Справа № 166/745/22
Провадження 1-кс/166/284/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2022 року смт. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ст. дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000111 від 06 вересня 2022 року за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Ковель копії інформації про операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 05.09.2022 по теперішній час, а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які «прив`язані» до цієї карти ; копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 ; інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу таких дій. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які «прив`язані» до рахунку по карті № НОМЕР_1 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 .

З клопотання слідує, що 05 вересня 2022 року близько 11 год 00 хв невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 34500 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 05 вересня 2022 року, біля 09 години ранку, на сайті «Фейсбук» помітив оголошення з продажу автомобіля марки «Opel Combo», 2006 року випуску. Дане оголошення містилось в соціальній групі під назвою «автомобілі до 2000 доларів».

Після цього, 05.09.2022 о 10 год 24 хв із власного мобільного телефону марки «Xiaomi» Mi-1, ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , ІМІЕІ 2) НОМЕР_3 , абонентський номер НОМЕР_4 , він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_5 , який містився в оголошення. Виклик прийняв чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що продає зазначений автомобіль за 2200 доларів, при цьому вказав, що сума є нижчою за ринкову, оскільки терміново потрібні кошти. Також, вказана особа повідомила, що потрібно перерахувати завдаток в сумі 4000 гривень, на що потерпілий погодився та повідомив ОСОБА_6 , щоб скинув свої дані і номер банківської картки.

Після чого у месенджер «Viber» ОСОБА_6 скинув паспортні дані на ім`я « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Мокре та фото банківської карти № НОМЕР_1 . В цей же день о 12 год 01 хв його ОСОБА_8 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 гривень (копію платіжного доручення додана до протоколу допиту потерпілого). Тоді ОСОБА_5 знову зателефонував до невідомого чоловіка на абонентський номер НОМЕР_5 та повідомив, що перерахував завдаток. Біля 16 години потерпілий поїхав у с. Мокре, Волинської області для купівлі автомобіля. Пізніше, ОСОБА_6 повідомив, що необхідно ще перерахувати 15 000 гривень , оскільки потрібні терміново гроші, щоб оплатити певний товар. В подальшому, о 17 год 38 хв із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перерахував 15 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Пізніше знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив що потрібно ще перерахувати кошти, оскільки терміново потрібні гроші, а саме 15 500. Так, біля 21 години через мобільний термінал потерпілий переказ ще 6 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , квитанція про здійснену транзакцію не зберіглась. Після чого, о 21 год 09 хв потерпілий знову перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 5 000 гривень. Після чого, о 21 год 14 хв ОСОБА_5 знову перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 3 500 гривень. Так, потерпілий постійно спілкувався із ОСОБА_6 через мобільний телефон, абонентські номери яких зазначені вище, при цьому останній повідомив, що чекатиме його у м. Ковелі. Під`їжджаючи до м. Ковель потерпілий зателефонував до ОСОБА_6 , однак останній повідомив, що поїхав у с. Мокре та сказав їхати до нього додому. На інший день, зранку ОСОБА_5 приїхав в с. Мокре та підійшов до будинку де проживає ОСОБА_6 . З будинку вийшов чоловік , який повідомив, що автомобіля не продає , а швидше за все відносно потерпілого вчинено шахрайські дії. Коли ОСОБА_5 почав телефонувати на абонентський номер НОМЕР_5 , абонент знаходився поза зоною доступності і в мережі не з`являвся. Загалом йому завдано збитків на суму 34 500 гривень.

Проведеним оглядом від 06.09.2022 за допомогою пошукової системи «Google» визначено банк за номером картки № НОМЕР_1 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а тому отримання інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, матиме важливе значення для як доказ для доведення вини особи злочинця та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Ст.дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Витягу з ЄРДР № 0000111 від 06.09.2022 року сектором дізнання відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області за заявою від 06.09.2022 потерпілого ОСОБА_5 внесено 06.09.2022 відомості по факту, що 05 вересня 2022 року близько 11 години 00 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 34500 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду.

З протоколу допиту від 06.09.2022 року потерпілого ОСОБА_5 слідує, що він та його сестра ОСОБА_8 перерахували на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленій особі кошти в сумі 345000 грн як передоплата за автомобіль.

З протоколу огляду від 29.08.2022 року веб- сайту " Сервіс визначення банку за номером картки" вбачається, що вищезазначена банківська картка відкрита ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,--

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити

Стороні кримінального провадження старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або оперуповноваженим цього відділення поліції: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 ,у кримінальному провадженні № 0000111 від 06.09.2022 року тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ,юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , копій документів за період з 00 год 00 хв 05.09.2022 по 14.09.2033, а саме:

1)інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які «прив`язані» до карти № НОМЕР_1 ;

2)копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті

№ НОМЕР_1 ;

3) інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу таких дій. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які «прив`язані» до рахунку по карті № НОМЕР_1 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1