Справа № 216/3195/22
провадження 1-кс/216/1299/22
УХВАЛА
іменем України

29 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001020 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
26 серпня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 02.02.2022 року по 06.02.2022 року, невстановлена особа, під вигаданим приводом пригону нерозмитненого автомобіля марки «БМВ», шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у всесвітній мережі «Інтернет», на сайті «ОЛХ», знайшов повідомлення про продаж нерозмитненого автомобіля марки «БМВ», після чого, зв`язавшись із автором повідомлення за телефоном НОМЕР_1 , останній повідомив його про необхідність сплатити грошові кошти за автомобіль марки «БМВ».

Вважаючи, що автор повідомлення дійсно витратить грошові кошти на придбання автомобіля марки «БМВ», потерпілий ОСОБА_5 , на картку НОМЕР_2 , з картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 30000 грн. та з картки НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 18300 грн., після чого, автор повідомлення перестав виходити на зв`язок.

Таким чином, встановлено, що невстановлена особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 48300 грн. 00 коп.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про картковий рахунок № НОМЕР_2 , анкетні дані особи, на яку оформлено вказаний картковий рахунок, рух грошових коштів, відомості про операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, відомостей про місце та час спроб введення пін-коду від вказаної картки, а також фото-відео матеріалів (за наявності) з банкоматів вказаної банківської установи при спробі зняття грошових коштів у банкоматах вказаної банківської установи.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просив справу розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001020 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України з обставин того, що невстановлена особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 48300 грн. 00 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про:

1) рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту реєстрації карткового рахунку по 26.08.2022 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача),а також адреси та назви магазинів, в яких здійснювався розрахунок з використанням вказаної банківської карти та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

2) Повні анкетні дані власника карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

3) Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких намагались здійснити зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів та намагалася отримати доступ до карткового рахунку з метою зняття грошових коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з моменту реєстрації карткового рахунку по 26.08.2022 року.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 29 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6