12.09.2022 Справа № 756/7512/22
Номер справи 756/7512/22
Номер провадження 1-кс/756/1264/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася 08 вересня 2022 року до слідчого судді з клопотанням, що погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Оболонської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали ГУ СБ України у м. Києві та Київської області, щодо виявленого факту розтрати та привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт протягом 2020-2021 років, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказує, що у період 2020-2021 років за результатами публічних закупівель:

- між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори №311-ПР від 12.11.2020 «Поточний ремонт приміщень (групи) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », № 310-КР від 03.12.2021 «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 », № 150-КР від 04.06.2021 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 ».

- між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори підряду № 35/21-354 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт покрівель дошкільного навчального закладу № 525, АДРЕСА_4 », № 35/21-352 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: АДРЕСА_5 », № 35/21-356 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на АДРЕСА_6 (Коригування)».

- між ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі начальника управління ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори № 015063-b від 25.11.2021 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 » та № 017354 - b від 30.03.2021 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів Деснянського району м. Києва».

Водночас, згідно отриманої інформації, укладені договори на виконання будівельних робіт та їх вартість, згідно проектно-кошторисної документації були значно завищені. Крім цього, в процесі підписання актів виконаних робіт вносились недостовірні дані в частині об`ємів робіт та їх якість.

За наявними даними, відповідно до вищезазначених укладених договорів з казначейських рахунків вказаних комунальних підприємств бюджетні кошти перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скеровано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), зокрема організаційно-розпорядчої, первинної бухгалтерської та проектно-кошторисної документації, щодо організації та виконання договорів підряду № 311-ПР від 12.11.2020 «Поточний ремонт приміщень (групи) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », № 310-КР від 03.12.2021 «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 », №150-КР від 04.06.2021 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 », №35/21-354 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт покрівель дошкільного навчального закладу №525, АДРЕСА_4 », №35/21-352 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: АДРЕСА_5 », № 35/21-356 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на АДРЕСА_6 (Коригування)», № 015063-bвід 25.11.2021 «Капітальний ремент асфальтового покриття прибудинковихї територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою : АДРЕСА_7 » та № 017354- b від 30.03.2021 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів Деснянського району м. Києва».

Оскільки на вимогу прокурора про надання зазначених у клопотанні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало відповідь, якою відмовило у наданні запитуваних документів з підстав недопущення розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться без виклику посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порядку ч. 2 ст. 163 Кримінально-процесуального кодексу України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання та докази подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З наданих слідчому судді матеріалів, встановлено, що Оболонським управлінням поліції ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт протягом 2020-2021 років, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно вимог, викладених вст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень, визначених в п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. А п. 5 ч. 2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали надані в обґрунтування поданого клопотання, дійшов висновку, що слідчим та прокурором надано достатні докази вважати, що оригінали документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що доводиться в тому числі і відповіддю на запит.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також з метою можливості отримати висновки судово-будівельних та інженерно-економічних експертиз, тому клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення копій витребуваних документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а саме:
- договорів підряду № 311-ПР від 12.11.2020 «Поточний ремонт приміщень (групи) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », № 310-КР від 03.12.2021 «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 », №150-КР від 04.06.2021 «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 » укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 та додатки до них.

- договорів підряду № 35/21-354 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт покрівель дошкільного навчального закладу № 525, АДРЕСА_4 », №35/21-352 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: АДРЕСА_5 », № 35/21-356 від 14.12.2021 «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на АДРЕСА_6 (Коригування)». між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 та додатки до них.

- договорів підряду № 015063-bвід 25.11.2021 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою : АДРЕСА_7 » та № 017354- b від 30.03.2021 «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів Деснянського району м. Києва» між ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі начальника управління ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в в особі директора ОСОБА_6 та додатки до них.

- документів, що подавалися Замовникам для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику) Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); рахунки на суму попередньої оплати);
- дефектних актів або актів на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися;

- затвердженої проектно-кошторисної документації в повному обсязі на виконання робіт за вищевказаними договорами.

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких відображено фінансово-господарські відносини з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- статуту, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах;

- пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо участі у проведенні відкритих торгів з усіма доданими документами за оголошеннями: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 .

- експертного висновку щодо розробленої проектно-кошторисної документації;

- кошторисної документації в електронному вигляді (файли формату imd) для роботи в ПК АВК-5, затверджену замовником;

- наказу про затвердження кошторисної документації;

- договірних цін до договорів на виконання робіт, погоджених сторонами, з локальними кошторисами та відомостями ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd), для роботи в ПК АВК-5;

- погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт;

- загального переліку актів приймання виконаних робіт, підписаний сторонами, або довідку бухгалтерії о проведених актах виконаних робіт;

- актів приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp);

- дефектних актів або актів на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися;

- виконавчих схем на виконані роботи з улаштування інженерних мереж;

- актів на гідравлічне випробування трубопроводів;

- актів огляду прихованих робіт по об`єктам будівництва в повному обсязі.

- банківських виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за вищезазначеними договорами по виконанню, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» по вищезазначених договорах підряду;

- договорів субпідряду по вищезазначеним договорам, якщо такі укладались.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1