н/п 1-кс/953/1486/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.368-5, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.368-5, ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 26 лютого 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження, за фактом того, що протягом 2018-2020 років службові особи Малоданилівської об`єднаної територіальної громади, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб під час проведення процедур відкритих торгів на виконання робіт по об`єктам житлово-комунального господарства на території району, надавши перевагу афілійованому до них підприємству, привласнили грошові кошти, виділені на виконання робіт з капітального ремонту будівель на території району, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів прийняття-передачі виконаних робіт в частині завищення їх обсягів та вартості.

Як зазначає слідча, встановлено, що протягом 2018-2020 років за результатами процедур відкритих торгів Малоданилівською селищною радою укладено ряд договорів з ТОВ «СКІ ГРУП», а саме: договір №553 від 09.11.2018 щодо проведення капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_1 та договір №274 від 14.06.2019 щодо проведення капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_1 . Роботи по вищевказаним договорам ТОВ «СКІ ГРУП» було завершено та оплачено Малоданилівською селищною радою в загальній сумі 6 964 225,00 грн. Також, Малоданилівською селищною радою 13.11.2019 було укладено окремий договір №516 з ТОВ «Бренд-Корвет» щодо капітального ремонту нежитлової будівлі (сходів та ганку) в АДРЕСА_1 , по якому на рахунок підрядника сплачено 529 624,80 грн. Крім того, в період 2020 року за результатами процедур відкритих торгів Малоданилівською селищною радою з ТОВ «СКІ ГРУП» укладено ще договори, а саме: договір №287 від 16.06.2020 щодо проведення капітального ремонту нежитлової будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» в с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області та договір №409 від 14.09.2020 щодо проведення капітального ремонту нежитлової будівлі КЗ «Черкаськолозівський ліцей» в с. Черкаська Лозова, вул. Горького, 25-А, Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області. Роботи по вищевказаним договорам ТОВ «СКІ ГРУП» було завершено та оплачено Малоданилівською селищною радою в загальній сумі 6 681 327,01 грн.

За отриманими під час досудового слідства даними службовими особами ТОВ «СКІ ГРУП» було внесено до актів приймання-передачі виконаних робіт недостовірну інформацію щодо обсягів виконаних робіт, інформацію про приховані роботи та завищено ціни на будівельні матеріали. В подальшому, значну частину отриманих бюджетних коштів від Малоданилівської селищної радої (Малоданилівської об`єднаної територіальної громади) було перераховано на банківські рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», що документально оформлено як придбання будівельних матеріалів за значно завищеними цінами та виконання субпідрядних робіт.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2021 за місцем мешкання голови Малоданилівської селищної ради (Малоданилівської об`єднаної територіальної громади) ОСОБА_5 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступні грошові кошти. В ході вивчення останніх декларацій поданих ОСОБА_5 (щорічної, як селищного голови від 26.05.2020 та декларації кандидата на посаду селищного голови від 30.11.2020) розміщених у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлено наявність підстави вважати, що головою Малоданилівської селищної ради (Малоданилівської об"єднаної територіальної громади) незаконно отримано активи (грошових коштів), вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

В ході досудового розслідування проведені негласні слідчі (розшукові) дії, проведені обшуки за місцем проживання голови Малоданилівської селищної ради (Малоданилівської ОТГ) ОСОБА_5 , фактичного організатора діяльності ТОВ «СКІ Груп» ОСОБА_6 , офісних приміщеннях ТОВ «СКІ ГРУП», ТОВ «Бренд-Корвет», транспортних засобах вищезазначених осіб, приміщеннях Малоданилівської селищної ради (Малоданилівської ОТГ), у ході яких виявлені та вилучені бухгалтерські документи, мобільні телефони, комп`ютерна технічка та цифрові носії інформації, грошові кошти, та ін.., на які згідно ухвали суду накладений арешт, допиті у якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , витребувані та долучені до матеріалів кримінального провадження документи ГУ ДПС в Харківській області стосовно ТОВ «СКІ Груп», ТОВ «Бренд Корвет», інформація з банківських установ щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «СКІ Груп», ТОВ «Бренд Корвет», витребуваний та долучений акт ревізії Малоданилівської селищної ради № 08-11/08 від 21.12.2020, проведеної Північно-Східним офісом Держаудитслужби, призначена перевірка НАЗК декларації про майновий стан ОСОБА_5 , призначені судові будівельно-технічні експертизи та проведені огляди об`єктів дослідження за участю судового експерта.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 26 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим у зв`язку з тим, що не отримані висновки призначених судових будівельно-технічних експертиз та висновки перевірки НАЗК декларації про майновий стан ОСОБА_5 , які мають суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Отримати зазначені відомості та прийняти законне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню іншим шляхом є неможливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності у зв`язку із зайнятістю, клопотання просила задовольнити.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, проте на даний час необхідно провести ряд процесуальних дій, які зазначені у клопотанні.
Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється тривалий час, орган досудового розслідування об`єктивно мав достатній час для проведення всіх необхідних процесуальних дій, а перевірка зазначених у клопотанні обставин повинна була здійснена раніше на відповідних етапах розслідування, приймаючи до уваги, що впродовж тривалого часу досудового розслідування жодній особі по вказаному провадженню не було повідомлено про підозру, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою недопущення порушення конституційних прав третіх осіб, відсутні підстави для проведення строків досудового розслідування.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, не наведено та не обґрунтовано обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше у строк, необхідний для їх проведення або завершення, а також виняткову складність вказаного кримінального провадження та приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
З урахуванням вищенаведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 26.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.368-5, ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -