Справа №:755/682/22
Провадження №: 1-кс/755/1217/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" липня 2022 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання в ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме - офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ряду підприємств були укладені договори підряду на проведення капітальних ремонтів парків та скверів на території м. Києва та, зокрема, на території Дніпровського району м. Києва.

Так, за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 342/12 від 24.12.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу на АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п. 3.1 строки виконання робіт визначаються згідно Календарного графіку виконаних робіт (тобто до 31.12.2021).

Встановлено, що за вищевказаним договором передбачені наступні роботи: влаштування доріжньо-стежкової мережі ФЕМ площею 224, 84 кв.м., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску площею 32,12 куб.м., армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем площею 321, 2 кв.м., улаштування основ під тротуари товщиною 12 см. із гранітного щебеню фракції 40-70 мм площею 321, 2 кв.м., виконання необхідних підготовичих робіт для встановлення паркових лав у кількості 7 шт. та урн у кількості 7 шт., тощо.

Таким чином, встановлено, що договір укладено 24.12.2021, а 30.12.2021 перераховано грошові кошти у повному розмірі за виконані будівельні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто за шість календарних днів, укладено договір, виконані усі роботи, підготовано документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів та здійснено оплату. Вищевказані обставини спонукають вважати, що роботи виконані з явним порушенням вимог чинного законодавства або з неякісних матеріалів.

Також встановлено, що за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.12.2021 сплачено 932 992 грн., що становить повну суму за вищевказаним договором.

Також, за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 219/9 від 07.09.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт скверу на АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п. 3.1 строки виконання робіт визначаються згідно Календарного графіку виконаних робіт (тобто до ІІ декади листопада 2021).

Встановлено, що за вищевказаним договором передбачені наступні роботи: влаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення ФЕМ площею 576 кв.м., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску площею 57,6 куб.м., установлення бетонних поребриків на бетонну основу площею 355 кв.м., поребрики у кількості 355 шт., улаштування основ під тротуари товщиною 12 см. із гранітного щебеню фракції 5-20 мм площею 576 кв.м., виконання необхідних підготовчих робіт для встановлення паркових лав у кількості 5 шт. та урн у кількості 5 шт., тощо.

Таким чином, встановлено, що договір укладено 07.09.2021, а 18.11.2021 перераховано грошові кошти у повному розмірі за виконані будівельні роботи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто за шість календарних днів, укладено договір, виконані усі роботи, підготовано документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів та здійснено оплату. Вищевказані обставини спонукають вважати, що роботи виконані з явним порушенням вимог чинного законодавства або з неякісних матеріалів.

Також встановлено, що за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.11.2021 сплачено 1 867 338, 65 грн., що становить повну суму за вищевказаним договором.

Крім того, КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проводили тендерну процедуру на проведення капітального ремонту по одному об`єкту, у яких переможцями ставало один суб`єкт господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при тому, що роботи передбачені договором ідентичні. Таким чином вищевказаний факт. Може містити корупційну складову, яка виражається попередній змові службових осіб КО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розтраті бюджетних грошових коштів, в результаті проведення вищезазначених робіт.

Так, 16 лютого 2022 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.01.2022 р. (№ 1-кс/755/195/22), у КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних договорів підряду та додатків до них.

Постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.06.2022 р. призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, у межах якої виконавцями було направлено клопотання про надання додаткових відомостей, а саме документів, для проведення експертизи.

Відповідно до п. 17.1 вищевказаного договору підряду договір складений у 2-х автентичних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, тобто оригінали вказаних документів зберігаються у сторін Договору, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час виникла необхідність перевірити документи, що стали підставою для фінансування робіт за фактично виконані роботи, що підтверджуються актами за формою КБ-2в та довідками за формою КБ-3.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення усіх обставин злочину що розслідується, оскільки у кримінальному провадженні призначені почеркознавча експертиза, технічна експертиза документів та будівельно-технічна експертиза.

Враховуючи наведене, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються укладених договорів та виконання зобов`язань за цими договорами.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні та є необхідними для проведення експертних досліджень, що призначені у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним вище слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яка уповноважена здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, провести експертні дослідження, що були призначені в межах даного кримінального провадження.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_4 доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а саме:

- оригіналів договорів підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових угод та додатках до вказаних договорів;
- оригіналів документів, що подавались Замовнику для проведення розрахунків по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021 (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);
- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо), особові справи осіб, які здійснювали технічний нагляд по вищевказаним договорам підряду;
- оригіналів робочих проектів та проектно-кошторисної документації локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- копію технічного паспорту скверу на АДРЕСА_1 по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021;

- оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021;

- актів огляду прихованих робіт проведених по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та № 219/9 від 07.09.2021 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи по договорам підряду № 342/12 від 24.12.2021 та №219/9 від 07.09.2021 р.;

- завірених належним чином копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: наказів про призначення директора, статуту, який був дійсний на момент укладання вищевказаних договорів підряду та на момент виконання їх умов.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1