Справа №465/5804/22
Провадження1-кс/465/1774/22
УХВАЛА
слідчого судді
19.10.22 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 12.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 12.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 06.07.2022 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягало у заволодінні чужим майном шляхом обману, під приводом поставки палива в кількості 5000 літрів, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,заподіяно матеріальної шкоди на суму 155 000 гривень.

Будучи допитаний в якості законного представника потерпілого директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що 20 травня 2022 року з метою забезпечення діяльності товариства займався пошуком палива.

Так, цього ж дня через додаток оголошень OLX ним було виявлено оголошення, щодо продажу дизельного палива. Зателефонувавши по вказаному номеру мобільного телефону, слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що являється представником постачальників палива ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ФІРМА ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані у АДРЕСА_1 й мають можливість постачання палива в об`ємі від 5 000 літрів з безготівковою формою оплати, з обов`язковою передоплатою 50% вартості палива, яка буде зафіксована у договорі.

У цей же момент, в телефонному режимі, після погодження вартості палива та об`ємів постачання, представником постачальника ОСОБА_6 , на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано скановані копії підписаних та скріплених печаткою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) Договору поставки № 1114 від 20.05.2022, специфікації № 1 до Договору поставки та рахунку на оплату № 477.

Розуміючи гостру потребу в паливі, 20.05.2022 ним, ОСОБА_5 було підписаний наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір, та проведено оплату - авансу за паливо в сумі 155 000,00 грн. відповідно до умов, на рахунок, який був зазначений у договорі.

У цей же день на вищезазначений банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 було перераховано 155 000,00 грн., у якості передоплати, що підтверджується платіжним дорученням № 3453 від 20.05.2022. У товаристві є декілька банківських рахунків, зокрема рахунок в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_3 , який фактично використовується у договорах. Вказані кошти були перераховані на попередньо поставлену вимогу ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 3.1.1. Договору поставки № 1114 товар (паливо) має бути поставлений Постачальником протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Постачальник своїми силами поставляє товар на склад покупця розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Доставка товару здійснюється авто-цистерною Постачальника на об`єкт визначений в п. 3.1.1. даного Договору.

Станом на даний час, умови Договору посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у частині поставки товару чи повернення грошових коштів, сплачених у якості передоплати, не виконані.

З вищевикладеного вбачається, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не мали дійсного наміру на виконання Договору поставки № 1114 від 20.05.2022, а їх дії направлені виключно на заволодіння грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою.

Внаслідок вчинення шахрайських дій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 завдала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на суму 155 000.00 гривень.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_7 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2022 по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним товариством з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності товариства; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2022 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітньої плати остання, щомісячно; виїздних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цього товариства; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2022 по момент виконання ухвали суду; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з 01.01.2022 по момент виконання ухвали суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 у володінні яких знаходиться вказана інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Для повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати вищезазначені документи щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що по АДРЕСА_3 , оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, не інакше, як за рішенням суду, а тому, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не з`явилися, слідча у клопотанні зазначила, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі й матеріали кримінального провадження № 0000104 від 12.08.2022, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задовольняє частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що заходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що по АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, з врахуванням грошової суми в розмірі 155 000.00 гривень, щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_7 починаючи з 01.05.2022 по 20.07.2022.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що по АДРЕСА_3 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Звернути увагу прокурорці, що після виконання вказаних слідчих дій, вона зобов`язана вирішити питання територіальної підслідності відносно даного кримінального провадження.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2022 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7