Справа № 166/659/22
Провадження 1-кс/166/254/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2022 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ст. дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000094 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у філії- Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 10.08.2022 по 12.08.2022, а саме рух коштів по вказаним рахункам, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 10.08.2022 по 12.08.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказів по зазначених карткових рахунках. Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з цих карткових рахунків та дані осіб, яким вони належать.

З клопотання слідує, що 10 серпня 2022 року близько 16 години 48 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17930 грн з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що він користується двома вищезазначеними картками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , на яких станом на 10.08.2022 року були відповідно грошові кошти 5500 грн та 13311 грн . До нього о 16 годині 48 хвилин цього дня зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_3 , яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і повідомила про заблокування двох його карток. Окрім цього, ця особа сказала для розблокування банківських карток необхідно повідомити цифри коду, які повідомленням будуть надіслані на мобільний телефон. Зв`язок перервався і до нього в подальшому зателефонувала особа з мобільного телефону з номером НОМЕР_4 . Після цього, на його телефон надійшло чотири повідомлення з цифрами ( кодами) , які він назвав по телефону незнайомому чоловіку. В послідуючому, йому повідомили , що банківські картки розблоковані , але він виявив відсутність на них грошових коштів.

За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а тому отримання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її вилучення, матиме важливе значення для як доказ для доведення вини особи злочинця та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Старший дізнавач СД відділення поліції № 2 (смт.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,--

п о с т а н о в и в :
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 ( сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД цього відділення поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 10.08.2022 по 12.08.2022, а саме : рух коштів по вказаним рахункам, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 10.08.2022 по 12.08.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказів по зазначених карткових рахунках. Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з цих карткових рахунків та дані осіб, яким вони належать.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1