Справа № 474/195/22
Провадження №1-кс/474/93/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
05.05.22року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши її ж клопотання погоджене з прокурором у кримінальному провадженні в.о. начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 25.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 25.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою мешканця АДРЕСА_1 ОСОБА_5 про те, що 24.04.2021 року близько 13 години особа, яка представилась ОСОБА_6 та керівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по продажу ВРХ що знаходиться в с. Сирове Первомайського району Миколаївської області, шляхом довіри та шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 2000 гривень, які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , за придбання дорослої корови, яку йому так і не доставили.
Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення їх копій, та зобов`язати останнього надати дізнавачам за період часу з 24.06.2021 р. по 24.10.2021 р, наступні документи: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); копій документів та відомостей щодо власника рахунку, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в цей же період.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Матеріали кримінального провадження містять: протокол прийняття заяви ОСОБА_5 від 24.04.2021р., витяг №0000072 від 25.04.2021 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, що 24.04.2021 року близько 13 години особа, яка представилась ОСОБА_6 та керівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по продажу ВРХ, що знаходиться в с. Сирове Первомайського району Миколаївської області, шляхом довіри та шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 2000 гривень, які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , за придбання дорослої корови, яку йому так і не доставили; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.04.2021р., в якому вказав, що 23.04.2021 року, в мережі інтернет знайшов оголошення на сайті «ОLХ», про продаж корови, та в подальшому його дружина зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 до продавця, який представився ОСОБА_7 під час телефонної розмови вони домовилися про ціну, спосіб доставки та оплату даного замовлення, після чого продавець ОСОБА_7 повідомив номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати предоплату за товар в сумі 2000 гривен, на що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його дружина ОСОБА_8 перерахувала кошти на вказаний рахунок, та вже пізніше, виїхавши на місце розташування підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного продавцем дізналися що на території с. Сирово таке відсутнє; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 29.04.2021р., яка надала показання аналогічні показанням потерпілого ОСОБА_5 ; довідку ст..інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України по ЄРДР № 0000170, про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; платіжне підтвердження від 24.04.2021 р. щодо перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 в сумі 2000 грн.; інформація з єдиного реєстру юридичних осіб, про те, що акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та юридичну адресу: АДРЕСА_3 .
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні в.о. начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 25.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД Врадіївського ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей по рахунку № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 24.06.2021 року по 24.10.2021 року;
копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 24.06.2021 року по 24.10.2021 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах публічного акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 24.06.2021 року по 24.10.2021 року.
Виконання ухвали покласти на начальника СД Врадіївського ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць 05.06.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1