Справа № 740/1406/22
Провадження № 1-кс/740/749/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

10 серпня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 02 червня 2022 року № 0000148 за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівські області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000148 від 02.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.06.2022 року до ЧЧ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , який повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 63 тисячі гривень. Установлено, що у потерпілого ОСОБА_5 31.05.2022 року шахрайським шляхом зняли грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - у сумі 4000 гривень та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 58600 гривень.

З метою встановлення причетних осіб до шахрайських дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00:00 год. 31.05.2022 року до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення, шляхом копіювання, документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням особи, яка використовує або використовувала вказаний рахунок. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін дізнавач просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути без його участі. Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні.

У частині вимог клопотання про надання такого дозволу до інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слід відмовити, оскільки не вбачається зв`язок запитуваних відомостей із банківською установою, в якій запитується інформація, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за банківською картою № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Київському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), в електронному і паперовому вигляді, з можливістю копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- копії заяви-анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, у період з 00:00 год. 31.05.2022 року до дати постановлення ухвали, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншу уповноважену особу забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів, можливість їх копіювання та вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1