Справа № 752/2074/22
Провадження № 1-кс/752/1240/22
У Х В А Л А

23.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000312 від 22.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000312 від 22.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, а саме: грошових коштів в валюті долари США на загальну суму 84 742 (вісімдесят чотири тисячі сімсот сорок два) долари США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчою групою СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000312 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно неправомірних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які вчиняють шахрайські дії, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України.

Досудовим розслідуванням встановлено механізм протиправної діяльності, який полягає у тому, що потенційний потерпілий, переходячи за посиланням на Інтернет-ресурс, який розповсюджується учасниками протиправної діяльності, автоматично стає переможцем неіснуючої акції, або отримує «виграш» лише за вхід до сайту, або йому пропонується спосіб швидкого заробітку. Далі, потерпілому пропонується отримати «виграш», шахрайські курси, неіснуючі грошові кошти чи товари, за окрему оплату (комісію від виграних коштів, оплату доставки тощо), яка нібито йому повернеться разом з «виграшем» або придбаним товаром/послугою. Після того, як потерпілий надсилає кошти через запропоновані платформою форми оплати, його інформують про необхідність здійснити інший платіж. Вказана процедура повторюється декілька разів.

Окрім того, частина осіб, причетних до протиправної діяльності, самостійно здійснюють розповсюдження посилань на шахрайські сайти та забезпечують співучасників базами для такого розповсюдження. Разом з тим, отримані незаконним шляхом кошти надходять в особисті аккаунти шахраїв.

Пошук та залучення потенційних потерпілих здійснюється через спам-розсилку на електронні адреси громадян України, країн СНГ та Європи, мессенджери, таргетовану рекламу у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Tik Tok).

Отримані незаконним шляхом кошти надходять в особистий аккаунт шахраїв (знаходиться на платформі для розміщення шахрайських сайтів). Після цього, він замовляє їх вивід на електронні гаманці, банківські рахунки, зареєстровані на підставних осіб, а особи, які здійснюють адміністрування та технічну підтримку вказаної Інтернет-платформи, виводять замовлені кошти та отримують комісію з кожного проданого шахрайського товару.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою налагодження злочинної схеми з отримання ідентифікаторів доступу до платіжних пластикових карток, створив групу у «Telegram» мессенджері під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої запросив осіб для створення так званої партнерської програми, за допомогою якої у подальшому, шляхом шахрайських дій, отримує реквізити доступу до платіжних пластикових карток. В подальшому, ОСОБА_6 використовуючи ім`я користувача « ОСОБА_13 », є власником та адміністратором групи «Evil Group», у якій проводить консультації з приводу роботи бота «Evil Partner», де відбувається налаштування шахрайських сторінок, з яких у подальшому відбувається крадіжка персональних даних банківських карток. Інструкцію по роботі «Telegram» бота, ОСОБА_6 розташував за Інтернет-адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для комунікації з іншими учасниками даної протиправної діяльності використовує поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

До зазначеної групи також входять:

ОСОБА_5 , який діє за вказівкою ОСОБА_6 , контролює роботу серверного обладнання, яке використовується у протиправній діяльності, здійснює списання програмного коду для роботи та управління телеграм ботом «Evil Partner», налаштовує «взаємодію» бота з шахрайськими веб-сторінками, на яких розташована фейкова інформація для крадіжки реквізитів банківських пластикових карток. Також, ОСОБА_5 , здійснює контроль за списанням грошових коштів з викрадених реквізитів пластикових карток та контролює виплати за роботу операторів у зазначеному телеграм боті «Evil Partner».

ОСОБА_7 , використовуючи викрадені ідентифікатори платіжних пластикових карток (переважно країн Європи), за вказівкою ОСОБА_6 , створює рекламні компанії у « ОСОБА_14 », «facebook», «yandex», через які у подальшому здійснює рекламу шахрайських Інтернет-ресурсів. У своїй протиправній діяльності, ОСОБА_7 використовує аккаунт мессенджера «Telegram», нікнейм - @clickbait_one.

ОСОБА_8 , який також діє за вказівкою ОСОБА_6 , дотримуючись встановленої інструкції «Evil Partner», використовуючи викрадені ідентифікатори платіжних пластикових карток (переважно країн Європи), створює рекламні компанії у « ОСОБА_14 », «facebook», «yandex», через які у подальшому здійснює рекламу шахрайських Інтернет-ресурсів. У своїй протиправній діяльності, ОСОБА_8 використовує аккаунт мессенджера «Telegram», нікнейм - ОСОБА_15 , аккаунт мессенджера Skype - afganua, аккаунт мессенджера icq - НОМЕР_1 .

ОСОБА_9 , також діє за вказівкою ОСОБА_6 , дотримуючись встановленої інструкції «Evil Partner», використовуючи викрадені ідентифікатори платіжних пластикових карток (переважно країн Європи), створює рекламні компанії у « ОСОБА_14 », «facebook», «yandex», через які у подальшому здійснює рекламу шахрайських Інтернет-ресурсів. У своїй протиправній діяльності, ОСОБА_9 використовує аккаунт мессенджера «Telegram», нікнейм - ІНФОРМАЦІЯ_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , дотримуючись встановленої інструкції «Evil Partner», використовуючи викрадені ідентифікатори платіжних пластикових карток (переважно країн Європи), разом зі своїм сином ОСОБА_16 , створюють рекламні компанії у « ОСОБА_14 », «facebook», «yandex», через які у подальшому здійснює рекламу шахрайських Інтернет-ресурсів. У своїй протиправній діяльності, ОСОБА_9 використовує аккаунт мессенджера «Telegram», нікнейм - ІНФОРМАЦІЯ_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА_11 , в свою чергу, за вказівкою ОСОБА_6 , здійснює роль оператора в боті «Evil Partner», якому в особистому повідомлені через телеграм бот, приходять персональні дані банківських пластикових карток, які у подальшому використовує їх, для списання коштів громадян.

ОСОБА_7 , використовуючи викрадені ідентифікатори платіжних пластикових карток (переважно країн Європи), за вказівкою ОСОБА_6 , створює рекламні компанії у « ОСОБА_14 », «facebook», «yandex», через які у подальшому здійснює рекламу шахрайських інтернет ресурсів.

ОСОБА_12 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , здійснює роль оператора в боті «Evil Partner», якому в особистому повідомлені через телеграм бот, приходять персональні дані банківських пластикових карток, які у подальшому використовує їх, для списання коштів громадян.

Таким чином, вищезазначені встановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України.

Причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

17.02.2022 в період часу з 07 год. 20 хв. по 13 год. 07 хв., було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено грошові кошти в валюті долари США на загальну суму 84 742 (вісімдесят чотири тисячі сімсот сорок два) долари США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначає, що зазначені предмети, відповідно до ст. 167 КПК України можуть бути підшуканими, виготовленими, пристосовані та використані, як засоби і знаряддя вчинення кримінального правопорушення, надані особі з метою фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямовано кримінальне правопорушення, а також містити інші ознаки, які мають значення для встановлення істини та мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий просить накласти арешт на речі, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчою групою СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000312 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно неправомірних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які вчиняють шахрайські дії, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України.

17.02.2022 в період часу з 07 год. 20 хв. по 13 год. 07 хв., було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено грошові кошти в валюті долари США на загальну суму 84 742 (вісімдесят чотири тисячі сімсот сорок два) долари США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000312 від 22.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, а саме: грошових коштів в валюті долари США на загальну суму 84 742 (вісімдесят чотири тисячі сімсот сорок два) долари США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Матеріали клопотання не містять доказів, що ОСОБА_5 , майно якого було вилучено в ході проведення обшуку є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Отже, з клопотанням про арешт майна, в даному випадку, має право звернутись прокурор.

Оскільки з клопотанням про арешт майна звернулась слідча за погодженням з процесуальним прокурором, дане клопотання не підлягає задоволенню, в зв`язку з його поданням неналежним суб`єктом звернення.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000312 від 22.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя