ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6568/21
Провадження № 1-кс/210/1436/22

"13" жовтня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000269 від 12.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
06 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за 0000269 від 12.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до 12.08.2021 до ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, що 03.08.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 10000 (десять тисяч) гривень.

З показань потерпілої встановлено, що остання 03.08.2021 перебуваючи за місцем роботи по АДРЕСА_1 на інтернет платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшла оголошення про продаж у м. Чаплинка, Херсонської області собаки породи «пудель», вартістю, згідно оголошення, 23000 (двадцять три тисячи) гривень. Після чого потерпіла зателефонувала на телефонний номер вказаний в оголошенні ( НОМЕР_1 ), де співрозмовниця представилися як ОСОБА_5 та після нетривалої телефонної розмови останніми було укладено усний договір про продаж/придбання собаки. Згідно усної домовленості потерпіла з належної їй банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень вказаній особі, а саме на банківську карту НОМЕР_2 в якості передоплати за собаку породи «Пудель». В той же день, о 16 год. 48 хв. потерпілій зателефонувала вказана особа та повідомила, що начебто є можливість привезти собаку до м. Кривого Рогу, але для цього необхідно здійснити передоплату у розмірі 50 % від вартості собаки, тобто, враховуючи минулу сплату, 9000 (дев`ять тисяч) гривень. Після чого потерпіла, цього ж дня, приблизно о 19 год. 20 хв., перебуваючи адресою АДРЕСА_2 , за допомогою банківського терміналу самообслоговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами перерахувала на вищевказану банківську карту, грошові коштами у сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень, про що, у мобільному месенджері «WhatsApp», повідомила вищевказану особу. На що остання відповіла відправивши, з її слів, номер водія на ім`я ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_3 . У подальшому водій у зазначений час не з`явився та по телефону повідомив, що в нього зламалася машина та де саме він знаходиться останній повідомити не може. На теперішній момент потерпіла собаку не отримала, грошові кошти повернуті не були та вказані особи на зв`язок не виходять.

02.09.2022 на підставі Ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 03 серпня 2022 року (справа №210/6568/21 провадження №1-кс/210/876/22) дізнавачем СД у приміщенні Дніпровської обласної дирекції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю. За результатами здійснення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) встановлено особу володільця банківської картки НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування належних потерпілій грошових коштів загальною сумою 10000 гривень, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 . Також було встановлено, що вказані грошові кошти у подальшому були перераховані на наступний номер банківського рахунку: НОМЕР_4 , що перебувають у володінні банківської установи публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 03.08.2021 по теперішній час, за номером банківського рахунку: НОМЕР_4 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Документи, які перебувають у володінні банківської установи публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ) НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У матеріалах кримінального провадження №0000269 від 12.08.2021 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та становлять банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000269 від 12.08.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів за номером банківського рахунку: НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 03.08.2021 по 03.09.2021 рік;

-у разі здійснення операції по руху грошових коштів з номеру банківського рахунку: НОМЕР_4 на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів за номером банківського рахунку: у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 03.08.2021 по 03.09.2021 рік;

-належним чином завірені копії документів по юридичному будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 03.08.2021 по 03.09.2021 рік.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні банківської установи публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ) - дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам згідно до постанови про визначення групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.11.2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1