Справа № 592/3483/22
Провадження № 1-кс/592/1444/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 40000044 від 10.05.2022 за ч.1 ст.246 КК України

з участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представників власника майна адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 40000044 від 10.05.2022 за ч.1 ст.246 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, період з січня 2022 року по теперішній час, невстановлені особи здійснюють незаконний поруб дерев у лісах та завозять деревину на територію лісопилки, яка розташована в смт. Низи Сумського району Сумської області.

Допитаний по даному кримінальному провадженню свідок ОСОБА_8 пояснив, що в квітні 2022 року помітив як зі сторони м. Суми їхав автомобіль, завантажений деревиною породи сосна та дуб, при цьому деревина була «діловою» без спеціальних «чіпів», діаметром близько 20 см. Даний автомобіль рухався в напрямку смт. Низи Сумського району Сумської області. Крім цього, свідок повідомив, що деревина, яка не має спеціальних «чіпів» є незаконно здобутою. В подальшому, під час пошуку роботи свідок чув про пилораму, яка знаходиться в смт. Низи в лісопосадці та на якій здійснюються виготовлення лісоматеріалів.

Допитаний свідок ОСОБА_9 надав аналогічні покази та додатково повідомив, що він бачив автомобіль, який заїжджав на територію лісопилки в смт. Низи, де виготовляється незаконна лісопродукція та постійно чути звуки пилорами, а також повідомив кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0009).

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0009 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка відносить до комунальної форми власності та належить Низівській селищній раді Сумського району Сумської області та дану земельну ділянку орендує ОСОБА_10 .

03.06.2022 слідчим отримано про дозвіл на проведення обшуку.

08.06.2022 в період часу з 11:23 по 15:04 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_11 від 03.06.2022 (справа № 592/3302/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0009, за участі ФОП « ОСОБА_5 », в ході якого було виявлено майно, а саме:

1.Обрізна дошка складена в палеті, ширина палету 110 см., висота від нижньої дошки до верху (верхньої дошки) 80 см., кількість рядів 16, пере ложка (рейка) прокладена поперечно на кожному ряді з січенням 20х20см., довжина палета 3,02м, ширина 110 см. На даному палеті лежить 3 дошки сумарна ширина якої 42 см, вказані дошки з фрагментами номерів та чіпів, породи дуб;

2.Обрізна дошка складена в палеті, ширина палету 110 см., висота від нижньої дошки до верху (верхньої дошки) 50 см., кількість рядів 10, пере ложка (рейка) прокладена поперечно на кожному ряді з січенням 20х20см., довжина палета 2,82м, також наявний незакінчений 11 ряд, на якому міститься 6 дошок, загальною шириною 86 см, товщина дошки від 26 до 30 мм, породи дуб, деякі з них чіповані;

3.Обрізна дошка складена в палеті, довжиною палети 2,42м, ширина 110 см, верхня частина 120 см у зв`язку з великими зазорами, кількість рядів 14, мається незакінчений ряд, який складається з однієї дошки шириною 17см, товщина 3 см., про ложка (рейка) становить 20х20см. на кожному з рядів, дошки породи дуб;

4.Обрізна дошка складена в палеті, довжина палети 2м, ширина 114см по нижньому ряду та 116 см по верхньому ряду, кількість рядів 12, мається незакінчений 13 ряд, який складається з 3 дошок, ширина 53см, товщина 3,5см, дошки породи дуб;

5.Обрізна дошка складена в палеті, довжиною 162 см, ширина палети 110см, палета складається з 4 рядів, товщина дошок 3 см, мається незакінчений верхній 5 ряд, на якому міститься 5 дошок сумарною шириною 74см, товщина 28мм, дошки породи дуб;

6.Обрізна дошка складена в палеті, довжиною 182 см, ширина 108см, кількість рядів 4, на кожному з рядів мається про ложка (рейка), розмірами 20х20см, висота 4 рядів 18,5см, верхній 5 ряд складається з 4 дошок, сумарна ширина 52см, товщина 3 см, дошки породи дуб;

7.Окремі дошки в кількості 3 шт., довжиною 2,02м, шириною 1,5см, товщиною 3 см кожна, дошки породи дуб;

8.Окрема дошка довжиною 182см, ширина 11см, товщина 3 см, породи дуб, окрема дошка довжиною 241см, шириною 15 см, товщиною 33мм, породи дуб, окрема дошка довжиною 181 см, шириною 13см, товщиною 3см, породи дуб, окремі дошки в кількості 5 шт., довжиною 3,01м, шириною по кожній окремо -11,5см, 18см, 12см, 13,5см, 16см, товщина кожної 3см, породи дуб, окрема дошка довжиною 281см, шириною 11,5см, товщиною 3см? породи дуб, окрема дошка довжиною 282 см, шириною 10см, товщиною 3см, породи дуб, окремі дошки в кількості 3 шт., довжиною 242см, шириною 15,5 см, товщиною 3см, породи дуб, окрема дошка довжиною 242см, шириною 13,5см, товщиною 3см, породи дуб, свіжо спиляні;

9.Колоди деревини породи дуб в кількості 13 шт., кожна довжиною 3м, з тріщинами, діаметрами: 35см, 34см, 26см, 29см, 32см, 36см,36см, 30см,28см, 32см, 28см, 36см,42см, одна окрема колода деревини породи липа, довжиною 228см, діаметром 18см.

10.Велика кількість дошок вироблених дерева породи дуб, давньолітні, розмірами по довжині від 101см, шириною 10см, товщиною 3см, та найбільші довжиною 420см, шириною 16см, товщиною 6см, близько 5000 шт., (точна кількість невідома у зв`язку з великим насипом та кількістю), також мається велика кількість «брус», найтовстіший брус має довжину 324см, ширину 18см, товщину 6см, деякі бруси чіповані, інший старовинний великий брус має розміри довжиною 320см, ширину 15см, породи дуб, інші дошки мають менші розміри з коливанням у розмірах;

11.Підготовлена для обробки дошка, в кількості близько 2,5 тис. шт.., породи дуб, довжиною від 27см, товщиною 3 см, шириною 5см, до 3м, товщиною 6 см, шириною до 10см, дошки знаходяться навалом у вільному порядку, старі бруси різних розмірів, які навалені один на одну у вільному порядку, висотою до 6 м, шириною до 7 м;

12.Дрова (обрізки) від робочої деревини від колод та від обрізання дошок які не являються матеріалом (залишки), накладені один на одну в довільному порядку (насипом) на висоту до 3м, шириною 3,5м від крайньої дошки до стіни, складені у формі трикутника;

13.Колоди деревини (твердої породи) породи вільха, в кількості 47 шт., довжиною кожна 3 м, діаметрами по кожній: 30см, 25см, 27см, 24см, 28см, 23см, 26см, 24см, 26см, 28см, 22см, 21см, 25см, 22см, 30см, 21см, 24см, 24см, 28см, 26см, 24см, 24,см, 22см, 26см, 27см, 32см, 23см, 25см, 22см, 24см, 28см, 23см, 28см, 23см?26см, 23см, 26см, 25см, 24см, 24см, 29см, 27см, 24см, 25см, 28см, 28см, 24см;

14.Колоди деревини породи вільха, знаходяться в 2 окремих насипах в кількості 33 шт., та 13шт., довжиною кожна 3м, діаметром по кожній: 40см, 38см, 28см, 30см, 28см, 28см, 24см, 30см, 28см, 28см, 23см, 20см, 28см, 21см, 24см, 20см, 20см, 26см, 26см, 28см, 26см, 26см, 32см, 23см, 19см, 26см, 22см, 22см, 22см, 30см, 34см, 24см, 20см, 24см, 26см, 26см, 22см, 24см, 25см, 22см, 24см, 24см, 30см, 20см, 24см, 22см;

15.Палета з дошками породи вільха, шириною 150см в найменшому місці, в найбільшому 170см, висота 140см, пере ложки на кожному ряді в кількості 5 шт., розмірами 30х30мм, довжиною 3,2м, деякі з дошок довжиною 2,8м, наступна палета з дошками породи вільха, довжиною 3м, висотою від нижчої дошки 160см, найширша ширина 216см, найменша ширина 170см, товщина пере ложки 30х30мм, які знаходяться в кожному ряді, деревина дров`яна, товщина дошок коливається від 45мм, 47мм, 50мм, 50мм, 53мм, 55мм, 62мм, наступна палета з дошками породи вільха, на кожному ряді маються проложки розмірами 20х30см, висотою 178см, ширина штабелю до 3м, довжина дошок 3м, наступна палета з дошками породи дуб та вільха, висота вільхової дошки 117см без проложок, ширина ряду від 6,5см до 100см, довжиною 3м, дубові дошки з висотою 152см, шириною 100см, насип з дошками, шириною 20см, висотою 30см, довжина коливається від 2,05м до 3,82м, товщина дошок від 5мм, до 5см, товщина проложки 3см, яка розташована між рядами.

Вказане майно було вилучене та залишено на зберіганні на території, де проводився обшук, а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0009, тобто на ділянці, яка належить ОСОБА_10 відповідно до відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно.

На даний час виникла необхідність у накладені арешту на вилучене в ході обшуку вказане майно, оскільки відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди, вказане майно підпадає під ознаки майна, які розслідуються даним кримінальним провадженням, оскільки на даний час їх походження не відоме, та які могли бути незаконно здобутими, а отже, у зв`язку з тим, що в подальшому необхідно проводити слідчі дії з даним майном на нього необхідно накласти арешт, з метою збереження речових доказів та запобіганні ризиків їх знищення чи відчуження з метою належного виконання завдань досудового розслідування.

Відповідно до ст.168 КПК України вказані вище предмети є тимчасово вилученим майном. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Згідно з ч.1, 2, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Необхідність застосування арешту на майно полягає у позбавленні можливості сховати, знищити чи іншим чином розпорядитися ними.

Враховуючи викладене, та те, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування, слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 08.06.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:0009, так як вищезазначене майно зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також є предметом злочину та в подальшому можуть бути використані, як докази.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та його представники адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували щодо арешту майна, оскільки слідчим не зазначено яке доказове значення воно має для кримінального провадження, а накладення арешту на майно призведе до зупинення роботи підприємства.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого з таких підстав.

З клопотання слідчого вбачається, що він просить накласти арешт на вилучені під час обшуку речі, а саме: дошки та брус в невизначеній кількості, дрова, складені у формі трикутника на висоту до 3 м, 13 колод деревини породи дуб (26-42 см), 93 колоди породи вільха (21-38 см) та 1 колода деревини породи липа (18 см).

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а частиною 1 цієї статті передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частинами 3, 4 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що до ЄРДР були внесені на підставі заяви ОСОБА_9 , який допитаний як свідок у кримінальному провадженні, не повідомив жодних конкретних відомостей про злочин, передбачений ч.1 ст.246 КК України, крім адреси лісопилки та його міркувань щодо незаконності здобуття деревини через відсутність «чіпів», яка перевозилась на невстановленому автомобілі з невстановленого місця в напрямку с. Низи. Крім того, ОСОБА_5 в судовому засіданні повідомив, що перебуває з цією особою в неприязних відносинах.

Допитаний свідок ОСОБА_8 також не повідомив жодних конкретних даних, кім того, що він «не помітив» чіпів, які знаходились на деревині на невстановленому автомобілі у невстановлений час у квітні 2022 року, а також що він «чув», що на вказану пилораму можливо влаштуватись тільки через знайомих. На підставі цих даних ним викладена особиста думка про те, що там незаконно виготовляють лісопродукцію.

Інших відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КПК України, зокрема будь-яких даних щодо місця та часу вчинення такого злочину, лісокористувача, на території якого був здійснений незаконний поруб дерев, додані до клопотання слідчого матеріали не містять. Сам факт вилучення на деревообробному підприємстві деревини жодним чином не свідчить про її незаконне походження.

Також слід зазначити, що згідно п.7 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою КМУ від 04.12.2019 № 1142, внесення інформації до системи обліку деревини є обов`язковим для лісокористувачів під час здійснення ними заготівлі та реалізації деревини, згідно п. 1 Інструкції ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 27.09.2021 № 621 ця Інструкція встановлює порядок ведення електронного обліку деревини власниками лісів і постійними лісокористувачами (далі - лісокористувачі).

Тобто, обов`язок відповідного маркування бирками деревини покладено на лісокористувачів, а не на переробні підприємства чи перевізників.

Крім того слід зазначити, що представником власника майна слідчому судді надано відповідні документи на придбання 17,5 м3 деревини породи вільха та 21,8 м3 (164 колоди) деревини породи дуб.

Незважаючи на ці обставини, під час обшуку була вилучена вся сировина, незавершене виробництво, готова продукція, та навіть відходи від її виробництва, і слідчий просить накласти арешт на це майно.

При цьому, зважаючи на природу вказаного майна, навіть накладення на нього арешту найменш обтяжливим способом, тобто шляхом заборони його відчуження, унеможливить роботу підприємства, основним видом діяльності якого є деревообробка, оскільки це призведе до фактичної неможливості використання усіх його запасів протягом невизначеного часу.

Також слідчим не доведено неможливості досягнення завдань кримінального провадження шляхом вчинення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, які б не призвели до зупинки роботи підприємства. В судовому засіданні ні слідчим, ні прокурором взагалі не зазначено, які ж слідчі дії та які експертні дослідження необхідно провести з зазначеним вилученим майном.

Водночас, слідчий не позбавлений можливості провести огляд зазначеного майна, а за необхідності в порядку ст.245 КПК України відібрати відповідні зразки, зокрема спили з колод чи дощок, які, у випадку встановлення місця незаконного порубу дерев, можна буде використати для проведення експертизи.

Зважаючи, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та наявність можливості без застосування настільки обтяжливого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідності арешту зазначеного майна.

Згідно з вимогами ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131. 132. 171, 172, 173 КПК України,

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 09.06.2022, погодженого з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 40000044 від 10.05.2022 за ч.1 ст.246 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1