Провадження 1-кс/127/4999/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000226 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000226 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Факти по яких проводиться досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні' виділені 27.04.2022 з кримінального провадження № 0001098 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, обвинувальний акт відносно якого на даний час скеровано до суду.

У ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2012 року ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 придбати у ТОВ «Каїса» земельну ділянку, площею 0,5 га. для будівництва СТО та магазину з продажу авто-емалей.

Вказана земельна ділянка на той час перебувала у довгостроковій оренді у ТОВ «Каїса», орендодавцем якої виступала Лука-Мелешківська сільська рада Вінницького району Вінницької області.

Так, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що для придбання зазначеної земельної ділянки їй необхідно буде викупити корпоративні права ТОВ «Каїса-Фін-Груп» та стати його власниками, після чого ТОВ «Каїса» зі своїх орендованих земель, виділяє ділянку площею 0,5 га. та повертає її в Лука- Мелешківську сільську раду, яка в свою чергу, своїм рішенням передає цю ділянку в оренду з правом викупу ТОВ «Каїса-Фін- Груп».

Вартість даної земельної ділянки ОСОБА_4 оцінив у 35 000 доларів США.

18.06.2012 року ОСОБА_5 стала власником ТОВ «Каїса-Фін-Груп» і на протязі двох наступних місяців вона виплатила ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США.

20.09.2013 року Лука-Мелешківська сільська рада на 27 сесії 6 скликання надала дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

У 2014 році ТОВ «Каїса-Фін-Груп» уклало з проектною організацією -ТОВ «ЦУБ» Капітал-Інвест» договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5 га, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2014 році проект землеустрою був виготовлений, а всі необхідні документи ТОВ «Каїса-Фін-Груп» подало до Лука-Мелешківської сільської ради.

Цього ж року Лука-Мелешківської сільська рада на своїй сесії прийняла рішення про надання ТОВ «Каїса-Фін-Груп» зазначеної земельної ділянки в оренду на 10 років з правом викупу.

В Державному земельному кадастрі земельна ділянка була зареєстрована за кадастровим номером :02:001:0336.

На початку 2015 року частина земель Лука-Мелешківської сільської ради за рішенням Верховної ради України були віднесені до земель м. Вінниці.

Оскільки, земельна ділянка, надана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп» також в ходила до переліку земель, які були віднесені до м. Вінниці, необхідно було заново укладати договір оренди цієї земельної ділянки з Вінницькою міською радою.

В цей час, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 посприяти в оформленні та укладенні договору оренди, мотивуючи це тим, що має відповідний досвід та потрібні знайомства у Вінницькій міській раді.

Враховуючи, що ОСОБА_5 була раніше знайома із ОСОБА_4 та повністю йому довіряла, останньому вдалось, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , вмовити її віддати йому усі оригінали документів, які стосувалися цієї земельної ділянки.

05.11.2019 року ОСОБА_5 звернулись до ОСОБА_4 з вимогою повернути документи, однак він відповів, що її документи були втрачені у міській раді.

Як пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0336, яка була в оренді ТОВ «Каїса-Фін-Груп», 07.11.2019 року була зареєстрована за ОСОБА_4 як приватна власність на підставі підроблених документів.

21.11.2019 року земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0336 ОСОБА_4 , було продано, відповідно до договору купівлі - продажу ОСОБА_6 .

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_4 , діючи у власних інтересах, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою умисно увів в оману ОСОБА_5 , протиправно використав надані йому документи та здійснив незаконну реєстрацію з використанням підроблених документів права власності на земельну площею 0,5 га, з кадастровим номером :02:001:0336, яка була надана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

У ході досудового розслідування виконано:

- Допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що ОСОБА_4 під приводом оформлення права власності на земельну ділянку заволодів її грошовими коштами у сумі 35 000 доларів США;

- Допитано як свідка ОСОБА_4 , який відмовився надати свідчення посилаючись на статтю 63 Конституції України;

- Допитано як свідка ОСОБА_7 , який підтвердив, що вчинив реєстраційні дії та зареєстрував право власності на земельну ділянку за ОСОБА_4 ;

- Проведено з ОСОБА_7 впізнання за фотознімком ОСОБА_4 ;

- Вилучено документи, що стали підставою для вчинення реєстраційних дій ОСОБА_7 , які знаходились в Чечельницькій селищній раді та Вінницькій міській раді;

- Проведено камеральну перевірку законності дій при реєстрації земельної ділянки ОСОБА_7 , висновок дії в порушення вимог законодавства;

- Вилучено в ДП «ДІЯ» документи на підставі яких ОСОБА_7 отримав персональний ключ доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- Вилучено в ДП «НАС» документи з відомостями про вчинені ОСОБА_7 реєстраційні дії;

- Вилучено в Лука-Мелешківській сільській раді документи, що стосуються надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку;

- Проведено оціночно-земельну експертизу вартості земельної ділянки;

- Вилучено проект відведення на земельну ділянку в ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.06.2022. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначені злочини, а саме: повторно допитати потерпілу ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_8 , провести між ними та ОСОБА_4 одночасний допит для усунення протиріч у їх показах, встановити місце знаходження та допитати як свідка ОСОБА_9 -особу, яка порадила ОСОБА_6 придбати земельну ділянку, встановити свідків, які були присутні під час передачі коштів ОСОБА_5 ОСОБА_4 , здійснити тимчасовий доступ до документів юридичної особи, яка здійснювала оцінку земельної ділянки на час її реалізації ОСОБА_4 , за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, а саме: значної кількості проведених тимчасових доступів до документів необхідних для прийняття рішення, допитів свідків по обставинах провадження, проведення оціночної експертизи, проведення камеральної перевірки дій державного реєстратора ОСОБА_7 , який зареєстрував за ОСОБА_4 земельну ділянку.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений чинним законодавством строк, тобто до 13.06.2022, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Під час дослідження матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 13.12.2022.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000226 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, на шість місяців, тобто до 13 грудня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя