Справа № 353/634/22
Провадження № 1-кс/353/83/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «08» серпня 2022 року о 16 год. 06 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять наступну інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 29.07.2022 року по 07.08.2022 року; про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи); про місцезнаходження банкоматів (терміналів), з яких відбулось зняття грошових коштів з банківської карткиАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 29.07.2022 року по 07.08.2022 року.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 03.08.2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5600,0 гривень, що належать ОСОБА_5 , переказ яких було здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 за купівлю дров.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 27.05.2022 № 630), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.08.2022 року (а.с. 11), протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.08.2022 року (а.с. 14-16) та протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 04.08.2022 року (а.с. 20-23) вбачається, що 29.07.2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5600,0 гривень, що належать ОСОБА_5 , переказ яких було здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 за купівлю дров. Так, 29.07.2022 року потерпіла ОСОБА_5 знайшла у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж дров, які вирішила придбати, зателефонувавши на номер продавця НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, останній повідомив, що продавцем дров являється Тисменицьке лісництво та запропонував потерпілій придбати дрова, шляхом переказу на банківську картку їх повної вартості, після чого буде здійснена доставка дров на адресу покупця. Потерпіла ОСОБА_5 , довірившись вказаній особі, вирішила придбати 7 кубометрів дров породи граб метрової довжини та попросила свою куму ОСОБА_6 здійснити переказ коштів з її банківської картки на банківську картку продавця, а взамін видала їй 5600,0 гривень готівкою. 29.07.2022 року близько 10 год. 38 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 5600,0 гривень на банкувську картку продавця № НОМЕР_1 . В подальшому, потерпіла переслала вищевказаному чоловіку у мобільний додаток «Вайбер» квитанцію про оплату за купівлю дров, а останній зазначив, що прийняв замовлення та повідомив, що з в ході доставки нею зв`яжеться водій. 29.07.2022 року та 30.07.2022 року потерпіла телефонувала до вказаного невідомого чоловіка, який обіцяв їй виконати замовлення, однак доставка дров так і не відбулась. В подальшому вказаний чоловік не відповідав на телефонні дзвінки.

Відповідно до копії дублікату квитанції № Р24А99999582D668492 від 29.07.2022 року (а.с. 24) та виписки по банківській картці № НОМЕР_3 (а.с. 25) банківська картка № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5600,0 ривень, обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видана на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 29.07.2022 року по 07.08.2022 року;

- про власника банківської картки АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи);

- про місцезнаходження банкоматів (терміналів), з яких відбулось зняття грошових коштів з банківської карткиАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 29.07.2022 року по 07.08.2022 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10