печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000607 від 14.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законі Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні (офісі) № 214, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ТОВ «Комплекс «Троїцький» (код 19115547) та перебуває у фактичному користуванні ломбарду «Метторг», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000607 від 14.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку в нежитловому приміщенні (офісі) № 214, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ТОВ «Комплекс «Троїцький» (код 19115547) та перебуває у фактичному користуванні ломбарду «Метторг»,оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000607 від 14.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території міста Києва упродовж 2021-2022 років функціонує організована група осіб, які зорганізувались у стійке об`єднання та розподілили між собою ролі.

Метою діяльності вказаної групи є незаконне збагачення внаслідок збуту фінансово забезпеченому населенню міста Києва виготовлених кустарним способом золотих та срібних злитків під виглядом банківських металів у значних розмірах.

З метою реалізації загально визначеного злочинного плану, указані особи, використовуючи особисті зв`язки в ломбардах та інших фінансових установах купують за готівку викрадені дорогоцінні метали (золото, срібло) у будь-якому вигляді та стані (далі-дорогоцінні метали).

У подальшому, придбані дорогоцінні метали відвозять до попередньо орендованих гаражних приміщень, в яких здійснюється їх обробка/переробка в кустарних умовах для зміни їх фізичного стану, з метою виготовлення злитків низької проби (якості), використовуючи при цьому попередньо підготовлене для вчинення злочинів підроблене державне пробірне клеймо, яке останні наносять на кожний з виробів з метою приховання їх незаконного походження.

Окрім того, з метою легалізації походження вказаних виробів підробляються супровідні документи до них, а саме іменники (спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних виробів, чеки, квитанції сертифікати тощо, які надаються для ознайомлення покупцям вводячи їх таким чином в оману щодо походження та якості виробів.

У подальшому, відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану здійснюється реалізація за готівку вказаних злитків із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами серед фінансово забезпеченого населення міста Києва вводячи їх в оману щодо походження та якості виробів під виглядом банківських металів, а отримані від збуту кошти легалізують шляхом закупівлі дорогоцінних металів, нового обладнання з метою збільшення обсягів обробки/переробки, придбання квартир, транспортних засобів членам організованої групи.

З метою недопущення їх викриття та документування, члени організованої групи здійснюють вказану діяльність без реєстрації суб`єктів господарювання та складання фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання (походження), переробку та збут дорогоцінних металів у первинному та обробленому/переробленому вигляді, а також здійснюють всі розрахунки з продавцями дорогоцінних металів та виробів виключно за готівку.

Указаними діями, члени організованої групи систематично вводять в обіг України у значних обсягах партії злитків низької проби (якості), виготовлених кустарним способом із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами, вводячи при цьому покупців в оману щодо їх походження та якості та завдаючи останнім майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Ураховуючи наявні матеріали досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що знаряддя вчинення злочину, в тому числі документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, що підтверджують вчинення групою осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються в нежитлових приміщеннях ломбарду «Метторг», розташованих за адресою: АДРЕСА_1-68, оф. 214.

У зв`язку з наявністю невідкладного випадку, пов`язаного з необхідністю врятування майна, яке має значення доказу для досудового розслідування, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000607 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України у нежитловому приміщенні (офісі) № 214, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ТОВ «Комплекс «Троїцький» (код 19115547) та перебуває у фактичному користуванні ломбарду «Метторг», у зв`язку із достатніми підставами вважати, що вказані речі та документи містять відомості, що підлягають встановленню в кримінальному провадженні, мають сліди вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути знищені або приховані.

У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- одинадцять злитків з металу сріблястого кольору, зовні схожих на дорогоцінний метал з маркуванням «ARGOR HERAEVSSA SWITZERLAND 250g FINE SILVER 999.0METLER ASSAVER»;

- один злиток з металу сріблястого кольору, зовні схожих на дорогоцінний метал з маркуванням «ARGOR HERAEVSSA SWITZERLAND 500g FINE SILVER 999.0METLER ASSAVER»;

- один злиток з металу сріблястого кольору, зовні схожих на дорогоцінний метал з маркуванням «ПРАВЕКС-БАНК СРІБЛО 999 100г»;

- два злитки з металу сріблястого кольору, зовні схожих на дорогоцінний метал з маркуванням «VMICOCE 10g FEINSILBER 999, DOUBLE SERVICE»;

- два злитки з металу сріблястого кольору зовні схожого на дорогоцінний метал з маркуванням «CREDIT SVISSE 20g FINE SILVER 999.0».

Постановою слідчого ГСУ НП України від 04.08.2022 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку в нежитловому приміщенні (офісі) № 214, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ТОВ «Комплекс «Троїцький» (код 19115547) та перебуває у фактичному користуванні ломбарду «Метторг», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000607 від 14.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні (офісі) № 214, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ТОВ «Комплекс «Троїцький» (код 19115547) та перебуває у фактичному користуванні ломбарду «Метторг», з метою виявлення та вилучення наступного майна: одинадцяти злитків з металу сріблястого кольору, зовні схожих на дорогоцінний метал з маркуванням «ARGOR HERAEVSSA SWITZERLAND 250g FINE SILVER 999.0METLER ASSAVER»; один злиток з металу сріблястого кольору, зовні схожих на дорогоцінний метал з маркуванням «ARGOR HERAEVSSA SWITZERLAND 500g FINE SILVER 999.0METLER ASSAVER»; один злиток з металу сріблястого кольору, зовні схожих на дорогоцінний метал з маркуванням «ПРАВЕКС-БАНК СРІБЛО 999 100г»; два злитки з металу сріблястого кольору, зовні схожих на дорогоцінний метал з маркуванням «VMICOCE 10g FEINSILBER 999, DOUBLE SERVICE»; два злитки з металу сріблястого кольору зовні схожого на дорогоцінний метал з маркуванням «CREDIT SVISSE 20g FINE SILVER 999.0».

1.

Визначити строк дії ухвали до 04.09.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1