Справа № 740/814/22
Провадження № 1-кс/740/293/22
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

06 травня 2022 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 18.02.2022 до ЄРДР за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,-
встановила:
розпорядженням голови Верховного Суду №27/0/9-22 від 04.05.2022 «Про відновлення територіальної підсудності судових справ Чернігівської області» відновлено територіальну підсудність судових справ Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області.
Cтарший слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів в сумі 1 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів: KJ 37103492 K, KE 25713963 J, KA 34082840 B, K I 56103492 K, KA 43154035 E, KA 27195472 C, KI 60232515 K, KJ 30402581 I, KI 44188956 L, KK 61227030 A, KA 51013688 I, KJ 53212467 L, KD 25710877 B, KJ 30402581 I, KJ 40113492 L, визначивши місце зберігання вказаного майна в камері зберігання речових доказів при Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.08.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від керуючої банку «ПУМБ», що розташований за адресою м.Ніжин вул.Батюка, 1/1 про те, що старшим касиром вищевказаного банку під час перевірки грошових коштів було виявлено їх підробку.
У ході проведення досудового розслідування в період часу з 14:05 до 14:30 18.02.2022 у ОСОБА_5 було вилучено грошові кошти в сумі 1 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів: KJ 37103492 K, KE 25713963 J, KA 34082840 B, K I 56103492 K, KA 43154035 E, KA 27195472 C, KI 60232515 K, KJ 30402581 I, KI 44188956 L, KK 61227030 A, KA 51013688 I, KJ 53212467 L, KD 25710877 B, KJ 30402581 I, KJ 40113492 L, які поміщено до паперового пакета та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Зазначила, що з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на це майно.
У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд без його участі та без фіксації судового процесу.
Власник майна про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка учасників розгляду клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.
Згідно з положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, передбачено що арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).
Постановою про визнання предметів речовими доказами від 18.02.2022 грошові кошти в розмірі 1 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів: KJ 37103492 K, KE 25713963 J, KA 34082840 B, K I 56103492 K, KA 43154035 E, KA 27195472 C, KI 60232515 K, KJ 30402581 I, KI 44188956 L, KK 61227030 A, KA 51013688 I, KJ 53212467 L, KD 25710877 B, KJ 30402581 I, KJ 40113492 L, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Згідно ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно з метою збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З метою збереження речових доказів, забезпечення кримінального провадження, виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту, а тому слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів: KJ 37103492 K, KE 25713963 J, KA 34082840 B, K I 56103492 K, KA 43154035 E, KA 27195472 C, KI 60232515 K, KJ 30402581 I, KI 44188956 L, KK 61227030 A, KA 51013688 I, KJ 53212467 L, KD 25710877 B, KJ 30402581 I, KJ 40113492 L, визначивши місце зберігання вказаного майна в камері зберігання речових доказів при Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на групу слідчих у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Арешт може бути скасований слідчим суддею в порядку, передбаченому ч.1 ст.174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1