печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7397/22-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про вирішення питання зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204,-

В С Т А Н О В И В :

11.02.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна вилученого в ході обшуку 21-23.04.2021 року Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 21, майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України. В межах вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення збереження його економічної вартості майна, вилученого в ході обшуку 21-23.04.2021 року за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 21.

У заяві поданій до суду слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що прокурорами прокуратури Сумської області та прокурорами прокуратури Київської області перевищуючи свої службові повноваження під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 000236 від 19.07.2019 за ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України, № 0000009 від 25.01.2018 за ч. 1 ст. 199 КК України, № 000042 від 21.02.2019 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, № 0000025 за ч. 3 ст. 204 КК незаконно передано суб`єктам господарювання вилучене майно (підакцизні товари з ознаками підроблення), яке підлягало знищенню з метою уникненню їх від кримінальної відповідальності та продовженню незаконної діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.

Впродовж 2019 2020 років в рамках досудового розслідування кримінального провадження №000236, № 0000304, № 00009 співробітниками СУ ГУ ДФС у Сумській області проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено тютюнову продукцію, алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку із ознаками контрафактності на загальну суму більше 5 млн. гривень.

В подальшому, в ході досудового розслідування вказану контрафактну продукцію передано для знищення ТОВ «Біо-утиль» (), яке зареєстроване в м. Києві вулиця Тарасівська, будинок 4-А кв. 7).

Згідно з актами приймання-передач у липні 2020 року вказану вилучену контрафактну продукцію передано ТОВ «Біо-Утиль» для знищення, проте в матеріалах кримінальних проваджень відсутні акти знищення або інші документи про зберігання.

З 23.07.2020 у ТОВ «Біо-Утиль» перебуває на виконанні ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 22.06.2020 у справі №592/8385/20 про надання дозволу на знищення вилученої контрафактної продукції, яка разом з продукцією передана товариству для виконання. Проте, до цього часу ухвалу слідчого судді не виконано , акти знищення прокурору не надано.

В ході досудового розслідування вказана контрафактна продукція фактично не знищена, а незаконно повернута суб`єктам господарювання для реалізації.

Слідством встановлено, що за юридичною адресо: ТОВ «Біо-утиль» () - м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 4-А, кв. 7 фактично працівники товариства відсутні, фінансово-бухгалтерські документи не зберігаються. Крім того, за вказаною адресою зареєстровані 35 товариств з ознаками фіктивності. В свою чергу, ТОВ «Біо-Утиль» орендувало складське приміщення, де зберігаються передані для знищення тютюнова та алкогольна продукція за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 21.

21-23.04.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2021 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено ємкості (резервуари, ємкості типу «куб», бочки, пакети, каністри та пляшки) зі спиртовмісними (алкогольними) речовинами, перелічені в протоколі обшуку.

В ході обшуку власника цієї продукції не встановлено, дозвільних документів чи ліцензій на зберігання та знищення алкогольної продукції представниками ТОВ «Біо-Утиль» не надано.

23.04.2021 по закінченню обшуку на підставі п. 18 Порядку зберігання речових доказів, згідно якого зберігання речових доказів у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється у місцях зберігання, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання виявлене та вилучене майно, згідно акту приймання-передачі, передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Західтехномедбуд» ОСОБА_5 .

Згідно наданих ОСОБА_5 документів, передане йому на відповідальне зберігання майно буде зберігатись у складських приміщеннях за адресою: Київська обл, Бучанський р-н, смт. Гостомель, вул. Б. Хмельницького 65А, які внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 від 26.04.2021 року вилучені ємкості з речовинами визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.01.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_6 від 27.04.2021 на вилучене у ході обшуку 21-23 квітня 2021 року майно накладено арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року

Абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів

Судовим розглядом встановлено, що клопотання слідчого ОСОБА_3 не містить будь-який відомостей, що речові докази, які він просить передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, мають вартість понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Стверджувати про наявність обґрунтованих доказів існування обставин визначених абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України не вбачається, що свідчить про невмотивованість клопотання та підстави для відмови у його задоволені.

На підставі викладеного і керуючись ст. 100, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1