Справа № 161/9117/22
Провадження № 1-кс/161/3729/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 липня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію: який ліміт грошових коштів установлено для банкомату №АТМ32011, що в с. Лище, Луцького р-н, Волинської області; коли востаннє, ким, та в якій сумі здійснювалося інкасування готівкою вказаного банкомату; якими номіналами купюр було здійснено інкасування вказаного банкомату; яким чином визначається час і порядок інкасування вказаного банкомату готівкою; хто здійснював інкасування готівкою вказаного банкомату у період з 01.04.2021 по 02.10.2021, їх анкетні дані, мобільні телефони, дати здійснення зазначених дій, суми коштів які закладалися, графіки роботи; з яких карткових рахунків вказаний банкомат здійснював видачу готівки починаючи із 01.09.2021 по 02.10.2021, номер рахунку, суму і дату здійснення операції, інформацію про власника рахунку; коли востаннє здійснювався ремонт вказаного банкомату; що стало причиною встановлення вказаного банкомату в с. Лище; яка кількість осіб, згідно штатного розпису, працює у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Луцьк, список осіб із зазначенням посад і повних анкетних даних; список осіб, які були звільненні із банку починаючи з 01.01.2021 року; копії документів про адресу місцезнаходження вказаного банкомату; чи перебував вказаний банкомат на балансі основних засобів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то яка його балансова вартість і який номер, копія інвентарної картки; хто є відповідальним за технічне обслуговування вказаного банкомату, усунення несправностей і забезпечення його охорони; у разі наявності надати копії укладених договорів; та інші питання, що можуть стосуватися інформації стосовно вказаного банкомату за останні 6 місяців.

Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002404 від 02.10.2021 року за ч.5 ст.185 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому слідчим групи слідчих СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншим слідчим групи слідчих слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 .

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним працівникам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію: який ліміт грошових коштів установлено для банкомату №АТМ32011, що в с. Лище, Луцького р-н, Волинської області; коли востаннє, ким, та в якій сумі здійснювалося інкасування готівкою вказаного банкомату; якими номіналами купюр було здійснено інкасування вказаного банкомату; яким чином визначається час і порядок інкасування вказаного банкомату готівкою; хто здійснював інкасування готівкою вказаного банкомату у період з 01.04.2021 по 02.10.2021, їх анкетні дані, мобільні телефони, дати здійснення зазначених дій, суми коштів які закладалися, графіки роботи; з яких карткових рахунків вказаний банкомат здійснював видачу готівки починаючи із 01.09.2021 по 02.10.2021, номер рахунку, суму і дату здійснення операції, інформацію про власника рахунку; коли востаннє здійснювався ремонт вказаного банкомату; що стало причиною встановлення вказаного банкомату в с. Лище; яка кількість осіб, згідно штатного розпису, працює у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Луцьк, список осіб із зазначенням посад і повних анкетних даних; список осіб, які були звільненні із банку починаючи з 01.01.2021 року; копії документів про адресу місцезнаходження вказаного банкомату; чи перебував вказаний банкомат на балансі основних засобів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то яка його балансова вартість і який номер, копія інвентарної картки; хто є відповідальним за технічне обслуговування вказаного банкомату, усунення несправностей і забезпечення його охорони; у разі наявності надати копії укладених договорів; та інші питання, що можуть стосуватися інформації стосовно вказаного банкомату за останні 6 місяців.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя