Справа № 466/5582/22
Провадження № 1-кс/466/1466/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000613 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

01 серпня 2022 року старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000613 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000613 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.07.2022 15:30 год. невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , котрі були перераховані неодноразовими платежами на номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 4698,00 гривень.

30 липня 2022 року відомості про вище вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000613 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.07.2022 на його номер мобільного телефону близько 15:30 год. зателефонувала особа чоловічої статі із номера мобільного телефону: НОМЕР_2 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і в подальшому повідомив, що його банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 заблокована і чи він не проводив ніяких транзакцій по інтернет магазинах. ОСОБА_5 відповів, що ні. Останній повідомив, що йому вибило на комп`ютері, що він провів 5 платежів. Тоді невідомий запитав чи його номер мобільного телефону прив`язаний до даної банківської картки, ОСОБА_5 відповів, що так. Тоді невідомий сказав, що кожну транзакцію, які відбулися в по картці, тобто названі ним 5, потрібно перекинути на мобільний номер телефону ОСОБА_5 аби відновити банківську картку. Останній почав інструктувати його і ОСОБА_5 сумами 991,00 грн., 906,00 грн., 982,00 грн., 914,00 грн. та 909,00 грн. перекинув на рахунок свого мобільного телефону. Після цього невідомий надіслав йому код, який повинен був йому продиктувати, що і зробив. Після цього вказані вище грошові кошти невідомим чином були списані з його номера мобільного телефону і перераховані на інший номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_4 . Яким чином це сталося, не відомо. Даним діянням було спричинено мені матеріальну шкоду на загальну суму 4702,00 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування старший дізнавач просить надати дозвіл в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів потерпілого за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 08 год. 00 хв. 28.07.2022 по час виконання ухвали, з можливістю вилучення, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 .

Старший дізнавач зазначив, що у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, просить клопотання розглядати без участі представника ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

У судове засідання старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000613 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 в період часу з 08 год. 00 хв. 28.07.2022 по час виконання ухвали із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату, якщо такі є, вказавши особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформацію щодо зняття готівки на паперових та магнітних носіях

Виконання ухвали покласти дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1