УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2022 Справа №607/3162/22

Провадження 1кс/607/1058/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
21 лютого 2022 року старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із відображенням особистих (персональних) даних кожного працівника, за період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року, та розміру заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) вказаних працівників, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду України, за період з 01 січня 2018 року по 01 січня 2020 року, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_5 », вчинене в особливо великих розмірах.

04 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило купівлю сировини в ПП « ОСОБА_5 », передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, ПП « ОСОБА_5 » не забезпечило схоронність сировини (ріпаку) та переробленої готової продукції (ріпакової олії).

04 листопада 2019 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 та розпочато досудове розслідування.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівліпродажу № 06/07рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. До даного договору в період з 06 липня 2018 року по 03 серпня 2018 року укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість.

05 липня 2018 року між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір складського зберігання № 21, відповідно до ПП « ОСОБА_5 » приймає від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в т.ч. продовжувалися строки зберігання.

09 липня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 09/07пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_5 ». До даного договору укладено додаткову угоду № 1, згідно якої продовжувався строк дії договору.

01 серпня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 01/08пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переданий ним на переробку ПП « ОСОБА_5 », а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно якої продовжувався строк дії договору.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_5 », відповідно до заявок, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, відповідно до Наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19 вересня 2019 року «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)» комісією у складі представників ПП « ОСОБА_5 » та представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами встановлено, що на складах відсутня сировина та продукція, належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою підтвердження або спростування вказаного факту, слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області 08 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП « ОСОБА_5 », що по АДРЕСА_3 , та за результатами якого встановлено відсутність ріпаку та ріпакової олії.

Окрім цього, встановлено, що 21 лютого 2020 року ухвалою Господарського суду Львівської області відкрито провадження у справі № 914/346/20 про банкрутство ПП « ОСОБА_5 » за позовом ПП « ОСОБА_6 » (кредитор).

24 липня 2020 року постановою Господарського суду Львівської області у справі № 914/346/20 ПП « ОСОБА_5 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що інформація щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити персональні відомості усіх працевлаштованих працівників, які в подальшому будуть допитані як свідки, в тому числі щодо відомих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вказане та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила задоволити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду клопотання не з`явилася, надіслала на електронну адресу суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, у вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

При матеріалах клопотання відсутня інформація про те, що слідчий попередньо звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою самостійно отримати копії документів чи речові докази або ж запитував інформацію про такі речі та документи, у чому йому було відмовлено.

Крім того, згідно з ч. ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами не доведено, що документи, які можуть знаходитися чи зберігатися в ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000342 від 04 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1