Провадження № 1-кс/344/4400/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокуратурора ОСОБА_3 , про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000038 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000038 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 України.

Прокурор вказує в клопотанні, що на території Івано-Франківської області здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів підприємництва, зокрема ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007»(, зареєстроване за адресою: вул. І. Миколайчука, 17-В, кв.40, м. Івано-Франківськ), ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» (, зареєстроване за адресою: вул. Бориславська, 29, м. Івано-Франківськ), ТОВ «ІС КАР`ЄРИ» (, зареєстроване за адресою: вул. Галана, 14, м. Тисмениця, Івано-Франківська область), ТОВ «ЕКО ТЕХНО» (, зареєстроване за адресою: вул. Бориславська, 29, м. Івано-Франківськ), які створені та підконтрольні резидентамРосійської ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).При цьому, основним керівником бізнес-активів ОСОБА_6 на території України є його зять ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ). За результатами проведеного Головним управлінням ДПС в Івано-Франківській області аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 до 31.12.2021, установлено заниження об`єкту оподаткування в сумі 29 млн 440 тис. грн та, відповідно, заниження податкового зобов`язання з податку на прибуток в сумі 5 млн 299 тис. грн, що є великим розміром. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007» є резидент Російської Федерації ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у розмірі 70% статутного капіталу, що становить 1 млн 191 тис. 400,00 грн.Крім цього, статутним капіталом володіють громадяни України ОСОБА_7 (5% або 85 тис. 100 грн) та ОСОБА_8 (25% або 425 тис. 500 грн).

Прокурор зазначає, що 08 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_6 в розмірі 70% статутного капіталу ТОВ «БУД-ІНВЕСТ «2007» вартістю 1 млн 191 тис. 400,00 грн із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД`є резидент Російської Федерації ОСОБА_6 (51,39% статутного капіталу, що становить 80 млн 573 тис. 861,12 грн).Часткою статутного капіталу володіють також громадяни України ОСОБА_7 (0,01% або22 тис. 438 грн), ОСОБА_9 , яка є дочкою ОСОБА_6 (30,8% статутного капіталу, що становить 48 млн 341 тис. 389 грн), та особа з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «офшорний» статус компанія з обмеженою відповідальністю «БЕСКЛАВО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (адреса: Кіпр, Нікосія, вул. Дігеніс Акрітас, 8, оф.303)з часткою 17,8% статутного капіталу, що становить 27 млн 850 тис. 010,00 грн, що може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов`язані з маскуванням причетності до бізнесу.

Встановлено, що на 100% власником «офшорної» компанії з обмеженою відповідальністю «БЕСКЛАВО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» є КРОУМФАРК БІЗНЕС ЛІМІТЕД (країна заснування Беліз, місцезнаходження: Беліз, м. Беліз, вул. Альберт, 99). У свою чергу, на 100% власником КРОУМФАРК БІЗНЕС ЛІМІТЕД є зять ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

21 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_6 в розмірі 51,39% статутного капіталу ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» () вартістю 80 млн 573 тис. 861,12 грн із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб.

Також прокурор вказує, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІС КАР`ЄРИ» є резидент Російської Федерації ОСОБА_6 (36% статутного капіталу, що становить 144 тис. грн). Часткою статутного капіталу володіють також громадяни України ОСОБА_10 (25% або 100 тис. грн), ОСОБА_11 (15% або 60 тис. грн), ОСОБА_12 (8% або 32 тис. грн), ОСОБА_13 (5% або 20 тис. грн) та ТОВ «Компанія з управління активами «ІС-Холдинг» (11% або 44 тис. грн). Види діяльності ТОВ «ІС КАР`ЄРИ»: добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний, КВЕД 08.11), добування піску, гравію, глин і каоліну (КВЕД 08.12), надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів (КВЕД 09.90), виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (КВЕД 23.32), різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (КВЕД 23.70). Разом з тим, здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, склад, цех тощо. Відповідно до даних реєстрів у ТОВ «ІС КАР`ЄРИ» відсутні у власності/користуванні об`єкти нерухомості та автотранспорт. Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ №65 ВІД 19.05.2020). Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕКО ТЕХНО» є резидент Російської Федерації ОСОБА_5 дружина ОСОБА_6 (100% статутного капіталу, що становить 1 млн 487 тис. 960,00 грн). Основний вид діяльності ТОВ «ЕКО ТЕХНО» «загального» характеру - консультування з питань комерційної діяльності й керування (КВЕД 70.22). Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності, створено для прикриття недобросовісної діяльності.

22 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКО ТЕХНО» () вартістю 1 млн 487 тис. 960,00 грн із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб. Сумарна вартість арештованих корпоративних прав ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» (в частині корпоративних прав ОСОБА_6 в розмірі 51,39%статутного капіталув сумі 80 млн 573 тис. 861,12 грн), ТОВ «ЕКО ТЕХНО» (в частині корпоративних прав ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу в сумі1 млн 487 тис. 960,00 грн)та ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007» (в частині корпоративних прав ОСОБА_6 в розмірі 70% статутного капіталу в сумі 1 млн 191 тис. 400,00 грн) складає 83 млн 253 тис. 221,12грн (вісімдесят три мільйони шістсот сімдесят дев`ять тисяч триста шістдесят гривень).

З метою забезпечення їх збереження, а також збереження їх економічної вартості, виникла необхідність передати вищевказані корпоративні права в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Враховуючи встановлені процесуальним законом строки розгляду клопотання про арешт майна (в порядку якого розглядається дане клопотання), слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без участі сторін за наявними матеріалами.

За змістом ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Частиною 2 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зіспеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано укримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт укримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті вказаного закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Частиною першою статті 21 вказаного закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх вуправління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку тауправління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на якінакладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого вінтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість якихдорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Передача арештованого у вказаному кримінальному провадженні зазначеного вище речового доказу для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна.

Як встановлено слідчим суддею, зазначені в клопотанні корпоративні права у вказаному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

08 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_6 в розмірі 70% статутного капіталу ТОВ «БУД-ІНВЕСТ «2007» вартістю 1 млн 191 тис. 400,00 грн із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб.

21 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_6 в розмірі 51,39% статутного капіталу ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» () вартістю 80 млн 573 тис. 861,12 грн із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб.

22 вересня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКО ТЕХНО» () вартістю 1 млн 487 тис. 960,00 грн із забороною розпорядження ними у будь-який спосіб.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року на території України введено воєнний стан строком на 30 діб. З 18.03.2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» внесені зміни до ст. 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ. Відповідно до цих змін продовжено строк дії воєнного стану в Україні до 23 серпня 2022 року. А Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 продовжено строк дії воєнного стану ще на 90 діб.

За таких обставин, зважаючи на те, що на даний час в Україні введено військовий стан, враховуючи наявність передбачених законом підстав для застосування положень абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України у кримінальному провадженні № 0000038 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 України, слідчий суддя вбачає підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном: корпоративні права ОСОБА_6 в розмірі 70% статутного капіталу ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007» (), що становить1 191 400,00 (один мільйон сто дев`яносто одна тисяча чотириста) грн; корпоративні права ОСОБА_6 в розмірі 51,39% статутного капіталу ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» (), що складає 80 573 861,12 (вісімдесят мільйонівп`ятсот сімдесят три тисячівісімсот шістдесят одна) грн; корпоративні права ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКО ТЕХНО» (), що становить 1 487 960,00 грн (один мільйон чотириста вісімдесят сім тисяч дев`ятсот шістдесят) грн.

Таким чином, підсумовуючи все наведене вище слідчий суддя вважає, що наявні правові обґрунтування та підстави для задоволення поданого клопотання.

Право на доступ до суду, закріплене у п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може бути реалізовано тільки у відповідності до вимог національного законодавства. Відповідно до вимог ст.309 КПК визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Дана ухвала слідчого судді, якою задоволено клопотання про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в цей перелік не входить, а отже апеляційному оскарженню не підлягає. Наведене підтверджується і прецедентною практикою суду апеляційної інстанції постановленою за результатами апеляційного розгляду аналогічної справи (Справа № 344/3903/22, Провадження № 11-сс/4808/124/22), яка є релевантною і обов`язковою до врахування.

Керуючись ст. 63, 129 Конституції України, ст. ст. 7, 22, 26,170- 174, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, внесене в рамках кримінального провадження № 0000038 від 05.08.2022- задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочиніву порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для здійснення заходів з управління:

1) корпоративні права ОСОБА_6 в розмірі 70% статутного капіталу ТОВ «ІФ БУД-ІНВЕСТ «2007» (), що становить1 191 400,00 (один мільйон сто дев`яносто одна тисяча чотириста) грн;

2) корпоративні права ОСОБА_6 в розмірі 51,39% статутного капіталу ТОВ «Компанія «ЄВРОІНВЕСТБУД» (), що складає 80 573 861,12 (вісімдесят мільйонівп`ятсот сімдесят три тисячі вісімсот шістдесят одна) грн;

3) корпоративні права ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКО ТЕХНО» (), що становить 1 487 960,00 грн (один мільйон чотириста вісімдесят сім тисяч дев`ятсот шістдесят) грн;.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1