Справа № 405/807/22
провадження № 1-кс/405/384/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 23.10.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 23.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням Кропивницького РВ УСБУ в Кіровоградській області про виявлене кримінальне правопорушення.
Відповідно до повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, громадянки України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють інше сприяння діяльності члену незаконного збройного формування терористичної організації т.зв. ДНР ОСОБА_6 .
Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 , обл.№ 61/24/292/нт від 28.10.2021 та іншими матеріалами провадження, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючи у м. Макіївка Донецької області, 12.06.2002 зареєструвалась як фізична особа-підприємець та займалась підприємницькою діяльністю по ремонту і пошиву одягу. 24.12.2014 вона перереєструвалась як приватний підприємець до ІНФОРМАЦІЯ_4 та продовжила займатись підприємницькою діяльністю по ремонту і пошиву одягу. В той же час, відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_4 продовжує займатись підприємницькою діяльністю на території, підконтрольній терористичної організації т.зв. ДНР, здійснюючи загальне керівництво господарською діяльністю магазину тканин та ательє з ремонту і пошиву одягу, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Безпосередньо господарську діяльність здійснює її невістка ОСОБА_5 , яка зареєстрована в податкових органах т.зв. ДНР як фізична особа-підприємець. Прибуток від вказаної підприємницької діяльності отримує син ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який являється членом незаконного збройного формування т.зв. ДНР, про що йому повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0000574 від 15.04.2017 за ч. 2 ст. 260 КК України, а також укладено з ним угоду про визнання винуватості у вчиненні вказаного злочину та разом з обвинувальним актом передано до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однак, у зв`язку з ухиленням ОСОБА_6 від явки до суду, останній оголошений у розшук.

Крім того, відповідно до відповідей Кропивницького РВ УСБУ в Кіровоградській області, обл.№ 61/24/306/нт від 09.11.2021, та обл.№ 61/24/25/нт від 10.02.2022, з метою організації виробничих питань та здійснення керівництва господарською діяльністю магазину тканин та ательє з ремонту і пошиву одягу, розташованих на території т.зв. ДНР, ОСОБА_4 використовує особистий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в акціонерному товаристві Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку, та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та належать ОСОБА_4 , а саме:
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , за період з 01.01.2018 по 11.02.2022;
-документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 23.10.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 23.10.2021 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, на підставі яких відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2018 по 11.02.2022 та про їх подальше використання, а саме:
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , за період з 01.01.2018 по 11.02.2022;
-документів, які надавались при відкритті вказаних рахунків, а також заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період.
Строк дії ухвали визначити до 24.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_14