Дата документу 01.06.2022 Справа № 554/3874/22
Справа №554/3874/2022
Провадження №1-кс/554/5116/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 23 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.05.2022 по строк закінчення дії постанови із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2022 по строк закінчення дії постанови;у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2022 по строк закінчення дії постанови.Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні "Центральний офіс" філії "Полтавське головне регіональне управління" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000187 від 23.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2022 до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 17:00 год. 20.05.2022 по 10:25 год. 21.05.2022 за адресою: АДРЕСА_4 , невідома особа, під приводом відновлення банківських рахунків, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума матеріального збитку встановлюється. Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що 20.05.2022, близько 17:00 години, вона перебувала поблизу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_5 по своїм особистим справам. В цей час на її мобільний номер телефону зателефонувала жінка з номеру телефону: НОМЕР_6 , яка назвалася що з ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її банківського рахунку була спроба зняти гроші та чи вона її робила, на що повідомила, що ні. Потім вказана жінка повідомила, що з`єднає зі службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , для чого саме не повідомила. Потім слухавку взяла жінка яка назвалася її оператором служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 як ОСОБА_11 . В ході бесіди, остання повідомила, що грошові кошти служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокувала, а також повідомила, для того щоб повернути грошові кошти на рахунок, потрібно тимчасово їх перевести на проміжний рахунок. На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодилася та повідомила, що зараз дійде до свого місця проживання та зробить усі необхідні дії. На що жінка повідомила, щоб вона була постійно на зв`язку, а також повідомила інший номер мобільного телефону, куди можна зателефонувати, щоб була змога працювати через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . На що ОСОБА_10 повідомила номер мобільного телефону свого сина: НОМЕР_7 . Коли вона ішла до свого місця проживання в цей час постійно розмовляла із жінкою по телефону, яка розпитувала з ким вона проживає. Прийшовши до свого місця проживання, жінка перетелефонувала на номер мобільного телефону її сина та взявши до рук свій мобільний телефон зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потім жінка їй диктувала, що потрібно робити. В ході бесіди ОСОБА_10 створила банківські рахунки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером картки, яку диктувала жінка НОМЕР_8 , банк ІНФОРМАЦІЯ_6 з номером НОМЕР_9 , банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 з номером НОМЕР_10 . Потім жінка повідомила, щоб я зі своєї зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номера НОМЕР_2 та соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 перераховувала грошові на банківські рахунки, які вона створила, а також продиктувала ще один номер банківської картки: НОМЕР_11 . Що потім і зробила та декількома платежами із зарплатної картки перерахувала грошові кошти на загальну суму 65 827 гривень, із соціальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувала грошові кошти загальною сумою 420 728 гривень. Після того, як вона зробила перерахунки грошових коштів, жінка повідомила, що блокіровка грошових коштів відбулася на банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_7 з номерів карток: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 та що мені потрібно також перерахувати грошові кошти на відповідні рахунки. На що ОСОБА_10 погодилася, де потім я вона зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_14 де в ході бесіди із оператором дала дозвіл на зняття коштів. А також в мобільному додатку «телеграм» жінка створила чат-бокс ІНФОРМАЦІЯ_7 , де вона вказувала свої дані. Потім на її мобільний телефон надходили смс-повідомлення з пін-кодами, які ОСОБА_10 повідомляла вказаній жінці. В подальшому, в ході бесіди, жінка повідомила, що наступного дня вони продовжать роботу, де потім 21.05.2022, близько 07:40 годині зателефонувала з номеру НОМЕР_15 жінка, яка назвалася як ОСОБА_12 та повідомила, що вони продовжують операції. Крім того повідомила, що з ПриватБанком завершили, залишився ІНФОРМАЦІЯ_7 . Потім повідомила, що ОСОБА_10 потрібно піти до найближчого банкомату та перерахувати грошові кошти. Потім вона пішла до банкомату, який знаходиться біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_6 . Де засунувши банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_12 до банкомату, де перерахувала грошові кошти на банківський рахунок: НОМЕР_16 чотирма платежами на загальну суму 48 500 гривень. Після перерахунку грошових коштів, вона пішла до свого місця проживання. В подальшому жінка почала запитувати про її кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_13 , де потім вона зателефонувала на гарячу лінію та дала дозвіл на зняття грошових коштів. Близько 10:25 годині, жінка повідомила, що усі необхідні дії вона завершила, доступ до її карток буде пізніше відновлений та що їй через 20 хвилин пере телефонує жінка з ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надасть їй доступ до банківських карток. В подальшому ОСОБА_10 так ніхто і не перетелефонував, де потім вона зрозуміла, що це були шахраї. Таким чином їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 535 055 гривень. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 20.05.2022 по 01.06.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.05.2022 по 01.06.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2022 по 01.06.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2022 по 01.06.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.05.2022 по 01.06.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2022 по 01.06.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2022 по 01.06.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 23 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 01 червня 2022 року до 01 серпня 2022 року групі слідчих СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 20.05.2022 по 01.06.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Надати з 01 червня 2022 року до 01 серпня 2022 року групі слідчих СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.05.2022 по 01.06.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2022 по 01.06.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2022 по 01.06.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Надати з 01 червня 2022 року до 01 серпня 2022 року групі слідчих СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.05.2022 по 01.06.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2022 по 01.06.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2022 по 01.06.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 01 червня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 01 червня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1