Єдиний унікальний номер: 379/1011/22
Провадження № 1-кс/379/89/22
УХВАЛА

13 жовтня 2022 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А:
12.10.2022 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000141, внесеному до ЄРДР 05.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.10.2022 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа вчинила відносно нього шахрайські дії, чим завдала йому збитків на суму 5 тисяч гривень. По даному факту 05.10.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000141 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 5000 гривень було знято з банківського рахунку клієнта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 . На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не представилось можливим. Для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: дані за період з 05.10.2022 по 06.10.2022 включно з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в копіях, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ). Згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. З метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, відстеження руху незаконно отриманих коштів та використання отриманої інформації як доказу у кримінальному провадженні, дізнавач просить розкрити банківську таємницю та надати йому і начальнику сектору дізнання ВП №2 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць, що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), а саме: до відомостей щодо руху грошових коштів по банковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 05.10.2022 по 06.10.2022 включно, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, що перебувають у володінні, власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без його участі у зв`язку із його зайнятістю в запланованих слідчих діях. З огляду на викладене, неявка дізнавача в судове засідання визнана слідчою суддею такою, що допущена з поважних причин.

Дане клопотання розглядається слідчою суддею відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач сектору дізнання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх його учасників.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141, внесеному до ЄРДР 05.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 від 05.10.2022, згідно якої незнайомі особи шахрайськими діями заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 5000 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час того, як останній перебував на роботі в СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 05.10.2022 близько 09 год 40 хв на його мобільний телефон зателефонувала незнайома особа з невідомого номеру НОМЕР_5 , в телефонній розмові представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що невідомі намагаються зняти кошти з його карти. Щоб запобігти цьому, їм потрібно дізнатися всі його дані. У відповідь він повідомив номер своєї карти та код, який розташований на звороті карти. Приблизно через дві хвилини з його карти почали зніматися кошти в сумі 1500 грн, 1500 грн та 2000 грн, всього разом було знято 5000 грн. Після цього він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Тараща та повідомив про цей випадок. Працівники банку заблокували його карту та роз`яснили необхідність звернення в поліцію щодо шахрайських дій.

Факт перерахування 05.10.2022 грошових коштів у загальній сумі 5000 грн трьома платежами по 1500 грн, 2000 грн та 1500 грн з банківського рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 підтверджується випискою по його картковому рахунку, що міститься в матеріалах клопотання. Водночас, деталями вказаних операцій в історії по картковому рахунку зазначено оплату товарів/послуг через інтернет м.Київ та оплату розваги м. Дніпро без конкретної можливості встановлення даних отримувача коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, дізнавач просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць, що міститимуть запитувану інформацію та/або засвідчені роздруківки та копії документів, а саме до: відомостей щодо руху грошових коштів по банковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 05.10.2022 по 06.10.2022 включно, інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, що перебувають у володінні, власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11 листопада 2022 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_7