Справа № 185/4216/22
Провадження № 1-кс/185/803/22
20 червня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
08.12.2021 року невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що банківська картка/рахунокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в зв`язку з чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що містять інформацію за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком ОСОБА_3 ; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки ОСОБА_3 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.12.2021 до 31.12.2021, інформацію по IP адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2021 до 31.12.2021.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1