Справа № 405/2506/22
провадження № 1-кс/405/1230/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,
в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 року, на 18 (вісімнадцять) місяців, починаючи з 13.06.2022 року.
На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати грошових коштів виділених з державного бюджету для виконання підрядних робіт посадовими особами Управління будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою, з посадовими особами ТОВ «Арталекс» в результаті укладення договору підряду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації і керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс» укладено договір підряду № 72/17 від 30.11.2017 по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд потужністю 150 м3/добу в смт Новгородка, Кіровоградської області». Загальна вартість робіт по вказаному об`єкту складає 9 804 287 грн., з яких вартість робіт, яка доручається підрядникові у 2017 році складала 2 466 693 грн. Строк виконання договору 151 календарний день на протязі 2017-2018 років. Згідно додаткової угоди №72/17/02 до договору підряду № 72/17 від 30.11.2017 сторони дійшли згоди, що загальна вартість робіт, яка буде виконана по вказаному об`єкту у 2018 році складає 9 804 287 грн. Згідно рахунку № 31 від 08.02.2018 було сплачено 2 941 286,10 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 № 1 від 13.03.2018 оплачено 1 771,04 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 № 2 від 21.03.2018 сплачено 3 661 186,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 № 3 від 05.05.2018 сплачено 2 447 524,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 № 4 від 18.05.2018 сплачено 682 237,20 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 № 5 від 20.07.2018 сплачено 60 255,60 грн. на адресу ТОВ Підприємство «Арталекс» управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації за виконані роботи по вказаному об`єкту, загалом було сплачено вартість робіт в повному обсязі на суму 9 794 261,54 грн.
Встановлено, що серед обладнання, яке було придбане і встановлене на об`єкті будівництва підрядником ТОВ Підприємство «Арталекс» закуплено комплект установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу відповідно до договору № 05/18 від 16.03.2018, у ТОВ «Будєврокомплект», , юридична адреса: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 66/41, за 1 984 140 грн. з ПДВ, тобто на 1 983 838,80 грн. менше, чим реалізувало за державні кошти замовнику робіт. Також перевірочними заходами встановлено, що підприємство ТОВ «Будєврокомплект» фактично належить директорові та засновнику ТОВ Підприємство «Арталекс» ОСОБА_4 та зазначені підприємства розміщені за однією адресою.
Таким чином, в результаті вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами завдано державному бюджету збитків на загальну суму 1 983 838,80 грн.
Так, матеріали кримінального провадження № 0000299 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, були виділені в окреме провадження з кримінального провадження за № 0012960 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В межах вказаного кримінального провадження 13.12.2019 призначено судову економічну експертизу, за результатами якої встановлено наявність збитків спричинених УКБ Кіровоградської ОДА внаслідок закупівлі устаткування під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150 м3/добу в смт Новгородка, Кіровоградської області». На початку 2020 року кримінальне провадження № 0012960 від 20.11.2017 скеровано до Кіровського районного суду м. Кіровограда з обвинувальним актом. На даний час судовий розгляд останнього триває.
У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000299 отримано копії документів, щодо проведення робіт на об`єкті. Проте існує необхідність у проведенні тимчасових доступів до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Замовника робіт та Підрядника, встановлення постачальників товарів та будівельних матеріалів, встановлення осіб, що безпосередньо виконували роботи та надавали послуги отриманні висновку експертизи, яка перебуває на виконанні.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 09.06.2021 строк досудового розслідування продовжено до 13.12.2021 року.
В подальшому, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6 від 08.12.2021 строк досудового розслідування продовжено до 13.06.2022 року.
Враховуючи, що до цього часу, повідомлення про підозру жодному з учасників не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й в подальшому, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи: встановлення постачальників товарів та будівельних матеріалів; встановлення осіб, що безпосередньо виконували роботи та надавали послуги отриманні висновку експертизи, яка перебуває на виконанні; провести будівельно-технічну експертизу; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування; на підставі отриманих та наявних матеріалів кримінального провадження, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повідомити останніх про підозру у вчиненні вказаного злочину; зібрати в повному обсязі характеризуючи дані про підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок особливої складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 18 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № №0000299 від 13.12.2019.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін 18 (вісімнадцять) місяців, починаючи з 13.06.202, який є достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 13.12.2019 порушується втретє.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати грошових коштів виділених з державного бюджету для виконання підрядних робіт посадовими особами Управління будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою, з посадовими особами ТОВ «Арталекс» в результаті укладення договору підряду(витяг з ЄРДР від 13.12.2019 а.к. 3) .
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно із ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оцінюючим, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на 12 (дванадцять) місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 13.12.2019, строком на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 13.06.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7