Провадження № 1-кс/752/3476/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000443 від 05.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.02.2022 за фактамипідроблення документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, замаху на шахрайство, вчиненого у великих розмірах та фінансування тероризму, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року громадянин України ОСОБА_5 займався організацією отримання соціальних виплат для мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області (пенсії, страхування на випадок інвалідності, виплати переселенцям, тощо) без виїзду вказаних осіб на підконтрольну Уряду територію України, а в окремих випадках щодо померлих на тимчасово окупованій території осіб, внаслідок чого державному бюджету України завдано значних збитків, більшу частину яких ОСОБА_5 привласнив.
Зокрема, у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 надано список з 97 ВПО, стосовно яких виявлено факти надання недостовірної інформації під час подачі заявок про взяття на облік ВПО.

За результатами перевірки, ініційованої у зв`язку із зверненням ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди після отримання довідок про взяття на облік ВПО ОСОБА_5 подавалися документи від імені зазначених осіб для нарахування соціальних виплат і пенсій встановлено, що у другому півріччі 2021 року значно збільшилася кількість виданих працівниками управління довідок про взяття на облік ВПО, а документи, які стали підставою для їх видачі, оформлені неналежним чином.

Відповідно до вимог п. 2 Положення про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженої Постановою КМУ № 509 від 01.10.2014 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника із заявою про взяття на облік за формою згідно додатком 1 до структурного підрозділу з ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад. Дане положення було доповнене Постановою КМУ № 269 від 13.03.2022у зв`язку із дією в Україні воєнного стану.

Проте, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.04.2022 переважна більшість із вказаних осіб державний кордон України (лінію розмежування) за період з 2017 року по 29.04.2022 не перетинали. А протягом 2021 року з них державний кордон перетнула тільки одна особа, а саме виїхала з тимчасово окупованої території 08.05.2021 та повернулася 23.05.2021, тобто на момент подачі від її імені заяви в управління соціального захисту (07.10.2021) на законних підставах на території України остання перебувати не могла.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 підтримуються контакти з мешканцями окупованих територій Донецької області, які належать до «органів влади» терористичної організації «ДНР». Деякі з числа вказаних у списку 97-ми осіб, за даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 являються бойовиками незаконних озброєних формувань, що діють на території «ДНР» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ). За даними цього ж сайту сам ОСОБА_5 09.01.2015 був призначений «Головою ДНР» ОСОБА_8 на посаду «судді ІНФОРМАЦІЯ_7 », де пропрацював по 22.06.2016, що підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.11.2017 у справі 235/4836/17, відповідно якої ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, розслідуваному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а саме у зв`язку із тим, що ОСОБА_5 добровільно припинив свою злочинну (терористичну) діяльність та повідомив ІНФОРМАЦІЯ_9 , сприяв розкриттю інших злочинів, пов`язаних із діяльністю терористичної організації. За даними відпрацювання доручення прокурора, оперативними працівниками надано інформацію про те, що такі особи як ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 мають паспорти Російської Федерації. Усі ці особи входять до списку з 97-ми осіб, від імені яких ОСОБА_5 подавалися документи до уповноважених органів з метою нарахування соціальних виплат з державного бюджету, що може свідчити про збір останнім активів для використання окремим терористом чи терористичною організацією, тобто вказує на можливу наявність у діях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Так, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 впродовж лютого-березня 2021 року видано довіреності від імені щонайменше семи осіб (НМС 934219 ОСОБА_13 , НМС 934210 ОСОБА_14 , НМС 934284 ОСОБА_15 , НРА 351101 ОСОБА_16 , НМС 351103 ОСОБА_17 , НМС 934283 ОСОБА_18 , НМС 140222 ОСОБА_19 ), які у подальшому було використано ОСОБА_5 для подання документів до органів соціального захисту населення, пенсійного фонду та банківських установ.

02.08.2022 з метою відшукання оригіналів довіреностей, документів, на підставі яких їх було видано та інших документів, слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_10 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення ОСОБА_12 нотаріальної діяльності АДРЕСА_2 . Проте виконати ухвалу на даний час неможливо у зв`язку з нововиявленими даними, повідомленими ОСОБА_12 , зокрема тим, що 19.04.2022 останній зупинив свою діяльність, як приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, а з 24.05.2022 продовжив діяльність як приватний нотаріус у м. Бучі Київської області. При цьому, нотаріальний архів, у якому можуть міститися оригінали довіреності, реєстр нотаріальних дій та інші документи, дозвіл на відшукання яких надано ухвалою слідчого судді, був ним зданий до 19.04.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно відповіді на запит за вих. № 212233/5-22 від 09.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_11 , приватна нотаріальна діяльність ОСОБА_12 по ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка здійснювалась з 2015 року, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.04.2021 № 448/6 припинена з 20.04.2021 на підставі його заяви № 14-01/16 від 14.04.2021. Приватну нотаріальну діяльність ОСОБА_12 було зареєстровано по ІНФОРМАЦІЯ_13 (на сьогодні ІНФОРМАЦІЯ_14 ) 14.05.2021 згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.05.2021 № 515/6 «Про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_12 ». У додатковій відповіді на вказаний запит за вих. № 21233/22 від 10.08.2022 повідомлено, що документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса ОСОБА_12 передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (номер свідоцтва 6646).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000443 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- нотаріальних справ щодо вчинення нотаріальної дії про укладення довіреності на представництво інтересів громадян: ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_2 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_5 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_7 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_13 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_14 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_15 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_16 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_17 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_18 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_19 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП - НОМЕР_21 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП - НОМЕР_22 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП - НОМЕР_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП - НОМЕР_24 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП - НОМЕР_25 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП - НОМЕР_26 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП - НОМЕР_27 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП - НОМЕР_28 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП - НОМЕР_29 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП - НОМЕР_30 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП - НОМЕР_31 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП - НОМЕР_32 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП - НОМЕР_33 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП - НОМЕР_34 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП - НОМЕР_35 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП - НОМЕР_36 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП - НОМЕР_37 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_38 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП - НОМЕР_39 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП - НОМЕР_40 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП - НОМЕР_41 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП - НОМЕР_42 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП - НОМЕР_43 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП - НОМЕР_44 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП - НОМЕР_45 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП - НОМЕР_46 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП - НОМЕР_47 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП - НОМЕР_48 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП - НОМЕР_49 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП - НОМЕР_50 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП - НОМЕР_51 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП - НОМЕР_52 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_53 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_54 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП - НОМЕР_55 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП - НОМЕР_56 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП - НОМЕР_57 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_58 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП - НОМЕР_59 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП - НОМЕР_60 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП - НОМЕР_61 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП - НОМЕР_62 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП - НОМЕР_63 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП - НОМЕР_64 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП - НОМЕР_65 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП - НОМЕР_66 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП - НОМЕР_67 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП - НОМЕР_68 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП - НОМЕР_69 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП - НОМЕР_70 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП - НОМЕР_71 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП - НОМЕР_72 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП - НОМЕР_73 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП - НОМЕР_74 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП - НОМЕР_75 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП - НОМЕР_76 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_77 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП - НОМЕР_78 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП - НОМЕР_79 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП - НОМЕР_80 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП - НОМЕР_81 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , у тому числі установчих та інших документів, на підставі яких укладались відповідні довіреності, витягів про їх реєстрацію у Єдиному реєстрі довіреностей, а також інших документів у паперовому вигляді зі зразками почерку та підпису вищевказаних осіб з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а також відповідні копії таких документів, що знаходяться в електронному/сканованому вигляді в пам`яті електронних інформаційних систем або їх частин;

- реєстрів, книг обліку, журналів, у яких зареєстровані вищевказані нотаріальні документи та документи, необхідні для вчинення таких нотаріальних дій, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1