Справа № 569/7309/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 10.05.2022 року до Рівненської обласної прокуратури надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що група осіб, за попередньою змовою на території м. Рівне здійснює використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

За отриманими даними, на початку березня 2022 року громадянка України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Рівне, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), в рамках діяльності благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), запровадила схему систематичного та добровільного збору коштів з метою закупівлі за межами України товарів військового призначення та спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, бронежилети) для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань держави в умовах воєнного стану.

Для забезпечення стабільного функціонування вищевказаної протиправної схеми та сприяння у закупівлі необхідних товарів за кодоном ОСОБА_6 залучила до схеми інших осіб (установчі дані встановлюються).

Однак, згідно з наявною інформацією, ОСОБА_6 , перебуваючи у змові із невстановленими особами, під виглядом правомірної діяльності спрямованої на допомогу військовим формуванням, спільно переміщають через митний кордон України товари військового призначення (обмундирування) як гуманітарну допомогу, яку в подальшому продають зацікавленим кінцевим користувачам. Відповідно до отриманих відомостей, у даний час зазначені вище особи одержують близько 15 тис.грн. та 12 тис.грн. грн. за реалізацію одного бронежилета та однієї каски відповідно.

Також встановлено, що для отримання добровільних пожертв від благодійників ОСОБА_6 використовує як власні банківські рахунки, так і рахунки благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновником якої вона є. Іншим засновником вказаного фонду є ОСОБА_7 .

Поряд з цим, частина товарів, одержаних вищевказаною громадянкою та її спільниками в якості гуманітарної допомоги, являється добровільною допомогою донорів (іноземних партнерів). Відтак, в зазначених осіб також виникає можливість привласнення благодійних пожертв.

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами, всупереч положенням Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», організували протиправний механізм, метою діяльності якого є продаж гуманітарної допомоги, спрямованої на потреби ЗСУ та інших військових формувань України, а також часткове привласнення добровільних пожертв благодійників.

Вказана інформація підтверджується рапртом старшого оперуповноваженого в ОВС УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 .

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 здіснює відправку гуманітарної допомоги (касок та інших предметів війського призначення), за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання прибутку.

Вказана інформація підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , 1969 р.н.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, під час надзвичайного або воєнного стану відповідно, передбачене ч.3 ст.201-2 КК України.

Речі, доступ до яких планується отримати:

- накладну№6730 про відправлення посилки із зазначенням повних анкетних даних відправника та отримувача;

- інформація за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_6 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, інформації щодо отримувача, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення;

- інформація за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_7 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, інформації щодо отримувача, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення;

- інформація за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень, зареєстрованих із використанням даних юридичної особи: «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, інформації щодо отримувача, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення.

Вказані документи перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Дані документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, під час надзвичайного або воєнного стану відповідно.

Вилучення документів необхідне з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять таємницю спілкування, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; Головне відділення у м. Рівне Відділення № НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:
- інформація за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час щодо поштових відправлень, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_6 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, інформації щодо отримувача, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення;

- інформація за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час щодо поштових відправлень, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_7 , із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, інформації щодо отримувача, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення;

- інформація за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час щодо поштових відправлень, зареєстрованих із використанням даних юридичної особи: «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, інформації щодо отримувача, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); надати відповідні документи у паперовому та електронному виді, з можливістю їх вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1