Справа № 202/2960/22
Провадження № 1-кс/202/2334/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 27.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000559 від 27.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено процедуру відкритих торгів із закупівлі ДК 021-2015 (ЄЗС):44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (Контактний дріт).

За результатами проведення закупівлі найбільш економічно вигідною визнано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та якого оголошено переможцем такої процедури закупівлі.

У подальшому 05.03.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 6442 про закупівлю ДК 021-2015 (ЄЗС):44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (Контактний дріт) із сумою 925 158 гривень.

На виконання умов такого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 року поставило наступні товари: контактний дріт МФ-85 (або еквівалент) та контактний дріт МФ-100 (або еквівалент), відповідно до технічної специфікації.

За поставку вказаного товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало бюджетні кошти на загальну суму понад 890 тис. грн.

В той же час, вивченням технічної документації встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно до такої документації внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості контактних дротів МФ-85 та МФ-100, яка є вищою ніж середньо-ринкова, внаслідок чого останній необґрунтовано отримали бюджетні кошти на суму понад 890 тис. грн., чим спричинили шкоду економічним інтересам територіальної громади м. Кривого Рогу.

Окрім того, у травні 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено процедуру відкритих торгів із закупівлі вантажних транспортних засобів за кодом ЄЗС ДК 021-2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби.

За результатами проведення закупівлі найбільш економічно вигідною визнано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та якого оголошено переможцем такої процедури закупівлі.

У подальшому 29.06.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 6576 про закупівлю вантажних транспортних засобів за кодом ЄЗС ДК 021-2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби із сумою 7 840 200 гривень.

На виконання умов такого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2021 року поставило наступні товари: самоскид на базі шасі Ford Trucks 1833D DC та автогідропідйомник телескопічний Katmerciler ARTP18 на шасі НОМЕР_4 , відповідно до технічної специфікації.

За поставку вказаного товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало бюджетні кошти на загальну суму понад 7 млн. грн.

В той же час, вивченням технічної документації встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно до такої документації внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості вищевказаних вантажних автомобілів, яка є вищою ніж середньо-ринкова, внаслідок чого останній необґрунтовано отримали бюджетні кошти на суму понад 7 млн. грн., чим спричинили шкоду економічним інтересам територіальної громади м. Кривого Рогу.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування бюджетних коштів за поставлені товари, використовувало розрахунковий рахунок, відкритий у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 .

Так, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеному вище розрахунковому рахунку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із положеннями ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою місцезнаходження АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме підтвердження факту перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на розрахунковий рахунок за поставку вищевказаних товарів.

Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, сторона обвинувачення клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві прокурор, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені 27.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом із тим, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15.03.2022 Розділ IX "Перехідні положення" доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури".

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України №341/2022 від 17 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що чинним кримінально-процесуальним кодексом України визначено спрощений порядок отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю у період воєнного стану, а саме на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури в порядку п.20-7 Розділу IX «Перехідні положення» КПК України.

Враховуючи викладене клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 27.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166, п.20-7 Розділу IX КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1