Справа № 317/780/22
№/п 1-кс/317/550/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000223 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотаннямпро застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок військової агресії російської федерації проти України, територія міста Мелітополь Запорізької області була тимчасово окупована збройними силами російської федерації, з кінця лютого 2022 року по 25.05.2022, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлені, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи призначеним адміністрацією окупаційних військ російської федерації на посаду директора ТОВ «Тепло Мелітополь», , діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна комунальних установ м. Мелітополь Запорізької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, а також не можливість вчинення злочинів без залучення службових осіб комунальних установ м. Мелітополь Запорізької області, організував стійку злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених службових осіб комунальних підприємств м. Мелітополь Запорізької області та інших невстановлених осіб з якими був раніше знайомий та підтримував ділові стосунки.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення злочину, злочинна роль учасників групи, повинна була полягати в наступному: ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи повинен був постійно здійснювати керівництво та координацію дій її учасників, надаючи вказівки кожному з них та розподіляти між ними функції; з метою усунення перепон для здійснення злочинної діяльності, використовувати зв`язки з окупаційною адміністрацією російської федерації, вирішувати поточні питання пов`язані з фінансуванням діяльності злочинної групи, підшукував та залучив учасників організованої злочинної групи, здійснювати розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності в залежності від ролі і функцій кожного учасника організованої злочинної групи;

ОСОБА_6 , як співвиконавець, повинен був, з метою усунення перепон для здійснення злочинної діяльності, використовувати зв`язки з окупаційною адміністрацією російської федерації, отримувати від невстановлених службових осіб комунальних підприємств м. Мелітополь Запорізької області та інших невстановлених осіб з якими був раніше знайомий та підтримував ділові стосунки, талони на пальне для подальшої передачі ОСОБА_8 , дотримуватись заходів конспірації злочинної діяльності, відповідно за домовленістю, отримувати грошові кошти від вчинення злочинів;

ОСОБА_7 , як співвиконавець, повинен був використовуючи своє службове становище, відповідно до займаної посади, привласнити та передати для подальшої реалізації ОСОБА_8 талони на пальне, які належать ТОВ «Тепло Мелітополь», , дотримуватись заходів конспірації злочинної діяльності, відповідно за домовленістю, отримувати грошові кошти від вчинення злочинів;

ОСОБА_8 , як пособник, обіцяв збути на підконтрольній території України, здобуті кримінально протиправним шляхом талони на пальне комунальних підприємств тимчасово окупованого м. Мелітополь, виручені грошові кошти, від реалізації талоні на пальне, повинен був передати ОСОБА_5 , підшукувати засоби для сприяння вчинення кримінального правопорушення, дотримуватись заходів конспірації злочинної діяльності, відповідно за домовленістю, отримувати грошові кошти від вчинення злочинів.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з травня 2019 року займає посаду начальника АТД ТОВ «Тепло Мелітополь» який, згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск №1: Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, Розділ №1: професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, має наступні завдання та обов`язки, а саме: забезпечує утримання автомобільного транспорту в належному стані. Організовує випуск рухомого складу на лінію згідно із затвердженим графіком у технічно справному стані. Здійснює контроль за додержанням водіями правил технічної експлуатації автотранспортних засобів і наданням їм необхідної технічної допомоги на лінії. Розроблює та впроваджує заходи, спрямовані на ліквідацію простоїв, передчасне повернення автомобілів з лінії через технічні несправності. Аналізує причини дорожньо-транспортних випадків та порушень водіями правил дорожнього руху. Забезпечує поточний ремонт виробничих будівель, споруд та обладнання гаража, безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання пільг працюючим за умови праці. Розробляє та впроваджує заходи з благоустрою гаража, озеленення і прибирання прилеглої території. Здійснює контроль за забезпеченням паливно-мастильними матеріалами, своєчасним обслуговуванням та правильним зберіганням рухомого складу. Вживає заходів з підбору і розстановки кадрів та їх доцільного використання. Забезпечує додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.

Таким чином, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді начальника АТД ТОВ «Тепло Мелітополь», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і згідно з ч.3 ст.18 КК України, був службовою особою.

Крім того, ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна комунальних установ м. Мелітополь Запорізької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, залучив до складу злочинної групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлених службових осіб комунальних підприємств м. Мелітополь Запорізької області та інших невстановлених осіб з якими був раніше знайомий та підтримував ділові стосунки, які під його керівництвом, в умовах воєнного стану, діючи на території міста Мелітополь Запорізької області планували вчиняти тяжкі злочини щодо привласнення майна комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, ; комунального некомерційного підприємства «Центр лікувально-діагностичної та лабораторної медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, ; комунальної установи «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Мелітопольської міської ради Запорізької області, ; ТОВ «Тепло Мелітополь», засновником якого є комунальне підприємство «Мелітопольжитлосервіс» Мелітопольської міської ради Запорізької області, (94 % статутного капіталу), а саме талонів на пальне.

Також, ОСОБА_5 діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна комунальних установ м. Мелітополь Запорізької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, а також те, що внаслідок тимчасової окупації збройними силами російської федерації, не можливо реалізувати привласнене майно комунальних установ, а саме талонів на пальне, на території м. Мелітополь, у невстановлений в ході досудового розслідування час та дату, але не пізніше 06.04.2022, залучив до складу злочинної групи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який заздалегідь обіцяв збути талони на пальне, здобуті кримінально протиправним шляхом,на підконтрольній території України, згідно розробленого ОСОБА_5 плану відомого вісім учасникам злочинної групи.

При цьому, ОСОБА_5 отримав згоду усіх вказаних осіб увійти до складу створеної ним організованої злочинної групи та разом з ним та під його керівництвом вчиняти дії спрямовані на привласнення майна, які розділяли злочинні погляди ОСОБА_5 про швидке і незаконне збагачення за рахунок спільного вчинення корисливих злочинів.

Всі члени організованої злочинної групи були об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій її учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлені службові особи комунальних підприємств м. Мелітополь Запорізької області та інші невстановлені особи, будучи активними учасниками злочинної групи, відповідно до розподілу ролей, планували приймати безпосередню участь у привласнені майна, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, а також прийняли безпосередню участь у вчиненні злочину, обставини якого наведені нижче.

Приблизно у період часу з кінця лютого 2022 року по 25.05.2022, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного плану, згідно до відведених йому функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинної групи, для досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна ТОВ «Тепло Мелітополь», , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, в умовах воєнного стану, здійснив привласнення майна ТОВ «Тепло Мелітополь», - талони на пальне WOG ТОВ «ВЕСТ КАРД», , а саме:

талони на газ нафтовий скраплений номіналом 20 літрів у кількості 389 штук;

талони на газ нафтовий скраплений номіналом 10 літрів у кількості 801 штук,

які приблизно в середині травня 2022 року, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлені, знаходячись у приміщенні ТОВ «Тепло Мелітополь» за адресою: м. Мелітополь, вул. Покровська, буд.61, для подальшої реалізації на підконтрольній території України, передав ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, у невстановлений в ході досудового розслідування час та дату, але не пізніше 10.05.2022 12.05.2022, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи відповідно до єдиного плану, згідно до відведених їй функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинної групи, для досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, в умовах воєнного стану за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, отримав від невстановлених службових осіб:

І. Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, талони на пальне:

1. WOG ТОВ «ВЕСТ КАРД», :

талони на бензин А-95 номіналом 10 літрів у кількості 25 штук;

талони на бензин А-92 номіналом 10 літрів у кількості 67 штук;

талони на бензин А-92 номіналом 20 літрів у кількості 66 штук;

талони на дизельне паливо номіналом 20 літрів у кількості 25 штук.

2. АЗС ТОВ «Параллель-М ЛТД», :

талони на бензин А-95, номіналом 10 літрів у кількості 74 штук,

3. WOG - ТОВ «ВОГ КАРД», :

талон на бензин А-92 номіналом 10 літрів у кількості 1 штука;

ІІ. комунального некомерційного підприємства «Центр лікувально-діагностичної та лабораторної медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, талони на пальне WOG ТОВ «ВЕСТ КАРД», , а саме:

талони на бензин А-95 номіналом 20 літрів у кількості 9 штук;

талони на бензин А-95 номіналом 10 літрів у кількості 44 штук;

ІІІ. комунальної установи «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Мелітопольської міської ради Запорізької області, талони на пальне Marshal, , а саме талони на бензин А-92 номіналом 10 літрів у кількості 27 штук.

12.05.2022, точний час в ході досудового розслідування не встановлено,

ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні БК «ім.Т.Г.Шевченко», за адресою:

м. Мелітополь, пл. Перемоги, буд. 4, за вказівкою ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи відповідно до єдиного плану, згідно до відведених йому функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинної групи, для досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна закладів охорони здоров`я м. Мелітополь, а саме талонів на пальне, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, передав ОСОБА_8 для реалізації на підконтрольній території України.

Так, у середині травня 2022 року, більш точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , який заздалегідь обіцяв збути талони на пальне, здобуті кримінально протиправним шляхом, за вказівкою ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи відповідно до єдиного плану, згідно до відведених йому функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинної групи, для досягнення злочинного результату у вигляді привласнення майна комунальних установ м. Мелітополь Запорізької області, а саме талонів на пальне, які йому раніше передали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою збуту зазначених талонів на пальне, знаходячись на території м. Мелітополь, підшукавши транспортний засіб, з метою виїзду на підконтрольну територію України, сів до салону автомобіля «Ford Transit», державний номерний знак « НОМЕР_1 » , який прямував до м. Запоріжжя.

Після чого, продовжуючи свої протиправні дії та реалізуючи спільний умисел на збут привласненого майна, приблизно о 22:00 годині 25.05.2022 ОСОБА_8 , з метою виїзду з тимчасово окупованої російським військами території міста Мелітополь Запорізької області для подальшого збуту зазначених талонів на пальне прибув на блокпост по АДРЕСА_1 , де у період з 22:30 години 25.05.2022 по 00:30 годину 26.05.2022, під час проведення огляду місця події в останнього були вилучені зазначені талони на пальне.

Таким чином, приблизно у період часу з кінця лютого 2022 року по 25.05.2022, більш точний час та дата не встановлені, ОСОБА_5 у складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та з невстановленими службовими особами комунальних підприємств м. Мелітополь Запорізької області та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вчинили дії з привласнення майна наступних комунальних підприємств та організацій, а саме:

1. Комунального некомерційного підприємства «Центр лікувально-діагностичної та лабораторної медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, , згідно висновку експерта № 402/403-22 від 31.08.2022 на суму 17555,80 гривен.

2. Комунального некомерційного підприємства «Територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області, , згідно висновку експерта 400/401-22 від 31.08.2022 на суму 90122,50 гривен.

3. ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ», , згідно висновку експерта 396/397-22 від 31.08.2022 на суму 294641,40 гривен,

4. Комунальної установи «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Мелітопольської міської радиЗапорізької області, , згідно висновку експерта 398/399-22 від 29.09.2022 на суму 7837,20 гривен,

чим заподіяли матеріальну шкоду Мелітопольській міській раді ( на загальну суму 410 156,9 гривень.

Таким чином, встановлена достатня кількість доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене організованою групою.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , у вчинені зазначених кримінальних правопорушень, є зібрані в ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження.

26.08.2022 слідчим суддею Запорізького районного суду Запорізької області продовжено строк досудового розслідування до шести місяців тобто, до 06.12.2022.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив злочин, який, згідно ст.12 КК України, віднесено, до категорії особливо тяжких, найсуворіша міра покарання за який передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, згідно з вимогами ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування також встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду,може вчинити інше кримінальне правопорушення та перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Вказаний ризик також обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, зазначений злочин підозрюваний вчинив не під впливом будь-яких скрутних життєвих обставин, тим самим орган досудового розслідування приходить до висновку, що злочинна діяльність є стабільним джерелом його доходу.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 в своїй злочинній діяльності співпрацював з адміністрацією окупаційних військ російської федерації, які знаходяться на тимчасово окупованій території м. Мелітополя Запорізької області.

Слідчим суддею 25 жовтня 2022 року винесено ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що вказані обставини підтверджені матеріалами клопотання, але розгляд клопотання необхідно відкласти до виконання ухвали про затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Провадження по клопотанню зупинити.

Таким чином, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 184, ч. 2 ст. 187, 188,189,190 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Розгляд клопотання відкласти до виконання ухвали про затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Провадження по клопотанню зупинити.

Слідчий суддя: ОСОБА_1