Справа № 404/2264/22
Номер провадження 1-кс/404/1432/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника та фактичного володільця майна - ОСОБА_4 , представника власника та фактичного володільця майна - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000267 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- накласти арешт на майно з забороною відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене в ході проведення огляду місця події від 11.05.2022 на відкритій ділянці місцевості поблизу с. Обознівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл., а саме: на вантажний автомобіль марки «КРАЗ» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , 1988 року випуску, власником якого є ОСОБА_6 , користувачем та володільцем якого є ПП "Крона-В" , в особі директора ОСОБА_4 , незаконно видобутий пісок, об`єм якого становить 11,745 м3, що знаходиться в кузові вантажного автомобіля марки «КРАЗ» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , екскаватора марки «ATLAS» 1993 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ПП "Крона-В" , в особі директора ОСОБА_4 , з подальшим поміщенням на майдан зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів за адресою: м. Кропивницький, проспект Інженерів, 1, до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.05.2022 до Кропивницької окружної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 12.05.2022 по справі №404/2264/22 № провадження 1кс/404/1366/22 щодо усунення недоліків поданого клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000267 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2022 року на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в с. Обознівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл., невідомі особи здійснюють незаконний видобуток піску.

В ході виїзду на місце події встановлено, що посадова особа ПП «Крона-В», на території с. Обознівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл., незаконно видобуває корисні копалини місцевого значення.

За вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

В ході огляду місця події від 11.05.2022на відкритій ділянці місцевості поблизу с. Обознівка, Кропивницький район, Кіровоградська область, виявлено та вилучено майно описане в прохальній частині клопотання.

Крім того, повторним оглядом місця події, проведеного з залученням спеціалістів, встановлено що посадові особи ПП «Крона-В`на території с. Обознівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл. здійснюють незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення поза межами дії спеціального дозволу, в ході огляду здійснено відповідні виміри ділянок, на яких відбувається видобування корисної копалини, а також проведено виміри об`єму піску, в кузові автомобіля «Краз».

В зв`язку з чим виникла необхідність у накладені арешту на вилучені речі з метою їх збереження та проведення відповідних експертиз та встановлення об`єктивної істини по справі, забезпечення ефективності досудового розслідування.

Арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні із всіма ознаками, передбаченими ст. 98 КПК України, у слідства є всі підстави для можливого застосування арешту вказаного вилученого майна, речей та документів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (з метою збереження речових доказів).

Разом із цим, враховуючи, що вказане майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості незаконного відчуження, або іншим чином знищення чи спотворення вищезазначеного майна третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна або передачі майнових прав на нього до інших осіб, що, в свою чергу, завдасть майнової шкоди потерпілому та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Таким чином, накладення арешту на вказане майно забезпечить у подальшому відшкодування завданої шкоди, яка була спричинена у ході вчинення протиправних дій.

Прокурор клопотання підтримала та вказала на наявність достатніх підстав для його задоволення. Крім того, під час розгляду клопотання надала уточнену постанову про визнання речовими доказами екскаватора, в якій уточнила його ідентифікуючи ознаки.

Фактичний володілець та власник майна ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечив частково, просив не позбавляти права користування транспортними засобами, оскільки в разі задоволення клопотання в повному обсязі фактично буде паралізована робота підприємства, яка і так на межі зупинення. Також, просив врахувати, що в користуванні ПП «Крона К» є ще два транспортні засоби, проте наразі вони перебувають на ремонті. Єдиним видом господарської діяльності, яку ПП «Крона К» є видобуток піску.

Пісок, вантажний автомобіль та екскаватор щодо яких вирішується питання про арешт майна опечатані слідчим та передані на відповідальне зберігання ПП «Крона К».

Крім того просив врахувати, що з початком воєнних дій на території України ПП «Крона К» активно допомагало територіальній обороні у облаштуванні блокпостів, а саме забезпечували пункти КПП піском. Наразі, в силу позбавлення права користування опечатаними транспортними засобами, вони позбавлені можливості надати допомогу військовій частині, яка звернулась до них з запитом, на підтвердження чого надав відповідний лист В/Ч А 2077.

Захисник фактичного володільця та власника майна щодо задоволення клопотання частково заперечив, вказав, що ПП «Крона К» займається видобутком корисних копалин, а саме піску, на підтвердження чого надав дозвільні документи. Наразі, орган досудового розслідування лише припускає видобуток корисних копалин за межами отриманих дозволів, вказана версія перевіряється, відтак на даному етапі досудового розслідування буде достатнім накласти арешт на транспортні засоби з можливістю користування ними. У іншому випадку, буде фактично зупинена робота підприємства. Зауважував на тому, що в разі необхідності проведення слідчих дій з вказаними транспортними засобами вони будуть надані безперешкодно на першу вимогу слідчого, прокурора, експерта.

Власник майна - ОСОБА_6 повідомлялася про час та дату розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася. Так, фактичний володілець майна під час розгляду клопотання вказав, що тривалий час транспортний засіб «КРАЗ» знаходиться у його користуванні, неявка власника ніяким чином не впливає на права та обов`язки власника. Інші учасники процесу вказали за можливе розглянути клопотання за відсутності власника.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження №0000267 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, за фактом можливого порушення посадовими особами ПП «Крона - В» встановлених правил використання надр, яке створило небезпеку довкіллю (а.к. 5).

Згідно до протоколу огляду місця події від 11.05.2022 року проведеного з 17-00 год. до 17-30 год. на відкритій ділянці місцевості поблизу с. Обознівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл., виявлено та вилучено: автомобіль «Краз» з держаним номером реєстрації НОМЕР_1 в кузові якого знаходиться пісок; екскаватор марки «ATLAS» з номером шасі НОМЕР_3 , червоного кольору (а.к. 7-14).

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власником автомобіля «Краз» з держаним номером реєстрації НОМЕР_1 є ОСОБА_6 (а.к. 15).

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу власником екскаватора марки «ATLAS 1404» з номером шасі НОМЕР_4 є ПП «»Крона-В» (а.к. 15).

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 12.05.2022 року в рамках даного кримінального провадження №0000267 від 12.05.2022 року вказані автомобіль «Краз» з держаним номером реєстрації НОМЕР_1 в кузові якого знаходиться пісок; екскаватор марки «ATLAS» з номером шасі НОМЕР_3 червоного кольору, визнано речовим доказом.

Також під час розгляду даного клопотання було досліджено пакет документів наданий представником ПП «Крона-В» з яких встановлено наступне:

23.11.2012 року рішенням Кіровоградської обласної ради № 398 «Про продовження терміну дії акта про надання гірничого відводу приватному підприємству «КРОНА-В» для розробки Обознівського родовища будівельних пісків» продовжено термін дії акта про надання гірничого відводу площею 3,27 га приватному підприємству «КРОНА-В» для розробки Обознівського родовища будівельних пісків, корисної копалини місцевого значення, яке розташоване на території Обознівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області, на термін дії спеціального дозволу на користування надрами від 27 серпня 2002 року № 2758.

23.06.2006 року Кіровоградською обласною радою було складено акт про надання гірничого відводу ПП «Крона-В» з метою розробки Обознівського родовища будівельних пісків, придатних для благоустрою, рекультивації та планування територій.

27.08.2022 року ПП «Крона-В» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 2758 на видобування пісків, придатних для благоустрою, рекультивації та планування територій на території Обознівське родовище, строк дії якого 11 (одинадцять) років, тобто до 27 серпня 2023 року.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Крона-В»,ідентифікаційний код юридичної особи 30992998, юридична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Обознівка,зареєстровано Кіровоградською районною державною адміністрацією Кіровоградської області 30.05.2000 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 429 120 0000 000474.

Відповідно до статуту ПП «КРОНА-В», управління Підприємством проводиться засновником. Виконавчим органом підприємства є його директор (дирекція). Відношення директора (дирекції) з засновником регулюється трудовим контрактом. Директор (дирекція) правомочний вирішувати усі питання діяльності Підприємства, які надані до його компетенції засновником згідно укладеного контракту.

Відповідно до наказу № 1 від 26.11.2013 року ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ПП «Крона-В», фізичної особи, що має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи приватного підприємства «Крона-В» без довіреності, в тому числі підписувати договори з 26 листопада 2013 року з окладом, згідно штатного розкладу.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 4 статті 173 КПК України, вирішуючи питання про арешт майна, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на видобутий пісок, об`єм якого становить 11,745 м3, що знаходиться в кузові вантажного автомобіля марки «КРАЗ» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , його можуть відчужити, знищити, приховати, підмінити, а також задля забезпечення проведення відповідних експертиз та для встановлення істини у справі, на даному етапі досудового слідства є доцільним задовольнити клопотання цій частині та накласти арешт на означений пісок, тим паче, що проти задоволення клопотання в цій частині заперечень під час розгляду клопотання не надійшло.

Щодо решти вимог клопотання, слідчий суддя, враховуючи принцип розумності та співрозмірності обмеження права власності, вважає необхідним накласти арешт на автомобіль марки «КРАЗ» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , 1988 року випуску, власником якого є ОСОБА_6 , користувачем та володільцем якого є ПП "Крона-В" , в особі директора ОСОБА_4 , екскаватор марки «ATLAS» 1993 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ПП "Крона-В" , в особі директора ОСОБА_4 , шляхом заборони їх відчуження у будь-який спосіб, зобов`язавши власників та фактичного володільця майна надати вказані транспортні засоби, в разі необхідності, для проведення слідчих дій із їх використанням та попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Приймаючи рішення про надання дозволу на користування тимчасово вилученим майном, слідчий суддя враховує, що ПП «Крона-В» має відповідні дозволи на видобуток піску, згідно до загальнодоступної інформації з мережі Інтернет основним видом діяльності ПП "Крона-В" є добування піску, гравію, глин і каоліну, на час розгляду клопотання лише перевіряється можливість завдання збитків державі незаконним видобутком корисних копалин.

Також попереднім слідством на даному етапі досудового розслідування достеменно не встановлено чи виходить видобуток піску за межі території дії отриманого спецдозволу та раніше укладених договорів оренди, що наразі є предметом розслідування.

Відтак, якщо версія досудового слідства не підтвердиться, то в разі задоволення клопотання в повному обсязі, підприємство зазначає значних збитків, що негативно вплине не лише на його фінансовий стан, а і всіх його працівників та їх сімей.

Крім того, слідчий суддя враховує, що підозра будь-якій особі не пред`явлена, огляд транспортних засобів проведений. Таким чином, наразі іншого способу арешту, крім заборони їх відчуження не вбачається.

За таких обставин, клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000267 від 12.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, підлягає задоволенню частково, з урахуванням того, що транспортні засоби слідчим вже передані на відповідальне зберігання власнику за відповідною розпискою, тобто фактично не вилучалися є не доцільним повторно його передавати на відповідальне зберігання вже за судовим рішенням.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.131-132, 169, 170-173, 309, 369, 372, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на видобутий пісок, об`єм якого становить 11,745 м3, що знаходиться в кузові вантажного автомобіля марки «КРАЗ» з реєстраційним номером НОМЕР_1 із забороною відчуження, розпорядження та користування ним до скасування арешту у встановленому нормами діючого КПК України порядку.
Покласти обов`язок на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000267 від 12.05.2022 року, забезпечити належні умови для зберігання арештованого майна.

Накласти арешт на вантажний автомобіль марки «КРАЗ» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , 1988 року випуску, власником якого є ОСОБА_6 , фактичним володільцем якого є ПП "Крона-В" , в особі директора ОСОБА_4 , та на екскаватор марки «ATLAS» 1993 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником та фактичним володільцем якого є ПП "Крона-В" , в особі директора ОСОБА_4 із забороною їх відчуження, дозволивши користування ними до скасування арешту у встановленому нормами діючого КПК України порядку.
Зобов`язати ПП «Крона-В» надати вказані транспортні засоби, в разі необхідності, для проведення слідчих дій з їх використанням.

Попередити власника та фактичного володільця майна - ПП «Крона-В» та володільця ОСОБА_6 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1