Провадження № 1-кс/947/4593/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000013 від 02.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000013 від 02.02.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається з клопотання про скасування арешту майна, 07 лютого 2019р. Печерським районним судом міста Києва було постановлено ухвалу №757/6086/19-к. Зазначеною ухвалою суду задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна у кримінальному провадженні №0000087 від 02.02.2019р.

Накладено арешт на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: нежитловими будівлями реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, загальною площею 11186,8 кв.м., за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова,4, які зареєстровані на праві власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛУМ» ().

Передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах визначених ст. ст. 1,9,19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нежитлові будівлі реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, загальною площею 11186,8 кв.м., за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова,4.

Заборонено всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з нерухомим майном, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛУМ» ().

Отже, судом було вжиті заходи забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на нерухоме майно (приміщення Ізмаїльського елеватора), власником якого є ОСОБА_5 (володіє 80% статутного фонду в ТОВ «ОЛУМ», за яким зареєстровано право власності на зазначений елеватор), оскільки в кримінальному провадженні №0000087 від 02.02.2019р. був підозрюваним та 04.03.2019р. старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 за погодженням з прокурором ГПУ ОСОБА_6 було прийнято рішення про повідомлення підозри ОСОБА_5 та його сину ОСОБА_8 за ч.5 ст. 191 КК України.

В наступному, постановою прокурора ОСОБА_6 від 11.07.2019р. кримінальне провадження №0000087 від 02.02.2019р. було об`єднано з кримінальним провадженням №0000013 від 02.02.2018р. Далі, постановою прокурора Офісу генерального прокурора ОСОБА_9 від 14.08.2020р. матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за ч.5 ст. 191 КК України виділено в окреме кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №0000793.

Кримінальне провадження №0000793 від 14.08.2020р. щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за підозрою по ч.5 ст. 191 КК України закрито постановою Старшого прокурора групи прокурорів прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 24.02.2022р.

Станом на цей час нежитлове приміщення Ізмаїльського елеватору арештовано в межах досудового розгляду «фактового» кримінального провадження №0000013 від 02.02.2018р., в якому у слідства не має жодних претензій до власника Ізмаїльського елеватора ОСОБА_5

За таких обставин представник власника майна звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

Представник власника майна в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив слідчого суддю його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечував, оскільки майно, з якого заявник просить скасувати арешт майна визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши вказане клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Разом з тим, ст.ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно із ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Одеси від 07.02.2019 року задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна у кримінальному провадженні №0000087 від 02.02.2019р.
Зокрема, накладено арешт на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: нежитловими будівлями реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, загальною площею 11186,8 кв.м., за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова,4.

Передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах визначених ст. ст. 1,9,19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нежитлові будівлі реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, загальною площею 11186,8 кв.м., за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова,4.

Заборонено всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зі вказаним майном.

В судому засіданні встановлено, що постановою прокурора від 11.07.2019р. кримінальне провадження №0000087 від 02.02.2019 р. було об`єднано з кримінальним провадженням №0000013 від 02.02.2018 р.
Постановою прокурора Офісу генерального прокурора від 14.08.2020р. матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України виділено в окреме кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №0000793.
Кримінальне провадження №0000793 від 14.08.2020р. щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за підозрою по ч.5 ст. 191 КК України закрито постановою прокурора відділу Одеської обласної прокуратури від 24.02.2022 р.
Таким чином, арешт майна, про скасування якого клопоче заявник, діє в рамках кримінального провадження №0000013 від 02.02.2018 року.
Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Одеси від 07.02.2019 року, було встановлено, що нежитлові будівлі реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, загальною площею 11186,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛУМ» ().
Разом з тим, з долученого до клопотання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що засновником та фактичним власником 80 % статутного капіталу ТОВ «ОЛУМ» є ОСОБА_5 , заявник по клопотанню, що розглядається слідчим суддею.
Таким чином,беручи до уваги правове обґрунтування вказаного клопотання, а саме в частині того, ОСОБА_5 на даний час у вказаному кримінальному провадженні про підозру не повідомлено, в судовому засіданні прокурором доказів його можливої причетності до вчинення правопорушень в рамках даного кримінального провадження слідчому судді не надано, підстав в подальшій дії вказаного заходу забезпечення не має.

У відповідності до абз. 1 ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Враховуючи вищевикладене, з метою не порушення права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст.174, 369-372КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000013 від 02.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду №757/6086/19-к від 07.02.2019р., на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: нежитловими будівлями реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, загальною площею 11186,8 кв.м., за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова,4, які зареєстровані на праві власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛУМ» ().

Скасувати передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах визначених ст. ст. 1,9,19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нежитлові будівлі реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, загальною площею 11186,8 кв.м., за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова,4.

Скасувати заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з нерухомим майном, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛУМ» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1