Справа № 727/1919/22
Провадження № 1-кс/727/554/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000433 від 28.07.2020 року),
за участю:

слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи Чернівецької міської ради, діючи за попередньою змовою з суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_5 , службовими особами ТДВ «Завод Кварц», зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, відчужили земельну ділянку за кадастровим номером :09:002:0017 площею 19,2227 га, розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В, цільове призначення якої для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за завідомо заниженою вартістю, чим спричинили державі тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями оцінювача при здійсненні організаційного, методичного та практичного забезпечення проведення оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0017 та підготовці висновку щодо її вартості, умисно зменшила ринкову вартість даної земельної ділянки на 27 162 497, 00 гривень, внаслідок чого Чернівецькою міською радою було відчужено ТДВ «Завод Кварц» земельну ділянку за заниженою вартістю, так як наслідок спричинено тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету Чернівецької міської територіальної громади грошових коштів у сумі 27 162 497, 00 гривень.
У зв`язку з встановленими у кримінальному провадженні обставинами, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службовими особами ТДВ «Завод Кварц», які обізнані про проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою уникнення можливих наслідків щодо визнання правочину з продажу даної земельної ділянки не дійсним та повернення її у комунальну власність Чернівецької міської ради, можуть вчинятися дії, направлені на переоформлення вказаної земельної ділянки на інших осіб, які будуть виступати у подальшому у ролі добросовісних набувачів.
На даний момент відповідно до даних Державного земельного кадастру відомості про земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0017 відсутні, так як в результаті поділу даної земельної ділянки утворено три земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0022, :09:002:0034, :09:002:0037, власником яких є ТДВ «Завод Кварц».
В зв`язку з вищевикладеним, просить накласти арешт з забороною відчуження на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0022 (м. Чернівці, вул. Головна, 246), :09:002:0034 (м. Чернівці, вул. Головна, 246-В), :09:002:0037 (м. Чернівці, вул. Головна, 246-В), які перебувають у власності Товариства з додатковою відповідальністю «Завод Кварц» ().
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядається без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Встановлено, що 28.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно яких: службові особи Чернівецької міської ради, діючи за попередньою змовою з суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_5 , службовими особами ТДВ «Завод Кварц», зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, відчужили земельну ділянку за кадастровим номером :09:002:0017 площею 19,2227 га, розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 246-В, цільове призначення якої для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за завідомо заниженою вартістю, чим спричинили державі тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
З висновку експерта вбачається, що внаслідок вищевказаних дій вартість втрачених активів (розмір матеріальної шкоди) становить 27 162 497,00 гривень.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості про земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0017 відсутні, так як в результаті поділу даної земельної ділянки утворено три земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0022, :09:002:0034, :09:002:0037.
З інформаційної довідки з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що вищевказані земельні ділянки на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц».
Постановою заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 16.03.2022 року вищевказані земельні ділянки визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги те, що земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0022, :09:002:0034, :09:002:0037 відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки існують підстави вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій, враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
Відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що до земельних ділянок з кадастровим номером :09:002:0022, :09:002:0034, :09:002:0037 слід застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, у вигляді заборони на їх відчуження. Такий спосіб арешту майна не призводить до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на земельні ділянки: з кадастровим номером :09:002:0022 площею 0,5715 га (номер запису про право 35065211): з кадастровим номером :09:002:0034 площею 15,0921 га (номер запису про право 46067680), з кадастровим номером :09:002:0037 площею 3,2009 га (номер запису про право 46068855), що на праві приватної власності належать ТДВ «Завод Кварц», у вигляді заборони на їх відчуження.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1