Справа № 629/236/22
Провадження № 1-кс/629/98/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2022 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, -

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням (погодженим прокурором ОСОБА_3 ) про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: чи вели в період часу з 2014 року до 2018 року(включно) зареєстровані в Україні підприємства-« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарську діяльність та яку саме?; скільки працівників у цей час працювало у кожному підприємстві?, інформації про директора(власника) кожного підприємства, вказавши період із і до якої дати кожна особа була працевлаштована?; де розташовані приміщення офісів кожного підприємства? чи належали підприємствам/ чи були зареєстровані транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, чи належать або в період часу з 2014 року до 2018 року (включно) нерухоме майно, ділянки, землі? чи подавалися у зв`язку з господарською діяльністю підприємств необхідні звіти, баланси, чи сплачувались податки, у якому розмірі? чи декларували під час подання звітів, балансів у період часу з 2014 року по 2018 рік підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » угоди з офшорними компаніями ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ? у якому розмірі (надати інформацію окремо за роками)? чи декларували під час подання звітів, балансів у період часу з 2014 року до 2018 року підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » угоди з українськими підприємствами ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 »? У якому розмірі (надати інформацію окремо за роками)? Всі документи та інформацію надати в письмовому вигляді, з перекладом на російську мову, завірену належним чином. В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області знаходиться запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, а саме пункту 2,3 міжнародного правового доручення- Лозівське РВП ГУНП в Харківській області щодо ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області з ГУ НП в Харківській області надійшов запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, а саме пункту 2,3 міжнародного правового доручення ХРУП № 2 ГУНП в області щодо ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На запит т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 частково відмовило в наданні запитуваної інформації з посиланням на положення ст. 159 КПК України.

Пунктами 1, 3 та 4 ч.2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Однак, у клопотанні слідчого, що розглядається, не зазначено та не конкретизовано, до яких саме документів слідчий просить надати тимчасовий доступ, та підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий в клопотанні фактично просить витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_10 певну інформацію та документи (з перекладом на російську мову), при цьому не зазначивши та не конкретизуючи, які саме це документи, що не передбачено положеннями ч. 1 ст.159 КПК України, відповідно до якої -тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, в клопотанні слідчий посилається на запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1