Справа № 163/2052/21
Провадження № 1-кс/163/460/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю :

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000007 від 22.04.2021

в с т а н о в и в :

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: земельну ділянку, кадастровий номер :04:004:0027, загальною площею 0, 25 га; 1/3 будинку, загальною площею 52, 7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000007 від 22.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 та довірена особа ОСОБА_7 - ОСОБА_5 реалізовують протиправний механізм розтрати товарно-матеріальних цінностей ВП «Радошинський піщаний кар`єр».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , згідно із наказом директора філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» № 186-ос/тр від 03.09.2020, відряджений для виконання обов`язків начальника виробничого підрозділу «Радошинський кар`єр» зазначеної філії, який знаходиться за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Радошин вул. Зелена, 1, з 04.09.2020 по 02.10.2020, з подальшим продовженням терміну відрядження до 16 вересня 2021 року, у відповідності до посадової інструкції керівника виробничого підрозділу з якою ознайомлений 17.09.2020, був наділений повноваженнями: 1) організовувати та здійснювати виробничо-господарську діяльність виробничого підрозділу в частині необхідних заходів для виконання покладених на нього завдань; 2) здійснювати управління діяльністю виробничого підрозділу відповідно до затверджених контрольних та планових завдань, спрямованих на забезпечення ефективного та беззбиткового функціонування; 3) забезпечувати виконання планів виробництва та реалізації щебеневої та іншої продукції; 4) здійснювати контроль за собівартістю та рівнем рентабельності на продукцію, яка реалізується стороннім споживачам. Забезпечує виконання плану доходних надходжень від підсобно-допоміжної діяльності; 5) забезпечувати ефективне використання матеріально-технічних ресурсів та списання товарно-матеріальних цінностей у відповідності до затверджених норм та нормативів; 6) діяти від імені філії, представляти інтереси філії з питань діяльності підрозділу в будь-яких органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі в податкових та митних органах, у відносинах з державними і приватними нотаріусами, банками, підприємствами, установами, організаціями будь-якого типу та організаційно-правової форми на території України, а також у відносинах з фізичними особами; 7) забезпечувати роботу щодо підписання: актів перевірок державних контролюючих органів, актів прийому-передачі, актів звірки взаєморозрахунків, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, накладних, товарних накладних, інших документів, що підтверджують виконання зобов`язань згідно договорів, укладених від імені філії, в межах діяльності виробничого підрозділу; 8) подавати на розгляд керівництва філії бухгалтерські, технічні, статистичні та інші документи, перевіряти їх достовірність та відповідність до вимог законодавства, положення про філію та положення по виробничий підрозділ; 9) користуватися майном, яким наділених виробничий підрозділ, включаючи грошові кошти, в межах, встановлених положенням про виробничий підрозділ, Статутом АТ «Укрзалізниця», рішеннями органів АТ «Укрзалізниця» та його посадових осіб, виданою довіреністю.

Таким чином, ОСОБА_6 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто набув статусу службової особи.

Виконуючи обов`язки службової особи, діючи з корисливих мотивів, з метою збагачення, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, ОСОБА_6 вирішив систематично вчиняти злочини, пов`язані із розтратою майна підприємства піщаної продукції (піску), шляхом їх реалізації без відображення в бухгалтерському обліку та фінансових звітах на користь третіх осіб суб`єктів господарської діяльності та привласнення отриманих коштів.

З метою реалізації зазначеного задуму ОСОБА_6 розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалося здійснення систематичної реалізації піщаної суміші (піску) за готівкові кошти суб`єктам господарської діяльності за значно нижчою ціною від 60 до 70 грн за 1 тону піску, від ціни затвердженої згідно калькуляції керівника та погодженої директором філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» - 102, 96 грн за 1 тону піску, без відображення в бухгалтерському обліку. При цьому з метою маскування розтрати ввірених товарно-матеріальних цінностей у вигляді піщаної суміші, подальшого отримання готівкових коштів і використання їх для власних потреб, не пов`язаних із діяльністю кар`єра, співучасники злочинів підроблювали офіційні документи, шляхом внесення до видаткових накладних недостовірних відомостей про номер накладної, підстави відпуску піску, особи, що здійснила відпуск, на підставі яких здійснювалося транспортування піску з кар`єру до суб`єктів господарювання.

Також, планом, передбачалося формування списків суб`єктів господарської діяльності, яким буде відпускатися пісок за заздалегідь обумовленою схемою (від 60 до 70 грн за 1 тону) та ведення переговорів щодо можливості придбання піску за значно нижчою ціною від офіційної. При цьому передбачалося надання охоронцям кар`єру бланків накладних з відтиском штампу «виробничий підрозділ «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» у невизначеній кількості для внесення недостовірних відомостей, видачі їх водіям з метою безперешкодного транспортування піску та маскування незаконної діяльності.

Розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб не зможе реалізувати задуманий план злочинної діяльності, ОСОБА_6 , не пізніше грудня 2020 року, залучив підконтрольну йому особу ОСОБА_5 , попередньо домовившись з останнім про спільне, систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із розтратою майна підприємства відповідно до розробленого плану злочинної діяльності.

Отримавши згоду ОСОБА_5 на спільне вчинення злочинів, ОСОБА_6 , не пізніше грудня 2020 року, залучив до злочинної діяльності підлеглих йому осіб охоронців ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , попередньо домовившись з останніми про спільне, систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із розтратою ввіреного майна ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» у вигляді піщаної суміші, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей.

Так, організатор ОСОБА_6 здійснював розробку плану злочинних дій, визначив заходи конспірації, підшукав співучасників злочину, довів до їх відома план злочинної діяльності, координував дій виконавців під час вчинення злочинів, а також організував виконання об`єктивної сторони злочину, тобто підробленні офіційних документів, підписанні від імені ВП «Радошинський кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» накладних на відпуск піщаної суміші, отримання готівкових коштів та в подальшому використання їх для власних цілей.

Роль ОСОБА_5 , як пособника злочинів полягала у здійсненні заходів з конспірації, наданні вказівок охоронцям щодо ведення обліку реалізованої суб`єктам господарювання піщаної суміші, який фактично по бухгалтерській звітності не обліковувався, здійсненні контролю за незаконною діяльністю охоронців кар`єру, отримання готівкових коштів від контрагентів, їх розподілу, а також організації підписання підроблених офіційних документів, які використовувалися для розтрати піщаної суміші підприємства. Виконавці ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 будучи матеріально-відповідальними особами за збереження піщаної суміші, систематично заповняли та підписували підроблені офіційні документи накладні на відпуск піщаної суміші, проводили зважування піску, облік незаконно реалізованої продукції та автомобілів, якими транспортувалася піщана суміш, надавали дозвіл на виїзд таких вантажних автомобілів з метою розтрати майна та отримання у подальшому організатором та співучасниками злочину незаконних доходів.

Таким чином, ОСОБА_6 , залучивши до очолюваного ним злочинного угрупування ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , розподіливши між ними функції і ролі, отримав реальну можливість реалізувати розроблений план злочинної діяльності.

У період з січня 2021 року до 15 вересня 2021 року, попередньо зорганізувавшись в стійке угрупування для вчинення злочинів організовану групу, діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, з розподілом між ними ролей та функцій, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , скоювали узгоджені протиправні дії, по розтраті товарно-матеріальних цінностей, які направлені на досягнення мети зазначеного плану, допоки їх злочинну діяльність не було викрито працівниками правоохоронних органів.

Зазначеною організованою групою під керівництвом ОСОБА_6 вчинені наступні кримінальні правопорушення.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організованою групою, знаходячись на території ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії ЦУП АТ «Укрзалізниця» за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Радошин вул. Зелена, 1, з метою вчинення розтрати піщаної суміші шляхом підроблення бланків накладних з відтиском штампу «Виробничий підрозділ «Радошиснький кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця», які ОСОБА_6 наказав праівникам очолюваного підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, передати охоронцям кар`єру, організував з відома ОСОБА_5 складання, засвідчення охоронцями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 своїми підписами та видачу, наступних завідомо підроблених офіційних документів - видаткових накладних про відпуск товару піску,

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з підконтрольними йому особами - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , організував складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів про реалізацію піску суб`єктам господарської діяльності.

Окрім цього, ОСОБА_6 діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів організовану групу з підконтрольними йому особами ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , спільно з останніми, у період з січня 2021 року по 15 вересня 2021 року шляхом підроблення та видачі 116 завідомо неправдивих офіційних документів накладних про відпуск піску без відображення їх в бухгалтерському обліку та статистиці, вчинив розтрату товарно-матеріальних цінностей ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» у вигляді піску в кількості 4 739,041 тон, вартістю 487 931, 661 грн за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_5 з метою вчинення розтрати піщаної суміші в інтересах третіх осіб наказав праівникам очолюваного підприємства ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не були обізнана про злочинні наміри організованої групи, передати охоронцям кар`єру ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 бланки накладних з відтиском штампу «Виробничий підрозділ «Радошиснький кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця».

Після чого, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_5 з метою реалізації плану злочинної діяльності довів до відома охоронців кар`єру ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , до посадових обов`язків яких згідно із договорами про повну індивідуальну матеріальну відповідальність входить ведення обліку, укладення і подання у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки товарно-матеріальних цінностей, за його розпорядженнями або вказівками ОСОБА_5 вносити до офіційних документів - видаткових накладних неправдиві дані про вартість відпущеної піщаної суміші та видавати ці документи водіям суб`єктів господарювання з метою безперешкодного транспортування піску та маскування незаконної діяльності. При цьому, у бухгалтерію кар`єру другий примірник такої накладної для проведення по бухгалтерському обліку та звітності не передавався.

У такий спосіб учасникам організованої групи з метою розтрати ввіреного їм майна шляхом підроблення та видачі офіційних документів вчинено розтрату майна товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , здійснив розтрату майна ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» шляхом відпуску піску без відображення в бухгалтерському обліку, на загальну суму 487 931, 661 гривень, чим завдав державі в особі ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» збитків на вказану суму.

30.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за вчинення дій, які виразились у розтраті чужого майна, яке перебувало у його віданні, вчиненими повторно, організованою групою, та у вчиненні підроблення офіційних документів, тобто вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

На думку слідчого, з урахуванням вищезазначених аргументів клопотання, накладення арешт на вказане в клопотанні майна дасть можливість, у разі визнання особи винуватою у вчиненні інкримінованих злочинів, забезпечити цивільний позов у кримінальному провадженні, спеціальну конфіскацію майна як виду покарання, відшкодування спричиненої майнової шкоди державі від злочинної діяльності підозрюваного.

Прокурор, слідчий, підозрюваний в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомлялись про час та місце його проведення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по вказаному у клопотанні факту зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.04.2021 року за №0000007 з правовою кваліфікацією - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_14 вручено 30.09.2022 року.
Обґрунтованість підозри доводиться: витягом з ЄРДР за № 0000007; копією висновку почеркознавчої експертизи; копією відповіді з ВП «Радошинський кар`єр»; копіями протоколів допиту свідка ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Оголошена підозра як для стороннього об`єктивного спостерігача не є явно необґрунтованою та не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною та обґрунтованою, що в будь-якому випадку наперед не свідчить про винуватість особи.

Частинами 1, 2, 4, 5, 6 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Отже, арешт майна може полягати у: позбавленні можливості відчужувати майно; забороні розпоряджатися майном та використовувати його. При цьому заборона на використання майна та заборона розпоряджатися майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Санкцією за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України визначено міру покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України визначено міру покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Приналежність обвинуваченому ОСОБА_5 майна, зазначеного у клопотанні прокурора, а саме: земельної ділянки, площею 0,25 га, кадастровий номер №:04:004:0027, та 1/3 будинку, загальною площею 52,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується копією інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно.
Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку про необхідність накладення арешту на земельну ділянку та 1/3 будинку, які належать підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності, з метою відшкодування, у випадку визнання особи винуватою у вчиненні інкримінованих злочинів, спричиненої майнової шкоди державі від злочинної діяльності ОСОБА_5 , подальшого забезпечення цивільного позову, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.
У поданому клопотанні слідчий питання про встановлення заборони підозрюваному користуватися будь-яким чином даним майном не ставилось, як і не наводилось мотивів та обґрунтувань такої заборони.
Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст. 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку, кадастровий номер :04:004:0027, загальною площею 0, 25 га;

- 1/3 будинку, загальною площею 52, 7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 ,

заборонивши власнику розпоряджатися (відчужувати) вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошено о 15:00 годині 10.10.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1