Провадження № 1-кс/752/4193/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі №KRP-5975/TC-2019-190080, щодо шахрайства, підроблення та фальсифікації, спотворення даних про стан господарської діяльності та майна, тобто злочинних діянь, передбачених ст. 209 п.1, п.4, п./п.а, п.5п./п.а, ст. 21 п.1, ст. 348 п.1, п.2 п./п.а.п./п.b та п./п.с., ст. 254 п.2 Кримінального кодексу.,
В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Чеської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №KRP-5975/TC-2019-190080, щодо шахрайства, підроблення та фальсифікації, спотворення даних про стан господарської діяльності та майна, тобто злочинних діянь, передбачених ст. 209 п.1, п.4, п./п.а, п.5п./п.а, ст. 21 п.1, ст. 348 п.1, п.2 п./п.а.п./п.b та п./п.с., ст. 254 п.2 Кримінального кодексу, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що до слідчого управління Головного Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRP-5975/TC-2019-190080.

До матеріалів запиту компетентних органів Чеської Республіки подано клопотання про надання владою України правової допомоги у кримінальному провадженні.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальній справі №KRP-59725/TC-2019-190080, щодо розгляду запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги, відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам від 22.01.1993 року.

Клопотання обґрунтовується тим що, відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах від 20.04.1959, в редакції Додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах від 17.03.1978, Другого додаткового протокол Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах від 08.11.2001 компетентні органи Чеської республіки звернулись до компетентних органів України за допомогою у справі, яку порушено ІНФОРМАЦІЯ_2 під номером справи ІНФОРМАЦІЯ_3 за підозрою у скоєнні кримінального злочину передбаченого передбачених ст.209п.1, п.4,п./п.а, п.5п./п.а, ст.21п.1, ст. 348 п.1, п.2 п./п.а.п./п.b та п./п.с.,

ст. 254 п.2 Кримінального кодексу.

У скоєнні вище вказаних злочинів підозрюється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . В рамках правової допомоги потрібно виклати осіб, провести допит осіб, з`ясувати інформацію про судимості осіб користування телефонних номерів та телефонного апарату.

Під час вчинення злочину підозрюваний ОСОБА_5 , Чеській Республіці для комунікації з ОСОБА_9 , та працівницею банку ІНФОРМАЦІЯ_4 користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 . Було з`ясовано, що сім-картка телефонного оператора з таким телефонним номером була вкладена в телефонний пристрій з номером imei НОМЕР_2 ( в період від 26 до 28 2019 року). В телефонний пристрій з зазаченим номером imei потім було вкладено інши сім-карту телефонного оператора з України з телефоним номером НОМЕР_3 .

Підозрюваний ОСОБА_5 , протягом всього часу вводив в оману потерпілого ОСОБА_10 , а саме сотосовно своєї дійсності тотожності та дійсної мети свої дій, а саме отримання фінансових коштів. При чому він мав усвідомлювати, що якщо вілбудеться перехід права властності, шкода буде заподіяна власнику ОСОБА_11 .

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даної кримінальної справи, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в період з 14 червня по 19 липня 2019 року, щодо абоненту мобільного зв`язку

(для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична особа, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дата народження, адреса для листування контактний номер телефону) у тому числі, якщо абонент користується на контрактній основі, копіїї укладених документів у кладених з клієнтом які користувались абонентським мобільним телефонним пристроєм за номером imei НОМЕР_2 , також роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефона із зазначеним ІМЕІ терміналом, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік.

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи, що є наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі для Чеської Республіки, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_12 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію в період з 14 червня по 19 липня 2019 року, щодо абоненту мобільного зв`язку ( для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична особа, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дата народження, адреса для листування контактний номер телефону) у тому числі, якщо абонент користується на контрактній основі, копіїї укладених документів у кладених з клієнтом, які користувались абонентським мобільним телефонним пристроєм за номером imei НОМЕР_2 , також роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефона із зазначеним ІМЕІ терміналом, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1