У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук

20 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 (посвідчення),

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000015 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 227, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

ВСТАНОВИВ:

16.09.2022 до Солом`янського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, датоване 16.09.2022, в якому ставиться питання про надання прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, слідчим групи слідчих - слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, дозвіл на обшук житлового будинку, де фактично мешкає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: тютюнових виробів (цигарок), інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування а саме: мобільні термінали, сім карти, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?, флеш-накопичувачі та інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності, грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначено, зокрема, наступне:

« Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 227, ч. 1 ст. 204 КК України.

На виконання доручення прокурора, оперативним підрозділом встановлено, що організатором незаконного виробництва з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування підакцизної групи товарів, зокрема контрафактної тютюнової продукції за допомогою підприємств поштового зв`язку та збуту за готівкові кошти на території міста Одеси та Одеської області є: уродженець рф, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , УНЗР НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з отриманими відомостями гр. ОСОБА_5 до протиправної діяльності залучив наступних фізичних та юридичних осіб, а саме:

- ОСОБА_6 (син), ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , УНЗР НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 виданий 19.09.2005 Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області.

-посадових осіб ТОВ «МОНБЛАН ТРЕЙД 21», код (), зареєстрована за податковою адресою: м. Одеса, б-р Приморський, 14, оф. 409, кінцевим бенефіціарним власником, директором та головним бухгалтером якої є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , УНЗР НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою, а саме: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_8 виданий 07.08.2002 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області.

Також встановлено, що ОСОБА_5 у якості місця зберігання незаконно виготовленої тютюнової продукції з подальшою метою збуту, документів подвійної бухгалтерії щодо обліку реалізованих тютюнових виробів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, електронних носіїв інформації а також інших речей, документів, що стосуються незаконної діяльності в тому числі готівкові кошти та валютні цінності, які отримані в результаті реалізації незаконно виготовленої підакцизної групи товарів зокрема контрафактної тютюнової продукції а також нікотиновмісних рідин, що використовуються в електронних сигаретах та на яких зберіглися сліди вчинення кримінального правопорушення, використовує приміщення за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 .

- АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_8 , яка підтвердила вищевказану інформацію.

Згідно отриманих інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , у частині 3/10 та на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 у частині 7/10.

Під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, а саме: тютюнових виробів (цигарок), інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування а саме: мобільні термінали, сім карти, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?, флеш-накопичувачі та інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності, грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Зазначені документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, здобути які в інший спосіб у даному випадку не представляється можливим.

Здобуття інформації (детальної) про місце знаходження зазначених речей та документів (шляхом тимчасового доступу чи витребуванням інформації), може призвести до їх знищення, спотворення чи заміни заінтересованими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

16.09.2022 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом1янського районного суду міста Києва 1-кс/760/3503/22 від 01.09.2022 за адресою: м. Одеса, пров. Аркадіївський, будинок 20, фігураном кримінального провадження ОСОБА_5 , повідомлено, що приміщення в якому він проживає, і в якому відповідно проводиться обшук знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, прокурором, який проводив обшук, прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , з метою врятування майна, а саме речей, що містять на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення. На підставі ч.3 ст.233 КПК України, провів обшук житла, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку будь-яких речей відшукано не було».

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, прокурор просить клопотання задовольнити.

До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 19.09.2022 для розгляду зазначеного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Пунктом 15 ч. 1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Водночас, за змістом п.п. 1, 2, 6, 8 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Приписами ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

За змістом ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 01.09.2022 у справі № 760/11011/22 (а.с. 8-10) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, слідчим групи слідчих - слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, де фактично мешкає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів (цигарок), мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності, грошових коштів, отриманих від злочинної дільяності (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

У судовому засіданні прокурор пояснив, що на виконання вказаної ухвали 16.09.2022 було реалізовано обшук, адресу проведення якого встановлено за допомогою додатку Google maps.

При цьому, прокурором зазначено, що за адресою проведення обшуку знаходився ОСОБА_5 , якому на початку проведення обшуку було надано зазначену ухвалу про обшук від 01.09.2022, проте через деякий час після початку проведення обшуку було з`ясовано, що адреса будинку, за якою проводиться обшук, має літеру «В», у зв`язку з чим не співпадає з адресою, вказаною в ухвалі від 01.09.2022.

Враховуючи наведене, з метою врятування майна, а саме речей, що можуть містити на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 було проведено на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України. При цьому, в ході обшуку будь-яких речей вилучено не було (а.с. 11-15).

Слідчим суддею враховано, що відповідно до договору купівлі-продажу від 14.10.2014 (а.с. 16-18) 35/100 частин домоволодіння по АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 , який, як стверджує орган досудового слідства, є сином ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 310253681 (а.с. 34-43) домоволодіння - об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності: ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 (6/100 частки); ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 (8/100 частки); ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 (9/100 частки); ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 (9/100); ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 (29/100 частки); ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 (4/100 частки); ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 (35/100 частки).

Отже, обшук за вказаною адресою проведено до постановлення ухвали слідчого судді як невідкладну слідчу дію, оскільки затримка в його проведенні могла призвести до втрати слідів кримінального правопорушення, а також у зв`язку з врятуванням майна, яке має вагоме значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та в подальшому належного судового розгляду кримінального провадження, як того вимагає ст. 2 КПК України, а також з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, перевіривши наявність підстав для проведення обшуку та вказані прокурором обставини, що стали підставою для проникнення до володіння без ухвали слідчого судді, а саме: житла за адресою: АДРЕСА_1 , що пов`язано із виявленням предметів та речей які та можуть бути причетні до вчинення злочинів, знаряддя злочину, вважає, що в органа досудового розслідування в даному конкретному випадку були наявні достатні підстави для проведення обшуку без ухвали слідчого судді, оскільки такий обшук мав задовольнити необхідність врятування майна, що може бути використане як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Отже зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що в даній конкретній ситуації затримка з проведенням обшуку могла б призвести до знищення відповідних речей та предметів, а відтак у даній ситуації у органу досудового розслідування дійсно були наявні підстави для проведенням обшуку у вказаному володінні без ухвали слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на обшук, проведений 16.09.2022 у невідкладному випадку, пов`язаному із збереженням майна (доказів вчинення кримінального правопорушення), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в житловому будинку, де фактично мешкає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 22, 38, 233, 234, 235, 236, 376 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст. 227, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, слідчим групи слідчих - слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, дозвіл на обшук житлового будинку, де фактично мешкає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 35/100 частин домоволодіння за якою належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з метою відшукання речей, які мають значення для проведення досудового розслідування а саме: тютюнових виробів (цигарок), фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1