Справа № 754/8220/22
У Х В А Л А
Іменем України
21 вересня 2022 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002441 від 17 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
21 вересня 2022 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду торгівельної будівлі літ. «1И», торгівельної будівлі літ. «О», торгівельної будівлі літ. «Н», що знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Крайня, 1-Е та на праві приватної власності належать ТОВ «Альтаір2» (), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з наданням дозволу на залучення до проведення огляду судових експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, в рамках кримінального провадження № 0002441 від 17 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0002441 від 17 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог статуту ТОВ «Альтаір», не попередивши інших учасників вказаного підприємства, відчужила на користь ТОВ «Альтаір 2» нежитлові приміщення в м.Києві по вул. Крайня, 1-Е за ціною значно нижчою за ринкову, внаслідок чого завдала учасниками ТОВ «Альтаір» майнової шкоди у великих розмірах.

Так, 16.09.2021 до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - один із учасників ТОВ «Альтаір» (), місце реєстрації юридичної особи: м. Київ, вул. Бальзака, 24, кв. 96, фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Крайня, 1-Е, щодо ймовірних протиправних дій директора ТОВ «Альтаір» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (представник по довіреності ОСОБА_6 ) зазначила, що в період з 2019 року по теперішній час, іншими учасниками ТОВ «Альтаір», а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у зв`язку з численними порушеннями статуту підприємства з боку директора ОСОБА_5 було прийнято рішення про прийняття нової редакції статуту підприємства та зміни директора підприємства. Про вказані наміри було повідомлено безпосередньо ОСОБА_5 та запрошено її для участі в засіданні загальних зборів підприємства. Проте остання на загальні збори, що відбулися 11.08.2021 не з`явилася, що не завадило іншим учасникам ТОВ «Альтаір» прийняти нову редакцію статуту та обрати новим директором ОСОБА_6 .

В подальшому учасники ТОВ «Альтаір» звернулись до державного реєстратора для внесення вищезазначених змін до статутних документів, де їм стало відомо про існування арешту корпоративних прав їхнього підприємства.

Підставою для арешту корпоративних прав було зазначено ухвалу Трускавецького міського суду Львівської області №457/1110/21 провадження №2-з/457/11/21 від 01.09.2021 року. Відповідно до тексту вказаної ухвали встановлено, що 31 серпня 2021 р. ОСОБА_8 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_5 та з вимогами про зобов`язання укласти договір куплі-продажу частки в статутному капіталі та стягнення неустойки.

Згідно позову свої вимоги позивач ОСОБА_8 мотивує тим, що між ним та ОСОБА_5 було укладено попередній договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР» від 12.05.2021р. яким було передбачено, що сторони зобов`язуються укласти в майбутньому договір купівлі-продажу 10% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР» (надалі основний договір), за яким ОСОБА_5 продасть, а позивач ОСОБА_8 купить на умовах, викладених у цьому попередньому договорі 10% частки в статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР», у розмірі 121 200 грн., що становить 10 (десять) відсотків статутного капіталу товариства за ціною 8301 000 (вісім мільйонів триста одна тисяча) грн., що є гривневим еквівалентом 300 000 доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на момент укладення цього договору (1 долар США = 27,67 гривень) до 31.12.2021р. (включно). Також сторони погодили, що у випадку відмови ОСОБА_5 з будь-яких причин продати 10% частки у статутному капіталі ТОВ «АЛЬТАІР», позивач матиме право звернутись до суду з позовом, а також, ОСОБА_5 не заперечуватиме того, що позивач матиме право вжити відповідних заходів забезпечення позову. В позові зазначено, що ОСОБА_5 може вчинити відповідні маніпуляції з часткою, а тому існує реальна загроза невиконання можливого рішення суду у разі задоволення його позову.

При цьому іншим учасникам ТОВ «Альтаір» було невідомо про існування договору купівлі-продажу частки у вказаному підприємстві. Відповідно до п.4.4 статуту ТОВ «Альтаір» в редакції від 08.07.2013 року при продажі учасником своєї частки в статутному капіталі підприємства, інші учасники користуються переважним правом на придбання такої частки. Тобто, ОСОБА_5 укладаючи попередній договір купівлі-продажу частки в статутному фонді ТОВ «Альтаір» усвідомлювала, що вона діє незаконно.

Крім того, виходячи з тексту Ухвали Трускавецького міського суду Львівської області №457/1110/21 від 01.09.2021, не встановлено того факту, що ОСОБА_5 укладала договір купівлі продажу саме своєї частки в статутному фонді, а мова йдеться про частку в статутному фонді ТОВ «Альтаір».

У зв`язку з вищезазначеним орган досудового розслідування прийшов до висновку, що вказаний договір є фіктивним і його укладення спрямовано на наступні цілі:

накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Альтаір», що унеможливлює виключення ОСОБА_5 з складу учасників та звільнення з посади директора

відчуження 10% в статутному капіталі за рахунок солідарної долі інших учасників товариства на користь підконтрольної ОСОБА_5 особи, що як наслідок призведе до фактичного управління останньою контрольною часткою в статутному фонді підприємства.

Крім того, в ході подальшого досудового розслідування було здійснено моніторинг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в ході чого було встановлено наступне:

15.02.2021 року на замовлення ОСОБА_5 ТОВ «Центр юридичних послуг Ліга професіоналів» було виготовлено висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна та технічний паспорт, щодо будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Внаслідок чого, ОСОБА_5 фактично розділила цілісний майновий комплекс за адресою: м.Київ, вул. Крайня, 1-Е, який являється основним активом ТОВ «Альтаір» на шість новостворених об`єктів нерухомого майна, а саме:

торгівельна будівля літ. «1И» загальною площею 725 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1-Е;

торгівельна будівля літ. «О» загальною площею 1018,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1-Е;

торгівельна будівля літ. «Н» загальною площею 55 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1-Е;

торгівельна будівля літ. «М» загальною площею 254,5 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1-Е;

торгівельна будівля літ. «П» загальною площею 1029,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1-Е;

торгівельна будівля літ. «Р» загальною площею 736,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1-Е;

При цьому, будь-яких робіт з реконструкції майнового комплексу не здійснювалося.

В подальшому, 23.06.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна №457, виданий ТОВ «Центр Юридичних Послуг» «Ліга професіоналів» було зареєстровано право власності на новоутворені відокремлені торгівельні будівлі та присвоєні нові реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна, а саме:

торгівельна будівля літ. «1И» - 000;

торгівельна будівля літ. «О» - 000;

торгівельна будівля літ. «Н» - 000;

торгівельна будівля літ. «М» - 000;

торгівельна будівля літ. «П» - 000;

торгівельна будівля літ. «Р» - 000;

Крім того, 21.07.2021 року між директором ТОВ «Альтаір» () в особі ОСОБА_5 та директором ТОВ «Альтаір 2» () в особі ОСОБА_10 було укладено три договори купівлі продажу нерухомого майна, які були посвідчені приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_11 . Предметами вказаних договорів купівлі-продажу стали наступні об`єкти нерухомості:

По договору №367 - торгівельна будівля літ. «1И» загальною площею 725 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1-Е, за грошові кошти у розмірі 443 500 грн.;

По договору №366 - торгівельна будівля літ. «О» загальною площею 1018,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 1-Е, за грошові кошти у розмірі 622 800 грн.;

По договору №367 - торгівельна будівля літ. «Н» загальною площею 55 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти у розмірі 33 700 грн.

При цьому усі вказані об`єкти нерухомості на підставі Договору іпотеки від 23.07.2021, що було посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_11 , стали предметом іпотеки для забезпечення грошових зобов`язань ОСОБА_12 (що являється офіційним чоловіком ОСОБА_5 ) перед ОСОБА_13 , а іпотекодавцем виступило ТОВ «Альтаір 2».

При цьому іншим учасниками ТОВ «Альтаір», а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про факт відчуження майна підприємства стало відомо лише в ході здійснення досудового розслідування, а саме 19.10.2021. Також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не наділяли ОСОБА_5 повноваженнями на відчуження основного активу підприємства. Також потерпілим не відомо про реєстрацію та функціонування ТОВ «Альтаір 2», а вартість відчуженого майна оцінюється учасниками ТОВ «Альтаір» в 21 000 000 грн.

Відповідно до банківських виписок про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Альтаір» грошові кошти за реалізацію відчуженого майна від ТОВ «Альтаір 2» не надходили.

Слідчий зазначає в клопотанні, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКП НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКП НОМЕР_3 ) вчинили дії направлені на незаконне відчуження майна ТОВ «Альтаір» та його подальшу передачу на користь ОСОБА_13 шляхом стягнення предмету іпотеки.

Що підтверджується тим, що ОСОБА_10 здійснив реєстрацію нового підприємства ТОВ «Альтаір 2» () (назва якого співзвучна з ТОВ «Альтаір»), лише 09.07.2021 року з статутним капіталом у 1000 грн., а уже 21.07.2021 здійснив купівлю нежитлових приміщень за грошові кошти у розмірі близько 1 млн. грн., при цьому не маючи таких грошових коштів на балансі підприємства. ОСОБА_5 здійснила відчуження, фактично, половини усього активу ТОВ «Альатір» не повідомивши про це інших учасників підприємства, що порушує вимоги 5.7 статуту підприємства. Крім того, вартість відчуженого майна значно нижче реальної ринкової вартості, а саме - близько 590 грн. за метр квадратний. Також відомості про надходження таких грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Альтаір» відсутні. ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 того ж дня, у того ж нотаріуса, де посвідчувалися договори купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчили договір іпотеки, предметом якого стали відчужені приміщення. При цьому боржником за вказаним договором виступав чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_12 , розмір боргу складає 500 000 грн. (що значно менше вартості майна, що стало предметом іпотеки), а строк виконання зобов`язання - 30.07.2021, тобто лише 9 днів. Тобто, досліджуючи умови вказаного договору, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що його укладено лише з метою подальшого стягнення предмету іпотеки на користь третьої особи - ОСОБА_13 та набуття ним статусу «добросовісного набувача».

05 серпня 2022 року постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 було призначено будівельно-оціночну експертизу, проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України, з метою встановлення розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

12 серпня 2022 року до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання судових експертів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вих. СЕ-19- 22/2613 8-ОБ, щодо необхідності проведення огляду об`єктів дослідження.

У зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду торгівельної будівлі літ. «1И», торгівельної будівлі літ. «О», торгівельної будівлі літ. «Н», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки це є необхідним для проведення експертного дослідження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додатки до нього, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1, ч. 2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002441 від 17 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, по факту відчуження на користь ТОВ «Альтаір2» нежитлових приміщень по вул. Крайній, 1-е в м. Києві за ціною значно нижчою за ринкову, що призвело до завдання учасникам ТОВ «Альтаір» майнової шкоди у великих розмірах.

Постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 19 жовтня 2021 року торгівельну будівлю літ. «1И», торгівельну будівлю літ. «О», торгівельну будівлю літ. «Н», що знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Крайня, 1-Е та на праві приватної власності належать ТОВ «Альтаір2» (), визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, оскільки ці нежитлові приміщення є предметом вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 08 липня 2022 року призначено оціночно-будівельну експертизу вказаних нежитлових приміщень.

Згідно клопотання експертів ДНДЕКЦ МВС України від 12 серпня 2022 року під час проведення експертного дослідження виникла необхідність для проведення натурного обстеження та фотофіксації об`єктів.

Враховуючи викладене, виходячи з обставин вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 234,237 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення огляду торгівельної будівлі літ. «1И», торгівельної будівлі літ. «О», торгівельної будівлі літ. «Н», що знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Крайня, 1-Е, що на праві приватної власності належать ТОВ «Альтаір2» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки це є необхідними для проведення експертного дослідження в даному кримінальному провадженні.
У зв`язку з чим, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.
Що ж стосується вимоги слідчого в клопотанні про надання дозволу слідчим суддею на залучення до проведення огляду судових експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вирішення цього питання до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення огляду не відноситься.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002441 від 17 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду торгівельної будівлі літ. «1И», торгівельної будівлі літ. «О», торгівельної будівлі літ. «Н», що знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Крайня, 1-Е, що на праві приватної власності належать ТОВ «Альтаір2» (), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -