Дата документу 04.08.2022 Справа № 554/7129/22
Провадження № 1-кс/554/8044/2022
УХВАЛА

04.08.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000225 відомості про яке внесено до ЄРДР 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До СПД №1 відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зі служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 03.07.2022 о 12.46 год, невстановлена особа, під приводом продажу дров у соціальній мережі «Facebook» на сторінці спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою останньої, протиправно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 2400 грн., які ОСОБА_3 перерахувала через додаток на картку невстановленої особи НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що по АДРЕСА_1 у приватному будинку проживає її тітка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його опалення здійснює дровами. 03.07.2022 ОСОБА_3 перебувала в гостях у ОСОБА_4 та під час спілкування остання повідомила, що їй потрібно заготовити дрова на зимовий період. Крім цього вона показала у соціальній мережі «Фейсбук», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж дров дерев листяних порід. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . З метою допомогти своїй тітці у придбанні дров за вказаним оголошенням, ОСОБА_3 цього ж дня з номеру мобільного телефону тітки НОМЕР_3 , зателефонувала на вказаний вище номер мобільного телефону. На дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_5 . Говорив він українською мовою, переважно суржиком. На питання звідки він, у відповідь цей чоловік сказав, що він з міста Решетилівка та фірма, де він працює займається заготівлею та реалізацією дров. Невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 , повідомив, що він доставить дрова за місцем куди ОСОБА_3 йому вкаже, в кількості одного вантажного автомобіля ЗІЛ об`ємом близько 8 м3, після оплати 50% від вартості за один автомобіль в сумі 2400 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я начебто бухгалтера фірми ОСОБА_6 . Номер цієї картки він продиктував під час розмови. Решту грошей в сумі 2400 ОСОБА_3 повинна була віддати водієві готівкою після доставки замовлення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2400 грн.

З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 12 год. 00 хв. 03.07.2022 по 00 год. 00 хв. 27.07.2022, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 12 год. 00 хв. 03.07.2022 по 00 год. 00 хв. 27.07.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1