Провадження № 1-кс/686/7676/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000210,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2022 року заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , в якому свою діяльність здійснює ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: зовнішньо-економічних контрактів, рахунків-фактур або інших документів, які підтверджують вартість транспортних засобів, а також оплату за них; документів, що посвідчують право власності на транспортні засоби, технічних паспортів з країни відправлення; документів, що підтверджують факти зняття з обліку транспортних засобів у країні відправлення; документів, що підтверджують екологічний стандарт транспортних засобів; документів, що підтверджують вартість доставки та інших документальних матеріалів, що подавались для проведення митного оформлення транспортних засобів, печаток і штампів іноземних контрагентів; мобільних телефонів, ноутбуків, системних блоків, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, блокнотів, записників та інших документів, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, прихожу до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що митні брокери ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють митне оформлення, ввезених на митну територію України колісних транспортних засобів та товарів широкого вжитку на підставі документів, що містять завідомо недостовірні відомості, внаслідок чого занижується розмір бюджетни хплатежів.

30.05.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР №0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Разом з тим, в ході оперативного супроводу кримінального провадження працівниками УСБУ в Хмельницькій області встановлено, що директор логістичної компанії ПП «ЛЮДОВІК-14» ОСОБА_6 , за участю митних брокерів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , який є співзасновником і директором ПП «ЕЛІТКОНСАЛТ» та співзасновником ПП «БРОКБІЗНЕСЦЕНТР», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного незаконного збагачення, організували та протягом тривалого періоду часу здійснюють митне оформлення, ввезених на митну територію України колісних транспортних засобів та товарів широкого вжитку на підставі документів, що містять завідомо недостовірні відомості про їх відправника, одержувача, вартість, технічні та інші характеристики. Внаслідок цього занижується розмір платежів під час першої постановки на облік у сервісних центрах МВС та спричиняються тяжкі наслідки державному бюджету України. За вказані діїдані особи постійно отримують неправомірну вигоду від суб`єктів зовнішньо економічної діяльності.

Також отримано інформацію про те, що до своєї протиправної діяльності митні брокери ОСОБА_8 та ОСОБА_5 залучили співзасновника і директора ПП «БРОКБІЗНЕСЦЕНТР» ОСОБА_7 та представника одного із сертифікаційних центрів м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_9 .

Так, відповідно до митного законодавства України, для здійснення митного оформлення у режимі «імпорт» товарів, зокрема легкових транспортних засобів, до митного органу подається ряд документів, серед яких інвойс, в якому зазначається фактична вартість товару, від якої потім вираховуються усі подальші платежі до державного бюджету, що сплачуються як під час здійснення митних формальностей, так і під час реєстрації вказаних транспортних засобів у ТСЦ МВС України.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 подають для митного оформлення товаросупроводжуючі документи, які містять завідомо неправдиві відомості про товари, з метою заниження митних та інших платежів. Зокрема ОСОБА_6 і ОСОБА_7 усвідомлюючи протиправність дій вказаних брокерів із підробки документів, діючи за попередньою змовою з останніми, власноруч виготовляють інвойси, у яких зазначають вартість товару значно нижчу ніж фактична, з метою заниження сплати до державного бюджету митних та інших платежів під час митного оформлення товарів, за що отримують неправомірну вигоду від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, ОСОБА_9 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 і на прохання останніх, видає сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження коліснихт ранспортних засобів, до яких вносить недостовірні відомості (щодо об`єму двигуна, виду палива тощо) з метою зменшення платежів до державного бюджету під час здійснення митних формальностей та під час державної реєстрації легкових транспортних засобів. Також, за наявною інформацією у багатьох випадках процедура огляду транспортного засобу фактично не проводиться, а сертифікат видається заочно.

ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 05.08.2022 виступав декларантом/представником 136 колісних транспортних засобів, що були оформленні в зоні діяльності Хмельницької митниці Держмитслужби України. ОСОБА_5 власноручно виготовляв інвойси і вносив до них недостовірні відомості про вартість транспортних засобів, за якою вони придбані за кордоном.

Так, аналізом автомобілів, декларантом/представником по яких був ОСОБА_5 , встановлено, що у документах наданих до митних органів для оформлення колісних транспортних засобів зазначено їх вартість у півтора-два рази нижчу ніж їх середня вартість за кордоном. Зокрема згідно інвойсу (форма МД-2) та супроводжуючих документів автомобіль марки «AudiA-6» 1998 р.в. придбаний за 3000 польських злотих, разом з тим вартість даного авто на ринку Республіки Польща складає в середньому 5 500 злотих. Автомобілі марки: «AudiQ-5» 2009 р.в. придбано за 8 700 злотих, вартість за кордоном 56 000 злотих; «AudiA-6»2006р.в. придбано за 12 000 злотих, вартість за кордоном 23 000 злотих; «AudiA-4»2003р.в. придбано за 3 000 злотих, вартість за кордоном 14 000 злотих; «MitsubishiOutlander»2004р.в. придбано за 1 599Євро, вартість за кордоном 6 000 Євро; «VolkswagenTouran»2007р.в. придбано за 16 000 злотих, вартість за кордоном 23 000 злотих; «AudiA-6»2006р.в. придбано за 12 000 злотих, вартість за кордоном 23 000 злотих; «ToyotaAvensis»2003р.в. придбано за 8 700 злотих, вартість за кордоном 10 000 злотих; «OpelAstra»2009р.в. придбано за 5 000 злотих, вартість за кордоном 23 000 злотих;«AudiA-4»2002р.в. придбано за 4 000 злотих, вартість за кордоном 14 000 злотих.

Встановлено, що документи та речі, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути речовими доказами у ньому, ОСОБА_5 зберігає за місцем свого проживання, оскільки в умовах воєнного стану та карантинних заходів частину роботи виконує вдома, а також в офісі, який він використовує в м. Кам`янець-Подільський.

Таким чином, з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюється, подальшого призначення та проведення судових експертиз, допиту свідків, оглядів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , в якому свою діяльність здійснює ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: зовнішньо-економічних контрактів, рахунків-фактур або інших документів, які підтверджують вартість транспортних засобів, а також оплату за них; документів, що посвідчують право власності на транспортні засоби, технічних паспортів з країни відправлення; документів, що підтверджують факти зняття з обліку транспортних засобів у країні відправлення; документів, що підтверджують екологічний стандарт транспортних засобів; документів, що підтверджують вартість доставки та інших документальних матеріалів, що подавались для проведення митного оформлення транспортних засобів, печаток і штампів іноземних контрагентів; мобільних телефонів, ноутбуків, системних блоків, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, блокнотів, записників та інших документів, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , в якому свою діяльність здійснює ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: зовнішньо-економічних контрактів, рахунків-фактур або інших документів, які підтверджують вартість транспортних засобів, а також оплату за них; документів, що посвідчують право власності на транспортні засоби, технічних паспортів з країни відправлення; документів, що підтверджують факти зняття з обліку транспортних засобів у країні відправлення; документів, що підтверджують екологічний стандарт транспортних засобів; документів, що підтверджують вартість доставки та інших документальних матеріалів, що подавались для проведення митного оформлення транспортних засобів, печаток і штампів іноземних контрагентів; мобільних телефонів, ноутбуків, системних блоків, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, блокнотів, записників та інших документів, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб.

Ухвала діє по 21 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1