Справа № 359/6227/22
Провадження № 1-кс/359/1302/2022
У Х В А Л А
надання тимчасового доступу до речей та документів
15 вересня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що у грудні 2017 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , підписані договори про купівлю-продаж майнових прав на дві кватири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Договір №09/1 на квартиру АДРЕСА_2 проектною загальною площею 338,7 кв. м. Вказана квартира, знаходиться на 9 поверсі багатоквартирного будинку. Ціна майнових прав, на вказану квартиру, встановлена договором в сумі 450 000 грн. До договору, підписано Додаток 1, в якому визначено розташування квартири. 07.12.2017 року, ОСОБА_5 сплачено через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 149 625,00 грн (платіжне доручення №1). Окрім цього, сторонами укладено додаток №2, за яким покупець замість грошових коштів, повинен був надати будівельні матеріали (деревина та кабель) на суму 300 375,00 грн. Акти про передачу цього майна, нами підписано 07.12.2017 року. Матеріали були прийняті без будь-яких зауважень. Оскільки з сторони ОСОБА_5 , умови договору були виконані, він отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_2 , а також підписав акт прийому-передачі квартири. Після цього, заявник чекав на завершення будівництва, введення будинку в експлуатацію, щоб оформити право власності.

Договір №09/2 на квартиру АДРЕСА_4 проектною загальною площею 209,6 кв. м. Вказана квартира також знаходиться на 9 поверсі багатоквартирного будинку. Ціна майнових прав, на вказану квартиру, встановлена договором в сумі 400 000 грн. До договору, підписано Додаток 1, в якому визначено розташування квартири. 07.12.2017 року, ОСОБА_5 сплачено через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 149 625,00 грн.(платіжне доручення №5). Окрім цього, сторонами укладено додаток №2, за яким ОСОБА_5 замість грошових коштів, повинен був надати будівельні матеріали (бітумний праймер, рідке мило, проти морозну присадку та труби профільні), що заявник і зробив ще до підписання договору 03.10.2017 та 12.10.2017, на суму 300 375,00 грн. Акти про передачу цього майна, нами підписано 07.12.2017 року. Матеріали були прийняті без будь-яких зауважень. Оскільки з сторони заявника, умови договору були виконані, останній отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_4 , а також підписав акт прийому-передачі квартири. Після цього, заявник чекав на завершення будівництва, введення будинку в експлуатацію, щоб оформити право власності.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що переговори про умови укладання договору він вів з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 запропонувала заявнику внести більшу частину коштів готівкою то квартири він зможе придбати по значно дешевшій ціні, але все рівно, частину коштів потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок підприємства.

Також, заявник пояснив, що ним було внесено 95 000 (дев`яносто п`ять тисяч) доларів США, готівкою, безпосередньо ОСОБА_7 . На ці кошти ніяких документів не оформлювалося, однак вона запевнила останнього ,що це нормальна схема так як підприємство сплачує багато податків, особливо на зарплату працівників та інші витрати. Між нами були довірчі відносини.

А інше, заявником буде внесено у вигляді будівельних матеріалів, за які йому не буде заплачено грошей, а ці гроші будуть враховані як оплату за квартири.

Вони домовились, що ОСОБА_5 повинен заплатити за дві квартири по 6 500 грн. за квадратний метр, що було досить вигідним, враховуючи ринкові умови (тоді були ціни 8-9 тисяч гривень за м2).

При цьому заявник пояснив, що ОСОБА_8 показала йому договори на других людей, де також суми були прописані і по 5000 грн. за один квадратний метр.

Також заявник повідомив, що договори підписував особисто ОСОБА_6 , а готувала договір та ставила печатку ОСОБА_7 . Протягом двох днів заявник вніс кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно виставлених рахунків грошові кошти у сумі 299 250,00 грн. (двісті дев`яносто дев`ять тисяч двісті п`ятдесят грн.), решту коштів (95 000 доларів США), він передав особисто ОСОБА_7 , за присутності ОСОБА_6 .

На сьогоднішній день ні ОСОБА_6 ні ОСОБА_7 , на зв`язок із заявником не виходять. З м. Бориспіль, де вони проживали і орендували квартиру, вони виїхали. За юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нікого немає.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та за адресою: АДРЕСА_5 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у отриманні оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , та містить інформацію, що має значення у кримінальному провадженні, а також вільні зразки почерку керівників та підписантів підприємства, які будуть необхідні при призначенні почеркознавчих експертиз.
В судове засідання старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ в Київській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До поданого клопотання долучив заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000084 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення її оригіналу.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 14.11.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1