Провадження № 1-кс/686/3091/22
УХВАЛА
Іменем України

11 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000772 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2022 .року старший слідчий першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України на 12 місяців.

Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, необхідно:
1) по факту не проведення ремонтних робіт по поточному ремонту котельні Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області по вул. Заводській, 6, на суму 196620,00 грн.: призначити почеркознавчу експертизу щодо підписів в акті №1 від 05.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт по поточному ремонту котельні Кам`янець-Подільського ВП ГУНП;- здійснити тимчасовий доступ до рахунків ФОП ОСОБА_5 щодо перерахування коштів по акту №1 від 05.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт по поточному ремонту котельні Кам`янець-Подільського ВП ГУНП;- здійснити тимчасовий доступ до Статутної документації ФОП ОСОБА_5 ;- витребувати з ДФС форму 1 ДФ щодо (звіт про найманих працівників) у ФОП ОСОБА_5 ;- здійснити тимчасовий доступ до зразків відтисків відтисків печатки ФОП ОСОБА_5 ;- здійснити тимчасовий доступ до телефонних з`єднань ОСОБА_5 за період з 2018 року по даний час;

2) по факту не проведення капітального ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області по вул. Заводській, 6, на суму 942311,53 грн.:

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразкипочерку та підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- призначити почеркознавчу експертизу щодо підписів в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за жовтень 2018 (форма КБ-3), акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2018 (без дати) по капітальному ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області; а також інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування;

- провести, з залученням спеціаліста у будівельній сфері, додатковий огляд адміністративного корпусу з підвалом Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області;

3). призначити комплексну будівельно-економічну експертизу, щодо використання держаних коштів спрямованих на проведення поточного ремонту ІТТ №5 (м. Шепетівка);

4). провести інші слідчі та процесуальні дії яких виникне необхідність за результатами вже проведених слідчих дій та тих, які заплановано провести.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, проте зазначив провести розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Досудовим слідством встановлено, що 01.10.2019 до ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому надійшов рапорт т.в.о. начальника відділу моніторингу державних закупівель управління протидії корупції ДВБ НП України про те, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ГУНП в Хмельницькій області, створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, укладали договори про закупівлю та перераховували бюджетні кошти підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності з подальшим переведення їх у готівку та привласнення.

Вказані факти знайшли своє підтвердження в ході проведеного працівниками Департаменту внутрішнього аудиту НПУ фінансового аудиту та аудиту відповідності оцінки діяльності Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу Хмельницького УДВБ НПУ, під час якого виявлено численні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт № 9 від 05.06.2019).

За вказаним фактом 01.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000772 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, підставі повідомлення Хмельницького управління ДВБ Національної поліції України, яке надійшло до ТУ ДБР у м. Хмельницькому до 27.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000221 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи ГУНП в Хмельницькій області, діючи за попередньою змовою із колишніми власниками ТОВ «Енергоінвест Сервіс», колишніми керівницями ТОВ «Енергоінвест Сервіс», з метою укриття фактів розтрати державних коштів протягом 2017-2018 років, виділених для поточного ремонту ІТТ № 5 (м. Шепетівка), протягом грудня 2019 року здійснили підробку юридичних та бухгалтерських документів.

27.05.2020 постановою процесуального прокурора у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000772 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, та у № 0000221 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 366 КК України, об`єднанні. Об`єднаним матеріалам кримінального провадження присвоєно № 0000772, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також до ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому надійшов рапорт т.в.о. начальника відділу моніторингу державних закупівель управління протидії корупції ДВБ НП України про те, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ГУНП в Хмельницькій області, створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, укладали договори про закупівлю та перераховували бюджетні кошти підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності з подальшим переведення їх у готівку та привласнення.

Вказані факти перевірені в ході проведеного працівниками Департаменту внутрішнього аудиту НПУ фінансового аудиту та аудиту відповідності оцінки діяльності ГУНП в Хмельницькій області за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу Хмельницького УДВБ НПУ, під час якого виявлено численні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт № 9 від 05.06.2019).

01.04.2021 строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні продовжений до 12 місяців, тобто до 01.04.2022.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
Проведено тимчасові доступи:
- до документів АТ КБ «Приватбанк», які містять інформацію про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Енергоінвест Сервіс» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по даний час;
- до документів АБ «Укргазбанк», які містять інформацію про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по даний час.
- ТОВ «Енергоінвест Сервіс» щодо використання держаних коштів під час проведення поточного ремонту ІТТ №5 (м. Шепетівка);
- ФОП « ОСОБА_8 » щодо використання держаних коштів під час проведення поточного ремонту ІТТ №5 (м. Шепетівка);
- ГУНП в Хмельницькій області щодо використання держаних коштів спрямованих на проведення поточних ремонтів ІТТ №5 (м. Шепетівка), дахового покриття Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, котельні кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітального ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом по вул. Заводська, 6 А у м. Кам`янець-Подільському, поточного ремонту транспортних засобів, що належать ГУНП в Хмельницькій області, на проведення робіт по влаштуванню та встановленні систем відеоспостереження ФОП « ОСОБА_9 », проведення списання паливно-мастильних матеріалів автомобіля ГАЗ 322132, днз НОМЕР_3 ;
Отримано інформацію про подачу податкової звітності підприємствами, які здійснювали поточні ремонти в ІТТ м. Шепетівка та ІТТ в м. Кам`янці-Подільському.
За фактом неправомірного надання житла та виключення його зі складу службового (п. 11 аудиторського висновку) проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
Проведено тимчасові доступи:
- ГУНП в Хмельницькій області щодо виділення службового житла з подальшим його виключенням з числа службових для ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; щодо діяльності Житлової комісії ГУНП в Хмельницькій області.
7.проведенні інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні;
- допитано посадових осіб ГУНП в Хмельницькій області: начальника ГУНП в області ОСОБА_10 , заступника начальника ГУНП в області ОСОБА_7 , начальника Кам`янець-Подільського РУП ОСОБА_14 начальника служби ІТТ ОСОБА_15 ;
- відібрано зразки підпису та почерку у ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
- надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, Хмельницькому УВБ на встановлення та допит фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8

28.032022, за результатами досудового розслідування, кримінальне провадження № 0000772 від 01.10.2019, за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, закрите.

11.04.2022 постановою процесуального прокурора у кримінальному провадженні, постанова слідчого від 28.03.2022 про закриття кримінального провадження скасована.
В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК Українизлочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи відкримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Слідчим суддею Хмельницького міськрайсуду строк у даному кримінальному провадженні ухвалою від 26.03.2021 року було продовжено на 12 місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 01.10.2019 року закінчується 15.04.2022 року.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на дванадцять місяців, щодо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновле ню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000772 від 01.10.2019 року становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення дл якримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України ,слідчийсуддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000772 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України на дванадцять місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя