Справа № 577/3061/22
Провадження № 1-кс/577/1060/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"08" вересня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.09.2022 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 та виконати їх копії, що містять відомості про особу на котрих відкрито банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 26.08.2022 року по 31.08.2022 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 26.08.2022року близько 12.00 год. ОСОБА_11 здійснено дзвінок з сервісного номеру НОМЕР_2 та вказано про спробу зняття коштів безконтактним способом через термінал з її банківської картки та що через це потрібна провести певну перевірку.

Одразу по цьому на мобільний телефон ОСОБА_11 здійснено дзвінок з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ). Особа, що телефонувала, представилась працівником служби безпеки банку та запевнила ОСОБА_11 в потребі виконання дій, які їй буде вказано. ОСОБА_11 , будучи впевненою у правдивості повідомленого за вказівкою вище вказаної особи виконала поповнення рахунку свого абонентського номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) через електронний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 чотирма перерахуваннями у сумах 850 грн., 1 400 грн., 1 200 грн. та 1600 грн. з рахунку своєї кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що з нього одразу зникли.

Крім того, відповідно до вказівки особи, що представилась працівником служби безпеки банку ОСОБА_11 з вказаної своєї банківської картки через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 12 000 грн. одним платежем на так звану її електронну карту № НОМЕР_5 , номер якої їй було продиктовано.

Таким чином невстановлена особа в протиправний спосіб заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у загальній сумі у 17 050 грн.

В судове засідання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.08.2022 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 (а.с.2).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 та виконати їх копії, що містять відомості про особу на котрих відкрито банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 26.08.2022 року по 31.08.2022 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1