Справа № 761/6572/22
Провадження № 1-кс/761/3983/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
01 квітня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 22.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 22.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:
- тютюнові вироби, що містяться в 195 коробках, по 500 пачок в кожній коробці, загальною кількістю 97500 пачок цигарок, без марок акцизного податку («Utra», «UT», «Utra Red», «Marshall», «Palermo», «Marshall Red», «Brut», «Bacio», «Rothmans»):
1.Marshall middle de luxe без марок акцизного податку у кількості 7500 пачок;
2.Lucky strike 1871 red без марок акцизного податку у кількості 5000 пачок;
3.UT classic blue без марок акцизного податку у кількості 7500 пачок;
4.Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 101923 ТВЗФ21/2 у кількості 370 пачок;
5.Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 212780 ТВЗФ21/2 у кількості 880 пачок;
6.Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 242900 ТВЗФ21/2 у кількості 500 пачок;
7.Marshall white de luxe без марок акцизного податку у кількості 5000 пачок;
8.Palermo club blue без марок акцизного податку у кількості 7500 пачок;
9.Urta neo black slims без марок акцизного податку у кількості 7500 пачок;
10 Urta slims без марок акцизного податку у кількості 4000 пачок;
11 Marshall slims blue de luxe без марок акцизного податку у кількості 1500 пачок;
12 Marshall super slims red de luxe без марок акцизного податку у кількості 1500 пачок;
13 Marshall ultra de luxe без марок акцизного податку у кількості 2500 пачок;
14. Ultra blue без марок акцизного податку у кількості 2500 пачок;
15. Ultra red без марок акцизного податку у кількості 5000 пачок;
16. Marshall classic de luxe UT без марок акцизного податку у кількості 7500 пачок;
17. Marshall slims red de luxe без марок акцизного податку у кількості 2500 пачок;
18. Brut nano leader без марок акцизного податку у кількості 2500 пачок;
19. Marshall Gentle de luxe без марок акцизного податку у кількості 500 пачок;
20. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 191993 ТВЗФ21/2 у кількості 270 пачок;
21. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 191935 ТВЗФ21/2 у кількості 230 пачок;
22. Marshall super slims mint de luxe без марок акцизного податку у кількості 1000 пачок;
23. Marshall Gentle cherry de luxe без марок акцизного податку у кількості 1500 пачок;
24. Palermo club blue slims без марок акцизного податку у кількості 500 пачок;
25. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 314675 ТВЗФ21/2 у кількості 450 пачок;
26. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 171901 ТВЗФ21/2 у кількості 550 пачок;
27. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 325690 ТВЗФ21/2 у кількості 510 пачок;
28. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 121920 ТВЗФ21/2 у кількості 150 пачок;
29. Palermo club red slims без марок акцизного податку у кількості 1500 пачок;
30. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 222800 ТВЗФ21/2 у кількості 340 пачок;
31. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 202775 ТВЗФ21/2 у кількості 500 пачок;
32. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 415667 ТВЗФ21/2 у кількості 510 пачок;
33. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 363700 ТВЗФ21/2 у кількості 230 пачок;
34. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 353777 ТВЗФ21/2 у кількості 260 пачок;
35. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 566507 ТВЗФ21/2 у кількості 220 пачок;
36. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 516001 ТВЗФ21/2 у кількості 280 пачок;
37. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 697015 ТВЗФ21/2 у кількості 250 пачок;
38. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 637272 ТВЗФ21/2 у кількості 250 пачок;
39. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 383480 ТВЗФ21/2 у кількості 120 пачок;
40. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 252960 ТВЗФ21/2 у кількості 500 пачок;
41. Rothmans royals з маркою акцизного податку: 25 ААЙУ 365410 ТВЗФ21/2 у кількості 500 пачок.
42. Marshall slims blue de luxe без марок акцизного податку у кількості 1000 пачок;
43. Palermo club blue slims без марок акцизного податку у кількості 2000 пачок;
44. Marshall super slims red de luxe без марок акцизного податку у кількості 3500 пачок;
45. Marshall super slims mint de luxe без марок акцизного податку у кількості 1500 пачок;
46. Urta slims без марок акцизного податку у кількості 3480 пачок;
47. Bacio middle slims impression без марок акцизного податку у кількості 2500 пачок;
48. Palermo club red slims без марок акцизного податку у кількості 1000 пачок;
- грошові кошти у сумі 62 700 доларів США;
- засоби зв`язку: мобільний телефон SAMSUNG Galaxy А 51, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон РОСО ХЗ Pro, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон SAMSUNG S21, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , мобільний телефон ХІАОМІ, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , мобільний телефон Iphone у корпусі чорного кольору;
- товарно-транспортні документи, виписані від ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» (м. Жовті Води) в адресу ФОП ОСОБА_8 (м. Запоріжжя): завірену копію ліцензії серії НОМЕР_9 на право оптової торгівлі тютюновими виробами на 1 арк., завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» на 1 арк., завірену копію ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами реєстраційний номер 2100846 на 1 арк., оригінал листа № 22-08 від 22.03.2022 на 1 арк., оригінали видаткових накладних № 646 від 22.03.2022 в двох екземплярах на 1 аркуші кожна, оригінали товарно-транспортних накладених № 03/22/08 від 22.03.2022 в трьох екземплярах на 1 аркуші кожна;
- транспортні засоби «Fiat Ducato», д.н.з. НОМЕР_10 VIN-код НОМЕР_11 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_12 , «Volkswagen Сrafter», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN-код НОМЕР_14 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_15 , «Reno Trafic», д.н.з. НОМЕР_16 VIN-код НОМЕР_17 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , іпн. НОМЕР_18 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 04 квітня 2022 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1