Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1004/22
Справа № 711/3265/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000154 від 13.06.2022, за ч. 3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури, внесеним у кримінальному провадженні № 0000154 від 13.06.2022, за ч. 3 ст. 110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, а також здійснення фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 . Одним із засновників вказаного товариства із часткою у статутному фонді 25% (450 000 грн.) являється громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Вказане підприємство займається виробництвом будівельних виробів із пластмас. За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з`ясовано, що ОСОБА_5 також являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , яке також займається виготовленням пластмасових виробів для будівництва.

В подальшому було встановлено, що за 2020-2021 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувало продукції з російської федерації на суму 353 037 доларів США. Частина продукції на суму 115 700 доларів США, яка була закуплена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де директором являється ОСОБА_5 .

Таким чином з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно виводяться кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складають близько 47 457 400 грн., а річний прибуток 20 110 700 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що засновниками являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_4 : ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , «Статутний внесок 450 000 25%»; ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_8 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_9 , являються платниками ПДВ.

Вказане товариство зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того встановлено, що згідно до інформації з відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомого майна які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться за адресами: АДРЕСА_10 на підставі договору купівлі-продажу № 222 від 28.04.2017, назва об`єкта нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); АДРЕСА_11 на підставі договору купівлі-продажу №225 від 28.04.2017, назва об`єкта нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_10 ); АДРЕСА_12 на підставі договору купівлі-продажу №228 від 28.04.2017, назва об`єкта нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №233 від 28.04.2017, назва об`єкту нерухомого майна «Допоміжний корпус № 2 (Літера М-2)», які знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером: 0:06:062:0008, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та передана на підставі договору оренди землі № б/н від 05.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під нежитлові будівлі, які мають адреси: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 .

В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_5 систематично надає довіреності на право представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності громадянину (фізичній особі-підприємцю) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн. НОМЕР_3 ), основним видом економічної діяльності якого є (22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас), який одночасно є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юр. адреса: АДРЕСА_16 , основним видом економічної діяльності якого також є (22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас), причетність та роль якого у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлюється. Крім того із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_5 у вересні 2020 року надав аналогічну довіреність чинну до 23.09.2023 гр. ОСОБА_7 , співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із статутним внеском 450 000 грн. (25%).

В ході проведення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_13 , було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має 77 банківських рахунків, які відкриті у різних валютах в тому числі і в Російському рублі, які на даний час не закриті для користування та можуть використовувати для незаконного виведення активів Товариства на територію російської федерації. Також в майбутньому у органу досудового розслідування є необхідність дослідити вище вказані банківські рахунки на предмет здійснення перерахувань коштів на територію російської федерації.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що, на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » являється ОСОБА_12 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », також являється ОСОБА_13 , основний вид діяльності: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.

Кінцем бенефіціарним власником вказаних товариств являється ОСОБА_14 , громадянин російської федерації, із часткою у статутному фонді 100% (6 млн. 117 тис. 974 грн.) та 100% (3 млн. 261 тис. 202 грн.) відповідно, зареєстрований за адресою: російська федерація, АДРЕСА_18 . Відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 зазначена особа зареєстрована як приватний підприємець та сплачує податки на території російської федерації.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », єдиним засновником яких є громадянин російської федерації ОСОБА_12 , володіють наступним нерухомим майном:

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_17 , а саме: адміністративна будівля А-2, А3-І, загальна площа 1804.2 (кв.м.), СТО (будівля Б-1) площа 162.4 кв.м., СТО (будівля В-2) площа 269,8 кв.м., СТО (будівля Г-1) площа 527.4 кв.м., СТО (будівля Е-1) площа 84.7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 394.9 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_19 .

В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_14 систематично надає довіреності на право представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності громадянину ОСОБА_12 (брат) та ОСОБА_13 (племінник), якими виконуються обов`язки директорів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », директор ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », директор ОСОБА_13 . Крім того із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_14 надав ряд довіреностей ОСОБА_12 .

В ході проведення тимчасового доступу до ГУ ДПС у Черкаській області, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », має 5 банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 », а саме було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », користувалася банківським рахунком НОМЕР_8 , який було відкрито 22.03.2013 та закрито 07.06.2022. Також в майбутньому у органу досудового розслідування є необхідність дослідити вище вказані банківські рахунки на предмет здійснення перерахувань коштів на територію російської федерації.

В подальшому було отримано інформацію, щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами зазначених вище підприємств, шляхом ухилення від обов`язкових платежів до бюджету та внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності. Враховуючи зазначене існують достатні підстави вважати, що з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно можуть виводитись кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочинів передбачених ч.3 ст. 110-2 КК України.

Також, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України, уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Головним слідчим управлінням Національної поліції України в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим - Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору.

На сьогодні в умовах запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану в Україні відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави, у зв`язку з чим вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронювану законом інформацію, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

Відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», мета полягає у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року,

Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до Розділу І ст. 1 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України;

-резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

-примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності російської федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

-об`єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її резидентам.

Відповідно до Розділу ІІ ст. 2 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення відомостей про здійснення банківських операцій по перерахуванню коштів на територію російської федерації або інших сумнівних операцій які можуть мати причетність до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса адреса: АДРЕСА_20 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить у клопотанні надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000154 від 13 червня 2022 року, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса адреса: АДРЕСА_20 ) та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виготовити та видати завірену копію в паперовому вигляді, або в електронному вигляді, роздруківку руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів, міжнародних операцій по перерахуванню коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2021 по теперішній час. За наявності технічної можливості, тимчасовий доступу до вказаних документів здійснити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованому в м. Черкаси. Розглянути вказане клопотання за відсутності особи, у володіння якої перебувають документи.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № № 0000154 від 13.06.2022 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №№ 0000154 від 13.06.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

За даними слідства установлено, що на території Черкаської області низка суб`єктів господарської діяльності здійснюють фінансову діяльність та забезпечують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордому України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_1 . Одним із засновників вказаного товариства із часткою у статутному фонді 25% (450 000 грн.) являється громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Також установлено, що ОСОБА_5 також являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , яке також займається виготовленням пластмасових виробів для будівництва.

В подальшому органом досудового розслідування було встановлено, що за 2020-2021 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувало продукції з російської федерації на суму 353 037 доларів США. Частина продукції на суму 115 700 доларів США, яка була закуплена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де директором являється ОСОБА_5 .

Таким чином з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно виводяться кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Слідчий суддя погоджується з тим, що документи, а саме: роздруківка руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів, міжнародних операцій по перерахуванню коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами вилучити дані документи є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ цих документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві.

Слідчим доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000154 від 13 червня 2022 року, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса адреса: АДРЕСА_20 ) та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виготовити та видати завірену копію в паперовому вигляді, або в електронному вигляді, роздруківку руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів, міжнародних операцій по перерахуванню коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2021 по теперішній час.

За наявності технічної можливості, тимчасовий доступу до вказаних документів здійснити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташованому в м. Черкаси.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити відповідальним особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1