У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.10.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000168 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області, на підставі постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 22.08.2022 проводиться розслідування у кримінальному провадженні відомості про, що внесено до ЄРДР № 0000168 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва автошляхів на території м. Першотравенська Дніпропетровської області у 2021 році, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно завищили вартість виконаних робіт, таким чином заволодівши бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування встановлено щодо можливого порушення вимог чинного законодавства України з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р. адреса: АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_4 ), які спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , налагодили протиправну схему розтрати бюджетних коштів під час будівництва автошляхів на території міста Першотравенська, у чому вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.

За отриманими даними, посадові особи ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють виробництво асфальто-бетонних сумішей низької якості без відповідних дозвільних документів, яка в подальшому застосовується під час укладання дорожнього покриття в рамках державних закупівель загальною вартістю понад 10 млн. грн.

Так, вищевказані посадові особи, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, а також недостовірних відомостей щодо обсягу та кількості асфальто-бетонних сумішей, можуть привласнити бюджетні кошти у сумі близько 4 млн. грн.

Зокрема, вищевказані посадові особи, на території Миколаївської сільської ради, Петропавлівського району, використовуючи земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0702 розмістили виробничі потужності асфальтного заводу.

Слід зазначити, що низька якість асфальто-бетонних сумішей підтверджується відсутністю взагалі будья-яких дозвільних документів на проведення діяльності у зазначеній сфері.

Так, встановлено, що ППП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без ряду обов`язкових дозвільних документів встановлених законодавством України, а саме зазначені підприємства, можливо, здійснює добичу води (для виробничих потреб) з свердловини в супереч ст. 16,19,21,23 «Кодексу про надра» (відсутній дозвіл на добичу надр), а також в супереч п.9 ч. 1 ст. 44 та ст. 49 «Водного кодексу» (відсутній дозвіл на спецводокористування), що являється підставою для заборони діяльності підприємства в сфері водозабору.

Крім цього, ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримало у ІНФОРМАЦІЯ_7 дозвіл на викиди в атмосферне повітря, що відповідно до ст. 12 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» являється підставою для обмеження або тимчасової заборони (зупинення) господарської діяльності підприємства.

Встановлено, що вказані комерційні структури, згідно з «Реєстром дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки» не отримували в підрозділах Держпраці жодного дозволу на експлуатацію машин та механізмів підвищеної небезпеки, що створює передумови до вчинення злочину передбаченого ст.272 КК України.

В той же час, в результаті діяльності ППП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » утворюються відходи 3-го класу небезпеки. Вказані відходи відповідно до ЗУ «Про відходи» ППП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинні передавати спеціалізованим у вказаній сфері ліцензіатам, або зберігати утворені відходи за місцем їх утворення не більше 1 року, а потім передавати ліцензіату або отримувати відповідну ліцензію «На здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами». Станом на вересень 2021 року вищевказана ліцензія не отримувалась вищевказаними комерційними структурами, звітність щодо утворених та переданих небезпечних відходів не здійснюється.

Таким чином, посадовими особами ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створена протиправна схема з виробництва асфальто-бетонних сумішей низької якості всупереч наявним нормативним актам, що супроводжується нанесенням значної шкоди навколишньому природному середовищу та створює передумови до виникнення надзвичайних подій з тяжкими наслідками для життя та здоров`я населення на території міста Першотравенська та Петропавлівського району.

Таким чином, зазначені обставини можуть свідчити про завищення вартісті виконаних робіт, таким чином заволодівши бюджетними коштами.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

3 метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно:

- ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р. адреса: АДРЕСА_2 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . р. адреса: АДРЕСА_4 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвали, а саме:

- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, ІР

- адреси, з яких

суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді:

- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 01.01.2018 по дату ухвали у електронному виді

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по дату ухвали;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по дату ухвали;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали у електронному виді

- інформація стосовно додатків N° 5 з системи співставлення АПС

«Податковий блок» за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали у електронному виді

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`ектами господарювання з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2021 по дату ухвали із наланням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2021 по дату ухвали;

- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів та інформації відносно:

- ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р. адреса: АДРЕСА_2 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р. адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2021 по дату ухвали, а саме:

- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, ПР - адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді:

- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 01.01.2018 по дату ухвали у електронному виді

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по дату ухвали;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2021 по дату ухвали;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали у електронному виді

- інформація стосовно додатків N° 5 з системи співставлення АІПС

«Податковий блок» за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали у електронному виді

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктами господарювання з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2021 по дату ухвали із наланням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2021 по дату ухвали;

- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України за період часу з 01.01.2021 по дату ухвали.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1