СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3611/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001475 від 26.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.321 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ряду областей здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, без наявного на те дозволу, займаються незаконним збутом препаратів які містять у своєму складі «метандієнон», що відповідно до наказу МОЗ України № 490 від 17.08.2007, віднесені до переліку сильнодіючих лікарських засобів.

Проведеними заходами, а також згідно відомостей Департаменту боротьби з наркозлочинністю НП України учасники організованої групи для вчинення кримінального правопорушення залучили додаткових осіб в обов`язки яких входить отримання грошових коштів від незаконної реалізації сильнодіючих лікарських засобів з вмістом «метандієнону» на розрахункові картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають такі номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації з метою ідентифікації безпосередньо організаторів злочинної діяльності, керівників середньої ланки, учасників злочинної групи задіяних під час легалізації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001475 від 26.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.321 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0001475 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , головному оперуповноваженому ДБН ГШ України ОСОБА_17 , головному оперуповноваженому ДБН НП України ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

- інформації на кого оформлені вищевказані платіжні картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) з вказанням повних відомостей про особу;

- інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з вищевказаних платіжних карт AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?(МФО НОМЕР_10 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

- відомостей про лог-файли акаунтів користувачів в особистому кабінеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на вище вказаному сайті, кількість транзакцій, осіб отримувачів грошових коштів та чи поповнювались рахунки мобільних операторів з банківських карток з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1