Справа № 405/2033/22
провадження № 1-кс/405/982/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 № 0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000231 від 06.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2022 року надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що в АДРЕСА_4 , невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи рафінованою олією соняшника в кількості 21 600 кг, яку було відвантажено 04.05.2022, чим спричинено збитки підприємства на суму 1 267 061, 26 грн.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » займається виробництвом рафінованої олії соняшника, фасуванням та реалізацією вказаної продукції як за межі нашої країни так і на внутрішньому ринку. Логістичні послуги по транспортуванню готової продукції їм надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інші компанії. В лютому 2022 року компанія надавала гуманітарну допомогу на прохання представників ІНФОРМАЦІЯ_6 в Україні та виготовляла продукцію олію соняшникову рафіновану. Відвантаження продукції проводилось частково залізничним транспортом, а також автомобільним. 03 травня 2022 року від менеджера з логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 в електронному вигляді надійшла транспортна заявка № 03/05/22-2 відповідно якої ФОП « ОСОБА_6 » надавав послуги на перевезення готової продукції з м. Кропивницького до с. Перемога, Броварського району, Київської області на розвантажувальний термінал. В 19:00 год. 03.05.2022 року на територію підприємства заїхав автомобіль «МАН» р.н. НОМЕР_1 , р.н. причепа НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 та після огляду працівниками лабораторії був завантажений на складі готової продукції - 1440 ящиків по 15 пляшок об`ємом 1л, вага 21 600 кг. Загальна вартість товару складає 1 267 061,40 грн. Після завантаження автомобіль знаходився на території підприємства та вже 04.05.2022 о 06:17 год. виїхав в напрямку м. Київ. Дана продукція була відпущена відповідно до товарно-транспортної накладної № 2586 від 03.05.2022 року. 06 травня 2022 року в телефонній розмові з ОСОБА_7 стало відомо, що автомобіль з готовою продукцією (рафінованою олією соняшника) не прибув до розвантажувального терміналу та його місцезнаходження не відоме. Після цього директором підприємства було подано заяву до поліції про скоєне кримінальне правопорушення.
08.05.2022 року в ході проведення огляду місця події в гаражах № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що розташовані в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено 20 985 пляшок рафінованої олії соняшника об`ємом 1л.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що на початку травня 2022 року менеджером з логістики на Інтернет сайті вантажних перевезень за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 було розміщено оголошення про пошук вантажного автомобіля для перевезення продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Кропивницький до с. Перемога, Броварського району, Київської області.
В подальшому менеджеру з логістики, з абонентського номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий, який назвався ОСОБА_8 , та запропонував свої послуги по транспортуванню вказаного вантажу.
В той же час, на вказаному Інтернет сайті також знаходилось оголошення ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_6 , який є власником вантажного автомобіля «MAN» р.н. НОМЕР_1 із напівпричепом р.н. НОМЕР_2 , про пошук замовлення на перевезення вантажів. Останньому також зателефонував чоловік який представився ОСОБА_8 з абонентського номеру НОМЕР_5 та повідомив про необхідність перевезення продукції з м. Кропивницький до с. Перемога, Броварського району, Київської області, на що він погодився. ОСОБА_8 надіслав йому для підтримання зв`язку номер мобільного телефону свого «компаньйона» НОМЕР_7 .
В подальшому, 04.05.2022 року в м. Кропивницький із території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було відвантажено готову продукцію, а саме рафіновану олію соняшника в загальній кількості -1440 ящиків по 15 пляшок об`ємом 1л, вага 21 600 кг., на вказаний автомобіль під керуванням ОСОБА_6 , яка повинна була прибути на склад до с. Перемога, Броварського району, Київської області. Проте, під час транспортування продукції, ОСОБА_6 зателефонував, як він вважав замовник, з абонентського номеру НОМЕР_5 та повідомив про зміну кінцевого пункту призначення і про необхідність прибуття на територію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться по вул. Кільцева дорога в м. Києві. Також ОСОБА_6 було надано абонентський номер НОМЕР_8 , особи на ім`я ОСОБА_9 , який буде зустрічати вантаж в м. Києві. Прибувши 04.05.2022 року близько 14:00 год. на територію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_8 та повідомив про своє прибуття, проте останній сказав, що є певні труднощі та йому необхідно чекати наступного дня, коли його розвантажать.
05.05.2022 року близько 08:00 год. до ОСОБА_6 приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_9 та два вантажні автомобіля, а саме «IVECO» д.н. НОМЕР_9 та «RENAULT» д.н. НОМЕР_10 , власником яких являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , абонентський номер НОМЕР_11 , в які було відвантажено всю вказану рафіновану олію соняшника та перевезено на територію « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться по АДРЕСА_6 , де на прохання невстановлених осіб її на зберігання прийняв ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , абонентський номер НОМЕР_12 .
06.05.2022 року ОСОБА_11 звернувся до свого знайомого ОСОБА_12 , абонентський номер НОМЕР_13 та попросив його надати в оренду власний гараж для зберігання соняшникової олії, на що останній погодився. В свою чергу, ОСОБА_12 не маючи достатньої площі, звернувся до власника сусіднього гаражу ОСОБА_13 , з проханням надання в оренду приміщення його гаражу для розміщення частини продукції соняшникової олії.
В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за допомогою вантажного автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER», р.н. НОМЕР_14 перевезли соняшникову олію з території «Набережного ринку», який знаходиться по вул. Набережній, в м. Вишгород, Київської області до гаражних приміщень № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований по АДРЕСА_5 , звідки 08.05.2022 вона була вилучена працівниками поліції під час проведення огляду місця події.
Надалі було встановлено, що «MERCEDES-BENZ SPRINTER», р.н. НОМЕР_14 надає послуги із перевезення вантажу на службі таксі «571». До даної служби було направлено запит, щодо перевезення вказаним автомобілем вантажу 06.05.2022 та згідно відповіді встановлено, що особа яка здійснювала замовлення користується абонентським номером НОМЕР_15 та оперативним шляхом встановлено, що даний номер використовується в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_16 , а також надано інформацію про водія, який здійснював перевезення вантажу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та користується абонентським номером НОМЕР_17 .
Крім того, під час проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення осіб на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оперативним шляхом було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 використовувався в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_18 , абонентський номер НОМЕР_8 використовувався в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_19 .
Проведеними заходами встановлено, що інформація по використанню вищевказаних абонентських номерів стільникового зв`язку та мобільних терміналів з ІМЕІ знаходиться у володінні:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16
Слідчим стверджується, що з метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ у операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 № 0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).
З поданого слідчим клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування перевіряється обставини вчинення злочину наступних осіб: ОСОБА_8 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 використовувався в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_19 .
Також з клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування перевіряється можлива співучасть у вчиненні злочину наступних осіб: невстановленої особи, яка користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 , ОСОБА_6 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 .
Користування названими вище особами номерами стільникового зв`язку до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: протоколом допиту свідка від 08.05.2022 (а.с. 9-10), протоколами допиту свідка від 08.05.2022 (а.с. 12-13, 14-15), запитом та відповіддю на запит (а.с. 18-19), протоколом допиту свідка від 12.05.2022 та додатком до нього (а.с. 20-22), тому з метою встановлення обставин кримінального провадження існують передбачені законом підстави для надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у операторів телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.
Проте, слідчий суддя вважає недоведеними твердження слідчого про необхідність надання тимчасового доступу до названої в клопотанні інформації саме з 01.10.2021 року, оскільки як вбачається з доданої до клопотання заяви про вчинення злочину від 06.05.2022 року, протоколу допиту представника потерпілого від 08.05.2022 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 12.05.2022 року, шахрайські дії відносно належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна вчинялись з початку травня 2022 року, тому тимчасовий доступ слід надати саме з 01.05.2022 року.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення за наступними абонентськими номерами стільникового зв`язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_7 та IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку), а саме:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_16 , -
з можливістю копіювання такої інформації (в тому числі на електронний носій інформації).
Операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати вищевказану інформацію за період часу з 01.05.2022 року по 12.05.2022 року із зазначенням наступних відомостей: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з якими відбувалось з`єднання, ІМЕІ мобільних телефонів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій у зоні покриття яких абоненти виходили на зв`язок.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 19.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського районного
суду м. Кіровограда ОСОБА_20