Дата документу 05.07.2022 Справа № 554/5463/22
Провадження № 1-кс/554/6528/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що 12 квітня 2022 року близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 2450 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ур. м. Лозова Харківської області) перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду. (ЖЄО № 4233 від 24.04.2022).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що08.04.2022 в соціальній мережі «Instagtamm» зі свого акаунтуAlena_crawford зайшла на сторінку ОСОБА_5 , на який була вже тривалий час підписана на протязі останні півроку, де було написано про продаж нової та раніше вживаної техніки з Європи. Побачивши у себе в стрічці оголошення з його акаунту про продаж мобільних телефонів, вона написала володільцю акаунту, про умови продажу, в тому числі замовлення та оплати товару. На що потерпілій надійшла відповідь про те, що в смс-повідомленні пишеться адреса доставки, анкетні дані та номер мобільного телефону отримувача, бажаний товар з усіма деталями, оплата проводиться після отримання реквізитів для відправки, на яке буде надіслано реквізити для повної передплати замовленого товару. Крім того, в смс було повідомлено, що відправка товару здійснюється на протязі наступного робочого дня. 10 квітня 2022 року вибравши необхідний мобільний телефон на сторінціакаунту, ОСОБА_4 знову в особистому повідомленні відправила фото товару. На що їй одразу ж були вислані реквізити для оплати мобільного телефону марки AppleIPhone 8 258 Gb раніше вживаного в ідеальному стані, та суму оплати в розмірі 2200 грн. плюс 250 грн. за доставку нібито з Німеччини. 12.04.2022 року вона з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перевела грошові кошти в розмірі 2450 гривень на вказані в смс-повідомленні реквізити, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , та написала в «Instagtamm», що гроші перевела о 17 год. 06 хв. На що невідома особа написала, що платіж пройшов та що 13.04.2022 відправлять замовлення й після прибуття товару до України потерпіла отримає номер ТТН для отримання посилки на Новій Пошті у відділені № НОМЕР_3 в м. Харкові. 18 квітня 2022 року вона знову написала в мережі «Instagtamm» смс-повідомлення про те, на якій стадії знаходиться доставка телефону, бо на той час поетрпіла ще не отримала, ні номеру ТТН, ні якихось інших повідомлень від продавця. На що продавець відповів, що товар їде.20 квітня 2022 року ОСОБА_4 знову почала писати продавцю, однак більше ніяких відповідей від нього не отримала й навіть була заблокована його сторінка ОСОБА_5 .

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, на банківську кратку якого з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ,та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 08.04.2022 по 12.04.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказаннямір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.04.2022 по 12.04.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 08.04.2022 по 12.04.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів я кі були надані при відкритті карткового рахунку), з вказаннямір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.04.2022 по 12.04.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , реквізити: МФО: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 05.07.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1