Справа № 216/2878/22
провадження 1-кс/216/1184/22
УХВАЛА
іменем України

19 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000231 від 27.07.2022, за ознаками кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 серпня 2022 року дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучити документи на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і додаткові рахунки договору (анкети-заяви, про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); відомості щодо IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із додатковими рахунками договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; дані систем фото-, відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 21.06.2022 по 00:00 25.06.2022; інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання, фінансовий номер) на ім`я особи, яка має у своєму володінні картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 додатковим рахункам договору; відомості на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакцїї, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошовий коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 21.06.2022 по 00:00 25.06.2022.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 26.07.2022 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 26.06.2022 о 20:50 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа її грошовими коштами у сумі 18000 гривень.

За даним фактом 27.07.2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 27.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в прохальній частині клопотання вказала про розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000231 від 27.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 26.07.2022 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 26.06.2022 о 20:50 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 18000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити в частині наданння дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і додаткових рахунків договору (анкети-заяви, про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); відомостей щодо IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із додатковими рахунками договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

В іншій частині клопотання права на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, дізнавач не лише не довів, а й не зазначив про наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , чи у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору (анкети-заяви, про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- відомостей щодо IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із додатковими рахунками договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 19 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1