У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/3361/22

Номер провадження 1-кс/495/1522/2022

04 серпня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
04.08.2022 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що 31.05.2022 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 30.05.2022 року невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними заявниці грошовими коштами в розмірі 19 800 гривень.
За даним фактом 01.06.2022 року внесені відомості до ЄРДР за №0000596, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 30.05.2022 року потерпіла ОСОБА_5 виклала оголошення на сайті «OLX», з приводу продажу дитячої сукні віком на 6-8 років, вартістю 500 гривень, до якого прикріпила фото та лишила номер свого мобільного телефону для зв`язку з можливим покупцем. Далі приблизно через 30 хвилин їй на в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написала невідома дівчина з якою зав`язалась переписка. Після чого ця невідома особа скинула посилання на яке потерпіла перейшла та з її універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої « НОМЕР_1 » шахраї, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними потерпілій грошовими коштами в розмірі 19 800 гривень, перечисливши їх двома операціями на рахунок «Розваги: game-glass-web, DNIPRO».
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 30.05.2022 року невідомі особи з використанням електронно-обчислювальних систем з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в розмірі 19 800 гривень, які перераховані двома операціями по 9900 гривень на рахунок «Розваги: game-glass-web, DNIPRO».
Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів та/або належним чином завірених копій інформації на наступні Web-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів та інформації про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на який саме і було здійснено переказ грошових коштів.
Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 30.05.2022 року невідомі особи з використанням електронно-обчислювальних систем з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в розмірі 19 800 гривень, які перераховані двома операціями по 9900 гривень на рахунок «Розваги: game-glass-web, DNIPRO», інформації на наступні Web-сайти: Ваш живий Інтернет-Банк ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ds92883240, за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів та інформації про сайт «Розваги: game-glass-web, DNIPRO» на який саме і було здійснено переказ грошових коштів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000596, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_6 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим зонального сектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому ЗС №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, які на теперішній час знаходяться у Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наявних у вищевказаному відділі належним чином завірених копій, а саме: виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 30.05.2022 року невідомі особи з використанням електронно-обчислювальних систем з Універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в розмірі 19 800 гривень, які перераховані двома операціями по 9900 гривень на рахунок «Розваги: game-glass-web, DNIPRO», інформації на наступні Web-сайти: Ваш живий Інтернет-Банк ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою яких і було здійснено переказ грошових коштів та інформації про сайт «Розваги: game-glass-web, DNIPRO» на який саме і було здійснено переказ грошових коштів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1