Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1459/22
Справа № 711/4550/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавався технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 не видавався.
Встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час, в невстановлених осіб виник корисливий умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_1 . Так, імовірно маючи корупційні зв`язки в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підробили технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 , замовником якого є ОСОБА_5 .

В подальшому невстановлені на даний час особи подали підроблений технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 та 06.12.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 вносить відомості про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме реєструє право приватної власності на кв. АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 . Підставою для державної реєстрації є: довідка №17 від 25.12.2008, видавник ЖЕК по обслуговуванню будинків, житлово-будівельних кооперативів; технічний паспорт, серія та номер: 145 від 25.10.2019, видавник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 16.01.2020 приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким ОСОБА_5 передає кв. АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_8 27.01.2020 вносить відповідні відомості.
В подальшому, 24.09.2020 державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 посвідчує договір купівлі-продажу за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_10 , продає житлову квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_11 .
Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.
Внесення змін та реєстрацію права власності на нерухоме майно 31.01.2020 (індексний номер: 50912469) здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 .
Враховуючи те, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкт нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заява про реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_1 , була підписана невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка мала умисел спрямований на заволодіння вищевказаною квартирою, а також подані документи, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 здійснив державну реєстрацію, є підробленими та можуть містити оригінали підписів, що виконано невстановленими в ході досудового розслідування особами від імені посадових осіб, зазначених в поданих документах, слідство вважає, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановлення осіб, які виготовили та подали завідомо підроблені документи, впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналі, з метою проведення почеркознавчої експертизи, а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, однак надав на адресу суду заяву, в якій просив провести розгляд даної справи без його участі. Також зазначив, що вирішення справи залишає на розсуд слідчого судді.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка представника ІНФОРМАЦІЯ_5 не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21 липня 2020 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000210 від 21 липня 2020 року, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за обставинами відповідно до яких група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами, зокрема, квартирою АДРЕСА_1 , та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_1 від 22.07.2022 за № 305641557 встановлено, що 27.01.2020р. державним реєстратором ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (індексний номер: 50912469) зареєстровано право приватної власності на кв. АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі технічного паспорту від 16.12.2019, акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.01.2020, що посвідчений приватним нотаріусом Черкаського МНО ОСОБА_7 .

Разом з тим, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №285 від 16.06.2022 технічний паспорт №145 від 25.10.2019 на кв. АДРЕСА_1 не видавався.

Таким чином, на даний час є достатньо підстав вважати, що реєстрація права власності від 27.01.2020р. була здійснена на підставі поданих підроблених документів.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля встановлення кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не достатньо обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів в оригіналах. Так, обґрунтовуючи зазначену вимогу слідчий вказує, що вилучення оригіналів необхідно задля проведення почеркознавчих експертиз, проте слідчим не надано до клопотання будь-яких доказів на підтвердження того, що в межах даного кримінального провадження вже призначено проведення почеркознавчого дослідження та експерт, відповідної експертної установи клопоче про надання йому необхідних для проведення дослідження оригіналів документів. Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії.

Окремо слід зазначити, під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 50912469 від 31.01.2020 на кв. АДРЕСА_1 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1