16.09.2022 Справа № 490/3541/22
н/п 1-кс/490/2407/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотання погодженим з прокурором прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий в судове засідання не з`явився просив розглянути справу за його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, судом було встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом того, що в період з 31.07.2022 по 06.08.2022 група невстановлені осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом здійснення фіктивних транзакцій з повернення коштів та подальшого виведення грошових коштів на банківські рахунки інших банків, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( далі БАНК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України знаходячись в місті Миколаїв з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з іншими особами та здійснив умисне протиправне заволодіння грошовими коштами Банку в особливо великих розмірах.

Так була організована злочинна схема заволодіння грошовими коштами Банку шляхом відкриття поточних рахунків (як на своє ім`я так і на інших осіб) у Банку з видачою електронних платіжних засобів (платіжних карток) банківського продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - БВР), після чого на вказані платіжні картки клієнтів здійснювалась значна кількість зарахувань з типом «refund» (тип транзакції який означає повернення коштів з торгової точки (магазину) без оригінальних транзакцій покупки (за фіктивними договорами які не укладались між торговцем та клієнтами Банку).

В подальшому в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасового доступі до документів, а саме матеріалів кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001975 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадження ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, дізнавачем під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000209, а саме: т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старших слідчих відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчих відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ,
дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та отримання копій)до матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001975 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадження ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє до 30.10.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1