Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/2046/22 1-кс/279/531/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В СТ АН О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення господарської діяльності пов`язаної з оптовою торгівлею та постачання світлих нафтопродуктів, систематично вчиняють складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме створюють штучний надлишок ТМЦ, який компенсують шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до документів, оформлених як безтоварні операції з реалізації пального іншим «транзитним» суб`єктам господарювання, без відображення достовірних відомостей у податковій звітності.
В ході досудового розслідування слідчим у вказаному кримінальному проваджені було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання вказаним органом податкових звідів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та надання інформації про джерела доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021року по час надання запиту.
15.03.2022 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь на запит слідчого від 09.02.2022 року в якому відмовляється у надані запитуваної інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначені у запиті від 09.02.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, містять інформацію, яка в подальшому може бути використана для проведення судових експертиз і не може бути отримана іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.
З урахуванням наведеного просить надати тимчасовий доступ до податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та інформації про джерела доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 року по 09.02.2022 року.
Одночасно просив провести розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
З урахуванням наведених у клопотанні обгрунтувань наявні підстави для його задоволення .
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити .
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2021 року по 09.02.2022 року, з правом вилучення завірених копій.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1