Дата документу 19.08.2022
Справа № 334/3371/22
Провадження № 1-кс/334/1031/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001185 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001185 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за№ 0001185 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2022 року в період часу з 03 години 37 хвилин по 05 годину 04 хвилини, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного часу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 144 205, 15 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 15535)
У ході досудового розслідування допитаний в якості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він має у користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вказана картка «універсальна» золота, доступу до вказаної банківської картки окрім потерпілого ніхто не має, пароль знає лише він. Окрім того, останній додає, що вказана картка завжди у нього при собі. Вказана банківська картка прив`язана до особистого номеру мобільного телефону потерпілого, а саме НОМЕР_2 . Окрім того, в телефоні ОСОБА_5 мається програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак свій мобільний телефон останній не втрачав. Так, 20.06.2022 року у ОСОБА_5 з вищевказаної картки невідомою особою було списано грошові кошти в загальній сумі - 144 205, 15 грн. Згідно руху грошових коштів по картці, списання здійснювалось:
- Об 03:37 - «покупка, грошові перекази» на суму 28 841,03 грн;
- Об 03:40- «покупка, грошові перекази» на суму 28 841,03 грн;
- Об 03:43 -«покупка, грошові перекази» на суму 28 841,03 грн;
- Об 03:45 - «покупка, грошові перекази» на суму 28 841,03 грн;
- Об 05:04 - «покупка, грошові перекази» на суму 28 841,03 грн;
Потерпілий ОСОБА_5 додає, що вказані перекази він не виконував, хто міг це зробити йому не відомо. Побачивши вищевказані повідомлення останній одразу зателефонував до банківської установи та заблокував картку. Таким чином, йому було спричинено майнову шкоду на загальну суму144 205 гривень 15 копійок.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою, дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою, дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- копії довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001185 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою, дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- копії довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19.09.2022 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1