Справа № 212/6284/22
У Х В А Л А

23 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000050 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 південно-східного макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що в проваджені СВ ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження №0000050 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України.
13.04.2022 невстановлена особа під приводом підвищення безпеки мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є ОСОБА_5 , зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_2 , випитала смс пароль, який надійшов на мобільний телефон, і шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 13.04.2022, які знаходилися на її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальні збитки.

17 квітня 2022 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , попередньо зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_2 та представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом реєстрації мобільного номеру телефону, взнавши у потерпілої необхідні дані, незаконно, повторно заволоділа її грошима в сумі 5711 гривень 57 копійок, знявши їх із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з яких 2311 гривень 57 копійки перерахувала на рахунок ОСОБА_7 , а 3400 гривень було знято в банкоматі.

З метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами, у слідчого виникла необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких з цих рахунків були зняті грошові кошти. З метою встановлення розмірів сум грошових коштів, якими заволоділи невстановлені особи, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 09.08.1989 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 26.06.1983 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 12.04.2022 по 18.04.2022 з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних рахунків були зняті грошові кошти за період з 12.04.2022 по 18.04.2022, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

На території м. Кривого Рогу розташоване Відділення № НОМЕР_1 південно-східного макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого, перебувають вищезазначені документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000050 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні №0000050 від 14.04.2022, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом зловживання довірою грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 09.08.1989 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 26.06.1983 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 12.04.2022 по 18.04.2022 з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних рахунків були зняті грошові кошти за період з 12.04.2022 по 18.04.2022, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000050 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 південно-східного макрорегіону АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 09.08.1989 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 26.06.1983 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 12.04.2022 по 18.04.2022 з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних рахунків були зняті грошові кошти за період з 12.04.2022 по 18.04.2022, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1