465/1836/18
1-кс/465/853/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
04.05.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчої СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0002148 від 23.06.2016 р. за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України -
встановив:
Слідча СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0002148 від 23.06.2016 р. за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 23.06.2016 р. до Франківського ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УЗЕ у Львівській області по зверненню членів гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , щодо підробки головою кооперативу ОСОБА_5 актів ревізійної комісії відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2016 р. за №0002148 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Окрім цього, 27.04.2021 до ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 27.04.2021 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.
Постановою прокурора від 13.08.2021 матеріали досудових розслідувань №0002148 23.06.2016 та №0000160 від 27.04.2021 об`єднано в одне провадження №0002148 23.06.2016.
Встановлено, що в акті ревізійної комісії ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27 лютого 2016 року 71437,61 гривень, прибутковий податок на зарплату 8563, 00гривень, єдиний соціальний внесок в пенсійний фонд-24 920,00 гривень, військовий збір 1169,31 гривень, відсоток банку за фінансові операції 895,89 гривень, господарські витрати підтвердженні фінансовими документами - 2239,00 гривень, земельний 2500,00 гривень, навчання на курсах електрика кооперативу-276,00 гривень, підписка на бухгалтерський журнал 218,00 гривень, перевірка загального електролічильника обліку-159,00гривень, придбання нової печатки гаражного зазначено наступні витрати: заробітна плата- податок 2960,00 гривень, виготовлення нового земельного плану журнал 259,96 гривень, придбання енергозберігаючих ламп - кооперативу-390,00 гривень. В Акт ревізійної комісії ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) від 05 травня 2017 року зазначено наступні витрати: заробітна плата - 8600,00 гривень, прибутковий податок 1800,00 гривень, господарські витрати сплата комісійного збору банку Т3ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- 10 000,00гривень, оплата електроенергії -64 677,77 гривень.
Як свідка в цьому кримінальному провадженні було допитано члена ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 повідомив про те, що фактичні витрати ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) менші від витрат зазначених у вказаних вище актах.
У свою чергу голова правління ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 під час допиту повідомив, що всі витрати ГКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідають актам ревізійної комісії.
Приймаючи до уваги вище викладене, для всебічного, повного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також для встановлення усіх необхідних відомостей, у тому числі підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, наслідком якого стало заволодіння грошовими коштами ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завіреної копії статуту ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діє на даний момент та копій документів щодо внесення змін до нього; посадової інструкції або іншого документу, який регламентує права та обов`язки керівника та бухгалтерів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франківської районної спілки автомобілістів м. Львова; штатний розпис працівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франківської районної спілки автомобілістів м. Львова з 01.01.2015 р. по 31.10.2021 р.; документів про нарахування та отримання працівниками ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франківської районної спілки автомобілістів м. Львова заробітної плати з 01.06.2017 р. по 31.10.2021 р.; протоколів загальних зборів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.06.2017 р. по 31.10.2021 р.; протоколів засідання правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.06.2017 р. по 31.10.2021 р.; а також видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, корінців до касових книг, актів виконаних робіт, звітів про використання коштів, відомостей про виплату грошей (заробітної плати) товарних чеків та інших документів, що стосуються діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франківської районної спілки автомобілістів м.Львова за період часу з 01.06.2017 р. по 31.10.2021 р. у тому числі актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень, договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання та отримання послуг кооперативу з відомостями щодо здійснення фінансово-господарських операцій за період часу з 01.06.2017 р. по 31.10.2021 р..
Враховуючи наведене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 , стосовно періоду часу з 01.06.2017 р. по 31.10.2021 р. про стан звітної дисципліни платників податків гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому слідча звернулась з даним клопотанням.

Згідно протоколу повторного автоматизованого визначення слідчого судді у зв`язку з увільненням судді ОСОБА_6 від виконання обов`язків з 09.0.3.2022 року, укладенням контракту про проходження служби у військовому резерві ЗСУ (наказ №44/к від 04.03.2022 року ) подання помічника судді ОСОБА_17 № 49/22 від 03.05.2022 року, з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду справи матеріали даного клопотання передані слідчому судді ОСОБА_1 .
В судове засідання слідча не з`явилась, однак подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі, та просила таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити частково.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 червня 2016 року.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а вилучення копій таких є достатнім для можливості проведення судово - економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

ухвалив:
Клопотання слідчої СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Уповноваженим особам ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до документів, а саме: належним чином завіреної копії статуту ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діє на даний момент та копій документів щодо внесення змін до нього; посадової інструкції або іншого документу, який регламентує права та обов`язки керівника та бухгалтерів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); штатний розпис працівників ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2015 р. по 31.10.2021 р.; документів про нарахування та отримання працівниками ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 заробітної плати (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.06.2017р. по 31.10.2021 р.; протоколів загальних зборів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.06.2017 р. по 31.10.2021 р.; протоколів засідання правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період часу з 01.06.2017 р. по 31.10.2021 р.; а також видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, корінців до касових книг, актів виконаних робіт, звітів про використання коштів, відомостей про виплату грошей (заробітної плати) товарних чеків та інших документів, що стосуються діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період часу з 01.06.2017 р. по 31.10.2021 р. у тому числі актів приймання виконаних робіт, платіжних доручень, договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання та отримання послуг кооперативу з відомостями щодо здійснення фінансово-господарських операцій за період часу з 01.06.2017 р. по 31.10.2021 р. з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів за адресою місцезнаходження ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1