Дата документу 06.05.2022 Справа № 554/2974/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/2974/22
Провадження № 1-кс/554/4281/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 травня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000134 від 18.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000134 від 18.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2022 у проміжок часу з 09:00 до 13:00 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, реалізуючи свій злочинний намір, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 громадянці на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний НОМЕР_2 та під приводом працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила потерпілій про те, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несанкціоновано знімаються грошові кошти. Окрім цього, задля правдоподібності вищезазначена особа надіслала потерпілій СМС-повідомлення начебто з ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодами, які в подальшому ОСОБА_4 назвала невстановленій особі під час телефонної розмови. Внаслідок неправомірних дій невстановленої особи, потерпілою ОСОБА_4 було встановлено, що з її картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано близько 10 000 грн., з універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було списано 45000 грн, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було списано близько 9000 грн., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 було списано близько 20000 грн. та переведено на рахунок невстановленої особи на ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_7 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківських карткових рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 17.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 є акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_5 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках: № НОМЕР_6 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках: № НОМЕР_9 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань 24.02.2022 Президент України видав Указ № 69/2022 про оголошення на території України загальної мобілізації.

На теперішній час, на території міста Харкова відсутня об`єктивна можливість виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 189, 233, 234, 235, 245, 247, 248 та 294 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 615 КПК України визначено, що у разі введення в Україні або окремих її місцевостях (адміністративній території) воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав та виникнення об`єктивної неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109115, 121, 127, 146, 146-1, 147, 152, 153, 185, 186, 187, 189191, 201, 258258-5, 260263-1, 294, 348, 349, 365, 377379, 402444 Кримінального кодексу України, такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог глави 37 цього Кодексу, за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та розпорядження Верховного Суду від 08.03.2022 року №2/0/9/-22 «Про зміну територіальної підслідності судових справ в умовах воєнного стану», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, змінено територіальну підслідність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_8 на Октябрський районний суд м.Полтави

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 надати інформацію з наступним їх вилученням:

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 за період часу з 17.04.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , за період часу з 17.04.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію з наступним їх вилученням:

-роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 за період часу з 17.04.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 за період часу з 17.04.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію з наступним їх вилученням:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період часу з 17.04.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період часу з 17.04.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати інформацію з наступним їх вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 за період часу з 17.04.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , за період часу з 17.04.2022 по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1