Справа № 598/1527/22
провадження № 1-кс/598/389/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000082 від 29 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Згідно клопотання, 11 січня 2022 року потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала повідомлення у додатку «Вайбер», із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , через яке в подальшому перейшла на сайт візуально схожий на сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаному сайті ОСОБА_4 було запропоновано відкрити одну із дев`яти коробок та в результаті отримати приз. Виконавши вказані дії, ОСОБА_4 отримала інформацію, про те, що вона виграла приз, а саме 1749 гривень. В подальшому потерпілій було запропоновано зареєструватися на вказаному сайті через власну електронну пошту, що остання і зробила. Через деякий час, а саме з 18 по 20 січня 2022 року ОСОБА_4 почали надходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 були неодноразові спроби списання коштів, однак у зв`язку із недостачею коштів, такі трансакції не відбулися. Коли 20 червня 2022 року у потерпілої на вказаному картковому рахунку з`явилася необхідна сума грошей, то вона отримала повідомлення від банку, про те, що з даного рахунку відбулося списання коштів у сумі 1749, 99 грн.

19 липня 2022 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 2400 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Залужжя, Збаразької територіальної громади, Тернопільського району, Тернопільської області.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 18 січня 2022 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 22 листопада 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1