Справа № 534/46/22
Провадження № 1-кс/534/315/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000411 від 19 серпня 2021 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: доступ до карткових рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої: АДРЕСА_1 із зазначенням номеру карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів по наявним картковим рахункам (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 06.08.2021 по 10.08.2021, із зазначенням часу проведення транзакції та адреси здійснення вказаних операцій, інформацію, щодо реквізитів та номеру карткового рахунку на який було здійснено зарахування грошових коштів о 13:52, 14:04, 14:17, 14:31, у сумах 20 100 грн, 20 100 грн, 20 100 грн, 20 100 грн відповідно, зокрема інформацію про реквізити рахунку, на який було здійснено переказ анкетні дані отримувача, фото останнього із картою банку та подальший рух вказаних грошових коштів. У випадку зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_4 у банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 06.08.2021 по 10.08.2021 включно та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 17.08.2021 до канцелярії ВП № 2 Кременчуцького РУП надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 06.08.2021 невідома особа, шляхом обману, з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила останній матеріальних збитків.
Відомості за даним фактом, передбачені ст.214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2021 за №0000411.
Під час здійснення досудового розслідування за даним фактом було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , а також долучено виписки по картковим рахункам останньої, з яких вбачається, що невідомою особою 06.08.2021 було здійснено зняття грошових коштів потерпілої з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я останньої грошових коштів у сумі 80 400 грн, які були переведені на іншу картку НОМЕР_6 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 19 серпня 2021 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09 серпня 2021 року, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_4 про те, що 06.08.2021 протягом дня перебуваючи в місті Горішні Плавні заявник виявив, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 102 000 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаних до клопотання виписок по картковим рахункам останньої, невідомою особою 06 серпня 2021 року було здійснено зняття грошових коштів ОСОБА_4 з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий на ім`я останньої у загальній сумі 80 400 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надатислідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-доступ до карткових рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої: АДРЕСА_1 із зазначенням номеру карткового рахунку;

-інформації про рух грошових коштів по наявним картковим рахункам (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 06.08.2021 по 10.08.2021, із зазначенням часу проведення транзакції та адреси здійснення вказаних операцій;

-інформацію, щодо реквізитів та номеру карткового рахунку на який було здійснено зарахування грошових коштів о 13:52, 14:04, 14:17, 14:31, у сумах 20 100 грн, 20 100 грн, 20 100 грн, 20 100 грн відповідно, зокрема інформацію про реквізити рахунку, на який було здійснено переказ анкетні дані отримувача, фото останнього із картою банку та подальший рух вказаних грошових коштів;

-у випадку зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_4 у банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 06.08.2021 по 10.08.2021 включно та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 14 год. 20 хв. 27 вересня 2022 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.