Справа № 727/3849/22
Провадження № 1-кс/727/1247/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ "ВПГ АГРО ПЛЮС", ТОВ "Укр Пром Нафта", ТОВ "Фаворит ойл", ТОВ "БВК ГРУП", ТОВ "Українська нафтотрейдингова компанія", ТОВ "Нафтагруп-Транс 1", ТОВ "Кременчукнафтопродукт сервіс", ПРАТ "ВК Укрнафтобуріння" через місцеві АЗС ТОВ "ПП Ойл" реалізовують бензин, дизельне паливо та газовий конденсат сумнівної якості на підставі завідомо неправдивих документів, чим шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян у великих розмірах.

Крім цього, на території мережі автозаправних станцій, які належать ТОВ «ПП ОЙЛ» та які розташовані на території Чернівецької області здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб налагоджено протиправний механізм перевезення та реалізації на території Чернівецької області паливно-мастильних матеріалів низької якості з додаванням хімічних сполук невідомого походження з метою збільшення октанового числа бензину та його об`єму, а також барвників для створення природніх відтінків.

Зокрема, громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_1 , директор ТОВ «ПП Ойл», який за попередньою домовленістю з оптовими продавцями пального, а саме ТОВ «БВК ГРУП», ТОВ «Українська нафтотрейдінгова компанія», ТОВ «ТД Кременчукнафтопродукт сервіс», ПРАТ «ВК Укрнафтобуріння» та ТОВ «Нафтагруп-Транс 1» налагодив постачання та реалізацію на власних автозаправочних комплексах ПММ (бензину та дизельного палива) із зазначенням в бухгалтерських та звітних документах недостовірних відомостей щодо виду та обсягів ПММ.

Окрім цього, отримано інформацію стосовно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (батька ОСОБА_5 ) мешканця АДРЕСА_1 , який безпосередньо займається збором коштів від місцевих підприємців та аграріїв за отримання пального по 2 формі тобто без сплати відповідних податкових платежів.

В подальшому з використанням транспортних засобів пальне реалізується на АЗС мережі ТОВ «ПП Ойл» за наступними адресами:с.Тереблече, вул.Головна, 128А, Чернівецької області; с.Волока, вул.Асакі, 50, Чернівецької області; с.Валя Кузьмина, вул.Волоківська, 9, Чернівецької області;с.Остриця вул.Чернівецька, 8, Чернівецької області; АДРЕСА_3, Чернівецької області.

При цьому, встановлено, що безпосередньою бухгалтерською діяльністю ТОВ «ПП Ойл» займаються - громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

22.05.2022 року слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області було проведено ОМП за вище наведеними адресами АЗС «ПП Ойл», в ході якого, було підтверджено їх адреси, та те що на даних АЗС, відпускається пальне за завищеними цінами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку території, приміщень, споруд, які використовуються в якості автозаправної станції, з метою відшукання і вилучення чорнових записів, товарно-транспортних накладних, пошкоджених касових апаратів, фіскальних чеків щодо реалізації пального до 23.05.2022 року, копій установчих документів, відомостей щодо закупівлі пального та їх залишків. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, за адресою, АДРЕСА_2 , де розміщена АЗС «PP OIL», кадастровий номер земельної ділянки :41:003:0072, власником якої є ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.07.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні службові особи ТОВ «ПП Ойл» і на території, в приміщеннях, спорудах, які використовуються в якості автозаправної станції, можуть зберігатись речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «ПП Ойл» здійснює діяльність за адресою Чернівецька область, м. Чернівці, АДРЕСА_3, де розміщена АЗС «PP OIL», кадастровий номер земельної ділянки :41:003:0072.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що за вищевказаною адресою знаходиться автозаправний комплекс, який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку автозаправного комплексу АЗС «PP OIL», що знаходиться за адресою Чернівецька область, м. Чернівці, АДРЕСА_3, на земельній ділянці з кадастровим номером :41:003:0072, який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де фактично здійснює діяльність ТОВ «ПП Ойл», з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автозаправного комплексу АЗС «PP OIL», що знаходиться за адресою Чернівецька область, м. Чернівці, АДРЕСА_3, на земельній ділянці з кадастровим номером :41:003:0072, який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , де фактично здійснює діяльність ТОВ «ПП Ойл», з метою відшукання та вилучення чорнових записів, товарно-транспортних накладних, пошкоджених касових апаратів, фіскальних чеків щодо реалізації пального до 23.05.2022 року, копій установчих документів, відомостей щодо закупівлі пального та їх залишків.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали вручено _______________________