Справа № 405/2816/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2022 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

В.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу додокументів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022 з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях, що містять наступну інформацію:

- реєстраційні відомості щодо засновників, керівників, головного бухгалтера, дати реєстрації підприємства, юридичної та фактичної адреси, контактних телефонів та інших наявних відомостей;

- відомості про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунку, назви банку, ЄДРПОУ та МФО банку, валюти та номерів рахунків;

- відомості щодо проведених останніх перевірок: вид та дата перевірки, виявлені порушення;

- відомості з АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо проведених операцій по придбанню та реалізації товарів, робіт та послуг суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 01.06.2022;

- податкову звітність підприємства, в тому числі податковий розрахунок за формою № 1ДФ, починаючи з 01.01.2021 по 01.06.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, під час розслідування якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) протягом 2021 року розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього та насильства за ознакою статі.

Відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ ОСОБА_6 від 24.05.2022 встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 з метою власної вигоди організував злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів, які були виділені протягом 2021 року в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. З цією метою останній залучив до скоєння злочину наступних осіб:

1. директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , яка являється керівником розпорядника бюджетних коштів, виділених на закупівлю робіт за рахунок вищезазначеної субвенції;

2. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , який являється керівником підрядної організації, що здійснювала виконання будівельних робіт, придбаних за рахунок вищезазначеної субвенції;

3. ФОП ОСОБА_5 , який здійснював надання послуг щодо технічного нагляду за об`єктом будівництва.

Так, 18.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 350 про виконання робіт: «Капітальний ремонт Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті» ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, ДК 021:20-7- Капітальний ремонт і реставрація). На даний час вищевказаний договір виконано в повному обсязі.

При цьому договір на надання послуг щодо здійснення технічного нагляду за вказаним об`єктом капітального ремонту укладено з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

В ході виконання робіт по вказаному об`єкту капітального ремонту вищезазначеними службовими особами завищено фактичний об`єм виконаних робіт на 20%, а також закупівельну вартість використаних при цьому матеріалів та устаткування, а саме: сантехнічного обладнання, радіаторів, блоків віконних та дверей металопластикових, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів. Таким чином, в ході виконання умов вищезазначеного договору, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 було завищено фактичну вартість предмета закупівлі на суму понад 500 тис. грн.

Надалі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримані бюджетні кошти були перераховані в адресу ОСОБА_10 фізичних осіб-підприємців в якості оплати за проведення безтоварних операцій щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт у якості субпідрядних організацій з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками.

Відповідно до положень ст. 63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні податкової звітності та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022.

01.06.2022 за вих. 1601/55/110/01-2022 до ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено запит щодо надання інформації про фінансово-господарську діяльність, банківські рахунки, проведені перевірки та іншої інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ту у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_9 у наданні запитуваної інформації відмовлено з посиланням на отримання такої інформації в порядку тимчасового доступу до речей і документів, передбаченому КПК України.

З огляду на викладене, слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відносно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не відомо, будь яких заяв та клопотань до суду не подано.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуваютьу володінніГоловного ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та, крім того, можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Поряд з тим, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволеню клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до реєстраційних відомостей щодо засновників, керівників, головного бухгалтера, дати реєстрації підприємства, юридичної та фактичної адреси, контактних телефонів та інших наявних відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана інформація перебуває у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також міститься у реєстраційній справі суб`єкта господарювання.

Крім того, слідчий суддя вважає недоведеним клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вважає передчасним та необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей з АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо проведених операцій по придбанню та реалізації товарів, робіт та послуг суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 01.06.2022 та податкової звітності підприємства, в тому числі, податковий розрахунок за формою № 1ДФ, починаючи з 01.01.2021 по 01.06.2022.

Окрім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документівстаршому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 26.05.2022року, який долучений слідчим до клопотання, та який сформований 01.06.2022 року вказані слідчі не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.3).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надатив.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 стосовно субєкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 18.10.2021 по 01.06.2022 з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях, що містять наступні інформацію:

- відомості про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунку, назви банку, ЄДРПОУ та МФО банку, валюти та номерів рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.09.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16