печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000281,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні вказано, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

У ході здійснення досудового розслідування отримано інформацію про те, що один із суб`єктів господарської діяльності зареєстрований на території України ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» (), юридична адреса: АДРЕСА_1 можливо здійснює приховану здачу в оренду офісних приміщень та виведення у тіньовий обіг коштів (незаконного прибутку на території України) до держави-агресора російської федерації.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України засновником та бенефіціарним власником ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» з часткою 100 % є громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП): НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Зазначена громадянка російської федерації за допомогою довірених осіб на території України з метою уникнення податкових зобов`язань передала у власність ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» () як внесок до статутного капіталу об`єкти нерухомого майна, які в подальшому передала у приховану оренду, з реєстраційними номерами:

- 00 (нежилі приміщення технічного поверху адміністративного корпусу №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 930.1, адреса: АДРЕСА_3 ;

- 00 (група нежилих приміщень №11 ІІ-го технічного поверху пл. 756,4 кв.м. та група нежилих приміщень №12 мансардного поверху пл. 491,6 кв.м. в корпусі №37 (в літ. М), загальна площа (кв. м): 1248, адреса: АДРЕСА_3 .

Варто зазначити, що відповідно до наявних відомостей на підприємстві ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» () відсутній головний бухгалтер, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР була здійсненна 24.11.2018, також за період з дати створення вказаного суб`єкту господарської діяльності, а саме з 13.06.2017 по останню реєстраційну дію в ЄДР, а саме по 24.11.2018, відомості про відкритті банківські рахунки (банківські рахунки у цінних паперах) відсутні.

Відповідно до наданих матеріалів Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» () здійснює подачу нульової податкової звітності, тобто приховує реальну діяльність та отримання прибутків від здачі в оренду нерухомого майна.

За результатом моніторингу оголошень щодо оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , які опубліковані на веб-сторінках в мережі інтернет встановлено, що службовими особами ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» () протягом 2018-2022 років з метою ухилення від сплати податків укладалися неофіційні договори оренди, по яким фактично кошти за надані послуги оренди перераховувалися на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. В подальшому, кошти, які одержані злочинним шляхом були легалізовані, в тому числі, можливо, шляхом перерахування їх на банківські рахунки підконтрольних осіб на території російської федерації.

У зв`язку із зазначеним вище, в діях службових осіб ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його засновників вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 110-2, 209 Кримінального Кодексу України.

Відповідно до інформації щодо нерухомого майна ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» належать наступні активи:

1) група нежилих приміщень №11 ІІ-го технічного поверху пл. 756,4 кв.м. та група нежилих приміщень №12 мансардного поверху пл. 491,6 кв.м. в корпусі №37 (в літ. М), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, загальна площа (кв. м): 1248, адреса: АДРЕСА_3 ;

2) нежилі приміщення технічного поверху адміністративного корпусу №37 (в літ. М), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, загальна площа (кв. м): 930.1, адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що своїми діями службові особи ТОВ «Р.У.СИСТЕМА», засновником з часткою 100 % та бенефіціарним власником є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , можуть вчиняти дії щодо перерахування коштів (незаконного прибутку на території України) до країни агресора російської федерації.

У судове засідання учасники провадження не з`явились.

Слідчий суддя з урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників провадження, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 24.06.2022 майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000281 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000281 на нерухоме майно належне ТОВ «Р.У.СИСТЕМА» (), шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування майном, а саме:

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Об`єкт нерухомого майна: група нежилих приміщень №11 ІІ-го технічного поверху пл. 756,4 кв.м. та група нежилих приміщень №12 мансардного поверху пл. 491,6 кв.м. в корпусі №37 (в літ. М): адреса: АДРЕСА_3 ;

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Об`єкт нерухомого майна: Нежилі приміщення технічного поверху адміністративного корпусу №37 (в літ. М), адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1