УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0004260 від 17.11.2017 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 14 442 100, 62 грн (чотирнадцять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сто гривень шістдесят дві копійки), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДТЕК «ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (), відкритих в таких банківських установах:

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 , НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_9 , НОМЕР_3 (Євро), НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_3 , НОМЕР_10 (російський рубль);

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня);

- ФІЛІЯ - ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПуАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 335106): рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (українська гривня);

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунок НОМЕР_19 (українська гривня).

Також детектив просить заборонити службовим особам АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ФІЛІЯ - ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПуАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 335106), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на згаданому рахунку, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004260 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою групою осіб особами, на підставі первинних документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо отриманих товарно-матеріальних цінностей, фактично отримавши товарно-матеріальні цінності за невстановлених обставин від невстановлених слідством осіб без відображення цих операцій у податковій звітності, у період з 29.04.2016 по 17.06.2016, діючи в порушення вимог діючого законодавства та відомчих нормативних актів, умисно та безпідставно завищив розмір податкового кредиту з податку на додану вартість від господарських операцій з ПП «СПЕЦБУДПРОЕКТ-Н» за договором № 1939-ДУ від 01.02.2016, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України податків у сумі 14 442 100, 62 грн (чотирнадцять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сто гривень шістдесят дві копійки), яка в сім тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 будучи службовою особою - генеральним директором ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ», реалізувавши свій злочинний умисел, у період з 19.05.2016 по 17.06.2016 організував внесення до офіційних документів - Податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2016 року від 19.05.2016, Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за квітень 2016 року від 19.05.2016, Податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2016 року від 17.06.2016, Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за травень 2016 року від 17.06.2016 завідомо неправдивих відомостей, та видав такі документи, шляхом їх подачі до Cпеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьк Міжрегіонального Головного управління ДФС.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» відкрито банківські рахунки в таких банках:

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 , НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_9 , НОМЕР_3 (Євро), НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_3 , НОМЕР_10 (російський рубль).

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня)

- ФІЛІЯ - ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПуАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 335106): рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (українська гривня).

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунок НОМЕР_19 (українська гривня).

На переконання сторони обвинувачення, існує достатньо підстав вважати, що грошові кошти на даних рахунках є предметом кримінально-протиправних дій групи осіб та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим постановою слідчого таке майно визнано речовими доказами, а тому детектив, з метою забезпечення їх збереження, просить накласти арешт на дане майно.

В судовому засіданні детектив та прокурор підтримали вимоги клопотання.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004260 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення протиправних дій підозрюваним ОСОБА_5 , як генеральним директором ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ», що призвело до ненадходження до Державного бюджету України податків у сумі 14 442 100, 62 грн (чотирнадцять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сто гривень шістдесят дві копійки), що є особливо великим розміром. В ході даної протиправної діяльності використовувались банківські рахунки ТОВ «ДТЕК «ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (), відкриті в окремих банківських установах.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 29.08.2022 майно, що є предметом клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0004260 від 17.11.2017.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно (кошти) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно (кошти).

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0004260 від 17.11.2017 на грошові кошти в сумі 14 442 100, 62 грн (чотирнадцять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сто гривень шістдесят дві копійки), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДТЕК «ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (), відкритих в таких банківських установах:

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851): рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 , НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_9 , НОМЕР_3 (Євро), НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_3 , НОМЕР_10 (російський рубль);

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (українська гривня);

- ФІЛІЯ - ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПуАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 335106): рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (українська гривня);

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунок НОМЕР_19 (українська гривня).

Заборонити службовим особам АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ФІЛІЯ - ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПуАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 335106), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на згаданому рахунку, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 13 вересня 2022 року о 09 годині 20 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1