СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1750/22
ун. № 759/7045/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за № 0000016, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, який здобув вищу освіту, одружений, працює на посаді директора ТОВ «ГЕОЗЕМІНВЕСТ», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, та якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
До Святошинського районного суду міста Києва 28.06.2022 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за № 0000016, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за № 0000016, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні земельними ділянками, розташованими в межах с. Лісники Обухівського району Київської області, шляхом використання завідомо підробленого документу, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою за наступних обставин. Так, у порушення вимог законодавства України, що регламентують порядок набуття громадянином України права власності на земельні ділянки, у ОСОБА_7 у невстановлені час та місці виник умисел на незаконне заволодіння земельними ділянками, розташованими в межах с. Лісники Обухівського району Київської обл., шляхом обману. ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками шахрайським шляхом неможлива без залучення інших осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але приблизно на початку 2016 року, вирішив створити організовану групу з числа довірених йому осіб, яка шляхом об`єднання зусиль, розподілу ролей та взаємоузгоджених дій здатна реалізувати злочинний план незаконне заволодіння земельними ділянками. З цією метою, ОСОБА_7 залучив на різних етапах діяльності членів організованої групи, з числа довірених осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , яким довів план злочинних дій, роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності організованої групи направленої на заволодіння земельними ділянками, розташованими в межах с. Лісники Обухівського району Київської обл. та винагороду кожного члена групи, на що останні погодились. У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 виступили співвиконавцями вчинення злочинів. Організована і очолена ОСОБА_7 злочинна група характеризувалася: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном комунальної власності Феодосіївської об`єднаної територіальної громади Обухівського району Київської області, з використанням підроблених документів на території міста Києва та Київської області; стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі значного часу, починаючи з 2016 року і до теперішнього часу та детальної організації функціонування групи; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору ОСОБА_7 ; обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

З метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 2016 року, та місці, ОСОБА_7 від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримав незаповнені бланки державних актів на право власності на землю: серії IV-КВ №099775; серії IV-КВ №099850; серії IV-КВ №099630; серії IV-КВ №099622; серії IV-КВ №099653; серії IV-КВ №099609; серії IV-КВ №099790; серії IV-КВ №099791; серії IV-КВ №099635; серії IV-КВ №099888; серії IV-КВ №099612. Після цього, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль як організатора та члена організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але приблизно на початку 2016 року, через своїх знайомих, які проживають в м. Борзна Чернігівської області та в селах Овруцького району Житомирської області, підшукав громадян України, у тому числі із малозабезпечених сімей, а сама: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які за грошову винагороду погодились надати копії своїх паспортів громадянина України та реєстраційних номерів облікової картки платника податків для внесення їх даних до вищезазначених бланків державних актів на право власності на землю.

У подальшому, ОСОБА_7 , після отримання персональних даних осіб, які необхідні йому для внесення до бланків державних актів на право власності на землю, в різний час, отримав від громадян, які проживають в м. Борзна Чернігівської області нотаріально посвідчені довіреності на своє ім`я, посвідчені приватним нотаріусом Ніжинського районного нотаріального округу Чернігівської обл. ОСОБА_20 , на вчинення правочинів, в тому числі щодо реєстрації права власності на земельні ділянки та їх розпорядження, а саме: 15.03.2016 від громадянина ОСОБА_9 ; 16.03.2016 від громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ; 17.03.2016 від громадян ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Для подальшої реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, в березні 2016 року, ОСОБА_7 , з метою отримання нотаріально посвідчених довіреностей від громадян, які проживають в селах Овруцького району Житомирської області та надали останньому персональні дані для оформлення права власності на земельні ділянки, залучив до реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , який був обізнаний із злочинним планом ОСОБА_7 і метою діяльності організованої групи. ОСОБА_4 , як член організованої групи, виконуючи відведену йому роль в реалізації спільного та погодженого зі ОСОБА_7 злочинного плану, отримав на своє ім`я нотаріально посвідчені довіреності, посвідчені нотаріусом Народицької державної нотаріальної контори ОСОБА_21 , на вчинення правочинів, в тому числі щодо реєстрації права власності на земельні ділянки та їх розпорядження, а саме: 17.03.2016 від громадян ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

Окрім того, ОСОБА_7 , для прикриття свого злочинного умислу, у невставлені досудовим розслідуванням час та місці, попросив свого близького знайомого - громадянина ОСОБА_22 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , отримати на своє ім`я нотаріально посвідчені довіреності, на що ОСОБА_22 погодився та 18.03.2016 нотаріусом Народицької державної нотаріальної контори ОСОБА_21 посвідчено довіреності щодо вчинення правочинів, в тому числі щодо реєстрації права власності на земельні ділянки та їх розпорядження від громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16 07.06.2016 нотаріусом Народицької державної нотаріальної контори ОСОБА_21 нотаріально посвідчено довіреність на ім`я ОСОБА_7 щодо вчинення правочинів, в тому числі щодо реєстрації права власності на земельну ділянку та її розпорядження від громадянина ОСОБА_19 .

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у невстановлений спосіб та від невстановлених в ході досудового розслідування осіб, отримали архівні відомості щодо реєстраційних номерів та дат рішень Лісниківської сільської ради про передачу громадянам земельних ділянок у приватну власність за період 1999-2000 років.

Після чого, зазначені відомості щодо рішень Лісниківської сільської ради та анкетні дані осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , в невстановлені досудовим розслідуванням час, місці, способом та особами, внесено до бланків державних актів на право власності на землю: серії IV-КВ №099775; серії IV-КВ №099850; серії IV-КВ №099630; серії IV-КВ №099622; серії IV-КВ №099653; серії IV-КВ №099609; серії IV-КВ №099790; серії IV-КВ №099791; серії IV-КВ №099635; серії IV-КВ №099888; серії IV-КВ №099612.

В результаті внесення вказаних відомостей, сформовані наступні державні акти на право власності на землю: згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099775 громадянину України ОСОБА_9 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/18 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2010 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 14.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №150; згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099850 громадянину України ОСОБА_10 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/21 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2480 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 07.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №131; згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099630 громадянину України ОСОБА_11 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 №20/15 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500 га на території АДРЕСА_3 з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 06.04.1999 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №91; згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099622 громадянці України ОСОБА_12 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 №20/14 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500 га на території АДРЕСА_3 з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 06.04.1999 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №95; згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099653 громадянину України ОСОБА_13 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 №20/16 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1900 га на території АДРЕСА_4 з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 20.04.1999 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №133; згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099609 громадянці України ОСОБА_14 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 №20/12 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500 га на території АДРЕСА_3 з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 14.04.1999 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №111; згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099790 громадянці України ОСОБА_15 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/20 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2480 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 07.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №139; згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099791 громадянину України ОСОБА_17 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/19 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2480 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 20.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №157; згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099635 громадянину України ОСОБА_18 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/16 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2010 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 14.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №145; згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099888 громадянину України ОСОБА_16 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 №48/17 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2010 га на території с. Лісники з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 14.06.2000 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №147; згідно державного акту на право приватної власності на землю серії IV-КВ №099612 громадянину України ОСОБА_19 на підставі рішення виконкому Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 №20/13 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,2500 га на території АДРЕСА_3 з цільовим призначенням «обслуговування жилого будинку і господарських будівель». Вказаний акт зареєстровано 20.04.1999 в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №137.

Однак, в дійсності вищевказаними рішеннями виконкому Лісниківської сільської ради, земельні ділянки передано у приватну власність іншим громадянам України з іншими площами та цільовим призначенням.

Після цього, у невстановлені досудовим розслідуванням точний час та місці, у 2016 році, ОСОБА_4 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій із ОСОБА_7 , кінцевою метою якого було заволодіння земельними ділянками в с. Лісники Обухівського району Київської області, виконуючи відведену йому роль в організованій злочинній групі, маючи кваліфікацію інженера-землевпорядника та доступ до плану розміщення земельних ділянок в селі Лісники Обухівського району Київської області, підшукав можливі місця розташувань земельних ділянок на місцевості в межах с. Лісники під відповідні параметри земельних ділянок, які зазначені у вищевказаних державних актах на право власності на землю, а також підготував та оформив на вказані земельні ділянки технічну документацію із землеустрою в електронному та документальному вигляді від ТОВ «ГЕОЗЕМІНВЕСТ» (), де він на той час являвся директором та здійснював свою підприємницьку діяльність з надання кваліфікованих послуг із землеустрою. У період з 2016 року до 2020 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 будь-яких дій щодо державної реєстрації вищевказаних земельних ділянок на підставі розроблених технічних документацій із землеустрою, з невстановлених досудовим розслідуванням причин, не вчинялись. У грудні 2020 року, ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного наміру до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками, що розташовані в с. Лісники Обухівського району Київської області, за порадою ОСОБА_4 , залучив до очолюваної ним злочинної групи ОСОБА_8 , який до 2010 року обіймав посади керівника в суб`єктах господарської діяльності, які мали спеціалізацію у сфері земельних відносин, та в подальшому до 2018 року обіймав керівні посади в структурних підрозділах центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин, в тому числі посаду виконувача обов`язків начальника ГУ Держгеокадастрі в Київській області, у зв`язку з чим мав напрацьовані ділові зв`язки у вказаній сфері, необхідні ОСОБА_7 для безперешкодного та швидкого внесення відомостей до ДЗК щодо земельних ділянок у відповідності до технічних документацій із землеустрою, що розроблені на підставі завідомо підроблених документів у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, державних актів на право власності на землю, та отримання витягів про їх реєстрацію, що зробить можливим їх продаж та подальший розподіл незаконно здобутих грошових коштів між учасниками.

У той же час, у грудні 2020 року, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про злочинний план заволодіння земельними ділянками, його роль в досягненні кінцевої мети діяльності злочинної групи та винагороду як члена організованої злочинної групи, на що ОСОБА_8 погодився. В січні 2021 року, ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі у організованій групі, на виконання заздалегідь узгодженого плану, використовуючи свої ділові зв`язки та репутацію, у невстановленому місці домовився з посадовою особою ТОВ «Землевпорядне Агентство» () - ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинний план учасників організованої злочинної групи, про передачу їй ОСОБА_4 технічних документацій із землеустрою в електронному вигляді, на земельні ділянки, розташовані в межах с. Лісники Обухівського району Київської області для оформлення їх в документальному вигляді сертифікованим інженером-землевпорядником від імені зазначеної організації без фактичного проведення геодезичних робіт щодо землеустрою на місцевості. У період з 02.02.2021 до 17.02.2021, ОСОБА_8 на виконання заздалегідь розробленого плану організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , у ТОВ «Землевпорядне Агентство» () отримав виготовлені в документальному вигляді технічні документації із землеустрою, що розроблені на підставі завідомо підроблених, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, державних актів на право власності на землю, на земельні ділянки, що розташовані в межах с. Лісники Обухівського району Київської області. Після чого, ОСОБА_8 , продовжуючи виконання узгодженого злочинного плану, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, в першій половині лютого 2021 року, домовився з виконувачем обов`язків начальника ГУ Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_24 щодо сприяння останнім у безперешкодному та швидкому внесенні відомостей реєстратором територіального підрозділу ГУ Держгеокадастру в Київській області до ДЗК, у відповідності до технічних документацій із землеустрою, що розроблені на підставі завідомо підроблених, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, державних актів на право власності на землю, щодо вищевказаних земельних ділянок, розташованих в межах с. Лісники Обухівського району Київської області та отримання витягів про їх реєстрацію, для чого у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці передав ОСОБА_24 виготовлені в документальному вигляді зазначені технічні документації із землеустрою, розроблені ТОВ «Землевпорядне Агентство» (). 26.02.2021 державними кадастровими реєстраторами відділу у Києво-Святошинському районі Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені ГУ Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , здійснено державну реєстрацію, у відповідності до технічних документацій із землеустрою, що розроблені на підставі завідомо підроблених, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та способом, державних актів на право власності на землю, 11 земельних ділянок із присвоєнням кадастрових номерів, чим фактично вилучено вказані земельні ділянки з комунальної власності Феодосіївської об`єднаної територіальної громади Київської області, шляхом позбавлення права володіння, користування та розпорядження ними.

Так, відповідно до відомостей, що містяться у витягах з ДЗК, земельним ділянкам, розташованих в межах с. Лісники Обухівського району Київської області присвоєно кадастрові номери та визначено право власності за громадянами, підшуканими ОСОБА_7 , а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:5180 зареєстрована за ОСОБА_9 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:5179 зареєстрована за ОСОБА_10 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:5289 зареєстрована за ОСОБА_11 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:5288 зареєстрована за ОСОБА_12 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:5248 зареєстрована за ОСОБА_13 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:5248 зареєстрована за ОСОБА_14 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:5288 зареєстрована за ОСОБА_15 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:5182 зареєстрована за ОСОБА_16 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:006:5149 зареєстрована за ОСОБА_17 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:006:5148 зареєстрована за ОСОБА_18 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:5287 зареєстрована за ОСОБА_19 .

У подальшому, в невставлені досудовим розслідуванням час та місці, в кінці лютого 2021 року, ОСОБА_8 на виконання злочинного плану організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 та своєї ролі в ній, отримав від виконувача обов`язків начальника ГУ Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_24 11 вищевказаних витягів з ДЗК на земельні ділянки, розташовані в межах с. Лісники Обухівського району Київської області.

Після цього, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.03.2021, ОСОБА_7 , як організатор, очолюваної ним організованої групи, для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, яка полягала в отриманні прибутку від продажу незаконно здобутих 11 земельних ділянок, на виконання заздалегідь узгоджених домовленостей між членами злочинної групи, розподілив земельні ділянки між учасниками наступним чином: земельні ділянки з кадастровими номерами :01:003:5180, :01:003:5179, :01:002:5289 та :01:002:5287 ОСОБА_7 залишив для власного розпорядження згідно діючих на той час нотаріально посвідчених довіреностей. Крім того, ОСОБА_7 залишив для власного розпорядження земельну ділянку з кадастровим номером :01:006:5148 та мав намір розпорядитися нею, шляхом оформлення 24.05.2021 нотаріально посвідченої довіреності на свого близького знайомого громадянина України ОСОБА_27 ; земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:5288, :01:003:5288 та :01:006:5149 передано у розпорядження ОСОБА_4 , згідно діючих на той час нотаріально посвідчених довіреностей; земельні ділянки з кадастровими номерами :01:004:5248 та :01:002:5248, ОСОБА_7 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_8 , передав останньому у фактичне розпорядження, шляхом сприяння йому в одержанні нових нотаріально посвідчених довіреностей на вчинення правочинів із вказаними земельними ділянками від підставних громадян, котрих у 2016 році підшукав ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , на ім`я знайомого ОСОБА_8 - ОСОБА_28 .

Після цього, в невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, але не раніше 16.03.2021, ОСОБА_4 , згідно визначеного ОСОБА_7 розподілу на розпорядження незаконно здобутими земельними ділянками, розташованими в межах с. Лісники Обухівського району Київської області, у зв`язку із закінченням терміну дії довіреностей на право розпорядження земельними ділянками, підшукав особу, яка виявила бажання придбати земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:5288, яким виявився ОСОБА_29 , який не був обізнаний про злочинний план ОСОБА_4 та інших учасників злочинної групи, та з яким 16.03.2021 ОСОБА_4 від імені ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:5288, вартістю 250 000 грн., згідно якого право власності на земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_29 .

Разом з тим, ОСОБА_4 з причин, що не залежали від його волі, не зміг розпорядитися на власний розсуд земельними ділянками з кадастровими номерами :01:003:5288 та :01:006:5149, що були вилучені вищезазначеним злочинним шляхом організованою групою з комунальної власності Феодосіївської об`єднаної територіальної громади Обухівського району Київської області.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на протиправне заволодіння земельними ділянками в с. Лісники Обухівського району Київської області, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, заволодів 11 земельними ділянками, що перебували у комунальній власності Феодосіївської об`єднаної територіальної громади Обухівського району Київської області, ринкова вартість яких, згідно висновку експерта, становить не менше 9 530 000 грн., чим завдав Феодосіївській об`єднаній територіальній громаді Обухівського району Київської області матеріального збитку на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та використанні завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Щодо клопотання захисника про повернення клопотання слідчому/прокурору для усунення недоліків просив відмовити, посилаючись на те, що клотання подано з дотриманням правил підсудності.

Захисник заявив клопотання про повернення клопотання слідчому/прокурору для усунення недоліків, оскільки клопотання подано з порушенням підсудності, оскільки всі слідчі дії проводилися по вул. Дегтярівській, 15А у м. Києві за адресою СУ ГУ НП в Київській області. Також захисник просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора з тих підстав, що підозра є необґрунтованою та ризики, на які посилається прокурор відсутні.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, а також документи надані стороною захисту, слідча суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно з положеннями ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за № 0000016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (а.п. 19-20).

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_31 про зміну групи слідчих від 06.10.2021 місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 21). За таких обставин, клопотання захисника про повернення клопотання слідчому/прокурору задоволенню не підлягає.

Як вбачається з додатків, долучених до клопотання, 24.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч.4 ст. 358 КК України (а. 96-114).

Щодо оцінки слідчою суддею обґрунтованості підозри, то слід зазначити, що вимога обґрунтованої (розумної) підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Отже, на початковій стадії розслідування слідча суддя, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинна пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду (рішення у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32; рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184). Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу. Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, на даний час повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: копією заяви ОСОБА_32 ; копіями протоколів допиту свідків ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; копіями листів архівного відділу Бучанської районної державної адміністрації Київської області; копіями рішень виконавчого комітету Лісниківської сільської ради; повними витягами з Єдиного реєстру довіреностей; копією протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) (а. 26, 27-29, 30-33, 34-36, 37-39, 40-42. 43-45, 46-49, 50-51, 52-53, 54-56, 57-58, 59-60, 61-63, 64-66, 67, 68-71, 72, 73, 74-77, 78-80, 81-92, 93-95).

Враховуючи наведене, слідча суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, правильність кваліфікації його дій, належність та допустимість доказів на підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже, про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушення, передбачень ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України. При цьому, висновок органу досудового розслідування з приводу причетності ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

При аналізі питання наявності зазначених прокурором ризиків, слідча суддя дійшла до висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження, та особу ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні, зокрема, особливо тяжкого злочину.

Вирішуючи питання про існування, передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідча суддя враховує те, що ризиками у даному випадку є дії, які можуть вчинятися з високим ступенем ймовірності.

Щодо наявності передбачених ст. 177 КПК України ризиків щодо підозрюваного слідча суддя вважає необхідним зазначити, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Слідча суддя вважає доведеним в ході розгляду клопотання наявність таких ризиків, а саме: передбаченого п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України, тобто можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та можливість вчинення інших кримінальних правопорушень, враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, зокрема, особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років; передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки може особисто або опосередковано, а також за вказівкою організатора ОСОБА_7 негативно впливати на хід досудового слідства та в подальшому судового розгляду, а також через прохання, погрози або іншим шляхом щодо знищення, приховання або спотворення документів та речей як підозрюваними, які входять до складу організованої групи так і свідками, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, зокрема оригінали державних актів на 11 земельних ділянок, які в ході досудового розслідування знайдено не було; передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість підозрюваного впливати на свідків у кримінальному провадженні; передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України слідча суддя вважає, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, зокрема, здійсненню повного, всебічного досудового розслідування, оскільки на даний час є необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, які спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення організованою групою, учасником якої являється ОСОБА_4 , кримінального правопорушення до завершення строку досудового розслідування, а саме необхідно отримати ряд висновків експертиз, отримати та виконати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; провести огляди вилучених речей та документів, отриманих в проведення обшуків, з метою встановлення відомостей, що мають значення для кримінального провадження тощо; передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто підозрюваний ОСОБА_4 може чинити інше кримінальне правопорушення у сфері земельних відносин, зокрема шляхом шахрайства заволодіти майном земельними ділянками, які перебувають у комунальній та державній власності, на підставі підроблених документів.

Водночас, враховуючи належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 під час розгляду клопотання стосовно нього, а також те, що він самостійно прибув до суду, має міцні соціальні зв`язки, а саме проживає з родиною (дружиною) у Київській області, на даний час перебуває у територіальній обороні добровольче формування № НОМЕР_1 АДРЕСА_5 , за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, з урахуванням того, що у судовому засіданні достовірно встановлено, що ОСОБА_4 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_2 , слідча суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, а саме обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту в певний час доби та покладення на нього обов`язків, передбачених п. 1-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з такими особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , родичами померлих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На переконання слідчої судді, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби із застосуванням, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків, є співрозмірним із тяжкістю кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 та у повній мірі зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти визначеним ризикам.

Керуючись ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотання захисника про повернення клопотання слідчому/прокурору для усунення недоліків відмовити.
Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.
Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, який здобув вищу освіту, одружений, працює на посаді директора ТОВ «ГЕОЗЕМІНВЕСТ», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, та якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 23 серпня 2022 року включно, заборонивши ОСОБА_4 залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Покласти на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 23 серпня 2022 року включно, обов`язки, передбачені п. 1-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування з такими особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_41 , ОСОБА_43 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , родичами померлих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині у задоволенні клопотання старшого слідчого - відмовити.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Строк дії ухвали визначити в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 23 серпня 2022 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголосити - о 14 год. 30 хв. 01.07.2022 року.

Слідча суддя ОСОБА_1