Справа № 594/224/22
Провадження № 1-кс/594/130/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 06.06.2022, старший слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформації про номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформації (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 та по даний час; - інформація про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 07.02.2022; - детального опису осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному виглядах, а саме: зняття грошових коштів за допомогою платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 07.02.2022, а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

14.02.2022 в чергову частину ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 07.02.2022 ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_4 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виданої на ім`я ОСОБА_10 викрав грошові кошти в сумі 900 грн., чим завдав збитків ОСОБА_8 на вказану суму.

14.02.2022 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 лютого 2022 року біля 00.00 год. ОСОБА_9 житель АДРЕСА_4 , перебував біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_5 , де облаштований банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у нього виник злочинний умисел направлений на вчинення крадіжки грошових коштів ОСОБА_8 шляхом зняття їх із платіжної карти банку, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 .

Реалізуючи свій злочинний намір, 07 лютого 2022 року о 00:08 год. ОСОБА_9 перебуваючи в АДРЕСА_5 , діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 , за допомогою банкомата, який розташований за даною адресою, викрав із банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 700 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, 07 лютого 2022 року о 09:55 год. ОСОБА_9 перебуваючи в АДРЕСА_5 , діючи умисно, повторно, таємно, з корисливих спонукань, знаючи пін-код до платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 , за допомогою банкомата, який розташований за даною адресою, викрав із банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 200 гривень.

Всього ОСОБА_9 вчинив крадіжку грошових коштів ОСОБА_8 на загальну суму - 900,00 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в таємному викраденні чужого майна, вчиненого повторно, ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.185 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину повторно.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 14.02.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.02.2022, копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів, наданими потерпілим, протоколом огляду предмета від 19.02.2022.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 вже звертався з даним клопотанням до Борщівського районного суду і ухвалою слідчого судді Борщівського районного суду від 24.02.2022 таке було задоволено.

З метою виконання даної ухвали слідчий 28.02.2022, рекомендованим листом, направив ухвалу слідчого судді голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по адресу АДРЕСА_1 . для виконання.

У зв`язку з невиконанням даної ухвали 05.04.2022 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по адресу АДРЕСА_1 . слідчим повторно було направлено рекомендованим листом ухвалу слідчого судді від 24.02.2022 для виконання.

Згідно послуги «трекінг» на офіційному веб-сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що обидва поштові відправлення слідчого вручено за довіреністю лише 12.04.2022 року, коли строк дії ухвали закінчився, з причин пов`язаних із військовою агресією Російської Федерації проти України, в зв`язку з чим вказана ухвала про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконана.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

інформації про номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

інформації (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 та по даний час;

- інформації про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 07.02.2022;

- детального опису осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції в паперовому та електронному вигляді, а саме: зняття грошових коштів за допомогою платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 07.02.2022, а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1