Справа № 727/5128/22
Провадження № 1-кс/727/1563/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000111 від 15.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що невідома особа, представившись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 05.04.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельного пального «EURO-5», заволоділа коштами Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 500 тис. грн.
Відповідно до виписки по руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАN НОМЕР_3 від КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.04.2022 надійшли кошти в сумі 500 тис. грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: № IBAN НОМЕР_3 , № IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час виникла необхідність встановлення переліку осіб, які мали право розпоряджатися вказаними рахунками, інформація про яких міститься в юридичній справі з оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до даних ІР-адрес з яких були вчинені операції по рахунку IBAN НОМЕР_3 через систему електронного банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09.03.2022 по 08.04.2022.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: юридичної справи з оформлення рахунків IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунку IBAN НОМЕР_3 , за період часу з 09.03.2022 року по 08.04.2022 року. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відділення № НОМЕР_5 якого розташоване в АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичної справи з оформлення рахунків IBAN НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- документів, у яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунку IBAN НОМЕР_3 , за період часу з 09.03.2022 року по 08.04.2022 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1