печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

12.10.2022 Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що у даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ).
У ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).
Так, встановлені компанії у 20112014 роках через рахунки, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ), проводили операції з конвертації таких коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 гривень.
Акумулювання вищевказаних грошових коштів відбувалось у період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року шляхом перерахування коштів із рахунків 42 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ПАТ «Податковий аудит України» ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 (далі за текстом «група 42») на рахунки 8 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (далі за текстом «група 8»). Всього було здійснено 2 501 операцій на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).
В подальшому з рахунків компаній « ІНФОРМАЦІЯ_53 » відбулось перерахування грошових коштів на рахунки 92 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 (далі за текстом «група 92»), призначення платежу за цими операціями зазначено "фін допомога" та "оплата за цінні папери" (тобто не товарні операції).
Вказані кошти з 92 рахунків були конвертовані у готівкову форму та отримані у відділенні банку 22 особами, а саме: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 (далі за текстом «група 22»), які діяли на підставі довіреностей виданих вищевказаними фізичними особами з «групи 92».
У загальній сукупності процес акумулювання та перерахунку коштів обійняв близько 5 тисяч операцій
Крім цього, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_10 усі вищенаведені операції, що здійснювались між ідентифікованими учасниками структури мають ознаки сумнівності, зокрема: надходження на рахунки реципієнтів (фізичних осіб) відбувалися від компаній Групи восьми разовими значними сумами в певний період; підставою перерахування коштів на рахунки реципієнтів зазначено «фін допомога» та «оплата за цінні папери»; використання коштів на рахунках реципієнтів відбувалось лише у формі зняття готівки (та сплати обов`язкових комісійних платежів Банку); надходження коштів у таких значних сумах (середня сума надходження на рахунок 1 реципієнта складає 112,5 млн. грн.) є не характерною операцією: вибірковий аналіз власників рахунків (реципієнтів) засвідчив, що 36 із 91 реципієнтів на момент здійснення операцій не досягли віку 25 років, при цьому деякі із них були студентами, (відповідно, не мали підтверджених джерел отримання коштів у таких сумах); фактичними отримувачами готівки були не власники рахунків, а інші фізичні особи, що мали право розпоряджатись рахунками на підставі довіреностей; фактичних отримувачів коштів значно менше кількості власників рахунків - це означає, що один отримувач розпоряджався одним і більше рахунками - їх кількість складає 22 особи; основними отримувачами коштів-з рахунків реципієнтів було 3 особи ( ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 ) на яких припало 82% (або 8,5 млрд. грн.) від загальної суми операцій отримання готівки; транзитне акумулювання коштів на рахунках компаній групи 8: 95% коштів, що надійшли на рахунки компаній групи 8 в подальшому були перераховані реципієнтам.
Водночас протиправна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 і членів їх родин, спрямована на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також передбачала залучення іноземних компаній країн ЄС.
Зокрема, встановлено, що групою підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (компанії з Групи восьми),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », які за наявною інформацією входили до мережі створених ОСОБА_4 підприємств, прикриття незаконної діяльності яких у свою чергу забезпечувалось ОСОБА_5 , упродовж 2013-2014 років укладено псевдо імпортні операції і здійснено перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через кореспонденський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » на підконтрольні підприємства-нерезиденти, зокрема: Hay Tower Ltd (company number НОМЕР_45 ), Brooks Group Engineering Limited (company number НОМЕР_46 ), Feramta Group Inc (company number НОМЕР_47 ), Firstchoice Technologies Corp (company number НОМЕР_48 ), зокрема № НОМЕР_49 , Penstock Ltd (company number 08193329), Prime Line Trade Inc (company number НОМЕР_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 НОМЕР_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_60 (company number ОС394233) на загальну суму понад 300 000 000 доларів США.
Водночас встановлено, що здійснення фінансових операцій по управлінню та розпорядженню банківськими рахунками, відкритими у
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказані вище підприємства здійснювали з одних і тих же віддалених персональних комп`ютерів та ІР адрес.
Крім цього, встановлено, що згідно Рішення акціонера (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 ») № 8 від 17 листопада 2011 року було проведено збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 180 000 000 грн. 21 лютого 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_62 зареєстровано випуск (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 550/1/11 від 21 лютого 2012 року), у без документарній формі, 300 000 шт. простих іменних акцій Банку, номінальною вартістю 1 тис. грн. кожна акція, на загальну суму 300 000 000 грн. Серед акціонерів Банку було розміщено 180 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 тис. грн. кожна акція, оплата акцій здійснювалась виключно шляхом грошових внесків та становила 100% від номінальної вартості акцій, а саме 180 000 000 тис. грн. Пакет акцій акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), який становив 100% голосуючих акцій емітента (120 000 шт. простих іменних акцій або 120 000 000 грн. за номіналом), зменшився до 40%.
Інші 60% простих іменних акцій Банку, саме 16.01.2012 вибули у власність 7 фізичним особам ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 та ОСОБА_128 .
Існують підстави вважати, що джерелом коштів для купівлі акцій були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ЄДРПОУ НОМЕР_55
При цьому, одразу після придбання акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вище вказані особи видали довіреності ОСОБА_4 , ОСОБА_129 (пасинок ОСОБА_4 ), ОСОБА_130 (дружина ОСОБА_4 ) та ОСОБА_131 (теща ОСОБА_4 ) на розпорядження вказаними цінними паперами.
Таким чином, інформація стосовно фінансових операцій клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) є основним предметом дослідження у кримінальному провадженні та має важливе значення для встановлення істини.
Згідно даних проведеного аналіз спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 переважна більшість вищезгаданих операцій підлягала обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.
Так, на даний час, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації та завірених копій чи дублікатів документів, що стосуються фінансових операцій проведених клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_1 ), а саме «групи 8», «групи 42», «групи 92», «групи 22», та ін. за період 20112014 років.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111КК України.
Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні у володінні НБУ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні банківської установи, отримати ці документи та довести обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень неможливо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_67 (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації завірених у встановленому порядку копій та дублікатів документів за період 20112016 років, зокрема:
- копії або дублікати актів перевірок з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та інших документів складених за результатами їх проведення при здійсненні нагляду за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- копії або дублікати поданих матеріалів до правоохоронних за результатами виявлення достатніх підстав підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов`язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму у ,
- інформацію та копії чи дублікати документів щодо вжитих заходів Національним банком України, які посприяли виявленню у фінансових операціях ознак використання доходів, одержаних злочинним шляхом;
- інформацію та копії чи дублікати документів щодо скерованих вимог до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- інформацію та копії чи дублікати документів щодо повідомлень про виявлені порушення законодавства скерованих до ІНФОРМАЦІЯ_67 як органу, що здійснює нагляд за згаданим суб`єктом первинного фінансового моніторингу;
- інформацію та копії усіх, діючих на той час, нормативно-правових актів про розмежування повноважень ІНФОРМАЦІЯ_67 та Держфінмоніторингу щодо державного регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- інформацію та копії чи дублікати внутрішніх нормативних документів Національного банку України, які регулюють порядок збирання, оброблення та аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов`язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму; порядок створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
що стосуються фінансових операцій проведених клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_1 ) у згаданий період, а саме: юридичними особами:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ПАТ «Податковий аудит України» ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ЄДРПОУ НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ЄДРПОУ НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ЄДРПОУ НОМЕР_54
фізичними особами:
1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , паспорт громадянина України НОМЕР_60 , ІПН НОМЕР_61 ;
2. ОСОБА_8 , 03.09.1988, № НОМЕР_62 ;
3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , паспорт громадянина України НОМЕР_63 , ІПН НОМЕР_64 ;
4. ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_65 , паспорт НОМЕР_66 ;
5. ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_67 , паспорт НОМЕР_68 ;
6. ОСОБА_136 , зареєстрований за адресою
АДРЕСА_5 ,ІПН НОМЕР_69 ;
7. ОСОБА_101 АДРЕСА_6 , паспорт № НОМЕР_70 РФ;
8. ОСОБА_102 , АДРЕСА_7 ,
паспорт НОМЕР_71 РФ;
9. ОСОБА_111 , АДРЕСА_8 , паспорт
№ НОМЕР_72 ;
10. ОСОБА_118 , АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_73 .
11. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , паспорт громадянина України НОМЕР_74 , ІПН НОМЕР_75 ;
12. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , паспорт громадянина України НОМЕР_76 , ІПН НОМЕР_77 ;
13. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , паспорт громадянина України НОМЕР_78 , ІПН НОМЕР_79 ;
14. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , паспорт громадянина України НОМЕР_80 , ІПН НОМЕР_81 ;
15. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , паспорт громадянина України НОМЕР_82 , ІПН НОМЕР_83 ;
16. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , паспорт громадянина України НОМЕР_84 , ІПН НОМЕР_85 ;
17. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , паспорт громадянина України НОМЕР_86 , ІПН НОМЕР_87 ;
18. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , паспорт громадянина України НОМЕР_88 , ІПН НОМЕР_89 ;
19. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , паспорт громадянина України НОМЕР_90 , ІПН НОМЕР_91 ;
20. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , паспорт громадянина України НОМЕР_92 , ІПН НОМЕР_93 ;
21. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , паспорт громадянина України НОМЕР_94 , ІПН НОМЕР_95 ;
22. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , паспорт громадянина України НОМЕР_96 , ІПН НОМЕР_97 ;
23. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , паспорт громадянина України НОМЕР_98 , ІПН НОМЕР_99 ;
24. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , паспорт громадянина України НОМЕР_100 , ІПН НОМЕР_101 ;
25. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , паспорт громадянина України НОМЕР_102 , ІПН НОМЕР_103 ;
26. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , паспорт громадянина України НОМЕР_104 , ІПН НОМЕР_105 ;
27. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , паспорт громадянина України НОМЕР_106 , ІПН НОМЕР_107 ;
28. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , паспорт громадянина України НОМЕР_108 , ІПН НОМЕР_109 ;
29. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , паспорт громадянина України НОМЕР_110 , ІПН НОМЕР_111 ;
30. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , паспорт громадянина України НОМЕР_112 , ІПН НОМЕР_113 ;
31. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , паспорт громадянина України НОМЕР_114 , ІПН НОМЕР_115 ;
32. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , паспорт громадянина України НОМЕР_116 , ІПН НОМЕР_117 ;
33. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , паспорт громадянина України НОМЕР_118 , ІПН НОМЕР_119 ;
34. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , паспорт громадянина України НОМЕР_120 , ІПН НОМЕР_121 ;
35. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , паспорт громадянина України НОМЕР_122 , ІПН НОМЕР_123 ;
36. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , паспорт громадянина України НОМЕР_124 , ІПН НОМЕР_125 ;
37. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , паспорт громадянина України НОМЕР_126 , ІПН НОМЕР_127 ;
38. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , паспорт громадянина України НОМЕР_128 , ІПН НОМЕР_129 ;
39. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , паспорт громадянина України НОМЕР_130 , ІПН НОМЕР_131 ;
40. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , паспорт громадянина України НОМЕР_132 , ІПН НОМЕР_133 ;
41. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , паспорт громадянина України НОМЕР_134 , ІПН НОМЕР_135 ;
42. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , паспорт громадянина України НОМЕР_136 , ІПН НОМЕР_137 ;
43. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , паспорт громадянина України НОМЕР_138 , ІПН НОМЕР_139 ;
44. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , паспорт громадянина України НОМЕР_140 , ІПН НОМЕР_141 ;
45. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , паспорт громадянина України НОМЕР_142 , ІПН НОМЕР_143 ;
46. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , паспорт громадянина України НОМЕР_144 , ІПН НОМЕР_145 ;
47. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , паспорт громадянина України НОМЕР_146 , ІПН НОМЕР_147 ;
48. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , паспорт громадянина України НОМЕР_148 , ІПН НОМЕР_149 ;
49. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , паспорт громадянина України НОМЕР_150 , ІПН НОМЕР_151 ;
50. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , паспорт громадянина України НОМЕР_152 , ІПН НОМЕР_153 ;
51. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , паспорт громадянина України НОМЕР_154 , ІПН НОМЕР_155 ;
52. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , паспорт громадянина України НОМЕР_156 , ІПН НОМЕР_157 ;
53. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , паспорт громадянина України НОМЕР_158 , ІПН НОМЕР_159 ;
54. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , паспорт громадянина України НОМЕР_160 , ІПН НОМЕР_161 ;
55. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , паспорт громадянина України НОМЕР_162 , ІПН НОМЕР_163 ;
56. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , паспорт громадянина України НОМЕР_164 , ІПН НОМЕР_165 ;
57. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , паспорт громадянина України НОМЕР_166 , ІПН НОМЕР_167 ;
58. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , паспорт громадянина України НОМЕР_168 , ІПН НОМЕР_169 ;
59. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , паспорт громадянина України НОМЕР_170 , ІПН НОМЕР_171 ;
60. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , паспорт громадянина України НОМЕР_172 , ІПН НОМЕР_173 ;
61. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , паспорт громадянина України НОМЕР_174 , ІПН НОМЕР_175 ;
62. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , паспорт громадянина України НОМЕР_176 , ІПН НОМЕР_177 ;
63. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , паспорт громадянина України НОМЕР_178 , ІПН НОМЕР_179 ;
64. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , паспорт громадянина України НОМЕР_180 , ІПН НОМЕР_181 ;
65. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , паспорт громадянина України НОМЕР_182 , ІПН НОМЕР_183 ;
66. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , паспорт громадянина України НОМЕР_184 , ІПН НОМЕР_183 ;
67. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , паспорт громадянина України НОМЕР_185 , ІПН НОМЕР_186 ;
68. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , паспорт громадянина України НОМЕР_187 , ІПН НОМЕР_188 ;
69. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , паспорт громадянина України НОМЕР_189 , ІПН НОМЕР_190 ;
70. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , паспорт громадянина України НОМЕР_191 , ІПН НОМЕР_192 ;
71. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , паспорт громадянина України НОМЕР_193 , ІПН НОМЕР_194 ;
72. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , паспорт громадянина України НОМЕР_195 , ІПН НОМЕР_196 ;
73. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , паспорт громадянина України НОМЕР_197 , ІПН НОМЕР_198 ;
74. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_135 , № НОМЕР_199 , ІПН НОМЕР_200 ;
75. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , паспорт громадянина України НОМЕР_201 , ІПН НОМЕР_202 ;
76. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , паспорт громадянина України НОМЕР_203 , ІПН НОМЕР_204 ;
77. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , паспорт громадянина України НОМЕР_205 , ІПН НОМЕР_206 ;
78. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , паспорт громадянина України НОМЕР_207 , ІПН НОМЕР_208 ;
79. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , паспорт громадянина України НОМЕР_209 , ІПН НОМЕР_210 ;
80. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_141 , паспорт громадянина України НОМЕР_211 , ІПН НОМЕР_212 ;
81. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , паспорт громадянина України НОМЕР_213 , ІПН НОМЕР_214 ;
82. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , паспорт громадянина України НОМЕР_215 , ІПН НОМЕР_216 ;
83. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , паспорт громадянина України НОМЕР_217 , ІПН НОМЕР_218 ;
84. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , паспорт громадянина України НОМЕР_219 , ІПН НОМЕР_220 ;
85. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , паспорт громадянина України НОМЕР_221 , ІПН НОМЕР_222 ;
86. ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_147 , паспорт громадянина України НОМЕР_221 , ІПН НОМЕР_223 ;
87. ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , паспорт громадянина України НОМЕР_224 , ІПН НОМЕР_225 ;
88. ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_149 , паспорт громадянина України НОМЕР_226 , ІПН НОМЕР_227 ;
89. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , паспорт громадянина України НОМЕР_228 , ІПН НОМЕР_229 ;
90. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , паспорт громадянина України НОМЕР_230 , ІПН НОМЕР_231 ;
91. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , паспорт громадянина України НОМЕР_232 , ІПН НОМЕР_233 ;
92. ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_153 , паспорт громадянина України НОМЕР_234 , ІПН НОМЕР_235 ;
93. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , паспорт громадянина України НОМЕР_236 , ІПН НОМЕР_237 ;
94. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_155 , паспорт громадянина України НОМЕР_238 , ІПН НОМЕР_239
95. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , ІПН НОМЕР_240 ;
96. ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_157 , паспорт громадянина України НОМЕР_241 , ІПН НОМЕР_242 ;
97. ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , паспорт громадянина України НОМЕР_243 , ІПН НОМЕР_244 ;
98. ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_159 , паспорт громадянина України НОМЕР_245 , НОМЕР_246 ;
99. ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_160 , паспорт громадянина України НОМЕР_247 , ІПН НОМЕР_248 ;
100. ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_249 , паспорт НОМЕР_250 ;
101. ОСОБА_103 , Республіка Молдова, Штефан-Воде, ІПН НОМЕР_251 паспорт НОМЕР_252 ;
102. ОСОБА_104 ,
АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_253 , паспорт НОМЕР_254 ;
104.
АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_255 , паспорт НОМЕР_256 ;
106. ОСОБА_106 , Республіка Молдова, Штефан-Воде, Пуркарь,
107. вул. Тінеретулуі, ІПН НОМЕР_257 , паспорт НОМЕР_258 ;
108. ОСОБА_107 , АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_259 , паспорт НОМЕР_260 ;
109. ОСОБА_108 , Республіка Молдова, м. Тирасполь,
110. АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_261 , паспорт НОМЕР_262 ;
111.
АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_263 , паспорт НОМЕР_264 ;
113. ОСОБА_110
АДРЕСА_16 , ІПН НОМЕР_265 ;
115. ОСОБА_112 ,
АДРЕСА_17 , ИПН НОМЕР_266 ;
АДРЕСА_18 , ІПН НОМЕР_267 ;
118. ОСОБА_114 , АДРЕСА_19 , ІПН НОМЕР_268 ;
119. ОСОБА_115 , АДРЕСА_20 , ІПН НОМЕР_269 ;
120. ОСОБА_116 , АДРЕСА_21 , ІПН НОМЕР_270 ;
121. ОСОБА_117 , АДРЕСА_22 , ІПН НОМЕР_271 ;
122. ОСОБА_139 (РНОКПП НОМЕР_272 );
123. ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_273 );
124. ОСОБА_141 (РНОКПП НОМЕР_274 );
125. ОСОБА_142 (РНОКПП НОМЕР_275 );
126. ОСОБА_143 (РНОКПП НОМЕР_276 );
127. ОСОБА_144 (РНОКПП НОМЕР_277 );
128. ОСОБА_145 (РНОКПП НОМЕР_278 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1