печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 від 04.08.2022 за фактом заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , а також невстановленими особами, діючи з корисливого мотиву та з метою незаконного збагачення, шляхом обману, під приводом збору коштів на закупівлю гуманітарної та воєнної допомоги для потреб Збройних сил України та переселенців зі сходу України, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та інших громадян, на суму понад 6 000 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

При цьому, грошові кошти зараховувались на карткові рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установлено, що під час заволодіння, шляхом обману, коштами фізичних осіб ОСОБА_6 спілкувався із ними із використанням номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а ОСОБА_7 , також, використовувала номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Під час виконання працівниками Департаменту Кіберполіції НП України доручення слідчого, підтверджено, що ОСОБА_7 має карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Крім цього, підтверджено, що ОСОБА_6 використовує номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Також установлено, що ОСОБА_5 , як допомогу на закупівлю гуманітарної та воєнної допомоги для потреб Збройних сил України та переселенців зі сходу України, перераховував кошти ОСОБА_6 на електронні гаманці останнього, що відкриті у крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Всього на вказані електронні гаманці було перераховано коштів в сумі 109 959 доларів США.

У ході розслідування, у крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було витребувано та, в подальшому, оглянуто відомості щодо володіння та розпорядження електронними гаманцями.

Під час проведення огляду відомостей, отриманих в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо електронних гаманців установлено, що вони належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також установлено ІР-адреси із використанням яких здійснювались з`єднання із указаними електронними гаманцями.

Зокрема, установлено, що із використанням ІР-адрес НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , здійснювалось з`єднання із електронним гаманцями ОСОБА_6 , що відкриті у обміннику «Binance», та, з використанням указаних ІР-адрес, використовувались кошти, що збирались ОСОБА_6 як допомогу для потреб Збройних сил України та переселенців зі сходу України.

Таким чином, встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізична особа ОСОБА_7 відкрила та використовувала карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які також використовувався під час заволодіння коштами осіб та для подальшої їх легалізації коштів.

Крім цього, під час виконання доручення слідчого працівниками Департаменту Кіберполіції НП України встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 також мають карткові рахунки, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які могли використовуватись останніми під час заволодіння та подальшої легалізації коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 від 04.08.2022 за фактом заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_17 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 від 04.08.2022 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.1. документів про відкриття/закриття ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , карткових рахунків в банківській установі, у тому числі заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаних рахунках, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначеному рахунку, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаного рахунку, фотографій осіб, які знімали готівкові кошти через банкомати, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

1.2. відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на рахунку;

1.3. договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаного рахунку, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

1.4. інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаному рахунку, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1