Дата документу 09.06.2022 Справа № 554/4368/22
Провадження № 1-кс/554/5524/2022
УХВАЛА
09.06.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000155 від 04 червня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 03.06.2022 р. до ВП № 2 Полтавського РУП надійшло письмове звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення відносно неї шахрайських дій.

04.06.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.06.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 03.06.2022 р., в період з 15 до 16 години, під час перебування заявниці по місцю проживання, до неї зателефонував раніше незнайомий чоловік, який назвався представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив про спробу незаконного зняття грошових коштів із її банківської картки, відкритої в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою уникнення негативних наслідків, заявниця повинна була провести ряд маніпуляцій зі своєю карткою НОМЕР_1 , відкритою в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. При цьому зловмисник спочатку телефонував із номера НОМЕР_2 , після чого інший чоловік з номера НОМЕР_3 повторно зателефонував заявниці та надавав необхідні команди щодо здійснення перерахування коштів зі своєї на іншу картку. В результаті вказаних шахрайських дій із банківського карткового рахунку ОСОБА_3 було знято грошові кошти в сумі близько 40000 гривень. При цьому згідно показів потерпілої під час вказаних подій грошові кошти із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 було перераховано на картку зловмисника НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким на момент скоєння злочину користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 14:00 до 17:00 години 03.06.2022 р., яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 14:00 до 17:00 години 03.06.2022 р., які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати у кримінальному провадженні № 0000155 від 04.06.2022 р. тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , яким на момент скоєння злочину користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух коштів з даної картки за період часу з 14:00 до 17:00 години 03.06.2022 р., адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, в період часу з 14:00 до 17:00 години 03.06.2022 р., де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1