Справа № 713/900/22
Провадження №1-кс/713/158/22
УХВАЛА
іменем України

26.05.2022 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000195 від 23.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України,

УСТАНОВИВ:

24.05.2022 року прокурор Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000195 від 23.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України.

У клопотанні вказував, що 23.05.2022 року о 13.00 год в с. Іспас по вул. Головна Вижницького району Чернівецької області працівниками ДСР ГУНП в Чернівецькій області зупинено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Сергії Вижницького району, який перевозив піщано-гравійну суміш та надав на перевірку документи сумнівного походження - ТТН видану ФОП ОСОБА_5 , який не може здійснювати даний вид діяльності (ЄО-2393).

23.05.2022 року відомості про вказаний факт внесені до ЄРДР за №0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

23.05.2022 року під час ОМП в с. Іспас по вул. Головній Вижницького району було виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 5511» реєстраційний номер НОМЕР_1 жовтого кольору із завантаженою на ньому сумішшю, яка зовні схожа на піщано-гравійну, загальною кубомасою 6,358 куб.м. Даний автомобіль із завантаженою на ньому сумішшю поміщено на територію АБЗ за адресою: с. Іспас, вул. Головна, 25, Вижницького району, Чернівецької області.

Власником автомобіля марки «КАМАЗ 5511» реєстраційний номер НОМЕР_1 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , житель с. Небилів, Рожнятівського району Івано-Франківської області, а фактичним власником (користувачем) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Сергії Вижницького району Чернівецької області.

23.05.2022 року слідчим СВ Вижницького РВП автомобіль визнано засобом вчинення злочину та прилучено до даного кримінального провадження в якості речового доказу, а піщано-гравійна суміш, завантажену в багажному відділенні автомобіля визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та прилучено в якості речового доказу.

Зазначав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті транспортного засобу та піщано-гравійної суміші з метою недопущення їх знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його.

Просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1) Транспортний засіб марки «КАМАЗ 5511» реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , житель с. Небилів, Рожнятівського району Івано-Франківської області, фактичним власником (користувачем) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Сергії Вижницького району Чернівецької області, який на даний час знаходиться на території АБЗ за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження.

2) Піщано-гравійну суміш, загальною кубомасою 6,358 куб.м, яка завантажена в багажному відділенні автомобіля марки «КАМАЗ 5511» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яка на даний час знаходяться на території АБЗ за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження.

У судове засідання прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надав до канцелярії суду заяву, у якій просив клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю.

У судове засідання власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 не з`явився, до початку судового засідання надав до канцелярії суду заяву, просив клопотання прокурора розглядати за його відсутності та відмовити у його задоволенні, оскільки піщано-гравійну суміш придбав на законних підставах і перевозив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, копії матеріалів, якими власник тимчасово вилученого майна обґрунтовує свої заперечення, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 23.05.2022 року до ЄРДР за №0000195 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ст.240 ч.2 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000195 від 23.05.2022 року вбачається, що 23.05.2022 року о 13.00 год в с. Іспас по вул. Головна Вижницького району працівниками ДСР ГУНП в Чернівецькій області зупинено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Сергії Вижницького району, який перевозив піщано-гравійну суміш та надав на перевірку документи сумнівного походження - ТТН видану ФОП ОСОБА_5 , який не може здійснювати даний вид діяльності (ЄО-2393).

До внесення відомостей про кримінальне правопорушення 23.05.2022 року з 14.35 год. до 14.55 год. слідчим ОСОБА_7 в присутності понятих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за участю водія ОСОБА_4 на автодорозі Т2601 в с. Іспас Вижницького району Чернівецької області проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 5511», реєстраційний номер НОМЕР_1 із завантаженою на ньому сумішшю, зовні схожою на піщано-гравійну, загальною кубомасою 6,358 куб.м.

Згідно копії розписки ОСОБА_10 від 23.05.2022 року, вона отримала на відповідальне зберігання речові докази «КАМАЗ», реєстраційний номер НОМЕР_1 з піщано-гравійною сумішшю.

Постановою слідчого ОСОБА_7 від 23.05.2022 року: вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 5511», реєстраційний номер НОМЕР_1 визнано засобом вчинення злочину по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000195 від 23.05.2022 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речового доказу; суміш, яка зовні схожа на піщано-гравійну, загальною кубомасою 6,358 куб.м, визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000195 від 23.05.2022 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речового доказу.

Вказану постанову слідчого власник вилученого майна у встановленому законом порядку не оскаржував.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , власником транспортного засобу марки «КАМАЗ 5511», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , житель с. Небилів, Рожнятівського району Івано-Франківської області.

Згідно копії товарно-транспортної накладної №23056 від 23.05.2022 року, ФОП ОСОБА_5 відвантажив ОСОБА_4 суміш вагою 10,2 тони, вартістю 2855,96 грн, на автомобіль марки КАМАЗ 04017, водій та вантажоодержувач ОСОБА_4 . Пункт навантаження - с. Іспас, пункт розвантаження с. Виженка.

Згідно копії акту здачі-приймання робіт (надання послуг) №13 від 25.04.2021 року, складеного між ТОВ «Іспас Прогрес Буд» (Виконавець) та ФОП ОСОБА_5 (Замовником), - на підставі основного договору виконавцем були виконані роботи по виготовленню щебеневої продукції у кількості 1000 тон, вартістю 60000,00 гривень.

Згідно копії договору складування продукції №12 від 02.01.2020 року, укладеного між ФОП ОСОБА_5 (Поклажодавець) та ТОВ «Іспас Прогрес Буд» (Склад), Склад дозволив безоплатно складувати на визначеній території щебеневу продукцію, гравійно-піщану суміш.

Власником тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 суду надано копії:

довіреності бланк серії НВА 202067, посвідченої 22.10.2016 року приватним нотаріусом Рожнятівського районного нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим №517, якою ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діють незалежно один від одного бути його представником з усіх питань, пов`язаних з експлуатацією та вчиненням правочинів щодо розпорядження транспортним засобом марки «КАМАЗ 5511», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №32408244 від 22.10.2016 року, згідно якого 22.10.2016 року приватним нотаріусом Рожнятівського районного нотаріального округу ОСОБА_11 за №517 зареєстровано довіреність бланк серії НВА 202067;

довідки по види економічної діяльності №30-147/835 від 07.08.2009 року, виданої Відділом статистики у Путильському районі Головного управління статистики у Чернівецькій області, згідно якої 21.05.2008 року проведено державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4 , вид економічної діяльності: 60.24.0 діяльність автомобільного вантажного транспорту;

повідомлення про взяття на облік фізичної особи-підприємця №1471/03 від 22.05.2008 року.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Матеріали провадження свідчать про те, що досудове розслідування здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ст.240 ч.2 КК України, за змістом диспозиції якого встановлена кримінальна відповідальність за порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Прокурором не надано належних та допустимих доказів на підтвердження тих обставин, що до ЄРДР внесено відомості за фактом порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі або незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що свідчить про недотримання прокурором вимог ст.214 КПК України, а тому клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Крім того згідно санкції ст.240 ч.2 КК України конфіскація майна, як додаткове покарання, не передбачена.

Даних про те, що щебенева суміш загальною кубомасою 6,358 куб.м, про арешт якої ставить питання прокурор, є піщано-гравійною та незаконно видобутою, а також відноситься до корисних копалин місцевого або загальнодержавного значення, у матеріалах провадження немає і органом досудового розслідування не здобуто.

Матеріали кримінального провадження містять докази правомірності придбання цієї щебеневої суміші та її перевезення ОСОБА_4 .

За наведених прокурором обставин, накладення арешту на транспортний засіб марки «КАМАЗ 5511», реєстраційний номер НОМЕР_1 перешкоджатиме здійсненню права ОСОБА_4 володіти, користуватись та розпоряджатись майном для здійснення господарської діяльності.

Правомірність володіння та користування майном ОСОБА_4 ніким не оспорюється, а тому позбавлення його права володіти, користуватись та розпоряджатись транспортним засобом, за відсутності відомостей про те, що він причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України, в даному випадку також призвело б до незаконного обмеження його прав власника та володільця майна.

Слідчий суддя звертає увагу, що такі дії працівників правоохоронних органів спрямовані на перешкоджання господарській діяльності суб`єктів господарювання.

Визнання транспортного засобу речовим доказом в цьому кримінальному провадженні, само по собі, не може бути достатньою підставою для накладення арешту на це майно.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна безпідставне та необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Таким чином вилучений транспортний засіб із завантаженою щебеневою сумішшю необхідно повернути законному володільцю.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000195 від 23.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 ч.2 КК України відмовити.

Тимчасово вилучене 23.05.2022 року під час огляду місця події на автодорозі Т2601 в с. Іспас Вижницького району Чернівецької області, майно транспортний засіб «КАМАЗ 5511», реєстраційний номер НОМЕР_1 із завантаженою щебеневою сумішшю загальною кубомасою 6,358 куб.м - повернути законному володільцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Сергії Вижницького району Чернівецької області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Іван ПИЛИП`ЮК