У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.05.2022 Справа №607/5812/22

провадження № 1-кс/607/1882/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних: ОСОБА_8 /бере участь в судовому засіданні дистанційно із Теребовлянського районного суду Тернопільської області/ та ОСОБА_9 /бере участь дистанційно із Чортківського районного суду Тернопільської області/, а також ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_12 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна,

встановила:

11 травня 2022 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання, призначене до розгляду о 16 год. 12 травня 2022 року. У зв`зку із задоволенням клопотання учасників про відкладення судового засідання для забезпечення участі адвокатів, розгляд клопотання було відкладено до 10 год. 30 хв. 13 травня 2022 року.

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене:

на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_13 від 06.05.2022 у справі № 607/5562/22 провадження № 1-кс/607/1829/2022, 10.05.2022 проведено обшук кв. АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено, а саме: військова куртка (флісова) із капюшоном, зеленого кольору та підкладка до військової куртки із нагрудною кишенею, зеленого кольору в кількості по 1 шт.; запаковані в прозорому пакеті чоловічі футболки: чорного кольору 4шт. та зеленого кольору 1 шт.; комплект чоловічої натільної білизни зеленого кольору № 9402/6785 1 шт.; запакований комплект чоловічої термобілизни «ТОР Division Mikado», зеленого кольору 1 шт. комплект термобілизни чоловічої, синього кольору 1 шт.; чоловіча сорочка бойова камуфляжна 1 шт.; чоловічий військовий светр зеленого кольору 1 шт.; бронежилет коричневого кольору «ROTHCO» 1 шт.; картонні коробки із тепловізорами фірми виробника «HIKMICRO» LYNX Thermal Telescope, із серійними номерами J62037281, J62037246 2 шт.; грошові кошти на загальну суму, а саме: 3030 доларів США , 20 Євро, 12500 гривень; предмет зовні схожий на набій, із маркуванням у вигляді цифр 60 та 91, нижня частина якого зеленого кольору та верхня частина жовтого кольору 1штука; сумка камуфляжного кольору, в якій наявні: носки чоловічі, зеленого кольору із бирками в загальній кількості 6штук; запакований в прозорий пакет турнікет кровоспинний 1 штука; запакована в прозорий пакет балаклава зеленого кольору 1штука; запакована в зеленому пакеті утеплена куртка «POLARTEC» - 1 штука; підштаники флісові зеленого кольору 1 штука; комплект із штанів костюму літнього польового та куртки костюма літнього польового із биркою, камуфляжного кольору 1штука; рюкзак камуфляжний «МІL-ТЕС» із биркою 1 штука; куртка зимова камуфляжна, із биркою із зазначенням виробника ТОВ «МІК» - 1 штука; куртка зимова польова камуфляжна 1 штука; комплект польовий 1 штука; запакована в прозорий пакет футболка зеленого кольору 1 штука; шкарпетки літні зеленого кольору із надписом ЗСУ - 1 штука; картонна коробка із черевиками літніми, зеленого кольору торгової марки «Талан» із комплектом устілок та шнурівок 1 штука; картонне упакування із тримачем сім карти із номером телефону НОМЕР_1 , РІN100003984 1 штука; картонна коробка із мобільним телефоном марки Phone 13 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 1 штука; ключі від замків запалення автомобілів, а саме: Land Rover із брилком сигналізації 1 штука, два ключі від автомобіля КІА із брилком сигналізації 1 штука, NISSAN із брилком сигналізації -1 штука, КІА із брилком сигналізації 1 штука, Hyundai 1 штука; оригінали документації щодо придбання ОСОБА_9 автомобіля марки Opel Frontera, 2003 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , а саме: інформаційна картка на 1 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8117/22/1/005868 від 29.03.2022 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 29.03.2022 № 8117/22/000846 на 1 арк., акт приймання-передачі транспортного засобу від 28.03.2022 № 8117/22/1/005868 на 1 арк., договір комісії № 8117/22/1/005868 на 1 арк., акт технічного стану транспортного засобу від 28.03.2022 на 1 арк., копія витягу з реєстру платників єдиного податку № 2256 про те, що ОСОБА_9 являється фізичної особою підприємцем на 1 арк.;

на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14 від 06.05.2022 у справі № 607/5564/22, 10.05.2022 проведено обшук в житловому будинку АДРЕСА_2 , в якому зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який на праві власності належить ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено, а саме: банківська карта ПриватБанку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки Phone 13 ProMax білого кольору; планшет марки «Lenovo tab MIO FHD Plus» чорного кольору, серійний номер: HUAONSMN ІМЕІ: НОМЕР_8 ; планшет марки «SAMSUNG» Х205, серійний номер: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ноутбук марки «Lenovo В560», серійний номер: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Phone 11, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із сім-картою за номером НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки Phone 5S, серійний номер НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 , із сімкартом НОМЕР_18 ; блокнот «Бухгалтерський облік» БО «БФ Милосердя заради майбутнього»; автомобіль марки «LAND ROVER FREELANDER» чорного кольору, 2005 року випуску, який належить ОСОБА_15 та свідоцтво на право реєстрації транспортного засобу НОМЕР_19 ; квитанції-чеки № 4353, 393376, 6211, 393377, 393374, 420051; документація, а саме: запит т.в.о. командира ВЧ НОМЕР_20 вих. №1033 від 12.04.2022 на 1 арк.; лист-звернення командира ВЧ НОМЕР_21 № 0989429 від 25.04.2022 на 1 арк. лист-звернення вих.. № 01/10/2-394 від 29.04.2022 на арк., запит вих.. № 68 від 16.03.2022 на 1 арк., запит вих.. № 350/486/330/162 від 01.04.2022 на 1 арк.; запит вих.. № 1425 від 17.03.2022 на 1 арк., запит вих.. № 1460 від 21.03.2022 на 1 арк, запит вих.. № 1206 від 14.03.2022 на 1 арк, звернення вих.. № 328 від 22.03.2022 на 1 арк в 2-х примірниках, звернення вих.. № 460/2665-22-вих від 23.03.2022 на 1 арк, звернення, копія акта-приймання-передачі транспортного засобу і техніки ВЧ НОМЕР_22 на 1 арк. звернення вих.. № 735 від 06.04.2022 на 1 арк, звернення вих.. № 693/353 від 10.03.2022 на 1 арк, звернення вих.. № 59 від 12.03.2022 на 1 арк., виписка з ЄДРЮФОП на громадський фонд на 1 арк., опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій код № 58, реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників на 1 арк, відомість про керівні органи на 1 арк., відомість про особу, яка має право представляти ГО на 1 арк, статут БО «БФ «Милосердя заради майбутнього» на 11 арк., заява від 25.01.2021 на 1 арк, довідка про відкриття рахунку на 1 арк, накладні (перелік продуктів) на 4 арк; кейс чорного кольору із раціями в кількості 4 шт.: марки «Motorola», модель: Т8Z EXTREME із серійними номерами: 1751ХR7АZО, 1751ХR6Z96, 1751ХR7А13, 1751ХR6793; 5 каністр наповненні рідиною зі слів ОСОБА_8 із дизельним пальним;

на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14 від 06.05.2022 у справі № 607/5571/22, 10.05.2022 проведено обшук в автомобілі марки «JEPP CHEROKEE» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено, а саме: квитанція про зняття 100 000 гривень, експерт накладна № 7533 від 21.04.2022, експрес накладна № 6345 від 21.04.2022, чек № 1513562; автомобіль марки «JEPP CHEROKEE» білого кольору, 1С4РJLCBXFW683888 д.н.з. НОМЕР_23 , який на праві власності належить ОСОБА_10 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 ;

на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16 від 09.05.2022 у справі № 607/5622/22, 1-кс/607/1849/2022, 10.05.2022 проведено обшук в будинку з надвірними будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_17 , та який являється фактичним місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено, а саме: парфуми «organza» обєм 50 мл., ноутбук сірого кольору марки «Asus, ноутбук чорного кольору марки «Lenovo»; флеш носій сірого кольору із написом «4Gb»; паспорт громадянина України на імя ОСОБА_18 , серія НОМЕР_25 ; паспорт громадянина України на імя ОСОБА_19 , серія НОМЕР_26 , тимчасове посвідчення номер НОМЕР_27 видана імя ОСОБА_19 , два ключі від автомобіля із написом « land rover»; грошові кошти в загальній сумі 15420 гривень; 100 доларів США; запакована картонна коробка із написом « evo nano series autel robotics»; картонна коробка із написом «Hikmicro lynx thermal telescope» в якій знаходиться ймовірно пристрій нічного бачення; тримач від сім картки оператора стільникового звязку «vodafone» із номером НОМЕР_28 , ноутбук марки «mac book pro» сірого кольору в коробці білого кольору; 16 квитанцій за оплату товарів та послуг; флеш носій чорного кльору із написом «64gb»; звязка ключів із 4 ключами та двома брелками, ключ із написом «jeep», печатка із написом «милосердя заради майбутнього» номер НОМЕР_29 ; банківська картка НОМЕР_30 із написом « ОСОБА_20 ; банківська картка НОМЕР_31 із написом «приватбанк»; банківська картка НОМЕР_32 із написом « ОСОБА_21 »; упаковка від мобільного телефону Iphone 13 pro max; дві сережки в картонній коробці із написом «Золотий Вік»; три бірки від ювелірних виробів; грошові кошти в сумі 189500 гривень; 122 доларів США; грошові кошти в сумі 10000 гривень; грошові кошти в сумі 20500 гривень; 140 квитанцій про оплату товарів та послуг; два не заповненні бланки запитів від вч НОМЕР_33 ; аркуш паперу з рукописними записами; тримач для сім картки із написом «Vodafone» із номером НОМЕР_34 ; коробка від мобільного телефону марки «Iphone 11»; 34200 доларів сша; 6900 Євро, 2140 фунтів стерлінгів; ноутбук сірого кольору марки «lenovo»; рюкзак сірого кольору; мобільний телефон «huawei» синього кольору з флеш носієм із написом «hoco»; планшет марки «ipad» сірого кольору в чохлі червоного кольору; дрон з написом «dji mavic 3» в коробці білого кольору; ноутбук марки «asus» чорного кольону з зарядним пристроєм; мобільний телефон «tecno t454» імеі НОМЕР_35 ; мобільний телефон марки «tecno t372» імеі НОМЕР_36 ;мобільний телефон марки «sigma» імеі НОМЕР_37 ; планшет марки « galaxy tab a7lite» імеі НОМЕР_38 ; 32 павербанки із написом «sbs»; 7 налобних фонариків; 4 ручних фонарики із написом «self - defensive flashlight»; 3 упаковки типу кейс в кожному з яких знаходяться 4 рації «motorolla»; дрон в термосумці марки «Mavic»; блокнот вишневого кольору із вклеїними чеками; 32 розвантажувальні жилети; 14 упаковок ( в одній упаковці одна рація)з раціями марки «baofeng»; 12 упаковок ( в одній упаковці одна рація) з рацієми марки «baofeng»; 19 упаковок ( в одній упаковці одна рація) з рацієми марки «baofeng»; 2 плитоноски чорного кольору з плитами; 3 біноклі чорного кольору; 8 пар наколінників чорного кольору; 10 павербанків «Isy»; 1 медичний турнікет чорного кольору; 10 медичних аптечок; 10 балаклав; 2 кепки; 4 пари тактичних рукавиць; автомобіль марки «mercedes benz a 170 cdi р.н.з. НОМЕР_39 нс; ключ від автомобіля; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 ;

на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14 від 06.05.2022 у справі № 607/5572/22, 10.05.2022 проведено обшук автомобіля марки «LAND ROVER Range ROVER» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_41 , який перебуває в користуванні ОСОБА_9 на підставі довіреності № 53591714 від 200.04.2022 зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 967 та на праві власності на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено, а саме: чеки ПриватБанку отримувач ОСОБА_10 на суму 100000 гривень, а саме: чек «Нова пошта», відправник ОСОБА_8 № НОМЕР_43 ; чек №1034742; чек № 677 16), чек на загальну суму 12602 80 ПН75 та автомобіль «LAND ROVER Range ROVER» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_41 .

Клопотання мотивоване тим, що вказане майно вилучене під час обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді; арешт необхідний для збереження вказаного майна як речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених в клопотанні. Також доповнив, що вилучене майно, зокрема одяг, тепловізори, планшети, ноутбуки містять відомості про кримінальне правопорушення, тобто мають ознаки речових доказів та з ними необхідно провести експертизи, тому для їх збереження слід накласти арешт. Крім цього, вилучені грошові кошти та матеріальні цінності, як встановлено під час досудового розслідування, набуті злочинним шляхом, тому також підлягають арешту. Уточнив клопотання, зазначивши на зауваження адвокатів, що арешт майна слід забезпечити шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вилученим майном, оскільки це необхідно для проведення із ним слідчих дій, таких як огляди та експертизи.

Слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання, доповнивши, що планується проведення експертизи вартості вилучених речей. На запитання пояснила, що вилучені паспорти ОСОБА_8 та ОСОБА_10 значення для досудового розслідування не мають та те, що обшук автомобіля Ленд Ровер Фріландер у м. Ланівці проведений на підставі ухвали про обшук даного будинковолодіння, та те, що каністри з пальним вилучені саме із даного автомобіля.

Адвокат ОСОБА_6 , який здійснює захист інтересів підозрюваного ОСОБА_9 , заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши, що вилучене майно військового призначення підтверджує дійсну волонтерську діяльність підозрюваних і не може бути арештоване, його слід надіслати за призначенням в ЗСУ. Гроші знімались з рахунку, обмінювались в іноземну валюту для придбання транспортних засобів для потреб військових. Вилучені грошові кошти в ОСОБА_9 ним зароблені як підприємцем в законний спосіб, про що свідчать відповідні податкові декларації. Просить не накладати арешт на усе майно, в іншому випадку просить на транспортні засоби накласти арешт лише в частині заборони їх відчужувати.

Підозрюваний ОСОБА_9 підтримав адвоката, пояснивши, що допомагав своєму братові ОСОБА_9 у його волонтерській діяльності із забезпечення потреб військових. Вилучені в його житлі, гроші дійсно його, він не займався збором коштів. Його дружина ОСОБА_23 також працює, тому ці кошти його сім`ї.

Захисник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_7 , заперечив проти клопотання, зазначивши, що підтримує адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Також, вказав, що oщодо вилучених речей військового призначення є переважаючий суспільний інтерес у передачі їх на потреби військових. Просив звернути увагу на те, що ст. 201-2 КК України набула чинності з 03 квітня 2022 року, тому придбане раніше майно не має значення для досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_8 погодився із захисником та заперечив проти накладення арешту на майно. Пояснив, що займався волонтерською діяльністю із забезпечення потреб війкових у цій війні. Вилучене майно придбане виключно для цих потреб і вони не встигли його передати на передову. Вилучені за місце його проживання гроші це кошти, які подарували дитині, «декретні», заощадження сім`ї. Автомобіль Мерседес належить його тещі. Частина грошей у доларах придбана дійсно за волонтерські надходження, однак їх планувалось використати на придбання автомобілів для ЗСУ. Просить врахувати, що його дружина ОСОБА_10 вагітна, крім того в них є малолітня дитина, теща інвалід, тому їм потрібні кошти на прожиття.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_10 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що підтримує позицію адвоката ОСОБА_6 . Також пояснив, що автомобіль Джип Чероккі на праві власності належить ОСОБА_10 та придбаний нею до війни 17 лютого 2022 року, тобто жодного відношення до кримінального провадження не має. У сторони обвинувачення немає жодних доказів, що цей автомобіль набутий злочинним шляхом. Також,зазначив, що клопотання не містить жодного обґрунтування накладення арешту на вилучене майно та яким саме способом його слід забезпечити. Вважає, що вилучені грошові кошти належать спільно подружжю, тому половина з них слід повернути ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 підтримала адвоката ОСОБА_5 . Просить повернути їй її автомобіль. Пояснила, що грошові кошти з рахунків вона знімала, оскільки ОСОБА_8 був зайнятий і не міг цього зробити, потім вона їх обмінювала на долари для придбання автомобілів для військових. Автомобіль Мерседес, вилучений у с. Киселів, насправді належить її матері, вона його придбала по довіреності до війни, однак надати підтверджуючі документи не може.

ОСОБА_11 , в будинковолодінні якого в м. Ланівці, був проведений обшук, стверджує, що є власником вилучених там двох мобільних телефонів, двох планшетів та трьох банківських карток. Заперечив проти накладення арешту.

ОСОБА_15 та ОСОБА_22 , за повідомленням у судові засідання не з`явилися. Про причини неявки не повідомили. Таке неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання, відповідно до реч. 2 ч. 1 ст. 172 КПК України.

Свідок ОСОБА_23 , яка була допитана в судовому засіданні за клопотанням адвоката ОСОБА_6 , пояснила, що грошові кошти, які вилучені у їх із ОСОБА_9 житлі, належать їм, це заощадження сім`ї.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, а також надані учасниками в судовому засіданні матеріали, заслухавши свідка ОСОБА_23 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає до задоволення частково з огляду на наступне:
як вбачається із відповідного витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні ГУНП в Тернопільській області перебуває досудове розслідування кримінального провадження за № 000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, у період із 24 лютого 2022 року до 10 травня 2022 року за допомогою соціальної мережі «Facebook» організували збір коштів під приводом благодійних внесків для допомоги Збройним Силам України, однак, як в подальшому було встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримані благодійні пожертви використали для особистого збагачення у період дії на території України воєнного стану.

Як зазначає в клопотанні слідчий та встановлено із долучених до клопотання матеріалів досудового розслідування, 10 травня 2022 року в рамках вказаного кримінального провадження було проведено ряд обшуків на підставі ухвал слідчих суддів, під час яких вилучено майно, з приводу якого подано дане клопотання. Зокрема:

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 травня 2022 року у справі № 607/5562/22 проведено обшук кв. АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_9 , в ході якого вилучено: військову куртку (флісова) із капюшоном, зеленого кольору та підкладку до військової куртки із нагрудною кишенею, зеленого кольору в кількості по 1 шт.; запаковані в прозорому пакеті чоловічі футболки: чорного кольору 4шт. та зеленого кольору 1 шт.; комплект чоловічої натільної білизни зеленого кольору № 9402/6785 1 шт.; запакований комплект чоловічої термобілизни «ТОР Division Mikado», зеленого кольору 1 шт.; комплект термобілизни чоловічої, синього кольору 1 шт.; чоловічу сорочку бойову камуфляжну 1 шт.; чоловічий військовий светр зеленого кольору 1 шт.; бронежилет коричневого кольору «ROTHCO» 1 шт.; картонні коробки із тепловізорами фірми виробника «HIKMICRO» LYNX Thermal Telescope, із серійними номерами J62037281, J62037246 2 шт.; грошові кошти на загальну суму, а саме: 3 030 доларів США , 20 Євро, 12 500 гривень; предмет, зовні схожий на набій, із маркуванням у вигляді цифр 60 та 91, нижня частина якого зеленого кольору та верхня частина жовтого кольору 1 шт.; сумку камуфляжного кольору, в якій наявні: носки чоловічі, зеленого кольору із бирками в загальній кількості 6 шт.; запакований в прозорий пакет турнікет кровоспинний 1 шт.; запаковану в прозорий пакет балаклаву зеленого кольору 1 шт.; запаковану в зеленому пакеті утеплену куртку «POLARTEC» - 1 шт.; підштаники флісові зеленого кольору 1 шт.; комплект із штанів костюму літнього польового та куртки костюма літнього польового із биркою, камуфляжного кольору 1 шт.; рюкзак камуфляжний «МІL-ТЕС» із биркою 1 шт.; куртку зимову камуфляжну, із биркою із зазначенням виробника ТОВ «МІК» - 1 шт.; куртку зимову польову камуфляжну 1 шт.; комплект польовий 1 шт.; запаковану в прозорий пакет футболку зеленого кольору 1 шт.; шкарпетки літні зеленого кольору із надписом ЗСУ - 1 шт.; картонну коробку із черевиками літніми, зеленого кольору торгової марки «Талан» із комплектом устілок та шнурівок 1 шт.; картонне упакування із тримачем сім карти із номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_44 1 шт.; картонну коробку із мобільним телефоном марки Phone 13 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 1 шт.; ключі від замків запалення автомобілів, а саме: Land Rover із брилком сигналізації 1 шт., два ключі від автомобіля КІА із брилком сигналізації 1 шт., NISSAN із брилком сигналізації -1 шт., КІА із брилком сигналізації 1 шт., Hyundai 1 шт.; оригінали документації щодо придбання ОСОБА_9 автомобіля марки Opel Frontera, 2003 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , а саме: інформаційна картка на 1 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8117/22/1/005868 від 29.03.2022 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 29.03.2022 № 8117/22/000846 на 1 арк., акт приймання-передачі транспортного засобу від 28.03.2022 № 8117/22/1/005868 на 1 арк., договір комісії № 8117/22/1/005868 на 1 арк., акт технічного стану транспортного засобу від 28.03.2022 на 1 арк., копія витягу з реєстру платників єдиного податку № 2256 про те, що ОСОБА_9 являється фізичної особою підприємцем на 1 арк.;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 травня 2022 року у справі № 607/5564/22 проведено обшук в житловому будинку АДРЕСА_2 , в якому зареєстрований ОСОБА_8 , та який на праві власності належить ОСОБА_11 , в ході якого вилучено, крім зазначеного нижче також: банківську карту ПриватБанку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки Phone 13 ProMax білого кольору; планшет марки «Lenovo tab MIO FHD Plus» чорного кольору, серійний номер: HUAONSMN ІМЕІ: НОМЕР_8 ; планшет марки «SAMSUNG» Х205, серійний номер: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ноутбук марки «Lenovo В560», серійний номер: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Phone 11, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із сім-картою за номером НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки Phone 5S, серійний номер НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 , із сімкартою НОМЕР_18 ; блокнот «Бухгалтерський облік» БО «БФ Милосердя заради майбутнього», автомобіль «LAND ROVER FREELANDER» чорного кольору, 2005 року випуску, в якому проведено обшук;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 травня 2022 року у справі № 607/5571/22 проведено обшук в автомобілі марки «JEPP CHEROKEE» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , в ході якого вилучено: квитанцію про зняття 100 000 гривень, експрес накладну № 7533 від 21.04.2022, експрес накладну № 6345 від 21.04.2022, чек № 1513562; автомобіль марки «JEPP CHEROKEE» білого кольору, 1С4РJLCBXFW683888 д.н.з. НОМЕР_23 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09 травня 2022 року у справі № 607/5622/ проведено обшук в будинку з надвірними будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_17 , та який являється фактичним місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого вилучено: парфуми «organza» обєм 50 мл., ноутбук сірого кольору марки «Asus, ноутбук чорного кольору марки «Lenovo»; флеш носій сірого кольору із написом «4Gb»; паспорт громадянина України на імя ОСОБА_18 , серія НОМЕР_25 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , серія НОМЕР_26 , тимчасове посвідчення номер НОМЕР_27 видана ім`я ОСОБА_19 , два ключі від автомобіля із написом « land rover»; грошові кошти в загальній сумі 15 420 гривень; 100 доларів США /в приміщенні кухні/; запаковану картонну коробку із написом « evo nano series autel robotics»; картонну коробку із написом «Hikmicro lynx thermal telescope», в якій знаходиться ймовірно пристрій нічного бачення; тримач від сім картки оператора стільникового зв`язку «vodafone» із номером НОМЕР_28 , ноутбук марки «mac book pro» сірого кольору в коробці білого кольору; 16 квитанцій за оплату товарів та послуг; флеш носій чорного кольору із написом «64gb»; зв`язку ключів із 4 ключами та двома брелками, ключ із написом «jeep», печатку із написом «милосердя заради майбутнього» номер НОМЕР_29 ; банківську картку НОМЕР_30 із написом « ОСОБА_20 ; банківську картку НОМЕР_31 із написом «приватбанк»; банківську картку НОМЕР_32 із написом «yandex money»; упаковку від мобільного телефону Iphone 13 pro max; дві сережки в картонній коробці із написом «Золотий Вік»; три бірки від ювелірних виробів; грошові кошти в сумі 189 500 гривень; 122 доларів США; грошові кошти в сумі 10 000 гривень; грошові кошти в сумі 20 500 гривень; 140 квитанцій про оплату товарів та послуг; два не заповненні бланки запитів від вч НОМЕР_33 ; аркуш паперу з рукописними записами; тримач для сім картки із написом «Vodafone» із номером НОМЕР_34 ; коробка від мобільного телефону марки «Iphone 11»; 34 200 доларів США; 6 900 Євро, 2 140 фунтів стерлінгів; ноутбук сірого кольору марки «lenovo»; рюкзак сірого кольору; мобільний телефон «huawei» синього кольору з флеш носієм із написом «hoco»; планшет марки «ipad» сірого кольору в чохлі червоного кольору; дрон з написом «dji mavic 3» в коробці білого кольору; ноутбук марки «asus» чорного кольону з зарядним пристроєм; мобільний телефон «tecno t454» імеі НОМЕР_35 ; мобільний телефон марки «tecno t372» імеі НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки «sigma» імеі НОМЕР_37 ; планшет марки « galaxy tab a7lite» імеі НОМЕР_38 ; 32 павербанки із написом «sbs»; 7 налобних фонариків; 4 ручних фонарики із написом «self - defensive flashlight»; 3 упаковки типу кейс, в кожному з яких знаходяться 4 рації «motorolla»; дрон в термосумці марки «Mavic»; блокнот вишневого кольору із вклеїними чеками; 32 розвантажувальні жилети; 14 упаковок ( в одній упаковці одна рація) з раціями марки «baofeng»; 12 упаковок (в одній упаковці одна рація) з рацієми марки «baofeng»; 19 упаковок (в одній упаковці одна рація) з рацієми марки «baofeng»; 2 плитоноски чорного кольору з плитами; 3 біноклі чорного кольору; 8 пар наколінників чорного кольору; 10 павербанків «Isy»; 1 медичний турнікет чорного кольору; 10 медичних аптечок; 10 балаклав; 2 кепки; 4 пари тактичних рукавиць; автомобіль марки «mercedes benz a 170 cdi р.н.з. НОМЕР_39 нс; ключ від автомобіля; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 травня 2022 року у справі № 607/5572/22, проведено обшук автомобіля марки «LAND ROVER Range ROVER» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_41 , який перебуває в користуванні ОСОБА_9 на підставі довіреності № 53591714 від 20.04.2022 зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 967 та на праві власності на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 належать ОСОБА_22 , в ході якого вилучено: чеки ПриватБанку отримувач ОСОБА_10 на суму 100 000 гривень, а саме: чек «Нова пошта», відправник ОСОБА_8 № НОМЕР_43 ; чек №1034742; чек № 677 16), чек на загальну суму 12602 80 ПН75 та автомобіль «LAND ROVER Range ROVER» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_41 .

Постановами слідчого від 11 травня 2022 року усі вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000060 від 09 квітня 2022 року.

Відповідно до ч.ч. 3-6 ст. 132 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним і яких є арешт майна, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Клопочучи про накладення арешту на майно, сторона обвинувачення в клопотанні та в судовому засіданні зазначає, що воно містить ознаки речових доказів і вказаний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для їх збереження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 1, 2, 5 та 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна, який накладається на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як уже зазначено вище, слідчий та прокурор просять накласти арешт на значну кількість майна.

Вирішуючи питання, чи справді усе зазначене слідчим майно, містить ознаки речових доказів, слідчий суддя виходить із фактичних обставин справи.

Так, як встановлено, досудове розслідування здійснюється за фактом можливого використання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період дії в Україні воєнного стану благодійних пожертв для особистого збагачення. На підтвердження цих обставин, слідчим надано ряд доказів, зокрема протоколи проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколи допитів свідків, протоколи огляду, які були досліджені в судовому засіданні.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час проведених обшуків та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та набуто кримінально протиправним шляхом, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою його збереження як речових доказів, від можливого його відчуження, знищення, приховування для проведення, згідно доводів слідчого, слідчих дій, зокрема оглядів та експертиз, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення частково - накладенням арешту на зазначене майно, шляхом позбавлення права відчуження, користування, розпоряджання ним, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, за винятком наступного.

Так, як встановлено із протоколу обшуку від 10 травня 2022 року та пояснень слідчого ОСОБА_4 в судовому засіданні, під час проведення обшуку в житловому будинку разом із господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_5 , було також проведено обшук автомобіля «LAND ROVER FREELANDER» чорного кольору, 2005 року випуску, який належить ОСОБА_15 , без відповідної ухвали слідчого судді із дозволом на такий обшук. Під час цього обшуку із автомобіля вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 ; квитанції-чеки № 4353, 393376, 6211, 393377, 393374, 420051; документація, а саме: запит т.в.о. командира ВЧ НОМЕР_20 вих. №1033 від 12.04.2022 на 1 арк.; лист-звернення командира ВЧ НОМЕР_21 № 0989429 від 25.04.2022 на 1 арк. лист-звернення вих. № 01/10/2-394 від 29.04.2022 на арк., запит вих. № 68 від 16.03.2022 на 1 арк., запит вих. № 350/486/330/162 від 01.04.2022 на 1 арк.; запит вих. № 1425 від 17.03.2022 на 1 арк., запит вих. № 1460 від 21.03.2022 на 1 арк., запит вих. № 1206 від 14.03.2022 на 1 арк., звернення вих.. № 328 від 22.03.2022 на 1 арк. в 2-х примірниках, звернення вих. № 460/2665-22-вих від 23.03.2022 на 1 арк., звернення, копія акта-приймання-передачі транспортного засобу і техніки ВЧ НОМЕР_22 на 1 арк. звернення вих. № 735 від 06.04.2022 на 1 арк., звернення вих. № 693/353 від 10.03.2022 на 1 арк., звернення вих. № 59 від 12.03.2022 на 1 арк., виписка з ЄДРЮФОП на громадський фонд на 1 арк., опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій код № 58, реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників на 1 арк., відомість про керівні органи на 1 арк., відомість про особу, яка має право представляти ГО на 1 арк., статут БО «БФ «Милосердя заради майбутнього» на 11 арк., заява від 25.01.2021 на 1 арк., довідка про відкриття рахунку на 1 арк., накладні (перелік продуктів) на 4 арк.; кейс чорного кольору із раціями в кількості 4 шт.: марки «Motorola», модель: Т8Z EXTREME із серійними номерами: 1751ХR7АZО, 1751ХR6Z96, 1751ХR7А13, 1751ХR6793; 5 каністр наповненні рідиною зі слів ОСОБА_8 із дизельним пальним. Ухвала слідчого судді від 06 травня 2022 року № 607/5564/22 не містить дозволу на обшук автомобіля «LAND ROVER FREELANDER», також слідчим не надано ухвали слідчого судді про проведення обшуку в цьому транспортному засобі в порядку ст. 233 КПК України, або документу із згодою власника/володільця на такий обшук. Таким чином, слідчий суддя вважає, що у цьому автомобілі, який згідно ч. 2 ст. 233 КПК України є іншим володінням особи, обшук проведений без відповідної правової підстави, що має наслідком відмову у накладені арешту на майно, яке вилучено у даному транспортному засобі.

Також, власником майна ОСОБА_10 та її представником доведено, а стороною обвинувачення не спростовано, що автомобіль марки «JEPP CHEROKEE» білого кольору, 1С4РJLCBXFW683888, д.н.з. НОМЕР_23 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , не має ознак речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки придбаний 17 лютого 2022 року, тобто, до можливої протиправної діяльності її чоловіка ОСОБА_8 , яка є предметом досудового розслідування. Будь-яких інших ознак речового доказу, які визначені в ст. 98 КПК України, щодо даного транспортного засобу слідчий суддя не вбачає. З цих підстав слід відмовити у накладенні арешту на цей автомобіль та свідоцтво про його реєстрацію - серії НОМЕР_24 .

Як встановлено в судовому засіданні, для сторони обвинувачення не мають значення для потреб досудового розслідування вилучені під час обшуку паспорт громадянина України на ім.`я ОСОБА_18 , серія НОМЕР_25 , та паспорт громадянина України на ім.`я ОСОБА_19 , серія НОМЕР_26 , що має наслідком відмову у їх арешті.

Також, слідчий суддя вважає, що доводи ОСОБА_9 та його адвоката ОСОБА_6 про те, що грошові кошти на загальну суму, а саме: 3 030 доларів США, 20 Євро, 12 500 гривень, які вилучені у кв. АДРЕСА_4 , належать сім`ї ОСОБА_9 та набуті ними в законний спосіб, заслуговують на увагу, оскільки доводяться наданими останнім копіями документів про обсяг доходів ОСОБА_9 як фізичної особи-підприємця із 2020 року по даний час. Тобто, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на ці кошти, передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, що вони містять ознаки речових доказів. Саме тому відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

Так само, з цих підстав слід відмовити у задоволенні клопотання в частині арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку в загальній сумі 15 420 гривень, які вилучені з приміщення кухні в будинку з надвірними будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 , оскільки із врахуванням доводів ОСОБА_8 , його дружини ОСОБА_10 , її представника, про те, що у цьому житлі проживає сім`я, зокрема малолітня дитина, теща підозрюваного, яка є інвалідом, то є цілком слушним те, що така сума коштів справді набута законним способом: отримані пенсія, соціальні виплати у зв`язку із доглядом за дитиною. Дійсно, при проведенні обшуку за вказаною адресою, як зазначено вище, вилучено різні суми грошових коштів, як в національних, так і в іноземних одиницях, та жодних доказів, які б беззаперечно та однозначно доводили належність їх будь-якій особі не надано. Так, ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_8 , ні їх адвокатами, не представлено слідчому судді будь-яких документів, які б доводили факт їх отримання. При цьому, сторона обвинувачення стверджує про те, що ці кошти набуті кримінально протиправним шляхом, що із врахуванням відомостей, які містяться у доказах, які дослідженні в судовому засіданні, на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, та, виходячи із сум вилучених грошових коштів, дає на цій стадії досудового розслідування розумні підозри вважати, що такі кошти мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З врахуванням усіх наведених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, наклавши арешт на частину вилученого під час обшуків майна, а майно, щодо якого такого рішення не прийнято, - слід повернути особам, у яких воно було вилучено.

Крім цього, при виготовленні повного тексту даної ухвали було встановлено, що обшук за місцем проживання ОСОБА_9 був проведений у квартирі АДРЕСА_6 , як зазначено у резолютивній частині ухвали від 13 травня 2022 року, що слід усунути.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права користування, розпоряджання та відчуження, на майно, вилучене:

- у кв. АДРЕСА_4 , а саме: військову куртку (флісова) із капюшоном зеленого кольору та підкладку до військової куртки із нагрудною кишенею зеленого кольору в кількості по 1 шт.; запаковані в прозорому пакеті чоловічі футболки чорного кольору 4 шт. та зеленого кольору 1 шт.; комплект чоловічої натільної білизни зеленого кольору № 9402/6785 1 шт.; запакований комплект чоловічої термобілизни «ТОР Division Mikado», зеленого кольору 1 шт.; комплект термобілизни чоловічої синього кольору 1 шт.; чоловічу сорочку бойову камуфляжну 1 шт.; чоловічий військовий светр зеленого кольору 1 шт.; бронежилет коричневого кольору «ROTHCO» 1 шт.; картонні коробки із тепловізорами фірми виробника «HIKMICRO» LYNX Thermal Telescope, із серійними номерами J62037281, J62037246 2 шт.; предмет зовні схожий на набій, із маркуванням у вигляді цифр 60 та 91, нижня частина якого зеленого кольору та верхня частина жовтого кольору 1 шт.; сумку камуфляжного кольору, в якій наявні: носки чоловічі, зеленого кольору із бирками в загальній кількості 6 шт.; запакований в прозорий пакет турнікет кровоспинний 1 шт.; запаковану в прозорий пакет балаклаву зеленого кольору 1шт.; запаковану в зеленому пакеті утеплену куртку «POLARTEC» - 1 шт.; підштаники флісові зеленого кольору 1 шт.; комплект із штанів костюму літнього польового та куртки костюма літнього польового із биркою, камуфляжного кольору 1шт.; рюкзак камуфляжний «МІL-ТЕС» із биркою 1 шт.; куртку зимову камуфляжну, із биркою із зазначенням виробника ТОВ «МІК» - 1 шт.; куртку зимову камуфляжну 1 шт.; комплект польовий 1 шт.; запаковану в прозорий пакет футболку зеленого кольору 1 шт.; шкарпетки літні зеленого кольору із надписом ЗСУ - 1 шт.; картонну коробку із черевиками літніми, зеленого кольору торгової марки «Талан» із комплектом устілок та шнурівок 1 шт.; картонне упакування із тримачем сім карти із номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_44 1 шт.; картонну коробку із мобільним телефоном марки Phone 13 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 1 шт.; ключі від замків запалення автомобілів, а саме: Land Rover із брилком сигналізації 1 шт., два ключі від автомобіля КІА із брилком сигналізації 1 шт., NISSAN із брилком сигналізації - 1 шт., КІА із брилком сигналізації 1 шт., Hyundai 1 шт.; оригінали документації щодо придбання ОСОБА_9 автомобіля марки Opel Frontera, 2003 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , а саме: інформаційну картку на 1 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8117/22/1/005868 від 29.03.2022 на 1 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 29.03.2022 № 8117/22/000846 на 1 арк., акт приймання-передачі транспортного засобу від 28.03.2022 № 8117/22/1/005868 на 1 арк., договір комісії № 8117/22/1/005868 на 1 арк., акт технічного стану транспортного засобу від 28.03.2022 на 1 арк., копію витягу з реєстру платників єдиного податку № 2256 про те, що ОСОБА_9 являється фізичної особою підприємцем на 1 арк.;

- в житловому будинку АДРЕСА_2 , а саме: банківську карту ПриватБанку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки Phone 13 ProMax білого кольору; планшет марки «Lenovo tab MIO FHD Plus» чорного кольору, серійний номер: HUAONSMN ІМЕІ: НОМЕР_8 ; планшет марки «SAMSUNG» Х205, серійний номер: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ноутбук марки «Lenovo В560», серійний номер: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Phone 11, серійний номер НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із сім-картою за номером НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки Phone 5S, серійний номер НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 , із сімкартою НОМЕР_18 ; блокнот «Бухгалтерський облік» БО «БФ Милосердя заради майбутнього»; автомобіль марки «LAND ROVER FREELANDER» чорного кольору, 2005 року випуску;

- в автомобілі марки «JEPP CHEROKEE» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , а саме: квитанція про зняття 100 000 гривень, експрес накладна № 7533 від 21.04.2022, експрес накладна № 6345 від 21.04.2022, чек № 1513562;

- в будинку з надвірними будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 , а саме: парфуми «organza» обєм 50 мл., ноутбук сірого кольору марки «Asus, ноутбук чорного кольору марки «Lenovo»; флеш носій сірого кольору із написом «4Gb»; тимчасове посвідчення номер НОМЕР_27 видане імя ОСОБА_19 , два ключі від автомобіля із написом « land rover»; 100 доларів США; запаковану картонну коробку із написом « evo nano series autel robotics»; картонну коробку із написом «Hikmicro lynx thermal telescope» в якій знаходиться ймовірно пристрій нічного бачення; тримач від сім картки оператора стільникового звязку «vodafone» із номером НОМЕР_28 , ноутбук марки «mac book pro» сірого кольору в коробці білого кольору; 16 квитанцій за оплату товарів та послуг; флеш носій чорного кльору із написом «64gb»; звязку ключів із 4 ключами та двома брелками, ключ із написом «jeep», печатку із написом «милосердя заради майбутнього» номер НОМЕР_29 ; банківську картку НОМЕР_30 із написом « ОСОБА_20 ; банківську картку НОМЕР_31 із написом «приватбанк»; банківську картку НОМЕР_32 із написом «yandex money»; упаковку від мобільного телефону Iphone 13 pro max; дві сережки в картонній коробці із написом «Золотий Вік»; три бірки від ювелірних виробів; грошові кошти в сумі 189500 гривень; 122 доларів США; грошові кошти в сумі 10000 гривень; грошові кошти в сумі 20500 гривень; 140 квитанцій про оплату товарів та послуг; два не заповненні бланки запитів від вч НОМЕР_33 ; аркуш паперу з рукописними записами; тримач для сім картки із написом «Vodafone» із номером НОМЕР_34 ; коробка від мобільного телефону марки «Iphone 11»; 34200 доларів США; 6900 Євро, 2140 фунтів стерлінгів; ноутбук сірого кольору марки «lenovo»; рюкзак сірого кольору; мобільний телефон «huawei» синього кольору з флеш носієм із написом «hoco»; планшет марки «ipad» сірого кольору в чохлі червоного кольору; дрон з написом «dji mavic 3» в коробці білого кольору; ноутбук марки «asus» чорного кольону з зарядним пристроєм; мобільний телефон «tecno t454» імеі НОМЕР_35 ; мобільний телефон марки «tecno t372» імеі НОМЕР_36 ;мобільний телефон марки «sigma» імеі НОМЕР_37 ; планшет марки « galaxy tab a7lite» імеі НОМЕР_38 ; 32 павербанки із написом «sbs»; 7 налобних фонариків; 4 ручних фонарики із написом «self - defensive flashlight»; 3 упаковки типу кейс в кожному з яких знаходяться 4 рації «motorolla»; дрон в термосумці марки «Mavic»; блокнот вишневого кольору із вклеїними чеками; 32 розвантажувальні жилети; 14 упаковок (в одній упаковці одна рація) з раціями марки «baofeng»; 12 упаковок (в одній упаковці одна рація) з рацієми марки «baofeng»; 19 упаковок (в одній упаковці одна рація) з рацієми марки «baofeng»; 2 плитоноски чорного кольору з плитами; 3 біноклі чорного кольору; 8 пар наколінників чорного кольору; 10 павербанків «Isy»; 1 медичний турнікет чорного кольору; 10 медичних аптечок; 10 балаклав; 2 кепки; 4 пари тактичних рукавиць; автомобіль марки «mercedes benz a 170 cdi р.н.з. НОМЕР_39 нс; ключ від автомобіля; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 ;

- в автомобілі марки «LAND ROVER Range ROVER» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_41 , а саме: чеки ПриватБанку отримувач ОСОБА_10 на суму 100000 гривень, а саме: чек «Нова пошта», відправник ОСОБА_8 № НОМЕР_43 ; чек №1034742; чек № 677 16), чек на загальну суму 12602 80 ПН75 та автомобіль «LAND ROVER Range ROVER» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_41 .

Майно:

- грошові кошти на загальну суму, а саме: 3 030 доларів США , 20 Євро; 12 500 гривень, які вилучені у кв. АДРЕСА_4 ;

- свідоцтво на право реєстрації транспортного засобу НОМЕР_19 ; квитанції-чеки № 4353, 393376, 6211, 393377, 393374, 420051; документація, а саме: запит т.в.о. командира ВЧ НОМЕР_20 вих. №1033 від 12.04.2022 на 1 арк.; лист-звернення командира ВЧ НОМЕР_21 № 0989429 від 25.04.2022 на 1 арк. лист-звернення вих. № 01/10/2-394 від 29.04.2022, запит вих. № 68 від 16.03.2022 на 1 арк., запит вих.. № 350/486/330/162 від 01.04.2022 на 1 арк.; запит вих. № 1425 від 17.03.2022 на 1 арк., запит вих. № 1460 від 21.03.2022 на 1 арк, запит вих. № 1206 від 14.03.2022 на 1 арк, звернення вих. № 328 від 22.03.2022 на 1 арк в 2-х примірниках, звернення вих. № 460/2665-22-вих від 23.03.2022 на 1 арк, звернення, копія акта-приймання-передачі транспортного засобу і техніки ВЧ НОМЕР_22 на 1 арк. звернення вих.. № 735 від 06.04.2022 на 1 арк, звернення вих.. № 693/353 від 10.03.2022 на 1 арк, звернення вих.. № 59 від 12.03.2022 на 1 арк., виписка з ЄДРЮФОП на громадський фонд на 1 арк., опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій код № 58, реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників на 1 арк, відомість про керівні органи на 1 арк., відомість про особу, яка має право представляти ГО на 1 арк, статут БО «БФ «Милосердя заради майбутнього» на 11 арк., заява від 25.01.2021 на 1 арк, довідка про відкриття рахунку на 1 арк, накладні (перелік продуктів) на 4 арк; кейс чорного кольору із раціями в кількості 4 шт.: марки «Motorola», модель: Т8Z EXTREME із серійними номерами: 1751ХR7АZО, 1751ХR6Z96, 1751ХR7А13, 1751ХR6793; 5 каністр наповненні рідиною зі слів ОСОБА_8 із дизельним пальним, які вилучені у автомобілі марки «LAND ROVER FREELANDER» чорного кольору, 2005 року випуску;

- автомобіль марки «JEPP CHEROKEE» білого кольору, 1С4РJLCBXFW683888 д.н.з. НОМЕР_23 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 ;

- паспорт громадянина України на імя ОСОБА_18 , серія НОМЕР_25 ; паспорт громадянина України на імя ОСОБА_19 , серія НОМЕР_26 ,

- грошові кошти в загальній сумі 15 420 гривень, які вилучені з приміщення кухні в будинку з надвірними будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 , - повернути особам, в яких воно вилучено.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Копію ухвали вручити учасникам судового засідання.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1