Справа № 686/5937/22
Провадження № 1-кс/686/3178/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000071 від 20.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України,

встановив:

13.04.2022 року слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що є можливим шляхом отримання відповідної інформації від компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 20.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 18.03.2022 близько 09:00 год., невстановлені працівники правоохоронних органів Хмельницькій області, а саме Національної поліції та УСБУ у Хмельницькій області, діючи за попередньою змовою, перебуваючи на території та у приміщенні готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , застосовуючи насильство, висловили вимогу ОСОБА_5 про передачу грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, які останній, надалі, передав на виконання вказаної вимоги. Крім того, вказаними працівниками проведено особистий обшук ОСОБА_5 , зокрема, в ході якого оглянуто куртку, у яку був одягнутий останній, та вилучено його особисті речі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , які будучи працівниками правоохоронних органів, в силу займаної посади, останні обізнані про порядок, зміст, форми, специфіку, методи та способи здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Крім того, 26.03.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000073 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України. Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000073, 26.03.2022 близько 12 год. 30 хв., перебуваючи на території шиномонтажу, що за адресою АДРЕСА_4 , невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб, незаконно викрали ОСОБА_5 , одягнувши на голову останнього балаклаву, стягнувши його руки пластиковими стяжками та застосовуючи фізичну силу посадили до автомобіля марки «Форд». Надалі, невстановленими особами на автомобілі марки «Форд» ОСОБА_5 доставлено до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Постановою прокурора від 28.03.2022 матеріали досудових розслідувань № 0000071 від 20.03.2022 та № 0000073 від 26.03.2022 об`єднані в одне провадження під № 0000071.

Потерпілим у даному кримінальному являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, свідками та безпосередніми учасниками подій, які відбувались 18.03.2022 близько 09:00 год. у приміщенні готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вимагання у ОСОБА_5 передачі грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, які останній, надалі, передав на виконання вказаної вимоги, проведення обшуку у готельному номері, де проживав потерпілий, а також проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , були, зокрема, знайома потерпілого ОСОБА_6 , начальник охорони готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , начальник Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступник начальника Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженого Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старший оперуповноваженого Кам`янець-Подільського МВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , племінник власника готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , начальник ВНП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадою відділу превенції Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , начальник сектору превенції ВнП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , мобілізовані військовозобов`язані ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , фізична особа-підприємець, що обслуговує системи відеоспостереження готельно-ресторанного комплексу « ОСОБА_18 .

Крім того, згідно наявних матеріалів кримінального провадження, свідками та безпосередніми учасниками подій, які відбувались 26.03.2022 починаючи з 12 год. 30 хв. на території шиномонтажу, що за адресою АДРЕСА_4 , в ході яких невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб, незаконно викрали ОСОБА_5 , одягнувши на голову останнього балаклаву, стягнувши його руки пластиковими стяжками та застосовуючи фізичну силу посадили до автомобіля марки «Форд», а також в подальшому на автомобілі марки «Форд» доставили потерпілого до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 , були, зокрема, начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_19 ,тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника начальник мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , працівники УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а такожзаступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_28 .

Також, згідно матеріалів кримінального провадження, свідками належності викрадених грошових коштів потерпілому ОСОБА_5 є кур`єр, анкетні дані якого наразі не відомі, який зі слів потерпілого користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а також кур`єр на ім`я ОСОБА_29 - водій вантажного транспортного засобу, який користується абонентським номером НОМЕР_3 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.03.2022 здійснюється за фактами вимагання у потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод або законних інтересів, а також за фактом незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням насильства, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.

Наразі, задля встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо вхідних та вихідних з`єднань, СМС-повідомлень, з прив`язкою до базових станцій, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників, місця знаходження абонента (базової станції оператора та абонентського номеру оператора мобільного зв`язку, азимуту до неї) під час телефонування з таких номерів мобільних телефонів, якими користувались наступні особи:

1. ОСОБА_5 НОМЕР_4

2. ОСОБА_6 НОМЕР_5

3. ОСОБА_7 НОМЕР_6

4. ОСОБА_8 НОМЕР_7

5. ОСОБА_9 НОМЕР_8 ; НОМЕР_9

6. ОСОБА_10 НОМЕР_10

7. ОСОБА_11 НОМЕР_11

8. ОСОБА_30 НОМЕР_12

9. ОСОБА_13

НОМЕР_13 . ОСОБА_14

НОМЕР_14 . ОСОБА_15 НОМЕР_15

12. ОСОБА_31

НОМЕР_16 . ОСОБА_17

НОМЕР_17 . ОСОБА_32 -

НОМЕР_18 .Возний ОСОБА_33

НОМЕР_19 . ОСОБА_34

НОМЕР_20 . ОСОБА_21

НОМЕР_21 . ОСОБА_22

НОМЕР_22 . ОСОБА_23

НОМЕР_23 . ОСОБА_24

НОМЕР_24 . ОСОБА_25 НОМЕР_25

22. ОСОБА_35

НОМЕР_26 . ОСОБА_27 - НОМЕР_27

24. ОСОБА_28

НОМЕР_28 .ДроникОлександр -

НОМЕР_29 .Кур`єр, анкетні дані якого наразі не відомі - НОМЕР_2 ,

а саме, з метою встановлення фактів місцезнаходження вказаних абонентів (базової станції оператора та абонентського номеру оператора мобільного зв`язку, азимуту до неї) під час телефонування, спілкування абонентів, підтвердження або спростування факту перебування їх за місцем вчинення кримінальних правопорушень у момент їх вчинення, перевірки зазначених осіб на причетність до вчинення злочинів, з`ясування осіб, які можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а також задля з`ясування взаємозв`язку зазначених вище осіб між собою. Враховуючи усі вищевикладені обставини, зазначену інформацію необхідно отримати за період з 01.03.2022 по 28.03.2022.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено CID та LAC базових станцій мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли в місцях вчинення вище вказаних злочинів, а саме:

- АДРЕСА_7 , з якої у період часу з 12:40 год. по 13:00 год.26.03.2022 невстановлені на даний час особи виїхали для викрадення ОСОБА_5 :

LACCID
2
2021

- АДРЕСА_5 , куди у період часу з 12:45 год. по 12:55 год. 26.03.2022 був доставлений потерпілий ОСОБА_5 після викрадення:

LACCID
291
93
21
023290132

- АДРЕСА_4 , звідки в період часу з 12:20 год. по 12:40 год. 26.03.2022 було викрадено потерпілого ОСОБА_5 :

LACCID
23011
3080942

- АДРЕСА_3 , у м. Дунаївці, Кам`янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., де розташований готельно-ресторанний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому в період часу з 9:25 год. по 15:00 год. 18.03.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_5 було вчинене вимагання передачі грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США:

LACCID
613
1642

- АДРЕСА_8 , м. Дунаївці, Кам`янець-Подільський р-н, Хмельницька обл., де знаходиться Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області, з якого у період часу з 9:20 год. по 9:25 год. 18.03.2022 працівники поліції виїхали до готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому в період часу з 9:25 год. по 15:00 год. 18.03.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_5 було вчинене вимагання передачі грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США:

LACCID

1611

511
141

- АДРЕСА_5 , з якого у період часу з 11:20 год. по 11:45 год. та з 15:10 год. по 15:30 год. 18.03.2022 працівники правоохоронного органу виїхали до готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому в період часу з 9:25 год. по 15:00 год. 18.03.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_5 було вчинене вимагання передачі грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, та, відповідно, повернулися з нього:

LACCID

3

Інформація про телефонні з`єднання мобільних терміналів, які знаходились в зоні дії CID та LAC базових станцій мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні з метою встановлення абонентів, які здійснювали з`єднання у місці вчинення злочинів, перевірки зазначених осіб на причетність до вчинення злочинів, з`ясування осіб, які можуть володіти інформацією та яким можуть бути відомі обставини, які досліджуються у вказаному кримінальному провадженні.

Абонентські номери:

1. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5

2. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6

3. НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_7

4. НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_8

5. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_9

6. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10

7. НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_11

8. НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_12

9. НОМЕР_30 , яким користується ОСОБА_13

10. НОМЕР_31 , яким користується ОСОБА_14

11. НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_15

12. НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_16

13. НОМЕР_33 , яким користується ОСОБА_17

14. НОМЕР_34 , яким ОСОБА_36

15. НОМЕР_35 , яким користується ОСОБА_19

16. НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_34

17. НОМЕР_37 , яким користується ОСОБА_21

18. НОМЕР_38 , яким користується ОСОБА_22

19. НОМЕР_39 , яким користується ОСОБА_23

20. НОМЕР_40 , яким користується ОСОБА_24

21. НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_25

22. НОМЕР_41 , яким користується ОСОБА_37

23. НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_27

24. НОМЕР_42 , яким користується ОСОБА_28

25. НОМЕР_3 , яким користується ДроникОлександр

26. НОМЕР_2 , яким користується кур`єр, анкетні дані якого наразі не відомі,

обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, роздруківки телефонних з`єднань мобільних терміналів, які знаходились в зоні дії вказаних вище CID та LAC базових станцій також перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також встановити осіб, яким можуть бути відомі обставини, які досліджуються у вказаному кримінальному провадженні..

Так, згідно матеріалів кримінального провадження перелічені вище особи були учасниками та свідками розслідуваних кримінальних правопорушень, а також перебували у місцях вчинення злочинів.

З метою встановлення абонентів, які здійснювали з`єднання у місці вчинення злочинів, перевірки зазначених осіб на причетність до вчинення злочинів, з`ясування осіб, які можуть володіти інформацією та яким можуть бути відомі обставини, які досліджуються у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати зазначену у клопотанні інформацію від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що є можливим шляхом отримання відповідної інформації від компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_38 , ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що є можливим шляхом отримання відповідної інформації від компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме до вхідних та вихідних з`єднань, СМС-повідомлень, з прив`язкою до базових станцій, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників, місця знаходження абонента (базової станції оператора та абонентського номеру оператора мобільного зв`язку, азимуту до неї) під час телефонування з таких номерів мобільних телефонів:

1. НОМЕР_4 ,

2. НОМЕР_5 ,

3. НОМЕР_6 ,

4. НОМЕР_7 ,

5. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ,

6. НОМЕР_10 ,

7. НОМЕР_11

8. НОМЕР_12 ,

9. НОМЕР_30 ,

10. НОМЕР_31

11. НОМЕР_15 ,

12. НОМЕР_32 ,

13. НОМЕР_33 ,

14.+38 ,

15.+38 ,

16.+38 ,

17.+38 ,

18.+38 ,

19.+38 ,

20.+38 ,

21.+38 ,

22.+38 ,

23.+40,

24. НОМЕР_42 ,

25. НОМЕР_3 ,

26. НОМЕР_2 ,

оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2022 по 28.03.2022, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) під час телефонування, а також до інформації про телефонні з`єднання мобільних терміналів, які знаходились в зоні дії CIDта LAC базових станцій мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у наступний період:

-з 12:40 год. по 13:00 год. 26.03.2022 в зоні дії базових станцій:

LACCID
2
2021

-з 12:45 год. по 12:55 год. 26.03.2022 в зоні дії базових станцій:

LACCID
291
93
21
023290132

-з 12:20 год. по 12:40 год. 26.03.2022 в зоні дії базових станцій:

LACCID
23011
3080942

-з 9:25 год. по 15:00 год. 18.03.2022 в зоні дії базових станцій:

LACCID
613
1642

-з 9:20 год. по 9:25 год. 18.03.2022 в зоні дії базових станцій:

LACCID

1611

511
141

-11:20 год. по 11:45 год. та з 15:10 год. по 15:30 год. 18.03.2022 в зоні дії базових станцій:

LACCID

3

у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, адрес приймально-передаючих станцій тощо, та отримання копій роздруківок щодо вхідних і вихідних телефонних розмов та текстових повідомлень, які містять вищевказану інформацію.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість здійснити їх копіювання.

Ухвала діє по 01 червня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя