Справа №295/5287/22
УХВАЛА
Іменем України

13.06.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчої СВ Житомирського РУП ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000266, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач зазначив, що у період часу з 16.12.2021 по 10.01.2022 службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення ввірених їм грошових коштів власників багатоповерхового будинку, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , а також бюджетних коштів, виділених у межах державної програми «Енергоефективність», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обсягу і вартості виконаних будівельних робіт, на підставі яких здійснюється перерахування таких коштів на користь третіх осіб, чим було завдано матеріальної шкоди власникам вказаного багатоповерхового будинку та державному бюджету України у розмірі, що встановлюється, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
08.02.2022 за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що багатоповерховий будинок за адресою: АДРЕСА_1 перебуває на обслуговуванні в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-ОСББ). Відтак, службові особи ОСББ на підставі протоколів та рішень ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жителів вказаного багатоповерхового будинку та їх підписів було отримано кредит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7 500 000 грн., задля здійснення утеплення вищевказаного будинку. З метою сплати грошових коштів по кредиту службові особи ОСББ без будь-якої згоди жителів багатоповерхового будинку включила відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ, для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.
07.07.2021 між ОСББ в особі та приватним підприємством будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір №07/07-1 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на загальну суму 25 019 158,00 грн. згідно якого підрядник забезпечує виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергомодернізації багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 ». У вересні 2021 року на банківський рахунок ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у розмірі 7 000 000 грн., у якості авансу, однак станом на лютий 2022 року жодних актів виконаних робіт складено та підписано не було.
Окрім цього, службові особи знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинку, вступила у змову з регіональним менеджером Фонду через яку подала до Фонду пакет документів з недостовірними відомостями для отримання коштів в розмірі 25 989 829,60 грн., з призначенням платежу: «теплоізоляція та /або заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях, гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів, комплекс робіт з теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверей у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі», які в подальшому будуть перераховані підряднику, на підставі актів виконаних робіт до яких внесені недостовірні відомості щодо якості та об`ємів виконаних робіт. У свою чергу підрядниками будівельні роботи здійснюються формально та неякісно.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу, а саме: тендерна документація на проведення публічної закупівлі робіт/послуг по виконання будівельних робіт по буд. АДРЕСА_1 ; договір генпідряду та субпідряду (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності); договір на розробку проектно-кошторисної документації з усіма додатками до нього; договір на здійснення авторського нагляду; договір на здійснення технічного нагляду; проектно-кошторисна документація; проект організації будівництва; акти прихованих робіт; розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування; журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6); матеріальні звіти (форма №М-19); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29); платіжні первинні бухгалтерські документи; акти виконаних робіт (форми КБ-2); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); договірна ціна; ресурсні відомості; розрахунки загальновиробничих витрат; підсумкові відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них; декларації про початок виконання будівельних робіт; декларації готовності об`єкту до експлуатації; розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову; типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів; загальний журнал робіт по договору підряду; спеціальні журнали по об`єкту будівництва; інших документи, які стосуються капітального будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, з метою проведення почеркознавчої, комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступ до речей та документів, а саме: тендерна документація на проведення публічної закупівлі робіт/послуг по виконання будівельних робіт по буд. АДРЕСА_1 ; договір генпідряду та субпідряду (з усіма додатковими угодами, листами, що стосуються погодження умов проведення робіт і т.д. у разі їх наявності); договір на розробку проектно-кошторисної документації з усіма додатками до нього; договір на здійснення авторського нагляду; договір на здійснення технічного нагляду; проектно-кошторисна документація; проект організації будівництва; акти прихованих робіт; розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування; журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6); матеріальні звіти (форма №М-19); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29); платіжні первинні бухгалтерські документи; акти виконаних робіт (форми КБ-2); довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); договірна ціна; ресурсні відомості; розрахунки загальновиробничих витрат; підсумкові відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них; декларації про початок виконання будівельних робіт; декларації готовності об`єкту до експлуатації; розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову; типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів; загальний журнал робіт по договору підряду; спеціальні журнали по об`єкту будівництва; інших документи, які стосуються капітального будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, з метою проведення почеркознавчої, комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз.
Встановити строк дії ухвали до 13.07.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1