Провадження №1-кс/337/992/2022
ЄУН № 337/2256/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши начальника СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000079 від 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), -
ВСТАНОВИВ:
19.10.2022 року начальник СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначила, що 17.12.2021 о 13:53 год. та 23.12.2022 о 10:11 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобілю «SKODA YETI» в мережі Інтернет, через додаток «Facebook», незаконно заволоділа грошовими коштами, в загальній сумі 94 320 грн., які належать ОСОБА_4 , 1973 р.н., завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовила автомобіль. В додатку «Viber» зв`язалася з менеджером компанії та уклала договір про купівлю автомобіля «SKODA YETI» і перегону його з Польщі в Україну, за ціною 169 145 грн. Далі вона отримала договір купівлі та перегону транспортного засобу і квитанцію, яку треба оплатити як аванс за автомобіль. Після чого, 17.12.2021 о 13:53:42 год. перерахувала грошові кошти в сумі 16 915,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , банк отримувача - Дніпропетровська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того менеджер компанії повідомив їй, що для розмитнення на Львівській митниці автомобіля треба оплатити ще 77 405, 00 грн., які вона 23 грудня 2021 о 10:11:20 год. переказала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві. Затим їй повідомили, що грошові кошти одержані та 28 грудня 2021 року автомобіль буде доставлений., але 28.12.2021 вона вже не могла зв`язатися з менеджером, він видалив переписку, сайт і не відповідав на дзвінки. Також вона зазначила, що у неї збереглися копії квитанцій про сплату грошових коштів, копія договору, скрін шоти переписки.
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 13:50:00 год. 17.12.2021 по 23:59:00 год. 20.12.2021;
копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;
інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номери портів , з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 13:50:00 год. 17.12.2021 по 23:59:00 год. 20.12.2021;
історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 13:50:00 год. 17.12.2021 по 23:59:00 год. 20.12.2021
фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 13:50:00 год. 17.12.2021 по 23:59:00 год. 20.12.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.
точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;
у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить подання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Начальник СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд справи за її відсутності, підтримала клопотання, просить задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх), а саме до інформації в адміністрації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 13:50:00 год. 17.12.2021 по 23:59:00 год. 20.12.2021;
копії документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;
інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів , з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 13:50:00 год. 17.12.2021 по 23:59:00 год. 20.12.2021;
історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 13:50:00 год. 17.12.2021 по 23:59:00 год. 20.12.2021
фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 13:50:00 год. 17.12.2021 по 23:59:00 год. 20.12.2021, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.
точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;
у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
Строк дії ухвали встановити до 04.12.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1