Справа №333/3764/22
Пр. № 1-кс/333/1089/22
У Х В А Л А
Іменем України
05 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, клопотання старшого слідчого відділу поліції №4 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000890, внесеним в ЄРДР 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.366 КК України та додані матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу поліції №4 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000890, внесеним в ЄРДР 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.366 КК України.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, про розгляд клопотання була повідомлена належним чином.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № №0000890 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перевірки, ініційованої керівництвом ТОВ «Механічний завод №1» у 2021 році, виявлені незаконні фінансові операції, з ознаками фіктивності, які проводились на підставі нікчемних правочинів. В період з 2017 року по 2019 року, гр. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Механічний завод №1», перерахував з рахунку ТОВ «Механічний завод №1» на особисті рахунки, кошти у розмірі 445 926.88 грн.. зазначивши у призначенні платежу «повернення фінансової допомоги», з посиланням на відповідні договори ПФД.

Під ПФД розуміється сума коштів, що надійшла Платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення (пп. 14.1.257 ПКУ). За правовим характером договір ПФД являє собою договір позики (ч. 1 ст. 1046 ЦКУ).

Відповідно до інформації наданої ТОВ «Механічний завод №1» банківськими установами, грошові кошти від ОСОБА_5 на підставі договорів про надання фінансової допомоги на рахунки:

- рахунок ІВАN № НОМЕР_1 Мета Банку та

- рахунок ІВАN № НОМЕР_2 АТ ПриватБанку, не зараховувались, а тільки знімались.

Загальні збори ТОВ «Механічний завод №1» з приводу отримання поворотної фінансової допомоги від ОСОБА_5 не проводились, рішення щодо цього питання учасниками не приймалось, відповідно даного протоколу не існує, ТОВ «Механічний завод №1» не укладало Договорів позики з ОСОБА_5 . Всі посилання на ці договори при перерахуванні коштів з рахунку ТОВ «Механічний завод №1» на особисті рахунки, є неправомірними та незаконними.
Так, 07.05.2021 року ТОВ «Механічний завод №1» направило ОСОБА_5 претензію з вимогою протягом двох тижнів, з моменту отримання цієї претензії, повернути кошти, перераховані з рахунку ТОВ «Механічний завод №1» на особисті рахунки ОСОБА_5 злочинним та протиправним шляхом, у розмірі 445 926,88 грн., шляхом перерахування за зазначеними в претензії реквізитами. Відповідь від ОСОБА_5 на момент даного звернення не надійшла та до теперішнього часу.
У травні 2020 року ТОВ «Механічний завод №1» стало відомо про те, що ОСОБА_5 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було подано позовну заяву до ТОВ «Механічний завод №1» про стягнення заборгованості за договорами про надання поворотної фінансової допомоги. В обґрунтуванні позовних вимог до позову були долучені копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між Товариством і ОСОБА_5 . У задоволенні вказаних позовів відмовлено у повному обсязі.
Тобто маючи злочинний умисел на незаконне збагачення, достовірно усвідомлюючи використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_5 надав Орджонікідзевському районному суду м. Запоріжжя, копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги, для стягнення на підставі них неіснуючого боргу з ТОВ «Механічний завод №1».
ТОВ «Механічний завод №1» повністю заперечує укладення будь яких договорів про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «Механічний завод №1» і ОСОБА_5 , які відповідають вимогам чинного законодавства та встановлених Статутом.
У подальшому, 01.12.2021, приблизно о 19:00 годині, через мобільний додаток Opendatabot прийшло повідомлення про те, що в ТОВ «Механічний завод № 1» внесені реєстраційні зміни, будь-яких конкретних деталей цієї операції зазначено не було. Далі, представник потерпілого ОСОБА_6 через сайт Міністерство юстиції України, зробила витяг щодо підприємства та побачила те, що державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг ЗМР ОСОБА_7 29.11.2021 проведено реєстраційні дії із назвою «скасування реєстраційної дії 041046661, Підстава: судове рішення, Атрибути судового рішення: cудове рішення від 12.11.2021 постанова № 808/865/17. Вказана аналогічна реєстраційна дія проведена п`ять разів.
Окрім цього, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за запитом відповідно до ТОВ «Механічний завод № 1» не відомим для директорки способом до засновників товариства увійшли не існуючі засновники ПАТ «Світлотехніка» ЄДРПОУ - 02970085 нібито розмір частки внесений разом у 110 000 гривень. Також у вказаному витязі зазначено підприємство - двійник ТОВ «Механічний завод № 1» код ЄДРПОУ - 25487032, юридична адреса якого: м. Дніпро, вул. Андрія Фарба, буд. 2, через не існуючих засновників начебто внесли частку до статутного капіталу у загальному розмірі 68 750 гривень. Всі ці не існуючі засновники внесені у трьох кратному розмірі, що є неможливою дією та загалом внесли до статутного фонду суму у загальному розмірі 1 045 000, 00 гривень, але розмір статутного фонду станом на 20.12.2021 залишився не змінним. Повідомлень на адресу товариства про це не надходило, генерального директора товариства в особі ОСОБА_6 про це не попереджено, будь-яких протоколів зборів засновників не посвідчено.
Таким чином, юридичній особі ТОВ «Механічний завод № 1» у результаті незаконних злочинних дій з боку невідомих осіб у загальній сумі 1 045 000 гривень.
Вказані дії свідчать, про те, що невідомі особи, злочинним шляхом посягають на активи підприємства, що насамперед є нерухоме майно
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
30.08.2022 року слідчим відділу поліції №4 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подано вказане клопотання до Комунарського районного суду м.Запоріжжя.
Клопотання слідчого датоване 26.08.2022 року, згідно якого строк досудового розслідування закінчився 20.07.2022 року.
Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
За визначенням ч. 4 ст. 115 КПК України при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.
Відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України № 259/2022 від 18 квітня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Як вбачається з матеріалів клопотання станом на дату введення воєнного стану жодній особі не було повідомлено про підозру.
Здійснивши системний аналіз вищезазначених норм, слідчий суддя приходить до висновку, що строк досудового розслідування за даним кримінальним провадженням рахується шляхом продовження пливу строку після дати припинення чи скасування воєнного стану, на залишок строку досудового розслідування, що був на дату введення воєнного стану.
Станом на дату введення воєнного стану залишок строку досудового розслідування за даним кримінальним провадженням становитиме (24.02.2022 року по 20.07.2022) 146 дні, який продовжить плинути після дати припинення чи скасування воєнного стану.
Продовження строку досудового розслідування, в порядку, ст.ст. 294, 295-1 КПК України невід`ємно пов`язується та виходить з терміну закінчення строку досудового розслідування (останнього дня спливу строку досудового розслідування), тобто, для прийняття судового рішення про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя має визначити кінцевий термін спливу строку досудового розслідування.
З урахуванням положень ст. 219, ч. 8 ст. 615 КПК України визначити кінцевий термін спливу строку досудового розслідування неможливо згідно наданого клопотання, що в свою чергу унеможливлює вирішення питання про продовження строку досудового розслідування.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення слідчого з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, оскільки строк від дати введення в Україні воєнного стану (24.02.2022) до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 КПК України, строк за даним кримінальним провадженням може закінчитися після дати припинення чи скасування воєнного стану зі спливом залишку строку досудового розслідування, який був на час введення воєнного стану.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що положення ч. 8 ст. 615 КПК України жодним чином не обмежують реалізацію процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків учасників кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 8, 9, 113, 219, 294, 295-1, 309, 372, ч. 8 ст. 615 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про продовження строку досудового розслідування повернути слідчому відділу поліції №4 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1