Номер провадження по справі 1-кс/387/123/22
УХВАЛА
про арешт майна
17 жовтня 2022 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області Майстера ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

користувачів
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, 13.10.2022 під час обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №00000242 від 01.09.2022,-

щодо факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ відділення поліції №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000242 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з ЄРДР встановлено, що 31.08.2022 до чергової частини ВП № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 керівника СФГ "Надія" про те, що невідома особа під приводом продажу дизельного палива, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 100 000,00 грн, які він перерахував як завдаток на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, яке було тимчасово вилучене 13.10.2022 під час обшуку у кримінальному провадженні, а саме бланки з пустографами оформлені з реквізитами СПД ФОП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_5 , а саме накладна без номеру на 1 арк. та договір купівлі на 3 арк. та талон без номеру, упаковано до спецпакету № SVD 2020255; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , упаковано до спецпакету № SPS 1101979; мобільний телефон «Nokia» модель ТА 1034 з сім-картою НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , упаковано до спецпакету № SPS 1101980, які вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та 14.10.2022 визнано речовими доказами
Клопотання обґрунтоване такими обставинами .

Під час проведення обшуку від 13.10.2022 за вищевказаною адресою, виявлено та вилучено: бланки з пустографами оформлені з реквізитами СПД ФОП " ОСОБА_5 " - ОСОБА_5 , а саме накладна без номеру на 1 арк. та договір купівлі на 3 арк. та талон без номеру, упаковано до спецпакету № SVD 2020255; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , на яку здійснено перерахування грошових коштів в сумі 100 000 грн від СФГ «Надія» упаковано до спецпакету № SPS 1101979 ;мобільний телефон "Nokia" модель ТА 1034 з сім-картою НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 упаковано до спецпакету № SPS 1101980 на який надходило смс повідомлення про зарахування коштів на рахунок СПД ФОП " ОСОБА_5 ".

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 надала показання, що перебуваючи на посаді бухгалтера у СФГ «Надія», оформляла замовлення на придбання дизельного палива у невідомої особи з якою напередодні домовився керівник підприємства. Невідома особа на електронну пошту направила документи, а саме: рахунок фактуру № 131 від 26.08.2022, в якому продавцем вказано СПД-ФОП ОСОБА_5 з розрахунковим номером НОМЕР_1 , Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_1 . Після отримання вказаних документів ОСОБА_6 здійснила перевірку по реєстру, чи дійсно існує такий підприємець та в подальшому перерахувала кошти в сумі 100 000 грн як завдаток на вищезгаданий розрахунковий рахунок. Однак станом на сьогоднішній день дизельне паливо до СФГ «Надія» не доставлено.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування в порядку, передбаченому ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчим у кримінальному провадженні надано доручення про проведення процесуальних дій на іншій території слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, з метою встановлення СПД-ФОП ОСОБА_5 та допитати його в якості свідка з приводу можливого здійснення шахрайських дій шляхом продажу дизельного палива СФГ «Надія».

Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що він як СПД-ФОП будь-яких домовленостей з приводу продажу дизельного палива з СФГ «Надія» не здійснював. Однак дійсно 26.08.2022 на його розрахунковий рахунок НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 100 000,00 грн від СФГ «Надія». В подальшому йому зателефонував чоловік на ім`я « ОСОБА_7 » та повідомив, що випадково на розрахунковий рахунок СПД-ФОП ОСОБА_5 перераховано вищевказані грошові кошти, а також попросив при зустрічі повернути йому. Зі слів ОСОБА_5 він зняв грошові кошти зі свого банківського рахунку та повернув їх чоловікові на ім`я « ОСОБА_7 ».

Проте проведеною виїмкою встановлено, що 26.08.2022 грошові кошти в сумі 100 000 грн з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 перераховано кошти на інший рахунок, а не здійснювалося їх зняття.

В порядку передбаченому чинним кримінально процесуальним законодавством, 07.10.2022 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, в результаті якого проведено виїмку документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 .

Проведеним аналізом вилучених документів органами досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того встановлено, що після зарахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок операції з розрахунку та видачі готівки проводились 27.08.2022 о 09:29:26 за адресою: АДРЕСА_2 у відділенні АТ «Ощадбанк».

Під час проведення досудового розслідування 11.10.2022 отримано ухвалу слідчого суді Добровеличківського районного суду про проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи на території домоволодіння, за адресою зареєстрованою на ОСОБА_8 .

Слідчим у кримінальному провадженні в порядку ст. ст. 98, 100, 110 КПК України 14.10.2022 винесено постанову про визнання в якості речових доказів та долучення до матеріалів кримінального провадження бланків з пустографами оформлені з реквізитами СПД ФОП " ОСОБА_5 " - ОСОБА_5 , а саме накладна без номеру на 1 арк. та договір купівлі на 3 арк., а також талон без номеру, упаковано до спецпакету № SVD 2020255; банківська картка "Ощадбанк" № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , упаковано до спецпакету № SPS 1101979; мобільний телефон "Nokia" модель ТА 1034 з сім-картою НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , упаковано до спецпакету № SPS 1101980, які був виявлений та вилучений в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою забезпечення належного збереження слідів вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення проведення судових експертиз, а також у майбутньому забезпечення виконання рішення суду, вказані докази, а саме накладна без номеру на 1 арк. та договір купівлі на 3 арк. та талон без номеру, упаковано до спецпакету № SVD 2020255; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , упаковано до спецпакету № SPS 1101979; мобільний телефон «Nokia» модель ТА 1034 з сім-картою НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , упаковано до спецпакету № SPS 1101980, визнано речовим доказом на підставі постанови слідчого про визнання речовими доказами від 14.10.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Володілець арештованого майна в судове засідання не з`явився, про день час та місце судового розгляду повідломлений належним чином.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 01.09.2022; ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння від 11.10.2022; протоколом обшуку від 13.10.2022; постановою про визнання речовими доказами від 14.10.2022.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України,одним із заходів забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що тимчасово вилучене майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і враховуючи, що саме накладна без номеру на 1 арк. та договір купівлі на 3 арк., а також талон без номеру, упаковано до спецпакету № SVD 2020255; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , упаковано до спецпакету № SPS 1101979; мобільний телефон «Nokia» модель ТА 1034 з сім-картою НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , упаковано до спецпакету № SPS 1101980, на яких можуть знаходитися сліди злочину, а тому очевидною у даному кримінальному провадженні є необхідність проведення ряду необхідних експертиз слідчим та можливого огляду доказів в інших процесуальних діях.

Отже не застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна та надання можливості розпоряджатися ним, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також можливості проведення усіх необхідних експертиз .

Враховуючи зазначене клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7-9, 170-173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти тимчасовий арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування тимчасово вилученим 13.10.2022 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: накладну без номеру на 1 арк., договір купівлі на 3 арк. та талон без номеру, упаковано до спецпакету №SVD 2020255; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , упаковано до спецпакету № SPS 1101979; мобільний телефон «Nokia» модель ТА 1034 з сім-картою НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , упаковано до спецпакету № SPS 1101980, до прийняття рішення у кримінальному провадженні, з метою проведення необхідних судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні.
Копію ухвали надіслати слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 для виконання, а також іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_9