Справа № 750/28/22
Провадження № 1-кс/750/840/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2022 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх представника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002056 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,-
В С Т А Н О В И Л А:
25.05.2022 до Деснянського районного суду м. Чернігова засобами поштового зв`язку надійшло клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 20.05.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (магазин літ. А-1, А1-1, А2-1), яке на праві власності належить ПрАТ «Чернігівторгбудматеріали», а також в ході особистого обшуку громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: комп`ютерної техніки, грошових коштів, електронних носіїв інформації та інших предметів, які є речовими доказами факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Додав, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пропонували відчинити вхідні двері добровільно, проте прохання ігнорували, у зв`язку з чим було прийнято рішення про виклик працівників ДСНС, приїзд яких чекали 40-45 хв., тому був час, щоб перенести техніку до складського приміщення. Під час обшуку комп`ютерна техніка дійсно була відсутня на столах, але шнури від техніки були від`єднані в хаотичному порядку. Звернув увагу, що ні ОСОБА_4 ні ОСОБА_5 не надали доказів свого працевлаштування і не змогли пояснити наявність у них грошових коштів в значних сумах.
ОСОБА_4 пояснив, що його знайомий ОСОБА_8 попросив доглядати за речами з ресторану, які знаходились в приміщенні, де був проведений обшук. До цього приміщення він приходив раз в два-три дні. В день обшуку позвав до себе ОСОБА_9 , який передав йому в борг 20 000 грн. разом вживали спиртні напої, коли почули сторонні звуки, то вийшли з приміщення. Стверджує, що до речей, які були вилучені в ході обшуку приміщення, жодного відношення не має. Під час особистого його обшуку забрали грошові кошти, банківські картки, телефон. Проти задоволення клопотання слідчого заперечує.
ОСОБА_5 пояснив, що в той день приїхав до ОСОБА_10 , щоб дати йому в борг кошти. До приміщення зайшло чоловік 8-9, але відповідних посвідчень не пред`явили, тому він викликав поліцію. Під час особистого обшуку у нього вилучили 36400 грн особистих коштів, забрали телефон.
Представник ОСОБА_4 та ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 пояснив, що в даному приміщенні це вже повторний обшук. Кримінальне провадження розпочато рік тому, але жодних доказів існування в приміщенні грального бізнесу, крім пояснень двох свідків, не здобуто. Не було проведено жодних слідчих дій. Під час обшуку було встановлено, що комп`ютерна техніка від`єднана, знаходилась в приміщенні хаотично, меблі були розібрані. Вилучені в ході обшуку мобільні телефони не мають ідентифікуючих ознак, як то ІМЕІ, сім-карти, батарея. Відеокамери були вилучені не з середини приміщення, а ззовні. Не було складено протоколи особистих обшуків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Не був також залучений для проведення обшуку спеціаліст з метою з`ясування чи є техніка справною. Факт функціонування грального закладу підтверджується також особами, які в цьому закладі грали в комп`ютерні ігри тощо, проте сторонніх осіб піід час обшуку в приміщенні не було. Просив в задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження внесене 07.07.2021 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (магазин літ. А-1, А1-1, А2-1), яке на праві власності належить ПрАТ «Чернігівторгбудматеріали», виявлено факти зайняття гральним бізнесом, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Допитані в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомили, що за адресою АДРЕСА_1 , працює заклад, де проводяться азартні ігри.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, 20.05.2022 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова від 19.05.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (магазин літ. А-1, А1-1, А2-1), яке на праві власності належить ПрАТ «Чернігівторгбудматеріали», виявлено та вилучено: системні блоки, монітори, коммутатор, комп`ютерні миші, клавіатури, меблі, відеокамери, проводи комп`ютерні, безперебійники, вай-фай роутери, колонки.

Під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , безпосередньо в приміщенні знаходилися громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Слідчим було здійснено особистий обшук вказаних осіб, виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти, які, як вважає слідчий, здобуті злочинним шляхом, а саме від функціонування грального закладу.

Постановою слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області від 20.05.2022 майно, вилучене в ході обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що вищевказані речі, вилучені в ході обшуку є речовими доказами, оскільки могли бути знаряддям або предметом вчинення кримінального правопорушення та можуть зберегти на собі його сліди, можуть містити інші відомості, які у подальшому слугуватимуть доказами, тому не накладення арешту на вищевказані документи може призвести до їх відчуження або передачі на користь третіх осіб та приховування власниками, що може перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із положеннями ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме майно.
Згідно з частиною 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Тобто, відповідно до вимог ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст. 168, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч.1 ст.167 КПК України), а й іншим особам.

Крім того, ч. 5 ст. 236 КПК України передбачає, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що речі зазначені у клопотанні слідчого, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути здобуті в результаті його вчинення, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, могли бути використані під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України і відповідають критеріям, встановленим у ст.98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, таке майно, підлягає арешту.

Згідно з п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши розпоряджатися та користуватися зазначеними у клопотанні слідчого речами, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 20.05.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (магазин літ. А-1, А1-1, А2-1), яке на праві власності належить ПрАТ «Чернігівторгбудматеріали», а саме:
-системні блоки: Lenovo с/н S4AXH52, DELL с/н 3LDRD4G, HP с/н CZC8237CCQ, системний блок без маркування с/н 4, cистемний блок без маркування с/н на ж/д WMAME2269254, DELL с/н 8X7MCG1, DELL с/н 4EFSG4, DELL с/н 3W6RK4G, HP с/н CZC8147F9L, HP с/н CZC0092GVS, HP с/н CZC00926VF, MICROSTAR с/н0937, DELL с/н 44V9646, DELL с/н 1D8MQG1, cистемний блок без маркування с/н на ж/д 5RW3555V, MEDION с/н 128; монітори: Hyindai без с/н, Siemens с/н S26361K903V150, монітор без назви с/н ETL630CF4057, NEK с/н 6YB83049XB, ASUS с/н 77L80E0321, SIEMENS с/н YENL064046, SIEMENS с/н YEGU515718, SIEMENS с/н НОМЕР_1 , SIEMENS с/н НОМЕР_2 , BELNEA с/н НОМЕР_3 , HP с/н CZC63102GM, SAMSUNG с/н HA19HMFP904973K, SIEMENS с/н YE4K006369, NEK с/н 68B67139XB, DELL с/н CN04HV298S, SIEMENS с/н НОМЕР_4 , SIEMENS с/н НОМЕР_5 , VEIWSONIC с/н QAG082923482, LG с/н НОМЕР_6 ; комутатори: Planet с/н A, STEPNET с/н N0234, MEDIACONVERTER с/н TKO-WS02-20, ALHED TELESIS с/н 804323, ASOTEL с/н НОМЕР_7 ; комп`ютерні миші у к-сті 17 штук; клавіатури у к-сті 4 шт., меблі: 2 секції по 4 столи та 1 секція по 3 столи (розкомплековані, розкручені); 15 стільців, відеокамери: 7штук; проводи комп`ютерні: 52 штуки; безперебійники: 5 штук; вай-фай роутери: 3 штуки; колонки: 6 штук;

-вилучені в ході особистого обшуку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон марки Redmi 7 чорного кольору, з чохлом чорного кольору, банківську картку monobank номер: НОМЕР_8 , грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 49 штук, номіналом 200 гривень 8 штук, номіналом 100 гривень 1 штука, номіналом 20 гривень 2 штуки, 5 гривень 2 штуки, номіналом 1 гривня 1 штука з яких: купюра номіналом 1 гривня серія УБ2315384, купюра номіналом 5 гривень серія УЙ5485136, купюра номіналом 5 гривень серія УВ3897896, купюра номіналом 20 гривень серія ЕВ9761346, купюра номіналом 20 гривень серія ЮА8472690, купюра номіналом 100 гривень серія ЕВ0484972, купюра номіналом 200 гривень серія УН0119074, купюра номіналом 200 гривень серія СН6111758, купюра номіналом 200 гривень серія ЄГ4526561, купюра номіналом 200 гривень серія ГГ0851417, купюра номіналом 200 гривень серія ЕВ5058313, купюра номіналом 200 гривень серія УП0595778, купюра номіналом 200 гривень серія УХ3772486, купюра номіналом 200 гривень серія ХБ8110533, купюра номіналом 500 гривень серія ЗГ9693222, купюра номіналом 500 гривень серія ЕИ6295460, купюра номіналом 500 гривень серія БВ7794704, купюра номіналом 500 гривень серія АЗ2067493, купюра номіналом 500 гривень серія ЄГ3632866, купюра номіналом 500 гривень серія ХВ7204462, купюра номіналом 500 гривень серія ГБ4115502, купюра номіналом 500 гривень серія ЕБ6897721, купюра номіналом 500 гривень серія ЕБ6897722, купюра номіналом 500 гривень серія АЕ3295917, купюра номіналом 500 гривень серія ЄВ0339109, купюра номіналом 500 гривень серія ЕА2431699, купюра номіналом 500 гривень серія ЦБ1461542, купюра номіналом 500 гривень серія АГ7482601, купюра номіналом 500 гривень серія ЕА8506479, купюра номіналом 500 гривень серія ЕЖ5110685, купюра номіналом 500 гривень серія ЄВ7880119, купюра номіналом 500 гривень серія АВ2124952, купюра номіналом 500 гривень серія ЄГ3632874, купюра номіналом 500 гривень серія ЕЖ9384116, купюра номіналом 500 гривень серія ЕА0717718, купюра номіналом 500 гривень серія ЄВ3813223, купюра номіналом 500 гривень серія АЄ4304830, купюра номіналом 500 гривень серія ЄГ3632877, купюра номіналом 500 гривень серія ЄГ3632880, купюра номіналом 500 гривень серія ЄЄ7279499, купюра номіналом 500 гривень серія ЕА1222555, купюра номіналом 500 гривень серія ЄЄ9524784, купюра номіналом 500 гривень серія ЕА9570244, купюра номіналом 500 гривень серія ВВ3325041, купюра номіналом 500 гривень серія ФГ8736118, купюра номіналом 500 гривень серія ЛБ9939022, купюра номіналом 500 гривень серія ЛА8652877, купюра номіналом 500 гривень серія ЛИ0603235, купюра номіналом 500 гривень серія МА8927016, купюра номіналом 500 гривень серія ЛА6135066, купюра номіналом 500 гривень серія ЛЗ7913298, купюра номіналом 500 гривень серія СГ5915728, купюра номіналом 500 гривень серія ЛГ2358462, купюра номіналом 500 гривень серія ФЖ8520826, купюра номіналом 500 гривень серія ВЕ0057662, купюра номіналом 500 гривень серія УЗ9245290, купюра номіналом 500 гривень серія МБ1308749, купюра номіналом 500 гривень серія МА5756408, купюра номіналом 500 гривень серія СГ8900871, купюра номіналом 500 гривень серія ГК0833442, купюра номіналом 500 гривень серія ВА6890970, купюра номіналом 500 гривень серія СБ9971600, купюра номіналом 500 гривень серія ЛГ2189401, купюра номіналом 500 гривень серія АЖ4580615, купюра номіналом 500 гривень серія ГК4365889, купюра номіналом 500 гривень серія ХЖ2729371, купюра номіналом 500 гривень серія ФД49961600, купюра номіналом 500 гривень серія БВ1962683, купюра номіналом 500 гривень серія ЛД8271472, купюра номіналом 500 гривень серія ЗФ2490434, купюра номіналом 500 гривень серія АВ9274789, купюра номіналом 500 гривень серія ЗГ2998193, купюра номіналом 500 гривень серія АД4949878;

-вилучені в ході особистого обшуку гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон марки «Iphone 12» у корпусі блакитного кольору, з чохлом чорного кольору, банківську картку АТ КБ «ПриватБанк», Золота «Універсальна», номер: НОМЕР_9 , грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 72 штуки, номіналом 200 гривень 2 штуки з яких: купюра номіналом 200 гривень серія ДБ1250182, купюра номіналом 200 гривень серія ГЄ4942396, купюра номіналом 500 гривень серія ЗВ0924692, купюра номіналом 500 гривень серія ЕА4701928, купюра номіналом 500 гривень серія ББ0950590, купюра номіналом 500 гривень серія ХБ7658586, купюра номіналом 500 гривень серія ХВ5292756, купюра номіналом 500 гривень серія ХЄ3655736, купюра номіналом 500 гривень серія ЕЖ6016378, купюра номіналом 500 гривень серія АИ2345454, купюра номіналом 500 гривень серіяАИ4057013, купюра номіналом 500 гривень серія АЗ3459901, купюра номіналом 500 гривень серія АЗ6907959, купюра номіналом 500 гривень серія ЄЄ6639691, купюра номіналом 500 гривень серія АА9447362, купюра номіналом 500 гривень серія ВЗ2708456, купюра номіналом 500 гривень серія ЕД4057766, купюра номіналом 500 гривень серія ЕВ2224107, купюра номіналом 500 гривень серія АЕ0314453, купюра номіналом 500 гривень серія ЕВ2224103, купюра номіналом 500 гривень серія ЕВ2224106, купюра номіналом 500 гривень серія ЄВ5068814, купюра номіналом 500 гривень серія ЕЖ0681020, купюра номіналом 500 гривень серія ХЖ8419310, купюра номіналом 500 гривень серія ЕЖ4595174, купюра номіналом 500 гривень серія ЕВ2224105, купюра номіналом 500 гривень серія АЕ 4088596, купюра номіналом 500 гривень серія ГБ7434355, купюра номіналом 500 гривень серія ЕД4057769, купюра номіналом 500 гривень серія ВД7430960, купюра номіналом 500 гривень серія ЄГ3632868, купюра номіналом 500 гривень серія ЄВ2258256, купюра номіналом 500 гривень серія ЄГ3632875, купюра номіналом 500 гривень серія ХЖ3533650, купюра номіналом 500 гривень серія ХЕ3567324, купюра номіналом 500 гривень серія ХД6585970, купюра номіналом 500 гривень серія ГА3225631, купюра номіналом 500 гривень серія ВЄ3163368, купюра номіналом 500 гривень серія БА2322473, купюра номіналом 500 гривень серія ХГ2196267, купюра номіналом 500 гривень серія ХГ6973209, купюра номіналом 500 гривень серія ЄБ9471511, купюра номіналом 500 гривень серія ЄИ6888888, купюра номіналом 500 гривень серія БГ4669008, купюра номіналом 500 гривень серія ЄВ9117118, ХБ0158805, купюра номіналом 500 гривень серія АЗ8546867, купюра номіналом 500 гривень серія АЗ2850043, купюра номіналом 500 гривень серія ХЕ 0258943, купюра номіналом 500 гривень серія АЕ0694736, купюра номіналом 500 гривень серія ГА7211257, купюра номіналом 500 гривень серія ЄЗ4161281, купюра номіналом 500 гривень серія АБ4265884, купюра номіналом 500 гривень серія ЕА4850593, купюра номіналом 500 гривень серія АГ0730977, купюра номіналом 500 гривень серія ВЄ8391379, купюра номіналом 500 гривень серія ЕБ8822931, купюра номіналом 500 гривень серія ХВ3247708, купюра номіналом 500 гривень серія БВ1093631, купюра номіналом 500 гривень серія БА4779458, купюра номіналом 500 гривень серія ВЗ0052845, купюра номіналом 500 гривень серія ВЗ0052842, купюра номіналом 500 гривень серія БА3636279, купюра номіналом 500 гривень серія ВЗ0052840, купюра номіналом 500 гривень серія ЕД0337807, купюра номіналом 500 гривень серія АБ7499757, купюра номіналом 500 гривень серія ЕБ6897723, купюра номіналом 500 гривень серія ЄЗ6656591, купюра номіналом 500 гривень серія ХЕ1462225, купюра номіналом 500 гривень серія ВЕ3334633, купюра номіналом 500 гривень серія ВЄ4262224, купюра номіналом 500 гривень серія АИ6109975, купюра номіналом 500 гривень серія ЄЗ6656593, купюра номіналом 500 гривень серія ХД3585502,
із забороною права володіння, користування та розпорядження даним майном.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1