У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2420/22
Провадження № 1-кс/210/1036/22

"16" серпня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000943 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 11.08.2022 до відділення поліції № 2 Криворізького РУП із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.08.2022 близько о 12:00, раніше невідома особа, шляхом обману із застосування ЕОМ заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 5800 грн., чим заподіяли останній майнової шкоди на вищевказану суму (ЄО № 10767 від 10.08.2022).

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000943 від 11.08.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура в складі групи прокурорів.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час допиту вказала, що 03.08.2022 вона перебувала в гостях у своєї матері за адресою: АДРЕСА_1 та близько о 10:00 в неї виникла необхідність у отриманні інформації щодо міжнародного номеру IBAN мого банківського рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому в мене оформлена банківська картка для соціальних виплат № НОМЕР_1 . Інформація була потрібна для подальшого отримання допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 20000 грн.. О 13:13 вона зателефонувала до контактного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , їй повідомили, що дізнатись IBAN можна через чат-бот або у письмовому договорі. Так як, в той момент вона не могла знайти договір, то вирішила самостійно за допомогою всесвітньої мережі Інтернет встановити IBAN. Вона зайшла до свого інтернет застосунку «Telegram» зареєстрований на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 та в розділі «Пошук» ввела « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пошук мені надав «Результати загального пошуку» за приблизною назвою. Вона вибрала контакт підписаний, як « ОСОБА_5 » інтернет веб-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вважаючи даний бот, як офіційний вона натиснула кнопку «Запустити», дана команда виконує автоматичний запуск. Одразу їй надійшло повідомлення від боту, про те що мене вітають та одразу прохають надати мій мобільний телефон, який вона ввела в строку та передала. Одразу отримала повідомлення від бота, «Передайте останні 4 цифри номеру вашої картки по якій бажаєте працювати для початку обслуговування», які вона передала та написала «3316» та отримала повідомлення «Введіть код з СМС, який був надісланий на ваш телефон», який вона також надала, доречи смс прийшло від абонента «OSHAD». Після чого, їй надійшло наступне смс, а саме якої допомоги вона потребую, та вказала, що їй необхідно дізнатись IBAN свого банківського рахунку, а бот в свою чергу надіслав їйсмс який «пін-код моєї картки», який вона надала. Після чого, бот вказав, що виконується перевірка даних, очікуйте. Через хвилин 5, остання подумала, що це якісь шахрайські дії та знову зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_2 та повідомила, що хоче змінити свій пін-код, який змінила. Взагалі на той момент на банківській картці перебували 17 грн. 18 коп., які до 10.08.2022 залишались на рахунку. Після даних дій 03.08.2022 вона вже і забула, що використовувала даний чат-бот. Потім вона знайшла договір, який повідомила до «UNICEF». Зазвичай соціальні гроші надходили кожен місяць 8-10 числа, хоча через воєнний стан гроші могли й затримуватись. Остання перебуває в групі серед матусь у інтернет застосунку «VIBER» в якій користувачі писали, що соціальні гроші вже нарахували. Крім того, вона знала, що десь в даних числах нараховують, а досі не отримала смс, хоча зазвичай воно їй надходило. Потерпіла намагалась зайти до інтернет-застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не змогла зайти, так як начеб то не вірний пароль. Після чого, вона через вже офіційний бот дізналась, що в неї на рахунку перебуває 76 грн. 08 коп., що 10.08.2022 о 00:00 все ж таки надходили мені соціальні гроші в сумі 5820 грн. 90 коп., які 10.08.2022 о 12:40 були кудись переказані в сумі 5700 грн. із комісією 62 грн., тобто списалось її грошових коштів в сумі 5762 грн.. Виявивши це, вона зрозуміла, що шахраї, володіючи інформацією, яку сама надала 03.08.2022 скористались та заволоділи її грошовими коштами в сумі 5762 грн., чим заподіяли майнової шкоди. 11.08.2022 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала виписку з банківського рахунку, яку долучила до матеріалів кримінального провадження. Щодо рахунку, відносно котрого виникли шахрайські дії: банківська картка № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_4 , зареєстрована на неї, фінансовий телефон НОМЕР_3 .

Тому, для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_4 , зареєстрована на неї, фінансовий телефон НОМЕР_3 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 10.08.2022 до 00:00 11.08.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 10.08.2022 до 00:00 11.08.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Слідчий зазначає, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є те що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. .

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000943 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, які містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_4 ). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 10.08.2022 до 00:00 11.08.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 10.08.2022 до 00:00 11.08.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1