04.07.2022
Справа № 331/1791/22
Провадження № 1-кс/331/582/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню № 0000570 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню № 0000570 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000570 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До слідчої групи по розслідуванню даного провадження призначено слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, під вигаданим приводом надання допомоги у пошуку безвісті зниклих осіб, шляхом обману заволоділа грошовими коштам (єо 7692).
За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.06.2022 СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570.
До ЄРДР вказані відомості внесені відповідно інформації УСБУ в Запорізькій області лист № 59/14/2127нт від 13.06.2022, яка встановлена за результатами розслідування кримінального провадження №0000098 від 08.03.2022.
Так, в ході розслідування провадження №0000098 від 08.03.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що її чоловік ОСОБА_5 є військовослужбовцем ВЧ № НОМЕР_1 та який 17.04.2022 за межами населеного пункту с.Новодарівка Запорізької області, під час виконання бойового наказу зник безвісті. Після цього, із вказаного періоду ОСОБА_4 у соц.мережах почала розміщувати оголошення щодо розшуку її чоловіка. Далі, приблизно у середні травня 2022 р. їй за телефоном по мессенджеру «Вайбер» неодноразово дзвонили різні чоловіки, в ході чого, на адресу її чоловіка виголошувались погрози, один із невідомих співрозмовників пояснив що ОСОБА_5 знаходиться у полоні. Зазначені особи пропонували заплатити викуп за ОСОБА_5 , для цього співрозмовник повідомив номер банківської картки та суму 50 000 грн. Далі, вказані гроші відправили на вказану банківську картку. Після того, як сума була відправлена, зв`язок із невідомими обірвався. Через деякий час, коли ОСОБА_5 не повернувся до дому, його дружина зрозуміла що розмовляла із шахраями.
Крім того встановлено, що військовослужбовцями рф до вчинення вказаних протиправних дій, пов`язаних із заволодінням грошових коштів із членів сімей та близьких родичів полонених, було залучено громадян України, які підтримують протиправну діяльність збройних сил рф, в тому числі було залучено, громадянку України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_6 за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (т.зв. «парсінгу») організовано через мережу Інтернет збір даних щодо безвісті зниклих військовослужбовців ЗСУ і членів їх сімей та шляхом зловживання довірою останніх списує грошові кошти на підконтрольні банківські рахунки.
08.06.2022 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2022, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено предмети, грошові кошти та документи, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. В тому числі вилучено ряд банківських карток, мобільні телефони та сім-картки, комп`ютерна техніка, грошові кошти, квитанції про грошові операції, документи на ім`я ОСОБА_6 та інше. Вказані предмети та цінності, відповідно до наявної інформації, використовували під час вчинення чи є результатом вчинених шахрайських дій. Крім того, в проваджені №0000098 від 08.03.2022 перебувають оригінали документів на підставі яких проведений вказаний обшук від 08.06.2022, документи щодо проведення зазначеного обшуку, документи щодо легалізації вилученого майна. Відповідно до ухвали від 14.06.2022 на вилучене майно, за виключенням документів на ім`я ОСОБА_7 , накладений арешт.
В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені матеріали кримінального провадження № 0000098 від 08.03.2022 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, в тому числі проведення експертних досліджень вилученого майна, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити ряд документів кримінального провадження №0000098 від 08.03.2022 та вилучене в ході вказаного обшуку майно.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до них та вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного просить суд задовольнити клопотання та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів наступних документів, предметів та цінностей, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000098 від 08.03.2022, за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме: витягу з ЄРДР; клопотання про проведення обшуку від 08.06.2022, за адресою: АДРЕСА_1 ; ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2022 щодо проведення вказаного обшуку; протоколу обшуку від 08.06.2022 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 із відеозаписом слідчої дії; клопотання про накладення арешту на майно від 08.06.2022 вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.06.2022 щодо накладення арешту на майно вилучене за адресою: АДРЕСА_1 ; майна вилученого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: планшету LENOVO S/n: HA0F5CY 1 (34), IMEI: 1: НОМЕР_2 у корпусі білого кольору; сім-картки imsi: НОМЕР_3 ; стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером телефону НОМЕР_4 , номер стартового пакету НОМЕР_5 ; планшету iPad Serial № F4KMPTE4FCM8 у корпусі сірого кольору у чохлі; сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; мобільного телефону ZTE Blade A51 Imei: 1: НОМЕР_7 Imei 2: 2: НОМЕР_8 у корпусі сіро-синього кольору у чохлі; мобільного телефону Huawei Imei: НОМЕР_9 , Imei: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 у корпусі білого кольору; мобільного телефону Xiaomi model: M1803E1A, Imei: НОМЕР_12 , Imei: НОМЕР_13 у корпусі чорного кольору; переносного носія інформації (жорсткий диск) Transcend s/n: B868773761 у корпусі сіро-зеленого кольору; жорсткого диску Samsung model ST750LM022, s/n : S2UNJ9ECA06246; жорсткого диску Hitachi s/n: JQ23NXSH, p/n: H3d5008549; Жорсткого диску Barracuda model ST2000DM001, P/n 1CH164-301; жорсткого диску S/n: WXE208FFA492; жорсткого диску Transсend s/n:C506760534 у корпусі сіро-синього кольору; грошових коштів, а саме: номіналом 10 Євро 3 од., 50 Євро 8 од. Загальна сума 430 євро. Номіналом 100 доларів США 17 од., 50 доларів США 32 од., 20 доларів США 6 од., 10 доларів США 1 од., 1 долар США 3 од.. Загальна сума 3433 доларів США. Номіналом 1000 гривень 13 од., 500 гривень 100 од., 200 гривень 34 од., 100 гривень 2 од., 50 гривень 26 од. Загальна сума 71 300 гривень.; банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ; банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , дата 04/28; банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 дата 12/29; банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 дата 06/26; квитанції Ibox код операції №; квитанції Ibox код операції №; квитанції Ibox код операції №; квитанції Ibox код операції №, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи заяву старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та речей надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням є доведеним та обґрунтованим,, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню № 0000570 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів наступних документів, предметів та цінностей, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000098 від 08.03.2022, за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме: витягу з ЄРДР; клопотання про проведення обшуку від 08.06.2022, за адресою: АДРЕСА_1 ; ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2022 щодо проведення вказаного обшуку; протоколу обшуку від 08.06.2022 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 із відеозаписом слідчої дії; клопотання про накладення арешту на майно від 08.06.2022 вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.06.2022 щодо накладення арешту на майно вилучене за адресою: АДРЕСА_1 ; майна вилученого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: планшету LENOVO S/n: HA0F5CY 1 (34), IMEI: 1: НОМЕР_2 у корпусі білого кольору; сім-картки imsi: НОМЕР_3 ; стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером телефону НОМЕР_4 , номер стартового пакету НОМЕР_5 ; планшету iPad Serial № F4KMPTE4FCM8 у корпусі сірого кольору у чохлі; сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; мобільного телефону ZTE Blade A51 Imei: 1: НОМЕР_7 Imei 2: 2: НОМЕР_8 у корпусі сіро-синього кольору у чохлі; мобільного телефону Huawei Imei: НОМЕР_9 , Imei: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 у корпусі білого кольору; мобільного телефону Xiaomi model: M1803E1A, Imei: НОМЕР_12 , Imei: НОМЕР_13 у корпусі чорного кольору; переносного носія інформації (жорсткий диск) Transcend s/n: B868773761 у корпусі сіро-зеленого кольору; жорсткого диску Samsung model ST750LM022, s/n : S2UNJ9ECA06246; жорсткого диску Hitachi s/n: JQ23NXSH, p/n: H3d5008549; Жорсткого диску Barracuda model ST2000DM001, P/n 1CH164-301; жорсткого диску S/n: WXE208FFA492; жорсткого диску Transсend s/n:C506760534 у корпусі сіро-синього кольору; грошових коштів, а саме: номіналом 10 Євро 3 од., 50 Євро 8 од. Загальна сума 430 євро. Номіналом 100 доларів США 17 од., 50 доларів США 32 од., 20 доларів США 6 од., 10 доларів США 1 од., 1 долар США 3 од.. Загальна сума 3433 доларів США. Номіналом 1000 гривень 13 од., 500 гривень 100 од., 200 гривень 34 од., 100 гривень 2 од., 50 гривень 26 од. Загальна сума 71 300 гривень.; банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ; банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , дата 04/28; банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 дата 12/29; банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 дата 06/26; квитанції Ibox код операції №; квитанції Ibox код операції №; квитанції Ibox код операції №; квитанції Ibox код операції №.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1