Справа № 761/6399/22
Провадження № 1-кс/761/3908/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання cтаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 27.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:

23 лютого 2022 року старший слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №0000104 cтарший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 27.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної Поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 27.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Агротехнологічний центр» (), у період з 01.01.2019 по 30.06.2020, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі ТМЦ (газ, добрива, техніка тощо) у наступних підприємств: ТОВ «БЛЕСС ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «РІКОЙЛ» (), ТОВ «ГАЗХОЛДИНГ УКРАЇНА» (), ФГ «ВІНД СХІД КАРГО» (), ТОВ «ГРАНД-КЛАСІК АВТО» (), ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (), ТОВ «ПОЛТАВА-ЛОГІСТИКА» (), ТОВ «ГРІН-ЛАЙТ АВТО» (), ФГ «ПРОССО ГРІН» (), ТОВ «ЖВ ГРУП» (), ПП «ЗАХІД ДРАЙВ» (), TOB «НК ЕНЕРГОГРУП» (), ТОВ «ІДЕАЛІС» (), ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» (), ТОВ «МЕТАГОР ТРЕЙД» (), ТОВ «АВТРЕЙД» (), ТОВ «ІНТЕРОЙЛГРУП» (), та у подальшому оформлення безтоварних операцій з продажу зернових культур в адресу ТОВ «ЕКОПРОМЛАЙН» (), ТОВ «САНОЛТА» (), ПП «ЛДМІМІЛК» (), ТОВ «ІНФІНІТО ЛТД» (), ТОВ «ЗЕРНО АГРОТРЕЙД» (), ТОВ «ІНТЕРЕНЕРДЖІХОЛДІНГ ЛЛЄ» (), ТОВ «ЗАПОРІЖМЛИН» (), ПП «ВІКТОР ІК» () та СТОВ «АГРОСВІТ» (), умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, на загальну суму 10 618 188,6 грн.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 27.08.2020 закінчується 27 лютого 2022 року, однак, у зв`язку з складністю провадження закінчити досудове розслідування у зазначений строк не представляється за можливе.

У своєму клопотанні слідчий повідомляє, що незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак до теперішнього часу не виконано всіх завдань кримінального провадження. Закінчити розслідування строком до 27.02.2022 не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без проведення яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

- встановити місцезнаходження та вилучити установчі документи, зразки відбитків печаток ПП «Агротехнологічний центр»;

- встановити місцезнаходження та вилучити документи з вільними зразками підписів та почерку директора ПП «Агротехнологічний центр» ОСОБА_5 ;

- встановити місцезнаходження та вилучити первинні документи по досліджуваних у кримінальному провадженні взаємовідносинах ПП «Агротехнологічний центр» з ТОВ «БЛЕСС ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «РІКОЙЛ» (), ТОВ «ГАЗХОЛДИНГ УКРАЇНА» (), ФГ «ВІНД СХІД КАРГО» (), ТОВ «ГРАНД-КЛАСІК АВТО» (), ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (), ТОВ «ПОЛТАВА-ЛОГІСТИКА» (), ТОВ «ГРІН-ЛАЙТ АВТО» (), ФГ «ПРОССО ГРІН» (), ТОВ «ЛКВ ГРУП» (), ПП «ЗАХІД ДРАЙВ» (), TOB «НК ЕНЕРГОГРУП» (), ТОВ «ІДЕАЛІС» (), ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» (), ТОВ «МЕТАГОР ТРЕЙД» (), ТОВ «АВТРЕЙД» (), ТОВ «ІНТЕРОЙЛГРУП» (), ТОВ «ЕКОПРОМЛАЙН» (), ТОВ «САНОЛТА» (), ПП «ЛДМІМІЛК» (), ТОВ «ІНФІНІТО ЛТД» (), ТОВ «ЗЕРНО АГРОТРЕЙД» (), ТОВ «ІНТЕРЕНЕРДЖІХОЛДІНГ ЛЛЄ» (), ТОВ «ЗАПОРІЖМЛИН» (), ПП «ВІКТОР ІК» () та СТОВ «АГРОСВІТ» ();

- отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ПП «Агротехнологічний центр», справ з юридичного оформлення рахунків цього підприємства, а також всіх його контрагентів;

- допитати як свідків фізичних осіб, чиї анкетні дані були протиправно використані ПП «Агротехнологічний центр» для подачі податкової звітності;

- допитати як свідків керівників підприємств-контрагентів ПП «Агротехнологічний центр»;

- отримати дозвіл та провести огляди земельних ділянок та інших задекларованих ПП «Агротехнологічний центр» нерухомих та рухомих об`єктів;

- за результатами вилучення всіх необхідних документів та допитів осіб, призначити судово-економічну та судово-почеркознавчу експертизу, а в разі потреби - інші експертизи.

Разом з тим, слідчий повідомляє, що провести всі зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування неможливо, у зв`язку з їх великою кількістю та тривалістю, необхідністю встановлення місцезнаходження та допиту багатьох свідків, а також вилучення документів за межами Києва та Київської області, а також у зв`язку з дорученням здійснення досудового розслідування ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні безпосередньо перед закінченням строку досудового розслідування.

Зважаючи на викладене, для проведення вказаних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, слідчий просить надати додатковий час, а саме 12 місяців.

Старший слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №0000104 cтарший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, при цьому на офіційну електронну пошту Шевченківського районного суду м. Києва 23 лютого 2022 року надіслав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної Поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 27.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Кримінальне провадження №0000104 від 27.08.2020 розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України, що відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Станом на день звернення до суду з зазначеним клопотанням у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, на думку слідчого, дадуть змогу виконати всі завдання кримінального провадження та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000104 від 27.08.2020 спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання cтаршого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 27.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 27.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 27 лютого 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1