Провадження №1-кс/337/570/2022
ЄУН № 337/2142/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.07.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000701 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
20.07.2022 року слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 13.07.2022 року о 17 год. 23 хв. до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.07.2022 приблизно о 15:31 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на суму 49513,86 грн, які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО 8449 від 13.07.2022)

Відомості за фактом вищевказаної події 13.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000701, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в неї є рахунок та оформлена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номера яких не пам`ятає. На ній не було грошових коштів, однак була можливість отримати кредитні грошові кошти на суму 70,000 гривень. Вказану картку потерпіла отримувала у м. Запоріжжя та користувалась до 12.07.2022 року, в тому числі для зняття грошових коштів. Однак вона її заблокувала та 11.07.2022 року отримала нову картку № НОМЕР_1 .

09.07.2022 року о 15 годині 30 хвилині вона знаходилась за адресою мешкання та займалась побутовими справами. В цей час на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 . На її телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого здійснювався доступ через мережу інтернет, при веденні паролю. В телефоні була сім-картка оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 до якого було прив`язано банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Так їй зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 та представились співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пояснив, що службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведені перевірки помічена підозріла активність на її картці «Універсальна», та оформлення кредиту на суму 29,000 гривень. Потерпіла пояснила, що не оформляла ніякого кредиту та не користувалась кредитним лімітом. Чоловік пояснив, що для того щоб зловмисники не змогли викрасти кредитні гроші, їх потрібно перерахувати на резервний банківський рахунок, а в подальшому банк їх перерахує назад. В подальшому потерпіла перевела грошові кошти у розмірі 31,000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 , далі чоловік повідомив, що потерпілій необхідно поповнити свій рахунок мобільного телефону котрий прив`язаний до рахунку, а саме номер НОМЕР_3 на суму 5,000 гривень, що вона і зробила, далі чоловік повідомив, що потрібно залишок грошових коштів переказати на ту ж саму картку № НОМЕР_5 , а саме потерпіла переказала залишок у розмірі 13,462 гривні. В подальшому чоловік повідомив, що все пройшло добре та потрібно чекати повернення грошей.

Через деякий час потерпіла вирішила перевірити свій баланс на карточці однак гроші не повернулись, а мобільний телефон вказаний невідомий чоловік не піднімав. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 та їй повідомили, що вона стала жертвою шахрайства, далі потерпіла перевірила рахунок мобільного телефону та помітила, що грошві які там перебували були зняті.

В ході досудового розслідування потерпіла самостійно надала виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказано номер рахунку картки, з якої списали грошові кошти, а саме НОМЕР_7 , і додатковий рахунок договору SAMDN3932 від 04.03.2012 за 09.07.2022 рік.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за рахунком НОМЕР_7 та додатковим рахунком договору SAMDN3932, за період з 09.07.2022 року 15 год. 30 хв. по 09.07.2022 року 16 год. 15 хв., а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку договору за № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 09.07.2022 року 15 год. 30 хв. по 09.07.2022 року 16 год. 15 хв;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки за рахунком НОМЕР_7 з обов`язковим зазначенням на який саме рахунок було списання (переведення) грошових коштів, якого банку за період часу з 09.07.2022 року 15 год. 30 хв по 09.07.2022 року 16 год. 15 хв.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить подання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за номером договору НОМЕР_7 , за період з 09.07.2022 року 15 год. 30 хв. по 09.07.2022 року 16 год. 15 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку договору за № НОМЕР_7 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 09.07.2022 року 15 год. 30 хв. по 09.07.2022 року 16 год. 15 хв;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки за рахунком НОМЕР_7 з обов`язковим зазначенням на який саме рахунок було списання (переведення) грошових коштів, якого банку за період часу з 09.07.2022 року 15 год. 30 хв по 09.07.2022 року 16 год. 15 хв.

Строк дії ухвали встановити до 08.08.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1