Справа № 686/5281/21
Провадження № 1-кс/686/4291/22
У Х В А Л А
19 травня 2022 року м. Хмельницький
17.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що на виконання робіт у 2020 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Підрядник), в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали договір про закупівлю робіт від 15.06.2020 №53 (далі - Договір №53).
Відповідно до п.п. 1.1 Договору №53 Підрядник зобов`язується упродовж 2020 року на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами, у відповідності до умов даного Договору виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (корегування) (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.
Пунктом 3.1. Договору №53 передбачено, що Договірна ціна є динамічною, враховує всі можливі податки, збори та інші обов`язкові платежі та становить 11225400,00 грн., в тому числі (ПДВ) - 1870900,00 грн., з них:
-10102860,00 грн. - кошти державного фонду регіонального розвитку;
-1122540,00грн. - спів фінансування місцевого бюджету.
Договірна ціна робіт динамічна та розраховується відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013. Заробітна плата в договірній ціні розраховується відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 281 від 20.10.2016.
Відповідно до п.п. 4.1 Договору №53 розрахунки проводяться шляхом- оплати Замовником, на підставі норм Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» №1764 від 27.12.2001 та Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг що закупляються за бюджетні кошти» №1070 від 04.12.2019, попередньої оплати (авансу) на організацію виконання робіт та придбання матеріалів в розмірі не більше 30 % (тридцяти) від вартості робіт, що фінансуються у 2020 році в розмірі 3367620,00 грн., в тому числі ПДВ - 561270,00 грн., з них:
-3030858,00 грн. - кошти державного фонду регіонального розвитку;
-336762,00 грн. - співфінансування місцевого бюджету.
Попередня оплата (аванс) здійснена на строк не більше 3-х місяців, але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду.
На виконання умов п.п. 4.1 укладеного Договору №53 Замовником проведено попередню оплату (аванс) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 » по КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об сктів», згідно платіжних доручень в загальні сумі 3367620,00 грн., зокрема:
- платіжне доручення від 02.07.2020 №1 (відмітка Держказначейства від 03.07.2020) - аванс в розмірі 30 % в сумі 3030858,00 гривень;
- платіжне доручення від 02.07.2020 №1 (відмітка Держказначейства від 03.07.2020) - аванс в розмірі 30 % в сумі 336762,00 гривень.
В ході збору інформації Підрядником не надано підтверджуючих документів актів приймання виконаних будівельних робіт, крім акту №1 за листопад 2020 року на суму 96,41 тис. грн., або проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням щодо використання авансу, при цьому, що Підрядник протягом 3-х місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати (авансу), але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.
Станом на 03.10.2020, після 3-х місяців з дня надходження коштів попередньої оплати (авансу), Підрядником не надано підтверджуючих документів актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням щодо використання авансу, чим не дотримано п.п. 4.2. Договору №53.
Підрядник протягом 3-х місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати (авансу), але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.
Тобто Підрядником, станом на 26.11.2020 не повернуто Замовнику попередньої оплати (авансу) в загальній сумі 3 271,21 тис. грн.
Відповідно п.п. 4.3. Договору №53 по закінченні 3-х місячного терміну, невикористанні суми попередньої оплати (авансу) Підрядником.
Крім того, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.05.2017 №478 затверджено проект про капітальний ремонт вказаного стадіону, та на виконання робіт укладено Договір №215 від 01.10.2019 про закупівлю робіт у 2019 році, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що при включенні до актів приймання виконаних будівельних робіт виключно матеріалів без їх фактичного улаштування в роботу, замовник та відповідно громада, не отримують кінцевий продукт, при фактичній оплаті за матеріали, а не за виконані роботи, тому вказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 564 196,40 грн. з ПДВ, чим недотримано вимоги п.п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку України від 05.07.2013 №293.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:
- інформації про рух коштів по розрахункових рахунків Адреса: АДРЕСА_3 /р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_1 , які зареєстровані за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників;
Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання це клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані речі та документи з причин загрози їх знищення.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме до:
- інформації про рух коштів по розрахункових рахунків р/р НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_1 , які зареєстровані за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів.
Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 17 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1