Справа № 573/231/22
Номер провадження 1-кс/573/82/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
23 лютого 2022 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
21 лютого 2022 року старший слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 23 грудня 2021 року до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт прокурора ОСОБА_5 про те, що в ході опрацювання веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння коштами державного та місцевого бюджетів завищено обсяги виконаних робіт за договором підряду №179, предметом якого є «Капітальний ремонт Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (елементи енергозбереження).

23 грудня 2021 року Сумською окружною прокуратурою за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та визначено підслідність кримінального провадження за СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Під час розслідування встановлено, що 10 грудня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі в.о. директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №179, предметом якого є «Капітальний ремонт Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (елементи енергозбереження). Коригування».

28 грудня 2021 року в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України прокурором Сумської окружної прокуратури направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати інформацію про стан виконання робіт за вказаним договором, відсоток його виконання, сплачені суми коштів та про суб`єктів, які здійснюють нагляд та контроль за виконанням робіт, а також копії документів на підтвердження вказаної інформації, у тому числі дефектні акти, акти виконаних робіт форми КБ-3, КБ-2В, платіжні доручення.

У задоволенні вказаного запиту відмовлено.

Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялася.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової будівельно-технічної експертизи для встановлення відповідності об`ємів фактично виконаних робіт об`ємам, зазначеним у первинних документах, слідчий узгоджено з прокурором просить надати слідчій групі у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належними чином завірених копій по об`єкту: «Капітальний ремонт Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (елементи енергозбереження). Коригування», а саме до:

- договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- додаткових угод до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року (якщо укладалися);

- договірної ціни до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;

- підсумкової відомості ресурсів до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;

- локального кошторису на будівельні роботи до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;

- кошторисної документації до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;

- відомостей обсягів робіт до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів (форми КБ-2в) до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів (форми КБ-2в) до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;

- договорів субпідряду по об`єкту «Капітальний ремонт Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (елементи енергозбереження). Коригування» (якщо укладалися);

- виконавчої документації на виконання будівельних робіт до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року, а саме: загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, дефектних актів;

- накладних, платіжних поручень, товарних чеків, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, заявлені вимоги підтримує (а. с. 38).

Представник володільця майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився з невідомих суду причин. Про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки на офіційну електронну адресу.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 грудня 2021 року за №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштами державного та місцевого бюджетів, шляхом завищення обсягів виконаних робіт за договором підряду №179, предметом якого є «Капітальний ремонт Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (елементи енергозбереження)» (а. с. 14, 17).

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження доручено групі слідчих у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (а. с. 7-8).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 10 грудня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі в.о. директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №179, предметом якого є «Капітальний ремонт Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (елементи енергозбереження). Коригування» (а. с. 19-27).

На запит прокурора про надання оригіналів документів, було надано роз`яснення про порядок отримання доказів, передбачений ст. ст. 159-166 КПК (а. с. 32-36).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення відповідності об`ємів фактично виконаних робіт, об`ємам, зазначеним у первинних документах з обліку у будівництві. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належними чином завірених копій по об`єкту: «Капітальний ремонт Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (елементи енергозбереження). Коригування», що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- додаткових угод до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року (якщо укладалися);
- договірної ціни до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;
- підсумкової відомості ресурсів до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;
- локального кошторису на будівельні роботи до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;
- кошторисної документації до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;
- зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;
- відомостей обсягів робіт до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів (форми КБ-2в) до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;
- розрахунків загальновиробничих витрат до актів (форми КБ-2в) до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року;
- договорів субпідряду по об`єкту «Капітальний ремонт Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (елементи енергозбереження). Коригування» (якщо укладалися);
- виконавчої документації на виконання будівельних робіт до договору підряду №179 від 10 грудня 2021 року, а саме: загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, дефектних актів;
- накладних, платіжних поручень, товарних чеків, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт.

Ухвала залишається в силі до 15 березня 2022 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя