Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1594/22
Справа № 711/5064/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності встановлено, що подача води до м. Умань здійснюється з м. Біла Церква. На відрізку водогону Біла Церква - Умань в ході подачі води остання дезінфікується (хлорується) як в м. Біла Церква, так і на додатковій станції біля с. Родниківка, Уманського району. У 2017 році було встановлено проміжну модульну станцію дозування в м. Жашків, котра перебувала в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи недоцільність та небезпеку для здоров`я людей в разі проведення потрійного хлорування проміжна станція в м. Жашків не була підключена до електропостачання у зв`язку із чим не могла працювати в режимі очистки та перекачування води у період 2018 2021років.

Так відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів встановлено, що в період з травня 2018 по червень 2022 включно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено документальне відображення використання засобів по дезінфекції води на вищевказану проміжну станцію дозування в м. Жашків. Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акту перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманих в ході виконання ухвали Придніпровського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » первинних бухгалтерських документів, встановлено, що на роботу станції списувався дезінфікуючий засіб гіпохлорит натрію марки «А», а саме: у 2018 році було списано 36т. 349кг. на загальну суму 516 154.35грн, у 2019 році було списано 50т. 583кг. на загальну суму 916 057.53 грн, у 2020 році було списано 67т. 896кг. на загальну суму 1 312 429.43 грн, у 2021 році було списано 66 т. 709 кг. на загальну суму 1 289 484.97 грн, у 2022 році на роботу проміжної станції хлорування в м. Жашків було списано 19т. 631кг.

Відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів факт використання дезінфікуючих засобів по проміжній станції дозування оформлено актами списання витрат гіпохлориту натрію марки «А» на ВНС IV-го підйому, що затверджувалися головним інженером підприємства або колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за підписом членів комісії у складі начальника дільниці, начальника лабораторії, майстра, оператора технологічного обладнання.

Відповідно до показів колишнього головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 встановлено, що підписи від його імені на актах списання виконані не ним та можуть мати ознаки підробки, також, ОСОБА_6 показав, що станція працювала всього два рази, при першому випробувальному запуску та через деякий проміжок часу під час повторного пробного пуску, вказавши що при дослідженні води після включення станції хлорування в місті Жашків остання ставала непридатною для використання.

Відповідно до пояснень головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 встановлено, що на її думку директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 особисто затверджував акти списання по ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом підробки підпису головного інженера.

Відповідно до показів начальника лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , її лабораторією ніколи не проводилось будь-яких досліджень на станції в місті Жашків. Також остання вказала, що станція в місті Жашків працювала у виключних випадках в літній період.

08.08.2022 на виконання ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході проведення якого встановлено відсутність у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряду документів щодо господарських відносин між підприємствами, які б могли підтвердити факт поставки дезінфікуючого засобу, вказати на відповідальних осіб за відпуск та приймання поставленого товару та вказати на обсяг та місце поставки товару за договорами поставки.

Відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів встановлено, що постачання дезінфікуючих засобів здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також під час тимчасового доступу отримано доступ до наявних договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 2022 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 2020 року, без додатків до них.

В ході допиту працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що на підприємстві відсутній склад для зберігання дезінфікуючих засобів, а тому весь об`єм поставленого дезінфікуючого засобу зберігається безпосередньо на станціях які його використовують у відповідних ємностях для зберігання.

25.07.2022 було проведено огляд проміжної модульної станції хлорування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Жашків, в ході огляду встановлено, що на даній станції встановлено три полімерних ємності для зберігання гіпохлориту натрію ємністю 2м3, дві витратні ємності об`ємом 1м3 та два насоси для подачі дезінфікуючого розчину в систему водогону.

Також, Технологічним регламентом на проміжну модульну станцію хлорування в місті Жашків, Наказу Міністерства житлово-комунального господарства України №18 від 18.05.2007 «Про затвердження Інструкції із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення», якими керуються працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні своєї господарської діяльності, передбачено взяття проби дезінфікуючого засобу перед кожним виготовленням робочого дезінфікуючого розчину, проведення аналізу на вміст активного хлору для подальшого визначення пропорцій для виготовлення робочого дезінфікуючого розчину, що відповідно до показів начальника лабораторії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ніколи не робилося на проміжній модульній станції хлорування в місті Жашків.

Наведене вище дає підстави вважати, що колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 могли проводитись безтоварні операції на поставку дезінфікуючого засобу на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальше безпідставне списання дезінфікуючого засобу на проміжній модульній станції в місті Жашків.

Відповідно до відомостей наявних у органу досудового розслідування компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постачала дезінфікуючі засоби на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з квітня 2018 по січень 2019 включно.

З огляду на наведене вище, органу досудового розслідування необхідно дослідити відомості про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2018 по 28.02.2019, оскільки зазначене необхідне для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, дослідження всіх об`єктивних обставин вчинення правопорушення, встановлення способу вчинення правопорушення, дослідження обставин, імовірної легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копії документів юридичної справи, що стосується відкриття та обслуговування рахунку/рахунків які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (карток із зразками підпису, заява на відкриття рахунку, договір банківського рахунку, договору на отримання корпоративної картки, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів (з зазначенням дати, години, хвилини, секунди), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, та копії платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових-касових ордерів, документи які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахункових рахунках які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявну інформацію щодо пристроїв, які використовувалися для входу в програму дистанційного банківського обслуговування (IMEI/MAC адреса), копії анкети клієнта юридичної особи резидента, копії ідентифікаційних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта) та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта, копії відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: юридичної справи, що стосується відкриття та обслуговування рахунку/рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (карток із зразками підпису, заява на відкриття рахунку, договір банківського рахунку, договору на отримання корпоративної картки, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів (з зазначенням дати, години, хвилини, секунди), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, та копії платіжних доручень, чеків на отримання готівки,. видаткових-касових ордерів, документи які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявну інформацію щодо пристроїв, які використовувалися для входу в програму дистанційного банківського обслуговування (IMEI/MAC адреса), копії анкети клієнта юридичної особи резидента, копії ідентифікаційних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта) та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта, копії відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим працівникам які будуть виконувати постанову про виконання слідчих дій на іншій території, оскільки відповідно до положень п.3 ч.2 ст. 40КПК України вказане питання відноситься до компетенції слідчого, та вважає за можливе обмежитись лише слідчими вказаними у клопотанні та які входять до групи слідчих, визначеної постановою про внесення змін до складу слідчої групи від 22.07.2022.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:

- документів, які містять відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2018 по 28.02.2019;

- роздруківок про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по всім відкритим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням сум та дат за період з 01.04.2018 по 28.02.2019;

- документів юридичної справи, що стосується відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (карток із зразками підпису, заява на відкриття рахунку, договір банківського рахунку, договору на отримання корпоративної картки, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів (з зазначенням дати, години, хвилини, секунди), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, та копії платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових-касових ордерів, документи які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявну інформацію щодо пристроїв, які використовувалися для входу в програму дистанційного банківського обслуговування (IMEI/MAC адреса);

- анкети клієнта юридичної особи резидента;

- ідентифікаційних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта) та/або майном;

- ідентифікаційні дані представника клієнта;

- документів, які містять відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1