Справа № 509/3935/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів №0000019 від 22.08.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000019, відомості про яке 22.08.2022 Чорноморською окружною прокуратурою Одеської обласної прокуратури внесені до ЄРДР, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , його комунальними підприємствами (установами) кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява громадянина ОСОБА_5 від 20.08.2022 з якої вбачається, що заявнику стало відомо, про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , його комунальними підприємствами (установами) організовано схему протиправного заволодіння бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є засновником комунальних підприємств та установ, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП Овідіопольської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ Овідіопольської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Овідіопольської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Овідіопольської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Овідіопольської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) згідно УТС «Податковий блок» комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 27.01.2022 відкрито поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 , який використовується підприємством у своїй господарській діяльності.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Інформація по банківському рахунку НОМЕР_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, який знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.

Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

Лише ЮЖНЕ ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаних документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_6 або за їх дорученням іншим працівникам відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код МФО НОМЕР_9 ), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 , відображеному на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період з дати відкриття 27.01.2022 22.08.2022;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_8 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, а також усіх інших наявних документів;

- інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », якими користувались особи для поповнення рахунку, знаття готівки з рахунку з дати його відкриття 27.01.2022 22.08.2022;

- документів, які стали підставою пов`язаними із видачею підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ( код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) банківської картки з можливістю виготовити копії вищевказаних документів та вилучити їх.

Строк дії ухвали до 21.10.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1