1Справа № 335/1206/21 1-кс/335/1537/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередньою змовою з мешканцями м. Маріуполь, Донецької області: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період часу з липня 2021 року по лютий 2022 року систематично, незаконно придбали, перевозили, пересилали та в подальшому збували наркотичний засіб метадон.

22.02.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля ВАЗ 210994 д.н.з. НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 строк дії до 12/24; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 строк дії до 04/23; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 строк дії до 02/29, які було вилучено з особистої сумки ОСОБА_4

28.10.2021 під час проведення оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу, здійснено поповнення абонентського номеру НОМЕР_5 на суму 1750 гривень. Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що у період з 28.10.2021 до 29.10.2021, виводи з абонентського номеру НОМЕР_5 здійснювались на наступні банківські карти: НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 19300 гривень; НОМЕР_7 (А-банк) на суму 1370 гривень.

03.12.2021 під час проведення оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу, здійснено поповнення абонентського номеру НОМЕР_8 на суму 1750 гривень. Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з 03.12.2021 до 04.12.2021, виводи з абонентського номеру НОМЕР_8 здійснювались на наступні банківські карти: НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 8710 гривень; НОМЕР_10 (А-банк) на суму 3110 гривень.

04.02.2022 під час проведення оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу, здійснено поповнення абонентського номеру НОМЕР_11 на суму 1750 гривень. Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з 04.02.2022 до 05.02.2022, виводи з абонентського номеру НОМЕР_11 здійснювались на наступні банківські карти: НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 3430 гривень.

22.02.2022 під час проведення оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу, здійснено поповнення абонентського номеру НОМЕР_13 на суму 1050 гривень. Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з 03.12.2021 до 04.12.2021, виводи з абонентського номеру НОМЕР_13 здійснювались на наступні банківські карти: НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 6400 гривень.

Враховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що на вказані картки надходять грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками: НОМЕР_4 строк дії до 02/29; НОМЕР_6 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів, з можливістю отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в За порізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками: НОМЕР_4 строк дії до 02/29; НОМЕР_6 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- особових справ власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, у період часу з 28.10.2021 по 23.02.2022;

- фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, в тому числі з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 строк дії до 12/24; № НОМЕР_3 строк дії до 04/23, НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , у разі зняття готівки з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 28.10.2021 по 23.02.2022;

- оригіналів всіх фінансових документів, пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по інших розрахункових рахунках відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - з можливістю вилучення їх копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії даної ухвали до 27.07.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1