Справа № 592/4783/22
Провадження № 1-кс/592/1966/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
28 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 22.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 19 липня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу освіти ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір будівельного підряду № 201, щодо проведення реконструкції покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до вищевказаного договору на реконструкцію покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 з ІНФОРМАЦІЯ_4 було виділено 651 520,07 грн. без ПДВ та в подальшому була укладена додаткова угода № 2 до Договору будівельного підряду № 201 від 19.07.2018 р. у якому зазначено збільшити Договірну ціну за договором на 111 771,54 грн. без ПДВ

Разом з тим, встановлено факт можливого привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, встановлено факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 виконали вказані роботи з можливим завищенням об`ємів виконаних робіт, чим спричинили збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вказаному кримінальному провадженні призначено ряд комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз з метою встановлення відповідності переліку та об`ємів робіт щодо проведення реконструкції покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , даним зазначених в актах приймання-передачі виконаних будівельних робіт, та підтвердження чи спростування факту матеріального збитку завданого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надалі, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд дій спрямованих на виявлення та вилучення документі, необхідних для проведення судової експертизи.

У подальшому до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експерта від 04.05.2020 № 19/119/11/4/1-47/11/3-47 та клопотання експерта від 05.10.2020 № 19/119/11/4/1-128 про надання необхідних документів для проведення комплексної судової будівельно технічної експертизи.

Надалі, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій спрямованих на виявлення та вилучення документів, необхідних для проведення судових експертиз.

Однак, наданих документів було недостатньо для проведення експертизи у повному обсязі та отримання висновку експерта.

У зв`язку з цим, експертною установою було надіслано повідомлення про неможливість проведення судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене, на даний час для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту розтрати, привласнення, заволодіння грошовими коштами, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, необхідний для повторного призначення експертизи у вказаному кримінальному провадженні, з правом вилучення оригіналів або їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договірну ціну на суму 1 129 151, 49 грн. разом з локальним кошторисом і підсумковою відомістю ресурсів до договору будівельного підряду № 201 від 09.07.2018 по об`єкту дослідження з включеним до його складу «Розрахунок використання коштів по об`єкту «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » в сумі 664 908, 52 грн.;

-Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »

-Декларацію про готовність об`єкту до експлуатації на об`єкт дослідження;

-Розрахунок використання коштів по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » в сумі 720 970, 00 грн., у тому числі ПДВ 56 061 грн., що включений до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, том V «Кошторисна документація» 02.18.01/04-К робочого проекту Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » (коригування);

-Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 06.09.2018, № 1 від 02.10.2018, № 3 від 20.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД по об`єкту дослідження;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 06.09.2018, № 1 від 02.10.2018, № 3 від 20.11.2018;

-Видаткові накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів, які використовувались при проведенні реконструкції об`єкту дослідження;

-Сертифікати відповідності на основні будівельні матеріали та вироби: металопластикові вікна, металеві двері, металочерепицю, утеплювач, огорожу покрівлі, водозливну систему, пароізоляцію, гідроізоляцію та інші;

-«Журнал приймання та огляду риштувань та помосту за підписом керівника робіт, або акт прийому риштувань комісією будівельної організації за участю інспектора з охорони праці»;

-Відомості використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів та механізмів згідно актів приймання використаних будівельних робіт № 1 від 06.09.2018, № 1 від 02.10.2018, № 3 від 20.11.2018 по об`єкту дослідження, а саме: договорів оренди, дорожньо-транспортних листів, нарядів на роботу;

-Матеріали перевірки органу фінансового контролю окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2018 по 30.12.2018 в частині виконання робіт та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду № 201 від 19.07.2018 щодо встановленої та розрахованої суми матеріальних збитків, спричинених ІНФОРМАЦІЯ_1 або іншій особі внаслідок завищеної вартості робіт по реконструкції покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , або відомості про відсутність матеріалів проведених перевірок;

-Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , чинне у період з липня 2018 року по теперішній час;

-Виписки з Єдиного державного реєстру про ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинні за період з липня 2018 року по теперішній час;

-Рішення про виділення бюджетних призначень ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » КЕКВ 3142 із відповідним кошторисом;

-Відомості з ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або його підрозділів щодо стану дебіторської/кредиторської заборгованості та стан виконання (завершення) робіт по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Меморіальні ордери № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 (банках), № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» (чи інші документи бухгалтерського обліку) за 2018 рік щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Виписки з реєстраційного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2018 рік (щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19.07.2018 по теперішній час в частині перерахувань коштів на виконання договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Акти звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Звіт про заборгованість (форма №7) за бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2019 та 2020 роки, зокрема у зв`язку з виконанням зобов`язань по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Бухгалтерська довідка щодо відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 розміру шкоди (збитків) по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Акти № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за договором будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 за договором будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »;

-Розрахунок середньої заробітної плати прийнятої в договірній ціні до договору будівельного підряду № 318 від 18.10.2018, додаткових угодах до договору будівельного підряду та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »;

-Шляхові листи, наряди на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »;

-Сертифікати відповідності на конструкції, вироби та матеріали, які застосовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконані будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення оригіналів або їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договірну ціну на суму 1 129 151, 49 грн. разом з локальним кошторисом і підсумковою відомістю ресурсів до договору будівельного підряду № 201 від 09.07.2018 по об`єкту дослідження з включеним до його складу «Розрахунок використання коштів по об`єкту «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » в сумі 664 908, 52 грн.;
-Повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »

-Декларацію про готовність об`єкту до експлуатації на об`єкт дослідження;

-Розрахунок використання коштів по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » в сумі 720 970, 00 грн., у тому числі ПДВ 56 061 грн., що включений до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, том V «Кошторисна документація» 02.18.01/04-К робочого проекту Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » (коригування);

-Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 06.09.2018, № 1 від 02.10.2018, № 3 від 20.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД по об`єкту дослідження;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 06.09.2018, № 1 від 02.10.2018, № 3 від 20.11.2018;

-Видаткові накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів, які використовувались при проведенні реконструкції об`єкту дослідження;

-Сертифікати відповідності на основні будівельні матеріали та вироби: металопластикові вікна, металеві двері, металочерепицю, утеплювач, огорожу покрівлі, водозливну систему, пароізоляцію, гідроізоляцію та інші;

-«Журнал приймання та огляду риштувань та помосту за підписом керівника робіт, або акт прийому риштувань комісією будівельної організації за участю інспектора з охорони праці»;

-Відомості використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів та механізмів згідно актів приймання використаних будівельних робіт № 1 від 06.09.2018, № 1 від 02.10.2018, № 3 від 20.11.2018 по об`єкту дослідження, а саме: договорів оренди, дорожньо-транспортних листів, нарядів на роботу;

-Матеріали перевірки органу фінансового контролю окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2018 по 30.12.2018 в частині виконання робіт та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду № 201 від 19.07.2018 щодо встановленої та розрахованої суми матеріальних збитків, спричинених ІНФОРМАЦІЯ_1 або іншій особі внаслідок завищеної вартості робіт по реконструкції покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , або відомості про відсутність матеріалів проведених перевірок;

-Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , чинне у період з липня 2018 року по теперішній час;

-Виписки з Єдиного державного реєстру про ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинні за період з липня 2018 року по теперішній час;

-Рішення про виділення бюджетних призначень ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » КЕКВ 3142 із відповідним кошторисом;

-Відомості з ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або його підрозділів щодо стану дебіторської/кредиторської заборгованості та стан виконання (завершення) робіт по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Меморіальні ордери № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 (банках), № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» (чи інші документи бухгалтерського обліку) за 2018 рік щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Виписки з реєстраційного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2018 рік (щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 19.07.2018 по теперішній час в частині перерахувань коштів на виконання договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Акти звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Звіт про заборгованість (форма №7) за бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2019 та 2020 роки, зокрема у зв`язку з виконанням зобов`язань по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Бухгалтерська довідка щодо відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 розміру шкоди (збитків) по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

-Акти № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за договором будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 за договором будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »;

-Розрахунок середньої заробітної плати прийнятої в договірній ціні до договору будівельного підряду № 318 від 18.10.2018, додаткових угодах до договору будівельного підряду та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »;

-Шляхові листи, наряди на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »;

-Сертифікати відповідності на конструкції, вироби та матеріали, які застосовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконані будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1