Провадження № 1-кс/686/7816/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00000519,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2022 року дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавачем зазначено, що 21.08.2022 близько 12:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом покращення безпеки картки,шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 чим спричинила майнової шкоди гр. ОСОБА_5 на суму 10588 грн.

22.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000519за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.08.2022 гр. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в с. Михалківці, Ярмолинецького району, близько 08:52 год. отримав на власний мобільний телефон із номером НОМЕР_3 , телефонний дзвінок від невідомої особи з мобільного номера абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про необхідність захисту даних та покращення безпеки сім-карти, як користувача вище вказаної компанії. Після чого на особистий мобільний телефон заявника надійшло смс-повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст якого він повідомив невідомій особі.

Того ж дня близько 09:30 год., після закінчення телефонної розмови із представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільний телефон, за вище вказаним номером почали приходити повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів у розмірі 10588 грн., із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 21.08.2022 по час виконання ухвали із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду буз його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні яких знаходяться матеріали, з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.
Дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст.дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій до документів, які містять інформацію про:

- номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківські картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00.00 год. 21.08.2022 по 26.08.2022;

- номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу 00.00 год. 21.08.2022 по 26.08.2022;

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 21.08.2022 по 26.08.2022;

- номер терміналу та назву банківської установи за допомогою якої було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 21.08.2022 по 26.08.2022;

- компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 21.08.2022 по 26.08.2022;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківські картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1