Дата документу 21.07.2022 Справа № 554/6105/22
Провадження № 1-кс/554/7190/2022
УХВАЛА
21.07.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
З Бюро економічної безпеки України до Слідчого управління ГУНП в Полтавській області 09.06.2022 надійшли матеріали кримінального провадження №0000005 від 09.02.2022, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом виявлення банківськими установами Полтавської області сумнівних банківських банкнот, які визнано підробленими та вилучено з обігу.

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000005 від 09.02.2022, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України.

Так, згідно з повідомлення про вилучення підроблених банкнот іноземної валюти №50-0037/33192 від 10.05.2022 управлінням організації виготовлення і захисту грошей ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 2 шт., які надійшли: від відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , згідно з описом від 03 листопада 2021 р. №1; від відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , згідно з описом від 02 листопада 2021 № 1.

Банкнота 500 євро, 2002, Р9, F003F1, вилучена відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касир ОСОБА_3 , у ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з довідкою про вилучення від 03 листопада 2021 р.

Банкнота 100 доларів США, 2006А, АЕ77077121 В, Е5, С1-С278-1, вилучена відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (Касир ОСОБА_5 ), у ОСОБА_6 , касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , згідно з довідкою про вилучення від 22 жовтня 2021 р. № 1.

Зазначені банкноти згідно з актами про дослідження від 10 травня 2022 р. № 737, 750 визнано підробленими і вилучено з обігу.

Відповідно до повідомлення про вилучення підроблених банкнот іноземної валюти №50-0037/31570 від 03.05.2022 управлінням організації виготовлення і захисту грошей ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 1 шт., яка надійшла: від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) згідно з описом від 21.12.2021 № 1.

Банкнота 50 доларів США, 2013, МВ50329534А, В2, С1-FWC19-80, вилучена відділенням № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) касиром ОСОБА_7 , у ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_6 ) згідно з довідкою про вилучення від 14.09.2021.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 29.04.2022 № 605 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Згідно з повідомленням про вилучення підроблених банкнот національної валюти №50-0037/37020 від 27.05.2022 управлінням організації виготовлення і захисту грошей ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 5 шт., серед яких банкнота, яка надійшла від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 згідно з описом від 05 травня 2022 № 1.

Банкнота 100 грн., 2014 р., ЕД 7108584, вилучена операційною касою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_7 , касир ОСОБА_9 , у ОСОБА_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , згідно з довідкою про вилучення від 12 квітня 2022 р.

Вказані у повідомленні банкноти згідно з актами про дослідження від 26 травня 2022 р. № 1018, 1023, 1032, 1033, 1035 визнано підробленими та вилучені з обігу.

Відповідно до повідомлення про вилучення підроблених банкнот іноземної валюти №50-0037/37012 від 27.05.2022 управлінням організації виготовлення і захисту грошей ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 15 шт., серед яких банкноти, які надійшли від Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , згідно з описом від 01 грудня 2021 р. № 1, від 09 грудня 2021 р. № 1, а саме банкноти з реквізитами:

100 доларів США, 2006А, НВ78641713 Р, В2, С3-С329-210;

100 доларів США, 2006А, НD47941500 A, D4, H4-H168-185;

100 доларів США, 2006А, НB23927626 H, B2, H2-H195-153,

вилучені відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , касир ОСОБА_11 , у ОСОБА_12 , згідно з довідкою про вилучення від 03 грудня 2021 р. № 960.

Банкнота 50 доларів США 2013, МВ46432246А, В2, Е4-FWE46-34, вилучена відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_9 , касир ОСОБА_13 , у ОСОБА_14 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_9 , згідно з довідкою про вилучення від 23 листопада 2021 р. № 1.

Вказані у повідомленні банкноти згідно з актами про дослідження від 26 травня 2022 р. № 1004, 1009, 1017, 1021, 1022, 1024, 1025, 1028,-1031, 1034 визнано підробленими та вилучені з обігу.

Згідно з повідомленням про вилучення підроблених банкнот іноземної валюти №50-0037/41417 від 15.06.2022 управлінням організації виготовлення і захисту грошей ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 5 шт., серед яких банкнота, яка надійшла від відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , згідно з описом від 04 грудня 2021 р. № 1.

Банкнота 50 доларів США, 2013, КВ96248192L, B2, C1-FWC19-80, вилучена відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касир ОСОБА_15 , у ОСОБА_16 , згідно з довідкою про вилучення від 29 листопада 2021 р. № 1.

Вказані у повідомленні банкноти згідно з актами про дослідження від 14 червня 2022 р. № 1315, 1319, 1336, 1341, 1345, визнано підробленими та вилучені з обігу.

Згідно з повідомленням про вилучення підроблених банкнот національної валюти №50-0037/40146 від 09.06.2022 управлінням організації виготовлення і захисту грошей ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 1 шт., яка надійшла від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 згідно з описом від 20 травня 2022 № 1.

Банкнота 1000 грн., 2021 р., ЕГ 7743436, вилучена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Полтава, операційною касою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , касир ОСОБА_17 у ОСОБА_18 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , згідно з довідкою про вилучення від 06 травня 2022 р.

Зазначену банкноту згідно з актом про дослідження від 08 червня 2022 р. № 1196 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Згідно з повідомленням про вилучення підроблених банкнот національної валюти №50-0037/32366 від 06.05.2022 управлінням організації виготовлення і захисту грошей ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 4 шт., яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_11 ) згідно з описом від 03 лютого 2022 р. № 3, до якого були надіслані, зокрема й філією Полтавським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_12 ) згідно з описом від 14 грудня 2021 р. № 1.

Банкнота 200 грн., 2014 р., СМ 5915598, вилучена Сектором № НОМЕР_2 філії полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_12 , касир ОСОБА_19 у ПП « ОСОБА_20 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , згідно з довідкою про вилучення від 11 грудня 2021 р.

Зазначені у повідомленні банкноти згідно з актами про дослідження від 05 травня 2022 р. № 697-699, 701 визнано підробленими і вилучено з обігу

Окрім цього, згідно з вказаними повідомленнями перебувають у володінні (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_14 .

З метою проведення швидкого, повного, всебічного досудового розслідування та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину у слідства виникла необхідністю у отриманні тимчасового доступу до наступних речей та документів:

Банкноти номіналом 500 євро, 2002, Р9, F003F1, вилученої відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касир ОСОБА_3 , у ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , довідки про вилучення від 03 листопада 2021 р.

Банкноти номіналом 100 доларів США, 2006А, АЕ77077121 В, Е5, С1-С278-1, вилученої відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ), у ОСОБА_6 , касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , довідки про вилучення від 22 жовтня 2021 р. № 1 та актів про дослідження від 10 травня 2022 р. № 737, 750 якими вказані банкноти визнано підробленими і вилучено з обігу.

Банкнота номіналом 50 доларів США, 2013, МВ50329534А, В2, С1-FWC19-80, вилученої відділенням № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) касиром ОСОБА_7 , у ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_6 ), довідки про вилучення від 14.09.2021 та акту про дослідження від 29.04.2022 № 605, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкноти номіналом 100 грн., 2014 р., ЕД 7108584, вилученої операційною касою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_7 , касир ОСОБА_9 , у ОСОБА_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , довідки про вилучення від 12 квітня 2022 р та актів про дослідження від 26 травня 2022 р. № 1018, 1023, 1032, 1033, 1035, якими вказані банкноти визнано підробленими та вилучені з обігу.

Банкноти з реквізитами: 100 доларів США, 2006А, НВ78641713 Р, В2, С3-С329-210; 100 доларів США, 2006А, НD47941500 A, D4, H4-H168-185; 100 доларів США, 2006А, НB23927626 H, B2, H2-H195-153, вилучених відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , касир ОСОБА_11 , у ОСОБА_12 , довідки про вилучення від 03 грудня 2021 р. № 960.

Банкноти номіналом 50 доларів США 2013, МВ46432246А, В2, Е4-FWE46-34, вилученої відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_9 , касир ОСОБА_13 , у ОСОБА_14 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_9 , довідки про вилучення від 23 листопада 2021 р. № 1 та актів про дослідження від 26 травня 2022 р. № 1004, 1009, 1017, 1021, 1022, 1024, 1025, 1028,-1031, 1034, якими вказані банкноти визнано підробленими та вилучені з обігу.

Банкноти номіналом 50 доларів США, 2013, КВ96248192L, B2, C1-FWC19-80, вилученої відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касир ОСОБА_15 , у ОСОБА_16 , довідки про вилучення від 29 листопада 2021 р. № 1 та актів про дослідження від 14 червня 2022 р. № 1315, 1319, 1336, 1341, 1345, якими вказані у повідомленні банкноти визнано підробленими та вилучені з обігу.

Банкноти номіналом 1000 грн., 2021 р., ЕГ 7743436, вилученої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Полтава, операційною касою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , касир ОСОБА_17 у ОСОБА_18 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , довідки про вилучення від 06 травня 2022 р. та акту про дослідження від 08 червня 2022 р. № 1196, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

Банкноти номіналом 200 грн., 2014 р., СМ 5915598, вилучено Сектором № 1 філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_12 , касир ОСОБА_19 у ПП « ОСОБА_20 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , довідки про вилучення від 11 грудня 2021 р. та актів про дослідження від 05 травня 2022 р. № 697-699, 701, якими вказані у повідомленні банкноти визнано підробленими і вилучено з обігу, які перебувають у володінні (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_14 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом, окрім, як проведення тимчасового доступу, неможливо отримати оригінали вищевказаноих речей та документів, у слідства виникли підстави для звернення до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 09.02.2022 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, а саме:

-Банкноти номіналом 500 євро, 2002, Р9, F003F1, вилученої відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касир ОСОБА_3 , у ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , довідки про вилучення від 03 листопада 2021 р.

-Банкноти номіналом 100 доларів США, 2006А, АЕ77077121 В, Е5, С1-С278-1, вилученої відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 ), у ОСОБА_6 , касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , довідки про вилучення від 22 жовтня 2021 р. № 1 та актів про дослідження від 10 травня 2022 р. № 737, 750 якими вказані банкноти визнано підробленими і вилучено з обігу.

-Банкнота номіналом 50 доларів США, 2013, МВ50329534А, В2, С1-FWC19-80, вилученої відділенням № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) касиром ОСОБА_7 , у ОСОБА_8 , ( АДРЕСА_6 ), довідки про вилучення від 14.09.2021 та акту про дослідження від 29.04.2022 № 605, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

-Банкноти номіналом 100 грн., 2014 р., ЕД 7108584, вилученої операційною касою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_7 , касир ОСОБА_9 , у ОСОБА_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , довідки про вилучення від 12 квітня 2022 р та актів про дослідження від 26 травня 2022 р. № 1018, 1023, 1032, 1033, 1035, якими вказані банкноти визнано підробленими та вилучені з обігу.

-Банкноти з реквізитами: 100 доларів США, 2006А, НВ78641713 Р, В2, С3-С329-210; 100 доларів США, 2006А, НD47941500 A, D4, H4-H168-185; 100 доларів США, 2006А, НB23927626 H, B2, H2-H195-153, вилучених відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , касир ОСОБА_11 , у ОСОБА_12 , довідки про вилучення від 03 грудня 2021 р. № 960.

-Банкноти номіналом 50 доларів США 2013, МВ46432246А, В2, Е4-FWE46-34, вилученої відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_9 , касир ОСОБА_13 , у ОСОБА_14 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_9 , довідки про вилучення від 23 листопада 2021 р. № 1 та актів про дослідження від 26 травня 2022 р. № 1004, 1009, 1017, 1021, 1022, 1024, 1025, 1028,-1031, 1034, якими вказані банкноти визнано підробленими та вилучені з обігу.

-Банкноти номіналом 50 доларів США, 2013, КВ96248192L, B2, C1-FWC19-80, вилученої відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , касир ОСОБА_15 , у ОСОБА_16 , довідки про вилучення від 29 листопада 2021 р. № 1 та актів про дослідження від 14 червня 2022 р. № 1315, 1319, 1336, 1341, 1345, якими вказані у повідомленні банкноти визнано підробленими та вилучені з обігу.

-Банкноти номіналом 1000 грн., 2021 р., ЕГ 7743436, вилученої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Полтава, операційною касою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , касир ОСОБА_17 у ОСОБА_18 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , довідки про вилучення від 06 травня 2022 р. та акту про дослідження від 08 червня 2022 р. № 1196, яким вказану банкноту визнано підробленою і вилучено з обігу.

-Банкноти номіналом 200 грн., 2014 р., СМ 5915598, вилучено Сектором № 1 філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_12 , касир ОСОБА_19 у ПП « ОСОБА_20 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , довідки про вилучення від 11 грудня 2021 р. та актів про дослідження від 05 травня 2022 р. № 697-699, 701, якими вказані у повідомленні банкноти визнано підробленими і вилучено з обігу, які перебувають у володінні (зберігаються) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_14 .

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1