УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)

07 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого детектива ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000032 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене у кримінальному провадженні № 0000032 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісних, складських приміщень та виробничих потужностей ТОВ «Збаразький горілчаний завод» (), що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 310053091 від 16.09.2022, на праві власності належать Збаразькій міській раді (), ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ВІТАГРО» (),ТОВ «ЕСКОМ ПЛЮС» (), а саме:

- книга сірого кольору формату А5 з написом на першій сторінці ТОВ Збаразький горілчаний завод ЖУРНАЛ обліку виміру спирту прошита та тпронумерована, містить 51 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку та руху спирту, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування і розливу горілки, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва настоїв спиртових з рослинної сировини, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спирту на купаже;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спиртовмісних напівфабрикатів, що надходять на виробництво, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку спирту, що надійшов у відділення приготування сортировки, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування колеру, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ конролю роботи вугільної батареї, прошитий та пронумерований, містить 46 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування цукрового сиропу, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ приготування купажів і розливу лікеро-горілчаних напоїв, прошитий та пронумерований, містить 47 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва ароматних спиртів, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ виробництва морсів плодово-ягідних спиртових, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 185802 на 1 арк.;

- копія договору оренди цілісного майнового комплексу від 22.02.2017 між ТОВ Промислова компанія Вітагро та ТОВ Збаразький горілчаний завод з додатками загалом на 8 арк.;

- копія ліцензії на виробництво алкогольних напоїв серії АЖ № 9077132 на 1 арк.;

- копія ліцензії на право Оптова торгівля алкогольними напоям, крім сидру та перрі (без додавання спирту) від 02.08.2022 № 00043

на 1 арк.;

- зошит у клітинку формату А4 із написом ЖУРНАЛ обліку та руху спирту в резервуарах, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;

- акт відвантаження та приймання спирту № 52 від 21/09/2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 54 ВІД 21.09.2022 на 1 арк.;

- довідка про відвантаження спирту етилового № 52 від 21.09.2022

на 1 арк.;

- платіжне доручення № 13177 від 14.09.2022 на 1 арк.;

- заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольниз напоїв, зареєстрована ГУ ДПС у Тернопільській області за № 26335/6 від 23.09.2022 на 7 арк.;

- договір № Г220920-6 від 20.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Груп-Консалт на 2 арк.;

- договір № 84 від 20.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Атестація РМ на 1 арк.;

- договір № 02/08-2022П2 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір № 07091 від 18.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Сфера сім на 1 арк.;

- договір № 05 від 12.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП ОСОБА_6 на 2 арк.;

- договір № 22-Д-0513 від 11.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 91/ПЛ/Т від 11.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Науково-виробничий центр оцінки відповідності ЮГ на 1 арк.;

- договір № 22-Д-0518 від 12.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 22-Д-0520 від 13.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 2 арк.;

- договір № 06-15/285М від 28.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 3107 від 31.07.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ НВП АЛЛХІМ-СЕРВІС з додатком на 4 арк.;

- договір № 02/08-2022-3 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 2 арк.;

- договір № 759 від 03.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Науково-виробничий центр Укрексперт на 2 арк.;

- договір № 22-Н-0639 від 12.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 3 арк.;

- договір № 07-12/746 від 08.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 255 від 06.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 02/08-2022П1 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- договір № 291/ПЛ/Т від 05.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ПП Науково-виробничий центр оцінки відповідності ЮГ на 1 арк.;

- копія договору № 7-с від 07.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Компанія клімат плюс на 4 арк.;

- договір № 06/09/2022-ФД від 06.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 1 арк.;

- договір № 02/08/2022-К від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані на 3 арк.;

- договір № 21/09 від 21.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та КНП Збразька центральна лікарня на 2 арк.;

- договір № 22-Н-0647 від 18.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці з додатком на 3 арк.;

- договір № 07-12/772 від 15.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ДП Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на 1 арк.;

- договір № 02/08/2022 від 02.08.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Беверджі Трейдінг Компані з додатком на 5 арк.;

- договір № ДГ-005238 від 21.09.2022 між ТОВ Збаразький Горілчаний завод та ТОВ Тернопільпромгаз-ЛХЗ на 2 арк.;

- належним чином завірена копія акту інвентаризації марок акцизного податку ТОВ Збаразький Горілчаний завод станом на 01.09.2022 на 4 арк.,

- копії списку працівників на 4 аркуша, копії списку працівників на 3 аркушах та копію Акту на списання бою пляшки «Фляга-New-2b28-2Г-500» від 06 вересня 2022 року,

- копія контрольного журналу реєстрації отриманого спирту на 2 арк.

В задоволенні іншої частини вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде оголошений в приміщенні суду 12.10.2022 року о 12-55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1