УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1340/22

Провадження № 1-кс/126/800/2022

"18" жовтня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 15.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 дочірнім підприємством, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 в період часу з 10.04.2022 року по 30.04.2022.

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 17.04.2022 до чергової частини ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров отримала від заявниці 8400 грн., але отримавши грошові кошти ніякого товару не поставила та на телефонні дзвінки не відповідає.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2022 за № 0000072.

В ході допиту потерпілої, ОСОБА_4 вказала, що 17.04.2022 перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті «ФЕЙСБУК» вона знайшла оголошення про продаж паливних дров «Оголошення Чечельник», де було вказано мобільний телефон НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_6 на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні, де під час телефонної розмови їй запропонували придбати паливні дрова за ціною 840 грн. за складометр, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого потерпілій надали номер банківської картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Цього ж дня 17.04.2022 о 11 год. 57 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн. за замовлення 10 складометрів паливних дров та надавши адресу місця свого проживання для доставки замовлення: АДРЕСА_3 . Після чого їй було повідомлено в телефонній розмові про підтвердження отримання перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів, також сказано, щоб вона чекала замовлення. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії та відразу написала повідомлення в чат-бот з проханням відхилити її платіж в сумі 8400, на що ОСОБА_4 порадили звернутися до банку отримувача, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 написала повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй було повідомлено про неможливість здійснити операції по скасуванню платежів, після чого вона відразу звернулася до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 дочірнім підприємством, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 дочірнім підприємством, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 за період часу з 10.04.2022 року по 30.04.2022 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , інд. НОМЕР_3 дочірнім підприємством, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 в період часу з 10.04.2022 року по 30.04.2022.

Зобов`язати зазначеного керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , дочірнім підприємством, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.04.2022 року по 30.04.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1