НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
30 вересня 2022 року ЄУ № 322/381/22 (Провадження № 1-кс/322/183/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_6 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
27.09.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, зі змісту якого випливає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, при вирощуванні, збиранні та збору врожаю протягом 2021-2022 років, чим завдали шкоду державним інтересам яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

28.07.2022 колишньому в.о. керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , було повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В подальшому, було встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000033 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке перебуває у проваджені СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, знаходяться оригінали документів, що мають відношення до взаємовідносин між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час здійснення вирощування, збору та реалізації врожаю соняшника 2021 року, які мають значення для кримінального провадження відомості про які внесено до ЄРДР за №0000040 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Таким чином, на підставі вказаного, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підтверджують факт взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання бюджетних коштів, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення є необхідним для виконання завдань досудового розслідування. Оригінали документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, а саме почеркознавчої, економічної.

Крім того, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, адже нададуть можливість встановити обставини отримання грошових коштів, коло осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів).

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів які обґрунтовують доводи клопотання надано витяг з ЄРДР, копії документів: повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 27.07.2022, листа слідчого до т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , протоколу огляду від 23.09.2022.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доданими до клопотання доказами доведено, що перелічені у клопотанні документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вони можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення обставин отримання грошових коштів, кола осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів) та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, що іншим способом, довести ці обставини неможливо.

Також слідчим доведено необхідність вилучення (виїмки) вказаних документів, для досягнення мети отримання доступу до них.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України,

ухвалив:
клопотання, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_16 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000033 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке перебуває у проваджені ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мають відношення до взаємовідносин між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

1. Оригінал клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.07.2022 на 3 арк.;

2. Оригінал ухвали Новомиколаївського районного суду Запорізької області про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄУ №322/976/21 провадження №1-кс/322/119/22 від 13.07.2022 на 2 арк.;

3. Оригінал протоколу тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.07.2022 на 3 арк.;

4. Копія опису до речей та документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 27.07.2022 на 1 арк.;

5. Копія додатку №1 з даними банківських рахунків відкритих у банківських установах та оформлених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.;

6. Оригінал запиту слідчого до філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вих.1883/72/7-2022 від 18.07.2022 на 4 арк.;

7. Оригінал відповіді філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. №№247 від 28.07.2022 на 5 арк., з додатками на 48 арк.;

8. Оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 29.07.2022 на 7 арк.;

9. Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 28.07.2022 на 7 арк.;

10. Оригінал постанови про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні від 18.09.2022 на 4 арк.;

11. Оригінал супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

12. Оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_7 вих.№7267/5/08-01-08-02-05 від 19.09.2022 на 1 арк.;

13. Оригінал висновку аналітичного дослідження №48/08-01-08-02-05/37727937 від 14.09.2022 на 37 арк.;

14. Додатки до аналітичного дослідження №48/08-01-08-02-05/37727937 від 14.09.2022 на 29 арк.;

15. Оригінал запиту до ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. №9к/72/7-2022 від 18.07.2022 на 2 арк.;

16. Оригінал відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. №6168/5/08-01-18-03-05 від 25.07.2022 з додатками на 4 арк.;

17. Оригінал відповіді АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вих.№232-001-17789-2022-БТ на 1 арк., з додатком CD-R диск №LH3152AD24135406DI;

з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить один місяць з дня її винесення, тобто до 30.10.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1