Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/585/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С ТА Н О В И В :

Слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , при проведенні у 2022 році закупівлі UA-2022-07-04-004758-a на виконання робіт: «Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради по АДРЕСА_1 (Коригування) (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015: 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація), вартість яких становить 2 469 373,00 грн., вчинене в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради (замовник) в особі генерального директора ОСОБА_6 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (генпідрядник), в особі керівника ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів №173 від 20.07.2022 щодо об`єкта будівництва: «Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради по АДРЕСА_1 (Коригування) (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015: 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація). Договірна ціна відповідно до вище зазначеного договору складає 2 469 373,00 грн.

Відповідно до відомостей електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та укладених договорів про закупівлю робіт замовником являється комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Зазначене дає достатні підстави вважати, що речі і документи, які стосуються проведених робіт, перебувають або можуть перебувати у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради.

В ході виконання робіт по вказаному об`єкту капітального ремонту вищезазначеними службовими особами завищено фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельну вартість використаних при цьому матеріалів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів. Таким чином, в ході виконання умов вищезазначеного договору, службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 , було завищено фактичну вартість.

Надалі службовими особами ФОП ОСОБА_7 , незаконно отримані бюджетні кошти були перераховані в якості оплати за проведення безтоварних операцій щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт у якості субпідрядних організацій з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , та перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні податкової звітності та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Враховуючи те, що для подальшого проведення судової будівельно-технічної експертизи потрібні вище зазначені документи виникла необхідність проведення тимчасового доступу (виїмку) до речей і документів з можливістю їх вилучення саме в оригіналах.

Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та в подальшому для призначення експертиз.

В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, отримати зазначені документи можливо лише в порядку, визначеному главою 15 КПК України, за наявності ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 та представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Прокурор надіслала слідчому судді клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказ у кримінальному провадженні, доведенні вини особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000102 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях, що містять наступні інформацію: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); акти перевірки вищезазначеного підприємства; довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних (тобто інформації з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання з яким виникали господарські відносини та інших ідентифікуючих даних, які зберігаються в Єдиному реєстрі податкових накладних), всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP - адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність товариства.

Строк дії ухвали два місяці з моменту проголошення, тобто по 18.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, та вступає у законну силу з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 18.04.2023