Справа № 159/6062/20
Провадження № 1-кс/159/834/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

17 травня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000427 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:

Дізнавачем ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 04.11.2020 розпочато кримінальне провадження №0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що в період часу з 31.10.2020 по 02.11.2020 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 62500 гривень, які вона перерахувала на вказані їй рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Згодом встановлено факт шахрайства.

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, матеріали кримінального провадження слідчому судді не надала.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої, копією інформації з інтернет сайту, копіями платіжних доручень про перерахування коштів.

Проте з урахуванням того, що ухвалами слідчого судді від 27.11.2020 та 25.05.2021 вже надавався доступ до запитуваної інформації, клопотання підлягає задоволенню частково лише в частині надання інформації про зняття коштів із вказаних рахунків та надання відеоінформації.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим отриманням інформації у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або дізнавачам СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 копію інформації по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 31 жовтня 2020 року по 17 травня 2022 року включно, а саме чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, а також надати в разі наявності, відеоінформацію.

Строк дії даної ухвали встановити до 16 липня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1