Справа № 592/6661/22
Провадження № 1-кс/592/2792/22
УХВАЛА

про проведення обшуку

28 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ФОП ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що 20.12.2021 між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 00002819 від 16.10.2002р.), укладено договір №1334-б на надання послуг по садінню нових дерев та кущів за погодженням з замовником. Так, предметом договору відповідно до п. 1.2 є надання послуг по садінню нових дерев та кущів за погодженням з замовником(ДК 021:20-6 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень). Сума договору відповідно до п. 3.1. становить 377 429 грн. 06 коп., у тому числі ПДВ - немає. Відповідно до додатку №1 до договору №1334-б витрати на саджанець дерева декоративного у кількості 100 одиниць становить 300000.00 грн.(загалом).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що фактично роботи виконувались до укладення договору,у першій половині грудня 2021 року.

Відтак, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2021 року, в один із невстановлених слідством днів першої декади грудня у начальника відділу благоустрою ДІМ СМР ОСОБА_7 виник умисел з корисливих мотивів, направлений на заволодіння коштами Сумської територіальної громади, виділених на здійснення послуг по садінню нових дерев та кущів. У зв`язку з цим ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з ФОП ОСОБА_4 .

Як виконуючий обов`язки начальника відділу благоустрою ДІМ СМР ОСОБА_7 був обізнаний про те, що у жовтні-листопаді 2021 року Департаментом інфраструктури міста СМР проводилися відкриті торги на закупівлю послуг по садінню нових дерев та кущів за №UA-2021-10-20-003358-a, №UA-2021-11-12-010224-a, однак було відмінені по причині не подання тендерних пропозицій, а залишок невикористаних коштів складав 385 700,00 грн.

Володіючи вищевказаною інформацією ОСОБА_7 вирішив за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , яка також мала досвід у вказаній сфері, вчинити розкрадання коштів Сумської територіальної громади, виділеними для проведення відкритих торгів, та розпочав з нею проведення переговорної процедури в порядку ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі». При цьому, їх злочинним умислом передбачалося завищити вартість саджанців і протиправно заволодіти різницею між їх ринковою та вказаною в документах вартістю.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 , зловживаючи обов`язками начальника відділу благоустрою ДІМ СМР, 09.12.2021 подав до відділу публічних закупівель Департаменту службову записку для проведення спрощеної процедури в електронній системі закупівель «Prozorro» на закупівлю послуг по садінню нових дерев та кущів за погодженням з замовником та технічне завдання. Пунктом 2 записки зазначалося, що очікувана вартість предмета закупівлі визначається в сумі 377 429,06 грн., а пунктом 7, що розрахунок ціни тендерної пропозиції повинен бути виконаний відповідно до ДСТУ Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» з урахуванням змін та доповнень. Технічне завдання містило перелік посадкового матеріалу - саджанці дерева «Клен гостролистий», висотою від 1,5 м., діаметр стовбуру від 3 см. в кількості 25, саджанці дерева «Горобина плакуча», висотою від 1,5 м., діаметр стовбуру від 5 см. В кількості 7, саджанці дерева «Туя колоновидна», висотою від 1,2 м., діаметр стовбуру від 3 см. в кількості 68.

На підставі вказаних документів начальник відділу публічних закупівель Депаратаменту ОСОБА_8 підготувала протокол проведення переговорів та повідомлення про намір укласти договір, які ФОП ОСОБА_4 , діючи в межах злочинних домовленостей з ОСОБА_7 , підписала. ОСОБА_8 оприлюднила повідомлення про намір в електронній системі закупівель «Prozorro» 09.12.2021.

В подальшому, не чекаючи завершення переговорної процедури та укладення договору з ДІМ СМР ФОП ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в межах злочинних домовленостей з ОСОБА_7 , здійснила закупівлю саджанців на суму, що не перевищувала 38 999,95 грн., і здійснила їх висадку на території м. Суми.

Пізніше, приховуючи свої злочинні дії, ФОП ОСОБА_4 уклала з ДІМ СМР договір №1334-б від 20.12.2021 на надання послуг по садінню нових дерев та кущів, а також склала, підписала та долучила до договору локальний кошторис №4-1-1 з надання послуг, який містив завідомо недостовірні відомості про висадку саджанців «дерева декоративного» у кількості 100 шт. по ціні 1 саджанця 3 000,00 грн. на загальну суму 300 000,00 грн. З урахуванням вартості саджанців загальна сума наданих послуг по договору становила 377 429,06 грн. (триста сімдесят сім тисяч чотириста двадцять дев`ять гривень).

23.12.2021 ФОП ОСОБА_4 завірила своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року до договору №1334-б від 20.12.2021, відповідно до якого роботи здані в повному об`ємі на загальну суму 377 429,06 грн. Зловживаючи своїм службовим становищем ФОП ОСОБА_4 вказала в акті завідомо недостовірні відомості про те, що вартість висаджених саджанців в кількості 100 шт. складає 300 000,00 грн.

29.12.2021 грошові кошти в сумі 377 429,06 грн. перераховані Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 відповідно до платіжного доручення №1218.

Грошові кошти в сумі 261 000,05 грн. (різниця між фактичною та вказаною в документах вартістю саджанців) ОСОБА_7 з ОСОБА_4 протиправно обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.

Згідно висновку експерта від 22.08.2022 №17243/17539-17540 за результатами проведення комісійної, комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи ринкова вартість посадкового матеріалу саджанців «Клена гостролистого» у кількості 25 шт., «Горобина плакуча» у кількості 7 шт., «Туя колоновидна» у кількості 68 шт. станом на 20.12.202 складала 38 999,95 грн. Розмір втрати активів Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради внаслідок закупівлі посадкового матеріалу саджанців дерев по договору 1334-б від 20.12.2021 складає 261 000,05 грн.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 заволоділа коштами Сумської об`єднаної територіальної громади в сумі 261 000,05 грн.

Так, 05.09.2022 за наявності достатніх підстав ФОП ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на встановлені досудовим розслідування відомості, враховуючи тяжкість вказаного кримінального правопорушення та об`єкт посягання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення:

?усіх документів, що визначають місце надання послуг відповідно до договору №1334-б від 20.12.2021(місце висадження кущів та дерев);

?усіх документів по прийманню виконаних робіт відповідно до договору №1334-б від 20.12.2021;

?документів, щодо найму працівників для виконання договору №1334-б на надання послуг по садінню нових дерев та кущів, за погодженням з замовником між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ;

?документів, щодо оренди обладнання для виконання договору №1334-б на надання послуг по садінню нових дерев та кущів, за погодженням з замовником між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ;

?документів, що посвідчують закупівлю ФОП « ОСОБА_4 » посадкового матеріалу саджанців дерев, його перевезення для виконання договору №1334-б на надання послуг по садінню нових дерев та кущів, за погодженням з замовником між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ;

?грошових коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , у ФОП ОСОБА_4 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ФОП ОСОБА_4 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , з метою вилучення:

?усіх документів, що визначають місце надання послуг відповідно до договору №1334-б від 20.12.2021(місце висадження кущів та дерев);

?усіх документів по прийманню виконаних робіт відповідно до договору №1334-б від 20.12.2021;

?документів, щодо найму працівників для виконання договору №1334-б на надання послуг по садінню нових дерев та кущів, за погодженням з замовником між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ;

?документів, щодо оренди обладнання для виконання договору №1334-б на надання послуг по садінню нових дерев та кущів, за погодженням з замовником між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ;

?документів, що посвідчують закупівлю ФОП « ОСОБА_4 » посадкового матеріалу саджанців дерев, його перевезення для виконання договору №1334-б на надання послуг по садінню нових дерев та кущів, за погодженням з замовником між Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ;

?грошових коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.01.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1