Справа № 946/2988/22
Провадження № 1-кс/946/1367/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2022 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «Алвас» про скасування постанови т.в.о. начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області від 17.01.2022 року про закриття кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ:

04.05.2022 року представник товариства з обмеженою відповідальністю «Алвас» звернувся до суду із скаргою, якою просив скасувати постанову т.в.о. начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області від 17.01.2022 року про закриття кримінального провадження № 0000086 від 12.12.2019 року.

Заявлені вимоги обґрунтовані тим, що товариство з обмеженою відповідальністю АЛВАС (ТОВ АЛВАС) зареєстровано в якості суб`єкта господарювання державним реєстратором виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області 14.11.1995р. реєстр. № 1 535 120 0000 000128 про що було видане відповідне свідоцтво. Згідно статуту ТОВ Алвас в новій редакції від 08.09.2009р., довідки Управління статистики в Ізмаїльському районі з ЄДРПОУ №437 від 26.10.2006р. основними напрямками діяльності товариства є оптова, роздрібна торгівля ПММ. Як добросовісний платник податків, ТОВ АЛВАС, потерпаючи від недобросовісної конкуренції від діяльності у м. Ізмаїлі Одеської області мережі нелегальних стихійних пунктів продажу паливно-мастильних матеріалів, неодноразово зверталось до правоохоронних та контролюючих органів різних ланок з повідомленнями щодопротизаконного функціонування у м. Ізмаїлі Одеської області мережі стихійних пунктів продажу ПММ на яких невідомими фізичними особами реалізуються бензин, газ пропан/бутан та дизельне пальне сумнівного походження, без дозвільних документів. Листом від 20.12.2019р. за вих. №18360/10/15-32-23-04 Головним управлінням ДФС в Одеській області було повідомлено ТОВ АЛВАС про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000086 на підставі ухвали слідчого судді Приморського суду м.Одеси. 16.03.2021р. ТОВ АЛВАС було отримано постанову старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП Слідчого управління Головного управління ДФС в Одеській області, старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 від 02.12.2020р. про закриття кримінального провадження №0000086 у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Приморським районним судом м.Одеси було постановлено ухвалу від 09.04.2021р.по справі №522/5339/21 (провадження №1-кс/522/2986/21), якою скаргу ТОВ АЛВАС задоволено, а оскаржувану постанову органу досудового розслідування від 02.12.2020р. скасовано.

В подальшому, згідно листа ГУ ДФС в Одеській області від 21.05.2021р. за вих. №249/В/15-97-03-04-04, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.04.2021р. СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

14.07.2021р. ТОВ АЛВАС було отримано від СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лист від 06.07.2021р. за вих. №894/10/15-97-03-04-04, яким повідомлено про повторне закриття кримінального провадження №0000086 від 12.12.2019р. та надано копію постановизаступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 30.06.2021р. про закриття кримінального провадження №0000086 від 12.12.2019р., на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.08.2021р. по справі №522/13668/21 (провадження №1-кс/522/7397/21) скаргу директора ТОВ Алвас ОСОБА_5 на постановузаступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області про закриття кримінального провадження було задоволено, оскаржувану постанову скасовано, а матеріали кримінального провадження спрямовані прокурору для продовження досудового розслідування.

Листом від 11.02.2022р. за вих. №65/4вх.880 т.в.о. начальника слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області представника заявника було повідомлено про те, що за результатами досудового розслідування СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області 17.01.2022 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Як вбачається із змісту постанови т.в.о. начальника слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_6 від 17.01.2022р. про закриття кримінального провадження №0000086 від 12.12.2019р., орган досудового розслідування дійшов висновку про відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.А також, в оскаржувальній постанові було зазначено, що у ході досудового розслідування порушення викладені в заяві директора ТОВ «Алвас» ОСОБА_5 не знайшли свого підтвердження та спростовані. Крім цього, слідчим під час винесення постанови не встановлено осіб, зображених на матеріалах фотозйомки під час здійснення роздрібної торгівлі ПММ за адресами господарських одиниць: АДРЕСА_1 та на території будівельної бази Мастер-клас, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з тим, не допитано в якості свідків осіб, зображених на матеріалах фотозйомки під час здійснення роздрібної торгівлі ПММ за вищевказаними адресами; не проведено процесуальні дії з метою встановлення фактів наявності або відсутності у ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ліцензій саме на роздрібну торгівлю ПММ за вищезазначеними адресами господарської діяльності; не проведено процесуальні дії з метою перевірки відповідності фактичного місцезнаходження об`єктів торгівлі за адресами зазначених господарських одиниць: адресам, зазначеним у дозвільній документації (за її наявності); не проведено процесуальні дії з метою перевірки факту наявності або відсутності у ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) права користування об`єктами нерухомості та земельними ділянками за адресами господарських одиниць. Також, не було допитано заявника, щодо обставин, які зазначені ним у заяві про вчинене кримінальне правопорушення. Тому, скаржник просить скасувати оскаржувану постанову як незаконну.

В судове засідання представник скаржника товариства з обмеженою відповідальністю «Алвас» не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, якою скаргу на постанову слідчого про закриття кримінального провадження просив задовольнити.

Заступник начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності, якою в задоволенні скарги просять відмовити.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у рішенні слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебували матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 12.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Постановою заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 30.06.2021р. закрито кримінальне провадження №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконне виготовлення пального. Кримінальне провадження було закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.08.2021 року скасовано постанову слідчого СУ ГУ ДФС в Одеській області від 30.06.2021 року про закриття кримінального провадження № №0000086 від 12.12.2019 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Матеріали кримінального провадження спрямовано прокурору для продовження досудового розслідування.

Постановою т.в.о. начальника слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 від 17.01.2022 р. було закрито кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 12.12.2019 року за ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконне виготовлення пального, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КПК України.

Однак, постанова слідчого є невмотивованою та винесена передчасно, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження може бути закрито лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи та оцінки слідчим, прокурором всіх зібраних та перевірених доказів (ст. 284 КПК України).
Положенням п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, обставини, які є підставою закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених ч.2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України, постанова слідчого, дізнавача повинна складатися з вступної, мотивувальної та резолютивної частини.

Мотивувальна частина постанови повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК України.

Як вбачається з постанови т.в.о. начальника слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_6 від 17.01.2022 р. про закриття кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 12.12.2019 року за ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконне виготовлення пального, мотивувальна частина вказаної постанови не відповідає вимогам п.2 ч.5 ст.110 КПК України.

Так, в постанові слідчого відсутні відомості про допит заявника, дані щодо проведення ним слідчих дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, зображених на матеріалах фотозйомки під час здійснення роздрібної торгівлі ПММ за вищевказаними адресами.

За змістом ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.
При цьому, слідчий суддя, виходячи з ч. 5 ст. 40 КПК України, позбавлений змоги надати конкретні вказівки (зобов`язання) слідчому щодо проведення конкретних слідчих дій, адже слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності, а слідчий суддя наділений лише правом судового контролю та оцінки зібраних слідством доказів на етапі розслідування, однак він не може переймати на себе функції слідства (п. 18 ч. 1 ст.3, ч. 3 ст.22 КПК України). Однак, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що слідство зобов`язане провести у провадженні такий комплекс дій, який би не залишав місце сумнівам, а зроблені ним висновки випливали б зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту, а не ґрунтувались на припущеннях.
Із оскаржуваної постанови про закриття кримінального провадження вбачається, що слідчим не було належним чином досліджено обставини вчиненого кримінального правопорушення.
При здійсненні відновленого досудового розслідування цього провадження необхідно перевірити викладені заявником обставини, виконати необхідні дії і в залежності від встановленого прийняти законне та обґрунтоване рішення у цьому кримінальному провадженні, яке має бути належним чином вмотивованим з всебічним, повним аналізом доводів викладених скаржником.
Не проведення слідчим певних слідчих дій унеможливило встановлення, поза розумним сумнівом, сукупності неспростованих презумпцій щодо обставин цієї справи, а відтак, унеможливило встановлення істини у ній.
Крім того, невжиття слідчим описаних вище заходів призвело до необґрунтованості його вчинення, які містяться в оскаржуваній постанові щодо обставин, які повинні б були бути встановлені слідчим.
Таким чином, з огляду на викладене, вбачається формальний підхід слідчим до проведення досудового розслідування. Слідчим суддею встановлена наявність фактів, які викликають сумнів у повноті, всебічності та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження, що стали підставою для винесення постанови про його закриття. Тому беручи до уваги те, що постанова про закриття кримінального провадження, перешкоджає виконанню завдань кримінального провадження в частині забезпечення того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, слідчий суддя вважає, що висновки та процесуальне рішення слідчого є наслідком неналежного виконання ним своїх процесуальних обов`язків та передчасними, а відтак таке слід скасувати.
Відповідно до ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
Таким чином, на підставі викладеного необхідно скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «Алвас» про скасування постанови т.в.о. начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області від 17.01.2022 року про закриття кримінального провадження задовольнити та скасувати постанову т.в.о. начальника слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_6 від 17.01.2022 р. про закриття кримінального провадження №0000086 від 12.12.2019 р.
Керуючись ст. ст. 91, 92, 110, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «Алвас» про скасування постанови т.в.о. начальника СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області від 17.01.2022 року про закриття кримінального провадження задовольнити.
Скасувати постанову т.в.о. начальника слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_6 від 17.01.2022 р. про закриття кримінального провадження №0000086 від 12.12.2019 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 13 травня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1