Справа № 405/3721/22
провадження № 1-кс/405/1837/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про арешт майна,

встановив:

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградської ОСОБА_3 за погодженням з начальником вілліду Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку за адресою: м. Знам`янка, вул. Михайла Грушевського, 2А, де розташований комплекс будівель ВП «Вагоноремонте депо Знам`янка» документи та речі, а саме: журнал обліку результатів литих деталей візків у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» від 04.03.2021 по 28.06.202 на 51 арк.; журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів (Форма ВУ-3) від 18.03.2022 по 21.07.2022 на 48 арк, записи маються на 6 арк.; пояснення ОСОБА_8 від 09.04.2021 на 1 арк; пояснення ОСОБА_9 від 06.04.2021 на 1 арк; лист-телеграма №01-50 від 23.03.2021 на 1 арк; лист №В-03/471 від 02.03.2021 на 1 арк; теку чорного кольору, в якій знаходяться листки обліку комплектації вантажного вагона після ремонту на при технічному обслуговуванні з відчепленнями до ВЧ-35Р на 20 арк.; блокнот коричневого кольору, в якому маються чорнові записи; блокнот синього кольору «ZEKTER», в якому маються чорнові записи; зошит «MODERN Architekture, в якому маються чорнові записи; акт загальної форми (Форма ГУ-23) на 2 арк; зошит «Oтцепка ВЧДР-7 2022р», в якому маються чорнові записи; журнал виходу вагонів 2021, в якому маються записи з 29.09.2021 по 25.07.2022; лист №КГ-207/541 від 29.04.2021 «Про укладання договорів купівлі-продажу металобрухту» на 1 арк; лист №В-03/985 від 30.04.2021 «Про укладання договорів купівлі-продажу металобрухту» на 1 арк; Довідка по відремонтованим вагонам станом на 18.02.2021 на 1 арк. (копія); довідку щодо розробки та відвантаження металобрухту від вагонів виключених з інвентарного парку в «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» на 24.02.2021 на 1 арк. (копія); лист (копія) вих. №88/21, №01-44 від 16.03.21 на 1 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції від 18.02.21 на 2 арк. (копія).; акт перевірки роботи систем вхідного контролю якості продукції та дотримання технології та вимог нормативних документів при ремонті вантажних вагонів ВП служби вагонного господарства «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» 13.07.22 на 8 арк. (копії); Довідка по відремонтованих вагонам на 16.02.21 на 1 арк. (копії).; довідку по відремонтованих вагонам на 17.02.21 на 1 арк. (копії).; Остатки 20 сутки 16.02.21 та 15.02.21 на 1 арк. кожен (копія).; список материалов для деповского ремонта зерновоза на 1 арк. (копія).; сведения о комплектации вагонов на 12 арк. (копія); наказ від 16.05.22 №ВЧДР-7-03/95 «Про здійснення операцій з металобрухтом у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (копія) на 1 арк.; аркуші з чорновими записами по кількості вагонів в ремонті на 1 арк.; копії актів приймання-передачі на 42 арк.; лист вих.№10/09від 10.09.2021 на 1 арк.; довідку по відремонтованих вагонах на 2021 р. на 24 арк. (копія).; остатки на 20 сутки 15.06.2021 на 7 арк. (копія).; договірні ціни на роботи з ремонту вантажних вагонів власності промислових підприємств на 2 квартал на 2 арк. (копія).; копію таблички план на місяць і на буд. Місяць на 1 арк.; копію атестата виробництва 04 липня 2019 року на 2 арк.; лист №588 від 07.09.2021 на 1 арк., акт приема-передачи від 07.09.21 на 1 арк.; Лист №598 від 11.11.2021 на 1 арк., акт приема-передачи на 1 арк.; копію протоколу №ВЧДР-7-56/ВТВ оперативної наради при начальнику ремонтного вагонного депо Знам`янка від 13.05.2022 на 5 арк.; копія договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 13.01.21 на 6 арк. та додатки на 8 арк.; копія додаткової угоди №5 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 11.10.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію додаткової угоди №5 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 11.10.2021 на 2 арк. та додаток на 5 арк.; копію додаткової угоди №4 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 01.09.2021 на 2 арк. та додаток на 5 арк.; копію додаткової угоди №3 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 18.06.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію додаткової угоди №2 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 07.06.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 13.01.21 на 7 арк. та додатки на 4 арк.; копію додаткової угоди №4 до договору підряду від 02.02.2021 № ОД/В-21-56 дКЮ від 19.11.2021 на 1 арк. та додаток на 1 арк.; копію додаткової угоди №1 до договору підряду від 02.02.2021 № ОД/В-21-56 дКЮ від 10.03.2021 на 1 арк. та додаток на 1 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 02.02.21 на 7 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 09.02.21 на 7 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 17.02.22 на 8 арк. та додатки на 2 арк.; копію додаткова угода №1 до договору підряду від 10.01.2021 №150Д/13-22-ЮдНЮ від 17.02.2022 на 1 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 20.01.2022 на 7 арк. та додатки на 3 арк.; флеш носії інформації Apacc (1822DG ідентифікаційний номер).; робочу інструкцію №19 дефектоскопіста з магнітного контролю вагоноскладальної дільниці на 3 арк.; Наказ №53/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; робочу інструкцію №2/21 комірник, старший комірник дільниці матеріально-технічного постачання на 3 арк.; Наказ №117/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; посадову інструкцію головного бухгалтера виробничого підрозділу служби вагонного господарства «Ремонтне вагонне депо Знам`янка», (копія) на 6 арк.; копію наказу №48/ОС від 25.01.22 на 1 арк.; наказ від 25.07.2021 №В4ДР-7-77/30 на 1 арк.; копія наказу №188/ОС від 28.03.2013 на 1 арк.; посадову інструкцію №В4ДР-7-П1-010/1 Старшого майстра вагонного ДЕПО на 9 арк.; наказ №750/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; посадову інструкцію В4ДР7-П1-003/1 Заступника начальника ДЕПО на 10 арк.; копію наказу від 21.12.2010 №21/ОС на 1 арк.; копію посадової інструкції В-79-П1№022/1 Начальника ДЕПО на 15 арк.; копію наказу від 13.03.2015 №124/ОС на 1 арк.; журнал обліку результатів вхідного контролю у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка з 15.05.2020 по 29.07.2021 на 51 арк.; журнал обліку результатів вхідного контролю у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка з 06.12.2021 на 51 арк. останній запис на 34 ст.; журнали пономерного обліку деталей гальмівних приладів, які надходять у ремонтне вагонне ДЕПО Знам`янка від постачальників з 07.12.2018 на 100 арк., останній запис на 22 арк.; журнал обліку литих деталей вагонів у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (бокова рама, автозчеп, поглинальний апарат) з 20.06.2020 на 43 арк., останній запис на 32 ст.; журнал обліку литих деталей вагонів у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (надресорна балка, тяговий хомут, кришка люка, ресивер) з 2021, записи на 9 арк.; синю папку, в якій знаходяться акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між РК «Ріелвей», ТОВ «Темп Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 73 арк.; документи акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 60 арк.; акти про фактичну якість і комплектність продукції на 18 арк. за 2021 та 2022 роки.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Укррос Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 196 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 399 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Укррос Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 130 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Ріелвей» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 44 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 113 арк.; Копії сертифікатів якості з 2019 рік на 14 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписку з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справку 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Укррос Транс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка», для ремонту за 2021 рік на 382 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписка з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Вагонокомплектсервіс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» за 2021 рік на 525 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписка з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Вагонокомплектсервіс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» за 2022 рік на 129 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, АКТ прийому-передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписки з журналу ВУ-53, технічний паспорт на колісну пару, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «РК Ріелвей» за 2021 рік на 439 арк; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому-передачі, відомість про вантаж, пересильну відомість, сертифікати з заводу, виписки з журналу ВУ-53, технічний паспорт на колісну пару, справка 2782, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «РК Ріелвей» за 2022 рік на 104 арк; пакет документів, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «Укррос-Транс» за 2022 рік на 235 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 43 акти виконаних робіт з додатками за період січень-квітень 2021 р., на 333 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 22 акти виконаних робіт з додатками за період травень-червень 2021 р., на 376 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 36 актів виконаних робіт з додатками за період липень-вересень 2021 р., на 434 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 40 актів виконаних робіт з додатками за період жовтень-грудень 2021 р., на 263 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 23 акти виконаних робіт з додатками за період січень-лютий 2021 р., на 249 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 32 акти виконаних робіт з додатками за період березень-травень 2021 р., на 427 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 66 актів виконаних робіт з додатками за період червень-грудень 2021 р., на 407 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Темп-Транс», а саме 43 акти виконаних робіт з додатками за період січень-липень 2021 р., на 275 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 18 актів виконаних робіт з додатками за період лютий-квітень 2021 р., на 187 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 24 акти виконаних робіт з додатками за період травень-червень 2021 р., на 395 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 24 акти виконаних робіт з додатками за період липень-серпень 2021 р., на 395 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 26 актів виконаних робіт з додатками за період вересень 2021 р., на 392 арк.; Документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 16 актів виконаних робіт з додатками за період жовтень 2021 р., на 348 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 21 акт виконаних робіт з додатками за період листопад 2021 р., на 409 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 8 актів виконаних робіт з додатками за період грудень 2021 р., на 148 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 29 актів виконаних робіт з додатками за період січень-березень 2022 р., на 202 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 31 акт виконаних робіт з додатками за період квітень-червень 2022 р., на 182 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсервіс», а саме 15 актів виконаних робіт з додатками за період січень-червень 2022 р., на 43 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 14 актів виконаних робіт з додатками за період січень 2022 р., на 255 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 19 актів виконаних робіт з додатками за період лютий 2022 р., на 379 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 19 актів виконаних робіт з додатками за період березень-квітень 2022 р., на 344 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 23 актів виконаних робіт з додатками за період травень 2022 р., на 402 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 11 актів виконаних робіт з додатками за період червень 2022 р., на 295 арк.; документи щодо здійснення операцій з металобрухтом за 2021-2022 роки в 1 томі на 246 арк.; бухгалтерські документи, а саме: авізо, відомості, акти на бухтсталевий та відвантаження в 1 томі на 35 арк; матеріальні звіти за період з 01.01.2021 по 30.12.2021 на 25 арк.; матеріальні звіти за період з 01.01.2022 по 29.06.2022 на 11 арк.; акти про витрату давальницьких матеріалів за 2022 рік на 39 арк.; акт про витрати давальницьких матеріалів за 2021 р. на 153 арк.; картки складського обліку в кількості 4 шт. на 8 арк.; копії розхід товарно матеріальних цінностей за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 40 арк.; копії прихід товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 68 арк.; вагоно вантажні настанови з деповського ремонту на 151 ст.; інструкцію по переробці в металобрухт та норми виходу брухту чорних металів при переробці вантажних вагонів, які виключені з інвентарю від 14.05.2012 на 38 арк.; документи щодо розробки вагонів в металобрухт в 1 томі на 399 арк.; копії прихід товарно-матеріальних цінностей з 01.01.2022 по 31.07.2022 на 21 арк; копії розхід товарно-матеріальних цінностей з 02.01.2022 по 31.07.2022 на 20 арк., які належать Відокремленому підрозділу «Вагоноремонтне депо Знам`янка» Регіональної філії АТ «Укрзалізниця»;
- вилучені в ході обшук за адресою: АДРЕСА_1 : блокнот синього кольору із чорновими записами ОСОБА_10 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 : печатку ТОВ «Темп-Транс», код 37714210, 2 ТТН від 13.02.2022 року на 2 арк., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 : копію паспорта ОСОБА_6 та копію ідентифікаційний код; рахунок на оплату №507; видаткову накладну №3; додаткову угода №1; рахунок на оплату №572; видаткову накладну №5; акт надання послуг №4, №3, №2, №1; акти надання послуг №1-12; витяг з ЄДР юридичних осіб; витяг з реєстру платників єдиного податку;виписку х ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_11 , договір №0108-2021/Р оренди залізничного рухомого складу від 01.08.2021; акт приймання-передачі вагонів в оренду згідно Договору оренди від 01.08.2021; блокнот в обкладенці чорного кольору з чорновими записами, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 : рахунок № 53; видаткову накладну №53; специфікацію № 5; акт приймання здачі № 5; ТТН №18/06 від 18.06.2021; рахунок № 41, акт надання послуг № 41; рахунок № 40, акт надання послуг № 40; рахунок № 37 ід 24.05.2021, видаткову накладну №37, специфікацію №4, акт приймання-здачі №4, ТТН №24/05/21; рахунок №35, видаткову накладну № 35, специфікацію №3, акт приймання-здачі №3, ТТН №07/05/21; рахунок №29, видаткову накладну №29, специфікація №2, акт приймання-здачі №2, ТТН №16/04/21; рахунок №20, видаткову накладну №20, специфікацію №1, акт приймання-здачі №1, ТТН №02/04/21; рахунок № 32, акт надання послуг №32, звіт №3; рахунок №33, акт надання послуг №33, звіт №4; рахунок №31, акт надання послуг №31; рахунок №17, акт надання послуг №17, звіт №1, звіт №2; рахунок №16, акт надання послуг №16; договір №5-3 про проведення передпродажної підготовки та виявлення недоліків запасних частин вантажних вагонів; договір постачання № 7-П; договір надання послуг №4-В, протокол погодження договірної ціни; колісні пари в кількості 10 шт. на яких відсутні номерні маркування; колісна пара №99221009, НОМЕР_1 ; колісну пару №168589 номер проглядається частково, №8; колісну пару №09, 0122533; колісну пару 052230; колісну пару №052230; колісну пару №269657; колісну пару №97222119, 0557; колісну пару , 4629; колісну пару 75206455; колісну пару 71; колісну пару №, 9620211/3170; колісну пара № НОМЕР_2 ; Колісна пара № НОМЕР_3 ; Колісна пара номер проглядається частково № НОМЕР_4 ; колісну пару номер проглядається частково №; колісну пару номер проглядається частково №04232450; колісну пару №17068; колісну пару №05231304, 7931; колісну пару номер проглядається частково №2687; колісну пару №0115; Колісна пара номер проглядається частково № НОМЕР_5 ; Колісна пара номер проглядається частково №0446; колісну пару №222521; 2224; колісну пару номер проглядається частково №0475; колісну пару №177357; колісну пару №89206069, 206069, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- вилучені в ході обшуку за адресою: м. Знам`янка, вул. Фрунзе 110А: печатку ТОВ «РК Реілвей», код 42583860; печатку ТОВ «РК Реілвей», код 42589860; папку скорозшивач жовтого кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 01.01.2021-31.05.2021; папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 06-08.2021; папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» грудень 2021, січень, лютий 2022 з документами взаємодії з постачальниками; папку скорозшивач синього кольору з надписами «Постачальники» квітень, березень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач зеленого кольору (мабуть) з надписом ТОВ «РК Реілвей» постачальники вересень-листопад 2021 в якій знаходяться документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач з надписами «Постачальники» травень, червень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач зеленого кольору з надписами акти звірки взаєморозрахунків з документами по ваємозвірці +акти надання послуг; папку скорозшивач синього кольору з документами договорами, додатковими угодами за вказаний період в ухвалі; накази на 3 арк. на призначення: директора, заступника та бухгалтера; оборонно-сальдова відомість по рахунку 631 на 4 арк; інформацію в електронному вигляді рух коштів АТ «Укрсіббанк» за вказаний в ухвалі період»; 3 печатки ТОВ «Темп-Транс», код 37714210, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчому управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів АТ «Укрзалізниця» на території Кіровоградської області, за попередньою змовою групою осіб, із числа керівників і службових осіб структурних підрозділів Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службових осіб Знам`янської міської громади, в наслідок дій останніх завдано збитків охоронюваним державним інтересам в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування 26.07.2022 проведено обшук за адресою: м. Знам`янка, вул. Михайла Грушевського, 2А, де розташований комплекс будівель ВП «Вагоноремонте депо Знам`янка» під час якого виявлено та вилучено наступне: журнал обліку результатів литих деталей візків у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» від 04.03.2021 по 28.06.202 на 51 арк.; журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів (Форма ВУ-3) від 18.03.2022 по 21.07.2022 на 48 арк, записи маються на 6 арк.; пояснення ОСОБА_8 від 09.04.2021 на 1 арк; пояснення ОСОБА_9 від 06.04.2021 на 1 арк; лист-телеграма №01-50 від 23.03.2021 на 1 арк; лист №В-03/471 від 02.03.2021 на 1 арк; теку чорного кольору, в якій знаходяться листки обліку комплектації вантажного вагона після ремонту на при технічному обслуговуванні з відчепленнями до ВЧ-35Р на 20 арк.; блокнот коричневого кольору, в якому маються чорнові записи; блокнот синього кольору «ZEKTER», в якому маються чорнові записи; Зошит «MODERN Architekture, в якому маються чорнові записи; акт загальної форми (Форма ГУ-23) на 2 арк; зошит «Oтцепка ВЧДР-7 2022р», в якому маються чорнові записи; журнал виходу вагонів 2021, в якому маються записи з 29.09.2021 по 25.07.2022; лист №КГ-207/541 від 29.04.2021 «Про укладання договорів купівлі-продажу металобрухту» на 1 арк; лист №В-03/985 від 30.04.2021 «Про укладання договорів купівлі-продажу металобрухту» на 1 арк; довідку по відремонтованим вагонам станом на 18.02.2021 на 1 арк. (копія); довідку щодо розробки та відвантаження металобрухту від вагонів виключених з інвентарного парку в «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» на 24.02.2021 на 1 арк. (копія); лист (копія) вих. №88/21, №01-44 від 16.03.21 на 1 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції від 18.02.21 на 2 арк. (копія).; акт перевірки роботи систем вхідного контролю якості продукції та дотримання технології та вимог нормативних документів при ремонті вантажних вагонів ВП служби вагонного господарства «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» 13.07.22 на 8 арк. (копії); довідку по відремонтованих вагонам на 16.02.21 на 1 арк. (копії).; довідку по відремонтованих вагонам на 17.02.21 на 1 арк. (копії).; остатки 20 сутки 16.02.21 та 15.02.21 на 1 арк. кожен (копія).; список материалов для деповского ремонта зерновоза на 1 арк. (копія).; сведения о комплектации вагонов на 12 арк. (копія); наказ від 16.05.22 №ВЧДР-7-03/95 «Про здійснення операцій з металобрухтом у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (копія) на 1 арк.; аркуші з чорновими записами по кількості вагонів в ремонті на 1 арк.; копії актів приймання-передачі на 42 арк.; лист вих.№10/09від 10.09.2021 на 1 арк.; довідку по відремонтованих вагонах на 2021 р. на 24 арк. (копія).; остатки на 20 сутки 15.06.2021 на 7 арк. (копія).; договірні ціни на роботи з ремонту вантажних вагонів власності промислових підприємств на 2 квартал на 2 арк. (копія).; копію таблички план на місяць і на буд. місяць на 1 арк.; копію атестата виробництва 04 липня 2019 року на 2 арк.; лист №588 від 07.09.2021 на 1 арк., акт приема-передачи від 07.09.21 на 1 арк.; лист №598 від 11.11.2021 на 1 арк., акт приема-передачи на 1 арк.; копію протоколу №ВЧДР-7-56/ВТВ оперативної наради при начальнику ремонтного вагонного депо Знам`янка від 13.05.2022 на 5 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 13.01.21 на 6 арк. та додатки на 8 арк.; копію додаткової угоди №5 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 11.10.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію додаткової угоди №5 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 11.10.2021 на 2 арк. та додаток на 5 арк.; копію додаткової угоди №4 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 01.09.2021 на 2 арк. та додаток на 5 арк.; копію додаткової угоди №3 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 18.06.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію додаткової угоди №2 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 07.06.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 13.01.21 на 7 арк. та додатки на 4 арк.; копію додаткової угоди №4 до договору підряду від 02.02.2021 № ОД/В-21-56 дКЮ від 19.11.2021 на 1 арк. та додаток на 1 арк.; копію додаткової угоди №1 до договору підряду від 02.02.2021 № ОД/В-21-56 дКЮ від 10.03.2021 на 1 арк. та додаток на 1 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 02.02.21 на 7 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 09.02.21 на 7 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 17.02.22 на 8 арк. та додатки на 2 арк.; копію додаткової угоди №1 до договору підряду від 10.01.2021 №150Д/13-22-ЮдНЮ від 17.02.2022 на 1 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 20.01.2022 на 7 арк. та додатки на 3 арк.; флеш носії інформації Apacc (1822DG ідентифікаційний номер).; робочу інструкцію №19 дефектоскопіста з магнітного контролю вагоноскладальної дільниці на 3 арк.; наказ №53/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; робочу інструкцію №2/21 комірник, старший комірник дільниці матеріально-технічного постачання на 3 арк.; наказ №117/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; посадову інструкцію головного бухгалтера виробничого підрозділу служби вагонного господарства «Ремонтне вагонне депо Знам`янка», (копія) на 6 арк.; копію наказу №48/ОС від 25.01.22 на 1 арк.; наказ від 25.07.2021 №В4ДР-7-77/30 на 1 арк.; копію наказу №188/ОС від 28.03.2013 на 1 арк.; посадову інструкцію №В4ДР-7-П1-010/1 Старший майстер вагонного ДЕПО на 9 арк.; наказ №750/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; посадову інструкцію В4ДР7-П1-003/1 Заступника начальника ДЕПО на 10 арк.; копію наказу від 21.12.2010 №21/ОС на 1 арк.; копію посадової інструкції В-79-П1№022/1 Начальника ДЕПО на 15 арк.; копію наказу від 13.03.2015 №124/ОС на 1 арк.; журнал обліку результатів вхідного контролю у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка з 15.05.2020 по 29.07.2021 на 51 арк.; журнал обліку результатів вхідного контролю у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка з 06.12.2021 на 51 арк. останній запис на 34 ст.; журнали пономерного обліку деталей гальмівних приладів, які надходять у ремонтне вагонне ДЕПО Знам`янка від постачальників з 07.12.2018 на 100 арк., останній запис на 22 арк.; журнал Обліку литих деталей вагонів у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (бокова рама, автозчеп, поглинальний апарат) з 20.06.2020 на 43 арк., останній запис на 32 ст.; журнал обліку литих деталей вагонів у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (надресорна балка, тяговий хомут, кришка люка, ресивер) з 2021, записи на 9 арк.; синю папку, в якій знаходяться акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між РК «Ріелвей», ТОВ «Темп Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 73 арк.; документи акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 60 арк.; акти про фактичну якість і комплектність продукції на 18 арк. за 2021 та 2022 роки.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Укррос Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 196 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 399 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Укррос Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 130 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Ріелвей» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 44 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 113 арк.; копії сертифікатів якості з 2019 рік на 14 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписка з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Укррос Транс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка», для ремонту за 2021 рік на 382 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписка з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Вагонокомплектсервіс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» за 2021 рік на 525 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписка з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Вагонокомплектсервіс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» за 2022 рік на 129 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, АКТ прийому-передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписки з журналу ВУ-53, технічний паспорт на колісну пару, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «РК Ріелвей» за 2021 рік на 439 арк; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому-передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікати з заводу, виписки з журналу ВУ-53, технічний паспорт на колісну пару, справка 2782, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «РК Ріелвей» за 2022 рік на 104 арк; пакет документів, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «Укррос-Транс» за 2022 рік на 235 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 43 акти виконаних робіт з додатками за період січень-квітень 2021 р., на 333 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 22 акти виконаних робіт з додатками за період травень-червень 2021 р., на 376 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 36 актів виконаних робіт з додатками за період липень-вересень 2021 р., на 434 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 40 актів виконаних робіт з додатками за період жовтень-грудень 2021 р., на 263 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 23 акти виконаних робіт з додатками за період січень-лютий 2021 р., на 249 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 32 акти виконаних робіт з додатками за період березень-травень 2021 р., на 427 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 66 актів виконаних робіт з додатками за період червень-грудень 2021 р., на 407 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Темп-Транс», а саме 43 акти виконаних робіт з додатками за період січень-липень 2021 р., на 275 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 18 актів виконаних робіт з додатками за період лютий-квітень 2021 р., на 187 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 24 акти виконаних робіт з додатками за період травень-червень 2021 р., на 395 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 24 акти виконаних робіт з додатками за період липень-серпень 2021 р., на 395 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 26 актів виконаних робіт з додатками за період вересень 2021 р., на 392 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 16 актів виконаних робіт з додатками за період жовтень 2021 р., на 348 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 21 акт виконаних робіт з додатками за період листопад 2021 р., на 409 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 8 актів виконаних робіт з додатками за період грудень 2021 р., на 148 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 29 актів виконаних робіт з додатками за період січень-березень 2022 р., на 202 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 31 акт виконаних робіт з додатками за період квітень-червень 2022 р., на 182 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсервіс», а саме 15 актів виконаних робіт з додатками за період січень-червень 2022 р., на 43 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 14 актів виконаних робіт з додатками за період січень 2022 р., на 255 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 19 актів виконаних робіт з додатками за період лютий 2022 р., на 379 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 19 актів виконаних робіт з додатками за період березень-квітень 2022 р., на 344 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 23 актів виконаних робіт з додатками за період травень 2022 р., на 402 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 11 актів виконаних робіт з додатками за період червень 2022 р., на 295 арк.; документи щодо здійснення операцій з металобрухтом за 2021-2022 роки в 1 томі на 246 арк.; бухгалтерські документи, а саме: авізо, відомості, акти на бухтсталевий та відвантаження в 1 томі на 35 арк; матеріальні звіти за період з 01.01.2021 по 30.12.2021 на 25 арк.; матеріальні звіти за період з 01.01.2022 по 29.06.2022 на 11 арк.; акти про витрату давальницьких матеріалів за 2022 рік на 39 арк.; акт про витрати давальницьких матеріалів за 2021 р. на 153 арк.; картки складського обліку в кількості 4 шт. на 8 арк.; копії Розхід товарно матеріальних цінностей за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 40 арк.; копії Прихід товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 68 арк.; вагоно вантажні настанови з деповського ремонту на 151 ст.; інструкцію по переробці в металобрухт та норми виходу брухту чорних металів при переробці вантажних вагонів, які виключені з інвентарю від 14.05.2012 на 38 арк.; документи щодо розробки вагонів в металобрухт в 1 томі на 399 арк.; копії Прихід товарно-матеріальних цінностей з 01.01.2022 по 31.07.2022 на 21 арк; копії Розхід товарно-матеріальних цінностей з 02.01.2022 по 31.07.2022 на 20 арк.;
Крім того, 26.07.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку якого вилучено наступне: блокнот синього кольору із чорновими записами ОСОБА_10 .
Також, 26.07.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено наступне: печатку ТОВ «Темп-Транс», код 37714210, 2 ТТН від 13.02.2022 року на 2 арк.;
Крім того, 26.07.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході обшуку якого виявлено та вилучено: копію паспорту ОСОБА_6 та копію ідентифікаційного коду; рахунок на оплату №507; видаткову накладна №3; додаткова угода №1; рахунок на оплату №572; видаткову накладну №5; акт надання послуг №4, №3, №2, №1; акти надання послуг №1-12; витяг з ЄДР юридичних осіб; витяг з реєстру платників єдиного податку; виписка з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_11 ; договір №0108-2021/Р оренди залізничного рухомого складу від 01.08.2021; акт приймання-передачі вагонів в оренду згідно Договору оренди від 01.08.2021; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами.
Також, 26.07.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено наступне: рахунок № 53; видаткову накладну №53; специфікацію № 5; акт приймання здачі № 5; ТТН №18/06 від 18.06.2021; рахунок № 41, акт надання послуг № 41; рахунок № 40, акт надання послуг № 40; рахунок № 37 ід 24.05.2021, видаткову накладну №37, специфікацію №4, акт приймання-здачі №4, ТТН №24/05/21; рахунок №35, видаткову накладну № 35, специфікацію №3, акт приймання-здачі №3, ТТН №07/05/21; рахунок №29, видаткову накладну №29, специфікацію №2, акт приймання-здачі №2, ТТН №16/04/21; рахунок №20, видаткову накладну №20, специфікацію №1, акт приймання-здачі №1, ТТН №02/04/21; рахунок № 32, акт надання послуг №32, звіт №3; рахунок №33, акт надання послуг №33, звіт №4; рахунок №31, акт надання послуг №31; рахунок №17, акт надання послуг №17, звіт №1, звіт №2; рахунок №16, акт надання послуг №16; договір №5-3 про проведення передпродажної підготовки та виявлення недоліків запасних частин вантажних вагонів; договір постачання № 7-П; договір надання послуг №4-В, протокол погодження договірної ціни; колісні пари в кількості 10 шт. на яких відсутні номерні маркування; колісну пару №99221009, 0038 №99221009; колісну пару №168589 номер проглядається частково, №8; колісну пару №09, 0122533; колісну пару 052230; колісну пару №052230; колісну пару №269657; колісну пару №97222119, 0557; Колісна пара , 4629; Колісна пара НОМЕР_6 ; колісну пару 71; колісну пару №, 9620211/3170; колісну пару №7; колісну пару №026623185/6620; Колісна пара номер проглядається частково № НОМЕР_4 ; Колісна пара номер проглядається частково № НОМЕР_7 ; колісну пару номер проглядається частково №04232450; колісну пару №17068; колісну пару №05231304, 7931; колісну пару номер проглядається частково №2687; колісну пару №0115; колісну пару номер проглядається частково №115395; колісну пару номер проглядається частково №0446; колісну пара №222521; НОМЕР_8 ; Колісна пара номер проглядається частково № НОМЕР_9 ; колісну пару №177357; колісну пару №89206069, 206069.
Крім того, 26.07.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено наступне: печатку ТОВ «РК Реілвей», код 42583860; печатку ТОВ «РК Реілвей», код 42589860; папку скорозшивач жовтого кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 01.01.2021-31.05.2021; папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 06-08.2021; папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» грудень 2021, січень, лютий 2022 з документами взаємодії з постачальниками; папку скорозшивач синього кольору з надписами «Постачальники» квітень, березень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач зеленого кольору (мабуть) з надписом ТОВ «РК Реілвей» постачальники вересень-листопад 2021 в якій знаходяться документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач з надписами «Постачальники» травень, червень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач зеленого кольору з надписами акти звірки взаєморозрахунків з документами по ваємозвірці +акти надання послуг; папку скорозшивач синього кольору з документами договорами, додатковими угодами за вказаний період в ухвалі; накази на 3 арк. на призначення: директора, заступника та бухгалтера; оборонно-сальдова відомість по рахунку 631 на 4 арк; інформацію в електронному вигляді рух коштів АТ «Укрсіббанк» за вказаний в ухвалі період»; 3 печатки ТОВ «Темп-Транс», код 37714210.
Слідчий в клопотанні вказав, що виявленні та вилучені в ході проведення обшуків документи та речі є предметом вчинення злочину та містять на собі сліди а також інформацію скоєння злочину, а тому з метою збереження вказаних речових доказів, як предметів вчинення злочину виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
У судовому засіданні слідчий надав пояснення, згідно з якими клопотання підтримав частково, вказав, що відсутня необхідність накладати арешт на вилучений в ході обшуку блокнот синього кольору із чорновими записами ОСОБА_10 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та на вилучені документи, а саме: на копію паспорту та копію ідентифікаційного коду ОСОБА_6 , виписку з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_11 ; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в іншій частині клопотання підтримав, просив задовольнити. Крім того, слідчий також додав, що вилучене майно постановою слідчого визнано речовими доказами, а тому арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів та подальшого проведенням експертизи.
Представник власника майна ОСОБА_12 зазначила, що накладення арешту на вилучені документи та печатки вплине на діяльність ТОВ «РК Реілвей», а тому просила відмовити в задоволені клопотання слідчого.
Власник майна ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання слідчого. Зазначив, що вилучені документи: копії його паспорту та ідентифікаційного коду; виписка з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_11 ; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами не мають відношення до кримінального правопорушення. Разом з тим вказав, що арешт майна не вплине на діяльність підприємства.
Інші власники майна у судове засідання не з`явилися, повідомлялися про дату та час судового засідання шляхом направлення судових повісток, причини неявки невідомі.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про арешт майна за відсутності слідчого та його власника, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, заслухавши доводи слідчого, представника власника майна, власника майна слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчому управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів АТ «Укрзалізниця» на території Кіровоградської області, за попередньою змовою групою осіб, із числа керівників і службових осіб структурних підрозділів Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службових осіб Знам`янської міської громади, в наслідок дій останніх завдано збитків охоронюваним державним інтересам в особливо великих розмірах (а.к. 14 - витяг ЄРДР).
В рамках кримінального провадження проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_6 , де розташований комплекс будівель ВП «Вагоноремонте депо Знам`янка»; м. Знам`янка, вул. Гагаріна 8, кв. 19; м. Знам`янка, вул. Лісовий Масив, 7; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , під час яких виявлено та вилучено речі та документи вказані у клопотанні слідчого, про що складено відповідні протоколи (а.к. 19-32, 35-39, 43-46, 49-60, 63-75, 80-84).
Постановою слідчого від 27.07.2022 року документи та речі, на які слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.к. 85-99).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Слідчим доведено, що документи та речі на, які просить накласти арешт об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Щодо доводів представника власника майна та власника майна слідчий суддя відзначає, що на даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, а тому на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Крім того, у рамках кримінального провадження необхідно провести експертизу.
Окрім того, слідчий суддя приймає до уваги пояснення слідчого про відсутність необхідності накладення арешту на вилучений в ході обшуку блокнот синього кольору із чорновими записами ОСОБА_10 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та на вилучені документи, а саме: на копію паспорту та копію ідентифікаційного коду ОСОБА_6 , виписку з ЄДР юридичних осіб ФОП ОСОБА_11 ; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому не вбачає підстав для накладення арешту на вказане майно.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання, як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.05.2022 року на:
- вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де розташований комплекс будівель ВП «Вагоноремонте депо Знам`янка» документи та речі, а саме: журнал обліку результатів литих деталей візків у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» від 04.03.2021 по 28.06.202 на 51 арк.; журнал приймання відремонтованих візків вантажних вагонів (Форма ВУ-3) від 18.03.2022 по 21.07.2022 на 48 арк, записи маються на 6 арк.; пояснення ОСОБА_8 від 09.04.2021 на 1 арк; пояснення ОСОБА_9 від 06.04.2021 на 1 арк; лист-телеграма №01-50 від 23.03.2021 на 1 арк; лист №В-03/471 від 02.03.2021 на 1 арк; теку чорного кольору, в якій знаходяться листки обліку комплектації вантажного вагона після ремонту на при технічному обслуговуванні з відчепленнями до ВЧ-35Р на 20 арк.; блокнот коричневого кольору, в якому маються чорнові записи; блокнот синього кольору «ZEKTER», в якому маються чорнові записи; зошит «MODERN Architekture, в якому маються чорнові записи; акт загальної форми (Форма ГУ-23) на 2 арк; зошит «Oтцепка ВЧДР-7 2022р», в якому маються чорнові записи; журнал виходу вагонів 2021, в якому маються записи з 29.09.2021 по 25.07.2022; лист №КГ-207/541 від 29.04.2021 «Про укладання договорів купівлі-продажу металобрухту» на 1 арк; лист №В-03/985 від 30.04.2021 «Про укладання договорів купівлі-продажу металобрухту» на 1 арк; Довідка по відремонтованим вагонам станом на 18.02.2021 на 1 арк. (копія); довідку щодо розробки та відвантаження металобрухту від вагонів виключених з інвентарного парку в «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» на 24.02.2021 на 1 арк. (копія); лист (копія) вих. №88/21, №01-44 від 16.03.21 на 1 арк.; акт про фактичну якість і комплектність продукції від 18.02.21 на 2 арк. (копія).; акт перевірки роботи систем вхідного контролю якості продукції та дотримання технології та вимог нормативних документів при ремонті вантажних вагонів ВП служби вагонного господарства «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» 13.07.22 на 8 арк. (копії); Довідка по відремонтованих вагонам на 16.02.21 на 1 арк. (копії).; довідку по відремонтованих вагонам на 17.02.21 на 1 арк. (копії).; Остатки 20 сутки 16.02.21 та 15.02.21 на 1 арк. кожен (копія).; список материалов для деповского ремонта зерновоза на 1 арк. (копія).; сведения о комплектации вагонов на 12 арк. (копія); наказ від 16.05.22 №ВЧДР-7-03/95 «Про здійснення операцій з металобрухтом у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (копія) на 1 арк.; аркуші з чорновими записами по кількості вагонів в ремонті на 1 арк.; копії актів приймання-передачі на 42 арк.; лист вих.№10/09від 10.09.2021 на 1 арк.; довідку по відремонтованих вагонах на 2021 р. на 24 арк. (копія).; остатки на 20 сутки 15.06.2021 на 7 арк. (копія).; договірні ціни на роботи з ремонту вантажних вагонів власності промислових підприємств на 2 квартал на 2 арк. (копія).; копію таблички план на місяць і на буд. Місяць на 1 арк.; копію атестата виробництва 04 липня 2019 року на 2 арк.; лист №588 від 07.09.2021 на 1 арк., акт приема-передачи від 07.09.21 на 1 арк.; Лист №598 від 11.11.2021 на 1 арк., акт приема-передачи на 1 арк.; копію протоколу №ВЧДР-7-56/ВТВ оперативної наради при начальнику ремонтного вагонного депо Знам`янка від 13.05.2022 на 5 арк.; копія договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 13.01.21 на 6 арк. та додатки на 8 арк.; копія додаткової угоди №5 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 11.10.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію додаткової угоди №5 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 11.10.2021 на 2 арк. та додаток на 5 арк.; копію додаткової угоди №4 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 01.09.2021 на 2 арк. та додаток на 5 арк.; копію додаткової угоди №3 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 18.06.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію додаткової угоди №2 до договору підряду від 13.01.2021 № ОД/В-21-19 дКЮ від 07.06.2021 на 1 арк. та додаток на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 13.01.21 на 7 арк. та додатки на 4 арк.; копію додаткової угоди №4 до договору підряду від 02.02.2021 № ОД/В-21-56 дКЮ від 19.11.2021 на 1 арк. та додаток на 1 арк.; копію додаткової угоди №1 до договору підряду від 02.02.2021 № ОД/В-21-56 дКЮ від 10.03.2021 на 1 арк. та додаток на 1 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 02.02.21 на 7 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 09.02.21 на 7 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 17.02.22 на 8 арк. та додатки на 2 арк.; копію додаткова угода №1 до договору підряду від 10.01.2021 №150Д/13-22-ЮдНЮ від 17.02.2022 на 1 арк. та додатки на 2 арк.; копію договору підряду про виконання планового ремонту вантажних вагонів від 20.01.2022 на 7 арк. та додатки на 3 арк.; флеш носії інформації Apacc (1822DG ідентифікаційний номер).; робочу інструкцію №19 дефектоскопіста з магнітного контролю вагоноскладальної дільниці на 3 арк.; Наказ №53/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; робочу інструкцію №2/21 комірник, старший комірник дільниці матеріально-технічного постачання на 3 арк.; Наказ №117/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; посадову інструкцію головного бухгалтера виробничого підрозділу служби вагонного господарства «Ремонтне вагонне депо Знам`янка», (копія) на 6 арк.; копію наказу №48/ОС від 25.01.22 на 1 арк.; наказ від 25.07.2021 №В4ДР-7-77/30 на 1 арк.; копія наказу №188/ОС від 28.03.2013 на 1 арк.; посадову інструкцію №В4ДР-7-П1-010/1 Старшого майстра вагонного ДЕПО на 9 арк.; наказ №750/ОС про переведення на іншу роботу на 1 арк.; посадову інструкцію В4ДР7-П1-003/1 Заступника начальника ДЕПО на 10 арк.; копію наказу від 21.12.2010 №21/ОС на 1 арк.; копію посадової інструкції В-79-П1№022/1 Начальника ДЕПО на 15 арк.; копію наказу від 13.03.2015 №124/ОС на 1 арк.; журнал обліку результатів вхідного контролю у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка з 15.05.2020 по 29.07.2021 на 51 арк.; журнал обліку результатів вхідного контролю у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка з 06.12.2021 на 51 арк. останній запис на 34 ст.; журнали пономерного обліку деталей гальмівних приладів, які надходять у ремонтне вагонне ДЕПО Знам`янка від постачальників з 07.12.2018 на 100 арк., останній запис на 22 арк.; журнал обліку литих деталей вагонів у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (бокова рама, автозчеп, поглинальний апарат) з 20.06.2020 на 43 арк., останній запис на 32 ст.; журнал обліку литих деталей вагонів у «Ремонтному вагонному депо Знам`янка» (надресорна балка, тяговий хомут, кришка люка, ресивер) з 2021, записи на 9 арк.; синю папку, в якій знаходяться акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між РК «Ріелвей», ТОВ «Темп Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 73 арк.; документи акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 60 арк.; акти про фактичну якість і комплектність продукції на 18 арк. за 2021 та 2022 роки.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Укррос Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 196 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2021 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 399 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Укррос Транс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 130 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Ріелвей» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 44 арк.; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей за 2022 рік між ТОВ «Вагонокомплектсервіс» та «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» на 113 арк.; Копії сертифікатів якості з 2019 рік на 14 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписку з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справку 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Укррос Транс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка», для ремонту за 2021 рік на 382 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписка з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Вагонокомплектсервіс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» за 2021 рік на 525 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписка з журналу ВУ-53, технічний паспорт колісної пари, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари, від ТОВ «Вагонокомплектсервіс» до «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» за 2022 рік на 129 арк.; пакет документів, а саме: ТТН, АКТ прийому-передачі, відомість про вантаж, пересильна відомість, сертифікат з заводу, виписки з журналу ВУ-53, технічний паспорт на колісну пару, справка 2732, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «РК Ріелвей» за 2021 рік на 439 арк; пакет документів, а саме: ТТН, акт прийому-передачі, відомість про вантаж, пересильну відомість, сертифікати з заводу, виписки з журналу ВУ-53, технічний паспорт на колісну пару, справка 2782, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «РК Ріелвей» за 2022 рік на 104 арк; пакет документів, які необхідні при отриманні колісної пари для ремонту, отриманих від ТОВ «Укррос-Транс» за 2022 рік на 235 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 43 акти виконаних робіт з додатками за період січень-квітень 2021 р., на 333 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 22 акти виконаних робіт з додатками за період травень-червень 2021 р., на 376 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 36 актів виконаних робіт з додатками за період липень-вересень 2021 р., на 434 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 40 актів виконаних робіт з додатками за період жовтень-грудень 2021 р., на 263 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 23 акти виконаних робіт з додатками за період січень-лютий 2021 р., на 249 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 32 акти виконаних робіт з додатками за період березень-травень 2021 р., на 427 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсеріс», а саме 66 актів виконаних робіт з додатками за період червень-грудень 2021 р., на 407 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Темп-Транс», а саме 43 акти виконаних робіт з додатками за період січень-липень 2021 р., на 275 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 18 актів виконаних робіт з додатками за період лютий-квітень 2021 р., на 187 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 24 акти виконаних робіт з додатками за період травень-червень 2021 р., на 395 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 24 акти виконаних робіт з додатками за період липень-серпень 2021 р., на 395 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 26 актів виконаних робіт з додатками за період вересень 2021 р., на 392 арк.; Документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 16 актів виконаних робіт з додатками за період жовтень 2021 р., на 348 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 21 акт виконаних робіт з додатками за період листопад 2021 р., на 409 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 8 актів виконаних робіт з додатками за період грудень 2021 р., на 148 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 29 актів виконаних робіт з додатками за період січень-березень 2022 р., на 202 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Укррос-Транс», а саме 31 акт виконаних робіт з додатками за період квітень-червень 2022 р., на 182 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «Вагонкомплектсервіс», а саме 15 актів виконаних робіт з додатками за період січень-червень 2022 р., на 43 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 14 актів виконаних робіт з додатками за період січень 2022 р., на 255 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 19 актів виконаних робіт з додатками за період лютий 2022 р., на 379 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 19 актів виконаних робіт з додатками за період березень-квітень 2022 р., на 344 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 23 актів виконаних робіт з додатками за період травень 2022 р., на 402 арк.; документи щодо проведення ремонтів вагонів власником яких є ТОВ «РК Реілвей», а саме 11 актів виконаних робіт з додатками за період червень 2022 р., на 295 арк.; документи щодо здійснення операцій з металобрухтом за 2021-2022 роки в 1 томі на 246 арк.; бухгалтерські документи, а саме: авізо, відомості, акти на бухтсталевий та відвантаження в 1 томі на 35 арк; матеріальні звіти за період з 01.01.2021 по 30.12.2021 на 25 арк.; матеріальні звіти за період з 01.01.2022 по 29.06.2022 на 11 арк.; акти про витрату давальницьких матеріалів за 2022 рік на 39 арк.; акт про витрати давальницьких матеріалів за 2021 р. на 153 арк.; картки складського обліку в кількості 4 шт. на 8 арк.; копії розхід товарно матеріальних цінностей за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 40 арк.; копії прихід товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 68 арк.; вагоно вантажні настанови з деповського ремонту на 151 ст.; інструкцію по переробці в металобрухт та норми виходу брухту чорних металів при переробці вантажних вагонів, які виключені з інвентарю від 14.05.2012 на 38 арк.; документи щодо розробки вагонів в металобрухт в 1 томі на 399 арк.; копії прихід товарно-матеріальних цінностей з 01.01.2022 по 31.07.2022 на 21 арк; копії розхід товарно-матеріальних цінностей з 02.01.2022 по 31.07.2022 на 20 арк., які належать Відокремленому підрозділу «Вагоноремонтне депо Знам`янка» Регіональної філії АТ «Укрзалізниця»;
- вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ,: печатку ТОВ «Темп-Транс», код 37714210, 2 ТТН від 13.02.2022 року на 2 арк., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 : рахунок на оплату №507; видаткова накладна №3; додаткову угода №1; рахунок на оплату №572; видаткову накладну №5; акт надання послуг №4, №3, №2, №1; акти надання послуг №1-12; витяг з ЄДР юридичних осіб; витяг з реєстру платників єдиного податку; договір №0108-2021/Р оренди залізничного рухомого складу від 01.08.2021; акт приймання-передачі вагонів в оренду згідно Договору оренди від 01.08.2021.
- вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 : Рахунок № 53; видаткову накладну №53; специфікацію № 5; акт приймання здачі № 5; ТТН №18/06 від 18.06.2021; рахунок № 41, акт надання послуг № 41; Рахунок № 40, акт надання послуг № 40; Рахунок № 37 ід 24.05.2021, видаткову накладну №37, специфікацію №4, акт приймання-здачі №4, ТТН №24/05/21; рахунок №35, видаткову накладну № 35, специфікацію №3, акт приймання-здачі №3, ТТН №07/05/21; рахунок №29, видаткову накладну №29, специфікація №2, акт приймання-здачі №2, ТТН №16/04/21; рахунок №20, видаткову накладну №20, специфікацію №1, акт приймання-здачі №1, ТТН №02/04/21; рахунок № 32, акт надання послуг №32, звіт №3; рахунок №33, акт надання послуг №33, звіт №4; рахунок №31, акт надання послуг №31; рахунок №17, акт надання послуг №17, звіт №1, звіт №2; рахунок №16, акт надання послуг №16; договір №5-3 про проведення передпродажної підготовки та виявлення недоліків запасних частин вантажних вагонів; договір постачання № 7-П; договір надання послуг №4-В, протокол погодження договірної ціни; колісні пари в кількості 10 шт. на яких відсутні номерні маркування; колісна пара №99221009, НОМЕР_1 ; колісну пару №168589 номер проглядається частково, №8; колісну пару №09, 0122533; колісну пару 052230; колісну пару №052230; колісну пару №269657; колісну пару №97222119, 0557; колісну пару , 4629; колісну пару 75206455; колісну пару 71; колісну пару №, 9620211/3170; колісну пара № НОМЕР_2 ; Колісна пара № НОМЕР_3 ; Колісна пара номер проглядається частково № НОМЕР_4 ; колісну пару номер проглядається частково №; колісну пару номер проглядається частково №04232450; колісну пару №17068; колісну пару №05231304, 7931; колісну пару номер проглядається частково №2687; колісну пару №0115; Колісна пара номер проглядається частково № НОМЕР_5 ; Колісна пара номер проглядається частково №0446; колісну пару №222521; 2224; колісну пару номер проглядається частково №0475; колісну пару №177357; колісну пару №89206069, 206069, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 А: Печатка ТОВ «РК Реілвей», код 42583860; печатку ТОВ «РК Реілвей», код 42589860; папку скорозшивач жовтого кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 01.01.2021-31.05.2021; папку скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» з документами взаємодії з постачальниками за період 06-08.2021; папка скорозшивач чорного кольору з надписами «Постачальники» грудень 2021, січень, лютий 2022 з документами взаємодії з постачальниками; папку скорозшивач синього кольору з надписами «Постачальники» квітень, березень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач зеленого кольору (мабуть) з надписом ТОВ «РК Реілвей» постачальники вересень-листопад 2021 в якій знаходяться документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач з надписами «Постачальники» травень, червень 2022 з документами взаємодії з постачальниками за вказаний період; папку скорозшивач зеленого кольору з надписами акти звірки взаєморозрахунків з документами по ваємозвірці +акти надання послуг; папку скорозшивач синього кольору з документами договорами, додатковими угодами за вказаний період в ухвалі; накази на 3 арк. на призначення: директора, заступника та бухгалтера; оборонно-сальдова відомість по рахунку 631 на 4 арк; інформацію в електронному вигляді рух коштів АТ «Укрсіббанк» за вказаний в ухвалі період»; 3 печатки ТОВ «Темп-Транс», код 37714210, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13