Справа №463/1852/22
Провадження №1-кс/463/5749/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженню № 0000187 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві спільної приватної власності належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, які мають значення для розслідування у кримінальному провадженню № 0000187 та можуть бути використані як докази, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України - за фактом вивезення за межі України готівкових коштів в іноземній валюті в особливо великих розмірах без їх декларування в митних органах України та шляхом безготівкового транскордонного перерахування коштів дає достатні підстави вважати про незаконне джерело походження таких коштів на території України та їх легалізацію (відмивання) на території іноземних держав у вищевказаний спосіб.

Згідно наказу Державного бюро розслідувань № 120-дск від 01.03.2022 місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 01.03.2022 на період дії воєнного стану визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до листа Верховного суду від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій підсудні Львівському апеляційному суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період

з 2019 року і по даний час, група осіб з числа громадян України, до якої входять ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , а також інші невстановлені на даний час фізичні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, за сприяння та пособництва службових осіб Державної митної служби України і Державної прикордонної служби України та їх структурних

і територіальних підрозділів, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 148 від 27.05.2008 (далі - Інструкція), Закону України «Про валюту та валютні операції», Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 3 від 02.01.2019 (далі - Положення), без здійснення належного митного оформлення (декларування) та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), переміщують через державний кордон України готівкові кошти в іноземній валюті в особливо великих розмірах, які в подальшому легалізують (відмивають) на території іноземних держав, шляхом придбання за них рухомого та нерухомого майна.

В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків, в тому числі

і за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон останнього марки Iphone в корпусі чорного кольору XrIMEI: НОМЕР_13 модель «MRY92ZD/А» серійний номер НОМЕР_14 , який в подальшому було оглянуто.

Оглядом вилученого під час проведення обшуків мобільного телефону марки Iphone в корпусі чорного кольору XrIMEI: НОМЕР_13 модель «MRY92ZD/А» серійний номер НОМЕР_14 , який в подальшому було оглянуту, що належить ОСОБА_3 , а саме інтернет-месенджерів «Viber», «WhatsApp» та «Telegram», а також фотогалереї, були виявлені фотографії

та чати з повідомленнями, в яких міститься інформація, щодо переміщення готівкових грошових коштів за кордон без відповідного декларування на митній території України, з метою їх подальшої легалізації в своїх інтересах та інтересах третіх осіб, та інформація щодо ввезення на територію України товару, який було придбано за незаконно переміщенні грошові кошти, та подальшу його реалізацію на території України.

Окрім цього, були встановлені додаткові особи, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в тому числі громадяни інших країн, частина з яких перебуває на території України, а також місця, де учасники злочинної групи, здійснюють видачу та отримання грошових коштів, які в подальшому незаконно переміщують за кордон, з метою легалізації та придбання товару.

Необхідність та мотивованість проведення обшуку саме в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною від Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; рапорти про виявлення ознак кримінального правопорушення; рапорт оперуповноваженого ДСР НП України від 03.05.2022 року, наданий на виконання доручення слідчого; особові картки ДМС на особи фігурантів розслідуваних кримінальних правопорушень; інформація ДМС України, надана ДБР на виконання ухвали слідчого судді від 26.10.2021 року; рапорт оперуповноваженого ДСР НП України, наданий на виконання доручення слідчого; копія ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16.05.2022 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою:

АДРЕСА_2 ; протокол обшуку від 02.06.2022 року; протоколи огляду телефону від 08-10.06.2022 року та фототаблиці до них; протокол допиту в процесуальному статусі свідка оперативного працівника ДСР НП України ОСОБА_24 ). Вказаними письмовими документами, на думку слідчого, підтверджується факт використання фігурантами розслідуваного протиправного механізму в своїх протиправних діях приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Предмети, речі і документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку слідчого, можуть бути доказами по справі та свідчити про протиправну діяльність фігурантів протиправного механізму, які в своїх протиправних діях використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших осіб, а також причетність таких до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Іншим способом, аніж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України - за фактом вивезення за межі України готівкових коштів в іноземній валюті в особливо великих розмірах без їх декларування в митних органах України та шляхом безготівкового транскордонного перерахування коштів дає достатні підстави вважати про незаконне джерело походження таких коштів на території України та їх легалізацію (відмивання) на території іноземних держав у вищевказаний спосіб.

Згідно наказу Державного бюро розслідувань № 120-дск від 01.03.2022 місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з 01.03.2022 на період дії воєнного стану визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до листа Верховного суду від 25.05.2022 № 186/0/158-22 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій підсудні Львівському апеляційному суду.

Як вбачається з поданого клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, речей та предметів, які мають значення у розслідуваному провадженні № 0000187, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної від Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, встановлено, що фігуранти протиправного механізму, які в своїх протиправних діях використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого слідчим клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої слідчим в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

Зокрема, на причетність до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень осіб - фігурантів протиправного механізму, які в своїх протиправних діях використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , вказано в долучених до матеріалів клопотання письмових документах: витяг з ЄРДР; рапорти про виявлення ознак кримінального правопорушення; рапорт оперуповноваженого ДСР НП України від 03.05.2022 року, наданий на виконання доручення слідчого; особові картки ДМС на особи фігурантів розслідуваних кримінальних правопорушень; інформація ДМС України, надана ДБР на виконання ухвали слідчого судді від 26.10.2021 року; рапорт оперуповноваженого ДСР НП України, наданий на виконання доручення слідчого; копія ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16.05.2022 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою:

АДРЕСА_2 ; протокол обшуку від 02.06.2022 року; протоколи огляду телефону від 08-10.06.2022 року та фототаблиці до них; протокол допиту в процесуальному статусі свідка оперативного працівника ДСР НП України ОСОБА_24 .

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої слідчим оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення слідчого про те, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходить документи, речі та предмети, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної приватної власності належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ).

Інформація про те, що речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 - нежитлове приміщення, підтверджується показаннями оперативного працівника ДСР НП України ОСОБА_24 , допитаного як свідка, копія протоколу допиту якого долучена до матеріалів клопотання.

З урахуванням наведених слідчим підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Згідно з вимогами ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що слідчим доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого слідчим клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000187 на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві спільної приватної власності належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаних вище приміщеннях

та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності учасників злочинної групи та посадових осіб, а саме:усіх документів, інформації (відомостей) та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується національного чи міжнародного переказу (руху), розрахунків, конвертації коштів (документи щодо здійснення операцій з безготівкового переказу коштів та/або обміну валюти), конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, оплати товарів та послуг, обміну електронних грошей з гаманці «WebMoney», купівлі, продажу криптовалюти, bitcoin, тощо; усіх документів, що подавалися до митних органів і підрозділів на території України (в документарній формі та в електронному вигляді) при виїзді з території України та в`їзді на територію України для декларування готівкових коштів і які ставали підставою для митного оформлення та пропуску через державний/митний кордон України наступними громадянами України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 (в тому числі митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних із здійсненням підприємницької діяльності; банківські довідки та квитанції з валютно-обмінних установ; декларації з податку на прибуток з додатками; інформації (відомостей)

та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується перетину державного/митного кордону України та/або перевезення (транспортування/пересилання) готівкових коштів під час перетину державного/митного кордону України (на виїзд та на в`їзд); документів щодо замовників вказаних послуг; первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; печатки, реєстраційні, установчі документи фінансової установи, що діє під брендом «Money-24», «InTeam», «KIT.GROUP»(«ОВМЕNКА24», «OBMENAТ24») інших учасників незаконної схеми та ін., дозвільні та ліцензійні документи щодо здійснення валютно-обмінних операцій, документи щодо обліку готівкових грошових коштів: касові книги, книги обліку виданої та прийнятої готівки, книги обліку розрахункових операцій, книги обліку доходів і витрат, інформацію щодо ліміту залишку готівки у касі, документи які встановлюють ліміт каси, касові ордери та відомості на виплату готівки, розрахункові документи, електронні розрахункові документи, чеки, квитанції, квитанції програмно-технічних комплексів, баланс по касі, х-звіт, сертифікати щодо функціонування кабін, де здійснюються валютно-обмінні операції, сейфів, які знаходяться в приміщеннях кас, інші прибуткові

та видаткові касові документи, порядок оприбуткування готівки у касі, договори оренди приміщень; комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або які не мають документального підтвердження законного джерела їх походження, касових чеків, квитанцій, зіпсованих документів, чернеток, блокнотів, бланків та інших документів з інформацією, що свідчить про вчинення злочинних дій вищевказаними особами під час перевезення (транспортування/ пересилання/переведення) коштів через державний/митний кордон України, конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти,

а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду; чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми, інших речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000187.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Вказана ухвала надає право на проникнення у приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1