Справа № 638/4589/22
Провадження № 1-кс/638/842/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000148 від 01.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що група осіб організувала механізм з привласнення грошових коштів та об`єктів нерухомості громадян України. Так, ОСОБА_4 вступивши в змову із приватним нотаріусом ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_6 , після чого остання підписала ряд нотаріальних документів, відповідно до яких, після смерті ОСОБА_6 , ОСОБА_4 набуває право власності на об`єкти нерухомості, а саме: дві квартири, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (загальною площею 49,9 кв.м) та АДРЕСА_2 (загальною площею 26,7 кв.м.). Умовами договору не передбачено ніяких обов`язків щодо надання матеріальної, медичної, технічної допомоги, а також допомоги в забезпеченні життєвих потреб, окрім обов`язку здійснити поховання за християнськими звичаями. Зазначені спадкові договори навмисно складені приватним нотаріусом ОСОБА_5 таким чином щоб унеможливити невиконання цих умов договору громадянкою ОСОБА_4 та подальший їх розрив зі сторони ОСОБА_6 . Крім того, на підставі довіреності на отримання депозиту, ОСОБА_4 отримала грошові кошти в розмірі близько 40 000 доларів США, які знаходились на рахунку покійного сина ОСОБА_6 ОСОБА_7 та право власності на які в порядку спадкування перейшло до ОСОБА_6 . Вказані грошові кошти ОСОБА_4 отримала та зберігає на банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на прохання ОСОБА_6 повернути грошові кошти, зняті з депозитного рахунку її сина, ОСОБА_4 категорично відмовилась.

Допитана у ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 показала, що проживає у квартирі АДРЕСА_3 одна, близьких родичів не залишилось. У потерпілої було два сина, які померли, один з яких ОСОБА_7 . Про те, що у сина ОСОБА_7 був депозит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла дізналась після його смерті. Крім того, у власності сина, у якого дітей не було, одруженим не був, перебували 2 квартири: одна - по АДРЕСА_2 , інша - по АДРЕСА_1 . Також, у потерпілої є знайома ОСОБА_4 , з якою познайомились дуже давно, разом працювали, відносини були нормальними. Про те, що у сина потерпілої ОСОБА_8 були грошові заощадження ОСОБА_4 знала. Після смерті сина, з метою отримання спадщини грошових заощаджень та двох квартир потерпіла разом з ОСОБА_4 здійснювали пошук нотаріуса та почали працювати з нотаріусом ОСОБА_9 , офіс якої знаходився в районі Павлового Поля м. Харкова, якій потерпіла віддала усі необхідні документи щодо двох квартир та грошових коштів (заощаджень сина). Після цього, нотаріус вказала, що до листопада 2021 року все повинно бути готово та необхідно буде прибути до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 та вже отримати оформлені документи на вказані квартири. У листопаді 2021 року потерпіла разом з ОСОБА_4 прибули до БТІ, де їй вказали, що документи ще не готові, а також дізнались, що нотаріус ОСОБА_9 померла від COVID-19 та у подальшому вказаними питаннями автоматично почала займатись нотаріус ОСОБА_5 , яку потерпіла не обирала та сплатила їй за надані послуги близько 30 000 грн. Надалі, потерпіла разом із ОСОБА_4 знову прибули до БТІ, де вже забрала готові документи на вказані квартири. У лютому 2022 року, точну дату потерпіла не пам`ятає, остання разом з ОСОБА_4 знаходилась в офісі нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 з метою укладення спадкового договору, відповідно до якого у випадку смерті потерпілої право власності на вказані дві квартири переходить до ОСОБА_4 , яка у свою чергу повинна була надавати необхідну допомогу потерпілій, як у догляді так і матеріальну - у випадку необхідності. Спочатку були складені договори, з якими потерпіла ознайомилась та її усе задовільнило, так як включали необхідну вказану допомогу. Після цього, 18.02.2022 потерпіла підписала вказані договори, однак, коли була вже вдома та почала знайомитись з їх умовами, то виявила, що її обманули, так як серед обов`язків ОСОБА_4 був лише обов`язок поховання потерпілої за християнськими звичаями. Таким чином, ОСОБА_6 ввели в оману з метою заволодіння майном - вказаними квартирами та потерпіла хоче розірвання зазначених договорів. Також, ОСОБА_6 вказала, що у березні 2022 року її потрібні були грошові кошти для догляду за могилою сина та у зв`язку зі станом свого здоров`я остання попрохала ОСОБА_4 зняти грошові кошти у сумі 70 000 грн з депозиту, який належав сину. З цією метою потерпіла з ОСОБА_4 приїхали до офісу нотаріуса ОСОБА_5 , яка оформила відповідну довіреність, однак, будь-яких грошових коштів потерпіла від ОСОБА_4 до цих пір не отримувала. Крім того, у ході телефонної розмови ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_4 аби остання зателефонувала нотаріусу ОСОБА_5 та потерпіла з ОСОБА_4 розірвали вказані договори, однак остання вказала, що вже телефонувала ОСОБА_5 , яка сказала, що договори складені правильно.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 зберігає отримані з депозитного рахунку сина потерпілої грошові кошти у сумі близько 40 000 доларів США на банківських картах:

НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_5 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 та документів про операції, які здійснені з 00:00 27.05.2021 по 00.00 15.08.2022 через зазначені банківські рахунки.

У зв`язку з чим прокурор просить, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування надати доступ до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Прокурор звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000148 від 01.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Управління СБ України в Харківській області тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переведених з 00:00 27.05.2021 по 00.00 15.08.2022 через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.

інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 27.05.2021 по 00.00 15.08.2022 та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

інформацію щодо відкритих банківських рахунків (номери) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам; у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 27.05.2021 по 00.00 15.08.2022, то надати інформацію про рух грошових коштів за вказаний період, вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, ким, на підставі яких документів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1