Дата документу 25.05.2022
Справа № 334/1732/22
Провадження № 1-кс/334/517/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
установив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.12.2021 до Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якої невстановлені на даний час особи шахрайським шляхом під приводом встановлення пластикових вікон заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 21 761 грн., які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карту номер, якої закінчується цифрами 8385.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які вчинили злочин дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 10.11.2021 року по 00 годин 00 хвилин 18.11.2021, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 10.11.2021 року по 00 годин 00 хвилин 18.11.2021;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 10.11.2021 року по 00 годин 00 хвилин 18.11.2021;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 10.11.2021 року по 00 годин 00 хвилин 18.11.2021;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 10.11.2021 року по 00 годин 00 хвилин 18.11.2021.

Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.12.2021 до Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якої невстановлені на даний час особи шахрайським шляхом під приводом встановлення пластикових вікон заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 21 761 грн., які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карту номер, якої закінчується цифрами 8385.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши додані до клопотання документи та оцінивши їх зміст, слідчий суддя встановив, що документи, до яких заявник просить надати доступ стосуються картки потерпілої особи і жодним чином не пов`язанні із обставинами правопорушення.
Потерпілий у своїй заяві не вказує на те, що сторонні особи здійснювали якісь шахрайські дії із його банківської картки, відтак яке саме доказове значення матиме інформація щодо зміни фінансових телефонів прив`язаних до картки потерпілого чи відео-запис із банкоматів у цьому кримінальному провадженні не зрозуміло.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Відмовити у задоволені клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1