Справа № 215/3378/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

16 вересня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000254 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
встановив:
13.08.2022 року дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000254 від 18.08.2022 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , якою вона просить притягти до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду (ЄО 10862 від 17.08.2022).

Вказані відомості внесено до ЄРДР 18.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 29.05.2022 із нею через месенджер «Вайбер» невстановлена особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та підписана як « ОСОБА_6 ». Остання зацікавилась товаром який виклала на торговий майданчик «ОЛХ» потерпіла та попросила у переписці номер банківської платіжної картки з метою, щоб перерахувати грошові кошти за покупку товару. Таким чином, 29.05.2022 о 21.24 год. у переписці месенджеру «Вайбер» потерпіла ОСОБА_5 надіслала невстановленій особі номер належної банківської платіжної картки (пенсійної) за № НОМЕР_2 на якій грошових коштів не було. Після чого стала очікувати на оплату. Так, 30.05.2022 року о 08.02 год. невстановлена особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та підписана як « ОСОБА_6 » запитала потерпілу чи зможе та надіслати посилку через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що остання повідомила, що зможе. Таким чином, невстановлена особа у переписці надіслала посилання за яким потерпіла ОСОБА_5 не перейшла, оскільки зрозуміла, що ймовірно має справу із шахраєм. Далі невстановлена особа у переписці повідомила потерпілій, що грошові кошти надіслала, однак ніякого смс-повідомлення про надходження коштів потерпіла не отримувала, тож вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірити дану інформацію, однак виявила, що зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може. Враховуючи вищевказане, 30.05.2022р. приблизно об 11.40 год. потерпілій вдалось увійти до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання побачила, що з банківської платіжної картки (кредитної) за № НОМЕР_3 були знято грошові кошти у сумі 14 775 грн. на невідомий їй раніше рахунок. Відповідно до транзакцій, які зазначені у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти знімались трьома транзакціями із використанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: об 11.21 год. знято грошові кошти у сумі 60,50 грн., об 11.23 годині знято грошові кошти у сумі 5 257,20 грн., об 11.24 годині знято грошові кошти у сумі 9 458,80 грн.

Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 14 775 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу підлягає до частковому задоволення.

При цьому, суд зазначає, що звертаючись до суду з вказаним клопотанням, дізнавач СД не обґрунтувала необхідність доступу до інформації щодо рахунку потерпілої з 29.05.2022р., в той час як кримінальне правопорушення вчинено 30.05.2022р., а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часуз 00 год. 00 хв. 30.05.2022 по 00 год. 00 хв. 31.05.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з 00 год. 00 хв. 30.05.2022 по 00 год. 00 хв. 31.05.2022, а також до записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію за 30.05.2022 про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю виготовлення копій на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16.10.2022 включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: