ЄУН № 337/2150/22
Провадження № 1-кс/337/573/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000606 від 27.06.2022 року,
в с т а н о в и в:
21.07.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2022 року приблизно о 18 годині 44 хвилини до Відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 про те, що 23.06.2022 року в мобільному додатку «Інстаграм» він оплатив крісло вартістю 3000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак продавець перестав виходити на зв`язок, чим останній завдав заявнику матеріальних збитків на суму 3000 гривень (ЖЄО 7527 від 27.06.2022).

Відомості за фактом вищевказаної події 27.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 . Він пояснив, що має цивільну дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає від нього окремо. Приблизно в 2019 році вона знайшла в соц. мережі «Інстаграм» інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який займався продажем меблів для салонів краси. З 2019 року по 2022 рік вона тільки консультувалась з даним магазином через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », замовлень жодних не робила.

22.06.2022 року приблизно о 17:30 дружина написала на вищевказаний аккаунт з метою уточнення вартості товару, а саме крісла, та його доставки, адже інтернет-магазин вказував у себе в профілі про безоплатну доставку в будь-яке місце по Україні. Дружина після того, як дізналась всю необхідну для себе інформацію, зробила замовлення крісла, написавши своє ПІБ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також мобільний номер телефону. Інтернет-магазин попередив дружину про те, що потрібно буде зробити повну передоплату на суму 3000 гривень. Погодившись на це, дружина отримала повідомлення з номером картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , прізвище було вказано ОСОБА_7 .

В той же день, дружина подзвонила ОСОБА_5 і повідомила йому, що хоче замовити вищевказане крісло і їй потрібні гроші. Вони з чоловіком зустрілись 23.06.2022 року і він особисто зі свого мобільного телефону через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив грошовий переказ на картку НОМЕР_2 в розмірі 3000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_3 і зробив скрін-шот у підтвердження даного переказу. Даний скрін-шот ОСОБА_5 переслав своїй дружині, а вона, в свою чергу, відправила його на аккаунт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вони відповіли, що отримали дані грошові кошти.

24.06.2022 року дружина написала на даний профіль з метою уточнення дати відправки замовлення, але повідомлення було прочитано і відповіді не поступило. Пізніше того ж дня, дружина виявила, що доступ до аккаунта даного інтернет-магазину в неї заблоковано.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за рахунком НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0, за період з 22.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку договору за № SAMDNWFC0 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 22.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання,слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за рахунком НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0, за період з 22.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку договору за № SAMDNWFC0 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 22.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2022 року, кримінальне провадження № 0000606.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 22.06.2022 року 00 годин 00 хвилин по 27.06.2022 року 23 годин 59 хвилин.
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку договору за № SAMDNWFC0 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 22.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин, документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок, інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин, клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів,що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території міста Запоріжжя, по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за рахунком НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0, за період з 23.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку договору за № SAMDNWFC0 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок за період 23.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 23.06.2022 року 00 год 00 хв по 27.06.2022 року 23 год 59 хвилин.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 17.08.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1