Справа № 185/6212/22
Провадження № 1-кс/185/1278/22
18 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
07.07.2022 року близько 22.40 год. не встановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріального збитку.
Під час допиту було встановлено, що 07.07.2022 року було здійснено переказ грошових коштів, щоб замовити мобільний телефон «iPhone XR» в соціальній мережі «Instagram» в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2650 грн. в якості 50% оплати від загальної вартості на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я раніше невідомої особи ОСОБА_4 . Наступного дня, 08.07.2022 року приблизно 09:00 години, коли потерпіла ОСОБА_3 з сином ОСОБА_5 зайшли на інтернет сторінку вище вказаного інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зроблено замовлення, з`ясувалося, що продавець сторінку ОСОБА_5 заблокував і добавив до чорного списку, на зв`язок не виходить. Цього ж дня, ОСОБА_3 і ОСОБА_5 зателефонували до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого були перераховані грошові кошти у сумі 2650 грн. і повідомили, що вони стали жертвами шахраїв, продиктували банківський рахунок картки, на яку здійснили транзакцію і співробітник банку повідомив, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що невідома особа, представившись, як гр. ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 2650 грн., які були сплачені на розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_4 (в якості оплати за техніку, а саме мобільний телефон: «iPhone XR», 50% від повної вартості мобільного телефону), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_2 , до якого прив`язаний номер банківський рахунок, а саме № НОМЕР_1 , в зв`язку з чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію за період з 07.07.2022 по 13.07.2022 :
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках/рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),на її ім`я за період з 07.07.2022 по 13.07.2022;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків гр. ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 07.07.2022 по 13.07.2022
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 07.07.2022 по 13.07.2022.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1