Справа № 453/1134/22
№ провадження 1-кс/453/216/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю

19 вересня 2022 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:

19.09.2022 року начальник СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 року до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу яка шахрайським методом заволоділа даними її кредитної карти та в подальшому грошовими коштами в сумі 15750 гривень.

09.09.2022 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, зокрема допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 11.08.2022 року остання переглядала новини у мережі «Telegram» і в один момент натрапила на оглошення у яком йшлася про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає допомогу у розмірі 2500 гривень, для отримання якої потрібно перейти за посиланням, на яке потерпіла і нажала. Після переходу за посиланням її перенаправило на ітернет сторінку оформлення якої було візуально схоже на оформлення веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із необхідною формою входу де Лиховітер в подальшому ввела свої логін та пароль від персонального кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого до останньої було здійснено дзвінок із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який вона підтвердила вхід у свій персональний кабінет, після чого сторінка входу де остання вводила свої персональні дані просто пропала, через що потерпіла запідозрила щось не те, та спробувала зайти у свій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із мобільного телефону, що їй не вдалося, після чого Лиховітер одразу почала телефонувати на гарячу лінію, оскільки хотіла заблокувати свою картку, а також спробувала знову зайти у свій персональний кабінет вже із комп`ютера, що їй вдалося, і вона спробувала заблокувати свою картку, однак на цей момент із карткового рахунку вже було списано кошти в сумі 15750 гривень, після чого ще було декілька спроб списання коштів, однак Лиховітер їх особисто відхиляла, після чого картка була заблокована а дані для входу у персональний кабінет змінені.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю задоволити клопотання, оскільки виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год 10.08.2022 року по 00:00 год 17.08.2022 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та начальник СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи начальника СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання начальника СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку- НОМЕР_1 в період часу із 00:00 год 10.08.2022 року по 00:00 год 17.08.2022, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 10.08.2022 року по 00:00 год 17.08.2022 року.

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 10.08.2022 року по 00:00 год 17.08.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя