Провадження №1-кс/760/3748/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

12.09.2022 матеріали справи передані судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ..

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.06.2022, щодо фактів виявлення механізму шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення закупівель військової та тактичної амуніції для потреб Збройних Сил України, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що одним із організаторів вказаного протиправного механізму є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює моніторинг телеграм-каналів, груп та інших онлайн-платформ, де розміщуються оголошення волонтерів щодо намірів придбання військового та тактичного спорядження для потреб Збройних Сил України.

Крім того, до вказаної вище протиправної діяльності також причетні наступні громадяни України: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зазначені особи у волонтерських групах та каналах для пошуку військової амуніції в месенджері «Telegram» типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Замовлення військового товару з Туреччини. Пошук товару по Україні. Волонтерство та допомога) надсилають волонтерам приватні повідомлення із пропозиціями придбати у них військове та тактичне спорядження, а в підтвердження його наявності відправляють фото та повідомляють про необхідність здійснення повної передплати на реквізити банківських карток та електронних гаманців різних платіжних систем.

Після перерахування безготівкових коштів на вказані реквізити, волонтери товар не отримують, а вищевказані особи перестають виходити на зв`язок.

Встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок вчинення вказаної вище протиправної діяльності, накопичені на власних платіжних банківських картках та рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На даний час у слідства виникла необхідність в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначенням розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначенням платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номерів рахунку контрагента та код банку контрагента по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по теперішній час.
Іншим способом, ніж отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Прокурор також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також просив здійснити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Також суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Солом`янського управлінняполіції ГУ НП у місті Києві, прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №0000129 від 20.06.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій: інформації щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначенням розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначенням платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номерів рахунку контрагента та код банку контрагента по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 по 13.09.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8