Справа № 521/2704/22
Номер провадження:1-кс/521/786/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2022 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
До Малиновського районного суду міста Одеси звернувся слідчий відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про накладення арешту на документи, які 04 лютого 2022 року виявленні та вилучені під час проведення обшуку за адресою: місто Одеса, вулиця Мечнікова, 2/1.
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 16 квітня 2020 року Управлінням обласної ради з майнових відносин (код ЄРДПОУ 23212638) оголошено про проведення закупівель, де предметом закупівель є Капітальний ремонт будівлі КЗ «Одеська спеціалізована загальноосвітня школа інтернат № 93 І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування» за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 25а (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Джерело фінансування Місцевий бюджет. Переможцем торгів визнано ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» (код ЄРДПОУ 35930873).
16 квітня 2020 року між Управлінням обласної ради з майнових відносин (код ЄРДПОУ 23212638) та ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» (код ЄРДПОУ 35930873) укладено договір підряду №5. Ціна договору становить 1 193 852, 40 гривень.
Вказаним договором передбачено строк виконання до 31 грудня 2020 року.
Додатком №1 до договору підряду №5 від 16 квітня 2020 року встановлено графік виконання робіт на об`єкті: Капітальний ремонт будівлі КЗ «Одеська спеціалізована загальноосвітня школа інтернат № 93 І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування» за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 25а.
Додатком №2 до договору підряду №5 від 16 квітня 2020 року встановлено графік фінансування по об`єкту: Капітальний ремонт будівлі КЗ «Одеська спеціалізована загальноосвітня школа інтернат № 93 І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування» за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 25а, відповідно до якого розрахунок за виконані роботи буде проведено у грудні 2020 року у сумі 1 193 852, 40 грн.
У подальшому Додатковою угодою №1 до договору підряду № 5 від 16 квітня 2020 року внесено зміни до Додатку №2, встановивши графік фінансування наступним чином: травень 2020 року 221 218, 99 грн.; грудень 2020 року 972 633, 41 грн.
У подальшому Додатковою угодою №2 до договору підряду №5 від 16 квітня 2020 року внесено зміни до Додатку №2, встановивши графік фінансування наступним чином: травень 2020 року 60 745,20 грн.; серпень 2020 року 160 473,79 грн.; грудень 2020 року 972 633, 41 грн.
У подальшому Додатковою угодою №3 до договору підряду №5 від 16 квітня 2020 року внесено зміни до Додатку №2 встановивши графік фінансування наступним чином: травень 2020 року 60 745,20 грн.; серпень 2020 року 160 473,79 грн.; жовтень 233 038,27 грн.; грудень 2020 року 739 595,14 грн.
В результаті неодноразових дощових опадів, які відбувалися в двадцятих числах травня 2020 року, через демонтовані Генпідрядником поверхні покрівлі були залиті приміщення будівлі комунального закладу «Одеська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат № 93 І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування».
В результаті проведеного 25 травня 2020 року комісією обстеження встановлено низку пошкоджень. До того ж, 29 травня 2020 року, комісією, створеною наказом начальника управління обласної ради з майнових відносин, за участю фахівців управління обласної ради з майнових відносин та із залученням директора комунального закладу, інженера технічного нагляду ПП «АББАС», а також Генпідрядника, проведено огляд пошкоджень технічного стану приміщень будівлі та майна КЗ «Одеська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат № 93 І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування», що належить до об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та розташований за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 25а. За результатами роботи комісії складено відповідний акт від 29 травня 2020 року, примірник якого надіслано Генпідряднику з вимогою про термінове усунення виявлених порушень за рахунок ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД».
В свою чергу Управлінням обласної ради з майнових відносин, як замовником за договором підряду та головним розпорядником коштів по виконанню цього договору, 15 червня 2020 року направлено листа № 03-00/1344 з вимогою в строк до 01 серпня 2020 року усунути за рахунок ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» встановлені пошкодження майна комунального закладу, що сталися в результаті попадання дощових опадів в приміщення внаслідок несвоєчасного виконання Генпідрядником робіт з ремонту покрівлі.
04 лютого 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 02 лютого 2022 року в період часу з 11 години 23 хвилини до 12 години 55 хвилин, проведено обшук офісу №13, розташованого за адресою: мсто Одеса, вулиця Мечникова, 2/1, під час проведення якого було виявлено та вилучено: оригінал наказу №28-К від 30.05.2012 «Про призначення на посаду Генерального директора ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» ОСОБА_5 » на 1 (одному) аркуші; оригінал посадової інструкції директора ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» (код КП 1210.1) на 2 (двох) аркушах; копію наказу №2-К від 01.07.2008 «Про призначення на посаду заступника генерального директора ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» ОСОБА_6 на 1 (одному) аркуші; оригінал посадової інструкції заступника директора з загальних питань ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» на 3 (трьох) аркушах; оригінал наказу (розпорядження) №173-к від 21 березня 2017 року про прийняття на роботу технічного директора ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» ОСОБА_7 на 1 (одному) аркуші; оригінал заяви ОСОБА_7 від 31.03.2017 про прийняття на роботу з 03.04.2017 на посаду технічного директора ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» на 1 (одному) аркуші; оригінал посадової інструкції технічного директора ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» ОСОБА_7 на 2 (двох) аркушах; оригінал наказу (розпорядження) №170-к від 23 лютого 2017 року про прийняття на роботу виконавця робіт ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші; оригінал посадової інструкції виконавця робіт (виконроба) ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» ОСОБА_8 на 2 (двох) аркушах; оригінал наказу №129 від 03.06.2019 ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» про призначення відповідальними за проведення електромонтажних робот та робот з підвищеним рівнем небезпеки: технічного директора ОСОБА_7 та виконроба ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші; оригінал наказу (розпорядження) №1/К-21 ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» про припинення трудового договору (контракту) технічного директора ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» ОСОБА_7 від 12.01.2021 на 1 (одному) аркуші; оригінал заяви ОСОБА_7 від 28.12.2020 про звільнення з посади технічного директора ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» за власним бажанням з 12 січня 2021 року на 1 (одному) аркуші; оригінал видаткової накладної №РН-0000008 від 11 серпня 2020 року на 1 (одному) аркуші; оригінал видаткової накладної №РН-0000005 від 20 липня 2020 року на 1 (одному) аркуші; оригінал видаткової накладної №РН-0000004 від 18 травня 2020 року на 1 (одному) аркуші; копію виписки за рахунком НОМЕР_1 ТОВ «ОДЕСПРОГРЕСЕНЕРГОБУД» за період з 01.10.2020 по 31.10.2020 з АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві на 4 (чотирьох) аркушах; копію протоколу узгодження цін на матеріальні ресурси «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Одеська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат № 93 І-ІІІ ступенів з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування» за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 25 а, на 2 аркушах.
Постановою слідчого від 04 лютого 2022 року вилучене майно оглянуто та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
На підставі викладених обставин у сторони обвинувачення виникла необхідність в арешті вилучених документів, яке є необхідним для збереження речових доказів.
Позиція сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки сторони кримінального провадження до суду не з`явились.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Є очевидним, що виявлені документи є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Стаття 170 КПК України передбачає підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України серед інших, є збереження речових доказів. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному кримінальному провадженні. На думку слідчого судді на вказаному етапі досудового розслідування є всі законні підстави вважати, що вилучені документи можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Вказані документи на теперішній час підлягають дослідженню, тобто органу досудового розслідування з ними необхідно провести слідчі дії.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.
З метою недопущення зникнення вилучених речей, втрати або їх пошкодження, а також той факт, що застосування арешту майна не позначиться суттєво на правах особи, яка тимчасово буде позбавлена такого майна, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт майна, щодо вилучених документів із забороною розпорядження та користування ними.
Керуючись ст. ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:
Висновки слідчого судді:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на документи в ході проведення обшуку 04 лютого 2022 року офісу №13, розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Мечникова, 2/1, майно, а саме, на:
Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому та прокурору.
Копію ухвали надіслати прокурору та слідчому.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1