УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладання арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження відомості щодо якого було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000094 від 18.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправленні осіб через державний кордон України, за грошову винагороду, шляхом внесення в електронному кабінеті перевізника системи «ШЛЯХ» заявки на перетин державного кордону України водіям віком від 18 до 60 років, які здійснюють міжнародні вантажні автомобільні перевезення для оборонних потреб з метою усунення перешкод з незаконного перетину державного кордону України.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню усуненням перешкод з корисливих мотивів ОСОБА_4 31.05.2022 приблизно о 14:50 год., перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спілкування в телефонній розмові з ОСОБА_5 , запропонував останньому за грошову винагороду в розмірі 110 000 (сто десять тисяч) гривень, організувати незаконне переправлення останнього через державний кордон України, сприяти його реалізації шляхом наданням засобів та усуненням перешкод, шляхом внесення останнього в систему «ШЛЯХ», що надасть змогу ОСОБА_5 , виїхати за межі України всупереч вимогам п. 6 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»; Закон України від 03 березня 2022 року № 2105-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»; Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» на що ОСОБА_5 погодився, та за вимогою ОСОБА_4 надіслав йому у месенджері «WhatsApp» з мобільним номером НОМЕР_1 , фото власного паспорта громадянина України, закордонного паспорта та в подальшому посвідчення водія.

В подальшому, 04.06.2022, ОСОБА_5 , на виконання раніше узгодженої домовленості з ОСОБА_4 щодо наданням засобів та усуненням перешкод у незаконному переправленні через державний кордон України, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в ресторані на другому поверсі приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передав частину грошових коштів в сумі 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) грн., ОСОБА_4 , який в свою чергу їх отримав та розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 04.06.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в місті Львів, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановленених досудовим розслідуванням обставинах, вніс до електронної системи «ШЛЯХ» ОСОБА_5 , як експедитора, наділеного правом на перетин державного кордону України, після чого надіслав останньому скріншоти у месенджері «WhatsApp» з мобільного номеру НОМЕР_1 , крім того в ході телефонної розмови, наголосив на передачі ОСОБА_6 другої частини грошових коштів у сумі 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) грн. за організацію у незаконному переправленні останнього через державний кордон України, сприяння його вчиненню шляхом наданням засобів та усуненням перешкод.

В подальшому 04.06.2022 приблизно о 19:30 годині, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в ресторані на другому поверсі приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав від ОСОБА_5 , за виконання раніше узгодженої домовленості з ОСОБА_4 щодо наданням засобів та усуненням перешкод у незаконному переправленні через державний кордон України, другу частину грошових коштів в сумі 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч), який в свою чергу їх отримав та розпорядився ними на власний розсуд.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України, та в ході проведення обшуку в салоні автомобіля марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLA» н.з. НОМЕР_2 на якому прибув останні, виявлено та вилучено другу частину грошових коштів попередньо отриманих від ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України.

06.06.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На підставі вище викладеного, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, який відноситься відповідно до ст. 12 КК України до тяжких злочинів, максимальна санкція якого передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

В ході проведення 09.08.2022 тимчасового доступу до речей і документів у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" код банку (МФО) 300614, (код за , адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) встановлено рахунок ОСОБА_4 відкритого у вказаному банку№ НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 як виду покарання у разі засудження за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому, а справу слухати за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна..

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 332 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування у клопотанні про арешт, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт грошових коштів, а саме, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках в установі банку та належать підозрюваному, оскільки арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" код банку (МФО) 300614, код за , адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, № НОМЕР_3 (код валюти 980) що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов`язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаному рахунку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1