У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , подане укримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000469 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що група осіб користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із різних відділень Львівської області до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Києві та Київської області. Після цього особи, які отримують такі посилки в м. Києві та Київської області розфасовують вказані речовини та користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) по всій території України, а також до м. Полтава та Полтавської області. Особа під час здійснення відправлення за умови попередньої ідентифікації за номером телефону або шляхом надання картки клієнта За умови попередньо внесених даних банківської картки в особистому кабінеті на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляє посилку в те чи інше місце. Отримувач посилки перевіряє її вміст після чого накладеним платежем здійснює оплату посилки із наркотичним засобом та психотропними речовинами.

Отримувачі посилок в м. Полтава та Полтавській області відносять до категорії наркозалежних. Після цього із вказаних препаратів виготовляють психотропну речовину до складу якої входить метамфетамін та збувають особам з числа наркозалежних на території м. Полтави та Полтавської області.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що вищевказані особи користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із Львівської області до м. Києва та Київської області після чого вказані речовини тим самим способом потрапляють на територію м. Полтави та Полтавської області.

Відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 17.06.2022 (справа № 554/164/22; провадження № 1-кс/554/5865/2022) мною 28.06.2022

року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу отриманої інформації встановлені особи, які ймовірно здійснюють відправлення посилок з прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію Полтавської області. Також в ході проведення оперативно розшукових та оперативно технічних заходів встановленні факти відправлення таких посилок з різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтаву в яких малися пігулки білого кольору.

13.06.2022 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено 5 пігулок (таблеток) білого кольору круглої опуклої форми на кожній з яких мається коса лінія та напис «160». З метою виявлення інформації, яка має значення для досудового розслідування було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/7499-НЗПРАП від 26.07.2022, згідно якого надані на дослідження 5 пігулок білого кольору, містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин тє прекурсором, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину в 5 пігулках становить 0,297г.

24.06.2022 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено 5 пігулок (таблеток) білого кольору круглої опуклої форми на кожній з яких мається коса лінія та напис «160». З метою виявлення інформації, яка має значення для досудового розслідування було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/8551-НЗПРАП від 26.07.2022, згідно якого надані на дослідження 5 таблеток білого кольору, які знаходяться в прозорому полімерному пакеті на пазовій застібці, містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин та прекурсором, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину становить 0,29671г.

09.08.2022 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено: 5 пігулок (таблеток) білого кольору круглої опуклої форми із зображеною рівною лінією навпіл по центру та написом літери «М» зліва та літери «А» з правого боку. З метою виявлення інформації, яка має значення для досудового розслідування було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/11269-НЗПРАП від 18.08.2022, згідно якого надані на дослідження пігулки білого кольору містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину становить 0,633г.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що особи, які здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської області до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Києві та Київської області після чого таким способом через різні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві здійснюють відправлення посилок до різних відділень в м. Полтава та Полтавської області здійснюють оформлення та подальший контроль за відправками та отриманнями таких поштових посилок з прив`язкою до основних абонентських номерів телефонів фігурантів підключено функції «Додатковий номер», «Другий номер» та «Є сім» різних операторів мобільного зв`язку які знаходяться в мобільних пристроях, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 - ІМЕІ: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ІМЕІ: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ІМЕІ: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9

ІМЕІ: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_12 ІМЕІ: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_16 ІМЕІ: НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_18 ІМЕІ: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ІМЕІ: НОМЕР_21 ;

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами: НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 11.10.2022.

Представник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддядійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, містить дані, що можуть мати доказове значення, необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 за абонентським номерами: НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 11.10.2022;

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 18.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1