01.09.2022 Справа № 756/6860/22
№756/6860/22
№1-кс/756/1194/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2022 року м. Київ
слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 15.08.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділи належною йому квартирою АДРЕСА_2 , в якому нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в формі процесуального керівництва доручено здійснювати групі прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Досудовим розслідування встановлено, що 27.08.2021 у невстановлений час невстановлена особа, видаючи себе за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа належною ОСОБА_5 на праві приватної власності квартирою АДРЕСА_2 , спричинивши останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями встановлено, що власником двокімнатної квартири АДРЕСА_2 з 15.01.2004 був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку останній успадкував 09.12.2003 від його померлої дружини ОСОБА_8 (свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 09.12.2003, посвідчене державним нотаріусом 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 ).

У свою чергу відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 27.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , відповідно до якого невстановлена особа видаючи себе за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власника вказаної вище квартири, ймовірно використовуючи підроблені документи, які посвідчують особу ОСОБА_5 , продала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , квартиру АДРЕСА_2 (зареєстровано в Реєстрі за №8255).

Разом з тим, того ж дня, 27.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено договір іпотеки між іпотекодавцем ОСОБА_10 та іпотекодержателем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де предметом вказаного договору є квартири АДРЕСА_2 (зареєстровано в Реєстрі за №8265), що наводить на обґрунтовані сумніви у дійсності як першого так і другового договору, та може свідчити про ймовірну спробу «узаконити» судовим рішенням в майбутньому майно набуте кримінально-протиправним шляхом не сплачуючи відповідні податки.

Разом із тим, допитаний в якості потерпілого у провадженні ОСОБА_5 , крім іншого, показав, що будь-яких договорів, у тому числі 27.08.2021 чи в будь-який інший час, про продаж належної йому квартири АДРЕСА_2 , він не укладав, вказану вище квартиру нікому ніколи не продавав. Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та громадянина ОСОБА_10 ніколи не бачив та вони йому не знайомі особисто. Доручень на продаж квартири АДРЕСА_2 , ніколи нікому не надавав. Разом із тим, при пред`явленні ОСОБА_5 копії останньої сторінки договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , що посвідчений 27.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , у графі продавець, стоїть не його підпис, а іншої невідомої особи.

Отже, прокурор стверджує, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться: ймовірно підроблені документи на підставі яких останньою 27.08.2021 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , відповідно до якого невстановлена особа видаючи себе за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власника вказаної вище квартири, ймовірно використовуючи підроблені документи, які посвідчують особу ОСОБА_5 , продала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , квартиру АДРЕСА_2 ; вказаний вище договір купівлі-продажу зазначеної вище квартири з ймовірно підробленим підписом ОСОБА_12 (зареєстрований в реєстрі за №8255), а також Реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за 2021 рік, де міститься нотаріальний запис за №8255 від 27.08.2021.

Також, органом досудового розслідування та процесуального керівництва обґрунтовано стверджується, що існують достатні підстави вважати, що у разі судового виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , у володінні якої знаходяться зазначені вище документи та Реєстр, до яких процесуальному керівнику (прокурору)/слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити їх (здійснити їх виїмку), існує реальна загроза зміни, втрати або знищення зазначених документів, які, з врахуванням проведеного на даний час досудового розслідування та його результатів, більш за все є підробленими та являтися безпосередніми предметами даного злочину або предметами іншого злочину.

Прокурор стверджує, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту підробки окремих документів задля здійснення злочинного умислу по шахрайському заволодінню чужим нерухомим майном.

З метою проведення відповідних криміналістичних експертиз, в першу чергу почеркознавчої експертизи, у запобігання реальній загрозі зміни, втраті або знищення зазначених документів, які будуть використані у якості доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести факт підроблення зазначених документів та факт шахрайського заволодіння чужим нерухомим майном, виключно для цілей кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх зазначених вище документів, із обов`язковою можливістю (правом) їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Через канцелярію суду подав доповнення до клопотання, де вказав, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ можуть знаходитись як за адресою: АДРЕСА_1 , так і за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, прокурор ОСОБА_3 подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням клопотання прокурора про розгляд справи без участі особи, у володінні якої перебувають документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив провести судове засідання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2021 у невстановлений час невстановлена особа, видаючи себе за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа належною ОСОБА_5 на праві приватної власності квартирою АДРЕСА_2 , спричинивши останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 09.12.2003 ОСОБА_5 отримав у спадок квартиру АДРЕСА_2 . Зазначена квартира належала на праві приватної власності ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 25.06.1996.

15.01.2004 ОСОБА_5 зареєстрував право приватної власності на квартиру АДРЕСА_2 .

Як убачається з копії договору купівлі-продажу квартири від 27.08.2021 ОСОБА_12 передав майно квартиру АДРЕСА_2 у приватну власність ОСОБА_10 , який прийняв майно та сплатив за нього обговорену грошову суму. Договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано у реєстрі за №8255.

Відповідно до копії договору іпотеки 27.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено договір іпотеки між іпотекодавцем ОСОБА_10 та іпотекодержателем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де предметом вказаного договору є квартира АДРЕСА_2 (зареєстровано в реєстрі за №8265).

Окрім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_2 зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_10 27.08.2021; перебуває в іпотеці (номер запису про іпотеку 43671533), іпотекодержатель ОСОБА_11 ; перебуває в обтяженні (номер запису про обтяження 43671173), обтяжувач ОСОБА_11 .

Постановою прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 18.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано потерпілим у кримінальному провадженні №0000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 25.08.2022 призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000133 від 15.08.2022. Для дослідження експертам надати: оригінал договору від 27.08.2021 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 27.08.2021, зареєстрований в реєстрі за №8255; Реєстр для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 2021 рік, де міститься нотаріальний запис №8255 від 27.08.2021.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 адреса: АДРЕСА_1 та/або за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дозвіл прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000133 на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Однак, у зв`язку з тим, що вилучення оригіналу Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за 2021 рік може призвести до розголошення інших відомостей, які містяться в ньому та мають конфіденційний характер, що може призвести до порушення прав та інтересів інших осіб, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналу зазначеного Реєстру.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000133 від 15.08.2022 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та/або за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-документів та їх копій, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 27.08.2021 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладений між продавцем ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_10 з правом вилучення оригіналів цих документів;

-договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 27.08.2021, зареєстрований в реєстрі за №8255 з правом вилучення оригіналу договору;
-Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за 2021 рік, де міститься нотаріальний запис за №8255 від 27.08.2021 року із підписом продавця з правом вилучення копії реєстру, де міститься зазначений запис.
Приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_3 ) надати прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000133 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

За минуванням потреби оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1