Справа № 739/316/22
Провадження № 1-кс/739/106/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000036 від 31.03.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000036 від 31.03.2022 року,, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення. Проведеним досудовим слідством встановлено, що 30.03.2022 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява про те, що ОСОБА_4 розмістила статтю у блог в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про збір коштів на допомогу батькам загиблого ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_1 . У ході перевірки інформації було виявлено, що збір коштів батьками загиблого ініційовано не було, із проханням про допомогу не звертались.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Таким чином, в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером карти НОМЕР_1 , яка іменується на ОСОБА_4 . Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса; АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.

А також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 . Оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000036 В судове засідання дізнавач не з`явився ніяких заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні встановлена, що у в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером карти НОМЕР_1 , яка іменується на ОСОБА_4 , яка у друкованому так і в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана яку доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000036 від 31.03.2022 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення групою дізнавачів ( ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ), уповноваженими особами на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), наступних документів а саме:

-Документів, що стосуються карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-Фото та відео матеріали, зроблені під час відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

-виписки з руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , у період часу з 14 години 30.03.2022 по 16 годину 31.03.2022 та руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

-Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що мало місце в період часу з 30.03.2022 по 31.03.2022року;

-Інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб;

-До фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 14 години 30.03.2022 по 16 годину 31.03.2022 року, як у друкованому так і електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1