СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2138/22
ун. № 759/8508/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Київ ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в межах кримінального провадження ЄРДР № 0000038 від 01.04.2022,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) - на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000038 від 01.04.2022 для розпорядження шляхом реалізації.

Зі змісту клопотання вбачається, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києваздійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва 01.04.2022 внесені відомості до ЄРДР за №0000038 про кримінальне правопорушення за ст. 200 ч. 2 КК України, за фактом незаконних дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима.
Повідомлення про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення до окружної прокуратури надійшло 01.04.2022 від Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Так, відповідно до змісту вказаного повідомлення ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, у ході здійснення оперативних заходів виявлено функціонування т.зв. «проксі-центру», який за наявними оперативними даними використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів в соціальних мережах, а також хакерів в ході проведення кібератак.

Встановлено, що двоє мешканців м. Києва із використанням телекомунікаційного обладнання налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв`язку, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Довідково: вказаний сервіс дозволяє дистанційно використовувати в якості VPN 4G-модеми українських операторів зв`язку, видаючи користувача з будь-якої країни за абонента українського мобільного Інтернету.

Крім цього, отримано оперативні дані про те, що оплату зловмисники приймають на гаманці заборонених російських платіжних систем, що дозволяло користувачам імітувати фізичне знаходження на території України, як абонента мобільного зв`язку.

При цьому, після початку російського вторгнення в Україну та блокування в РФ доступу до іноземних соцмереж (Facebook, Instagram), вказаний сервіс почав активно використовуватись російськими Інтернет-агітаторами для обходу блокувань та поширення антиукраїнської пропаганди від імені українських користувачів, імітуючи знаходження в Україні.

Крім того, проросійські хакери використовують вказаний сервіс для обходу анти-DDoS обмежень веб-ресурсів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ з території РФ під виглядом українських користувачів.

Також встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконні дії з платіжними картками та електронними грошима, метою яких є власне збагачення.

Водночас, уповноваженою особою вказаного підрозділу СБУ 01.04.2022, приблизно о 13:00 год., було повідомлено про необхідність у невідкладному проникненні до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (3 поверх) з метою припинення антидержавної діяльності, врятування майна, що є доказом злочинної діяльності, а також з метою виявлення та затримання причетних осіб або їх безпосереднім переслідуванням із подальшим затриманням.

З метою додаткової процесуальної фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, процесуальним керівником у провадженні, 01.04.2022 було допитано, в якості свідка, о/у ОВС ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який додатково підтвердив підстави невідкладного проникнення до приміщення за вищевказаною адресою.

Таким чином, з урахуванням інформації та підтверджуючих матеріалів СБУ щодо триваючого кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 200 КК України, а також з огляду на оперативну інформацію щодо перебування у вказаному приміщенні причетних осіб та їх дії спрямовані на знищення доказів своєї злочинної та антидержавної діяльності, враховуючи воєнний стан, триваючий в Україні, що об`єктивно зумовлює додаткові труднощі у своєчасному виконанні вимог КПК України, прокурором у провадженні, 01.04.2022 було прийняте рішення про проведення слідчої дії обшуку в рамках невідкладного проникнення до нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (3 поверх).

За результатами проведеного невідкладного обшуку офісного приміщення в рамках кримінального провадження №0000038 від 01.04.2022 за ч. 2 ст. 200 КК України, встановлено, що в діях осіб місцезнаходження яких наразі встановлюється, вбачається, поряд з іншим, ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Крім цього за результатами попереднього огляду (без подолання захисту доступу) наявного комп`ютера адміністратора, виявлено, що останній містить інформацію, що також підтверджує ознаки злочину, передбаченого ст. 361 КК України. Також було відшукано та вилучено комп`ютерну техніку, а також додаткові технічні спец. прилади, зокрема, «USB-хаби» та GSM-модеми.

Водночас, відповідно до оперативної інформації СБУ до вищевказаної протиправної діяльності причетні декілька осіб, що діють, вочевидь, за попередньою змовою.

Враховуючи вищевикладене, уповноваженою особою Святошинської окружної прокуратури м. Києва, 02.04.2022, внесені відомості до ЄРДР за №0000039 про кримінальне правопорушення за ст. 361 ч. 2 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.
Також, на підставі ст. 217 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами), 02.04.2022 за рішенням прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування провадження №0000038 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На виконання доручення, прокурором у провадженні, було отримано лист ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з інформацією щодо встановлення, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , 3 поверх. відновлено злочинну діяльність.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.04.2022 (справа №759/4122/22) прокурором, за участю о/у ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, що діяли на підставі окремого доручення прокурора, 03.05.2022 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . У зазначеному приміщенні виявлено та у подальшому, відповідно до норм КПК України, вилучено предмети, речі, документи, цінності.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21.04.2022 (справа №759/4120/22) прокурором ОСОБА_3 за участю о/у ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, що діяли на підставі окремого доручення прокурора, 03.05.2022 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . У зазначеному приміщенні виявлено та у подальшому, відповідно до норм КПК України, вилучено предмети, речі, документи, цінності.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.04.2022 (справа №759/4119/22) прокурором, за участю о/у ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, що діяли на підставі окремого доручення прокурора, 03.05.2022 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . У зазначеному приміщенні виявлено та у подальшому, відповідно до норм КПК України, вилучено предмети, речі, документи, цінності.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.04.2022 прокурором, за участю о/у ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, що діяли на підставі окремого доручення прокурора, 03.05.2022 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_5 . У зазначеному приміщенні виявлено та у подальшому, відповідно до норм КПК України, вилучено предмети, речі, документи, цінності.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 02.04.2022 речі, предмети, які вилучені під час обшуку, проведеного 01.04.2022 в нежитловому (офісному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 05.05.2022 речі, предмети, а саме:

1) Вилучені в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 під час обшуку 03.05.2022;

2) Вилучені в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 під час обшуку 03.05.2022;
3) Вилучені в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 під час обшуку 03.05.2022;
4) Вилучені в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , 3-й поверх під час обшуку 03.05.2022 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.04.2022.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 05.04.2022 у справі № 759/3653/22, задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на речі, предмети, а саме:

-Комп`ютерний системний блок «GAMEMAX» чорного кольору у кількості 1 шт.;

-GSM-модем, model E3372h-153 у кількості 1 шт.;

-GSM-модем «Huawei» з надписом model E3372h-607 у кількості 1 шт., білого кольору, які вилучені під час обшуку, проведеного 01.04.2022 в нежитловому (офісному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , (3-й поверх).

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.05.2022 у справі № 759/4759/22 задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на речі, предмети, які були вилучені під час обшуку 03.05.2022 за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді від. 20.04.2022,

а саме:

- USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 1 шт., б/н та блок живлення до нього;

-Системний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 9 шт.;

-4G-модеми білого та чорного кольору «Huawei» у кількості 362 шт. (з сім-картами операторів моб. Зв`язку по 1 шт. у кожному модемі в загальній кількості 362 шт.)

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.05.2022 у справі № 759/4757/22 задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на речі, предмети, які були вилучені під час обшуку 03.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 20.04.2022, а саме:

- USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 20 шт., б/н;

- 3G улавлювач Сім-карток MyCell вироблений з світлого металу б/н та дві білі пластикові антени квадратної форми б/н;

- Зарядні пристрої до USB Hub Sipolar у кількості 14 шт. б/н;

- Сім-картки мобільного оператора «Lifecell» 94 шт;

- Сім-картки мобільного оператора «Kyivstar» 295 шт;

- Сім-картки мобільного оператора «Vodafone» 247 шт;

- Ситемний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 13 шт.;

- 4G-модеми «Huawei» чорного та білого кольору у кількості 394 шт. (з сім-картами операторів моб. Зв`язку по 1 шт. у кожному модемі в загальній кількості 394 шт.)

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду від 11.05.2022 у справі № 759/4756/22 задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на речі, предмети, вилучені під час обшуку 03.05.2022 за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 82, 4-поверх, каб. № 9, на підставі ухвали слідчого судді від 21.04.2022, а саме:
- USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 18 шт., б/н;

- Ноутбук Lenovo sPF0SSVV6 у кількості 1 шт. із зарядним пристроєм - 1 шт.;

- Зарядні пристрої 2 шт. б/н, чорного кольору; Кабелі 2 шт. б/н білого кольору;

- Системний блок GameMax чорного кольору б/н у кількості 8 шт.;

- Системний блок Dell EMC чорного кольору б/н у кількості 1 шт.;

- Документи на 3 арк.: рахунок на оплату №4 від 01.11.2021 на 1 арк. та Акти надання послуг на 2 арк.;

- 4G-модеми білого та чорного кольору «Huawei» у кількості 354 шт. (з сім-картами операторів моб. зв`язку по 1 шт. у кожному модемі у відповідній кількості)

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду від 13.05.2022 у справі № 759/4761/22 задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на речі, предмети, вилучені під час обшуку 03.05.2022 за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі ухвали слідчого судді від 20.04.2022, а саме :
- USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 18 шт., б/н;

- Антени білого кольору б/н підсилювачі сигналу у кількості 4 шт. та зарядний пристрій до нього (1 комплект);

- Підсилювач антени в кількості 2 шт., серійний номер: 082, 075;

- Системний блок GameMax у кількості 9 шт.;

- 4G-модеми Huawei у кількості 360 шт. (що містять в собі кожна по одній сім-картці операторів «Лайфсел», «Київстар», «Водафон» у кількості 360 шт.)

Враховуючи викладені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, на які накладено арешт, виникає необхідність у передачі такого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до положень статті 100 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов іисновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони провадження, якій він наданий. Сторона провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду АГЕНСТВУ для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Згідно ч. 1 ст. 19 ЗАКОНУ АГЕНСТВО здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління АГЕНСТВУ, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.
Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді, який вирішив його позитивно.
В судовому засіданні встановлено, що вартість відповідного майна дійсно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління АГЕНСТВУ та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та необхідності передачі майна, яке є предметом клопотання, АГЕНСТВУ.
Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Київ ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в межах кримінального провадження ЄРДР № 0000038 від 01.04.2022 задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) - на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештоване майно у провадженні для розпорядження шляхом реалізації, а саме: комп`ютерний системний блок «GAMEMAX» чорного кольору у кількост і 38 шт.; GSM-модем, model E3372h-153 у кількості 1 шт.; GSM-модем «Huawei» з надписом model E3372h-607 у кількості 1 шт., USB Hub Sipolar чорного кольору в кількості 57 шт. (б/н); 4G-модеми білого та чорного кольору «Huawei» у кількості 1 470 шт.; 3G улавлювач Сім-карток MyCell вироблений з світлого металу б/н та дві білі пластикові антени квадратної форми б/н; Зарядні пристрої до USB Hub Sipolar у кількості 15 шт. б/н; Ноутбук Lenovo sPF0SSVV6 у кількості 1 шт. із зарядним пристроєм - 1 шт.; Зарядні пристрої 2 шт. б/н, чорного кольору; Кабелі 2 шт. б/н білого кольору; Системний блок Dell EMC чорного кольору б/н у кількості 1 шт.; Антени білого кольору б/н підсилювачі сигналу у кількості 4 шт. та зарядний пристрій до нього (1 комплект); Підсилювач антени в кількості 2 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошений 28.07.2022 року о 14 год. 00 хв.

Суддя ОСОБА_1