Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/673/22
Справа № 711/2223/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у травні 2020 року ОСОБА_4 , відповідно до наказу №31-ОС від 23.03.2020 будучи призначеним на посаду начальника управління служби замовника та будівництва Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, та, будучи наділеним повноваженнями, серед яких: координація та контроль діяльності управління, виконання планів капітального будівництва, розгляд та вирішення виробничо-технічних питань, здійснення контролю за дотриманням виконавчої дисципліни працівників управління, прийняття в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва, сприяння раціональному використанню бюджетних коштів, діючи за попередньою домовленістю та спільно із директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет 777» (далі по тексту ТОВ «Паритет 777) ОСОБА_5 , з яким перебував у дружніх відносинах та який згідно з протоколом установчих зборів №1 від 15.01.2018 є засновником та директором цього товариства і здійснює повний контроль за його фінансово-господарською діяльністю, з метою незаконного збагачення вказаного суб`єкта господарської діяльності, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, знаходячись у невстановленому розслідуванням місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організували та очолили стійку організовану групу для спільного систематичного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка діяла на території Черкаської області та спеціалізувалася на розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час виконання будівельних робіт на об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області» та «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської області» шляхом завищення вартості та якості фактично виконаних робіт.
До складу організованої та керованої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 групи увійшла як пособник жителька м. Черкаси ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_6 обіймаючи посаду кошторисника даного товариства, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 планом вчинення злочину з метою розтрати грошових коштів державного бюджету на користь ТОВ «Паритет 777», у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 09.10.2020, на виконання договору №32 від 15.06.2020, склала акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №3 за жовтень 2020 року, до якого внесла завідомо для усіх учасників організованої групи недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Паритет 777» на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області)» робіт по улаштуванню прокладної пароізоляції (шифр РН8-36-3) відповідно до проектно-кошторисної документації, на суму 68 802 грн., достовірно знаючи при цьому, що дані роботи були виконані з порушенням технології та проекту.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 09.10.2020, від імені Підрядника засвідчив своїм підписом і печаткою ТОВ «Паритет 777» правильність внесених до складеного ОСОБА_6 акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №3 за жовтень 2020 року відомостей щодо якості та вартості фактично виконаних робіт.
Підписаний ОСОБА_5 акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №3 за жовтень 2020 року із внесеними до нього недостовірними відомостями останній, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, перебуваючи в м. Черкаси, не пізніше 09.10.2020, передав ОСОБА_4 для подальшого підписання уповноваженими особами від імені Замовника та суб`єкта, що здійснює технічний нагляд.
У свою чергу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з раніше розробленим планом вчинення злочину, достовірно знаючи про те, що на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області)» ТОВ «Паритет 777» виконало роботи по улаштуванню прокладної пароізоляції (шифр РН8-36-3) не відповідно до проектно-кошторисної документації, а з порушенням технології та проекту, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 09.10.2020, домовився з ОСОБА_7 , який згідно з наказом директора Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації від 07.05.2020 №53 ОС обіймав посаду заступника начальника відділу супроводу проектів управління служби замовника та будівництва Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, про підписання ним від імені посадової особи, яка здійснює технічний нагляд, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) за жовтень 2020 року, із внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями щодо якості та вартості фактично виконаних робіт.
При цьому ОСОБА_7 , хоча і не був членом організованої групи, однак, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, тобто на користь ТОВ «Паритет 777», знаючи про факт внесення вищевказаних недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №3 за жовтень 2020 року, в порушення своїх службових повноважень, визначених посадовою інструкцією та Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, не висунув вимогу до підрядника щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду, знаходячись в приміщенні Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 09.10.2020, від імені посадової особи, яка здійснює технічний нагляд, підписав і власноручно засвідчив відбитком печатки інженера технічного нагляду №1516 вказаний вище акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в). Таким чином, ОСОБА_7 усунув перешкоди під час розтрати ОСОБА_4 грошових коштів державного бюджету, чим сприяв вчиненню злочину.
Після вказаних дій ОСОБА_7 ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 09.10.2020, від імені Замовника підписав і власноручно засвідчив відбитком печатки Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вищезазначений акт приймання виконаних будівельних робіт.
Далі акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №3 за жовтень 2020 року на суму 242 727 грн. 60 коп., 12.10.2020 невстановленими в ході досудового розслідування особами було подано до Головного управління Державної казначейської служби у Черкаській області для здійснення оплати за рахунок коштів державного бюджету та 13.10.2020 оплачено у повному обсязі шляхом перерахування грошових коштів з казначейського рахунку Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Паритет 777» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в тому числі 68 802 грн за виконання робіт з порушенням технології та проекту.
У подальшому, продовжуючи злочинний умисел на розтрату грошових коштів державного бюджету на користь ТОВ «Паритет 777», ОСОБА_6 виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 14.12.2020, на виконання договору №98 від 08.12.2020, склала акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №4 за грудень 2020 року, до якого внесла завідомо для усіх учасників організованої групи недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних ТОВ «Паритет 777» робіт на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області)», а саме робіт по улаштуванню утеплювача з мінеральної вати товщиною 50 мм, в кількості 98,365 м. кубічних, вартістю 2 286 грн 76 коп за 1 м. кубічний, щільність (густина) якого відповідає проектно-кошторисної документації, на суму 269 924 грн. 40 коп., достовірно знаючи при цьому, що насправді підрядником влаштовано утеплювач з нижчими показниками щільності (густини) від запроектованої, вартість якого складала 1 133 грн. 33 коп. за 1 м. кубічний, загальна вартість якого нижча від визначеної кошторисом на суму 128 425 грн. 17 коп., та як наслідок завищено вартість виконаних робіт на вказану суму.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим планом вчинення злочину, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 14.12.2020, від імені Підрядника засвідчив своїм підписом і печаткою ТОВ «Паритет 777» правильність внесених до складеного ОСОБА_6 акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №4 за грудень 2020 року відомостей щодо якості та вартості фактично виконаних робіт.
Підписаний ОСОБА_5 акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №4 за грудень 2020 року із внесеними до нього недостовірними відомостями останній, діючи у відповідності до плану вчинення злочину та згідно з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, перебуваючи в м. Черкаси, не пізніше 14.12.2020, передав ОСОБА_4 для подальшого підписання уповноваженими особами від імені Замовника та суб`єкта, що здійснює технічний нагляд.
У свою чергу ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області)» ТОВ «Паритет 777» виконало роботи по улаштуванню утеплювача з мінеральної вати товщиною 50 мм, щільність (густина) якого не відповідає проектній щільності та загальна вартість якого нижча від визначеної кошторисом, а відтак дані внесені до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №4 за грудень 2020 року про вартість виконаних робіт завищено, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 14.12.2020, домовився з ОСОБА_7 , про підписання ним від імені посадової особи, яка здійснює технічний нагляд, акту №4 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) за грудень 2020 року, із внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями щодо якості та вартості фактично виконаних робіт.
При цьому ОСОБА_7 , хоча і не був членом організованої групи, однак, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, тобто на користь ТОВ «Паритет 777», знаючи про факт внесення вищевказаних недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №4 за грудень 2020 року, в порушення своїх службових повноважень, визначених посадовою інструкцією та Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, не висунув вимогу до підрядника щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду, знаходячись в приміщенні Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 14.12.2020, від імені посадової особи, яка здійснює технічний нагляд, підписав і власноручно засвідчив відбитком печатки інженера технічного нагляду №1516 вказаний вище акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в). Таким чином, ОСОБА_7 усунув перешкоди під час розтрати ОСОБА_4 грошових коштів державного бюджету, чим сприяв вчиненню злочину.
Після вказаних дій ОСОБА_7 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з раніше розробленим планом вчинення злочинів, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 14.12.2020, від імені Замовника підписав і власноручно засвідчив відбитком печатки Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вищезазначений акт приймання виконаних будівельних робіт.
Далі акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №4 за грудень 2020 року на суму 2 486 068 грн. 80 коп. 15.12.2020 невстановленими в ході досудового розслідування особами було подано до Головного управління Державної казначейської служби у Черкаській області для подальшої оплати за рахунок коштів державного бюджету та 31.12.2020 оплачено у повному обсязі шляхом перерахування грошових коштів з казначейського рахунку Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Паритет 777» НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в тому числі 128 425 грн 17 коп. за виконання робіт, вартість яких завищено.
В ході досудового розслідування встановлено, що загальна сума завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області)» складає 197 227 грн. 17 коп.
Крім того, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 планом вчинення злочину, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 08.10.2020, на виконання договору №54 від 17.07.2020, склала акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №1 за жовтень 2020 року, до якого внесла завідомо для усіх учасників організованої групи недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних ТОВ «Паритет 777» робіт на об`єкті «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», а саме: перевезення піску природного рядового в обсязі 710,8211 м. кубічних на відстань 40 кілометрів на суму 352 439 грн. 32 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що перевезення піску насправді здійснювалось лише на відстань 11 кілометрів, а тому дані про вартість його перевезення в акті зазначено із завищенням на суму 207 207 грн. 19 коп.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим планом вчинення злочину, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 08.10.2020, від імені Підрядника засвідчив своїм підписом і печаткою ТОВ «Паритет 777» правильність внесених до складеного ОСОБА_6 акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №1 за жовтень 2020 року відомостей щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт.
Підписаний ОСОБА_5 акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №1 за жовтень 2020 року із внесеними до нього недостовірними відомостями останній, перебуваючи в м. Черкаси, не пізніше 08.10.2020, передав ОСОБА_4 для подальшого підписання уповноваженими особами від імені Замовника та суб`єкта, що здійснює технічний нагляд.
У свою чергу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з раніше розробленим планом вчинення злочину, достовірно знаючи про те, що на об`єкті «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області» ТОВ «Паритет 777» виконало роботи по перевезенню піску природного рядового на меншу відстань, ніж визначена проектно-кошторисною документацією, а відтак меншої вартості, ніж та, що вказана в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) за жовтень 2020 року, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 08.10.2020, домовився з ОСОБА_7 , про підписання ним від імені посадової особи, яка здійснює технічний нагляд, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) за жовтень 2020 року, із внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт.
При цьому ОСОБА_7 , хоча і не був членом організованої групи, однак, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, тобто на користь ТОВ «Паритет 777», знаючи про факт внесення вищевказаних недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №1 за жовтень 2020 року, в порушення своїх службових повноважень, визначених посадовою інструкцією та Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, не висунув вимогу до підрядника щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 08.10.2020, від імені посадової особи, яка здійснює технічний нагляд, власноручно підписав і власноручно засвідчив відбитком печатки інженера технічного нагляду №1516 вказаний вище акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в). Таким чином, ОСОБА_7 усунув перешкоди під час розтрати ОСОБА_4 грошових коштів державного бюджету, чим сприяв вчиненню злочину.
Після вказаних дій ОСОБА_7 ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 08.10.2020, від імені Замовника підписав і власноручно засвідчив відбитком печатки Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вищезазначений акт приймання виконаних будівельних робіт.
Далі акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №1 за жовтень 2020 року на суму 2 952 328 грн. 80 коп. 12.10.2020 невстановленими в ході досудового розслідування особами було подано до Головного управління Державної казначейської служби у Черкаській області для подальшої оплати за рахунок коштів державного бюджету та 13.10.2020 оплачено у повному обсязі шляхом перерахування грошових коштів з казначейського рахунку Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Паритет 777» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в тому числі 207 207 грн. 19 коп. за виконання робіт обсяги та вартість яких завищено.
У подальшому, продовжуючи злочинний умисел на розтрату грошових коштів державного бюджету на користь ТОВ «Паритет 777», ОСОБА_6 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.11.2020, на виконання договору №54 від 17.07.2020, укладеного між ТОВ «Паритет 777» та Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, склала акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №2 за листопад 2020 року, до якого внесла завідомо для усіх учасників організованої групи недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних ТОВ «Паритет 777» робіт на об`єкті «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», а саме: перевезення піску природнього рядового в обсязі 27,9186 м. кубічних на відстань 40 кілометрів на суму 13842 грн., 60 коп. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що перевезення піску насправді здійснювалось лише на відстань 11 кілометрів, а тому дані про вартість його перевезення в акті зазначено із завищенням на суму 8138 грн. 39 коп., а також використання під час улаштування покриття футбольного поля штучної трави «INFINITI 40» в кількості 2909 квадратних метрів, вартістю 321 грн. 59 коп. за 1 м квадратний, на загальну суму 935 505 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що на момент складання даного акту приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Паритет 777» не поставило на об`єкт будівництва штучну траву і не використовувало її під час улаштування покриття футбольного поля.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Паритет 777» поставило на об`єкт будівництва штучну траву лише в грудні 2020 року, тоді ж і використало її під час виконання робіт по улаштування покриття футбольного поля. Крім того, замість штучної трави «INFINITI 40», Підрядник використав штучну траву «Nature D3-4004B110-BL», яка не відповідала проекту і фактична вартість якої становила 230 грн 43 коп. за 1 м квадратний, та була значно завищеною від середньо регіональної відпускної ціни аналогічної трави, що порушує вимоги п. 6.3.3 ДСТУ Б.Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та п. 6.3.1 ДСТУ Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» та як наслідок завищення вартості виконаних робіт на суму 318 221 грн. 32 коп.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим планом вчинення злочину, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.11.2020, від імені Підрядника засвідчив своїм підписом і печаткою ТОВ «Паритет 777» правильність внесених до складеного ОСОБА_6 акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №2 за листопад 2020 року відомостей щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт.
Підписаний ОСОБА_5 акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №2 за листопад 2020 року із внесеними до нього недостовірними відомостями останній, не пізніше 02.11.2020, передав ОСОБА_4 для подальшого підписання уповноваженими особами від імені Замовника та суб`єкта, що здійснює технічний нагляд.
У свою чергу ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з раніше розробленим планом вчинення злочину, достовірно знаючи про те, що на об`єкті «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області» ТОВ «Паритет 777» виконало роботи по перевезенню піску природнього рядового на меншу відстань, ніж визначена проектно-кошторисною документацією, а відтак меншої вартості, а також про те, що ТОВ «Паритет 777» не поставило на об`єкт будівництва штучну траву і не використовувало її під час улаштування покриття футбольного поля, а відтак дані, внесені до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №2 за листопад 2020 року про обсяги та вартість виконаних робіт завищено, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 02.11.2020, домовився з ОСОБА_7 , про підписання ним від імені посадової особи, яка здійснює технічний нагляд, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) за листопад 2020 року, із внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт.
При цьому ОСОБА_7 , хоча і не був членом організованої групи, однак, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, тобто на користь ТОВ «Паритет 777», знаючи про факт внесення вищевказаних недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №2 за листопад 2020 року, в порушення своїх службових повноважень, визначених посадовою інструкцією та Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, не висунув вимогу до підрядника щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду, знаходячись в приміщенні Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.11.2020, від імені посадової особи, яка здійснює технічний нагляд, підписав і власноручно засвідчив відбитком печатки інженера технічного нагляду №1516 вказаний вище акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в). Таким чином, ОСОБА_7 усунув перешкоди під час розтрати ОСОБА_4 грошових коштів державного бюджету, чим сприяв вчиненню злочину.
Після вказаних дій ОСОБА_7 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з раніше розробленим планом вчинення злочинів, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.11.2020, від імені Замовника підписав і власноручно засвідчив відбитком печатки Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вищезазначений акт приймання виконаних будівельних робіт.
Далі акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №2 за листопад 2020 року на суму 1 931 419 грн. 20 коп., 05.11.2020 невстановленими в ході досудового розслідування особами було подано до Головного управління Державної казначейської служби у Черкаській області для подальшої оплати за рахунок коштів державного бюджету та 06.11.2020 оплачено у повному обсязі шляхом перерахування грошових коштів з казначейського рахунку Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Паритет 777» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в тому числі 326 359 грн. 71 коп. за роботи, вартість та обсяг яких завищено.
У подальшому, продовжуючи злочинний умисел на розтрату грошових коштів державного бюджету на користь ТОВ «Паритет 777», ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 планом вчинення злочину, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 28.12.2020, на виконання договору №54 від 17.07.2020, склала акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №3 за грудень 2020 року, до якого внесла завідомо для усіх учасників організованої групи недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних ТОВ «Паритет 777» робіт на об`єкті «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», а саме: використання під час улаштування покриття футбольного поля штучної трави «INFINITI 40» в кількості 2909 квадратних метрів, вартістю 321 грн 59 коп. за 1 м квадратний, на загальну суму 935 505 грн. відповідно до проектно-кошторисної документації, при цьому достовірно знаючи, що на об`єкті будівництва використано штучну траву «Nature D3-4004B110-BL», яка не відповідала проекту і фактична вартість якої становила 230 грн 43 коп. за 1 м квадратний, та була значно завищеною від середньо регіональної відпускної ціни аналогічної трави, що порушує вимоги п. 6.3.3 ДСТУ Б.Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та п. 6.3.1 ДСТУ Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» та як наслідок завищення вартості виконаних робіт на суму 318 221 грн. 32 коп., постачання однієї сітки волейбольної, вартістю 1800 грн., двох сіток волейбольних 3 м в комплекті, загальною вартістю 19 440 грн., двох сіток футбольних, загальною вартістю 8 463 грн. 60 коп., достовірно знаючи, що вказані матеріальні цінності на об`єкт не постачались, а також поставка піску кварцового вагою 68,45 т, вартістю 2078 грн. 31 коп. за 1 т, на суму 142 260 грн., при цьому достовірно знаючи, що вказаний пісок був придбаний у ТОВ «КОНТРАКТПОЛ УКРАЇНА» по ціні 750 грн. за 1 т без ПДВ, таким чином безпідставне завищення вартості кварцового піску в акті склало 87 972 грн.
У подальшому, ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 28.12.2020, від імені Підрядника засвідчив своїм підписом і печаткою ТОВ «Паритет 777» правильність внесених до складеного ОСОБА_6 акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №3 за грудень 2020 року відомостей щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт.
Підписаний ОСОБА_5 акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в) №3 за грудень 2020 року із внесеними до нього недостовірними відомостями останній, не пізніше 28.12.2020, передав ОСОБА_4 для подальшого підписання уповноваженими особами від імені Замовника та суб`єкта, що здійснює технічний нагляд.
У свою чергу ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що на об`єкті «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області» ТОВ «Паритет 777» використало під час улаштування покриття футбольного поля штучну траву не «INFINITI 40», а «Nature D3-4004B110-BL», яка не відповідала проекту і відпускна ціна якої значно завищена від середньо регіональної відпускної ціни аналогічної трави, що порушує вимоги п. 6.3.3 ДСТУ Б.Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та п. 6.3.1 ДСТУ Н Б Д .1.1-2:2013 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», не поставило на об`єкт одну сітку волейбольну, дві сітки волейбольні 3 м в комплекті та дві сітки футбольні, а також поставило пісок кварцовий за завищеною вартістю, а відтак дані, внесені до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №3 за грудень 2020 року про вартість та обсяги виконаних робіт завищено, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 28.12.2020, домовився з ОСОБА_7 , про підписання ним від імені посадової особи, яка здійснює технічний нагляд, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) за грудень 2020 року, із внесеними до нього завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт.
При цьому ОСОБА_7 , хоча і не був членом організованої групи, однак, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, тобто на користь ТОВ «Паритет 777», знаючи про факт внесення вищевказаних недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №3 за грудень 2020 року, в порушення своїх службових повноважень, визначених посадовою інструкцією та Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, не висунув вимогу до підрядника щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації, усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 28.12.2020, від імені посадової особи, яка здійснює технічний нагляд, підписав і власноручно засвідчив відбитком печатки інженера технічного нагляду №1516 вказаний вище акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ - 2в). Таким чином, ОСОБА_7 усунув перешкоди під час розтрати ОСОБА_4 грошових коштів державного бюджету, чим сприяв вчиненню злочину.
Після вказаних дій ОСОБА_7 ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 28.12.2020, від імені Замовника підписав і власноручно засвідчив відбитком печатки Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вищезазначений акт приймання виконаних будівельних робіт.
Далі акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ -2в) №3 за грудень 2020 року на суму 2 874 992 грн. 40 коп., 29.12.2020 невстановленими в ході досудового розслідування особами було подано до Головного управління Державної казначейської служби у Черкаській області для подальшої оплати за рахунок коштів державного бюджету та 30.12.2020 оплачено у повному обсязі шляхом перерахування грошових коштів з казначейського рахунку Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Паритет 777» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», у тому числі 435 896 грн. 93 коп. за роботи, вартість та обсяг яких завищено.
В ході досудового розслідування встановлено, що загальна сума завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області» складає 969 463 грн. 83 коп.
З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Ватутіне Черкаської області, громадянці України, несудимій, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , 27.05.2022 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в пособництві у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах організованою групою, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в пособництві у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме в пособництві у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України у приватній власності ОСОБА_6 знаходяться:

- причіп ММЗ 81024 д.н.з. НОМЕР_5 , № шасі (рами) НОМЕР_6 , 1993 року випуску;

- мопед SKYMOTO SPIDER д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі (рами) НОМЕР_8 , 2005 року випуску;

Крім того, відповідно до актуальної інформації, що міститься в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_6 знаходиться:

- 1/2 частка житлового будинку загальною площею 154 квадратних метрів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задоволити з підстав викладених у клопотанні про накладення арешту, вказавши, що санкція інкримінованої ст. передбачає відповідальність у виді конфіскації майна, уточнивши, що накладення арешту передбачає відсутність можливості, у даному випадку, відчужити належне рухоме та нерухоме майно.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000272 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В свою чергу, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання конфіскацію майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Пунктом 4 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України у приватній власності ОСОБА_6 знаходяться:

- причіп ММЗ 81024 д.н.з. НОМЕР_5 , № шасі (рами) НОМЕР_6 , 1993 року випуску;

- мопед SKYMOTO SPIDER д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі (рами) НОМЕР_8 , 2005 року випуску;

Крім того, відповідно до актуальної інформації, що міститься в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_6 знаходиться:

- 1/2 частка житлового будинку загальною площею 154 квадратних метрів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080).

Отже, вважаю, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони розпорядження майном, що позбавить можливості підозрюваної відчужити належне їй майно.
Керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- причіп ММЗ 81024 д.н.з. НОМЕР_5 , № шасі (рами) НОМЕР_6 , 1993 року випуску;

- мопед SKYMOTO SPIDER д.н.з. НОМЕР_7 , № шасі (рами) НОМЕР_8 , 2005 року випуску;

- 1/2 частку житлового будинку загальною площею 154 квадратних метрів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080) шляхом заборони розпорядження (відчуження будь-яким способом).

Виконання ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та надіслати власнику майна.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1