У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" жовтня 2022 р. Справа № 596/1174/22

Провадження № 1-кс/596/165/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000079 від 01 жовтня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000079 від 01 жовтня 2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 01 жовтня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15 вересня 2022 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 2800 гривень.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що на електронну поштову адресу ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надiйшло звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , щодо протиправного заволодіння її грошовими коштами у сумі 2800 гривень 12 копійок. Під час розмови за номером телефону НОМЕР_1 з ОСОБА_4 , було встановлено, що у вересні 2022 року, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши в месенджер «Telegram», заявниця знайшла сторінку « ОСОБА_5 », на якій невідомий пропонує заробіток грошових коштів не виходячи з дому. Для отримання прибутку, потрібно було внести кошти на рахунок наданий їй власником телеграм чату. Таким чином, виконуючи покрокову інструкцію, яка була розміщена на каналі « ОСОБА_6 », заявниця перерахував свої грошові кошти на придбання акцiй в сумі 2800,12 гривень, здійснивши дві транзакції, а саме: 15 вересня 2022 переказ на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 765 грн. та 16 вересня 2022 на суму 2035,12 грн. Після зарахування грошових коштів, заявниця повинна була отримувати щоденні дивіденди. Проте зі слів ОСОБА_4 , 19 вересня 2022 року їй написали про те, що потрібно внести ще 12000 грн. у виглядi комiсiї для подальшого виведення зароблених грошей. Зрозумівши, що її обманули та грошовими коштами заволоділи ймовірно шахраї, ОСОБА_4 вирішила звернутися у правоохоронні органи зателефонувавши до підрозділу кіберполіції. В ході розгляду звернення, працівниками ВПК встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про слухання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених у ньому підстав.

Прокурор та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунку, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку « НОМЕР_2 » із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку « НОМЕР_2 » з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку « НОМЕР_2 », а також онлайн банкінги;

- матерiали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунку « НОМЕР_2 », або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку « НОМЕР_2 », а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку « НОМЕР_2 », у період з 13 вересня 2022 року, по даний час, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку « НОМЕР_2 », а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку « НОМЕР_2 » в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , та у відділенні розташованому у м. Тернопіль.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СППП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків iнспектору СРПП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1