печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється стосовно низки невстановлених осіб, які під виглядом діючих працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із іноземними суб`єктами господарської діяльності, створили схему по шахрайському заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час постачання товарів для військових потреб Збройним силам України.

В подальшому, грошові кошти, одержані від протиправної діяльності, легалізуються шляхом придбання майна на території України, країнах Європейського союзу, Турецької Республіки, Держави Ізраїль, Королівства Бахрейн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 22030901 поставки 70 000 од. військових балістичних жилетів рівня захисту IV на загальну суму 38 406 900 євро.

14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір поставки № FM 22031401 щодо постачання 30 тис. од. військових балістичних жилетів 4-го рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро, відповідно до якого 01.04.2022 здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 16 656 300 євро за договором постачання.

14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № CY 22031402 поставки артилерійських боєприпасів, БТР, танків на загальну суму 156 912 167 євро, відповідно до якого 15.03.2022 здійснюється перерахунок грошових коштів у сумі 3 152 419 євро.

14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір поставки № FM 22031402-2, поставки 3 000 000 од. страв, готових до споживання, на загальну суму 39 088 500 Євро.

Згідно наявних у слідства даних частина коштів, що надійшла на рахунки ОСОБА_4 , в подальшому перерахована в сумі 580 000 доларів США на рахунок Бахрейнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 ), що має ознаки фіктивності.

Внаслідок неналежного виконання вказаними іноземними суб`єктами господарювання контрактів ІНФОРМАЦІЯ_1 недоотримано товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України.

Слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувало кошти на рахунки вказаних компаній використовуючи рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перебувають у володінні вказаної банківської установи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000510 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що стосуються рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 25.02.2022 по 23.07.2022, з можливістю їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), платіжних документів щодо перерахування коштів з використанням системи SWIFT (свіфт платежі та платіжні доручення до них).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20857/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1