ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9076/22
провадження № 1-кс/753/2591/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 та підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні у м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 від 01.06.2022 року за ч. 3 ст. 2012 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.12.2022 року слідча СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001475 від 01.06.2022 року за ч. 3 ст. 2012 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор БО «БФ «До перемоги разом» (код ЄРДПОУ 44794609), засновник та кінцевий беніфіціарний власник ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074), а також ТОВ «ТОПКАРГО» (код ЄРДПОУ 40270061) Сун-Чен- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими на даний час невстановленими особами, вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2022 №202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан. Крім того, 15.03.2022 Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 26.03.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2212-IX від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 25.04.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб, окрім того Указом Президента України № 573/2022 від 17.08.2022 продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремі товари військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.09.2022, тобто у період дії в Україні воєнного стану у Сун-Чен- ОСОБА_9 з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, виник спільний злочинний умисел, направлений на продаж предметів (товарів) гуманітарної допомоги та укладання договорів про розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.
Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, Сун-Чен- ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074) забезпечили прибуття на територію України вантажу, як гуманітарної допомоги для держави Україна, вказуючи кінцевого споживача товару військову частину А07040 (112 бригада) код 26623709, Центральне територіальне управління Національної гвардії України (код ЄРДПОУ 25575747), ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією про передачу на безоплатній основі військового спорядження та отримували від вказаних юридичних установ сертифікат кінцевого споживача, яким кінцевий споживач вказує на місце встановлення (використання) і ціль кінцевого використання товару та гарантує, а також що цей товар не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не буде переданий іншому суб`єкту підприємницької діяльності на території України.
Після завершення митного оформлення товарів, Сун-Чен- ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи відповідно до спільного злочинного плану, з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправність своїх дій, завезли на територію України: плити, для бронежилетів з написом «STRIKE FACE» у кількості 186 штуки, а також рації марки «MOTOROLA SOLUTIONS» у кількості 10 штук, плитоноски для бронижелетів коричневого кольору в кількості 23 штуки не передали, повідомивши представникам військової частини НОМЕР_1 на їх офіційний лист № 5585 від 22.07.2022, що не можуть надати гуманітарні товари безоплатно, а можуть лише здійснити їх продаж.
Так, волонтеромОСОБА_10 , для надання допомоги військовій частині НОМЕР_1 з ОСОБА_6 узгоджено зустріч 09.09.2022 близько о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33 поруч з ТЦ «Аркадія», о 11 год 55 хв. на стоянку вказаного торгівельного центру водій на транспортному засобі Renault Master д.н.з. НОМЕР_2 завіз плити, для бронежилетів з написом «STRIKE FACE» у кількості 186 штуки, а також рації марки «MOTOROLA SOLUTIONS» у кількості 10 штук, плитоноски для бронижелетів коричневого кольору в кількості 23 штуки, після чого водій передав зазначене вище військове спорядження волонтеру для надання допомоги військовій частині НОМЕР_1 , після чого в телефонній розмові ОСОБА_6 , з метою отримання прибутку, повідомив, що ОСОБА_10 необхідно прибути до пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 де ОСОБА_10 сплатив в касу обміну валют за вказане військове спорядження грошові кошти у сумі 1 266,300 гривень 00 копійок.

Таким чином, Сун-Чен- ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану, не надавши їх для військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України.
ДіїСун-Чен- ОСОБА_9 та ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 2012 КК України.

Строк досудового розслідування, продовжений постановою керівника Дарницької окружної прокуратури від 04.11.2022 року до трьох місяців, спливає 10.12.2022 року, однак завершити досудове розслідування, на переконання слідчого, неможливо у зв`язку з необхідністю проведення тимчасового доступу до документів, наданого ухвалами слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва 17.11.2022 року, отримання витребуваної у Міністерства оборони України інформації за запитами в порядку ст. 93 КПК України, проведення допитів митних брокерів, якими завезено на митну територію України товари для ТОВ «Укртехагро», проведення допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та, вважаючи його обґрунтованим, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 та підозрювані Сун-Чен- ОСОБА_9 , ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його необґрунтованим.

Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши доводи слідчої, підозрюваних та їх захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001475 від 01.06.2022 року за ч. 3 ст. 2012 КК України.

10.09.2022 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури від 04.11.2022 року строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців, тобто до 10 грудня 2022 року.

Слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було виконано певний об`єм слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів. В той же час, закінчити розслідування у 3-місячний строк, тобто в строк до 10.12.2022 року, не вбачається за можливе, оскільки в рамках кримінального провадження необхідно реалізувати отриманий від слідчого судді дозвіл на тимчасові доступи до речей та документів, отримати витребувану у Міністерства оборони України інформацію за запитами в порядку ст. 93 КПК України, провести допити свідків, необхідність яких є об`єктивною.

Пунктом 4 ч. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2,3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. ч. 4, 5 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2951 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання про продовження строку досудового розслідування, останнє подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування, тобто до 10.12.2022 року.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання необхідних слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, потребує додаткового часу.

Зважаючи на те, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, невиправданої тяганини у кримінальному провадженні не встановлено, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2951 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 від 01.06.2022 року за ч. 3 ст. 2012 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 року за № 0001475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України до п`яти місяців, тобто до 10.02.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1