Справа № 450/2697/21 Провадження № 1-кс/450/540/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"17" червня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 16.06.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000024 від 21.05.2021 року,-

встановив:
у вказаному клопотанні слідчий просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з часу 16.03.2021 року по 21.05.2021 року, (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене пеерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 16.03.2021 року по теперішній час; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання задоволити та розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2021 до відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.03.2021р., шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 52 300 грн., які знаходилися на її картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За вказаним фактом органом досудового розслідування ВП № 6 ЛРУП ГУНП у Львівській області 21.05.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000024 за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.07.2021 року допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 17.03.2021 року подзвонила до оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою взнати чому вона не може зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що їй оператор відповів: «що насправді доступу до додатку нема, оскільки її універсальна картка НОМЕР_2 , даного банку заблокована, з метою збереження коштів. Оскільки картку було заблоковано і термін дії картки виходив, потерпіла подумала, що все гаразд. 05.05.2021 року до неї зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказали, що в неї є заборгованість близько 4 000 гри. за користування кредитними коштами і що вона повинна оплатити це до п`ятниці, однак вона відповіла, що нічого сплачувати не буде, оскільки кредитними коштами не користувалася, а також вона попросила сказати суму кредиту і відповідно, які були операції, однак їй відповіли, що такої інформації вони не можуть надати і з нею зв`яжеться працівник відповідного відділу банку, однак до 10.05.2021 року з нею ніхто не зв`язався. 10.05.2021 потерпіла самостійно за допомогою чат боту, отримала виписку. 11.05.2021 року потерпіла звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановити нащо і ким були витрачені кредитні кошти з її рахунку НОМЕР_1 , однак відповіді не отримала, і вона написала заяву про припинення нарахування відсотків за користування кредитними коштами. В цей ж день менеджер даного банку запропонувала оформити картку для виплат № НОМЕР_3 , щоб вона могла скористатися додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 , та скачати собі довідку про рух грошових коштів, однак її не повідомили, що при надходженні коштів на цю картку їй автоматично будуть вони списуватися на погашення кредиту по картці універсальні. 11.05.2021 року також зверталась до служби безпеки банку за адресою АДРЕСА_3 . 14.05.2021 року до центрального відділення банку, та їй було відмовлено у зупиненні нарахуванні відсотків.

Відповідно до виписки з рахунку НОМЕР_1 , 16.03.2021 року було здійснено три транзакції з коментарем «Розваги хВіII*zMoney AP.KYIV на суму 12300 грн., 20000 грн. та 20000 грн.

Ухвалою Пустомитівського районного суду Львівської області від 08.07.2021 року дізнавачу СД ВП № 6 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 надано тимчасовий доступ до документів (інформації) на паперових носіях, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про особу, яка отримала кошти, час. Сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ гроршових коштів за період з 16.03.2021 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахуванння/зняття грошових коштів по рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ініші операції, вказану інформацію надати на паперових або цифрових носіях які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Однак, як зазначає слідчий, вказана ухвала виконана не була, оскільки за адресою: АДРЕСА_4 не було надано необхідної інформації, про що було складено відповідний рапорт.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000024 від 21.05.2021 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000024 від 21.05.2021 року,- задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з часу 16.03.2021 року по 21.05.2021 року, (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 16.03.2021 року по 21.05.2021 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції, надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1