Справа № 466/7109/22
Провадження № 1-кс/466/1867/22
УХВАЛА
іменем України
«16» вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектора дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 04 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

15 вересня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000637 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Встановлено, в період часу з 08.07.2022 року по 03.08.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом доставки посилки з-за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду, яка встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 являється клієнтом АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які видані на ім`я останньої.

В ході допиту, остання повідомила, що її недавній знайомий ( ОСОБА_6 ) з-за кордону запропонував останній допомогу через повномасштабне вторгнення на територію України росії, шляхом відправлення посилки з невідомим ОСОБА_5 товаром, за допомогою пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку вона погодилася.

Після відправки товару Кенетом, остання почала відслідковувати товар через Інтернет і бачила пересування посилки в просторі. Після цього вищевказана фірма, яка доставляє посилку, повідомила останній про умови їх роботи, зокрема про те, що одержувач має оплатити тридцять відсотків від вартості їх послуг. Це становило 1 000 (одну тисячу) доларів США. Дізнавшись про такі деталі, ОСОБА_5 відмовилася від отримання такої посилки та повідомила Кенету (відправнику) про це, на останній сказав ОСОБА_5 що ніколи їй не пробачить цього. Кенет тривалий період часу морально тиснув на ОСОБА_5 так, що згодом вона погодилася оплатити вищевказану суму. Представники пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скинули реквізити банківської картки банку, з їх слів, агента їх фірми, (номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , номер банківського рахунку ІВАN НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після цього 02.05.2022 року о 13:56 год ОСОБА_5 здійснила (перший) переказ сумою 1 000 (одна тисяча) доларів США, які конвертувалися в гривні 29 255 грн зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виданої на її ім`я № НОМЕР_6 на вищевказану картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . З часом, представники фірми, повідомили ОСОБА_5 , що посилка вже в Україні, але митний контроль не може пройти, оскільки зараз військовий час і що треба сплатити митний збір, що складає ще 2 (дві) тис доларів США. Після цього, ОСОБА_5 відмовилася від посилки і її оплати, проте ІНФОРМАЦІЯ_7 сказав, що шкода вже внесених коштів і тому остання погодилася здійснити оплату в розстрочку.

Друга трансакція відбулася 16.05.2022 року о 16:39 год на суму 30,08 доларів США з картки НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Третя трансакція відбулася 16.05.2022 року о 19:33 год на суму 28, 37 доларів США з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Четверта трансакція відбулася 16.05.2022 року о 19:58 год на суму 816, 96 доларів США з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

П`ята трансакція відбулася 17.05.2022 року о 12:57 год на суму 141, 86 доларів США з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Шоста трансакція відбулася 17.05.2022 року о 13:00 год на суму 300 грн з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грн на вищевказану картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Сьома трансакція відбулася 19.05.2022 року о 12:59 год з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на суму 496, 1 Євро на вищевказану картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Восьма трансакція відбулася 19.05.2022 року о 16:09 коли я з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грн на суму 15 100 грн на вищевказану картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дев`ята трансакція відбулася 08.07.2022 року о 15:25 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на суму 26, 79 доларів США на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Десята трансакція відбулася 08.07.2022 року о 15:30 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на суму 818, 80 доларів США на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одинадцята трансакція відбулася 08.07.2022 року о 15:32 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на суму 101, 91 доларів США на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дванадцята трансакція відбулася 09.07.2022 року о 16:00 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грн на суму 1 773 грн на вищевказану картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 4 тис доларів США.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , по банківських картках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), за період часу з 01.05.2022 року по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за наступними трансакціями- деталі трансакцій: 1) 16.05.2022 року о 16:39 год на суму 30,08 доларів США з картки НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 2) 16.05.2022 року о 19:33 год на суму 28, 37 доларів США з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 3)16.05.2022 року о 19:58 год на суму 816, 96 доларів США з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 4)17.05.2022 року о 12:57 год на суму 141, 86 доларів США з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 5)17.05.2022 року о 13:00 год на суму 300 грн з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 6) 19.05.2022 року о 12:59 год з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на суму 496, 1 Євро на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 7) 19.05.2022 року о 16:09 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грн на суму 15 100 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 8) 08.07.2022 року о 15:25 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на суму 26, 79 доларів США на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 9) 08.07.2022 року о 15:30 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на суму 818, 80 доларів США на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 10) 08.07.2022 року о 15:32 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на суму 101, 91 доларів США на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 11)09.07.2022 року о 16:00 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грн на суму 1 773 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слухання клопотання просить здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , по банківських картках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), за період часу з 01.05.2022 року по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за наступними трансакціями- деталі трансакцій: 1) 16.05.2022 року о 16:39 год на суму 30,08 доларів США з картки НОМЕР_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 2) 16.05.2022 року о 19:33 год на суму 28, 37 доларів США з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 3)16.05.2022 року о 19:58 год на суму 816, 96 доларів США з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 4)17.05.2022 року о 12:57 год на суму 141, 86 доларів США з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 5)17.05.2022 року о 13:00 год на суму 300 грн з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 6) 19.05.2022 року о 12:59 год з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на суму 496, 1 Євро на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 7) 19.05.2022 року о 16:09 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грн на суму 15 100 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 8) 08.07.2022 року о 15:25 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на суму 26, 79 доларів США на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 9) 08.07.2022 року о 15:30 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на суму 818, 80 доларів США на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 10) 08.07.2022 року о 15:32 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на суму 101, 91 доларів США на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ; 11)09.07.2022 року о 16:00 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грн на суму 1 773 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова покласти на дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1