Справа № 461/4171/20
Провадження № 1-кс/461/1732/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2022 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
підозрюваного ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Новоазовськ Донецької області, українця, громадянина України (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Новоазовським РВ ГУМВС України в Донецькій області 27.03.2007), не одруженого, з вищою освітою, без зареєстрованого місця проживання,
18 травня 2022 року старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_7 за погодженням із прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Новоазовськ Донецької області, українця, громадянина України (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Новоазовським РВ ГУМВС України в Донецькій області 27.03.2007), не одруженого, з вищою освітою, без зареєстрованого місця проживання, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із утриманням його у Державній установі «Львівська установа виконання покарань №19», терміном на 60 днів, без визначення розміру застави.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, організував переміщення 21.05.2020, в зоні митного контролю ММПО ТОВ Транс-логістік-сервіс м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Т. Дороша, 20а, у міжнародному поштовому відправленні № СV954567448ЕS з приховуванням від митного контролю у спосіб, що утруднює їх виявлення поміж продуктів харчування, серед побутових речей, контрабандним способом прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах, загальна маса якого становить 98,4 грам, що містився у 1000 таблетках білого кольору, поміщених у 100 блістерах по 10 таблеток у кожному, із написами на блістері: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680.
21.05.2020, у ході виконання митних процедур у в зоні митного контролю ММПО ТОВ Транс-логістік-сервіс м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Т. Дороша, 20а, у міжнародному поштовому відправленні № СV954567448ЕS виявлено прихований у ньому прекурсор псевдоефедрин, загальною масою 98,4000 грам.
Згідно матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_4 , у зв`язку з окупацією м. Новоазовськ Донецької області, у якому був зареєстрований до 20.11.2013, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2014 переїхав до м. Києва.
З вказаного часу ОСОБА_4 , шукаючи шляхи задля особистого заробітку, набув широке коло знайомих, у зв`язку з чим 27.01.2020 та 12.03.2020 шляхом телефонного зв`язку, зокрема програми передачі повідомлень «Whatsapp», отримав від свого знайомого, відомості щодо якого досудовим розслідуванням не встановлено, контактні дані невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомості щодо адреси перебування останнього та контактного номеру телефону, зокрема «Espana marbella, НОМЕР_2 , Денис». Враховуючи вищеописані обставини, починаючи з 27.01.2020, ОСОБА_4 періодично спілкування з вищевказаною особою на ім`я ОСОБА_9 за допомогою програми передачі повідомлень «Whatsapp».
Проживаючи у АДРЕСА_1 , у першому кварталі 2020 року, але не пізніше 13.05.2020 у ОСОБА_4 , в порушення Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» виник намір на організацію незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у поштовому відправленні прекурсору псевдоефедрину в особливо великих розмірах.
На виконання свого злочинного умислу, володіючи інформацією від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_9 про можливість останнього переслати на територію України таблетки із вмістом псевдоефедрину, ОСОБА_4 у травні поточного року, але не пізніше 13.05.2020, за невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів, замовив за допомогою програми передачі повідомлень «Whatsapp» в ОСОБА_9 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/ ОСОБА_10 , S.A. 659680, у складі яких міститься псевдоефедрин, а ОСОБА_9 , у свою чергу, повинен був доставити їх ОСОБА_11 у міжнародному поштовому відправленні.
Одночасно, ОСОБА_4 було узгоджено з вищевказаною невстановленою слідством особою спосіб переміщення вищезазначених таблеток на митну територію України, а саме у поштовому відправленні, приховуючи від митного контролю із застосуванням засобів, що утруднюють виявлення, зокрема поміщення їх поміж дитячими підгузками, поміщеними у фірмові поліетиленові пакети з-під них, подальшим запаюванням таких пакетів за допомогою дії високих температур та поміщення у картонну фірмову коробку з-під дитячих підгузків, серед побутових речей та невнесення відомостей про таблетки із вмістом прекурсору - псевдоефедрин до митної декларації. При цьому, ОСОБА_4 надав свої дані як отримувача вказаного поштового відправлення.
У свою чергу, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у місті Малага Королівства Іспанія, на виконання вказівок ОСОБА_4 , приховав у 2 фірмових поліетиленових упаковках з підгузками Lupilu, між самими підгузками, 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680 з вмістом у них псевдоефедрину. В подальшому, за допомогою дії високих температур, ОСОБА_9 заклеїв вказані 2 поліетиленові пакети, помістив їх у фірмову картонну коробку з-під підгузків Lupilu та поклав їх серед продуктів харчування та побутових речей та вніс неправдиві відомості до митної декларації CN23 №СV954567448ЕS, а саме про відсутність у цьому поштовому відправленні лікарських засобів із вмістом прекурсорів, натомість з внесенням неправдивих відомостей щодо переміщення лише продуктів харчування. Крім того, дана невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 вказав відомості про відправника: «Дьяченко Денис, місто Сан Педро, тел. НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 » та отримувача: «Україна, Город Киев Новая Почта отделение №1 ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_5 ,», а також подав представнику поштового оператора дане міжнародне поштове відправлення №СV954567448ЕS для пересилання в Україну.
21.05.2020 вищевказані прекурсори були переміщені через митний кордон України в зоні митного контролю ММПО ТОВ Транс-логістік-сервіс м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Т. Дороша, 20а у міжнародному поштовому відправленні № СV954567448ЕS з приховуванням від митного контролю у спосіб, що утруднюють їх виявлення поміж продуктів харчування серед побутових речей. При цьому, дані 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680 з вмістом у них псевдоефедрину не були зазначені у декларації CN23 №СV954567448ЕS до вказаного міжнародного поштового відправлення.
21.05.2020 вищевказані предмети були виявлено та вилучено під час огляду місця події.
Як встановлено органом досудового розслідування, в 1000 таблетках, що містяться у ста блістерах по 10 таблеток у кожному, виявлено псевдоефедрин загальною масою у складі 98,4000 грам, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Згідно з Таблицею невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01 серпня 2000 року, псевдоефедрин масою 98,4000 грам становить особливо великий розмір.
Таким чином, наявний факт організації ОСОБА_4 контрабанди прекурсорів, а саме переміщення через митний кордон України прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах.
Постановою від 04 серпня 2020 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, у зв`язку з відсутністю останнього за місцем його проживання та невстановленим місцем його перебуванням.
16.05.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного.
16.05.2022 року ОСОБА_4 затримано, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду від 10.02.2022 про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
17.05.2022 підозрюваному ОСОБА_11 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України.
Повідомлена ОСОБА_11 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України, підтверджується здобутими доказами, а саме:
-оглядом місця події від 21 травня 2020 року, в ході якого зафіксовано факт незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (ста) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680 з вмістом у них псевдоефедрину;
-оглядом місця події від 04.06.2020, в ході якого зафіксовано факт виявлення ОСОБА_4 на території, прилеглій до приміщення відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, пр. Пирогівський Шлях, 135, виявлення та вилучення імітаційного засобу міжнародного поштового відправлення №СV954567448ЕS, мобільних телефонів «iPhone 7 Gold» у чохлі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_6 та «fly» із сім-карткою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_7 , якими користувався ОСОБА_4 ;-
-обшуком житлового приміщення від 04.06.2020 за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 , під час якого, окрім іншого, виявлено та вилучено 186 таблеток білого кольору, поміщених у прозорий поліетиленовий зіп-пакет, із вмістом псевдоефедрину, 3 поліетиленові зіп-пакети із некористованими зіп-пакетами в них у кількості 332 штук, банківські картки: АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , «Монобанк» № НОМЕР_9 , якими користувався ОСОБА_4 ;
-висновком експерта №13/003 від 09.07.2020 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, відповідно до якого в наданих на дослідження 1000 таблеток, що містилися у ста блістерах по 10 таблеток у кожному із написами StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680, які поміщені в опечатаний полімерний пакет, виявлено псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 98,4000 грам;
-висновком експерта №13/1170 від 14.07.2020 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, згідно з яким у наданих на дослідження 186 таблетках білого кольору, вилучених під час обшуку від 04.06.2020, виявлено псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 18,3768 грам;
-оглядом з участю спеціаліста мобільного терміналу стільникового зв`язку марки «iPhone 7 Gold» IMEI: НОМЕР_10 , який належить громадянину України ОСОБА_11 та був вилучений під час проведення огляду місця події від 04.06.2020, у ході якого зафіксовано факт отримання за допомогою ПАК «UFED» отримано доступ до даних, які містяться у внутрішній пам`яті вищевказаного мобільного телефону «iPhone 7 Gold»;
-оглядом інформації, що знаходиться на мобільному терміналі стільникового зв`язку марки «iPhone 7 Gold» IMEI: НОМЕР_10 , який належить громадянину України ОСОБА_11 , у ході якого зафіксовано факт переписки ОСОБА_4 з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_13 про пересилання міжнародного поштового відправлення №СV954567448ЕS з Королівства Іспанія до України, а також факти розповсюдження на території України ОСОБА_4 за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» таблеток із вмістом прекурсорів;
-оглядом від 24.06.2020 виявлених та вилучених під час обшуку від 04.06.2020 некористованих зіп-пакетів у кількості 332 штуки;
-тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» від 08.07.2020, у ході якого зафіксовано факт надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_8 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020;
-оглядом інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» від 14.07.2020 щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_8 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020, у ході якого зафіксованого перерахування грошових коштів від осіб, яким ОСОБА_4 здійснювався продаж таблеток із вмістом прекурсорів;
-тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» від 16.07.2020, у ході якого зафіксовано факт надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою «Монобанк» № НОМЕР_9 , відкритою на ім`я ОСОБА_4 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020;
-допитом ОСОБА_4 від 04.06.2020 в якості свідка від 04.06.2020, під час якого останній повідомив, що чекав міжнародне поштове відправлення з Іспанії від свого знайомого на ім`я ОСОБА_14 , однак про вміст у ньому таблеток із вмістом прекурсорів йому невідомо;
-допитом ОСОБА_4 від 19.06.2020 в якості свідка від 04.06.2020, під час якого останній відмовився давати будь-які показання, на підставі ст. 63 Конституції України;
-допитом свідка ОСОБА_15 від 15.06.2020, під час якого останній показав, що Близько 21.05.2020 до ММПО ТОВ Транс-логістік-сервіс м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України надійшло поштове відправлення, що прямували з Королівства Іспанія по митній декларації №СV954567448ЕS, при відкритті якого у ньому було виявлено приховані від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, а саме поміж дитячими підгузками блістери сріблястого кольору з таблетками, зокрема 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680, про наявність яких, окрім вищенаведеного, відомості не було внесено до митної декларації;
-допитом свідка ОСОБА_16 від 15.06.2020, у якому зафіксовано факт приховання від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, а саме поміж дитячими підгузками, поміщеними між продуктами харчування у міжанродному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680;
-допитом свідка ОСОБА_17 від 15.06.2020, у якому зафіксовано факт приховання від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, у міжанродному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680;
-освідуванням ОСОБА_4 від 04.06.2020, яким зафіксовано факт перебування ОСОБА_18 у стані наркотичного (метадон) сп`яніння;
-оглядом інформації від 30.07.2020, наданої ТОВ «Нова Пошта», у ході якого зафіксовано факт отримання 04.06.2020 ОСОБА_4 поштового відправлення у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, м. Київ, пр. Пирогівський Шлях, 135;
-відомостями про перетин державного кордону України від 26.05.2020, отриманими на виконання доручення слідчого, відповідно до яких 25.12.2019 ОСОБА_9 виїхав з України рейсом Київ-Мадрид та до 26.05.2020 на територію України не повертався, а ОСОБА_4 з 24.01.2020 перебував на території України;
-відповіддю на доручення від 04.06.2020, у ході виконання якого встановлено, що за адресою фактичного на той час проживання ОСОБА_4 , а саме АДРЕСА_2 , зберігаються та накопичуються у великій кількості прекурсори;
-відповіддю на доручення №5/477 від 31.07.2020, згідно з якою місцеперебування ОСОБА_4 невідоме, відомості щодо наявності факту перетину державного кордону України даною особою на виїзд з України відсутні;
-протоколом від 05.06.2020 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину, у якому зафіксовано факт отримання ОСОБА_4 муляжу міжнародного поштового відправлення №СV954567448ЕS;
-протоколами за результатами проведення спостереження за ОСОБА_4 ;
-відповіддю на доручення №5/179 від 04.02.2021, згідно з якою місцеперебування
ОСОБА_4 невідоме, відомості щодо наявності факту перетину державного кордону України даною особою на виїзд з України відсутні.
-відповіддю на доручення №5/1604 від 03.08.2021, згідно з якою фактичне місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлено.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України, при цьому існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема:
Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що
ОСОБА_4 з 04.08.2020 перебував у розшуку, відтак переховувався від органів досудового розслідування.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 305, яке є особливо тяжким злочином у розумінні ст. 12 КК України, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна, а отже, розуміючи наслідки притягнення до відповідальності, з метою її уникнення, існують ризики того, що він може і надалі переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Крім цього, ОСОБА_4 неодружений, не працює, не має постійного доходу, заради заробітку готовий покинути місце свого проживання, що він і зробив після вилучення під час обшуку за адресою його фактичного проживання таблеток із вмістом прекурсорів.
Відтак, він має можливість безперешкодного виїзду за межі території України.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, зокрема, не встановлені всі причетні особи до вчинення кримінального правопорушень (в тому числі особи, які здійснювали відправку прекурсорів)
Ураховуючи вищевикладене, на думку слідчого, у випадку застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, останній достовірно знаючи про місце перебування документів або речей, за допомогою яких було реалізовано злочинний намір, може їх знищити, спотворити, приховати не надавши органам досудового розслідування можливості встановити місце їх перебування та вилучити у встановленому законом порядку. Крім того, перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може спілкуватися з невстановленими зазначеними вище особами з приводу планів укриття злочинної діяльності, знищення, приховання та спотворення речових доказів, що негативно вплине на подальше здійснення досудового розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності та зможе надавати останнім допомогу у переховуванні від органу досудового розслідування.
Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що кримінальне правопорушення, вчинене підозрюваним здійснювалося спільно з іншими невстановленими на даний час особами. У випадку застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, це призведе до забезпечення конспірації злочинної діяльності шляхом надання порад та вказівок стосовно завуальованого спілкування в телефонних розмовах з використанням маршрутизаторів (інтернет роутерів) та месенджерів на базі соціальних мереж, які неможливо відслідкувати гласними чи негласними засобами контролю. Про вказаний факт свідчать факти спілкування останнього саме за допомогою інтернет месенджерів з метою конспірації своїх дій.
Зухвалість вищевказаного кримінального правопорушення полягає у тому, що ОСОБА_4 здійснив злочинні дії щодо організації незаконного обігу прекурсорів (використовується при виробництві психотропних речовин) в особливо великих розмірах на території Україні, що, у свою чергу, слід розглядати як посягання на здоров`я населення. Наведене свідчить про відсутність у підозрюваного будь-яких моральних принципів та дає підстави вважати, що ОСОБА_4 , розуміючи невідворотність покарання за вчинене ним діяння, знаючи про вчинення ним іншого злочину, обставини яких на даний час встановлюються органом досудового розслідування, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності, що вказує на існування ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Зважаючи на значний обсяг прекурсорів, у переміщенні через митний кордон України яких підозрюється ОСОБА_4 , очевидно, що даний злочин вчинявся у складі групи осіб, усі учасники якої ще не встановлені, а, отже, останній дійсно може продовжити злочинну діяльність, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відтак, підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стали обґрунтована підозра останнього у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.305 КК України, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які дають підстави вважати, що останній, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також наявність вагомих доказів про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Із урахуванням вказаних ризиків, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на думку слідчого, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню. Тому, саме такий запобіжний захід як тримання під вартою, забезпечить виконання підозрюваним передбачених КПК України обов`язків, та зможе запобігти спробам останнього ухилитися від органів досудового розслідування та суду.
Із урахуванням наявних ризиків, передбачених ст.177 КПК України, жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як тримання під вартою ОСОБА_11 , не забезпечить належну поведінку підозрюваного щодо виконання ним процесуальних рішень та унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти зазначеним ризикам.
Оцінюючи особу підозрюваного, з врахуванням статті ст.178 КПК України, орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_4 працездатний, раніше не судимий, не має постійного доходу, заради заробітку готовий покинути місце свого проживання, має недостатньо міцні соціальні зв`язки, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали утриманню його в слідчому ізоляторі, не хворіє. Будь-яких даних, які б перешкоджали його утриманню в слідчому ізоляторі немає. Характер та обставини вчиненого ним правопорушення, перебування у розшуку характеризують ОСОБА_4 як особу, що не має достатніх моральних цінностей, схильного до вчинення кримінальних правопорушень.
Разом з тим, враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу прекурсору, слідчий вважає за необхідне при обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розмір застави не обирати.
З врахуванням наведеного, просить суд клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому. Просив суд клопотання задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 клопотання заперечили, просили суд застосувати запобіжний захід у виді застави.
Заслухавши думку прокурора щодо внесеного клопотання, пояснення підозрюваного, позицію захисника, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу відповідає вимогам ст.184 КПК України і воно отримано підозрюваним 17 травня 2022 р. о 21 год. 00 хв. Розгляд клопотання згідно з вимогами ч.2 ст.184 КПК України проведений більш ніж через 3 години після отримання підозрюваним копії клопотання та матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований в т.ч. до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
Постановою від 04 серпня 2020 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, у зв`язку з відсутністю останнього за місцем його проживання та невстановленим місцем його перебуванням.
16.05.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного.
16.05.2022 року ОСОБА_4 затримано, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 10.02.2022 про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
17.05.2022 підозрюваному ОСОБА_11 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 305 КК України.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-оглядом місця події від 21 травня 2020 року, в ході якого зафіксовано факт незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (ста) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680 з вмістом у них псевдоефедрину;
-оглядом місця події від 04.06.2020, в ході якого зафіксовано факт виявлення ОСОБА_4 на території, прилеглій до приміщення відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, пр. Пирогівський Шлях, 135, виявлення та вилучення імітаційного засобу міжнародного поштового відправлення №СV954567448ЕS, мобільних телефонів «iPhone 7 Gold» у чохлі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_6 та «fly» із сім-карткою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_7 , якими користувався ОСОБА_4 ;-
-обшуком житлового приміщення від 04.06.2020 за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 , під час якого, окрім іншого, виявлено та вилучено 186 таблеток білого кольору, поміщених у прозорий поліетиленовий зіп-пакет, із вмістом псевдоефедрину, 3 поліетиленові зіп-пакети із некористованими зіп-пакетами в них у кількості 332 штук, банківські картки: АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , «Монобанк» № НОМЕР_9 , якими користувався ОСОБА_4 ;
-висновком експерта №13/003 від 09.07.2020 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, відповідно до якого в наданих на дослідження 1000 таблеток, що містилися у ста блістерах по 10 таблеток у кожному із написами StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680, які поміщені в опечатаний полімерний пакет, виявлено псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 98,4000 грам;
-висновком експерта №13/1170 від 14.07.2020 за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, згідно з яким у наданих на дослідження 186 таблетках білого кольору, вилучених під час обшуку від 04.06.2020, виявлено псевдоефедрин, який відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, загальною масою 18,3768 грам;
-оглядом з участю спеціаліста мобільного терміналу стільникового зв`язку марки «iPhone 7 Gold» IMEI: НОМЕР_10 , який належить громадянину України ОСОБА_11 та був вилучений під час проведення огляду місця події від 04.06.2020, у ході якого зафіксовано факт отримання за допомогою ПАК «UFED» отримано доступ до даних, які містяться у внутрішній пам`яті вищевказаного мобільного телефону «iPhone 7 Gold»;
-оглядом інформації, що знаходиться на мобільному терміналі стільникового зв`язку марки «iPhone 7 Gold» IMEI: НОМЕР_10 , який належить громадянину України ОСОБА_11 , у ході якого зафіксовано факт переписки ОСОБА_4 з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_13 про пересилання міжнародного поштового відправлення №СV954567448ЕS з Королівства Іспанія до України, а також факти розповсюдження на території України ОСОБА_4 за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» таблеток із вмістом прекурсорів;
-оглядом від 24.06.2020 виявлених та вилучених під час обшуку від 04.06.2020 некористованих зіп-пакетів у кількості 332 штуки;
-тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» від 08.07.2020, у ході якого зафіксовано факт надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_8 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020;
-оглядом інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» від 14.07.2020 щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_8 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020, у ході якого зафіксованого перерахування грошових коштів від осіб, яким ОСОБА_4 здійснювався продаж таблеток із вмістом прекурсорів;
-тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» від 16.07.2020, у ході якого зафіксовано факт надання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою «Монобанк» № НОМЕР_9 , відкритою на ім`я ОСОБА_4 , вилученою під час обшуку від 04.06.2020;
-допитом ОСОБА_4 від 04.06.2020 в якості свідка від 04.06.2020, під час якого останній повідомив, що чекав міжнародне поштове відправлення з Іспанії від свого знайомого на ім`я ОСОБА_14 , однак про вміст у ньому таблеток із вмістом прекурсорів йому невідомо;
-допитом ОСОБА_4 від 19.06.2020 в якості свідка від 04.06.2020, під час якого останній відмовився давати будь-які показання, на підставі ст. 63 Конституції України;
-допитом свідка ОСОБА_15 від 15.06.2020, під час якого останній показав, що Близько 21.05.2020 до ММПО ТОВ Транс-логістік-сервіс м/п «Львів-поштовий» Галицької митниці ДМС України надійшло поштове відправлення, що прямували з Королівства Іспанія по митній декларації №СV954567448ЕS, при відкритті якого у ньому було виявлено приховані від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, а саме поміж дитячими підгузками блістери сріблястого кольору з таблетками, зокрема 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680, про наявність яких, окрім вищенаведеного, відомості не було внесено до митної декларації;
-допитом свідка ОСОБА_16 від 15.06.2020, у якому зафіксовано факт приховання від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, а саме поміж дитячими підгузками, поміщеними між продуктами харчування у міжанродному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680;
-допитом свідка ОСОБА_17 від 15.06.2020, у якому зафіксовано факт приховання від митного контролю у спосіб, що утруднює виявлення, у міжанродному поштовому відправленні №СV954567448ЕS 100 (сто) блістерів по 10 таблеток білого кольору у кожному, із написами на кожному з блістерів: StopCold 5mg/120 mg. Comprimidos de liberacion prolongada. Cetirizina dihidrocloruro/pseudoefedrina hidrocloruro. Via oral/. USB Pharma, S.A. 659680;
-освідуванням ОСОБА_4 від 04.06.2020, яким зафіксовано факт перебування ОСОБА_18 у стані наркотичного (метадон) сп`яніння;
-оглядом інформації від 30.07.2020, наданої ТОВ «Нова Пошта», у ході якого зафіксовано факт отримання 04.06.2020 ОСОБА_4 поштового відправлення у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, м. Київ, пр. Пирогівський Шлях, 135;
-відомостями про перетин державного кордону України від 26.05.2020, отриманими на виконання доручення слідчого, відповідно до яких 25.12.2019 ОСОБА_9 виїхав з України рейсом Київ-Мадрид та до 26.05.2020 на територію України не повертався, а ОСОБА_4 з 24.01.2020 перебував на території України;
-відповіддю на доручення від 04.06.2020, у ході виконання якого встановлено, що за адресою фактичного на той час проживання ОСОБА_4 , а саме АДРЕСА_2 , зберігаються та накопичуються у великій кількості прекурсори;
-відповіддю на доручення №5/477 від 31.07.2020, згідно з якою місцеперебування ОСОБА_4 невідоме, відомості щодо наявності факту перетину державного кордону України даною особою на виїзд з України відсутні;
-протоколом від 05.06.2020 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину, у якому зафіксовано факт отримання ОСОБА_4 муляжу міжнародного поштового відправлення №СV954567448ЕS;
-протоколами за результатами проведення спостереження за ОСОБА_4 ;
-відповіддю на доручення №5/179 від 04.02.2021, згідно з якою місцеперебування
ОСОБА_4 невідоме, відомості щодо наявності факту перетину державного кордону України даною особою на виїзд з України відсутні.
-відповіддю на доручення №5/1604 від 03.08.2021, згідно з якою фактичне місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлено.
Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, суд вважає, що всі вищезазначені докази є належними та допустимими. Вищеперелічені докази є достатніми для висновку суду про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 , оскільки існують факти, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_4 міг вчинити дане кримінальне правопорушення.
Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, а також більш вагомі докази причетності до кримінального правопорушення, належність та допустимість цих доказів, можуть бути більш ретельно досліджені в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.
Частиною 1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Положеннями ч.2 ст.177 КПК України, визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно приписів ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Прокурором доведено, до ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.305 КК України, яке є особливо тяжким злочином у розумінні ст. 12 КК України, санкцією статті якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна, а отже, розуміючи наслідки притягнення до відповідальності, з метою її уникнення, існують ризики того, що він може і надалі переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Крім цього, ОСОБА_4 неодружений, працює, однак не має постійного доходу, заради заробітку готовий покинути місце свого проживання, що він і зробив після вилучення під час обшуку за адресою його фактичного проживання таблеток із вмістом прекурсорів. Відтак, він має можливість безперешкодного виїзду за межі території України.
Окрім цього, суд враховує, що існують ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки з 04.08.2020 р. перебував в розшуку. ОСОБА_4 може спілкуватися з невстановленими особами у даному кримінальному провадженні з приводу планів укриття злочинної діяльності, знищення, приховання та спотворення речових доказів, що негативно вплине на подальше здійснення досудового розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності та зможе надавати останнім допомогу у переховуванні від органу досудового розслідування. ОСОБА_4 здійснив злочинні дії щодо організації незаконного обігу прекурсорів (використовується при виробництві психотропних речовин) в особливо великих розмірах на території Україні, що, у свою чергу, слід розглядати як посягання на здоров`я населення. Наведене свідчить про відсутність у підозрюваного будь-яких моральних принципів та дає підстави вважати, що ОСОБА_4 , розуміючи невідворотність покарання за вчинене ним діяння, знаючи про вчинення ним іншого злочину, обставини яких на даний час встановлюються органом досудового розслідування, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності. Тому, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, а відтак суд відмовляє у задоволенні клопотання захисника про обрання запобіжного заходу у виді застави.
Таким чином, приймаючи рішення за клопотанням, слідчий суддя враховує також практику Європейського суду з прав людини, згідно якої тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.
Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів, того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному в разі визнання його винним, зважаючи на особу підозрюваного, його вік, характер інкримінованого злочину, відсутність міцних соціальних зв`язків, що може спонукати підозрюваного переховуватись від слідства та суду, перешкоджати досудовому розслідуванню, незаконними засобами впливати на свідків та на даний час ще не встановлених у кримінальному провадженні осіб, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_4 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищенаведеним ризикам.
Таким чином, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є співмірним існуючим ризикам, відповідає особі підозрюваного та тяжкості пред`явленої йому підозри, зможе забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, а відтак є необхідним за даних обставин та відповідає характеру кримінального провадження та суспільному інтересу.
Відповідно п.5 ч.4 ст.183 КПК України, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, слідчий судді вважає за доцільне не визначати розмір застави оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Керуючись ст.ст.176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Новоазовськ Донецької області, українця, громадянина України (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Новоазовським РВ ГУМВС України в Донецькій області 27.03.2007), не одруженого, з вищою освітою, без зареєстрованого місця проживання, запобіжний захід у виді тримання під вартою у Львівській установі виконання покарань №19 Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України на строк 60 діб, тобто до 14 липня 2022 року включно, без визначення розміру застави.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_20 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 20 травня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1