Справа № 357/8264/22
У Х В А Л А

21 вересня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 0000189 від 28.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за погодженням клопотання прокурором Білоцерківської окружної прокуратури київської області ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження №0000189 від 28.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, вмотивоване наступне.

24.06.2022 року близько 10 год. ОСОБА_5 замовив під час телефонної розмови з невстановленою особою наркотичний засіб метадон за номером телефону № НОМЕР_1 та в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 через термінал поповнення банківських карток грошовими коштами, що розташований в будівельному маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 0000189 від 28.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України розпочато досудове розслідування. В ході проведення досудового розслідування, встановлено що особа, яка збула ОСОБА_5 наркотичний засіб, користується банківським рахунком № НОМЕР_2 . Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю банківського рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунок встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам, яке має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий у поданому клопотанні просить розгляд вказаного клопотання проводити у закритому судовому засіданні з метою запобігання передчасного розголошення відомостей досудового розслідування, що може завдати шкоди інтересам слідства

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування за рапортом прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, № 0000189 від 28.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, відповідно до ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні. Кожен має право на доступ досудових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання. Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчим в поданому клопотанні доведено, що клопотання подане з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також фактів надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо. В ході досудового розслідування встановлено, що дані документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає частвокому задоволенню.

Керуючись ст.2 ЗУ «Про доступ до судових рішень» п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 0000189 від 28.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.06.2022 по 15.09.2022, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.10.2022.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1