Провадження №1-кс/522/5640/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000798 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Примосрької окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, мотивуючи таким.
Слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального за № 0000798 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Так 29.07.2022 до відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з Управління СБУ в Одеській області, надійшло звернення ОСОБА_3 щодо службових осіб виробничого підрозділу «Одеська об`єднана дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» які здійснюють вимагання неправомірної вигоду за надання дозволу та не перешкоджання ведення господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням, в ході допиту ОСОБА_3 встановлено що остання є суб`єктом підприємницької діяльності та здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування та напоями. На теперішній час начальник пасажирського відділу виробничого підрозділу «Одеська об`єднана дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 вимагає від ОСОБА_3 надання йому та його безпосередньому керівнику, неправомірної вигоди в сумі 25000 гривень щомісяця за надання дозволу на здійснення підприємницької діяльності з продажу продуктів харчування, напоїв на залізничних вокзалах Одеської області та потягах, та непершкоджання її підприємницькій діяльності.

Також в ході виконання доручення, оперативними працівниками УСБУ в Одеській області встановлено що безпосереднім начальником ОСОБА_4 , який у змові з останнім вимагає неправомірну вигоду є начальник виробничого підрозділу «Одеська об`єднана дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_5 .

На теперішній час фігуранти своїми діями навмисно створюють обставини за якими примушують заявника надати їм неправомірну вигоду інакше її права будуть надалі порушуватись та вищезазначені особи здійснюватимуть дії направлені на перешкоджання її фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування та здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які на робочому місці, у транспортних засобах та за місцем фактичного мешкання можливо зберігають мобільні термінали та мобільні телефони за допомогою яких могло відбуватись спілкування у телефонних додатках співучасниками злочину, речей і документів щодо торгівлі, комп`ютерної техніки на якій можуть знаходитись документи в електронному вигляді щодо торгівлі та інше, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та речі що мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

14.09.2022 слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 14 вересня 2022 року проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено, грошові кошти, мобільні телефони та документи.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 від 15.09.2022 вищевказані документи, речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000798 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином вищевказані вилучені в ході проведення обшуку речі, предмети є об`єктом кримінально протиправних дій, які зберігають сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, незастосування заборони на розпорядження вказаним майном, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть ефективному здійсненню досудового розслідування.

Прокурор до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду був сповіщений належним чином.

Виклик особи не здійснювався з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Із клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме те, що вищезазначене вилучене майно є важливими речовими доказами по даному кримінальному провадженню, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській областіперебувають матеріали досудового розслідування № 0000798 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що документи та предмети, які вилучені 14.09.2022 року в ході проведення обшуку можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, тому мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення незаконній втраті, зміні чи відчуженню, слідчий суддя вважає слушними доводи сторони обвинувачення про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження щодо зазначеного майна, на підставі чого вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000798 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
1.Грошові кошти у кількості 10 (десять) купюр номіналом 500 гривень із наступними серійними номерами: ЗД 9427285, УБ 7695807, СЖ 5590580, ФЖ 6121515, БН 7189907, ЛЗ 2102820, УД 1988060, СЗ 2563892, УГ 6300629, ЛИ 9612632

-Грошові кошти у кількості 100 (сто) купюр номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: ХГ 1525009, ПД 2616303, УФ 9639086, СК 5968245, УФ 0929241, ЕЩ 2797685, СГ 8852513, СЖ 7104243, СЖ 1117674, ВЕ 5767292, УИ 8233116, ЗЕ 3006262, ЕГ 9052117, КЕ 0329673, УН 8245407, ЕБ 7803638, ЕЯ 9721611, СД 5623900, ЗД 1891223, ЗД 6729454, УФ 7349654, УБ 6459716, ТЄ 8886440, УН 3197339, УР 5926950, СН 7555649, ЄХ 8699648, ХИ 7953726, ТД 9486377, ТИ 4342806, УХ 1757178, ЕД 3579229, СИ 2608677, ТВ 5549926, ТЕ 7319862, ТИ 1132511, ХВ 1665334, ЦБ 2948035, ЗБ 6356246, УЖ 2754489, ТА 3191782, СН 2955854, ХД 1938623, УВ 5353597, СН 7519742, КЄ 5800863, СМ 9399561, УЛ 2810337, МА 5721333, УТ 9719145, УК 5902446, ЗЕ 9067366, СЛ 5076453, УК 7913753, ЗД 2074236, ПЕ 0399113, ПБ 4429096, УР 4268961, ХА 6106421, УИ 8633040, ВИ 0691467, ТД 5072985, ХВ 5438292, ХБ 2666929, УТ 4001234, СГ 0350915, УМ 3215486, СЕ 7517319, СЗ 7512977, ГВ 7340997, СК 7694094, ХГ 5469464, ПЄ 5441386, ВБ 4198863, СК 6869862, СЕ 7588466, КЗ 8822262, УВ 2376806, ХЄ 1462938, ТЕ 3492881, ВБ 4463875, ТА 1066782, УС 7684469, ЕЗ 8356879, ВЧ 4082360, ЕД 1328543, УЙ 8121770, КЛ 8033266, ТД 7131627, УЛ 8046708, КМ 4945716, УМ 3548601, УИ 1232063, ХЖ 9557521, ЗА 2480057, УЙ 8612699, УР 4941951, СЖ 2900366, ХГ 1252188, СГ 1702224;

2.Мобільний телефон торгової марки «HUAWEI», модель INE-LX1 у корпусі синього кольору у чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора ПРАТ «Київстар» з номером НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ INZ 2064091;

3.Мобільний телефон торгової марки «HONOR8Х» модель JSN-L22 у корпусі темно-синього кольору у чохлі чорно-прозорого кольору IMEI1: 47351, IMEI2: НОМЕР_4 з сім-карткою мобільного оператора «vodafone» з номером НОМЕР_5 та з сім-карткою мобільного оператора «lifesell» з номером НОМЕР_6 , який поміщено до спеціального пакету НПУ INZ 2064091;

4.Оригінал службової телеграми «із ОД. Упр. № 269» від 13.06.2022 14:50, підписаної начальником дирекції (ДН-1 ОСОБА_7 ) виконавець Бемещук, тел. 8-33-06 та його особистий підпис на 1 аркуші;

5.Копія листа ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті України» Одеський відокремлений підрозділ від 10.06.2022 року № 07-161 на 1 аркуші;

6.Електронна резолюція керівництва, яка роздрукована за допомогою системи «Скедо» на 1 аркуші;

7.Лист в.о. начальника Депо ОСОБА_8 , адресований Першому заступнику начальника дирекції ОСОБА_9 , на 1 аркуші, без підпису;

8.Лист першого заступника начальника дирекції ОСОБА_10 від 14.06.2022 року, ДН-1-20/912, виконавець: Бемещук, тел. НОМЕР_7 із особистим підписом « ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

9.Лист першого заступника начальника дирекції ОСОБА_10 від 08.09.2022 року, щодо відповіді на звернення пасажира ОСОБА_11 від 01.09.2022 року на 1 аркуші;

10.Скан-копія заяви ОСОБА_11 від 01.09.2022 року з відміткою вхідного номеру 5-52 від 05.09.2022 року на 1 аркуші;

11.Оригінал посадової інструкції, реєстраційний номер №ДНК-1-П1-187/289 на 8 аркушах із додатками до посадової інструкції у вигляді листа-ознайомлення та листа-реєстрації змін;

12.Копія Наказу від 01.04.2019 №118-71/од на 1 аркуші;

13.Копія Положення про виробничий підрозділ від 01.04.2019 на 16 аркушах із додатками до нього;

14.Оригінал особової справи на ім`я ОСОБА_4 на 33 аркушах у картонній обкладинці;

15.Копія Наказу від 18.02.2022 №075 на 1 аркуші;

16.Копія змін до технологічного процесу роботи виробничого підрозділу Регіональної філії «Одеська залізниця» на 24 аркушах;

17.Оригінал книги зеленого кольору, яка має назву «Технологічний процес роботи ДН-1» - технологічного процесу роботи виробничого підрозділу «Одеська об`єднана дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Одеська залізниця» на 133 аркушах;

18.Грошові кошти у кількості 9 (дев`ять) купюр номіналом 1000 гривень, 36 (тридцять шість) купюр номіналом 500 гривень, 56 (п`ятдесят шість) купюр номіналом 200 гривень, які поміщені до спеціального пакету НПУ INZ 2055398.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_12
16.09.2022