Справа № 530/553/22
Провадження № 1-кс/526/492/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2022 року м. Гадяч
слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора
адвоката ОСОБА_3
володільця майна ОСОБА_4
розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000141 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 240 КК України,

в с т а н о в и в:

04 серпня 2022 року до Гадяцького районного суду звернувся заступник начальника відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000141 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, вказуючи, що У провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 28.06.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.240 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.06.2022 року працівниками поліції на території піщаного кар`єру в с. Власівка Полтавського району Полтавської області було встановлено, що невідомі особи займаються незаконним видобутком піску.
При виїзді на місце події СОГ було встановлено, що 28.07.2022 близько 07 години 30 хвилин гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 керуючи автомобілем марки «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 та за допомогою екскаватора марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 перебуваючи на території піщаного кар`єру, який розташований на земельній ділянці кадастровий номер: :00:036:0004 здійснювали незаконний видобуток корисних копалин піску.
28.06.2022 року слідчим СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 під час проведення огляду місця події незаконного видобутку піску в піщаному кар`єрі, який розташований в с. Власівка, Полтавського району, Полтавської області було виявлено та вилучено:
- автомобіль марки «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_3 ), 1987 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 ;
- екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 (заводський номер № НОМЕР_5 ), 1986 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 .
- зразки піску з кузова автомобіля «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 ;
- зразки піску з ковша екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 ;
- зразки піску з території піщаного кар`єру.
Також, 28.06.2022 року з письмового дозволу ОСОБА_9 в АДРЕСА_2 було проведено огляд господарства під час якого було виявлено та вилучено пісок об`ємом 4,8м3, який ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_4 28.06.2022року.
28.06.2022 року вище вказані речі були визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.
Відповідно пояснень ОСОБА_4 , було встановлено, що 28.06.2022 року він спільно з ОСОБА_6 приїхали до піщаного кар`єру в с.Власівка, Полтавського району, Полтавської області де за допомогою екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 завантажили до вантажного автомобіля марки «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 пісок, після чого ОСОБА_4 відвіз вказаний пісок за адресою АДРЕСА_2 . Будь-яких дозвільних документів на видобуток корисних копалин піску у ОСОБА_4 не було.
29.06.2022 року до Зіньківської об`єднаної територіальної громади направлено лист, щодо встановлення інформації про наявність чи відсутність на території с.Власівка, Полтавського району, Полтавської області кар`єрів з видобутку піску, а також в разі наявності вказаних кар`єрів надання інформації з приводу кому саме завдані збитки та в ого на балансі перебуває вказаний кар`єр.
Згідно зі ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
В судовому засіданні заступника начальника відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 клопотання підтримав, просив накласти арешт на автомобіль марки «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 , екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 та зразки піску, для подальшого проведення експертиз та з`ясування всіх обставин подій кримінального правопорушення.
Адвокат ОСОБА_3 та власник автомобіля марки ЗИЛ-441510 ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на транспортні засоби, вказуючи, що даний вид забезпечення кримінального провадження не є спів розмірним вчиненому діянню, слідчі дії не проводяться і позбавляє можливості займатись підприємницькою діяльністю.
Законний володілець екскаватора марки ЕО-2621 д.н.з. НОМЕР_2 ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, захисника, слідча суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ч.1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесені до ЄРДР 28.06.2022 за № 0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України.
Постановою заступника начальника відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 28.06.2022 у кримінальному провадженні № 0000141 від 28.06.2022 речовим доказом визнано: автомобіль марки «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_3 ), 1987 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 ; екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 (заводський номер № НОМЕР_5 ), 1986 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 ; зразки піску з кузова автомобіля «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 ; зразки піску з ковша екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 ; зразки піску з території піщаного кар`єру.
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 - автомобіль марки «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_3 ), 1987 року випуску належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 .
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 - екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 (заводський номер № НОМЕР_5 ), 1986 року випуску належить ОСОБА_8 , законним володільцем є ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до п.1,2,5,6 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідча суддя врахувала:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 28.06.2022 року встановлені обставини, які вказують на те, що вилучені 28.06.2022 року автомобіль марки «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 , екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 та зразки піску є такими, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідча суддя дослідила зазначені в клопотанні слідчого обставини та дійшла обґрунтованого висновку про те, що накладення арешту на автомобіль марки «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 , екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 та зразки піску є необхідним тимчасовим заходом, оскільки постановою слідчого від 28.06.2022 року їх визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, як такі, що зберегли на собі сліди злочину, в зв`язку з чим з метою виконання вимог процесуального забезпечення ідентифікації, виявлення, фіксування слідів діяння, що містять ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України з метою заборони відчуження майна, є підстави накласти арешт на відповідне майно.
Арешт майна з підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною підставою для арешту такого майна (та на відміну від забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, як окремих правових підстав), не вимагає оголошення підозри в кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Приймаючи рішення про арешт майна слідча суддя виходить з того, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна може призвести до його зникнення, реалізації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити забезпеченню виконання процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні, оскільки зазначені у клопотанні автомобіль марки «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 , екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 та зразки піску відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, тому для прийняття процесуальних рішень та запобіганню знищення чи пошкодження або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на автомобіль марки «ЗИЛ-441510» д.н.з. НОМЕР_1 , екскаватор марки «ЕО-2621» д.н.з. НОМЕР_2 та зразки піску, вилучені під час проведення огляду місця події, так як зазначений захід забезпечення кримінального провадження відповідає завданням кримінального судочинства.
Разом з цим вважаю, що слідчим не надано доказів, які б вказували на необхідність арешту без права користування та зберігання автомобілем марки ЗИЛ-441510 д.н.з. НОМЕР_1 та екскаватором марки ЕО-2621 д.н.з. НОМЕР_2 на майданчику зберігання транспортних засобів ВП №4, будь які слідчі дії на даний час з транспортним засобом не проводяться, накладення арешту на дані транспортні засоби автомобіль з позбавленням права користування обмежує законне право володільця користуватися ними та здійснювати підприємницьку діяльність, отримувати доходи та сплачувати податки, тому дані транспортні засоби підлягають поверненню ОСОБА_4 з позбавленням права відчуження та забороною проведення будь-яких ремонтних робіт по заміні агрегатів та вузлів, що ідентифікуються.
Керуючись статтями ст. 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання заступника начальника відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000141 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 240 КК України задовольнити частково.
Накласти на весь час до прийняття остаточних процесуальних рішень у кримінальному провадженні №0000141 від 28.06.2022 арешт на вилучені 28.06.2022 року в ході огляду відкритої місцевості, а саме території піщаного кар`єру, який розташований в с.Власівка, Полтавського району, Полтавської області, а саме:
- зразки піску з кузова автомобіля ЗИЛ-441510 д.н.з. НОМЕР_1 ;
- зразки піску з ковша екскаватор марки ЕО-2621 д.н.з. НОМЕР_2 ;
- зразки піску з території піщаного кар`єру, а також пісок об`ємом 4,8м3, який було вилучено 28.06.2022 року в АДРЕСА_2 ;
- автомобіль марки ЗИЛ-441510 д.н.з. НОМЕР_1 (номер кузова НОМЕР_3 ), 1987 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 з позбавленням права відчуження та проведення будь-яких ремонтних робіт по заміні агрегатів та вузлів, що ідентифікуються, але не позбавляючи володільця права користуватися цим автомобілем до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
- екскаватор марки ЕО-2621 д.н.з. НОМЕР_2 (заводський номер № НОМЕР_5 ), 1986 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 та яким на праві оренди користується ОСОБА_4 з позбавленням права відчуження та проведення будь-яких ремонтних робіт по заміні агрегатів та вузлів, що ідентифікуються, але не позбавляючи володільця права користуватися цим автомобілем до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Передати на відповідальне зберігання під розписку з правом використання володільцю ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 вилучені згідно протоколу огляду від 28.06.2022 автомобіль марки ЗИЛ-441510 д.н.з. НОМЕР_1 та екскаватор марки ЕО-2621 д.н.з. НОМЕР_2 .
Роз`яснити обов`язок до скасування арешту майна без дозволу слідчого або суду не змінювати зовнішній вигляд транспортних засобів та на вимогу слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141, надавати дані транспортні засоби для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.
Місцем зберігання піску з кузова та зразків піску визначити ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області.
Виконання ухвали покласти на працівників відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідча суддя: ОСОБА_1