Дата документу 15.06.2022 Справа № 554/2298/22
Провадження № 1-кс/554/5719/2022
УХВАЛА
15.06.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугувала заява ОСОБА_3 та матеріали її перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ в ході якої було встановлено аналогічні факти протиправних дій групи невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житла в Західній Україні, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» та ін. веб-ресурси, шляхом обману, заволодівають коштами громадян.
З метою перевірки зазначеної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або інформації в електронному вигляді, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, відповідно до нижче наведених вимог:
- про рух коштів по банківським карткам за № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та іншим банківським рахункам осіб на ім`я яких вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_14 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_15 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- про рух коштів по банківським карткам за № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 та іншим банківським рахункам осіб на ім`я яких вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_26 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ,
- про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 та іншим банківським рахункам осіб на ім`я яких вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_13 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;
- про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 та іншим банківським рахункам осіб на ім`я яких їх емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_36 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_37 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;
- про рух коштів по банківській картці» № НОМЕР_38 та іншим банківським рахункам особи на ім`я якої її емітовано в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ,
із зазначенням всіх наявних рахунків відкритих особами на ім`я яких емітовано зазначені вище банківські картки, рух коштів по ним з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування якого в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий в межах кримінального провадження № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам, при цьому жодних належних та допустимих доказів відношення вказаних слідчим банківських карток до даного кримінального провадження матеріали клопотання не містять.
Таким чином, відсутні підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1