Справа №438/460/22
Провадження№ 1-кс/438/18/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2022 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000042 від 05.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06.06.2022 року дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням до слідчого судді, з якого вбачається, що 04.06.2022 року у відділення поліції №1 Дрогобицького РВП звернувся ОСОБА_5 із заявою, про те що невстановлена особа шляхом обману під час продажу на сайті OLX заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 16000 гривень. Відомості за вказаним фактом 05.06.2022 СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що він має у своєму користуванні банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме карту універсальну НОМЕР_1 на якій знаходилися кредитні кошти а саме кошти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 31000грн. та ще на ній знаходилися його власні кошти 1743 гривень. Так 04.06.2022 року приблизно о 15 год. 00 хв ОСОБА_5 перебував в с. Попелі у своєї матері до якої в цей момент також приїхали його сестра ОСОБА_6 та його племінниця Лілія. Оскільки він давно хотів виставити оголошення про продаж речей на сайті OLX, тому попросив свою племінницю Лілію щоб вона йому допомогла, оскільки сайтом OLX раніше не користувався. Він виклав оголошення про продаж генератора та компресор кондиціонера до автомобіля. Так приблизно о 16 год. 35 хв. до нього зателефонував невідомий йому номер телефону НОМЕР_2 та чоловічим голосом запитав його чи актуальне ще оголошення на сайті OLX. В ході розмови вони договорилися про ціну та сказав що з ним зв`яжеться бухгалтер оскільки він є підприємцем та гроші за товар буде переводити через свою фірму, на що ОСОБА_5 погодився. Через деякий час приблизно о 17 год. 41 хв. до нього зателефонував невідомий йому номер телефону НОМЕР_3 та представився що він є оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час цієї розмови він сказав що на його ім`я є відкрита карта ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку зараз буде здійснено переказ грошових коштів у сумі 8000 гривень та попросив його назвати до якого числа та року дійсна його карта та CVV код, в свою чергу він продиктував всі дані які знаходилися на карті. Відразу він сказав щоб ОСОБА_7 зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та продиктував йому чотирьох значний код який щойно прийшов, ОСОБА_5 так і зробив але оператор сказав що відбулася помилка та ще раз відправив код, який він також продиктував оператору. В цей момент з його банківської карти відбулося списання грошових коштів 8000 гривень та ще раз 8000 гривень та він відразу зателефонував до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_4 та попросив заблокувати його карту, та подав дві заявки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 на повернення йому грошових коштів.

В клопотанні також вказано, що з метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку ( НОМЕР_7 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 04.06.2022. Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Дізнавач ОСОБА_3 просив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без його участі та участі прокурора, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про дату та час слухання клопотання повідомлявся належним чином, заперечень проти надання тимчасового доступу не надійшло.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 2 ст. 162, ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000042 від 05.06.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку ( НОМЕР_7 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 04.06.2022;

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо особового рахунку ( НОМЕР_7 ) та банківської карти № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в Львівському міському відділенні "центральне" філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 07 серпня 2022 року включно.

Суддя ОСОБА_1