Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3388/22
Провадження № 1-кс/711/1062/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000211 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню встановлено що 20.09.2021 до ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_12 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства, яке спеціалізується на реалізації автозапчастин та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля «Mazda CX-9», в ході спілкування схилив останнього до перерахування коштів в сумі, 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого на телефонні дзвінки ОСОБА_9 не відповідає, замовлені автозапчастини він не отримав, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень.

26.09.2021 до ОСОБА_10 на мобільний номер НОМЕР_5 з мобільного номера НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_13 , який представився представником авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля. Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер банківської картки № НОМЕР_7 , який потерпілому було надіслано повідомленням на месенджер «viber» від особи, яка представилась бухгалтером підприємства з мобільного номера НОМЕР_8 , після чого до ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_9 зателефонувала інша особа, яка представилась керівником з продажу запчастин та повідомив, що менеджер вказав невірно товар який необхідно доставити, а товар який необхідно доставити ОСОБА_10 коштує дорожче, тому необхідно додатково сплатити грошові кошти.

ОСОБА_10 повідомив, що відмовляється оплачувати додатково товар, після чого на дзвінки ОСОБА_10 перестали відповідати та замовлені запчастини не доставлені, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень.

Крім того, 27.09.2021 до ОСОБА_11 на мобільний номер НОМЕР_10 з мобільного номера НОМЕР_9 зателефонував ОСОБА_13 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме двигун та колесо до автомобіля «Subary Libero». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 5050 (п`ять тисяч п`ятдесят) гривень на номер банківської карти НОМЕР_11 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 .

У подальшому на вимогу особи, яка представлялась менеджером авторозбірки ОСОБА_11 перерахував ще додатково 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень на номер банківської картки НОМЕР_11 .

Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_11 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 9950 (дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень.

Також, 01.08.2021 до ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_12 з мобільного номера НОМЕР_13 зателефонував ОСОБА_13 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «LEXUS». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 12500 гривень на номер банківської карти НОМЕР_14 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_6 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 12500 гривень.

Крім того, 07.08.2021 до ОСОБА_7 на мобільний номер НОМЕР_15 з мобільного номера НОМЕР_13 зателефонував ОСОБА_13 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «DACIA». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 1200 гривень на номер банківської карти НОМЕР_14 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_7 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 12500 гривень.

Також, 28.08.2021 до ОСОБА_8 на мобільний номер НОМЕР_16 з мобільного номера НОМЕР_17 зателефонував ОСОБА_12 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «NISSAN». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 13480 гривень на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_8 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 13480 гривень.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , постійно контактує з учасниками групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою контролю перерахунку грошових коштів, які отримані внаслідок злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, що вказана в клопотанні скориставшись тим, що на території України, згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, введено воєнний стан, 14 березня 2022 року під приводом здачі в оренду житла в м. Мукачево, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , що проживає в м. Київ, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_18 , чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 10000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має ідентифікаційний код НОМЕР_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має ідентифікаційний код НОМЕР_20 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має ідентифікаційний код НОМЕР_21 .

Вказує, що з метою подальшого накладення арешту на банківські рахунки фігурантів, необхідно встановити всі відкриті банківські рахунки на їх ім`я та перевірити рух коштів та встановити залишок на рахунках.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чи службових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , а саме: інформації про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 ; інформації про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік; анкети заяви на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 ; інформації про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2021 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_20 ; інформацію про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_20 , за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік; анкети заяви на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_20 ; інформації про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2021 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_21 ; інформації про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_21 , за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік; анкети заяви на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_21 .

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: інформація про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 ; інформація про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік; анкети заяви на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 ; інформація про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2021 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_20 ; інформація про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_20 , за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік; анкети заяви на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_20 ; інформація про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2021 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_21 ; інформаці про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_21 , за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік; анкети заяви на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_21 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО Банку НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що має юридичну адресу АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_22 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_22 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , чи службових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 ;

- інформації про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік;

- анкети заяви на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_19 ;

- інформації про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2021 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_20 .

- інформації про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_20 , за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік;

- анкети заяви на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_20 .

- інформації про всі діючі за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2021 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_21 .

- інформації про рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_21 , за період часу з 23.02.2021 по 01.07.2022 рік;

- анкету заяви на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має ідентифікаційний код НОМЕР_21 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1