Провадження № 1-кс/761/9919/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 року по теперішній час, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, вчиняючи шкоду економічний та енергетичній безпеці України, із залученням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності створено протиправний механізм направлений на розкрадання державних коштів.

Вказаний протиправних механізмів, направлений на заволодіння державними коштами та організований наступними чином:

Так, під час проведення публічних закупівель (замовником яких виступає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), особами з числа вищого керівництва товариства проводяться заходи направленні на обмеження кола учасників публічних закупівель, участь в яких приймають, виключно заздалегідь визначені та підконтрольні суб`єкти господарювання, за цінами значно вищими від ринкових та у завищеній кількості придбання товарно-матеріальних цінностей, а також виконання робіт, які не відповідають фактичним потребам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До таких підконтрольних керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єктів господарювання увійшли: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), вказані суб`єкти господарювання є основними підрядними організаціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з 2012 року. Окрім вказаних товариств посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підконтрольні наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) та інші.

З метою здійснення контролю за фінансовими потоками вказаних суб`єктів господарювання, прийняті безпосередньої участі в управлінні та розподілі прибутків від оборудок із задіянням у т.ч. зазначених товариств, керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залучено членів своїх сімей, повірених осіб та колишніх співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обіймають керівні посади на таких товариствах.

Згідно отриманої інформації від оперативного підрозділу Служби безпеки України встановлено, що дії посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дії осіб з числа підконтрольним останнім суб`єктам господарювання, серед іншого, призводили до затягування реалізації проекту інтеграції Об`єднаної енергосистеми України з Європейською мережею операторів передачі електроенергії ENTSOE.

Так, з метою забезпечення реалізації незалежної енергетичної системи, урядом України проводиться політика направлена на інтеграцію ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі ІНФОРМАЦІЯ_12 ) з Європейською мережею операторів передачі електроенергії (далі ENTSOE).

08.11.2017 підписано меморандум про спільну діяльність між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо ІНФОРМАЦІЯ_12 . Вказаний меморандум передбачає синхронізацію ОЕС України з ENTSOE у 2023 році та визначено пріоритет інтеграції ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSOE, як одну з ключових стратегічних цілей України.

Інтеграції ОЕС України з ENTSOE важлива складова енергетичної безпеки України, адже синхронна робота енергосистеми України з енергооб`єднанням ENTSOE підвищить надійність та стійкість роботи ОЕС України, розширить можливість обміну електроенергією між суміжними країнами, посилить конкуренцію на внутрішньому ринку та створить можливість для роботи на енергетичному ринку країн Євросоюзу, дасть можливість повністю від`єднатись від енергетичної залежності енергосистеми рф та республіки білорусь, а також надасть змогу вести свою незалежну діяльність на ринкових умовах з дотриманням прозорості та міжнародних вимог відповідно до норм та правил Європейського союзу. Слід відмітити, що у реалізації таких проектів не зацікавлене керівництво рф, оскільки виключається можливість енергетичного шантажу з боку рф на Україну, та призводить до неможливості економічного та політичного тиску на уряд країни.

З метою реалізації вищевказаної політики в енергетичній сфері України, ключовими фінансовими компаніями Європи є: ІНФОРМАЦІЯ_18 , Європейський інвестиційний банк з якими урядом України укладені кредитні договори на суму близько 1,3 млрд доларів США. Згідно змісту вказаних договорів, виділені грошові кошти повинні бути направлені на підтримку реалізації ключових реформ в енергетичній сфері України, з метою інтеграції ОЕС України з ENTSOE, зокрема: впровадження повномасштабного ринку електроенергії, модернізація існуючих трансформаторних підстанцій і ліній електропередач.

Кінцевим розпорядником виділених грошей є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою виконання необхідних робіт, в рамках реалізації проектів, що фінансувались міжнародними фінансовими установами, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено ряд підрядних іноземних компаній нерезидентів та їх представництв в Україні. Однак, основний об`єм робіт здійснювався підконтрольними керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єктами господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), які залучались до вказаних проектів, як супідрядні організації.

Встановлено, що з початку реалізації вказаних проектів залученими субпідрядними організаціями більшу частину робіт не виконано, а виконані роботи не відповідають, передбаченими договорами умовами.

Отже, вказані дії посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб підконтрольних останнім суб`єктів господарювання, що направлені на розкрадання державних коштів отриманих від європейських партнерів, призводили до створення умов, які полягали у затягуванні інтеграції України до Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSOE, що призводило до енергозалежності від країни агресора.

Окрім вказаного, встановлено, що до протиправної діяльності, що направленої на легалізацію (відмиванням) привласнених державних коштів, залучено низку фінансові установ, з ознаками «фіктивності» та «ризиковості», до яких увійшли:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_11 ).

Суть вказаного протиправного механізму полягає в наступному. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало укладання кредитних договорів з вказаними вище фінансовими компаніями на суму близько 50 млн грн. під виглядом необхідності отримання грошових коштів для виконання товариством взятих на себе міжнародних зобов`язань, з метою реалізації інтеграції ОЕС України з ENTSO-E та створення видимості реалізації таких договорів. Однак, проведеним аналізом фінансових показників комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що обсяг коштів на суми взятих кредитів є незначним у порівнянні з оборотними коштами підприємства, що в середньому складають близько 300-400 млн грн. на місяць.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом господарської діяльності по забезпеченню виконання кредитних зобов`язань в частині погашення відсотків за кредитними ставками, що носять характер явного штучного завищення внаслідок невідповідності показникам фінансового ринку (відсотки, які у 10 разів перевищили суми кредитних договорів), здійснювали перерахування грошових коштів на суми від 40 до 140 млн грн. на рахунки вищевказаних фінансових компаній, залучених для прикриття схеми протиправної діяльності, спрямованої на легалізацію грошових коштів.

З метою підтвердження вищевказаної протиправної діяльності Головним слідчим управлінням СБ України, під час досудового розслідування, ініційовано перед ДПС України проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по господарських-взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_11 ).

За результатами проведення вказаного дослідження фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_22 складено висновок № 14585/5/99-00-08-04-05 від 20.10.2021 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_12 ).

Згідно вказаного висновку встановлено, що з метою виведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » укладені договори фінансового кредиту, на підставі яких перераховано кошти у вигляді відсотків, з метою незаконного переведення їх у готівку із подальшою легалізацією.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні та проведенні ряду криміналістичних експертиз, у тому числі почеркознавчих, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0012786, на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 09.10.2022.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: