Справа № 712/8468/22
Провадження №1- кс/712/3840/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000099 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виробник масло-молочної продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ОСОБА_6 ) відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 02.03.2022 №185 «Деякі питання здійснення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» та від 20.03.2022 №328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану» було внесене до переліку постачальників продуктів харчування.

У подальшому вказане підприємство здійснило постачання 200 тон сухого молока на загальну суму 28 008 000 грн. з ПДВ на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце зберігання ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Черкаська область, м. Сміла).

З метою лабораторної перевірки якості та вмісту поставленого товару Управлінням витребувано зразки продукції від ІНФОРМАЦІЯ_4 (вих.№5/2/823 від 03.06.2022 та вх.№557 від 14.06.2022).

Відповідно до отриманих даних лабораторного дослідження від 17.08.2022 під час виробництва вказаного сухого молока службові особи ПП « ОСОБА_7 » використовували рослинні жири (пальмову олію, що є суворим порушенням ДСТУ для вказаної категорії харчових продуктів) з метою здешевлення процесу виробництва та виготовлення необхідної кількості сухого та згущеного молока, що потребувало значних об`ємів тваринних жирів, які не можливо було б отримати у період виробництва. У 2020 році ПП « ОСОБА_5 » здійснювало закупівлю пальмової олії для використання при виробництві масло-молочної продукції, що підтверджено лабораторним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проведеним 17.08.2022 дослідженням вказаного сухого молока встановлено його невідповідність ДСТУ 17678:2016 «Молоко та молочні продукти», а саме наявність в ньому 53,92% сторонніх жирів (21,78% пальмової олії, 3,15% кокосової олії, 2,82% соєвої олії, 1,06% свинного жиру, 25,12% загального жиру), що при вживанні зазначеної продукції може завдати істотної шкоди здоров`ю людей.

Крім того, встановлено, що у подальшому вказане сухе молоко було поставлено Черкаською ОВА до Харківської області, де відбулось його фасування на продуктові набори, в якості гуманітарної допомоги населенню.

Відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 для потреб населення передано 115 749 кг сухого молока, яке виготовлено ПП « ОСОБА_5 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З відповіді наданої Харківською ОВА на запит прокурора встановлено, що дійсно Харківська ОВА отримала в якості допомоги сухе молоко ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було направлено по різним територіальним громадам Харківської області та долучено інформацію про місце зберігання сухого молока та його залишки.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.10.2022 надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП « ОСОБА_7 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , з метою виявлення та вилучення залишків сухого молока партій L1 та L20, компонентів, які заборонено нормами ДСТУ, з яких виготовлено сухе молоко, а саме пальмова, кокосова, соєва олія, свинний та загальний жир, а також оригіналів документів, що стосуються процесу виробництва сухого молока, закупівлі товарів для його виготовлення, сертифікації та видачі декларацій якості, та первинних документів, щодо постачання 200 тонн сухого молока Черкаській ОВА.

12.10.2022 на підставі вказаної ухвали в ході обшуку комплексу будівель (приміщень), що використовуються та належать ПП « ОСОБА_7 » (ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 виявлено та вилучено речі, які мають важливе значення і можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході обшуку директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 разом із директором з виробництва ОСОБА_8 зазначали, що підприємство не використовує під час виробництва сухого молока іншої сировини, аніж коров`яче молоко. При цьому вказали, що використовують лише пальмову олію під час виробництва продукту молоковмістного згущеного та під час виробництва спредів з використанням рослинних жирів.

Однак проведеним дослідженням від 17.08.2022 встановлено наявність в сухому молоці поставленому на потреби до Харківської області вміст сторонніх жирів (21,78% пальмової олії, 3,15% кокосової олії, 2,82% соєвої олії, 1,06% свинного жиру, 25,12% загального жиру), що при вживанні зазначеної продукції може завдати істотної шкоди здоров`ю людей.

Слідчий в клопотанні вказує, що для перевірки наведених стверджень необхідним є отримати тимчасовий доступ до рахунків ПП « ОСОБА_7 » з метою відслідкування закупівлі сировини для виробництва, оскільки ПП « ОСОБА_7 » є платником податку на додану вартість, а тому розрахунок проводить по безготівковій формі.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

-НОМЕР_2 від 18.06.2014 (українська гривня);

-НОМЕР_3 від 26.06.2012 (долар США);

-НОМЕР_4 від 21.05.2021 (українська гривня);

-НОМЕР_3 від 31.10.2011 (українська гривня);

-НОМЕР_3 від 30.05.2013 (російський рубль);

-НОМЕР_3 від 26.06.2012 (євро);

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 22.08.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 5 ст. 191 КК України.

22 серпня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, відповідно до яких службові особи ПП « ОСОБА_5 » під час виробництва сухого молока, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовували рослинні жири (пальмову олію, що є суворим порушенням ДСТУ для вказаної категорії харчових продуктів) з метою здешевлення процесу виробництва та виготовлення необхідної кількості сухого та згущеного молока, що потребувало значних об`ємів тваринних жирів, які б не можливо було б отримати у період виробництва.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого в АДРЕСА_9 , а саме:
-завірених належним чином копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-виписки по рахунку НОМЕР_2 від 18.06.2014 (українська гривня) за період з 01.01.2021 по 30.04.2022;

-виписки по рахунку НОМЕР_3 від 26.06.2012 (долар США)за період з 01.01.2021 по 30.04.2022;

-виписки по рахунку НОМЕР_4 від 21.05.2021 (українська гривня)за період з 01.01.2021 по 30.04.2022;

-виписки по рахунку НОМЕР_3 від 31.10.2011 (українська гривня)за період з 01.01.2021 по 30.04.2022;

-виписки по рахунку НОМЕР_3 від 30.05.2013 (російський рубль)за період з 01.01.2021 по 30.04.2022;

-виписки по рахунку НОМЕР_3 від 26.06.2012 (євро)за період з 01.01.2021 по 30.04.2022.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України на оперативних працівників УСБУ в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1