Справа № 703/3265/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, в яких буде перебувати на розслідувані вказане кримінальне провадження, та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо ІР-адрес, зокрема анкетних даних осіб користувачів, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з яких відбувався вхід до мережі Інтернет, а саме:

- НОМЕР_1 о 12 год. 02 хв. 02.07.2022;

- НОМЕР_1 о 11 год. 20 хв. 02.07.2022;

- НОМЕР_1 о 11 год. 15 хв. 02.07.2022.

Своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, незаконно заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на суму 550 865 гривень 82 копійки, що згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України становить великий розмір.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, шляхом обману, незаконно заволоділи майном ОСОБА_7 , яким в подальшому намагались розпорядитись на власний розсуд, чим завдали останньому майнову шкоду на суму 1 212 120 гривень, що згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

Згідно з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, шляхом вчинення кримінального правопорушення - шахрайства, на майданчику (інформаційна база) в сфері вантажоперевезень в мережі Інтернет - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 18.05.2022 о 15:32 год., вніс зміни в обліковий запис користувача фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (який надає логістичні, складські, транспортні послуги, вантажні міські та вантажні автомобільні перевезення), зареєстрованого 26.07.2018, вказавши мобільний номер телефону «Телефон 2» - НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_5 , а відтак у такий спосіб представлявся іншою особою, а саме: ФОП ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, 15.06.2022, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 користуючись майданчиком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення логіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про необхідність перевезення 10 тон продукції автомобілем з рефрижератором з м. Львова до м. Черкас.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, шляхом вчинення кримінального правопорушення - шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, на майданчику (інформаційна база) в сфері вантажоперевезень в мережі Інтернет - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у невстановлений органом досудового розслідування час, вніс зміни в обліковий запис користувача фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 зареєстрованого 25.03.2019, (який надає послуги вантажного автомобільного транспорту) вказавши мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_5 , а відтак у такий спосіб представлявся партнером ФОП ОСОБА_10 - ОСОБА_11 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, 29.08.2022, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, користуючись майданчиком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення ОСОБА_12 , про необхідність перевезення товару, а саме: олії на 32 палетах, загальною масою 22 тони, за допомогою автомобіля з тентом, з с. Михайлівка Кам`янського району Черкаської області в м. Ужгород Закарпатської області.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо користувачів, зареєстрованих на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_10 , які використовував ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного умислу, а саме: ІР-адреси, які використовувались для входу на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів та повного та неупередженого розслідування, встановлення осіб причетних до заволодіння майна потерпілих осіб, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо ІР-адрес, зокрема анкетних даних осіб користувачів, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з яких відбувався вхід до мережі Інтернет, а саме:

- НОМЕР_1 о 12 год. 02 хв. 02.07.2022;

- НОМЕР_1 о 11 год. 20 хв. 02.07.2022;

- НОМЕР_1 о 11 год. 15 хв. 02.07.2022.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просить провести розгляд клопотання без її участі та з метою забезпечення належного виконання ухвали, просила розглянути клопотання без участі представника товариства.

Неявка учасників по справі не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим слідчим, в яких буде перебувати на розслідуванні вказане кримінальне провадження та за доручення слідчого оперативного підрозділу, слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє зазначення конкретних посадових осіб та підтвердження їх повноважень на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000233 від 17 червня 2022 року, дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо ІР-адрес, зокрема анкетних даних осіб користувачів, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з яких відбувався вхід до мережі Інтернет, а саме:

- НОМЕР_1 о 12 год. 02 хв. 02.07.2022;

- НОМЕР_1 о 11 год. 20 хв. 02.07.2022;

- НОМЕР_1 о 11 год. 15 хв. 02.07.2022.

В решті вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1