Справа № 727/7088/22
Провадження № 1-кс/727/2094/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000148 від 11.10.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що в другій половині серпня 2021 року, поліцейський ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Чернівці, під час зустрічі та спілкування з раніше знайомим ОСОБА_5 , який являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнався від останнього про те, що зазначене товариство включено до переліку ризикових платників податків. В той же час, у поліцейського ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на вимагання та подальше одержання від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, за вирішення питання щодо виключення даного товариства з переліку ризикових платників податків. ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_5 , що має змогу вирішити позитивно для товариства зазначене питання та одночасно висловив ОСОБА_5 вимогу про надання йому грошових коштів в якості неправомірної вигоди в загальній сумі 280 000 гривень та наголосив ОСОБА_5 .
Вказує, що з 21.01.2022 до 05.08.2022 поліцейський ОСОБА_4 , шляхом протиправних дій, одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в якості неправомірної вигоди на загальну суму 164 773, 74 гривень (сто шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят три гривні та сімдесят чотири копійки).
В ході затримання ОСОБА_4 , в тому числі в ході особистого обшуку, було виявлено та вилучено: банківську картку золота для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; банківську картку золота універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Разом із цим в ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритці на ім`я ОСОБА_6 а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчої групи п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м.Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до :
- інформації про власника банківських карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- інформації про рух грошових коштів по банківських карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період часу з 11.10.2021 по 06.08.2022 року із вказанням суми, валюти, операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період часу з 11.10.2021 по 06.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформації щодо здійснення банківських операцій по вказаних банківських карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період часу з 11.10.2021 по 06.08.2022 року, в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації по усім іншим банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (мобільні номери телефону, до якого ймовірно можуть бути прив`язані рахунки: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період часу з 11.10.2021 по 06.08.2022 включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості;
- інформації по усім іншим банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (мобільний номер телефону, до якого ймовірно можуть бути прив`язані рахунки: НОМЕР_8 ), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період часу з 11.10.2021 по 06.08.2022 включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1