Дата документу 22.07.2022 Справа № 554/6523/22
Провадження № 1кс/554/7352/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

22 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотанняслідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 03.11.2020 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 03.11.2020 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України

Так, під час досудового розслідування та вивчення матеріалів розміщених на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що при проведенні процедури закупівлі «Реконструкція фізкультурноспортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з благоустрою прилеглої території за адресою АДРЕСА_1 . Переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з найвищою ціновою пропозицією - 41 610 548,00 грн. Інші учасники закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропонували 38 442 149,87; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 39 000 000, 00грн. Так, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 безпідставно визнано переможцем юридичну особу з найвищою ціновою пропозицією. Також під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вносять недостовірні відомості до документів щодо виконання робіт по вищевказаних об`єктах з метою привласнення бюджетних грошових коштів.
Крім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою розтрати бюджетних коштів внесено недостовірні дані до офіційних документів тендерної документації при проведенні процедури закупівлі «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з благоустрою прилеглої території за адресою АДРЕСА_1 та «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 » Диканської районної ради Полтавської області по АДРЕСА_2 ».

04.11.2020 прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000210 від 03.11.2020 за ч.3 ст.191 КК України та №0000211 від 03.11.2020 за ч.2 ст.366 КК України.
На далі, в ході досудового розслідування, з метою отримання відомостей, що можуть становити інтерес та можуть бути використанні в якості доказів, в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запити до наступних підприємств та установ, а саме:

18.11.2020 слідчим винесено постанову про витребування документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
18.11.2020 слідчим сформовано запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та скеровано на адресу установи для його подальшого виконання.
18.11.2020 слідчим сформовано запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та скеровано на адресу установи для його подальшого виконання.
18.01.2021 слідчим сформовано запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та скеровано на адресу установи для його подальшого виконання.
20.11.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скеровано вказану постанову для її подальшого виконання.
21.01.2021 слідчим сформовано запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та повторно скеровано на адресу установи для його подальшого виконання.
21.01.2021 слідчим сформовано запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та повторно скеровано на адресу установи для його подальшого виконання.
21.01.2021 слідчим винесено постанову про витребування документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
21.01.2021 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скеровано вказану постанову для її подальшого виконання.
21.01.2021 слідчим сформовано запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та повторно скеровано на адресу установи для його подальшого виконання.
27.01.2021 слідчим отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідно до якої інформація щодо реєстрації транспортних засобів за кодом ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня.
28.01.2021 слідчим отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно до якої інформація щодо реєстрації транспортних засобів за кодом ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня.
03.02.2021 слідчим отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до якої інформація щодо реєстрації транспортних засобів за кодом ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня.
04.02.2021 слідчим отримано відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої товариство не надало необхідної інформації та отримання відповідних документів можливе лише у разі тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, в подальшому, на протязі значного періоду часу, Полтавською окружною прокуратурою скеровано запити да наступних підприємств та установ:
05.08.2021 прокурором сформовано запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 та скеровано на адресу установи для його подальшого виконання.
10.08.2021 прокурором сформовано запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 та скеровано на адресу установи для його подальшого виконання.
10.08.2021 прокурором сформовано запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 та скеровано на адресу установи для його подальшого виконання.
10.08.2021 прокурором сформовано запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 та скеровано на адресу установи для його подальшого виконання.
27.08.2021 прокурором отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_19 , в якому вказано, що надання запитуваною інформації можливо тільки під час тимчасового доступу до речей та документів.
10.09.2021 прокурором отримано відповідь на запит про надання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , відповідно до отриманої інформації запит залишився без виконання.
20.06.2022 слідчим сформовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою отримання відомостей щодо перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час органом досудового розслідування не отримано аргументованих відповідей на вищевказані запити.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до : документів, що підтверджують конкурсні торги по закупівлі робіт по об`єктам: «Реконструкція фізкультурноспортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з благоустрою прилеглої території за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 » Диканської районної ради Полтавської області по АДРЕСА_2 », а також документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних видаткових накладних, а також документів по здійсненню авторського та технічного нагляду.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, відшукати речові докази, встановити ймовірне коло осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000210: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до : документів, що підтверджують конкурсні торги по закупівлі робіт по об`єктам: «Реконструкція фізкультурноспортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з благоустрою прилеглої території за адресою АДРЕСА_1 » та «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 » Диканської районної ради Полтавської області по АДРЕСА_2 » , документів укладених за результатом їх проведення: повідомлень про початок будівельних робіт, договорів, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів, рахунків, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних видаткових накладних, а також документів по здійсненню авторського та технічного нагляду.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної в інформації в друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1