Справа № 333/1316/22
Провадження №1-кс/333/502/22
УХВАЛА

07 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ «СНД-ПОЛІТРЕЙД» ОСОБА_3 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000423, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.05.2022 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на 45 пляшок об`ємом 1 л. горілки «Люкс Файна» ТМ «ICEBERG LUX FINE».

Вимоги клопотання слідчого обґрунтовані таким. Під час досудового розслідування встановлено, що 24.03.2022 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Паради, 48 незаконно придбала з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, після чого транспортувала їх до місця збуту за адресою: м. Запоріжжя вул. Космічна, буд. 98 на автомобілі «Mersedes BENS», д.р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , де і були виявлені працівниками поліції.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, опитаний ОСОБА_5 пояснив, що 23.03.2022 року, приблизно о 17-10 год. йому зателефонував на мобільний телефон, невідомий чоловік з невідомого йому номера телефону, який представився, як ОСОБА_6 . У подальшому останній запропонував йому роботу з перевезення вантажу, а саме: горілки, так як він займається перевезенням вантажу, на своєму автомобілі «Мерседес Бенц», д.р.н. НОМЕР_1 , білого кольору. Невідомий чоловік запропонував оплату в сумі 1800 грн., на що останній погодився. Далі, 24.03.2022 року, приблизно о 10-00 год., він приїхав за адресою: м. Запоріжжя вул. Олексія Поради, 48, де знаходились складські приміщення. Приблизно о 12.30 год., він разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 поїхали за адресою: м. Запоріжжя, вул. Юності, 26д, де розташований магазин «Підкова». Після розвантаження в даному магазині, ОСОБА_7 повідомив, що залишок алкогольної продукції необхідно відвезти у магазин «Снек» за адресою: м. Запоріжжя вул. Космічна, 98. Знаходячись біля вказаного магазину підійшли працівники поліції для перевірки автомобіля та документів на перевезення багажу, після чого йому було запропоновано проїхати до ВП №4. У цей же час підійшов ОСОБА_7 та надав поліцейським документи на перевезення вантажу, але все одно вони проїхали з останнім до відділу поліції.

Опитаний ОСОБА_8 пояснив, що працює завідувачем складу «СДН-Політрейд» у м. Запоріжжі. 24.03.2022 він разом із водієм ОСОБА_5 на автомобілі останнього приїхали на склад за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 48, для того, щоб здійснити завантаження автомобіля алкогольними напоями та в подальшому відвезти замовникам. Оператор на складі видав транспортний лист з адресами доставки товару, а також товарно-транспортну накладну, які він не читав. Після цього, він разом із ОСОБА_5 направились до магазину «Підкова» за адресою: м. Запоріжжя вул. Юності 26д, де розвантажили частину товару. Потім поїхали до магазину «Снек», де були зупинені працівниками поліції для перевірки. У подальшому, він та ОСОБА_5 направились до відділу поліції №4 для надання пояснень з приводу вантажу.

Під час проведення огляду місця події слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 було оглянуто автомобіль «Mersedes BENS», модель «413 CDI», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові білого кольору, під час якого було вилучено вказаний транспортний засіб, два ключі та свідоцтво про його реєстрацію, а також алкогольні напої: 45 пляшок об`ємом 1 л. горілки «Люкс Файна» ТМ «ICEBERG LUX FINE».

Вказані алкогольні напої не мають бирок марок акцизного податку, якими вони опечатані та викликають обґрунтовані сумніви, у зв`язку з тим, що під час сканування QR-кодів за допомогою мобільного додатку сайту Державної податкової служби України наклеєні на пляшки алкогольних напоїв марки акцизного податку не виявлені у відповідному реєстрі.

Згідно товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв № ВЗ30324001, відправником алкогольних напоїв є Товариство з обмеженою відповідальністю «СНД ПОЛІТРЕЙД» (62433, Харківська область, місто Люботин, вулиця Шмідта, буд. 63), тому є власником вилучених алкогольних напоїв.

Власником автомобіля «Mersedes BENS», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , є ОСОБА_5 .

На думку слідчого вилучені 24.03.2022 року алкогольні напої є предметом скоєння кримінального правопорушення, тому вони мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно на них необхідно накласти арешт з метою попередження їх можливого зникнення, втрати або пошкодження.

У судовому засіданні слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити та послалася на обставини, які у ньому були викладені.

ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснив, що він не власником вилученої алкогольної продукції, а стосовно накладення арешту покладається на розсуд суду.

Представник ТОВ «СНД-ПОЛІТРЕЙД» ОСОБА_10 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що слідчий пропустила строк, впродовж якого можливо було звернутися до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Крім того, на вказану продукцію були надані усі необхідні документи, що свідчать про належність алкогольної продукції, її якість та законність її продажу.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку представника майна, відносно якого ставиться питання про арешт, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

У судовому засіданні встановлено, що 24.03.2022 року до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно придбала з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, після чого транспортувала їх до місця збуту за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 98, на автомобілі «Mersedes BENS», модель «413 CDI», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5
24.03.2022 року, у період часу з 14 год. 20 хв. до 16 год. 15 хв., з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя вчинення злочину, вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, слідчим ОСОБА_9 було проведено огляд місця події, а саме: автомобіля «Mersedes BENS», модель «413 CDI», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
- автомобіль «Mersedes BENS», модель «413 CDI», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; два ключі від вказаного транспортного засобу; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 та алкогольні напої.

24.03.2022 року о 16 год. 57 хв. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №0000423) та групою слідчих СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження.

Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 28.03.2022 року, задовольняючи клопотання слідчого, було накладено арешт на:
- транспортний засіб марки «Mersedes BENS», модель «413 CDI», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові білого кольору, два ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 із забороною розпоряджатися вказаним транспортним засобом та повернуто останньому на відповідальне зберігання;
-горілку ТМ «Люботин» 0,5 л «Пшенична» у кількості 69 ящиків по 20 пляшок у кожній;

-горілку «Зелений день» ТМ «зелений день» 0,5 л у кількості 10 ящиків по 20 пляшок у кожному;

-горілку Хлібний Дар «Класична» 0,5 л у кількості 20 ящиків по 20 пляшок у кожному;

-горілку «Зелений день» ТМ «Зелений день» 0,375 л, у кількості 2 ящиків по 20 пляшок у кожному;

-коньяк «Шереулі» ординарний 3 зірочки, 0,5 л у кількості 5 пляшок;

-вино «Котовск» ТМ «Протвейн» 111кр. Маринталь 1 л. у кількості 2 паків;

-горілку «Фана» ТМ «Айс берг люкс файн» 0,5 л у кількості 100 пляшок;

-напій слабоалкогольний «Шейк секс он зе біч» 0,45 л у кількості 36 банок;

-напій «Рево» 0,5 л у кількості 17 банок;

-настоянку «Всеградська з перцем 0,5» у кількості 60 пляшок;

-горілку «Всеградська класична» 0,25 у кількості 40 пляшок;

-горілку «Хлібний Дар Класична» 0,7» у кількості 10 пляшок;

-горілку «Хлібний Дар класична» 0,37 у кількості 20 пляшок;

-горілку особливу «Легка горілка «Воздух» 0,25 л у кількості 15 пляшок;

-горілку «Всеградська Класична» 0,5 у кількості 200 пляшок;

- горілку Люкс Файна ТМ «Айсберг люкс файн» 0,25 л у кількості 30 пляшок із забороною розпоряджатися та користуватися вказаним майном, залишено зберігати його в кімнаті речових доказів відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за адресою.

У своїй ухвалі від 28.03.2022 року слідчий суддя звернув увагу, що під час огляду місця події 24.03.2022 року слідчий СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 крім алкогольної продукції, вказаної у клопотанні, вилучив ще з автомобіля, що належить ОСОБА_5 , 45 пляшок об`ємом 1 л. горілки «Люкс Файна» ТМ «ICEBERG LUX FINE». Водночас, у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_4 не ставить питання щодо накладення арешту на вказані 45 пляшок, тому слідчий суддя стосовно цього майна не приймає рішення, враховуючи що розгляд клопотання відбувається лише у межах та обсязі вказаних у клопотанні питаннях.

Перевіряючи доводи представника ТОВ «СНД-ПОЛІТРЕЙД» ОСОБА_10 щодо пропуску строку подачі цього клопотання, було встановлено, що слідчий ОСОБА_4 поштою направила його до суду 24.03.2022 року, тобто того ж дня, що і було проведено огляд. Клопотання щодо накладення арешту на автомобіль та іншу алкогольну продукцію слідчий надала безпосередньо до канцелярії Комунарського районного суду м. Запоріжжя.

27.04.2022 року клопотання про накладення арешту на 45 пляшок об`ємом 1 л. горілки «Люкс Файна» ТМ «ICEBERG LUX FINE» по пошті надійшло до суду. У подальшому, вона декілька разів поверталося слідчому для усунення недоліків.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 фактично своєчасно, враховуючи поштовий штемпель, відправила це клопотання.

Згідно п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи дані, отримані під час досудового розслідування та під час судового розгляду (відсутність факту реєстрації марок акцизного податку, наклеєних у вилучених алкогольних напоях, у відповідному реєстрі; не надання документів, що свідчать про якість вилучених алкогольних напоїв), вважаю, що вилучені 45 пляшок об`ємом 1 л. горілки «Люкс Файна» ТМ «ICEBERG LUX FINE» можуть бути об`єктами кримінально правових дій, тобто мають ознаки речового доказу відповідно до ч.1 ст.98 КПК України.

Слідчий суддя звертає увагу, що суду та слідчому представник ТОВ «СНД ПОЛІТРЕЙД» не зміг надати документи, які підтверджують законність придбання алкогольної продукції. У товарно-транспортній накладній від 24.03.2022 року, внесені дані, що не відповідають дійсності, а саме: вантаж буде перевозити водій ОСОБА_11 на автомобілі з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 , проте алкогольну продукцію перевозив водій ОСОБА_5 на автомобілі «Mersedes BENS», модель «413 CDI», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Також, викликають сумніви і посвідчення якості №0528 від 28.05.2021 року, так як зовсім не зрозуміло чи стосується це посвідчення саме вилученої алкогольної продукції. В даному випадку представником ТОВ «СНД ПОЛІТРЕЙД» жодним чином не доведено, що вилучена 24.03.2022 року алкогольна продукція була випущена саме 28.05.2021 року і відповідно на неї мається посвідчення якості.

Крім того, слідчий суддя враховує, що на цей час в Україні діє режим воєнного стану, під час якого у м. Запоріжжі начальником обласної військової адміністрації частково обмежено продаж алкогольних напоїв. У разі вживання неякісного алкоголю це є небезпечним для здоров`я та життя людини, а під час воєнного стану може підірвати боєздатність осіб, які здійснюють відсіч військовій агресії Російської Федерації.

Під час вирішення питання про арешт вказаного майна, слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна, вказану у клопотанні; можливість використання певних слідів на пляшках як доказів у кримінальному провадженні; відсутність негативних наслідків арешту цього майна для будь-яких осіб, у т.ч. для власників алкогольної продукції.
Відповідно до вимог ч.11 ст.171 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, при цьому зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя дійшов до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження (арешту) може призвести до зникнення або втрати вилученого під час огляду алкогольної продукції, тому на неї необхідно накласти арешт із забороною розпоряджатися та користуватися вказаним майном та залишити його на зберігання в кімнаті речових доказів відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 40.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб, на думку слідчого судді, відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

За вказаних обставин певне тимчасове втручання в реалізацію права власності, яке прямо передбачено законом, не суперечить змісту статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження, з дотриманням справедливого балансу інтересів.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 98, 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000423, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на 45 пляшок горілки «Люкс Файна» ТМ «ICEBERG LUX FINE» об`ємом 1 л., вилучені 24.03.2022 року під час огляду обшуку транспортного засобу марки «Mersedes BENS», модель «413 CDI», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , у кузові білого кольору, що належить ОСОБА_5 із забороною розпоряджатися та користуватися вказаним майном та залишити його на зберігання в кімнаті речових доказів відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічній, 40.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню в частині накладення арешту з моменту її оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено 10.06.2022 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1