Справа № 405/2209/22
провадження № 1-кс/405/1065/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000037 від 07.02.2022 про арешт майна,

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що було вилучене 19.05.2022 року в ході обшуку нерухомого майна що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:
1. Мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 ;
2. Дві карти від сім-карт «Vodafone» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
3. Мобільний телефон марки «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
4.Мобільний телефон марки «Iphone 10», ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім-картою № НОМЕР_8 ;
5.Бланк особистої медичної книжки серії 1ААВ №140231 з написом від руки « ОСОБА_6 » та бланк особистої медичної книжки серії 1ААВ №140253;
6.Картку «monobank» НОМЕР_9 ;
7.Картку «А-БАНК» НОМЕР_10 ;
8.Картку «Ощадбанк» НОМЕР_11 ;
9.Флеш-карту ємкістю 512МВ;
10.Флеш-карту металева;
11.Карту від сім-карти «Київстар» НОМЕР_12 ;
12.Дві сім-карти «Vodafone» НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;
13.Сім-карту «Київстар» НОМЕР_15 ;
14.Картку «monobank» НОМЕР_16 ;
15.Картку від сім-карти «Київстар» НОМЕР_17 ;
16.Сім-карту «Vodafone» НОМЕР_18 ;
17.Сім-карту «лайфселл» НОМЕР_19 ;
18.Сім-карту «Київстар» НОМЕР_20 ;
19.Пакет від сім-карти «Vodafone» НОМЕР_21 ;
20.Пустий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
21.Пустий бланк посвідчення водія серії НОМЕР_22 ;
22.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_23 ;
23.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_24 ;
24.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_25 ;
25.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_26 ;
26.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_27 ;
27.Паперовий конверт;
28.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_26 ;
29.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_25 ;
30.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_25 ;
31.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_26 ;
32.Два аркуші паперу формату А-4 з роздрукованими на них посвідченнями тракториста-машиніста;
33.Два шматки пластику та шматок прозорої плівки;
34.Паспорт серії НОМЕР_28 ;
35.Паспорт серії НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_5 ;
36.Пластикову картку з написом від руки «ТЕСТ»;
37.Візу №007220626;
38.Візу №004661628;
39.Паспорт серії НОМЕР_30 ;
40.Паспорт серії НОМЕР_31 без фотокартки на ім`я ОСОБА_7 ;
41.Паспорт серії НОМЕР_32 без фотокартки на ім`я ОСОБА_8 ;
42.Паспорт серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_7 ;
43.Обложку з паспорту серії НОМЕР_33 ;
44.Шматок пластику;
45.Стрічку з фарбою для принтеру сірого кольору;
46.Принтер марки «Зебра Р210J»;
47.Відеокамеру марки «CanonLegriaHFR306»;
48.Грошові кошти в розмірі 950 гривень, а саме: одна купюра номіналом в 500 гривень серії СИ 5987994, дві купюри номіналом по 100 гривень серій УУ 4043757, УИ 5958538, п`ять купюр номіналом по 50 гривень серій УП 9321444, УП 6218828, ФИ 1700646, УР 9213348, ФА 3134059;
49.Аркуш паперу формату А-4 з написами паролів та логинів;
50.Шматки пластику;
51.Два блокнота з надписом «Notebook» з рукописними записами;
52.Системний блок.
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 07.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 332 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа мешканців м. Олександрія Кіровоградської області, причетна до сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом наданням засобів або усуненням перешкод. До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний мешканець м. Олександрія, Кіровоградської області, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Першотравенськ Дніпропетровської області, не є народним депутатом України та адвокатом, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує мобільні телефони НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , з метою пересування використовує автомобіль марки BMW 5 серії, іноземної реєстрації, д.н.з. НОМЕР_40 .
19.05.2022 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено речі та предмети вказані у клопотанні.
Вилучені вищевказані речі в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.05.2022 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_5 використовував мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилучених сім карток та мобільного телефону з наявної в ньому сім-картки, які належать ОСОБА_5 останній підтримував зв`язок з іншими учасниками злочинної групи, тобто використовував даний телефон, сім-карти для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного сприяння переправленню осіб через державний кордон України, а також для конспірації своїх протиправних дій і спілкування з особами, які мали намір переправитись через державний кордон.
За допомогою вилучених банківських карток, останній отримував на свої рахунки грошові кошти за сприяння переправленню осіб через державний кордон України.
Також були виявлені бланки посвідчень та принтер для нанесення інформації на бланки посвідчень, що вказує на те, що ОСОБА_5 використовував вищезазначені речі для друку, на замовлення, різного роду документів.
Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_5 .
Слідчий в клопотанні вказав, що описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_5 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність накладення арешту.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити, вказав, що в рамках вказаного кримінального провадження призначено експертизи.
Захисник-адвокат у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив повернути мобільний телефон «SAMSUNG» та 950 грн., оскільки належать батькові.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, захисника адвоката слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 07.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 332 КК України.
19.05.2022 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, с. Звенигородка, вул. Садова, 118, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено речі та документи, які вказані у клопотанні.
Постановою слідчого від 19.05.2022 вилучено речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000037 від 07.02.2022.
Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження призначено технічні та судові комп`ютерно-технічні експертизи. На підтвердження слідчий надав супровідні листи про направлення матеріалів до експертної установи для проведення експертиз з відповідними відмітками про отримання.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим доведено, дві карти від сім-карт «Vodafone» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Iphone 10», ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім-картою № НОМЕР_8 ; бланк особистої медичної книжки серії 1ААВ №140231 з написом від руки « ОСОБА_6 » та бланк особистої медичної книжки серії 1ААВ №140253; картка «monobank» НОМЕР_9 ; картку «А-БАНК» НОМЕР_10 ; картка «Ощадбанк» НОМЕР_11 ; флеш-карта ємкістю 512МВ; флеш-карта металева; карта від сім-карти «Київстар» НОМЕР_12 ; дві сім-карти «Vodafone» НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; сім-карта «Київстар» НОМЕР_15 ; картка «monobank» НОМЕР_16 ; картка від сім-карти «Київстар» НОМЕР_17 ; сім-карта «Vodafone» НОМЕР_18 ; сім-карта «лайфселл» НОМЕР_19 ; сім-карта «Київстар» НОМЕР_20 ; пакет від сім-карти «Vodafone» НОМЕР_21 ; пустий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; пустий бланк посвідчення водія серії НОМЕР_22 ; бланк посвідчення водія серії НОМЕР_23 ; бланк посвідчення водія серії НОМЕР_24 ;Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_25 ; бланк посвідчення водія серії НОМЕР_26 ; бланк посвідчення водія серії НОМЕР_27 ; паперовий конверт; бланк посвідчення водія серії НОМЕР_26 ; бланк посвідчення водія серії НОМЕР_25 ; бланк посвідчення водія серії НОМЕР_25 ; бланк посвідчення водія серії НОМЕР_26 ; два аркуші паперу формату А-4 з роздрукованими на них посвідченнями тракториста-машиніста; два шматки пластику та шматок прозорої плівки; паспорт серії НОМЕР_28 ; паспорт серії НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_5 ; пластикова картка з написом від руки «ТЕСТ»; віза № НОМЕР_41 ; візу №004661628; паспорт серії НОМЕР_30 ; паспорт серії НОМЕР_31 без фотокартки на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт серії НОМЕР_32 без фотокартки на ім`я ОСОБА_8 ; паспорт серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_7 ; обложку з паспорту серії НОМЕР_33 ; шматок пластику; стрічка з фарбою для принтеру сірого кольору; принтер марки «Зебра Р210J»; відеокамера марки «CanonLegriaHFR306»; грошові кошти в розмірі 950 гривень, а саме: одна купюра номіналом в 500 гривень серії СИ 5987994, дві купюри номіналом по 100 гривень серій УУ 4043757, УИ 5958538, п`ять купюр номіналом по 50 гривень серій УП 9321444, УП 6218828, ФИ 1700646, УР 9213348, ФА 3134059; аркуш паперу формату А-4 з написами паролів та логинів; шматки пластику; два блокнота з надписом «Notebook» з рукописними записами; системний блок об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Разом з тим, слідчий суддя вбачає наявні підстави для повернення мобільного телефону «SAMSUNG», оскільки з наданих пояснень у судовому засіданні захисника-адвоката з`ясовано, що вказаний мобільний телефон належить батькові.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна.
Таким чином, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 19.05.2022 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1.Дві карти від сім-карт «Vodafone» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
2.Мобільний телефон марки «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
3.Мобільний телефон марки «Iphone 10», ІМЕІ: НОМЕР_7 , з сім-картою № НОМЕР_8 ;
4.Бланк особистої медичної книжки серії 1ААВ №140231 з написом від руки « ОСОБА_6 » та бланк особистої медичної книжки серії 1ААВ №140253;
5.Картку «monobank» НОМЕР_9 ;
6.Картку «А-БАНК» НОМЕР_10 ;
7.Картку «Ощадбанк» НОМЕР_11 ;
8.Флеш-карту ємкістю 512МВ;
9.Флеш-карту металева;
10.Карту від сім-карти «Київстар» НОМЕР_12 ;
11.Дві сім-карти «Vodafone» НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;
12.Сім-карту «Київстар» НОМЕР_15 ;
13.Картку «monobank» НОМЕР_16 ;
14.Картку від сім-карти «Київстар» НОМЕР_17 ;
15.Сім-карту «Vodafone» НОМЕР_18 ;
16.Сім-карту «лайфселл» НОМЕР_19 ;
17.Сім-карту «Київстар» НОМЕР_20 ;
18.Пакет від сім-карти «Vodafone» НОМЕР_21 ;
19.Пустий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
20.Пустий бланк посвідчення водія серії НОМЕР_22 ;
21.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_23 ;
22.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_24 ;
23.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_25 ;
24.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_26 ;
25.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_27 ;
26.Паперовий конверт;
27.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_26 ;
28.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_25 ;
29.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_25 ;
30.Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_26 ;
31.Два аркуші паперу формату А-4 з роздрукованими на них посвідченнями
тракториста-машиніста;
32.Два шматки пластику та шматок прозорої плівки;
33.Паспорт серії НОМЕР_28 ;
34.Паспорт серії НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_5 ;
35.Пластикову картку з написом від руки «ТЕСТ»;
36.Візу №007220626;
37.Візу №004661628;
38.Паспорт серії НОМЕР_30 ;
39.Паспорт серії НОМЕР_31 без фотокартки на ім`я
ОСОБА_7 ;
40.Паспорт серії НОМЕР_32 без фотокартки на ім`я ОСОБА_8 ;
41.Паспорт серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_7 ;
42.Обложку з паспорту серії НОМЕР_33 ;
43.Шматок пластику;
44.Стрічку з фарбою для принтеру сірого кольору;
45.Принтер марки «Зебра Р210J»;
46.Відеокамеру марки «Canon Legria HFR306»;
47.Грошові кошти в розмірі 950 гривень, а саме: одна купюра номіналом в 500 гривень серії СИ 5987994, дві купюри номіналом по 100 гривень серій УУ 4043757, УИ 5958538, п`ять купюр номіналом по 50 гривень серій УП 9321444, УП 6218828, ФИ 1700646, УР 9213348, ФА 3134059;
48.Аркуш паперу формату А-4 з написами паролів та логинів;
49.Шматки пластику;
50.Два блокнота з надписом «Notebook» з рукописними записами;
51.Системний блок.
В іншій частині відмовити.
Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення .

Слідчий суддя ОСОБА_9