Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року Справа № 608/325/23

Номер провадження1-кс/608/81/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000090 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 22.08.2022 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Заліщики про те, що 21.08.2022 невідома особа під приводом купівлі товару заволоділа її коштами в розмірі 5 999 гривень з карткового рахунку.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21 серпня 2022 року до неї зателефонував невідомий з приводу оголошення про продаж її сином водяного насоса на сайті «ОЛХ». В ході спілкування ОСОБА_5 повідомила номера своїх карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , а також коди підтвердження, які надходили їй на мобільний телефон. Внаслідок цих дій з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 5 999 гривень. Спілкування з потерпілою здійснювалося за допомого номерів мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Згідно інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснено дві операції розміром 5 000 гривень та 999 гривень на рахунок невідомого сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », віртуальний термінал якого належить до мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000090 від 23 серпня 2022 року до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Заліщики про те, що 21.08.2022 невідома особа під приводом купівлі товару заволоділа її коштами в розмірі 5 999 гривень з карткового рахунку.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також оперативним працівника Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 21 серпня 2022 року по 00.00 год. 22 серпня 2022 року на рахунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через віртуальний термінал із розкриттям даних отримувачів коштів, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, а також інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, на який були перераховані кошти, в разі наявності інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку отримувачів коштів, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000090 від 23 серпня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили «07» лютого 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: