Справа № 953/5633/22
н/п 1-кс/953/3710/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_16 вивчивши розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_17 по кримінальному провадженню № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним,

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2022 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_17 від 30.09.2022, надіслане 05.10.2022 р. поштовим відправленням, в якому він просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, а саме наступного майна:

1. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_1 , адреса засновника - АДРЕСА_1 , розмір частки - 10000,00 грн., що становить 50,0000%, в статутному капіталі ТОВ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111). Юридична адреса підприємства: Харківска область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Зміївська, 36.

2. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_2 , адреса засновника: АДРЕСА_10, розмір частки - 1440,00 грн., що становить - 12,9264%. в статутному капіталі ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), юридична адреса: Харківська обл.,

м. Чугуїв, вул. Піщана, 26.

3. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_3 , адреса засновника: АДРЕСА_11, розмір частки - 78375,00 грн., що становить 65,1090 %, в статутному капіталі ТОВ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), юридична адреса: Харківська обл., смт Печеніги, вул. Леніна, 40, кв. 48.

4. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , в статутному капіталі ПП "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), юридична адреса: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Лиман, вул. Андріївська, 88 А.

5. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір частки - 62160,00 грн., що становить 70,0000%., в статутному капіталі ПП "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), юридична адреса: Харківська обл., м. Зміїв, вул. 152 Стрілкової дівізії, 20.

6. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_12, в статутному капіталі СПІЛКИ ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), юридична адреса: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Набережна, 8.

7. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір частки - 250,00 грн., що становить 25,0000%, в статутному капіталі ТОВ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), юридична адреса: Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Коробочкине, вул. Ростовська, 7.

8. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір частки - 25750,00 грн, що становить 50,0000%, в статутному капіталі ТОВ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493). Юридична адреса: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Харківська, 28.

9. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір частки - 5900,00 грн., що становить - 50,000%, в статутному капіталі ТОВ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), юридична адреса: Харківська обл., Зміївський р-н, смт Комсомольське, вул. Комсомольська, 145.

10. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 , адреса засновника: АДРЕСА_13, розмір частки - 0,75 грн., що становить - 75,000%, ОСОБА_10 , адреса засновника: Росія, Комарова, Єсентукі, Ставропольський край, розмір частки - 0,25 грн., що становить - 25,000%, у статутному капіталі ТОВ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196). Юридична адреса: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Балаклійське шосе, 6.

11. Корпоративні права резидента Російської Федерації - Інтернет Компанії Мейл.Ру, адреса засновника: Росія, м. Москва, Ленінградський проспект, розмір частки - 451557,01 грн., що становить 12,150%, в статутному капіталі ТОВ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481). Юридична адреса: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Бірки, вул. Набережна, 52.

12. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_11 , адреса засновника: АДРЕСА_6 , розмір частки - 500,00 грн., що становить 100,000%, в статутному капіталі ПП "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980). Юридична адреса: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Горішного, 122, секція А.

13. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_12 , адреса засновника - АДРЕСА_7 , розмір частки - 40000,00 грн., що становить 100,000%, в статутному капіталі ТОВ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712). Юридична адреса: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Леонова, 4 А.

14. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_13 , адреса засновника - АДРЕСА_8 , в статутному капіталі БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009). Юридична адреса: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 157, кв. 47 .

15. Корпоративні права громадянина Білорусі ОСОБА_14 . Адреса засновника: АДРЕСА_14, розмір частки - 1000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470). Юридична адреса: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Берегова, будинок 27.

16. Корпоративні права резидента Російської Федерації - Товариства з обмеженою відповідальністю «М-Смк». Адреса засновника: Росія, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Сумська, розмір частки - 1000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), Юридична адреса: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, 57Е.

17. Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_15 , адреса засновника: АДРЕСА_15, розмір частки - 1105500,00 грн., що становить 33,000%, в статутному капіталі ТОВ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244). Юридична адреса: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Зміївська, 5.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 від 24.02.2022, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.09.2022 р. було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на корпоративні права вищезазначених осіб (підприємств) з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), а також передано арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244).

Крім того, цією ухвалою слідчого судді заборонено державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та зобов`язано державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКС ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄРДПОУ: 32832111), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЩИК І КОМПАНІЯ "РЕСУРС" (Код ЄРДПОУ: 36555315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕЛЕОМЕТ" (Код ЄРДПОУ: 35244621), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІЧІНКОМ" (Код ЄРДПОУ: 34707840), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ" (Код ЄРДПОУ: 36370209), СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СПІЛКА ПАСІЧНИКІВ УКРАЇНИ" (Код ЄРДПОУ: 26421489), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОРЕМСЕРВІС-2010" (Код ЄРДПОУ: 37246714), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИБІРСЬКИЙ ПРОЕКТ" (Код ЄРДПОУ: 35770493), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ ТРУБООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (Код ЄРДПОУ: 31711125), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А С П Е К Т" (Код ЄРДПОУ: 22278196), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІДЕЯ" (Код ЄРДПОУ: 33120481), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕСТА" (Код ЄРДПОУ: 30713980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОТАТЕХ" (Код ЄРДПОУ: 34802712), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ" (Код ЄРДПОУ: 40680009), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЛЛАУЄВЕНТС" (Код ЄРДПОУ: 43348470), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-БМК" (Код ЄРДПОУ: 39344344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНС ГРУП" (Код ЄРДПОУ: 38128244), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Однак, у своєму клопотанні від 30.09.2022 прокурор ОСОБА_17 достатнім чином не мотивував свої вимоги, щодо повторної передачі корпоративних прав учасників вказаних у клопотанні юридичних осіб Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог КПК України, повертає його прокурору - процесуальному керівнику у даному кримінальному провадженні, та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про порядок виконання ухвали слідчого судді про арешт майна підлягає поверненню процесуальному керівнику - прокурору Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_17 для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 64-2, 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_17 по кримінальному провадженню № 0000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним, повернути прокурору ОСОБА_17 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_16