Справа № 461/3128/22
Провадження № 1-кс/461/2415/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.06.2022 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту продажу товарів гуманітарної допомоги, або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку у значному розмірі, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , з метою отримання перемоги в закупівлі будівельних робіт та послуг за кошти, що фінансуються із бюджетів різних рівнів, створив ряд підконтрольних йому (афілійованих) суб`єктів господарювання з метою привласнення державних коштів, приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку та отримання готівки створив наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_8 . У 2020 році підприємством укладено 46 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 136 млн. 341 тис. 892 грн.. У 2021 році підприємством укладено 26 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 309 млн. 870 тис. 718 грн.; ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_8 ) У 2020 році підприємством укладено 9 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 5 млн. 008 тис. 058 грн.. У 2021 році підприємством укладено 1 договір на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 4 млн. 165 тис. 915 грн; ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_8 ) У 2020 році підприємством укладено 8 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 5 млн. 295 тис.221 грн.. У 2021 році підприємством укладено 11 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 6 млн. 382 тис. 984 грн.; ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_11 . У 2020 році підприємством укладено 7 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 5 млн. 254 тис.213 грн.; ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_12 . У 2020 році підприємством укладено 8 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 3 млн. 780 тис. 825 грн.. У 2021 році підприємством укладено 9 договір на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 2 млн. 908 тис. 314 грн.; ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_11 . У 2020 році підприємством укладено 7 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 4 млн. 702 тис. 996 грн.
Таким чином, за 2020-2021 роки підконтрольні підприємства гр.-ну ОСОБА_8 отримали замовлень на будівельні роботи із бюджетів різних рівнів на загальну суму 483 млн. 711 тис. 139 грн. З метою привласнення коштів та переведення їх у готівку використовують механізм (схему) приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку шляхом завищення вартості ТМЦ, в подальшому залучення субпідрядних суб`єктів господарювання та виведення готівки через підприємства з ознаками фіктивності.
Відповідно, посадові особи вищезгаданих суб`єктів господарської діяльності лобіюють свої комерційні інтереси, після укладення договорів в частині привласнення коштів та переведення їх у готівку використовують механізм (схему) приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку шляхом завищення вартості ТМЦ, в подальшому залучення субпідрядних суб`єктів господарювання та виведення готівки через підприємства з ознаками фіктивності, зокрема по договорах: договір № 187 від 07 травня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. І. Франка від вул. Садова до вул. Жовтнева в с. Ямпіль Пустомитівського району Львівської області»; договір № 314 ВІД 27 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельна в с. Муроване Львівського району Львівської області»; договір № 80/03 від 06 березня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиці Грушевського (улаштування тротуару) від буд. №125 до буд АДРЕСА_1 »; договір № 148/04 від 14 квітня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту: "Капітальний ремонт шляхом облаштування бруківки на території ІНФОРМАЦІЯ_3 "; договір № 155/04 від 14 квітня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиці Грушевського (улаштування тротуару) від буд. №84 до буд. АДРЕСА_3 »; договір № 129/04 від 09 квітня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_10 "(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по об`єкту: «Капітальний ремонт провулку комунальної власності від АДРЕСА_4 до АДРЕСА_5 »; договір № 131/04 від 09 квітня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по об`єкту: «Капітальний ремонт проїзду комунальної власності від буд. АДРЕСА_6 »; договір №105/03 від 26 березня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_7 )по об`єкту: Капітальний ремонт по вулиці Лукашевичів (улаштування тротуару) від буд.№175 до буд. АДРЕСА_7 .
З огляду на вищезазначене, в діях службових осіб вищезгаданих підприємств, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Аналізом офіційного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що органом місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено відкритті торги на закупівлю робіт по вищевказаних об`єктах.
За результатами розгляду тендерних пропозицій, замовником було акцептовано пропозиції даних фірм вказаних при укладенні договорів
Вказані факти, можуть свідчити про злочинну змову між службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_7 та підрядників ПП " ОСОБА_4 ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП " ОСОБА_4 ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", Приватне підприємство " ОСОБА_7 , під час виконання робіт по об`єктах: Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. І. Франка від вул. Садова до вул. Жовтнева в с. Ямпіль Пустомитівського району Львівської області, «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельна в с. Муроване Львівського району Львівської області», Капітальний ремонт вулиці Грушевського (улаштування тротуару) від буд .№125 до буд АДРЕСА_1 , "Капітальний ремонт шляхом облаштування бруківки на території ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Капітальний ремонт вулиці Грушевського (улаштування тротуару) від буд. АДРЕСА_2 до буд. АДРЕСА_3 , Капітальний ремонт провулку комунальної власності від АДРЕСА_4 до АДРЕСА_5 , Капітальний ремонт проїзду комунальної власності від буд. АДРЕСА_6 до річки Малехівка в с. Муроване Пустомитівського району, Капітальний ремонт по вулиці Лукашевичів (улаштування тротуару) від буд.№175 до буд. АДРЕСА_7 , зокрема: усю наявну тендерну документацію (Положення про тендерний комітет, наказ про затвердження складу тендерного комітету, тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаних об`єктах, протоколами засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договорів по об`єктах:: Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. І. Франка від вул. Садова до вул. Жовтнева в с. Ямпіль Пустомитівського району Львівської області, «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельна в с. Муроване Львівського району Львівської області», Капітальний ремонт вулиці Грушевського (улаштування тротуару) від буд .№125 до буд АДРЕСА_1 , "Капітальний ремонт шляхом облаштування бруківки на території ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Капітальний ремонт вулиці Грушевського (улаштування тротуару) від буд. АДРЕСА_2 до буд. АДРЕСА_3 , Капітальний ремонт провулку комунальної власності від АДРЕСА_4 до АДРЕСА_5 , Капітальний ремонт проїзду комунальної власності від буд. АДРЕСА_6 до річки Малехівка в с. Муроване Пустомитівського району, Капітальний ремонт по вулиці Лукашевичів (улаштування тротуару) від буд.№175 до буд. АДРЕСА_7 ; документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт , листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаних договорів, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", Приватне підприємство " ОСОБА_7 ; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду ,їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 » при виконанні робіт по вищезгаданих об`єктах.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити частково.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1