печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє злочинна група, яка організувала шахрайську схему, в ході реалізації якої використовує електронно-обчислювальні машини (комп`ютерну техніку) та всесвітню мережу Інтернет, у тому числі портал (біржу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обмінні сервіси, які містяться на ній.

Зазначена схема полягає у наступному: потерпілий, маючи на меті здійснити переказ коштів між картковими банківськими рахунками обирає один з обмінних сервісів, на яких наявна функція прямого переказу коштів між потрібними рахунками, на вказаному сервісі заповнює форму переказу (тобто висвітлює повні реквізити банківської картки відправника та отримувача коштів, а також суму бажаного переказу) та обирає функцію здійснити платіж. Після чого, з карткового банківського рахунку відправника здійснюється списання суми коштів, зазначеної у формі (при цьому по руху коштів за рахунком відправника значиться інформація лише щодо «інтернет оплати» та терміналу онлайн процесингу, через який здійснився переказ), в подальшому, кошти, списані з рахунку відправника, на рахунок отримувача не зараховуються, а зараховуються на рахунок третьої особи (тим самим шахраї заволодівають коштами потерпілого).

Також, в процесі здійснення вищеописаних операцій, потерпілий при заповненні форми на переказ зазначає повні реквізити банківської картки, які в подальшому шахраї можуть використовувати на власний розсуд (наявність інформації щодо номеру картки, CVV - коду та дати ліквідності картки надає змогу списувати кошти із зазначеної картки).

Вищезазначені особи, які здійснюють описану протиправну діяльність, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуються, в тому числі, обмінні ресурси, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4

Також встановлено, що послуги процесингу вищезгаданим обмінним ресурсам надають як українські банки, так і банки російської федерації.

Окрім вказаного, на виконання доручення слідчого, оперативним інспектором ДКП НПУ встановлено, що на території України діє злочинна група, яка організувала шахрайську схему, в ході реалізації якої за допомогою програми «Quіck support» отримують віддалений доступ до мобільних пристроїв та здійснюють переказ грошових коштів з банківських карт фізичних осіб на підконтрольні їм картки.

У ході проведення гласних оперативних заходів було встановлено банківські картки з якими проведено ряд несанкціонованих операцій із списання коштів, а саме з банківської карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списання коштів на картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З карток НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбулось незаконне перерахування на картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, з карток НОМЕР_2 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти перераховуються на карту НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відразу списуються на картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході моніторингу встановлено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які проводили підозрілі перекази у великих розмірах на банківські картки однієї особи НОМЕР_16 , НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, встановлено банківські картки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з яких відбувається обготівкування грошових коштів на території м. Києва, здобутих незаконним шляхом.

При цьому, оперативними співробітниками ДКП НПУ додатково встановлено, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_21 , м.т. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_24 , м.т. НОМЕР_25 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_26 , м.т. НОМЕР_27 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_30 , м.т. НОМЕР_29 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_31 , м.т. НОМЕР_32 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 , які являються користувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »..

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх в копіях, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1 інформації щодо руху надісланих поштових відправлень наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_21 , м.т. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_24 , м.т. НОМЕР_25 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_26 , м.т. НОМЕР_27 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_30 , м.т. НОМЕР_29 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_31 , м.т. НОМЕР_32 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а також інформацію про виконані операції з відправлення речей та документів, анкетних та контактних даних отримувача, адреси відправлення/отримання, характеристику отриманих/відправлених речей та документів (вага, категорія, оціночна вартість тощо), наявних відео та фотоматеріалів щодо здійснення зазначених відправлень та іншої інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відносно вказаних клієнтів де зазначають їх як номер відправника/отримувача товару, у період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1