Справа № 686/8846/22
Провадження № 1-кс/686/3885/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000342 від 02.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять інформацію про:

з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

- виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 21.04.2022 з 12:00 год. по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані архівні відеозаписи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000342 та сприятимуть встановленню особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у змісті клопотання міститься прохання розглядати справу за його відсутності та за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться фото- та відеоматеріали з причин можливого знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 21.04.2022 року, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зателефонувавши до гр. ОСОБА_4 , представившись працівником банку під приводом блокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись реквізити картки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила майнового збитку на суму, що встановлюється.

02.05.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 21 квітня 2022 року, близько 14.00 години ОСОБА_4 , поверталась додому коли на її мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_2 зателефонувала особа яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила що з її кредитної картки № НОМЕР_1 , є сумнівний переказ коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 23 000 гривень, та запитав чи вона здійснила цю операцію, що остання категорично заперечила. В подальшому працівник служби безпеки повідомив що потерпілій потрібно зайти в особистий кабінет мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме заблокувати факт руху коштів на іншу картку, зайшовши до мобільного додатку, та діючи за інструкціями даної особи яка весь даний проміжок часу перебувала з ОСОБА_4 , на зв`язку, остання здійснила переказ коштів у сумі 24010 грн. 60 коп., на картку № НОМЕР_3 . Після цього дана особа запитала чи немає у ОСОБА_4 , банківських карток оскільки якщо є факт руху коштів по одній картці, то можливо буде по іншим, остання повідомила що в неї є ще одна банківська картка, дана особа почала її запитувати який там баланс коштів, але після цього вона завершила розмову.

Після цього ОСОБА_4 , зателефонувала до свого знайомого який працює у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила про подію яка сталась, але він повідомив що служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не телефонує своїм клієнтам, та порадив зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 та повідомити про даний факт та скасувати платіжну операцію. ОСОБА_4 , зателефонувала за вище вказаним номером, де їй мав перетелефонувати оператор, але при очікуванні дзвінка їй почав телефонувати мобільний номер НОМЕР_5 , але піднявши слухавку вона почула знову голос того чоловіка який телефонував попередньо та поклала слухавку, з даного номеру до неї було здійснено декілька дзвінків але остання не відповідала. Після цього вона знову зателефонувала до свого знайомого, на що він повідомив що це не працівники банку. Орієнтовно через 30 хвилин ОСОБА_4 , поспілкувалась з працівником банку та повідомила про дану подію, після цього оператор повідомив що це був переказ коштів на картку іншого банку, та операцію по руху коштів вони скасувати не можуть, при цьому вони реєструють факт вчинення шахрайських дій порадили звернутися на гарячу лінію банку куди були перераховані грошові кошти, та звернутися до поліції для написання заяви.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 12.00 год. 21.04.2022 по час виконання ухвали долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок, а також до виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 21.04.2022 з 12:00 год. по час виконання ухвали, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та встановленню особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000342 від 02.05.2022 року задовольнити.

Надати дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок, а також до виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 21.04.2022 з 12:00 год. по час виконання ухвали, з наданням можливості вилучення вказаних документів.

Відповідальним особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє до 06 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1