Справа №760/8618/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів (довідок), які містять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб з інформаційного ІНФОРМАЦІЯ_2 (форма ДФ-1) за період з 1 (першого) кварталу 1998 року по 2 (другий ) квартал 2022 року, включно, із зазначенням джерела отримання доходів, суми доходів, суми утриманого податку, коду та назви ознаки доходу/коду ознаки пільги, дати прийому на роботу, дати звільнення з роботи стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2003 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 між продавцями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та покупцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстровано в реєстрі за № 2-1484.

В подальшому встановлено, зокрема з листа ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 3578/01-16 від 18.05.2017, що державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 14.05.2022 за № 2-1484 посвідчила договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , згідно якого продавці ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та покупці - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , померла 11.10.2000, про що було зроблено відповідний запис акту про смерть від 12 жовтня 2000 року у відділі реєстрації актів громадського стану ІНФОРМАЦІЯ_10 , а її донька - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 12.10.1994 змінила прізвище з ОСОБА_12 на дівоче прізвище - ОСОБА_19 , про що було зроблено відповідний запис акту про зміну прізвища за № 54 у відділі реєстрації актів громадського стану ІНФОРМАЦІЯ_10 .

30.06.2013 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помирає, про що відділом реєстрації смерті у м. Києві було видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 від 12.07.2013.

16.07.2013 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , на підставі договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладеного між продавцями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та покупцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ОСОБА_7 (номер запису 1675911).

В подальшому, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 16.07.2013, в той же день, посвідчує договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 між Майковим ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що вносить відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності номер запису 1676747).

Окрім цього, встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 09.08.2013 посвідчує договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що вносить та відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису 2069424).

Також, встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 09.10.2013 посвідчує договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_24 , в особі уповноваженого представника - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що вносить відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису 2799641).

Таким чином, у діях невстановлених досудовим розслідуванням осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вказує у клопотанні слідча, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб з інформаційного ІНФОРМАЦІЯ_11 (форма ДФ-1) за період з 1 (першого) кварталу 1998 року по 2 (другий ) квартал 2022 року, включно, стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема нададуть змогу органу досудового розслідування витребувати в подальшому у встановленому Законом порядку із підприємств, установ, організацій за місцем роботи вищезазначених осіб документів із оригіналами їх підписів та почерку з метою проведення почеркознавчої експертизи, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася. До суду надійшла заява від слідчої ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб з інформаційного ІНФОРМАЦІЯ_2 (форма ДФ-1) за період з 1 (першого) кварталу 1998 року по 2 (другий ) квартал 2022 року, включно, стосовно таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчою було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу поліції начальнику слідчого відділення Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 , слідчим Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, вилучення їх копій чи отримання інформації (довідок) щодо сум виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб з інформаційного ІНФОРМАЦІЯ_2 (форма ДФ-1) за період з 1 (першого) кварталу 1998 року по 2 (другий ) квартал 2022 року, включно, із зазначенням джерела отримання доходів, суми доходів, суми утриманого податку, коду та назви ознаки доходу/коду ознаки пільги, дати прийому на роботу, дати звільнення з роботи стосовно таких осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка села Королівка Фастівського району Київської області, яка була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_4 (померла 11.10.2000), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер ) відсутній;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка міста Києва, яка була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_4 (померла 30.06.2013), реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер) НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер): НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 29.02.1996;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер): НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 04.04.2002;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Зарічани Житомирського району Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер): НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирській області 03.06.1997;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець міста Єсентуки Ставропольського краю російської федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків (ідентифікаційний номер): НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_14 .05.2005.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 19.09.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1