Справа № 752/2766/20
Провадження № 1-кс/752/2699/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 серпня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000651 від 03.10.2019,

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000651 від 03.10.2019, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які були вилучені 13.10.2020 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , у рамках кримінального провадження за № 0000638.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Від ІНФОРМАЦІЯ_1 заяв та заперечень, щодо розгляду вказаного клопотання не надходило.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000651від 03.10.2019,за фактом протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямованої на розтрату бюджетних коштів, які виділялись на виконання робіт з капітальних ремонтів автодорожньої мережі Святошинського району м. Києва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами проведення допорогових та публічних закупівель укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання капітальних ремонтів асфальтобетонного покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій в Святошинському районі м. Києва.

Встановлено, що з метою обрання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незважаючи на наявність порушень вимог тендерної документації, начальником УБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 неодноразово надавались усні доручення та здійснювався тиск на членів тендерного комітету для винесення рішення про відповідність пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимогам тендерної документації та обрання його переможцем закупівель.

Разом з тим, встановлено, що ремонтні роботи в ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 , 1-Б, 3, 5 АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , 37-А, 37-Б; АДРЕСА_11 , 23-В; АДРЕСА_12 , 10, 12, 14 підрядником виконано з порушенням технології укладання асфальтобетонної суміші, що призвело до невідповідності коефіцієнту ущільнення асфальтобетонну вимогам ДБН. Зазначене призвело до появи дефектів в асфальтобетонному покритті (хвилястості, лущення, тріщини тощо).

Окрім цього, встановлено, що технічний нагляд в ході виконання робіт не здійснювався відповідно до чинного законодавства. Неодноразово спеціалісти технічного нагляду не виходячи з робочих кабінетів в УБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 завіряли акти виконаних робіт на підставі яких в подальшому перераховувались бюджетні кошти на рахунки приватних суб`єктів господарювання.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 на момент укладання договорів та підписання актів виконаних робіт була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а на теперішній час є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким ІНФОРМАЦІЯ_4 також протягом 2020-2021 років укладено низку договорів підряду щодо послуг по здійсненню капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів на загальну суму понад 21 млн. грн.

28.05.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва на тимчасовий доступ до зразків асфальтобетонного покриття, якою відібрання зразків кернів та вирубок доручено Лабораторії контролю якості матеріалів, сумішей дорожніх робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

16-17 червня 2020 року було проведено тимчасовий доступ, під час якого було відібрано та вилучено зразки вирубок улаштованого асфальтобетонного покриття за адресами відповідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 , за участю спеціаліста КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

17.06.2020 у даному кримінальному провадженні винесено постанову про залучення спеціаліста Лабораторії контролю якості матеріалів, сумішей дорожніх робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на вирішення якому поставлено питання «Чи відповідають надані на дослідження зразки вирубок улаштованого асфальтобетонного покриття, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, ДСТУ тощо)?».
В подальшому, було отримано Протоколи перевірки якості виконання дорожніх робіт від 25.06.2020.

Так, у рамках даного кримінального провадження було призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, за результатами проведення якої отримано висновок експертів.

23.09.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_11 було призначено почеркознавчу експертизу. 01.10.2021 до СУ ГУНП в м. Києві надійшло клопотання судового експерта з проханням надати оригінали документів, інакше без їх наявності проведення експертизи не виявиться можливим.

28.10.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , якою надано дозвіл на вилучення оригіналів документів. Однак, 18.11.2021 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_12 складено протокол тимчасового доступу до документів, відповідно до якого оригінали документів видано не було, документу, який би посвідчував їх відсутність в УБАЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 , надано не було.

28.10.2021 адвокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 оголошено ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , якою надано дозвіл на вилучення оригіналів документів. Однак, 15.11.2021 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_12 складено протокол тимчасового доступу до документів, відповідно до якого оригінали документів видано не було, а лише надано пояснення та протокол обшуку від 13.10.2020, про те, що документи були вилучені у рамках кримінального провадження за № 0000638 ст. слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вільні зразки підпису та інші документи відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 також надані не були.

Причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишнього директора та засновника ОСОБА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 начальника ОСОБА_5 ; інженера технічного нагляду ОСОБА_10 та інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.
На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: договорів «Про здійснення закупівель за державні кошти» №№ 74 від 15.04.2019, 81 від 15.04.2019, 82 від 15.04.2019, 86 від 15.04.2019, 87 від 15.04.2019, 91 від 15.04.2019, 280 від 12.11.2019, 288 від 18.11.2019, 293 від 18.11.2019, 294 від 18.11.2019, 295 від 18.11.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисної документації, дефектних актів, підтверджуючих документів про залучених субпідрядних організацій до виконання вказаних робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках вищезазначених договорів, паспортів та сертифікатів якості на будівельні матеріали використані під час виконання робіт (асфальтобетонну суміш, бетон, бар`єрні огородження, опори тощо), журналів ведення технічного нагляду, вказівки і приписи генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду, журналів ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші, актів закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали, паспорти на асфальтобетонну суміш тощо, які були вилучені 13.10.2020 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , у рамках кримінального провадження за № 0000638 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 .

Постановою старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 23 вересня 2021 року винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за№ 0000651 від 03.10.2019.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_14 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000651 від 03.10.2019 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , та які були вилучені 13.10.2020 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , у рамках кримінального провадження за № 0000638, а саме:

-договорів «Про здійснення закупівель за державні кошти» №№ 74 від 15.04.2019, 81 від 15.04.2019, 82 від 15.04.2019, 86 від 15.04.2019, 87 від 15.04.2019, 91 від 15.04.2019, 280 від 12.11.2019, 288 від 18.11.2019, 293 від 18.11.2019, 294 від 18.11.2019, 295 від 18.11.2019, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками та додатковими угодами до них;

-проектно-кошторисної документації, дефектних актів, підтверджуючих документів про залучених субпідрядних організацій до виконання вказаних робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках вищезазначених договорів, паспортів та сертифікатів якості на будівельні матеріали використані під час виконання робіт (асфальтобетонну суміш, бетон, бар`єрні огородження, опори), журналів ведення технічного нагляду, вказівки і приписи генеральному підряднику, субпідряднику за результатами технічного нагляду, журналів ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші, актів закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали, паспорти на асфальтобетонну суміш.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1