У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1042/22

Номер провадження 1-кс/184/257/22

04 серпня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000155 від 22.06.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000155 від 22.06.2022 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з 18.06.2022 по 21.06.2022 по АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 42000 грн, котрі належать ОСОБА_4 .

За даним фактом 13.06.2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000150 від 22.06.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 18.06.2022 року приблизно о 12 годині ОСОБА_4 подзвонили по телефону, та повідомили що його онук який знаходиться у Польщі потрапив у неприємну ситуацію, та потрібні гроші, на що потерпілий погодився та скинув гроші через термінал на карту № НОМЕР_1 : 10000 грн 19.06.2022 о 09:18, 3000 грн 19.06.2022 о 17:13, 5000 грн 19.06.2022 о 13:47, 7000 грн 20.06.2022 о 09:01, 4000 грн 21.06.2022 о 10:29.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на доведення чи спростування причетності чи іншої особи, до вчинення вказаного кримінального правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по банківському рахунку на котрий ОСОБА_4 , перераховував грошові кошти, як часткову оплату за товар, а саме:

-щодо повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця реєстрації особи, руху грошових коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 19.06.2022 по теперішній час, із зазначенням місця зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги викладене виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Інформація, вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000155 від 22.06.2022 року, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.06.2022 року, письмові пояснення потерпілого ОСОБА_4 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 22.06.2022 року, копію роздруківки по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000155 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СВ ВП№2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області дізнавачів ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення інформації, шляхом зняття копії інформації, у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації, щодо:

- повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.06.2022 по теперішній час.

- із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця реєстрації особи, руху грошових коштів по вищевказаному номеру із зазначенням місця зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1