Справа № 216/2923/22
провадження 1-кс/216/1204/22
УХВАЛА
іменем України

15 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000089 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
12 серпня 2022 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 10.05.2022 року до КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.02.2022 року невстановлена особа, шляхом розміщення оголошення у соціальні мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання допомоги громадянам України від Європейського Союзу, в якому містилось відомості про механізм отримання даної допомоги, обманом заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 12 000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 02 травня 2022 року приблизно о 08 ранку у соціальній мережі Facebook остання побачила пост-рекламу на якій було зазначено: «повернення ПДВ за три роки громадянам України» та прикріплено фотознімок ведучої ТСН ОСОБА_6 , начебто ця інформація з ЗМІ. Вона вирішила перейти за посиланням та опинилася на сайті з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та побачила статтю, в якій зазначено перелік послуг та товарів, за які повертаються ПДВ та була функція на сайті: «розрахувати», натиснувши, вони затребували останні 6 цифр банківської картки потерпілої, та вона ввела вказані дані своєї картки (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат НОМЕР_1 ). Після цього з`явилася інформація «вам нараховано 76 000 гривень» та відкрився чат з начебто юристом, яка почала питати чи отримувала раніше потерпіла виплати ПДВ, потім повідомила про те, що сума велика та здійснять нарахування двома частинами. Згодом вона сказала потерпілій сплатити послуги юриста, послуги банку і т.д. загальною сумою 12 300 гривень. Так, потерпіла, перейшовши через посилання здійснила оплату через ІНФОРМАЦІЯ_6 , де ввела всі свої дані картки для здійснення оплати. Жодних реквізитів отримувача вказано не було. Після оплати сайт зник, переписка не збереглася та чат відкрився заново.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 спричинено майнової шкоди у розмірі 12 300 гривень шляхом введення в оману невстановленою особою.

У зв`язку з чим у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 01.05.2022 року по 05.05.2022 року, та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо..

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просили справу розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000089 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України з обставин того, що 05.02.2022 року невстановлена особа, шляхом розміщення оголошення у соціальні мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання допомоги громадянам України від Європейського Союзу, в якому містилось відомості про механізм отримання даної допомоги, обманом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 12 000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 401, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 :

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2022 по 05.05.2022, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власників карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 .

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 15 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7