Провадження: 1-кс/484/463/22
Справа: 484/3317/22
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
04 жовтня 2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000279 від 19.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
19.09.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.09.2022 року невідома особа ( ОСОБА_5 ) увійшовши в довіру заявниці під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 2655 грн., котрі остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Загальна сума збитку становить 2655 грн.

Матеріали за даним фактом 19.09.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000279 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 13.09.2022 року заявниця за допомогою соціальної мережі "Фейсбук" натрапила на оголошення, в якому продавали дрова. Зв`язавшись із невідомою особою, номер телефону якого був в даному оголошенні НОМЕР_2 , домовилась про купівлю і доставку дров у розмірі 2,5 складометрів. Також через деякий час заявниці зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 , невідома особа представилась ОСОБА_5 та повідомила, що необхідно оплатити дрова у сумі 2655 грн. на банківську картку. Заявниця погодилась на дану пропозицію та перевела кошти у сумі, вказаній вище, на банківську картку, яку їй надіслали в смс повідомленні, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . В результаті чого, після переказу коштів номери вказані вище перестали виходити на зв`язок. Внаслідок, ніяких дров ОСОБА_6 ніхто не доставив. Загальна сума матеріального збитку заявниці становить 2655 грн. Таким чином відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю проведення виїмки, а саме до інформації щодо копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані з балансу банківських карток, деталізованої інформації щодо руху коштів грошових коштів на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для кримінального провадження, а саме деталізована інформація щодо руху коштів грошових коштів на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яку згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000279 від 19.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , тимчасово уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - дільничому офіцеру СП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_3 , або в іншому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Миколаїв, або в іншому найближчому відділенні (філії) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від місця проведення досудового розслідування, а саме:

- інформації про власника та кому належить платіжна картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу із 13.09.2022 по 19.09.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку "прив`язаному" банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу із 13.09.2022 по 19.09.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;

- копії матеріалів фото- та відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку "прив`язаному" до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період часу із 13.09.2022 по 19.09.2022, в томучислі, що стосуються вказаної картки.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: