Справа № 594/514/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 10 червня 2022 року.

В клопотанні старший дізнавач СД ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальникові СД відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , виконуючій обов`язки дізнавача СД відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000035 від 08.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 07.06.2022 о 08:30 год., невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 80 792 грн, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_3 стала жертвою шахрайських дій, а саме: 06.06.2022 близько 19 год. 00 хв. вона розмістила оголошення на сайті «ОЛХ», про продаж художніх книжок, для читання. Після розміщення даного оголошення, на її мобільний телефон в «Вайбер», прийшло повідомлення від невідомої особи, яка зазначалася на ім`я « ОСОБА_8 » м/т НОМЕР_2 . При відкритті даного повідомлення, дана особа привіталася з ОСОБА_7 , і написала що хоче придбати книжку, пояснивши що вона мати в декреті і любить читати. Також написала запитавши ОСОБА_7 ,чи зможе вона відправити книжку, за допомогою «ОЛХ» доставка по повній передоплаті, та-чи вона колись користувалася такою послугою, ОСОБА_7 , в свою чергу відписала, що такою опцією ніколи не користувалася, на це вона отримала відповідь від абонента на ім`я « ОСОБА_8 », що вона сама все зробить а потерпілій тільки лишиться підтвердити її дії, також особа з ім`ям « ОСОБА_8 », поцікавилася яким банком користується ОСОБА_7 , оскільки інтернет платформа «ОЛХ» працює не зі всіма банками, на що потерпіла повідомила, що користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через декілька хвилин на телефон потерпілої, прийшло посилання на інтернет-сторінку, зайшовши по якій вона виявила форму для заповнення, в подальшому заповнивши дану форму, при цьому зазначивши номер карточки НОМЕР_3 , термін дії картонки та трьох значний «СVV» код/ В подальшому потерпіла підтвердила свої дії та відправила дану заповнену форму своєму абоненту на ім`я « ОСОБА_8 », яка їй відписала запитавши чи зможе вона відправити наступного дня книжку, на що вона відповіла, що зможе, на цьому переписка між ними припинилася.

Наступного дня, 07.06.2022 близько 08 год. 30хв., ОСОБА_7 , намагалася зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї нічого не вийшло. З часом вона відновила доступ до даної програми, зайшовши куди потерпіла виявила відсутність грошових коштів в загальній сумі разом з комісією банку 80792 грн., при цьому ніяких СМС повідомлень з будь якими кодами для підтвердження операцій по перерахунку грошових коштів на її телефон не приходили.

Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 80 792 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 08.06.2022.

Старший дізнавач СД доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший дізнавач СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та виконуючій обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , виготовлення їх копій, та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.06.2022 по 09.06.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.06.2022 по 09.06.2022;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.06.2022 по 09.06.2022, із зазначенням ІР - адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , за період з 06.06.2022 по 09:06.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: