Справа № 216/39/22
Провадження № 1-кс/216/854/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
29 червня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 06.08.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.
В провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000047 від 06.08.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Криворізькою центральною окружною прокуратурою проведено розгляд клопотання компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про перейняття кримінального переслідування громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вивченням клопотання встановлено, що прокуратурою міста Берліна в ході попереднього розслідування в справі за реєстраційним номером 257 Js 1/20 проти обвинуваченого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ОСОБА_7 відкривав або організовував відкриття на території України різних румунських та польських банківських рахунків на користь осіб на ім`я ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які переслідуються в рамках окремих кримінальних проваджень, з метою подальшого використання цих рахунків останніми для переказу грошових коштів, набутих шахрайським шляхом.
В подальшому встановлено, що Головним прокурором міста Берліна до компетентних органів України скеровано заяву про правопорушення з метою кримінального переслідування відповідно до статті 21 Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року проти обвинуваченого на ім`я ОСОБА_6 за підозрою в співучасті у відмиванні грошей, скоєному в складі злочинного угрупування та у вигляді промислу.
Згідно клопотання встановлено, що попереднє слідство базується на наступних обставинах справи: обвинувачений підозрюється у відкритті на території України різних румунських та польських банківських рахунків на користь осіб на ім`я ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які переслідуються в рамках окремих кримінальних проваджень, з метою подальшого використання цих рахунків вищезазначеними особами ОСОБА_8 і ОСОБА_9 для переказу і виведення з країни грошових коштів, набутих шахрайським способом. За цю послугу обвинувачений отримував певну грошову винагороду. Мова йде, як мінімум, про наступні банківські рахунки:
1. IBAN: НОМЕР_1 ОСОБА_10 Bank SA,
Бухарест.
2. IBAN: невідомий, власник рахунку ОСОБА_11 ,

АДРЕСА_2 . IBAN: НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 .
4. IBAN: НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Достатньо обґрунтована підозра випливає з протоколів листування в чаті між обвинуваченим та переслідуваним в окремому провадженні ФРЬОМРІХОМ, які були здобуті в ході провадження 257 Js 179/19. Переслідувані в рамках окремих проваджень ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 використовували вищезазначені рахунки для отримання грошових коштів, зароблених внаслідок шахрайських махінацій, після чого переказували ці кошти на інші рахунки або обмінювали їх на криптовалюту.
Вищенаведені обставини справи вдалося з`ясувати за матеріалами листування в чаті між обвинуваченим та переслідуваним в окремому проваджені ФРЬОМРІХОМ, які були отримані в ході розслідування 257 Js 179/19:
Таким чином, 30.09.2019 о 11:00 годині ФРОМРІХ повідомив Камінському, що румунські рахунки станом на той день (30.09.2019) було відкрито, і йому були потрібні дані для входу в систему (логін). На це Камінський негайно відповів, що надішле ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідні дані протягом 1 2 наступних годин.
Далі ФРЬОМРІХ запитав, чи володіє ОСОБА_12 будь-якою інформацією стосовно того, як часто, наприклад, застосовується процедура верифікації рахунків за допомогою дзвінка у польських банках.
Приблизно о 13:20 годині 30.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслав ІНФОРМАЦІЯ_7 посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 і пояснив йому, що це адреса шахрайської біржі (для торгівлі криптовалютою), для доступу до якої в нього наявні права на рівні адміністратора. Водночас із тим він спитав ФРЬОМРІХА, чи не має він яких-небудь ідей стосовно того, що вони могли б із цією біржею зробити.
На поставлене запитання ОСОБА_13 не відповів, а замість цього 30.09.2019 приблизно о 15:19 ще раз нагадав, що йому передусім потрібні дані логіну для (румунських) банківських рахунків.
Майже 10 хвилинами пізніше ОСОБА_12 відреагував на повідомлення і написав, що буде вдома через 1,5 2 години, і тоді він перешле необхідні дані.
У проміжок часу від 17:15 до 17:21 30.09.2019 ОСОБА_12 переслав ФРЬОМРІХУ запитувані ним дані для доступу до румунських банківських рахунків, відкритих на ім`я « ОСОБА_14 » у банку BCR і румунському філіалі ІНФОРМАЦІЯ_9 .
О 18:18 ФРЬОМРІХ спитав Камінського, як швидко той зможе розбудувати свою мережу на території Польщі, і в чому полягала проблема останнього разу. Його покупці, на думку ОСОБА_13 , будуть обожнювати польські рахунки, а йому самому також знадобляться рахунки для наступного проекту. Однак для цього ОСОБА_12 був повинен надати йому чіткі часові гарантії.
Камінський написав йому 30.09.2019 приблизно о 18:16-18:19, що ОСОБА_15 наразі є молодою країною, і їм самим ще потрібен час для облаштування бізнесу. Що стосується роботи з Monobank, то вона зазнала невдачі, і це, на жаль також означатиме негативні наслідки для ФРЬОМРІХА. У більшості випадків справи не йшли через проблеми з бюджетом. Якби була можливою предоплата у розмірі 50% то все було б можна зробити впродовж 25 днів (мається на увазі відкриття рахунків).
Як випливає з цих матеріалів чату, обвинувачений відкривав або організував відкриття певних банківських рахунків на запит переслідуваного в окремому провадженні ФРЬОМРІХА, а також пересилав останньому дані, необхідні для доступу до відповідних рахунків.
За відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 значиться зареєстрованим з 15.05.2007 року за адресою: АДРЕСА_1 по паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 15.05.2007 РОКУ ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку з досягненням 16 річного віку.
З матеріалів справи 257 Js 179/19 встановлені наступні банківські рахунки та картки, котрі мають відношення до вчинення злочину, через які були зняті грошові кошти, набуті злочинним шляхом, а саме:
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 .
Таким чином, з метою документального підтвердження факту перерахування/знаття грошових коштів набутих злочинним шляхом, у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.09.2019 по теперішній час, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунків та вищевказаних платіжних карток які перебувають у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частинами 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунках та банківських картках за
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 , у прибутковій і витратній частині, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.09.2019 по теперішній час, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунків.
Строк дії ухвали встановити до 29 серпня 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1