Справа № 592/7581/22
Провадження № 1-кс/592/3236/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
24 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000133 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в :

24.10.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000133, зареєстрованому 30.09.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив розкрадання бюджетних коштів.

З клопотання вбачається, що в ході вивчення інформації з відкритих джерел встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 29.06.2021 по 30.07.2021 було укладено п`ять договорів з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 по наданню послуг по поточному ремонту об`єктів благоустрою - дитячих майданчиків з улаштуванням додаткових елементів в АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 - №432-б від 30.06.2021 на суму 99974,94 грн., №474-б від 14.07.2021 на суму 149981,25 грн., №475-б від 14.07.2021 на суму 194994,52 грн., №518-б від 28.07.2021 на суму 199722,27 грн., №529-б від 30.07.2021 на суму 199 519,43 грн. Загальна сума вартості послуг по договорах становить 844192,41 грн. Кошти передбачені міським бюджетом на виконання виборчих програм і доручень виборців. Станом на 30.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 повністю розрахувався за договорами. Підставою для перерахування коштів стали акти виконаних робіт № 51 від 13.08.21, № 52 від 13.08.21, № 53 від 13.08.2021, № 1 від 20.08.2021, № 2 від 20.08.2021, складені ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі вищевказаного, з метою фіксації даного факту, зокрема для підтвердження чи спростування факту виконання робіт ФОП ОСОБА_5 по вищезазначеним об`єктам, 01.10.2021 проведено огляди місцевості за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , під час яких було встановлено, що роботи по благоустрою дитячих майданчиків частково не виконані, тобто акти виконаних робіт містять завідомо неправдиві відомості.

Слідчий зазначає, що у документах, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 30.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 були внесені відомості за ч. 3 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих на території міста Суми, а саме:

Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.07.2021 по 30.09.2021 включно;
Анкети-заяви клієнта - юридичної особи (ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг по рахунку НОМЕР_2 ;
Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку НОМЕР_2 на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.07.2021 по 30.09.2021 включно;
Статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи (ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які надавались йому під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;
Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.07.2021 по 30.09.2021 включно;
Анкети-заяви клієнта - юридичної особи (ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.07.2021 по 30.09.2021 включно;
Статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи (ФОП) ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які надавались йому під час відкриття рахунків.
Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженця м. Суми Сумського району Сумської області, який здійснює господарську діяльність як фізична особа - підприємець (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ) у період з 01.07.2021 по 30.09.2021 включно;
Анкети-заяви клієнта - фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженця м. Суми Сумського району Сумської області, який здійснює господарську діяльність як фізична особа - підприємець (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженця м. Суми Сумського району Сумської області, який здійснює господарську діяльність як фізична особа - підприємець (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ) у період з 01.07.2021 по 30.09.2021 включно;
Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.07.2021 по 30.09.2021 включно;
Анкети-заяви клієнта юридичної особи (ФОП) ОСОБА_8
(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.07.2021 по 30.09.2021 включно;
Статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надавались йому під час відкриття рахунків у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_8 .
Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1