Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/946/23
номер провадження 1-кс/695/320/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 05.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 06.12.2022 шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої особи у сумі 10 160 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.12.2022 о 12 годині 00 хвилин невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 10 160 грн з його банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останньому майнового збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , отримав 06.12.2022 близько 11 години 00 хвилин на його мобільний телефон SMS-повідомлення про зарахування заробітної плати, після чого одразу надійшло інше повідомлення про списання грошових коштів в сумі 10 160 грн. Дану транзакцію потерпілий не проводив, особистих даних нікому не повідомляв, а банківську картку відразу заблокував.

Також під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має в користуванні банківський рахунок НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та смарт-рахунок 5141.100101.980.

Посилаючись на те, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для даного кримінального правопорушення, а саме інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , та смарт-рахунку НОМЕР_2 для встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , отриманих шахрайським шляхом, необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, слідчий за погодженням з прокурором звернулись з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 05.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 06.12.2022 шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої особи у сумі 10 160 грн.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Однак жодного обґрунтування щодо надання інформацій по фінансових операціях в зазначений період часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині клопотання слід відмовити.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб ПУБЛІЧОНО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про рух коштів, дати, часу та місця операцій, які здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , смарт-рахунку НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням осіб або/та організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили, або яким надходили грошові кошти, призначення платежів (куди, звідки, від кого та за що відправлено кошти) в період часу з 05.12.2022 по 07.12.2022;

-інформації про фінансовий номер, який прив`язаний до Інтернет-банкінгу по клієнту ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), та чи змінювався він з вказанням усіх номерів телефонів, часу, дати зміни фінансового номеру ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( в тому числі в Інтернет-банкінгу) (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

-інформації чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( в тому числі в Інтернет-банкінгу) (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказавши повні анкетні дані.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15 -Сташинська