печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5409/22-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 04.07.2019 року, за фактами заволодіння бюджетними коштами службовими особами Харківської митниці ДФС, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2019 року, між Харківською митницею ДФС, в особі її представника ОСОБА_5 , та ТОВ «БК Будресурс» (), в особі його представника ОСОБА_6 , укладено договір № 101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка», митного поста «Щербаківка», за адресою: 38 км траси Харків - Бєлгород, Дергачівського району, Харківської області, загальною вартістю 1 378 995,60 грн.

З метою забезпечення контролю за виконанням вказаного договору, Харківською митницею ДФС та ФОП ОСОБА_7 укладено договір від 26.04.2019 № 107 щодо технічного нагляду за перебігом виконання будівельних робіт на об`єкті.

В той же час, проведеними в ході досудового слідства заходами встановлено, що залучені до виконання робіт особи, маючи на меті особисте незаконне збагачення, здійснили заволодіння коштами державного бюджету, в особливо великих розмірах, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, стосовно обсягів та об`ємів фактично наданих послуг, під час виконання умов договору №101 з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів, на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» за адресою: 38 км траси Харків - Бєлгород, Дергачівський район, Харківська область.

Окрім цього, ФОП ОСОБА_7 , який був залучений посадовими особами Харківської митниці ДФС України здійснювати технічний нагляд, в період 2017-2018 років був директором підрядної організації ТОВ «БК Будресурс», а після 2018 року, продовжував фактичне керівництво ТОВ «БК Будресурс». Також, ФОП ОСОБА_7 надавав послуги з оренди будівельної техніки ТОВ «БК Будресурс» під час виконання окресленого договору та, за версією слідства, був безпосереднім організатором протиправної діяльності пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами.

З метою прикриття та продовження своєї протиправної діяльності, група осіб під керівництвом ОСОБА_7 , в подальшому також створили низку юридичних осіб, в тому числі ТОВ «ДБК Профіт», які були залучені до протиправної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами.

Відповідно до висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи від 24.02.2021 № 19883/19884/3213/3214, проведеної експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса», встановлено різницю між загальними обсягами та вартістю фактично виконаних робіт на загальну суму 894975,60 гривень. Висновки, стосовно розміру збитків, підтверджуються проведеною судово-економічної експертизою.

Версія сторони обвинувачення підтверджується матеріалами, отриманими за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, а також інформацією, наданою оперативними підрозділами, установами та організаціями, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Встановлено, що фактичним бенефіціарним власником підприємств є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою - АДРЕСА_1 ; фактично мешкає - в садовому будинку літ. «А» м. Харків, пр. Науки,65 (земельна ділянка № НОМЕР_1 на території садового товариства «Пенсіонери»). ОСОБА_7 був офіційним засновником вказаних підприємств, але з метою маскування своєї злочинної діяльності вийшов із складу засновників.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи фактичним власником та керівником групи компаній забезпечує фактичне виконання робіт підконтрольними підприємствами, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та прикриття протиправної діяльності, а також легалізацію незаконно отриманих коштів (обготівкування), шляхом проведення безтоварних операцій з ризиковими та фіктивними підприємствами.

В ході досудового слідства встановлено, що у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою підприємницьку діяльність у формі ФОП « ОСОБА_7 » є транспортний засіб автомобіль BMW X7 д.н.з. НОМЕР_2 , яким останній користується, VIN НОМЕР_3 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу транспортний засіб - автомобіль BMW X7 д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 в якому необхідно провести обшук, на праві приватної власності належить гром. ОСОБА_7 .

На підставі зазначеного, є достатні підстави вважати що за вказаною адресою знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, недопущення знищення та переховування речових доказів та документів, які будуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні обшуку транспортного засобу - автомобіля BMW X7 д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих - старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів - заступникам начальника відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля BMW X7 д.н.з. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та речей, а саме:

- носії інформації, в паперовому та електронному вигляді, такі як флеш накопичувачі, жорсткі диски, накопичувачі інформації, блокноти, записники, журнали, що містять відомості про договірні стосунки між Харківською митницею ДФС, ТОВ «БК Будресурс», ТОВ «БК Профіт» та ФОП ОСОБА_7 , злочинну діяльність вищезазначених осіб, інші документи які мають значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, включаючи і ті, на яких містяться сліди вищезазначених злочинних діянь;

- печаток, особистих електронних підписів посадових осіб ТОВ «БК «Будресурс», ТОВ «ДБК ПРОФІТ» та ФОП « ОСОБА_7 »;

- мобільні телефони, у тому числі з нульовим IMEI, комп`ютери, планшети, інших електронні носії інформації на яких зберігається переписка зазначеної злочинної групи щодо обставин вчинення злочину;

- грошові кошти отримані під час вчинення злочину(в гривнях, доларах США, Євро та інших іноземних валютах);

- документи первинної бухгалтерської звітності, договори та додаткові угоди, акти приймання передачі виконаних робіт, податкові та платіжні документи, банківські виписки стосовно ТОВ «БК Будресурс», ТОВ «ДБК Профіт» та ФОП ОСОБА_7 , Харківською митницею ДФС та іншими суб`єктами господарської діяльності, в тому числі підрядними та субпідрядними організаціями взаємовідносин, листування або інша інформація що стосується обставин вчинення злочинів вищезазначеними учасниками даного злочину і предмети, які здобуті злочинним шляхом або використовувались для вчинення ними злочину, що мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1