Справа № 215/2639/22
1-кс/215/298/22
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2022 року Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2022 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР за 0000226 від 01.08.2022року, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, 01.08.2022 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі змісту якої вбачається, що 31.07.2022 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку. (ЄО 9950 від 01.08.2022)
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 31.07.2022 року приблизно о 14.00 годині на належний йому номер мобільного телефону надійшов телефонний дзвінок з раніше невідомого мобільного номеру НОМЕР_1 , абонент, якай зателефонував повідомив ОСОБА_5 , що він працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належні ОСОБА_5 банківські платіжні картки вищевказаного банку заблоковано та їх необхідно авторизувати, однак ОСОБА_5 переймаючись тим, що це можуть бути шахраї нічого останнім не повідомляв та вимкнув мобільний зв`язок із незнайомцем.
Після чого, цього ж дня, приблизно о 14.15 годині ОСОБА_5 знову надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Взявши слухавку, чоловік, який ввів розмову із ОСОБА_5 , знову представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив останньому, що всі належні йому банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будуть заблоковані та він зможе їх відновити через 90 днів, тож ОСОБА_5 вдруге відмовився та вимкнув зв`язок із вказаним мобільним номером. Далі, ОСОБА_5 вирішив перевірити, чи дійсно йому дзвонили шахраї та зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що всі належні йому банківські платіжні картки заблоковані, а саме: картка для виплат (Голд) № НОМЕР_3 , картка універсальна (Голд) № НОМЕР_4 та картка універсальна (кредитна) № НОМЕР_5 . Таким чином, ОСОБА_5 зателефонував шість раз на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , однак додзвонитися не вдалось за можливе.
Після зазначеного, цього ж дня приблизно о 16.40 годині потерпілий ОСОБА_5 додзвонився до автоматичного відповідача, в якому вибрав розділ розблокувати вищевказані картки та йому надійшло повідомлення про те, що заявку розблокування банківських карт прийнято. Далі, потерпілому ОСОБА_5 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_7 , чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що операцію з оператором не завершено. Таким чином, в ході розмови чоловік випитав у ОСОБА_5 номер банківської платіжної картки (кредитної) № НОМЕР_5 , СVV-код та строк дії вказаної картки. Після чого, у електронному особистому кабінеті ОСОБА_5 мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усі банківські картки було розблоковано.
Також в ході розмови, невідомий чоловік порадив ОСОБА_5 обновити мобільний телефон шляхом перезагрузки, та виконавши вказівку останнього потерпілий ОСОБА_5 вирішив знову зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив, що з банківської платіжної картки (кредитної) № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 39204 грн. Проте куди були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 не відомо.
Враховуючи вищевказане, невстановлена особа з належної ОСОБА_5 кредитної банківської платіжної картки № НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 39 204 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав копію виписки про рух грошових коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої встановлено, що 31.07.2022 з фінансового рахунку НОМЕР_8 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено переказ у сумі 30 160,00 грн., 8 320,00 грн., 520,00 грн., 208,00 грн. та 105,00 грн. Проте, на яку саме банківську картку було здійснено переказ вищевказаних грошових коштів, не зазначено.
Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по фінансовому рахунку НОМЕР_8 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фінансовим рахунком НОМЕР_8 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду заяви в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви ОСОБА_5 від 01.08.2022 р., протокол допиту потерпілого, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація яка перебуває (або можє перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, а саме обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фінансовим рахунком НОМЕР_8 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі:
- інформацію по фінансовому рахунку НОМЕР_8 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по фінансовому рахунку НОМЕР_8 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 31.07.2022 по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до фінансового рахунку НОМЕР_8 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із фінансового рахунку НОМЕР_8 , а саме з банківської платіжної картки № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 00 години 00 хвилин 31.07.2022 по 00 годину 00 хвилин теперішній час, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по фінансовому рахунку НОМЕР_8 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з фінансового рахунку НОМЕР_8 , до якого має прив`язку банківська платіжна картка № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов`язати представника Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: