Справа № 199/5779/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.08.2022 за № 0000601 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 року до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просила прийняти заходи до невстановленої особи, яка 05.08.2022 року близько 16-20 годин шляхом зловживання довірою, з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами на суму 25889,00 грн. (ЄО № 18627).
Вказана інформація, зокрема, підтверджується відомостями, отриманими під час проведення допиту в якості потерпілої.
Також, потерпіла надала документ, а саме виписку по руху коштів по банківській картці - НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.08.2022 05.08.2022, відповідно до отриманої інформації з банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_4 , був здійснений грошовий переказ на суму 25889,10 гривень.
Враховуючи вищевикладене, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю власника банківської картки - НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
-інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані при відкритті банківського рахунку;
-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківську картку НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка.
-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 01.08.2022 року по 08.08.2022 року;
-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику банківської картки - НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів.
-відомостей щодо наявності у клієнта банку власника банківської картки - НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю власника банківської картки - НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

-інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані при відкритті банківського рахунку;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківську картку НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка.

-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 01.08.2022 року по 08.08.2022 року;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику банківської картки - НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів;

-відомостей щодо наявності у клієнта банку власника банківської картки - НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта.

Право на тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1