Справа № 761/8714/22
Провадження № 1-кс/761/4934/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні №0000153 від 23 березня 2022 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у місті Ташкент Республіки Узбекистан, громадянина України, не одруженого, раніше не судимого, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 23 березня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

16 травня 2022 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, у якому зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше 09 лютого 2022 року, у ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, за попередньою змовою групою осіб, а саме на втручання в роботу автоматизованої системи АТ КБ «Приват Банк», через особистий електронний кабінет ОСОБА_7 в мобільному додатку «Приват 24», створений для керування картковим банківським рахунком ОСОБА_7 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , та на втручання в роботу автоматизованої системи Міністерства цифрової трансформації України, мобільного додатку «Дія», через особистий електронний кабінет ОСОБА_7 в мобільному додатку «Дія».

Втручання в роботу автоматизованих систем АТ КБ «Приватбанк» та Міністерства цифрової трансформації України ОСОБА_5 планував здійснювати шляхом керування картковим банківським рахунком ОСОБА_7 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 без участі ОСОБА_7 та керування особистим електронним кабінетом ОСОБА_7 у мобільному додатку «Дія» без участі ОСОБА_7 .

Умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем АТ КБ «Приватбанк» та Міністерства цифрової трансформації України виник у ОСОБА_5 з метою приховування особи яка в дійсності використовує картковий банківський рахунок ОСОБА_7 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

З метою реалізації свого кримінально-протиправного умислу, направленого на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем АТ КБ «Приватбанк» та Міністерства цифрової трансформації України, зокрема, через особисті електронні кабінети ОСОБА_7 у мобільному додатку «Приват 24» та мобільному додатку «Дія», у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше 17 год. 14 хв. 09 лютого 2022 року, ОСОБА_5 підшукав ОСОБА_7 як співучасника вчинення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем АТ КБ «Приватбанк» та Міністерства цифрової трансформації України та вступив з ОСОБА_7 у змову щодо несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, згідно якої ОСОБА_7 , з метою забезпечення несанкціонованого втручання ОСОБА_5 в роботу автоматизованих систем АТ КБ «Приватбанк» та Міністерства цифрової трансформації України, відкриє картковий банківський рахунок в АТ КБ «Приватбанк», створить особисті електронні кабінети у мобільному додатку системи «Приват 24» та мобільному додатку «Дія» та надасть ОСОБА_5 доступ до особистих електронних кабінетів ОСОБА_7 у мобільному додатку «Приват 24» і мобільному додатку «Дія», передасть ОСОБА_5 пластикову банківську картку АТ КБ «Приватбанк», емітовану на ім`я ОСОБА_7 , а також під час телефонних дзвінків із «Приват Банку» на особистий телефон ОСОБА_7 буде підтверджувати здійснення ОСОБА_5 входів в систему «Приват 24» від імені ОСОБА_7 .

Так, система інтернет банкінгу «Приват 24», до якої мав умисел отримати несанкціонований доступ ОСОБА_5 , є дистанційним каналом обслуговування для доступу до баз даних банку (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно договору), і яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

Також, відповідно до п. 2.1.4.5.1. Умов та правил надання банківських послуг в Приватбанку, до яких 09 лютого 2022 року приєднався ОСОБА_7 , підписавши відповідну заяву, «клієнт зобов`язаний не передавати Картки, ПІН коди, постійний пароль, одноразові паролі і контрольну інформацію третім особам, не використовувати Картки або нанесені на них дані в цілях, не передбачених цим Договором, або що суперечать чинному законодавству».

За спільним задумом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , надання ОСОБА_7 доступу ОСОБА_5 до особистих електронних кабінетів ОСОБА_7 у мобільному додатку «Приват 24», надасть можливість ОСОБА_5 здійснювати несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі Інтернет банкінгу «Приват 24», в наслідок чого ОСОБА_5 зможе спотворювати процес обробки інформації в системі «Приват 24» АТ КБ «Приватбанк», представивши свої дії в системі «Приват 24», як дії ОСОБА_7 в системі «Приват 24».

В подальшому, реалізуючи спільний кримінально протиправний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, ОСОБА_5 , попередньо домовившись з ОСОБА_7 про зустріч, 09 лютого 2022 року, у невстановлений час, але не пізніше 17 год. 14 хв. прибув за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, 21/1, де зустрівся з ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на автомобілі під керуванням ОСОБА_5 прослідували до відділення АТ КБ «Приватбанк», яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, де ОСОБА_7 , виконуючи свою роль відповідно до попередньої змови з ОСОБА_5 , о 17 год. 36 хв. 09 лютого 2022 року відкрив картковий банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та отримав від працівника банку пластикову банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, цього ж дня, 09 лютого 2022 року, після відкриття ОСОБА_7 банківського рахунку та отримання пластикової банківської карти АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Києва, з метою отримання доступу для керування картковим банківським рахунком ОСОБА_7 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , в порушення п. 2.1.4.5.1. Умов та правил надання банківських послуг в Приватбанку, отримав від ОСОБА_7 пластикову банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та пароль доступу до неї, а також отримав від ОСОБА_7 доступ до особистих електронних кабінетів ОСОБА_7 у мобільному додатку «Приват 24» та мобільному додатку «Дія», встановивши за допомоги ОСОБА_7 , на належну ОСОБА_5 електронно-обчислювальну машину невстановленої моделі та марки, з доступом до мережі Інтернет, мобільні додатки «Приват 24» та «Дія» з доступом до особистих електронних кабінетів ОСОБА_7 в даних мобільних додатках.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 кримінально-протиправний умисел на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, 12 березня 2022 року в період з 7 год. 54 хв. до 13 год. 05 хв., з мобільного терміналу Самсунг SM- НОМЕР_2 , перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, видаючи себе за ОСОБА_7 , багаторазово здійснив вхід в особистий електронний кабінет ОСОБА_7 для керування картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 у мобільному додатку системи «Приват 24», та о 13 год. 06 хв. 12.03.2022 ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 7000 гривень, з належного ОСОБА_7 банківського рахунку № НОМЕР_1 на належний ОСОБА_8 картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , що призвело до спотворення процесу обробки інформації в системі «Приват 24», таким чином, що дії ОСОБА_5 в системі «Приват 24» по входу в систему та перерахунку грошових коштів ОСОБА_8 були зафіксовані в системі «Приват 24» як дії ОСОБА_7 .

Крім того, 12 березня 2022 року о 08 год. 14 хв. перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, ОСОБА_5 , видаючи себе за ОСОБА_7 та використовуючи електронно-обчислювальну машину невстановленої моделі та марки, з доступом до мережі Інтернет, здійснив вхід в особистий електронний кабінет ОСОБА_7 в мобільному додатку «Дія», та виготовив фотознімок зображення електронного кабінету ОСОБА_7 в додатку «Дія», що призвело до спотворення процесу обробки інформації в системі мобільному додатку «Дія», таким чином, що дії ОСОБА_5 по входу в мобільний додаток «Дія», були зафіксовані в системі «Дія» як дії ОСОБА_7 .

Також, 13 березня 2022 року в період з 09 год. 01 хв. до 21 год. 48 хв. перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, ОСОБА_5 з мобільного терміналу Самсунг SM- НОМЕР_2 , багаторазово здійснив вхід в особистий електронний кабінет ОСОБА_7 для керування картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 у мобільному додатку системи «Приват 24», та ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 50 грн. о 09 год. 01 хв., 3000 грн. о 09 год. 05 хв., 5000 грн. о 09 год. 30 хв., 10 грн. о 10 год. 45 хв., 4500 грн. об 11 год. 53 хв., 10 грн. о 17 год. 27 хв., 8 700 грн. о 17 год. 36 хв., 2950 грн. о 19 год. 31 хв., 3000 грн. о 20 год. 21 хв. 13 березня 2022 року, з належного ОСОБА_7 банківського рахунку № НОМЕР_1 на належний ОСОБА_8 картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , при цьому ОСОБА_7 13 березня 2022 року о 10 год. 45 хв., та об 11 год. 42 хв., під час телефонних дзвінків із «Приват Банку» на особистий телефон ОСОБА_7 , підтвердив здійснення ОСОБА_5 входу в систему «Приват 24» від імені ОСОБА_7 , що призвело до спотворення процесу обробки інформації в системі «Приват 24», таким чином, що дії ОСОБА_5 в системі «Приват 24» по входу в систему та перерахунку грошових коштів ОСОБА_8 були зафіксовані в системі «Приват 24» як дії ОСОБА_7 .

Також, 14 березня 2022 в період з 08 год. 15 хв. до 21 год. 10 хв. перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, ОСОБА_5 з мобільного терміналу Самсунг SM- НОМЕР_2 , багаторазово здійснив вхід в особистий електронний кабінет ОСОБА_7 для керування картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 у мобільному додатку системи «Приват 24», та ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3000 грн. о 09 год. 09 хв., 6600 грн. о 09 год. 54 хв., 6050 грн. о 16 год. 18 хв. 14 березня 2022 року, з належного ОСОБА_7 банківського рахунку № НОМЕР_1 на належний ОСОБА_8 картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , при цьому ОСОБА_7 14.03.2022 о 13 год. 49 хв. та о 15 год. 15 хв., під час телефонних дзвінків із «Приват Банку» на особистий телефон ОСОБА_7 , підтвердив здійснення ОСОБА_5 входу в систему «Приват 24» від імені ОСОБА_7 , що призвело до спотворення процесу обробки інформації в системі «Приват 24», таким чином, що дії ОСОБА_5 в системі «Приват 24», по входу в систему та перерахунку грошових коштів ОСОБА_8 , були зафіксовані в системі «Приват 24» як дії ОСОБА_7 .

Також, 15 березня 2022 року в період з 08 год. 31 хв. до 20 год. 44 хв. перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, ОСОБА_5 з мобільного терміналу Самсунг SM- НОМЕР_2 , багаторазово здійснив вхід в особистий електронний кабінет ОСОБА_7 для керування картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 у мобільному додатку системи «Приват 24», та ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 6000 грн. об 11 год. 17 хв. 15.03.2022, з належного ОСОБА_7 банківського рахунку № НОМЕР_1 на належний ОСОБА_8 картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , при цьому ОСОБА_7 15 березня 2022 року о 10 год. 47 хв., під час телефонного дзвінка із «Приват Банку» на особистий телефон ОСОБА_7 , підтвердив здійснення ОСОБА_5 входу в систему «Приват 24» від імені ОСОБА_7 , що призвело до спотворення процесу обробки інформації в системі «Приват 24», таким чином, що дії ОСОБА_5 в системі «Приват 24», по входу в систему та перерахунку грошових коштів ОСОБА_8 , були зафіксовані в системі «Приват 24» як дії ОСОБА_7 .

Також, 16 березня 2022 року в період з 08 год. 52 хв. до 22 год. 30 хв. перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, ОСОБА_5 з мобільного терміналу Самсунг SM- НОМЕР_2 , багаторазово здійснив вхід в особистий електронний кабінет ОСОБА_7 для керування картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 у мобільному додатку системи «Приват 24», та ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 10 грн. о 12 год. 25 хв., 9000 грн. о 12 год. 42 хв., 3000 грн. о 14 год. 37 хв., 4000 грн. о 15 год. 47 хв. 16 березня 2022 року, з належного ОСОБА_7 банківського рахунку № НОМЕР_1 на належний ОСОБА_8 картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , при цьому ОСОБА_7 16 березня 2022 року о 08 год. 52 хв., під час телефонного дзвінку із « ОСОБА_9 » на особистий телефон ОСОБА_7 , підтвердив здійснення ОСОБА_5 входу в систему «Приват 24» від імені ОСОБА_7 , що призвело до спотворення процесу обробки інформації в системі «Приват 24», таким чином, що дії ОСОБА_5 в системі «Приват 24» по входу в систему та перерахунку грошових коштів ОСОБА_8 , були зафіксовані в системі «Приват 24» як дії ОСОБА_7 .

Також, 17 березня 2022 року в період з 09 год. 07 хв. до 22 год. 55 хв. перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, ОСОБА_5 з мобільного терміналу Самсунг SM- НОМЕР_2 , багаторазово здійснив вхід в особистий електронний кабінет ОСОБА_7 для керування картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 у мобільному додатку системи «Приват 24», та ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 10 грн. о 09 год. 49 хв., 2000 грн. о 09 год. 58 хв., 3000 грн. о 12 год. 54 хв., 17 березня 2022 року, з належного ОСОБА_7 банківського рахунку № НОМЕР_1 на належний ОСОБА_8 картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , при цьому ОСОБА_7 17 березня 2022 року о 15 год. 51 хв. та о 16 год. 08 хв., під час телефонних дзвінків із «Приват Банку» на особистий телефон ОСОБА_7 , підтвердив здійснення ОСОБА_5 входу в систему «Приват 24» від імені ОСОБА_7 , що призвело до спотворення процесу обробки інформації в системі «Приват 24», таким чином, що дії ОСОБА_5 в системі «Приват 24», по входу в систему та перерахунку грошових коштів ОСОБА_8 , були зафіксовані в системі «Приват 24» як дії ОСОБА_7 .

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, але не пізніше 11 березня 2022 року, у ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом здачі в оренду житла в Закарпатській області громадянам України, які змінили своє місце проживання щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту, який розпочався 24 лютого 2022 року в наслідок збройної агресії Російської Федерації.

Для реалізації кримінально-протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_10 в період з 11 березня 2022 року до 16 березня 2022 року вчинив ряд підготовчих дій спрямованих на підшукування, пристосування засобів та знарядь, а також на створення умов для вчинення кримінального правопорушення.

Так, з метою отримання засобу зв`язку, за допомогою якого ОСОБА_5 готувався спілкуватися з майбутніми потерпілими, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18 год. 13 хв. 11 березня 2022 року ОСОБА_5 придбав сім карту ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , яку помістив в мобільний термінал систем зв`язку невстановленої моделі та марки, ІМЕІ НОМЕР_5 , а також 11 березня 2022 року, в період з 18 год. 13 хв. до 18 год. 28 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, ОСОБА_5 зареєстрував на електронно-обчислювальній машині невстановленої моделі та марки, з доступом до мережі Інтернет, додатки «Telegram» та «Viber» на обліковий запис з номером телефону НОМЕР_4 .

Крім того, з метою підшукування та введення в оману потенційних потерпілих, 11 березня 2022 року о 18 год. 13 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, використовуючи для доступу до мережі Інтернет електронно-обчислювальну машину невстановленої моделі та марки, розмістив на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення ІD: 742980531, щодо здачі в оренду будинку в с. Свалява Закарпатської області вартістю 1500 грн. за добу, зазначивши що дане оголошення розмістив «Богдан» та вказавши в оголошенні контактний телефон орендодавця « НОМЕР_4 », маючи на меті заволодіти шляхом обману грошовими коштами потерпілих які будуть сплачені за оренду будинку, та в дійсності не маючи у власності чи в оренді будинку в с. Свалява Закарпатської області, та не маючи можливості здати в оренду житловий будинок в с. Свалява Закарпатської області.

Також, з метою приховування слідів кримінального правопорушення та з метою полегшення його вчинення, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11 березня 2022 року підшукав знаряддя та засоби його вчинення, а саме банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , мобільний термінал систем зв`язку «Самсунг SM-N9750» із встановленим мобільним додатком «Приват 24», для керування картковим банківським рахунком АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та встановленим мобільним додатком «Дія», прив`язаним до облікового запису на ім`я ОСОБА_7 .

Доступ до належних ОСОБА_7 банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , облікового запису в додатку «Приват 24», для керування картковим банківським рахунком ОСОБА_7 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , облікового запису ОСОБА_7 в мобільному додатку «Дія», ОСОБА_5 отримав 09 лютого 2022 року від ОСОБА_7 .

Також, з метою приховування слідів кримінального правопорушення та з метою полегшення його вчинення, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, але не пізніше 12 березня 2022 року підшукав особу яка буде пособником у вчиненні кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_8 та попросив останнього зняти готівкою частину грошових коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом, з раніше переданого йому карткового рахунку № НОМЕР_1 та відомостей про пін-код даної карти, а також попросив ОСОБА_8 перераховувати грошові кошти, перераховані на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , з карткового банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок платіжних систем, номер якого ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 .

Так, 12 березня 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 год. 08 хв. потерпілий ОСОБА_11 , перебуваючи у АДРЕСА_2 , та маючи намір змінити своє місце проживання щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту в наслідок збройної агресії Російської Федерації, з використанням електронно-обчислювальної машини з доступом до мережі Інтернет, здійснюючи пошук житла в Закарпатській області знайшов на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення, розміщене ОСОБА_5 , про здачу в оренду будинку в с. Свалява Закарпатської області, в якому зазначено вартість оренди в розмірі 1500 гривень за добу та контактний телефон власника будинку на ім`я « ОСОБА_12 » - НОМЕР_4 .

В подальшому, 12 березня 2022 року, в період часу до 8 год. 08 хв. до 08 год. 55 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області та реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням мобільного додатку «Viber», ОСОБА_5 отримавши дзвінок від потерпілого ОСОБА_11 , в розмові з ОСОБА_11 ввів останнього в оману щодо своєї особи, представившись ОСОБА_13 та надіславши ОСОБА_11 в мобільному додатку «Viber» фотознімок зображення електронного кабінету ОСОБА_7 в застосунку «Дія». Також, під час розмови ОСОБА_5 ввівши ОСОБА_11 в оману щодо можливості оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області, узгодив з ним умови оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області та запропонував ОСОБА_11 перерахувати на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 завдаток за оренду будинку в розмірі 6 000 грн.

Будучи введеним в оману ОСОБА_5 , потерпілий ОСОБА_11 12 березня 2022 року о 8 год. 55 хв., за допомогою застосунку «Приват 24» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 5 000 грн., а також 12 березня 2022 року о 8 год. 59 хв. на прохання ОСОБА_11 , його знайомий ОСОБА_14 поповнив банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на 1 000 грн.

Після чого, ОСОБА_5 12 березня 2022 року, в період з 8 год. 55 хв. до 8 год. 59 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, отримавши від потерпілого ОСОБА_11 на контрольований ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6 000 грн., заволодів зазначеними грошима шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та розпорядився ними на власний розсуд, а саме, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, в період з 11 год. 21 хв. до 12 год. 22 хв. 12 березня 2022 року зняв з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6 000 грн. та витратив їх у спосіб визначений ОСОБА_5 .

Крім того, потерпіла ОСОБА_15 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. 30 хв. 12 березня 2022 року, перебуваючи у Закарпатській області та маючи намір змінити своє місце проживання щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту в наслідок збройної агресії Російської Федерації, з використанням електронно-обчислювальної машини з доступом до мережі Інтернет, здійснюючи пошук житла в Закарпатській області знайшла на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення, розміщене ОСОБА_5 , про здачу в оренду будинку в с. Свалява Закарпатської області, в якому зазначено вартість оренди в розмірі 1 500 грн. за добу, та контактний телефон власника будинку на ім`я « ОСОБА_12 » - НОМЕР_4 .

В подальшому, 12 березня 2022 року, в період часу до 9 год. 30 хв. до 09 год. 48 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області та реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 отримавши дзвінок від потерпілої ОСОБА_15 на номер телефону НОМЕР_4 , представився потерпілій ОСОБА_15 « ОСОБА_12 », ввівши останню в оману щодо можливості оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області, узгодив з нею умови оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області та запропонував ОСОБА_15 перерахувати на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 завдаток за оренду будинку в розмірі 15 000 грн.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_15 12 березня 2022 року о 09 год. 48 хв., за допомогою застосунку «Приват 24» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 15 000 грн.

Після чого, ОСОБА_5 12 березня 2022 року о 09 год. 48 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, отримавши від потерпілої ОСОБА_15 на контрольований ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 грн., заволодів зазначеними грошима шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, і розпорядився ними на власний розсуд, а саме, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 та перебуваючи у м. Києві, в період з 11 год. 21 хв. до 12 год. 22 хв. 12 березня 202 року зняв з банківського рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 грн. та витратив їх у спосіб визначений ОСОБА_5 .

Крім того, потерпіла ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 год. 52 хв. 13 березня 2022 року, перебуваючи у Закарпатській області та маючи намір змінити своє місце проживання щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту в наслідок збройної агресії Російської Федерації, з використанням електронно-обчислювальної машини з доступом до мережі Інтернет, здійснюючи пошук житла в Закарпатській області знайшла на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення, розміщене ОСОБА_5 , про здачу в оренду будинку в с. Свалява Закарпатської області, в якому зазначено вартість оренди в розмірі 1 500 грн. за добу, та контактний телефон власника будинку на ім`я « ОСОБА_12 » - НОМЕР_4 .

В подальшому, 13 березня 2022 року, о 08 год. 52 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області та реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 отримавши дзвінок від потерпілої ОСОБА_16 на номер телефону НОМЕР_4 , представився потерпілій ОСОБА_16 « ОСОБА_12 », ввів останню в оману щодо можливості оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області, узгодив з нею умови оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області та запропонував ОСОБА_16 перерахувати на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 завдаток за оренду будинку в розмірі 3 000 грн.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_16 13 березня 2022 року о 09 год. 04 хв., за допомогою застосунку «Приват 24» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 3 000 грн.

Після чого, ОСОБА_5 13 березня 2022 року о 09 год. 04 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, отримавши від потерпілої ОСОБА_16 на контрольований ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 000 грн., заволодів зазначеними грошима шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, і розпорядився ними на власний розсуд, а саме, о 09 год. 05 хв. 13 березня 2022 року перерахував зазначені грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , витратив їх у спосіб визначений ОСОБА_5 , перерахувавши 13 березня 2022 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок платіжних систем.

Крім того, потерпіла ОСОБА_17 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. 01 хв. 13 березня 2022 року, перебуваючи у м. Вінниця та маючи намір змінити своє місце проживання, щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту в наслідок збройної агресії Російської Федерації, з використанням електронно-обчислювальної машини з доступом до мережі Інтернет, здійснюючи пошук житла в Закарпатській області знайшла на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення, розміщене ОСОБА_5 , про здачу в оренду будинку в с. Свалява Закарпатської області, в якому зазначено вартість оренди в розмірі 1 500 грн. за добу та контактний телефон власника будинку на ім`я « ОСОБА_12 » - НОМЕР_4 .

В подальшому, 13 березня 2022 року, в період до 09 год. 01 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області та реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 отримавши дзвінок від потерпілої ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_4 , в розмові з потерпілою ОСОБА_17 ввів останню в оману щодо своєї особи, представившись ОСОБА_13 та надіславши ОСОБА_17 в мобільному додатку «Viber» фотознімок зображення електронного кабінету ОСОБА_7 в застосунку «Дія». Також, під час розмови ОСОБА_5 ввівши ОСОБА_17 в оману щодо можливості оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області, узгодив з нею умови оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області та запропонував ОСОБА_17 перерахувати на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 завдаток за оренду будинку в розмірі 5 000 грн.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_17 13 березня 2022 року о 09 год. 28 хв., за допомогою застосунку «Приват 24» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 5 000 грн.

Після чого, ОСОБА_5 13 березня 2022 року о 09 год. 28 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, отримавши від потерпілої ОСОБА_17 на контрольований ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 000 грн., заволодів зазначеними грошима шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, і розпорядився ними на власний розсуд, а саме, о 09 год. 30 хв. 13 березня 2022 року перерахував зазначені грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , витратив їх у спосіб визначений ОСОБА_5 , перерахувавши на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок платіжних систем.

Крім того, потерпіла ОСОБА_18 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 год. 12 хв. 13 березня 2022 року, перебуваючи у с. Лемешівка Київської області та маючи намір змінити своє місце проживання щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту в наслідок збройної агресії Російської Федерації, з використанням електронно-обчислювальної машини з доступом до мережі Інтернет, здійснюючи пошук житла в Закарпатській області знайшла на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення, розміщене ОСОБА_5 , про здачу в оренду будинку в с. Свалява Закарпатської області, в якому зазначено вартість оренди в розмірі 1 500 грн. за добу та контактний телефон власника будинку на ім`я « ОСОБА_12 » - НОМЕР_4 .

В подальшому, 13 березня 2022 року о 10 год. 12 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області та реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 отримавши дзвінок від потерпілої ОСОБА_18 на номер телефону НОМЕР_4 , представився потерпілій ОСОБА_18 . ОСОБА_13 та встосувівши останню в оману щодо можливості оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області, узгодив з нею умови оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області та запропонував ОСОБА_18 перерахувати на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 завдаток за оренду будинку в розмірі 4500 грн.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_18 13 березня 2022 року об 11 год. 42 хв., за допомогою застосунку «Приват 24» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 4 500 грн.

Після чого, ОСОБА_5 13 березня 2022 року об 11 год. 42 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, отримавши від потерпілої ОСОБА_18 на контрольований ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 500 грн., заволодів зазначеними грошима шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, і розпорядився ними на власний розсуд, а саме, о 11 год. 53 хв. 13 березня 2022 року перерахував зазначені грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , витратив їх у спосіб визначений ОСОБА_5 , перерахувавши на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок платіжних систем.

Крім того, потерпіла ОСОБА_19 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 год. 05 хв. 13 березня 2022 року, перебуваючи у м. Мукачеве Закарпатської області та маючи намір змінити своє місце проживання, щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту в наслідок збройної агресії Російської Федерації, з використанням електронно-обчислювальної машини з доступом до мережі Інтернет, здійснюючи пошук житла в Закарпатській області знайшла на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення, розміщене ОСОБА_5 , про здачу в оренду будинку в с. Свалява Закарпатської області, в якому зазначено вартість оренди в розмірі 1 500 грн. за добу, та контактний телефон власника будинку на ім`я « ОСОБА_12 » - НОМЕР_4 .

В подальшому, 13 березня 2022 року, в період з 16 год. 05 хв. до 17 год. 35 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області та реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 під час спілкування з потерпілою ОСОБА_19 за допомогою переписки на інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ та в мобільному додатку «Telegram», представився потерпілій ОСОБА_19 . ОСОБА_13 , ввівши останню в оману щодо можливості оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області, узгодив з нею умови оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області та запропонував ОСОБА_19 перерахувати на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 завдаток за оренду будинку в розмірі 8 700 грн.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_19 13 березня 2022 року о 17 год. 35 хв., за допомогою застосунку «Приват 24» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 8 700 грн.

Після чого, ОСОБА_5 13 березня 2022 о 17 год. 35 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, отримавши від потерпілої ОСОБА_19 на контрольований ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8 700 грн., заволодів зазначеними грошима шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, і розпорядився ними на власний розсуд, а саме, о 17 год. 36 хв. 13 березня 2022 року перерахував зазначені грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , витратив їх у спосіб визначений ОСОБА_5 , перерахувавши на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок платіжних систем.

Крім того, потерпіла ОСОБА_20 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07 год. 17 хв. 14 березня 2022 року, перебуваючи у м. Вінниця та маючи намір змінити своє місце проживання, щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту в наслідок збройної агресії Російської Федерації, з використанням електронно-обчислювальної машини з доступом до мережі Інтернет, здійснюючи пошук житла в Закарпатській області знайшла на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення, розміщене ОСОБА_5 , про здачу в оренду будинку в с. Свалява Закарпатської області, в якому зазначено вартість оренди в розмірі 1 500 грн. за добу та контактний телефон власника будинку на ім`я « ОСОБА_12 » - НОМЕР_4 .

В подальшому, 14 березня 2022 року, о 07 год. 17 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області та реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 отримавши дзвінок від потерпілої ОСОБА_20 на номер телефону НОМЕР_4 , представився потерпілій ОСОБА_20 . ОСОБА_13 та ввівши останню в оману щодо можливості оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області, узгодив з нею умови оренди будинку в с. Свалява Закарпатської області та запропонував ОСОБА_20 перерахувати на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 завдаток за оренду будинку в розмірі 3000 грн.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_20 14 березня 2022 року о 09 год. 08 хв., за допомогою застосунку «Приват 24» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 3000 грн.

Після чого, ОСОБА_5 14 березня 2022 року о 09 год. 08 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, отримавши від потерпілої ОСОБА_20 на контрольований ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн., заволодів зазначеними грошима шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, і розпорядився ними на власний розсуд, а саме, о 09 год. 09 хв. 14 березня 2022 року перерахував зазначені грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , витратив їх у спосіб визначений ОСОБА_5 , перерахувавши на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок платіжних систем.

Крім того, продовжуючи реалізацію кримінально-протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_10 , з метою отримання засобу зв`язку для спілкування з майбутніми потерпілими, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 20 год. 26 хв. 12 березня 2022 року придбав сім карту ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_12 , яку помістив в мобільний термінал систем зв`язку невстановленої моделі та марки, ІМЕІ НОМЕР_13 , а також 16 березня 2022 року, в період з 08 год. 22 хв. до 10 год. 41 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області зареєстрував на електронно-обчислювальній машині невстановленої моделі та марки, з доступом до мережі Інтернет, додатки «Telegram» та «Viber» на обліковий запис з номером телефону НОМЕР_12 .

Так, з метою підшукування та введення в оману потенційних потерпілих, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14 год. 05 хв. 16 березня 2022 року ОСОБА_5 , використовуючи для доступу до мережі Інтернет електронно-обчислювальну машину невстановленої моделі та марки, розмістив на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення ІD: Оі1S2, щодо здачі в оренду еко будинку у с. Клочки поруч з м. Мукачеве Закарпатської області вартістю 2 500 грн. за добу, вказавши що дане оголошення розмістив «Богдан» та зазначивши в оголошенні контактний телефон орендодавця « НОМЕР_12 », маючи на меті заволодіти шляхом обману грошовими коштами потерпілих які будуть сплачені за оренду будинку та в дійсності не маючи у власності чи в оренді будинку в с. Клочки поруч з м. Мукачеве Закарпатської області, та не маючи можливості здати в оренду житловий будинок в с. Клочки поруч з м. Мукачеве Закарпатської області.

Так, 16 березня 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год. 36 хв. потерпілий ОСОБА_21 , перебуваючи у м. Ямпіль Вінницької області, та маючи намір змінити своє місце проживання щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту в наслідок збройної агресії Російської Федерації, з використанням електронно-обчислювальної машини з доступом до мережі Інтернет, здійснюючи пошук житла в Закарпатській області знайшов на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення, розміщене ОСОБА_5 , про здачу в оренду будинку в с. Клочки Закарпатської області, в якому зазначено вартість оренди в розмірі 2 500 грн. за добу та контактний телефон власника будинку на ім`я « ОСОБА_12 » - НОМЕР_12 .

В подальшому, 16 березня 2022 року, о 15 год. 37 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області та реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 отримавши дзвінок від потерпілого ОСОБА_21 на номер телефону НОМЕР_12 , в розмові з ОСОБА_21 ввів останнього в оману щодо своєї особи, представившись ОСОБА_13 та надіславши ОСОБА_21 в мобільному додатку «Viber» фотознімок зображення електронного кабінету ОСОБА_7 в застосунку «Дія». Також, під час розмови ОСОБА_5 ввівши ОСОБА_21 в оману щодо можливості оренди будинку в с. Клочки Закарпатської області, узгодив з ним умови оренди будинку в с. Клочки Закарпатської області та запропонував ОСОБА_21 перерахувати на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 завдаток за оренду будинку в розмірі 4 000 грн.

Будучи введеним в оману ОСОБА_5 , потерпілий ОСОБА_21 16 березня 2022 року о 15 год. 46 хв., за допомогою застосунку «Приват 24» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 4 000 грн.

Після чого, ОСОБА_5 16 березня 2022 року о 15 год. 46 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, отримавши від потерпілого ОСОБА_21 на контрольований ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 000 грн., заволодів зазначеними грошима шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, і розпорядився ними на власний розсуд, а саме, о 15 год. 47 хв. 16 березня 2022 року перерахував зазначені грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , витратив їх у спосіб визначений ОСОБА_5 , перерахувавши на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок платіжних систем.

Крім того, продовжуючи реалізацію кримінально-протиправного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_10 , з метою отримання засобу зв`язку для спілкування з майбутніми потерпілими, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 23 год. 33 хв. 16 березня 2022 року придбав сім карту ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_15 , яку помістив в мобільний термінал систем зв`язку невстановленої моделі та марки, ІМЕІ НОМЕР_16 , а також 16 березня 2022 року, в період з 08 год. 22 хв. до 10 год. 41 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області зареєстрував на електронно-обчислювальній машині невстановленої моделі та марки, з доступом до мережі Інтернет, додаток «Viber» на обліковий запис з номером телефону НОМЕР_15 .

Так, з метою підшукування та введення в оману потенційних потерпілих, у невстановлений досудовим розслідуванням місці, о 23 год. 24 хв. 16 березня 2022 року ОСОБА_5 , використовуючи для доступу до мережі Інтернет електронно-обчислювальну машину невстановленої моделі та марки, розмістив на Інтернет ресурсі https://www.olx.ua/ оголошення ІD: 743143215, щодо здачі в оренду будинку у с. Поляна Закарпатської області вартістю 45 000 грн., вказавши що дане оголошення розмістив «Гостьовий дім «Еллада» та зазначивши в оголошенні контактний телефон орендодавця НОМЕР_15 , маючи на меті заволодіти шляхом обману грошовими коштами потерпілих які будуть сплачені за оренду будинку та в дійсності не маючи у власності чи в оренді будинку в с. Поляна Закарпатської області та відповідно не маючи можливості здати в оренду житловий будинок в с. Поляна Закарпатської області.

Так, 17 березня 2022 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 год. 25 хв. потерпіла ОСОБА_22 , перебуваючи у АДРЕСА_3 та маючи намір змінити своє місце проживання щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту в наслідок збройної агресії Російської Федерації, з використанням електронно-обчислювальної машини з доступом до мережі Інтернет, здійснюючи пошук житла в Закарпатській області знайшла на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщене ОСОБА_5 , про здачу в оренду будинку в с. Поляна Закарпатської області, в якому зазначено вартість оренди в розмірі 45 000 грн. та контактний телефон власника будинку на ім`я « ОСОБА_12 » - НОМЕР_15 .

В подальшому, 17 березня 2022 року, в період з 08 год. 48 хв. до 09 год. 56 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області та реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 під час спілкування з потерпілою ОСОБА_22 за допомогою переписки в мобільному додатку «Viber», ввів останню в оману щодо своєї особи, представившись ОСОБА_13 та надіслав ОСОБА_22 в мобільному додатку «Viber» фотознімок зображення електронного кабінету ОСОБА_7 в застосунку «Дія». Також, під час переписки ОСОБА_5 ввівши ОСОБА_22 в оману щодо можливості оренди будинку с. Поляна Закарпатської області, узгодив з нею умови оренди зазначеного будинку та запропонував ОСОБА_22 перерахувати на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 завдаток за оренду будинку в розмірі 2 000 грн.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_22 17 березня 2022 року о 09 год. 56 хв., за допомогою застосунку «Приват 24» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 2 000 грн.

Після чого, ОСОБА_5 17 березня 2022 року о 09 год. 56 хв., перебуваючи у невстановленому місці в Ужгородському районі Закарпатської області, отримавши від потерпілої ОСОБА_22 на контрольований ОСОБА_5 банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 000 грн., заволодів зазначеними грошима шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, і розпорядився ними на власний розсуд, а саме, о 15 год. 58 хв. 17 березня 2022 року перерахував зазначені грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , витратив їх у спосіб визначений ОСОБА_5 , перерахувавши на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок платіжних систем.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України ( в редакції Законів № 908-IV від 05 червня 2003 року, № 2289-IV від 23 грудня 2004 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10 листопада 2015 року), а також у заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявність підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтована процесуальними документами та письмовими доказами, долученими до клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 заперечували проти клопотання та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на недоведеність ризиків позапроцесуальної поведінки підозрюваного, а саме на те, що підозрюваний свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав у повному обсязі, щиро розкаюється і має намір відшкодувати завдану шкоду.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, з`ясувавши думку осіб, що беруть участь у його розгляді, зокрема, міркування прокурора щодо доведеності наданими слідчому судді доказами обставин, доводи підозрюваного та його захисника, проаналізувавши та зіставивши результати розгляду клопотання слідчого між собою та в сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Крім того, ст. 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі й вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого, міцність його соціальних зв`язків, наявність постійного місця роботи, навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, дотримання раніше застосованих запобіжних заходів та інше.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Дослідивши надані матеріали слідчий суддя бере до уваги документи, що підтверджують ймовірну причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень і такі є переконливими для слідчого судді.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

За змістом ст. 176 КПК України найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим тримання під вартою.

Вирішуючи подане клопотання слідчий суддя враховує, що одне з кримінальних правопорушень, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є тяжким злочином. Також, суд враховує дані про особу ОСОБА_5 , який раніше не судимий, не одружений, офіційно не працевлаштований, має постійне місце проживання.

В той же час, ОСОБА_5 , як зазначено вище, інкримінуються вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, тобто останній підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за один з яких санкцією статті передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, тому, з урахуванням його характеризуючих обставин слідчий суддя вважає, що на даний час існують ризики того, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ч. 4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

За змістом ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Зважаючи на викладене, враховуючи кожну обставину окремо та в сукупності, проводячи оцінку поданих доказів, беручи до уваги мету і підстави застосування запобіжних заходів, що передбачені ст. 177 КПК України, слід дійти висновку про відмову у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 та наявність підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу менш суворого, ніж тримання під вартою, у виді домашнього арешту, з покладенням на нього обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає застосуванню на 54 дня до 15 липня 2022 року включно.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 183 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В:

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк 54 дня, у межах строку досудового розслідування, до 15 липня 2022 року, включно, обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1.цілодобово не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.прибувати до слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;

3.утриматися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;

4.здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним та адвокатом протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1