печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000796 від 25 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4,5 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції
України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у вигляді заборони відчуження та розпорядження належним йому майном, а саме:

-частки житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204);

-частки земельної ділянки кадастровий номер :03:002:1000, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204).

- власності, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000796 від 25.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 , учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в рамках даного кримінального зметою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_5 , а саме частки житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204) та частки земельної ділянки кадастровий номер :03:002:1000, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204).

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000796 від 25.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 , учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2014 наказом №462/ос ОСОБА_5 переведено на посаду начальника бази палива Арциз виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» РФ «Одеська залізниця» (далі база палива Арциз).
Згідно з вимогами пунктів 2.1, 2.2, 2.6, 2.10 посадової інструкції начальника бази палива Арциз затвердженої начальником виробничого підрозділу «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_6 . 01.12.2019, ОСОБА_5 зобов`язаний: керувати роботами з приймання, зберігання і відпускання палива і нафтопродуктів на базі за встановленим порядком; забезпечувати дотримання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складання встановленої звітності; забезпечувати кількісне і якісне зберігання підзвітних матеріальних цінностей; забезпечувати контроль за дотриманням працівниками трудової і виробничої дисципліни.
У відповідності до пунктів 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.12 посадової інструкції начальника бази палива Арциз, ОСОБА_5 несе відповідальність за своєчасне та досконале складання та представлення в установленому порядку всієї оперативної, технічної та статистичної звітності; за безперебійну роботу ТНТС, технічних засобів, виконання всіх діючих вимірників ТНТС; за правильне зберігання та розміщення ПММ; за організацію вантажно-розвантажувальних робіт на складі; за неналежну профілактичну роботу з питань профілактики правопорушень з підлеглими працівниками.
Також, 29.01.2014 з ОСОБА_5 укладено договір про повну матеріальну відповідальність № 236 згідно якого останній несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження товаро-матеріальних цінностей, які перебувають на базі палива Арциз.
Таким чином, зважаючи на обсяг владних повноважень, ОСОБА_5 обіймав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.
Разом з тим, у період часу з 06.02.2021 по 26.02.2021 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника бази палива Арциз, відповідно до покладених на нього обов`язків, будучи службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби за попередньою змовою з невстановленими особами вчинив злочинні дії, спрямовані на створення в підприємстві не облікованих лишків дизельного пального, а в подальшому розтратив їх і обернув на свою користь за наступних обставин.
Так, 29.12.2020 між філією «Центр забезпечення виробництва» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі філія «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця») та ТОВ «ОІЛ-ТРЕЙД» укладеного договір поставки № ЦЗВ-14-15320-01 відповідно до якого ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД» зобов`язується поставити філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» нафту і дистиляти (дизельне паливо), марка та кількість якого вказується в специфікаціях до даного договору.
Відповідно до п. 3.1 вказаного договору ТОВ «ОІЛ-ТРЕЙД» здійснює поставку нафти і дистилятів (дизельне паливо) залізничним транспортом загального користування на умовах FCA (Фрнко-перевізник) станція відправлення в межах України (відповідно до вимог «ІНКОТЕРМС» ред. 2010), пункт призначення за реквізитами Вантажоодержувача, які вказуються в рознарядках філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця».
29.01.2021 філією «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» надіслано рознарядку № ЦЗВ-20/410 ТОВ «ОІЛ-ТРЕЙД» відповідно до якої на базу палива Арциз за ардресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Привокзальна, 1ж необхідно здійснити відправку дизельного палива в кількості 180 тон.
На виконання зазначених вище договору поставки та рознарядки від 29.01.2021 № ЦЗВ-20/410 ТОВ «ОІЛ-ТРЕЙД» 01.02.2021 відправило з станції Кростень за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 18 до бази палива Арциз три вагоно-цистерни №№ 74749342, 74131756, 73948226 з дизельним паливом загальною кількістю 180 тон., які 06.02.2021 прибули на базу палива Арциз.
Після цього, в період часу з 29.01.2021 по 06.02.2021 в начальника бази палива Арциз виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Одеса-Сортувальна» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 виник умисел спрямований на заволодіння майном АТ «Укрзалізниця», а саме дизельним паливом, яке прибуло на базу палива Арциз в складі трьох вагоно-цистерн відповідно до рознарядки від 29.01.2021 № ЦЗВ-20/410 філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця».
З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 розробив злочинний план, який полягав в залученні до протиправної діяльності працівників бази палива Арциз, які знаходились в його службовій залежності та відповідали за здійснення обліку вказаного вище майна на паливній базі, створенні за їх допомогою на підприємстві не облікованих лишків дизельного пального, подальшу його розтрату і обернення на свою користь.
Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату майна АТ «Укрзалізниця», діючи за заздалегідь розробленим планом, використовуючи надані йому повноваження та службову залежність працівників бази палива Арциз ОСОБА_5 в період часу з 29.01.2021 по 06.20.2021, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, залучив до вчинення протиправних дій невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа працівників бази палива Арциз.
Вказані вище невстановлені особи в свою чергу, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_5 , виконуючи злочинну вказівку останнього, з метою створення необлікованих лишків дизельного палива на підприємстві в порушення Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України від 20.05.2008 № 281 не відобразили у журналі надходження нафти і нафтопродуктів (за формою № 6-НП) бази палива Арциз, товарній книзі кількісного руху нафтопродуктів (за формою №31-НП) бази палива Арциз відомості щодо обліку дизельного палива, яке знаходилось у вагоно-цистерні № 73948226 в кількості 63257 кг.
В подальшому ОСОБА_5 , доводячи злочинний умисел спрямований на заволодіння майном АТ «Укзалізниця» до кінця, в період часу з 06.02.2021 по 26.02.2021, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, продовжуючи діяти за розробленим планом, за попередньою змовою з невстановленими особами бази палива Арциз розтратив дизельне паливо в кількості 62,594 кг. на суму 1 442 729,11 грн., яке перебувало на базі палива Арциз за адресою: АДРЕСА_2 і обернув на свою користь.
Далі, з метою прикриття вчинення злочину ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.07.2021, за попередньою змовою зі невстановленими особами з числа працівників бази палива Арциз, при невстановлених обставинах, склав та видав добові відомості форми ФМУ24 від 26.02.2021 №100, від 27.02.2021 № 101 та від 28.02.2021
№ 102, в які вніс недостовірні відомості щодо списання по бухгалтерському обліку цієї бази дизельного палива в кількості 63257 кг.
За викладених обставин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами з числа працівників бази палива Арциз, вчинив розтрату майна АТ «Укрзалізниця» у вигляді дизельного палива на суму 1 442 729,11 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
12.05.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.05.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що АТ «Укрзалізниця» завдано матеріальної шкоди на суму 1 442 729,11 гривеньта з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на частку житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та частку земельної ділянки кадастровий номер :03:002:1000, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно частки житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та частки земельної ділянки кадастровий номер :03:002:1000, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000796 від 25 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4,5 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у вигляді заборони відчуження та розпорядження належним йому майном, а саме:

-частки житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204);

-частки земельної ділянки кадастровий номер :03:002:1000, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204).

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000796 від 25 червня 2021 року.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1