Справа № 195/1309/22
Провадження 1-кс/195/209/22
У Х В А Л А

іменем України

12.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000358 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000358 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до наступної інформації:
- на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 по 23.07.2022 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_2 ;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 20.06.2022 по 23.07.2022;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява від ОСОБА_4 , з приводу того, що 01.07.2022, приблизно о 12:00 годині, невстановлена особа, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, незаконно, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою чат-боту в соціальній мережі «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 3750 гривень, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоди на вказану суму («ЄО» № 14800 від 11.07.2022).

Слідуючи з рапорту слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 було встановлено, що 12 липня 2022 року, о 14:06 годині, було здійснено виклик за допомогою соціальної мережі «Телеграм» на номер мобільного телефону - НОМЕР_4 , на який відповів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Він є студентом Відокремленого структурного підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Він навчається на бюджетній формі навчання та отримує стипендію на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_3 .

24.02.2022 року, після початку військової агресії зі сторони російської федерації по відношенню до України, та з 26.02.2022, територія міста Приморськ, Бердянського району, Запорізької області, була окупована військовослужбовцями зс рф, де й він знаходиться на теперішній час. У зв`язку з цим, мобільний зв`язок на тимчасово окупованій території відсутній, спілкування підтримується лише за допомогою мережі Інтернет.

01.07.2022 року об 11:43 годині, в месенджері «Вайбер», на мобільний номер телефону ОСОБА_4 надійшло повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з приводу того, що на вказану вище картку зараховано стипендію в сумі 3816,93 гривень. У зв`язку з тим, що за відсутності мобільного зв`язку здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий не мав можливості, то на офіційному сайті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ІНФОРМАЦІЯ_6 , прочитав, що через їх чат-бот в «Телеграмі» він може отримати необхідно йому інформацію. Приблизно о 12:00 годині, цього ж дня, він зайшов до додатку «Телеграм», де в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ввів « ОСОБА_6 », де обрав чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, у вказаному чаті він зробив всі дії, які вказував бот, а саме зазначив номер вищезазаначеної картки з якої бажає здійснити дії, вказав комбінацію чисел, які прийшли йому смс-повідомлення та пін-код від картки.

Надалі, цього ж дня, о 12:10 годині, в месенджері «Вайбер», на його мобільний номер телефону надійшло повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з наступним текстом: «01.07.22 13:10 Card: 5-007* Sum: -3750.00 UAH Perekaz mizh kartkamy Oschadbank Dostupna suma = 49.31 UAH». Вказаних банківських дій він не вчиняв, у зв`язку з чим зрозумів, що скористувався не офіційним чат-ботом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та був ошуканий шахраями. Надалі, він звернувся до технічної підтримки на офіційному сайті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ІНФОРМАЦІЯ_6 , де заблокував вказану картку. На теперішній час, надати більш детальну інформацію по вказаній транзакції він не може, у зв`язку з тим, що не має можливості здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 було завдана майнова шкода на загальну суму 3750 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування було надане доручення ВКП в Запорізькій області ДКП НУП з встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які здійснюють реєстрацію сайту за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), встановити осіб, які здійснюють адміністрування сайту за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та встановити інформацію про те, куди 01.07.2022 були здійснені перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 3750 гривень.

23.07.2022 року надійшов рапорт інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ відповідно до якого встановлено, що в ході виконання вищевказаного доручення оперативним шляхом було встановлено, що 01.07.2022 були здійснені перерахування коштів з карти № НОМЕР_3 , яка належить

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 3750 гривень на карту № НОМЕР_2 . Крім того, оперативним шляхом під час проведення подальшого пошуку із залученням інформації отриманої від співробітників банку ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено особу, якій належить карта № НОМЕР_2 , куди були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 3750 гривень.

Встановлені дані власника карти: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_5 виданий Верхньодніпровським від 27.05.2014 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

На теперішній час інформація, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000358 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання, надавши дозвіл в отриманні інформації, зазначеної слідчим в клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000358 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до наступної інформації:

- на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 по 23.07.2022 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_2 ;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 20.06.2022 по 23.07.2022;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шістдесят діб з дня її винесення .

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

12.08.2022