Дата документу 09.08.2022 Справа № 554/7462/22
Справа №554/7462/2022
Провадження №1-кс/554/8352/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001376 від 19 липня 2022 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_2 , групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_21 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 06.06.2022-20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохають провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0001376 від 19.07.2022, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2022 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_5 , надійшла заява про те, що 06.06.2022 у період часу з 13.02 годин по 13.09 годин невідома особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час телефонної розмови із ОСОБА_22 , зняла грошові кошти із банківської кари АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 293 000 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_22 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_22 має декілька рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користуюся мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.06.2022, близько 12.59 годин на його фінансовий номер мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3 надійшов дзвінок з невідомого йому номера телефону з абонентським номером НОМЕР_4 . Так невідомий раніше йому чоловік, назвавши своє ім`я представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив ОСОБА_22 , що за його банківським рахунком № НОМЕР_2 відбуваються підозрілі транзакції та попросив його зачекати на лінії поки вони не розберуться із даним питанням. ОСОБА_22 наголосив на тому, що у нього не запитували номери його банківських карток, або банківських рахунків, пін-коди, CVV-коди, строк дії карток, пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,або інші його персональні дані. Зазначені персональні дані він не розголошував. Фактично протягом декількох хвилин просто чекав на лінії. Після того, як дзвінок перервався, даний чоловік відразуперетелефонував але вже із іншого абонентського номеру НОМЕР_5 та попросив його ще трішки зачекати на лінії, щоб працівники банку змогли заблокувати його банківську картку. Дані дзвінки здалися ОСОБА_22 підозрілими, тому він за власної ініціативи заблокував свої банківські картки, орієнтовно це було близько 13.09 годин. Зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив що по відкритій на його ім`я кредитній картці (WordElite НОМЕР_2 ) було проведено 11 поспіль несанкціонованих та не підтверджених ним транзакцій на суму 26 012,65 грн., кожна, всього на загальну суму 286 139,15 гривень. Всі 11 транзакцій були проведені в проміжок часу орієнтовно з 13.02 годин по 13.08 годин. Крім цього, на дану картку з інших карток ОСОБА_22 трьома транзакціями було зараховано 98 500,00 грн. включно з належними коштами в сумі 31 000 грн. Таким чином ОСОБА_22 був змушений звернутися до поліції. В ході досудового розслідування було встановлено, що із кредитної катки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_22 було проведено 11 поспіль несанкціонованих транзакцій на суму 26 012,65 гривень. Транзакцій були проведені в проміжок часу орієнтовано з 13 год. 2 хв. по 13. Год. 08 хв.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.06.2022 10.00 годин по 06.06.2022 20.00 годин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.06.2022 - 10.00 годин по 06.06.2022 20.00 годин із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год.; документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 06.06.2022-20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 годин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій на паперовому носії документів (у електронному вигляді), а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год.; документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 06.06.2022-20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 годин; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001376 від 19 липня 2022 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 09 серпня 2022 року до 09 жовтня 2022 року слідчому групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області майору поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.06.2022 10.00 годин по 06.06.2022 20.00 годин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 09 серпня 2022 року до 09 жовтня 2022 року слідчому групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області майору поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою отримання відомостей за банківською карткою, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.06.2022 - 10.00 годин по 06.06.2022 20.00 годин із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год.; документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 06.06.2022-20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 годин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 09 серпня 2022 року до 09 жовтня 2022 року слідчому групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області майору поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій на паперовому носії документів (у електронному вигляді), а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год.; документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 06.06.2022-20:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 годин; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2022- 10:00 год. по 06.06.2022- 20:00 год., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 09 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 09 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1