провадження №1-кс/947/9300/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000526 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000526 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт та платіжних доручень щодо проведення робіт та іншої документації по наступним договорам підряду: №54-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 на суму 1 258 572, 00 гривень; №55-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 на суму 1278588,00 гривень; №283-19 від 23.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1230120,00 гривень; №354/18 від 07.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , с.Бендзарина суму 1675500,80 гривень.

На думку слідчого, витребувані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до договору підряду №54-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 на суму 1258572, 00 гривень, з усіма додатками до нього; договору підряду №55-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 на суму 1278588,00 гривень, з усіма додатками до нього; договору підряду №283-19 від 23.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1230120,00 гривень, з усіма додатками до нього; договору підряду №354/18 від 07.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 суму 1675500,80 гривень, з усіма додатками до нього; додаткових угоди до вищевказаних договорів, та документації, пов`язаної з їх виконанням, а саме: дефектний акт; договірної ціни; локального кошторису; календарного графіку виконання робіт; висновку Укрдержбудекспертизи; актів приймання виконаних будівельних робіт; довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжних доручень про перерахування грошових коштів на поточний рахунок контрагента по договору; договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту; журналу здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказів про закріплення працівника за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на об`єктах по вищевказаних договорам або розпорядження, доручення; актів прихованих робіт, паспортів та сертифікатів якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочих креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочого проекту по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт); статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів про призначення на посаду директора; наказів про призначення на посаду осіб, які здійснювали технічний нагляд під час виконання будівельних робіт наступними підрядними організаціями: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 , (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення бухгалтера, який здійснював перерахування грошових коштів на виконання робіт на об`єктах за договорами: №54-20 від 15.04.2020, №55-20 від 15.04.2020, №283-19 від 23.09.2019, №354/18 від 07.12.2018; посадові інструкції директора; письмової документації (листи, запити, договори тощо), що підтверджує адміністративно-господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України кваліфіковане зловживання владою або службовим становищем.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000526 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 України задовольнити.

2. Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, до:

2.1. договору підряду №54-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 на суму 1258572, 00 гривень, з усіма додатками до нього;

2.2. договору підряду №55-20 від 15.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 на суму 1278588,00 гривень, з усіма додатками до нього;

2.3. договору підряду №283-19 від 23.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) щодо капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 1230120,00 гривень, з усіма додатками до нього;

2.4. договору підряду №354/18 від 07.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 суму 1675500,80 гривень, з усіма додатками до нього;

2.5. додаткових угоди до вищевказаних договорів, та документації, пов`язаної з їх виконанням, а саме: дефектний акт; договірної ціни; локального кошторису; календарного графіку виконання робіт; висновку Укрдержбудекспертизи; актів приймання виконаних будівельних робіт; довідок вартості виконаних будівельних робіт та витрат; платіжних доручень про перерахування грошових коштів на поточний рахунок контрагента по договору; договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту; журналу здійснення технічного нагляду, авторського нагляду; наказів про закріплення працівника за здійсненням технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на об`єктах по вищевказаних договорам або розпорядження, доручення; актів прихованих робіт, паспортів та сертифікатів якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником для виконання будівельних робіт; робочих креслення по системі пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи централізованого пожежного спостерігання, робочого проекту по виконанню будівельних робіт по вказаного об`єкту; виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт);

2.6. статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказів про призначення на посаду директора; наказів про призначення на посаду осіб, які здійснювали технічний нагляд під час виконання будівельних робіт наступними підрядними організаціями: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 , (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення бухгалтера, який здійснював перерахування грошових коштів на виконання робіт на об`єктах за договорами: №54-20 від 15.04.2020, №55-20 від 15.04.2020, №283-19 від 23.09.2019, №354/18 від 07.12.2018; посадові інструкції директора;

2.7. письмової документації (листи, запити, договори тощо), що підтверджує адміністративно-господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 рік.

3. Строк дії цієї ухвали з 29 вересня 2022 року по 29 листопада 2022 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1