Справа № 404/520/22
Номер провадження 1-кс/404/2106/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000794 від 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій: Акт № 407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017 перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 21.08.2015 по 30.09.2017 з усіма наявними додатками, запити та надані відповіді на запити під час перевірки, наявні документальні підтвердження про проведені готівкові розрахунки; - Податкові повідомлення-рішення, винесені за Актом перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017; - відомості про результати судового оскарження податкових-повідомлень, винесених за Актом перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017; - відомості про стан погашення донарахованих податків та штрафів за Актом перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017 станом на теперішній час; - відомості платником яких податків являлось ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2015-2018рр. Документів юридичної справи (договір банківського рахунку, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківки руху коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перелік відкритих рахунків витребувати з податкового органу, де перебуває на обліку підприємство - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- документів юридичної справи (договір банківського рахунку, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , змінена назва на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з якого на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 зараховано оплату за продаж нерухомого майна, належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.09.2015 по 31.12.2018 у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- документи юридичної справи (договір банківського рахунку з додатками, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 (рахунок вказаний у виписці банку по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 щодо підстав зарахування на рахунок 26.12.2017 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за послуги з корпоративного управління в сумі 1 020 000,00грн. та їх подальшого списання, у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- документи юридичної справи (договір банківського рахунку з додатками, додаткові угоди, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківку руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) (рахунок вказаний у виписці банку по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 щодо підстав зарахування на рахунок безготівкових грошових коштів: 27.12.2017 в сумі 78 000,00грн. та 190 000,00грн.; 28.12.2017 в сумі 142 000,00грн., 145 000,00грн., 148 000,00грн., 150 000,00грн., та подальше їх витрачання/списання з рахунку, у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- роздруківку руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ) (рахунок вказаний у виписці банку по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ) за період з 07.11.2016 по 31.12.2018 щодо підстав зарахування на рахунок безготівкових грошових коштів з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 безготівкових грошових коштів 11.04.2018 в сумі 3 000 000,00грн. (2 999 500,00грн.) як оплата заборгованості за виконані роботи згідно Договору підряду № 7/11/16 від 07.11.2016 та рахунку на оплату від 30.12.2016, та подальше їх витрачання/списання з рахунку.
Також належним чином завірені копії документів відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на даний час за даними ЄДРПОУ має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); Інформацію Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 , з моменту реєстрації по дату винесення ухвали слідчим суддею, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_11 , 15.09.2016 протиправно уклала з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3 договори купівлі продажу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 1046,1 м2 на суму 3 993 996,00 грн., у наслідок чого ОСОБА_11 здійснила реалізацію майна за заниженими цінами, чим спричинено матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 19 593 777,22 грн.
Крім того 28.10.2017 та 10.11.2017 колишній директор та акціонер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , протиправно уклала з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 4 договори купівлі продажу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 856,86 м2 на суму 2 417 715,00 грн., у наслідок чого ОСОБА_11 здійснила реалізацію майна за заниженими цінами, чим спричинено матеріальну шкоду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму - 6 050 176,50 грн.
Крім того в наслідок прийняття податкових повідомлень - рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 та не вжитими заходами щодо дотримання податкового законодавства ОСОБА_11 спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 15 173 010, 00 грн. (сума складається з штрафних санкцій ДФС та 684,547 тис. грн. судових витрат на їх оскарження в судах).
Крім того, ОСОБА_11 , достовірно будучи обізнаною про накладення заходів забезпечення у вигляді арешту 632 070 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з забороною користування, врахування при проведенні зборів та кворуму для їх проведення, вчинила службове підроблення, а саме протоколу загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.12.2020, якими було змінено місцезнаходження та директора вказаного підприємства.
Крім того при розрахунках за надану юридичну допомогу адвокатським бюро « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 960 тис. грн., за послуги корпоративного управління ФОП ОСОБА_8 - 1,02 млн. грн., за виконання робіт ФОП ОСОБА_9 - 853 тис. грн.
Виходить, що як тільки но відбувалося надходження грошових коштів на рахунок Товариства за продаж нерухомого майна, яке було оформлено з розстрочкою платежу до 2031 року, колишній директор ОСОБА_11 сплачувала або судові збори за оскарження своїх незаконних діянь або дуже дорогі послуги та ремонтні роботи у будівлі, яку спочатку передала в оренду іншій юридичній особі, потім продала цій самій юридичній особі половину будівлі за 3 993 996,00 грн., відремонтувала за 3 000 000 грн. і продала другу половину за 2 417 715,00 грн. Директор Товариства , який діє одноособово, усвідомлював факт вчинення дій та правочинів всупереч інтересам та волевиявленню юридичної особи, яку представляв, передбачав настання невигідних для Товариства наслідків та бажав і свідомо допускав їх настання, що йде врозріз з законодавством.
Відповідно до клопотання судового експерта від 03.02.2022 № 418/22-27 з метою виконання постанови про призначення експертизи, на підставі ст.69 КПК України та п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами), заявляю клопотання щодо надання додаткових матеріалів: документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій: Акт № 407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017 перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 21.08.2015 по 30.09.2017 з усіма наявними додатками, запити та надані відповіді на запити під час перевірки, наявні документальні підтвердження про проведені готівкові розрахунки; - Податкові повідомлення-рішення, винесені за Актом перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017; - відомості про результати судового оскарження податкових-повідомлень, винесених за Актом перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017; - відомості про стан погашення донарахованих податків та штрафів за Актом перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017 станом на теперішній час; - відомості платником яких податків являлось ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2015-2018рр. Документів юридичної справи (договір банківського рахунку, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківки руху коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перелік відкритих рахунків витребувати з податкового органу, де перебуває на обліку підприємство - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- документів юридичної справи (договір банківського рахунку, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , змінена назва на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з якого на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 зараховано оплату за продаж нерухомого майна, належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.09.2015 по 31.12.2018 у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- документи юридичної справи (договір банківського рахунку з додатками, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 (рахунок вказаний у виписці банку по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 щодо підстав зарахування на рахунок 26.12.2017 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за послуги з корпоративного управління в сумі 1 020 000,00грн. та їх подальшого списання, у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- документи юридичної справи (договір банківського рахунку з додатками, додаткові угоди, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківку руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) (рахунок вказаний у виписці банку по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 щодо підстав зарахування на рахунок безготівкових грошових коштів: 27.12.2017 в сумі 78 000,00грн. та 190 000,00грн.; 28.12.2017 в сумі 142 000,00грн., 145 000,00грн., 148 000,00грн., 150 000,00грн., та подальше їх витрачання/списання з рахунку, у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- роздруківку руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ) (рахунок вказаний у виписці банку по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ) за період з 07.11.2016 по 31.12.2018 щодо підстав зарахування на рахунок безготівкових грошових коштів з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 безготівкових грошових коштів 11.04.2018 в сумі 3 000 000,00грн. (2 999 500,00грн.) як оплата заборгованості за виконані роботи згідно Договору підряду № 7/11/16 від 07.11.2016 та рахунку на оплату від 30.12.2016, та подальше їх витрачання/списання з рахунку.
Також належним чином завірені копії документів відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на даний час за даними ЄДРПОУ має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); Інформацію Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 , з моменту реєстрації по дату винесення ухвали слідчим суддею, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
В рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення заявленого раніше цивільного позову та відшкодування завданих збитків, що обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані кошти є об`єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000794 від 20.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій: Акт № 407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017 перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 21.08.2015 по 30.09.2017 з усіма наявними додатками, запити та надані відповіді на запити під час перевірки, наявні документальні підтвердження про проведені готівкові розрахунки; - Податкові повідомлення-рішення, винесені за Актом перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017; - відомості про результати судового оскарження податкових-повідомлень, винесених за Актом перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017; - відомості про стан погашення донарахованих податків та штрафів за Актом перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 407/11-28-14-06/13743004 від 14.12.2017 станом на теперішній час; - відомості платником яких податків являлось ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2015-2018рр. Документів юридичної справи (договір банківського рахунку, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківки руху коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перелік відкритих рахунків витребувати з податкового органу, де перебуває на обліку підприємство - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- документів юридичної справи (договір банківського рахунку, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , змінена назва на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з якого на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 зараховано оплату за продаж нерухомого майна, належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.09.2015 по 31.12.2018 у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- документи юридичної справи (договір банківського рахунку з додатками, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 (рахунок вказаний у виписці банку по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 щодо підстав зарахування на рахунок 26.12.2017 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за послуги з корпоративного управління в сумі 1 020 000,00грн. та їх подальшого списання, у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- документи юридичної справи (договір банківського рахунку з додатками, додаткові угоди, картки із зразками підписів та печатки, накази про повноваження осіб, довіреності) та роздруківку руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) (рахунок вказаний у виписці банку по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 щодо підстав зарахування на рахунок безготівкових грошових коштів: 27.12.2017 в сумі 78 000,00грн. та 190 000,00грн.; 28.12.2017 в сумі 142 000,00грн., 145 000,00грн., 148 000,00грн., 150 000,00грн., та подальше їх витрачання/списання з рахунку, у вигляді електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та/або роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;
- роздруківку руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ) (рахунок вказаний у виписці банку по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ) за період з 07.11.2016 по 31.12.2018 щодо підстав зарахування на рахунок безготівкових грошових коштів з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 безготівкових грошових коштів 11.04.2018 в сумі 3 000 000,00грн. (2 999 500,00грн.) як оплата заборгованості за виконані роботи згідно Договору підряду № 7/11/16 від 07.11.2016 та рахунку на оплату від 30.12.2016, та подальше їх витрачання/списання з рахунку.
Також належним чином завірені копії документів відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на даний час за даними ЄДРПОУ має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); Інформацію Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 , з моменту реєстрації по дату винесення ухвали слідчим суддею, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.
Строк дії ухвали визначити до 15.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1