1Справа № 335/2833/22 1-кс/335/1424/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000009 від 13.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що протягом 2021-2022 років службові особи комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров`я м. Запоріжжя, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання постачальниками медикаментів та послуг, заволоділи бюджетними коштами при оплаті послуг з транспортування медичного кисню та закупівлі медикаментів. У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладалися договори щодо поставки фармацевтичної продукції. Згідно специфікації до таких договорів, до зазначених комунальних некомерційних підприємств постачалися медикаменти та інша фармацевтична продукція за завищеною ціною, у порівнянні із цінами інших суб`єктів господарювання, які займаються поставкою фармацевтичної продукції. Оплата за придбані медикаменти здійснювалася за рахунок бюджетних коштів. Загалом, зазначеними комунальними некомерційними підприємствами укладені наступні договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - договір № 18/2220К від 18.03.2022 на загальну суму 16 246 537 гривень; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - договір № 18/04 від 18.04.2022 на загальну суму 13 484 079 гривень; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - договір № 18/03/1 від 18.03.2022 на загальну суму 11 998 915,35 гривень. У свою чергу, відповідно до постанови КМУ «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби»№ 955 від 17.10.2008 встановлено регулювання цін на лікарські засоби, а саме встановлено, що на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів, а також лікарських засобів, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу), які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. Водночас, аналізом цін на поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медикаменти до комунальних некомерційних підприємств м. Запоріжжя встановлено, що в порушення вищевказаної постанови КМУ № 955 від 17.10.2008 ціна на такі медикаменти завищена приблизно у 1,5 - 2 рази у порівнянні із оптово-відпускною ціною на такі лікарські засоби, що є більшим ніж 10 відсотків. Орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи комунальних некомерційних підприємств м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами шляхом умисного завищення вартості ціни на поставлені медикаменти по укладеним договорам більше ніж на 10 відсотків в порушення постанови КМУ № 955 від 17.10.2008.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню в якості спеціалістів залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою проведення дослідження на предмет виявлення ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та порушень податкового законодавства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході проведення відповідного дослідження на адресу слідчого надійшов лист від спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням надання відповідних документів щодо постачання медикаментів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб вказаних вище комунальних закладів. Крім того, по кримінальному провадженню призначено судову товарознавчу експертизу, з метою встановлення оптово-відпускної ціни на лікарські засоби, які постачалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб комунальних некомерційних підприємств м. Запоріжжя. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Директором зазначеного підприємства є ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судової товарознавчої експертизи, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не з`явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 13.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити копії документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори № 18/04 від 18.04.2022, № 18/2220К від 18.03.2022, № 18/03/1 від 18.03.2022 з усіма додатками, в тому числі специфікаціями та додатковими угодами, укладеними між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі медикаментів та фармацевтичної продукції;

- рахунки на оплату, видаткових накладних, інших документів по договорам № 18/04 від 18.04.2022, № 18/2220К від 18.03.2022, № 18/03/1 від 18.03.2022, відповідно до яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради були прийняті та оплачені медикаменти та фармацевтична продукція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеним договорами;

- банківські виписки, платіжних доручень та інших бухгалтерських документів до договорів № 18/04 від 18.04.2022, № 18/2220К від 18.03.2022, № 18/03/1 від 18.03.2022, які підтверджують факти сплати грошових коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- сертифікати якості, сертифікати аналізу та інші документи, які посвідчують якість поставлених медикаментів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами № 18/04 від 18.04.2022, № 18/2220К від 18.03.2022, № 18/03/1 від 18.03.2022;

- матеріали листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладання та виконання умов договорів № 18/04 від 18.04.2022, № 18/2220К від 18.03.2022, № 18/03/1 від 18.03.2022;

- товарно-транспортні накладні, відповідно до яких транспортувалися медикаменти та фармацевтична продукція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради за договорами № 18/04 від 18.04.2022, № 18/2220К від 18.03.2022, № 18/03/1 від 18.03.2022;

- договори з усіма додатками, видаткові накладні, рахунки фактур, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було закуплено медикаменти та фармацевтичну продукцію у інших суб`єктів господарювання, яка в подальшому поставлялася до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради за договорами № 18/04 від 18.04.2022, № 18/2220К від 18.03.2022, № 18/03/1 від 18.03.2022;

- податкові накладні, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було закуплено медикаменти та фармацевтичну продукцію у інших суб`єктів господарювання, яка в подальшому поставлялася до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради за договорами № 18/04 від 18.04.2022, № 18/2220К від 18.03.2022, № 18/03/1 від 18.03.2022;

- податкових накладних, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реалізовано медикаменти та фармацевтичну продукцію для потреб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради за договорами № 18/04 від 18.04.2022, № 18/2220К від 18.03.2022, № 18/03/1 від 18.03.2022;

- розрахунки (калькуляції) ціни, що була включена до договорів № 18/04 від 18.04.2022, № 18/2220К від 18.03.2022, № 18/03/1 від 18.03.2022, укладених із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з урахуванням всіх витрат не транспортування, зберігання, страхування тощо;

- ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на право торгівлі медикаментами та фармацевтичною продукцією;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказ про призначення на посаду директора підприємства.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 22 серпня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1