Справа 127/9497/22
Провадження 1-кс/127/4020/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001287 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у ході проведення особистого пошуку, оперативно - розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (розсекречених протоколів про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) встановлено, що особою яка відбувала покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 є: засуджений ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував у локально житловій дільниці № 2, відділення соціально психологічної служби № 5, житлова секція № 7 (з 19.01.2022 звільнений з виправної колонії по завершенню відбування покарання), який на території вказаної колонії за період відбування покарання займався розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин за грошову винагороду чи у якості подяки за добре виконану засудженими роботу. Як встановлено з матеріалів НСРД, вказаний засуджений та інші засуджені із вказаної установи у своїй діяльності використовують мобільні телефони з сім-картами з можливістю підключенням їх до мережі Інтернет, де вже через інтернет-банкінги проводять безготівкові розрахунки за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Наявні в них мобільні телефони та отриманні під виглядом посилок наркотичні засоби та психотропні речовини вказана група засуджених ретельно від адміністрації установи приховує в різних потайних місцях там де вони проживають.

ОСОБА_3 для постачання наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучив двох спільників із числа осіб які перебуваю не в місцях позбавлення волі, одним з яких є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 який займається підшуканням, придбанням, зберігання, перевезенням та пересиланням у вигляді поштових відправлень через компанію, яка надає послуги у вигляді експрес доставки документів, вантажів, відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замаскованих у продукти харчування, інші речі і предмети наркотичних засобів та інший є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 який займається виключно прихованим пакуванням наркотичних засобів в продукти харчування, інші предмети і речі з метою безперешкодного їх потрапляння на територію виправної колонії. ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за свою роботу щодо пересилання ОСОБА_3 на виправну колонію наркотичних засобів, від останнього який перебуває з ними на контакті і керує та контролює покрокову їх роботу, отримують грошову винагороду та іншу необхідну їм допомогу.

Під час проведення аналізу розсекречених матеріалів НСРД та інших матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_3 з метою конспірації своєї злочинної діяльності на території вище вказаної колонії, для отримання посилок з продуктами харчування в яких замасковані наркотичні засоби неодноразово залучав засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у локально житловій дільниці № 2, відділення соціально психологічної служби № 5, житлова секція № 12, який після їх отримання, одразу передавав все ОСОБА_3 , за що отримував частину продуктів харчування, або тютюнові вироби. Крім того, встановлено, що за проханням ОСОБА_3 , ОСОБА_6 через мобільний телефон який знаходиться в нього в користуванні за допомогою інтернет банкінгу здійснював перерахунок грошових коштів на карткові рахунки спільників ОСОБА_3 , з якими останній в подальшому вів перемовини, щодо придбання та подальшої передачі на територію виправної колонії наркотичних засобів.

Проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для перерахування коштів за наркотичні засоби також використовувалась картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 .

Планується отримати доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо відкриття та використання рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), а саме ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні були відкриті зазначені рахунки, де на даний час зберігається юридичні справи сформовані при відкритті рахунків, роздруківку руху коштів клієнтів, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо) за період з 01.11.2021 до моменту винесення ухвали, фото-відеофіксацію з банківських терміналів, де відбувалось зняття грошових коштів у період з 01.11.2021 до моменту винесення ухвали.

Банківські рахунки, до яких потрібно здійснити тимчасовий доступ, можуть містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 та старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , начальнику відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), а саме: до інформацію щодо відкриття та використання рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_3 , а саме ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні були відкриті зазначені рахунки, де на даний час зберігається юридичні справи сформовані при відкритті рахунків, роздруківку руху коштів клієнтів, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо) за період з 01.11.2021 по 10.05.2022, фото-відеофіксацію з банківських терміналів, де відбувалось зняття грошових коштів у період з 01.11.2021 по 10.05.2022.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя