Провадження № 1-кс/761/7879/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000129, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.110-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що службові особи групи компаній підзвітних ТОВ «Орімі Трейд», яка зареєстрована на території рф, (ОГРН 451, юридична адреса: рф, ленінградська область, Всеволжський район, гп Имени Свердлова, мкр 1-й, участок 15/4), зокрема ТОВ «Орімі Україна» () та ряду підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», що здійснюють свою діяльність на території України вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами органів державної влади України та вчиняють розкрадання бюджетних коштів України в умовах воєнного стану.

Крім того встановлено, що здійснюючи свою діяльність на території України, ТОВ «Орімі Україна» () ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ряд підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ «Ексімтрейд» та ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» скеровують частину прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України фактичним власникам ТОВ «Орімі Трейд», тим самим сплачуючи грошові кошти до рф, що в подальшому може використовуватись на фінансування дій по зміні меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Фактичними власниками групи компаній «Орімі» є громадяни рф: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який у 2019 році отримав нагороду президента рф «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». У цьому ж році з метою уникнення від застосування положень санкційного законодавства України вищевказаними особами було прийнято рішення щодо зміни структури власників ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») в частині виходу зі складу засновників ООО «Орими Трейд». Тобто, з метою уникнення від застосування щодо нього обмежень, передбачених Законом України «Про санкції» до складу засновників підприємств, що зареєстровані на території України було включено компанію «Рімеско Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, Кермія Білдінг, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин рф ОСОБА_6 , громадянку Великої Британії ОСОБА_7 , яка є родичкою фактичного власника ГК «Орими» ОСОБА_4 та громадянку Білорусії ОСОБА_8 .

Підприємства ГК «Орімі» на території України отримують бюджетні кошти від розпорядників за постачання виготовлюваної продукції. Крім того, з метою сталого отримання вищевказаних коштів в умовах військового стану ОСОБА_9 можливо лобіював включення підконтрольного підприємства до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 квітня 2022 № 203 «Про внесення змін до Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» під номером 245, внаслідок чого ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») доведена розпорядникам бюджетних коштів у якості рекомендованого постачальника для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

При цьому, вищевказані особи зберігають вирішальний вплив та управлінський контроль за діяльністю ТОВ «Орімі Україна» (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»). Істотна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») ймовірно скеровується фактичним власникам ГК «Орімі Трейд», які знаходяться на території рф та сплачують податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

За наявною інформацією, на виконання вказівок фактичних власників ГК «Орімі» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписант та керуючий ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») ОСОБА_9 ініціював створення засновниками ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») двох комерційних структур з метою провадження зовнішньоекономічної діяльності та участі у процедурах публічних закупівель, а саме: ТОВ «Ексімтрейд» (, юридична адреса: Київська область, с Требухів, вул. Броварська, 27-а, підписант ОСОБА_10 , перебуває в реєстрі великих платників податків та в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами); ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корп. "а", к. 206, підписант ОСОБА_11 , перебуває в реєстрі осіб, що здійснюють операції з товарами та приймає участь у процедурах публічних закупівель).

Крім того також відомо, що один і засновників та фактичний керівник ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») на території України ОСОБА_9 , документований паспортом громадянина рф № НОМЕР_1 , отримує дивіденди від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орімі Україна» ( наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), які в подальшому скеровує фактичним власникам, які перебувають в рф.

Таким чином, ТОВ «Ексімтрейд» має відношення до російського капіталу, а його діяльність на території України може бути спрямована на шкоду державній безпеці.

Одночасно з тим, встановлено, що ТОВ «Ексімтрейд» (, юридична адреса: Київська область, с Требухів, вул. Броварська, 27-а) відкрито рахунки у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м.Києві (МФО 380805): НОМЕР_2 - українська гривня; НОМЕР_3 - українська гривня; НОМЕР_4 - українська гривня; НОМЕР_5 - долар США; НОМЕР_6 - євро; НОМЕР_7 - російський рубль.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Згідно наявної інформації, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банку та власника.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

03 квітня 2023 року винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Ексімтрейд» () речовими доказами.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на розрахункові рахунки.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Ексімтрейд» (), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у Акціонерному товаристві "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві (МФО 380805), та які знаходяться на наступних рахунках:

НОМЕР_2 - українська гривня;

НОМЕР_3 - українська гривня;

НОМЕР_4 - українська гривня;

НОМЕР_5 - долар США;

НОМЕР_6 - євро;

НОМЕР_7 - російський рубль

відкриті в "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві (МФО 380805) із накладенням заборони будь-яких видаткових операцій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1