печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4356/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 (дистанційно в режимі відеоконференції з Луцьким міськрайонним судом Волинської області),

підозрюваного ОСОБА_6 (дистанційно в режимі відеоконференції з Луцьким міськрайонним судом Волинської області),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному у кримінальному провадженні №0004915 від 02.09.2020, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2020 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному у кримінальному провадженні №0004915 від 02.09.2020, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше січня 2019 року, у ОСОБА_9 який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки препаратів, які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах по всій території України.

ОСОБА_9 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, багатоетапною, розгалуженою на різні регіони України, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_9 , ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших не встановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки.

З метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_9 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасника злочинної організації.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження систематичного незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах по всій території України задля незаконного збагачення учасників злочинної організації.

Створена ОСОБА_9 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах;

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

ОСОБА_9 визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_9 як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення правопорушень керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами, ОСОБА_9 був створений та постійно адмініструвався (проводився комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування сайту, його працездатність, швидку роботу, зручність для користувача, тощо) веб-сайти (Інтернет магазини) ІНФОРМАЦІЯ_6 та https://acatar-cirrus.com на сторінках яких ОСОБА_9 розмістив асортимент препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, ціни за якими вони збувалися, а також посилання на Telegram канал підписаний псевдонімом « ОСОБА_14 » та підв`язаний до номера телефону НОМЕР_1 , створений останнім.

Оплата за придбання препаратів, які містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», здійснювалася, шляхом перерахування коштів на банківські картки різних банківських установ зокрема ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ), АТ «Універсал Банк» та інших банківських установ.

Безпосередньо збут препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, учасниками організованої групи здійснювався шляхом поштових відправок, через відділення ТОВ «Нова пошта» приховуючи вище вказані препарати в одязі та зазначаючи вигадані анкетні дані відправника.

Таким чином, створена ОСОБА_9 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, при цьому ОСОБА_9 , здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_9 як організатор злочинної організації та її учасник виконував такі функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах по всій території України та контрабанді прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах) у невстановлений в ході досудового розслідування час, створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших не встановлених на теперішній час осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- усвідомлюючи злочинне цільове призначення інтернет-магазинів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 яке полягало у щоденному збуті препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, систематично виконував функції адміністратора, приймав замовлення від покупців зазначених препаратів.

- інструктував постійних клієнтів, яким незаконно збував препарати «ACATAR», «CIRRUS», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, щодо подальшого їхнього використання.

- здійснював організацію контрабанди, препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації;

- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками групи;

- здійснював підбір виконавців злочину;

- здійснював транзакції (зняття) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з банківських карток, на які находили грошові кошти від протиправної дільяності організованої групи.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасник злочинної організації, будучи виконавцем вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів пов`язаних з незаконним обігом прекурсорів;

- здійснював зберігання препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

- за вказівкою організатора здійснював фасування та пересилання препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, користуючись послугами ТОВ «Нова пошта» та зазначаючи вигадані анкетні дані відправника під час оформлення таких відправок;

- добровільно передав ОСОБА_9 банківські картки отримані у відділеннях банків, використовуючи підроблений паспорт на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для використання іншими учасниками організованої групи, а саме зарахування грошових коштів споживачами за збут препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, усвідомлюючи протиправність своїх дій;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник злочинної організації, будучи виконавцем вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) виконувала такі функції:

- добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів пов`язаних з незаконним обігом прекурсорів;

- орендувала квартири з метою подальшого зберігання препаратів «ACATAR», «CIRRUS», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин

- здійснювала зберігання препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

- за вказівкою організатора здійснювала фасування та пересилання препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, користуючись послугами ТОВ «Нова пошта» та інших операторів поштового зв`язку та зазначаючи вигадані анкетні дані відправника під час оформлення таких відправок;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як учасник злочинної організації, будучи виконавцем вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів пов`язаних з незаконним обігом прекурсорів;

- орендував квартири з метою подальшого зберігання препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин

- здійснював зберігання препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин;

- за вказівкою організатора здійснював фасування та пересилання препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, користуючись послугами ТОВ «Нова пошта» та зазначаючи вигадані анкетні дані відправника під час оформлення таких відправок;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як учасник злочинної організації, будучи виконавцем вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) виконував такі функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів пов`язаних з незаконним обігом прекурсорів;

- за невстановлних в ході досудового розслідування обставин, разом із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснює придбання препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин з метою їхнього подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

- разом із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснював контрабанду, препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

- за вказівкою організатора здійснював пересилання, придбаних ним, препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, іншим учасникам організованої групи з метою їхнього подальшого збуту;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як учасник злочинної організації, будучи виконавцем вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) виконував такі функції

- добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів пов`язаних з незаконним обігом прекурсорів;

- за невстановлених в ході досудового розслідування обстави, разом із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснює придбання препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин з метою їхнього подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

- разом із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснював контрабанду, препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

- за вказівкою організатора здійснював пересилання, придбаних ним, препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, іншим учасникам організованої групи з метою їхнього подальшого збуту;

Створена ОСОБА_16 організована група, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і почала діяти не пізніше січня 2019 року до 16 грудня 2021 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Під час проведення досудового розслідування встановлено тяжкий злочин вчинений ОСОБА_8 у складі злочинної організації за таких обставин:

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 06.12.2021, ОСОБА_8 , діючи у відповідності до обумовленого з ОСОБА_9 та іншим учасниками злочинної організації, плану та з метою реалізації злочинного умислу, придбав 1920 блістерів препарату «Acatar Acti-Tabs» в кожному з яких знаходиться по дванадцять пігулок з тисненням у вигляді цифр «160» (загальна кількість пігулок 23040 шт.), які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин.

В подальшому 06.12.2021 перебуваючи у відділенні ТОВ «Делівері», що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Єршова, 11, продовжуючи діяти відповідно до обумовленого з ОСОБА_9 та іншлим учасниками злочинної організації, плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_8 , використовуючи анкетні дані « ОСОБА_17 » здійснив відправку зазначених вище 1920 блістерів препарату «Acatar Acti-Tabs» за товарно транспортною накладною № , яку в подальшому 09.12.2021 у відділенні № 2 ТОВ «Делівері», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Шота Руставелі, 7 отримали ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Отриману посилку останні, перемістили до свого місця проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де почали незаконно зберігати отримані від ОСОБА_8 1920 блістерів препарату «Acatar Acti-Tabs» в кожному з яких знаходиться по дванадцять пігулок з тисненням у вигляді цифр «160» (загальна кількість пігулок 23040 шт.), які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, з метою подальшого збуту.

13.12.2021 близько 12 години 43 хвилин, ОСОБА_18 , через мережу Інтернет зайшов на сайт інтернет-магазину «https://acatar.in.ua», розробленого ОСОБА_9 , де обрав, серед переліку препаратів, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, препарат під назвою «Acatar Acti-Tabs».

Обравши вказаний препарат «Acatar Acti-Tabs», ОСОБА_18 керуючись інструкціями зазанченим на сайті, перейшов за посиланням на Telegram канал підписаний псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та підв`язаний до номера телефону НОМЕР_1 , в якому під час спілкування з ОСОБА_9 , здійснив замовлення 77 (сімдесяти семи) блістерів в ожному з ких знаходиться по 12 (дванадцять) пігулок, препарату « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин.

Надалі, за вказане замовлення ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 20500 гривень до відділення обмінного пункту в м. Краматорськ Донецької області.

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 , який здійснював обробку отриманих замовлень, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів, надав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вказівку здійснити відправку 924 (девятсот двадцяти чотирьох) пігулок препарату «Acatar Acti-Tabs» на кожній з яких мається тисненням у вигляді цифр «160» та які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин ОСОБА_18 тел. НОМЕР_2 , до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що находиться за адресою: Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 19.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 цього ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи за місцем свого тимчосового проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснили фасування 924 (девятсот двадцяти чотирьох) пігулок препарату «Acatar Acti-Tabs» на кожній з яких мається тисненням у вигляді цифр «160» та які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, які перед цим переслав їм ОСОБА_8 , до восьми прозорих полімерних пакетів, які у свою чергу заховали до жіночої сірої кофти.

У подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 на автомобілі служби таксі, направилася до відділення № 40 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 1.

Перебуваючи у відділенні № 40 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 1, ОСОБА_11 використовуючи вигадані анкетні дані - « ОСОБА_19 тел. НОМЕР_3 » здійснила поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 5045, на ім`я ОСОБА_18 , у якому знаходилось 924 (девятсот двадцяти чотирьох) пігулок препарату «Acatar Acti-Tabs» на кожній з яких мається тисненням у вигляді цифр «160» та які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, тим самим незаконно їх збула.

Відповідно висновку експерта № 19/111-21/62214-НЗПРАП від 05.01.2022 надані на дослідження дев`яносто пігулок білого кольору, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдоефедрин, масою 45,178 г.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, підозрюється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Ковель, Волинської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий вважає наявними ризики, передбачені ст.177 КПК України, зокрема, що ОСОБА_8 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується..

Вказані обставини на думку слідчого виправдовують тримання підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначив, що інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник доводи клопотання не визнали та просили відмовити задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004915 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України..

20.01.2022 ОСОБА_8 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

Частиною 1 статті 181 КПК України зазначено, що домашній арешт це запобіжний захід, який полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Згідно ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:

- результатами проведення огляду інтернет - магазина https://acatar.in.ua від 04.03.2020 під час проведення кого зафіксовано асортимент препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, ціни за якими вони збувалюся, а також посилання на Telegram канал підписаний псевдонімом « ОСОБА_14 » та підв`язаний до номера телефону НОМЕР_1 ;

- результатами проведення огляду місця події під час проведення якого ОСОБА_18 добровільно видав працівникам поліції 925 (девятсот двадцять п`ять) пігулок з тисненням у вигляді цифр «160», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин;

- висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/62214-НЗПРАП від 05.01.2022 відповідно до якої надані на дослідження таблетки містять прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин;

- показами свідка ОСОБА_18 який повідомив про обставини придбання ним 925 (девятсот двадцять п`ять) пігулок з тисненням у вигляді цифр «160» в яких виявлено прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин;

- результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення якого серед іншого виявлено та вилучено 1875 блістерів препарату «Acatar Acti-Tabs», 38 блістерів препарату «Stopcold» та 12 986 пігулок розсипом;

- протоколом огляду поштового відправлення отримувачем якого була ОСОБА_11 під час проведення якого виявлено блістери препарату «Acatar Acti-Tabs» з яких вилучено один блістер препарату « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та в подальшому направлено на експертизу;

- висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/53113НЗПРАП від 08.11.2021 відповідно до якої вилучені 12 (дванадцять) пігулок, які містяться в одному блістері препарату «Acatar Acti-Tabs», містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, масою 0,571 г.;

- результатами проведення допитів працівників служби доставки ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ";

- результатами пред`явлення особи для впізнання за фотознімком;

- результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка кореспонденції, під час проведення яких зафіксовано пересилку препаратів, які містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин між учасниками злочинної організації;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу, суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Так, вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Разом з тим, варто зазначити, що ризик перешкоджати встановленню істини у кримінальному правопорушенні доводиться з огляду на початкову стадію досудового розслідування (рішення ЄСПЛ у справі Яжинський проти Польщі (Jarzynski v. Poland, § 43)).

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме наявність ризику вчинення підозрюваним ОСОБА_8 дій, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, змінити місце постійного проживання, пов`язаного з виїздом до будь якої країни Європейського Союзу, оскільки зареєстрований та проживає на відстані менше 60 кілометрів від кордону з Республікою Польща.

Також, доведено наявність ризику вчинення підозрюваним ОСОБА_8 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на, свідків у кримінальному провадженні. Вказаний ризик підтверджується тим, що останній перебуваючи на волі, може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків з метою зміни їх показів.

Окрім цього, під ас судового розгляду встановлено наявність ризику вчинення підозрюваним ОСОБА_22 дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані ризики підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені ОСОБА_22 , не встановленні всі співучасники, а тому у разі не застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню, а також володіючи відомостями досудового розслідування, які стали йому відомі під час проведення слідчих дій за його участі та отримання копій документів кримінального провадження, може попередити невстановлених осіб, які є співучасниками, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності.

Окрім цього, в світлі встановлених обставин існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_8 дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити вчиняти кримінальні правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що останній на даний час не має постійного місця роботи.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_8 , характеризуючі дані про його особу, конкретні обставини справи, стан здоровя, мету застосування даного запобіжного заходу, приймаючи до уваги, те, що прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможуть належним чином забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного (Khodorkovskiy v. Russia (Ходорковський проти Росії), § 136) та як наслідок буде порушено принцип пропорційності.

При цьому, варто зазначити, що слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваної цілодобового домашнього арешту не викликано об`єктивною необхідність та ступенем доведених ризиків, а запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний час доби здатний забезпечити його належну процесуальну поведінку та виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, що зможе не допустити ризики, які б підривали досудове розслідування, що має на меті забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.
Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання в певний період доби, а саме з 21:00 год. по 07:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0004915, а саме до 15.03.2022 включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду на визначений час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні №0004915, визначеним слідчим та/або прокурором.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 до виконання органу Національної поліції за його місцем проживання.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні №0004915.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1