Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1184/22
Справа № 711/3794/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000601, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000601, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 04.10.2019 до 10.08.2022.
Клопотання мотивоване тим, що УСБ України отримано інформацію щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призводить до заподіяння значних економічних збитків державним інтересам.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює промислову розробку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » родовища суглинків та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » родовища цегельної сировини. В подальшому вказані корисні копалини використовуються підприємством для виробництва цегли та реалізації її на користь третіх осіб.
За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.08.2020 подало до ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Відповідно до повідомлення, підприємство планує розпочати промислову експлуатацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » родовища цегельної сировини, як окремого об`єкта надрокористування в Звенигородському районі Черкаської області. Після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » планує розпочати оформлення спеціального дозволу на користування надрами.
У той же час, підприємство продовжує здійснювати діяльність по видобутку корисних копалин, без оформлення належної дозвільної документації. Крім того, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призводять до порушення правил екологічної безпеки під час виробництва цегли.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють діяльність по видобутку корисних копалин без належної дозвільної документації, чим створюють небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, у наслідок чого державним інтересам завдаються значні матеріальні збитки.
04.06.2021 шляхом візуального спостереження, при залученні безпілотного літаючого апарата « ІНФОРМАЦІЯ_6 » PROVESHIONAL, здійснено огляд ділянки місцевості, а саме кар`єра, який розташований в 250 метрів на захід від м. Звенигородка, Звенигородського району Черкаської області, поряд із Звенигородським цегельним заводом, який розташований по АДРЕСА_1 . Кар`єр розташований позаду заводу. При огляді та відео зйомці за допомогою безпілотного літаючого апарата виявлено роботу бульдозера на території кар`єра, який вантажив глину в ангар заводу. При огляді кар`єра встановлений факт видобування глини шляхом розкопки родючих шарів землі. На всій території кар`єра, яка складається приблизно з 2 га виявлені свіжі сліди гусениць важкої техніки та сліди на стінах землі ковша техніки.
В ході огляду сайту «Реєстр оцінки впливу на довкілля» за допомогою строки пошуку по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 20.08.2020 подало до ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Відповідно до повідомлення, підприємство планує розпочати промислову експлуатацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » родовища цегельної сировини.
Водночас, при огляді сайду «Реєстр дозволів на користування надрами», за допомогою строки пошуку по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не має жодного дозволу на видобування користування надрами.
04.08.2021 під час огляду земельної ділянки, яка розташована поряд із заводом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено та зафіксовано факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: видобування глини на території кустарного кар`єру за допомогою транспортної техніки. Так, в ході огляду виявлено роботу транспортної техніки, а саме:
- Камаз, модель 5511, номер шасі НОМЕР_3 , колір жовтий, державний знак НОМЕР_4 , рік випуску 1983. Право власності на який зареєстровано на ОСОБА_5 ;
- Камаз, модель 55111, номер шасі НОМЕР_5 , колір зелений, державний знак НОМЕР_6 , рік випуску 1989. Право власності на який зареєстровано на ОСОБА_6 ;
- Екскаватор колісний, реєстраційний номер: НОМЕР_7 , марка О&К МН 5, рік випуску 1995, заводський номер НОМЕР_8 , двигун НОМЕР_9 , власник ОСОБА_6 .
Зазначена техніка належить ОСОБА_6 , який є власником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В рамках досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано матеріали щодо облікових залишків корисних копалин на родовищі цегельної сировини « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вивченням отриманих матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють видобуток корисних копалин не на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » родовище, а на території кустарного кар`єру, з якого видобувалась цегельна сировина для сезонного цегельного заводу, що уведений у дію в 1960 році і працював на незатверджених запасах суглинків.
Допитаний директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та власник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показали, що техніка, яка працювала04.08.2021 під час огляду земельної ділянки, яка розташована поряд із заводом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була за межами родовища суглинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: південніше від родовища суглинків« ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно координат протоколу державної комісії по запасах, який знаходиться в загальному доступі, а протягом 2020 та 2021 років підприємство працювало виключно за залишках сировини (глини).
На виконання ухали слідчого судді про тимчасовий доступ, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав копію акту - передачі майна, що передається у власність згідно Договору купівлі - продажу комплексу нежитлових будівель від 04.10.2019 року. Згідно акту - передачі у власність підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано серед іншого - сировина (глина) - 15300 куб/метрів.
На виконання ухали слідчого судді про тимчасовий доступ в СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області вилучено копії матеріалів кримінального провадження, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України. Аналізом вказаних матеріалів встановлено, що матеріали кримінального провадження містять пояснення свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які 22.09.2020 показали, що на території кар`єру родовище « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює техніка без наявності дозволів на видобуток глини.
Приймаючи той факт, що згідно свідчень свідків які допитані в рамках іншого кримінального провадження техніка працювала у 2020 році, а також той факт, що техніка працювала 04.08.2021, яку вилучено безпосередньо під час вчинення кримінального правопорушення із грунтом в кузові, орган досудового розслідування вважає, що є достатньо підстав вважати, що підприємство незаконно видобуває корисні копали місцевого значення - суглинки без відповідного дозволу та приховує факт незаконного видобутку посилаючись на залишки грунту.
На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на вказаному підприємстві, встановлення суб`єктів, з якими веде господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 ), з метою вилучення форми 1-ДФ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 04.10.2019 до 10.08.2022.
Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000601, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 04.10.2019 до 10.08.2022, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права осіб, про яких ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 04.10.2019 до 10.08.2022 років, підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 04.10.2019 до 10.08.2022.
Строк дії ухвали - до 17 вересня 2022 року.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1