У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000210 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000210 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про рух грошових коштів ОСОБА_5 .

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.201-2 КК України незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000210 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України задовольнити.

2. Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому відділу поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; слідчим ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; слідчому ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; слідчому ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій:

2.1. по банківськім рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: інформації про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені за період з 24.02.2022 по 14.10.2022 року; руху грошових коштів по рахункам клієнта за період часу з 24.02.2022 по 14.10.2022, із зазначенням призначення платежів, адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначених рахунків, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції; документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків.

3. Строк дії цієї ухвали з 14 жовтня 2022 року по 14 грудня 2022 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1