Провадження № 1-кс/686/6331/22
У Х В А Л А
18 липня 2022 року м. Хмельницький
18 липня 2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 14.07.2022, близько 18:40 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом допомоги дитині, написавши повідомлення від імені сестри в соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 9700 гривень.
В ході допиту потерпіла повідомила, що 14.07.2022 року близько 17:40 год., добираючись до місця проживання з роботи, на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення у мобільному додатку «Instagram» від акаунта сестри на ім`я « ОСОБА_6 » про те, що із її дочкою сталася трагедія, а саме отримала опіки та вони знаходяться у лікарні у м. Вінниці. Так як від сестри прийшло прохання про допомогу у вигляді грошових коштів, остання вирішила не перевіривши інформацію, перерахувати грошові кошти у сумі 9 700 грн. В подальшому ОСОБА_5 , із власного карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 7 700 грн. о 17:51 год. та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 2 000 грн. о 17:52 год. переказала вказані грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала своїм батькам, щоб вони вияснили, який стан дитини, так як сама до своєї сестри ОСОБА_7 не могла додзвонитися. В подальшому мої батьки повідомили, що з дитиною все добре.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 14.07.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 14.07.2022 по час виконання ухвали.
-номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 14.07.2022 по час виконання ухвали.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 14.07.2022 по час виконання ухвали.
- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 та Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 вересня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду