Справа № 750/28/22
Провадження № 1-кс/750/1925/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002056 від 07.07.2021,-
В С Т А Н О В И Л А:
15.09.2022 до Деснянського районного суду м. Чернігова після усунення недоліків надійшло клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вона просить накласти арешт із забороною користування та розпорядження майном, що було вилучено 06.09.2022 у ході обшуку автомобіля Audi Q7 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Чернігів, вул. Ріпкинська, 3Б, належить ОСОБА_5 , а саме: грошові купюри номіналом по 50 Євро: ЕВ, ZP , WB, WA , VC 6, VC , VB , WB , US , UA , UA , UC , SA 122815803, PC , UC , US; грошові купюри номіналом 100 Євро: ЕА , ЕА; грошові кошти в сумі 455 доларів США: LF 05566334, MB 86811693 F, LB 28736383J, LB 30606299 P, MA 49142125A, MK42277875E; грошові кошти в сумі 43000 грн.: БА 4339522, ЕГ 9818150, ЕГ 9818156, АВ 6566211, АЖ 0529634, АЗ 5414213, АА 3136266, АЕ7402498, АЕ7906028, АЗ 1892456, АД 9684563, АА3892921, ЕГ 8580208, ЕА 8125235, АА 3892918, АЖ 4964284, АЖ 4961285, АД 7937005, ЕГ 1093976, ЕГ 1093954, БА 0109564, ЕМ1093958, ЕГ 1093956, АЖ8207366, АВ7819218, АГ3972711, ЕБ4640239, ЕБ4640240, АЗ3115021, АБ8906632, ЕГ1093955, ЕГ1093954, ЕВ3850974, ЕГ1093974, АБ4738873, ЕБ9319584, АЕ2448686, ЕБ8513789, АЕ2049697, ЕГ1093953, АД9267269, ЕБ4102221, АЕ0339003; грошові кошти в сумі 32000 грн. купюрами номіналом по 500 грн. кожна: МБ4603917, АВ5142489, ВЖ0249880, СД0851209, СД1517281, ЛА9169612, ФЗ4950216, ВД4909856, МА3433924, ВВ3202567, ХГ1278245, ВЖ5592344, АГ3128218, ХЕ7592721, ЕЄ2412046, ХА9680723, ЕГ2830144, ФЖ0767761, ХВ1837638, СБ1551831, СЗ9534828, ХЄ2880530, ХЗ0140178, СД6754728, ЕД8029489, ЛГ6451617, ЗЗ0952515, ФЗ0774585, ЗБ4835253, ЛД4568458, УЗ6543488, ВЗ2916065, ЕВ4938385, ЕВ2919613, СБ7422633, ФЖ5228177, МБ6639649, ЛБ2488776, БА4298199, АЖ9958478, ЄИ4615001, ЄВ4843769, ЦВ8365213, ЕД4539721, ХЄ9210620, АМ0720389, ФЗ1032454, ФЖ2164605, ВВ4383594, ВЖ9779405, ВЖ7944223, ЕБ6069448, АД3752870, ЄВ2170556, АЖ3167192, ЄЄ5408186, ЕЕ9589893, ЕЄ4253532, БН5463330, УД8146163, ВФ4165737, ФЖ9493536, УГ0975289, ЛБ2437728; грошові кошти в сумі 1000 грн. купюрами номіналом по 200 грн.: СИ7690946, ТБ444311, ВЖ5489460, ДБ6143517, ХЕ5819792; грошові кошти в сумі 100 грн., купюрами по 50 грн.: СК4743493, ФБ0159843; грошові кошти в сумі 60 грн., купюрами номіналом по 20 грн.: ЧГ0484687, ЕН8580915, ЮВ2627641; грошові кошти номіналом 5 грн. ПГ9903572; банківську карту банку «ПриватБанк»; 3 МР3 диски; мобільний телефон марки «Samsung» разом із сім картою; USB накопичувач чорного кольору; 2 зв`язки ключів, конверт master card gold; візитка «Крок» центр.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Власник майна про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
07.07.2021 До Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області від Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР Національної поліції України надійшли матеріали щодо функціонування на території міста Чернігова декількох установ, які незаконно займаються гральним бізнесом.
За вказаним фактом слідчим відділом Чернігівського РУП ГУ НП в Чернігівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002056 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
06.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 05.09.2022 було проведено обшук автомобіля Audi Q7 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Чернігів, вул. Ріпкинська, 3Б, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові купюри номіналом по 50 Євро: ЕВ, ZP , WB, WA , VC 6, VC , VB , WB , US , UA , UA , UC , SA 122815803, PC , UC , US; грошові купюри номіналом 100 Євро: ЕА , ЕА; грошові кошти в сумі 455 доларів США: LF 05566334, MB 86811693 F, LB 28736383J, LB 30606299 P, MA 49142125A, MK42277875E; грошові кошти в сумі 43000 грн.: БА 4339522, ЕГ 9818150, ЕГ 9818156, АВ 6566211, АЖ 0529634, АЗ 5414213, АА 3136266, АЕ7402498, АЕ7906028, АЗ 1892456, АД 9684563, АА3892921, ЕГ 8580208, ЕА 8125235, АА 3892918, АЖ 4964284, АЖ 4961285, АД 7937005, ЕГ 1093976, ЕГ 1093954, БА 0109564, ЕМ1093958, ЕГ 1093956, АЖ8207366, АВ7819218, АГ3972711, ЕБ4640239, ЕБ4640240, АЗ3115021, АБ8906632, ЕГ1093955, ЕГ1093954, ЕВ3850974, ЕГ1093974, АБ4738873, ЕБ9319584, АЕ2448686, ЕБ8513789, АЕ2049697, ЕГ1093953, АД9267269, ЕБ4102221, АЕ0339003; грошові кошти в сумі 32000 грн. купюрами номіналом по 500 грн. кожна: МБ4603917, АВ5142489, ВЖ0249880, СД0851209, СД1517281, ЛА9169612, ФЗ4950216, ВД4909856, МА3433924, ВВ3202567, ХГ1278245, ВЖ5592344, АГ3128218, ХЕ7592721, ЕЄ2412046, ХА9680723, ЕГ2830144, ФЖ0767761, ХВ1837638, СБ1551831, СЗ9534828, ХЄ2880530, ХЗ0140178, СД6754728, ЕД8029489, ЛГ6451617, ЗЗ0952515, ФЗ0774585, ЗБ4835253, ЛД4568458, УЗ6543488, ВЗ2916065, ЕВ4938385, ЕВ2919613, СБ7422633, ФЖ5228177, МБ6639649, ЛБ2488776, БА4298199, АЖ9958478, ЄИ4615001, ЄВ4843769, ЦВ8365213, ЕД4539721, ХЄ9210620, АМ0720389, ФЗ1032454, ФЖ2164605, ВВ4383594, ВЖ9779405, ВЖ7944223, ЕБ6069448, АД3752870, ЄВ2170556, АЖ3167192, ЄЄ5408186, ЕЕ9589893, ЕЄ4253532, БН5463330, УД8146163, ВФ4165737, ФЖ9493536, УГ0975289, ЛБ2437728; грошові кошти в сумі 1000 грн. купюрами номіналом по 200 грн.: СИ7690946, ТБ444311, ВЖ5489460, ДБ6143517, ХЕ5819792; грошові кошти в сумі 100 грн., купюрами по 50 грн.: СК4743493, ФБ0159843; грошові кошти в сумі 60 грн., купюрами номіналом по 20 грн.: ЧГ0484687, ЕН8580915, ЮВ2627641; грошові кошти номіналом 5 грн. ПГ9903572; банківську карту банку «ПриватБанк»; 3 МР3 диски; мобільний телефон марки «Samsung» разом із сім картою; USB накопичувач чорного кольору; 2 зв`язки ключів, конверт master card gold; візитка «Крок» центр.

Постановою слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 від 06.09.2022 вищевказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що вищевказані речі, вилучені в ході обшуку є речовими доказами, оскільки могли бути знаряддям або предметом вчинення кримінального правопорушення та можуть зберегти на собі його сліди, можуть містити інші відомості, які у подальшому слугуватимуть доказами, тому не накладення арешту на вищевказані документи може призвести до їх відчуження або передачі на користь третіх осіб та приховування власниками, що може перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з положень ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч.2ст.170 КПК України, передбачено що арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно зазначене у клопотанні слідчого, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України і відповідають критеріям, встановленим у ст.98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, таке майно підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши ОСОБА_5 розпоряджатися та користуватися зазначеним у клопотанні майном, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 06.09.2022 під час обшуку автомобіля Audi Q7 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Чернігів, вул. Ріпкинська, 3Б, належить ОСОБА_5 , а саме: грошові купюри номіналом по 50 Євро: ЕВ, ZP , WB, WA , VC 6, VC , VB , WB , US , UA , UA , UC , SA 122815803, PC , UC , US; грошові купюри номіналом 100 Євро: ЕА , ЕА; грошові кошти в сумі 455 доларів США: LF 05566334, MB 86811693 F, LB 28736383J, LB 30606299 P, MA 49142125A, MK42277875E; грошові кошти в сумі 43000 грн.: БА 4339522, ЕГ 9818150, ЕГ 9818156, АВ 6566211, АЖ 0529634, АЗ 5414213, АА 3136266, АЕ7402498, АЕ7906028, АЗ 1892456, АД 9684563, АА3892921, ЕГ 8580208, ЕА 8125235, АА 3892918, АЖ 4964284, АЖ 4961285, АД 7937005, ЕГ 1093976, ЕГ 1093954, БА 0109564, ЕМ1093958, ЕГ 1093956, АЖ8207366, АВ7819218, АГ3972711, ЕБ4640239, ЕБ4640240, АЗ3115021, АБ8906632, ЕГ1093955, ЕГ1093954, ЕВ3850974, ЕГ1093974, АБ4738873, ЕБ9319584, АЕ2448686, ЕБ8513789, АЕ2049697, ЕГ1093953, АД9267269, ЕБ4102221, АЕ0339003; грошові кошти в сумі 32000 грн. купюрами номіналом по 500 грн. кожна: МБ4603917, АВ5142489, ВЖ0249880, СД0851209, СД1517281, ЛА9169612, ФЗ4950216, ВД4909856, МА3433924, ВВ3202567, ХГ1278245, ВЖ5592344, АГ3128218, ХЕ7592721, ЕЄ2412046, ХА9680723, ЕГ2830144, ФЖ0767761, ХВ1837638, СБ1551831, СЗ9534828, ХЄ2880530, ХЗ0140178, СД6754728, ЕД8029489, ЛГ6451617, ЗЗ0952515, ФЗ0774585, ЗБ4835253, ЛД4568458, УЗ6543488, ВЗ2916065, ЕВ4938385, ЕВ2919613, СБ7422633, ФЖ5228177, МБ6639649, ЛБ2488776, БА4298199, АЖ9958478, ЄИ4615001, ЄВ4843769, ЦВ8365213, ЕД4539721, ХЄ9210620, АМ0720389, ФЗ1032454, ФЖ2164605, ВВ4383594, ВЖ9779405, ВЖ7944223, ЕБ6069448, АД3752870, ЄВ2170556, АЖ3167192, ЄЄ5408186, ЕЕ9589893, ЕЄ4253532, БН5463330, УД8146163, ВФ4165737, ФЖ9493536, УГ0975289, ЛБ2437728; грошові кошти в сумі 1000 грн. купюрами номіналом по 200 грн.: СИ7690946, ТБ444311, ВЖ5489460, ДБ6143517, ХЕ5819792; грошові кошти в сумі 100 грн., купюрами по 50 грн.: СК4743493, ФБ0159843; грошові кошти в сумі 60 грн., купюрами номіналом по 20 грн.: ЧГ0484687, ЕН8580915, ЮВ2627641; грошові кошти номіналом 5 грн. ПГ9903572; банківську карту банку «ПриватБанк»; 3 МР3 диски; мобільний телефон марки «Samsung» разом із сім картою; USB накопичувач чорного кольору; 2 зв`язки ключів, конверт master card gold; візитка «Крок» центр, заборонивши ОСОБА_5 користуватися та розпоряджатися таким.
Слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1