Справа № 569/7447/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ РУП поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СМ Рівненського РУП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що при розгляді матеріалів звернення адвоката ОСОБА_6 встановлено, що у 2021 році групою осіб за попередньою змовою, з числа посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом було незаконно отримано грошові

кошти, що належали ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим потерпілій юридичній особі завдано майнову шкоду.

На даний час в Господарському судді Київської області, що за адресою АДРЕСА_1 перебуває справа №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що допитана в якості свідка фінансовий директор головний бухгалтер ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 повідомила, що відповідно до наказів про прийняття на роботу №18-к від 25.08.2015 р. та суміщення посад №50-к від 09.08.2016 р. працює на посаді фінансового директора та за суміщенням головного бухгалтера у ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.01.2022 р. ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі платіжних доручень №23127 від 13.01.2022 р. на суму 684 480 грн. та №23128 на суму 1 614 920 грн. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 299 400 грн. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за реєстроване за адресою АДРЕСА_2 ) на рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, у зв`язку із проведенням 13.01.2022 р. бухгалтерією ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значної кількості платежів (близько 300 платежів за один день), відповідальним бухгалтером було допущено помилку у заповненні реквізитів. Як наслідок дані платежі було здійснено помилково, внаслідок схожості реквізитів даної юридичної особи із іншим контрагентом ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким остання має відносини. В той же час, згідно відомостей, якими в силу своїх посадових обов`язків володію, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних господарських правочинів не укладала, жодних договірних відносин не мала, в жодному судовому спорі чи листуванні із даною особою до 13.01.2022 р. участі не брала. А відтак, правових підстав для отримання та зберігання зазначених коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не було.

З метою вирішення даної ситуації, за її вказівки, працівниками бухгалтерії ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено 13.01.2022 р. лист №6 від 13.01.2022 р. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помилково перераховані кошти в сумі 2 299 400 грн. В подальшому, 20.01.2022 р. працівниками бухгалтерії ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повторно направлено лист №10 від 20.01.2022 р. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із проханням повернення помилково перерахованих коштів.

Також, працівники бухгалтерії ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалися встановити телефонний зв`язок із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет повернення ними таких коштів. В ході однієї розмови із особою, яка представилася керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 вказаний номер наявний у відомостях про дану юридичну особу що містяться в ЄДР), останній повідомив, що наміру повертати отримані від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у нього не має, і такі кошти вже витрачені.

В подальшому, з метою вирішення даної ситуації, Директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 08.02.2022 р. було подано відповідну заяву до правоохоронних органів з проханням перевірити відповідні обставини на предмет наявності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення.

Крім того, наскільки їй відомо 26.01.2022 р. ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було пред`явлено позов до Господарського суду Київської області (за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з вимогою про стягнення безпідставно отриманих коштів. В ході розгляду Господарським судом Київської області даної справи №911/312/22 (головуюча суддя ОСОБА_10 ) на адресу ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов відзив на позовну заяву за підписом представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_11 . До такого відзиву в якості доказів законного володіння вищезгаданими коштами було приєднано копії Договору поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022 р., видаткових накладних №67 від 13.01.2022 р., №139 від 16.01.2022 р., №140 від 16.01.2022 р., №141 від 21.01.2022 р., товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. та довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р.

В ході огляду таких документів, мною та директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 було виявлено, що згідно із Договором поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022 р., видатковими накладними №67 від 13.01.2022 р., №139 від 16.01.2022 р., №140 від 16.01.2022 р., №141 від 21.01.2022 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стверджує, що відбулася поставка органічного розчинника на загальну суму 2 299 400 грн., яка начебто, підтверджується товарно-транспортними накладними на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р.. Вищевказані накладні та товарно-транспортні накладні підписані від імені ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником ОСОБА_12 без застосування печатки підприємства. Його повноваження, начебто, засвідчені довіреністю на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р., яка видана, начебто, за підписом Директора ОСОБА_9 та печатки ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, наскільки їй відомо, ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мала. На її та Директора ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 переконання, представлені документи є нічим іншим, як підробкою, сформованою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою введення в оману суду. Адже, жоден із підписів на представлених документах не належить посадовим особам ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А такі документи взагалі не укладалися між компаніями.

Крім того, їй як бухгалтеру ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно відомо, що ОСОБА_12 серед працівників ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не рахується, вказане може бути підтверджено податковим розрахунком сум доходу нарахованого (сплаченого) користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного податку за 1 кв. 2022 р. та даними кадрового обліку працівників підприємства. Також повідомила, що їй не відома особа під найменуванням ОСОБА_12 . І жодних довіреностей на вказану особу від імені ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно інформації якою я володію, не видавалося.

Також, повідомляю, що згідно порядку ведення бухгалтерського обліку та ведення первинних документів на підприємстві, довіреності на отримання ТМЦ від імені ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окрім Директора ОСОБА_9 також підписуються нею як головним бухгалтером, тобто підписуються двома особами одночасно. Однак, у представленій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії довіреності №33 від 13.01.2022 р. начебто наявний лише підпис Директор ОСОБА_9 , в той же час, дані про її як головного бухгалтера взагалі не вказуються, а її підпис відсутній. При цьому, згідно журналу довіреностей, що ведеться на підприємстві, довіреність №33 була видана 04.01.2022 р. для отримання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на 13.01.2022 р. підприємством присвоювалася нумерації довіреностей на отримання ТМЦ з номеру 71 по номер 79. Тоді, як номер 33 був використаний підприємством ще 04.01.2022 р.

Крім того, в ході огляду наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. нею було виявлено, що доставка продукції органічного розчинника, згідно представлених документів, начебто здійснювалася у всіх випадках транспортним засобом DAF XF д.н.з. НОМЕР_4 , пункт розвантаження АДРЕСА_3 .

Однак, наскільки мені відомо в силу власних посадових обов`язків, за вищевказаною адресою жодних виробничих потужностей чи складських приміщень/резервуарів ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має. За вказаною адресою знаходиться багатоквартирний житловий будинок, в квартирі 16 якого проживає засновник ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , та за вказаною адресою, останній лише здійснив первинну реєстрацію юридичної особи ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас, повідомляю, що у своїй діяльності ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 . Відомості про використання таких приміщень ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 ще 31.08.2015 р.,

Тому для неї залишається невідомим, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змогло розгрузити 83 тони розчинника (сукупний обсяг заявлено у представлених копіях ТТН) у багатоквартирний житловий будинок.

Крім того слідчий вказав досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало в представництва ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 розчинник складний органічний згідно рахунків №№124, 125, 126, 127 від 13.01.2022 року на загальну суму 2 775 920 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - до договорів (додаткових угод) на поставку розчинника складного органічного, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на відпуск розчинника складного органічного, заявки на відвантаження, рахунків №124 від 13.01.2022, №125 від 13.01.2022, №126 від 13.01.2022, №127 від 13.01.2022 на загальну суму 2 775 920 грн. та інших документів, що стосуються продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розчинника складного органічного 13.01.2022 року.

Вилучення документів необхідно для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в представництві ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в представництві ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , а саме договорів (додаткових угод) на поставку розчинника складного органічного, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на відпуск розчинника складного органічного, заявки на відвантаження, рахунків №124 від 13.01.2022, №125 від 13.01.2022, №126 від 13.01.2022, №127 від 13.01.2022 на загальну суму 2 775 920 грн. та інших документів, що стосуються продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розчинника складного органічного 13.01.2022 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1