У Х В А Л А

"08" вересня 2022 р. Справа153/909/22

Провадження1-кс/153/246/22-к

Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 16 червня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що до Могилів-Подільської окружної прокуратури надійшло повідомлення Управління Служби безпеки України у Вінницькій області про те, що мешканці міста Ямпіль та міста Могилів-Подільського Вінницької області шляхом ведення в оману користувачів Інтернет простору, використовуючи спеціально створені інтернет-сайти та соціальні мережі, з метою одержання грошових коштів, вчинюють шахрайські дії з нібито реалізації алкогольної продукції відомих іноземних брендів. За результатами шахрайських дій, зазначені особи отримують кошти на платіжні картки, що зареєстровані на підставних, а у деяких випадках на неіснуючих осіб. 16 червня 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ч.3 ст.190 КК України.
05 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Ямпільського районного суду від 08.08.2022, проведено обшук автомобіля Opel Movano, д.н.з. НОМЕР_1 за результатами якого було вилучено банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_2 та ряд інших речей і документів.
Інформація щодо особи, яка використовує банківську картку НОМЕР_2 та зарахування коштів, що надходили на вказану картку знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , зарахування на вказану картку коштів від осіб, що здійснювали закупівлю спиртних напоїв сумнівної якості, встановлення осіб, що здійснювали перерахування коштів, виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки саме вони стосуються вчиненого кримінального злочину, шляхом тимчасовий доступ до документів.

Іншими способами, ніж отримання вказаної інформації, довести обставини вчиненого злочину, неможливо. Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представників володільців документів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_2 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису; відомості щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки НОМЕР_2 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.01.2022 по 07.09.2022 року включно; відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансові номери, які використовувались користувач банківської картки НОМЕР_2 без розкриття їх змісту з 01.01.2022 по 07.09.2022 включно; відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 07.09.2022 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву вх.№4753 від 08.09.2022 року про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , зарахування на вказану картку коштів від осіб, що здійснювали закупівлю спиртних напоїв сумнівної якості, встановлення осіб, що здійснювали перерахування коштів та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 16 червня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл заступнику керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , начальнику Ямпільського відділу Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Ямпільського відділу Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_2 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки НОМЕР_2 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.01.2022 по 07.09.2022 року включно;

- відомості щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансові номери, які використовувались користувач банківської картки НОМЕР_2 без розкриття їх змісту з 01.01.2022 по 07.09.2022 включно;

- відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 07.09.2022 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництво якого в м.Вінниці ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати заступнику керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , начальнику Ямпільського відділу Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Ямпільського відділу Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08 листопада 2022 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1