Провадження №1-кс/127/5525/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управління ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій головою Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний кооператив «Кварталбуд-14» під час продажу квартири АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що будівництво відбувається на земельній ділянці площею 0,2081 га, кадастровий номер :09:001:0126.

Замовником будівництва є ОК «ЖБК «Кварталбуд-14» (), місце реєстрації - АДРЕСА_2 (за вказаною адресою зареєстровано 215 компаній).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що в кінці липня 2020 року, із сайту «Olx», вона дізналась про продаж квартири в новобудові «Обслуговуючого Кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», головою якого є ОСОБА_6 .

В подальшому, 05.08.2020 переглянувши квартиру АДРЕСА_1 знаходячись в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 уклала договір № 29 з «Обслуговуючим Кооперативом «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», в особі голови кооперативу ОСОБА_6 про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці АДРЕСА_4 . Після чого передала голові ЖБК ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 496000 грн. готівкою.

Згідно умов цього договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво об`єкту будівництва за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, забезпечити здачу його в експлуатацію до 31.12.2020, передати новозбудоване майно та документи, необхідні для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5 на 5 поверсі об`єкта будівництва, загальною площею 49.6 кв.м.

На даний час будівництво будинку не завершено, в експлуатацію його не здано, документи для реєстрації права власності на квартиру не передані, однак до сектору ДАКБ Якушинецької сільської ради подано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (СС1), що не відповідає дійсності.

Окрім цього, встановлено, що права на квартиру АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 проданотакож іншим особам: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

На даний час є достатні підстави вважати, що за місцем проживання засновника «Обслуговуючого Кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_7 , можуть знаходитись речі, документи, грошові кошти, а саме: правовстановлюючі документи «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», () на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи, що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії, висновки, заключення тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва комплексу, документи щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договори про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договори переуступки права вимоги, квитанції та акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідки про сплату внесків, списки асоційованих членів ЖБК, накази про призначення на посади працівників, протоколи загальних зборів засновників товариства та їх учасників, чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки юридичних, фізичних осіб-підприємців, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Вказані речі, документи та інше мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться, необхідні для встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно - за адресою: АДРЕСА_7 належить ОСОБА_9 .

З метою з`ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати речі, документи та інше цінності, грошові кошти, які свідчать про протиправні незаконні дії винних осіб.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 .

Отримати зазначені речі, документи чи інші відомості про вчинені протиправні дії в інший спосіб не представляється можливим .

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_7 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , з метою відшукання та вилучення речей, документів, грошових коштів та іншого, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення та стосуються «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», (), а саме: правовстановлюючі документи «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», () на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи, що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії, висновки, заключення тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва комплексу, документи щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договори про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договори переуступки права вимоги, квитанції та акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідки про сплату внесків, списки асоційованих членів ЖБК, накази про призначення на посади працівників, протоколи загальних зборів засновників товариства та їх учасників, чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки юридичних, фізичних осіб-підприємців, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, грошові кошти здобуті злочинним шляхом..

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: