Справа № 682/611/22
Провадження № 1-кс/682/118/2022
У Х В А Л А

05 серпня 2022 року

Cлідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000089 від 08.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та о/у ЗС ВКП Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції які проводились з банківським рахунком ОСОБА_7 , № НОМЕР_1 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.04.2022 по 04.08.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
-документів, щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 , з інформацією щодо реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів з її банківських рахунків, повних даних про власника рахунку отримувача коштів;
-документи про власника рахунку на який, з 07.04.2022 по 04.08.2022, зараховано кошти, які були зняті з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 .
-фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000089 від 08.04.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 07.04.2022 року надійшла заява ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Славута, про те, що в 07.04.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 53645грн.32коп., чим завдала матеріального збитку для останнього.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що попередньо 07.04.2022 року для потерпілого ОСОБА_8 прийшло повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» від його знайомого ОСОБА_9 , що він у роумінгу і не може активувати стартовий пакет та попросив йому допомогти. ОСОБА_9 сказав, що не може відкрити повідомлення з кодом та скинув ОСОБА_8 дане повідомлення, щоб той його відкрив і прописав йому код, однак ніяке повідомлення ОСОБА_8 не прийшло, тому що у нього на телефоні було відсутнє покриття по сім карті ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Коли ОСОБА_8 перезапустив телефон йому прийшло повідомлення з кодом, який ОСОБА_8 написав ОСОБА_9 після чого ОСОБА_8 вийшов з додатку «Вайбер». Через декілька хвилин ОСОБА_8 знову хотів зайти в додаток «Вайбер», однак вже не міг. На телефоні показувало, що сім картка знову без покриття. ОСОБА_8 зателефонував на свій номер з іншого телефону і гудки йшли, але не на його телефоні. І тоді він зрозумів, що це могли бути шахраї. ОСОБА_8 відразу почав перевіряти свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , в свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зміг зайти, повідомило, що невірний код, а в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зайшов, всі кошти були на рахунку. ОСОБА_8 почав блокувати картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однак вже не міг цього зробити, і через декілька хвилин прийшло повідомлення, що з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перераховані кошти, а саме: з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знято двома переказами 7595грн. з яких комісія за послугу 95грн. та 39827грн. 64коп. з яких комісія за послугу 414грн.14коп. а з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 знято 4800грн. Після чого останній звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому заблокували банківській картки. Загальна сума, яка була перерахована з його банківських карток становить 52222грн. 64коп. з яких комісія за переказ коштів становить 509грн. 14коп. Сума грошових коштів, яка була списана з банківських карток з урахуванням кредитної комісії банку становила 53645грн 32коп.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що грошові кошти в сумі 39413грн. 50коп. були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянка України, жителька АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 .
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місця зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися між банківським рахунком ОСОБА_7 , № НОМЕР_1 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими способами встановити особу, її можливих спільників та місце перебування не можливо.
Вказані відомості, як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та о/у ЗС ВКП Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ, протягом 30 діб, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції які проводились з банківським рахунком ОСОБА_7 , № НОМЕР_1 , яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.04.2022 по 04.08.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
-документів, щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 , з інформацією, щодо реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів з її банківських рахунків, повних даних про власника рахунку отримувача коштів;
-документи про власника рахунку на який, з 07.04.2022 по 04.08.2022, зараховано кошти, які були зняті з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 .
-фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1