Справа № 703/1678/22

УХВАЛА

20 вересня 2022 року м. Сміла
встановив:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів податкової звітності:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2022 по даний час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01.06.2022 по даний час;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
-надати E-mail, ІР-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;
-контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як градівники вказаного підприємства у зазначений період та дозволити тимчасове вилучення німку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022 року до ВП №2 Черкаського РУП надійшло повідомлення про те, що 29.06.2022 в період часу із 14 год.58 хв. по 20. 08 хв. невідома особа, на яку зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 455 200 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала потерпілому матеріальних збитків.
ОСОБА_5 29.06.2022 о 14 год. 58 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень, о 16 год. 03 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 132 000 гривень, о 16 год. 44 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 142 000 гривень, о 18 год. 00 хв., здійснив перерахування грошових коштів в сумі 713 000 гривень, о 20 год. 08 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 458 200 гривень, на 4 загальну суму 2 445 200 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за постачання дизельної нафто продукції однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_2 , в свою чергу не виконала умови договору поставки № 511 від 28.06.2022, а саме: не здійснила постачання дизельної нафтопродукції, чим завдала потерпілому ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході допиту як свідка ОСОБА_7 , встановлено, що відповідно в період з 24.06.2022 по 28.06.2022 до нього телефонував номер. НОМЕР_4 , який в подальшому представлявся представником спочатку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з даним товариством так і не був кладений договір), а потім в подальшому був укладений договір на продаж нафтопродуктів між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приводу продажу дизельного палива в кількості близько 50 000 л .
Під час укладання вищевказаного договору, невстановленою особою використовувалися мобільний термінал систем зв`язку з абонентським номером НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6
В ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце знаходження юридичної адреси АДРЕСА_2 , директором є ОСОБА_8 .
На теперішній час з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення, доцільно встановити систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності наступного товариства:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 . за період з 01.06.2022 по даний час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01.06,2022 по даний час;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
- надати E-mail. ІР-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;
- контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила, провести розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Також в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просила розглянути вказане клопотання без повідомлення представників представника представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до диспозиції ч. 4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення шахрайства в особливо великих розмірах або організованою групою.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Так, згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27 липня 2022 року, останній являється директором і бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_7 , вид діяльності - оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами, оптова торгівля сільськогосподарської продукції, тощо. Менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_9 . Вказав, що в 26 червня 2022 року в інтернет мережі він особисто знайшов пропозицію реалізації дизельного палива в оптових розмірах, де мався контактний номер телефону НОМЕР_8 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_8 , відповів чоловік, що представився ОСОБА_10 , сказав, що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким обговорював умови укладення договору поставки дизельного палива. Після чого представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були надіслані установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код перевірили відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була зареєстрована майже 13 років, сумнівів щодо її діяльності не виникла. Відтак в телефонній розмові він домовився з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , про поставку дизельного палива в загальній кількості 25 000 літрів. 28 червня 2022 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився ОСОБА_10 в телефонній розмові запропонував йому придбати ще 25 000 літрів дизельного палива. Цього ж дня представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано договір поставки № 511 від 28 червня 2022 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_7 щодо поставки товару відповідно до специфікації, адресу поставки відповідно до договору зазначено АДРЕСА_3 , також було надіслано специфікацію щодо поставки дизельного палива в загальній кількості 52 000 л, за ціною 49 грн. за 1 літр, на загальну суму 2 548 000 грн., а також рахунок. Він підписав договір з своєї сторони, і направив на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня близько 10.34 години на його номер НОМЕР_9 у меседжер «Вайбер» представник від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_10 направив контакти водіїв, що здійснюватимуть поставку дизельного палива. 29 червня 2022 року близько 12.00 години зателефонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8 , оскільки не міг зв`язатися з одним з водіїв, близько 13.00 години він в м. Сміла поблизу автовокзалу зустрів автомобіль МАН водія звали ОСОБА_11 , а інший водій ОСОБА_12 відстав, оскільки в нього закінчилось дизельне паливо у бензовозі на якому була здійснена доставка потім обидва автомобілі - бензовози провів особисто на адресу: АДРЕСА_3 . Після чого, 29 червня 2022 року близько 14.58 години перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1 000 000 грн.; того ж дня близько 16.03 години грошові кошти в сумі 142 000 грн.; того ж дня близько 18.00 години грошові кошти в сумі 713 000грн.; того ж дня близько 20.08 години грошові кошти в сумі 458200 грн., а всього на загальну суму 2 445 200 грн. Однак 29 червня 2022 року чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 який попередньо представився ОСОБА_13 повідомив, що керівником відділу з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вигрузка дизельного палива відбудеться наступного дня, за вказівкою керівництва їх товариства. 30 червня 2022 року зранку ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_8 , і до ОСОБА_13 на абонентський НОМЕР_4 , які сказали йому, що скоро розпочнуть вигрузку дизельного палива, а потім з 11.00 години вищевказані номери знаходились поза зоною досягнення. 30 червня 2022 року в приміщення відділу поліції він зустрів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_14 , який в ході розмови вказав, що дизпаливо в кількості 52 000 л належить йому, яке він комусь продав. Контактний телефон представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_14 НОМЕР_11 . Крім того пояснив, що в телефонній розмові з використанням мобільного телефону, належного одному з водіїв ОСОБА_11 , із чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останній повідомив, що дизельне паливо в кількості 52 000 літрів належить йому.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2022 по даний час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01.06.2022 по даний час;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
-надати E-mail, ІР-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;
-контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як градівники вказаного підприємства у зазначений період та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1