У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/7874/22

Провадження №1-кс/712/3565/22

03 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001992 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001992 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Коротка фабула з ЄРДР: до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві директора ПП " ОСОБА_5 " гр. ОСОБА_6 про те, що в період часу з 29.07.2022 р. по 02.08.2022 р. невстановлені особи, діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, під приводом реалізації дизельного палива, заволоділи грошовими коштами в сумі 135000 грн., що належать ПП " ОСОБА_5 ", які були перераховані в якості предоплати.
Допитаний в якості представника потерпілого (далі потерпілий) директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 пояснив, що він являється засновником та директором приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2010 року. Дане підприємство займається оптовою торгівлею паливно мастильних матеріалів. Свою підприємницьку діяльність ПП « ОСОБА_5 » здійснює шляхом закупки паливно мастильних матеріалів у вітчизняних нафтотрейдерів, які реалізують паливо закордонного виробництва, а в подальшому ПП « ОСОБА_5 » його перепродає іншим особам з метою отримання прибутку.
29.07.2022 до потерпілого зателефонував незнайомий йому раніше чоловік на ім`я ОСОБА_7 (м.т.: НОМЕР_2 ), котрий представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В ході розмови ОСОБА_7 запропонував потерпілому придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне паливо за ціною 44 грн. 50 коп. за 1 літр (з урахуванням доставки) за умови передплати в розмірі 10% від суми угоди. Потерпілий пояснив, що найдешевша ціна в інших постачальників на той час складала близько 46 грн. за літр, через що він і погодився на співпрацю та умови ОСОБА_7 .
В результаті, потерпілий домовився з ОСОБА_7 про поставку 02.08.2022 о 10 год. 00 хв. 31463 літрів дизельного палива до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: с. Телепине, Кам`янського району, Черкаської області. Також потерпілий додав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є постійним покупцем дизельного палива у ПП « ОСОБА_5 ».
Для реалізації даних правовідносин потерпілий домовився з ОСОБА_7 дистанційно укласти договір поставки шляхом відправки та підписання його через електронну пошту, оскільки це постійно практикується в господарських правовідносинах.
Того ж дня, ОСОБА_7 відправив на електронну пошту
ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Договір поставки №378 від 29.07.2022 у вигляді файлу формату PDF, котрий був підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 і відповідно скріплений печаткою Товариства. У відповідь потерпілий роздрукував даний Договір, підписав, завірив його печаткою Підприємства та відправив на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_4
Після цього, ОСОБА_7 надав потерпілому Рахунок №740 від 29.07.2022, в якому було зазначено реквізити банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на який ПП « ОСОБА_5 » здійснило переказ грошових коштів в сумі 135000 грн. з рахунку НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Так, 02.08.2022 близько о 10 год. 00 хв. потерпілий разом з ОСОБА_9 прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їх очікував водій бензовозу. Потім водій надав товаро транспортну накладну та рахунок на оплату, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставляє до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 літрів дизельного палива за ціною 53 грн. за літр.
Усвідомивши що документи не стосуються ПП « ОСОБА_5 », потерпілий перетелефонував ОСОБА_7 та сказав, що товар оплачувати не буде, на що ОСОБА_7 намагався переконати потерпілого сплатити за дизельне пальне що транспортувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »., однак потерпілий відмовив та попрохав повернути грошові кошти в сумі 135000 грн., котрі ПП « ОСОБА_5 » сплатило в якості передплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_7 відповів в грубій формі та вимкнув телефон.
Після цього, потерпілий зв`язався з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , в ході розмови з яким потерпілий встановив, що декілька днів до цього йому також телефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , який домовився з ним про поставку 31463 літрів дизельного палива, однак з фактичною оплатою по факту доставки до с. Телепине, Кам`янського району, Черкаської області, на що ОСОБА_10 погодився та в свою чергу уклав з Товариством Договір поставки.
В подальшому, ОСОБА_10 прибув на місце та потерпілий здійснив виклик на лінію «102» по даному факту. По прибуттю працівників поліції потерпілий написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення та разом з ОСОБА_10 надав письмові пояснення.
Також потерпілий зазначив, що 07.09.2022 до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_11 (м.т.: НОМЕР_7 ), котрий представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та виявив бажання придбати у ПП « ОСОБА_5 » дизельне паливо в кількості 32380 літрів за ціною 47 грн. 90 коп. за 1 літр за умови оплати за пальне по факту його доставки. Оскільки ПП « ОСОБА_5 » раніше співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і Товариство знаходиться в межах міста Черкаси, потерпілий погодився на дану пропозицію.
В результаті, того ж дня між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_12 було укладено Договір поставки №122 від 07.09.2022 та Підприємством виписано рахунок на оплату №0001111 від 07.09.2022. Дані документи укладались між сторонами також за допомогою електронної пошти. Також свідок додав, що ОСОБА_11 надіслав йому Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, Витяг з реєстру платників податку на додану вартість, реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заявку на паливо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Того ж дня, близько о 10 год. 00 хв. потерпілий разом ОСОБА_9 прибули до автозаправки належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 . По прибуттю потерпілий надав товарно транспортну накладну, рахунок на оплату та видаткову накладу працівнику заправки, котрий в свою чергу передав їх директору Товариства ОСОБА_12 . Через декілька хвилин до потерпілого підійшов ОСОБА_12 та повідомив про те, що він очікує доставку палива в кількості 32380 літрів за ціною 45 грн. за 1 літр від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування з ОСОБА_12 було встановлено, що останній замовив це пальне у Київської фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного договору поставки.
Потерпілий зазначив, що при порівнянні документів наявних у нього та ОСОБА_12 було встановлено помітну різницю в підписі та зовнішньому вигляді печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що прямо вказувало на їх підробку та вчинення шахрайських дій.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , котрий підтвердив покази представника потерпілого ОСОБА_6 .
Згідно відомостей загально доступного веб сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
З урахування вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також які підписували та складали первинні документи.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001992 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток товариства, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих що входять в слідчу групу, чи відповідно за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1