печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2, за участі секретаря ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000896, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4, погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2022 року у невстановлених слідством осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом продажу їм через інтернет - оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, яких у дійсності не мали в наявності і не планували придбавати для подальшої їх реалізації.

З метою реалізації свого спільного злочинного наміру, останні склали злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», відповідно до якого, останні створили та розмістили на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж бувших у використанні автомобілів моделі «Nissan» у кузові позашляховика з зазначенням номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та почали вести перемови з потенційними клієнтами (потерпілими), переконуючи в правдивості своїх намірів, з метою отримання на вказаний ними розрахункових рахунок грошових коштів, шляхом їх перерахування від потерпілого, та подальшого зняття вказаних коштів.

З метою приховання свого злочинного наміру невстановлені слідством особи, за фактичної відсутності товару для продажу, додали до розміщеного оголошення фотознімки автомобілів та зазначили контактний номер мобільного телефону.

Приблизно 31.08.2022, більш точні дату та час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, невстановлена слідством особа в ході телефонної розмови за допомогою мобільного зв`язку та смс-повідомлень з ОСОБА_1 , який побачив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив бажання придбати три бувших у використанні автомобіля моделі «Nissan» у кузові позашляховика на користь потреб Збройних сил України, умисно, з корисливих мотивів, ввела його в оману, а саме запевнила у тому, що вона відправить водієм автопотягу з території Польської Республіки три автомобілі, фото яких розміщені в оголошенні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за які ОСОБА_1 повинен відправити передоплату в сумі 20 000 гривень та повідомила ОСОБА_1 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_24 .

Погодившись, потерпілий ОСОБА_1 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе невстановленою слідством особою обов`язків щодо продажу автомобілів, 01.09.2022 о 11.03 годині, в якості передоплати, перерахував зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_25 , грошові кошти в сумі 20000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_24 , якими невстановлені слідством особи незаконно заволоділи, та в послідуючому розпорядилися ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_1 матеріальну шкоду на загальну суму 20 000 гривень.

У продовження свого злочинного умислу невстановлена слідством особа, умисно, з корисливих мотивів, ввела в оману ОСОБА_1 та повідомила останньому, що для отримання трьох бувших у використанні автомобілів моделі «Nissan» у кузові позашляховика необхідно перерахувати ще 10 000 гривень на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_24 .

Погодившись, потерпілий ОСОБА_1 , будучи введеним в оману та впевнившись у виконанні взятих на себе невстановленою слідством особою обов`язків щодо продажу автомобілів, 01.09.2022 о 11.39 годині, в якості передоплати, перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_24 , якими невстановлені слідством особи незаконно заволоділи, та в послідуючому розпорядилися ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_1 матеріальну шкоду на загальну суму 10 000 гривень.

Разом з цим, невстановлені слідством особи використовували у своїй злочинній діяльності інші рахунки, на які введені в оману потерпілі особи перераховували належні їм грошові кошти, зокрема:

- картковий рахунок, відкритий в «ІНФОРМАЦІЯ_9» за № НОМЕР_26 ;

- картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_27 ;

- картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_28 ;

- картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_29 ;

- картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_30 ;

- картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_31 ;

- картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_32 ;

- картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_33 ;

- картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_34 ;

- картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_35 ;

- картковий рахунок, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_36 ;

- картковий рахунок, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_37 ;

- картковий рахунок, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_38 ;

- картковий рахунок, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_39 ;

- картковий рахунок, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_40 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Судове засідання просила проводити без її участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000896 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6, слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7, ОСОБА_8, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_28 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку № НОМЕР_28 ; виписок по платіжній карті № НОМЕР_28 , за період з 01.06.2022 по дату постановлення ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_28 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27872/22-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя ОСОБА_2