Справа № 461/2245/22
Провадження № 1-кс/461/3761/22
УХВАЛА
29.08.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000146 від 22.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000146 від 22.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 22.04.2022.

26.08.2022 слідчим за погодженням з прокурором з підстав та у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) до 05.05.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, з використанням службовою особою свого службового становища, перебуваючи на території м. Львова, здійснили правочини щодо продажу товарів у вигляді бронежилетів (бронепластин і плитоносок) та шоломів (касок), які були закуплені за кошти благодійних пожертв та безповоротної фінансової допомоги на загальну суму 559 500 гривень, що становить значний розмір. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені отримали прибуток від укладених правочинів, під час дії воєнного стану за наступних обставин.
05.08.2010 загальні збори учасників в особі ОСОБА_5 створили ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» () та призначили його на посаду директора вказаного товариства. Відповідно до п. 8.4 статуту ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» () в редакції від 06.10.2010 встановлено, що у товаристві створюється одноособовий виконавчий орган директор. Директор, згідно з п. 8.6 статуту вказаного ТОВ вирішує всі питання діяльності, за винятком тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів учасників, зокрема: розробляє поточні плани діяльності товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; затверджує штатний розклад, посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання; приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення; затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги; видає накази, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями товариства; подає на затвердження загальних зборів учасників річний звіт та баланс товариства; забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників; розпоряджається майном та коштами товариства в межах, що визначені загальними зборами учасників товариства; укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках поточний та інші рахунки; користується правом підпису фінансових документів товариства; обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків; здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства в межах його компетенції.
Отже, ОСОБА_5 у період з 05.08.2020 по 05.05.2022 був особою, яка постійно обіймала в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.
05.07.2016 за заявою директора ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» () ОСОБА_5 вказаним товариством відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» поточний рахунок у гривні, доларах США та євро № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). 13.07.2016 ОСОБА_5 , як директора ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» (), підключено до дистанційної системи АБ «УКРГАЗБАНК».
Указом Президента України ОСОБА_8 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.
Указом Президента України ОСОБА_8 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.
Указом Президента України ОСОБА_8 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.
Тобто, у період час з 24.02.2022 до 05.05.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.
Так, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Однак, у березні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), але не пізніше 18.03.2022, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, всупереч вище вказаним положенням Законів України, знаючи про запровадження воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, вступили у злочинну змову з метою налагодження протиправного використання безоплатної допомоги та вчинення правочинів щодо продажу товарів у вигляді бронежилетів (бронепластин і плитоносок) та шоломів (касок) закуплених на кошти у вигляді благодійних внесків та безповоротної фінансової допомоги від фізичних та юридичних осіб донорів, з метою одержання прибутку для власного збагачення на території м. Львова.
Так, 18.03.2022 у точно не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, забезпечив здійснення трансакцій щодо переказу коштів у вигляді благодійного внеску з вказаного рахунку ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 37264770) на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 державної компанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» () (далі ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ»), відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» в сумі 3 433 000, 00 гривень.
У подальшому, 24.03.2022 у точно не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, забезпечив здійснення трансакції щодо переказу коштів у вигляді благодійного внеску з вказаного рахунку ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ», відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» в сумі 2 038 000 гривень.
У подальшому, 07.04.2022, у точно не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, забезпечив здійснення трансакції щодо переказу коштів у вигляді безповоротної фінансової допомоги, згідно з договором № STE-27-107-Д-22, з вказаного рахунку ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 37264770) на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 дочірнього підприємства державної компанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» () (далі ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»), відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» в сумі 1 158 750,00 гривень.
Умовами п. 1.3 договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022 сторони погодили, що безповоротна фінансова допомога надається Стороною-1 (ТОВ «АРТАН ЦЕНТР») для закупівлі бронеплит «IV ICW 3 kg Ceramic composite» та плитоносок «ІІІА (9мм)» з метою передачі 100 бронежилетів і 200 бронепластин Збройним силам України та/або військовим адміністраціям та/або Стороні 1 для подальшої передачі іншим суб`єктам визначеним Постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174, (надалі кінцевим користувачам) та включає в себе втрати Сторони-2 (ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»), пов`язані із здійсненням закупівлі, що не можуть перевищувати 3 % від безповоротної фінансової допомоги. Також п. 2.3 договору передбачено, що Сторона-2 зобов`язується передати кінцевим користувачам, письмово визначеним Стороною-1 майно згідно переліку, зазначеного в п. 1.3 договору та з характеристиками, визначеними у додатку 1 до Договору в строк не пізніше ніж через 5 днів після його фактичною отримання Стороною-2. У додатку № 1 визначено відповідний перелік майна, а саме: бронеплита «IV ICW 3 kg Ceramic composite» в кількості 200 шт. та плитоноска «ІІІА (9 мм)» 100 шт. Перелік Кінцевих користувачів, яким повинно бути передане Майно надається Стороною-1 Стороні-2 протягом 5 банківських днів після набуття чинності цим Договором.
Поряд з цим додатковою угодою № 1, що датується квітнем 2022 року (точна дата відсутня) передбачено, що сторони дійшли згоди змінити п. 1.3 договору, а саме: після слів «… 200 бронепластин», додати текст «та шоломів «NIJ IIIA 9mm Kevlar» у кількості 100 одиниць та шоломів «NIJ IIIA 9mm PE» у кількості 250 одиниць, а далі за текстом п. 1.3 договору.
У подальшому, 12.04.2022 у точно не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, забезпечив здійснення трансакції щодо переказу коштів у вигляді безповоротної фінансової допомоги, згідно з договором № STE-27-107-Д-22, з вказаного рахунку ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» (), відкритого АБ «УКРГАЗБАНК», на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» у сумі 1 147 163 гривень.
Вказані трансакції щодо переказу коштів у вигляді благодійних пожертв та безповоротної фінансової допомоги забезпечувались ОСОБА_5 , який переслідував корисливий мотив, з метою передачі йому, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, від вказаних вище юридичних осіб товарів військового призначення у вигляді бронежилетів (плитоносок та бронепластин) та шоломів для подальшого укладання правочинів щодо їх продажу з метою одержання прибутку.
Після цього, у період з березня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 05.05.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатні передачі Збройним силам України та/або військовим адміністраціям, та/або іншим суб`єктам визначеним постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», тобто для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, вище зазначених товарів військового призначення, закуплених за кошти благодійних пожертв та безоплатної фінансової допомоги від донорів, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час особи безоплатно отримували такі зі складу Львівського інноваційного терміналу «Лео» ТОВ «Нова пошта» за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Муроване, вул. Київська, 2а, де фактично складували своє майно ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» та ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ».
Після отримання бронежилетів (бронепластин і плитоносок) та шоломів (касок), придбаних за кошти благодійних пожертв та безоплатної фінансової допомоги від донорів, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів вище вказаним суб`єктам, що визначено постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» та п. 1.3, 2.3 договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022, здійснювали їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримали прибуток.
Так, 29.04.2022 приблизно о 09:00 год ОСОБА_6 , перебуваючи на стоянці позаду торгового центру «Скриня», що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 179, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення, придбаних за кошти благодійних пожертв та безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення, прийняв рішення про продаж бронежилета. Для цього, ОСОБА_6 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_9 , 2 бронепластини марки «NFM» та жилет (плитоноску) коричневого кольору, що становлять собою один комплект бронежилета, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 . Отримавши бронежилет, ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 24 500 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 24 500 гривень.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:45 год. ОСОБА_6 , перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення придбаних за кошти благодійних пожертв та безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж 2 бронежилетів. Для цього, ОСОБА_6 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_9 , 4 бронепластини, дві з яких марки «NFM» та дві з маркуванням: А-22-F-944371 і А-22-F-944365, а також 2 бронежилети (плитоноски) чорного кольору марки «SMPP», з серійними номерами: 2982 і 1064, що становлять собою два комплекти бронежилетів, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 . Отримавши бронежилети, ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 за їх продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 49 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 49 000 гривень.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:55 год. ОСОБА_7 , перебуваючи на стоянці за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення придбаних за кошти благодійних пожертв та безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж товарів військового призначення: 15 шоломів (касок), 15 бронежилетів та 30 бронеплит.
Для цього, ОСОБА_7 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_10 , 15 шоломів (касок) марки «CaraHelm» із серійними номерами: SM/BPH/157, SM/BPH/151, SM/BPH/153, SM/BPH/152, SM/BPH/5387, SM/BPH/138, SM/BPH/1384, SM/BPH/1382, SM/BPH/1386, SM/BPH/1389, SM/BPH/1383, SM/BPH/1385, SM/BPH/1390, SM/BPH/1387, SM/BPH/1388, 30 бронепластин чорного кольору з серійними номерами: НОМЕР_6 , A-22-F-944059, A-22-F-944058, A-22-F-944055, A-22-F-944052, A-22-F-944048, A-22-F-944046, A-22-F-943920, A-22-F-943919, A-22-F-943918, A-22-F-943941, A-22-F-943942, A-22-F-943943, A-22-F-943944, A-22-F-943945, A-22-F-943946, A-22-F-943947, A-22-F-943948, A-22-F-943949, A-22-F-943950, A-22-F-943951, A-22-F-943952, A-22-F-943953, A-22-F-943954, A-22-F-943955, A-22-F-943956, A-22-F-943957, A-22-F-943958, A-22-F-943959, A-22-F-943960 та 15 бронежилетів (плитоносок) чорного кольору марки «SMPP» з серійними номерами: 6990, 6976, 6975, 6982, 6974, 6981, 6978, 6986, 6973, 6971, 6984, 6989, 6977, 6980, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «КІА Sorento», державний реєстраційний номер НОМЕР_7 . Отримавши бронепластини, бронежилети та шоломи, ОСОБА_10 передав ОСОБА_7 за їх продаж, як було попередньо обумовлено, грошові кошти в сумі 486 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами отримали незаконний прибуток у розмірі 486 000 гривень.
Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , який будучи службовою особою діяв з використанням службового становища, та інші невстановлені на даний час особи у період з березня 2022 року по 05.05.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення здійснили правочини щодо продажу товарів у вигляді бронежилетів (бронеплатистин і плитоносок) та шоломів (касок), які були закуплені на кошти благодійних пожертв та безповоротної фінансової допомоги на суму 559 500 гривень, яка згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір, і отримали прибуток під час дії воєнного стану. Після цього, їх кримінально протиправну діяльність припинено працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у використанні безоплатної допомоги та укладанні інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.
Санкцією ч. 3 ст. 2012 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

26.08.2022 слідчим ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.08.2022 проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , про що складено протокол відповідно до вимог ст.ст. 104-106, 223, 233, 234, 236 КПК України.

За результатами проведення обшуків, крім речей та документів які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, виявлено, оглянуто та тимчасово вилучено наступне майно: грошові кошти в сумі 664 350 гривень, 42 132 долари США, 590 турецьких лір, 10 білоруських рублів, 4005 саудівських реалів, 500 євро та 5 фунтів стерлінгів; паспорт громадянина РФ НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_12 ; анкета на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; автобіографія на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; зобов`язана громадянина України з допуском до державної таємниці на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; згода на обробку персональних даних на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; копія біографії на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк.; банківські платіжні картки АБ «УКРГАЗБАНК» з наступними номерами: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_15 ; флеш-накопичувачі «Transcend 500 Gb» та «Team 16 Gb»; ноутбук «Lenovo Think Pad», серійний номер: НОМЕР_16 із зарядним пристроєм; 4 мобільні телефони Apple iPhone з встановленими 2 сім-картками «Lifecell» та «Київстар» відповідно.

Вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

27.08.2022 слідчим ОСОБА_3 , у порядку та з підстав, передбачених ст.ст. 40, 84, 98, 99, 100, 110 КПК України винесено, постанову про визнання зазначених речей та документів речовими доказами.

Беручи до уваги викладене, на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене під час обшуку за вище вказаною адресою: майно підозрюваного ОСОБА_5 , наявність якого встановлено під час досудового слідства, а саме: грошові кошти в сумі 664 350, 00 гривень, 42 132, 00 долари США, 590, 00 турецьких лір, 10 білоруських рублів, 4005, 00 саудівських реалів, 500 євро та 5 фунтів стерлінгів; паспорт громадянина РФ НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_12 ; анкета на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; автобіографія на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; зобов`язання громадянина України з допуском до державної таємниці на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; згода на обробку персональних даних на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; копія біографії на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк.; банківські платіжні картки АБ «УКРГАЗБАНК» з наступними номерами: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_15 ; флеш-накопичувачі «Transcend 500 Gb» та «Team 16 Gb»; ноутбук «Lenovo Think Pad», серійний номер: НОМЕР_16 із зарядним пристроєм; 4 мобільні телефони Apple iPhone з встановленими 2 сім-картками «Lifecell» та «Київстар» відповідно.

Документами, які підтверджують факти, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним ОСОБА_5 майном, яке належить арештувати є протокол обшуку від 26.08.2022 за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає до часткового задоволення на майно зазначене в клопотанні слід накласти арешт.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині заборони відчуження, користування та розпоряджання на вказане в клопотанні майно, оскільки саме по собі накладення арешту є забороною будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися таким майном на яке накладено арешт.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_17 ) з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, а саме:

-грошові кошти в розмірі 664 350, 00 гривень, 42 132, 00 долари США, 590, 00 турецьких лір, 10, 00 білоруських рублів, 4005, 00 саудівських реалів, 500, 00 євро та 5, 00 фунтів стерлінгів;

-паспорт громадянина РФ НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_12 ;

-анкету на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.;

-автобіографію на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.;

-зобов`язання громадянина України з допуском до державної таємниці на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

-згоду на обробку персональних даних на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

-копію біографії на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк.;

-банківські платіжні картки АБ «УКРГАЗБАНК» з наступними номерами: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_15 ;

-флеш-накопичувачі «Transcend 500 Gb» та «Team 16 Gb»;

-ноутбук «Lenovo Think Pad», серійний номер: НОМЕР_16 із зарядним пристроєм;

-4 мобільні телефони Apple iPhone з встановленими 2 сім-картками «Lifecell» та «Київстар» відповідно.

У задоволенні решти вимог відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .