Дата документу 14.06.2022 Справа № 554/2529/22
Провадження № 1-кс/554/5699/2022
УХВАЛА
14.06.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000343, внесеного 23.03.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 23.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 521 від 14.07.2017 року «Про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворено ліквідаційну комісію з припинення юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у складі : голова комісії - ОСОБА_3 , юрисконсульт ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 - бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 - сестра-господарка ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено, що ОСОБА_3 , який є головою Ліквідаційної комісії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на умовах сумісництва юрисконсультом у цій же установі, вніс як голова ліквідаційної комісії завідомо неправдиві дані до фінансових документів, відповідно до яких з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Полтава, на його особистий картковий рахунок було перераховано 338444,54 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, що містять вичерпну інформацію щодо порядку, підстав фінансування ІНФОРМАЦІЯ_2 , підстав виділення та одержання коштів за 2017-2022 роки, вказавши суму фінансування, цілі та заходи, на які були виділені та належним чином завірених копій документів, що стосуються фінансової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2017-2022 років, зокрема копій річного фінансового плану ПОЦМСЕ, копій кошторисів за вказаний період, копій фінансових (бухгалтерських) звітів за вказаний період, копій платіжних доручень, листів щодо виділення фінансування та довідок, що знаходиться у володінні та інших документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту, їх дослідження, огляд, приєднання як доказу є необхідним та об`єктивним для ходу досудового розслідування.

Отримання відповідних документів можливе лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення. У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей та інших документів, не можливо.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести судові експертизи.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових почеркознавчих експертиз. Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів. Відповідно до п. 1.1 глави 1 розділу I (в редакції Наказу Міністерства юстиції № 83/5 від 10.01.2019) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
надати слідчим слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів документів, а саме до:
- документів, що містять вичерпну інформацію щодо порядку, підстав фінансування ІНФОРМАЦІЯ_2 , підстав виділення та одержання коштів за 2017-2022 роки, вказавши суму фінансування, цілі та заходи, на які були виділені та належним чином завірених копій документів, що стосуються фінансової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2017-2022 років, зокрема копій річного фінансового плану ПОЦМСЕ, копій кошторисів за вказаний період, копій фінансових (бухгалтерських) звітів за вказаний період, копій платіжних доручень, листів щодо виділення фінансування та довідок, що знаходиться у володінні та інших документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу є необхідним та об`єктивним для ходу досудового розслідування.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1