У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.07.2022 Справа №607/8945/22

провадження № 1-кс/607/2763/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 від 06.07 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
18 липня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 від 06.07 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 05 липня 2022 року до сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) надійшов рапорт від о/у СКП про те, що ним під час розгляду звернення зареєстрованого в ІПНП за №2640 від 06.06.2022 року було встановлено, що в діях невідомої особи, яка 18 травня 2022 року шляхом обману під приводом продажі транспортного засобу марки «Ford» модель «Fiesta» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 у розмірі 69 175 гривень, відтак вбачаються ознаки кримінального проступку.

06 липня 2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 травня 2022 року чоловік потерпілою ОСОБА_6 у мережі інтернет зайшов веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому були оголошення про надання послуг, щодо купівлі та організації пригону транспортних засобів із Європи в Україну. Коли вони переглядали вказаний сайт, то натрапили на оголошення про продаж транспортного засобу марки «Ford» модель «Fiesta» 2009 року випуску ціною 77 950 гривень. Також вона зазначає, що вказана сума нібито включала в себе послуги, щодо організації купівлі та пригону транспортного засобу із Європи. Потерпіла разом з чоловіком оформили заяву на вказаному сайті, при цьому зробили це від імені потерпілої, проте вказали номер мобільного телефону( НОМЕР_1 ) чоловіка, оскільки він краще орієнтується в питаннях що стосуються автомобілів.

В подальшому до чоловіка потерпілої зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився менеджером вищевказаної фірми, якій нібито належав даний сайт. Під час розмови він вказав чоловіку, що дане оголошення є актуальним та він відправить за допомогою соціальної мережі «Вайбер» електронну форму договору про надання послуг щодо купівлі та пригону транспортного засобу. Надалі ОСОБА_7 прийшло повідомлення із електронним договором, у якому зазначалося, що між потерпілою та фізичною особою підприємцем « ОСОБА_8 » укладається договір про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу від 17 травня 2022 року предметом якого виступав вищевказаний автомобіль.

Згідно умов вищевказаного договору оплата послуг здійснювалася наступним чином, 15 590 гривень оплачується замовником у якості авансу, 53 585 гривень - основна сума, 8 775 гривень після оформлення автомобіля.

Після цього 18 травня 2022 року потерпіла через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 здійснила оплату у розмірі 15 590 гривень умовного авансу за договором згідно реквізитів, що були додатком до договору: банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_3 , отримувач - ОСОБА_9 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

В подальшому, приблизно 20.05.2022 року, чоловіку потерпілої на телефон через соціальну мережі «Вайбер» було надіслано документи, що були нібито оформлені, а саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу польського зразка на ім`я потерпілої та інші копії яких вона згодом додала працівникам поліції. Надалі до чоловіка потерпілої зателефонували із вищевказаного номеру мобільного телефону та повідомили, що усі документи оформлені та для пришвидшення виконання договору необхідно заплатити основну суму вартості автомобіля - 53 585 гривень. Потерпіла здійснила оплату за вищевказаними реквізитами 20.05.2022 року у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 . В подальшому вони зателефонували на вказаний номер мобільного телефону проте ніхто уже не відповідав. Тоді спробували зателефонувати на номер, який був вказаний на сайті « НОМЕР_5 » її відповіли і сказали, що все буде добре, проте після цього ніхто вже не піднімав трубку.

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахункуНОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 на який переслано грошові кошти останньої і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 18.05.2022 по 00:00 год. 15.07.2022 р., з можливістю отримання належним чином завірених копій, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, заслухавши думку дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 06.07 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що необхідні документи до яких просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема документи можуть містити інформацію про рух коштів по номеру

банківського рахунку НОМЕР_3 на який переслано грошові кошти потерпілої.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000070 від 06.07 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копією квитанції; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.07.2022 року.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. За наведених обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 від 06.07 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 18.05.2022 року по 00:00 год. 15.07.2022 року: НОМЕР_3 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків: НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, ОСОБА_9 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1