Справа №760/6762/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого 2 слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 31.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.114-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: контракти (договори) та додатки до них укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час; актів прийому-передачі товарів, специфікацій, листів-претензій, рознарядків, додаткових угод, додатків до договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час; контракти (договори), декларації, гарантійні лист та інші документальні матеріали які стали підставою для переміщення товарів через митний кордон України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 31.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.114-1 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 27.02.2022 по теперішній час здійснюється перешкоджання законній діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період - в умовах військового стану, пов`язаного з відсіччю збройної агресії рф, шляхом неналежного виконання договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призводить до зниження боєготовності підрозділів ЗС України, створює загрозу їх життю і здоров`ю та призводить до інших тяжких наслідків.

Надалі слідчий в клопотанні зазначає, згідно відповіді на доручення на доручення № 17/1/2-317нт, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено закупівлю тактичних захисних жилетів з пластинами класу захисту 4-й, зеленого кольору на суму 284 млн грн в кількості 10 тис. шт. (договір № 04-03/2 від 04.03.2022), бойових балістичних шоломів в кількості 29 тис. шт. на суму 287 млн грн (договір № 08-03/5 від 08.03.2022), тактичний захисний жилет з пластинами класу захисту 4-й на суму 364,1 млн грн в кількості 12 тис. 400 шт. (договір № 08-03/2 від 08.03.2022), шоломи балістичні захисні середі та великі, на суму 84 млн грн в кількості 10 тис. шт. (договір № 27-02/1 від 27.02.2022), їжа готова до вживання з підігрівачем на суму 430 млн грн в кількості 1 млн шт. на суму 430 млн грн (договір № 14-03/2 від 14.03.2022), бойовий балістичний шолом на суму 287 млн грн в кількості 29 тис. шт., тактичні військові черевики на суму 195,6 млн грн в кількості 60 тис. шт., військова тактична форма на суму 97,5 млн грн в кількості 35 тис. шт., термобілизна на суму 44,4 млн грн в кількості 60 тис. шт., комплект тактичних наколінників та налокітників на суму 25,7 млн грн в кількості 30 тис. шт., тактичні рукавиці на суму 39,6 млн грн в кількості 50 тис. шт., куртка зимова тактична на суму 41,5 млн грн в кількості 20 тис. шт. (договір № 08-03/1 від 08.03.2022) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

При цьому, ввезення на митну територію України вищевказаних товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось під виглядом гуманітарної допомоги та повинно було передаватися на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 на безоплатній основі відповідно до Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022. Гарантійні листи від ІНФОРМАЦІЯ_5 для ввезення вказаних товарів, як гуманітарна допомога були підписані заступником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, за наявними даними більшість товарів (амуніції) поставлених на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 не відповідають якісним характеристикам, що унеможливлює їх використання Збройними силами України та військовими формуваннями.

Таким чином слідчий стверджував, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання документальних матеріалів, що можуть становити доказову базу в ході здійснення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, вбачається за доцільне здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у ході якого отримати документальні матеріали а саме: контракти (договори) та додатки до них укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час; актів прийому-передачі товарів, специфікацій, листів-претензій, рознарядків, додаткових угод, додатків до договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час; контракти (договори), декларації, гарантійні лист та інші документальні матеріали які стали підставою для переміщення товарів через митний кордон України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період з 01.01.2022 по день розгляду клопотання, з можливістю їх вилучення, а саме: контракти (договори) та додатки до них укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); актів прийому-передачі товарів, специфікацій, листів-претензій, рознарядків, додаткових угод, додатків до договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); контракти (договори), декларації, гарантійні лист та інші документальні матеріали які стали підставою для переміщення товарів через митний кордон України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1