печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000313, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 березня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Виконавець) в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі статуту, довіреності від 11.01.2022 №1 та Наказу №1 від 22.06.2020 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі замовник), в особі ТВО директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29 грудня 2021 року № 220/302/д було укладено договір № 286/2/22/15 на закупівлю послуг з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчування, забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).
Предметом договору є надання послуг послуги щодо забезпечення харчування, забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах.
ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило переказ грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передплати згідно договору від 07.03.2022 № 286/2/22/15 на закупівлю послуг з організації харчування ( НОМЕР_2 ) (послуги щодо забезпечення харчування, забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах), на загальну суму: 1 900 000 000 (один мільярд дев`ятсот мільйонів) грн, при цьому договором від 07.03.2022 № 286/2/22/15 визначена ціна договору 1 806 487 764 (один мільярд вісімсот шість мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч шістдесят чотири) гривні 00 копійок у тому числі ПДВ 300 328 124,00 грн., без ПДВ 1 506 159 640,00 грн.
Договором від 07 березня 2022 року № 286/2/22/15 чітко визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна не тільки постачати продукти харчування, а й надавати послуги з організації харчування, тобто їх приготування для деяких військових частин.
Згідно штатного розпису від 28.02.2022 р., який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало разом з поясненням від 02.08.2022 № 08/22-04, кількість працівників складає 11 осіб: Директор, Бухгалтер, Завідувач складу, менеджер зі збуту 4 особи, комірник, товарознавець.
Проте, згідно поданої звітності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в січні 2022 працювало - 3 працівника, в лютому 2022 - 7 працівників, в березні 2022 10 працівників, в квітні 2022 - 7 працівників, в травні 2022 6 працівників, в червні 9 працівників.
Поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штатний розпис лише вказує на розмір посадових окладів в товаристві на рівні мінімальної заробітної плати, при цьому можна зробити висновок, що відображена реальна кількість трудових ресурсів, недостатня для виконати умови договору від 07 березня 2022 року № 286/2/22/15, а саме надання послуг харчування за Каталогом продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах (КЕКВ 2230), в тому числі приготування їжі, з продуктів харчування, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупило та можливо поставило до військових частин.
Крім цього, згідно інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як учасник тендерних закупівель подає на підтвердження наявності транспортних засобів договір оренди транспортних засобів від 18 листопада 2020р. № 1811/20, з ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_3 , предметом якого є RENAULT MAGNUM 520DXI держ. номер № НОМЕР_4 ; МОMURSEM S3F-XHS держ. номер. НОМЕР_5 ; RENAULT MAGNUM 480 держ. номер НОМЕР_6 ; GRAY ADAMS GA3B11 держ. номер НОМЕР_7 . Розмір орендної плати за Договором становить 10000,00 грн. на місяць.
Також, відповідно до інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як учасник тендерних закупівель подає на підтвердження наявності транспортних засобів договір оренди транспортних засобів від 10 листопада 2020 р. № 1, з ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_3 , предметом якого є: здійснення перевезень автотранспортом ФОП ОСОБА_11 , а саме: RENAULT MAGNUM 520DXI держ. номер № НОМЕР_4 ; МОMURSEM S3F-XHS держ. номер. НОМЕР_5 ; RENAULT MAGNUM 480 держ. номер НОМЕР_6 ; GRAY ADAMS GA3B11 держ. номер НОМЕР_7 .
Згідно РНОКПП НОМЕР_3 адреса ОСОБА_11 , співпадає з адресою працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 : АДРЕСА_3 , що може свідчити про пов`язаність осіб.
Зазначено, що сплата за оренду згідно договору оренди від 05 серпня 2021 року № 05 відсутня, що може свідчити про вчинення сторонами удаваного правочину.
Також, згідно банківської виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала в 2021році своєму працівнику (згідно поданої звітності 1 ДФ та відображеній в ній даними) ОСОБА_12 , в якості постачальника як діючому ФОПУ - 922600грн., згідно договору №25/10-21 від 25.10.2021р за товар, у тр. ПДВ 20% 84166.67 грн. та 500грн згідно договору №16/12-21 від 16.12.2021р. фінансова допомога, у тр. ПДВ 20% 83.33 грн. всього 923 100,00грн.
При цьому, ФОП ОСОБА_12 не подано жодної податкової звітності та не сплачено взагалі податків.
В клопотанні зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало згідно наданих банківських виписок в 2021 році вищевказаним фізичним особам підприємцям грошові кошти на загальну суму 6 214 500? грн., можливо без мети здійснення господарської діяльності, що може свідчити про легалізацію коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ФОП на загальну суму 6 214 500? грн.
Підсумовуючи вищевикладене, орган досудового розслідування вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має та не мала достатньо працівників (штатний розклад датований 28.02.2022р.), згідно якого кількість працівників складає 11 осіб: Директор, Бухгалтер, Завідувач складу, менеджер зі збуту 4 особи, комірник, товарознавець), наявно 10 осіб, взагалі відсутні кухарі, водії, вантажники та інший персонал, який в змозі приготувати їжу для всіх військових частин, які перебувають в областях України, в яких йдуть бойові дії, а також складських та господарських ресурсів (транспортних засобів, холодильників, інвентарю, польових плит, тощо) для надання послуг з організації харчування згідно договору з МОУ, очевидним є той факт, що можливо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно не надавала послуг з надання послуг щодо забезпечення харчуванням, як це визначено договором, а здійснювала лише частково забезпечення комплектами продуктів військові частини, в такому випадку незрозумілим є той факт, чому МОУ перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному об`ємі кошти в тому числі за послуги організації харчування (приготування їжі). Крім того, слідчим невідомо та неможливо визначити, де та в яких умовах зберігаються можливо поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукти харчування, хто та за який обставин їх приготував.
На даний час, з метою встановлення місця фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які є у власності НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що з метою встановлення місця фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які є у власності НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-завірених належним чином копій документів (договір, публічний договір, заяву про приєднання до договору, копії документів поданих абонентів тощо) стосовно користувача, з ІР адресою: НОМЕР_9 (дата сесії 27.01.2021 16:34:57), НОМЕР_10 (дата сесії 28.01.2021 16:32:55, 01.02.2021 14:58:20, 02.02.2021 11:42:59, 02.02.2021 11:43:00, 02.02.2021 11:43:52, 05.03.2021 10:41:01, 05.03.2021 10:41:02, 05.03.2021 10:41:44, 10.03.2021 14:52:42, 12.03.2021 13:19:16, 15.03.2021 09:50:00, 17.03.2021 13:27:08, 18.03.2021 11:11:18, 13.04.2021 10:30:56, 13.04.2021 12:11:51), НОМЕР_11 (дата сесії 29.01.2021 11:10:18), НОМЕР_12 /192.168.2.115 (дата сесії 05.02.2021 10:57:27), НОМЕР_12 /127.0.0.1 (дата сесії 01.03.2021 11:52:46, 02.03.2021 10:33:38), НОМЕР_12 /192.168.2.113 (дата сесії 11.03.2021 13:33:41), НОМЕР_12 /192.168.2.110 (16.03.2021 11:14:31, 16.03.2021 11:14:31, 16.03.2021 11:15:12).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1