Справа № 359/5318/22
Провадження № 1-кс/359/1167/2022
У Х В А Л А
надання тимчасового доступу до речей та документів
19 серпня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000062, внесеному до ЄРДР 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що 21.01.2022 до Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливих протиправних дій особи, якому заявник на підставі боргових розписок надав грошові кошти та останній зловживаючи довірою не повернув заявнику. Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000062 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , за рекомендацією довіреної особи звернувся до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вирішенні питання переведення в готівку грошей з криптовалюти.

Не передавши ОСОБА_5 грошових коштів за переведення криптовалюти в готівку, 29.10.2020 ОСОБА_6 запропонував йому стати партнером по одній справі арбітраж трафіку (тобто залучення клієнтів за відсоток від продажів, а саме накруткою аудиторії (дописувачів) в різних соціальних сітях). ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що саме в цю справу вклав всі грошові кошти, отримані за біткоїн та запропонував потерпілому вкласти грошові кошти в зазначений проект та стати партнером за 2 500 тисяч доларів США.

29.10.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , передав грошові кошти в сумі 2 500 тисяч доларів США ОСОБА_6 та останній написав особисто боргову розписку про отримання ОСОБА_5 грошових коштів та зобов`язався їх повернути в строк до 05.01.2021 року.

Окрім того починаючи з 29.10.2020 ОСОБА_5 періодично телефонував ОСОБА_6 та повідомляв, що йому необхідні різні грошові суми для оплати комісій. Так, ОСОБА_5 перерахував зі своєї карти на номер яких надавав ОСОБА_6 , а саме: Monobank НОМЕР_1 та на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 суму грошових коштів близько 30 000 тисяч гривень.

Окрім того, 10.01.2021 ОСОБА_5 зустрівся зі ОСОБА_6 та останній повідомив, що він знайшов клієнта на розкручування дописувачів, проте йому не достатньо на це грошових коштів та попросив в ОСОБА_5 ще 6 900 тисяч доларів США. Так, ОСОБА_5 погодився надати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6 900 тисяч доларів США та попросив написати боргову розписку. Погодившись на оплатні умови ОСОБА_6 написав боргову розписку на отримання від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 6 900 тисяч доларів США та строком повернення 15.01.2022 року. 15.01.2022 року ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_6 та знову повідомив останньому, що коштів немає.
Аналогічні розмови тривали до 08.02.2022 та кожного разу ОСОБА_6 вигадував нові проблеми та неможливість вирішення питання в зв`язку із тим, що він в іншому місці, чи по хворобі, чи взагалі погрожував потерпілому.
Таким чином своїми діями, які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 завдав йому матеріальну шкоду на суму 20 650 тисяч доларів США та близько 30 000 тисяч гривень.
На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та належним чином встановити факт отримання, подальшої розтрати ОСОБА_6 грошових коштів, якими він незаконно заволодів, та місця вчинення злочину не вдалося в зв`язку із відсутністю фактичних даних про кінцевого отримувача незаконно-здобутих грошових коштів, належних ОСОБА_5 .

Разом із тим, для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковим рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_2 , за № НОМЕР_3 , за № НОМЕР_4 , на які в період з 01.10.2020 по 08.02.2021 ОСОБА_5 перераховано кошти на суму близько 30 000 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000062 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 своїми діями, які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 , завдав йому матеріальну шкоду на суму 20 650 тисяч доларів США та близько 30 000 тисяч гривень.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому слідчого відділення Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до:

- оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковим рахункам за наступними номерами № НОМЕР_2 , за № НОМЕР_3 , за № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме виписки по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 01.10.2020 по 08.02.2021 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказані рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ), що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.10.2020 по 08.02.2021 за допомогою банківських карт банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 знімали наявні на вказаним рахункам грошові кошти в періоди часу: що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- анкети особи, на яку оформлено карткові банківські № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , документи які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 18.10.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1