Справа № 569/9728/22
УХВАЛА

про арешт майна

19 липня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання слідчої Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшої лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИЛА:
Слідча, у рамках кримінального провадження № 0001038 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.07.2022 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до ОСОБА_6 , яка увійшовши в довіру ОСОБА_7 , неодноразово потрапляючи до помешкання, за адресою: АДРЕСА_2 здійснила крадіжку документів на квартиру.

Окрім цього, 13.07.2022 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до ОСОБА_6 , яка увійшовши в довіру ОСОБА_7 , неодноразово потрапляючи до помешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила крадіжку ювелірних виробів, золотих прикрас та інших коштовностей, предмети антикваріату, старовинні годинники, хутряні вироби, одяг та інші особисті речі, а також грошові кошти, щонайменше 14 500 грн., чим самим спричинила останній матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування із допиту ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_7 є її рідною тіткою. ОСОБА_5 проживає на території Швейцарії, та час від часу спілкувалась із тіткою в телефонному режимі. Із кінця травня тітка перестала виходити на зв`язок, тому ОСОБА_5 вирішила її провідати, однак двері до квартири були зачинені. Від сусідів дізнались, що за ОСОБА_7 доглядає сусідка на ім`я ОСОБА_8 . Зайшовши до квартири, ОСОБА_5 виявила у захаращеній квартирі на ліжку свою тітку, яка була у знесиленому стані, із жахливими пролежнями та ранами від них. Після чого, ОСОБА_7 помістили до лікарні, де вона перебуває наразі.

Окрім цього, як стало відомо, що ОСОБА_9 увійшовши в довіру до ОСОБА_7 не зрозуміло яким чином оформила довіреність, згідно з якої ОСОБА_9 уповноважена бути представником з усіх питань, що стосуються користування та розпорядження грошовими коштами на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «ОщадБанк» відкритого на ім`я ОСОБА_7 з правом проведення будь-яких банківських операцій.

До початку судового засідання, слідча ОСОБА_3 надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Розгляд клопотання здійснюється без його участі відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у якої вилучено майно, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001038 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, а відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладені обставини те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя, приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківській рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з метою збереження речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження предмету, настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківській рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківським рахунком за № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Ощадбанк» за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12.Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1