печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23.08.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , згідно вимог якого, останній у кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, просить слідчого суддю:
1) накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження майном (передача в іпотеку, заставу, як внесок до Статутного капіталу юридичної особи тощо), на корпоративні права та нерухомо майно наведених підприємств, а саме:
1. на 100% корпоративних прав ДП «Компроміс» (), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ТОВ «ІСТУС» (ЄРДПОУ ) місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, офіс 202, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 1 218 500 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «Компроміс» (), а саме:
-Квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 179,5 кв. м., житловою площею 105 кв. м., розмір частки 397/1000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;
-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки 1/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
2. на 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ОСОБА_4 , у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 129 670 749 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), а саме:
- Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки: 9999/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;
-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 3236,05 кв. м., розмір частки: 9999/10000; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
-Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 224,9 кв. м., житловою площею 164,3 кв. м., розмір частки: 153/1000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
3. на 100% корпоративних прав ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 555 000 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), а саме:
-Нежитлові приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1160 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення АДРЕСА_6 , , загальною площею 3193,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 1001 (складське) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 1001 (складське), загальною площею 57,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 901 (убиральня) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 901 (убиральня), загальною площею 11 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 801 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 226,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 702 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 569,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 701 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 421,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (електроцех) 602 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1184,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення, електроцех 601 за адресою: Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, , загальною площею 658,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення, складське приміщення 401 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 66 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 301 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 51,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 202 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 158,5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 201 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 178,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 101 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 271,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 102 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 128,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 501 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 338,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 502 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 355,2 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення 301 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 679,2 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові примення 302 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 1456,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення 101 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 1149,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 611,5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 602,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 608,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
4. на 100% корпоративних прав ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» (ЄРДПОУ 39693465) місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 42 290 442,59 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), а саме:
-Нежитлові приміщення № 104 за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 103.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення № 103 за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 869.7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 928.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення №101 за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 1211.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
- Нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1475.8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
5. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Ларгєнт» (), а саме:
- Реєстраційний номер: 01. нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 47.5, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, приміщення 22-Н;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 115.1, житлова площа (кв.м): 65.6, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, квартира 22-а;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.7, житлова площа (кв.м): 35, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.3, житлова площа (кв.м): 20.7, Опис: квартира складається з однієї житлової кімнати, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 27.9, житлова площа (кв.м): 19.2, за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 63.5, житлова площа (кв.м): 31.2, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_13 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 71.1, житлова площа (кв.м): 38.8, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_14 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 220, житлова площа (кв.м): 144.5, Опис: квартира складається з семи житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_15 ;
- Реєстраційний номер: 01. нежитлове приміщення першого поверху, Загальна площа (кв.м): 139.1, за адресою: АДРЕСА_16 ;
- Реєстраційний номер: 1. нежитлова будівля, Загальна площа (кв.м): 3747.4, Опис: в цілому складається з приміщень підвального, І-го, ІІ-го, ІІІ-го поверхів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, буд. 1.
2. Заборонити ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» (), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» ().
3. Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» ().
4. Зобов`язати Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» ().
В обґрунтування клопотання зазначив, що 08.12.2020 помер ОСОБА_5 , в результаті чого спадкоємцями після його смерті є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являлась дружиною померлого, та їх спільні діти ОСОБА_7 , 24.12.2010 та ОСОБА_8 , 24.03.2016.
Крім того спадкоємцями першої черги с матір покійного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його син від іншого шлюбу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_11 заведена спадкова справа за № 17/2020 після смерті ОСОБА_5 , 08.08.1972, який помер 08.12.2020 та сформовано Витяг про ресстрацію в Спадковому ресстрі № 62948504 від 17.12.2020.
Одним з об`єктів спадкового майна є частка у Приватному підприемстві «Дагда-2013» (), де розмір внеску до статутного капіталу померлого складає 1 148 883, 00 гривень, що відповідае частці у розмірі 39,6 %.
Враховуючи ч.1 ст. 60 СК майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведения домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Такпм чином, частка ПП «Дагда-2013» у розмірі 19,8 % належить дружині як спільне майно подружжя, решта 19,8 % є спадковою масою, яку спадкоємці першої черги повинні отримати у спадщину у рівних частках згідно закону.
Тривалий час ПП «Дагда 2013» було єдиним учасником (засновником) ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ашрам», (), ДП «Компроміс» ().
Окрім цього, 22.12.2016 між ПП Дагда-2013 (Продавець) та ГО «Центр захисту інвалідів» (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Басарі».
Відповідно до п. 3.1 Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Басарі» «за придбання корпоративних прав Покупець зобов`язується сплатити Продавцю 129 670 749,00 грн». Відповідно до п. 3.2 «Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору».
Крім того, 22.12.2016 між ПП «Дагда-2013» (Продавець) та ГО «Центр захисту інвалідів» (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприсмства «Компроміс».
Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприсмства «Компроміс» «За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язусться сплатити Продавцю 1 218 500,00 грн.».
Згідно з п. 3.2 «Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписаннл сторонами цього Договору».
Також, 06.10.2016 року між ПП Дагда-2013 (Продавець) та ГО «Центр захисту інвалідів» (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Ашрам».
Відповідно до п.3.1 Договору купівлі-продажу № 1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальніетю «Ашрам» «За придбання корпоративних прав Покупець зобов`язусться сплатити Продавцю 8 817 194,10 грн.».
Відповідно до п. 3.2 «Покупець зобов`язаний сплати ціну договору Продавцю протягом місяця з моменту підписання сторонами цього Договору».
Отже, Договір купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Ашрам», відповідно до п. 5.3, починаючи з 07.11.2016 року був вже розірваними за згодою сторін. Однак, ТОВ «Ашрам» було створено ТОВ «Майнічі».
На момент укладання Договору купівлі-продажу №1 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Ашрам», останнім належало нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , що підтверджусться відповідними свідоцтвами про право власності.
Встановлено, що ОСОБА_6 не давала згоди на укладення зазначених договорів як дружина. ГО «Центр захисту інвалідів» (Покупець), не було виконано зобов`язання, щодо сплати вартості корпоративних прав, як це передбачено умовами Договорів.
Таким чином, ГО «Центр захисту інвалідів» стало єдиним учасником трьох вищезазначених юридичних осіб, розмір статутних капіталів яких складае 139 706 443, 10 (сто тридцять дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 копійок, не сплативши вартості корпоративних прав за договорами у сумі 139 506 443, 10 грн., тобто сума оплати за договорами дорівнює розміру статутного капіталу.
Фактично договори купівлі-продажу корпоративних прав є розірваними, тому до Єдиного державного реестру юридичних осіб, фізичних осіб підприемців та громадських формувань повинні бути внесені відомості, щодо зміни учасника (засновника) ТОВ «Басарі», ДП «Компроміс», ТОВ «Майнічі» (ТОВ «Ашрам»), на ім`я яких зареестровано близько 40 об`єктів нерухомості, загальною площею приблизно 25000 кв.м.
Однак, після смерті ОСОБА_5 з боку ГО «Центр захисту інвалідів» не тільки не виконуються дії з повернення майна, а й шахрайським шляхом утримується як корпоративні права, так i майно, фактично належне потерпілому та неповнолітнім дітям як спадкоємцям.
Так, для того, щоб не повертати майно в 2021 році у ГО «Центр захисту інвалідів» з`явилися нібито додаткові угоди до договорів купівлі-продажу корпоративних прав, якими зменшено суми за договорами від 1000 до 10000 разів, зокрема з 129 670 749, 00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) до 12 967 гривень. Також були надані підроблені квитанції до прибуткового касового ордера ПП «Дагда-2013».
З боку ГО «Центр захисту інвалідів» додаткові угоди підписувалися в.о. голови ГО - ОСОБА_12 нібито на підставі наказів.
Оскілки ПП «Дагда-2013» є юридичною особою створеною для отримання прибутку, то є достатні підстави вважати, що дії щодо зменшення ціни за договором у тисячі разів є вчинення шахрайства. Крім того, Загальними Зборами Учаснигів ПП «Дагда-2013» ніколи не приймалося рішення про зменшення ціни за Договорами купівлі-продажу корпоративних прав № 1,2,3 та з цього приводу відсутній протокол.
В подальшому службові особи ДП «Компроміс» 29.11.2021 перереєстрували на користь підконтрольного ТОВ «Ларгєнт» нерухоме майно яке їм належало.
У зв`язку з цим, сума завданої шкоди потерпілому становить 139 706 443, 10 (сто тридцать дев`ять мільйонів сімсот шість тисяч чотириста сорок три гривні) 10 копійок.
Відтак, під час досудового розслідування отримано інформацію, що службові особи ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» () діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами можуть вчинити дії направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинення злочинів, містять сліди вчинених злочинів, мають значення доказів у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав щодо вказаних підприємств і внесення недостовірних відомостей до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Сторона обвинувачення вказує, що з метою припинення протиправної діяльності, забезпеченні збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення майна вказаним вище особам, які діють від їх імені засновників та працівників вказаних товариств, їх представників здійснення відчуження корпоративних прав зазначених підприємств, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладенні арешту на майно вказаних підприємств.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, представник сторони обвинувачення подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити та накласти арешт з метою збереження речових доказів.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність та одночасно приймаючи до уваги до уваги приписи ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0001488 відомості про яке 09.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Постановою від 15.08.2022 визначено речовим доказом у кримінальному провадженні:
1. на 100% корпоративних прав ДП «Компроміс» (), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ТОВ «ІСТУС» (ЄРДПОУ ) місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, офіс 202, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 1 218 500 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «Компроміс» (), а саме:
-Квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 179,5 кв. м., житловою площею 105 кв. м., розмір частки 397/1000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;
-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки 1/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
2. на 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ОСОБА_4 , у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 129 670 749 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), а саме:
- Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки: 9999/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;
-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 3236,05 кв. м., розмір частки: 9999/10000; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
-Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 224,9 кв. м., житловою площею 164,3 кв. м., розмір частки: 153/1000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
3. на 100% корпоративних прав ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 555 000 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), а саме:
-Нежитлові приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1160 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення АДРЕСА_6 , , загальною площею 3193,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 1001 (складське) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 1001 (складське), загальною площею 57,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 901 (убиральня) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 901 (убиральня), загальною площею 11 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 801 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 226,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 702 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 569,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 701 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 421,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (електроцех) 602 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1184,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення, електроцех 601 за адресою: Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, , загальною площею 658,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення, складське приміщення 401 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 66 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 301 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 51,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 202 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 158,5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 201 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 178,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 101 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 271,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 102 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 128,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 501 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 338,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 502 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 355,2 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення 301 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 679,2 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові примення 302 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 1456,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення 101 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 1149,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 611,5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 602,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 608,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
4. на 100% корпоративних прав ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» (ЄРДПОУ 39693465) місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 42 290 442,59 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), а саме:
-Нежитлові приміщення № 104 за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 103.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення № 103 за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 869.7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 928.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення №101 за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 1211.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
- Нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1475.8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
5. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Ларгєнт» (), а саме:
- Реєстраційний номер: 01. нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 47.5, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, приміщення 22-Н;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 115.1, житлова площа (кв.м): 65.6, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, квартира 22-а;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.7, житлова площа (кв.м): 35, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.3, житлова площа (кв.м): 20.7, Опис: квартира складається з однієї житлової кімнати, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 27.9, житлова площа (кв.м): 19.2, за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 63.5, житлова площа (кв.м): 31.2, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_13 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 71.1, житлова площа (кв.м): 38.8, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_14 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 220, житлова площа (кв.м): 144.5, Опис: квартира складається з семи житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_15 ;
- Реєстраційний номер: 01. нежитлове приміщення першого поверху, Загальна площа (кв.м): 139.1, за адресою: АДРЕСА_16 ;
- Реєстраційний номер: 1. нежитлова будівля, Загальна площа (кв.м): 3747.4, Опис: в цілому складається з приміщень підвального, І-го, ІІ-го, ІІІ-го поверхів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, буд. 1.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Отже, майно, яке має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
Стороною обвинувачення доведено, що є всі підстави вважати, що визначено майно у постанові слідчого від 15.08.2022 є речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.
З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0001488 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання його відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначене майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його відчуження, що в подальшому ускладнить встановлення істини у кримінальному провадженні та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження майном (передача в іпотеку, заставу, як внесок до Статутного капіталу юридичної особи тощо), на корпоративні права та нерухомо майно наведених підприємств, а саме:
1. на 100% корпоративних прав ДП «Компроміс» (), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ТОВ «ІСТУС» (ЄРДПОУ ) місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, офіс 202, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 1 218 500 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «Компроміс» (), а саме:
-Квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 179,5 кв. м., житловою площею 105 кв. м., розмір частки 397/1000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;
-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки 1/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
2. на 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ОСОБА_4 , у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 129 670 749 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), а саме:
- Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки: 9999/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;
-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 3236,05 кв. м., розмір частки: 9999/10000; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;
-Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 224,9 кв. м., житловою площею 164,3 кв. м., розмір частки: 153/1000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
3. на 100% корпоративних прав ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 555 000 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377), а саме:
-Нежитлові приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1160 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення АДРЕСА_6 , , загальною площею 3193,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 1001 (складське) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 1001 (складське), загальною площею 57,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 901 (убиральня) за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, нежитлові прим. 901 (убиральня), загальною площею 11 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 801 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 226,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 702 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 569,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ліварно-ковальний цех) 701 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 421,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (електроцех) 602 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1184,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення, електроцех 601 за адресою: Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А, , загальною площею 658,8 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення, складське приміщення 401 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 66 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення 301 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 51,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 202 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 158,5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (складське приміщення) 201 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 178,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 101 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 271,1 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (ливарний цех) 102 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 128,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 501 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 338,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлове приміщення (адмінбудівля) 502 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 355,2 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення 301 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 679,2 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові примення 302 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 1456,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення 101 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 1149,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 611,5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 602,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 608,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
4. на 100% корпоративних прав ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ГО «Центр захисту інвалідів» (ЄРДПОУ 39693465) місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1, корпус А, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 42 290 442,59 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), а саме:
-Нежитлові приміщення № 104 за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 103.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення № 103 за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 869.7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 928.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
-Нежитлові приміщення №101 за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 1211.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
- Нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1475.8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
5. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Ларгєнт» (), а саме:
- Реєстраційний номер: 01. нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 47.5, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, приміщення 22-Н;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 115.1, житлова площа (кв.м): 65.6, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Єврейська, будинок 50, квартира 22-а;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.7, житлова площа (кв.м): 35, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.3, житлова площа (кв.м): 20.7, Опис: квартира складається з однієї житлової кімнати, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 27.9, житлова площа (кв.м): 19.2, за адресою: АДРЕСА_12 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 63.5, житлова площа (кв.м): 31.2, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_13 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 71.1, житлова площа (кв.м): 38.8, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_14 ;
- Реєстраційний номер: 01. квартира, Загальна площа (кв.м): 220, житлова площа (кв.м): 144.5, Опис: квартира складається з семи житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_15 ;
- Реєстраційний номер: 01. нежитлове приміщення першого поверху, Загальна площа (кв.м): 139.1, за адресою: АДРЕСА_16 ;
- Реєстраційний номер: 1. нежитлова будівля, Загальна площа (кв.м): 3747.4, Опис: в цілому складається з приміщень підвального, І-го, ІІ-го, ІІІ-го поверхів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, буд. 1.
Заборонити ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» (), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» ().
Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» ().
Зобов`язати Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (), ТОВ «Басарі» (), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» ().

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1