Єдиний унікальний номер 725/7329/22
Номер провадження 1-кс/725/1770/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2022

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах досудового розслідування кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від «15» січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив , що 13.01.2022 року ОСОБА_4 , розмістила оголошення про продаж старих офісних меблів в мережі інтернет на сайті "ОЛХ", після чого невідомі особи, з мобільного номеру № НОМЕР_1 , почали переписку та після отримання номеру карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , списали грошові кошти в сумі 4500 грн., тим самим заволоділи майном потерпілої.
У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 12.01.2022 р. по 14.01.2022 р. ;
- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за вищевказаний період часу;
-документи, що містять анкетні дані власника по банківській карті № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
- інформацію про фінансовий номер власника по банківській карті № НОМЕР_2 ;
- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;
- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по банківській карті № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;
- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів , здійснити їх розшифровку.
В судове засідання слідчий не з`вився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, хоча належним чином факсимільним зв`язком інформувався про день , час і місце розгляду цього клопотання. Неприбуття представника оператора телекомунакацій не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

З`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) , а саме:
-які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 12.01.2022 р. по 14.01.2022 р. ;
- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за вищевказаний період часу;
-документи, що містять анкетні дані власника по банківській карті № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
- інформацію про фінансовий номер власника по банківській карті № НОМЕР_2 ;
- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;
- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по банківській карті № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;
- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів , здійснити їх розшифровку.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4