Справа № 215/2163/22
У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000176 від 11.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,
ВСТАНОВИВ:

06.07.2022 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 10.06.2022 приблизно о 01.15 годин, невстановлена особа, шляхом омани заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн. з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 перерахувавши грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись оформленням покупки на торговому майданчику Інтернет-мережі «OLX», чим спричинила останній матеріального збитку.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000176 від 11.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом омани, чи зловживанням довірою.

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Дізнавач та прокурор та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 яка належить невстановленій особі, за період з 00 години 00 хвилин 10.06.2022 року по 00 годину 00 хвилин 06.07.2022 р., інформації про вказаний картковий рахунок, включаючи паспортні данні користувача, прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, коштів із карткового рахунку, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів за наявності.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення, але перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 00 хвилин 10.06.2022 року по 00 годину 00 хвилин 06.07.2022 р. року;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 10.06.2022 року по 00 годину 00 хвилин 06.07.2022 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів за наявності;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем найбільш наближеним до органу дізнання.

Ухвала діє до 11.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: