Справа №760/9411/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

27.07.2022 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке обґрунтовується тим, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000218 від 29.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи TOB «Маревен Фуд Європа», TOB «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», TOB «Маревен Фуд Сэнтрал», за попередньою змовою групою осіб, здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

Зокрема встановлено, що на території України здійснює діяльність з виробництва та оптової торгівлі харчовими продуктами ТОВ «Маревен Фуд Європа», кінцевими бенефіціарним власником якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована в Республіці Кіпр.

Засновником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виступає кіпрська інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якої являється громадянка РФ ОСОБА_6 , яка, в той же час, є секретарем компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед».

У той же час, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провадить свою діяльність в рф і є засновником та кінцевим бенефіціаром російської ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал», яке також займається виробництвом харчових продуктів.

За наявними даними, фактичне управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Маревен Фуд Європа» та ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» здійснює громадянка РФ ОСОБА_6 .

Фактично інтелектуальна власність на торговельні марки, виробництво яких здійснює ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме макаронні вироби швидкого приготування «Роллтон», належить компанії-резиденту рф ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал».

Російське ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» протягом 2021 року отримало прибуток у сумі 19,5 млрд. рублів, з яких було сплачено податки до федерального бюджету російської федерації в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» з 2019 року по даний час здійснює постачання макаронних виробів до державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, тим самим фактично здійснює матеріальне забезпечення збройної агресії рф проти України.

Таким чином, компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» та афілійований до неї ТОВ «Маревен Фуд Європа» мають відношення до російського капіталу, а кошти від реалізації товарів спрямовуються на користь резидентів російської федерації та використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

У той же час, отримано інформацію, що 20.07.2022 року посадовими особами ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме керівником Май Ван Мінь, за вказівки ОСОБА_7 , у зв`язку з можливим накладенням арешту рахунків правоохоронними органами планується перерахування коштів з рахунків ТОВ «Маревен Фуд Європа» на рахунки підконтрольних офшорних компаній для подальшого їх спрямування на зареєстровані в російській федерації компанії, які підконтрольні підприємству-резиденту рф ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал».

Таким чином, службовими особами ТОВ «Маревен Фуд Європа», з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Маревен Фуд Європа» розташовані за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 13 (офісні приміщення загальною площею 332 квадратних метра, розташовані на 8-му поверсі будівлі).

Так, 27.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.07.2022 року за вищевказаною адресою було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено документи, які містять відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: Ліцензійний договір № 071-21FS- MVF від 05.08.2021 року, відповідно до якого Ліцензіат ТОВ «Маревен Фуд Європа», в особі Генерального директора Май Ван Мін, та Ліцензіар ТОВ «Фильмсервис», в особі Генерального директора ОСОБА_8 , уклали даний Договір, згідно якого Ліцензіар зобов`язується за винагороду надати Ліцензіату право використання наступних результатів інтелектуальної діяльності в межах, встановлених даним Договором, на умовах виключної субліцензії; Акт надання прав від 16.08.2021 року до Ліцензійного договору № 071-21FS-MVF від 05.08.2021 року; Рахунок на оплату № 77 від 16.08.2021 року на підставі Договору № 071-21FS- MVF від 05.08.2021 року, відповідно до якого ТОВ «Маревен Фуд Європа» сплатила грошові кошти у сумі 247 667,73 руб. на користь ТОВ «Фильмсервис» у АТ «Альфа-банк» м. Москві.

Враховуючи, що з 20.02.2014 року між Україною та російською федерацією триває збройний конфлікт міжнародного характеру, ТОВ «Маревен Фуд Європа» своїми умисними діями перерахували грошові кошти на адресу країни-агресора, з яких сплачуються податки у Міністерство оборони РФ на ведення війни проти України, тобто здійснило фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи, які належать ТОВ «Маревен Фуд Європа», є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, отже є речовими доказами.

27.07.2022 року постановою слідчого зазначені документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000218.

Прокурор посилається на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати що вказане майно є доказом злочину та містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У зв`язку з викладеним просить задовольнити клопотання.

У судовому засідання прокурор підтримав доводи клопотання, просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представники власника майна - ТОВ «Маревен Фуд Європа» у судовому засіданні заперечували щодо поданого клопотання та просили відмовити в його задоволенні посилаючись на те, що господарські відносини відбувалися відповідно до чинного законодавства, порушень встановлено не було.

Підтримали також подані ними письмові заперечення, в яких зазначено, що досудове розслідування у справі здійснюється за помилковими фактичними обставинами справи, слідчим невірно тлумачаться норми чинного законодавства, що призводить до незаконного втручання у господарську діяльність товариства, вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які не мають жодного відношення до описаних в ухвалі про надання дозволу на обшук подій та злочинних діянь, що, як наслідок, підриває авторитет правоохоронних органів перед іноземними інвесторами та управителями товариства, платником значних податків та зборів.

Так, Товариство не має відношення до російського капіталу та не спрямовує коштів на користь резидентів рф. З початку війни будь-які операції з компаніями, зареєстрованими на території рф, чи резидентами рф не проводились та не будуть проводитись в майбутньому.

Громадянка рф ОСОБА_6 , що є секретарем ОСОБА_9 , не здійснювала та не здійснює управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Маревен Фуд Європа» (Україна, м. Біла Церква) та Маревен Фуд Холдингз Лімітед.

Товариство не використовує знаки для товарів та послуг (торговельні марки), які належать ТОВ «Маревен Фуд Сентрал».

З початку повномасштабної війни Товариство не здійснювало сплати ліцензійних платежів на користь Маревен Фуд Холдингз Лімітед (Кіпр, Лімасол), а накопичена сума заборгованості по ліцензійній угоді була списана власником торговельних марок.

Товариству було не відомо про можливість накладення арешту на рахунки, наявність кримінальних проваджень, а також наявність підстав для цього, оскільки Товариство не має серед бенефіціарів рф, рб чи резидентів таких країн.

Як видно з оборотно-сальдових відомостей, реєстрів платежів, керівництвом компанії не здійснюються заходи щодо виводу капіталу, грошові кошти знаходяться на рахунках компанії, товарні запаси знаходяться на складах Товариства та використовуються для забезпечення господарської діяльності, виплати заробітної плати та податків.

До того ж, в запереченнях вказується про те, що обшуки проведені слідчими СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з численними порушеннями вимог КПК України.

За доводам представників власника майна, викладені вище в запереченні аргументи свідчать про недоведеність стороною обвинувачення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Маревен Фуд Єаропа» злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України за обставин, що наведені у клопотанні про арешт майна.

Сам факт формального набуття згідно постанови слідчого процесуального статусу речового доказу, яким є вилучене майно, на що посилається прокурор у клопотанні, не свідчить про відповідність вказаного майна визначеним ст.98 КПК критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та не є безумовною підставою для арешту цього майна.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Положеннями статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 29.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування якого здійснюється СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, а процесуальне керівництво - Київською обласною прокуратурою.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 22.07.2022 року клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про проведення обшуку було задоволено частково. Надано слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному проваджені, дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщення, які використовує у своїй діяльності лише ТОВ «Маревен Фуд Європа», розташованих на 8-му поверсі будівлі, що за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 13, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «САМ ПРИЙШОВ-БУД», з метою відшукання: фінансово-господарських та бухгалтерських документів (в тому числі в електронному вигляді) ТОВ «Маревен Фуд Європа», ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», компанії «Future Generation Holdings Limited», компанії «Orange Moon Investment Limited», які містять відомості щодо фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

27.07.2022 року на підставі зазначеної ухвали було проведено обшук вказаного нежитлового приміщення, під час проведення якого було виявлено та вилучено: Ліцензійний договір № 071-21FS- MVF від 05.08.2021 року, відповідно до якого, Ліцензіат ТОВ «Маревен Фуд Європа», в особі Генерального директора Май Ван Мін, та Ліцензіар ТОВ «Фильмсервис», в особі Генерального директора ОСОБА_8 , уклали даний Договір, згідно якого Ліцензіар зобов`язується за винагороду надати Ліцензіату право використання наступних результатів інтелектуальної діяльності в межах, встановлених даним Договором на умовах виключної субліцензії; Акт надання прав від 16.08.2021 року до Ліцензійного договору № 071-21FS-MVF від 05.08.2021 року; Рахунок на оплату № 77 від 16.08.2021 року на підставі Договору № 071-21FS- MVF від 05.08.2021 року, відповідно до якого, ТОВ «Маревен Фуд Європа» сплатила грошові кошти у сумі 247 667,73 руб. на користь ТОВ «Фильмсервис» у АТ «Альфа-банк» м. Москві.

Постановою старшого слідчого ГУ СУ СБУ у м. Києві та Київській області від 27.07.2022 року вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000218 з огляду на те, що вказані документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вбачається, що слідчим належним чином обґрунтовано рішення про визнання вилучених документів речовими доказами як таких, що містять мають для справи доказове значення, а тому набули процесуального статусу речового доказу.

Прокурор в поданому клопотанні та в при розгляді його в судовому засіданні посилався на те, що необхідність у накладенні арешту на майно пов`язані з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів.

Слідчий суддя, проаналізувавши матеріали поданого клопотання та додатків до нього, вважає, що, виходячи з фабули кримінального провадження, у слідства існує досить фактів та інформації, які об`єктивно переконують в тому, що документи, про які ідеться в клопотанні, можуть мати доказове значення для кримінального провадження.

Щодо доводів представників власників майна, то слідчий суддя наголошує, що на за правилами ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що віднесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Тобто, на стадії досудового розслідування кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України), слідчий суддя позбавлений права встановлювати викладені в запереченнях адвокатів обставини, які стосуються безпосередньо суті кримінального правопорушення.

Вилучені документи, на які прокурор просить накласти арешт, можуть бути важливими для встановлення істини у справі та беззаперечно необхідні для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; такий арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто ознакам речових доказів.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на вилучене в ході обшуку 27.07.2022 року в офісному приміщення ТОВ «Маревен Фуд Європа» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова,13, майно в рамках кримінального провадження № 0000218 від 29 червня 2022 року, а саме:

- Ліцензійний договір №071-21FS-MVF від 05.08.2021 року, на 3-х арк.;

- Акт надання прав від 16.08.2021 року до Ліцензійного договору №071-21FS-MVF від 05.08.2021 року, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №77 від 16.08.2021 року на підставі Ліцензійного договору №071-21FS-MVF від 05.08.2021 року, на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст оголошено 08 серпня 2022 року.

Слідчий суддя: