Справа № 484/1952/22
Провадження № 1-кс/484/239/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 08.07.2022

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000139 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000139 від 15.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 14 червня 2022 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 10 червня 2022 року близько 13 год. 25 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажу дров) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5260 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала (за допомогою терміналу) на зазначені невідомою особою банківські реквізити, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022 за № 0000124 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час дізнання вказаного кримінального проступку, в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 10 червня 2022 року у мережі Інтернет вона знайшла об`яву про продаж дров. З метою придбання даного товару ОСОБА_4 зателефонувала на номер абонентського зв`язку, зазначений в електронній об`яві та у телефонній розмові здійснила замовлення товару 6 (шість) кубових метрів із доставкою до її місця проживання. Загальна вартість даного товару склала 5260 (п`ять тисяч двісті шістдесят) гривень.Абонент (продавець) повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що оплату за товар (дрова) необхідно здійснити попередньо, перерахувавши грошові кошти в сумі 5260 гривень на певні банківські реквізити. ОСОБА_4 , довіряючи невідомій особі (продавцю) та маючи надію у добросовісність даної домовленості, використовуючи відповідний термінал, здійснила перерахування грошових коштів у загальній сумі 5260 (п`ять тисяч двісті шістдесят) гривень на зазначені невідомою особою (продавцем) банківські реквізити: IBAN: НОМЕР_1 . Невідома особа (продавець) у телефонній розмові обіцяла потерпілій ОСОБА_4 доставити товар (дрова) у вечірній час цього ж дня (10 червня 2022 року), але по теперішній час її замовлення жодним чином не виконано, а грошові кошти не повернуто.

Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на загальну суму 5260 гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунку за номером НОМЕР_1 , на який 10 червня 2022 року перераховано грошові кошти. Також необхідна інформація про рух грошових коштів у сумі 5260 гривень, які перераховані на вищевказаний банківський рахунок із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Під час дізнання встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Зазначена інформація, в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просив розглядати вказане клопотання без участі представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до інформації (у паперовому або електронному вигляді), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10 червня 2022 року по час фактичного зняття інформації. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 за період з 10 червня 2022 року по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_12