єдиний унікальний номер справи 531/1493/22
номер провадження 1-кс/531/571/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000274 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка списала грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Відомості стосовно потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Балаклія, Балаклійського району, Харківської області, мешканка АДРЕСА_4 , яка оформила (відкрила) банківську картку за номером НОМЕР_1 ;

2.Відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);

3.Відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки за номером НОМЕР_1 ;

4.Відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 09.07.2022 року до 27.07.2022 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням;

5. Надати роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 : по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 09.07.2022 року до 27.07.2022 року включно у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Установлено, що 18.07.2022 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України надійшло письмове звернення від ОСОБА_4 , з приводу того, що 09.07.2022 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 6242,05 грн., дані кошти були списані з банківського рахунку останньої, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Відповідно до виписки по картці від 26.07.2022 року по рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період 09.07.2022 року кошти були списані чотирма платежами: 1) ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 1227,44 грн.; 2) комунальні послуги та аварійно-рятувальні роботи: ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV- 499 грн.; 3) платіжна система PayPay, gangel10 4 016,61 грн.; 4) iPay 499 грн.

26.07.2022 року ОСОБА_4 , допитана в якості потерпілої, яка повідомила, що знаходячись за адресою АДРЕСА_4 , де тимчасово проживає у зв`язку з військовим станом, на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли СМС-повідомлення, що з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 списуються грошові кошти. Після чого заявниця вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та виявила, що з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 списані грошові кошти в сумі 6242,05 грн. чотирма платежами, а саме: 1) ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 1227,44 грн.; 2) комунальні послуги та аварійно-рятувальні роботи: ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV- 499 грн.; 3) платіжна система PayPay, gangel10 4 016,61 грн.; 4) iPay 499 грн. Як повідомила заявниця на передодні здійснювала покупки побутової техніки, на даному сайті вказувала повний рахунок банківської картки, дату строку дії картки та секретний код, можливо в цей час повідомивши свої персональні дані шахраям. Також ОСОБА_4 повідомляє, що ПриватБанком було повернуто грошові кошти в розмірі 1000 грн, сума збитків на даний час складає 5242,05 грн. Після чого потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії, та вирішила звернутися до працівників поліції.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000274 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка списала грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Відомості стосовно потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Балаклія, Балаклійського району, Харківської області, мешканка АДРЕСА_4 , яка оформила (відкрила) банківську картку за номером НОМЕР_1 ;

2.Відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);

3.Відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки за номером НОМЕР_1 ;

4.Відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 09.07.2022 року до 27.07.2022 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням;

5.Надати роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 : по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 09.07.2022 року до 27.07.2022 року включно у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя