Справа № 484/2394/22
Провадження №1-кс/484/323/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
05.08.22р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000167 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 05.07.2022 року близько 15.00 годин, невстановлена особа шляхом обману, під час розмови в ході здійснення телефонного дзвінка з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником банківської установи, під приводом проведення операцій для унеможливлення блокування платіжних карток дізнався від заявниці коди підтвердження транзакцій, після чого заволоділа грошима ОСОБА_5 , які знаходилися на платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (кредитка) в сумі 54184 грн та на платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 20200 грн., а всього на загальну суму близько 74384грн.
Матеріали за даним фактом 06.07.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000167, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході дізнання було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 мала до недавнього часу у користуванні дві платіжні картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 (кредитна картка) та № НОМЕР_3 (зарплатна картка). Вказані картки були «прив`язані» до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . 05.07.2022 приблизно о 15.00 годин, потерпілій зателефонував абонент НОМЕР_1 , та остання почула голос чоловіка, котрий представився співробітником банку та повідомив, що скоро спливає строк дії зазначених вище платіжних карток потерпілої, після чого повідомив про необхідність проведення операцій для того, щоб картки не заблокували. Потерпіла погодилася виконати дані операції. Після цього ОСОБА_5 за вказівкою абонента зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила чоловіку повний номер двох вказаних вище карток, після чого почергово продиктувала коди підтвердження операцій, що приходили їй в СМС-повідомленнях. 05.07.2022 о 15.30 годин, потерпіла зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила відсутність грошей на платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (кредитка) в сумі 54184грн та на платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 20200грн.
Таким чином, відносно потерпілої ОСОБА_5 було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України,- шахрайство.
Тому, на підставі викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься деталізована інформація щодо руху грошових коштів на платіжних картках потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
05.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 05.07.2022 року близько 15.00 годин, невстановлена особа шляхом обману, під час розмови в ході здійснення телефонного дзвінка з абонентського номеру НОМЕР_1 , представивши сь співробітником банківської установи, під приводом проведення операцій для унеможливлення блокування платіжних карток дізнався від заявниці коди підтвердження транзакцій, після чого заволоділа грошима ОСОБА_5 , які знаходилися на платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (кредитка) в сумі 54184грн та на платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 20200грн., а всього на загальну суму близько 74 384 грн.
За даним фактом СД Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.07.2022 року, остання пояснила, що 05.07.2022 року приблизно о 15:00 год. їй зателефонував чоловік, який представився працівником банку і повідомив їй про те , що її банківські картки буду заблоковані. Вона погодилася виконати дані операції, які він їй зазначив, продиктувала повні номери карт та коди які прийшли в смс-повідомлення. Того ж дня о 15:30 год. зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що відсутні кошти в сумі 54 184 грн та на іншій карті 20200 грн.
Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 54 184 грн та 20200 гр, підтверджується випискою з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які наявні в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст..159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_12 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по платіжній карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та по рахунку прив`язаному до зазначеної платіжної картки, у період з 05.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-інформації про рух грошових коштів по платіжній карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та по рахунку прив`язаному до зазначеної платіжної картки, уперіод з 05.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунках «прив`язаних» до платіжних карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 05.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1