1Справа № 335/2241/21 1-кс/335/653/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
ВСТАНОВИВ:
21.12.2020 року між КОЗ «Плодородненський 33CO» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 20/1 про виконання робіт з реконструкції (утеплення з заміною вікон) КОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , сума договору складає 2 845 437,47 грн.
Відповідно до п. 1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК, на свій страх і ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки, власними або залученими силами, виконувати роботи з реконструкції комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». Михайлівської районної ради Запорізької області за адресою: АДРЕСА_1 . Комплексне утеплення з заміною вікон». Коригування в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю, в межах затвердженої проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці..
Згідно з п. 2.1 та 2.2 ціна договору визначена на підставі динамічної договірної ціни, яка є невід`ємною частиною договору. Договірна ціна складає 2 845 437,47 грн. (Два мільйони вісімсот сорок п`ять тисяч чотириста тридцять сім грн. 47 коп.) з ПДВ у т.ч. ПДВ становить: 474 239,58грн. (чотириста сімдесят чотири тисячі двісті тридцять дев`ять грн. 58 коп.)
Відповідно до п. 4. строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток № 2) - початок робіт - протягом 10-ти календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; - закінчення робіт - до 31.12. 2021.
23.12.2020 був підписаний акт №1 про приймання виконаних будівельних робіт за вищевказаним договором на суму 2 267 064,06 грн., того ж дня був виписаний рахунок на оплату № 35 від 23.12.2020. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 29.12.2020 вказані грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно наявної в органу досудового розслідування інформації значний обсяг робіт, які згідно зазначеного договору та додатків до нього повинні бути виконані у строк не виконані, а ті що виконані згідно з кошторисом мають явне завищення вартості обладнання та предметів які використовувались під час проведення будівельних робіт, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригінальних примірників наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме:
-договір підряду № 20/1 з додатками, проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі, форми КБ-2в, специфікації, матеріалів листування між підприємством та юридичною особою, з якою укладено договір, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, декларації на початок та на завершення виконання будівельних робіт та інше, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 10.12.2020 по теперішній час;
-статут підприємства, наказів про призначення на посаду директора та інших посадових осіб вищого керівного складу, їх посадові інструкції;
-оригінальні примірники документів, які містять вільні зразки почерку та підпису осіб, які виконували підписи в актах КБ-2в за вказаними вище договорами підряду у кількості не менше 15 документів зі зразками підписів кожної особи.
Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення судових експертиз (судових технічних та судових почеркознавчих).
Просить клопотання задовольнити, та розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться документи на електронну адресу та слідчого ОСОБА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу та відеофіксація не здійснювалась ( ч. 1 ст. 107 КПК України).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію злочину за ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг) та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, що документи (зазначені слідчим в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій та те, що слідчий і володілець документів належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, слідчий суддя розглядає клопотання без участі старшого слідчого слідчого відділу та особи, у володінні якої знаходяться документи та доходить такого висновку.
Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до положень п. 18 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України, бере до уваги, що слідчим в клопотанні наведені підстави щодо вилучення документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу (проведення судової будівельно-технічної експертизи), спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні. Обґрунтування слідчого у клопотанні є виправданими потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 слід задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 107, 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
-договір підряду № 20/1 з додатками, проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі, форми КБ-2в, специфікації, матеріалів листування між підприємством та юридичною особою, з якою укладено договір, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, декларації на початок та на завершення виконання будівельних робіт та інше, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкові накладні за період часу з 10.12.2020 по теперішній час;
-статут підприємства, наказів про призначення на посаду директора та інших посадових осіб вищого керівного складу, їх посадові інструкції;
-оригінальні примірники документів, які містять вільні зразки почерку та підпису осіб, які виконували підписи в актах КБ-2в за вказаними вище договорами підряду у кількості не менше 15 документів зі зразками підписів кожної особи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її постановлення лише у випадку, коли тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншому випадку ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1