"12" вересня 2022 р. Справа № 363/2833/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2022 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000205, внесеного до ЄРДР 31.08.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000205, внесеного до ЄРДР 31.08.2022 року за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000205 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що її чоловік ОСОБА_5 , на сайті ОЛХ, замовив меблі, перерахував грошові кошти в розмірі 5 700,00 гривень продавцю, та товар не отримав, грошові кошти йому не повернули.

06.09.2022 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , зі слів якого встановлено, що 28.08.2022 року в першій половині доби, останній спільно з дружиною ОСОБА_4 сидів на просторах соціальної мережі «OLX», де під час моніторингу платформи з продажу товарів вони помітили об`яву про продаж комплекту стола зі стільцями, на що дане оголошення їх зацікавило і потерпілий вирішив перейти на сторінку продавця, де було висвітлено акаунт під назвою « ОСОБА_6 », на що останній перейшов в приватні повідомлення та написав продавцю, а саме повідомив, що його зацікавило дане оголошення та щоб продавець надав йому свій номер телефону для подальшого спілкування, на що продавець « ОСОБА_6 » написала потерпілому номер телефону НОМЕР_1 та повідомила, щоб він телефонував її чоловіку на вказаний номер. Цього ж дня ОСОБА_5 зателефонував за номером який йому надала ОСОБА_7 , після чого продавець взяв слухавку та представився ОСОБА_8 і вони почали з ним спілкуватися про купівлю даного товару, на що продавець поставив умову, що останній має перерахувати повну суму за замовлений товар, яка складала 5700 грн., на що він погодився та продавець йому надіслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Цього ж дня, після спілкування з продавцем і отриманням реквізитів для переказу грошових коштів, останній переказав їх в сумі 5 700,00 грн. зі своєї банківської картки, а саме через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану картку, після чого відразу про це повідомив ОСОБА_9 , який є нібито продавцем, вслід чого він відповів на його повідомлення та сповістив, що замовлений товар відправить наступного дня, тобто 29.08.2022 року.

29.08.2022 року в першій половині доби потерпілий почав дзвонити на вказаний номер продавця, на що ОСОБА_10 підняв слухавку та повідомив, що ось якраз в цей час він знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправляє замовлений товар, на що останній повірив та поклав слухавку після завершення телефонної розмови. Але на протязі цього ж дня йому не надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що до нього нібито прямує посилка, що йому придало сумніву, через що він знову цього ж дня зателефонував продавцю, який представлявся як ОСОБА_10 , але останній вже не відповідав на його дзвінки та видалив смс в додатку «Вайбер», через який вони спілкувалися, після чого взагалі заблокував його номер, щоб у нього не було змоги йому телефонувати.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 25.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 25.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3. фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 25.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та інші операції;

5. інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1