Справа № 539/575/23
Провадження № 1-кс/539/121/2023
УХВАЛА
15 лютого 2023 року м. Лубни
За вказаним фактом 02.02.2023 до ЄРДР було внесено відомості за ч.4 ст.185 КК України.
Крім того, 05.01.2023 о 17 год. 58 хв, ОСОБА_5 , попередньо викравши банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 , використовуючи банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та увівши правильний пін код до даної банківської карти, виданої на ім`я ОСОБА_6 , викрав грошові кошти в сумі 2828 грн., завдавши останньому матеріального збитку на вищевказану суму.
За вказаним фактом 03.02.2023 до ЄРДР було внесено відомості за ч.4 ст.185 КК України.
Крім того, 03.02.2023 року до чергової частини Лубенського РВП надійшов рапорт працівника Лубенського РВП про те, що 03.01.2023 ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, викрав банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належну ОСОБА_6 .
За вказаним фактом 03.02.2023 до ЄРДР було внесено відомості за ч.1 ст.357 КК України.
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки
ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів
по банківській картці потерпілого, виданій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю її вилучення у Полтавському відділенні, а саме:
- про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 12.12.2022 по 24:00 годину 05.01.2023.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надіславши до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих у складі старшого
слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції
ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в
Полтавській області майора поліції ОСОБА_8 ,
старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого
лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП
ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 ,
слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції
ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в
Полтавській області старшого лейтенанта поліції
ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській
області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого
СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції
ОСОБА_14 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області
старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського
РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції
ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення та виготовлення копій у тому числі електронних у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , а саме :
- про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 12.12.2022 по 24:00 годину 05.01.2023.
Строк дії ухвали до 15.03.2023.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1