Справа № 161/7145/22
Провадження № 1-кс/161/2964/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 09 червня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

начальника СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту з метою права на відчуження, розпорядження та користуванням майном належне ТзОВ «БК КБР» (, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 43), а саме: статутний капітал ТзОВ «БК КБР», у розмірі 2000000,00 (два мільйони гривень 00 копійок); транспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_1 ; транспортний засіб марки «PORSCHE» моделі «CAYENNE», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки «OPEL» моделі «COMBO», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «650128», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «КС-55727-С», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «КС-55727-С», 2021 року випуску р.н. НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки «AUDI» моделі «RS7», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_8 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «EXPRESS», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «EXPRESS», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки «AUDI», моделі «Q5», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_11 ; транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «TUCSON», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_12 ; транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «TUCSON», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_13 , а також на кошти, які розміщені на банківських рахунках: IBAN: НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_16 , відкритий в Державна казначейська служба України, МФО 899998; IBAN: НОМЕР_17 , відкритий в Державна казначейська служба України, МФО 820172; IBAN: НОМЕР_18 , відкритий в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313; IBAN: НОМЕР_19 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_20 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_21 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001; IBAN: НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_24 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005, та інші кошти і цінності, що знаходяться в банках ТзОВ «БК КБР».

Своє клопотання мотивує тим, що слідчою групою СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022, крім того, враховуючи, що ТзОВ «БК КБР» отримано неправомірну вигоду в розмірі 33 899 404,80 гривень, вище перелічене майно та грошові кошти на рахунках підлягають спеціальні конфіскації, оскільки здобуто злочинним шляхом, конфіскації, як виду покарання та заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, тому прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та начальника СВ, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того враховуючи, що ТзОВ «БК КБР» отримано неправомірну вигоду в розмірі 33 899 404,80 гривень, вище перелічене майно та грошові кошти на рахунках підлягають спеціальні конфіскації, оскільки здобуто злочинним шляхом, конфіскації, як виду покарання та заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з метою права на відчуження, розпорядження та користуванням майном належне ТзОВ «БК КБР» (, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 43), а саме: статутний капітал ТзОВ «БК КБР», у розмірі 2000000,00 (два мільйони гривень 00 копійок); транспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_1 ; транспортний засіб марки «PORSCHE» моделі «CAYENNE», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки «OPEL» моделі «COMBO», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «650128», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «КС-55727-С», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «КС-55727-С», 2021 року випуску р.н. НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки «AUDI» моделі «RS7», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_8 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «EXPRESS», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «EXPRESS», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки «AUDI», моделі «Q5», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_11 ; транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «TUCSON», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_12 ; транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «TUCSON», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_13 , а також на кошти, які розміщені на банківських рахунках: IBAN: НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_16 , відкритий в Державна казначейська служба України, МФО 899998; IBAN: НОМЕР_17 , відкритий в Державна казначейська служба України, МФО 820172; IBAN: НОМЕР_18 , відкритий в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313; IBAN: НОМЕР_19 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_20 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_21 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001; IBAN: НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_24 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005, та інші кошти і цінності, що знаходяться в банках ТзОВ «БК КБР».

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1