Справа № 461/6901/18
Провадження № 1-кс/461/1517/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2022 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_22, при секретарі - ОСОБА_23, розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові, погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_24 клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

До Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_1 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що належали ОСОБА_1 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Крім того, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , які належали ОСОБА_2 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що ОСОБА_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор Покровської районної державної адміністрації ОСОБА_4 зареєстрував за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Техноком» (далі - ТзОВ «Фірма «Техноком») право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_2 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме квартири АДРЕСА_3 .

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_6 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «Техноком» договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_26 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_7 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває у приватній власності ОСОБА_7 .

Крім того, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ» на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_1 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме квартир АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_10 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «Техноком» договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 перебувають у приватній власності ОСОБА_10 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 в м. Дніпро не були, не підписували жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужували їх та намірів таких не мали.

З`ясовано, що формування статутного капіталу господарського товариства, регулюється Законом України «Про господарські товариства», Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), Господарським кодексом України (далі - ГК України), Податковим кодексом України (далі - ПК України) та іншими актами законодавства.

Відповідно до статті 86 ГК України вкладами учасників та засновників господарського товариства до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об`єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Можливість внесення нерухомості в якості внеску в статутний капітал передбачена ч. 2 ст. 115 ЦК України.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України - статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, вище вказані потерпілі, які ніколи не були учасниками товариства, апріорі не могли здійснювати вклади в ТзОВ «Фірма «Техноком», у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілих та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком» належних потерпілим об`єктів нерухомості оформлено у вигляді актів приймання-передачі, шляхом їх підробки та подальшого використання при державній реєстрації речових прав на нерухоме майно.

У ході проведення досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема:

-допитано в якості потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ;

-неодноразово допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

-допитано в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

-на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за адресами проживання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та за адресою реєстрації ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ»;

-на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а саме документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТзОВ «Фірма «Техноком»;

-на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до усіх документів щодо ТзОВ «Фірма «Техноком» у Соборної ДПІ Соборного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, Головного управління статистики у Дніпропетровській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області;

-на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів у приватних нотаріусів Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , а також приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-визнано речовими доказами та на підставі ухвал слідчого судді накладено арешт на об`єкти злочинного посягання потерпілих - квартири з підвалами у АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та використання будь-яким фізичним та/або юридичним особам;

-відібрано експериментальні зразки підписів та почерку потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_15 ;

-проведено судову почеркознавчу експертизу;

-проведено судові оціночно-будівельні експертизи.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше дванадцяти місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема, пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопоатння задволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання телефонограмою.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положеннями ч.1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст.294 строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002360 за ознаками кримінальних правопорушене, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, жодній особі не пред`явлено повідомлення про підозру.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Строки досудового розслідування, визначені ст.219 КПК України, в даному кримінальному провадженні спливають 07 травня 2022 року.

Також, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

-допитати в якості свідків з приводу вищевказаних обставин наступних осіб: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , повторно допитати фізичну особу підприємця ОСОБА_21 ,

-

-отримати висновок судової технічної експертизи, яка є невід"ємним доказом у даному кримінальному провадженні.

-

При цьому, слідчий суддя зауважує, що державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Слідчий довів, що на даному етапі досудового розслідування неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку. Без вищезазначеного неможливо завершити досудове розслідування.

При цьому вимога щодо продовження строку досудового розслідування саме на дванадцять місяців, органом досудового розслідування не обґрунтована та матеріалами клопотання не доведена. Відтак приходжу до висновку, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002360 від 07.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 07 листопада 2022 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_22