Справа № 161/8940/22
Провадження № 1-кс/161/3635/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 липня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити належним чином завірені копії документів про слідування 29.06.2022 через державний кордон в напрямку "виїзд з Республіки Польща в`їзд в Україну" в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Дорогуськ Ягодин" транспортних засобів Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та DAF державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , а саме щодо:

- часу виїзду вказаних транспортних засобів з території Республіки Польща;

- відомостей про водіїв і пасажирів, що пересувалися у вказаних транспортних засобах (із зазначенням паспортних даних);

- даних про вагу транспортних засобів (у разі проведення їх зважування);

- даних про товар, що переміщувався цими транспортними засобами, його кількості та опису, з долученням копій підтверджуючих документів та, за наявності, висновки експертних досліджень;

- копій оглядів транспортних засобів (у випадку їх проведення);

- інших документів, які подавалися чи оформлялися при переміщенні зазначених вище транспортних засобів через кордон.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000037 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, було встановлено, що слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вказане кримінальне правопорушення були внесені за фактом злочинної змови суб`єктів господарювання з посадовими особами митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі зловживаючи своїм службовим становищем мали не застосовувати всіх необхідних форм митного контролю до переміщуваного вантажу та сприяти його безперешкодному митному оформленню виключно на підставі товаросупровідних документів без застосування передбачених законом митних процедур, що спричинило б тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді несплати до державного бюджету України митних платежів на суму більше 100 000 000 гривень. В межах розслідування даного кримінального провадження отримано інформацію про те, що вантажними автомобілями з причепами Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та DAF державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 з території Республіки Польща на територію України будуть незаконно перевозитись тютюнові вироби.

В подальшому, 15.06.2022 одержано ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук зазначених вище транспортних засобів та 20.06.2022 одержано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів на митному порту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розмитнення даних транспортних засобів.

Згодом, встановлено, що 29.06.2022 на митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 о 03 год. 38 хв. та 03 год. 44 хв. в`їхали з Республіки Польща (митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") транспортні засоби Scania державний номерний знак НОМЕР_4 / НОМЕР_5 та DAF державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 і подано для митного оформлення документи на товар, що перевозився: "вживаний одяг".

В подальшому 29.06.2022 з 04 год. 17 хв. по 05 год. 30 хв. слідчим на митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено огляд місця події, предметом якого були згадані вище транспортні засоби, без відкриття вантажних відсіків, та останні вилучені з зони митного контролю без проведення митних формальностей.

Також, 29.06.2022 з 05 год. 45 хв. по 06 год. 12 хв. слідчим на митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено тимчасовий доступ до документів поданих на розмитнення транспортних засобів Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та DAF державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 .

Далі, після проведення вказаних слідчих дій, вилучені транспортні засоби виїхали з митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 без проведеного митного оформлення товару в супроводі слідчого та оперативних працівників бюро розслідувань і прибули в АДРЕСА_1 ) біля 10 год. 29.06.2022 (напрямок та час руху транспортних засобів було відстежено по камерах відеоспостереження).

При цьому, працівниками Державного бюро розслідувань безпідставно не було здійснено обшук транспортних засобів Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та DAF державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 на території митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , при затриманні останніх.

Крім того, в період часу 10 год. по 16 год. зазначені транспортні засоби перебували в місті Рожище та їх обшук також безпідставно не проводився, а про їх місцезнаходження повідомлено прокурора у кримінальному провадженні лише о 15 год. 09 хв. (прибув з міста Луцька на місце обшуку о 16 год.)

В подальшому 29.06.2022 з 16 год. 10 хв. по 17 год. 48 хв. проведено обшук автомобіля DAF державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 та вилучено 120 ящиків тютюнових виробів марки "NERO SLIMS", "MONUS", які були приховані за мішками зі вживаним одягом.

Після цього, 29.06.2022 з 18 год. 05 хв. по 18 год. 46 хв. проведено обшук автомобіля Scania державний номерний знак НОМЕР_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 та вилучено 120 ящиків тютюнових виробів марки "FAST", які також були приховані за мішками зі вживаним одягом

Разом з тим, за наявною інформацією, зазначені вище транспортні засоби здійснювали перевезення 3 780 ящиків тютюнових виробів.

Таким чином, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого у місті Львові 29.06.2022 в період з 10 год. до моменту прибуття на місце обшуку прокурора 16 год. проведено заміну частини наявних у транспортних засобах Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та DAF державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ящиків з тютюновими виробами на вживаний одяг.

Внаслідок зазначених дій на митну територію України без митного оформлення та сплати митних платежів ввезено 3 540 ящиків тютюнових виробів і бюджету України завдано збитків на суму більш як 54 000 000 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні окремих обставин вчиненого та перевірці наявних в розпорядженні органу досудового розслідування даних, що потребує проведення відповідних процесуальних дій на території Республіки Польща, тому прокурор звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести у його відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності беручи до уваги те, що всі запитувані документи які знаходиться у володінні - віданні (власності, розпорядженні) митних органів Республіки Польща, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.93; ст.ст.542, 543 КПК України докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України.

Україна є учасником Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, та стороною Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, який підписаний сторонами 24 травня 1993 року.

Ст.ст.551 та 552 КПК України передбачено, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам КПК України або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, що перебувають у володінні (власності, розпорядженні) митних органів Республіки Польща.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує ту обставину, що без належного дослідження запитуваних документів проведення відповідних судових експертиз, буде неможливе встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Ч.2 ст.562 КПК України встановлено, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи вищевикладені обставини справи, приймаючи до уваги те, що таку процесуальну дію як тимчасовий доступ необхідно виконати на території Республіки Польща, а тому слідчий суддя не обмежує її виконання строками встановленими законодавством України, зокрема положеннями ч.1 п.7 ст.164 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

В межах кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000037 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити належним чином завірені копії документів про слідування 29.06.2022 через державний кордон в напрямку "виїзд з Республіки Польща в`їзд в Україну" в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Дорогуськ Ягодин" транспортних засобів Scania державний номерний знак НОМЕР_1 та DAF державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , а саме щодо:

- часу виїзду вказаних транспортних засобів з території Республіки Польща;

- відомостей про водіїв і пасажирів, що пересувалися у вказаних транспортних засобах (із зазначенням паспортних даних);

- даних про вагу транспортних засобів (у разі проведення їх зважування);

- даних про товар, що переміщувався цими транспортними засобами, його кількості та опису, з долученням копій підтверджуючих документів та, за наявності, висновки експертних досліджень;

- копій оглядів транспортних засобів (у випадку їх проведення);

- інших документів, які подавалися чи оформлялися при переміщенні зазначених вище транспортних засобів через кордон.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1