1Справа № 335/2461/22 1-кс/335/1542/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 05.04.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 05.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого посадові особи гуманітарного штабу ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з іншими підконтрольними ним особами, користуючись недостатнім контролем з боку службових осіб органів державної влади, налагодили схему із привласнення та реалізації товарів, які ввозяться на територію області, як гуманітарна допомога та призначені для безоплатної передачі населенню міста Запоріжжя та Запорізької області. Крім цього, СУ ГУНП розглядається заява голови штабу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 щодо фактів виявленої нестачі вантажів гуманітарної допомоги на складах, що використовуються ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, Запорізькою обласною прокуратурою на підставі заяви ОСОБА_4 розпочато кримінальне провадження (об`єднано до основного номеру) за фактом того, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнили чуже майно у великих розмірах, а саме гуманітарні вантажі, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.03.2022 по 04.04.2022. Так, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.03.2022 створено штаб Запорізької області з питань координації надання населенню гуманітарної допомоги. 02.04.2022 розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 150 «Про створення штабу ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено склад членів штабу та головою вказаного штабу затверджено ОСОБА_4 . На виконання п.п. 5,6 вищевказаного розпорядження проведено інвентаризацію товарів, які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості гуманітарного вантажу та які зберігалися у складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . За результатами інвентаризації (перевірка залишків на вище вказаних складах) гуманітарних вантажів на зазначених складах, що використовуються обласною військовою адміністрацією, інвентаризаційною комісією встановлено факти невідповідності по кількості гуманітарних вантажів, які були відвантажені та повинні залишитися на вказаних складських приміщеннях та кількості гуманітарних вантажів переданих до пунктів видачі, тобто виявлені факти нестачі зазначених товарів. Крім цього, згідно звернення ОСОБА_4 , останніми встановлені факти надходження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 37 вагонів гуманітарного вантажу, які з невідомих причин розвантажено, не на склади ІНФОРМАЦІЯ_2 , а на адресу громадських та благодійних організацій, а також приватних осіб, критому ринку тощо. Таким чином, внаслідок неправомірних дій службових осіб штабу ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших пов`язаних з ними осіб, могло бути завдано збитків територіальні громаді у великих розмірах та призвело до недоотримання гуманітарного вантажу населенням міста Запоріжжя та області, які потребували такого поліпшення. Під час досудового розслідування, з метою встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, викладених в зверненні ОСОБА_4 , слідчим, у відповідності до п.3.1 Порядку взаємодії органів державної контрольно - ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки України, затвердженого спільним наказом Голів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, а також ст. 71 КПК України (спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації, пояснення, довідки та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок), залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема для перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та штабу Запорізької області з питань координації надання населенню гуманітарної допомоги, під час отримання, обліку та видачі гуманітарної допомоги населенню міста та Запорізької області, та розрахування розміру матеріальної шкоди, завданої неправомірними діями осіб, причетних до вчинення злочину. У ході проведення перевірки правоохоронними органами також перевіряються факти щодо кількості гуманітарної допомоги, яка надійшла на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 (доставка здійснена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), за період з 01.03.2022 по 09.04.2022, та яка була розміщена на складах за адресами: АДРЕСА_1 , де розташований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АДРЕСА_2 , де розташований ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; АДРЕСА_3 , де розташований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та на складах за наступними адресами (в ході досудового розслідування встановлено і інші складські приміщення, в яких знаходиться гуманітарна допомога, так як під час зміни робочої групи з представників ЗОВА та гуманітарний штаб, не відбувалася передача всіх товарно-матеріальних цінностей (у вигляді гуманітарної допомоги, і керівники штабу не знали про розташування гуманітарної допомоги у інших складах): АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Тому, враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування вживаються заходи для зібрання інформації про місця знаходження та зберігання гуманітарної допомоги, яка надійшла на адресу ЗОВА з 24.02.2022 до теперішнього часу та проведення аудиту, в ході якого проводиться підрахунок всієї гуманітарної допомоги, яка надійшла ЗОВА, з подальшим розрахуванням розміру матеріальної шкоди, яка завдана діями відповідальних осіб ЗОВА щодо гуманітарної допомоги, яка надійшла на адресу ЗОВА (доставка здійснена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), за період з 01.03.2022 по 10.04.2022 та проведення відповідних експертиз (після встановлення матеріального збитку призначення судової економічної експертизи та в подальшому призначення судових почеркознавчих експертиз), так як на розгляд спеціалістам і судовим експертам потрібно надати всі можливі наявні документи щодо надходження на адресу ЗОВА гуманітарної допомоги, її подальше відвантаження із складів тощо. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ЗОВА передавало вагони з гуманітарною допомогою для зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі ІНФОРМАЦІЯ_16 ) відповідальним особам, тому наразі виникла необхідність у отриманні копії документів від ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо отримання таких вагонів та/або гуманітарної допомоги, постановки її на облік на видачі громадянам, які її потребують для перевірки фактичного отримання та видачі такої гуманітарної допомоги мешканцям м. Запоріжжя, для виключення випадків заволодіння такою гуманітарною допомогою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, для підтвердження завданих матеріальних збитків, для забезпечення проведення перевірки, яка проводить ІНФОРМАЦІЯ_9 та подальшого проведення судової економічної експертизи, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий клопотання підтримала про що надала відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 , у судове засідання надала письмові заперечення, відповідно до яких, просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки, документи з переліку у клопотанні, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не перебувають та не можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 . Також зазначила, що у клопотанні не зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 05.04.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Всупереч зазначених норм, враховуючи заперечення представника ІНФОРМАЦІЯ_15 , матеріалами клопотання не підтверджено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 218, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1