КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2475/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 761/8983/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 червня 2022 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, вилучене 12 травня 2022 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_10 , з сім-карткою «Водафон»;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-карткою «Київстар»;

- тримачі для сім карток «Водафон», з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тримач для сім-картки «Київстар», з номером НОМЕР_15 ;

- сім-картки «Водафон», у кількості 6 штук;

- сім-картку «Лайфселл», у кількості 1 штука;

- сім-картки «Київстар», у кількості 7 штук;

- 3 аркуші, із записами.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подав в інтересах власника майна ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Як стверджує представник, органами досудового розслідування не було зібрано достатніх доказів для того, що довести незаконність походження вилученого майна та його причетність до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, автор апеляції вказує, що майно, яке було вилучено під час проведення обшуку, належить ОСОБА_8 , який не має жодного відношення до цього кримінального провадження.

На думку апелянта, відсутні правові підстави вважати, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій чи набуте кримінально протиправним шляхом.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Шевченківським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що 12 травня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 10, шляхом обману під час обміну валют заволоділа грошовими коштами Ціхля Аркадіуша в сумі 23600 доларів США.

Того ж числа допитаний в якості потерпілого громадянин Республіки Польща ОСОБА_9 пояснив, що 12 травня 2022 року приблизно о 14 год. 20 хв. він, перебуваючи за адресою місця свого проживання, вирішив скористатися послугами обміну валют та зайшов на сайт Finance.ua. На даному сайті знайшов заявку на обмін доларів США на гривню по курсу 34,01, оскільки хотів розміняти 24000 доларів США. Після цього він вирішив скористатися даною послугою і зателефонував на номер телефону, вказаному у заявці, а саме НОМЕР_16 . Йому відповіла особа жіночої статі та повідомила, що вона дізнається, у якому пункті обміну є достатня кількість гривень для обміну і зателефонує за декілька хвилин. Через декілька хвилин з вказаного номеру останньому надійшов вхідний виклик, в ході якого та сама жінка, судячи по голосу, повідомила, що на даний час на ніякому пункті обміну такої кількості грошових коштів, а саме гривні не має, проте касир наразі може заїхати в банк та протягом однієї години підвезе йому готівкою грошові кошти на місце, яке він вкаже. Він, ОСОБА_10 , погодився і повідомив, що буде чекати за адресою: АДРЕСА_2 . Жінка запитала у нього, що саме розташоване за вказаною адресою, на що він відповів, що буде вдома у свого друга, проте, коли вони приїдуть, то він зможе вийти та обміняти грошові кошти. На це остання повідомила, що краще зустрітися на вулиці біля приміщення якогось банку. Тоді він, ОСОБА_10 , сказав, що краще зустрітися біля приміщення відділення Приватбанку біля ТРЦ «Гулівер». На цю пропозицію остання погодилася, але попросила назвати точну адресу, а саме: АДРЕСА_3 . Вказана жінка погодилася і повідомила, що протягом однієї години вони приїдуть за зазначеною ним адресою для здійснення обміну валюти. Далі 12 травня 2022 року приблизно о 15 год. 30 хв. він, ОСОБА_10 , прибув за вищевказаною адресою. Приблизно через 10 хв. до нього знову з того ж номеру телефону ( НОМЕР_16 ) зателефонувала та сама жінка і повідомила, що автомобіль під`їхав: Тойота, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 (повного номеру не повідомила), та сказала, що у даному автомобілі сидить касир і чекає. Після чого він, тримаючи при собі грошові кошти в сумі 24000 доларів США, в своїй сумці у руці, підійшов до зазначеного вище автомобіля і присів на заднє пасажирське сидіння. В салоні автомобіля побачив водія та чоловіка, нібито касира, який також сидів біля нього на задньому пасажирському сидінні. Після того як він, ОСОБА_10 , закрив дверцята, то автомобіль почав рухатися і він відразу відчинив двері та запитав, чи вони кудись їдуть, але після цього автомобіль зупинився і «касир» йому повідомив, що водій думав, що його потрібно підвезти. Надалі «касир» сказав, що у нього є гривні для обміну, щоб обміняти 23600 доларів США, не більше. На це він, ОСОБА_10 , погодився та дістав зі своєї сумки грошові кошти в сумі 23600 доларів США і передав чоловіку нібито «касиру». Останній, в свою чергу, з паперового пакету, який тримав при собі, передав йому грошові кошти, які, як він, ОСОБА_10 , вважав, були гривнями. Тоді ж він побачив, що грошові кошти були складені акуратно в пачки ніби в банку, порахував по пачках і виходила сума 800000 гривень, решту коштів 2635 гривень «касир» дав йому окремо. Після цього він, ОСОБА_10 , вийшов з вказаного автомобіля та попрямував в сторону свого раніше припаркованого автомобіля. У цей час до нього, ОСОБА_11 , підійшли працівники поліції та повідомили, що відносно нього щойно було скоєно шахрайство.

Того ж числа допитаний в якості свідка оперуповноважений УКР ОСОБА_12 пояснив, що 12 травня 2022 року в денний час доби спільно із колегою із УКР ОСОБА_13 виконували доручення слідчого Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві у кримінальному провадженні за № 0001074 від 06 травня 2022 року щодо відпрацювання території міста Києва на предмет вчинення злочинів, пов`язаних із фіктивним обміном валюти у автомобілях. Близько 15 год. 30 хв. за адресою: місто Київ, вул. Басейна, 10, помітили як із автомобіля «тойота корола», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 , вийшов чоловік, тримаючи в руках поліетиленовий пакет, всередині якого було помітно готівку. У свою чергу, вказаний автомобіль швидко від`їхав по бульвару Лесі Українки. В подальшому було прийнято рішення підійти до чоловіка та дізнатися, чи обмінював він грошові кошти в автомобілі. Чоловік під час розмови повідомив, що дійсно обміняв грошові кошти у сумі 23600 доларів США на готівку у гривнях. Під час подальшої перевірки гривні було виявлено, що грошові кошти сувенірні. Після цього було вирішено зупини вказаний автомобіль «тойота корола», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 . Буквально через декілька хвилин автомобіль було зупинено за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, 10. У вказаному автомобілі знаходився водій та пасажир на задньому сидінні, який представився як ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а поряд із ним паперовий конверт із грошовими коштами у сумі 23600 доларів США.

12 травня 2022 року допитаний в якості свідка оперуповноважений УКР ОСОБА_13 підтвердив показання свідка ОСОБА_12 .

Того ж числа до СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві надійшов рапорт від о/у УКР про те, що в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності в рівних частинах, згідно з договором купівлі-продажу від 09 листопада 2015 року № 1-3963, належить ОСОБА_15 і ОСОБА_16 .

12 травня 2022 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та в подальшому вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_10 , з сім-карткою «Водафон»;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-карткою «Київстар»;

- тримачі для сім карток «Водафон», з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тримач для сім-картки «Київстар», з номером НОМЕР_15 ;

- сім-картки «Водафон», у кількості 6 штук;

- сім-картки «Лайфселл», у кількості 1 штука;

- сім-картки «Київстар», у кількості 7 штук;

- 3 аркуші, із записами. Зазначені речі були упаковані до спеціального пакету № 4412423, з відповідними написами і підписами понятих.

13 травня 2022 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві було винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

25 травня 2022 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_10 , з сім-карткою «Водафон»;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-карткою «Київстар»;

- тримачі для сім карток «Водафон», з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тримач для сім-картки «Київстар», з номером НОМЕР_15 ;

- сім-картки «Водафон», у кількості 6 штук;

- сім-картки «Лайфселл», у кількості 1 штука;

- сім-картки «Київстар», у кількості 7 штук;

- 3 аркуші, із записами. Це майно упаковано до спеціального пакету № 4412423, з відповідними написами і підписами понятих.

Зазначене клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

07 червня 2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вказане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи наведене клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0001074, про накладення арешту на майно, вилучене 12 травня 2022 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_10 , з сім-карткою «Водафон»;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-карткою «Київстар»;

- тримачі для сім карток «Водафон», з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тримач для сім-картки «Київстар», з номером НОМЕР_15 ;

- сім-картки «Водафон», у кількості 6 штук;

- сім-картки «Лайфселл», у кількості 1 штука;

- сім-картки «Київстар», у кількості 7 штук;

- 3 аркуші, із записами, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання і технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , власника майна ОСОБА_8 та його представника ОСОБА_7 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 12 травня 2022 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_10 , з сім-карткою «Водафон»;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-карткою «Київстар»;

- тримачі для сім карток «Водафон», з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тримач для сім-картки «Київстар», з номером НОМЕР_15 ;

- сім-картки «Водафон», у кількості 6 штук;

- сім-картки «Лайфселл», у кількості 1 штука;

- сім-картки «Київстар», у кількості 7 штук;

- 3 аркуші, із записами, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч доводів апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту перелічене вище майно, яке було вилучене 12 травня 2022 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, вилучене 12 травня 2022 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на:

- мобільний телефон марки «Samsung» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_10 , з сім-карткою «Водафон»;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-карткою «Київстар»;

- тримачі для сім карток «Водафон», з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тримач для сім-картки «Київстар», з номером НОМЕР_15 ;

- сім-картки «Водафон», у кількості 6 штук;

- сім-картки «Лайфселл», у кількості 1 штука;

- сім-картки «Київстар», у кількості 7 штук;

- 3 аркуші, із записами, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, вилучене 12 травня 2022 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_10 , з сім-карткою «Водафон»;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-карткою «Київстар»;

- тримачі для сім карток «Водафон», з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тримач для сім-картки «Київстар», з номером НОМЕР_15 ;

- сім-картки «Водафон», у кількості 6 штук;

- сім-картки «Лайфселл», у кількості 1 штука;

- сім-картки «Київстар», у кількості 7 штук;

- 3 аркуші, із записами, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому посилання автора апеляції на незаконність накладення арешту на перелічене вище майно слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07 червня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, вилучене 12 травня 2022 року під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» А52, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_10 , з сім-карткою «Водафон»;

- роутер «Хуавей», ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-карткою «Київстар»;

- тримачі для сім карток «Водафон», з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- тримач для сім-картки «Київстар», з номером НОМЕР_15 ;

- сім-картки «Водафон», у кількості 6 штук;

- сім-картку «Лайфселл», у кількості 1 штука;

- сім-картки «Київстар», у кількості 7 штук;

- 3 аркуші, із записами, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4