Справа № 464/3051/22
пр.№ 1-кс/464/1084/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджує рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022, в тому числі до цього часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022, в тому числі до цього часу; ІР-адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022, в тому числі до цього часу; інформацію про оплату товарів, послуг за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022, в тому числі до цього часу; інформацію про рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022, в тому числі до цього часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; аудіозаписи звернень за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022, в тому числі до цього часу.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідування встановлено, що 02.07.2022 приблизно о 08.23 год. невідома особа, назвавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 з приводу надання банківських послуг, заволоділа коштами в сумі 500000,00 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2022 слідчим ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів щодо зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_7 , за яким закріплена банківська картка універсальна № НОМЕР_8 , та за банківським рахунком НОМЕР_9 , за яким закріплена банківська картка універсальна № НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), що перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) до Сихівського районного суду м. Львова. За результатами розгляду клопотання Сихівським районним судом м.Львова постановлено ухвалу від 01.08.2022 про задоволення клопотання. На підставі вищевказаної ухвали слідчим проведено вилучення інформації щодо руху коштів за вказаними банківськими рахунками ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, в ході проведення аналізу руху коштів за вищевказаними рахунками, що належать ОСОБА_5 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за банківським рахунком НОМЕР_7 , за яким закріплена банківська картка універсальна № НОМЕР_8 встановлено про те, що:
- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), де одержувачем є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), де одержувачем є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), де одержувачем є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 156041 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), де одержувачем є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
Окрім цього, в ході проведення аналізу руху коштів за вищевказаним рахунком, що належать ОСОБА_5 та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за банківським рахунком НОМЕР_9 , за яким закріплена банківська картка універсальна № НОМЕР_10 встановлено про те, що:
- 02.07.2022 кошти в сумі 25125 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 25125 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 29145 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- 02.07.2022 кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_5 із рахунку відправника № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок одержувача № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де одержувачем є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ).
Враховуючи вищевикладене, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які були перераховані вищевказані кошти ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) з її вищевказаних карток/рахунків, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022, в тому числі до цього часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; а також встановити ІР-адреси входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаними банківськими рахунками, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.
При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування. Також надання тимчасового доступу можливе лише щодо інформації, яка стосується грошових коштів, що надійшли з рахунків потерпілої ОСОБА_5 .
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині інформації, яка стосується грошових коштів, що надійшли з рахунків потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині інформації, яка стосується грошових коштів, що надійшли з рахунків потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022;
- ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині інформації, яка стосується грошових коштів, що надійшли з рахунків потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022;
- інформацію про оплату товарів, послуг за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині інформації, яка стосується грошових коштів, що надійшли з рахунків потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022;
- інформацію про рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині інформації, яка стосується грошових коштів, що надійшли з рахунків потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів;
- аудіозаписи звернень за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині інформації, яка стосується грошових коштів, що надійшли з рахунків потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 08:00 год. 02.07.2022 по 30.08.2022.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1