Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3374/22
У Х В А Л А
04.08.2022 м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатській області із даним клопотанням за погодженням із прокурором Виноградівського відділення Берегівської місцевої прокуратури.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , будучи уродженцем с. Холмовець, Берегівського району, Закарпатської області та обізнаним, як місцевий житель, про місце розташування державного кордону України, знаючи про існування явища нелегальної міграції, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернувся до ОСОБА_5 , з яким досяг злочинної домовленості щодо прийняття останнім участі в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Румунії громадянина України, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який достовірно знаючи про Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 про введення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, а також про заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім виключень вказаних у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з метою уникнення мобілізації мав намір незаконно потрапити через кордон України до країн Європейського Союзу.

Відповідно до раніше розробленого плану, на початку липня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Ужгород, в невстановленому досудовим розслідуванні місці зустрівся з ОСОБА_7 , яка є співмешканкою ОСОБА_6 , з якою обговорив подальший маршрут слідування ОСОБА_6 з м. Ужгород до лінії державного кордону України для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України у найбільш слушний для цього момент та суму за надані ним послуги.

05.07.2022 о 17 годині 26 хвилин, ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_8 , якому запропонував за 1900 гривень доставити громадянина України ОСОБА_6 з міста Ужгород до м. Виноградів, Берегівського району, шляхом транспортування на власному автомобілі марки «AUDI 80» державний номерний знак « НОМЕР_1 » та забезпечити його поселення для тимчасового проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , не ставлячи ОСОБА_8 до відома про свої злочинні наміри, з метою вичікування слушного часу для переправлення ОСОБА_6 через державний кордон. Отримавши згоду ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок останнього грошові кошти у сумі 1900 гривень.

ОСОБА_8 , не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 , відвіз ОСОБА_6 з м. Ужгород до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , де о 21 годині 58 хвилин, за вказівкою ОСОБА_4 , сплатив грошові кошти за перебування у готелі громадянина ОСОБА_6 у сумі 566,25 гривень.

У свою чергу ОСОБА_4 , за переміщення через державний кордон громадянина ОСОБА_6 , з банківської картки ОСОБА_7 05.07.2022 о 17 годині 45 хвилин отримав грошові кошти в сумі 12663 гривень у виді авансу з попередньо обумовлених 70 000 гривень, які перераховано на банківську картку «Monobank» № НОМЕР_2 належну ОСОБА_4

05.07.2022 о 17 годині 51 хвилина ОСОБА_4 , слідуючи раніше розробленому плану, за допомогою мобільного телефону зателефонував своєму знайомому ОСОБА_9 , якого попросив зранку 06.07.2022 доставити громадянина ОСОБА_6 від готелю «JJ», що знаходиться в м. Виноградів, по вул. Вакарова, 13, до с. Гудя, Берегівського району, яке розташовано в безпосередній близькості до державного кордону України, шляхом транспортування, на власному автомобілі марки «OPEL COMBO C VAN» державний номерний знак « НОМЕР_3 » та взяв на себе зобов`язання щодо відшкодування понесених витрат внаслідок вчинення вказаних дій, при цьому не ставлячи останнього до відома про свої злочинні наміри.

Надалі, 06.07.2022 близько о 04 години ОСОБА_9 , не усвідомлюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб марки «OPEL COMBO C VAN» державний номерний знак « НОМЕР_3 », перевіз громадянина ОСОБА_6 з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , яке знаходиться в безпосередній близькості до кордону з Румунією, де відповідно до раніше обумовленого з ОСОБА_4 плану, на нього вже очікували громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Цього ж дня, ОСОБА_4 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який в свою чергу залучив ОСОБА_10 , з яким досяг злочинної домовленості щодо прийняття останнім участі в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України в Румунську Республіку за грошову винагороду громадянина України, зокрема ОСОБА_6 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи наслідки, які можуть настати після їх вчинення, маючи на меті сприяти у незаконному переправленню особи через Державний кордон України, з корисливих мотивів, перебуваючи в с. Гудя, Берегівського району, з метою доведення до кінця злочинного задуму, розробленого ОСОБА_4 , направленого на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, з метою уникнення прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України, здійснювали його супровід пішки ґрунтовою дорогою в напрямку 105 прикордонного знаку, ділянка відповідальності ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВПС ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де відсутній пункт пропуску через державний кордон.

Однак, на відстані близько 50 метрів до загороджувального паркану прикордонного знаку №105, близько 6 години 20 хвилин, під час спроби незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_6 , якого супроводжували ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , був викритий посадовими особами прикордонного наряду «Секрет» ВІПС ІНФОРМАЦІЯ_3 відділу прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 прикордонного загону на вимогу яких, ОСОБА_6 зупинився та почав виконувати законні вимоги посадових осіб вказаного наряду, а ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , побачивши працівників Державної прикордонної служби, законні вимоги останніх не виконали та змогли втекти.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В свою чергу, ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таке вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме у даному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

У зв`язку з викладеним, для перевірки вказаних фактів слідчим шляхом, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів за номером банківської картки MONOBANK за номером НОМЕР_2 (за ким зареєстрована) за період часу з 01.07.2022 по 12.07.2022 включно та у отриманні тимчасового доступу до руху коштів за номером банківської картки MONOBANK за номером НОМЕР_5 (за ким зареєстрована) за період часу з 01.07.2022 по 12.07.2022 включно, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Іншим шляхом, довести обставини передбачені ст. 91 КПК України органу досудового розслідування, прокурору не надається за можливе , у зв`язку з чим ст. слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Дане клопотання ст. слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи у зв`язку із запобіганням ризиків зміни або знищення, що унеможливить їх приєднання, як речових доказів у кримінальному провадженню.

Ст. слідчий та прокурор не з`явилися на розгляд клопотання, сповіщені про дату, час та місце розгляду, але їх неявка не перешкоджає розгляду.

Ст. слідчий подав до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, що мають юридичне значення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів за номером банківської картки MONOBANK за номером НОМЕР_2 (за ким зареєстрована) за період часу з 01.07.2022 по 12.07.2022 включно та у отриманні тимчасового доступу до руху коштів за номером банківської картки MONOBANK за номером НОМЕР_5 (за ким зареєстрована) за період часу з 01.07.2022 по 12.07.2022 включно, який знаходиться за адресою 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19., які перебувають у володінні працівників MONOBANK, що за адресою 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, надати вищезазначені документи.

Слідчим доведена достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників MONOBANK, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтовано вимогу про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 -тимчасовий доступ (дозвіл) на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до руху коштів за номером банківської картки MONOBANK за номером НОМЕР_2 (за ким зареєстрована) за період часу з 01.07.2022 по 12.07.2022 включно та у отриманні тимчасового доступу до руху коштів за номером банківської картки MONOBANK за номером НОМЕР_5 (за ким зареєстрована) за період часу з 01.07.2022 по 12.07.2022 включно, який знаходиться за адресою 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 а саме:

- виписку руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 та НОМЕР_5 в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта);

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахунковому рахунку;

- документів щодо осіб, яким перераховувались грошові кошти з даного рахунку в період з 01.07.2022 по 12.07.2022;

- документів щодо осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок в період з 01.07.2022 по 12.07.2022;

Зобов`язати MONOBANK, що за адресою АДРЕСА_3 , надати вищезазначені документи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 08 вересня 2022 року.

Контроль за виконання ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області покласти на старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1