Справа № 405/3483/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.Встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 328 затверджено порядок забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану.Встановлено, що на період дії воєнного стану з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави забезпечення населення територіальних громад в регіонах, на території яких тривають активні бойові дії, продовольчими товарами тривалого зберігання (далі - продовольчі товари) та санітарно-гігієнічними товарами здійснюється безоплатно.На період дії воєнного стану для безоплатного забезпечення населення продовольчими і санітарно-гігієнічними товарами можуть використовуватися товари, закуплені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також товари, отримані іншими не забороненими законодавством способами.Відповідно до додатку 2 Постанови, ІНФОРМАЦІЯ_2 включено до переліку обласних адміністрацій, що здійснюють забезпечення продовольчими товарами, а також пакувальними товарами для їх фасування, та кількість осіб, які потребують забезпечення продовольчими товарами.Відповідно до ч. 5 Постанови закупівля товарів, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185 «Деякі питанняздійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», якою в свою чергу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноважено виступати замовником державних закупівель та платником за тристоронніми договорами.
Так, встановлено, що 11.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , на виконання постанови Кабінету Міністрів України від № 328 від 20.03.2022, укладено тристоронній договір №11/04 на постачання м`ясних консервів італійського виробника м`яса INALCA S.p.A у кількості 266 тон на суму 45,8 млн. грн., тобто 172,5 гривень за кілограм продукції.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вартість поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , м`ясних консервів значно завищена від вартості аналогічних консервів виготовлених українськими підприємствами цінова пропозиція яких складає 160 гривень за кілограм.
Таким чином службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , здійснено привласнення коштів держави на суму 3 325 000, 00 гривень, які перераховані AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок Товариства НОМЕР_3 відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що згідно до договору №13042022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , (Покупець) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Продавець), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , здійснювало закупівлю поставленого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (Продавець), при цьому розрахунок за поставлений товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , здійснювало з використанням банківського рахунку відкритого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 .
Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається, довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заперіод з 11.04.2022 по теперішній час, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення, з можливістю вилучення копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій ,та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 11.04.2022 по теперішній час;
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт- Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням IP-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача(логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 11.04.2022 по теперішній час;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 11.04.2022 по теперішній час;
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 11.04.2022 по теперішній час;
- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, якимпідтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 ,відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунки
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заперіод з 11.04.2022 по теперішній час;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку,отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 11.04.2022 по теперішній час;
- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових і платежів по рахункам;
- заяв на видачу готівки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 ,відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заперіод з 11.04.2022 по теперішній час;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 11.04.2022 по теперішній час.
Строк дії ухвали визначити до 17.10.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7