ЄУ №712/6681/22
Провадження № 1-кс/712/2921/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю

01 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001178 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася з клопотанням дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001178 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання просила задовольнити.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

В провадженні СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001178 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2022 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.08.2022 невстановлена особа представившись орендодавцем житла, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шляхом повідомлення неправдивих відомостей заявниці щодо необхідності сплати грошових коштів за оренду житла, тобто шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 15600 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківських рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 .

З урахування викладеного вище, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки невстановлена особа використовує рахунок вказаної фінансової установи.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація і документи, які містять дану інформацію, віднесені до банківської таємниці, та згідно із положеннями ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №0001178 від 16.08.2022.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001178 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення на паперовому носії та в електронному вигляді наступних документів:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкриті на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 14 серпня 2022 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалося внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв 14 серпня 2022 року;

-інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням ІР адрес та номерів мобільного зв`язку, які використовувалися для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год 00 хв. 14 серпня 2022 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювалися за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 14 серпня 2022 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до - 01.10.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1