Дата документу 08.09.2022 Справа № 554/9528/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СДПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківка вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 12.08.2022 по строк закінчення дії ухвали з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту,дані про дату, час та способи виходу в інтернет з зазначенням інформації про пристрій, який використовувався, ір-адреси, МАС-адреси, дані про відновлення та /чи заміну СІМ-карти, інформацію по руху коштів, в тому числі електронних із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, в тому числі способів поповнення рахунку з вказівкою суми, дати, часу, відправника, інформацію про здійснення операції з грошовими коштами з зазначенням дати, часу, платника, одержувача та платіжної системи, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.Клопотання прохали розглядати без участі представниківПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000629 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15.08.2022 по 16.08.2022, за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мотоцикла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_7 , завдавши гр. ОСОБА_13 матеріального збитку на суму 24 000 гривень.Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що 15.08.2022 він знайшов оголошення в мережі «Інтернет», а саме на сайті «ОЛХ» про продаж мотоцикла. Так, під оголошення був вказаний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 . ОСОБА_13 зателефонував за вищевказаним номером телефону і слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_14 . Вони почали обговорювати всі характеристики мотоцикла, а також всі нюанси і деталі з приводу покупки і доставки. Так, вони дійшли згоди, чоловік надіслав ОСОБА_13 свої паспортні дані, а також номер банківської картки на який потрібно перерахувати грошові кошти. Надіслав він дану інформацію у телефонному додатку «Вайбер». Номер телефону, який був прив`язаний у додатку є: НОМЕР_2 . Аккаунт був підписаний як: « ОСОБА_14 ». Так, 15.08.2022, близько 20:00 години, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , потерпілий перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 7000 гривень (за доставку в обидві сторони та оформлення документів). Ця особа повідомила, що все гаразд і ОСОБА_13 очікував доставку. Так, 16.08.2022 потерпілому зателефонував цей чоловік з номеру НОМЕР_3 і повідомив, що грошових коштів за доставку недостатньо і потрібно доплатити ще. ОСОБА_13 нічого підозрілого не помітив, оскільки знав, що дійсно за доставку сума повинна бути більша. В результаті потерпілий, перебуваючи за адресою свого проживання, 16.08.2022, близько 12:00 години, перерахував зі своєї вищевказаної картки на іншу вищезазначену картку грошові кошти у сумі 5 000 гривень. Потім ця особа йому зателефонувала та повідомила, що сума по накладеному платежу буде досить значна і запропонував йому одразу перерахувати всю грошову суму за мотоцикл. ОСОБА_13 нічого підозрілого не бачив, оскільки з цим чоловіком вже познайомився і довірився йому та, перебуваючи за адресою свого проживання, 16.08.2022, близько 13:00 години, перерахував зі своєї вищевказаної картки на іншу вищезазначену картку грошові кошти у сумі 12 000 гривень. Потім невідомий чоловік повідомив, що на зв`язок вийде через декілька днів і мотоцикл буде відправлено через декілька днів. Так, 19.08.2022 на телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення від номеру НОМЕР_4 з проханням перетелефонувати, що він і зробив. Так, слухавку взяв якийсь чоловік, який також представився на ім`я ОСОБА_14 і сказав, що в нього зовсім інший мотоцикл і, що ОСОБА_13 телефонує не до тієї людини. Потерпілий не зрозумів, чого так вийшло, однак уваги не звернув. Потім йому перетелефонував ОСОБА_14 з номеру НОМЕР_3 і сказав, що в нього були проблеми з телефоном, щоб ОСОБА_13 не хвилювався, він зараз все відправить, однак потім він взагалі зник та перестав виходити на зв`язок. Потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї. Також 16.08.2022, до того, як ОСОБА_13 перерахував грошові кошти у сумі 5000 та 12 000 гривень, то йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 . ОСОБА_13 взяв слухавку і почув чоловічий голос. Він представився працівником служби безпеку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, який у потерпілого баланс на банківські картці. ОСОБА_13 тут одразу помітив щось підозріле і нічого не вказував та припинив розмову. Потерпілий вважає, що особа, яка телефонувала, також пов`язана з тією шахрайською схемою по факту мотоцикла. Також потерпілий зазначив, що на даний час оголошення також є на сайті «ОЛХ», однак номер телефону, який там прив`язаний, вже інший, а саме: НОМЕР_6 . Загальна сума матеріального збитку складає 24 000 гривень. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до роздруківки вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 12.08.2022 по 08.09.2022, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : роздруківки вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 12.08.2022 по 08.09.2022 з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту, дані про дату, час та способи виходу в інтернет з зазначенням інформації про пристрій, який використовувався, ір-адреси, МАС-адреси, дані про відновлення та /чи заміну СІМ-карти, інформацію по руху коштів, в тому числі електронних із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, в тому числі способів поповнення рахунку з вказівкою суми, дати, часу, відправника, інформацію про здійснення операції з грошовими коштами з зазначенням дати, часу, платника, одержувача та платіжної системи, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : роздруківки вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 12.08.2022 по 08.09.2022 з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту,дані про дату, час та способи виходу в інтернет з зазначенням інформації про пристрій, який використовувався, ір-адреси, МАС-адреси, дані про відновлення та /чи заміну СІМ-карти, інформацію по руху коштів, в тому числі електронних із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, в тому числі способів поповнення рахунку з вказівкою суми, дати, часу, відправника, інформацію про здійснення операції з грошовими коштами з зазначенням дати, часу, платника, одержувача та платіжної системи, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 08 вересня 2022 року до 08 листопада 2022 року дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до роздруківки вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 12.08.2022 по 08.09.2022, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 08 вересня 2022 року до 08 листопада 2022 року дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : роздруківки вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 12.08.2022 по 08.09.2022 з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту,дані про дату, час та способи виходу в інтернет з зазначенням інформації про пристрій, який використовувався, ір-адреси, МАС-адреси, дані про відновлення та /чи заміну СІМ-карти, інформацію по руху коштів, в тому числі електронних із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, в тому числі способів поповнення рахунку з вказівкою суми, дати, часу, відправника, інформацію про здійснення операції з грошовими коштами з зазначенням дати, часу, платника, одержувача та платіжної системи, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 08 вересня 2022 року до 08 листопада 2022 року дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : роздруківки вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 12.08.2022 по 08.09.2022 з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань), їх тривалості, змісту,дані про дату, час та способи виходу в інтернет з зазначенням інформації про пристрій, який використовувався, ір-адреси, МАС-адреси, дані про відновлення та /чи заміну СІМ-карти, інформацію по руху коштів, в тому числі електронних із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, в тому числі способів поповнення рахунку з вказівкою суми, дати, часу, відправника, інформацію про здійснення операції з грошовими коштами з зазначенням дати, часу, платника, одержувача та платіжної системи, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 08 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 08 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1