Справа № 333/2985/22
Провадження 1-кс/333/938/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001041 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. У провадженні СВ Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001014 від 21.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - КАНАБІС та психотропних речовин, на території м. Запоріжжя, у невстановлену для слідства дату та час, але не пізніше 13:50 год. 21.07.2022, у невстановленої особи та у невстановленому місці, із корисливих мотивів незаконно придбав не менше 57 шт. згортків у розфасованому вигляді в ізоляційній стрічці з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу КАНАБІС та психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту у вигляді так званих «закладок» по різним адресам на території м. Запоріжжя.

Далі, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на збут особливо небезпечного наркотичного засобу КАНАБІС та психотропних речовин невстановленим в ході досудового слідства особам, проживаючим на території м. Запоріжжя, незаконно зберігаючи при собі 57 шт. згортків в розфасованому вигляді, з метою їх подальшого збуту, переніс вказані згортки, до ділянки міcцевості поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де був затриманий працівниками поліції.

У зв`язку з вищевказаним, 21.07.2022 здійснено виїзд слідчо-оперативної групи на місце події, де за адресою: АДРЕСА_1 , у лісосмузі за географічними координатами НОМЕР_1 ; 35.234803, в період часу з 16:36 год. по 17:06 год. у присутності захисника ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого з рюкзаку було вилучено 55 згортків із наркотичним речовинами, а також:

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A12» у корпусі синього кольору, imei (1): НОМЕР_2 , imei (2): НОМЕР_3 , у який вставлено сім-картку оператора стільникового зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4

- Мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6» у корпусі золотичтого кольору, imei «1»: НОМЕР_5 imei «2»: НОМЕР_6 , у який вставлено сім-картку оператору стільникового зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , дійсна 00/24.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та повного кола фізичних осіб, якими здійснюється збут наркотичних речовин необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_8 .

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 21.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0001041).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001041 від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_8 з моменту оформлення , видачі по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_8 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку (видачі пластикової картки) по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали;

- інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту видачі, оформлення по момент оголошення ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати слідчому Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншим слідчиму, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001014 від 21.07.2022 року,тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 09.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1