Справа № 202/6875/22
Провадження № 1-кс/202/4236/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя

Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №000649 від 18.11.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.09.2022 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України щодо фактів незаконного видобування корисних копалин, порушень ліцензійних умов надрокористувачами. Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало спеціальні дозволи на користування надрами №6006 від 17.11.2020 року (земельна ділянка площею 47,42 га. розташована 4,5 км. на південний схід від північної околиці смт. Петриківка) та №6552 від 19.08.2021 року (земельна ділянка площею 37,38 га. розташована 4,5 км. на південний схід від північної околиці смт. Петриківка) для видобутку піску.

Під час своєї господарської діяльності, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договори за №21 від 25.03.2020 року та за №0208/21 від 02.08.2021 року щодо надання останніми послуг спеціалізованої техніки на об`єктах надрокористування. Відповідно до документів, якими підтверджувалося виконання робіт за вищевказаними договорами, на цих роботах були задіяні ОСОБА_6 , водійське посвідчення НОМЕР_3 , який виконував роботи на бульдозері Т-130 з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , водійське посвідчення НОМЕР_5 , який виконував роботи на бульдозері Т-170 з державним реєстраційним номером НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , водійське посвідчення НОМЕР_7 , який виконував роботи на екскаваторі НОМЕР_8 з державним реєстраційним номером НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , водійське посвідчення НОМЕР_10 , який виконував роботи на екскаваторі Hyundai R170W-7 з державним реєстраційним номером НОМЕР_11 .

Водночас, допитані в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вищевказану інформацію заперечили і повідомили, що будь-яких робіт на вказаній техніці вони не виконували і місце розташування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кар`єру останнім не відомо. Крім того, встановлено, що вищевказані особи у період проведення робіт в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували в м. Дніпро, що можливо підтвердити відповідними відмітками з журналів входу-виходу з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території якого вони в той час працювали.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають значення для досудового розслідування та у подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського і податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, фактів виконання робіт, проведення судових експертиз, що у подальшому буде слугувати доказами у даному кримінальному провадженні.

Встановлено, що вказані документи знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у провадженні, а також слідчим та співробітникам оперативного підрозділу, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням прокурора чи слідчого у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч.6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів за №21 від 25.03.2020 року та за №0208/21 від 02.08.2021 року з додатками, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , щодо надання останніми послуг спеціалізованої техніки; документів, які укладалися сторонами в ході виконання договорів (заявок, актів надання послуг, актів виконаних робіт та інших документів); платіжних доручень про перерахування коштів; розрахунково-платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2020 рік по теперішній час (баланси, шляхові листи, відрядні документи, товарно-транспортні, податкові накладні тощо); інформацію, щодо використання автотранспорту та спеціалізованого транспорту, на якому здійснювалися роботи та надавалися послуги; інформацію, щодо водіїв автотранспорту та спеціалізованого транспорту, на якому здійснювалися роботи та надавалися послуги.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Повідомлений належним чином представник особи, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000649 від 18.11.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Станом на 30.09.2022 жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 16.08.2022 в порядку ст. 93 КПК України до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит прокурора про надання у паперовому вигляді документів за період з 2021-2022.

23.08.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана відповідь на запит прокурора, у тому числі і копії договорів за №21 від 25.03.2020 року та за №0208/21 від 02.08.2021 року з додатками, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , щодо надання останніми послуг спеціалізованої техніки.

З даних протоколів допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 слідчим суддею встановлено, що будь-яких робіт на техніці вони не виконували і місце розташування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кар`єру останнім не відомо. Крім того, встановлено, що вищевказані особи у період проведення робіт в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували в м. Дніпро, що можливо підтвердити відповідними відмітками з журналів входу-виходу з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території якого вони в той час працювали.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні матеріалах об`єктивно можуть міститься відомості про обставини на які посилається прокурор у клопотанні.

Зазначені документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя вважає доведеною необхідність вилучення прокурором саме оригіналів документів, так як копії були надані прокурору на його запит, але без оригіналів вказаних документів неможливо провести необхідні судові експертизи.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів договорів за №21 від 25.03.2020 року та за №0208/21 від 02.08.2021 року з додатками, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_5 , щодо надання останніми послуг спеціалізованої техніки; документів, які укладалися сторонами в ході виконання договорів (заявок, актів надання послуг, актів виконаних робіт та інших документів); платіжних доручень про перерахування коштів; розрахунково-платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2020 рік по теперішній час (баланси, шляхові листи, відрядні документи, товарно-транспортні, податкові накладні тощо); інформацію, щодо використання автотранспорту та спеціалізованого транспорту, на якому здійснювалися роботи та надавалися послуги; інформацію, щодо водіїв автотранспорту та спеціалізованого транспорту, на якому здійснювалися роботи та надавалися послуги.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилученнянадати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000649 від 18.11.2021.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.10.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1