Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/9291/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000806 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000806зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.08.2022за фактомч.3 ст.190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, 18.08.2022 невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 62.000 тис. грн., чим завдала їй матеріальної шкоди.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 18.08.2022 приблизно о 15:00 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_2 . Їй представився невідомий чоловік, ім`я не пам`ятає, який працює в службі безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В ході розмови, невідомий чоловік повідомив, що з картки ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , де вона має особистий рахунок, треба підтвердити операцію на оплату товарів в інтернет-магазині на суму 29.000 тис. грн. Він запитав чи підтверджує вона дану операцію, на що потерпіла відповіла, що нічого не замовляла та не підтверджує дану операцію. Після чого він сказав, що потерпілій прийде повідомлення до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потрібно буде підтвердити скасування платежу. ОСОБА_4 насправді прийшло якесь повідомлення, яке вона підтвердила. Після чого, він сказав перейти на головну сторінку, де попрохав натиснути на поповнення телефону, в даному віконці висвітився мобільний номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 , чоловік запитав чи це насправді її номер телефону, на що вона відповіла так. Після чого він попрохав ввести в суму поповнення якісь цифри, які саме вона не пам`ятає та натиснути кнопку поповнити. Після того, як ОСОБА_4 ввела цифри, які він їй сказав, він сказав що зараз висвітиться помилка. Потерпіла натиснула поповнити і насправді висвітилась помилка. Після чого чоловік попрохав перейти у віконце переводу на картку, я перейшла туди, після чого невідомий чоловік сказав потерпілій вводити цифри, а саме НОМЕР_4 у віконце номеру картки кому треба відправляти, вона ввела ці цифри. Потім він сказав написати у віконці суми переказу 29.999, на запитання ОСОБА_4 для чого все це, він відповів що це для того, щоб перезапустити її картку. Він попрохав натиснути продовжити, після усіх операцій, він повідомив потерпілій, що зараз їй зателефонують, але відповідати на дзвінок не потрібно, тому що він відправив їй смс повідомленням код, який треба ввести для підтвердження проведення операції. Після того як

потерпіла ввела код, висвітилось повідомлення про успішний переказ грошових коштів на суму 29.999 тис. грн.( разом з комісією банку 30.149 тис.грн.) на невідомий потерпілій рахунок. Потерпіла сказала йому що пройшла транзакція на переказ коштів, на що він відповів, що не треба хвилюватись, та щоб вона натиснула у віконці історії переказів кнопку повторити, нібито після цих дій кошти зарахуються потерпілій назад. ОСОБА_4 повірила та зробила дану операцію, але замість цього, прийшло ще одне повідомлення про списання грошових коштів на суму 29.999 тис. грн.( разом з комісією банку 30.149 тис.грн.). Вона сказала йому, що її кошти не повертаються, а навпаки списуються, він заспокоїв потерпілу, що нібито через декілька хвилин кошти зарахуються назад їй прийде повідомлення на месенджер ВАЙБЕР. Через декілька хвилин потерпілій на месенджер ВАЙБЕР прийшло повідомлення від раніше не відомого їй контакту, який підписаний як ОСОБА_5 та має мобільний номер телефону НОМЕР_5 . В повідомленні було написано, що потерпілій треба скинути свої оголені фото, тільки після того вона отримає половину своїх грошових коштів.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської карткиіз номером НОМЕР_4 яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 18.08.2022 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введеннявоєнногостану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань 24.02.2022 Президент України видав Указ № 69/2022 про оголошення на території України загальної мобілізації.

Згідно з наявними даними Верховного Суду України у місті Харкові слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 11.05.2022 року вимушено не відправляють правосуддя через активні бойові дії та не можуть виконувати у встановлені законом строки повноваження щодо розгляду клопотань про надання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об`єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв`язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду.

Згідно положень визначених у Розпорядженні Верховного Суду від 08.03.2022 № 2/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану» визначено, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану: змінити територіальну підсудність судових справ Фрунзенського районного суду міста Харкова на Октябрський районний суд міста Полтави.

Враховуючи вищевикладене з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу

забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:доступ до особистих даних власника картки із номером НОМЕР_4 яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме-номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 18.08.2022 року по 06.09.2022 року, що знаходяться у володінні Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та можливість їх вилучити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1