СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1416/22
ун. № 759/5541/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2022 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Обухівської окружної прокуратуи Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000016 від 25.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

27.05.2022 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на наступні земельні ділянки: :01:003:5180 загальною площею 0,201 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , :01:003:5179 загальною площею 0,248 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2021 року по даний час, на території Феодосіївської територіальної громади Обухівського району Київської області, невстановленою групою осіб здійснюється ряд заздалегідь розпочатих, скоординованих та запланованих злочинних дій направлених на заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння державними земельними ділянками, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на осіб, що входять до складу групи причетних до скоєння злочину осіб з метою подальшого продажу незаконно здобутих державних земельних ділянок третім особам.

Так, ОСОБА_4 - в.о. начальника ГУ Держгеокадастру в Київській області, як організатор злочинної схеми, надав вказівку ОСОБА_5 залучити підставних осіб, на котрих на підставі підроблених рішень Лісниківської сільської ради та виданих державних актів було зареєстровано право власності на земельні ділянки.

Право власності на земельну ділянку :01:003:5180 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 № 48/18 та державного акту VI-КВ № 099775 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 .

Право власності на земельну ділянку 1:01:003:5179 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 № 48/21 та державного акту VI-КВ № 099850 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з абонентським номером: НОМЕР_1 .

Право власності на земельну ділянку :01:002:5289 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/15 та державного акту VI-КВ № 099630 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_4 .

Право власності на земельну ділянку :01:002:5288 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/14 та державного акту VI-КВ № 099622 було зареєстровано за громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з абонентським номером: НОМЕР_2 .

Право власності на земельну ділянку :01:004:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/16 та державного акту VI-КВ № 099653 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_6 .

Право власності на земельну ділянку :01:004:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/16 та державного акту VI-КВ № 099653 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_6 .

Право власності на земельну ділянку :01:002:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/12 та державного акту VI-КВ № 099609 було зареєстровано за громадянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_6 , користується мобільним терміналом з абонентським номером: НОМЕР_3 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер :01:003:5288, площею 0,248 га, власником являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_7 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер :01:003:5182, площею 0,201 га, власником являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер :01:006:5149, площею 0,248 га, власником являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_9 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер :01:006:5148, площею 0,201 га, власником являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_9 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку та присвоєно кадастровий номер :01:002:5287, площею 0,25 га, власником являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

18.03.2016 ОСОБА_13 надано довіреність ОСОБА_17 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_18 , за №601, строк дії якої закінчився 18.03.2021.

17.03.2016 ОСОБА_14 надано довіреність ОСОБА_19 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_18 , за №559, строк дії якої закінчився 17.03.2021.

17.03.2016 ОСОБА_12 надано довіреність ОСОБА_19 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_18 , за №561, строк дії якої закінчився 17.03.2021.

18.03.2016 ОСОБА_16 надано довіреність ОСОБА_17 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_18 , за №593, строк дії якої закінчився 18.03.2021.

07.06.2016 ОСОБА_16 надано довіреність ОСОБА_20 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_18 , за №1011.

18.03.2016 ОСОБА_15 надано довіреність ОСОБА_17 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_18 , за №600, строк дії якої закінчився 18.03.2021.

Згідно актового запису про смерть №283 від 29.05.2018 ОСОБА_13 являється померлим, дата смерті 27.05.2018.

Згідно актового запису про смерть №381 від 27.07.2018 ОСОБА_14 являється померлим, дата смерті 25.07.2018.

Згідно актового запису про смерть №269 від 01.06.2020 ОСОБА_16 являється померлим, дата смерті 30.05.2020.

Інформацію щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:003:5180; :01:003:5179; :01:002:5289; :01:002:5288; :01:004:5248; :01:002:5248; :01:003:5288; :01:003:5182; :01:006:5149; :01:006:5148; :01:002:5287 до Державного земельного кадастру про земельні ділянки внесено 26.02.2021.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 надали довіреності громадянину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , котрий продав земельні ділянки, що належали ОСОБА_6

та ОСОБА_7 громадянину ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а земельну ділянку, що належала ОСОБА_8 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_11 .

Також, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 надали довіреності громадянину ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає: АДРЕСА_12 , котрий продав земельну ділянку, що належала ОСОБА_9 громадянину ОСОБА_22 .

ОСОБА_10 надав довіреність громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає: АДРЕСА_13 , котрий продав його земельну ділянку громадянину ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає: АДРЕСА_14 .

В свою чергу, ОСОБА_22 зазначені дві ділянки, власником яких він став, продав їх громадянці ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , котра являється дружиною ОСОБА_23 .

ОСОБА_11 надала довіреність громадянину ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає: АДРЕСА_15 , котрий продав її земельну ділянку громадянину ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає: АДРЕСА_16 .

ОСОБА_13 та ОСОБА_15 надали довіреності громадянину ОСОБА_27 , однак на даний час земельні ділянки не продані.

Розробку проектів землеустрою зазначених земельних ділянок здійснювало ТОВ «Землевпорядне Агенство», , директором якого являється ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а безпосереднім виконавцем проектів ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Окрім того земельні ділянки, котрими володіє ОСОБА_21 по теперішній час продаються через Агенство нерухомості «Схід-Захід», що за адресою: АДРЕСА_17 , спеціаліст ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

На даний час, групою осіб вчиняються злочинні дії направлені на заволодіння земельними ділянками :01:003:5180; :01:003:5179, державні акти щодо яких були видані на підставних деяких осіб, які являються померлими.

Так, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_4 надає вказівки ОСОБА_31 , ОСОБА_19 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 щодо вчинення дій з метою проведення державної реєстрації права на вказані земельні ділянки.

ОСОБА_33 займається пособництвом, забезпечує організацію нотаріальних процесів, підшукує майбутніх покупців на вказані земельні ділянки.

ОСОБА_23 , достовірно знаючи про незаконність оформлюваних та вже оформлених ділянок, набув на них права власності та планує продати добросовісним набувачам, тим самим заволодіти шахрайським шляхом коштами громадян.

За вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_34 займається пособництвом та видає необхідні документи, прискорює тим самим процеси оформлення.

ОСОБА_35 за грошову винагороду вносить зміни до бази даних щодо параметрів зареєстрованих земельних ділянок.

Також встановлено, що учасники даної злочинної групи, мають чітку ієрархію та розподіл злочинних обов`язків щодо заволодіння подібним шляхом землями державної та комунальної власності на території сільських рад Обухівського району.

Таким чином, вказані вище земельні ділянки, з наступним кадастровими номерами: :01:003:5180; :01:003:5179; :01:002:5289; :01:002:5288; :01:004:5248; :01:002:5248; :01:003:5288; :01:003:5182; :01:006:5149; :01:006:5148; :01:002:5287, розташованих в АДРЕСА_1 є предметом правопорушення в кримінальному провадженні, а також можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову та зберігатися до набрання законної сили судовим рішенням по вказаним речовим доказам у кримінальному провадженні.

13.09.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами земельні ділянки з кадастровими номерами :01:003:5180; :01:003:5179, які розташовані в АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що можуть бути заподіяні Державі діями щодо перереєстрації земельних ділянок, виникла необхідність у накладенні арешту на це майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив слухати клопотання про накладення арешту на майно в його відсутність.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:5180 на праві приватної власності належить ОСОБА_36 від 07.07.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:5179 на праві приватної власності належить ОСОБА_21 від 16.03.2021.

13.09.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами земельні ділянки з кадастровими номерами :01:003:5180; :01:003:5179, які розташовані в с. Лісники Київської області.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на на наступні земельні ділянки: :01:003:5180 загальною площею 0,201 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , :01:003:5179 загальною площею 0,248 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони на її відчуження.

Також, ураховуючи вимоги ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині заборони будь-яким державним органам та органам нотаріату вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо земельних ділянок, оскільки можливість постановлення ухвали за такими вимогами в порядку накладення арешту, не передбачена цією нормою.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Обухівської окружної прокуратуи Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000016 від 25.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні земельні ділянки:

- :01:003:5180 загальною площею 0,201 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони на її відчуження;
- :01:003:5179 загальною площею 0,248 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони на її відчуження.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1