Дата документу 16.05.2022 Справа № 554/2872/22
Провадження № 1-кс/554/4382/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2022року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 ,у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ, в ході якої було встановлено факти протиправних дій групи осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житлав Західній Україні та евакуації з окупованих територій, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» та «Телеграм-канали», шляхом обману, заволодівають коштами громадян.
Так досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в соціальному месенджері «Telegram», шляхом розміщення фіктивних оголошень щодо здачі в оренду не існуючих квартир та евакуації із тимчасово окупованих територій, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян.

Згідно рапорту працівників ВПК в Полтавській області ДКП НП України встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , відома адреса проживання: АДРЕСА_1 .
03.05.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку, за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.05.2022 в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

-Банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_2 ;

-Банківську картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 ;

-Банківську картку «Приват-Банк» № НОМЕР_4 ;

-Банківську картку «Пумб» № НОМЕР_5 ;

-Банківську картку «Пумб» № НОМЕР_6 ;

-Тримач SІМ-картки НОМЕР_7 ;

-Тримач SІМ-картки НОМЕР_7 ;

-Мобільний телефон «Redmi 11Т PRO», ІМЕІ-1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , з SІМ-картками НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

-Мобільний телефон «Redmi 9С», ІМЕІ-1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_13 ; без SІМ-карток;

-Мобільний телефон « IPHONE 6S», ІМЕІ: НОМЕР_14 , з SІМ-карткою НОМЕР_15 .

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначеного обшуку мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних експертиз по вищевказаним речам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході обшуку, огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 10 травня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі та предмети, а саме: банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «Приват-Банк» № НОМЕР_4 ; банківську картку «Пумб» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Пумб» № НОМЕР_6 ; тримач SІМ-картки НОМЕР_7 ; тримач SІМ-картки НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Redmi 11Т PRO», ІМЕІ-1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , з SІМ-картками НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Redmi 9С», ІМЕІ-1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_13 ; без SІМ-карток; мобільний телефон « IPHONE 6S», ІМЕІ: НОМЕР_14 , з SІМ-карткою НОМЕР_15 .

Вилучені предмети, після проведених судових досліджень зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, б. 2-б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 19.05.2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1