печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні із 05 год 30 хв 24.02.2022 введено воєнний стан.
Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до ч. 2 ст. 102, п. п. 1, Г7, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.
У зв`язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам- військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Особа № 1, реалізовуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошову винагороду в сумі 5500 доларів США, (що станом на згідно офіційного курсу НБУ становило 160901,95 грн).
Для вчинення кримінального правопорушення, направленого на незаконне переміщення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску через державний кордон, Особа № 1 спланувала маршрут руху, та залучила до переправлення ОСОБА_4 учасників організованої ним групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, організувала транспортування осіб до кордону і підготувала човен для водного переправлення через державний кордон.
24.05.2022 Особа № 1 зідзвонилась із ОСОБА_4 , надавши йому усні інструкції щодо .місця, способу та вартості перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдова, у тому числі що переправлення відбудеться в Одеській області.
25.05.2022 близько 20 год Особа № 1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_4 , що його перетин кордону відбудеться 26.05.2022 та з ним зв`яжиться інша особа, яка забере його у в м. Одеса. Того ж дня, о 21 год Особа № 1 надіслала ОСОБА_4 номери карткових банківських рахунків, а саме: № № 172753 та НОМЕР_1 , на які останній згідно домовленості мав перерахувати частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 1600 доларів США.
26.05.2022 близько 12 год ЗО хв, ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що чекає його за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня, близько 12 год 45 хв ОСОБА_4 прибув за вказаною адресою та зустрів невстановлену особу, яка посадила його до автомобіля «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_2 та відвіз до АЗК «Агро-Трейдинг» за адресою: АДРЕСА_2 .
26.05.2022 близько 14 год. 20 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, на автомобілі «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_3 , прибув на обумовлене місце - АЗК «Агро- Трейдинг» за адресою: 67451, Одеська область, с. Степове, МІ6, де зустрівшись з ОСОБА_4 , посадив його до вищевказаного автомобіля і відвіз в напрямку будинку АДРЕСА_3 . Під час вказаної поїздки ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що перетин державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон до Республіки Молдови буде відбуватися на човні для водного переправлення. Також повідомив, що переправлення відбудеться о 22 год і тому ОСОБА_4 потрібно перечекати в так званій «переправці».
Знаходячись у автомобілі «Toyota Hilux», д.н.з. НОМЕР_3 , під час руху ОСОБА_4 , як і було попередньо обумовлено із Особою АДРЕСА_4 , що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, перерахував на надані нею банківські карткові рахунків № № НОМЕР_4 та НОМЕР_1 частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 57500 грн, що було еквівалентно 1600 доларів СІНА, і надіслав Особі № 1 на підтвердження проведених операцій фото чеків.
26.05.2022 близько 15 год, ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи відповідно до плану злочинних дій на вищевказаному автомобілі, прибув за адресою: АДРЕСА_3 , куди доставив ОСОБА_4 , наказавши останньому йти в будинок та чекати подальших вказівок та дій. Далі ОСОБА_4 зайшов до будинку, де на нього чекав ОСОБА_6
26.05.2022 близько 21 год, ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного умислу, повідомив ОСОБА_4 , що переправлення до Республіки Молдова здійснюватиметься через Придністровську Молдавську Республіку і розпочнеться о 22 год, до якої вони добиратимуться на човні через річку. Для прикриття злочинної діяльності ОСОБА_6 попросив ОСОБА_4 передати йому його особистий мобільний телефон, який потрібно було обмотати фольгою, і повернути після перетину державного кордону України.
Цього ж дня 26.05.2022, близько 22 год., ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного умислу до кінця, повідомив ОСОБА_4 , що останньому необхідно передати йому частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 200 доларів США. Так при собі ОСОБА_4 не мав необхідної суми у доларах США, ОСОБА_6 погодився отримати вказану грошову винагороду в гривнях у сумі 5400 грн. Отримавши грошові кошти, ОСОБА_6 розпочав переведення ОСОБА_4 з будинку АДРЕСА_3 в напрямку державного кордону України з Республікою Молдова до берега на Кучурганскому лимані, де на них чекали дві невстановлені особи на човні. У подальшому ці двоє невстановлених осіб безпосередньо переправили ОСОБА_4 через державний кордон України в Придністровську Молдавську Республіку. Далі, перебуваючи в одному із готелів на території Придністровської Молдавської Республіки за невстановленою адресою ОСОБА_4 передав невстановленим двом особам, що діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, останню частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 3800 доларів США.
Крім того. Особою № 1, реалізовуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за грошову винагороду в сумі 6000 доларів США, (що станом на 05.06.2022 згідно офіційного курсу НБУ становило 36,5686 грн).
Для вчинення кримінального правопорушення, направленого на незаконне переміщення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску через державний кордон, Особа № 1 спланувала маршрут руху, та залучила до переправлення ОСОБА_7 учасників організованої ним групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, організувала транспортування осіб до кордону і підготувала човен для водного переправлення через державний кордон.
02.08.2022 Особа № 1 зідзвонилась із ОСОБА_7 , надавши йому усні інструкції щодо місця, способу та вартості перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдова, у тому числі, що переправлення відбудеться в Одеській області.
03.08.2022 близько 20 год Особа № 1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_7 , що його перетин кордон/ відбудеться 05.08.2022 та з ним зв`яжиться інша особа, яка повідомит як діяти далі. Після цього надіслала ОСОБА_7 номери карткових банківських рахунків, а саме № № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , на які останній згідно домовленості мав перерахувати частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 2700 доларів США.
04.08.2022 о 18:13, 18:15, 21:08, 21:11 год. ОСОБА_7 , як і було попередньо обумовлено із Особою АДРЕСА_4 , що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, перерахував на надані нею банківські карткові рахунків № № НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 102510 грн, що було еквівалентно 2700 доларів США, і надіслав Особі № 1 на підтвердження проведених операцій фото екрану телефону.
04.08.2022, близько 21 год. 55 хв., ОСОБА_7 зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що його необхідно прибути 05.08.2022 о 7.30 год. на з/д вокзал м. Одеса за адресою: АДРЕСА_5 та мати при собі 200 гривень.
05.08.2022, близько 7 год 30 хв ОСОБА_7 прибув за вказаною адресою та зустрів невстановлену особу, яка о 8 хв 33 год посадила його до електрички 6272 Одеса - Балта та наказав їхати до населеного пункту Затишшя.
05.08.2022, близько 11 год 11 хв, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами в складі організованої Особою №1 групою, прибув на обумовлене місце - залізничну станцію Затишшя, де зустрівшись з ОСОБА_7 , посадив його до автомобіля таксі якій спіймав на вокзалі та повіз у напрямку центра смт. Затишшя. Приблизно через 10 хвилин таксі зупинилось у вказаному місці та ОСОБА_8 наказав ОСОБА_7 розрахуватись з таксистом та прямувати в маршрутне таксі.
05.08.2022, близько 12 год 40 хв ОСОБА_8 з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи відповідно до плану злочинних дій на вищевказаному маршрутному таксі, прибув на окраїну с. Самійлівка, куди доставив ОСОБА_7 , наказавши останньому йти за ним. По ходу руху ОСОБА_8 повідомив, що вони рухаються у напрямку державного кордону України де буде здійснено піший перехід поза пунктом пропуску на територію Республіки Молдова.
У подальшому, рухаючись на відстані близько 250 метрів від державного кордону в адміністративних межах с. Самійлівка, Одеської області, 05.08.2022, близько 13 год 10 хв, були виявлені та зупинені працівниками поліції.
Встановлено, що банківські картки, на які здійснювались перерахування коштів, а саме: НОМЕР_4 , яка відповідно до bin-ідентифікатора, відноситься до AT «Універсал Банк», код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 та НОМЕР_1 , НОМЕР_5 - відноситься до «MONOBANK» AT «Універсал Банк».
Крім того встановлено, що отримані грошові кошти в подальшому були переведені на банківську картку НОМЕР_8 , яка відноситься до АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження, приховування, зникнення, знищення майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, орган досудового розслідування вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження - накладення арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках прикріплених до банківських карток № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_9 відкритих в AT «Універсал Банк».
Зазначені гроші на банківських рахунках постановою слідчого визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках прикріплених до банківських карток, відкритих у AT «Універсал Банк» (МФО) 322001, код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_9 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначений вище рахунок, вже знаходяться на ньому та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1