УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1048/22

24 червня 2022 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 09.06.2022р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 09.06.2022р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 08.06.2022 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , про те, що 13.05.2022 близько 12:00 год. невстановлена особа під приводом перевірки безпеки банківського рахунку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2022 року близько 17:30 год. до громадянина ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік та представився працівником служби безпеки Національного Банку України, після чого заявив, що невідома особа намагалася взяти кредит на ім`я громадянина ОСОБА_5 . Після цього, перебуваючи в стані шоку, громадянин ОСОБА_5 передав інформацію про свою банківську картку від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомій особі, що йому телефонувала під приводом захисту коштів, а також надав код з СМС-повідомлення, також, ніби то для збереження коштів від зловмисників.

Пізніше громадянин ОСОБА_5 виявив на своїй банківській картці відсутність грошових коштів у сумі 3800 гривень, а вже 07.06.2022 року нестачу кредитних коштів у сумі 15000 гривень та нараховані відсотки у сумі 1497,82 грн. Встановлено, що гроші було перераховано на один з карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначив, що документи тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме рух грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 13.05.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок. Вказана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2
Дізнавач вказав, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що 08.06.2022 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , про те, що 13.05.2022 близько 12:00 год. невстановлена особа під приводом перевірки безпеки банківського рахунку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2022 року близько 17:30 год. до громадянина ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік та представився працівником служби безпеки Національного Банку України, після чого заявив, що невідома особа намагалася взяти кредит на ім`я громадянина ОСОБА_5 . Після цього, перебуваючи в стані шоку, громадянин ОСОБА_5 передав інформацію про свою банківську картку від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомій особі, що йому телефонувала під приводом захисту коштів, а також надав код з СМС-повідомлення, також, ніби то для збереження коштів від зловмисників.

Пізніше громадянин ОСОБА_5 виявив на своїй банківській картці відсутність грошових коштів у сумі 3800 гривень, а вже 07.06.2022 року нестачу кредитних коштів у сумі 15000 гривень та нараховані відсотки у сумі 1497,82 грн. Встановлено, що гроші було перераховано на один з карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отримані послуги, та інформація щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ,

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і на життєдіяльність осіб, в користуванні яких знаходиться даний рахунок, конституційні права яких не обмежуються, бо не розголошуються їх персональні данні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 з 00:00 год. 13.05.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1