Дата документу 09.08.2022
Справа № 334/3072/22
Провадження № 1-кс/334/906/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
09 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000366, внесеному 19.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання. Причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000366, внесеного 19.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.08 та 09.08.2021 невстановлена особа умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, спричинивши останньому матеріальний збиток, сума якого встановлюється. В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_5 , був укладений договір суборенди № 1/6 С на користування приміщенням, розташованим в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Даним приміщення користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке його здає в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Територія суборендованого приміщення належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Начальником відділу будівель та споруд, розташованих за вказаною адресою, є ОСОБА_7 . На початку серпня 2021 року ОСОБА_5 мав сплатити частину грошових коштів згідно договору суборенди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Реквізити для оплати оренди йому надав ОСОБА_7 , оскільки він володіє інформацією стосовно усіх орендаторів будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 30.07.2021 року він надав реквізити для оплати, а саме р/р № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, 02.08.2021 ОСОБА_5 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , перевів на р/р № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок суборендної плати грошові кошти в сумі 30 000 гривень. Далі, 09.08.2021 в тому ж відділенні Приватбанку на р/р № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок суборендної плати було сплачено грошові кошти в сумі 22 000 гривень. Вказані платежі ОСОБА_5 здійснював на підставі реквізитів, які в нього були на той час та він був впевнений, що вони належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому з`ясувалось, що всі грошові кошти надійшли АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-які договірні відносини не мають.
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.08.2021 до 02.09.2021.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.08.2021 до 02.09.2021, а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місць роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) осіб;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- історії змін фінансових номерів за розрахунковим рахунком.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали і копії документів.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: