УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"16" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2022 року за № 0001437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених вклопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001437від 16 липня 2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні, розміщеному на сайті «ОLХ», про продаж автомобіля, але на телефонний дзвінок не відповіли.
Через годину потерпілому зателефонував продавець на ім`я « ОСОБА_6 », з яким потерпілий домовився про купівлю автомобіля та в подальшому перерахував на вказані продавцем карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 240 000 гривень.
08 липня 2022 року « ОСОБА_6 » видалив своє оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; автомобіль потерпілому не передав; грошові кошти не повернув.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001437 від 16 липня2022року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 11 липня 2022 року, гр. ОСОБА_5 перерахував особі, яка представилася, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у розмірі 240 000 грн. за надання послуг стосовно пригону транспортного засобу, але за сплином часу дана особа свої зобов`язання не виконала та на зв`язок не виходить. (ЄО 34029 від 15.07.2022)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 19 липня 2022 року, останній повідомив, що 26 квітня 2022 року він зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні про продаж автомобіля, розміщеному на сайті «ОLХ», але на телефонний дзвінок не відповіли.
Через годину потерпілому зателефонував продавець на ім`я « ОСОБА_6 », з яким потерпілий домовився про купівлю автомобіля та в подальшому перерахував на вказані продавцем карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 240 000 гривень.
08 липня 2022 року « ОСОБА_6 » видалив своє оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; автомобіль потерпілому не передав; грошові кошти не повернув.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що потерпілий переводив грошові кошти особі, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, на картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 липня 2022 року за № 0001437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001437 від 16 липня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_5 та виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01 січня 2022 року по 20 липня 2022 року;
- щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банкоматів чи кас відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх адрес, та фото- чи відеоматеріалів,на яких зафіксований факт зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку;
- інформації щодо пристроїв, ІР адрес, з яких в період часу з 01 січня 2022 року по 20 липня 2022 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку по картковому рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1