Справа 688/1554/22
№ 1-кс/688/1121/22
Ухвала
про накладення арешту на майно

24 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000613 від 21 червня 2022 року, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000613 від 21 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21 червня 2022 року близько 08 год 30 хв, в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом лікування доньки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 130 тисяч гривень та 1 тисячі доларів США ОСОБА_6 , 1948 року народження.

21 червня 2022 року відомості за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000613 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21 червня 2022 року було встановлено що до вищевказаного злочину може бути причетна громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 .

21 червня 2022 року, в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, в АДРЕСА_2 , було проведено невідкладний огляд квартири за правилами обшуку, в ході якого ОСОБА_7 , добровільно видала мобільний телефон марки «Oppo» в прозорому захисному чохлі який був поміщений до сейф пакету №7358671; мобільний телефон марки «Sumsung» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , який поміщений до сейф пакету №73558670; банківську картку А-Банку № НОМЕР_3 , яка поміщена до сейф пакету №7358667; банківську карту Монобанк № НОМЕР_4 , яка поміщена до сейф пакету №73586668; три аркуші паперу на якому написане «заявление» ОСОБА_6 , які поміщені до сейф пакету №7358669; банківську карту А-Банку № НОМЕР_5 , яка поміщена до сейф пакету №7358665; чек розрахунки в А-Банку, магазині «НашКрай», рахунок за електроенергію, рахунок-фактура за послуги з управління багатоповерхових будинків, рахунок-фактура за водопостачання, які поміщені до сейф пакету №7358666, добровільно видані ОСОБА_8 , який повідомив що 21 червня 2022 року він розрахувувався за комунальні послуги грошовими коштами, які йому дала його донька ОСОБА_7 , в загальній сумі 5000 гривень.

Поряд з цим, в ході огляду місця квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , повідомила, що грошові кошти, якими вона заволоділа в м. Нетішин, вона перерахувала через касу А-Банку в м. Славута, на свої карткові рахунки, картки яких вона добровільно видала, а частину грошових коштів вона переслала для невідомого чоловіка, який сказав для неї забрати грошові кошти в м. Нетішин, а саме на його картковий рахунок № НОМЕР_6 .
22 червня 2022 року було проведено огляд мобільного телефону марки «Oppo» imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , а саме месенджер для відправлення повідомлень «Вайбер» за номером мобільного телефону НОМЕР_9 належний для ОСОБА_7 , яка підписана «Катя», в ході якого було виявлено переписку власника облікового запису з іншим учасником, підписаним як « ОСОБА_9 », за номером мобільного телефону НОМЕР_10 . Відкривши вказаний чат встановлено, що власниця облікового запису обговорює з іншим учасником, підписаним як « ОСОБА_9 », обставини заволодіння грошовими коштами в м. Нетішин, тобто за попередньою змовою, а також обговорюється поділ грошових коштів якими ОСОБА_7 , заволоділа шахрайським шляхом, на частини. Поряд з цим між власником облікового запису та іншим учасником, підписаним як « ОСОБА_9 », обговорюється порядок перерахунку грошових коштів для учасника, підписаного як « ОСОБА_9 », на його картковий рахунок Монобанку № НОМЕР_6 .

Постановою слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 22 червня 2022 року мобільний телефон марки «Oppo» в прозорому захисному чохлі, мобільний телефон марки «Sumsung» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , банківську картку А-Банку № НОМЕР_3 , банківську карту Монобанк № НОМЕР_4 , три аркуші паперу на якому написане «заявление» ОСОБА_6 , банківську карту А-Банку № НОМЕР_5 , чек розрахунки в А-Банку, магазині «НашКрай», рахунок за електроенергію, рахунок-фактура за послуги з управління багатоповерхових будинків, рахунок-фактура за водопостачання, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на картковий рахунок МоноБанку (АТ Універсал Банк) № НОМЕР_6 , на який ОСОБА_7 , переслала грошові кошти для невідомої особи, а також на карткові рахунки ОСОБА_7 , а саме: Монобанк (АТ Універсал Банк) №870102, А-Банк №165828, А-Банк №800440.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000613 від 21 червня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на картковий рахунок МоноБанку (АТ Універсал Банк) № НОМЕР_6 , та карткові рахунки ОСОБА_7 , а саме: Монобанк (АТ Універсал Банк) №870102, А- Банк №165828, А-Банк №800440, із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на картковий рахунок МоноБанку № НОМЕР_6 , на який ОСОБА_7 переслала грошові кошти для невідомої особи; карткові рахунки ОСОБА_7 , а саме: Монобанк № НОМЕР_4 , А-Банк № НОМЕР_3 , А-Банк № НОМЕР_5 та грошові кошти на них, заборонивши розпоряджатися, відчужувати чи користуватися вказаними рахунками.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: