Справа № 404/4421/22
Номер провадження 1-кс/404/2220/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000139, від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів прокурору Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчим Слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою їх вилучення, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також іншим рахункам відкритих на ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункамUA7001180, НОМЕР_3 ,а також іншим рахункам відкритих на ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з 01.01.2020 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інші рахунки, відкриті на ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також іншим рахункам, відкритим на ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 01.01.2020 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,а також іншим рахункам, відкритим на ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також іншим рахункам, відкритим на ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також іншим рахункам, відкритим на ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2020 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до п.20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

У зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України введено військовий стан строком на 30 діб; в подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ, Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 №259/2022, від 17.05.2022 №341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки вирішення даного питання на період дії воєнного стану відноситься до компетенції прокурора згідно з п.20-7 розділу ХІ Перехідних положень КПК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, п. 20-7 Перехідних положень КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000139, від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1