Провадження по справі № 1-кс/522/251/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП№2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001376 від 20.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП№2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 1/3 частку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- 1/1 часткою нежилим підвальним приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 15054158;

- 6/100 частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 9334770.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні відділення відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, № 0001376 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, приблизно у липні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення, виник злочинний намір спрямований на заволодіння чужим майном, а саме об`єктом нерухомості розташованим у місті Одеса.

Так, ОСОБА_5 , підшукав та визначив об`єктом злочинного умислу, нежитлове приміщенням АДРЕСА_4 , та квартиру загальною площею 40,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , які належать на праві власності громадянину ОСОБА_6 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , залучив до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_7 доручивши останньому за грошову винагороду у 500 доларів США, знайти особу якій за віком більше 60 років, з метою оформлення право власності на таку особу, а саме нежитлове приміщенняя АДРЕСА_6 та квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , які належали ОСОБА_6 , на що ОСОБА_7 погодився.

ОСОБА_7 у свою чергу, запропонував своїй матері ОСОБА_8 за грошову винагороду у розмірі 100 доларів США надати паспорт громадянина України та картку фізичної особи платника податків (ІНН) з метою оформлення на останню об`єкту нерухомості, а саме нежитлове приміщенняя № 501, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 та квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , на що ОСОБА_8 погодилась.

Так, ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванні місті та часі, на виконання злочинного умислу отримавши від ОСОБА_7 паспорт громадянина України та картку фізичної особи платника податків (ІНН) ОСОБА_8 , всупереч встановленому законодавством порядку обігу і використання офіційних документів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з метою прикриття незаконної діяльності діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи їх настання, маючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 та картку фізичної особи платника податків (ІНН), невстановленим досудовим розслідуванням способом здійснив дії направлені на виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме:

- свідоцтво про право власності на житло видане 14.01.2014 Департаментом міського господарства Одеської міської ради згідно з розпорядженням №240 327, яке посвідчує, що картира за адресою: АДРЕСА_8 належить ОСОБА_8 , загальною площею 144,8 кв. метра, зареєстровано і записано у реєстрову книгу за № 298903;

- розпорядження органу приватизації № 240 327 від 14.01.2014 про передачу квартири за адресою: АДРЕСА_8 в приватну власність ОСОБА_8 ;

- довідку видану 14.02.2014 КП «Міське агентство з приватизації житла» ОМР на ім`я ОСОБА_8 про те, що вона на підставі розпорядження органу приватизації № 240 327 від 14.01.2014 і свідоцтва № 240 327 від 14.01.2014 про право власності на житло дійсно приватизувала ізольовану дво кімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення іншого офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством, організацією, який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому, підробивши вищевказані документи, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , яка у цілому, за технічними характеристиками являється квартирою за адресою: АДРЕСА_5 та приміщенням № 501, які належать ОСОБА_6 , з метою отримання права власності на це майно та розпорядженням ним, приступили до створення умов на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, наказав ОСОБА_7 , 30.07.2021 забезпечити присутність ОСОБА_8 у Державного реєстратора ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_9 та пред`явити паспорт, картку фізичної особи платника податків (ІНН) та завідомо підробленні офіційні документи, свідоцтво про право власності на житло, розпорядження органу приватизації та довідку на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 за допомогою яких в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно буде здійснено запис про реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, 30.07.2021 о 17 год. 00 хвилин на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 прибули до Державного реєстратора ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_9 .

У подальшому, ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою реєстрації права власності на вищевказане нерухоме майно, надала Державному реєстратору ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, видаючи їх за справжні, а саме:

- свідоцтво про право власності на житло видане 14.01.2014 Департаментом міського господарства Одеської міської ради згідно з розпорядженням №240 327, яке посвідчує, що картира за адресою: АДРЕСА_8 належить ОСОБА_8 , загальною площею 144,8 кв. метра, зареєстровано і записано у реєстрову книгу за № 298903;

- розпорядження органу приватизації № 240 327 від 14.01.2014 про передачу квартири за адресою: АДРЕСА_8 в приватну власність ОСОБА_8 ;

- довідку видану 14.02.2014 КП «Міське агентство з приватизації житла» ОМР на ім`я ОСОБА_8 про те, що вона на підставі розпорядження органу приватизації № 240 327 від 14.01.2014 і свідоцтва № 240 327 від 14.01.2014 про право власності на житло дійсно приватизувала ізольовану дво кімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_8 .

Після чого Державним реєстратором ОСОБА_9 на підставі зави та наданих підроблених документів було здійснено реєстраційну дію в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності квартири за адресою: АДРЕСА_8 за ОСОБА_8 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , наказав ОСОБА_7 03.08.2021 забезпечити прибуття ОСОБА_8 до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29-А, офіс № 14 та пред`явити паспорт, код та завідомо підробленні офіційні документи, свідоцтво про право власності на житло, розпорядження органу приватизації, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та довідку на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 за допомогою яких оформити підприємство ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» та визначити розмір статутного капіталу у розмірі 100 000 гривень за рахунок майнового внеску засновника, а саме нерухомого майна квартири загальною площею 144,8 кв. метра за адресою: АДРЕСА_8 , яка належить ОСОБА_8 на праві особистої приватної власності, а директором вказаного товариства призначити ОСОБА_5 .

Так, 03.08.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 прибули до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29-А, офіс № 14

У подальшому, ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, на виконання вказівки ОСОБА_5 , надала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 завідомо підроблені документи, видаючи їх за справжні, а саме:

- свідоцтво про право власності на житло видане 14.01.2014 Департаментом міського господарства Одеської міської ради згідно з розпорядженням №240 327, яке посвідчує, що картира за адресою: АДРЕСА_8 належить ОСОБА_8 , загальною площею 144,8 кв. метра, зареєстровано і записано у реєстрову книгу за № 298903;

- розпорядження органу приватизації № 240 327 від 14.01.2014 про передачу квартири за адресою: АДРЕСА_8 в приватну власність ОСОБА_8 ;

- довідку видану 14.02.2014 КП «Міське агентство з приватизації житла» ОМР на ім`я ОСОБА_8 про те, що вона на підставі розпорядження органу приватизації № 240 327 від 14.01.2014 і свідоцтва № 240 327 від 14.01.2014 про право власності на житло дійсно приватизувала ізольовану дво кімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_8 .

Після чого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі зави було зареєстроване ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» , видані, та завірені наступні документи за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_5 :

Рішення єдиного засновника № 1/21 ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98», згідно якого єдиний засновник ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» ОСОБА_8 , вирішила: 1. Створити ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98»; 2. Затвердити місцезнаходження ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 31/33, кв. 44; 3. Затвердити статут ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98»; 4. Визначити розмір статутного капіталу ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» у розмірі 100 000 гривень за рахунок майнового внеску засновника, а саме нерухомого майна квартири загальною площею 144,8 кв. метра за адресою: АДРЕСА_8 , та належить ОСОБА_8 на праві особистої приватної власності; 5. Призначити директором Товариства ОСОБА_5 ; 6. Визначити види діяльності Товариства.

Статут ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» від 03.08.2021, у якому засновником значиться ОСОБА_8 , завірений приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрований у реєстрі під номером 3101;

Акт прийому-передачі нерухомого майна, згідно якого ОСОБА_8 передає, а ОСОБА_5 приймає нерухоме майно у якості внеску до статутного капіталу ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» нерухомого майна квартири загальною площею 144,8 кв. метра за адресою: АДРЕСА_8 , та належить ОСОБА_8 на праві особистої приватної власності.

З метою отримати особисте право розпорядження на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_5 наказав ОСОБА_8 06.08.2022 повторно прибути до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29-А, офіс № 14 та внести зміни у Товариство, а саме призначити кінцевим беніфіціаром ОСОБА_5 .

06.08.2021 ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_5 разом з останнім прибули до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29-А, офіс № 14.

Знаходячись в офісі за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29-А, офіс № 14, ОСОБА_8 , умисно подала заяву приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на здійснення державної реєстрації юридичної особи на підставі завідомо підроблених документів.

Після чого, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі зави на здійснення державної реєстрації юридичної особи було виведено зі складу учасників товариства ОСОБА_8 , а ОСОБА_5 введено з часткою в розмірі 100 000 грн., що становить 100 процентів статутного капіталу частки у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_8 та видані завірені наступні документи за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_5 :

Акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98», згідно якого ОСОБА_8 передає, а ОСОБА_5 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» в розмірі 100 000 грн., що становить 100 процентів статутного капіталу;

Після чого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 09.08.2021 на підставі зави ОСОБА_11 від 06.08.2021 на здійснення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_5 включено у склад учасників товариства кінцевим бенефіціаром власником зазначеної юридичної особи.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на подальший продаж вищевказаного нерухомого майна, ОСОБА_5 , прибув до фізичної особи підприємця ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_10 , який на підставі рішення атестаційної архітектурно-будівельної комісії серії АЕ № 002040 має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єкта архітектури категорії техніка з інвентаризації нерухомого майна та надав право установчі документи на право власності об`єкту нерухомого майна у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_8 , згідно яких власником вказаної квартири є ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98», з метою вироблення нового технічного паспорту на вказану квартиру для подальшого її відчуження.

09.08.2021 техніком з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_12 на підставі наданих ОСОБА_5 підроблених документів, а саме:

- свідоцтва про право власності на житло видане 14.01.2014 Департаментом міського господарства Одеської міської ради згідно з розпорядженням №240 327, яке посвідчує, що картира за адресою: АДРЕСА_8 належить ОСОБА_8 , загальною площею 144,8 кв. метра, зареєстровано і записано у реєстрову книгу за № 298903;

- розпорядження органу приватизації № 240 327 від 14.01.2014 про передачу квартири за адресою: АДРЕСА_8 в приватну власність ОСОБА_8 ;

- довідки виданої 14.02.2014 КП «Міське агентство з приватизації житла» ОМР на ім`я ОСОБА_8 про те, що вона на підставі розпорядження органу приватизації № 240 327 від 14.01.2014 і свідоцтва № 240 327 від 14.01.2014 про право власності на житло дійсно приватизувала ізольовану дво кімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_8 ;

- документами ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» згідно яких ОСОБА_5 володіє часткою в розмірі 100 000 грн., що становить 100 процентів статутного капіталу частки у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_8 та є кінцевим бенефіціаром товариства, був вироблений та виданий ОСОБА_5 технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: використання іншого офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством, організацією, який надає права.

В період часу з липня 2021 по 09.08.2021, ОСОБА_5 з ОСОБА_8 маючи в розпорядженні виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

- свідоцтво про право власності на житло видане 14.01.2014 Департаментом міського господарства Одеської міської ради згідно з розпорядженням №240 327, яке посвідчує, що картира за адресою: АДРЕСА_8 належить ОСОБА_8 , загальною площею 144,8 кв. метра, зареєстровано і записано у реєстрову книгу за № 298903;

- розпорядження органу приватизації № 240 327 від 14.01.2014 про передачу квартири за адресою: АДРЕСА_8 в приватну власність ОСОБА_8 ;

- довідку видану 14.02.2014 КП «Міське агентство з приватизації житла» ОМР на ім`я ОСОБА_8 про те, що вона на підставі розпорядження органу приватизації № 240 327 від 14.01.2014 і свідоцтва № 240 327 від 14.01.2014 про право власності на житло дійсно приватизувала ізольовану дво кімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_8 ;

- документи ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» згідно яких ОСОБА_5 володіє часткою в розмірі 100 000 грн., що становить 100 процентів статутного капіталу частки у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_8 та є кінцевим бенефіціаром товариства, був вироблений та виданий ОСОБА_5 технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , використавши такі документи шляхом їх надання для здійснення за допомогою них реєстраційних дій у Державного реєстратора ОСОБА_9 , приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , вироблення нового технічного паспорту на квартиру техніком з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_12 на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , яка у цілому, за технічними характеристиками являється квартирою за адресою: АДРЕСА_5 та приміщенням № 501, які належать ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_5 та приміщенням № 501, які належать ОСОБА_6 завдавши йому матеріальну шкоду на суму 4 205 284 грн., що відповідно до примітки ст. 185 КК України, становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на протиправне збагачення, шляхом продажу отриманої шахрайським шляхом квартири за адресою АДРЕСА_8 , яка у цілому, за технічними характеристиками являється квартирою за адресою: АДРЕСА_5 та приміщенням АДРЕСА_11 , які належать ОСОБА_6 , розмістив у мережі Інтернет оголошення, щодо її продажу.

ОСОБА_13 , який не був обізнаний про шахрайські наміри ОСОБА_5 , будучи впевненим в законності його дій, погодився на пропозицію ОСОБА_5 на купівлю та укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , загальною вартістю 55 000 доларів США, попередньо домовившись про укладання угоди про грошове забезпечення виконання зобов`язання щодо укладання договору відчуження нерухомого майна з авансовим внеском 2 000 доларів США, які ОСОБА_13 передав ОСОБА_5 .

На виконання угоди, щодо укладання договору відчуження нерухомого майна ОСОБА_13 та ОСОБА_5 погодили дату укладення договору купівлі- продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , а саме 02.11.2021, яке повинно відбутись в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29-А, офіс № 14.

02.11.2021 о 16:00 годин ОСОБА_13 , ОСОБА_5 зустрілись у офісному приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29-А, офіс № 14, з метою укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 .

Перебуваючи у офісному приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 ввів в оману ОСОБА_13 та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 надавши їм завідомо підроблені документи на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , з метою отримання незаконного прибутку.

Після оформлення приватним нотаріусом та підписання сторонами договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_13 передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 54 000 доларів США, за придбання вказаної квартири, що по курсу НБУ на момент укладання цього договору та склала (2 629 грн за 100 доларів США) тобто 1 419 838 грн., що відповідно до примітки ст. 185 КК України, становить особливо великий розмір.

Після отримання вказаних грошових коштів, протиправні дії ОСОБА_5 були припинені робітниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

02.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві приватної, спільної/часткової власності, володіє 1/3 часткою квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

Також, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві приватної володіє 1/1 часткою нежилим підвальним приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 15054158.

Також, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві приватної, спільної/часткової власності, володіє 6/100 часткою житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 9334770.

Враховуючи викладене на зазначене майно виникла необхідність накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування оскільки метою накладання арешту є конфіскація майна, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Позиція учасників судового розгляду.

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог клопотання про арешт майна в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вважає можливим розгляд клопотання провести без виклику власника майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза незаконного відчуження вказаного в клопотанні нерухомого майна третім особам.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Частина 3 ст. 132 КПК України зазначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

На даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних дійшов висновку, що надані прокурором матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0001376 від 20.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Метою накладення арешту є конфіскація вказаного майна.

Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді достатні підстави дійти до висновку, що заявлена прокурором мета конфіскація майна, може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт з огляду на таке.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації правомочностей щодо таких прав, такий захід є тимчасовим. Отже, при вирішенні питання про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, враховується розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №511-550/0/4-13 від 04 квітня 2013 року «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Також слідчий суддя вважає доведеними необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, зокрема перетворення та відчуження.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

З дослідженого клопотання слідчого встановлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві приватної, спільної/часткової власності, володіє 1/3 часткою квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00; володіє 1/1 часткою нежилим підвальним приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 15054158;та на праві спільної/часткової власності, володіє 6/100 часткою житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 9334770.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в заяві було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання прокурором застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза незаконного відчуження вказаного в клопотанні нерухомого майна третім особам, здійснення ним будь-яких реєстраційних дій.

На підставі наведеного вище слідчий суддя дійшов висновку про наявність необхідних і достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого шляхом накладення арешту на нерухоме майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 1/3 частку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- 1/1 часткою нежилим підвальним приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 15054158;

- 6/100 частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 9334770.

Виконання ухвали покласти на прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , або інших прокурорів з групи у вказаному кримінальному провадженні, старшого слідчого СВ ВП№2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Направити копію ухвали слідчого судді до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, для виконання зазначених дій.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

ОСОБА_14