Справа № 462/4634/22
провадження 1-кс/462/1303/22
Примірник № 2
У Х В А Л А

09 вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області
ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 № 131320-22/02 від 31.05.2022, відповідно до якого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до акту «Ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2018 по 30.11.2021» № 131320-22/02 від 31.05.2022 року встановлено, що протягом 2019-2021 рр. між Залізничною РА та ФОП ОСОБА_5 , згідно укладених договорів на послуги з озеленення та утримання зелених насаджень проводились розрахунки на загальну суму 5 721 804,59 грн, з них протягом 2019 року на суму 1 229 898, 00 грн., 2020 року на суму 2 789 006,59 грн., за період з січня по листопад 2021 року на суму 1 702 900.00 гривень.

Ревізією встановлено, що за результатами проведеної закупівлі UA -2021-02-19-009083-b переможцем відкритих торгів обрано ФОП ОСОБА_5 , пропозиція якого є найбільш економічно вигідною 1 702 900,00 грн. З переможцем торгів укладено договір № 81 від 14.04.2021 на суму 1 702 900,00 гривень.

Пунктом 3.1. Договору № 81 передбачено, що ціна може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Термін виконання договору до 31.12.2021, а в частині розрахунків після підписання сторонами акту наданих послуг.

Пунктом 1.6. Договору № 81 передбачено здійснення фінансування згідно бюджетного призначення. Фінансування робіт здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету по КПКВК 4216030 «Організація благоустрою населених пунктів» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Згідно представлених довідок про вартість виконаних робіт та актів наданих послуг фактичне виконання робіт та актів наданих послуг фактичне виконання робіт по Договору № 81 становить 1 702 900,00 грн., які оплачені в повному обсязі.

У ході ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслано запит до ФОП ОСОБА_5 про надання документів № 131320 -14/755-2022 року. Однак жодної відповіді на вказаний запит ФОП « ОСОБА_5 » надано не було.

З метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, для спростування чи підтвердження обставин, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у дослідженні оригіналів документів, а саме: реєстраційні та дозвільні документи на здійснення діяльності ФОП ОСОБА_5 , договори на надання зазначених послуг із додатковими угодами та додатками (кошторисами, калькуляціями тощо); акти надання послуг за укладеними договорами та інформацію про стан розрахунків із ІНФОРМАЦІЯ_5 за надані послуги; документальне підтвердження витрат на матеріальні ресурси та механізми що використовувались при наданні послуг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ; підтверджуючі документи щодо наявності найманих працівників, залучених до надання послуг та витрат на проведення розрахунків із ними (трудові договори, договори ЦПХ, графіки робочого часу, платіжні документи, щодо підтвердження розрахунку із ними; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за 2018-2021 рр. поквартально, з можливістю їх вилучення.

Вказані документи перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, для повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та прийняття законного та обгрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, беручи до уваги необхідність призначення у подальшому почеркознавчих та економічних експертиз в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 ».

Оскільки отримана інформація за результатами вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих для органу досудового розслідування обставин кримінального правопорушення, однак отримати отримати її в будь-який інший спосіб немає можливості, просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, при цьому у клопотанні слідчий просив розгляд такого проводити у його відсутність та за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), оскільки завчасний виклик останнього в судове засідання може негативно відобразитись на збереженні та місцезнаходженні документації по якій приймається рішення.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та представника володільця документів (інформаціїї).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження за

№ 0000483 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2022 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України за фактом надходження до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області акта ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 № 131320-22/02 від 31.05.2022, відповідно до якого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, беручи до уваги неможливість отримання слідчим в ході здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000483 від 09 липня 2022 року необхідних відомостей в інший спосіб, а отримання доступу до оригіналів згаданої документації має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість підтвердити чи спростувати відомості, викладені у повідомленні, а у випадку підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення дозволить встановити обставини вчинення такого та осіб, причетних до його вчинення, крім того вилучення оригіналів документів необхідне для проведення подальших слідчих дій, зокрема проведення почеркознавчих та економічних експертиз, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а також враховуючи, що іншими способами довести ті обставини, які необхідно довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційних та дозвільних документів на здійснення діяльності ФОП ОСОБА_5 , договорів на надання зазначених послуг із додатковими угодами та додатками (кошторисами, калькуляціями тощо); актів надання послуг за укладеними договорами та інформації про стан розрахунків із ІНФОРМАЦІЯ_5 за надані послуги; документальних підтверджень витрат на матеріальні ресурси та механізми що використовувались при наданні послуг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ; підтверджуючих документів щодо наявності найманих працівників, залучених до надання послуг та витрат на проведення розрахунків із ними (трудові договори, договори ЦПХ, графіків робочого часу, платіжних документів щодо підтвердження розрахунку із ними; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за 2018-2021 рр. поквартально, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстраційних та дозвільних документів на здійснення діяльності ФОП ОСОБА_5 , договорів на надання зазначених послуг із додатковими угодами та додатками (кошторисами, калькуляціями тощо); актів надання послуг за укладеними договорами та інформації про стан розрахунків із ІНФОРМАЦІЯ_5 за надані послуги; документальних підтверджень витрат на матеріальні ресурси та механізми що використовувались при наданні послуг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ; підтверджуючих документів щодо наявності найманих працівників, залучених до надання послуг та витрат на проведення розрахунків із ними (трудові договори, договори ЦПХ, графіків робочого часу, платіжних документів щодо підтвердження розрахунку із ними; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за 2018-2021 рр. поквартально, з можливістю вилучення таких.
Вказані оригінали документів перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4634/22.
Слідчий суддя: ОСОБА_1