Провадження № 1-кс/761/6082/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , зацікавленої особи ОСОБА_5 та її представників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2017 року за № 0002846, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002846 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що суб`єкт господарської діяльності ТОВ «ДСД Фінанс» (), юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_2 може бути причетний до схем здійснення фінансових операцій по фінансуванню незаконної діяльності на території України, та афілійованих йому підприємств, яких ймовірно було залучено до протиправного збору та надання активів у тому числі на виведення коштів на користь Російської Федерації та Республіки Білорусь, з метою їх використання

25 квітня 2022 року під час виїзду до юридичної адреси ТОВ «ДСД ФІНАНС» (), а саме АДРЕСА_3 , було встановлено, що діяльність здійснюється негласним шляхом, вхідні двері підприємства знаходяться у зачиненому стані, а коли клієнти підходять до вхідних дверей й називають так званий «пароль», та працівник підприємства одразу ж відчиняє їм двері та просить проходити всередину. В подальшому, в приміщенні вказані особи (клієнти) перебувають приблизно 5-10 хвилин, під час яких отримують з каси грошові кошти, документи, печатки, штампи невідомого походження, після чого кладуть їх до поліетиленових пакетів й несуть до транспортного засобу, на якому приїхали. Всі особи, які потрапляють всередину зазначеного приміщення розмовляють виключно на російській мові та мають яскраво виражений акцент.

Під час виїзду за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено, що вхідні скляні двері в приміщення, знаходяться у зачиненому стані, потрапити всередину не є можливим без відповідної ухвали суду.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 травня 2022 року справа №761/8725/22 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 в період часу із 09 год. 50 хв. 15 червня 2022 року по 14 год. 10 хв. 15 червня 2022 року, під час якого виявлено та вилучено наступне майно:

- Предмет схожий на пістолет з написом «ФОРД» номер НОМЕР_1 , два магазини та предмет схожий на ствол;

- Дозвіл на зброю «Форд» НОМЕР_2 виданий 20 грудня 2011 року дійсний до 20.12.2014 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Дозвіл на зброю карабін «МПАКС-МФ-1» к-р. 7.62х39 мм, номер « НОМЕР_3 дійсний до 28.08.2011;

- Грошові кошти в сумі 213 250 Євро;

- Грошові кошти в сумі 312 880 доларів США;

- Грошові кошти в сумі 5 000 фунтів стерлінгів;

- Носій інформації серії НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон марки «AlCATEL» ІМЕІ НОМЕР_6 ; ІМЕІ НОМЕР_7 ;

- Мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- Мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі біло кольору;

- Диплом магістра НОМЕР_9 від 21.02.2011;

- Копія свідоцтва про зміну імені на 7 аркушах;

- Диплом МВ № 10046111;

- Диплом КВ № 39408502;

- Додаток до диплому НОМЕР_10 ;

- Додаток до диплому МВ10046111;

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Нотаріальна заява 1473697 на 1- арк.;

- Свідоцтво про народження ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Витяг з реєстру АКН 146153 на 2-аркушах;

- Посвідчений переклад з української мови на 4-х аркушах;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_11 ;

- Витяг з РАЦС на 4-х аркушах;

- Довідка про надання громадянства рф на 2-х аркушах;

- Копія паспорту громадянина рф на ім`я ОСОБА_10 ;

- Копія паспорту рф ОСОБА_11 ;

- Свідоцтво про НОМЕР_12 на 1- аркуші;

- Витяг з РАЦС ЕЕС -61921 на 1-му аркуші;

- Свідоцтво про розірвання шлюбу 1-БК №; 19640;

- Свідоцтво про шлюб НОМЕР_13 з перекладом на 13 аркушах;

- Сертифікат про проходження державного тестування по російській мові № 27;

- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 на 5-ти аркушах;

- Копія документів для набуття громадянства рф на 7 аркушах;

- Довідка видана ОСОБА_12 1982 р.н. в тому, що він знаходиться на лікуванні;

- Свідоцтво про НОМЕР_15 ОСОБА_13 ;

- Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки водіїв ОСОБА_12 ;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_14 РСФР на 2-х аркушах;

- Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_16 на 1-му аркуші;

- Копія документів на 20 аркушах щодо перекладу документів;

- Посвідчений переклад з української на німецьку мову на 7 аркушах;

- Копії документів для поставлення на облік в рф на 7 аркушах;

- Документи про шлюб між Соколовським та ОСОБА_15 на 4-х аркушах;

- Копії документів на ім`я ОСОБА_16 на 17 аркушах;

- Копії документів на ім`я ОСОБА_11 на 7- аркушах;

- Документи щодо судового процесу поліції м. Кишенів на 10 аркушах;

- Аркуш з чорновими записами, виконаний рукописним текстом на 5 аркушах;

- Повістка про виклик на 2-х аркушах;

- Ухвала Васильківського районного суду Дніпропетровської області, справа № 172/923/18 на 1-му аркуші;

- Копії документів на відкриття рахунків в банках на 36 аркушах.

Вказані виявлені та вилучені речі та документи є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Виходячи з вищевикладеного на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначені речі.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Зацікавлена особа ОСОБА_5 та її представники заперечували щодо накладення арешту на вилучені під час обшуку речі та документи, оскільки останні набуті правомірним шляхом та не мають відношення до кримінального провадження № 0002846.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слдічого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

15 червня 2022 року постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно речові докази у кримінальному провадженні № 0002846, які були вилучені 15 червня 2022 року під час проведення обшуку за участю ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на наступні речі та документи:

- предмет схожий на пістолет з написом «ФОРД» номер НОМЕР_1 , два магазини та предмет схожий на ствол;

- дозвіл на зброю «Форд» НОМЕР_2 виданий 20 грудня 2011 року дійсний до 20.12.2014 на ім`я ОСОБА_8 ;

- дозвіл на зброю карабін «МПАКС-МФ-1» к-р. 7.62х39 мм, номер « НОМЕР_3 дійсний до 28.08.2011;

- грошові кошти в сумі 213250 Євро;

- грошові кошти в сумі 312880 доларів США;

- грошові кошти в сумі 5000 фунтів стерлінгів;

- носій інформації серії НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «AlCATEL» ІМЕІ НОМЕР_6 ; ІМЕІ НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі біло кольору;

- диплом магістра НОМЕР_9 від 21.02.2011;

- копія свідоцтва про зміну імені на 7 аркушах;

- диплом НОМЕР_17 ;

- диплом НОМЕР_10 ;

- додаток до диплому НОМЕР_10 ;

- додаток до диплому МВ10046111;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- нотаріальна заява 1473697 на 1 арк.;

- свідоцтво про народження ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- витяг з реєстру АКН 146153 на 2 аркушах;

- посвідчений переклад з української мови на 4 аркушах;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_11 ;

- витяг з РАЦС на 4 аркушах;

- довідка про надання громадянства рф на 2 аркушах;

- копія паспорту громадянина рф на ім`я ОСОБА_10 ;

- копія паспорту рф ОСОБА_11 ;

- свідоцтво про НОМЕР_12 на 1 аркуші;

- витяг з РАЦС ЕЕС -61921 на 1-му аркуші;

- свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_18 №; НОМЕР_19 ;

- свідоцтво про шлюб НОМЕР_13 з перекладом на 13 аркушах;

- сертифікат про проходження державного тестування по російській мові № 27;

- копія паспорту громадянина України НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 на 5 аркушах;

- копія документів для набуття громадянства рф на 7 аркушах;

- довідка видана ОСОБА_12 1982 р.н. в тому, що він знаходиться на лікуванні;

- свідоцтво про НОМЕР_15 ОСОБА_13 ;

- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки водіїв ОСОБА_12 ;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_14 РСФР на 2 аркушах;

- копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_16 на 1 аркуші;

- копія документів на 20 аркушах щодо перекладу документів;

- посвідчений переклад з української на німецьку мову на 7 аркушах;

- копії документів для поставлення на облік в рф на 7 аркушах;

- документи про шлюб між Соколовським та ОСОБА_15 на 4 аркушах;

- копії документів на ім`я ОСОБА_16 на 17 аркушах;

- копії документів на ім`я ОСОБА_11 на 7 аркушах;

- документи щодо судового процесу поліції м. Кишинів на 10 аркушах;

- аркуш з чорновими записами, виконаний рукописним текстом на 5 аркушах;

- повістка про виклик на 2 аркушах;

- ухвала Васильківського районного суду Дніпропетровської області, справа № 172/923/18 на 1 аркуші;

- копії документів на відкриття рахунків в банківських установах на 36 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1