Справа № 592/7167/22
Провадження № 1-кс/592/3035/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

13 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 16.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що особа, яка зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 шахрайськими діями з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 грн, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Білопольського району, с. Білани, мешканець АДРЕСА_1 .

На даний час, ОСОБА_6 перебуває в «Державній установі Сумський слідчий ізолятор» за скоєння тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 ч. 2 КК України та утримується в камері №35.

Також встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу та для безпечного користування грошовими коштами, які були здобуті злочинним шляхом гр. ОСОБА_6 використовує наступні банківські рахунки:

-банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , банком емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_5 , банком емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_5 , банком емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , банком емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.07.2022 по 15.07.2022 рр., а також наявних відомостей про особу, яка являється власником (користувачем) зазначеного рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення причетної особи до вчинення шахрайських дій, яка з використанням електронної обчислювальної техніки та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказана виписка по банківському рахунку містить відомості про рух грошових коштів, що дозволить органу досудового розслідування перевірити наявну у кримінальному провадженні інформацію, встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої потерпілій особі внаслідок вчинення шахрайських дій, встановлення причетності конкретних осіб або групи осіб до вчинення злочину, а також встановлення аналогічних випадків, в яких іншим особам може бути завдана матеріальна шкода. Тобто отримана інформація зможе бути використана у кримінальному провадженні, як доказ обставин, що підлягають встановленню.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і надалі може бути використана, як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також головному інспектору 4-о відділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 1-го управління ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (інформації) у кримінальному провадженні №0000056 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи (інформація), до яких необхідний тимчасовий доступ:

деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , банком емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.07.2022 по 15.07.2022 рр., а також наявних відомостей про особу, яка являється власником (користувачем) зазначеного рахунку.

Установа, що має надати тимчасовий доступ до документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1