Справа №127/8636/22
Провадження №1-кс/127/3659/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000408 від 27.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000408 від 27.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 27.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2001 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесені відомості та зареєстроване товариство з обмеженої відповідальністю «Гарантінвест» (далі по тексту ТОВ «Гарантінвест»), місцезнаходження юридичної особи м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 56, станом на 23.11.2020 засновниками (учасниками) юридичної особи є: ОСОБА_4 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_5 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн, ОСОБА_6 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_7 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн.

Так, влітку 2020 року, більш точної дати під час досудового розслідування не вдалось встановити, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Київ, прийняв від невстановленої на даний час особи пропозицію за грошову винагороду у сумі 10000 доларів США, організувати незаконне заволодіння частками ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як засновників (учасників) ТОВ «Гарантівест» шляхом використання завідомо підроблених документів, таким чином погодився вчинити злочин за попередньою змовою групою осіб.

Організовуючи вчинення злочину на замовлення невстановленої на даний час особи ОСОБА_8 розробив план дій по незаконному заволодінню частками ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як засновників (учасників) ТОВ «Гарантівест» без їх відома та волі, до реалізації якого залучив осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Для реалізації розробленого плану злочинних дій ОСОБА_8 залучив до вчинення злочину ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_7 до якого вклеєно фотокартки ОСОБА_10 .
В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 запропонували ОСОБА_10 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_7 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_7 та передали ОСОБА_10 завідомо підроблений паспорт в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 в присутності ОСОБА_9 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_7 таким чином підробивши його.

Надалі, ОСОБА_10 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , видаючи себе за ОСОБА_7 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_15 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_10 діючи за вказівками ОСОБА_8 та за сприянням ОСОБА_9 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_7 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_15 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

ОСОБА_15 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_7 , пересвідчилась в тотожності фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій та будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_5 та ОСОБА_12 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї, як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_10 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , імітуючи підпис ОСОБА_7 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_15 , таким чином підробивши її.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_8 залучив до вчинення злочину ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення, використання завідомо підроблених документів та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 23.11.2000 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_5 до якого вклеювано фотокартки ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_5 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_5 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому він діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 не пізніше 18.11.2020 поставив свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_5 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 18.11.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , видаючи себе за ОСОБА_5 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_8 представився нотаріусу ОСОБА_5 та використав підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_16 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_16 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_5 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії, а саме склала та посвідчила довіреність від 18.11.2020, зареєстровану в реєстрі за № 2551, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_13 та ОСОБА_12 представляти його інтереси, пов`язані з супроводженням його підприємницької діяльності з питань придбання та відчуження, купівлі-продажу будь-якої частки в статутному капіталі будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю або приватного підприємства за ціною та на умовах на розсуд представників, представляти його інтереси на загальних зборах учасників товариства, як учасника товариства, вносити пропозиції по включенню питань в порядок денний, голосувати про всі питаннях порядку денного, реєстрації його як засновника в органах державної реєстрації, ЦНАП, органах нотаріату, та в інших організаціях, незалежно від підпорядкування, в тому числі перед державними реєстраторами в районних державних адміністраціях, в органах державної фіскальної служби (з питань придбання та відчуження, купівлі-продажу будь-якої частки в статутному капіталі будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю або приватного підприємства за ціною та на умовах на розсуд представників, реєстрації його, як засновника).

Крім того, ОСОБА_11 18.11.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , імітуючи підпис ОСОБА_5 поставив свій підпис у довіреності від 18.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 2551, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_16 , таким чином підробивши її.

Також для реалізації замовлення ОСОБА_8 залучив ОСОБА_12 не повідомляючи йому про кінцеву мету вчинених злочинних дій, передав йому підроблені довіреності від 29.09.2020 зареєстровану в реєстрі за № 644 та від 18.11.2020, зареєстровану в реєстрі за № 2551 та привіз його 23.11.2020 до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36 приміщення 74, де ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_8 та за сприянням ОСОБА_9 , яке виразилось в наданні порад та вказівок використав підроблені довіреності в які внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_8 відомості, шляхом надання їх приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_17 для складання акту приймання-передачі часток ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до ОСОБА_14 , який також не був обізнаний про протиправне заволодіння майном ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

В результаті використання зазначених довіреностей 23.11.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36, приміщення 74, ОСОБА_8 реалізовано попередньо розроблений ним злочинний план, а саме організовано складання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення - акт приймання-передачі частки від 23.11.2020 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до п. 1.1 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 , від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_12 , передав у власність ОСОБА_14 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 16 990 000,00 грн та до п. 1.2 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_7 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_12 , передала у власність ОСОБА_14 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 16 990 000,00 грн на підставі чого приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_17 24.11.2020 здійснила реєстраційну дію за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) та відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Гарантівест».

За організацію вчинення злочинів ОСОБА_8 отримав від невстановленої на даний час особи, протягом літа 2020 24.11.2020 грошові кошти в сумі 10000 доларів США.

Таким чином в результаті вчинених ОСОБА_8 злочинних дій та виконання замовлення із власності ОСОБА_7 вибула частка в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», чим їй спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 16 990 000,00 грн, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який у 2020 році становив 1050 грн (1667000/1051=16165 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) та із власності ОСОБА_5 вибула частка в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», чим йому спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 16 990 000,00 грн, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який у 2020 році становив 1050 грн (1667000/1051=16165 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

У ході розслідування даного кримінального провадження виконано наступне: повідомлено про підозру встановленим особам, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження та направлено до суду; проведено ряд почеркознавчих, судово-економічних експертиз; проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів; проведено ряд інших слідчих дій направлених на розкриття злочину.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.05.2022.

Для завершення досудового розслідування необхідно: встановити та повідомити про підозру особам, на замовлення яких вчинялись криміналі правопорушення; отримати висновок судово-економічної експертизи про визначення вартості частки в статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод»; отримати матеріали виконаного доручення; провести впізнання осіб за фотознімками із свідком ОСОБА_17 ; виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 27.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений річний строк, а саме до 08.05.2022, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: встановити та повідомити про підозру особам, на замовлення яких вчинялись криміналі правопорушення; отримати висновок судово-економічної експертизи про визначення вартості частки в статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод»; отримати матеріали виконаного доручення; провести впізнання осіб за фотознімками із свідком ОСОБА_17 ; виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000408 від 27.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців.

У кримінальному провадженні № 0000408 від 27.11.2020 року, в якому жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Стаття 615 в редакції Закону № 2111-IX від 03.03.2022\

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: