Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/2639/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000230 від 01.12.2021 за ч. 2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням , яке обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 01.12.2021 за ч. 2 ст. 364-1 КК України , досліджуються обставини зловживання повноваженнями службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту, наданого за договором № 081010-КЛВ від 08.10.2010, перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна.

У ході досудового розслідування за відомостями, отриманими на запити з ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержаними від корупційних та інших злочинів, а також у ході оперативного супроводження даного кримінального провадження, встановлено, що генеральний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , у період з 2016 року по 2022 рік здійснював операції із залучення на власні банківські рахунки, зокрема у період з 2018 по 2022 рік за № НОМЕР_2 , грошових коштів та видаткові операції у сумах, що значно перевищували його сукупний дохід. Крім того, отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , секретар наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра в розумінні ст. 23 Закону України «Про акціонерні товариства» являлась посадовою особою даного підприємства, у період з 2016 року по 2022 рік здійснювала операції із залучення на власний банківський рахунок, зокрема у період 2018 по 2022 рік за № НОМЕР_3 , грошових коштів та видаткові операції у сумах, що значно перевищували її сукупний дохід. За версією досудового розслідування кошти, що залучались на банківські рахунки ОСОБА_4 і ОСОБА_5 могли бути тими, що отримані ними, зокрема внаслідок використання всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх повноважень при реалізації (відчуженні) заставного майна, що спричинило тяжкі наслідки для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за переліком у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000230 від 01.12.2021 за ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту, наданого за договором та перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна (а.с.4).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000230 від 01.12.2021 а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-до документів, які містять відомості про дані банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, про баланс коштів на час виконання тимчасового доступу;

-до документів, які містять відомості про рух коштів по всіх банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2016 по 19.10.2022 рік , із зазначенням: деталізованих відомостей про вчинену банківську операцію, особу, котрою вчинена дана банківська операція; деталізованих відомостей про фізичних та юридичних осіб якими здійснювались та одержувались переказу MoneySend з карткового рахунку; відомостей про місце вчинення банківської операції, зокрема даних про місце розташування терміналів самообслуговування, банкоматів, кас відділень банківських установ, де вчинялись банківські операції; даних про видачу банківських платіжних карток для здійснення операцій по банківському рахунку, із зазначенням їх номерів та про їх використання для авторизації, здійснення банківської операції; відомостей про надання доступу до здійснення операцій рахунках за довіреністю, про використання системи «клієнт банк», даних про ІР-адреси локальні та глобальні (надані провайдерами), mac-адреси, серійні номери обладнання, відомостей про програмне забезпечення, які використовувались при здійсненні банківських операцій; даних про POS-термінали, що використовувались при банківській операції, номеру, власника (користувача) таких POS-терміналів, інформацію про IMEI, SN, MAC-адрес POS-терміналів, надавача послуг доступу до мережі інтернет POS-терміналам; деталізованих даних про банківські операції за допомогою POS-терміналу із зазначенням контрагента;

-до документів щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), спеціальних карткових рахунків, карткових рахунків, накопичувальних, депозитних рахунків, зокрема договорів, анкет, опитувальників, зразків підпису, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, з можливістю виконання тимчасового доступу до документів у територіальному підрозділі, філії, відділі, відділенні чи управлінні даної банківської установи, розташованому у м. Суми.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1