Справа № 544/301/23
№ пров. 1-кс/544/56/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.11.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 про те, що 27 листопада 2022 року близько о 20 год. 00 хв. він, під час перевірки балансу на своїй кредитній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , виявив, що з неї таємно зникли грошові кошти в загальній сумі 3 819,5 грн.

За даним фактом 29.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що близько 2 чи 3 років він користується банківської кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на його ім`я та вона під`єднана до його мобільного номеру телефона, а саме НОМЕР_2 . Дана кредитна картка з лімітом 23 000 гривень. Близько 1 останнього року він фактично не користується даною банківською карткою, а лише періодично сплачує на неї невеликі суми коштів для погашення кредитної заборгованості. Даною кредитною карткою користується лише ОСОБА_8 , але інколи раніше ще до цього випадку він давав вище вказану банківську кредитну картку користуватись своїм рідним та знайомим, а саме: своїй дружині ОСОБА_9 та своїй знайомій ОСОБА_10 , але користувались вони даною карткою досить давно до даного випадку. Періодично він перевіряє на всіх своїх банківських картках баланс та в нього в його телефоні з вказаним вище номером мається додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та він періодично перевіряю і баланс на своїй вище вказаній банківській кредитній картці. 27 листопада 2022 року він близько о 20 год. 00 хв. перевіряв баланс на всіх своїх банківських картках та в цей час він виявив, що саме того дня, а точніше 27 листопада 2022 року з його банківської кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було два рази перераховано кошти в невідомому йому напрямку, а саме було перераховано грошові кошти в сумі 2 914 грн. 50 коп. та в сумі 905 грн., також за дані перерахування коштів було з його картки знято два рази комісію в сумі 101 грн. 94 коп. та 32 грн. 15 коп.. Особисто він даних перерахувань не здійснював та яким чином та хто саме міг їх та куди перерахувати він вказати не може. Його вище вказана банківська картка на той час знаходилась в нього вдома в сейфі та до його банківської картки ніхто ніякого доступу не мав. Останній фактично рік він даною банківською карткою ніяких купівель не здійснював, зокрема й ніяких купівель оплатою частинами чи чогось подібного. Також ОСОБА_8 вказав, що йому ніхто не телефонував та нікому ніяких даних про дану банківську картку він не розголошував. Також і в всесвітній мережі Інтернет він ніякі данні своєї вище вказаної банківської картки не вводив та яким чином з неї зникли грошові кошти ОСОБА_8 повідомити не може. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого в сумі 3 819,5 гривень (без врахування комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 28.11.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 про те, що 27 листопада 2022 року близько о 20 год. 00 хв. він, під час перевірки балансу на своїй кредитній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , виявив, що з неї таємно зникли грошові кошти в загальній сумі 3 819,5 грн. За даним фактом 29.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що близько 2 чи 3 років він користується банківської кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на його ім`я та вона під`єднана до його мобільного номеру телефона, а саме НОМЕР_2 . Дана кредитна картка з лімітом 23 000 гривень. Близько 1 останнього року він фактично не користується даною банківською карткою, а лише періодично сплачує на неї невеликі суми коштів для погашення кредитної заборгованості. Даною кредитною карткою користується лише ОСОБА_8 , але інколи раніше ще до цього випадку він давав вище вказану банківську кредитну картку користуватись своїм рідним та знайомим, а саме: своїй дружині ОСОБА_9 та своїй знайомій ОСОБА_10 , але користувались вони даною карткою досить давно до даного випадку. Періодично він перевіряє на всіх своїх банківських картках баланс та в нього в його телефоні з вказаним вище номером мається додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та він періодично перевіряю і баланс на своїй вище вказаній банківській кредитній картці. 27 листопада 2022 року він близько о 20 год. 00 хв. перевіряв баланс на всіх своїх банківських картках та в цей час він виявив, що саме того дня, а точніше 27 листопада 2022 року з його банківської кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було два рази перераховано кошти в невідомому йому напрямку, а саме було перераховано грошові кошти в сумі 2 914 грн. 50 коп. та в сумі 905 грн., також за дані перерахування коштів було з його картки знято два рази комісію в сумі 101 грн. 94 коп. та 32 грн. 15 коп.. Особисто він даних перерахувань не здійснював та яким чином та хто саме міг їх та куди перерахувати він вказати не може. Його вище вказана банківська картка на той час знаходилась в нього вдома в сейфі та до його банківської картки ніхто ніякого доступу не мав. Останній фактично рік він даною банківською карткою ніяких купівель не здійснював, зокрема й ніяких купівель оплатою частинами чи чогось подібного. Також ОСОБА_8 вказав, що йому ніхто не телефонував та нікому ніяких даних про дану банківську картку він не розголошував. Також і в всесвітній мережі Інтернет він ніякі данні своєї вище вказаної банківської картки не вводив та яким чином з неї зникли грошові кошти ОСОБА_8 повідомити не може. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого в сумі 3 819,5 гривень (без врахування комісії). Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_14 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000371 від 29.11.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000371 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 26.11.2022 по 28.11.2022;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 26.11.2022 по 28.11.2022;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 14 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1