Справа 688/1654/22
№ 1-кс/688/1243/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
18 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000045 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем, привласнили бюджетні кошти в сумі 463 тисячі гривень, виділені на закупівлю автомобіля марки «Renault Lodgy», за результатами проведення відкритих торгів ID: UA-2021-10-29-001143-а та укладення 29.11.2021 договору поставки № 86.

Зокрема, за результатами закупівель за номером ID: UA-2021-10-29-002111-с) та автомобіля «Renault Lodgy» або «еквівалент» код ДК 021:2015-34110000-1 Легкові автомобілі (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером ID: UA-2021-10-29-011143-а) відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_3 із переможцем торгів ФОП ОСОБА_5 укладено: договір поставки від 29.11.2021 №86 (предмет Договору: поставка автомобіля «Renault Lodgy» або «еквівалент» код ДК 021:2015-34110000-1 Легкові автомобілі) в сумі 463000,00 грн без ПДВ. Всього на загальну суму 1832000,00 гривень.

Згідно видаткових накладних ФОП ОСОБА_5 рахунок IBAN НОМЕР_1 для ІНФОРМАЦІЯ_2 поставлений товар в сумі 463 000,00 гривень.

Інвентаризацією вищевказаних автомобілів, проведеною 16.06.2022 у матеріально-відповідальної особи - директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , встановлено нестачу автомобіля «Renault Lodgy» вартістю 463000,00 гривень.

01 липня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку за номером IBAN НОМЕР_1 , надавши оригінали документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 01 листопада 2021 року до 00 год 00 хв 12 липня 2022 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); оригіналів грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку IBAN НОМЕР_1 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 01.11.2021 року до 00 год 00 хв 12.07.2022 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку IBAN НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год 00 хв 01 листопад 2021 року до 00 год 00 хв 12 липня 2022 року.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримала, просила задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо розрахункового рахунку за номером IBAN НОМЕР_1 , в подальшому дасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання про вилучення оригіналів документів слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано належним чином та не надано доказів на підтверження необхідності вилучення вказаних документів в оригіналі.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань він не є особою, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової і господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 01 листопада 2021 року до 00 год 00 хв 12 липня 2022 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); оригіналів грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку IBAN НОМЕР_1 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 01 листопада 2021 року до 00 год 00 хв 12 липня 2022 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку IBAN НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год 00 хв 01 листопада 2021 року до 00 год 00 хв 12 липня 2022 року,з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: