Справа № 149/2002/22
УХВАЛА
16.08.2022 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000255, внесеному до ЄРДР 01.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні № 0000255, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області та працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступ до інформації з її пересилання для подальшого вилучення до філії яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : про рух (переміщення) грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого, АДРЕСА_2 , у період часу з 23.06.2022 по теперішній час, з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки, у якій зазначити фактичний рух коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформації про рух грошових коштів, координати (місце) де були зняті грошові кошти; фото особи яка знімала грошові кошти; відомостей про власників банківських рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме: заяви про відкриття банківського рахунку та копії паспорта в друкованому вигляді, для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що у ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 24.06.2022 року по 26.06.2022 року невстановлена група осіб, шахрайським шляхом під приводом створення платформи із додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 210000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на вказану суму.

ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 210000 грн на наступні банківські картки:

- НОМЕР_5 (24.06.2022 10:53:38) 10 000 тисяч гривень.

- НОМЕР_6 (26.06.2022 13:43:12) 20 000 тисяч гривень;

- НОМЕР_7 (26.06.2022 14:05:14) 20 000 тисяч гривень;

- НОМЕР_8 (26.06.2022 13:52:07) 30 000 тисяч гривень;

- НОМЕР_9 (26.06.2022 13:55:10) 30 000 тисяч гривень;

- НОМЕР_10 (26.06.2022 13:09:43) 20 000 тисяч гривень;

- НОМЕР_1 (26.06.2022 12:53:33) 20 000 тисяч гривень;

- НОМЕР_2 (26.06.2022 13:14:24) 20 000 тисяч гривень;

- НОМЕР_3 (26.06.2022 14:00:03) 20 000 тисяч гривень;

- НОМЕР_5 (26.06.2022 13:44:50) 20 000 тисяч гривень;

Після закриття чатів і видалення облікових записів зрозуміла, що вона та всі користувачі платформи TOL-Online стали жертвами шахрайства. Таких людей по всій країні десятки тисяч, судячи з номерів облікових записів.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 01.08.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні доступу до вказаної вище інформації.

Слідчий Хмільницького РВП ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). При цьому, встановлено, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, згідно з положеннями ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Разом з тим, така інформація має значення у кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовільнити.

Надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , начальнику СКП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 за дорученням слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з її пересиланням для подальшого вилучення до філії, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

про рух (переміщення) грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період часу з 23.06.2022 по 16.08.2022 року з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки, у якій зазначити фактичний рух коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;про рух грошових коштів, координати (місце) де були зняті грошові кошти; фото особи, яка знімала грошові кошти; відомостей про власників банківських рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, в т.ч. заяв про відкриття банківського рахунку, копію паспорта в друкованому вигляді.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її підписання суддею.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС