справа № 208/4998/22
№ провадження 1-кс/208/1433/22
УХВАЛА
Іменем України

24 жовтня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000320 від 06.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що 04.04.2022 року приблизно о 13 год. 40 хв., невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом перерахування грошових коштів із закордону, шляхом обману заволоділа грошима в сумі 92 000 грн. із картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено те, що 04.04.2022 з номеру № НОМЕР_2 на її номер зателефонував невідомий чоловік та представився представником благодійного фонду та повідомив. що на її картку надійшли гроші в іноземній валюті та вказав, що робити щоб дані грошові кошти конвертувати у гривні. Внаслідок шахрайських дій з банківського рахунку потерпілої було перераховано грошові кошти в сумі 92 000 гривень.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що її співмешканець ОСОБА_6 , який відбуває покарання в виправній колонії попросив у неї в користування її банківську карту, яку необхідно було залишити у вказаному ним місці. Після цього цю карту повинен був забрати ОСОБА_7 . Свідок залишила свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у вказаному місці.

В подальшому встановлено, що грошові кошти потерпілої надійшли на банківську карту гр. ОСОБА_8 та частина їх в подальшому на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

Під час аналізу руху грошових коштів по банківській карту

ОСОБА_5 № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти знімались банкоматах на території м. Кам`янське, які належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:01.04.2022 CADN 2133 суми зняття 1000 гривень, 200 гривень, 1000 гривень;04.04.2022 CADN 6228 сума зняття 1010 гривень;06.04.2022 CADN 8155 сума зняття 1000 гривень.

Приймаючи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по справі необхідно надання дозволу на тимчасовий доступ (з правом виїмки) до усіх фотографій, скріншотів, відеозаписів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_11 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 , або в інших банківських установах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: до усіх фотографій, скріншотів, відеозаписів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких: в період з 01.04.2022 по 06.04.2022 знімались кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банкомат CADN 2133 АДРЕСА_3 ; банкомат CADN6228 АДРЕСА_4 ; банкомат CADN8155 АДРЕСА_5 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1