Провадження № 1-кс/537/337/2022
Справа № 537/1218/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу 23 квітня 2022 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, номер банківського рахунку, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що 23.04.2022 у м. Горішні Плавні на території міського ринку не встановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами у сумі 9 685 гривень за допомогою картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 . Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення 12 травня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котра повідомила, що офіційно працює вчителем в ІНФОРМАЦІЯ_3 та інколи для підробітку здійснює продаж жіночої білизни. До початку воєнних дій на території України вона замовляла вказану білизну в м.Харкові та у зв`язку з ситуацією в країні перестала. Так 23.04.2022 року вона знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу товару, а саме жіночої білизни оптом. Там було посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 / за яким і перейшла. Після чого почалася переписка з приводу вказаного товару з користувачем, не пам`ятає який був логін так як посилання на даний час вже не активне. В ході спілкування вона домовилася з продавцем, що перерахує спочатку 1000 гривень за товар а потім іншу суму в розмірі 8685 гривень,що в подальшому і зробила та перерахувала грошові кошти в цей день двома платежами спочатку зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 на картку, що надав продавець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 1000 гривень,а потім зі своєї іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на ту ж картку грошові кошти в сумі 8685 гривень. Після здійснення оплати продавець повідомив,що грошові кошти прийшли та на протязі години останній надішле номер накладної,проте до цього часу номер накладної так і не надійшов, товар вона не отримала,посилання не дійсне. В момент перерахування грошових коштів потерпіла перебувала в м.Горішні Плавні саме на території харчового ринку. Оскільки, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000201 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 23.04.2022 у м. Горішні Плавні на території міського ринку не встановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами у сумі 9 685 гривень за допомогою картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.05.2022 вбачається, що 23.04.2022 вона за придбання товару на картку, що надав продавець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти двома платежами, спочатку зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 у сумі 1000 гривень, а потім зі своєї іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 8685 гривень. Після здійснення оплати продавець повідомив, що грошові кошти прийшли та на протязі години останній надішле номер накладної, проте до цього часу номер накладної так і не надійшов, товар вона не отримала.
Як вбачається зі скріншотів екрану мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , остання 23.04.2022 здійснила переказ власних коштів з картки «Універсальна» НОМЕР_6 на картку НОМЕР_2 в розмірі 8 685,00 грн (платіж №Р24АС6170) та переказ власних коштів з картки для виплат Голд НОМЕР_7 на картку НОМЕР_2 в розмірі 1 000,00 грн (платіж №Р24АС2354).
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000201, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 12.05.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.05.2022, скріншотів екрану мобільного телефону потерпілої від 23.04.2022.
При цьому дізнавач порушуючи питання про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, також не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, в зв`язку з чим клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до банківських документів, які містять інформацію міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за період часу 23 квітня 2022 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, номер банківського рахунку, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 14.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1