Провадження №1-кс/760/3646/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001368 від 17.08.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 13.08.2022 перебуваючи за місцем свого проживання, отримав повідомлення від аккаунту його товариша ОСОБА_6 у мобільному додатку «Телеграм», в якому останній просив переказати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10000 грн. 00 коп..

Оскільки цей аккаунт належить товаришу ОСОБА_5 та повідомлення виглядало в притаманно для нього манері спілкування, ОСОБА_5 через особисту довіру, нічого не запідозривши та не переконавшись остаточно в тому чи це дійсно ОСОБА_7 , переказав зі своєї особистої банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 10000 грн. 00 коп..

Коли ОСОБА_5 здійснював переказ грошей побачив, що картка належить ОСОБА_8 , але не звернув на це особливої уваги, оскільки подумав, що здійснює переказ на картку співробітниці товариша.

Після того як ОСОБА_5 здійснив переказ коштів, він вирішив переконатися в тому що гроші надійшли та зателефонувавши ОСОБА_9 дізнався, що грошові кошти він не отримував, а його аккаунтом заволоділа невідома особа.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта за номером НОМЕР_1 перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час у слідства виникла необхідність в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001368 в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації для встановлення особи якій належить банківська картка « НОМЕР_1 » та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів, адрес банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАК адрес, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 , фотоінформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків за період часу з 14:00 год. 13.08.2022 по 20:00 20.08.2022 всіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 та що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Іншим способом, ніж отримати інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також просив здійснити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації, щодо особи якій належить банківська картка « НОМЕР_1 » та до всіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, адрес банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАК адрес, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки НОМЕР_1 , фотоінформацію при транзакціях із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і часу отримання коштів з таких рахунків за період часу з 14:00 год. 13.08.2022 по 20:00 20.08.2022 та документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11