Справа 688/1956/22
№ 1-кс/688/1389/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
01 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 2016 по 2021 рік ОСОБА_5 , будучи посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою группою осіб, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , чим завдано для останніх майнової шкоди.

01 грудня 2021 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що в 2016 році ОСОБА_5 діючи, як працівниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм посадовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, повторно, шляхом обману заволоділа у потерпілої ОСОБА_11 банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та пін-кодом доступу до неї, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , де в подальшому без дозволу потерпілої ОСОБА_11 проводила по даних картах фінансові операції, шляхом підвищення кредитного ліміту, укладанням від імені ОСОБА_11 додаткових кредитних угод, здійснення покупок товарів та послуг, заняття готівки, внаслідок чого останній завдано майнову шкоду на орієнтовну суму 30249 грн.

Окрім того, в 2018, 2019, 2020 році, ОСОБА_5 , діючи, як працівниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм посадовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, повторно, шляхом обману, під приводом відкриття депозитних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 та подальшого внесення на їх рахунки грошових коштів, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , чим завдано останній майнову шкоду в сумі 271280 грн.,8000 доларів США та 3000 Євро.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформацію про:

1. Деталізований рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2016 по 26.07.2022, а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття/оформлення такого депозиту по 26.07.2022 із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором/депозитом;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку/договору/депозиту із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок/договори/депозити із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором/депозитом (зняття, поповнення грошових коштів, закриття, відкриття чи продовження депозиту, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу, перевипуск карт тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору/депозиту в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору/депозиту у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2016 по 26.07.2022, а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття/оформлення такого депозиту по 26.07.2022;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору/рахунків/депозитів надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2016 по 26.07.2022, а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття/оформлення такого депозиту по 26.07.2022;

- інформацію про працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили зміни до карти/договору № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2016 по 26.07.2022, а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття/оформлення такого депозиту по 26.07.2022 (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень, продовження/закриття депозитних рахунків тощо), у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені зміни;

- копії звукозапису телефонних розмов на номер « НОМЕР_4 » у тому числі при дзвінках до оператора/спеціаліста АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були здійснені з фінансового номеру телефону пов`язаного з карткою № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2016 по 26.07.2022, а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття/оформлення такого депозиту по 26.07.2022.

2. Належним чином завірені копії усіх документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з карткою № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000988 від 01 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , начальнику сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформацію про:

- деталізований рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2016 по 26.07.2022, а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття/оформлення такого депозиту по 26.07.2022 із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором/депозитом;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку/договору/депозиту із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок/договори/депозити із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором/депозитом (зняття, поповнення грошових коштів, закриття, відкриття чи продовження депозиту, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу, перевипуск карт тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору/депозиту в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору/депозиту у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2016 по 26.07.2022, а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття/оформлення такого депозиту по 26.07.2022;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору/рахунків/депозитів надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2016 по 26.07.2022, а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття/оформлення такого депозиту по 26.07.2022;

- інформацію про працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили зміни до карти/договору № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2016 по 26.07.2022, а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття/оформлення такого депозиту по 26.07.2022 (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень, продовження/закриття депозитних рахунків тощо), у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені зміни;

- копії звукозапису телефонних розмов на номер « НОМЕР_4 » у тому числі при дзвінках до оператора/спеціаліста АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були здійснені з фінансового номеру телефону пов`язаного з карткою № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2016 по 26.07.2022, а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з моменту відкриття/оформлення такого депозиту по 26.07.2022;

- належним чином завірені копії усіх документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов`язані з карткою № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за договором SAMDN4408 від 11.08.2006 сформованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також депозитних рахунках, у тому числі в іноземній валюті, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1