У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4042/22

№ 1-кс/183/998/22

16 серпня 2022 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 червня 2022 року за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що 09 травня 2022 року о 12.47 годині, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу трактора «Владимирец Т 25 А 25 л/с», 2000-го року випуску, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 7 000 гривень, належними ОСОБА_4 , які остання переказала за доставку трактора до свого місця проживання, на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня, 10 травня 2022 року, невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму 47 550 гривень, належними ОСОБА_4 , які остання переказала на вищевказану карту через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості повної оплати трактора.
Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 09 травня 2022 року, побачивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж трактора «Владимирец Т 25 А 25 л/с», 2000-го року випуску, за 1500 доларів США, вона зателефонувала продавцеві на моб. номер НОМЕР_2 . Невідома особа чоловічим голосом представилася на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив потерпілій, що трактор продається за 1500 доларів США, доставка буде коштувати 7 000 гривень до місця її проживання, а саме до с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області, на що ОСОБА_4 погодилась, та того ж дня о 12 год. 47 хв., через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказала на банківську карту невідомої особи за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7 000 гривень. В ході телефонної розмови невідома особа також пообіцяла потерпілій, що наступного дня, 10 травня 2022 року, до 17 год. 00 хв., трактор буде доставлений до с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області.
10 травня 2022 року приблизно о 08 годині ЗО хвилин, невідома особа, що представилася ОСОБА_6 , зателефонувала та повідомила, що бухгалтерія фірми сільгосптехніки працює до 14 год. 00 хв., а тому потерпілій необхідно перевести залишкову суму 47 550 гривень, на вказаний вище номер банківської картки, в зв`язку з чим ОСОБА_4 здійснила платіж в касі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зазначену суму. Чекаючи доставку вказаного трактору, ОСОБА_4 телефонувала невідомій особі, що представилася ОСОБА_6 , який запевняв, що водій, який має здійснити доставку трактора «Владимирец Т 25 А 25 л/с», 2000-го року випуску, вже виїхав за адресою доставки разом з придбаним потерпілою товаром. Станом на 11 травня 2022 року товар так і не було доставлено потерпілій, а невідома особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 , перестав виходити на зв`язок.
Таким чином невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 54 550 гривень.
15.06.2022 року в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 15.07.2022 року здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме отримано відомості про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 09.05.2022 року до 01.07.2022 року. В ході огляду документів, встановлено, що грошові кошти після надходження на вищевказану банківську карту, власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перерахунок постійно здійснюється через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок IBAN НОМЕР_3 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме:
- необхідно отримати повну інформацію про власника банківських карток по рахунку IBAN НОМЕР_3 , рух коштів банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти, з банківської картки, яка має вказаний IBAN, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці IBAN НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки IBAN НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП, довіренностей, документів зі зразками підпису, за якою рахується вищевказана банківська карта ІВАN НОМЕР_5 , оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкети, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою ІВАN НОМЕР_5 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові, із відображенням всіх змін фінансового телефону, зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти ІВАN НОМЕР_5 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти ІВАN НОМЕР_5 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року.
Вказані документи зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
Прокурор зазначає, інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала своє клопотання, додатково обґрунтувавши його тим, що після отримання тимчасового доступу до банківської картки, на яку потерпілою були перераховані кошти, був встановлений її власник - ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою в домоволодінні, де по даним, які отримані в ході досудового розслідування, зареєстровані безхатченки та особи, які опинилися у складних життєвих обставин, але за вказаною адресою прописані особи постійно не проживають, і встановити його місце перебування не вдалося.
Разом з тим, аналізом руху грошових коштів, було встановлено, що сума коштів, що перерахована потерпілою, одразу перерахована на банківську картку рахунку ІВАN НОМЕР_5 , оформлену в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку з чим, з метою встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, місця вчинення злочину та розпорядження коштами, необхідний доступ до вказаної в клопотанні інформації.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи відсутність доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання ухвалено провести в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, оцінивши надані прокурором обґрунтування, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Встановлено, що 02 червня 2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.06.2022 року, протоколом прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення від 11.05.2022 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.06.2022 року, копією квитанції від 10.05.2022 року платником якої є ОСОБА_4 , копією договору між ОСОБА_7 та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", копією виписки особового рахунку на ім`я ОСОБА_7 , постановою про призначення групи дізнавачів від 02.06.2022 року, постановою про визначення групи прокурорів від 03.06.2022 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що дійсно з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Прокурор, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні тимчасового доступу до зазначеної інформації та її вилучення у письмовому вигляді.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А:

клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 червня 2022 року за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- власника банківських карток по рахунку IBAN НОМЕР_3 , рух коштів банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти, з банківської картки, яка має вказаний IBAN, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці IBAN НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки IBAN НОМЕР_3 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП, довіренностей, документів зі зразками підпису, за якою рахується вищевказана банківська карта ІВАN НОМЕР_5 , оформлена в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкети, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою ІВАN НОМЕР_5 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові, із відображенням всіх змін фінансового телефону, зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти ІВАN НОМЕР_5 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти ІВАN НОМЕР_5 , оформленій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.05.2022 року до 25.07.2022 року.
Строк дії ухвали до 16 жовтня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1