Дата документу 25.04.2022 Справа № 554/1610/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/1610/22
Провадження № 1-кс/554/3926/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000006 від 14.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000006 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час контролю за виконанням робіт з зимового утримання автомобільних доріг Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у квітні-травні 2018 року що призвело до заподіяння збитків інтересам держави в сумі 1 220, 67 тис. грн.

Відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури вивчено матеріали кримінального провадження №0001348 від 19.12.2017 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрати державного майна за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами розпорядників бюджетних коштів Полтавської області.

Установлено, що за вказаними фактами слідчим 13.11.2020 прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Водночас, вивченням кримінального провадження з`ясовано, що в матеріалах кримінального провадження №0001348 від 19.12.2017 наявний акт № 04.06-19/06 від 10.12.2018 планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно акту, ревізією, зокрема було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані кошти Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями № 17 від 26.04.2018 в сумі 472637, 98 грн.; № 19 від 03.05.2018 в сумі 414248, 75 грн.; № 21 від 03.05.2018 в сумі 333787, 46 грн., за роботи з зимового утримання за квітень та травень 2018 року. В цей період Департаментом підписані та прийняті у Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплачені в повному обсязі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в за квітень та травень 2018 року, до яких включені обсяги з очищення доріг плужним снігоочисником на базі автомобілю від снігу, що щойно випав, розподілення протиожеледних матеріалів, посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну, навантаження та перевезення протиожеледного матеріалу, які фактично не виконувалися у звязку відсутністю підстав для виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг у вказаний період (відсутність снігового покрову, температура повітря).

На запит ІНФОРМАЦІЯ_5 листом надана інформація метрологічних спостережень на метеостанціях Полтавської області Гадяч, Лубни, Веселий Поділ, Полтава і Кобеляки за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, в якій вказана середньодобова, мінімальна та максимальна температура повітря, кількість опадів та висота снігового покриву, відповідно до якої в квітні-травні 2018 року опади у вигляді снігу відсутні, а температура повітря не перевищувала 0 градусів (середня температура складала від 3,6 градусів до 21,4 градусів). Відсутність опадів у вигляді снігу на території Полтавської області в період з 31.03.2018 по 31.05.2018 підтверджується інформацією отриманою органом досудового розслідування 14.02.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п. 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 кошторис виконаних будівельних робіт: кошторис, який визначає вартість за виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі (щомісячно, за етап тощо). Складається за примірною формою № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Відповідно до п. 6.4.1 ДСТУ Б 1.1-1:2013 взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, по встановлений в договорі (щомісячно, за етап тощо).

Відповідно до п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1 1:2013 за динамічноi договiрної ціни: прямi витрати при визначеннi вартості виконаних робіт розраховуються на підставі трудових i матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

В п. 4.1 договору від 16.02.2018 №03-18/32 передбачено, що Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику в міру наданих послуг. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги.

За результатами ревізії, при співставленні даних, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт за квітень та травень 2018 року на загальну суму 1 220 674, 19 грн. з даними копій Загальних журналів робіт, актів надання послуг підрядника Консорціума « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надані Департаментом, встановлено, що роботи з зимового утримання не виконувалися. Наведені в акті ревізії № 04.06-19/06 від 10.12.2018 факти, свідчать про неналежне виконання своїх службових обов`язків посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час контролю за виконанням робіт з зимового утримання автомобільних доріг Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у квітні-травні 2018 року що призвело до заподіяння тяжких наслідків інтересам держави.

Відповідно до актів виконаних будівельних робіт за квітень травень 2018 року Генпідрядник Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучав до проведення робіт відповідно до договору № 03-18/32 від 16.02.2018 року «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області, субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 11.02.2018 керівником Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_4 . З 14.09.2017 керівником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) та одним із співзасновників являється ОСОБА_5 , який є також одним із співзасновників Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000006 від 14.01.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 01.06.2018, а саме:

- реєстраційної (облікової) справи;

- податкових декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку;

- інформації щодо наявності відкритих/закритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції;

- форм 1ДФ;

- відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2021 по 31.01.2022,

які мають доказове значення та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість зазначеним вище слідчим слідчої групи СУ ГУ НП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000006 від 14.01.2022 зробити виїмку завірених належним чином копій документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1