Справа № 727/3812/22
Провадження № 1-кс/727/1234/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000081 від 02.05.2022 року),
за участю:
за участю: слідчого - ОСОБА_4 ,прокурора - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6 ,захисника ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 .
В клопотанні посилається на те, що в період часу по 21.05.2022 ОСОБА_6 вступив у попередню злочинну змову з громадянами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розробили план злочинних дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон, за грошову винагороду.
З цією метою, ОСОБА_6 , 21.05.2022 близько 09.05 год., знаходячись в по вул. Головній, м. Чернівці, Чернівецької області діючи у змові з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , автомобілем який перебував в його користуванні, марки «Lexus LX470», д.н.з. НОМЕР_1 , зустрів на визначеному заздалегідь місці, попередньо підшукуваних осіб, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які відповідно до попередньої домовленості мали намір незаконно, за грошову винагороду у розмірі 3500 (три тисячі п`ятсот) Євро, поза пунктом пропуску перетнути державний кордон України та доставив їх близько 10.10 год. 21.05.2022 до адреси свого проживання, що по АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_6 приїхавши в с. Тереблече, до будинку свого проживання, після отримання від вказаних осіб заздалегідь визначеної суми грошових коштів, а саме: по 3500 Євро від ОСОБА_11 і ОСОБА_14 , а від ОСОБА_13 3000 Євро, пересадив вказаних осіб до автомобіля марки «ВАЗ 212140» д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , який в свою чергу за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 повіз вказаних осіб в напрямку 858 прикордонного знаку, що знаходиться адміністративних межах села Нижні Синівці, Чернівецького району, Чернівецької області де їх мав чекати останній для подальшого супроводу до лінії державного кордону України та Республіки Румунія.
У свою чергу, ОСОБА_10 доставивши вказаних осіб на обумовлене місце, вказав особам місце де їх має зустріти ОСОБА_9 та супроводити пішим ходом ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до державного кордону України та Республіки Румунія для його незаконного перетину, однак їх злочинну діяльність було припинено внаслідок затримання.
В подальшому, 21.05.2022 року ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня, повідомлено про підозру у вчинені злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України
21.05.2022 року було проведено обшук автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого попередньо затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В ході обшуку було виявлено та вилучено: мобільні телефони, грошові кошти, банківські пластикові картки.
Вищезазначені речі постановою слідчого від 21.05.2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, просить накласти арешт на вищевказані вилучені речі.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 02.05.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.05.2022 року органом досудового розслідування були затримані ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_6 за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
З протоколу обшуку встановлено, що 21.05.2022 року органом досудового розслідування було проведено обшук автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 в ході якого було виявлено та вилучено: 1) Мобільний телефон марки та моделі Apple iPhone 12 Pro. ІМЕІ № 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_4 , із сім карткою мобільного оператору зв`язку «ФВ Україна» із номерами НОМЕР_5 в чохлі; 2) Мобільний телефон марки та моделі Apple iPhone 11 Pro. ІМЕІ № 1 НОМЕР_6 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_7 , із сім карткою мобільного оператору зв`язку «Київстар» із номерами НОМЕР_8 ; 3) Грошові кошти, що вилучені з «однолямочної» сумки із шкір замінника яка перебувала не резиновому килимі переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості 40 (сорок) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) ЄВРО кожна; 4) Грошові кошти, що вилучені з клача із шкір замінника який перебував в «однолямочній» сумці із шкіро замінника яка перебувала не резиновому килимі переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості 51 (п`ятдесят одна) купюра номіналом по 100 (сто) доларів США кожна; 5) Грошові кошти, що вилучені з «однолямочної» суми із шкіро замінника яка перебувала не резиновому килимі переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості 100 (сто) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, перев`язані зеленого кольору резинкою; 100 (сто) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, перев`язані жовтого кольору резинкою; 7 (сім) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень перев`язані червоного кольору резинкою; 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень та 2 (дві) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень; 6) Грошові кошти, що вилучені з бардачка переднього пасажирського посадкового місця салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості 8 (вісім) купюр номіналом по 200 (двісті) ЄВРО, 4 (чотири) купюри номіналом по 100 (сто) ЄВРО, 100 (сто) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) ЄВРО які перев`язані резинкою жовтого кольору; 7) Грошові кошти, що вилучені з бардачка переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості 10 (десять) купюр номіналом по 100 (сто) ЄВРО, 40 (сорок) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) ЄВРО вказані грошові кошти у паперовому поштовому конверті білого кольору; 9) Грошові кошти, що вилучені з «однолямочної» суми із шкіро замінника яка перебувала не резиновому килимі переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості: 7 (сім) купюр номіналом по 1 (одна) гривня, 3 (сто) купюр номіналом по 2 (дві) гривні, 5 (п`ятсот) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень, 3 (три) купюри номіналом по 10 (десять) гривень, 3 (три) купюри номіналом по 20 (двадцять) гривень, 3 (три) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень, 2 (дві) купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 Ромунських леїв, 1 (одна) купюра номіналом 10 Ромунських леїв, 1(одна) купюра номіналом 5 Ромунських леїв, 2 (дві) купюри номіналом 1 Ромунський лей, 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 5 (п`ять) доларів США, 4 (чотири) купюри номіналом 1 (один) долар США; 9) Банківські пластикові картки, що вилучені з «однолямочної» сумки із шкіро замінника, яка перебувала на резиновому килимі переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору та підлокотника зазначеного автомобіля «ОщадБанк» із номером № НОМЕР_9 ; «АльянсБанк» із номером № НОМЕР_10 ; «АльянсБанк» із номером № НОМЕР_11 ; «MonoБанк» із номером № НОМЕР_12 із аркушем паперу на якому наявні рукописні записи.
Крім цього під час обшуку було вилучено транспортний засіб марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 .
Зі свідоцтва про реєстрацію ТЗ встановлено, що вищевказаний транспортний засіб на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , мешканцю АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 21.05.2022 року вищевказані мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки і транспортний засіб визнані речовими доказами.

21.05.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі із вказаним транспортним засобом та вилученими речами і документами, а також ряд судових експертиз. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема транспортного засобу та мобільних телефонів, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, серед яких є кошти задіяні під час контролю за вчиненням злочину, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження та можливої конфіскації на них слід накласти арешт.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування ним, з метою його збереження.
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не доведено, що банківські картки мають доказове значення по кримінальному провадженню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_15 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування ним.
Накласти арешт на майно, яке 21.05.2022 року було виявлене та вилучене під час обшуку транспортного засобу марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , а саме на:
- Мобільний телефон марки та моделі Apple iPhone 12 Pro. ІМЕІ № 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_4 , із сім карткою мобільного оператору зв`язку «ФВ Україна» із номерами НОМЕР_5 в чохлі;
- Мобільний телефон марки та моделі Apple iPhone 11 Pro. ІМЕІ № 1 НОМЕР_6 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_7 , із сім карткою мобільного оператору зв`язку «Київстар» із номерами НОМЕР_8 ;
- Грошові кошти, що вилучені з «однолямочної» сумки із шкір замінника, яка перебувала не резиновому килимі переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості 40 (сорок) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) ЄВРО;
- Грошові кошти, що вилучені з клача із шкір замінника, який перебував в «однолямочній» сумці із шкіро замінника, яка перебувала на резиновому килимі переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості 51 (п`ятдесят одна) купюра номіналом по 100 (сто) доларів США кожна;
- Грошові кошти що вилучені з «однолямочної» сумки із шкіро замінника, яка перебувала на резиновому килимі переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості 100 (сто) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, перев`язані зеленого кольору резинкою; 100 (сто) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, перев`язані жовтого кольору резинкою; 7 (сім) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень перев`язані червоного кольору резинкою; 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень та 2 (дві) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят);
- Грошові кошти що вилучені з бардачка переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості 8 (вісім) купюр номіналом по 200 (двісті) ЄВРО, 4 (чотири) купюри номіналом по 100 (сто) ЄВРО, 100 (сто) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) ЄВРО, які перев`язані резинкою жовтого;
- Грошові кошти, що вилучені з бардачка переднього пасажирського посадкового місця салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості 10 (десять) купюр номіналом по 100 (сто) ЄВРО, 40 (сорок) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) ЄВРО, вказані грошові кошти у паперовому поштовому конверті білого кольору;
- Грошові кошти, що вилучені з «однолямочної» сумки із шкіро замінника, яка перебувала на резиновому килимі переднього пасажирського посадкового місця в салоні автомобіля марки «Lexus LX470» д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, у кількості: 7 (сім) купюр номіналом по 1 (одна) гривня, 3 (сто) купюр номіналом по 2 (дві) гривні, 5 (п`ятсот) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень, 3 (три) купюри номіналом по 10 (десять) гривень, 3 (три) купюри номіналом по 20 (двадцять) гривень, 3 (три) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень, 2 (дві) купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 Ромунських леїв, 1 (одна) купюра номіналом 10 Ромунських леїв, 1(одна) купюра номіналом 5 Ромунських леїв, 2 (дві) купюри номіналом 1 Ромунський лей, 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 5 (п`ять) доларів США, 4 (чотири) купюри номіналом 1 (один) долар США.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1