Справа № 592/5370/22
Провадження № 1-кс/592/2213/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 28.02.2020 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000059 від 28.02.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України, який обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволодів грошовими коштами громадян (інвесторів) шляхом обману та зловживанням довірою останніх під приводом укладання договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території міста Суми.

Підозрюваним у вказаному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Станом на момент звернення із вказаним клопотанням до слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні 9 (дев`яти) кримінальних правопорушень, передбачених різними частинами ст. 190 Кримінального Кодексу України.

За таких обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, санкції статі КК України якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, підтверджуються наступними доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; показаннями свідків; відомостями про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на особистому банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_4 , які підтверджують факт нецільового використання інвестованих вкладниками грошових коштів; фактичним станом будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; висновками спеціаліста сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; отриманими в установленому законом порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документами та відомостями; висновком судової будівельно-технічної експертизи; іншими доказами;

Також досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , є дружиною підозрюваного ОСОБА_4 та має у приватній власності земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0768, площею 0.0518 Га, яку вона набула на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 7481, виданий 18.07.2019.

Крім того, у власності ОСОБА_14 перебуває об 'єкт житлової нерухомості садовий будинок загальною площею 56.1 кв.м., який розташований на вищевказаній земельній ділянці (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247).

Відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Також відповідно до ст. 61 «Об`єкти права спільної сумісної власності» Сімейного кодексу України, об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

З огляду на викладене, в сторони обвинувачення існують об`єктивні підставі вважати, що земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:0768, площею 0.0518 Га та садовий будинок загальною площею 56.1 кв.м., який розташований на вищевказаній земельній ділянці належать на праві спільної сумісної вартості і підозрюваному ОСОБА_4 , а тому вказане майно, у разі доведеності вини останнього під час судового розгляду справи по суті, може бути конфіскованим.

Крім того досудовим розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка є матір`ю підозрюваного ОСОБА_4 , є об`єкт житлової нерухомості, а саме житловий будинок загальною площею 124.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна101), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Варто зауважити, що саме за вищевказаною адресою зареєстрований підозрюваний ОСОБА_4 , а тому користується вказаним будинком.

Крім у того у власності ОСОБА_15 (матері підозрюваного ОСОБА_4 ) перебувають декілька земельних ділянок, зокрема:

-Земельна ділянка кадастровий номер::20:032:0025, площею 0,0487 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером 101;

-Земельна ділянка кадастровий номер: :20:032:0027, площею 0,0013 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з реєстраційним номером 101.

У сторони обвинувачення існують підстави вважати, що фактичних власником вказаних земельних ділянок та приватного будинку є саме підозрюваний ОСОБА_4 , оскільки ОСОБА_15 не мала фінансових можливостей для придбання дороговартісних об`єктів нерухомого майна, а грошові кошти для їх набуття у власність отримала від свого сина ОСОБА_4 .

У такий спосіб ОСОБА_4 намагався приховати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, майно яким фактично володіє, з метою уникнення негативних правових наслідків своєї господарської діяльності та неможливості його примусового безоплатного вилучення у власність держави, звернення на нього стягнення у разі банкрутства підприємства, неспроможності виконати свої договірні зобов`язання тощо.

З огляду на викладене, в сторони обвинувачення існують об`єктивні підставі вважати, що житловий будинок загальною площею 124.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), земельна ділянка з кадастровим номером ::20:032:0025, площею 0,0487 га та земельна ділянка з кадастровим номером: :20:032:0027, площею 0,0013 га, фактично належать підозрюваному ОСОБА_4 , оскільки були придбані за його власні грошові кошти, але юридично оформлені на його мати ОСОБА_15 .

З огляду на вищевикладене, з метою підтвердження або спростування вказаних фактів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо джерела, виду та розміру отриманих доходів та понесених витрат (видатків), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 19.09.2018р., видавник: 5930;

- ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 29.05.2007, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, під час досудового розслідування отримано висновок спеціалістів сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 01.02.2022 року», з якого вбачається, що на карткові рахунки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 26 липня 2001 року Білопільським РВ УМВС України в Сумській області, РНОКПП НОМЕР_8 , який є одним із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє часткою 50% у статутному капіталі Товариства, перераховано 1 321 500,00 грн. як повернення поворотної фінансової допомоги відповідно до договору № 2 від 04.12.2018

Крім того, службовою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зайво перераховано на картковий рахунок засновника товариства ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) коштів у сумі 51 500 грн як повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 2 вiд 04.12.2018 року.

В обсягах наданих документів встановлено, що ОСОБА_16 на підставі зазначеного договору № 2 від 04.12.2018 року перерахував товариству коштів у сумі 1 260 000,00 грн. (додаток 4).

Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ОСОБА_16 коштів у сумі 1321500,00грн, у т.ч. 1311500,00грн. як повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №2 вiд 04.12.2018 та 10000,00грн як надання поворотної фінансової допомоги.

Таким чином різниця складає 51500,00грн. (1311500,00-1260000,00).

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла потреба в ґрунтовному дослідженні вказаних обставин та необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про джерела, вид та розмір отриманих доходів, а також понесених витрат (видатків) ОСОБА_16 , за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документи, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (як в електронному так і паперовому вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (його структурних/територіальних підрозділах), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документи, що містять відомості про розмір, вид, джерела отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 з 01.01.2019 року;

- документи, що містять відомості про розмір, вид, джерела отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 19.09.2018р., видавник: 5930, за період часу з 01.01.2017 по день винесення ухвали судом;

- документи, що містять відомості про розмір, вид, джерела отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 29.05.2007, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.01.2017 по день винесення ухвали судом;

- документи, що містять відомості про розмір, вид, джерела отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 26 липня 2001 року Білопільським РВ УМВС України в Сумській області, РНОКПП НОМЕР_8 , який є одним із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє часткою 50% у статутному капіталі Товариства, за період часу з 01.01.2019 по день винесення ухвали судом.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 (його структурних/територіальних підрозділах), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1