Справа № 577/2873/22
Провадження № 1-кс/577/989/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"23" серпня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняти чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 14.08.2022 року по 17.08.2022 року. Також фотографії осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах Вашого банку у вказаний період часу з вказаної банківської картки.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що 14.08.2022 року близько 11.00 години зателефонувала невстановлена жінка та повідомила, що її донька ОСОБА_12 потрапила у скрутне становище та попрохала перерахувати 55 000 гривень, спричинивши матеріальні збитки на вказану суму.

16.08.2022 року дізнавачем Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 було допитано у якості потерпілої ОСОБА_11 . Під час допиту остання повідомила, що 14.08.2022 року близько 10:00 годин вона спілкувалась зі своєю дочкою ОСОБА_12 по мобільному телефону все було добре. Близько 11:00 годин потерпіла перебувала вдома за місцем мешкання, в цей час до неї на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , на який вона не звернула уваги, але в телефонній розмові зі нею розмовляла начебто її донька. Відразу почала плакати та повідомила, що перебуває на своєму робочому місця та випадково штовхнула вагітну дівчину, котра отримала різні тілесні ушкодження, та щось зламала та їй викликали швидку допомогу та відвезли до лікарні, а дочка знаходиться в поліції. В подальшому жінка яка представилась моєю дочкою повідомила, що поруч перебуває слідчий, який може допомогти все вирішити та в подальшому слухавку передали начебто слідчому, яка не представилась та повідомила, що та дівчина, яку штовхнула донька перебуває в тяжкому стані, але все це можна виправити потрібно кошти так як лікування не безкоштовно. Потрібно гроші в сумі близько 45 000 гривень. Спочатку потерпілій повідомили, що потрібно 5000 гривень на лікування, а кошти які потрібно будуть ще, то можна виплатити пізніше. Відразу потерпіла взяла кошти які були у неї вдома та пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через айбокс перерахувала кошти на рахунок, який було повідомлено у сумі 5000 гривень. Весь цей час вони були з нею на зв`язку та не дозволяли закінчити дзвінок. В подальшому потерпілу запитали чи перерахувала остання кошти, на що вона повідомила, що перерахувала. В цей час потерпілій повідомили, що інша сторона яка перебуває в лікарні, не згодна на суму 5000 гривень та потрібно перерахувати всю суму про яку домовлялись. В подальшому трубко, начебто, взяла донька потерпілої, яка сказала, що вдома є золоті вироби, та повідомила, щоб я пішла додому та взяла всі золоті прикраси, що маються в квартирі та віднесла в ломбард, при цьому щоб не забула паспорт та інд. код. Потерпіла відразу пішла додому та взяла всі золоті вироби та прикраси і паспорт та попрямувала до ламбарду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: м. Конотоп, пр. Миру. Прийшовши до даного ломбарду потерпіла віддала всі золоті вироби робітниці ламбарду, яка повідомила, що вона може прийняти тільки частину, та потерпіла погодилась. Весь цей час з потерпілою по мобільному телефону спілкувались. Потім вона передала слухавку робітнику ломбарду, щоб продиктувати номер рахунку на який потрібно перерахувати кошти. Скільки коштів отримала за здане золото не пам`ятає. Після цього робітник ломбарду повернула потерплій телефон та частину золотих прикрас, що не змогла прийняти. Вийшовши з ломбарду, телефон взяла слідча, яка повідомила, що даної суми не достатньо, а тому, щоб доньку не посадили до в`язниці, потрібно знанайти ломбард, та здати золоті прикраси які залишились. Після цього потерпіла перейшла дорогу, там запитала у дівчини, де вона може здати золоті вироби, а остання повідомила, що поруч мається магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де можна здати золоті вироби. Потерпіла пішла до даного магазину, де робітнику магазину дала золото та попрохала його оцінити, а всі кошти, які може виручити за золоті прикраси відправити на рахунок, який, начебто, слідчий продиктувала працівнику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що остання і зробила, але скільки потерпіла не пам`ятає. Після цього вона вийшла на вулицю та в неї залишилось ще 17000 тис гривень, які донька потерпілої попросила перерахувати в магазині Фора на два різні рахунки, що в подальшому потерпіла і зробила. Після цього потерпілій повідомили, що потрібно порвати всі чеки, які їй давали, щоб не було будь яких доказів, причасності слідчого до даної події. Потерпіла це все зробила та пішла до дому. Близько 19:30 годин додому прийшла донька, яка повідомила, що вона весь день була на роботі та не телефонувала потерпілій.

В подальшому потерпіла, повідомила, що вона записала номер банківської карти НОМЕР_1 , на який перераховувались гроші.

Банківська картка, на яку було надіслано грошові кошти потерпілої ОСОБА_11 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер банківської картки НОМЕР_1 .

Документація, яка міститься в роздруківках вказаного містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 .

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняти чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 14.08.2022 року по 17.08.2022 року. Також фотографії осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу з вказаної банківської картки.

Надати можливість ознайомитися з даними документами і зробити відповідно оформлені копії.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1