Справа № 526/1622/22
Провадження № 1-кс/526/559/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

дізнавач СД ВП №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Середино-Будського відділу Шосткинської прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000061 від 24.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до розпорядження Верховного Суду від 22.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану» змінено підсудність судових справ, а саме територіальна підсудність судових справ Середино-Будського районного суду Сумської області визначена Гадяцькому районному суду Полтавської області.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 24.08.2022 до ЧЧ ВП №1 (м. Середина-Буда) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 23.08.2022 в період часу з 16:00 до 18:00 невстановлена особа шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 87 928 грн належні останньому.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 23.08.2022 близько 16:00 йому зателефонували з невідомого номеру, а саме ( НОМЕР_1 ), чоловік представився співробітником державного банку ОСОБА_6 та повідомив його, що картки останнього заблоковані та запропонував варіант з перерахуванням коштів на інші номери карти, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Після чого 23.08.2022 він перерахував зі своєї банківської картки кошти в сумі 44 823 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , яку під час розмови йому повідомив невідомий та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 43 114 грн. У подальшому потерпілий зрозумів, що мав справу з шахраями та 24.08.2022 звернувся до поліції з заявою.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківських картках/ рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 23.08.2022 по 23 год. 59 хв. 24.08.2022, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, що може бути використано як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.
Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване АДРЕСА_2 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Також, просив клопотання розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Середина-Буда ) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості по даному факту було внесено 24.08.2022 до ЄРДР за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вважаю за необхідне дане клопотання розглянути без виклику представників.

Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП в Сумській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Середино-Будського відділення поліції Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване АДРЕСА_2 .
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про проведені транзакції по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаного рахунку номери мобільних та стаціонарних телефонів, за період часу з 00-01 год. 23.08.2022 по 23-59 год. 24.08.2022.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1