КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6836/21
Провадження № 1-кс/552/527/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтовуючи тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження 0000629 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи за попередньою змовою на території Київського району м. Полтава здійснюють розкрадання нафтопродуктів. До вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (), ТОВ «ПК Оріон Груп» (), ТОВ «ПК Дизойл» (), ТОВ «АРСТАК» (), ТОВ «Пасіпол» (), ТОВ «Профіт Нафт» (), ТОВ «Петролеум Плюс» ().

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні службові особи одного із територіальних підрозділів ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з видобутку нафти, газу і газового конденсату філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування яким відповідно до функціональних обов`язків належить організація та контроль з видобутку вуглеводнів з свердловин, що розташовані на території двох районів Полтавської області, які організували злочинну схему з розкрадання вуглеводневої сировини та товарно-матеріальних цінностей на території підпорядкованого нафтогазоконденсатного родовища за попередньою змовою з своїми підлеглими працівниками, котрі мають доступ до статистичних даних в подальшому фактично формуючи показники з видобутку вуглеводневої сировини, а також ємностей в котрих зберігається видобута газоконденсатна сировина, сепараційних установок, технологічного обладнання в яких здійснюється осушування видобутого газу його розділення на газ природній, газовий конденсат та воду, які безпосередньо вносять до офіційних документів, а саме до журналів з видобутку недостовірні відомості, щодо дебіту нафти та газового конденсату з метою отримання неврахованих надлишків котрі розміщуються в спеціалізованих конденсатних відстійниках. В подальшому іншими операторами надаються вказівки з приводу здійснення втручання в технологічний процес сепараційної установки шляхом віджиму пломб, які знаходяться на засувках технологічних установок котрі знаходяться на лінії трубопроводу перед приладами вимірювання обсягу видобутої сировини, з метою незаконного відбору сировини.

Крім того, вказаною групою осіб за попередньою змовою між собою здійснюється викрадення видобутої вуглеводневої сировини з спеціальних конденсатних відстійників шляхом відкриття та закриття вентилів у певній послідовності котрі розміщені на технологічних установках через інгібіторопроводи (дегапроводи) до свердловин, які знаходяться в обслуговувані працівників одного із територіальних підрозділів ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з метою подальшого привласнення газового конденсату учасниками злочинної групи, який на момент постачання вуглеводневої сировини через інгібіторопроводи (дегапроводи) перебуває на прилеглій території свердловин та в подальшому здійснює приєднання до інгібіторопроводу (дегапроводу) гумового патрубку з метою викрадення газового конденсату та розміщення його в металевих ємностях власних автомобілів та транспортується до місця тимчасового зберігання в якому сировина перебуває до моменту її реалізації за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності, що розташовані на території Полтавської області котрі здійснюють діяльність в сфері переробки нафтової сировини, одними з таких підприємств є ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (), ТОВ «ПК Оріон Груп» (), ТОВ «ПК Дизойл» (), ТОВ «АРСТАК» (), ТОВ «Пасіпол» (), ТОВ «Профіт Нафт» (), ТОВ «Петролеум Плюс» (), ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «Оріентіс Трейд» (код ЄРДПОУ 41214165) та ін. які розташовані за адресою с. Покровське вул.. Промислова 1, на земельній ділянці з кадастровим № :01:002:0003. Для прикриття своєї злочинної діяльності з переробки викраденої вуглеводневої сировини з промислових об`єктів філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Украгазвидобування» та виготовлення дизельного пального, бензину зазначеними посадовцями вносяться недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: щодо придбання газового конденсату, нафтової сировини в суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, тобто відображення в документах офіційної звітності фінансово-господарських операцій котрі мають ознаки без товарності.

Також, посадовими особами вказаних підприємств, за допомогою власних працівників діяльність з «перероблення» отриманої вуглеводневої сировини, яка в подальшому в процесі технологічної переробки з використанням блочно-модульної установки з переробки вуглеводневої сировини «УПУС-30» змінює свої хімічні властивості котрі відповідають за хімічними характеристиками дизельному паливу чи бензину, які в результаті постачаються за допомогою насосів для перекачування нафтопродуктів до металевих резервуарів, що розміщені на території нафто-бази під безпосереднім контролем посадових осіб ТОВ «Сан ойл груп» (), а саме начальника НПЗ (Решетилівка): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

В ході проведення першочергових заходів встановлено, що ОСОБА_5 на території НПЗ (Решетилівка) організовано виробництво дизельного палива та стабільного бензину з незаконно отриманого газового конденсату, нафти на наявних виробничих потужностях, які обслуговуються співробітниками, котрі перебувають у прямому підпорядкуванні вказаного посадовця та працюють по змінно про що, кожна нова зміна доповідає своєму керівнику ОСОБА_5 з приводу даних отриманих в процесі виробництва стабільного бензину, дизельного палива, а саме (кількості використаної сировини для виготовлення продукту, кількості виготовленої продукції її щільності, помутніння, температури спалахування в закритому тиглі, фракційного складу - 95% об`ємних переганяється при температурі, вмісту сірки та наявності запаху), що виготовляються без відповідних дозвільних документів на виробництво підакцизних товарів згідно наявних реєстрів Державної податкової служби України. Також останній повідомляє начальника з виробництва ТОВ «Санойл груп» ОСОБА_6 щодо кількості та якості з зазначенням хімічних характеристик наявної виготовленої продукції, який в свою чергу передає отриману інформацію про виготовлену продукції до комерційного відділу підприємства службовими особами, якого в подальшому здійснюється реалізація. Згодом після отримання замовлення від суб`єктів підприємницької діяльності на придбання дизельного пального, стабільного бензину службовими особами комерційного відділу ТОВ «Санойл груп» на електронну адресу бухгалтера НПЗ Решетилівка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , та фактично проживає АДРЕСА_3 ) надсилається заявка про відвантаження виготовленої продукції з відображенням необхідних даних щодо виду паливно-мастильних матеріалів котрі піддаються відвантаженню та їх щільності в резервуарі під час впливу температури навколишнього середовища станом на день завантаження до вантажних транспортних засобів, яка в свою чергу повідомляє ОСОБА_5 про дату та час прибуття автомобілів та даних котрі необхідні відобразити останньому в товарно-транспортних документах через деякий час після відправлення вантажу замовникові ОСОБА_7 проходить «звірку» з відповідальною особою за питання безпеки виробництва ТОВ «Санойл груп» в розрізі маси завантажених нафто продуктів, держаних номерних знаків тягачів, причепів, пломб котрими опломбовувались резервуари транспортних засобів, П.І.Б. водія транспортного засобу.

Результатом викладеної злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Корвет СТ»(код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «Оріентіс Трейд» (код ЄРДПОУ 41214165) з перероблення викраденого газового конденсату, нафтової сировини є фактична реалізація виготовленого бензину та дизельного пального за супровідними документами на відпуск нафтопродуктів до котрих посадовими особами попередньо вносяться недостовірні відомості, щодо вантажу перевезення а саме: конденсату газового стабільного природного (КГСП-1,2) на адресу підприємств з ознаками фіктивності до перевезення залучається довірені фізичні особи підприємці такого як, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_4 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_5 ( земельна ділянка :09:005:0118). Вище зазначена особа в свою чергу являється куратором нафтопереробного заводу в м. Кременчуці ТОВ «НВП Істок» () який розміщено за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, Проїзд Галузевий, буд. 36, а також є одним з власників ПП «Меркурій-С» () місце реєстрації: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66, Офіс 607, ТОВ «Полтрансоіл» (код 37863008) місце реєстрації: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шведська, 2, кім. 315-А керівником яких є його дружина ОСОБА_9 зазначеними підприємствами надаються послуги з перевезення нафтопродуктів для потреб групи підприємств ТОВ «Сан ойл груп». Додатково встановлено, що суб`єктами господарювання котрі належать ОСОБА_9 здійснюється придбання конденсату газового стабільного природнього типу 2 (КГСП-2) фактично дизельного пального для забезпечення власного вантажного транспорту пальним, яке зберігається в металевих ємностях за адресою: АДРЕСА_6 .

Для прикриття своєї незаконної діяльності учасники злочинної схеми, що полягає в не законному виробництві паливо-мастильних матеріалів здійснюють відображення в офіційній документації: товарно-транспортних документах дані, які не відповідають дійсності, а саме: фактичному перевезенню продукції дизельного пального до супровідних документів, яких зазначаються відомості про перевезення конденсату газового стабільного природного типу 2 (КГСП-2), а під час перевезення стабільного бензину до супровідних документів вносяться відомості щодо перевезення конденсату газового стабільного природного типу 1 (КГСП-1), крім того у згаданих документах також відображаються не правдиві відомості щодо кінцевого пункту відвантаження зазначених вище паливно-мастильних матеріалів до вказаної діяльності залучаються наступні суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Прогрес-ВО» () зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66; ПП «Меркурій - С» () зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66, оф. 607; ТОВ «ГСМ-Полтава» () зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Овочева, буд.7-А; та ряду інших суб`єктів господарської діяльності; ТОВ «Стандарт Ойл-2» () зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Дружби, буд. 12-Е.

На даний час від оперативного підрозділу надійшли матеріали про те, що дана злочинна діяльність знову здійснюється у великих обсягах.

У зв`язку з чим, у слідства є підстави вважати, що за місцем знаходження земельної ділянки: №:01:002:0003, яка знаходиться за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське, вул. Промислова, 1 можуть знаходитись нафтопродукти, документація та речі які зберегли на собі сліди вчинення злочину та мають значення для досудового розслідування, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що за місцем знаходження земельної ділянки: №:01:002:0003, яка знаходиться за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське, вул. Промислова, 1 можуть знаходитись нафтопродукти, документація та речі які зберегли на собі сліди вчинення злочину, мають значення для досудового розслідування та необхідно вилучити як доказ, а саме: бензин, дизельне пальне, конденсат газовий стабільний природній, нафта, фракції газойлева гудронова широка, мазут паливний 100 зольний малосірчистий низькопарафіністий (М-100), добавок та присадок, металеві резервуари призначені для зберігання нафтопродуктів, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, та іншого майна котре використовується ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «Оріентіс Трейд» (код ЄРДПОУ 41214165) з виготовлення паливно-мастильних матеріалів, угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку вїзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, в яких міститься інформація та дані про фактичну закупівлю та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за готівковий розрахунок; жорстких дисків, USB-флеш накопичувачів; контакти та інформація важлива для кримінального провадження; матеріалів відеозаписів з камер відео спостереження; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів; печаток та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтисків, фінансово-господарських документів ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «Оріентіс Трейд» (код ЄРДПОУ 41214165) ПП «ЛТ Тренінг» (), а саме: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності, документів первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, чорнові записи, документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет - ресурсі: https://usr.minjust.gov.ua), ТОВ «Сан ойл груп» (), Харківська область, смт. Васищеве, вул. Промислова, 19, керівник: ОСОБА_10 .

Відповідно до довідки Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою Полтавська область, Решетилівський р-н, с. Покровське, вул. Промислова (колишня назва, Фрунзе) буд.1 власником являється Територіальна громада с. Жовтневе в особі Жовтневої сільської ради Решетилівського району Полтавської області, , земельна ділянка кадастровий № :01:002:0003 площею 4,2086 га, яка відповідно договору оренди, землі виданого 30.05.2016 строком дії до 29.05.2065 з правом пролонгації, перебуває в оренді ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення, а також для проведення ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою Полтавська область, Решетилівський район, с. Покровське, вул. Промислова (колишня назва, Фрунзе) буд.1 власником якої являється Територіальна громада с. Жовтневе в особі Жовтневої сільської ради Решетилівського району Полтавської області, , на земельній ділянці кадастровий № :01:002:0003 площею 4,2086 га яка відповідно договору оренди, землі виданого 30.05.2016 строком дії до 29.05.2065 з правом пролонгації, перебуває в оренді ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей, речовин та документів:

- бензину, дизельного пального, конденсату газового стабільного природнього, нафти, фракції газойлевої гудронової широкої, мазуту паливного 100 зольного малосірчистого низькопарафіністого (М-100), добавок та присадок.

- металеві резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, та іншого майна котре використовується ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «Оріентіс Трейд» (код ЄРДПОУ 41214165) з виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

- угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку вїзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів, в яких міститься інформація та дані про фактичну закупівлю та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за готівковий розрахунок; жорстких дисків, USB-флеш накопичувачів; контакти та інформація важлива для кримінального провадження; матеріалів відеозаписів з камер відео спостереження; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів; печаток та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтисків.

- фінансово-господарських документів ТОВ «Корвет СТ» (код ЄРДПОУ 39987640), ТОВ «Сан ойл груп» (), ТОВ «Лернаойл» (код ЄРДПОУ 41126163), ТОВ «Оріентіс Трейд» (код ЄРДПОУ 41214165) ПП «ЛТ Тренінг» (), а саме: первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності.

- документів первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, чорнові записи.

- документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Доручити проведення обшуку групі слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1