Справа № 362/968/22
Провадження № 1-кс/362/167/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000747 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №№0000747 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000747 від 30.11.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Головного управління Національної поліції в Київській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що невідома шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника.

За даним фактом 30.11.2021 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 10.01.2022 р. до ЧЧ відділу поліції №1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в листопаді місяці останньому стало відомо про те, що група осіб шахрайським шляхом із використанням електроннообчислювальної техніки через мережу Інтернет здійснює продаж підробних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19 в м. Васильків та на території Київської області (ІТС ІПНПУ 416 від 10.01.2022 р.)

За даним фактом 10.01.2022 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.01.2022 р. постановою прокурора Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_7 кримінальне провадження № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України об`єднано до кримінального провадження № 0000747 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшов рапорт від заступника начальника відділу захисту інтересів суспільства і держави Головного управління національної поліції в Київській області полковника поліції ОСОБА_8 про те, що в ході виконання доручення слідчого були проведені заходи, направлені на встановлення обставин та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000747 від 30.11.2021 р.

В ході проведення заходів було отримано інформацію про те, що група осіб в складі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, прож. за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Ужгород, Закарпатської обл., прож. за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється виготовлення COVID-сертифікатів з явними ознаками підробки. ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 через соціальну мережу «ВКОНТАКТЕ», а саме через сторінку, зареєстровану під даними « ОСОБА_13 » отримуються замовлення на виготовлення підробних COVID-сертифікатів. Ціна сертифікату 1500 грн. Вищевказані підробні сертифікати надсилаються ІНФОРМАЦІЯ_5 , а грошові кошти замовник перераховує на рахунок: НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_14 .

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що у зв`язку з тим що в Україні вже тривалий час введено «локдаун», що зобов`язує власників торгівельних центрів, магазинів та інших розважальних закладів перевіряти у відвідувачів наявність сертифікату про вакцинацію від захворювання на СOVID-19 чи ПЛР-тест, який показує, що особа не хворіє на вказану хворобу, входить місто Київ та населені пункти, які розташовані в Київській області. У зв`язку з тим, шо до вказаної вакцини свідок відноситься скептично, та на даний час не пройшов повного обстеження на відсутність чи наявність протипоказань до вказаної вакцини, а постійно робити ПЛР-тести занадто дорого, він вирішив придбати свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби 2019 (СOVID-19). Так, в соціальній мережі «Вконтакте» він знайшов сторінку, яка підписана « ОСОБА_13 » та серед послуг, які надаються клієнтам була й послуга у виготовленні міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику від коронавірусної хвороби 2019 (СOVID-19). В описі вказаної послуги повідомлялось про те, що даний сертифікат про вакцинацію офіційний та відповідає міжнародним вимогам, а також те, що після авторизації в застосунку «Дія», вказаний сертифікат буде автоматично встановлено. Оскільки на даний час свідок не може відвідувати ні кінотетари, ні магазини, ні інші розважальні заклади, вказана послуга його зацікавила.

Так, 25.11.2021 р. свідок відправив повідомлення власнику сторінки « ОСОБА_13 » у якому вказав, що його зацікавила послуга у виготовленні для нього міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику від коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19). Через деякий час свідок отримав відповідь з вказаної сторінки про те, що вартість такої послуги становить 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, а також те, що йому необхідно повідомити свої анкетні данні для того, щоб його внесли до інформаційної бази. На виготовлення вказаного сертифікату свідок погодився, однак у зв`язку з тим, що він побоювався, що його можуть вести в оману, а саме він оплатить вказані послуги, однак не отримає сертифікату, тому свідок запитав чи можна розбити оплату на два етапи, а саме, після того як він перерахує половину суми йому нададуть скан копію вказаного сертифікату, та після того як він повністю оплатить дану послугу йому відправлять оригінал вказаного документу. На дану пропозицію особи, які відповідали із сторінки « ОСОБА_13 » погодились та скинули реквізити для оплати, а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » o НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 . Цього ж дня, свідок перерахував грошові кошти у сумі 750 грн. за вказаними вище реквізтами, внаслідок чого через декілька годин зі сторінки « ОСОБА_13 » він отримав повідомлення зі вкладенням, а саме з фотографією міжнародного свідоцтва про вакцинацію/профілактику від коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) виготовленого на ім`я свідка. Відразу ж після цього свідок здійснив повну оплату та перерахував ще 750 грн. за вказаними реквізитами, для того, щоб отримати вказане міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику від коронавірусної хвороби 2019 (СOVID-19). Після переказу повної суми свідок відправив повідомлення на сторінку « ОСОБА_13 » про те, що провів повну оплату, яка складає 1500 грн. та йому відповіли, що його міжнародне свідоцтво про вакцинацію/профілактику від коронавірусної хвороби 2019 (СOVID-19) в найкоротший термін відправлять поштою.

Наступного дня, а саме 26.11.2021 р. свідку прийшло повідомлення про те, що у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в м. Києві зберігається його посилка. Після цього він направився у вказане відділення де розпакувавши конверт, упевнився, що в ньому знаходиться вишевказане свідоцтво, та цього ж дня, перебуваючи вдома, свідок вирішив авторизуватися в застосунку «Дія» та переглянути чи в ній з`явився придбаний ним сертифікат. Однак увійшовшовш в застосунок «Дії» та пройшовши авторизацію він побачив, що вказане міжнародне свідоцтво про вакцинацію не відображається та зрозумів, що воно підроблене.

Окрім того, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_15 , встановлено, що йому стало відомо про те, що на території Київської області та міста Києва гр.. ОСОБА_16 та ОСОБА_10 організували «шахрайську схему» з виготовлення COVID сертифікатів, з явними ознаками підробки. ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 через соціальну мережу «ВКОНТАКТЕ», а саме через сторінку, зареєстровану на вигадані дані « ОСОБА_13 » отримують замовлення на виготовлення підробних COVID сертифікатів. Ціна такого сертифікату 1500 грн.

Підробні сертифікати надсилаються Новою Поштою в місто Васильків, Київської області, а грошові кошти замовник перераховує на рахунок: НОМЕР_1 (зареєстрований на ОСОБА_14 ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: виписки руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_14 за період з 01.06.2021 р. по 15.02.2022 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів по картці НОМЕР_1 , пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу із 01.06.2021 р. по 15.02.2022 р., час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу із 01.06.2021 р. по 15.02.2022 р. , інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 01.06.2021 р. по 15.02.2022 р. із картки НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_14 , з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме в АДРЕСА_3 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

В ході проведення допитів свідків було встановлено, що на території Київської області та міста Києва гр.. ОСОБА_16 та ОСОБА_10 організували «шахрайську схему» з виготовлення COVID сертифікатів, з явними ознаками підробки. ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 через соціальну мережу «ВКОНТАКТЕ», а саме через сторінку, зареєстровану на вигадані дані « ОСОБА_13 » отримують замовлення на виготовлення підробних COVID сертифікатів. Ціна такого сертифікату 1500 гривень.

Підробні сертифікати надсилаються Новою Поштою в місто Васильків, Київської області, а грошові кошти замовник перераховує на рахунок: НОМЕР_1 (зареєстрований на ОСОБА_14 ).

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Отримана інформація допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме, виписки руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_14 за період з 01.06.2021 р. по 15.02.2022 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів по картці НОМЕР_1 , пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу із 01.06.2021 р. по 15.02.2022 р., час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу із 01.06.2021 р. по 15.02.2022 р., інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 01.06.2021 р. по 15.02.2022 р. із картки НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_14 , з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Розгляд вказаного клопотання прошу здійснювати без участі службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься вищевказаний відеозапис, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відеозапису.

Слідчий подав письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000747 від 30.11.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000747 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України підлягає частковому задоволенню, оскільки доступ надається лише стороні кримінального провадження, зокрема уповноваженому у вказаному кримінальному провадженні слідчим, які визначені у витязі з ЄРДР, який міститься в матеріалах клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000747 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, що знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , та перебуває в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копій руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_14 за період з 01.06.2021 р. по 15.02.2022р., відомості щодо проведених безготівкових платежів по картці НОМЕР_1 , пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу із 01.06.2021 р. по 15.02.2022 р., час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу із 01.06.2021 по 15.02.2022, інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 01.06.2021 р. по 15.02.2022 р. із картки НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_14 , з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1