Справа № 579/950/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" жовтня 2022 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 17.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:
26 вересня 2022 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000067 від 17.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , України.

Згідно ч.2 п.4 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує (а.с.10).

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання (а.с.14).

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області зазначив, що 16 липня 2022 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , знайшов в соціальній мережі "Фейсбук" оголошення з продажу дров, домовившись з продавцем про оплату грошових коштів в сумі 6000 грн за дрова, попросив свою знайому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. на вищевказану банківську картку. Цього ж дня ОСОБА_4 віддав готівкою ОСОБА_6 вищевказану суму, але дрова так і не були доставлені.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 17.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для проведення повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000067 від 17.07.2022 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 абз.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене начальником СД відділення поліції № 1 ( м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно зазначеного банківського рахунку та неможливість іншими способами довести вказані обставини, як за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40-1,107, 132, 160, 162, 163-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 17.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , України., у яких міститься наступна інформація:

щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 16.07.2022 рокуз обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи, а також паспорт даної особи), з можливістю їх вилучення.

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: старшого дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1