Справа № 481/719/22
Провадж.№ 1-кс/481/277/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2022 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:
26.08.2022 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25.05.2022 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.05.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її коштами. Завдані збитки встановлюються.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 25.05.2022 року подала оголошення на сайті мережі Інтернет - "ОЛХ" про продаж роликів. Цього ж дня, на мобільний додаток "Вайбер" потерпілій надійшло смс- повідомлення від невідомої особи, яка була підписана " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та користувалась номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 . В ході чатування, невідома особа виявила бажання придбати вказаний товар, та обидві сторони домовились про продаж через послугу «ОЛХ» - доставку. Для цього невідома особа відправила потерпілій смс-повідомлення з посиланням на невідому веб-сторінку.
В подальшому, ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, ввела свої особисті дані, а саме номер мобільного телефону, номер своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а також вказала строк дії картки. Після вказаних дій потерпілій зателефонував невідомий номер мобільного зв`язку та запрохав підтвердження до входу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що потерпіла дала свою згоду. Згодом, останній надійшло смс-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в якому було зазначено, що з банківської картки потерпілої списано грошові кошти в сумі 18185,00 гривень, та комісія у розмірі 777, 40 гривень.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначений кримінальний проступок або може бути причетною до його вчинення.

За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.

Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000081, прихожу такого висновку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 . Завдані збитки встановлюються. А саме 25.05.2022 року остання подала оголошення на сайті мережі Інтернет - "ОЛХ" про продаж роликів. Цього ж дня, на мобільний додаток "Вайбер" потерпілій надійшло смс- повідомлення від невідомої особи, яка була підписана " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та користувалась номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 . В ході чатування , невідома особа виявила бажання придбати вказаний товар, та обидві сторони домовились про продаж через послугу «ОЛХ» - доставку. Для цього невідома особа відправила потерпілій смс-повідомлення з посиланням на невідому веб-сторінку. В подальшому, ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, ввела свої особисті дані, а саме номер мобільного телефону, номер своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а також вказала строк дії картки. Після вказаних дій потерпілій зателефонував невідомий номер мобільного зв`язку та запрохав підтвердження до входу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що потерпіла дала свою згоду. Згодом, останній надійшло смс-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в якому було зазначено, що з банківської картки потерпілої списано грошові кошти в сумі 18185,00 гривень, та комісія у розмірі 777, 40 гривень.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме : інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та анкети заяви на відкриття рахунку, фотокопії паспорту та ІДН власника рахунку ; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про банківські термінали , з яких здійснювалося зняття отриманих коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 , а також копії відеозаписів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювалися операції; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 та у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту необхідне для встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081, копія пояснень ОСОБА_5 та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , ( відділення за адресою: АДРЕСА_2 ) відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ., оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять :
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку ;
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 25.05.2022 року по 26.05.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції , адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих шахрайським способом коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 25.05.2022 року по 26.05.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 25.05.2022 року по 26.05.2022 року;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , відділення розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 29.10.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1