н/п 1-кс/953/1640/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000039 від 18.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2022 року слідчий 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації та документів, які містять дані щодо здійснення зазначеної протиправної діяльності, документів щодо транспортування, митного оформлення, імпорту (експорту) та реалізації тютюнової продукції, грошових коштів, які були отримані злочинним шляхом, банківських карток, рукописних (чорнових) записів, мобільних телефонів та сім-карток, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність, а також інших предметів і документів, які містять інформацію, щодо здійснення вказаної злочинної діяльності та можуть бути доказами під час розслідування кримінального провадження та судового розгляду.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000039 від 18.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області за наслідком проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено ряд громадян України, які організували незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, з метою використання при продажу підакцизних товарів, та збут підроблених марок акцизного податку України на території Харківської області разом із тютюновими виробами.

Слідчий вказує, що на території окупованого м. Луганська функціонує тютюнова фабрика «Хамадей», яка займається виготовленням підробних цигарок марок «Rothmans» та «KENT», з маркуванням «FOR DUTY FREE SALE ONLY». Вказана фабрика має філіал в м. Донецьк, який відомий під назвою завод «КАМАЗ», на якому виготовляються підробні цигарки марок «Marlboro», з маркуванням « FOR DUTY FREE SALE ONLY ». Також, існує Кримський філіал в м. Суворовське, Сакського району - під назвою ООО « ТК Пеппел ». Вказані громадяни України здійснюють придбання контрафактної тютюнової продукції, яка виготовляється на заводах «Хамадей» та «Камаз», які фактично знаходяться і зареєстровані на території непідконтрольній українській владі та сплачують податки до бюджету терористичних організацій - т.з. ЛНР/ДНР. У подальшому вказана контрафактна тютюнова продукція доставляється на територію України, де на неї наклеюються підроблені, вищевказаними особами, марки акцизного податку та передається для збуту через вітчизняні торгові точки.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-22/2336-ДД від 04.02.2022 виявлені та вилучені марки акцизного податку України, не відповідають аналогічним, які знаходяться в офіційному обігу на території України..

Крім того, слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування маються підозри, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м.Куп`янська Харківської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що що особи, які займаються вказаною протиправною діяльністю та інші задіяні обізнані про форми та методи роботи правоохоронних органів, тому в ході спілкування між собою та іншими невстановленими на теперішній час особами ведуть себе обережно, зустрічі проводять приховано, суворо дотримуються засобів конспірації, під час планування та обговорення злочинних намірів номери мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку та електронну пошту практично не використовують, інформацією про протиправну діяльність обмінюються через захищені канали всесвітньої мережі Інтернет.

Слідчий зазначає, що доступ до вищевказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та судового розгляду, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей та документів або за допомогою проведення інших слідчих дій. За таких обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий вважає, що отримані достатні дані, які свідчать про те, що у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться контрафактні тютюнові вироби, документи, які містять дані щодо здійснення зазначеної протиправної діяльності, документи щодо транспортування, митного оформлення, імпорту (експорту) та реалізації продукції, грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом, банківські картки, рукописні (чорнові) записи, мобільні телефони та сім-картки, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність, комп`ютерна техніка інші предмети і документи, які містять інформацію, щодо здійснення вказаної злочинної діяльності та можуть бути доказами під час розслідування кримінального провадження та судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Слідча суддя, заслухавши доводи слідчої, матеріали клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 18.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 204 КК України внесені до ЄРДР 18.05.2020 за фактом того, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші особи, в період 2019 року незаконно збували на території Харківської області незаконно виготовлені підакцизні товари, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 18.05.2020 до ЄРДР за №0000039, за ознаками ч.3 ст.204 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: показаннях свідка ОСОБА_8 , які містяться в протоколі допиту від 24.12.2021; показаннях свідка ОСОБА_9 , які містяться в протоколі допиту від 24.12.2021; даних, які містяться в протоколі огляду предметів від 21.02.2022 з фототаблицею до протоколу огляду від 21.01.2022; висновку експерта № СЕ-19/121-22/2336-ДД від 04.02.2022; даних, які містяться в протоколі огляду предметів від 08.02.2022.

Згідно з даними, які містяться в Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 298691173 від 09.02.2022, квартира, з 1/24 частиною загального сарая пл. 8,6 кв.м. з погрібом 6,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 на підставі договору дарування, №5739, 29.08.2007, ОСОБА_10 приватний нотаріус Купянського міського нотаріального округу Харківської області.

В судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується даними, які містяться в протоколі огляду предметів від 08.02.2022.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України прокурор, слідчий має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваний речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, у разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, положення діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що: вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 18.05.2020 до ЄРДР за № №0000039; відшукуванні речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000039 від 18.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального право порушення, майна яке було здобуте в результаті його вчинення, речей і документів, а саме: документів щодо транспортування, митного оформлення, імпорту (експорту), реалізації тютюнової продукції, рукописних (чорнових) записів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, відеореєстраторів), комп`ютерної техніки,які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим чи прокурором в строк, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто, до 22.03.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 23 лютого 2022 року.

Слідча суддя ОСОБА_1