Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3142/22
Провадження № 1-кс/553/806/2022
У Х В А Л А
Іменем України

10.08.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харків-ській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до докуме-нтів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

08.08.2022 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського РУП №1 Головно-го управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), роз-ташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з з 16 год. 00 хв. 23.05.2022 до 21 год. 00 хв. 23.05.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найме-нування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та мож-ливість їх вилучити.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без йо-го участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник банку в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопо-тання повідомлений належним чином.

Дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушен-ня у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 14.06.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено13.06.2022 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст 190 КК України, а саме шахрай-ським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 57200 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 пояснив, що 23.05.2022 року близько 19:00 через мобільний телефон в месенджері «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий побачив посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 з підписом «Можливо хтось ще не знає, але зараз виплачують за підтримки ООН кожному 2200 грн». Після чого ОСОБА_5 перейшов за вищевказаним посиланням. Пізніше через інтернет-сторінку відкрилося вікно, де було запропоновано ввести мобільний номер телефона. Далі на цій інтернет - сторінці була відкрита нова вкладка з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було запропоновано ввести пароль з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого потерпілий написав свій пароль та натиснув кнопку «далі». Після чого, ОСОБА_6 закрив вищевказану інтернет-сторінку. Після чого, ОСОБА_5 подзвонив до служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер НОМЕР_4 , де оператор запитав, чи погоджується останній з переказом своїх грошових коштів на, що потерпілий повідомив, що ніяких операцій з грошовими коштами він не проводив, та не підтверджує цей переказ. 24.05.2022 ОСОБА_5 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де отримав нові банківські карки, однак грошових коштів на картках не було на, що було повідомлено, що грошові кошти потерпілого в розмірі 57200 грн. були перерахо-вані на інший банк.

Таким чином, з метою перевірки факту списання грошових коштів ОСОБА_5 і встановлення подальшого перерахування або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 16 год. 00 хв. 23.05.2022 до 21 год. 00 хв. 23.05.2022, та можливість вилучення завірених копій.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних систе-мах або їх частинах, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встано-влення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаче-них частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обста-вини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність до-статніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ обставин, які підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, для досягнення пов-ноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні, та неможливість отримання інформації в інший спосіб, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану за-коном таємницю, та перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 16 год. 00 хв. 23.05.2022 до 21 год. 00 хв. 23.05.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової части-ни, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді.

Зобов`язати керівництво Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківсько-го районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ви-лучити в копіях, засвідчених належним чином, інформацю з реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 16 год. 00 хв. 23.05.2022 до 21 год. 00 хв. 23.05.2022, з розшиф-ровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення пла-тежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 09.10.2022 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тим-часовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кри-мінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з поло-женнями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і докумен-тів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1