В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2022 року Справа № 608/1736/22

Номер провадження1-кп/608/225/2022

Чортківський районний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чорткова кримінальне провадження № 1-КП/608/225/2022 щодо обвинуваченого

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , не працюючого, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, раніше не судимого, з участю прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовленого підакцизного товару, зокрема тютюну, не будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець в органах державної влади та не маючи відповідних державних ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюном, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями згідно ЗУ № 1914-ІХ від 30.11.2021) (Далі Закон № 481/95-ВР від 19.12.1995), Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, діючи з метою отримання неконтрольованого прибутку, тобто з корисливим мотивом, у період з червня2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до 22.01.2022 посягаючи на запроваджений, з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави, порядок обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно зберігав з метою збуту, транспортував з цією метою та збував незаконно виготовлений тютюн, який відповідно до ст.21.5 Податкового кодексу України, є підакцизним товаром.

Так, у ОСОБА_3 у червні 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, виник умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовленого тютюну з метою отримання неконтрольованого державою прибутку.

З цією метою ОСОБА_3 у період з червня 2021 року по 22.01.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в населених пунктах Борщівського району, а саме в смт. Мельниця-Подільська, придбав без відповідних документів, підтверджуючих походження продукції та її якість у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлений тютюн, серед якого сто сім мішків із листям тютюну та подрібненим тютюном, десять листків тютюну, одне відро із подрібненим тютюном, тридцять дев`ять тюків із листям тютюну, які завантажив у транспортний засіб ВАЗ 2104, д.н.з. НОМЕР_1 , який використовував по дорученні та придбав у невідомої особи в 2018 році в м. Кам`янець Подільський та того ж дня транспортував до місця свого проживання в АДРЕСА_1 , де почав його зберігати з метою незаконного збуту.

Надалі на виконання злочинного плану ОСОБА_3 розмістив оголошення в мережі Інтернет щодо пропозиції продажу незаконно виготовленого підакцизного товару, за допомогою якого здійснював пошук покупців тютюну. Знайшовши покупця та попередньо обумовивши з ним ціну та спосіб відправки незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_3 , відправляв незаконно виготовлений тютюн на адресу покупця за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

Так, 22.12.2021 о 11 годин 58 хвилин, ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні поштового зв`язку ТОВ "Нова пошта" № 1, що за адресою: смт. Мельниця-Подільська, вул. Івана Франка, 29, Тернопільської області відправив на адресу ОСОБА_6 , жителя м. Пологи Запорізької області один мішок заповнений подрібненим тютюном (вагою 13.5 кг) та згідно ТТН 59 0007 7306 4154 0013 вказав у відправленні зворотній грошовий переказ на суму 1329 грн., таким чином вчинивши збут незаконно виготовленого підакцизного товару (тютюну).

Також, 20.01.2022 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді, за місцем проживання ОСОБА_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено 107 мішків із листям тютюну та подрібненим тютюном, 10 листків тютюну, 1 відро із вмістом подрібненого тютюну, 39 тюків із листям тютюну, які ОСОБА_3 , зберігав з метою незаконного збуту.

Крім того, 22.01.2022 близько 14 годин 00 хвилин, ОСОБА_3 , перебуваючи на автостанції за адресою: АДРЕСА_2 , відправив рейсовим автобусом Чортків - Івано-Франківськ, невстановленій досудовим розслідуванням особі, 1 мішок заповнений подрібненим тютюном вагою 10 кілограм, таким чином вчинивши збут незаконно виготовленого підакцизного товару (тютюну).

Такі умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані зач. 1 ст. 204 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-УІ від 15.11.2011, № 1019-УШ від 18.02.2016, № 2617-VIII від 22.11.2018, № 2628-VIII від 23.11.2018), КК України, кваліфікуючою ознакою якого є незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збут незаконно виготовленого тютюну.

22 лютого 2022 р. між прокурором нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_8 булаукладена угода про визнаннявинуватості.

Згідно даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 204 КК України, істотних для даного кримінальногопровадження, обставин, які пом`якшують покарання та дані, що характеризують особу ОСОБА_3 , який на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, раніше не судимий, повністю визнав вину, щиро розкаявся, сприяв органу досудового розслідування у викритті кримінального правопорушення, а також на утриманні неповнолітньої дитини, а також покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 за ч.1 ст. 204 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у виглядіштрафу в розмірі 3750 неоподатковуваний мінімумів доходів громадян (що становить 63750 гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме, 107 мішків з речовиною рослинного походження, зовні схожою на тютюн;одне відро із подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожою на тютюн;10 листків тютюну;39 тюків з речовиною рослинного походження ймовірно тютюну.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КК України, та наслідки її не виконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено у судовому засіданні, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також, судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим і призначити обвинуваченому узгоджену сторонами міру покарання.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду від 21 вересня 2022 року про визнання винуватості між прокурором нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .

Визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваний мінімумів доходів громадян (що становить 63750 гривень) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Речові докази:

- 107 мішків з речовиною рослинного походження, зовні схожою на тютюн; одне відро із подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожою на тютюн; 10 листків тютюну; 39 тюків з речовиною рослинного походження ймовірно тютюну - скасувати арешт, конфіскувати в дохід держави та знищити.

- Двадцять сім тюків тютюну;двадцять чотири в`язки листя тютюну; триста двадцять шнурків із листям тютюну; листя тютюну на шнурку приблизною вагою двадцять кілограм, що належить на праві власності ОСОБА_9 та знаходяться в камері зберігання речових доказів ЧортківськогоРВП ГУНП- повернути власнику;

- Один ноутбук марки «LENOVO» IDEAРАDS145-151 GМ чорного кольору із зарядним пристроєм до нього, один флеш-накопичувач «DОТА Тгаveler» 64 Gb; чотири флеш- накопичувачі (два чорного кольору, один синього кольору, один білого кольору; дві купюри номіналом 200 грн., одна купюра номіналом 100 грн., одна купюра номіналом 200 польських злотих, одну купюра номіналом 10 грн., шістдесят вісім купюр номіналом 1 грн., мобільний телефон «NEFFOS», одну купюру номіналом 10 польських злотих , мобільний телефон марки «NОКІА», одну купюра номіналом 10 грн.;мобільний телефон марки «Флай» чорного кольору, мобільний телефон марки «ЕRGO» чорного кольору, один аркуш паперу з рукописними пояснюючими надписами; мобільний телефон марки «ОРРО»;два аркуші паперу в клітинку із рукописним текстом;системний блок із надписом «FILМЕ»;одну бетономішалку;один електричний пристрій для подрібнення тютюну;обклеєний скотчем один аркуш паперу прямокутної форми з друкованими надписами «СаріtanВlаск», що належить на праві власності ОСОБА_3 та знаходяться в камері зберігання речових доказів Чортківського РВП ГУНП- скасувати арешт та повернути власнику;

- Один бетонозмішувач, в якому є залишки подрібненої речовини рослинного походження, схожою на тютюн; один електричний пристрій для подрібнення тютюну, що належить на праві власності ОСОБА_10 та знаходяться в камері зберігання речових доказів Чортківського РВП ГУНП - повернути власнику.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Тернопільського апеляційного суду через Чортківський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Суддя:/підпис/

Копія вірна

Вирок набрав законної сили "___" ________________ 2022 р.

Оригінал вирока знаходиться в Чортківському районному суді Тернопільської області в матеріалах справи № 608/1736/22.

Суддя: ОСОБА_1
Копію вироку видано "_____"________________202__р.

Секретар: