Справа № 405/2569/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку НОМЕР_3 , банківська карта номер НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 25.05.2022 по 28.05.2022.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 систематично здійснюють продаж товарів, а саме транспортних засобів, одержаних закордону в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщенні та задекларовані на митному кордоні.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що відповідно до інформації отриманої в ході здійснення пошукових заходів Управлінням СБУ в Кіровоградській області отримано дані щодо протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луцьк, Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , являється керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Березянка, Ружинського району, Житомирської області, зареєстрованого та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під час воєнного стану, здійснюють продаж транспортних засобів, які ОСОБА_9 отримує безкоштовно, а саме як гуманітарна допомога, з подальшим їх за декларуванням на митному кордоні України в якості гуманітарної допомоги.

Також, відповідно до показів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що в ході спілкування з волонтером з м. Луцьк, Волинської області на ім`я ОСОБА_11 , прізвище ОСОБА_10 не знає, останній дізнався, що знайомий ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 займається продажем автомобілів з іноземною реєстрацією та надав його номер телефону ( НОМЕР_6 ), та додав, що вказані автомобілі ОСОБА_12 завозить на територію України, як гуманітарна допомога.

Також, в ході розмови ОСОБА_11 розповів, що один з таких автомобілів, ОСОБА_12 продав одному з фермерів Кіровоградської області через громадську організацію «ВОСК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) керівником якого являється його знайомий ОСОБА_8 .

Розуміючи протиправність дій ОСОБА_12 , ОСОБА_10 вирішив звернутися до нього з приводу купівлі гуманітарних транспортних засобів для подальшого звернення до правоохоронних органів.

13.05.2022 в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 , яка відбувалася за допомогою месенджера «WhatsApp», останній повідомив, що на даний час в наявності є транспортні засоби, які можна придбати через його знайомого ОСОБА_13 , який являється керівником громадської організації, та додав, що дані транспортні засоби ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги, після чого надіслав ОСОБА_10 повідомлення в якому вказав марку, модель транспортних засобів та їх ціну, а саме: ОСОБА_14 , VIN: НОМЕР_7 ціна 4500 євро; Ssang Yong Rextong, VIN: НОМЕР_8 ціна 3500 євро; Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_9 ціну не назвав; Renault VIN: НОМЕР_10 ціна 3500 євро, також в ході розмови ОСОБА_12 сказав, що зазначені автомобілі він зможе доставити до Кіровоградської області.

Після завершення розмови, ОСОБА_10 звернувся до правоохоронних органів з приводу даної події.

В ході досудового розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків між фігурантами справи та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, по руху коштів (банківську виписку) за період з 25.05.2022 по 28.05.2022 по рахунку НОМЕР_3 , банківська карта номер НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 систематично здійснюють продаж товарів, а саме транспортних засобів, одержаних закордону в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщенні та задекларовані на митному кордоні, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунку НОМЕР_3 , банківська карта номер НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 25.05.2022 по 28.05.2022.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 21.08.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15