Справа № 203/2867/22
Провадження № 1-кс/0203/2798/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором вказаного товариства ОСОБА_4 , який діючи у змові із невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив привласнення та реалізацію майна товариства.
Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у лютому 2018 року її родині: ОСОБА_6 (батько), ОСОБА_7 (мати), ОСОБА_8 (брат) та потерпілій, ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_9 ), запропоновано ведення спільного бізнесу, а саме розвиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 (далі Товариство), яке з моменту утворення до лютого 2018 року фактично не працювало та не отримувало прибуток. Також вона зазначила, що нею та її родиною було надано грошові кошти в розмірі еквівалентному близько 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США на розвиток та господарську діяльність Товариства. За рахунок цих грошових коштів здійснювалася сплата податків, закупівля насіння та добрив, палива, оплата послуг з вирощування врожаю та його перевезення та збереження на елеваторі тощо.
З метою встановлення достовірності зазначеної інформації щодо наданих потерпілою відомостей про внесення грошових коштів на розвиток та господарську діяльність Товариства виключно нею та її близькими родичами в період часу з 08.02.2018 по теперішній час прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всі розрахункові рахунки, які створені та використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ведення господарської діяльності в період часу з 08.02.2018 по теперішній час; до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до інформації щодо розрахунку сум доходів, нарахованих на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.02.2018 по теперішній час із зазначенням відомостей про осіб (ПІБ, їх ідентифікаційні коди тощо) та суми відрахувань з їх доходів; до документів з інформацією щодо надання податкової звітності в електронному вигляді (використані IP-адреси із прив`язкою до: дати та часу, адреси поштових скриньок, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності) з 08.02.2018 по теперішній час, які перебувають в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000238 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000238 від 22.07.2022, копію ухвали слідчого судді від 12.07.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 29.07.2022, копію статуту, копію договору купівлі-продажу від 15.06.2018, копію договору № 6/2017/КЕВ від 20.07.2017, копію реєстру № 306, копію протоколу № 8 від 15.06.2018, копію протоколу допиту свідка від 30.07.2022, копію договору № 2021/2-Т від 25.11.2021, копії товарно-транспортних накладних та інші докази (а.с.7-48).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору Західної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_18 , прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_19 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );
- інформації щодо розрахунку сум доходів, нарахованих на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з 08.02.2018 по 14.09.2022 із зазначенням відомостей про осіб (ПІБ, їх ідентифікаційні коди тощо) та суми відрахувань з їх доходів;
- документів з інформацією щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) податкової звітності в електронному вигляді (використані IP-адреси із прив`язкою до: дати та часу, адреси поштових скриньок, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності) з 08.02.2018 по 14.09.2022;
- номерів розрахункових рахунків, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) для ведення господарської діяльності з 08.02.2018 по 14.09.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1