Провадження № 1-кс/761/9179/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2022 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 , поданого у кримінальному провадженні № 0000293 від 25 серпня 2021 року, про продовження строку досудового розслідування
У С Т А Н О В И В:
Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
19 серпня 2022 року до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся слідчий ГСУ СБ України із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000293 про продовження строку досудового розслідування.
З матеріалів, долучених до клопотання вбачається, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «ТЕМП-3000», ідентифікаційний (далі ТОВ «НВП «ТЕМП-3000»), в особі директора ОСОБА_4 , укладено з чеською компанією «EccentriCITY INVEST s.r.o.», від імені та в інтересах якої діє Представництво «EccentriCITY INVEST s.r.o.» в Україні (свідоцтво № ПШ-5521 від 26.05.2020), в особі голови представництва ОСОБА_5 , Дилерський договір № 2 від 27.05.2020. Відповідно до пункту 1.1 вказаного договору, «EccentriCITY INVEST s.r.o.» реалізує продукцію ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», що відповідає його технічній документації, за ціною та під контролем ТОВ «НВП «ТЕМП-3000». Відповідно до п. 1.2 даного договору ТОВ «НВП «ТЕМП-3000» зобов`язується виготовляти і поставляти продукцію та супровідні документи (у тому числі ТУ, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи випробувань та інші), що відносяться до неї, у власність «EccentriCITY INVEST s.r.o.», з наданням права на просування продукції на ринках України, у країнах СНД, у тому числі пошуку клієнтів (покупців), а «EccentriCITY INVEST s.r.o.» зобов`язується приймати і своєчасно оплачувати продукцію на умовах цього договору. П. 1.3 вказаного договору визначено, що продукція це Індивідуальне обмундирування (бронежилети 1, 2, 3, 4, 5 та 6 класу захисту; шоломи кулезахисні).
Окрім того, ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», в особі директора ОСОБА_4 та чеське представництво «EccentriCITY INVEST s.r.o.», в особі його директора ОСОБА_6 , 05.12.2018 уклали Договір комерційної концесії № 0512-2018, яким передбачена передача права іноземній компанії на продаж продукції ТОВ «НВП «ТЕМП-3000» та передачу їй технічної, комерційної документації та іншої інформації, у тому числі копій ТУ (п. 2.1.2 даного Договору). Даний Договір змінено додатковою угодою до даного Договору від 23.12.2019, додатковою угодою № 2 від 12.02.2020 та додатковою угодою № 3 від 26.02.2020.
Додатково, ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», в особі директора ОСОБА_4 та чеська компанія «EccentriCITY INVEST s.r.o.», в особі його директора ОСОБА_6 , 05.12.2018 уклали Дилерський договір № 5/12/2018, яким передбачено, що чеська компанія «EccentriCITY INVEST s.r.o.» реалізує продукцію ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», яку останнє зобов`язується виготовляти та поставляти разом із супровідними документами, що відносяться до неї, у власність чеської компанії «EccentriCITY INVEST s.r.o.». Згідно вказаного договору, під продукцією розуміється Індивідуальне обмундирування (бронежилети 1, 2, 3, 4, 5 та 6 класу захисту; шоломи кулезахисні), а супровідними документами до продукції - ТУ, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколи випробувань та інші. Даний Договір змінено додатковою угодою до даного Договору від 23.12.2019 (підписантами є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ).
24.04.2020 НП України, згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі, проведено закупівлю 1440 одиниць бронежилетів, загальною вартістю 17, 985 млн. грн. (документальні матеріали розміщені на сайті «ProZorro», оголошення UA-2020-02-28-001305-а). Також, 28.07.2020 в/ч НОМЕР_1 , згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі, проведено закупівлю 900 одиниць бронежилетів, загальною вартістю 13,482 млн. грн. (документальні матеріали розміщені на сайті «ProZorro», оголошення UA-2020-06-20-000143-с). В обох випадках, переможцем торгів визначено чеську компанію «EccentriCITY INVEST s.r.o.», з якою і укладено відповідні договори на постачання бронежилетів. При цьому, предметом постачання, згідно документації, є бронежилети виробництва ТОВ «НВП «Темп-3000». Додатково, на сайті «ProZorro» за вказаними вище оголошеннями, висвітлені конструкторська документація на бронежилети та інші документи.
Відповідно до Висновку ЦНДІ озброєння та військової техніки ЗС України з проведення науково-технічної експертизи щодо визначення сфери використання конструкторської документації на бронежилети виробництва ТОВ «НВП «ТЕМП-3000» від 18.07.2022, ТУ на бронежилети ТОВ «НВП «ТЕМП-3000» та виготовлені за вказаними ТУ бронежилети використовуються у військовій сфері та відповідають підпозиціям ML13.d.1, ML13.d.2 та ML.22.a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого Постановою КМ України від 20.11.2003 № 1807 зі змінами та доповненнями.
Встановлено, що у різний період часу кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «НВП «ТЕМП-3000» серед інших були ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а директорами вказаного товариства були ОСОБА_7 , ОСОБА_11 (помер), ОСОБА_12 та ОСОБА_10 . У свою чергу, директором та власником чеської компанії «EccentriCITY INVEST s.r.o.» є Ян Білек, а керівником та іншими уповноваженими особами представництва чеської компанії «EccentriCITY INVEST s.r.o.» в Україні є ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Додатково, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП «Темп-3000», при виготовлені продукції військового призначення мало взаємовідносини з різними юридичними особами: ТОВ «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ» (), ТОВ «РОСЛІН ФОРТ» (), ТОВ «БРОДБЕНТ» (), ТОВ «КРІНТЕКС ТРЕЙД» (), ТОВ «МІК» (8), які в свою чергу взаємодіяли з іншими юридичними особами та які відповідно до рішення ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платників податку віднесені до ризикових СГД.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійснені процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: направити в Чеську Республіку Запит про міжнародну правову допомогу щодо діяльності чеської фірми «EccentriCITY INVEST s.r.o.» та допиту її директора Яна Білека; отримати тимчасовий доступ в Голосіївській РДА в м. Києві та вилучити реєстраційну справу ТОВ «НВП «Темп-3000»; отримати Висновок експерта за результатами призначення почеркознавчої експертизи, після чого прийняти відповідне процесуальне рішення; отримати відповідь з Держекспортконтролю України; отримати відповідь на запит з Фінмоніторингу України по ТОВ «НВП «Темп-3000», «EccentriCITY INVEST s.r.o.» та інших СГД, здійснити його аналіз та прийняти відповідне процесуальне рішення; отримати тимчасовий доступ до речей і документів - до банківських рахунків ТОВ «НВП «Темп-3000» та інших СГД, які взаємодіяли з ТОВ «НВП «Темп-3000», за результатами чого прийняти відповідне процесуальне рішення; повторно допитати фігурантів кримінального провадження, з метою з`ясування фактів та обставин кримінального провадження; встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, досліджуваного у рамках даного кримінального провадження та/або вчинення інших кримінальних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) дії щодо встановлення свідків у вказаному кримінальному провадженні; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, планування яких на даний час не можу бути розголошене.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 на шість місяців, тобто до 24 лютого 2023 року включно є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 на шість місяців, тобто до 24 лютого 2023 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1