УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000190 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання видно, що сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення (кримінального проступка), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 11.06.2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2022 року до ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника поліції, до якого звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив, що 11.06.2022 року невстановлена особа шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду, сума якої встановлюється (ЄО №7613 від 11.06.2022).
Під час проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 02.06.2022 року на сайті «OLX» знайшов оголошення від приватної особи, яка займається вантажними перевезенням. Зателефонував на номер телефону, який вказаний в оголошенні, слухавку підняв чоловік, з яким останній обговорив умови перевезення свого вантажу. 11.06.2022 року о 06:00 до потерпілого приїхало вантажне авто, після чого останній відразу здійснив переказ грошових коштів в розмірі 9 000 гривень на картку НОМЕР_1 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами банківського рахунку НОМЕР_2 .

Потім водій авто спитав в ОСОБА_4 скільки той заплатив за перевезення речей, на що йому відповів 9 000 гривень, тоді водій відповів, що це дуже мало і перевезення коштує 50 000 гривень. Через те що суми значно відрізняються, потерпілий відмовився від перевезення. Після того як речі вигрузили з авто, потерпілий почав дзвонити власнику оголошення та просити повернути гроші, однак всі спроби були марними, телефон був відключений.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що інформація про рух коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.
Без розкриття банківської таємниці іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, а тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, належним чином повідомлявся про час та дату судового розгляду, однак до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 до судового засідання не з`явилися, належним чином повідомлялись про час та дату судового засідання, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, наполягали на задоволенні вимог.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши подане клопотання та додані до нього письмові матеріали, дійшов до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так з наданих слідчому судді письмових матеріалів, а саме згідно протоколу допиту потерпілого від 18.08.2022 року та виписки за витратами по картці, яка належить ОСОБА_4 , достовірно встановлено, що 11.06.2022 року з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 9 000 гривень.
Дізнавачем як стороною кримінального провадження вказано у клопотанні, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з метою отримання інформації про рух коштів за реквізитами банківського рахунка НОМЕР_2 із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за період часу за 11.06.2022 року.
На думку слідчого судді зазначені вимоги підлягають частковому задоволенню, а саме лише в частині надання доступу дізнавачам до інформації про рух коштів з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 , тобто інформації про те на який саме рахунок ОСОБА_4 11.06.2022 року були перераховані його грошові кошти в сумі 9000 грн. 00 коп.
Інформація ж про подальший рух переказаних на певний рахунок коштів ОСОБА_4 , а саме адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку, мають буди предметом розгляду в рамках окремого клопотання про тимчасовий доступ, після надання слідчому судді повних даних про рахунок на який був здійснений грошовий переказ ОСОБА_4 , що на думку слідчого судді забезпечить принцип законності, а також змагальності сторін, свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості, та безпосередність дослідження показань, речей і документів.
Крім того вимоги дізнавача про надання тимчасовому доступу дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 - задоволенню не підлягають, оскільки з диспозиції статтей 159, 163, 164 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням до слідчого судді, тобто в даному випадку дізнавачу ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, та той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання дізнавача частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000190 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, щодо:

- інформації про рух коштів за реквізитами банківського рахунка НОМЕР_2 , зокрема інформації про рахунок на який саме було перераховано кошти ОСОБА_4 в сумі 9000 грн. 00 коп. впродовж 11.06.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 25.10.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1