УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000230 від 11.06.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів та копії документів матеріалів кримінального провадження №0000169 від 06.06.2018, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.209 КК України, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, документів щодо погодження вартості матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, актів списання матеріалів, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та іншої технічної документації по наступним об`єктам капітального будівництва, а саме: «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_2 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житлових будинках АДРЕСА_3 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_4 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_5 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_6 », "Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_1 , «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_7 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_8 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_9 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_10 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_11 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_12 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_10 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_9 », «Заміна підвищувальних насосів центрального опалення у житловому будинку АДРЕСА_13 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_7 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_14 », "Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_14 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_7 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_15 », «Заміна підвищувальних насосів центрального опалення та холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_16 », "Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_19 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_3 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_14 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_20 », Заміна підвищувальних насосів центрального опалення, холодного водопостачання, дренажних насосів у житловому будинку АДРЕСА_21 », "Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_22 », "Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_3 », "Заміна підвищувальних насосів центрального опалення, холодного водопостачання та дренажу у житловому будинку АДРЕСА_23 »;

завіреної належним чином копії висновку судової товарознавчої експертизи №791-18 від 13.05.2019;

копії документів, стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо придбання та реалізації насосів виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Італія, Польща), та різної модифікації, за період з 2017 по 2018 роки;

копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 про призначення технічного нагляду по зазначеним об`єктам капітального будівництва, з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду по зазначеним об`єктам.

копії положень, наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2017-2018 роки;

- копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказів про призначення на посаду начальника та заступників підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2017-2018 роки;

- копії посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 в обов`язок яких входило виконання наступних повноважень, станом на 2017-2018 роки: Погодження або надання проектантам поточних ціни на будівельні матеріали при складанні інвесторської кошторисної документації; Розгляд та перевірка цін на матеріально-технічні ресурси, які відображалися в кошторисній документації та договірних цінах; Погодження вартості будівельних матеріалів, які використовувалися виконавцями робіт, з додатком наказів про призначення на посади зазначених осіб, або наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 про закріплення зазначених повноважень за певними службовими особами, станом на 2017-2018 роки.

- копії розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (накази, заявки, доручення, реєстри, тощо) на підставі яких було здійснено оплату за роботи по зазначеним об`єктам капітального будівництва.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.06.2020 під №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання коштів місцевого бюджету.

В ході досудовим розслідуванням встановлено, що в 2017 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 діючі у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при виконанні робіт із заміни підвищувальних насосів водопостачання в житлових будинках м. Запоріжжя, здійснили розкрадання коштів місцевого бюджету на суму понад 960 000,00 грн.

Також було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали кримінального провадження №0000169 від 06.06.2018, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.209 КК України.

Обставинами для повідомлення про підозру вказаним особам стали порушення, які були виявлені під час виконання робіт по договорам капітального ремонту, предметом яких було заміна підвищувальних насосів холодного та гарячого водопостачання, дренажних насосів у підвальних приміщеннях житлових будинків м. Запоріжжя, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000169 від 06.06.2018, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.209 КК України, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання слідчого не заперечує.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Отже, вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення саме їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000169 від 06.06.2018, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.209 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій,а саме:

- оригіналів договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, документів щодо погодження вартості матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, актів списання матеріалів, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та іншої технічної документації по наступним об`єктам капітального будівництва, а саме: «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_2 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житлових будинках АДРЕСА_3 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_4 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_5 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_6 », "Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_1 , «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_7 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_8 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_9 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_10 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_11 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_12 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_10 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_9 », «Заміна підвищувальних насосів центрального опалення у житловому будинку АДРЕСА_13 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_7 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_14 », "Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_14 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_7 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_15 », «Заміна підвищувальних насосів центрального опалення та холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_16 », "Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 », Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_19 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_3 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_14 », «Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_20 », Заміна підвищувальних насосів центрального опалення, холодного водопостачання, дренажних насосів у житловому будинку АДРЕСА_21 », "Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_22 », "Заміна підвищувальних насосів холодного водопостачання у житловому будинку АДРЕСА_3 », "Заміна підвищувальних насосів центрального опалення, холодного водопостачання та дренажу у житловому будинку АДРЕСА_23 »;

завіреної належним чином копії висновку судової товарознавчої експертизи №791-18 від 13.05.2019;

копії документів, стосовно взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо придбання та реалізації насосів виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Італія, Польща), та різної модифікації, за період з 2017 по 2018 роки;

копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 про призначення технічного нагляду по зазначеним об`єктам капітального будівництва, з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду по зазначеним об`єктам.

копії положень, наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2017-2018 роки;

- копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказів про призначення на посаду начальника та заступників підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2017-2018 роки;

- копії посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 в обов`язок яких входило виконання наступних повноважень, станом на 2017-2018 роки: Погодження або надання проектантам поточних ціни на будівельні матеріали при складанні інвесторської кошторисної документації; Розгляд та перевірка цін на матеріально-технічні ресурси, які відображалися в кошторисній документації та договірних цінах; Погодження вартості будівельних матеріалів, які використовувалися виконавцями робіт, з додатком наказів про призначення на посади зазначених осіб, або наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 про закріплення зазначених повноважень за певними службовими особами, станом на 2017-2018 роки.

- копії розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (накази, заявки, доручення, реєстри, тощо) на підставі яких було здійснено оплату за роботи по зазначеним об`єктам капітального будівництва.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 13.08.2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1