Дата документу 09.05.2022 Справа № 554/2571/22

Провадження № 1-кс/554/1309/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

представника володільця майна адвоката ОСОБА_4

володільця майна - ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000160 від 14.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

До відділу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла інформація про те, що мешканці м. Лубни Полтавської області наприкінці лютого на початку березня 2022 року товари гуманітарної допомоги, наданої країнами Європейського Союзу, а саме товари першої необхідності для цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, завезли на один зі складів та реалізовують через довірених осіб з метою отримання прибутку.

У подальшому, було встановлено, що частина завезеного товару гуманітарної допомоги, без належно оформлених документів з метою подальшої реалізації та отримання прибутку, зберігалась у складському приміщенні ТОВ «Автомаш-Лубни», що за адресою Полтавська область, м. Лубни, вул. Київська, 11.

15.04.2022 під час проведення огляду складського приміщення ТОВ «Автомаш-Лубни», що за адресою м. Лубни, вул. Київська, 11, товарів гуманітарної допомоги, виявлено не було. Під час проведення огляду, вилучено відеозаписи з камер спостереження, де виявлено, що невідомими особами, 13 та 14 квітня 2022 року, товари гуманітарної допомоги вивезено автомобілем Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2018 року випуску, що належить ТОВ «ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ ГРУП», юридична адреса м. Київ, вул. Мечникова, 11, офіс, 19 та автомобілем Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору. Під час подальшої перевірки отримано інформацію, що перевезено товари до складського приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 . Складським приміщенням, за адресою: АДРЕСА_1 , користуються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , користуються автомобілями Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2018 року випуску, Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_3 , 2019 року випуску, чорного кольору.

Будучи допитаним ОСОБА_8 , який повідомив, що 10.03.2022, за проханням ОСОБА_9 , завантажив у власний вантажний автомобіль Volvo, товари гуманітарної допомоги близько на 70% від всього об`єму причіпу у м. Львів, у складському приміщенні, яке повідомив теж ОСОБА_10 . Вказаний товар перевіз до м. Лубни Полтавської області, у складське приміщення по вул. Київській 11, де його і розвантажили. Походження вказаного товару не знає. На товар під час завантаження передали аркуш А4 з переліком майна, який після розвантаження передав ОСОБА_11 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний інженер ТОВ «Автомаш-Лубни», юридична адреса: Полтавська область, м. Лубни, вул. Київська, 11, який повідомив, що близько на початку березня 2022 року за проханням надав своєму знайомому ОСОБА_13 , частину складського приміщення для зберігання товарів гуманітарної допомоги у картонних коробках з написом «гігієна», «харчування», речі в полімерних пакетах тощо. Дані товари зберігались без оформлення будь-яких документів.

За проханням ОСОБА_9 , 13 та 14 квітня вказані речі були вивезені невідомими особами двома автомобілями Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору та Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору. Походження вказаних товарів не відомо.

Будучи допитаним ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ТОВ «Автомаш-Лубни», юридична адреса: Полтавська область, м. Лубни, вул. Київська, 11, який надав аналогічні показання ОСОБА_12 .

Будучи допитаною ОСОБА_15 , яка повідомила, що з 10.02.2021 орендувала приміщення загальною площею 70 м2, за адресою АДРЕСА_1 у ФОП ОСОБА_16 24.02.2022 припинила користуватись вказаним приміщенням, а 25.02.2022 дізналась, що вказаним приміщенням користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Будучи допитаною ОСОБА_17 , яка повідомила, що з початку військових дій на території України, тобто з кінця лютого місяця 2022 року займалась волонтерською допомогою, а саме збирала продукти харчування, товари першої необхідності, гігієни, речі та передавала їх військовим, переселенцям та іншим по необхідності. Також разом з нею приймав участь ОСОБА_18 , який домовився про оренду приміщення, де все майно і зберігалось. Під час вказаної діяльності ОСОБА_19 змінив замки на дверях приміщення, де зберігалось майно і нібито почав робити з свою знайомою ревізію. Після так званої ревізії було візуально видно, що багато майна не вистачає. Документально це підтверджено не було. Одна з камер відеоспостереження зафіксувала, що підлеглий ОСОБА_20 виносить з приміщення, де зберігалось майно великий чорний пакет, візуально видно, що продукти харчування.

Будучи допитаною ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які надали аналогічні показання ОСОБА_17

28.04.2022 на підставі ухвали Октябрськог РС м. Полтави у справі №554/2571/22 провадження № 1- кс/554/3812/2022 слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за участі ОСОБА_23 .

В ході проведення обушку виявлено та вилучено:

- Флісову кофту чорного кольору фірми «HI-TEC» моделі ZOE у полімерному упакуванні з зазначенням розміру «L».

- Флісову кофту чорного кольору фірми «HI-TEC» моделі ZOE у полімерному упакуванні з зазначенням розміру «XXL».

Вилучене майно 29.04.2022 визнано речовими доказами.

Окрім цього, вході проведення обшуку було виявлено продукти харчування та засоби гігієни виробництва країн ЄС, які було зафіксовано до протоколу проведення обшуку.

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на товари гуманітарної допомоги з країн Європи, з метою забезпечення збереження майна та його використання і благодійних цілях.

У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 перевезли товари гуманітарної допомоги з м. Львів у м. Лубни, де зберігали його з 10.03.2022 і не використали, і не передали військовим, переселенцям за необхідності, як товари гуманітарної допомоги.

Під час проведення слідчих дій (обшуку) ні ОСОБА_16 , ні інші учасники не надали документів, не пояснювали щодо походження товарів гуманітарної допомоги з країн Європи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав задовольнити, накласти арешт на вказане майно.

Володілець майна в судовому засіданні вказав, що заперечує проти задоволення клопотання щодо накладення арешту на вилучені речі в ході обшуку, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно з огляду на невідповідність вилученого майна складу злочину, однак документи підтверджуючі належність майна володільцю надати не має можливості.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000160 від 14.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України про арешт майна задовольнити

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 28.04.2022 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області за адресою Полтавська область м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 50 кв. 9 майно:

- Флісову кофту чорного кольору фірми «HI-TEC» моделі ZOE у полімерному упакуванні з зазначенням розміру «L».

- Флісову кофту чорного кольору фірми «HI-TEC» моделі ZOE у полімерному упакуванні з зазначенням розміру «XXL» .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1