Справа № 201/7586/22
Провадження № 1-кс/201/2804/2022
УХВАЛА
Іменем України
20 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000131 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000131 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Слідчими слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто за фактом привласнення, розтрати бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особо своїм службовим становищем..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори щодо:

1. Капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11 166 906.00 грн. (здійснено проплату у розмірі 10 861 718 грн за договором 06ПД/21 від 03.02.21);

2. Капітальний ремонт санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 на суму 4 774 140.00 (здійснено проплату у розмірі 2 400 261грн за договором 47ПД/21 від 05.07.21);

3. Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 на суму 8 362 773.60 грн (здійснено проплату у розмірі 3 010 294,42 грн. за договором 87ПД/21-25.12.21; 2 172 365,59 грн. за договором 48ПД/21-05.07.21; 1 037 718,62 грн. за договором 48ПД/21 від 05.07.21);

4. Капітальний ремонт даху і інженерних мереж Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 5 059 236.00 грн. ( здійснено проплату у розмірі 2 931 075, 83 грн. за договором 30ПД/21 від 16.02.21);

5. Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) КЗЗСО Ліцей№142 (здійснено проплату у розмірі 1 229 953,64 грн. за договором 94ПТР/22 від 24.06.22).

Так попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості до актів Кб-2в та Кб-3 щодо використаних матеріалів та застосованих коефіцієнтів виконання робіт, таким чином привласнили близько 1 мільйона грнгривень.

На виконання доручення прокурора Дніпропетровської Правобережної прокуратури м. Дніпро по кримінальному провадженню № №0000131 від 31.08.2021 співробітниками 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області зібрано матеріали відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- директор ОСОБА_4 налагодили схему розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення капітальних ремонтів.

Встановлено, що з 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на загальну суму 30 974 389 грн. з ПДВ.

За наявною інформацією посадові особи Департаменту та посадові особи суб`єкта господарювання за попередньою змовою складають та підписують завідомо неправдиві офіційні документи актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В, КБ3 в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та низької якості, а саме на об`єкті:

1. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_5 »;

2. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт даху і інженерних мереж Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 »;

3. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 ». Коригування»;

4. ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 »

Після укладання зазначених договорів встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» складали договори субпідряду з підприємствами, які проводять безтоварні операції (фіктивні підприємства, які здійснюють свою діяльність переважно на території Соборного району м. Дніпро) по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг та перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса реєстрації АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса реєстрації АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування проведено огляд веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 , на якому розміщено різні категорії будівельних матеріалів (товарів) для продажу. Так при введенні назви товару та його характеристик до пошукової строки вказаного веб-сайту, є можливість побачити ціну товару та його придбання та під час якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення договорів на виконання робіт завищували ціни здійснювали покупку товарів, які будуть необхідні для виконання певних робіт, за ціною, яка є вище середньої ринкової ціни.

Тобто, попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості до актів Кб-2в та Кб-3 щодо використаних матеріалів та застосованих коефіцієнтів виконання робіт, таким чином привласнили бюджетні кошти.

На підставі викладеного, для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове, стороні обвинувачення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документі, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11 166 906.00 грн. (здійснено проплату у розмірі 10 861 718 грн за договором 06ПД/21 від 03.02.21); Капітальний ремонт санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 на суму 4 774 140.00 (здійснено проплату у розмірі 2 400 261грн за договором 47ПД/21 від 05.07.21); Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 на суму 8 362 773.60 грн (здійснено проплату у розмірі 3 010 294,42 грн. за договором 87ПД/21-25.12.21; 2 172 365,59 грн. за договором 48ПД/21-05.07.21; 1 037 718,62 грн. за договором 48ПД/21 від 05.07.21); Капітальний ремонт даху і інженерних мереж Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 5 059 236.00 грн. ( здійснено проплату у розмірі 2 931 075, 83 грн. за договором 30ПД/21 від 16.02.21); специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи по вищевказаним договорам; договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт; договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих); договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; інші документи, пов`язані з взаємовідносинами ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості про наявність кваліфікованих працівників; проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням будівельних робіт на об`єктах; тендерна документація, пов`язана з проведенням торгів по вищезазначеному об`єкту; інших речей, предметів та документів, які можуть мати значення для цього кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Доступ до вказаних речей необхідний для того, щоб підтвердити або спростувати доводи та факти, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Ненадання органу досудового розслідування тимчасового доступу, на даній стадії досудового розслідування, зашкодить досудовому розслідуванню та здійснить перепони у виконанні завдань, покладених на слідство.

Вищевказані речі, до яких є необхідне здійснення тимчасового доступу самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину. Без доступу до зазначених документів неможливе здійснення якісного та своєчасного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 31.08.2022.
Варто зазначити, що 05.09.2022 процесуальним керівником направлявся запит в порядку ст. 91-93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо можливості отримання вищезазначених документів.

Однак, на теперішній час відповідь уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ї так і не була отримана.

В той же час, вважаю за необхідне зазначити, що отримані документи у разі встановлення порушень будуть направлені на експертизу для встановлення та підтвердження таких порушень та визначення суми шкоди, яка була завдана кримінальним правопорушенням.

Відтак, вважаю, що саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ є дієвим та іншим чином неможливо отримати речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000131 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 України.

Крім того враховуючи те, що у сторони обвинувачення є достатньої підстав вважати, що до вказаного кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування, можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто того органу у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, є всі підстави вважати, що існує реальна загроза знищення речей чи документів доступ до яких необхідно отримати, відтак прошу розглядати зазначене клопотання у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи доступ до яких необхідно отримати.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що зокрема, 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000131 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 України.

Додані до клопотання матеріали свідчать, що існує обґрунтована підозра про факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, при встановлених органом досудового розслідування обставинах, зазначених в клопотанні.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової експертизи.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі переліченого слідчий суддя вважає, що заявлене прокурором клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000131 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , надати слідчим слідчого відділу відділу поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, у складі прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11 166 906.00 грн. (здійснено проплату у розмірі 10 861 718 грн за договором 06ПД/21 від 03.02.21); Капітальний ремонт санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 на суму 4 774 140.00 (здійснено проплату у розмірі 2 400 261грн за договором 47ПД/21 від 05.07.21); Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_3 на суму 8 362 773.60 грн (здійснено проплату у розмірі 3 010 294,42 грн. за договором 87ПД/21-25.12.21; 2 172 365,59 грн. за договором 48ПД/21-05.07.21; 1 037 718,62 грн. за договором 48ПД/21 від 05.07.21); Капітальний ремонт даху і інженерних мереж Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі 5 059 236.00 грн. ( здійснено проплату у розмірі 2 931 075, 83 грн. за договором 30ПД/21 від 16.02.21); специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи по вищевказаним договорам; договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт; договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих); договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; інші документи, пов`язані з взаємовідносинами ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості про наявність кваліфікованих працівників; проектно-кошторисна документація, пов`язана з виконанням будівельних робіт на об`єктах; тендерна документація, пов`язана з проведенням торгів по вищезазначеному об`єкту; інших речей, предметів та документів, які можуть мати значення для цього кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1