Справа № 214/3687/22
1-кс/214/626/22
У Х В А Л А
Іменем України
04 серпня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28.07.2022 року погоджене прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000685 від 09 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України про продовження строків досудового розслідування,-

Установив:
Слідчий СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про продовження строків досудового розсування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000685 від 09 липня 2021 року на три місяці, тобто до 05 листопада 2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що за письмовою заявою директора ТОВ «Мехшляхбуд» про вчинення кримінального провадження, а саме умисне ухилення від виконання судового рішення посадовою особою ТОВ « Мехшляхбуд» відкрито новий банківський рахунок, на якому проводились фінансові операції. Обставини події встановлюються.
09.07.2021 року слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до ЄРДР за № 0000685 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:
- 12.07.2021 надано заяву про залучення ТОВ «ДОМІНАТ» до кримінального провадження, як потерпілого;

- 14.07.2021 винесено постанову про відмову в задоволенні клопотання;

- 15.07.2021 проведено допит, в якості свідка ОСОБА_5 ;

- 15.07.2021 надано договір про надання адвокатських послуг та копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №2655 ОСОБА_6 ;

- 20.07.2021 надано вказівки від прокурора ОСОБА_7 слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- 22.07.2021 надано скаргу від представника заявника на рішення (постанову) слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- 26.07.2021 надано слідчому суді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_9 , заперечення на скаргу;

- 29.07.2021 надано повідомлення про необхідність вирішення питання про територіальну підслідність;

- 01.10.2021 надано повідомлення про необхідність вирішення питання про територіальну підслідність;

- 05.10.2021 винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування;

- 08.10.2021 винесено постанову про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- 29.06.2022 винесено постанову про закриття кримінального провадження;

- 25.07.2022 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Для проведення усіх необхідних слідчих та розшукових дій у кримінальному провадженні потрібно виконати:

- Витребувати ( ст.93 КПК України) у Господарського суду Дніпропетровської області, з метою долучення до матеріалів справи, належним чином посвідчену копію (примірник) рішення від 26.03.2021 у справі №904/293/21, яким задоволено позовні вимоги ТОВ «ДОМІНАТ» про стягнення заборгованості з ТОВ «МЕХШЛЯХБУД».

- Витребувати ( ст.93 КПК України) у Господарського суду Дніпропетровської області, з метою долучення до матеріалів справи, належним чином посвідчену копію (примірник) судового наказу від 16.04.2021 у справі №904/293/21 про стягнення заборгованості з ТОВ «МЕХШЛЯХБУД» на користь ТОВ «ДОМІНАТ».

- Ґрунтовано допитати уповноважену службову особу ТОВ «ДОМІНАТ» ( ст.224 КПК України) у відповідному процесуальному статусі, з`ясувавши відомі обставини вчинення кримінального правопорушення у тому числі щодо суми матеріальної шкоди, наявності підстав та наміру подачі цивільного позову.

- Ґрунтовано допитати приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 ( ст.224 КПК України) у відповідному статусі, з`ясувавши відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо факту наявності на його виконанні того чи іншого виконавчого провадження про стягнення заборгованості з ТОВ «МЕХШЛЯХБУД» на користь ТОВ «ДОМІНАТ» за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/293/21, вжитих заходів забезпечення виконавчого провадження шляхом його примусового виконання, у тому числі щодо арешту коштів (рахунків) боржника, а також доведення (дата, місце, час, спосіб вручення) до боржника інформації про факт відкриття виконавчого провадження, вжитих заходів його примусового виконання.

- Витребувати ( ст.93 КПК України) у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , з метою долучення до матеріалів справи, копії відповідних документів, що дають право здійснювати діяльність приватного виконавця.

- У випадку підтвердження факту перебування на виконанні приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 виконавчого провадження про стягнення заборгованості з ТОВ «МЕХШЛЯХБУД» на користь ТОВ «ДОМІНАТ» за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/293/21, підготувати та надати для погодження прокурору з метою подальшого звернення слідчим до слідчого судді відповідний проект клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України) у формі тимчасового доступу до речей та документів приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 з метою вилучення копій документів вищевказаного виконавчого провадження.

- У випадку задоволення слідчим суддею заявленого клопотання та винесення відповідної ухвали про надання права тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, у найкоротший строк виконати дану ухвалу (ст. 165 КПК України) про що скласти відповідний протокол з додатками, які долучити до матеріалів справи.

- За результатами виїмки та опрацювання матеріалів вищевказаного виконавчого провадження підготувати та надати для погодження прокурору з метою подальшого звернення слідчим до слідчого судді відповідний проект клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України) у формі тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів банківських установ, у яких відкриті рахунки ТОВ «МЕХШЛЯХБУД», з метою виїмки документів, що стали підставою їх відкриття, а також інформації про рух грошових коштів, у тому числі на раніше відкритих банківських рахунках (починаючи з 16.04.2021, тобто дати видачі судового наказу у справі №904/293/21 про стягнення заборгованості з ТОВ «МЕХШЛЯХБУД» на користь ТОВ «ДОМІНАТ» по теперішній час).

- У випадку задоволення слідчим суддею заявленого клопотання та винесення відповідної ухвали про надання права тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, у найкоротший строк виконати дану ухвалу (ст. 165 КПК України) про що скласти відповідний протокол з додатками, які долучити до матеріалів справи.

- Витребувати (ст. 93 КПК України) у Управління статистики ГУС у Дніпропетровській області, з метою долучення до матеріалів справи, інформацію щодо юридичної особи ТОВ «МЕХШЛЯХБУД» з питань, що мають значення для даного кримінального провадження та входять до компетенції Управління.

- За результатами проведених заходів вирішити питання (ст. 110 КПК України) щодо визнання вилученого (витребуваного) або оглянутого майна або інших матеріальних об`єктів речовими доказами (ст.ст. 98, 99 КПК України) або виключення з їх числа, а також вирішити питання щодо місця їх зберігання (ст. 100 КПК України).

- У випадку виникнення необхідності звернення до слідчого судді з клопотанням (-и) про застосування тих чи інших заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України) або негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 246 КПК України), направлених на виконання чинних вказівок, а також виконання інших завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України), у найкоротший строк підготувати та надати для погодження прокурору (у випадку необхідності такого погодження за КПК України) відповідний (-i) проект клопотання.

- За результатами проведених заходів скласти оновлений опис матеріалів справи, план проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій із зазначенням конкретних строків їх виконання (за необхідності проведення) або прийняти відповідне процесуальне рішення по справі (ст. 283 КПК України), у тому числі шляхом підготовки та надати для погодження прокурору проектів процесуальних документів (ст.ст. 278-279, 291 КПК України).

- Провести інші невідкладні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути в ході подальшого досудового розслідування.

З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду, під час досудового розслідування існує необхідність провести слідчі дії, перелічені у клопотанні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання без ії участі, клопотання підтримую в повному обсязі, просить задовольнити.

У відповідності до положень ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання , виходячи з такого.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000685 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с. 3), заява ТОВ « Домінат» про залучення до кримінального провадження( а.с. 2-3); заперечення на скаргу (а.с. 4-8); постанова про відмову в задоволення клопотання ( а.с. 9-12); протокол допиту свідка ОСОБА_5 ( а.с. 13-20); скарга на постанову слідчого (а.с.27-31); вказівки про проведення слідчих дій (а.с. 32-35); повідомлення про необхідність вирішення питання про територіальну підслідність(а.с.36-41); постанова про визначення місця проведення досудового розслідування (а.с.48-49), постанова про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування (а.с.50); постанова про закриття кримінального провадження (а.с.51), постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження ( а.с. 52-55).
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За приписами ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що в даному кримінальному провадженні необхідно провести вищезазначені процесуальні дії, та на даний момент слідчий не має можливості прийняти законного і обґрунтованого рішення, суд доходить висновку про необхідність продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000685 від 09.07.2021 року строком на три місяця.
Керуючись ст.115,219,294,295-1 КПК України, -

Постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09.07.2021 року погоджене прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000685 від 09.07.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України про продовження строків досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 09.07.2021 року строком на три місяця, тобто до 05.11.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1