Справа №760/5150/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 14.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу каналів в месенджері Телеграм виявлено telegram-лінк ( ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому зазначена інформація від невідомої особи щодо допомоги чоловікам із виїздом за кордон.

Відповідно до Указу президента України №69/2022 «Про загальну мобілізацію» оголошено проведення загальної мобілізації.

Згідно з ч. 1 ст. 22 Закону України, громадяни зобов`язані: з`являтися за викликом до ІНФОРМАЦІЯ_2 (військовозобов`язані, резервісти Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов`язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України) для взяття на військовий облік військовозобов`язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період. (*примітка: На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України).

В подальшому працівниками ДКП НП України ініційовано листування з невідомою особою - « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В ході переписки проведено оперативну комбінацію з використанням спеціалізованої програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання, фіксації та використання відомостей про особу, яка адмініструє акаунт в месенджері Телеграм за ніком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатом проведення оперативних заходів, зафіксований перехід за попередньо згенерованим програмою посиланням сніффером з: | ID 194 | Коментар - Ttt | IP НОМЕР_1 :6015 | Місто - НОМЕР_2 - AS34058 | Site - https://www.lifecell.ua/ | Дата - 2022-04-04 14:12:32 | Браузер - Mozilla/5.0 ( НОМЕР_3 ; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 | WebRTC IP - 88.155.117.134 | WebRTC IP (local) - 0.0.0.0 | HTTP_REFERER - 424701- Пов`язані з НОМЕР_4 - НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що абонентські номери НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 працюють у радіусі дії базової станції що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 , (по двом телефонам), що зафіксовано протоколом огляду спеціального телеграм боту.

Таким чином встановлено, що особа яка здійснює прийом заявок на отримання підроблених документів для подальшого безперешкодного проходження кордон України користується номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того, встановлено, що зазначеними вище мобільними телефонами користується: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ІНН: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який відповідно до отриманої інформації здійснює адміністрування Телеграм акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, працівниками ДКП НП України ініційовано додаткове листування з користувачем ( ОСОБА_6 ), яким користується ОСОБА_5 . Під час листування вказаний користувач повідомив, що підроблені документи для виїзду за кордон, а саме: «Довідка військово-лікарської комісії», «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного» та «Виписка із медичної карти амбулаторного хворого», коштують - 625 Євро при оплаті 50 відсотків предоплати та 425 Євро при оплаті повної суми відразу. Також, вказаний користувач зазначив, що грошові кошти потрібно переказати на наступні банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН: НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_12 . Тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

ІР-адреси входу до додатку ОСОБА_8 : НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Вказані ІР-адреси входять до пулу ІР інтернет провайдера «Галицькі телекомунікації».

В подальшому було отримано відповідь від інтернет провайдера «Галицькі телекомунікації»: НОМЕР_16 використовує абонент № НОМЕР_17 , Клієнт: ОСОБА_9 , адреса АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_10 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН: НОМЕР_18 АДРЕСА_5 .

ІР-адреси входу до додатку Монобанк: ІР: НОМЕР_19 - WPARK (Миколаїв)провулок Электронный, д 26, 07.04.2022 9:48, 02.04.2022 15:19, 01.04.2022 21:58.

Вказані ІР-адреси входять до пулу ІР інтернет провайдера « ОСОБА_11 ».

В подальшому було отримано відповідь від інтернет провайдера «Дикий Сад»: НОМЕР_19 Логін: НОМЕР_20 , ОСОБА_12 , АДРЕСА_6 , тел: НОМЕР_21 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти отримані від незаконної діяльності з банківських карток № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), якою користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), якою користується ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 виводяться на гаманеці криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якими користуються громадяни: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_7 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_11 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_12 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_13 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_14 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_15 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_16 .

04.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено і вилучено предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть бути причетні до вчинення злочинів, знаряддя злочину, а саме: макбук сірого кольору серійний номер С02G2ZVSQ624, без зарядного пристрою поміщено до сейф. пакету KIV311422, мобільний телефон марки «Apple Iphone 13 Pro» серійним номером НОМЕР_22 із карточкою стільникового зв`язку НОМЕР_23 , без зарядного пристрою поміщено до сейф. пакету KIV3102557.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на майно, вилучене 04.05.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: макбук сірого кольору серійний номер С02G2ZVSQ624, без зарядного пристрою поміщено до сейф. пакету KIV311422, мобільний телефон марки «Apple Iphone 13 Pro» серійним номером НОМЕР_22 із карточкою стільникового зв`язку НОМЕР_23 , без зарядного пристрою поміщено до сейф. пакету KIV3102557, з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

В судове засідання прокурор ОСОБА_22 не з`явився, проте 12.05.2022 подав до суду заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_22 просив розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених прокурором підстав та у відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

20.04.2022 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять відомості щодо підроблення та збуту документів, які дають право перетину чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років кордону України на період дії правового режиму воєнного стану.

04.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено і вилучено предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть бути причетні до вчинення злочинів, знаряддя злочину, а саме: макбук сірого кольору серійний номер С02G2ZVSQ624, без зарядного пристрою, мобільний телефон марки «Apple Iphone 13 Pro» серійним номером НОМЕР_22 із карточкою стільникового зв`язку НОМЕР_23 , без зарядного пристрою.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.04.2021 року, не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно, а саме: макбук сірого кольору серійний номер С02G2ZVSQ624, без зарядного пристрою, мобільний телефон марки «Apple Iphone 13 Pro» серійним номером НОМЕР_22 із карточкою стільникового зв`язку НОМЕР_23 , без зарядного пристрою, можливість використання даного майна як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 14.04.2022р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.04.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- макбук сірого кольору серійний номер С02G2ZVSQ624, без зарядного пристрою;
- мобільний телефон марки «Apple Iphone 13 Pro» серійним номером НОМЕР_22 із карточкою стільникового зв`язку НОМЕР_23 , без зарядного пристрою.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1