УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

"22" березня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2021 року за № 0000928 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 229, ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000928 від 17 листопада 2021 року за ч. 1 ст. 229, ч. 3 ст. 204 КК України.
До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника компанії «Brown-Forman Finland, Ltd» про незаконне використання торговельної марки "FINLANDIA".
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
Реалізація підробленої горілчаної продукції здійснювалась за допомогою веб-ресурсу «konyach-ok.com.ua» (https://www.konyach-ok.com.ua/).
З метою збільшення обсягів збуту підробленої горілчаної продукції використовувались назви відомих світових брендів таких як: віскі «Jameson, «Jack Daniels, «Metaxa» та інших.
Реєстратором доменного імені веб-сайту «www.konyach-ok.com.ua» являється ТОВ "СІТІХОСТ", на адресу якого був направлений запит щодо реєстрації доменного імені «konyach-ok.com.ua».
Згідно відповіді ТОВ "СІТІХОСТ", при реєстрації вказаного доменного імені були надані персональні дані ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , адреса електронної пошти:
ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/1831/22 був проведений обшук транспортного засобу марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено:
- 3(три) блокноти з чорновими записами, поміщені до сейф-пакету SUD 3085186;
- картонну коробку без написів та інших маркувань, в якій міститься опечатана картонна коробка (тетрапак) з написами «Finlandia»; картонну коробку (тетрапак), в якій знаходиться фольгований пакет з клапаном, заповнений рідиною невідомого походження; картонну коробку з написами «Finsburg», в якій знаходиться фольгований пакет з клапаном та рідиною невідомого походження. Вказані речі та предмети поміщено до картонної коробки та опечатано біркою з підписами понятих;
- транспортний засіб марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 , сірого кольору, опечатаний бірками з підписами понятих, який передано на відповідальне зберігання власнику;
- ключі від транспортного засобу марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 , сірого кольору, які поміщено до сейф-пакету SUD 3085178.
Постановою слідчого СВ ЧЕркаськкого РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 24 лютого 2022 року вказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000928.
Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судовому засідання слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яка згідно витягу з ЄРДР, уповноважена здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, заявлені в клопотанні вимоги підтримала та просила їх задовольнити з наведених в ньому підстав.
Прокурор Черкаського відділу черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку речі і предмети не заперечував, просив надати власнику право користування автомобілем марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 .
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000928, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000928 внесені до вказаного реєстру 17 листопада 2021 року за фабулою: «До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника компанії Brown-Forman Finland, Ltd за фактом незаконного використання торговельної марки "FINLANDIA" невстановленими особами, які через мережу Інтернет здійснюють реалізацію контрафактної алкогольної продукції, в тому числі з використанням вказаної торговельної марки, внаслідок чого правовласнику може бути завдана матеріальна шкода у значному розмірі» - правова кваліфікація ст. 229 ч. 1 КК України;
«В ході досудового розслідування кримінального провадження № 1200928 від 17.11.2021, внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст. 229 КК України за фактом незаконного використання тсргівельної марки - відомого світового оренду алкогольного напою горілки "FINLANDIA", встановлений факт незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв під видом відомих торгівельних марок у "тетрапаках", об`ємом 2-3 літри без марок акцизного податку, шляхом розміщення оголошень про їх продаж на Інтернет сайті alcolife за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 ', що свідчить про незаконне виготовлення і реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з порушенням вимог ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального , яка може становити загрозу для життя та здоров"я людей» - правова кваліфікація за ст. 204 ч. 3 КК України.
До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника компанії «Brown-Forman Finland, Ltd» про незаконне використання торговельної марки "FINLANDIA".
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
Реалізація підробленої горілчаної продукції здійснювалась за допомогою веб-ресурсу «konyach-ok.com.ua» (https://www.konyach-ok.com.ua/).
З метою збільшення обсягів збуту підробленої горілчаної продукції використовувались назви відомих світових брендів таких як: віскі «Jameson, «Jack Daniels, «Metaxa» та інших.
Реєстратором доменного імені веб-сайту «www.konyach-ok.com.ua» являється ТОВ "СІТІХОСТ", на адресу якого був направлений запит щодо реєстрації доменного імені «konyach-ok.com.ua».
Згідно відповіді ТОВ "СІТІХОСТ", при реєстрації вказаного доменного імені були надані персональні дані ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , адреса електронної пошти:
ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/1831/22 був проведений обшук транспортного засобу марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено:
- 3(три) блокноти з чорновими записами, поміщені до сейф-пакету SUD 3085186;
- картонну коробку без написів та інших маркувань, в якій міститься опечатана картонна коробка (тетрапак) з написами «Finlandia»; картонну коробку (тетрапак), в якій знаходиться фольгований пакет з клапаном, заповнений рідиною невідомого походження; картонну коробку з написами «Finsburg», в якій знаходиться фольгований пакет з клапаном та рідиною невідомого походження. Вказані речі та предмети поміщено до картонної коробки та опечатано біркою з підписами понятих;
- транспортний засіб марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 , сірого кольору, опечатаний бірками з підписами понятих, який передано на відповідальне зберігання власнику;
- ключі від транспортного засобу марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 , сірого кольору, які поміщено до сейф-пакету SUD 3085178.
Постановою слідчого СВ ЧЕркаськкого РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 24 лютого 2022 року вказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000928.
Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошових коштів тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вилучені в ході проведенні обшуку речі та предмети, зазначені в клопотанні слідчого.
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Відповідно до ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Згідно ч.1 ст.316 КПК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Відповідно до ст.317 КПК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.
Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 170-173, 309, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2021 року за № 0000928 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 229, ч. 3 ст. 204 КК України, задовольнити.0
Накласти, в межах кримінального провадження № 0000928 від 17 листопада 2021 року, арешт на речі та предмети, вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 :
- 3(три) блокноти з чорновими записами, поміщені до сейф-пакету SUD 3085186;
- картонну коробку без написів та інших маркувань, в якій міститься опечатана картонна коробка (тетрапак) з написами «Finlandia»; картонна коробка (тетрапак), в якій знаходиться фольгований пакет з клапаном, заповнений рідиною невідомого походження; картонна коробка з написами «Finsburg», в якій знаходиться фольгований пакет з клапаном та рідиною невідомого походження. Вказані речі та предмети поміщено до картонної коробки та опечатано біркою з підписами понятих;
- транспортний засіб марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 , сірого кольору, опечатаний бірками з підписами понятих, який передано на відповідальне зберігання власнику;
- ключі від транспортного засобу марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 , сірого кольору, які поміщено до сейф-пакету SUD 3085178.
Заборонити відчуження та будь яку зміну права власності арештованого майна - автомобіля марки «Dodge Journey», державний номерний знак НОМЕР_3 , сірого кольору, який належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчих СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали складений та проголошений 23 березня 2022 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1