та пішов займатися своїми справами.

Через декілька днів коли ОСОБА_12 увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка закріплена за банківським рахунком НОМЕР_1 , заблокована.

Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Конотоп, ОСОБА_12 дізнався, що з вище зазначеної банківської картки було списано грошові кошти у сумі 10 599 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо руху коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ,за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 ,належна ОСОБА_12 , в період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , в період часу з 17.01.2023 по 20.03.2023 адреси комп`ютера, з якого було здійснено доступ до банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу. Проте відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація віднесена до банківської таємниці. Однак, містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 07.02.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, з фабули, зазначеній у витягу , вбачається, що

17.01.2023 невстановлена особа під приводом надання грошової допомоги, через додаток «Телеграм» з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 10599 грн., які належні ОСОБА_12 ( а.с.4)

До клопотання долучено протокол допиту потерпілого, а також виписку по картковому рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого, протокол огляду речей. (а.с.6,11,12) Докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 задовольнити .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: роздруківки про рух коштів в період часу з 17.01.2023 по 20.01.2023 по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій , адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до рахунку, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1