Справа № 592/4337/22
Провадження № 1-кс/592/1790/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

13 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001218 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2; ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0001218 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110-2; ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що мешканці Сумського району здійснюють протиправні дії з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Крім цього встановлено, що посадові особи ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють підроблення документів бухгалтерської та податкової звітності з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Сумського району зареєстроване ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основним видом діяльності є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями та харчовими маслами і жирами. Єдиним засновником та директором підприємства є ОСОБА_5 .

Діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та забезпечують функціонування на території Сумської області низки підприємств, що мають ознаки фіктивності, та реквізити яких використовуються для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з «тінізацією» коштів підприємства реального сектору економіки, розкрадання державних та бюджетних коштів, легалізації товару невідомого походження (ввезених до держави незаконним шляхом).

Так, вбачається, що безготівкові гроші, які отримують вигодонабувачі, в подальшому перераховуються через рахунки, зокрема ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом оплати за товар (яйце куряче, куряче м`ясо). Однак, встановлено, що фактично реалізація продукції здійснюється через ринки та торгівельні точки за готівку.

Кошти, отримані від реалізації вказаної схеми, ОСОБА_5 перераховуються на особисті рахунки, відкриті у банківських установах Російської Федерації, втому числі тих, які перебувають під санкціями через те, що вони задіяні у фінансуванні збройної агресії відносно України.

На даний час для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з правом їх вилучення в паперовому та електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та з метою отримання відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

- облікова картка платника подактів з відкриттям всіх розділів з моменту взяття на облік в органах ДПС (реєстраційні дані платника податків; за даними митниці; контрольно перевірочна робота; податкова звітність; картки особових рахунків);

- реєстр податкових накладних з моменту взяття на облік як платника податків;

Крім того, вказані документи будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з правом їх вилучення в паперовому та електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та з метою отримання відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: облікова картка платника податків з відкриттям всіх розділів з моменту взяття на облік в органах ДПС (реєстраційні дані платника податків; за даними митниці; контрольно перевірочна робота; податкова звітність; картки особових рахунків); реєстр податкових накладних з моменту взяття на облік як платника податків.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1