Номер провадження:1-кс/521/3568/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду, клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Плоцьк Арцизького району Одеської області, громадянку України, українку, з повною середньою освітою, яка працює продавцем в магазині «Фірмовий Бердянський», зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму,

підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що згідно наказу №150-п від 06.04.2020 генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОПІЙКА-ЦЕНТР» (), ОСОБА_4 призначено на посаду касира 12 магазину «Копійка» ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР», який розташований за адресою: м.Одеса, вул. Академіка Філатова, 29.

Між підприємством ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР» () та працівником ОСОБА_4 07.04.2020 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника.

Відповідно до п. 1 Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівник, що виконує роботу безпосередньо пов`язану з прийомом на зберігання, зберіганням, відпуском та перевезенням для продажу матеріальних цінностей (грошових коштів), бере на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження довірених їй підприємством матеріальних цінностей і викладеним, зобов`язується:

-дбайливо ставитися до переданих їй для зберігання або інших цілей матеріальними цінностями (грошовими коштами) «Підприємства» та вживати заходів щодо запобігання збиткам (нестачі);

-своєчасно повідомляти «Підприємство» про всі обставини, що загрожують забезпеченню безпеки довірених їй матеріальних цінностей;

-вести облік, складати та надавати в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та залишки довірених їй матеріальних цінностей;

-приймати участь в інвентаризації ввірених їй матеріальних цінностей.

Відповідно до розділу 2 посадової інструкції, касир торгівельної зали зобов`язаний:

-проводити реалізацію товару покупців через касовий апарат;

-здійснювати операції з прийому, обліку, видачі та зберігання готівкових грошових коштів від покупців у відповідності до правил касового обслуговування;

-здійснювати обслуговування покупців при розрахунку платіжною карткою;

-проводити анулювання позицій у чеку та повернення товару згідно встановленого порядку: покликати старшого касира та охоронця, провести анулювання (повернення) за інструкцією у присутності старшого касира та охоронця;

-здійснювати денну та вечірню інкасацію за розпорядженням старшого касира;

-своєчасно повідомляти старшого касира про несправність касового обладнання.

Відповідно до розділу 4 посадової інструкції, касир торгівельної зали несе відповідальність:

-за якісне та в повному обсязі виконання обов`язків, передбачених цією посадовою інструкцією;

-касир несе індивідуальну матеріальну відповідальність за втрати, понесені підприємством внаслідок доведених фактів невиконання чи недбалого виконання ним своїх посадових обов`язків.

Однак, всупереч вищевказаним інструкціям та викладеним у них порядком, нехтуючи покладеними на неї обов`язками, ОСОБА_4 обіймаючи посаду касира ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР», у період часу з 01.09.2021 по 30.09.2021, вирішила заволодіти грошовими коштами ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР», що надходили від невизначеного кола покупців за продовольчі товари, безпосередньо у приміщенні магазину «Копійка», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 29.

Так, ОСОБА_4 знаючи обставини здійснення касових операцій в безготівковій та готівковій формі, розуміла, що фактично отримані нею від покупців магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкові грошові кошти знаходились в її правомірному володінні, таким чином ОСОБА_4 буда наділена правомочністю по отриманню та зберіганню отриманих від покупців готівкових коштів, які належать ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР», та були їй ввірені.

Отже, в період часу з 01.09.2021 по 30.09.2021, точний час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 нехтуючи покладеними на неї обов`язками, реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки скоєння нею кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, всупереч положень Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, перебуваючи на робочому місці за касою у приміщенні 12 магазину «Копійка» ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 29, отримувала від покупців готівкові грошові кошти в якості оплати за придбаний товар та в програмно-технічному комплексі, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів, а саме в реєстраторі розрахункових операцій, за допомогою кнопки оплати «Картка», роздруковувала фіскальний чек, в якому зазначено, що оплата здійснена у безготівковій формі, однак безготівкову оплату через термінал не проводила, таким чином створювала видимість, що проводить розрахунок у безготівковій формі оплати, а отримані від покупців грошові кошти до каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавала.

Таким чином незаконно привласнила грошові кошти, які були ввірені їй, та заподіяла майнової шкоди ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР» на загальну суму 68591 гривень 69 копійок.

Далі, у період часу з 01.10.2021 по 31.10.2021, точний час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 нехтуючи покладеними на неї обов`язками, реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки скоєння нею кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою власного незаконного збагачення, всупереч положень Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, перебуваючи на робочому місці за касою у приміщенні 12 магазину «Копійка» ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 29, отримувала від покупців готівкові грошові кошти в якості оплати за придбаний товар та в програмно-технічному комплексі, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів, а саме в реєстраторі розрахункових операцій, за допомогою кнопки оплати «Картка», роздруковувала фіскальний чек, в якому зазначено, що оплата здійснена у безготівковій формі, однак безготівкову оплату через термінал не проводила, таким чином створювала видимість, що проводить розрахунок у безготівковій формі оплати, а отримані від покупців грошові кошти до каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавала.

Таким чином незаконно привласнила грошові кошти, які були ввірені їй, та заподіяла майнової шкоди ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР» на загальну суму 67472 гривень 21 копійка.

Також, у період часу з 01.11.2021 по 30.11.2021, точний час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 нехтуючи покладеними на неї обов`язками, реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки скоєння нею кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою власного незаконного збагачення, всупереч положень Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, перебуваючи на робочому місці за касою у приміщенні 12 магазину «Копійка» ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 29, отримувала від покупців готівкові грошові кошти в якості оплати за придбаний товар та в програмно-технічному комплексі, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів, а саме в реєстраторі розрахункових операцій, за допомогою кнопки оплати «Картка», роздруковувала фіскальний чек, в якому зазначено, що оплата здійснена у безготівковій формі, однак безготівкову оплату через термінал не проводила, таким чином створювала видимість, що проводить розрахунок у безготівковій формі оплати, а отримані від покупців грошові кошти до каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавала.

Таким чином незаконно привласнила грошові кошти, які були ввірені їй, та заподіяла майнової шкоди ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР» на загальну суму 111 160 гривень 48 копійок.

Крім того, у період часу з 01.12.2021 по 31.12.2021, точний час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 нехтуючи покладеними на неї обов`язками, реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки скоєння нею кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою власного незаконного збагачення, всупереч положень Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, перебуваючи на робочому місці за касою у приміщенні 12 магазину «Копійка» ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 29, отримувала від покупців готівкові грошові кошти в якості оплати за придбаний товар та в програмно-технічному комплексі, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів, а саме в реєстраторі розрахункових операцій, за допомогою кнопки оплати «Картка», роздруковувала фіскальний чек, в якому зазначено, що оплата здійснена у безготівковій формі, однак безготівкову оплату через термінал не проводила, таким чином створювала видимість, що проводить розрахунок у безготівковій формі оплати, а отримані від покупців грошові кошти до каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавала.

Таким чином незаконно привласнила грошові кошти, які були ввірені їй, та заподіяла майнової шкоди ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР» на загальну суму 120 987 гривень 69 копійок.

Також, у період часу з 01.01.2022 по 27.01.2022, точний час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 нехтуючи покладеними на неї обов`язками, реально усвідомлюючи кримінально-карані наслідки скоєння нею кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою власного незаконного збагачення, всупереч положень Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, перебуваючи на робочому місці за касою у приміщенні 12 магазину «Копійка» ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 29, отримувала від покупців готівкові грошові кошти в якості оплати за придбаний товар та в програмно-технічному комплексі, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів, а саме в реєстраторі розрахункових операцій, за допомогою кнопки оплати «Картка», роздруковувала фіскальний чек, в якому зазначено, що оплата здійснена у безготівковій формі, однак безготівкову оплату через термінал не проводила, таким чином створювала видимість, що проводить розрахунок у безготівковій формі оплати, а отримані від покупців грошові кошти до каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавала.

Таким чином незаконно привласнила грошові кошти, які були ввірені їй, та заподіяла майнової шкоди ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР» на загальну суму 82 914 гривень 99 копійок.

Таким чином, за сукупністю злочинів ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 191 КК України, а саме:

- привласнення чужого майна, яке було ввірене особі;

- привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.

27.09.2022 слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 191 КК України, яке того ж дня погоджено прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_3 .
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_4 , із забороною залишати своє місце проживання в певний період доби.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, при цьому зазначив про необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною залишати своє місце проживання в певний період доби.

Підозрювана не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Захисник не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку прокурора, та пояснення підозрюваного, захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Викладені обставини щодо суті повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, в повній мірі обґрунтовуються отриманими стороною обвинувачення, в порядку визначеному КПК України доказами, а саме: допитом представника потерпілого ОСОБА_7 ; допитом в якості свідка ОСОБА_8 ; допитом в якості свідка ОСОБА_9 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а метою досягнення дієвості цього провадження, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 4 ст. 42 КПК України, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п. 1, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України: спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконному впливу на потерпілого чи свідка у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.

На наявність ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування) вказує те, що злочин, який вчинила ОСОБА_4 , відноситься до тяжкого злочину та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, враховуючи те, що за вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування.

Також по кримінальному провадженню є свідки покази яких відіграють важливу роль в процесі доказування винуватості ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, на яких остання може незаконно впливати шляхом погроз, для викривлення показів, що негативно вплине на досудове розслідування та призведе до ухилення винної особи від кримінальної відповідальності, все це дає підстави для наявності ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

На наявність ризику передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України вказують обставини, за яких вчинено зазначений злочин та схильність підозрюваної до вчинення інших корисливих злочинів, відношення останньої до охоронюваних законом права власності та інтересів людини.

У зазначеному випадку метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , є забезпечення виконання нею як підозрюваною, покладених на неї ст. 42 КПК України процесуальних обов`язків, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Так, виходячи з характеру та обставин інкримінованого злочину, беручи до уваги особу підозрюваного, можна дійти висновку про те, що у разі застосування менш суворого запобіжного заходу буде неможливо запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити виконання підозрюваною своїх обов`язків.

Все вищевикладене, в сукупності свідчить про необхідність обрання підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри вважати, що ОСОБА_4 вчинила вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується дослідженими наданими до суду матеріалами справи.
Під час вирішення питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя також враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.
На підставі вищевикладеного, а також враховуючи вагомість наявних доказів про обґрунтованість вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, передбаченого за вчинення вказаного кримінального правопорушення, особу підозрюваної, вважаю, що слід застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, вважаючи, що саме такий вид запобіжного заходу забезпечить належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 та може запобігти ризикам, пов`язаним із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження у будь-яких формах і буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.
Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 202, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_4 задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з забороною підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 діб, заборонивши їй залишати житло з 22:00 годин до 06:00 години наступного дня, окрім необхідності переміщення до укриття під час сигналу тривоги в період воєнного стану в Україні або отримання невідкладної медичної допомоги.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом становить 53 (п`ятдесят три) дні, в межах строку досудового розслідування, і обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 06 жовтня 2022 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 27 листопада 2022 року.

Виконання ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту доручити співробітникам ВП №1 Одеського РУП №1 ГУ НП в Одеській області.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1