УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1139/22

Провадження № 1-кс/126/719/2022

"23" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за за № 0000119 від 24.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.06.2022 року по 07.07.2022.

Обгрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 24.06.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 жителька с.Флорино Гайсинського району Вінницької області, про те, що невідома особа близько 09:00 год. 24.06.2022 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 39 102 грн., які знаходилися на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2022 за № 0000119.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що вона являється дружиною ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у зв`язку з введенням військового стану на території України, на початку березня 2022 її чоловіка було направлено в м.Запоріжжя, де він отримав поранення ніг, після чого ОСОБА_5 було ампутовано стопи ніг.

20.06.2022 ОСОБА_4 розмістила оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про надання грошової допомоги для подальшої реабілітації та протезуванні ніг її чоловікові ОСОБА_5 . Після чого 24.06.2022 близько 08 год. 37 хв. на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_4 про те, що на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка вказана в оголошені надійшли грошові кошти в сумі 600 польських злотих та у зв`язку з введенням воєнного стану на території України, операції по отриманню міжнародних переказів виконуються тільки через систему міжнародних грошових переказів «Welsend». Після чого ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила, що отримання переказу коштів можливе лише в валюті долар та євро, тому вона запропонувала йому переказ на іншу належну їй банківську картку, на що невідомий чоловік повідомив, що операції потрібно здійснювати лише на банківську картку на яку зараховано кошти. Потім невідомий чоловік сказав, що для отримання грошових коштів в сумі 600 польських злотих та для переведення їх у валюту гривні, ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 19929 грн. та 18928 грн. на банківські картки, які він в подальшому їй надасть та пояснив, що перераховані ОСОБА_4 кошти будуть автоматично повернуті на скарбничку належної їй банківської картки, на що вона погодилась. Після чого невідомий чоловік, надав номера банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , на які ОСОБА_4 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 відразу перерахувала кошти а саме, 24.06.2022 о 08 год. 46 хв. в сумі 19929 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 та через 3 хв. вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 18928 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та повернення перерахованих нею коштів вона не виявила. Тому під час телефонної розмови ОСОБА_4 запитала в чому причина, на що чоловік порадив перезавантажити мобільний телефон на 5 хв. та знову зайти в мобільний додаток. Після перезавантаження телефону кошти так і не надійшли, тому ОСОБА_4 вирішила зателефонувати невідомому чоловіку для отримання інформації з приводу неповернення перерахованих нею грошових коштів на банківську картку належної ОСОБА_4 та коштів в сумі 600 польських злотих, але мобільний телефон НОМЕР_4 був вимкнений. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії та відразу звернулася до поліції.

В порядку ст.ст.40-1 КПК України сектором дізнання було надано доручення оперативному підрозділу відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме вилучення інформації по кримінальному провадженні № 0000119, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На виконання вказаного доручення від працівників СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було приєднано матеріали згідно яких було вказано, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось можливим у зв`язку з технічних причин, тому виникла необхідність повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за за № 0000119 від 24.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.06.2022 року по 07.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1