У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.08.2022 Справа №607/9690/22
провадження № 1-кс/607/3008/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 20.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення їх копій, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 25.05.2022 по 00:00 год. 27.05.2022, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 25.05.2022 по 00:00 год. 27.05.2022, з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 25.05.2022 2 по 00:00 год. 27.05.2022; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подала заяву про підтримання заявлених вимог з клопотанням про розгляд справи у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
20 липня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР, підставою для внесення таких відомостей стало те, що19.07.2022 до чергової частини відділення поліції №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника чергової частини, про те, що ним в ході вивчення матеріалів зареєстрованих за №2450 від 27.05.2022 р. за зверненням громадянина ОСОБА_5 , 1984 р.н., жителя с.Петриків, Тернопільського району Тернопільської області, було виявлено факт шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 63000 гривень із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення допиту потерпілого встановлено, що 26 травня 2022 року приблизно о 23 год. 00 хв. на мобільний телефон потерпілого із абонентським номером НОМЕР_2 , надійшло повідомлення від невідомого абонента, при цьому номер телефону був відсутній, абонент значився як «ISTU». У самому повідомленні було зазначено, що ОСОБА_5 може отримати виплату у розмірі 2 200 гривень. Також у вищевказаному повідомленні було посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли потерпілий за допомогою браузерної програми свого мобільного телефону перейшов за даним посиланням, то зайшов на сторінку нібито входу у сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого здійснюється користування послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі він ввів у відповідні вікна на даній веб-сторінці свій логін та пароль від персонального кабінету користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого до нього зателефонував невідомий абонент, який користувався номером мобільного телефону « НОМЕР_3 ». В подальшому, після того як потерпілий відповів на виклик, автоматизований голос спитав його чи підтверджує потерпілий вхід « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що відповів згодою, ймовірно це був дзвінок із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, після вищевказаних подій ОСОБА_5 виявив, що із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано двома платежами грошові кошти по 3 303,21 та 60 000 гривень на невідомий йому рахунок. В подальшому, коли потерпілий звернувся у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до служби безпеки фінансово-кредитної установи йому повідомили, що необхідно звернутися в поліцію. Грошові кошти знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_1 . Номеру банківської картки на даний момент ОСОБА_5 вказати не може, оскільки потерпілий її заблокував, а працівник банку вилучив та видав нову.

Дізнавач зазначив, що в ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та з якого знято (переслано) грошові кошти останнього і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 25.05.2022 по 00:00 год. 27.05.2022.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що витребувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем надами матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково, .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю отримання її копій у відділені за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 25.05.2022 по 00:00 год. 27.05.2022, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 25.05.2022 по 00:00 год. 27.05.2022, з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 25.05.2022 2 по 00:00 год. 27.05.2022; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1