Провадження № 1-кс/522/4295/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000856 від 06.11.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000856 від 06.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, мотивуючи наступним.

Кримінальне провадження було розпочато за ч. 2 ст. 384 КК України, на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, таємно від потерпілого, заволоділи належною йому часткою у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі по тексту - Товариство), номінальною вартістю 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_4 зазнав майнову шкоду на вказану суму.

Потерпілому стало відомо, що частку у статутному капіталі, яка раніше належала потерпілому, було відчужено на користь ОСОБА_5 , який також є акціонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відчуження частки було здійснено в рамках виконавчого провадження № 62782988, в ході примусового виконання рішення Київського районного суду міста Одеси у справі № 520/15909/19 від 12.12.2019 р.

Ознайомившись з матеріалами вказаного виконавчого провадження, потерпілому стало відомо, що належну йому частку у статутному капіталі Товариства, було відчужено від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі старшого державного виконавця цього відділу ОСОБА_6 ), за 2 768 049,00 грн.

Вартість частки була визначена на підставі «Звіту за результатами проведення незалежної оцінки вартості частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в розмірі 50%. Вказаний звіт про оцінку майна був виконаний оцінювачем ОСОБА_7 , суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності виданий ФДМ України 22.03.2020 р. за № 218/20).

Потерпілий вважає, що частка у статутному капіталі, державним виконавцем була відчужена за штучно заниженою ціною, яка була визначена в ході проведення незалежної оцінки вартості цієї частки.

З метою перевірки правильності та об`єктивності виконаного оцінювачем звіту, у відповідності до статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність в Україні», потерпілим було замовлено рецензування звіту, який міститься у матеріалах виконавчого провадження № 62782988. В подальшому, потерпілим було отримано Рецензію на Звіт за результатами проведення незалежної оцінки вартості частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в розмірі 50,0 %, відповідно до якого встановлено, що звіт про оцінку вартості частки в статутному капіталі що відчужений, містить низку порушень, та проведений всупереч діючим інструкціям та методикам, які регулюють проведення оцінки корпоративних прав. Копія рецензії на звіт про оцінку майна додається.

У зв`язку із вказаними обставинами, органом досудового розслідування перевіряється слідча версія про вчинення оцінювачем кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

З метою встановлення всіх обставин події, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження № 62782988, з можливістю виконання та вилучення копій матеріалів провадження.

Вказані матеріали можуть підтвердити ту обставину, що неправдивий звіт про оцінку майна, виконаний оцінювачем ОСОБА_7 дійсно був поданий державному виконавцю, що призвело до виникнення об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Таким чином, у слідчого на даний час існує нагальна потреба в отриманні завірених належним чином копій матеріалів виконавчого провадження № 62782988.

Матеріали виконавчого провадження до яких планується отримати доступ зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 Розділу Х «Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями», завершені виконавчі провадження та виконавчі провадження, за якими виконавчий документ повернуто без прийняття до виконання, підлягають передачі до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше 01 серпня поточного року та 01 лютого наступного року.

Таким чином, матеріали виконавчого провадження зберігаються в органі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також те, що в ході проведення досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати що зазначені документи мають значення для кримінального провадження та сприятимуть встановленню обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснити за його відсутності та задовольнити його.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використана як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000856 від 06.11.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів виконавчого провадження №62782988, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи слідчому СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 20.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8