Справа № 372/744/22
Провадження 1-кс-230/22
ухвала
Іменем України

02 травня 2022 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0001601 від 30.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що 29.12.2021 до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у період з 22 грудня 2021 року по 13 січня 2022 року, невідома особа здійснила крадіжки з поштоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території м. Обухів Київської області, чим завдала останній матеріальних збитків.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Українка, Обухівського району, Київської області, громадянин України, маючий вищу освіту, працюючий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на посаді пакувальника, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України, раніше не судимий.

11.02.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 185 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_6 показав, що 22.12.2021 він вирішив замовити в інтернет-супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вигадане ім`я ОСОБА_7 із зазначенням свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , комп`юторний процесор марки «INTEL Core», з доставкою його до поштомату № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді № 2 буд. АДРЕСА_2 .

На наступний день, тобто 23.12.2021 близько о 15 год. 00 хв. на додаток Нова пошта на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення про надходження до поштомату моєї посилки яку останній замовляв, близько о 15 год. 30 хв. (точного часу не пам`ятаю), він прийшлов до поштомату № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований у під`їзді № 2 буд. АДРЕСА_2 , та за допомогою плоскогубців які взяв вдома відігнув одну із металевих поштових скриньок поштомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , та забрав комп`ютерний процесор.

Після цього підозрюваний зрозумів, що таким чином можна замовляти ще товари та вирішив замовити з вище зазначеного сайту товарів на більшу суму.

Наступні його замовлення були:

- 25.12.2021 тепловентилятор марки «ELECTROLUX» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді № 6 буд. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_8 мобільний номер телефону НОМЕР_1 ;

- 25.12.2021 мобільний телефон марки «XIAOMI Redmi 10 4/128GB» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді № 6 буд. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_8 мобільний номер телефону НОМЕР_1

- 25.12.2021 мобільний телефон марки «XIAOMI Redmi 10 4/128GB з доставкою його до поштомату № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді № 6 буд. АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_8 мобільний номер телефону НОМЕР_1 ;

- 25.12.2021 планшет марки «tab LENOVO Tab M10» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді № 1 буд. АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 25.12.2021 планшет марки «tab LENOVO Tab M10» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді № 10 буд. АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 25.12.2021 мобільний телефон марки «SAMSUNG SM-A127F Galaxy A12» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді № 1 буд. АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 26.12.2021 фітнес-трекер марки «XIAOMI Mi Smart Band 6» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді № 1 буд. АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 26.12.2021 машинка на радіо управлінні марки «Subotech Brave» з доставкою її до поштомату № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді № 1 буд. АДРЕСА_5 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 27.12.2021 акумуляторна викрутка марки «STURM» з доставкою її до поштомату № НОМЕР_10 «Нова пошта», розташованого у під`їзді № 7 буд. АДРЕСА_6 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 27.12.2021 комп`юторна клавіатура марки «Razer Ornata» з доставкою її до поштомату № НОМЕР_11 «Нова пошта», розташованого у під`їзді № 6 буд. АДРЕСА_7 , ім`я ОСОБА_10 мобільний номер телефону НОМЕР_12 ;

- 27.12.2021 навушники марки «LOGITECH G733» з доставкою їх до поштомату № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді № 3 буд. АДРЕСА_5 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 27.12.2021 навушники марки «OPPO Enco X» з доставкою їх до поштомату № НОМЕР_7 «Нова пошта», розташованого у під`їзді № 1 буд. АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 27.12.2021 планшет марки «tab SAMSUNG SM-T220N» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_14 «Нова пошта», розташованого у під`їзді №1 буд. АДРЕСА_8 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 27.12.2021 викрутку марки «XIAOMI» з доставкою її до поштомату № НОМЕР_10 «Нова пошта», розташованого у під`їзді №7 буд. АДРЕСА_6 , на ім`я ОСОБА_11 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 27.12.2021 планшет марки «tab SAMSUNG SM-T225N» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_7 «Нова пошта», розташованого у під`їзді №1 буд. АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 27.12.2021 навушники марки «APPLE AirPods 2» з доставкою їх до поштомату № НОМЕР_7 «Нова пошта», розташованого у під`їзді №1 буд. АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 27.12.2021 чохол на планшет марки «LENOVO TAB M10» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_7 «Нова пошта», розташованого у під`їзді №1 буд. АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 27.12.2021 музикальну колонку марки «BANG» з доставкою її до поштомату № НОМЕР_15 «Нова пошта», розташованого у під`їзді №1 буд. АДРЕСА_5 , на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 27.12.2021 набір інструментів марки «YATO» з доставкою їх до поштомату № НОМЕР_15 «Нова пошта», розташованого у під`їзді №1 буд. АДРЕСА_5 на ім`я ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

- 08.01.2022 мобільний телефон марки «OPPO A53» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді №3 буд. АДРЕСА_7 , на ім`я ОСОБА_10 мобільний номер телефону НОМЕР_12 ;

- 08.01.2022 планшет марки «tab SAMSUNG SM-T225N» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_17 «Нова пошта», розташованого у під`їзді №5 буд. АДРЕСА_7 на ім`я ОСОБА_12 мобільний номер телефону НОМЕР_1 ;

- 10.01.2022, автономний пусковий пристрій марки «STURM» з доставкою його до поштомату № НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у під`їзді №2 буд. АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_10 мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

На наступний день після замовлення вказаних вище товарів, підозрюваному приходили смс-повідомлення про надходження посилок, та вдень находження посилок за допомогою плоскогубців він відгинав металеві поштові скриньки поштоматів ІНФОРМАЦІЯ_6 , та забирав товари.

Всі замовлення ОСОБА_6 здійснював через різні SIM-картки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .

Вище зазначені речі він отримав та частину з них продав в ломбарди різним способом, або особисто, або просив свого знайомого ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_21 . Також він здавав 2 мобільні телефони марки «Xiaomi redmi 10» в ломбард «Благо» та «Діла ломбард».

Підозрюваний ОСОБА_6 вказав, що деякі ломбарди в які він здав речі, розраховувались з ним готівкою на руки або перераховували на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22 , банківський рахунок НОМЕР_23 . Крім того ОСОБА_14 при здачі речей до ломбардів, які ОСОБА_6 просив його здати отримував грошові кошти на руки так і на банківську картку, які в свою чергу перерахували на вище зазначену картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підозрюваного.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_15 показав, що 02 01 2022 близько 16 години 00 хвилин йому зателефонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В телефонній розмові ОСОБА_6 попросив ОСОБА_15 здати деякі речі до ломбарду, так як він повідомив, що в нього с невідкладні справи тому сам він здати не може.На що свідок погодився та відразу пішов до його місця проживання за адресою: АДРЕСА_5 . При зустрічі ОСОБА_6 зустрів останнього біля під`їзду та відразу віддав йому наступні речі: клавіатуру марки «Райзен»; бездротові навушники чорного кольору «Маршал»; мобільний телефон «Самсунг».

Взявши вказані речі свідок ОСОБА_15 пішов ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою АДРЕСА_9 поблизу зупинки, де останній заклав вказані речі в якості застави на власний паспорт та отримав грошові кошти в сумі 5100 гривень на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після чого він відразу перевів вказані кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6

03.01.2022 близько 12 години 00 хвилин свідкові ОСОБА_15 знову зателефонував ОСОБА_6 та в телефонній розмові, знов, попросив здати деякі речі до ломбарду, після чого, біля свого під`їзду ОСОБА_6 передав йому наступні речі: 1 клавіатуру «Райзен»; планшет «Леново»

Після чого ОСОБА_15 направився до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований в м. Обухів на зупинці «Піщана», після чого останній заклав вказані речі в якості застави та отримав грошові кошти в сумі 3715 гривень на свою картку, після чого аналогічним способом відправив гроші ОСОБА_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_23 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , банківський рахунок № НОМЕР_23 , інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаної особи, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнта банку ОСОБА_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2021 по 00 год. 00 хв. 15.01.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти перерахування грошових коштів ОСОБА_15 на банківський рахунок підозрюваного ОСОБА_6 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , та здійснення їх виїмки.

Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_6 , а саме:

-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_23 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_24 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20.12.2021 по 00 год. 00 хв. 15.01.2022, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів;

Строк дії ухвали визначити до 01 червня 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1