№ 207/857/22
№ 1-кс/207/178/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2022 року заступник начальника СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , заступник начальника СВ ВП № 2 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-фізичної особи, на яку зареєстрована / чи видана картка НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номером облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів;

-транзакції за рахунком по картці НОМЕР_2 за 14.03.2022 із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/ отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

-фото та відеозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де 14.03.2022 було здійснено зняття готівки, в т.ч. невдалі спроби зняття готівки з рахунку-картки НОМЕР_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання, заступник начальника СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 посилається на те, що 16.03.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.03.2022 року невстановлені особи за попередньою змовою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 38 450 гривень, належними ОСОБА_8 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 17.03.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що мешканка м. Біла Церква, Київської області, ОСОБА_8 14.03.2022 року з особистої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 здійснила декілька переведень грошових коштів на суму 19 250 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_4 та 19 200 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_5 . З вказаних банківських карток грошові кошти було переведено на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , яка зареєстрована на мешканця м. Кам`янське - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та пізніше були обготівковані.

Таким чином, в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-фізичної особи, на яку зареєстрована / чи видана картка НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номером облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів;

-транзакції за рахунком по картці НОМЕР_2 за 14.03.2022 із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/ отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

-фото та відеозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де 14.03.2022 було здійснено зняття готівки, в т.ч. невдалі спроби зняття готівки з рахунку-картки НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерціний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .

У судове засідання заступник начальника СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерціний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2022 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000164.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , заступник начальника СВ ВП № 2 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-фізичної особи, на яку зареєстрована / чи видана картка НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номером облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів;

-транзакції за рахунком по картці НОМЕР_2 за 14.03.2022 із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/ отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

-фото та відеозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де 14.03.2022 було здійснено зняття готівки, в т.ч. невдалі спроби зняття готівки з рахунку-картки НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1