Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/904/22
Провадження № 1-кс/935/343/22
У Х В А Л А
Іменем України
01 червня 2022 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянув клопотання слідчої СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про арешт майна,

встановив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000056, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Новогородецький кар`єр», , адреса: с.Новогородецьке Старосілецької сільської ОТГ Житомирської області, керівник ОСОБА_6 , власник ТОВ «IC INDUSTRIES HOLDINGS», країна резидент: Латвія, місцезнаходження: Латвія, м. Рига, вул. Брівібас, буд. 109; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_7 , Латвія, АДРЕСА_1 ) на підставі спеціального дозволу на використання надр №4528 від 06.12.2007, здійснює видобування гранітів та мігматитів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового.

Видобуток зазначених корисних копалин здійснюється на земельній ділянці комунальної форми власності за кадастровим номером :04:001:0004, загальною площею 24,592 га, розташованій поблизу с. Новогородецьке Старосілецької сільської ОТГ Житомирської області (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: вказана земельна ділянка перебуває у власності Старосілецької сільської ОТГ, , та передана в користування, шляхом укладення договору оренди, ТОВ «Новогородецький кар`єр», з терміном дії до 06.12.2027).

У той же час, у ході здійснення господарської діяльності, вказаним підприємством здійснено самовільне захоплення частини земельної ділянки державної форми власності за кадастровим номером :09:000:0101, загальною площею 180,011 га, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є власністю держави в особі Житомирської обласної державної адміністрації, , та на підставі державного акту на право постійного користування знаходиться на балансі Державного підприємства «Коростишівське лісове господарство», .

Самовільно захоплена земельна ділянка, без відповідного дозволу на користування надрами, використовується ТОВ «Новогородецький кар`єр» для видобутку гранітів та мігматитів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827 відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення (сировина для бутового каменю).

Таким чином, у результаті вищевказаних дій посадовими особами ТОВ «Новогородецький кар`єр» завдано значної екологічної шкоди державі, в особі Державного підприємства «Коростишівське лісове господарство».

За вказаним фактом 11.04.2022 Коростишівською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про те, що службові особи ТОВ «Новогородецький кар`єр», діючи умисно, без передбаченого законодавством спеціального дозволу, тобто у порушення встановлених правил використання надр, протягом декількох років здійснили незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на земельній ділянці з кадастровим номером :09:000:0101, загальною площею 180,011 га, яка є власністю держави в особі Житомирської обласної державної адміністрації, та на підставі державного акту на право постійного користування знаходиться на балансі Державного підприємства «Коростишівське лісове господарство».

Згідно договору оренди земельної ділянки від 03.02.2004. укладеного між головою Коростишівської РДА ОСОБА_8 , який діє від імені Коростишівської РДА на підставі закону, з однієї сторони, та з другої сторони ОСОБА_9 , діючи від імені ТОВ «Новогородецький кар`єр», на підставі Статуту, уклали цей договір про те, що орендодавець Коростишівська районна державна адміністрація надає, а орендар ТОВ «Новогородецький кар`єр» приймає в користування на умовах оренди земельну ділянку, розміром 28,8229 га, в тому числі під водою 1,2799 га, під адмінприміщенням 0,0400 га, забудованих земель 8,9212 га, лісових земель 4,9232 га, кам`янистих місць 2,0007 га, під кар`єром 11,6579 га, яка складається з ділянок: №1 кадастровий номер :04:001:0001, №2 кадастровий номер :04:001:0002, №3 кадастровий номер :04:001:0003, №4 кадастровий номер :04:001:0004, розташовану на землях Городської сільської ради поза межами населеного пункту, за адресою: с. Городське Коростишівського району. В оренду передано земельну ділянку площею 28,8229 га для видобутку граніту з послідуючою переробкою в щебінь. Договір укладено на термін 25 років, починаючи з дня його реєстрації.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :09:000:0101, площею 180,011 га, цільове призначення для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг, що розташована за адресою: Городська сільська рада Коростишівського району Житомирської області, належна Державі Україна в особі Житомирської обласної державної адміністрації, , та на підставі державного акту на право постійного користування знаходиться на балансі Державного підприємства «Коростишівське лісове господарство», .

У подальшому, на підставі заяви лісничого Дубовецького лісництва ДП «Коростишівське лісове господарство», у межах кримінального провадження за №0000056, прокурором Коростишівської окружної прокуратури, за участю старшого майстра Дубовецького лісництва ДП «Коростишівське лісове господарство», в присутності двох понятих, 03.05.2022 проведеного огляд частини земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0101, загальною площею 180,011 га, цільове призначення для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг, та встановлено, що на вищевказаній земельній ділянці здійснюється незаконний видобуток корисних копалин, площа якої становить близько 1,3 га.

На виконання ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області, 24.05.2022 було проведено обшук за адресою: с.Новогородецьке Коростишівського району Житомирської області, вул. Леніна, буд.67, де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Новогородецький кар`єр», , у ході проведення якого виявлено та вилучено рахунок на оплату по замовленню №334 від 24.01.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 10.03.2021 на 1 арк.; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці дробильно-сортувального комплексу на 100 арк.; список працівників ТОВ «Новогородецький кар`єр», які підлягають періодичному медичному огляду у 2021 році на 1 арк.; списки работников организации в період 01.03.2021 на 1 арк.; оборотно-сальдову ведомость по счету 207 за 3 квартал 2021 на 2 арк.; оборотно-сальдову ведомость по счету 221 за 3 квартал 2021 на 2 арк.; журнал сірого, чорного кольорів зі вставками білого кольору з наявними записами; акт выполненных работ (счет АП0000672 от 13.05.2022) от 16.05.2022 на 1 арк; акт выполненных работ (счет 0003426 от 19.11.2021) от 23.11.2021 на 1 арк; акт выполненных работ (счет 0003211 від 01.11.2021) от 02.11.2021 на 1 арк; акт выполненных работ (счет 0002927 від 07.10.2021) от 11.10.2021 на 1 арк; журнал реєстрації нарядів на виконання робіт (цех, дільниця ДСК) на 47 арк.; табелі обліку робочого часу за февраль 2022 року на 4 арк.; табель обліку робочого часу за декабрь 2021 року на 1 арк., які упоковано до спецпакету EXPO342523 згідно правил пакування речових доказів; системний блок комп`ютера марки «Delfics», який упаковано в чорний полімерний пакет та опечатано паперовою биркою згідно правил пакування речових доказів; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (електроцех) на 51 арк.; графік ППР електрообладнання та електроустанов ТОВ «Новогородецький кар`єр» на 2022 рік на 1 арк.; копію договору оренди земельної ділянки від 03.02.2004 на 4 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами (реєстраційний номер 4528 від 06.12.2007) на 2 арк.; технічний звіт №10.08-1 за 2021 рік на 4 арк.; технічний звіт №1245 за 2020 рік на 9 арк.; технічний звіт №10.08 на 6 арк.; копію технічного звіту з електричних вимірювань та випробувань №18.02.00.0179.20 на 3 арк.; копію технічного звіту №1106 за 2020 рік на 4 арк., які упоковано до спец пакету EXPO342522 згідно правил пакування речових доказів; повідомлення працівників ТОВ «Новогородецький кар`єр» про те, що 29.12.2020 на території підприємства будуть проводитись вибухові роботи на 3 арк.; припис №1 від 09.07.2020 на 1 арк.; копію наказу ТОВ «Новогородецький кар`єр» «Про виконання припису №860/11-2561 від 07.08.2020 Управління Держпраці у Житомирській області» №23-п від 07.08.2020 на 5 арк.; копію повідомлення ТОВ «Новогородецький кар`єр» за вих. №56 від 25.08.2020 з додатками на 5 арк.; особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на 4 арк., які упоковано до спец пакету PSP2162112 згідно правил пакування речових доказів.

У подальшому, слідчим СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 25.05.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаного майна у кримінальному провадженні №0000056, оскільки вони містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно.

Прокурор, слідча в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити з викладених в ньому підстав.

Представник власника майна в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просив суд в його задоволенні відмовити.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається у тому числі й з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів провадження, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчим, в розумінні вимог ст.132 КПК України, надано достатні і належні докази того, що вказане майно може бути об`єктом кримінально-протиправних дій, тобто існують підстави для арешту зазначених речей з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вважає слідчий суддя, матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування, а саме: накладання арешту на вищевказане майно, виправдовують таке втручання у права та інтереси користувача майна, маючи на меті запобіганню знищення чи пошкодженню майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства (пункт 5 частини другої статті 173 КПК України).

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні було доведено необхідність накладення арешту як з метою збереження речових доказів, так і для з`ясування обставин, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування на майно, а саме: на рахунок на оплату по замовленню №334 від 24.01.2022 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну від 10.03.2021 на 1 арк.; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці дробильно-сортувального комплексу на 100 арк.; список працівників ТОВ «Новогородецький кар`єр», які підлягають періодичному медичному огляду у 2021 році на 1 арк.; списки работников организации в період 01.03.2021 на 1 арк.; оборотно-сальдову ведомость по счету 207 за 3 квартал 2021 на 2 арк.; оборотно-сальдову ведомость по счету 221 за 3 квартал 2021 на 2 арк.; журнал сірого, чорного кольорів зі вставками білого кольору з наявними записами; акт выполненных работ (счет АП0000672 от 13.05.2022) от 16.05.2022 на 1 арк; акт выполненных работ (счет 0003426 от 19.11.2021) от 23.11.2021 на 1 арк; акт выполненных работ (счет 0003211 від 01.11.2021) от 02.11.2021 на 1 арк; акт выполненных работ (счет 0002927 від 07.10.2021) от 11.10.2021 на 1 арк; журнал реєстрації нарядів на виконання робіт (цех, дільниця ДСК) на 47 арк.; табелі обліку робочого часу за февраль 2022 року на 4 арк.; табель обліку робочого часу за декабрь 2021 року на 1 арк.; системний блок комп`ютера марки «Delfics»; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (електроцех) на 51 арк.; графік ППР електрообладнання та електроустанов ТОВ «Новогородецький кар`єр» на 2022 рік на 1 арк.; копію договору оренди земельної ділянки від 03.02.2004 на 4 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами (реєстраційний номер 4528 від 06.12.2007) на 2 арк.; технічний звіт №10.08-1 за 2021 рік на 4 арк.; технічний звіт №1245 за 2020 рік на 9 арк.; технічний звіт №10.08 на 6 арк.; копію технічного звіту з електричних вимірювань та випробувань №18.02.00.0179.20 на 3 арк.; копію технічного звіту №1106 за 2020 рік на 4 арк.; повідомлення працівників ТОВ «Новогородецький кар`єр» про те, що 29.12.2020 на території підприємства будуть проводитись вибухові роботи на 3 арк.; припис №1 від 09.07.2020 на 1 арк.; копію наказу ТОВ «Новогородецький кар`єр» «Про виконання припису №860/11-2561 від 07.08.2020 Управління Держпраці у Житомирській області» №23-п від 07.08.2020 на 5 арк.; копію повідомлення ТОВ «Новогородецький кар`єр» за вих. №56 від 25.08.2020 з додатками на 5 арк.; особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на 4 арк., які вилучено 24.05.2022 під час проведення обшуку за адресою: с. Новогородецьке Коростишівського району Житомирської області, вул. Леніна, буд. 67 (на даний час с. Новогородецьке Старосілецької сільської об`єднаної територіальної громади Житомирського району Житомирської області, вул. Київська, буд. 67), та де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Новогородецький кар`єр», , з метою збереження речових доказів, проведення судових експертиз, оглядів предметів та документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Пасічний